Sunteți pe pagina 1din 52

Raport de alternativ

al Comisiei de anchet privind activitatea .S. Pota Moldovei n


legtur cu informaiile referitoare la organizarea de ctre angajaii
instituiei a transportrii ilegale, n afara teritoriului Republicii Moldova
a substanelor interzise
Domnule Preedinte!
Domnilor deputai!

La 13 aprilie 2016 Parlamentul Republicii Moldova a adoptat


Hotrrea nr. 74, prin care a creat Comisia de anchet privind
activitatea .S. Pota Moldovei n legtur cu informaiile referitoare
la organizarea de ctre angajaii instituiei a transportrii ilegale, n afara
teritoriului Republicii Moldova a substanelor interzise ( n continuare
Comisie). Temei pentru crearea Comisiei au servit multiplele publicaii
n pres, investigaii jurnalistice i declaraiile publice ale fostului
angajat al .S. Pota Moldovei, ex-ef al serviciului Control Financiar
i Audit Intern, Sergiu CEBOTARI. Toate cu referin la presupusele
ilegaliti, ce in de transportarea prin intermediul .S. Pota Moldovei
a substanelor interzise att de legislaia naional, ct i internaional la
care Republica Moldova este parte.
ntru realizarea obiectivelor, care rezult din Hotrrea
Parlamentului Comisia i-a stabilit sarcina s obin rspunsuri
argumentate i desfurate la urmtoarele ntrebri:
1. S-au transportat, se transport sau nu peste grania vamal a
Republicii Moldova la export, prin intermediul .S. Pota
Moldovei obiecte interzise de legislaia naional i
internaional, pentru care ara noastr este semnatar? Dac da,
identificarea i descrierea mecanismului de transportare a
obiectelor interzise cu analiza cadrului legal nerespectat s-au
permisiv, n raport cu asemenea ilegaliti.
2. Dac da, care este natura acestor obiecte interzise?

RAPORT
DE ALTERNATIV

3. Dac da, care sunt persoanele i instituiile publice implicate prin


aciune sau inaciune n transportrile ilegale?
4. Propuneri i recomandri, inclusiv de modificare a cadrului legal,
ce ar exclude pentru viitor posibile ilegaliti de acest gen.
n acest context, menionm c Republica Moldova este membru
plenipoteniar al UPU din 16 noiembrie 1992, iar n 1997 Republica
Moldova a aderat la Actele UPU, care au fost ratificate de ctre
Parlamentul Republicii Moldova la 30 septembrie 2004 (Legile nr. 318XV; nr. 319-XV; nr. 320-XV; nr. 321-XV din 30 septembrie2004.
Conform prevederilor Conveniei exist o list de obiecte interzise
spre transportare sau admise condiionat prin intermediul structurilor
potale naionale, care semnatarii s-au obligat s o respecte. Mai mult,
aceeai Convenie ofer fiecrei ri - membru UPU dreptul s-i
perfecteze lista proprie de obiecte interzise sau admise condiionat la
import (sau tranzit).
Pentru realizarea obiectivelor Comisia, ncepnd cu 25 aprilie 2016
s-a convocat n 14 edine dintre care 4 nu au avut loc, din lips de
cvorum. Menionm, c Comisia activeaz n baza cadrului legal, care
reglementeaz activitatea Comisiilor de specialitate ale Parlamentului.
edinele s-au petrecut n bir. 506 ( 2 edine) al edificiului
Parlamentului, bir. 1206 (12 edine) n incinta Ministerului Agriculturii.
Din lips de cvorum nu a fost petrecut edina Comisiei n deplasare pe
adresa mun. Chiinu, str. Piaa Grii 3, Oficiul potal 2000MD i
Centrul de Prelucrare i Transportare a Potei(n continuare CPTP). n
aceste condiii deputaii prezeni la aceast edin s-au familiarizat cu
procesul tehnologic de expediere a trimiterilor potale internaionale,
fr a adopta careva decizii. Pentru fiecare edin au fost perfectate
procese-verbale, semnate de toi membrii Comisiei. Toate edinele au
fost nregistrate audio, fapt despre care regulat au fost informai anticipat
att membrii Comisiei, ct i persoanele audiate.
De la nceputul Raportului Comisia informeaz Parlamentul despre
rezistena cu coninut ilegal din partea unor instituii publice n
realizarea obiectivelor stabilite prin Hotrrea sa. Acestea sunt:
Ministerul Finanelor, Serviciul Vamal, MTIC, .S. Pota Moldovei.
2

RAPORT
DE ALTERNATIV

Pe parcursul activitii sale, Comisia a examinat aproximativ 50


mii de documente prezentate de instituiile publice i private. A audiat
12 martori. A atras n edine experi de la Ministerul Agriculturii,
Ministerul Sntii, Ministerul Tehnologiei Informaiei i
Comunicaiilor, Agenia Naional pentru Sigurana Alimentelor,
Serviciul Vamal, Poliia de Frontier.
De asemenea, Comisia n activitate s-a ghidat i a examinat
urmtoarele acte legislative i normative naionale:
Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere
i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de ctre
persoane fizice;
Legea nr. 221 din 19.10.2007 privind activitatea sanitar-veterinar;
Legea nr. 113 din 18.05.2012 cu privire la stabilirea principiilor i
a cerinelor
generale ale legislaiei privind sigurana alimentelor;
Legea nr. 105 din 16.05.2008 cu privire la protecia martorilor i
altor
participani la procesul penal;
HG nr. 798 din 18.06.2002 pentru aprobarea Regulilor privind
prestarea serviciilor potale;
Codul de procedur penal nr. 122 din 14.03.2003 ( art.-le : 14,
1322,133,134);
Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecia datelor cu caracter
personal;
Legea nr. 463 din 18.05.1995 legea potei;
Codul Vamal al Republicii Moldova nr. 1149 din 20.07.2000;
Acte de reglementare ale .S. Pota Moldovei i Serviciului
Vamal;
Actele internaionale legislative i normative examinate de
Comisie care au caracter obligatoriu pentru Republica Moldova n
condiiile activitii potale internaionale:

RAPORT
DE ALTERNATIV

Convenia Uniunii Potale Universale, ratificat prin Legea


Republicii Moldova nr.18 din 23.02.2012;
Constituia Uniunii Potale Universale din 10 iulie 1964;
Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau
tranzit). Federaia Rus;
Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau
tranzit). Romnia.
Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau
tranzit). SUA, Partea I, Partea II, Partea III;
Decretul 42 Cod US & 262, Legea Serviciului de Sntate Public,
Produse Biologice. SUA;
Legea federal din 25 iunie 1938 ( Federal FOOD, Drug and
Cosmetic Art) Art.801, SUA.
Acest raport conine date cu caracter personal i respectiv poate fi
accesibil doar n condiiile Legii nr. 133 din 08.07.2011 privind protecia
datelor cu caracter personal.n varianta pentru mass-media datele cu
caracter personal vor fi substituite cu abrevieri.
n continuare raportul va fi sistematizat pe rspunsuri la obiectivele
stabilite de Parlament prin Hotarrea nr. 74 din 13.04.2016 i desfurate
de Comisie n ntrebri concrete.
S-au transportat, se transport sau nu peste grania vamal
a Republicii Moldova la export, prin intermediul .S. Pota
Moldovei obiecte interzise de legislaia naional i internaional,
pentru care ara noastr este semnatar? Dac da, identificarea i
descrierea mecanismului de transportare a substanelor interzise cu
analiza cadrului legal nerespectat s-au permisiv, n raport cu
asemenea ilegaliti.
Urmare a activitii sale, Comisia a ajuns la concluzia c rspunsul
la aceast ntrebare este Da.
Fenomenul este unul de durat, are forma de organizare a unei scheme
criminale cu acoperirea de vrf a .S. Pota Moldovei, Serviciului
Vamal, Guvernului. i Parlamentul a contribuit la perpetuarea schemei.
4

RAPORT
DE ALTERNATIV

Astfel, Parlamentul, pe de o parte nu a insistat la prezentarea legal ctre


Comisie a documentelor i informaiei de la instituiile publice, iar pe
alt parte a ntrerupt nejustificat mandatul Comisiei.
Este semnificativ faptul c aceste transportri au continuat i n timpul
activitii Comisiei, ultimele confirmri documentare fiind datate cu 30
iunie 2016, or Comisia a fost constituit la 13 aprilie 2016. Ca i
argumentare servesc documentele, ajunse la dispoziia Comisiei, analiza
acestor documente i declaraiile martorilor audiai. De asemenea la
perfectarea raportului au fost luate n calcul conlucrarea sau
necolaborarea unor instituii publice cu Comisia, aciunile/ inaciunile
acestora.
Aa dar, locul unde se perfecteaz ilegal, documentele pentru
transportarea obiectelor interzise i nemijlocit se completeaz depeele
(sacii) pentru transportarea ultimelor spre Aeroportul Internaional
Chiinu este Centrul de Prelucrare i Transportare a Potei( n
continuare CPTP) situat n mun. Chiinu, str. Piaa Grii 3. Implicat n
proces este i Oficiul potal 2000MD( n continuare OP 2000MD)
subdiviziune a CPTP, amplasat pe aceeai adres. Statut de persoan
juridic are numai CPTP, care este filial a .S. Pota Moldovei.
Modalitatea de transportare a obiectelor interzise sunt trimiteri
potale internaionale recomandate la export sub form de pachete mici,
cu greutatea de pn la 2 kg, care dup clasificarea internaional sunt
atribuite la categoria scrisori. n perioada pentru care au fost disponibile
documentele de producere a CPTP octombrie 2014 iunie 2016 la toate
aceste trimiteri le-au fost atribuite codurile bar cu nceputul codului
RB02XXXXXXXMD. Totodat, Comisia nu exclude probabilitatea c au
fost utilizate i alte coduri bar. Pentru informare -fiecrei trimiteri
potale internaionale conform Conveniei UPU i se atribuie un cod-bar
din patru litere i nou cifre (exemplu XX123456789YY). Acest cod
servete pentru urmrirea sau localizarea pachetelor internaionale, este
unic i nu se poate repeta de nici o ar membr UPU. Menionm
faptul, c alte trimiteri cu caracteristici similare greutate tot pn la 2
kg, tot recomandate, recepionate la OP 2000MD i alte oficii potale,
tot categoria scrisori le sunt atribuite alte coduri. Atribuirea unui cod
5

RAPORT
DE ALTERNATIV

special pentru trimiterile potale cu obiecte interzise le permite celor,


care controleaz schema s urmreasc i s localizeze micarea lor n
orice timp. De asemenea, le permite s sustrag din sistem retururile de
pachete cu coninut ilegal, care nu au fost distribuite n ara de destinaie
dintr-un motiv sau altul.
Toate aceste pachete mici sunt expediate de persoane fizice din
Republica Moldova (ulterior vom detalia subiectul), iar destinatarii sunt
din rile dezvoltate precum, SUA, Germania, Marea Britanie, Australia,
Romnia, Noua Zeeland, Spania, Rusia, Canada .a. Comisia nu a
reuit s stabileasc identitatea expeditorilor, motivul fiind neprezentarea ilegal a documentelor solicitate de la Ministerul
Finanelor i Ministerul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor
(n continuare MTIC). Din acelai motiv Comisia nu a reuit s
stabileasc nici identitatea destinatarilor trimiterilor. Cert este una,
majoritatea acestor expedieri au destinaia SUA i Rusia. Mai puin
Romnia, dar sunt. Din aceste considerente, dar i reieind din resursele
umane limitate disponibile, n continuare Comisia s-a axat pe aspectul
legalitii transportrii obiectelor interzise, conform cadrului legal a
patru ri: Moldova, SUA, Rusia i Romnia.
Cu referire la perioada de timp n care se efectueaz transportrile
ilegale i volumele acestora. Confirmri documentare, video i declaraii
ale martorilor arat existena fenomenului din 2009 pn n iunie 2016.
Dovezi, nemijlocit n baza documentelor de producere a CPTP
ncep cu lunaoctombrie 2014 i termin cu luna iunie 2016. Cu titlu de
informare, menionm c n baza Conveniei UPU, art. RP 219 termenul
de pstrare a documentelor de producere potale este de 18 luni, cu
unele excepii. Din aceast cauz volumele pot fi confirmate prin
documentele de producere a CPTP, ncepnd cu luna octombrie 2014.
Pentru a face concluzii pe perioada lunii octombrie 2014, iunie 2016 sau analizat nceputul, mijlocul i sfritul perioadei. Astfel, datele pentru
lunile octombrie 2014, martie 2015, aprilie 2016, iunie 2016 sunt incluse
n tabelele de mai jos:

RAPORT
DE ALTERNATIV

Octombrie 2014
Data
Numrul de pachete Total numr
RB02XXXXXXXMD
de
pachete
pentru care s-au ncasat RBXXXXXXX
taxe la 3 aparate de cas MD a toate 3
din OP 2000MD
aparate
de
Datex Datex Datex cas din OP
20137 20136 20137 2000MD
79
80
80
02.10.20
363
14
03.10.20
750
14
07.10.20
491
14
10.10.20
817
14
11.10.20
372
14
15.10.20
515
14
18.10.20
332
14
19.10.20
387
14
22.10.20
369
14
23.10.20
326
14
26.10.20
372
14
30.10.20
412
14
31.10.20
351
14

Destinaia
dup
manifestul CPTP

SU
A

Rusi Romn
a
ia

288 11

631 2

356 6

665 11

325 7

414 9

275 5

342 2

302 12

267 10

332 2

388 3

289 4

RAPORT
DE ALTERNATIV

Martie 2015
Data
Numrul de pachete Total numr de
RB02XXXXXXXMD
pachete
pentru care s-au ncasat RB02XXXXXXX
taxe la 3 aparate de cas MD la toate 3
din OP 2000MD
aparate de cas
OP
Datex Datex Datex din
20137 20136 20137 2000MD
79
80
80
02.03.20
116
3
15
04.03
302
294
612
07.03
285
175
458
08.03
215
244
461
10.03
7
64
81
11.03
253
284
538
12.03
406
85
494
15.03
407
419
16.03
149
220
369
19.03
553
74
571
20.03
333
239
572
23.03

245

152

395

Destinaia
dup
manifestul CPTP

SU Rus Romn
A
ia
ia
121 9

540
404
445
46
458
422
381
297
535
495

8
6
6
9
6
6
17
7
6

13

2
1
1
1
1
*
1

RAPORT
DE ALTERNATIV

Data

15.04.20
16
18.04.20
16
19.04.20
16
22.04.20
16
23.04.20
16
26.04.20
16
27.04.20
16
28.04.20
16
30.04.20
16

Aprilie 2016
Numrul de pachete Total numr de
RB02XXXXXXXMD
pachete
pentru care s-au ncasat RB02XXXXXXX
taxe la 3 aparate de cas MD la toate 3
din OP 2000MD
aparate de cas
OP
Datex Datex Datex din
20137 20136 20137 2000MD
79
80
80

Destinaia
dup
manifestul CPTP

SU Rus Romn
A
ia
ia

691

554 -

357

245 6

309

287 4

393

302 -

500

483 -

373

225 4

360

310 6

65

61

545

450 3

RAPORT
DE ALTERNATIV

Iunie 2016
Data
Numrul de pachete Total numr de
RB02XXXXXXXMD
pachete
pentru care s-au ncasat RB02XXXXXXX
taxe la 3 aparate de cas MD la toate 3
din OP 2000MD
aparate de cas
OP
Datex Datex Datex din
20137 20136 20137 2000MD
79
80
80
01.06.20
415
16
03.06.20
345
16
05.06.20
122
16
06.06.20
293
16
07.06.20
376
16
09.06.20
280
16
10.06.20
126
16
11.06.20
293
16
14.06.20
309
16
15.06.20
176
16
17.06.20
298

Destinaia
dup
manifestul CPTP

SU Rus Romn
A
ia
ia
349 6

275 4

100 3

225 15

303
246 1

114 12

253 3

274 7

145 1

224 8

1
10

RAPORT
DE ALTERNATIV

16
18.06.20
16
21.06.20
16
23.06.20
16

313

278 3

282

296 6

420

277

Sursa de informare documentele de producere CPTP recepionate


oficial de Comisie. Pentru SUA sunt incluse doar zilele n care au fost
expediate mai mult de 50,0 pachete marcate cu codul bar
RB02XXXXXXXMD.
Dup cum se vede din tabelele supra intensitatea trimiterilor ilegale
este de 3-4-5 zile pe sptmn, n numr mediu pentru luna octombrie
2014- 450/pe zi; martie 2015- 420/pe zi, aprilie 2016 - 400pe/zi i iunie
2016- 300/pe zi. Nu exista o regularitate sau un ciclu cu o periodicitate
precis.
Identificarea i descrierea mecanismului de transportare a
obiectelor interzise cu analiza cadrului legal nerespectat sau permisiv
n raport cu ilegalitile examinate de Comisie.
Conform Legii nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de
introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova
de ctre persoane fizice Art.4 alin.(5) Bunurile introduse i scoase de
pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul trimiterilor potale
internaionale se declar n scris, n modul stabilit. Executarea acestei
prevederi legale ine de activitatea .S. Pota Moldovei, n cazul
nostru CPTP i Serviciul Vamal. Astfel, n incinta CPTP activeaz
Postul nr.2 al Biroului Vamal Chiinu. Cadrul normativ intern al
Serviciului Vamal i .S. Pota Moldovei interfereaz i este unul
complex, care prevede nu numai executarea Legii nr.1569 din
20.12.2002, dar i a HG nr. 798 din 18.06.2002 pentru aprobarea
Regulilor privind prestarea serviciilor potale, a Conveniei UPU .a.
Astfel, Schema Tehnologic a controlului vamal a trimiterilor potale
11

RAPORT
DE ALTERNATIV

internaionale de ctre Secia potal Biroul Vamal Chiinu din


10.01.2003. Anexa nr.1 coordonat cu .S. Pota Moldovei .a
instituii publice, prevede expres la pct.1.8: Zilnic a petrece aciuni de
coordonare ntre vam i ntreprinderea potal. Exist i Planul
calitii nr.43/1 din 29.04.2016 al .S. Pota Moldovei prin care s-au
aprobat Reguli privind recepionarea i prelucrarea trimiterilor
internaionale (pachete mici, colete cu coninut de marf, extrase din
actele normative
Mai jos foarte pe scurt redm tehnologia legal prevzut de cadrul
normativ intern al Serviciului Vamal i .S. Pota Moldovei la
recepionarea trimiterilor potale internaionale n OP 2000MD i
prelucrarea lor pn la transportarea aerian.
Pachetele mici sunt prezentate de expeditor n mod deschis, la
ghieul OP 2000MD, n prezena colaboratorului vamal. Operatorul
potal nmneaz expeditorului, pentru completare, declaraia vamal
CN 22(23) (2ex.) i eticheta de adres. Concomitent explic
expeditorului interdiciile legale cu referire la lista de obiecte interzise
spre transportare prin trimeri potale internaionale n dependen de ara
de destinaie. Mai departe operatorul prezint pachetul mic vameului
pentru efectuarea controlului vamal. Dup efectuarea controlului vamal
de ctre colaboratorul vamal, aplicarea tampilei personale pe declaraia
vamal CN22(23) operatorul potal sigileaz trimiterea potal cu bande
adeziv n prezena colaboratorului vamal i a expeditorului. Trimiterea
se cntrete, tarific i se elibereaz bon de cas, din MCC, pe care este
indicat numrul trimiterii (codul bar), data recepionrii, greutatea
trimiterii , taxele achitate, ara de destinaie, alte date conform cerinelor
legale. Dup controlul vamal, pn la tarificare, pachetului mic i se
atribuie numr de identificare (cod bar) conform standardului UPU,
S.10 ex. RR123456789MD, unde R- caracterizeaz trimiterile potei de
scrisori, urmat de numrul trimiterii, MD- ara de expediere. Codul cu
bare reprezint o coal mic de hrtie din trei etichete cu numere
identice, una dintre care este nedetaabil. Ulterior, conform pct.10 al
Reguli din 29.04.2016, numrul de identificare al pachetului mic,
recepionat la ghieu se introduce n sistemul IPS WEB prin scanare
(sistem informaional de urmrire a trimiterilor potale internaionale).
12

RAPORT
DE ALTERNATIV

n OP 2000MD trimiterile recepionate se depun n saci, sacii se


sigileaz i se transmit pentru prelucrarea ulterioar n SPS (Secia Pota
Scrisori) a CPTP, nregistrat n factura de nsoire f.16. Cartatorii SPS,
primind sacii din OP 2000MD, verific trimiterile dup manifestul n
care sunt nregistrate acestea, le carteaz dup rile de destinaie, pentru
a fi perfectate depeele n ieire. Perfecteaz i sigileazaceste depee
(saci). Mai apoi mpreun cu documentele legale sunt prezentate
colaboratorului vamal numrul doi din secia Tranzit CPTP pentru
efectuarea procedurilor vamale. n continuare cu respectarea parcursului
procedurilor prevzute de pct.pct.12-23 a Reguli din 29.04.2016 sunt
depozitai n spaii prevzute n Punctul de Schimb Aeroport, (n
continuare PSA), pn la transmiterea acestora companiilor aeriene,
conform Cerinelor de asigurare a securitii potale la prelucrarea
depeelor la PSA din 25.11.2010.
Aceast scurt descriere a procedurilor tehnologice legale de
recepionare, prelucrare i transportare a pachetelor mici internaionale a
fost necesar pentru a fi mai pe neles descrierea mecanismului
transportrii ilegale a obiectelor interzise. De fapt, mecanismul este unul
foarte simplu i const n evitarea acestor proceduri.
Prima descriere i semnalizare disponibil Comisiei, despre
existena mecanismului de transportare a substanelor interzise o gsim
n copia Actului privind controlul complex al activitii economicofinanciare a filialei .S. Pota Moldovei , CPTP din 27.11.2012( n
continuare Act din 27.11.2012) efectuat n baza Ordinului .S. Pota
Moldovei nr.132d din 19.10.2012. (vezi Anexa nr.1). Comisia a fost
format din 14 persoane, funcia de preedinte a fost deinut de Sergiu
CEBOTARI, pe atunci ef Serviciul Control Financiar i Audit Intern.
Copia actului semnat de 13 din 14 membri a fost pus la dispoziia
Comisiei oficial, ca prob, de Sergiu CIBOTARI n cadrul audierilor
sale. Depunerea originalului a fost condiionat de asigurarea securitii
dnsului i a familiei sale.
Astfel, la pag.14 (numerotarea paginilor aparine Comisiei) autorii
scriu: n urma controlului de exploatare n CPTP au fost constatate
multiple neconformiti a cerinelor de recepionare a trimiterilor
13

RAPORT
DE ALTERNATIV

potale internaionale, prestarea serviciilor Prin curier, precum i


nerespectare a disciplinei de cas de ctre unii salariai. La pag.15
autorii scriu: n urma controlului documentar la producere i
lmuririlor salariailor CPTP i oficiului potal (anexe), s-a constatat
c, un numr impuntor de trimiteri potale nregistrate a potei de
scrisori expediate de persoane fizice nu se prezentau la ghieul oficiului
potal pentru recepionare, dar se aduceau la CPTP de ctre curier i se
transmiteau la secia pota scrisori pentru prelucrare i expediere.
Aceast procedur nu este prevzut de nici un document normativ
potal, a fost nclcat procesul tehnologic privind recepionarea,
prelucrarea, transportarea i distribuirea trimiterilor Prin curier
aprobate la 24.02.06, comp.III 2. Recepionarea trimiterilor Prin
curier expeditorului. Citat nchis. De fapt, s-a descris evitarea ori
nerespectarea integral a procedurilor potale i vamale prevzute n
HG. 798 din 18.06.2002 pentru aprobarea Regulilor cu privire la
prestarea serviciilor potale i Legea nr.1569 din 20.12.2002 cu privire
la modul de introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii
Moldova de ctre persoanele fizice.
Este necesar de menionat c aceste constatri din Actul din
27.11.2012 ct i Actul n ntregime, au fost puse la ndoial de 4
membri ai Comisiei. Analiza de mai jos, n baza documentelor de
producere CPTP din perioada octombrie 2014 iunie 2016 confirm
veridicitatea afirmaiilor citate supra din Act i ce este nu mai puin
important existena ilegalitilor, inclusiv n timpul activitii
Comisiei.
Aa dar, evalurii au fost supui urmtorii 4 parametri ai
procesului tehnologic combinat (vam- pot) de recepionare a
trimiterilor potale internaionale, pachete mici, numerotate cu codulbar RB02XXXXXXXMD. Analogic cazului precedent, msurrile au fost
efectuate la nceputul, mijlocul i sfritul perioadei examinate.
Parametrul Nr1. Calcularea timpului mediu de recepionare a unei
trimiteri potale internaionale numerotate cu codul bar
RB02XXXXXXXMD cu respectarea ntregului proces tehnologic ncepnd
cu ntlnirea expeditorului de ctre operatorul potal la ghieul OP
14

RAPORT
DE ALTERNATIV

2000MD, depunerea trimiterii i finalizarea operaiunii cu nmnarea


bonului de cas. Segmentele de timp n care a fost calculat acest
parametru sunt de 5 min. i au fost alese arbitrar. Documentele analizate
sunt bonurile de cas de la aparatele de cas din OP 2000MD n care
sunt fixate data, ora i minutele, codul bar, greutatea, numele
operatorului potal i ara de destinaie a trimiterii potale internaionale.
Toate bonurile de cas au fost recepionate oficial de Comisie. Exemplu
10 octombrie 2014, ora 13.13 13.18, sau recepionat 21 de pachete
mici RB02XXXXXXXMD. Timpul mediu calculat pentru recepionarea
unui pachet 21 sec.
Rezultatele obinute au fost comparate cu timpul msurat pentru o
trimitere- prob a unui pachet mic cu cel mai simplu coninut un
singur document deschis.
Parametrul Nr 2. Tot acelai parametru, timpul cheltuit pentru
recepionarea unui pachet mic, numerotat cu codul bar
RB02XXXXXXXMD determinat prin alt metod mai reprezentativ.
Astfel n zilele alese arbitrar din perioada evaluat, a fost calculat timpul
conform bonurilor de cas din schimbul (tura) cnd s-a nceput i cnd sa terminat recepionarea, mprit la numrul de pachete prelucrate n
acest timp.
Exemplu: nceputul prelucrrii ora 10:00, sfritul prelucrrii ora
15:00. n acest interval de timp au fost recepionate 60 de pachete.
Timpul pentru recepionarea unei trimiteri: 360min:60 pachete mici=
6min/pachetul.
Parametrul Nr 3. Al treilea parametru msurat este urmrirea
consecutivitii n timp a dou operaiuni tehnologice n procesul
recepionrii i prelucrri pachetelor mici cu codul bar
RB02XXXXXXXMD. Msurrii i comparrii a fost supus timpul
eliberrii expeditorului a bonului de cas cu timpul perfectrii (taprii)
manifestului ((ITEM INTERNAL MANIFEST; PARCELS; OP
2000MD) care nsoete trimiterile recepionate de OP 2000MD,
ndreptate n fiecare zi spre Secia Pota Scrisori CPTP. Ambele timpuri
sunt fixate de softurile IT, i respectiv sunt fixate pe bonul de cas i
15

RAPORT
DE ALTERNATIV

manifestul menionat. Documentele de producere CPTP au fost oficial


recepionate de Comisie.
Parametrul Nr 4. Comisia a analizat sumele unice mari ncasate prin
emiterea unuisingur bon de cas pentru costurile plicurilor i cutiilor la
ambalareatrimiterilor n procesul de recepionare a pachetelor mici
numerotatecu codurile- bar RB02XXXXXXXMD la OP 2000MD.
Destinaiaplii pe bon este indicat pentru ambalare, ceea ce nu este
corect. Or,plata pentru ambalare, legare conform Tarifele pentru
serviciilepotei de scrisori internaionale prestate de .S. Pota
Moldovei,aprobate prin Ordinul MTIC nr.17 din 06.03.2015, (n
continuareNormele nr.17 din 06.03.2015)Note generale pct.3, lit.(b)
serviciilerespective sunt incluse n tarif, iar pct.4 prevede plata
suplimentarpentru costul plicurilor i cutiilor.
Documentele analizate - bonurile de cas de la aparatele de cas din OP
2000MD, recepionate oficial de ctre Comisie.
n continuare prezentm rezultatele msurrilor celor 4 parametri
enumeraimai sus:
Parametrul nr.1 - timpul mediu pentru recepionarea unui pachet
mic n segmentul de 5 min.
20.03.2015. De la 11.36 pn la 11.40 sau recepionat 10
pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui
pachet n acest segment de timp constituie 30 sec.
07.03.2015. De la 11.25 pn la 11.29 sau recepionat 20
pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui
pachet n acest segment de timp constituie 15 sec.
31.03.2015. De la 15.15 pn la 15.19 sau recepionat 13
pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui
pachet n acest segment de timp constituie 23 sec.
23.06.2016. De la 12.42 pn la 12.46 sau recepionat 13
pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui
pachet n acest segment de timp constituie 23 sec.

16

RAPORT
DE ALTERNATIV

15.04.2016. De la 10.52 pn la 10.56 sau recepionat 14


pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui
pachet n acest segment de timp constituie 22 sec.

Parametrul nr.2 Timpul mediu pentru recepionarea unui


pachet mic calculat pe durata unui schimb (ture):
07 iunie 2016. De la 13:37-14:43 sau recepionat 172 de
pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui
pachet n tur 23 sec.
23 iunie 2016. De la 12:42-14:59 sau recepionat 182 de
pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui
pachet n tur 45 sec.
15aprilie 2016. De la 10:50-14:33 sau recepionat 257 de
pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui
pachet n tur 52 sec.
27 februarie 2015. De la 10:25-14:31 sau recepionat 494 de
pachete mici. Timpul mediu calculat pentru recepionarea unui
pachet n tur 29 sec.
Aa dar, comparnd timpul mediu calculat conform documentelor
deproducere CPTP a unui pachet mic 1552 sec (vezi mai sus
parametrii 1 i 2) cu timpul msurrii-prob de recepionare a
unui pachet mic cu cel mai simplu coninut 6 min. 40 sec.
Constatm c este imposibil de realizat o asemenea performan.
n acest sens s-a expus la audieri i colaboratorul vamal
POZDIRC Ion (vezi proces-verbal nr.13 din 06.09.2016 i
nregistrarea audio)

17

RAPORT
DE ALTERNATIV

Parametrul nr.3 consecutivitatea n timp a dou operaiuni


tehnologice la recepionarea pachetelor mici.Dup cum s-a menionat
mai sus, msurrii i comparrii a fost supus timpul eliberrii
expeditorului a bonului de cas cu timpul perfectrii (taprii)
manifestului ((ITEM INTERNAL MANIFEST; PARCELS; CPTP OP
2000MD) care nsoete trimiterile recepionate de OP 2000MD,
ndreptate n fiecare zi spre Secia Pota Scrisori CPTP.

Nr. de Timpul
ordine emiterii
bonului de
cas la unul
din aparatele
Datex
din
OP 2000MD

1
1
2
3
4
5
6
7
8

2
10:52
12:53
14:25
10:59
10:50
10:51
10:52
10:51

15.04.2016
Codul-bar
al Timpul emiterii
pachetului mic
.ITEM
INTERNAL
MANIFEST n
OP 2000MD, n
care este inclus
pachetul mic cu
codul-bar
menionat
n
colonia nr.3
3
4
RB023121850MD
08:38
RB023129439MD
12:38
RB023127906MD
12:21
RB023121112MD
08:38
RB023121829MD
08:38
RB023121832MD
08:38
RB023121863MD
08:38
RB023121832MD
08:38
23.06.2016

Diferena
de timp

5
134min.
15min.
124min.
141min.
132 min.
133min.
134 min.
133min.
18

RAPORT
DE ALTERNATIV

1
2
3
4
5
6
7
8

12:03
13:25
14:56
12:46
14:36
14:52
14:40
12:23

1
2
3
4
5
6
7
8

11:56
11:59
12:10
11:57
11:56
11:56
11:57
11:57

1
2
3
4

13:29
15:46
15:46
15:45

RB023283662MD
RB023278265MD
RB023278747MD
RB023285677MD
RB023286085MD
RB023278954MD
RB023285218MD
RB023278866MD
20.03.2015
RB022070745MD
RB022079492MD
RB022071817MD
RB022070873MD
RB022070825MD
RB022070842MD
RB022070856MD
RB022079753MD
15.02.2015
RB021825635
RB021825825
RB021825754
RB021825745

09:26
10:40
12:30
10:26
12:27
12:27
12:27
11:22

157min.
165min.
146min.
140min.
129min.
145min.
133min.
61min.

11:43
11:47
11:43
11:47
11:43
11:43
11:43
11:43

13 min.
12min.
27min.
10min.
13 min.
13min.
14min.
14 min.

13:26
15:42
15:42
15:42

03 min.
04 min.
04 min.
03 min.

n rezultatul analizei acestui parametru constatm c n mod


miraculos sacii cu pachetele mici recepionate la ghieul OP 2000MD
trimii la Secia Prelucrare Scrisori CPTP sunt formainainte de
recepionarea pachetelor de la expeditori. Or, timpul emiterii bonului de
cas care se nmneaz expeditorului dup finalizarea procedurii de
recepionare, tehnologic trebuie s fie mai devreme dect timpul formrii
sacului pentru SPS. Metaforic fiind spus - nu poi fierbe oul pncnd
gina nu l-a fcut.
i ultimul parametru analizat, nr.4 taxe unice mari, ncasate pentru
plicuri i cutii(ambalaj conform bonului) printr-un singur bon de cas.
Practic pentru toate pachetele mici numerotate cu codurile-bar
RB02XXXXXXXXMD n manifeste este indicat coninutul
19

RAPORT
DE ALTERNATIV

documents. Aceasta ar nsemna c tipul de ambalaj este plic simplu


sau plic cu bule, costurile crora pot fi pn la 20 lei maximum.
Analiznd bonurile de cas ale aparatelor de cas din OP 2000MD,
constatm sume mari ncasate pentru ambalaj printr-un singur bon de
casa. Exemplu: 3 februarie 2015 - 973,50lei, 4 februarie 2015 745,30lei, 4 martie 2015 884,40lei, 08marie 2015 1511lei, 11martie
2015 2726 lei, 12 martie 2015 1353lei, 15 martie 2015 - 537 lei,
15martie 2015 752 lei, 21 martie 2015 148,7lei, 23 martie 2015
3980lei, 31 martie 2015 1571lei.
n aceste condiii taxa mare ncasat pentru servicii de ambalaj (plicuri
cutii) este nimic altceva dect ncasarea acestor pli pentru mai multe
pachete mici mpreun. Aceasta n condiiile cnd bonurile pentru
serviciile potale de transportare ale acestor trimiteri sunt individuale
pentru fiecare.
Concluzia n urma evalurii acestor patru parametri descrii mai
sus este urmtoarea pachetele mici, numerotate cu codurile bar
RB02XXXXXXXMD la recepionare n OP 2000MD nu trec, evit
procedurile vamale i potale stipulate n Planul Calitii nr.43/1
privind recepionarea i prelucrarea trimiterilor internaionale (pachete
mici, colete) cu coninut de marf, extrase din actele normative , ale
.S. Pota Moldovei adoptat la 29.04.2016, (anexa nr.2) anterior, pn
la aceast dat nu s-au respectat Regulile privind prestarea serviciilor
potale adoptate prin HG.798 din 18 iunie 2002 i Schema
tehnologic controlului vamal a trimiterilor potale internaionale de
ctre Secia potal Biroul vamal Chiinu, aprobat la 10 ianuarie
2003 de ctre eful Biroului Vamal Chiinu i coordonat cu .S. Pota
Moldovei (anexa nr.3) i alte instituii publice. Astfel, persoanele fizice
expeditorii, nu se prezentau la ghieul OP 2000MD, nu se efectua
controlul vamal al pachetelor mici prezentate n form deschis de ctre
operatorul potal, colaboratorului vamal din OP 2000MD. Din toate
procedurile vamale i potale menionate supra se efectua doar ncasarea
banilor pentru expediere. innd cont de faptul c bonurile de cas, care
finalizeaz procedura de recepionare sunt eliberate pentru fiecare
trimitere la fiecare 15-52 sec. Comisia consider c ncasrile se
efectuau prin scanarea codurilor bar nedetaabile de pe list care
20

RAPORT
DE ALTERNATIV

ajungea numai la operatorul potal casier, fr ca nsi pachetele mici


RB02XXXXXXXMD s ajung n OP 2000MD. Bonurile de cas nu se
nmnau individual fiecrui expeditor persoan fizic.
Respectiv Comisia constat c faptele expuse din n Actul din
27.11.2012 la pag. 10 a Raportului s-au confirmat. Logic apar
urmtoarele ntrebri cine i unde perfecteaz pachetele mici
RB02XXXXXXXMD, cine i cum le transporta la CPTP, cine le recepiona
la CPTP, cine sunt persoanele fizice care figureaz pe documentele de
expediere, cine aplica tampilele vamale nominale pe documentele de
expediere, de unde i cum cei care perfectau pachetele mici nu n incinta
OP 2000MD obineau codurile bar, sigilii i materiale adezive cu
logotipul .S. Pota Moldovei ?
Pentru a obine rspunsurile,iari facem trimitere la copia Actul
din 27.11.2012. Astfel, la pag. 15 din Act autorii afirm: Aceste
trimiteri se prezentau la SPS preventiv perfectate, nsoite de
Declaraiile vamale CN23 pe care erau aplicate codurile-bar i
amprentele tampilelor nominale vamale cu nr.815, nr.847. inem s
menionm c, tampilele nominale vamale aplicate pe declaraiile
vamale CN23 cu nr.815 i nr.847 nu figureaz pe alte documente de
producere a CPTP(import-export) trimiteri potale internaionale.
Conform documentelor de producere la prelucrarea acestor trimiteri au
fost implicai mai muli salariai ai CPTP (Secia prelucrare
coresponden, Secia prelucrare pota tranzit i salariaii oficiului
potal MD-2000. Citat nchis.
Evident, Comisia a depus eforturi pentru a verifica afirmaiile de
mai sus. Prima pachetele mici se perfecteaz undeva n alt loc, nu la
recepia din OP 2000MD. Operaiunile cheie din acest proces sunt
atribuirea codurilor-bar i aplicarea tampilelor vamale. n acest scop
Comisia a solicitat Ministerului Tehnologiei Informaiei i
Comunicaiilor (n continuare MTIC) prezentarea evidenei codurilorbar. Menionm, c ultimele sunt fabricate tot de .S. Pota
Moldovei. Primele astfel documente de eviden prezentate de .S.
Pota Moldovei au fost falsificate i nu ofereau rspuns la ntrebrile
Comisie. n scrisoarea Comisiei GC nr. 25 din 30 mai 2016 ctre MTIC
21

RAPORT
DE ALTERNATIV

acest lucru a fost indicat i repetat solicitate documentele respective.


Rspunsul deja a fost altul asemenea eviden .S. Pota Moldovei nu
efectueaz. (vezi scrisorile nr. 01/745 din 08.06.2016 i nr.01/810 din
21.06.2016 MTIC ctre Comisie). n acest sens declaraii similare a
fcut i T.R. ef Direcie operaiuni potale a .S. Pota Moldovei.
n continuare, n pofida insistenei Comisiei n comunicare cu
MTIC, toate eforturile de a obine evidena codurilor-bar, au euat.
Accentum, afirmaiile i declaraiile angajailor .S. Pota Moldovei
despre lipsa evidenei sunt false. Asemenea eviden exist. Dovad sunt
actele de control intern a CPTP n OP 2000MD 18 acte pe 269 de file,
care cuprind perioada 21.12.2012 29.01.2016, toate contrasemnate de
efii CPTP din perioadele respective. Documentele au fost oficial
recepionate de Comisie. Astfel, n toate aceste acte, fr excepie este
urmtoarea meniune: Registrul de transmitere a codurilor de
identificare a trimiterilor potale internaionale se perfecteaz corect.
Este concludent faptul c .S. Pota Moldovei iniial a falsificat
informaia prezentat Comisiei, iar mai apoi nu a prezentat-o. Contrar
legii.
n acest context devine credibil o alt afirmaie din Actul din
27.11.2012 Fabricarea codurilor- bar pentru trimiterile potale
internaionale au fost puse n sarcina CPTP, iar responsabil de
fabricarea acestora se efectueaz de ctre inginerul electronist.
Evidena codurilor- bar pentru filialele .S. Pota Moldovei, cu
excepia CPTP-ului se ine sub evidena i controlul de ctre BPII al .S.
Pota Moldovei, iar pentru filialele CPTP de ctre inginerul
electronist al filialei.
n urma controlului registrului de eviden a codurilor-bar
(exist totui evidena nota autorului) s-a constat c, pentru Oficiul
potal MD-2000, codurile- bar pentru trimiterile RS(scrisori
recomandate internaionale) i RP (pachete mici recomandate
internaionale) nu au fost tiprite n ordine crescnd, dar sunt diferene
n cantitate cte 1000 buci i mai mult.
Conform explicaiei scrise a inginerului electronist (anexa) o parte
a comenzii privind fabricarea codurilor bar pentru Oficiul potal MD22

RAPORT
DE ALTERNATIV

2000 se fceau de ctre dna. V.M., (ex-director adjunct al CPTP) i se


nmnau ei, fr a fi transmise la oficiul potal. Citat nchis. Comisia
admite, c urmare a unor ilegaliti n producerea i evidena codurilor
bar ultimele au ajuns n posesia unor persoane fizice tere, care nu fac
parte din procesul tehnologic de recepionare a pachetelor mici, ulterior
fiind utilizate pentru perfectarea lor (a pachetelor mici) n alte locuri
dect cele prevzute de cadru normativ i legal.
Referitor la utilizarea tampilelor vamale nominale aplicate pe
trimiterile potale internaionale i declaraiile vamale CN23, care se
perfecteaz n alt loc dect recepia din OP 2000MD, fapt menionat n
Actul din 27.11.2012. Examinnd lista colaboratorilor vamali, angajai
ai Serviciului Vamal, anii 2009-2016, posesori de tampile vamale
nominale, Comisia a stabilit urmtoarele: tampilele vamale cu nr. 815
i nr.847 menionate n Act din 27.11.2012, nu exist i respectiv nu
au fost distribuite nimnui. Concluzia sunt false.
Pentru perioada 2014- 2016, n care s-a demonstrat existena
trimiterilor numerotate cu codurile bar RB02XXXXXXXMD care evitau
procedurile potale i vamale Comisia nu a reuit s stabileasc cine i
care tampile nominale a aplicat pe ultimele. Cauza neprezentarea de
ctre Ministerul Finanelor a declaraiilor vamale solicitate de Comisie.
Contrar Legii. ( vezi scrisorile GC nr. 08 din 05 mai 2016; GC nr. 26 din
30 mai 2016; GC nr. 30 din 02 iunie 2016; GC nr. 55 din 18 iulie 2016;
GC nr. 61 din 17 august 2016). Fiind contieni de faptul c n realizarea
obiectivelor Comisiei acestea sunt documente cheie, n ncercarea de a le
recepiona totui s-a apelat ctre Preedintele Parlamentului (vezi
scrisoarea GC nr. 57 din 21 iulie 2016). Nici aceast adresare nu s-a
ncununat cu succes.
Cine sunt persoanele fizice care figureaz pe documentele de
expediere a pachetelor mici numerotate cu codurile bar
RB02XXXXXXXMD este subiectul care va fi detaliat n continuare. Faptul
c pentru fiecare pachet mic numerotat cu codurile bar
RB02XXXXXXXMD se emite un bon de cas exclude din start existena
unei persoane juridice n calitate de expeditor. Exist i alte argumente
n susinerea acestei afirmaii. Prin urmare expeditorii sunt persoanele
23

RAPORT
DE ALTERNATIV

fizice. Mai sus s-a demonstrat cu lux de amnunte c aceste persoane


fizice nu ajung la ghieul de recepionare a OP 2000MD i nu particip
la procedura de expediere personal. Prin urmare, cineva o face n numele
lor, ei figurnd doar n declaraiile vamale i fiele de adres de pe
pachete. Comisia nu a reuit s stabileasc cine sunt persoanele, care n
numele altor multor ceteni efectueaz aceste trimiteri internaionale de
proporii.
Comisia, de asemenea a depus eforturi pentru a stabili cine sunt
persoanele n numele crora se efectueaz aceste operaiuni. Posibile
variante de verificat sunt trei persoane fizice reale n numele crora se
efectueaz operaiunile respective, cu tirea i acceptul lor, fr tirea i
acceptul lor i al treilea caz posibil identitatea acestor persoane este
fals, utilizat de ctre organizatorii schemei. Pentru a gsi rspunsul,
este necesar de stabilit familiile i adresele concrete, care figureaz n
documentele de expediere. Una din surse ar fi fost declaraiile vamale,
dar acestea dup cum a fost menionat mai sus, ilegal nu au fost
prezentate Comisiei de ctre Ministerul Finanelor (Serviciul Vamal).
ncercarea Comisiei de a obine aceast informaie de la .S.
Pota Moldovei prin multiplele adresri la MTIC de asemenea s-a
soldat cu eec, dar este foarte interesant i trebuie descris n Raport.
Astfel, la adresrile n cauz ale Comisiei, MTIC prin scrisoarea
nr.01/889 din 04.07.2016 rspunde: 1. Referitor la datele (numele,
prenumele, adresa expeditorului) din sistemul informaional IPS datele
respective lipsesc pe motiv c, potrivit art.190 al Regulamentului potei
de scrisori al UPU (Anexa nr.1), precum i potrivit procedurilor
tehnologice IPS a UPU, nu se prevede obligativitatea introducerii
acestor date n sistemul dat. Citat nchis. Acest rspuns vine ns n
contradicie cu nsi documentul normativ al .S. Pota Moldovei
Planul calitii nr.27. Procesul tehnologic de utilizare a sistemului IPS
WEB Actualizat coordonat cu toate direciile i aprobat la 08.05.2014
de Directorul general Serghei NASTAS. Astfel pct.1.4 i pct.2.4 prevd
expres Sistemul IPS generalizeaz informaia despre toate tipurile de
trimiteri potale: trimiteri EMS, pota de scrisori, pachete mici, colete.
La capitolul 3 nregistrarea trimiterilor de ieire pct. 3.4.9; pct.3.4.10
i Exemplu 2 prevd i exemplific introducerea n sistem a familiilor
24

RAPORT
DE ALTERNATIV

expeditorilor i destinatarilor ct i rile lor. n timpul cnd Comisia


activa, la 29.04.2016 Serghei NASTAS a aprobat un alt regulament
Planul calitii nr.43/1. Reguli privind recepionarea i prelucrarea
trimiterilor internaionale( pachete mici, colete) cu coninut de marf,
extrase din actele normative (Vezi anexa Nr.2). Acest document deja
nu prevede obligativitatea introducerii n IPS WEB Actualizat a
familiilor expeditorilor i destinatarilor. n aceste condiii, Comisia a
depus efort s obin minim informaie posibil. n cadrul audierilor n
Comisie a dnei R.T. ef Direcie operaiuni potale a .S. Pota
Moldovei s-a solicitat cel puininformaia de pn la 29.04.2016, care a
fost obligatoriu de sistematizat conform vechiului regulament.
Rspunsul a fost c aceast prevedere a regulamentului nu s-a executat
i respectiv .S. Pota Moldovei nu deine asemenea date.
Pe de alt parte Comisia, cu titlu confidenial, deine informaie c
familiile expeditorilor au fost radiate din sistemul IPS WEB la nceputul
activitii sale. Considerm necesar s specificm c aceast informaie
necesit verificare prin prghii disponibile doar unei anchete penale
pentru care va pleda Comisia.
Rspunsul la ntrebarea cum ajungeau la CPTP pachetele mici,
perfectate ntr-un alt loc, dect cel care prevede cadrul normativ intern i
legal, l gsim n acelai Act din 27.11.2012, citat n prezentul Raport
la pag. 10 pachetele se aduceau la CPTP de ctre curier i se
transmiteau la secia pota scrisori pentru prelucrare i a fost
nclcat i procesul tehnologic privind recepionarea, prelucrarea,
transportarea i distribuirea trimiterilor Prin curier citat nchis. Aa
cum s-a procedat anterior Comisia a supus verificrii i aceast
informaie din Act din 27.11.2012. astfel, la Raport se anexeaz proba
video din care se vede cum maina cu inscripia Pota rapid EMS
Moldova colecteaz pachete, colete. Proba a fost oficial depus la
Comisie de fostul ef CPTP din perioada 30 aprilie 2009 17 februarie
2010 Sorin STATI. Suplimentar, verbal dnsul a declarat n Comisie c
nregistrarea este veridic i a obinut- o atunci, cnd a constatat c prin
CPTP se transport ilegal trimiteri potale internaionale fr respectarea
procedurilor potale i vamale. Ulterior, dnsul s-a adresat la Ministerul
Afacerilor Interne cu sesizarea ilegalitii. De asemenea, Sorin STATI a
25

RAPORT
DE ALTERNATIV

declarat c n proba video cutiile transmise de persoana necunoscut


nsoitorului mainii Pota rapid EMS Moldova conin trimiteri
potale internaionale ilegale, care ulterior au ajuns la CPTP. La o
analiz mai minuioas se vede c curierul comite urmtoarele abateri de
la Recepionarea trimiterilor Prin curier nu le cntrete, nu le
tarific, nu le atribuie coduri-bar, nu nmneaz expeditorului bon de
cas i chitana EMS MOLDOVA expeditorului.
Declaraii verbale, n cadrul audierilor din Comisie, referitor la
transportarea prin curier a pachetelor mici perfectate n alte locuri, dect
OP 2000MD a fcut i Sergiu CEBOTARI.
Comisia consider suficiente probele i declaraiile de mai sus
pentru constatarea faptului c pachetele mici numerotate cu codul bar
RB02XXXXXXXMD, care ocoleau procedurile potale i vamale legale
din OP 2000MD erau transportate prin Serviciul EMS al .S. Pota
Moldovei. Respectiv, constatrile din Actul din 27.11.2012,
Menionate n Raport la pag. 10 s-au adeverit.
Comisia a examinat i o ultim ilegalitate constatat n Actul din
27.11.2012, care posibil are tangen cu obiectul anchetei
transportarea obiectelor
interzise prin intermediul .S. Pota
Moldovei. Astfel, la pag.17 n Act se afirm n urma verificrii i
confruntrii informaiei din sistemul informaional Retail Client cu
notele informative de cas f.MS42, benzilor de rulaj a aparatului de
cas nr.779, Registrului de cas f.130 i cu documentele de producere a
oficiului potal MD-2000 pentru perioada februarie iunie, anul 2012
s-a constat c, prin aparatul de cas control nu s-a trecut la evidena
mijloacelor bneti pentru recepionarea a unui numr de aproximativ
3500 scrisori recomandate i 800 pachete mici, aproximativ suma se
echivaleaz la 300,000( trei sute mii) lei. Citat nchis. Evident, Comisia
nu a avut nici posibilitatea, i nici scopul s verifice nsi aceast
informaie. S-a verificat doar dac aceste delapidri care au existat
anterior exist i n prezent sau nu. Rspunsul este Da.
Astfel, confruntnd bonurile de cas de la aparatele de cas i
control Datex 2013779, Datex 2013680, Datex 2013780 din OP
2000MD emise pentru servicii potale la expedierea pachetelor mici
26

RAPORT
DE ALTERNATIV

numerotate cu codurile bar RB02XXXXXXXMD cu documentele de


producere a CPTP, Comisia a constatat urmtoarele. La 3 februarie 2015
operatorii R.D., V.L., S.C., T.E. au taxat 322 de pachete mici
RB02XXXXXXXMD din calculul destinaiei CSI(zona A), n realitate
de facto conform documentelor de producere CPTP pachetele au fost
trimise n SUA. La 4 februarie 2015, operatorii C.M., I.I., G.D., aceiai
delapidare au comis-o la taxarea a 281 de pachete; la 7 martie 2015
operatorii G.O., S.C., S.E. 403 pachete; la 8 martie 2015 operatorii
S.C., C.M., G.O. 180 pachete; la 16 martie 2015 - S.C., S.E. 241
pachete; la 20 martie 2015 S.C., R.D., S.E. 403 pachete; la 12 martie
2015- R.D., T.E., S.C. 494 pachete. Este necesar de menionat c toate
rile de destinaie pentru trimiterile potale internaionale, pentru
tarificarea serviciilor potale se mpart n dou grupe: Zona A i Zona B.
n Zona A, cu tarife mai mici, sunt incluse rile CSI i Europa, n Zona
B alte ri care nu sunt incluse n Zona A. Mai jos, pentru a nelege
volumul pierderilor .S. Pota Moldovei n urma acestor diferene de
tarificare aducem 5 exemple executate de operatorii potali .Tarificarea
legal (vezi n tabela de mai jos, colonia nr.5) a fost efectuat conform
Normelor nr.17 din 06.03.2015. Datele din coloniele 2,3,4 au fost
preluate din bonurile de cas ale aparatului de cas din OP 2000MD la
20 martie 2015.
Codul- bar
conform bonului
de cas

Greutate
a
trimiterii
conform
bonului
de cas

1
2
3
1 RB022063648M 0,067gr
D
2 RB022063682M 0,244gr
D
3 RB022063705M 0,376gr
D

Diferena
nencasat
de .S.
Pota
Moldovei

Tarificare
a de facto
cu
destinaia
CSI
conform
bonului
de cas
4
42 lei

Tarificarea
legal cu
destinaia
SUA +30lei
tarif pentru
Recomandate

65 lei

6
-17 lei

64 lei

121 lei

-57 lei

110 lei

174 lei

-64 lei

27

RAPORT
DE ALTERNATIV

4
5

RB022064232M 0,049gr
D
RB022064436M 0,130gr
D

42 lei

52 lei

-10 lei

52 lei

90 lei

-38 lei

Menionm repetat, n aceast zi au fost expediate 403 pachete


mici RB02XXXXXXXMD. Nu este relevant cifra medie de nencasri,
frauda ar fi trebuit s fie calculat pentru toate 403 pachete n parte. Dar
i aa tabloul general este clar. Numai n aceast zi pierderile .S. Pota
Moldovei de la tarificare frauduloas de ctre operatorii potali sunt
estimativ peste 10 000 lei.
O alt form de fraud fiscal practicat de ctre operatorii potali
sunt nencasarea integral a plilor pentru serviciile potale expediate la
o parte din pachetele mici ntr-o tur.
Astfel la 4 martie 2015, operatorii C.M., G.O., I.I. nu au ncasat plata
pentru 16 din 612 pachete prelucrate; la 2 martie 2015, operatorii C.M.,
G.O. pentru 5 din 121 pachete; la 5 martie 2015, operatorii R.D., T.E.,
G.O.pentru 9 din 91; la 10 martie 2015, operator S.E. pentru 10 din
81; la 15 martie 2015, operatorii C.M., S.C., G.O., I.I. pentru12 din
419. Pentru evaluarea precis a tarificrii trimiterilor potale
internaionale sunt necesare considerabile resurse umane de care
Comisia nu dispune. Cert este una, pierderile .S. Pota Moldovei pe
lun, urmare a acestor nencasri se ridic la multe zeci de mii de lei
numai pentru trimiterile cu codul bar RB02XXXXXXXMD. Este
interesant i faptul c nici un control intern al CPTP din 2012 2016 nu
a depistat nici o abatere la perfectarea acestor pachete mici.
Comisia admite c sumele nencasate la expedierea pachetelor mici
RB02XXXXXXXMD constituie plata operatorilor i altor executori de rang
mic pentru evitarea procedurilor potale i vamale la recepionarea
acestor pachete n CPTP.
n continuare, dup ce Comisia a argumentat existena i a descris
mecanismul de transportare a substanelor interzise prin .S. Pota
Moldovei se va cuta rspunsul la a doua ntrebare.
28

RAPORT
DE ALTERNATIV

Care este natura acestor obiecte interzise cu argumentarea


ilegalitii transportrii lor?
Pe parcursul activitii Comisia a recepionat mai mult informaie
despre coninutul acelor pachete mici, care ocolesc procedurile potale i
vamale la recepionare n OP 2000MD, dar versiunea care a fost posibil
de argumentat (probat) este doar una steroizi anabolizani i
androgeni.
Prima informaie, n confirmarea acestei versiuni Comisia a recepionato de la Serviciul de Securitate i Informaii. Astfel, n scrisoarea
Comisiei GC nr.15 din 17.05.2016 ctre SIS se menioneaz Comisia
de anchet, solicit informaia complet despre cazul de reinere de
ctre angajaii SIS al Republicii Moldova pe 16.02.2016 a unui lot
impuntor (15 saci nota autorului) de contraband cu anabolizante
la Aeroportul Internaional Chiinu, caz menionat n pres. De
asemenea solicitm informaia cu referire la pstrarea probelor din
aceast reinere. Citat nchis. n rspunsul su nr.511287 din 13 iunie
2016 SIS scrie n ceea ce privete coletele cu steroizi androgeni
anabolizani reinute, acestea se afl n custodia organului de urmrire
penal. Citat nchis. Sintagma - cheie desigur este colete cu steroizi
androgenici anabolizani reinute care confirm existena i
amploarea (15 saci) fenomenului.
O alt informaie referitor la tipul de obiecte interzise transportate
ilegal de .S. Pota Moldovei sunt declaraiile lui Sergiu CEBOTARI,
n cadrul audierilor n Comisie( vezi procesul verbal i nregistrrile
audio a edinei Comisiei din 14.07.2016). Astfel, dnsul afirm, c
atunci cnd a depistat pachetele mici, care evitau procedurile potale i
vamale din OP 2000MD( perioada 2009-2012) dnsul le-a monitorizat
un timp, iar apoi mpreun cu ali colegi de serviciu, la o parte a verificat
coninutul. Presupunerile lor s-au adeverit acestea erau anabolizante
. Ulterior, dup perfectarea Actului din 27.11.2012 i dup 17.06.2013
cnd s-a produs desfacerea contractului individual de munc (sintagma
MTIC) prin care a fost retras din funcie pe care o deinea ef al
Serviciului Control Financiar i Audit al .S. Pota Moldovei aceste
transportri continuau. Mai mult, dnsul a intrat n posesia mai multor
29

RAPORT
DE ALTERNATIV

pachete mici cu anabolizante inclusiv n perioada pn la 2015, pe care


conform declaraiilor din Comisie le deine pn n prezent. Imagini
video cu aceste pachete au fost demonstrate de dnsul n Comisie.
Punerea lor i a altor probe la dispoziia Comisiei a fost condiionat de
Sergiu CEBOTARI cu asigurarea securitii sale i a familiei dnsului. E
de menionat, conform declaraiilor sale att Sergiu CEBOTARI,ct i
familia sa au fost ameninai cu moartea de persoane necunoscute, dac
nu nceteaz declaraiile i colaborarea cu Comisia n cazul
anabolizantelor. Chiar i aa dnsul a acceptat ndemnul Comisiei de a
prezenta probele, argumentul principal fiind, c la aceast etap
legislaia n vigoare nu poate s-i ofere protecie ca martor. Dup
reinerea sa din 29.08.2016 Sergiu CEBOTARI practic a ntrerupt
colaborarea cu Comisia. Considerm necesar s menionm i prima
ntrebare a reprezentantului MAI pentru Sergiu CEBOTARI dup
reinere, n incinta Inspectoratului de poliie Nisporeni ?
(informaie Sergiu CEBOTARI).
n acelai context, Comisia informeaz Parlamentul despre apariia
pe reeaua de socializare Facebook a fragmentelor comunicrii
telefonice din 27.08.2016- 28.08.2016 a Preedintelui Comisiei cu
Sergiu CEBOTARI. Dup cum s-a menionat mai sus n aceast
perioad ultimul a fost convins s depun probele fr garanii de
securitate. Postarea respectiv i confirmarea public c mai deine i
alte asemenea convorbiri a fost fcut de C.G. Comisia consider ilegale
asemenea interceptri a convorbirilor telefonice i atest o legtur
cauz -efect a acestora cu intimidrile lui Sergiu CEBOTARI. Pe
marginea acestor interceptri telefonice a fost depus o cerere la
Procuratura General, iar Inspectoratul Naional de Investigaie
instrumenteaz o cauz penal.
n cadrul audierilor din Comisie i Sorin STATI, ex-ef al CPTP a
declarat, c substanele interzise transportate sunt anabolizante. (vezi
procesul-verbal al edinei comisiei din 20.07.2016).
Au existat nc dou modaliti de a stabili cu precizie coninutul
pachetelor mici cu obiecte interzise. Prima ar fi fost dac Procuratura
General ar fi colaborat cu Comisia n limita legii i i-ar fi furnizat
30

RAPORT
DE ALTERNATIV

informaia despre probele reinute de SIS pe 16.02.2016 la Aeroportul


Internaional Chiinu steroizi androgenici anabolizani (Despre
aceasta mai jos).
Cea de a doua sunt retururile trimiterilor potale internaionale.
Pentru a nelege mai bine subiectul, cu titlu de informare v descriem
un aspect al procesului tehnologic de transportare Moldova- ara de
destinaie prin pot a trimiterilor internaionale. Aa, din varii motive,
o parte din trimiteri n ara de destinaie nu se recepioneaz (adresa
greit, neclar, schimbat, decedai etc.) Conform Conveniei UPU
aceste trimiteri ( n continuare retururi) se ntorc n ara de expediere
(n cazul nostru Moldova) i n timp de 30 zile se ntorc expeditorului de
ctre CPTP. Conform legislaiei vamale naionale aceste retururi sunt
considerate import i obligatoriu sunt supuse controlului vamal.
Colaboratorii vamali au dreptul la verificare inclusiv i la capitolul coninutul pachetului.
n ncercarea sa de a afla coninutul i alt informaie emergent la
retururi Comisia n scrisorile sale ctre MTIC, GC nr.18 din 17.05.2016
i GC nr.25 din 30.05.2016 a solicitat reinerea, pstrarea informaiei
zilnic a Comisiei asupra numrului de pachete returnate, documentele
privind recepionara, expedierea, numele, prenumele i adresele
expeditorului, coninutul declarat al coletului, toate ncasrile pentru
serviciile potale, efectuarea controlului vamal ( la export- nota
autorului), returnarea i transmiterea ctre expeditor (dac eventual
coletul returnat a fost nmnat altei persoane, de indicat numele acestei
persoane, a coletelor returnate cu numerele RB02XXXXXXXMD citat
nchis.
.S. Pota Moldovei din toat aceast informaie a pus la
dispoziia Comisiei doar informaia despre numrul de retururi zilnice cu
indicarea codului- bar. Restul, cele mai importante chitane de
nmnare expeditorului a pachetelor returnate nu au fost transmise
Comisiei. Argumentarea legal a refuzului cu trimite la Legea nr. 133
din 08.07.2011 privind protecia datelor cu caracter personal nu ine.
Comisia a solicitat informaia respectiv conform cadrului legal, inclusiv
a art.5 alin.(5) lit. (d) a legii Nr 133 din 08.07.2011 privind protecia
31

RAPORT
DE ALTERNATIV

datelor cu caracter personal. n scrisoarea nr.04-06/880 Ageniei


Naionale pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal, la care face
trimitere MTIC se menioneaz acelai lucru. (Anexa nr.5 ) Astfel,
refuzul MTIC de a prezenta informaia solicitat ce ine de retururi este
ilegal.
n continuare, avnd la dispoziie informaia MTIC cu privire la
numrul de retururi zilnic i codurile bar al acestora am solicitat aceiai
informaie, plus verificarea coninutului real al trimiterii de la Serviciul
Vamal. Astfel, n scrisoarea Comisiei GC nr. 32 din 06 iunie 2016 ctre
Ministerul Finanelor este formulat clar cerina Comisiei utiliznd
prevederile legale, solicitm verificarea separat a retururilor de
trimiteri potale internaionale, ncepnd cu 06.06.2016, numerotate cu
codurile bar seria RB, RR i RI i primele cifre 02 (ex.
RB02XXXXXXXMD), cu prezentarea zilnic a informaiei indicate supra la
dispoziia Comisiei
n continuare, fii ateni, tot n aceiai scrisoare, m adresez unui
demnitar de stat n rang de ministru: .Menionm faptul c trimiterile
respective posibil conin substane interzise pentru transportarea prin
intermediul .S. Pota Moldovei, iar la perfectarea documentelor de
nsoire i la ieire din ar, i la retur posibil au fost comise ilegaliti
att din partea angajailor .S. Pota Moldovei, ct i a Serviciului
Vamal. Citat nchis.
De fapt, avnd la acea perioad mari rezerve fa de disponibilitatea
Ministerului Finanelor de a conlucra cu Comisia s-a informat totui
direct cu text deschis ministrul despre un aspect al schemei ilegale de
nerespectare a procedurilor potale i vamale la transportarea obiectelor
interzise. Reacia ministrului i a Serviciului Vamal a fost absent.
Solicitarea Comisiei nu a fost realizat. Trimiterile ilegale au continuat!
A urmat o comunicare ping-pong n stilul Raichin, motivul de baz al
refuzului fiind Legea potei nr.463 din 18.05.1995, care protejeaz
secretul corespondenei. Nici o reacie nu a urmat, ns la
contraargumentele Comisiei expuse n scrisoarea GC nr.39 din 30 iunie
2016: Totodat, n aceeai scrisoare se menioneaz Prin
scrisoarea GC nr.32 din 06 iunie 2016 Comisia de anchet a solicitat
32

RAPORT
DE ALTERNATIV

verificarea separat a trimiterilor potale internaionale returnate,


numerotate cu codurile bar Seria RB,RR, RI i primele cifre ale
codului numeric 02 (exemplu RB022063237MD) cu prezentarea zilnic a
informaiei ctre Comisie. Pn la moment am recepionat doar o
informaie ce ine de 7 pachete mici Seria RB02XXXXXXMD, care const
din copiile declaraiilor vamale respective. Lipsete informaia privind
coninutul real al pachetelor returnate. Fiind contieni c taina
corespondenei potale este aprat de lege, informaia de acest gen
avei dreptul s o punei la dispoziia Comisiei, doar n cazul cnd
pachetul returnat conine ceva ilegal. Aceasta i am solicitat conin
sau nu pachetele menionate substane interzise spre transportare prin
intermediul .S. Pota Moldovei i sigur documentele de nsoire
(obligatoriu declaraiile vamale) citat nchis. Reacii - zero.
n acest context Comisia nu are nici un temei s nu califice ca
veridic informaia urmtoare din Actul din 27.11.2012 pag. 18: Un
numr X de pachete mici se returneaz ca nereclamate din diferite
motive, de regul aceste trimiteri necesit a fi expediate la adresa
expeditorului i/sau n cazul n care se aplic meniunea supraveghere
vamal se predau la oficiul potal MD 2000. Salariaii antrenai la
prelucrarea trimiterilor transmiteau pachetele mici dnei V.M.(exdirector adjunct CPTP) anexa explicaia efei SPS dna. D.E. direct la
momentul deschiderii sacilor din depe, iar manifestul de nsoire a
acestor trimiteri se transmiteau la oficiul potal MD-2000 fr
trimiterile returnate. Datele din manifest privind returul acestor
trimiteri, pentru a fi posibil de verificat soldurile la sfrit de zi se
ncasau n registrul f.8 de la Post restant, iar semntura de predare se
falsifica. Citat nchis.
Analiznd n coroborare toat informaia cu privire la retururi
menionat supra, Comisia constat c aciunile .S. Pota Moldovei,
Serviciului Vamal, Ministerului Finanelor i MTIC au fost coordonate
(orchestrate) avnd ca scop ngrdirea accesului Comisiei la informaia
privind coninutul posibil ilegal al retururilor numerotate cu codurile
bar RB02XXXXXXXMD. Contrar legii. Nici una din aceste instituii
publice, chiar fiind informate, nu au ntreprins nimic pentru a stopa
transportrile ilegale. Menionm repetat faptul, c n perioada de
33

RAPORT
DE ALTERNATIV

activitate a Comisiei transportrile de obiecte


continuat.

interzise au

Pe tot parcursul Raportului a fost utilizat sintagma obiecte


interzise transportate prin intermediul .S. Pota Moldovei. Totodat
n denumirea Hotrrii Parlamentului de constituire a Comisiei este
utilizat sintagma substane interzise. Dup ce Comisia a constatat c
obiectele interzise transportate ilegal prin intermediul .S. Pota
Moldovei sunt steroizi anabolici i androgeni ntre aceste dou
sintagme se poate de aplicat semnul egalitii.
Noiunea de substane interzise a fost preluat din Codul
Mondial Anti-Doping. Lista interzis pentru anul 2016. (n continuare
Lista Anti-Doping) Astfel, n aceast list, capitolul S.1. Ageni
anabolici interzii. La pct.1. sunt inclui Steroizi anabolici i androgeni
(SAA). Tot la acest capitol S.1 se specific o list ntreag de
medicamente din grupul steroizi anabolici i androgeni interzise
pentru utilizare n sport. Conform informaiei din scrisoarea nr.018/802
din 17.05.2016 a Ministerului Sntii ctre Comisie n Republica
Moldova, unicul productor de medicamente din grupul steroizi
anabolizani i androgeni de uz uman este SC BalkanPharmaceuticals
SRL, care posed licena respectiv. n lista medicamentelor de uz uman
din grupul steroizi anabolizani i androgeni de producere autohton,
supuse controlului calitii de ctre Laboratorul pentru Controlul
Calitii Medicamentelor (LCCM) pentru anii 2014-2016 sunt i
denumiri, care figureaz n Lista Anti-Doping. Acestea sunt:
Nandrolon D, Oxandrolon; Testesteron C,
Testesteron E;
Testesteron P; Testesteron U, toate n mai multe forme de dozare i
administrare. n List la capitolul S4.Hormoni i Modulatori
metabolici figureaz i Letrozol.
Conform aceiai Liste Anti-Doping la capitolul S0. Substane
Neaprobate este stipulat Orice substan, care nu este cuprins n una
dintre urmtoarele seciuni ale Listei i nu are aprobarea curent a unei
autoriti guvernamentale de reglementare n domeniul sntii pentru
uzul terapeutic uman( de exemplu, substane aprobate doar pentru uz
veterinar) este interzis permanent. Conform scrisorii nr.01-06/1012
34

RAPORT
DE ALTERNATIV

din 18.05.2016 a Ageniei Naionale pentru Sigurana Alimentelor ctre


Comisie n prezent, n Republica Moldova sunt autorizai sanitar
veterinar, doi productori autohtoni cu profilul de producere a
preparatelor de uz veterinar n componena crora sunt steroizi
androgenici: SC Vermodje SRL i Euro Prime Farmaceuticals SRL.
Aceti ageni economici produc medicamente de uz veterinar n
componena crora sunt incluse ca substan activ Steroizi androgeni i
anabolizani interzii de Lista Anti-Doping. Acestea sunt Anavarged;
Strombaged; Turhoged; Androver; Stanover; Turinover i Nopostim.
Dac e s credem rapoartelor lunare transmise AIPA aceste
medicamente nu au fost fabricate n 2014-2016 de ctre SC Vermodje
SRL.
Conform informaiei Ministerului Sntii al Republicii Moldova
practica mondial de utilizare a medicamentelor din grupul steroizi
anabolizani i androgenici arat c n SUA, Canada, Marea Britanie,
Suedia este interzis comercializarea n farmacii i se utilizeaz doar n
staionar. n Germania, Frana, Belgia se elibereaz n farmacii doar cu
prescripia medical. n Federaia Rus sunt incluse n lista produselor
cu efect puternic i toxic, conform HG nr. 964 din 29.12.2007 i
circuitul lor se afl sub evidena strict. Statutul juridic variaz de la o
ar la alta. Important. Listele interzise naionale Anti-Doping a SUA,
Romniei i Rusiei coincid cu Lista Anti-Doping.
Utilizarea n mod abuziv, fr recomandri i supraveghere
medical pot avea multiple efecte adverse, ncepnd cu suprasolicitarea
ficatului i ajungndpn la neoplasm hepatic, virilizare ireversibil la
femei, acnee, sebacee, hipertensiune, ischemie cardiac, stop cardiac.
Este caracteristic faptul c n Lista Anti Doping de rnd cu Steroizi
anabolici androgeni la Capitolul S7 sunt incluse Narcotice.
Este greit viziunea precum c utilizatori de steroizi sunt doar
sportivi. Studiile din SUA au artat c o mare parte din utilizatori sunt
brbai cu o medie de vrst aproximativ 25 ani care sunt culturiti
necompetitivi i nonsportivi. Numeric se evalueaz ntre un milion i trei
milioane de persoane ( 1% din populaie).

35

RAPORT
DE ALTERNATIV

Studiind cererile de anabolizante pe pieele din rile ctre care


erau expediate din Moldova pachetele mici cu coninut de steroizi
anabolizani i androgenici Comisia a constatat o diversitate mare de
astfel de oferte. Astfel site-le specializate www.mcsteroids.am;
www.mypower-shop.com; www.roidsupplier.com ; http://steroids24.sui
altele propun pe pieele europene i americane o gam ntreag de
medicamente din grupul steroizi anabolizani i androgenici produse de
SC BalkanPharmaceuticals SRL din Republica Moldova. Acestea
sunt: Anapolon 50mg 65$; Aquatest 100mg/ml 1ml 40$; Citomed
(T3) 50mcg/tab 380$; Clenbuterol60 40mcg/tab 28$; Clomed
50mg/tab -200$; Danabol 50mg/tab 390$; Esculap 60tabs (20mg/tab) 760$; Exedrol 60tabs (25mg/tab) 105$; Halotest 600tabs (10mg/tab) 1200 $; Letrozol 60tabs(50mg/tab) -140$; Strombaject Aqua 50mg/mL
320$; Halotest 10mg - 180; Nandrolona D 1ml. - 55; Oxandolon
10mg -75; Parabolan 100mg/ml -7; Anastrozol -250mcg -63;
Anapolon 50mg -44; Danabol 50mg -28; Clomed 50mg -48;
Desloratadine 5mg (o pastil) 1,19$; Ramipril 1,25mg (o pastil)
0,75$; Strombafort 50mg (o pastil) 0,70$; Sustamed 250mg/ml -1ml
(o ampul) -3,40$ .a.
O ntrebare ctre SC BalkanPharmaceuticals SRL ar fi: Cum
ajung aceste medicamente pe aceste piee Comisia nu a gsit rspuns la
aceast ntrebare. Or, scrisoarea GC nr.63 din 01 septembrie 2016 n
care Comisia solicit SC BalkanPharmaceuticals SRL s prezinte
informaia:
1) Dac au fost sau nu exportate direct sau prin intermediari
medicamente produse de SC BalkanPharmaceuticals SRL
din grupul steroizi anabolizani i androgeni care au trecut
controlul calitii de ctre Laboratorul pentru Controlul
Calitii Medicamentelor pentru anii 2014-2016?
n rspuns solicitm s indicai destinaia exporturilor doar
pentru SUA, Marea Britanie, Australia, Rusia i Canada.
2) Dac da, solicitm prezentarea documentelor permisive
naionale pentru import a rilor menionate supra, pentru
anii 2014-2016.
36

RAPORT
DE ALTERNATIV

De asemenea rugm s ne informai, dac informaia solicitat


este cu caracter secret comercial, pentru ai asigura
confidenialitatea. Citat nchis.
Rspuns de la BalkanPharmaceuticals SRL Comisia ns nu a primit.
i nu nelegem de ce? n Republica Moldova, circuitul nu este
reglementat. Oricine eventual le-ar putea procura i exporta, dac
desigur facem abstracie de aspectul economic al afacerii. Or, acesta se
reglementeaz de legislaie. Intervin taxe, impozite, pli sociale, dri de
seam att la producere, ct i la comercializare. Totodat aici apar logic
alte ntrebri - cine este acel/acei oricine. innd cont de amploarea
livrrilor ei nu sunt aa de muli. n contabilitatea SC
BalkanPharmaceuticals SRL trebuie s existe documente. i desigur,
care este modalitatea de a le exporta? Prin pot este interzis. Cum? Or,
tie SC BalkanPharmaceuticals SRL de ce tace
Referitor la alt productor de medicamente n componena crora
sunt incluse ca substan activ steroizi androgenici SC Vermodje
SRL situaia este mai simpl. Pe site-le europene i americane sunt
multe oferte a produselor marca Vermodje. Denumire site-lor:
www.steromarket.com, www.pharma-steroids.com .a. Denumirile
medicamentelor: Anastover 100tabs. 77,4$; Boldever 10ml vial
45$; Clenbuterol-ver 100tabs 20,7$; Clomiver 100tabs -72$; Cytover
100tabs 39,6$; Decaver 250mg 55,8$; Exemever 100tabs -108 $;
Fenilver 100mg 10ml vial -42,3$; Halotever 100tabs -252$; Mastever
100tabs -50,4$; Metilver 100tabs 41,4$; Oxaver 100tabs -72$;
Primover 100tabs -324$; Proviron-ver 100tabs -73,8$; Restaver 10caps.
-6,9$; Sustaver 10ml vial -39,6$; Tamoxiver 100tabs -27$; Testover C
10ml vial 39,6$; Trenaver 10ml vial -59,4$; Turinover 100tabs
37,8%; Vermotropin 10 IU vial -27$; Boldever 250mg/ml - 6.
Toate aceste medicamente au denumirea Vermodje, ambalajul
Vermodje, i adresa Vermodje. Toate sunt reclamate pentru uz
uman. Aceasta n condiiile cnd:

37

RAPORT
DE ALTERNATIV

SC Vermodje SRL are licena de producere a


medicamentelor din grupul steroizi i anabolizani doar
pentru uz veterinar.
Aceste loturi de medicamente nu au fost supuse controlului
calitii de ctre LCCM pentru anii 2014-2016 i respectiv
nu dein certificate de calitate ale Ageniei Medicamentului i
Dispozitivelor Medicale.
Comisia nu a stabilit cine i unde produce aceste medicamente i
cum ajungla utilizatorii din multe ri. Posibil rspunsul i n cazul
BalkanPharmaceuticals, i n cazul SC Vermodje SRL se
conine n probele reinute de SIS pe 16.02.2010 la Aeroport, dar
taina anchetei penale este un obstacol legal. Iari, rspunsul
posibil l-am fi obinut dac Serviciul Vamal, la solicitarea
Comisiei ar fi examinat coninutul retururilor de pachete mici
numerotate cu codurile bar RB02XXXXXXXMD. De asemenea
probele lui Sergiu CEBOTARI pe care le deine ar putea fi o surs
de informare pentru Comisie la acest capitol.
Referitor la rulajul financiar al transportrilor ilegale.
Comisia constat c dispune de minim informaie, care nu permite de a
face concluzii oficiale n acest sens. Consider necesar ns, de a le trece
n revist (informaiile). Acestea sunt:
Preurile n euro i dolari SUA a unui ambalaj (cutii) cu
anabolizante pe pieele europene i americane.(vezi pag.28
din Raport)
Exemple: Vermodje Oxaver 100tabs/10mg -72$ , Adrover
60tabs/50mg-60, Exemever 100tabs/25mg -108$, Halotever
100tabs/10mg -252$.
BalkanPharmaceuticals: Clomed 60tabs/50mg- 200$ ,
Danabol 60tabs/50mg -390$, Esculap 60tabs (20mg/tab) 760$; Letrozol 60tabs/2,5,g -140$.
Greutatea unei uniti de ambalaj (cutie) de anabolizante
marca Vermodjeeste de: Oxaver - 10gr, Androver - 13gr,
Exemever - 13gr, Halotever -10gr.
38

RAPORT
DE ALTERNATIV

BalkanPharmaceuticals: Clomed - 10gr, Danabol - 10gr,


Esculap - 13gr, Letrozol - 8gr.
Valabil pentru varianta pastile. Exist i varianta fiole i
sticlue.
Greutatea medie a unei trimiteri potale internaionale, pachet
mic numerotat cu codul-bar RB02XXXXXXXMD expediat
prin CPTP OP 2000MD este
- pentru 14.01.2015 n depe (sac) cu 48 pachete mici
138 gr/pachet
- pentru 07.06.2016 n depe (sac) cu 37 pachete mici
140gr/pachet
- pentru 23.06.2016 n depe(sac) cu 50pachete mici
422gr/pachet
- pentru 20.03.2015 n depe(sac) cu 41 pachete mici 219
gr/pachet
- pentru 07.03.201 5n depe(sac) cu 45 pachete mici 264
gr/pachet
- pentru 15.04.2016 n depe(sac) cu 38 pachete mici 232
gr/pachet
Numrul mediu de pachete mici cu substane interzise
expediate ntr-o zi:
- octombrie 2014 -450/pe zi;
- martie 2015
-420/pe zi,
- aprilie 2016
-400/pe zi;
- iunie 2016
-300/pe zi.
Reamintim, astfel de trimiteri au loc regulat de 3-4-5 ori pe
sptmn.
Cei mai insisteni, avnd la ndemn greutatea, costul unui ambalaj
i greutatea total (medie) a unui pachet pot calcula estimativ ct cost
un pachet mic n diferite variante de coninut. Ulterior, avnd media
numrului de pachete mici expediate ntr-o zi pot calcula rulajul
financiar al afacerii pentru o zi. Rezultatul obinut ofer rspuns indirect
39

RAPORT
DE ALTERNATIV

de ce cu atta vehemen este protejat schema de ctre demnitarii de


stat.
Revenim la subiectul ilegalitii transportrii substanelor interzise
prin intermediul .S. Pota Moldovei. Comisia constat, c dei,
conform informaiei SIS, declaraiilor lui Sorin STATI i Sergiu
CEBOTARI este stabilit coninutul pachetelor mici expediate cu
ocolirea procedurilor potale i vamale steroizi anabolizani i
androgeni, nu se cunoate care anume denumiri de medicamente din
acest grup au constituit obiectul transportrii. Motivele sunt indicate
mai sus.
Indiferent, ns de faptul c se cunosc sau nu denumirile concrete a
acestor preparate din grupul Steroizi anabolizani i androgeni ele sunt
medicamente, or conform legislaiei SUA, Rusiei i Romniei sunt
interzise sau strict condiionate de a fi transportate prin pot. Astfel,
Federaia Rus n Lista obiectelor interzise i admise condiionat la
import (sau tranzit) Partea 1; seciunea VI, Capitolul 30, pct. 30.03.30
sunt incluse Preparate chimice pentru tratarea animalelor. Medicamente
i Vitaminizante. SUA. Lista obiectelor interzise i admise condiionat
la import (sau tranzit) Partea II, pct.2.8.1 i pct.2.8.2 prevd clar
condiiile de import a medicamentelor i produselor biologice. Romnia.
Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau tranzit)
Capitolul 29, pct.2937 -condiionat sunt admise la transportare ali
steroizi utilizai i Capitolul 30 pct.3001 Produse farmaceutice sunt
acceptate la import numai dac sunt nregistrate n Romnia pe baza
certificatului de nregistrare a produsului n cauz, emis de Direcia
General Sanitar- Veterinar din Ministerul Agriculturii i
Alimentaiei. Este evident, n toate trei cazuri expeditorii moldoveni nu
respect aceste condiii.
Respectarea prevederilor Listelor naionale a substanelor
interzise sau admise condiionat la import a rilor membre a UPU este
obligatorie pentru .S. Pota Moldovei or, Moldova este semnatara
Conveniei UPU, care statueaz aceste angajamente.
Legislaia naional i internaional nerespectat la expedierea
pachetelor mici RB02XXXXXXXMD este urmtoarea:
40

RAPORT
DE ALTERNATIV

HG nr. 798 din 18.06.2002 Pentru aprobarea Regulilor


privind prestarea serviciilor potale. Partea I Dispoziii
generale pct.19,20,48,49,50,51;
Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de
introducere i scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii
Moldova de ctre persoane fizice, art.4 pct.5; art.6 pct.1,
lit.(a);
Codul Penal al Republicii Moldova , art.248 lin.(5), lit.b), i
d): Trecerea peste frontiera vamal a mrfurilor prin
declarare neautentic n documentele vamale a Republicii
Moldova n proporii deosebit de mari;
Codul Penal al Republicii Moldova, art. 125. Desfurarea
ilegal a activitii de ntreprinztor;
Convenia Uniunii Potale Universale, ratificat prin Legea
Republicii Moldova nr.18 din 23.02.2012;
Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau
tranzit). Federaia Rus;
Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau
tranzit). Romnia;
Lista obiectelor interzise i admise condiionat la import (sau
tranzit). SUA, Partea I, Partea II, Partea III.
Persoanele i instituiile publice implicate prin aciune sau
inaciune n transportrile ilegale a substanelor interzise.
1. Operatorii potali, angajai ai CPTP, care nemijlocit executau
operaiunile de evitare a procedurilor potale i vamale la
recepia pachetelor mici numerotate cu codurile bar
RB02XXXXXXXMD. Unica operaiune, care nu poate fi
ocolit este ncasarea banilor pentru serviciile potale cu
eliberarea bonurilor de cas. Operatorii, care au efectuat cele
mai multe asemenea operaiuni n diferite perioade din 2014
2016 sunt: M.A., R.E, C.M., S.C., V.O., I.I., V.L., G.O. .a
2. eful OP 2000MD, A.B. care a exercitat aceast funcie n
perioada evaluat n Actul din 27.11.2012. Este concludent
41

RAPORT
DE ALTERNATIV

faptul, c dup ce s-a perfectat acest act, dnsa a fost


transferat n alte funcii, la alte subdiviziuni ale .S. Pota
Moldovei din mun. Chiinu.
La 28 aprilie 2016, la numai 3 zile de la formarea Comisiei,
A.B. a fost numit ef birou operaiuni potale CPTP,
funcie superioar celei de ef al OP 2000MD, exercitat
anterior de dnsa n perioada, n care au fost sesizate
transportrile ilegale prin Act din 27.11.2012. Evident, n
virtutea exercitrii obligaiunilor de serviciu dna. A.B a
participat la livrarea documentelor pentru Comisie. Repetat
menionm, c aceste documente au fost transmise selectiv
pentru a nu permite Comisiei s obin informaia referitor la
codurile bar, retururi de pachete, identitatea persoanelor
fizice expeditori .a i un fapt nu mai puin important
transportrile ilegale au continuat i n timpul activitii
Comisiei. Dna. A.B. a fost numit n funcie prin Ordinul
Directorului general .S. Pota Moldovei Serghei
NASTAS.
3. Actualul ef al OP 2000MD, dna.C.(V)L. . Argumente
personal a participat la operaiunile de evitare a procedurilor
potale i vamale n calitate de operator, iar n calitate de ef
al OP 2000MD este imposibil s nu observi transportrile
ilegale masive. De exemplu, n documente de producere la
sfritul schimbului sunt indicate sute de pachete mici
expediate, ceea ce presupune o aglomeraie infernal la oficiu
de persoane fizice expeditori etc. Comisia nu a reuit s
obin de la .S. Pota Moldovei fia de post a efului OP
2000MD.
4. Actualul director al CPTP, Gh.B.nu a asigurat executarea
prevederilor legale i a reglementrilor interne ale Centrului
i a celor legale. Comisia nu a reuit s obin de la .S.
Pota Moldovei fia de post a directorului CPTP.
5. Actualul director al .S. Pota Moldovei Serghei
NASTAS. Argumente nu a prezentat Comisiei documentele
de eviden a codurilor bar, iar cele prezentate au fost
falsificate, nu a prezentat Comisiei chitanele de restituire
42

RAPORT
DE ALTERNATIV

expeditorilor a retururilor de pachete mici. Nu s-a autosesizat


referitor la faptul c nu s-au executat ce ctre CPTP,
regulamentul Planul calitii nr.27. Proces tehnologic de
utilizare a sistemului IPS WEB actualizat, aprobat la
08.05.2014 care prevede introducerea n sistem a numelui,
prenumelui expeditorului sau dac au fost introduse cum au
disprut din sistem. Nu s-a prezentat la audierile Comisiei n
calitate de martor. n pofida multiplelor declaraii din pres i
a multiplelor scrisori ale Comisiei nu s-a autosesizat referitor
la trimiterile ilegale ce aveau loc n CPTP, care au continuat
i n timpul activitii Comisiei. A numit n funcie pe A.B.,
persoan anterior implicat n aceleai transportri ilegale.
Aceasta, n pofida faptului c prin scrisoarea GC nr.25 din 30
martie 2016, Comisia atenioneaz MTIC Menionm c
rspunsul respectiv a fost prezentat de .S. Pota Moldovei
dup ce deja n adresa Comisiei a fost remis o informaie
despre codurile bar cu semne evidente de falsificare. i
tot n aceeai scrisoare Considerm necesar s v informm
c n cadrul .S. Pota Moldovei responsabili de
pregtirea documentelor solicitate sunt incluse persoanele
care anterior au fost sancionate pentru presupusele
ilegaliti examinate n prezent de Comisie. N-au prezentat
Comisiei documentele de producere CPTP pentru lunile
ianuarie, februarie 2016. N-au asigurat prezena operatorilor
potali i a directorului adjunct Sergiu BATIUCA n
calitate de martori la edinele Comisiei din 05.09.2016 i
06.09.2016. Nu s-a autosesizat i nu a ntreprins msuri ce in
de eliminarea ilegalitilor menionate n Actul din
27.11.2012, motivul fiind indisponibilitatea Actului. n acest
context Comisia menioneaz c prin scrisoarea Comisiei GC
nr.47 din 14 iulie 2016 MTIC a fost informat despre existena
actului respectiv i a solicitat prezentarea. n rspuns MTIC
confirm existena ordinului nr.132d din 19.10.2012 al .S.
Pota Moldovei conform cruia a fost format comisia
pentru efectuarea controlului complex al CPTP. Patru din
treisprezece membri ai comisiei respective audiai ca martori
43

RAPORT
DE ALTERNATIV

n Comisie au confirmat participarea n cadrul Comisie la


controlul complex CPTP i semnturile personale de pe
ultima pagin a Actului din 27.11.2012. De asemenea pe
ultima pagin sunt semnturile: Am luat cunotin de act
al Directorului CPTP, la acea perioad M.P., contabilului
ef CPTP i ef serviciu exploatare CPTP T.P. . Iari despre
ilegalitile menionate n act au fost publicaii n presa
electronic i scris.
6. Ministrul Tehnologiilor Informaionale i Comunicaiilor
Vasile BOTNARI.
Argumente. Nu a prezentat Comisiei documente ce in
de codurile bar, chitanele de restituire a retururilor,
documentele de producere a CPTP pentru ianuarie, februarie
2016, nu a asigurat prezena lui Serghei NSTAS, n calitate
de martor la edina Comisiei din 06.09.2016. n pofida
multiplelor publicaii n pres i a informaiilor Comisiei nu
s-a autosesizat n scopul eliminrii transportrilor ilegale. n
perioada activitii Comisiei substanele interzise au
continuat s fie expediate prin intermediul .S. Pota
Moldovei.
7. Ministrul Finanelor Octavian ARMAU i Director general
al Serviciului Vamal al Republicii Moldova Vitalie VRABIE.
Argumente. Nu au prezentat Comisiei declaraiile
vamale. Pentru informare, la solicitarea Comisiei de a le
prezenta Ministerul Finanelor (Serviciul Vamal) de patru ori,
prin scrisorile nr.28/05-8617 din 20.05.2016; nr.28/05-12065
din 05.08.2016; nr.28/05-12295 din 10.08.2016; nr.28/0513432 din 01.09.2016 i-a exprimat disponibilitatea de a le
transmite ca ntr-un final s nu-i respecte angajamentul. Este
evident, s-a tras din timp pn Parlamentul a ntrerupt
nejustificat mandatul Comisiei. Nu au verificat, la informaia
Comisiei coninutul retururilor de pachete mici i nu au
comunicat coninutul, eventual dac acesta este ilegal. Tot la
informaia Comisiei nu au ntreprins msuri de stopare a
transportrilor ilegale de substane interzise prin intermediul
44

RAPORT
DE ALTERNATIV

.S. Pota Moldovei . n pofida multiplelor publicaii n


pres nu s-au autosesizat. Astfel, prin scrisoarea nr.28/15 8339 din 24.05.2016 Ministerul Finanelor (Serviciul Vamal)
comunic Comisiei n perioada anilor 2013-2016 Serviciul
Vamal al Republicii Moldova nu au fost nregistrate anchete
interne pe asemenea cazuri.
8. Procuratura General.
Pentru argumentarea acestei afirmaii Comisia a
examinat informaia disponibil referitor la cazul nemijlocit
legat de subiectul anchetei parlamentare, cu repere clare n
timp i existena de probe confirmate oficial de SIS.
Aciunile i comportamentul organelor de drept n acest caz
sunt concludente. Este vorba despre reinerea la 16.02.2016,
de ctre angajaii SIS a unui lot de steroizi androgenici
anabolizani la Aeroportul Internaional Chiinu (15
saci/depee). Ulterior probele au fost transmise n custodia
organului de urmrire penal ( vezi scrisoarea SIS
nr.511287 din 13 iunie 2016).
Scopul Comisiei, la prima vedere a fost unul simplu se investigheaz sau nu cazul, cine investigheaz i care sunt
rezultatele investigaiei. Receptivi la solicitrile Comisiei de
informaie n limita legal a fost MAI (vezi scrisoarea MAI
nr.34/11-3332 din 08.06.2016) i SIS (vezi scrisoarea SIS nr.
511287 din 13 iunie 2016) n care ambele instituii arat cu
degetul la Procuratur. ns, n rspunsurile Procuraturii
Generale la solicitrile Comisiei acest caz nu se menioneaz
(vezi scrisorile Comisiei nr.36- 1d/16-123 din 17.05.2016 i
nr.16-20416-2230 din 06.06.2016). Numai dup scrisoarea
Comisiei (vezi GC nr.62 din 17 august 2016) n care se face
trimitere la informaiile SIS i MAI referitor la caz,
Procuratura General prin scrisoarea nr.16-36/16-2172 din
06.09.2016 rspunde da, este pornit cauza penal nr.
2016869021 la 08.02.2016, iar urmrirea penal este
exercitat de organul de urmrire penal al Serviciul
Vamal!!!... Urmrirea penal n cauz e condus de
Procuratura pentru Combaterea Criminalitii Organizate i
45

RAPORT
DE ALTERNATIV

Cauze Speciale. n rest, nici o informaie pentru Comisie


taina anchetei penale. Menionm faptul, c Serviciul Vamal,
n comunicare cu Comisia, nu a confirmat existena n
custodia sa a cauzei penale respective .
Comisia i exprim mari rezerve vizavi de
perspectivele acestui caz. i iat de ce.
Probabil Procuratura General consider c Organul de
urmrire penal al Serviciului Vamal va reui s duc la
bun sfrit o cauz penal att de complex i s investigheze
sub toate aspectele o schem criminal ce are nceput nc
pn la 2009 , are impact asupra sntii cetenilor mai
multor ri strine, cu rulaj financiar foarte mare, cu implicare
a nsi Serviciului Vamal, a .S. Pota Moldovei i a dou
ministere. Va fi necesar de examinat i versiunea producerii
clandestine a medicamentelor de uz uman i veterinar. Este
interesant, de asemenea cum Organul de urmrire penal a
Serviciului Vamal va investiga perioada n care
transportrile ilegale au avut loc i n care Pavel Filip a
exercitat funcia de ministru MTIC, iar actualmente doi
minitri din guvernul su prin aciune / inaciune sunt
implicai n aceste ilegaliti?
Admitem, c acesta este posibil astzi n Republica
Moldova. Respectiv, aceste eforturi ar trebui s fie
confirmate de aciuni procesual penale. Care sunt ele ns,
Comisia nu le cunoate . Taina anchetei nu ne permite acest
lucru, dar prin excludere putem obine rezultatul dorit pentru
formarea unui tablou general despre derularea anchetei. Aa
dar, ce nu a ntreprins ancheta timp de 225 zile, de cnd a
fost iniiat cauza penal.
Toate 10 persoane, angajai ai .S Pota Moldovei, doi
angajai ai Serviciului Vamal care au fost audiai ca martori n
Comisie i alii cu care s-a comunicat nu n formatul
audierilor, au declarat c n 2016 nici unul nu a fost interogat
de nici un organ de urmrire penal. Aceasta n pofida
46

RAPORT
DE ALTERNATIV

faptului c toi au atribuii la executarea procesului tehnologic


de expediere a trimiterilor potale internaionale prin
intermediul .S. Pota Moldovei.
Nu s-au sechestrat i nu s-au anexat la dosar documentele de
producere a CPTP. Numai aceste documente conin
informaie despre lanul de executori a ilegalitilor ncepnd
cu recepionarea trimiterilor n OP 2000MD i finaliznd cu
ncrcarea n avion. Aici, primii n proces sunt operatorii
potali. Aceasta este aioara de care trebuie de tras n
primul rnd. Elementar, Vatson! Aceasta dac se dorete.
Cunosc oare anchetatorii de la Serviciul Vamal, c conform
Conveniei UPU Regulamentul scrisori art.272 .S. Pota
Moldovei trebuie s pstreze n arhiv documentele de
producere doar 18 luni? Dup expirarea acestui termen,
documentele se nimicesc ceea ce i face cu plcere CPTP. Or,
deja jumtate din termen a trecut. Poate se ateapt expirarea
termenului integral? i atunci argumentul principal al
anchetatorilor va fi nu-i documentul, nu- i proba.
Orice anchet penal, de rnd cu altele are i obiectivul de a
curma ilegalitile investigate. Nici aceasta nu s-a produs n
cazul nostru. Dup ce au fost reinute anabolizantele la
Aeroport livrrile interzise au continuat.
Comisia admite, c asupra anchetei penale referitor la caz s-a
exercitat influen necorespunztoare. Or, aceasta bate pasul
pe loc. Toate mpreun i alte argumente din raport lmuresc
existena, longevitatea i amploarea schemei.
9. Alte persoane cu funcii de rspundere angajai ai .S. Pota
Moldovei organizatori ai schemei criminale. Urmeaz s fie
stabilite de organele de urmrire penal.
10.
Alte persoane, angajai ai Serviciului Vamal, executori
ai schemei criminale, care urmeaz s fie stabilite n cadrul
urmririi penale. Lucru, care va fi dificil de fcut. i iat de
ce.
47

RAPORT
DE ALTERNATIV

Participarea vameilor n schem este securizat


aproape din toate prile. Astfel, pentru efectuarea legal a
expedierii primul colaborator vamal din OP 2000MD trebuie
s aplice tampila vamal nominal pe nsi trimitere i
declaraie vamal CN22(23), iar vameul nr.2 din secia
pota Tranzit CPTP aplic tampila pe borderoul de
transport al depeelor spre Aeroport. n realitate, dup cum sa demonstrat n Raport trimiterile ilegale evit primul vame,
iar vameul nr.2 aplic fr fric tampila pe borderoul de
transport cunoscnd sau nu coninutul depeelor(sacilor).
Explicaia este simpl sacii sunt sigilai de pot, iar
regulamentul prevede aplicarea doar selectiv a controlului
nedestructiv. E de menionat, din 2009 pn n prezent un
astfel de control selectiv nu a depistat nici o trimitere mare
de substane interzise sau trimiterile singulare nu se iau n
calcul. Astfel, ambii vamei ies de sub lovitur. Rmne ns
o problem cine i ce tampil a aplicat pe nsi trimiterea
potal i pe declaraia vamal? i aici organizatorii au fost
inventivi. Trimiterea dup cum s-a menionat, se sigileaz n
depee(saci), pleac peste hotare i nimeni nu o mai vede
(excepie retur). Unica problem este tampila de pe
declaraia vamal. Acolo au rmas urme, inclusiv i despre
familiile expeditorilor. Cum au aprat cei cointeresai aceast
redut s-a descris mai sus.
11.
Comisia consider c i Parlamentul Republicii
Moldova contient/incontient a contribuit la meninerea
schemei criminale i crearea de impedimente n investigarea
ei. Argumentele fiind urmtoarele:
Parlamentul prin votul majoritii parlamentare nu a prelungit
termenul de activitate a Comisiei de anchet. Aceasta n
pofida faptului, c la o parte din solicitrile de informaii i
documente ale Comisiei ctre instituiile publice i private nu
au expirat termenele legale de prezentare a acestora. Or, logic
audierile martorilor trebuiau s fie ncepute dup
recepionarea i examinarea acestor documente. n consecin
o mare parte din documente nu au fost recepionate, iar o list
48

RAPORT
DE ALTERNATIV

ntreag de martori nu au fost audiai n Comisie. Astfel,


mandatul Comisiei a fost ntrerupt nejustificat nainte de ai
valorifica tot potenialul i aa mod, innd cont de prghiile
legale aflate la dispoziie.
Membrii Comisiei, reprezentani ai majoritii, cu excepia
unuia au ntreprins aciuni pentru diminuarea eficienei
activitii acesteia. Astfel, prin votul lor, iniial s-a votat s nu
fie audiat unul din martorii principali Sergiu CEBOTARI.
n final, urmare a activitii sale, Comisia constat o prezen
activ i impuntoare pe piaa neagr mondial a preparatelor
din grupul steroizi anabolizani i androgeni cu logo-ul
Fabricat n Moldova. Consider orchestrat activitatea
instituiilor de stat aa cum sunt: S Pota Moldovei,
Serviciul Vamal al Republicii Moldova, MTIC i Ministerul
Finanelor n vederea protejrii schemei criminale de
transportare prin intermediul S Pota Moldovei a
substanelor interzise.
21 septembrie 2016

Recomandri:
49

RAPORT
DE ALTERNATIV

1. A recomanda Guvernului completarea HG nr.1088 din 05.10.2004


Cu privire la aprobarea tabelelor i listelor substanelor narcotice,
psihotrope i precursorilor acestora supuse controlului n vederea
includerii preparatelor din grupul steroizi androgenici anabolizani
de uz uman i veterinar n lista prevzut de aceasta.
2. A recomanda Guvernului eliminarea lacunelor din cadrul normativ
secundar aferent activitii .S. Pota Moldovei i Serviciului
Vamal al Republicii Moldova, prin prisma aducerii n concordan
a acestuia cu cadrul legislativ naional i internaional la care
Republica Moldova este parte, n vederea neadmiterii ilegalitilor
depistate de Comisie pentru viitor.
3. Remiterea prezentului Raportul organelor responsabile de ocrotire
a normelor de drept, la decizia Parlamentului, pentru iniierea
anchetei penale extinse n vederea:
Investigrii transportrii ilegale de substane interzise prin
intermediul .S. Pota Moldovei;
Producerea ilegal a medicamentelor din grupul de steroizi
androgenici anabolizani;
Implicarea persoanelor cu funcii de rspundere nalte n
instituiile publice de stat;
Activitate economic ilegal;
Violarea Codului Vamal;
Nerespectarea Conveniei UPU de ctre .S. Pota
Moldovei;
Impactul asupra cetenilor altor ri, urmare a transportrilor
ilegale de substane interzise;
Stabilirea nominal a executorilor i organizatorilor schemei
de transportare ilegal a substanelor interzise;
Au fost sau nu radiate din sistemul IPSWEB al S Pota
Moldovei familiile expeditorilor din perioada 08.05.2014
29.04.2016
50

RAPORT
DE ALTERNATIV

Examinarea sub aspect legala gradului de contribuie,


implicare i responsabilitate a lui Pavel Filip prin prisma
faptului c n timpul exercitrii dnsului a funciei de ministru
MTIC i prim-ministru, transportrile ilegale au continuat.
4. A informa Procurorul General interimar despre trgnarea cauzei
penale Nr 2016869021 din 08.02.2016 care investigheaz
transportrile ilegale de substane interzise prin intermediul S
Pota Moldovei.
A recomanda Procurorului General includerea n Raportul anual
despre activitatea Procuraturii prezentat Parlamentului a
informaiei, n limita legal despre desfurarea acestei anchete.
5. A recomanda organelor responsabile de ocrotire a normelor de
drept includerea n efectuarea investigaiilor a experilor strini din
SUA, Rusia i Romnia, cetenii crora au fost destinatari ai
substanelor interzise transportate ilegal prin intermediul .S.
Pota Moldovei.
6. A recomanda Guvernului eliberarea din funcie pentru
nentreprinderea msurilor ce se impun n vederea stoprii
transportrilor ilegale de substane interzise prin intermediul .S.
Pota Moldovei a ministrului Finanelor, Octavian ARMAU,
ministrului MTIC Vasile BOTNARI, directorul general al
Serviciului Vamal al Republicii Moldova, Vitalie Vrabie i a
directorului general al .S. Pota Moldovei Serghei NASTAS i
directorul General adjunct al S Pota Moldovei, Sergiu
BATIUCA;

51

RAPORT
DE ALTERNATIV

ANEXE:
Anexa nr.1 Copie Act privind controlul complex al activitii
economico - financiare a filialei S Pota Moldovei CPTP (50 de file)
Anexa nr.2 Planul calitii nr. 43/1 privind recepionarea i prelucrarea
trimiterilor internaionale (pachete mici, colete) cu coninut de marf,
extrase din actele normative ale S Pota Moldovei adoptat la
29.04.2016. (4 de file)
Anexa nr. 3 Schema tehnologic controlului vamal a trimiterilor
potale internaionale de ctre Secia potal, Biroul vamal Chiinu
aprobat la 10 ianuarie 2003. (4 file)
Anexa nr.4 Planul calitii nr.27 Procesul tehnologic de utilizare a
sistemului IPS WEB Actualizat aprobat la 08.05.2014 de directorul
general al S Pota Moldovei Serghei NASTAS. (28 de file)
Anexa nr.5 - Scrisoarea 04-06/880 din 4 iulie 2016. Centrul Naional
pentru Protecia Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova. (2
file)

52