Criminologia Final

LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO
DEDICATORIA
Dedicamos esta monografia a Dios y a nuestros

padres. A Dios porque ha estado con nosotros a
cada paso que damos, cuidndonos y dndomnos
fortaleza para continuar, a nuestros padres,
quienes a lo largo de nuestra vida han velado por
nuestro bienestar y educacin siendo nuestro
apoyo en todo momento. Depositando su entera
confianza en cada reto que se nos presentaba sin
dudar ni un solo momento de nuestras
capacidades.
GISELA Y ESLEYTHER
AGRADECIMIENTO
Los resultados de esta monografia, estn dedicados a todas aquellas personas
que, de alguna forma, son parte de su culminacin.
Nuestros sinceros
agradecimientos estn dirigidos hacia Elide Milagros Zevallos Guzman, quien

nos brindo su ayuda desinteresada. A nuestros padres quienes a lo largo de
toda nuestra vida han apoyado y motivado nuestra formacin acadmica,
creyeron en nosotros, en todo momento y no dudaron de nuestras habilidades.
A nuestros docentes a quienes les debemos gran parte de nuestros
conocimientos, gracias a su paciencia y enseanza y finalmente un eterno
agradecimiento a esta prestigiosa universidad la cual abre sus puertas a
jvenes como nosotros, preparndonos para un futuro competitivo y
formndonos como personas de bien.
Gracias Dios, gracias Elide, gracias padres y hermanos, y en especial, gracias
abg. Raul Romulo Castillo Soaquita.
Contenido
DEDICATORIA................................................................................................. 1
AGRADECIMIENTO.......................................................................................... 2
INTRODUCCION.............................................................................................. 4
GLOBALIZACIN............................................................................................. 5
CONCEPTO.................................................................................................. 5
ANTECEDENTES.......................................................................................... 5
LA PRESENCIA DE LA GLOBALIZACIN EN EL PER....................................6
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GLOBALIZACIN......................................9
CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIN EN EL PER.................................10
CRIMEN ORGANIZADO.................................................................................. 12
Criminalidad.............................................................................................. 12
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA...............................................................12
ESTRUCTURA............................................................................................. 12
EL CONCEPTO........................................................................................... 13
CARACTERSTICAS:.................................................................................... 14
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO............................14
1. NARCOACTIVIDAD.............................................................................. 15
2. TRFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y PERSONAS...................................16
3. LAVADO DE ACTIVOS..........................................................................17
4. TRFICO DE ARMAS DE FUEGO DE TIPO DEFENSIVO.........................17
5. EXTORSIONES.................................................................................... 18
6. SECUESTROS..................................................................................... 18
7. ROBO DE VEHCULOS.........................................................................19
8. SICARIATO.......................................................................................... 19
CRIMEN ORGANIZADO Y LA INFLUENCIA DE LA GLOBALIZACIN................20
LA GLOBALIZACIN FACILITA EL AVANCE DEL CRIMEN ORGANIZADO?....25
COMBATE GLOBAL A MAFIAS.....................................................................26
Influencia del crimen organizado a travs de las redes sociales..................27
LAS REDES SOCIALES................................................................................ 27
TERRITORIO SIN LEY?.............................................................................. 27
LA GLOBALIZACION Y EL RIESGO DEL CRIMEN ORGANIZADO
TRANSNACIONAL.......................................................................................... 28
GENERALIDADES....................................................................................... 28
NATURALEZA DEL FENMENO...................................................................32
DEFINICIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL....................33
Conclusiones................................................................................................ 37
Bibliografia................................................................................................... 39
INTRODUCCION
Hace siglos, cuando el principal transporte era el asno o el caballo,
el comercio no poda llegar ms all de unos cuantos kilmetros a la redonda;
ahora que un avin recorre en menos de un da los puntos ms distantes del
planeta, tambin las mercancas lo pueden hacer. El fax, la comunicacin va
satlite, el correo electrnico, internet y la transferencia de fondos en unos
segundos de un punto de la tierra a otro, son instrumentos que han propiciado
la globalizacin de la economa. Bajo el trmino de Globalizacin entendemos
el intercambio generalizado de bienes y servicios entre pases y continentes.
La globalizacin implica un cambio, as los profundos avances que se producen
da a da sern compartidos y aceptados por los pases, gracias a la difusin
e informacin que se tenga de ellos. La globalizacin, o internacionalizacin de
todas las actividades humanas, desplazan el concepto de nacionalidad que
represent y representa todava, dependiendo de las etapas en que se
encuentren
las
comunidades
del
mundo,
una
etapa
ms
de
la evolucin del hombre. Antes se formaba un contador con sentido de patria,

en los momentos actuales, con sentido de humanidad (Contador Universal).
La
globalizacin
los
movimientos
de integracin;
en
particular,
plantean problemas tcnicos de diversa naturaleza. En este trabajo se comenta

nicamente la armonizacin contable.
El
creciente
mbito
de
las operaciones de
las empresas,
junto
con
el inters cada vez mayor por este tipo de actividades y por sus consecuencias
en la sociedad, han aumentado en los ltimos aos la demanda de informacin;
y por consiguiente, sus requerimientos a nivel internacional. La mundializacin
de los mercados y el crecimiento, al mismo nivel de los procesos de inversin,
han generado una evolucin similar en las necesidades armonizadoras de la
informacin suministrada por las entidades econmicas. Para satisfacer esos
intereses y, en consecuencia, para facilitar la necesaria comparabilidad entre
estados financieros emitidos en pases con diferentes normativas, se ha
comenzado desde hace algunos aos un proceso de armonizacin contable
de carcter irreversible.
GLOBALIZACIN
CONCEPTO
La globalizacin es un proceso histrico de integracin mundial en los mbitos
poltico, econmico, social, cultural y tecnolgico, que ha convertido al mundo
en un lugar cada vez ms interconectado, en una aldea global.
La globalizacin es un fenmeno que ha adquirido relevancia en los ltimos
aos. Puede describirse como la internacionalizacin del conocimiento y de las
actividades humanas en general. En ese sentido, el fenmeno comprende la
internacionalizacin de las comunicaciones, de la cultura y, fundamentalmente,
de la economa y dentro de esta ltima, del intercambio comercial. Factores
polticos y el avance tecnolgico, entre otros, han determinado la eliminacin
prctica de las fronteras fsicas y de restricciones formales al movimiento de
personas, bienes, imgenes e ideas. En la actualidad, todas las personas y
entidades tienen la posibilidad de acceder o vincularse "en tiempo real" o con
facilidad, a hechos, personas y entidades, ocurridos o localizados en cualquier
parte del universo.
ANTECEDENTES.
La globalizacin, en varios aspectos, no es algo nuevo. Desde los fenicios y
hasta
la crisis financiera
de
1929,
el comercio se
desarroll
libre
crecientemente; lo nuevo vino despus de la Segunda Guerra Mundial.

Diversos eventos polticos acaecidos al final de la dcada del 80 en Europa,
junto
con
nuevas estrategias empresariales
el
tremendo desarrollo tecnolgico, han puesto nuevamente en primer plano la

importancia del comercio internacional para el desarrollo de los pases y han
exaltado consecuentemente, la conveniencia de adoptar polticas econmicas
abiertas con la finalidad de promoverlo. Por otra parte, una nueva concepcin
sobre los papeles del estado y del sector privado en la economa, han dado
impulso a la idea del intercambio comercial sin fronteras como una de las
manifestaciones ms notorias de la globalizacin.
En 1992 se cumpli 500 aos de globalizacin, otro llamada colonizacin;
antes con carabelas, espadas y cruces, hoy con parablicas, fuerzas de
despliegue rpido y neoliberalismo.
LA PRESENCIA DE LA GLOBALIZACIN EN EL PER.

Globalizacin"
es
una
palabra
los medios de comunicacin,
escritos
de moda que
circula
hablados,
es
en
todos
tratada
con
sumo inters en todos los centros acadmicos, el mundo empresarial, los ms

altos niveles de los gobiernos y hasta en el seno de las familias ms modestas.
Este sbito inters por la "globalizacin" surge tanto porque sera la causa de
nuestros principales problemas, debido a la invasin de productos extranjeros,
de menores costos y precios y muchas veces de mejor calidad que los
nuestros, todo lo cual ocasionara el cierre de empresas, desempleo masivo y
angustia econmica y social. Por otro lado, hay quienes ven a la globalizacin
como un smbolo del progreso, desde que permite el acceso rpido y masivo a
nuevos y mejores bienes de produccin y consumo, aumentando as el
bienestar general.
Cules son los lmites, problemas y perspectivas de la globalizacin?
Entre las limitaciones para seguir en el proceso de la globalizacin, aparece en
primer lugar la falta de estructura fsica e ideolgica, para acompaar este
proceso, tanto por las limitaciones fsicas de espacio, recursos naturales, as
como por los recelos y desconfianzas, generados por las crisis de un mundo
tan globalizado.
Entre los problemas generados por la globalizacin aparece en primer lugar el
"desempleo abierto" creciente y la "precarizacin" de los empleos existentes. El
desempleo masivo, que inclusive afecta con ms fuerza a los pases europeos,
sera consecuencia de las mayores ventajas competitivas o menores costos de
los pases asiticos, para producir los bienes secundarios que estos pases
europeos necesitan. Slo una flexibilizacin y una reduccin de salarios reales,
permitira recuperar actividades o industrias, hoy residentes en otros pases.
Sobre las perspectivas, se esperara que la globalizacin consiga integrar
plenamente la economa mundial. Se esperara que internet o tecnologas
afines, permitan tener mercados transparentes, en la que compradores y
vendedores, comparen precios y calidades entre diferentes pases.
De cualquier forma veremos ms adelante un mundo cada vez ms
globalizado,
en
los
internacional funcionen
que
con
la
produccin,
ms eficiencia;
consumo
las
y comercio
fronteras
e instituciones netamente nacionales (justicia, polica, leyes) pierden espacio a

favor de instituciones de carcter mundial, como tener un nico idioma, una
nica moneda, una nica justicia y una nica identidad.
Cmo se dio el proceso de la globalizacin?
Existen varias definiciones sobre globalizacin, sus orgenes y causas, de las
que se pueden destacar las siguientes:
"Es
un
proceso
de integracin de
la
economa
mundial"
la globalizacin econmica no es un evento indito y asustador. Este es un

proceso que ocurre en olas, con avances y retrocesos, separados por
intervalos que pueden durar siglos.
La Primera Globalizacin se dio con los romanos, cuando stos articularon
un
imperio,
construyendo
caminos
canales
de
riego,
impusieron
su sistema legal, forzaron el uso de su moneda y protegieron el comercio

contra los piratas. La posterior vigencia del feudalismo signific un retroceso en
este proceso.
La
Segunda
Globalizacin
ocurri
en
los
das
de
los
grandes
descubrimientos, en los siglos XIV y XV. Se descubrieron nuevos continentes y

fue abierto el camino a la India y a la China. Sin embargo, el comercio
internacional en marcha fue interrumpido frecuentemente por guerras religiosas
y los enfrentamientos de las monarquas europeas.
La Tercera Globalizacin aparece en el siglo XIX despus de las guerras
napolenicas. Fue el siglo en el que el liberalismo se impuso sobre
el mercantilismo y comienza a prosperar el sistema democrtico de gobierno.
Coincidentemente,
tanto
el
liberalismo
econmico,
como
la democracia poltica surgen a fines del siglo XVIII, y en particular en el ao

1776. En ese ao se publica la obra "La Riqueza de las Naciones" de Adam
Smith y se firma la Declaracin de Filadelfia, sobre las libertades polticas. Los
principales rasgos de esta tercera globalizacin fueron:
La Liberacin del comercio, gracias a la anulacin de la "Con Law"
de Inglaterra y la firma del Tratado de Libre Comercio entre Francia e
Inglaterra, en 1860. La colonizacin europea de frica y Asia, generando
nuevas corrientes de comercio. Una enorme transferencia de capitales, sobre
todo ingleses, como consecuencia de su expansin imperial. Las grandes

migraciones humanas para la colonizacin de los nuevos continentes. La
Tercera Globalizacin, sufrira una violenta interrupcin con el estallido de la
Primera Guerra Mundial, y peor an, con la crisis econmica mundial de los
aos 20 y el surgimiento de modelos fascistas como los de Alemania e Italia,
todos los cuales colocaron al mundo en subsistemas autrquicos. La Cuarta
Globalizacin, surge al finalizar la Segunda Guerra Mundial, con el surgimiento
de
instituciones
como
las
Naciones
Unidas, Fondo
Monetario
Internacional, Banco Mundial y principalmente del GATT (Acuerdo General de

Comercio y Tarifas), que impulsaron la apertura de globalizacin de la
economa y o mundializacin del capital economas, el fomento del comercio
internacional y la cooperacin y ayuda entre los pueblos. Esto tambin se
reforz con los acuerdos entre pases, primero para organizar la produccin de
algunos bienes en particular (acero y carbn) y luego a seguir, acuerdos ms
amplios, como el Mercado Comn Europeo.
La Cuarta Globalizacin causa ms preocupaciones que entusiasmo, por
las siguientes razones:
1. Porque el progreso globalizante se torn mucho ms rpido con
la revolucin de
las
comunicaciones
la
difusin
de
la sociedad del
conocimiento.
2. Porque este proceso abarca un espacio mucho mayor que las anteriores
experiencias, desde que no slo considera el comercio y los capitales, sino
tambin las telecomunicaciones, las finanzas y los servicios en general. Apenas
en dos aspectos la globalizacin actual pierde para la anterior. Gracias a
la convertibilidad y el automatismo del patrn-oro, la integracin de los
mercados de capitales fue tal vez mayor en el siglo pasado, en tanto que las
migraciones en masa aseguraron una flexibilidad de la mano de obra; superior
a las restricciones encontradas en la actualidad.
"La Globalizacin es el resultado de la divisin internacional del trabajo y el
aprovechamiento de las ventajas competitivas de las naciones, en base a la
intensificacin del comercio internacional" Este concepto, que en parte coincide
con el anterior, es el sustento ideolgico del liberalismo y del capitalismo,
entendidos
como
economas
de
mercado.
En
general
todas
estas teoras buscan demostrar que el comercio internacional, as organizado,

aumentar la frontera de posibilidades de produccin y consumo de los pases,
mejorando as el bienestar econmico y social de los pueblos.
VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GLOBALIZACIN

VENTAJAS:
Entre las ventajas de la globalizacin podemos mencionar:
La circulacin de bienes y productos importados.
Contribuye a la disminucin de la inflacin.
Aumento de inversiones extranjeras, implica potencia en el rea de

comercio internacional, y propicia mejores relaciones con otros pases,
as como enriquecedores procesos de intercambio cultural.
Desarrollo tecnolgico.
Una de las ventajas indudables de la globalizacin es, sin duda, la

posibilidad de racionalizar los procesos productivos. De este modo, se
logra la mejor utilizacin de los factores y con ello, la reduccin de los
costos.
Estos procedimientos deberan
llevar
incentivar
la competitividad, al mejoramiento de la calidad y a la rebaja de precios,

con beneficios directos para los consumidores.
DESVENTAJAS:
Se han dirigido muchas crticas al fenmeno de la globalizacin,

sealando algunas de sus deficiencias, como, por ejemplo, el hecho de
que la riqueza se concentra en la mayora de los pases desarrollados y
apenas 25% de las inversiones internacionales van a las naciones en
desarrollo, lo cual repercute en un aumento del nmero de personas que
viven en la pobreza extrema. En este sentido, algunos economistas
sostienen que, en las ltimas dcadas, la globalizacin y la revolucin
cientfica y tecnolgica (responsables por la automatizacin de la
produccin) son las principales causas del aumento del desempleo.
Por otro lado, los autores crticos de la globalizacin tambin sostienen
que esta puede traer como consecuencia la prdida de las identidades
culturales tradicionales en favor de una idea de cultura global, impuesta

por el influjo de las grandes potencias sobre el resto del mundo
Entre
las
desventajas
comnmente
atribuidas
se
mencionan,
principalmente, la eliminacin de la proteccin de las industrias

domsticas, lo que puede determinar en el corto plazo el cierre de
muchas de ellas, imposibilitadas de enfrentar la competencia externa y
como resultado, el aumento del desempleo. La orientacin en el manejo
de la poltica econmica genera un alto costo social, por lo que sera
necesario evaluar el rumbo de la poltica econmica para evitar que las
ventajas de la globalizacin se tornen en desventajas.
CONSECUENCIAS DE LA GLOBALIZACIN EN EL
PER.
Para nadie pasa desapercibido que los problemas econmicos por los que
atraviesa el Per tienen, adems de los signos habituales que caracterizan a
los pases subdesarrollados, un ingrediente ms: el fenmeno de la
globalizacin. Si para los pases del "primer mundo", la globalizacin les ha
trado ventajas, tambin les ha sumado problemas, tal como lo demuestra lo
acontecido en los pases asiticos y de Europa del Este. Ahora bien, si esto es
as, la pregunta es qu se puede esperar de pases como el nuestro, de
economas primarias y 1signadas por su inestabilidad poltica y social? Es
evidente que en los pases emergentes, la vulnerabilidad es mayor frente a
este fenmeno y los problemas se multiplican.
Por tal motivo, tambin no dejan de tener razn quienes aseguran que la crisis
actual en el Per, expresada en la cada de la produccin, recesin, el sube y
baja de las reservas, el dficit en la balanza comercial y en la cuenta corriente,
etc., tengan como base esta nueva realidad: un mundo cada vez ms integrado
e interdependiente, en donde a decir de un experto" un estornudo en China
puede indicarnos que Argentina est con gripe".
En consecuencia, si bien se trata de un fenmeno exgeno, la globalizacin,
adems de sus enormes ventajas, trae tambin consigo que los problemas
ajenos se sientan como propios por la inestabilidad interna que generan en
10
estos pases, lo que a su vez, volatiliza los planes y proyecciones de

crecimiento que puedan hacer los gobiernos y las empresas.
El terico de la dependencia, el socilogo y economista Teothonio Do Santos,
quien recientemente visit el Per, asegura que la globalizacin no ha roto la
cadena de la dependencia, sino que la ha vuelto ms sofisticada, porque el
capital financiero, que ahora resulta predominante y que no genera
necesariamente produccin ni desarrollo, se ha vuelto ms voltil que nunca.
Esta situacin impide a pases como los nuestros ser capaces de potenciar
su industria y menos a desarrollarse, con lo cual la brecha que nos separa de
las naciones ricas tiende a profundizarse.
Dentro de este escenario, se debe tener en cuenta el surgimiento y desarrollo
de movimientos de integracin regional, como un aspecto estrechamente
vinculado al proceso de globalizacin. Si bien los movimientos de integracin
regional tienen como objetivo inmediato una liberalizacin del comercio entre
sus
pases
miembros,
sus
proyecciones
de
futuro
apuntan
su
internacionalizacin, con lo cual se han de transformar en un elemento

fundamental de la globalizacin.
La prueba contundente de "no retroceso" del proceso de globalizacin es
la constitucin de los bloques econmicos regionales como, por ejemplo, la
Unin Europea y los Tigres Asiticos, en Europa y Asia; y el NAFTA (Tratado de
libre Comercio), GRAN (el Pacto Andino), el Mercado Comn Centroamericano,
CARICOM (La Comunidad del Caribe), y el MERCOSUR (Mercado Comn del
Sur) en el continente americano, entre otros.
Desde el punto de vista profesional, la globalizacin implica un esfuerzo
adicional para capacitarse y conocer los adelantos tecnolgicos referentes a
nuestra especialidad, no tan slo de nuestra ciudad, sino de todas partes.
11
CRIMEN ORGANIZADO
Criminalidad
Por criminalidad se entiende el volumen de infracciones cometidas sobre la ley
penal, por individuos o una colectividad en un momento determinado y en una
zona determinada. La criminalidad es un trmino que tiene muchas variantes,
por ejemplo: los americanos no manejan el termino criminalidad, sino
delincuencia. La delincuencia es un producto tambin a priori y de observacin.
LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
es la actividad delictiva de un grupo estructurado de tres o ms personas que
exista durante cierto tiempo y que acte concertadamente con el propsito de
cometer uno o ms delitos graves o delitos tipificados con arreglo a
la Convencin de Palermo con miras a obtener, directa o indirectamente, un
beneficio econmico , poltico u otro beneficio de orden material.
En la sociedad usualmente se comete el error de usar indistintamente los
conceptos de crimen organizado y organizaciones criminales. Ambos hacen
referencia a un grupo de personas que, buscando alcanzar sus objetivos (que
pueden ser riqueza, poder, etc. ya que esto es propio de los grupos
terroristas.), realizan acciones que van en contra de la legislacin existente. La
diferencia central entre crimen organizado y grupo criminal, es que en el
primero existen personas con los vnculos necesarios para evitar ser
perseguidos por los delitos que cometen o evitar la pena o castigo de los
mismos, y el grupo criminal no tiene estos vnculos.
El trmino de delincuencia organizada se ha utilizado recientemente para
sealar a grupos de personas que se dedican a traficar drogas, personas,
cometer secuestros, asesinatos, entre otros delitos.
ESTRUCTURA
Cuando con el transcurso del tiempo la delincuencia "comn", llega a tal
extremo de "evolucin" o "perfeccionamiento"; cuando rebasa los lmites de
control gubernamental; cuando establece lneas especiales de operacin
basadas en un sistema complejo, tipo empresarial, bien estructurado en su
comisin; cuando persigue a travs de determinadas acciones violentas la
12
bsqueda del poder, ya sea poltico, econmico o social, es cuando podemos

decir, sin lugar a dudas, que estamos frente a un caso de delincuencia
organizada.
EL CONCEPTO
"delincuencia organizada" fue empleado por primera vez por el criminlogo
norteamericano John Ladesco en 1929, para designar a las operaciones
delictivas provenientes de la mafia.
Este tipo de delincuencia fue designada con la palabra "organizada", ya que se
refiere a la "asociacin", a la "sociedad", a la "corporacin", al "grupo", al
"sindicato", a la "liga", al "gremio", a la "coalicin", en s a la "unin", como
forma de conjuntar esfuerzos en grupo; y con el empleo de la violencia,
soborno, intimidacin y fuerza, los delincuentes llevaban a cabo sus actividades
ilegales.
La Delincuencia Organizada hoy es uno de los problemas ms grandes que
sufre la humanidad general y es que como podemos ver no pasa ni un solo da
sin que veamos sus consecuencias directa o indirectamente. Cabe mencionar
que este tipo de organizacin cuenta con un cabeza y con individuos
disciplinados, todos siguiendo un mismo objetivo. La delincuencia organizada
se ve alimentada por la falta de educacin, y la carencia de valores. Los
diferentes tipos de Delincuencia Organizada siempre han existido desde
pocas inmemoriales, pero claro no con las dimensiones que hoy existen y con
el nivel de sangre fra con el que se desarrollan y tratan de imponer su
voluntad.
Tradicionalmente
la
mayora
de
esas
organizaciones
tienen
un
orden jerrquico. Hoy da estn mutando a una organizacin en red formando

una netwar con lazos dbiles y temporales entre los nodos.
De ah que el crimen organizado haya sido conceptualizado como
una sociedad, que busca operar fuera del control del pueblo y del gobierno,
pues involucra a miles de delincuentes que trabajan dentro de sus estructuras
complejas, ordenadas y disciplinadas como cualquier corporacin, mismas que
estn sujetas a reglas aplicadas con responsabilidad.
El funcionamiento se basa en la adscripcin moral a una especie de cdigo de
honor, ya sea tcito o explcito, entre cuyos preceptos suelen encontrarse el
13
obrar con secreto y la omert. Finckenauer, las organizaciones criminales

tienen, en mayor o menor grado.
CARACTERSTICAS:
1. Complejidad. Qu grado de planificacin exigen los crmenes, cunto
duran las actuaciones criminales, cunta destreza y cuntos conocimientos son
necesarios para llevar a cabo los delitos?
2. Estructura. Existe una divisin del trabajo, con unas lneas de autoridad
con unos roles de liderazgo claramente definidos?
3. Estabilidad. Se mantiene la estructura criminal a lo largo del tiempo y a
travs de los diversos crmenes?
4. Auto identificacin. Piensan los miembros que pertenecen a una
organizacin definida, se pone nfasis, por ejemplo, en las actividades que
vinculan al grupo, como el uso de colores, de un determinado tipo de ropa, un
lenguaje, unos tatuajes, unos ritos de iniciacin?
5. Autoridad derivada de la mala reputacin. Tiene la organizacin
capacidad para obligar a otros, sean delincuentes o no, a hacer lo que ella
quiera sin tener que recurrir a la violencia fsica, basta con la reputacin para
atemorizar e intimidar? Una de las afirmaciones que se pueden hace sobre el
crimen organizado es que existe para hacer dinero, es en esencia una empresa
econmica, que normalmente se ha diversificado en lo local y en lo
transnacional. El crimen organizado no tiene ideologa ni principios polticos, lo
que la diferencia de otras organizaciones, por ejemplo, las organizaciones
terroristas, aunque unas y otras pueden compartir mtodos y tcticas de
violencia. Cuando el crimen organizado entra en el mbito poltico, por ejemplo
como sucede en Rusia o Taiwn, lo hace con la exclusiva finalidad de favorecer
an ms sus intereses. El crimen organizado por lo tanto medra y se sostiene a
travs de la oferta de servicios de los que existe una fuerte demanda pero que
bsicamente son ilegales o escasos, como ejemplo, algunos de los bienes
ilcitos son, la adopcin de bebs, las drogas, trfico de animales y plantas
exticas, el trfico de armas ilegales, trfico de rganos humanos, el trfico de
nios y los objetos robados, y entre los servicios ilegales estn el juego, el
lavado de dinero y el sexo, la pornografa infantil.
14
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO

Existe una fuerte tendencia en el pas por parte de las organizaciones
criminales a la especializacin del delito por lo que, independientemente de que
las organizaciones criminales puedan mutar a otros delitos dependiendo de las
circunstancias del momento, su especialidad las hace mucho ms efectivas en
la realizacin de su accionar ilegal y como resultado, sus ganancias
econmicas se incrementan.
1. La Narcoactividad
2. El trfico ilegal de migrantes y personas
3. El lavado de activos
4. Trfico de armas de fuego de tipo defensivo
5. Extorsiones
6. Secuestros
7. Robo de vehculos
8. Sicariato y otros.
1. NARCOACTIVIDAD
Por narcoactividad se entiende todo el conglomerado de actividades
relacionadas con la produccin, almacenamiento, trfico, distribucin a
mayoristas y minoristas, incluido el lavado de activos, que hoy se ve como un
segmento separado por el problema que ocasiona en las economas locales e
internacionales al distorsionarla.
El mbito de accin de la narcoactividad comprende carteles de produccin y
trfico, organizaciones criminales que comercializan la droga a diferentes
escalas, tanto locales como internacionales, tienen nexos con actores de
lavado de activos, normalmente empresas legales y con otros actores que
ocupan puestos claves en instituciones del Estado y por ltimo, estn las
organizaciones
criminales
denominadas
Maras
que
se
encargan
narcomenudeo en una gran proporcin.

Algunas de las consecuencias que la narcoactividad produce son:
15
del
a. Altos niveles de violencia, producto de su capacidad blica.

b. Conexin con otros delitos, especialmente trfico de armas y lavado de
activos.
c. Un poder econmico capaz de infiltrar las esferas estatales a travs de la
corrupcin de funcionarios y empleados menores.
d. Capacidad para financiar organizaciones polticas, civiles, candidaturas a
alcaldas y diputaciones, etc
e. Debilitamiento del Estado, que es una de las expresiones ms significativas
del crimen organizado.
f. Deterioro de la salud por aumento del consumo de drogas.
g. Incremento del Presupuesto General de Gastos de la Nacin para prevenir y
combatir la narcoactividad y delitos conexos con sta.
2. TRFICO ILEGAL DE MIGRANTES Y PERSONAS
Es importante diferenciar el Trfico Ilegal de Migrantes del de Personas, porque
para su prevencin y su combate necesitan de un tratamiento distinto.
En el caso de los migrantes, stos son vctimas de maltratos fsicos, amenazas,
coacciones, fraudes, engaos, violaciones, explotacin sexual y recientemente,
debidamente documentado, han sido victimas de asesinato. Estos delitos son
sufridos por las vctimas en su trnsito hacia cualquier destino al que se dirijan.
Surge del deseo de las personas de emigrar de donde estn hacia otro lugar,
en busca de una vida mejor, el migrante viaja en forma voluntaria, utilizando
medios no regulares para el cruce de las fronteras por lo que est expuesto a
sufrir de todas esas violaciones a su integridad.
En el caso del Trfico Ilegal de Personas, las organizaciones criminales se
aprovechan del hecho inusual de que para ellos, las personas son mercancas
vendibles, reutilizables o revendibles, el trfico de personas es involuntario, las
vctimas de este delito no deciden esta condicin, son objeto de compra y
venta, se les secuestra y bajo engao, se les puede contratar como camareras,
bailarinas, modelos, pero se les obliga a la prostitucin o a la servidumbre
domstica; nios raptados y vendidos en el extranjero para trabajar en redes de
pornografa y prostitucin o como mano de obra infantil a los que se les obliga
16
a trabajar en condiciones de esclavitud es aqu en donde adquiere su

connotacin de delito internacional. Estas redes transnacionales operan
normalmente en las fronteras de estos pases en donde poseen hoteles,
falsifican documentos y ocultan a sus vctimas.
3. LAVADO DE ACTIVOS
El lavado de activos es el procesamiento financiero de los recursos adquiridos
en cualquier tipo de actividad ilcita, con el objetivo de ocultar su origen ilegal y
transformar el dinero, ya sea en bienes o efectivo, pero con carcter de legal.
Para este tipo de operaciones se utiliza el sistema financiero, bancario y
comercial del pas, a travs de la colocacin de dinero ilcito con el objetivo de
cambiar de forma para ocultar su origen o la estratificacin para ocultar el
rastro que relaciona los fondos a la actividad ilegal a travs de una serie de
complicadas operaciones financieras y, por ltimo, la integracin, es decir,
cmo se incorpora este dinero ilegtimo a las actividades econmicas legtimas,
actividad que se da normalmente a travs de inversiones comerciales, bienes
races, o artculos de lujo. Pero para que este delito pueda ser exitoso se
necesita de personal calificado que ocupe posiciones claves en sectores
comerciales, financieros, bancarios y fiscales y, como consecuencia, se
produce la dificultad para rastrear el dinero proveniente de las actividades
ilcitas, lo que perjudica a empresas slidas y sanas de la banca y de la
industria, distorsiona la economa, erosiona la institucionalidad, promueve la
corrupcin y por ltimo, favorece la presencia y desarrollo de la criminalidad y
de la impunidad.
4. TRFICO DE ARMAS DE FUEGO DE TIPO DEFENSIVO
Esta actividad ilcita del crimen organizado est relacionada directamente con
el crimen transnacional. Los traficantes de armas tienen definidas reas y
pases,
especialmente
en
subdesarrollo
en
donde
el
negocio
es
verdaderamente lucrativo y se opera en todo el territorio nacional, pero

especialmente en las reas fronterizas y en los centros de operacin de las
organizaciones criminales dedicadas a la narcoactividad. Los actores que se
pueden identificar son los traficantes de armas nivel internacional y las redes
criminales locales que son las encargadas de la distribucin al interno del
territorio. Las consecuencias mas visibles para la poblacin son: el incremento
17
de muertes por armas de fuego, el incremento de delitos cometidos con armas

de fuego, el aprovisionamiento de armas de fuego especialmente a las Maras.
5. EXTORSIONES
La extorsin es una antigua forma de criminalidad para agenciarse de fondos y
que ha sido utilizada por las mafias y el crimen organizado en el mundo, en
Guatemala hoy es uno de los ms graves problemas que enfrenta la poblacin,
ya que no slo las bandas organizadas criminales extorsionan, sino tambin es
utilizada por las Maras, que es una nueva forma de organizacin criminal. La
prevencin y combate de la extorsin debe ser analizado y estudiado por
expertos en seguridad y asuntos policiales para dar los resultados que la
poblacin que ha sufrido y est sufriendo este hecho delictivo exige. Las Maras
actan ejerciendo el terror a travs de amenazas, actan bajo una organizacin
jerrquica estable, permanente, cohesionada, su mbito de accin es gran
parte del territorio nacional en donde ellos tienen delimitado y marcado su
espacio de actuacin. Las consecuencias de este accionar son, la creacin de
psicosis y terror en la poblacin, la inmigracin dentro del territorio nacional de
familias que han sido amenazas y extorsionadas, el abandono de amplias
zonas urbanas por parte de la ciudadana, la prdida de sus recursos
econmicos y bienes, etc. Es una realidad innegable.
6. SECUESTROS
La organizaciones criminales utilizan el secuestro de personas para agenciarse
de recursos, dentro de esta actividad criminal existen diversas formas de
secuestros, siendo la modalidad ms utilizada el secuestro express o secuestro
rpido, que consiste en la retencin de una o ms personas a la fuerza durante
un lapso de tiempo de 3 a 5 horas, tiempo en el que solicitan un rescate a la
familia consistente en cantidades de dinero que puedan ser reunidas en pocas
horas, la otra forma que emplean los criminales, consiste en llevar al mismo
secuestrado, en contra su voluntad, a vaciar sus cuentas bancarias, tarjetas de
crdito y dbito, lo que resulta ser un buen negocio para las organizaciones
criminales ya que en un lapso corto de tiempo pueden agenciarse de recursos
econmicos. El mbito de accin de esta forma de criminalidad son las grandes
zonas urbanas, en donde pueden pasar totalmente inadvertidos y en donde
pueden realizar 2 o 3 actividades diarias y trasladarse a otras zonas. La
primera consecuencia que la experiencia nos ensea es que la persona que ha
18
sido retenida involuntariamente sufre graves trastornos emocionales, se afecta

la familia y los recursos con los que cuentan, ya que se pierden ahorros de
muchos aos de trabajo y esfuerzo y, por ltimo se pierde la credibilidad en las
instituciones, especialmente policacas, ya que este tipo de actividades
criminales se producen a plena luz del da y en la gran mayora de casos, no
son investigados.
7. ROBO DE VEHCULOS
Esta actividad criminal conforma lo que es bsicamente una especializacin
dentro de la estructura de las organizaciones criminales y es a su vez, una
empresa debidamente estructurada en lo local y con nexos con redes en lo
transnacional que les permita ganar millonarias sumas de dinero, ya que los
vehculos robados a la fecha, son bsicamente a pedido. Este tipo de
organizaciones tambin cuenta con talleres mecnicos, lugar en donde se
dedican a desmantelar los vehculos para venderlos como repuestos, siendo
este igualmente un negocio que produce grandes cantidades de dinero. El robo
de vehculos es utilizado para agenciarse de un medio de transporte que va a
ser utilizado para cometer otros hechos delictivos. Podra asegurarse que en su
mbito de accin participan organizaciones criminales locales e internacionales
debidamente vinculadas, comunicadas y que trabajan de manera permanente.
Como consecuencia, se afecta el patrimonio de las personas ya que en la
mayora de casos, aunque los vehculos estn asegurados, las plizas de
seguro han sufridos incrementos debido a este tipo de actividades criminales y
las compaas aseguradoras han sufrido grandes prdidas ante el incremento
de esta actividad criminal por los desembolsos que estn obligados a hacer a
sus asegurados.
8. SICARIATO
El sicariato es la prestacin de un servicio, que normalmente consiste en la
eliminacin fsica de una o ms personas a cambio de un pago; en el caso de
las organizaciones criminales, dentro de sus estructuras manejan un nmero
indeterminado de sicarios para cumplir sus objetivos bajo las rdenes de sus
superiores.
Existen tambin los sicarios que no necesariamente pertenecen a las
organizaciones criminales pero son contratados para trabajos determinados. Su
mbito de accin es todo el territorio nacional y as como forman parte de
19
organizaciones criminales, tambin forman parte de instituciones de las fuerzas

de seguridad pblica o mantienen nexos dentro ellas. Los medios de
comunicacin han puesto al descubierto y a la vista de la poblacin el sicariato
como parte del proceso de iniciacin de los aspirantes a pertenecer a una
Mara; igualmente los mareros prestan sus servicios como sicarios en lo local
utilizando en muchos casos menores de edad por su imputabilidad y en lo
internacional, participando en asesinatos para los que han sido contratados en
pases fronterizos, etc. Como consecuencia se produce un incremento en el
nmero de muertes por arma de fuego en el pas, se ha desvalorizado al ser
humano al comerciar con su vida, se ha deshumanizado la sociedad ante tanto
hecho sangriento, se han deslegitimado las fuerzas de seguridad pblica, el
Ministerio Pblico y el Organismo Judicial ante su incapacidad de frenar estos
hechos delictivos
CRIMEN ORGANIZADO Y LA INFLUENCIA DE LA

GLOBALIZACIN
Durante los ltimos aos, se ha advertido mucho sobre la existencia de la
virulenta sinergia entre mundializacin y delincuencia organizada", 1 como ya lo
hizo el Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo en su Informe sobre
Desarrollo Humano (HDR) de 1999 que fue dedicado al tema de la
globalizacin. Una parte creciente de la opinin pblica piensa que lo que
comnmente se conoce como 'delincuencia transnacional organizada' forma
parte de los principales efectos negativos de la globalizacin.
Segn el IDH, el crimen organizado representa una amenaza para el proceso
de la globalizacin. "En la raz de todo ello, se halla la influencia cada vez
mayor de la delincuencia organizada, que se estima que recauda 1,5 billones
de dlares por ao, rivalizando con las empresas multinacionales en cuanto a
poder econmico. Grupos de delincuentes a escala mundial tienen poder para
contagiar la poltica, las empresas y la polica, desarrollando redes eficientes,
ampliando su alcance en profundidad y alcance." [...] "Todos cuentan con
operaciones que van mucho ms all de sus fronteras nacionales, y estn
1 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Informe sobre Desarrollo Humano 1999: Una
mundializacin con rostro humano, p. 120.
20
formando ahora alianzas estratgicas vinculadas en una red mundial, que

cosechan los beneficios de la mundializacin." 2
Las organizaciones mafiosas acogen a la globalizacin con los brazos abiertos,
ya que para ellos crea "oportunidades nuevas y excitantes, y entre los
oportunistas ms emprendedores e imaginativos se hallan los delincuentes del
mundo." Segn el IDH, los grupos criminales son capaces de generar grandes
cantidades de dinero: "se ha estimado que en 1995 el comercio ilegal de
drogas ascendi a 400 mil millones de dlares, alrededor del 8% del comercio
mundial, ms que el porcentaje que corresponde al hierro y al acero o a los
vehculos motorizados, y aproximadamente el mismo que los productos textiles
(7,5%) y el gas y el petrleo (8,6%)." 3Algo alarmante sin duda. Sin embargo,
son estos datos fiables?Qu se entiende exactamente por 'delincuencia
transnacional organizada'? Existe realmente?
No obstante, durante la ltima dcada esto ha dado pie a una serie de
esfuerzos de la comunidad internacional para combatir la supuesta proliferacin
del blanqueo de dinero y de lo que se conoce ahora como delincuencia
transnacional organizada. Ms recientemente, y en especial despus de los
atentados terroristas del 11 de septiembre, los grupos criminales clandestinos
se asocian cada vez ms con el terrorismo poltico y stos han pasado a formar
parte de un eje del mal oculto que representa una grave amenaza para la
seguridad. Esta cuestin no da slo para realizar trabajos acadmicos; la
elaboracin de importantes polticas tambin depende de la concepcin ms
bien imprecisa que se hace del crimen organizado y el terrorismo.
El proyecto Crimen y Globalizacin del TNI aspira a analizar las relaciones
entre el proceso de la globalizacin y la supuesta amenaza procedente de la
delincuencia transnacional organizada.
Se ha instaurado un conjunto de acuerdos multilaterales con el objetivo de
combatir la plaga en todo el mundo. En cuanto a la ONU y el G8, se han
aprobado convenciones de lucha contra la delincuencia transnacional
organizada y regulaciones para impedir el lavado de dinero. El Consejo de
2 Informe sobre Desarrollo Humano 1999, pp. 60 y 59.
3
Informe sobre Desarrollo Humano 1999, p. 59.
21
Seguridad de la ONU tambin ha puesto en marcha un programa global de

lucha contra el terrorismo internacional. Al parecer, se est alcanzando un
nuevo consenso internacional sobre cmo luchar contra este eje del mal
clandestino. La agenda est dominada por un concepto de seguridad nacional
que, extendido al panorama mundial, est minando el proceso actual de
globalizacin. Este paradigma bsico est planteando cada vez ms dudas.
Mucha gente se pregunta si ser eficaz y advierte sobre los efectos negativos
que podra tener sobre las libertades civiles, los derechos humanos y la
soberana nacional en el campo de la justicia penal.
Nadie duda de que la accin internacional es necesaria para contrarrestar los
efectos negativos de la delincuencia organizada cada vez ms transnacional,
al igual que cualquier otra actividad econmica, as como para combatir los
riesgos del terrorismo poltico y los impactos perjudiciales del dinero negro
sobre la economa. La cuestin es saber si las estrategias que se llevan a cabo
actualmente son adecuadas, justas y eficaces, y si las prioridades se han
definido correctamente. Como dijo un acadmico, segn la Convencin contra
la delincuencia transnacional organizada, un grupo compuesto por tres
ladrones y un negocio legal cualquiera encargado de transferir el dinero al
extranjero
puede
ser
considerado
como
una
organizacin
criminal
transnacional. La cuestin relativa a los delitos corporativos o de guante

blanco y sus ramificaciones internacionales, que han ido creciendo gracias a la
liberalizacin y la privatizacin que caracterizan al proceso actual de
globalizacin, est siendo olvidada en los debates y en los acuerdos a pesar de
los terribles efectos que sta tienen sobre la economa nacional y mundial y el
tejido social. Parece ms fcil sealar con el dedo a un enemigo comn de
delincuentes y terroristas "externos" fuera de la sociedad civil que buscar al
enemigo desde dentro, el que se esconde en los negocios corporativos. La
diferencia entre un delincuente sin escrpulos y un emprendedor nato no
siempre est clara.
Sin embargo, la cuestin reside saber hasta qu punto la delincuencia y la
violencia que supuestamente amenazan al proceso actual de la globalizacin
son fruto de ese mismo proceso, ya que no slo genera claramente efectos
secundarios sino que puede ser considerado tambin como un factor agravante
de la pobreza y desigualdades ya existentes. La actual etapa de la
22
globalizacin, impulsada por la competitividad de los mercados mundiales,

avanza a un ritmo ms elevado que las medidas de control de los mercados y
las repercusiones sobre las personas. Como se recoge en el IDH de 1999: "la
integracin mundial sigue adelante a velocidad vertiginosa y con un alcance
sorprendente. Pero el proceso es desigual y desequilibrado, con participacin
desigual de pases y pueblos en las oportunidades de expansin de la
mundializacin, en la economa mundial, en la tecnologa mundial, en la
difusin mundial de culturas y en la estructura de gobierno mundial. Las nuevas
normas de la mundializacin y los participantes que las redactan se centran
en la integracin de los mercados mundiales, descuidando las necesidades de
la gente que los mercados no pueden satisfacer. El proceso est concentrando
el poder y marginando tanto a los pases pobres como a las personas
pobres." 4
O como apunta Susan George: "la globalizacin est creando una sociedad a
tres bandas en la que se encontrarn los explotadores, los explotados y los
marginados, gente a quien ni siquiera valdr la pena explotar. [6] La presente
globalizacin neoliberal corporativa conduce a un incremento de las
desigualdades entre ricos y pobres, ya sea en el interior de cada pas o entre
pases, y mucha gente est siendo marginada, en concreto en los pases
menos desarrollados que tienen instituciones estatales precarias y economas
dbiles afectadas por el lastre de la deuda. Sin embargo, los marginados no
esperarn pasivamente hasta morir de hambre, sino que buscarn modos de
sobrevivir, ya sean legales o ilegales, aunque la mayora de ellos se
concentrar en la "zona de penumbra" entre la legalidad y la ilegalidad.
Generalmente se pasan por alto estos aspectos crimingenos del proceso de la
globalizacin.
Se puede decir que la marginacin obliga a las personas a migrar hacia la
ilegalidad. No slo en el sentido literal del trmino, cuando intentan atravesar
las fronteras cerradas de los pases ricos y desarrollados donde a menudo
trabajan como inmigrantes ilegales mal pagados, sino tambin en el sentido
figurado, cuando realizan actividades ilegales porque la economa legal no
tiene nada que ofrecerles. La masa de pobres representa una mano de obra
muy prctica y es vctima potencial de las organizaciones criminales:
4
Informe sobre Desarrollo Humano 1999, p. 47.
23
comunidades de campesinos agrcolas en los Andes y en el centro y sudeste

asiticos que dependen del cultivo de la coca y del opio slo para sobrevivir;
trata de personas y negocios de prostitucin; barrios de chabolas en las
grandes ciudades brasileas dominados por bandas violentas que compiten
entre ellas y que sustituyen al Estado; un ejrcito de mulas de la droga
transportadores que llevan la droga a los mercados de consumo del Norte;
pirateo de los derechos sobre la propiedad intelectual como patentes, marcas
registradas y planos industriales, etc.
El desarrollo de economas sumergidas o clandestinas representa un reto
importante para la buena gobernanza. Los actores econmicos legales e
ilegales se dan cita en esas zonas grises de los mercados oficiosos irregulares.
Debemos considerar en este sentido el papel de las empresas privadas a la
hora de consentir o de involucrarse activamente en actividades ilegales como el
contrabando de tabaco, el blanqueo de dinero, el comercio ilegal de diamantes
y de maderas, los delitos medioambientales de las empresas mineras y
petrolferas, la contratacin de mano de obra ilegal, el soborno de miembros de
la administracin pblica para la adjudicacin de contratos, etc. Las
consecuencias del crecimiento desproporcionado de las economas ya
mencionadas son la corrupcin, el hundimiento del Estado y los conflictos
sociales. Estos efectos negativos sobre las economas, las democracias y las
sociedades son reales. se es a su vez el entorno en el que subsisten y
sobreviven los marginados. Las economas sumergidas ofrecen a menudo
medios de subsistencia a gente marginada que sufre los varapalos de un
sistema econmico mundial que no es capaz de cubrir las necesidades de
todos. El proyecto del TNI Crimen y Globalizacin define sus lneas a partir de
este complicado contexto.
El proyecto analizar el impacto de las actividades de las redes criminales en el
sistema econmico mundial, en especial en el sistema financiero internacional,
y estudiar las relaciones entre la migracin hacia la ilegalidad y sus
consecuencias, la buena gobernanza, los Estados fallidos y los conflictos
civiles. Tambin se encargar de investigar la naturaleza y el impacto de las
iniciativas polticas internacionales y multilaterales sobre estos temas,
prestndo especial atencin, entre otros, a la Oficina de las Naciones Unidas
contra la Droga y el Delito y el Grupo de Accin Financiera contra el Blanqueo
24
de Capitales iniciado por los gobiernos del G7. Para ello, el proyecto del TNI
sobre Crimen y Globalizacin organizar seminarios en torno a las cuestiones
que puedan sentar la base de un programa a largo plazo:
El impacto econmico de la industria de la droga Seminario de expertos
celebrado en el Transnational Institute de msterdam, 5 y 6 de diciembre de
2003. El objetivo del seminario era evaluar el volumen del negocio mundial de
la industria de la droga y estudiar hacia donde se dirigen las ganancias ilegales
de dicha industria. Los temas que se debatieron fueron la envergadura de la
economa de la droga; los flujos, inversiones y conspiraciones derivados del
dinero de la droga en la economa legal; la tapadera de los controles de
blanqueo de dinero y la supuesta financiacin del terrorismo internacional con
dinero procedente del trfico de drogas. Tambin se habl de las carencias que
sufren las investigaciones actuales y se propusieron nuevas reas y lneas de
investigacin. El seminario mostr cmo la exageracin de los datos es un
recurso recurrente, denunci los procesos dudosos de evaluacin y seal la
necesidad que tienen siempre las instituciones de valorar todo en cifras.
Regmenes globales de control: delincuencia transnacional organizada,
terrorismo internacional y blanqueo de dinero msterdam, 28 y 29 de abril de
2005.
TEl seminario analiz los avances en materia de acuerdos y
convenciones multilaterales sobre control de drogas, blanqueo de dinero,

delincuencia y terrorismo transnacional organizados y la amenaza que suponen
para las libertades civiles, los derechos humanos y la soberana. Tambin se
trat la cuestin sobre quines fijan las prioridades en las acciones de
respuesta a todos estos problemas.
Aspectos crimingenos de la globalizacin: migracin hacia la ilegalidad
2006. Este seminario tratar sobre las consecuencias de la marginacin que
empuja a la gente a realizar actividades clandestinas o a formar parte de la
economa sumergida. Adems, estudiar los vnculos entre la marginacin y las
redes criminales que se aprovechan de este fenmeno y el papel que
desempean algunas corporaciones transnacionales que consienten o se
involucran de manera activa en negocios ilegales.
25
LA GLOBALIZACIN FACILITA EL AVANCE DEL CRIMEN

ORGANIZADO?
La globalizacin ha facilitado el avance del crimen organizado, asegur el
director adjunto de la Interpol, Jonathan Mason Ponting, al destacar que las
principales
amenazas
criminales
nivel
mundial
lo
constituyen
el
terrorismo, lavado de dinero, narcotrfico, trfico ilegal y explotacin de

personas, pornografa infantil y el robo de tecnologa.
Advirti sobre la carencia de recursos a nivel mundial para seguridad pblica y
procuracin de justicia, y explic que despus de los ataques en 2001 de AlQaeda a las Torres Gemelas el 11 de septiembre, se dio un redireccionamiento
de recursos hacia el combate al terrorismo.
Para hacer frente a las principales amenazas criminales que afectan a la
comunidad internacional, la Interpol cre unidades especializadas que integran
a policas de diferentes regiones del mundo, quienes generan para los 174
pases socios, programas o proyectos especficos para poder identificar a
organizaciones o individuos clave que permitan resultados contra el crimen
organizado, seal a EL UNIVERSAL el funcionario de Interpol.
Propuso trabajar como una comunidad global contra el crimen organizado y
para lo cual es necesario compartir la informacin. "El 99% de la informacin
criminal es posible de ser compartida, pues slo una parte mnima puede
considerarse de seguridad nacional para cada pas".
COMBATE GLOBAL A MAFIAS

Cada regin o pas tienen, sus propios problemas de delincuencia; sin
embargo, desde una perspectiva global, tenemos que terrorismo, lavado de
dinero, narcotrfico, trfico ilegal y explotacin de personas, pornografa infantil
y el robo de tecnologa, involucran de una u otra forma a la comunidad
internacional.
Para enfrentar a estas amenazas criminales, apunt, la Secretara General de
la Interpol cre direcciones especializadas conformadas por policas de
diferentes pases que trabajan en programas especficos, originan proyectos y
trabajan con los pases miembros en la identificacin de individuos y
organizaciones clave, con el fin de lograr investigaciones exitosas contra esas
organizaciones y esos individuos.
26
Si bien se tiene al terrorismo como preocupacin global y que afecta tanto a

Estados Unidos como a Europa, Asia o Latinoamrica, si analizramos delitos
especficos en cada regin, se puede concluir ~opin~ que en esta ltima
regin del mundo los problemas que ms preocupan son el narcotrfico, La
Mara Salvatrucha, el contrabando de armas.
Respecto a la forma en que el crimen organizado ha avanzado a nivel mundial,
destac que "la globalizacin es un factor que definitivamente ha beneficiado
los negocios, las finanzas y el desplazamiento de la gente, pero que tambin
ha sido utilizado por los criminales en su beneficio.
Cit como ejemplo de ello lo que sucede en la Unin Europea, donde se puede
viajar de un pas miembro a otro sin restricciones, pero para la procuracin de
justicia se perdi un punto de control para identificar y capturar en las fronteras
a delincuentes que se mueven libremente entre pas y pas.
Influencia del crimen organizado a travs de las

redes sociales
LAS REDES SOCIALES
Cierto es que las redes sociales son un medio de interaccin social donde se
da un intercambio dinmico entre personas, grupos o instituciones, pero
tambin es un hecho que resultan vulnerables al mal uso y en consecuencia a
conflictos.
Lo que llamamos crimen organizado es una serie de estructuras sociales
compuestas por individuos que emprenden la comisin de delitos, y que han
encontrado en las redes sociales un recurso importante para sus actividades.
El uso de las redes sociales para el intercambio dinmico se ve utilizado por el
crimen organizado como medio de comunicacin hacia la sociedad, ya que en
este medio los jvenes son los que ms expuestos estn a ser reclutados para
la venta de drogas, para actos delictivos o para el consumo de drogas.
Un ejemplo de ello, son los diferentes acontecimientos que se vivieron en este
ltimo ao en el estado de Morelos. Donde correos electrnicos, publicaciones
en facebook y twitter alertaban a la poblacin con supuestos toques de queda
27
que movilizaban a las personas, esto aunado a la poca responsabilidad que

asuman los diferentes sectores pblicos para afirmar o negar la realidad de los
supuestos comunicados que dieron los integrantes del crimen organizado para
asustar y controlar a la sociedad.
TERRITORIO SIN LEY?

La internet es considerada un territorio sin ley donde muchos de los
delincuentes pueden conectarse ya que nadie les impide crear un blog o
generar un portal, a travs de los cuales se muestra el estilo de vida que llevan,
suben algunos videos en donde puede verse gente descuartizada e incluso
sesiones de tortura contra miembros de los carteles adversarios.
Adems, estos personajes tambin pueden indagar en las diferentes pginas y
blogs de los usuarios, quienes quedan expuestos debido a la informacin que
exponen sin tipo alguno de seguridad debido a que el usuario medio desconoce
las herramientas de privacidad que ofrecen dichas redes, o bien no se
molestan en utilizarlas, generando situaciones propicias a delitos como
secuestros y extorsiones.
Respecto a esta infiltracin de los delincuentes en las redes sociales Gabriel
Prez Salazar, secretario acadmico del Programa de Posgrado de la Facultad
de Ciencias Polticas y Sociales de la Universidad Nacional Autnoma de
Mxico (UNAM), y especialista de las redes sociales, menciona que esta
problemtica debe ser analizada ms a fondo y deber ser vista con criterio para
definir la confiabilidad de muchas pginas en las cuales se da informacin que
podra poner en peligro a diferentes usuarios.
En este anlisis debe contemplarse entre otras cosas, la poca seguridad con la
que cuentan las redes sociales al tener en su base de datos informacin que
puede generar que los delincuentes intenten extorsionar a los usuarios;
respecto a ello, el diputado del Partido Accin Nacional (PAN) Agustn Casillas,
dijo que s debera de haber una regulacin para las redes sociales pero sin
llegar a la censura, y que si se les da un uso inadecuado, hay riesgos pero
siempre se debe apelar a la libertad de expresin.
28
LA GLOBALIZACION Y EL RIESGO DEL CRIMEN

ORGANIZADO TRANSNACIONAL
GENERALIDADES.
Este nuevo fenmeno, que acompaa a la globalizacin, trasciende las
categoras de amenazas que se consideraban durante la guerra fra, en razn
de que los diferentes grupos criminales sustituyen a los gobernantes en el
proceso de toma de decisiones, sin que la sociedad pueda percibir su accionar,
y en el supuesto que lo haga, difcilmente pueda identificar los actores.
Las Naciones Unidas considera que el crimen organizado transnacional,
destruye las bases mismas del orden democrtico y de la seguridad
internacional, valores consagrados en su Carta
El crimen organizado global es un problema que transciende las categoras de
la vieja guerra fra, y es posible que los grupos delictivos que lo desarrollan,
sustituyan a los estados en las decisiones interestatales, sin que el ciudadano
comn advierta tal circunstancia.
El Presidente Clinton y funcionarios de su gobierno, han reconocido al crimen
organizado transnacional, como la amenaza que pone en peligro la paz de
mundo y la libertad, seguridad y prosperidad de los EE.UU. en el siglo XXI.
Sostuvo que tiene magnitudes similares al colonialismo en el siglo XIX y el
comunismo en el siglo XX.
Si bien pueden observarse beneficios que genera el fenmeno de la
globalizacin en el mbito econmico-social, tambin se aparecen graves
problemas generados por la globalizacin de la criminalidad organizada, que en
la ltima dcada a tenido un crecimiento inusitado.
La integracin de grupos delictivos con caractersticas empresariales, se han
estado desarrollando desde la finalizacin de la IIGM, y alcanzan una
expansin muy importante con la disolucin de la Unin Sovitica, dando lugar
a la aparicin de innumerables grupos delictivos nuevos, al establecimiento de
alianzas estratgicas entre dichos grupos, y a la diversificacin de sus
actividades ilcitas.
29
El principal esfuerzo de la comunidad de inteligencia de los EE.UU, estar

dirigido a conocer la situacin de la proliferacin nuclear, por considerar que
estados hostiles involucrados en este fenmeno, constituyen la amenaza ms
importante para su seguridad nacional.
El criterio empresario que han adoptado estos grupos delictivos, los lleva a
sustituir cualquier actividad ilcita por otra, como por ejemplo ocurri con la
Cosa Nostra siciliana, que al quedar desarticulada su red transatlntica de
herona, al final de la dcada de 1980, se dedic a la extorsin y a la
corrupcin.
Los grupos delictivos que en la actualidad participan del Crimen Organizado
Transnacional (COT), imitan el comportamiento de las empresas legales, y se
diferencia de las caractersticas tradicionales de las mafias.
Una de las actividades ilcitas que adquiere importancia es el trfico de seres

humanos, cuando se realizan traslados ilegales de trabajadores inmigrantes,
actividad que produce estimativamente del orden de 7 mil millones de dlares
anuales. El sector ms vulnerable es el que comprende a los nios y mujeres,
que son reducidos a la servidumbre privada y a la prostitucin.
Desde la disolucin de la URSS, la aparicin de la criminalidad organizada en
las diferentes repblicas emergentes, constituye el problema de mayor
preocupacin, de modo tal que el Presidente de Rusia Boris Yeltsin, dijo que el
Crimen Organizado Transnacional es el problema nmero uno en ese pas,
agravado por la corrupcin que al mismo tiempo se generaliza.
En una encuesta recientemente realizada en Rusia donde se preguntaba
"quien gobierna en Rusia", surgi que el 23% dice "la mafiocracia", el 22%
"nadie", el 19% "no saben quien", y solamente el 14% dijo "el Presidente
Yeltsin.
Durante la guerra fra exista la posibilidad de interactuar con el bloque
sovitico y sus aliados, bajo las reglas internacionales de comunicacin, si bien
no exista cooperacin, pero con el crimen organizado transnacional, no existe
ninguna
30
posibilidad.
Las normas tradicionales de la diplomacia no son de aplicacin con grupos que

utilizan las amenazas, intimidacin y asesinato, como instrumento de
negociacin.
En cuanto a las motivaciones delictivas, se debe distinguir entre las ambiciones
econmicas y polticas, puesto que, si bien la mayora de los grupos delictivos
persiguen beneficios econmicos, hay algunos que tienen fines polticos.
Las actuales tendencias globales, como la interdependencia creciente de los
estados y la apertura de las fronteras, que coexisten con un flagelo como la
pobreza y falta de equidad en la mayora de los estados, facilitan las
actividades de los grupos delictivos transnacionales. De esta manera la
globalizacin de la criminalidad organizada, acompaa a la globalizacin
financiera y econmica
El comportamiento se asemeja a las actividades empresarias legales, desde el

momento que procuran conquistar o crear nuevos mercados, eludir las
legislaciones desfavorables y explotar las vulnerabilidades que presentan los
controles estatales, en cualquier parte del mundo.
Las organizaciones criminales transnacionales estn estableciendo alianzas

estratgicas, para acceder a mercados, diversificar sus actividades ilcitas,
neutralizar a competidores y compartir o reducir riesgos.
En la actualidad el Crimen Organizado Transnacional se ha diversificado y

extendido profundamente, debilitando la credibilidad y efectividad de las
instituciones fundamentales, violentando los derechos humanos, infectando la
credibilidad del mbito econmico y corrompiendo a los lderes polticos.
En las regiones donde existen conflictos blicos, tambin se dan las
condiciones
ideales
organizaciones
31
para
la
proliferacin
de
las
actividades
estas
criminales.
Uno de los pilares es el trfico de droga, que conforme la opinin de los

expertos compromete la estabilidad internacional, post guerra fra.
Los EEUU, a travs de funcionarios especializados, consideran que el crimen
organizado transnacional, est minando el gobierno de Rusia, afectando su
reforma poltica y econmica, circunstancia que constituye una seria amenaza,
que no puede soslayarse, ya que estos grupos delictivos rusos tienen la
capacidad de apoyar al terrorismo, contribuir a la proliferacin de los materiales
nucleares, y la comercializacin de tecnologa y armas de destruccin masiva.
Por otro lado, los principales lderes de Rusia consideran que la principal
amenaza a sus intereses estratgicos y su seguridad nacional, es la
"mafiocracia
rusa".
Segn los analistas, la "Mafiocracia" es un sistema poltico-social que est

establecido en Rusia desde 1990 y sus rasgos principales son:
Personas comprometidas con organizaciones criminales vinculan con los ms
elevados niveles de conduccin de la economa nacional.
Funcionarios gubernamentales corruptos que son utilizados como instrumentos
de las organizaciones criminales.
Ausencia de instituciones y procedimientos democrticos fuertes (Parlamento,
gobierno local, prensa, partidos polticos, iglesia, sindicatos)
Parlisis del sistema jurdico ruso.
Supresin de los mecanismos de libre mercado.
Control de los medios de comunicacin social.
Alejandro Solzhenitsyn sostuvo en noviembre de 1996, que el sistema poltico
ruso no tiene semejanza alguna con la democracia y est muy lejos de iniciar la
reforma econmica.
Los objetivos que se haba propuesto la perestroika, en realidad fueron
alcanzados por la mafiocracia, pero a su manera:
32
Aumentar la eficacia del sistema econmico utilizando mecanismos de libre

mercado.
Adecuar el sistema poltico conforme el nuevo orden mundial, las tecnologas
de comunicacin y la educacin pblica.
Resolver el dficit presupuestario. (20 millones de burcratas y un gran sistema
de defensa)
Reemplazar viejos funcionarios por jvenes filocomunistas.
NATURALEZA DEL FENMENO.

La naturaleza flexible del Crimen Organizado Transnacional, le permite
adaptarse a las diferentes acciones que se articulan para combatirlo,
fundamentalmente por que no existe una determinacin global de combatirlo,
como propone las Naciones Unidas.
Es muy probable que el Crimen Organizado Transnacional, adquiera nuevas
formas, utilizando las comunicaciones electrnicas, las manipulaciones
genticas y las clonaciones en particular, para adaptarse a regulaciones que se
impongan.
La naturaleza de este fenmeno, presenta dificultades para establecer sus
dimensiones, a pesar de que las Naciones Unidades estim que los beneficios
anuales fueron aproximadamente 750 mil millones de dlares en 1994,
incluyendo unos 500 mil millones de dlares que genera el narcotrfico.
Los recientes aos estn caracterizados por un significativo aumento de las
actividades delictivas globales como el lavado de dinero, el trfico de
tecnologa y material nuclear, la comercializacin de rganos humanos y el
desplazamiento ilegal de inmigrantes, que se agregan a las actividades ilegales
tradicionales como la prostitucin, el narcotrfico y el trfico de armas.
DEFINICIONES DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL.

Una definicin que est usando Interpol es: "Cualquier grupo que tiene una
estructura corporativa cuya el objetivo primario es obtener dinero a travs de
las actividades ilegales y sobrevive a menudo en el miedo y corrupcin."
El Comit Especial de las Naciones Unidas para elaborar la Convencin Contra
la Delincuencia Organizada Transnacional, que se reunira en el prximo mes
33
de diciembre, propone la siguiente definicin: "Se entiende por grupo delictivo

organizado, un grupo estructurado, existente durante un perodo de tiempo y
que tenga por fin la comisin de un delito transnacional grave, mediante la
accin concertada, utilizando la intimidacin, la violencia, la corrupcin u otros
medios, para obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico u otro
beneficio de orden material".
Cualquier intento por definir este fenmeno, encuentra diferencias entre los
estados parte en cuanto a la dimensin subjetiva de la nocin del crimen (por
ejemplo, el contrabando de opio en China por comerciantes britnicos y
americanos durante los primeros aos del siglo XIX, en violacin de las leyes
chinas, se defini como comercio esencial para Gran Bretaa y los Estados
Unidos. En el mundo de hoy, estas contradicciones todava persisten.
FORMAS DE COMBATIR.
Existe una tendencia global hacia la interdependencia y cooperacin entre
todas las organizaciones delictivas, circunstancia que hace imposible
contrarrestar el accionar de stas con el esfuerzo aislado de los estados.
La magnitud del fenmeno es tal, que se considera imposible intentar
combatirlo solamente con las fuerzas armadas y de seguridad, es necesario un
acuerdo y cooperacin global, fundamentalmente de la red bancaria y una
normativa
especfica.
En el seno de las organizaciones internacionales existen proyectos, que tiene

extensamente analizado todos los aspectos que debieran tenerse en cuenta
para combatir el Crimen Organizado Transnacional, desde una perspectiva
global y cooperativa. A propsito tanto la ONU, la OEA como la UE, estn
promoviendo congresos, convenciones y todo tipo de reuniones para estudiar
este
fenmeno.
Se considera que armonizar procedimientos de extradicin sobre la base de

acuerdos multilaterales que aumente la eficacia policial y jurdica, incluyendo
prevencin y represin penal, es un muy buen comienzo.
34
La lucha contra el crimen organizado transnacional, no ha tenido el xito

esperado, ya que es necesario que exista una cooperacin coordinada entre
las agencias responsables de combatirlo, esto es, compartiendo la informacin
disponible, facilitando las investigaciones, dictando leyes armonizadas entre
todos los pases involucrados y estableciendo apoyos tcnicos mutuos entre
todos los organismos especializados en este fenmeno.
Los estados en general no han acertado con las soluciones para enfrentar esta
amenaza, ya sea porque no tienen los medios apropiados, porque las
autoridades no aplican con firmeza las leyes, porque no hay intercambio de
informaciones o porque no hay coordinacin cooperativa.
Dentro de una estrategia global es necesario considerar la tipificacin

internacional del delito, mediante acuerdos bilaterales o multilaterales.
Por otra parte, una manera de combatir al principal soporte del Crimen
Organizado Transnacional, es decir el narcotrfico, qued resuelto en el
vigsimo perodo ordinario de sesiones de la Comisin Interamericana para el
Control del Abuso de Drogas (CICAD), celebrado en Buenos Aires, entre el 15 y
el 28 de octubre de 1996, que adopt la Estrategia Antidrogas en el Hemisferio.
Al hacerlo, los Estados miembros reconocieron que el desarrollo alternativo es
un importante componente para la generacin de opciones econmicas lcitas,
viables y sostenibles, para sustituir el cultivo ilcito de drogas. Este trabajo fue
sobre la base de conclusiones y recomendaciones que formul un Grupo de
Expertos del CICAD de la Organizacin de Estados Americanos.
Tambin en la Conferencia Internacional sobre el Combate de la Corrupcin y
la Salvaguarda de la Integridad entre Funcionarios de la Justicia y las Fuerzas
de Seguridad, propugnada por el gobierno de los EEUU, qued establecido que
es necesario un firme compromiso de los estados, en la determinacin para
combatir la corrupcin, importante instrumento del Crimen Organizado
Transnacional.
Los acuerdos formales estn enfrentando dos problemas fundamentales como
son la falta de universalidad, al existir estados que no ratifican los tratados, y la
35
falta de puesta en vigor de legislaciones firmes y duras.

Hechos que facilitan el desarrollo del Crimen Organizado Transnacional.
EXISTEN HECHOS QUE FACILITAN EN DESARROLLO DEL CRIMEN

ORGANIZADO
TRANSNACIONAL,
COMO
FENMENO
GLOBALIZADO:
La debilidad de las instituciones fundamentales de los estados.
La marginacin de importantes sectores en los diferentes grupos sociales.
Modificacin de sistemas de comercio tradicionales.
Flexibilizacin de las voluntades polticas para combatir este fenmeno.
Incremento de los movimientos migratorios.
Aparicin de reas de libre comercio en diversos lugares del mundo.
Facilidades para ejecutar las operaciones financieras.
Falta de equidad social y econmica entre pases desarrollados y en desarrollo
La permeabilidad de las fronteras internacionales.
La apertura de las economas nacionales.
La velocidad de las transacciones comerciales internacionales.
La corrosin de los valores morales.
La falta de coordinacin cooperativa globalizada entre los estados para
combatirlo.
La falta de armona en la legislacin especfica nacional e internacional para
combatir este fenmeno.
La falta de organismos supranacionales para la aplicacin de las leyes.
LOS FINES DEL CRIMEN ORGANIZADO TRANSNACIONAL

Los fines que en general, se le atribuyen a las diferentes organizaciones
criminales transnacionales son:
36
Obtener, en el menor tiempo posible, la mayor cantidad de dinero, a
travs de las actividades lcitas e ilcitas.
37
Corromper las estructuras gubernamentales.
Destruir los sistemas econmicos nacionales.
Constituir factores de poder
Establecer alianzas
Ejercer el poder utilizando cualquier medio.
Conclusiones
Llegamos a la conclusion de que la globalizacines es el proceso por el

cual la creciente comunicacin e interdependencia entre los distintos
pases del mundo unifica mercados, sociedades y culturas, a travs de
una serie de transformaciones sociales, econmicas y polticas que les
dan un carcter global.
Como tambin la globalizacin tienes VENTAJAS y DESVENTAJAS

VENTAJAS
La circulacin de bienes y productos importados.
Contribuye a la disminucin de la inflacin.
Aumento de inversiones extranjeras, implica potencia en el rea de

comercio internacional, y propicia mejores relaciones con otros pases,
as como enriquecedores procesos de intercambio cultural.
Desarrollo tecnolgico.
DESVENTAJAS:
Se han dirigido muchas crticas al fenmeno de la globalizacin,

sealando algunas de sus deficiencias, como, por ejemplo, el hecho de
que la riqueza se concentra en la mayora de los pases desarrollados y
apenas 25% de las inversiones internacionales van a las naciones en
desarrollo, lo cual repercute en un aumento del nmero de personas que
viven en la pobreza extrema. En este sentido, algunos economistas
sostienen que, en las ltimas dcadas, la globalizacin y la revolucin
cientfica y tecnolgica (responsables por la automatizacin de la
produccin) son las principales causas del aumento del desempleo.
Crimen organizado se entiende por una organizacin donde hay

jerarquas, los elementos mas bajos no conocen nunca al lder y donde
cada celula tiene una function. El crimen organizado es un trmino legal
creado con la idea de poder imponer castigos acordes a la severidad de
los crmenes.
38
El crimen organizado crece a pazos agigantados, las leyes que tenemos

a nivel internacional no son suficientes para regular la criminalidad a
nivel mundial.
Por ende los diferentes usuarios de las redes sociales deberan de tomar
como medida preventiva el elegir qu contenidos e informacin
compartirn en este medio, ya que muchas veces sta suele ser
utilizada para otros fines por otros usuarios; llegando as a dejar de
culpar a las redes sociales por acciones imprudentes que son generadas
por ellos mismos, estas son slo un medio de comunicacin para la
sociedad, es el poco conocimiento que hay sobre ellas lo que impide ver
el riesgo que conlleva tener algn blog, o cuenta en facebook o twitter.
el crimen organizado representa una amenaza para el proceso de la

globalizacin. "En la raz de todo ello, se halla la influencia cada vez
mayor de la delincuencia organizada, que se estima que recauda 1,5
billones de dlares por ao
Las organizaciones mafiosas acogen a la globalizacin con los brazos

abiertos, ya que para ellos crea "oportunidades nuevas y excitantes
39
Bibliografia
LA
GLOBALIZACIN
DEL
CRIMEN
ORGANIZADO
Fernando
BERMEJO MARCOS
Globalizacin y crimen organizado Por Eugenio Ral Zaffaroni
LA GLOBALIZACION EN EL PERU ANGELL KATHERINE ARGOMEDO

ANGULO
LA GLOBALIZACION Y EL RIESGO DEL CRIMEN ORGANIZADO

TRANSNACIONAL Roberto Eleuterio Duarte
Santamara, Jos. (2000)Qu es la globalizacin?
40

Criminologia Final

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LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

Dedicamos esta monografia a Dios y a nuestros

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agradecimientos estn dirigidos hacia Elide Milagros Zevallos Guzman, quien

LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

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la evolucin del hombre. Antes se formaba un contador con sentido de patria,

plantean problemas tcnicos de diversa naturaleza. En este trabajo se comenta

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crecientemente; lo nuevo vino despus de la Segunda Guerra Mundial.

nuevas estrategias empresariales

tremendo desarrollo tecnolgico, han puesto nuevamente en primer plano la

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LA PRESENCIA DE LA GLOBALIZACIN EN EL PER.

los medios de comunicacin,

sumo inters en todos los centros acadmicos, el mundo empresarial, los ms

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e instituciones netamente nacionales (justicia, polica, leyes) pierden espacio a

la globalizacin econmica no es un evento indito y asustador. Este es un

su sistema legal, forzaron el uso de su moneda y protegieron el comercio

descubrimientos, en los siglos XIV y XV. Se descubrieron nuevos continentes y

la democracia poltica surgen a fines del siglo XVIII, y en particular en el ao

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todo ingleses, como consecuencia de su expansin imperial. Las grandes

Internacional, Banco Mundial y principalmente del GATT (Acuerdo General de

LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

estas teoras buscan demostrar que el comercio internacional, as organizado,

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA GLOBALIZACIN

Entre las ventajas de la globalizacin podemos mencionar:

La circulacin de bienes y productos importados.

Contribuye a la disminucin de la inflacin.

Aumento de inversiones extranjeras, implica potencia en el rea de

Una de las ventajas indudables de la globalizacin es, sin duda, la

Estos procedimientos deberan

la competitividad, al mejoramiento de la calidad y a la rebaja de precios,

Se han dirigido muchas crticas al fenmeno de la globalizacin,

LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

culturales tradicionales en favor de una idea de cultura global, impuesta

principalmente, la eliminacin de la proteccin de las industrias

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estos pases, lo que a su vez, volatiliza los planes y proyecciones de

internacionalizacin, con lo cual se han de transformar en un elemento

LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

bsqueda del poder, ya sea poltico, econmico o social, es cuando podemos

orden jerrquico. Hoy da estn mutando a una organizacin en red formando

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obrar con secreto y la omert. Finckenauer, las organizaciones criminales

LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO

narcomenudeo en una gran proporcin.

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a. Altos niveles de violencia, producto de su capacidad blica.

LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

a trabajar en condiciones de esclavitud es aqu en donde adquiere su

verdaderamente lucrativo y se opera en todo el territorio nacional, pero

LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

de muertes por armas de fuego, el incremento de delitos cometidos con armas

LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

sido retenida involuntariamente sufre graves trastornos emocionales, se afecta

LA GLOBALIZACION Y SU INFLUENCIA EN EL CRIMEN ORGANIZADO

organizaciones criminales, tambin forman parte de instituciones de las fuerzas

CRIMEN ORGANIZADO Y LA INFLUENCIA DE LA

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