MODELO DE ESCRITURA DE CONSTITUCIN

SOCIEDAD ANNIMA
NUMERO 001 En la ciudad de Cobn, A. V. a las 14:00 horas y 15 minutos del da 07 de Mayo
de 2016 Ante m, Juan Carlos Cabrera, Notario, de este domicilio, comparecen: El seor Carlos
Veliz Juarez de 32 aos de edad, del domicilio de Cobn A. V. y de nacionalidad Guatemalteco
a quien (no) conozco, pero identifico por medio de DPI nmero 0390 98764 1603 y el seor El
seor Juan Osorio Chinchilla de 27 aos de edad, del domicilio de Coban, A. V. y de
nacionalidad Guatemalteco a quien (no ) conozco, pero identifico por medio de DPI nmero
8890 98765 1603 Y ME DICEN: Que por medio de este instrumento convienen en constituir
una Sociedad de Naturaleza Annima, de conformidad con las clusulas siguientes, las cuales
a la vez conformarn sus Estatutos: I) NATURALEZA,

REGIMEN DE CAPITAL,

DENOMINACION, Y NACIONALIDAD: La Sociedad que se constituye es de naturaleza

Annima, que girar con la denominacin de Juguetes, S. A., seguida de las palabras
SOCIEDAD ANNIMA, pudiendo utilizar como abreviatura JUG S.A.; siendo de nacionalidad
Guatemalteca. II) DOMICILIO: El domicilio de la Sociedad es la ciudad de Cobn en el
Departamento de Alta Verapaz. III) PLAZO: La Sociedad que se constituye es por un plazo
indeterminado (si es determinado, expresar el plazo convenido). IV) FINALIDAD SOCIAL: La
Sociedad tendr por finalidad: El lucro mediante la venta de juguetes. V) CAPITAL SOCIAL: La
Sociedad se constituye con un Capital Social de Q.100,000.00 Quetzales, moneda de curso
legal, representado y dividido en 500 acciones comunes y nominativas de un valor nominal de
Q. 200.00 Quetzales, cada una, siendo su Capital Social Mnimo la suma de Q.75,000.00
Quetzales. VI) SUSCRIPCIN Y PAGO DEL CAPITAL: El capital social est totalmente sucrito
y se ha pagado el 80 por ciento de cada accin, as: El seor Carlos Veliz Juarez ha suscrito
200 acciones y ha pagado la suma de Q40,000.00 Quetzales; y el seor Osorio Chinchilla ha
suscrito 20 acciones y ha pagado la suma de Q.40,000.00 Quetzales. El pago respectivo es
hecho por medio de cheque certificado que al final de esta escritura relacionar. (El capital
suscrito y no pagado se pagar en el plazo de 2 aos, contados a partir de esta fecha (o de la
poca que acuerden los otorgantes). VII) CONDICIONES PARA EL AUMENTO Y
DISMINUCIN DEL CAPITAL SOCIAL: Los aumentos y disminuciones de capital social se
harn previo acuerdo de Junta General Extraordinaria de Accionistas, adoptado con el voto
favorable de las tres cuartas partes de las acciones en que se encuentre dividido y

representado el capital social. La Junta General Extraordinaria de Accionistas fijar los montos
de los aumentos o disminuciones de capital social; asimismo, en caso de aumento de capital
social, determinar la forma y trminos en que debe hacerse la correspondiente suscripcin,
pago y emisin de las nuevas acciones, en su caso, todo de conformidad a la Ley y a las
estipulaciones contenidas en esta escritura. Todo aumento o disminucin de capital social
deber inscribirse en el Libro a que se refiere el Artculo 312 del Cdigo de Comercio, el cual
podr ser consultado por cualquier persona que tenga inters en ello. VIII) DE LAS
ACCIONES: Las Acciones sern siempre nominativas; por tanto, los requisitos de emisin de
los ttulos, del libro de registro de accionistas, la representacin de acciones, la transmisin o la
constitucin de derechos reales sobre ellas, y dems regulaciones relativas a las acciones, se
regularn de conformidad con el Cdigo de Comercio. Los ttulos de las Acciones o los
Certificados representativos de las mismas, sern firmados por el Presidente de la Junta
Directiva o quien haga sus veces o por el Administrador nico de la Sociedad, en su caso.
DERECHO PREFERENTE DE SUSCRIPCIN DE ACCIONES EN CASO DE AUMENTO: En
caso de aumento de capital social, los accionistas gozarn de derecho preferente de
suscripcin de acuerdo a lo establecido en el Artculo 157 del Cdigo de Comercio. IX)
GOBIERNO DE LA SOCIEDAD: Las Juntas Generales de Accionistas constituirn la suprema
autoridad de la Sociedad, con las facultades y obligaciones que seala la ley. X) JUNTAS
GENERALES: Las Juntas Generales de Accionistas sern Ordinarias, Extraordinarias o Mixtas
si su convocatoria as lo expresare; sus respectivas competencias, convocatorias, qurums,
agendas, porcentajes de votacin, y dems aspectos legales que deben observar se regirn
por las disposiciones establecidas en la Seccin C, Captulo VII, Ttulo II, del Libro Primero
del Cdigo de Comercio. XI) ADMINISTRACIN Y REPRESENTACION LEGAL: La
administracin de la sociedad, segn lo decida la Junta General de Accionistas, estar confiada
a un Administrador nico Propietario y su respectivo Suplente o a una Junta Directiva
compuesta de 2 Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes, que se denominarn:
Administradores. Tanto el Administrador nico y su suplente como los miembros de la Junta
Directiva, durarn en sus funciones 3 aos (5 aos mximo), pudiendo ser reelectos. Las
vacantes temporales o definitivas de los directores nicos o de junta directiva, se suplirn de
conformidad con las reglas establecidas en el Artculo 264 del Cdigo de Comercio. Para el
ejercicio de la representacin judicial y extrajudicial de la sociedad y uso de la firma social, se

estar a lo dispuesto por el Artculo 260 del mismo Cdigo. XII) ATRIBUCIONES DE LA
ADMINISTRACION: La Junta Directiva o el Administrador nico en su caso, estarn
encargados de: a) Atender la organizacin interna de la sociedad y reglamentar su
funcionamiento; b) abrir y cerrar agencias, sucursales, oficinas o dependencias; c) Nombrar y
remover a los gerentes y dems ejecutivos o empleados, sealndoles sus atribuciones y
remuneraciones; d) Crear las plazas del personal de la sociedad; e) Reglamentar el uso de las
firmas; f) Elaborar y publicar los estados financieros en tiempo y forma; g) Convocar a los
accionistas a juntas generales; h) Proponer a la junta general la aplicacin de utilidades, as
como la creacin y modificacin de reservas y la distribucin de dividendos o prdidas. La
Junta Directiva podr delegar sus facultades de administracin y representacin en uno de los
directores o en comisiones que designe de entre sus miembros, quienes debern ajustarse a
las instrucciones que reciban y dar peridicamente cuenta de su gestin. XIII) REUNION DE
LOS ORGANOS DE ADMINISTRACION: Cuando exista Junta Directiva, sta se reunir
ordinariamente una vez cada mes (semanal, mensual, etc.), o cuando se crea conveniente, en
el domicilio de la sociedad o en cualquier otro lugar fuera o dentro del territorio de la repblica,
si as se expresare en la convocatoria, la cual se har por el gerente o por cualquiera de los
directores, por escrito, telefnicamente o por cualquier otro medio, inclusive electrnico. Los
acuerdos de la sesin se asentarn en el Libro de Actas que para tal efecto lleve la sociedad y
habr qurum con la asistencia de la mayora de sus miembros y tomarn sus resoluciones por
la mayora de los votos presentes, teniendo el Presidente voto de calidad en caso de empate.
Asimismo, las sesiones de junta directiva podrn celebrarse a travs de video conferencias,
cuando alguno o algunos de sus miembros o la mayora de ellos se encontraren en lugares
distintos, dentro o fuera del territorio de la repblica, siendo responsabilidad del director
secretario grabar por cualquier medio que la tecnologa permita, la video conferencia y hacer
una trascripcin literal del desarrollo de la sesin que asentar en el libro de actas
correspondiente, debiendo remitir una copia de la misma por cualquier sistema de transmisin,
a todos los miembros de la junta directiva, quienes adems podrn requerir una copia de la
grabacin respectiva. XIV) DE LA GERENCIA: La Junta Directiva o el Administrador nico en
su caso, podrn nombrar para la ejecucin de decisiones a uno o varios gerentes o subgerentes, y los poderes que se les otorguen determinarn la extensin de su mandato. XV)
AUDITORIA: La Junta General Ordinaria de Accionistas nombrar a un Auditor por el plazo que

estime conveniente, el cual no podr ser menor de un ao, ni exceder de 3 aos, para que
ejerza todas las funciones de vigilancia de la administracin de la sociedad, con las facultades
y obligaciones que determina la ley. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o inhabilidad del
Auditor, la junta general elegir a otra persona para que ejerza las funciones de vigilancia de la
administracin social. Asimismo, la Junta General Ordinaria elegir a un Auditor Fiscal de
conformidad como dispone el Cdigo Tributario. En caso de muerte, renuncia, incapacidad o
inhabilidad del auditor fiscal, la junta general estar obligado a nombrar nuevo auditor fiscal
dentro de diez das hbiles siguientes de suscitada la muerte, renuncia, incapacidad o
inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la Administracin Tributaria en la forma
prevista en el Artculo 131 del Cdigo Tributario, dentro del plazo de cinco das hbiles de
ocurrido el nombramiento. XVI) EJERCICIO ECONOMICO: El ejercicio econmico de la
sociedad ser de un ao, de acuerdo a lo establecido en el Artculo 98 del Cdigo Tributario.
XVII) RESERVAS: Las reservas sociales sern las que indiquen los Artculos 123, 124 y 295
del Cdigo de Comercio. XVIII) DISOLUCION Y LIQUIDACION: La disolucin de la sociedad
proceder en cualquiera de los casos contemplados en la ley, debiendo reconocerse las
causales respectivas de conformidad como seala el Artculo 188 del Cdigo de Comercio.
Disuelta la sociedad, se pondr en liquidacin, observndose las disposiciones del Captulo XI,
del Ttulo II, del Libro Primero del Cdigo de Comercio. La junta de liquidadores que se
nombre, estar integrada por 5 miembros; la sustitucin de cualquiera de los liquidadores se
har de la misma forma en que se debe realizar el nombramiento. XIX) NOMBRAMIENTO DE
LA PRIMERA ADMINISTRACION: Los otorgantes del presente acto, acuerdan que para el
primer perodo de 1aos, la administracin de la sociedad estar a cargo de (Junta Directiva)
(Administrador nico) y sus respectivos suplentes y acuerdan elegir a los seores Carlos Veliz
y Osorio Chinchilla para los cargos de Administradores, respectivamente. Yo el Notario Doy Fe:
1) Que he tenido a la vista el Cheque Certificado Nmero 984773737 Serie D499, librado en la
ciudad de Cobn, A. V., contra el Banco Industrial por la suma de Q.8,000.00 Quetzales, a
favor de la sociedad que por medio de esta escritura se constituye. 2) Que antes del
otorgamiento de este acto hice a los comparecientes la advertencia a que se refiere el Artculo
353 del Cdigo de Comercio, respecto de la obligacin de inscribir esta escritura en el Registro
de Comercio y de las consecuencias de la falta de inscripcin. As se expresaron los
comparecientes, a quienes expliqu los efectos legales del presente instrumento; y ledo que

les fue por m, ntegramente en un solo acto sin interrupcin, ratificaron su contenido y
firmamos. DOY FE.-

Requisitos para inscripcin en el Registro Mercantil:

1. Compra de formulario en el Banco (oficinas del Registro Mercantil) costo del
formulario Q2.00
2. Formulario debe ser autenticado por abogado.
3. Certificacin Contable o Certificacin de Capital en Giro, extendida, firmada
y sellada por Perito Contador
4. Original y fotocopia de toda la cdula de vecindad del representante legal
(Sociedad Mercantil.)
5. Solicitar en la ventanilla de Recepcin de documentos, una ORDEN DE
PAGO y
6. Cancelar Q175.00 en la agencia del Banco (que presta sus servicios dentro
de las oficinas del Registro Mercantil) del Derecho de Inscripcin.
7. Comprar CINCUENTA QUETZALES (Q50.00) de timbres, ara adherrselos
a la patente en la parte SUPERIOR IZQUIERDA.
8. Fotocopia simple del nombramiento del Representante Legal, debidamente
razonado por el Registro Mercantil.
9. Los CINCUENTA QUETZALES (Q50.00) de timbres fiscales, se deben
adherir en la parte SUPERIOR IZQUIERDA de la Patente.
Los timbres pueden ser comprados en las oficinas del Registro Mercantil,
exactamente en el Stano 1 (Departamento de archivo- rea destinada al Comit
Pro-Ciegos y Sordomudos)