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DE
INFORMACIN
ANUAL
2013
EmpresaEditoraElComercioS.A.
SECCIN I
DECLARACIN DE RESPONSABILIDAD
El presente documento contiene informacin veraz y suficiente respecto al desarrollo del
negocio de Empresa Editora El Comercio S.A. durante el ao 2013. Sin perjuicio de la
responsabilidad que compete al emisor, el firmante se hace responsable por su contenido
conforme a los dispositivos legales aplicables.
Lima, 6 de marzo del 2014.
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
SECCIN II
NEGOCIO
1. Datos Generales
1.1. Denominacin:
1.2. Direccin:
1.3. Telfono:
1.4. Fax:
Nacionalidad
Porcentaje
Grupo
Econmico
Peruana
6.176276%
Grupo El Comercio
Total
94
43
1
138
Acciones de inversin:
Tenencia
Nmero de
Accionistas
Menor al 1%
Entre 1% - 5%
Entre 5% - 10%
Mayor al 10%
Total
250
13
0
3
266
Porcentaje de
Participacin
7.015094%
86.808630%
6.176276%
100.000000%
Porcentaje de
Participacin
11.3380%
19.5151%
69.1468%
100.000000%
2013
2012
Ejemplares
159,580,199
160,468,203
Publicidad
458,480,109
428,241,052
94,721,330
100,148,821
0.55%
7.06%
5.42%
Conceptos
Otros Ingresos
2013
2012
33,537,314
Canjes y Auspicios
Total
27,393,745
11,646,339
15,089,563
757,965,291
731,341,384
22.43%
22.82%
3.64%
Permanentes
21
1123
34
1,178
Temporales
Total
-
21
1123
34
1,178
Sr. Jos Antonio Garca Mir Mir Quesada: Presidente del Directorio
Estudios: Escuela de Bellas Artes de San Fernando (Madrid) Artes Plsticas;
Universidad Complutense (Madrid) Restauracin.
Tiempo que labora en la empresa: no labora en la empresa
Grado de Vinculacin con los Principales Accionistas: Consanguinidad
10
11
12
Presidente del Directorio de Zetta Comunicadores del Per S.A. E.M.A. desde
el 2006.
Presidente del Directorio de Grupo TV Per S.A.C. desde el 2008
Presidente del Directorio de Plural TV S.A.C. desde el 2008.
Presidente del Directorio de Compaa Peruana de Radiodifusin S.A. Canal 4
desde el 2007.
Director de Graa y Montero S.A.A. desde marzo del 2011
Presidente del Directorio de Vigenta Entretenimiento y Atracciones Coney
Island S.A.C.
Miembro del Directorio de Vigenta Servicios Empresariales S.A.C. y Amauta
Impresiones Comerciales S.A.C.
Miembro del Directorio de Empresa Periodstica Nacional S.A.
13
Director del diario Per.21 desde diciembre 2008 hasta setiembre del 2013.
Ha sido gerente del Instituto Peruano de Economa (1999 2008) y director
de varias empresas. Asesor y Jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de
Economa y Finanzas (1991 - 1998). Jefe de la Oficina Comercial del Per en
Londres (1980 1988). Tambin fue Presidente de la Junta Ejecutiva de la
Organizacin Internacional del Caf (1986-1987) y Presidente del Consejo
Internacional del Azcar (1987).
14
Trayectoria Profesional:
Grupo Cisneros - Venevision International (2001 - 2008), Miami Fl.,
USA
Vicepresidente (2006 - 2008)
Director Gerente (2003-2005)
Gerente (2001-2003)
Inversiones TeleMedia (Holding Company) (1999 - 2001), Lima, Peru
Director Ejecutivo (1999 -2001)
Gerente General y Director (2000 - 2001) / (Iguana Producciones)
Gerente General y Director (1999 - 2000) / (Canal A)
Warner Bros & Twentieth Century Fox, Los Angeles, CA., USA y Lima,
Peru
Gerente General, Warner Bros. y Twentieth Century Fox (1995 - 1999), Lima,
Peru
Gerente General, Warner Bros. (1994-1995), Lima, Peru
Analista de Negocios - Latino America, Warner Bros. (1993-1994), Los
Angeles, CA
15
16
SECCIN III
INFORMACIN FINANCIERA
1. Anlisis y Discusin de la Administracin acerca del resultado de las
operaciones y de la situacin econmica financiera.
Los ingresos netos acumulados de la Empresa al cierre del ao 2013 ascendieron a
S/. 757.9 millones, un incremento de 3.6 %, respecto a lo registrado un ao atrs.
La utilidad neta aument 15.8 % con respecto al 2012, cerrando el ao 2013 en S/.
177.0 millones, producto de mayores ingresos por ventas as como tambin por
dividendos recibidos de empresas afiliadas.
2012
2013
13/12
Ingresos
731,341
100.0%
757,965
100.0%
3.6%
Utilidad bruta
379,134
51.8%
405,965
53.6%
7.1%
Utilidad Operativa
162,717
22.2%
171,908
22.7%
5.6%
Ebitda
183,028
25.0%
192,542
25.4%
5.2%
Utilidad neta
152,828
20.9%
177,010
23.4%
15.8%
17
2.
18
SECCIN IV
MISCELNEOS
INFORMACIN DE LOS VALORES INSCRITOS EN EL REGISTRO PBLICO
DE MERCADO DE VALORES
Valores Inscritos: Acciones de Inversin de Empresa Editora El Comercio S.A.
Monto Registrado: 116,004,512 Acciones de Inversin de valor nominal S/.1.00.
Monto en Circulacin: 116,004,512 Acciones de Inversin de valor nominal S/.1.00.
Cotizaciones Mensuales:
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Apertura
Cierre
Mxima
Mnima
11.15
11.31
11.66
13.50
12.96
7.00
8.16
8.08
8.05
8.00
11.31
11.31
12.50
12.96
12.50
8.08
8.10
8.10
8.00
8.00
11.31
11.31
12.50
13.50
12.96
8.08
8.16
8.10
8.05
8.00
11.15
11.31
11.66
12.95
12.50
7.00
8.08
8.05
8.00
8.00
Precio
Promedio
11.30
11.31
11.81
12.96
12.51
7.67
8.13
8.07
8.05
8.00
Razn Social
RUC
Direccin
:
:
20143229816
Jr. Antonio Mir Quesada N 300, Cercado, Lima
Telfonos
Fax
Pgina Web
: 3116500
: 3116557
: www.grupoelcomercio.com.pe
19
Principios
DE
CONVOCATORIA
JUNTA
FECHA
DE LA
JUNTA
HORA
HORA
DE
DE
INICIO
TRMINO
19 DE
MARZO
DEL 2013
d.
DURACIN
LOCAL INSTITUCIONAL,
16:00
JR. ANTONIO
SITO
17:20
X
88.206587%
22
HORAS
HORAS
MIR QUESADA 300,
LIMA 1
En caso de haberse efectuado ms de una convocatoria, indicar la fecha de cada una de ellas.
9 DE
MARZO
DEL 2013
*
LUGAR DE LA JUNTA
GENERAL
DE AVISO
QURUM %
TIPO DE
FECHA
c.
durante el
EMPRESA
NMERO
1
0
ESPECIAL
b.
N DE ACC.
ASISTENTES
a.
CORREO ELECTRNICO
DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
VA TELEFNICA
PGINA DE INTERNET
CORREO POSTAL
OTROS. Detalle: COMUNICACIN DE HECHO DE IMPORTANCIA
NINGUNO
20
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
X
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( )
e.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa, es posible obtener las
actas de las juntas de accionistas a travs de dicha pgina?
SOLO PARA ACCIONISTAS (*)
PARA EL PBLICO EN GENERAL
()
NO CUENTA CON PGINA WEB
S
X
NO
Nota: (*)slo los accionistas comunes pueden obtener las actas de juntas a travs
de la pgina web corporativa.
Principio
3. Principio (I.C.2).- Los accionistas deben contar con la
oportunidad de introducir puntos a debatir, dentro de un
lmite razonable, en la agenda de las Juntas Generales.
Los temas que se introduzcan en la agenda deben ser de
inters social y propios de la competencia legal o estatutaria
de la Junta. El Directorio no debe denegar esta clase de
solicitudes sin comunicar al accionista un motivo razonable.
a.
Cumplimiento
0 1 2
3
(X) NO
OTROS
MANUAL
c.
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
b.
( )
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
21
d.
NMERO DE SOLICITUDES
ACEPTADAS
RECHAZAS
Ninguna
Ninguna
Ninguna
Cumplimiento
0 1 2 3 4
Principio
4. Principio (I.C.4.i.).- El estatuto no debe imponer lmites a la
a.
b.
Indique para cada Junta realizada durante el ejercicio materia del presente
informe la siguiente informacin:
TIPO DE JUNTA
GENERAL
FECHA DE JUNTA
ESPECIAL
c.
19/03/2013
EJERCICIO DIRECTO
51.321400%
36.885187%
CARTA
SIMPLE
CON
CARCTER
ANTICIPACIN (NMERO
PRESENTARSE EL PODER)
COSTO (INDIQUE
HORAS
ANTES
FIJADA PARA LA
DE
LA
HORA
CELEBRACIN DE
LA JUNTA
NO HAY COSTO
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
d.
24
X
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
22
( )
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Principio
5. Principio (II.A.1, tercer prrafo).- Es recomendable que la
sociedad emisora de acciones de inversin u otros valores
accionarios sin derecho a voto, ofrezca a sus tenedores la
oportunidad de canjearlos por acciones ordinarias con derecho
a voto o que prevean esta posibilidad al momento de su
emisin.
a.
(X) NO
( ) NO APLICA
Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
a.
b.
EMPRESA
NMERO
9
0
9
Indique los requisitos especiales (distintos de los necesarios para ser director)
para ser director independiente de la EMPRESA?
EL ARTCULO TRIGSIMO PRIMERO DEL ESTATUTO SOCIAL ESTABLECE QUE PARA SER DIRECTOR
ES REQUISITO POSEER AL MENOS UNA ACCIN COMN, POR LO QUE NO TENEMOS DIRECTORES
INDEPENDIENTES.
( )
c.
Los directores independientes son aquellos que no se encuentran vinculados con la administracin de la entidad
emisora ni con sus accionistas principales.
Para dicho efecto, la vinculacin se define en el Reglamento de Propiedad Indirecta, Vinculacin y Grupo Econmico.
Los accionistas principales, por su parte, son aquellas personas naturales o jurdicas que tienen la propiedad del cinco
(5%) o ms del capital de la entidad emisora.
23
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
X
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( )
d.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
2/.
e.
f.
GERENTE
DIRECTOR
DIRECTOR
ACCIONISTA1/
VINCULACIN
CON:
NOMBRES Y APELLIDOS
1/.
DEL ACCIONISTA
/
DIRECTOR / GERENTE
INFORMACIN
AFINIDAD
ADICIONAL AL
EL MISMO
6.176276%
31-12-13 2/.
Accionistas con una participacin igual o mayor al 5% de las acciones de la empresa (por clase de
accin, incluidas las acciones de inversin).
En el caso exista vinculacin con algn accionista incluir su participacin accionaria. En el caso la
vinculacin sea con algn miembro de la plana gerencial, incluir su cargo.
En caso algn miembro del Directorio ocupe o haya ocupado durante el ejercicio
materia del presente informe algn cargo gerencial en la EMPRESA, indique la
siguiente informacin:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL
DIRECTOR
DESEMPEA O DESEMPE
FECHA EN EL CARGO
GERENCIAL
INICIO
-
TRMINO
-
En caso algn miembro del Directorio de la EMPRESA tambin sea o haya sido
durante el ejercicio materia del presente informe miembro de Directorio de otra u
otras empresas inscritas en el Registro Pblico del Mercado de Valores, indique la
siguiente informacin:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL
DIRECTOR
DENOMINACIN SOCIAL DE
LA(S) EMPRESA(S)
GRAA Y MONTERO S.A.A.
GRAA Y MONTERO S.A.A.
FECHA
INICIO
TRMINO
AGOSTO 1997
VIGENTE
MARZO 2011
VIGENTE
Principio
7. Principio (IV.C, segundo, tercer y cuarto prrafo).- Si bien, por
lo general las auditoras externas estn enfocadas a dictaminar
informacin financiera, stas tambin pueden referirse a
dictmenes o informes especializados en los siguientes
aspectos: peritajes contables, auditoras operativas, auditoras
de
sistemas,
evaluacin
de
proyectos,
evaluacin o
Cumplimiento
0 1 2 3 4
24
a.
SERVICIO*
PERIODO
DICTMENES DE
INFORMACIN FINANCIERA
20062009
DICTMENES DE
INFORMACIN FINANCIERA
ESTUDIO DE PRECIOS DE
TRANSFERENCIA
SERVICIO DE ATESTACIN
DE PROCEDIMIENTOS
PREVIAMENTE
CONVENIDOS SOBRE
CIRCULACIN
20102013
20012013
20062013
AUDITORIA
RETRIBUCIN
**
100%
100%
* Incluir todos los tipos de servicios tales como dictmenes de informacin financiera, peritajes
contables, auditoras operativas, auditoras de sistemas, auditora tributaria u otros servicios
especiales.
** Del monto total pagado a la sociedad de auditora por todo concepto, indicar el porcentaje que
corresponde a retribucin por servicios de auditora financiera.
b.
JUNTA GENERAL
DE
ACCIONISTAS
DELEGA EN EL
DIRECTORIO
LA
GERENCIA GENERAL,
A TRAVS DE LA
GERENCIA CENTRAL
DE
ADMINISTRACIN
FINANZAS,
DIRECTORIO. EL DIRECTORIO,
FINANCIEROS ANUALES.
( )
c.
se
25
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
(X)
d.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
(...) NO
e.
MS DE 5
NO
APLICA
26
Cumplimiento
0 1 2 3 4
Principio
8. Principio (IV.D.2).- La atencin de los pedidos particulares de
a.
Indique cul (es) es (son) el (los) medio (s) o la (s) forma (s) por la que los
accionistas o los grupos de inters de la EMPRESA pueden solicitar informacin para
que su solicitud sea atendida.
ACCIONISTAS
GRUPOS DE INTERS
CORREO ELECTRNICO
X
X
DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
VA TELEFNICA
PGINA DE INTERNET
X
CORREO POSTAL
X
X
Otros. Detalle
Nota: slo los accionistas comunes pueden solicitar informacin a travs de la pgina web.
b.
REA ENCARGADA
NOMBRES Y APELLIDOS
ROCO KLVER PIAGGIO
REA
ADMINISTRACIN Y FINANZAS
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
c.
PERSONA ENCARGADA
CARGO
GERENTE DE VALORES
(X)
( )
d.
NMERO DE SOLICITUDES
ACEPTADAS
NINGUNA
RECHAZAS
NINGUNA
27
e.
En caso la EMPRESA cuente con una pgina web corporativa incluye una seccin
especial sobre gobierno corporativo o relaciones con accionistas e inversores?
(X) S
( ) NO
()
f.
(X) NO
Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
a.
b.
EL DIRECTORIO
EL GERENTE GENERAL
OTROS. Detalle ...................................................................................
DURANTE
EL AO
CONFIDENCIAL.
( )
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
c.
2013
(X)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
28
Cumplimiento
0 1 2 3 4
Principio
10.
a.
Indique si la
interna.
EMPRESA
(X) S
b.
( ) NO
c.
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
d.
DE
X
DESCRIPCIN DE PUESTOS
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( )
NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
Principio
11. Principio (V.D.1).- El Directorio debe realizar ciertas funciones
claves, a saber:
Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa; establecer
los objetivos y metas as como los planes de accin principales,
la poltica de seguimiento, control y manejo de riesgos, los
presupuestos anuales y los planes de negocios; controlar la
implementacin de los mismos; y supervisar los principales
gastos, inversiones, adquisiciones y enajenaciones.
Cumplimiento
0 1 2 3 4
29
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
a.
X
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( )
( )
Principios
El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
12. Principio (V.D.2).- Seleccionar, controlar y, cuando se haga
necesario, sustituir a los ejecutivos principales, as como fijar
su retribucin.
13. Principio (V.D.3).- Evaluar la remuneracin de los ejecutivos
principales y de los miembros del Directorio, asegurndose
que el procedimiento para elegir a los directores sea formal y
transparente.
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
a.
X
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( )
( )
b.
DIRECTORIO
GERENTE
GENERAL
OTROS
(Indique)
X
X
X
COMIT DE
GESTIN DE
TALENTO
JUNTA DE
ACCIONISTAS
30
c.
Indique si la
para:
EMPRESA
POLTICAS PARA:
CONTRATAR Y SUSTITUIR A LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
FIJAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS PRINCIPALES EJECUTIVOS
EVALUAR LA REMUNERACIN DE LOS DIRECTORES
ELEGIR A LOS DIRECTORES
NO
X
X
X
X
X
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
d.
X
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( )
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
a.
(X)
( )
b.
NINGUNO
31
c.
( ) NO
Principio
15. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio (V.D.5).- Velar por la integridad de los sistemas de
contabilidad y de los estados financieros de la sociedad,
incluida una auditora independiente, y la existencia de los
debidos sistemas de control, en particular, control de riesgos
financieros y no financieros y cumplimiento de la ley.
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
a.
Cumplimiento
0 1 2
3
X
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( )
( )
b.
Indique si la
financieros.
EMPRESA
(X) S
( ) NO
OTROS
MANUAL
REGLAMENT
INTERNO
ESTATUTO
c.
32
(X)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Principio
16. El Directorio debe realizar ciertas funciones claves, a saber:
Principio(V.D.6).- Supervisar la efectividad de las prcticas de
gobierno de acuerdo con las cuales opera, realizando cambios
a medida que se hagan necesarios.
a.
El Directorio de la
principio?
(X) S
b.
EMPRESA
Cumplimiento
0 1 2
3
( ) NO
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
c.
(X)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
a.
(X)
( )
b.
Indique la poltica de la
los inversionistas.
EMPRESA
33
EMPRESA
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
c.
NO APLICA, LA
DE
X
NORMAS INTERNAS DE CONDUCTA
* Indicar la denominacin del documento, salvo en el caso de los Estatutos de la EMPRESA.
( )
NO SE ENCUENTRA REGULADA
Cumplimiento
0 1 2 3 4
Principio
18. Principio (V.E.1).- El Directorio podr conformar rganos
especiales de acuerdo a las necesidades y dimensin de la
sociedad, en especial aqulla que asuma la funcin de auditora.
Asimismo, estos rganos especiales podrn referirse, entre
otras, a las funciones de nombramiento, retribucin, control y
planeamiento.
Estos rganos especiales se constituirn al interior del
Directorio como mecanismos de apoyo y debern estar
compuestos preferentemente por directores independientes, a
fin de tomar decisiones imparciales en cuestiones donde puedan
surgir conflictos de intereses.
a.
VELAR PORQUE LA GERENCIA GENERAL EJECUTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA OPTIMIZAR EL NIVEL
DE CONTROL INTERNO EN ARAS DE APORTAR UNA MAYOR GENERACIN DE VALOR A LA EMPRESA.
APROBAR Y OPTIMIZAR LAS NEGOCIACIONES CON LOS PRINCIPALES PROVEEDORES.
III. PRINCIPALES REGLAS DE ORGANIZACIN Y FUNCIONAMIENTO:
I.
IV.
FECHA
INICIO
28 DE
2005
28 DE
2005
28 DE
2005
28 DE
2005
ABRIL DEL
ABRIL DEL
ABRIL DEL
ABRIL DEL
COMIT
VIGENTE
VIGENTE
PRESIDENTE
VIGENTE
VIGENTE
34
28 DE ABRIL DEL
2005
VIGENTE
12
V.
VI.
) S
(X) NO
ASESORAR A LOS DIRECTORES Y/O EDITORES DE TODOS LOS MEDIOS DEL GRUPO.
I.
III.
IV.
NOMBRES Y APELLIDOS
VICTORIA EUGENIA DE LOS MILAGROS
MIR QUESADA MARTENS DE RODRGUEZ
LARRAN
ALEJANDRO MIR QUESADA CISNEROS
FRANCISCO MIR QUESADA RADA
INICIO
TRMINO
19 DE JULIO DEL
2012
VIGENTE
01 DE OCTUBRE
DEL 2013
01 DE OCTUBRE
DEL 2013
COMIT
VIGENTE
PRESIDENTE
VIGENTE
12
V.
VI.
) S
(X) NO
El 30 de Octubre del 2008 el Directorio eligi a los miembros del Consejo Consultivo Editorial, en el
caso de los miembros que fueron reelegidos se ha considerado como fecha de inicio la de su primera
designacin.
( )
NO APLICA, LA
EMPRESA
Principio
19.Principio (V.E.3).- El nmero de miembros del Directorio de
a.
FORMACIN2.
FECHA
TRMI
INICIO
1/
NO
EMPRESA
PART. ACCIONARIA3/..
N DE
ACCIONES AL
31-12-13
DIRECTORES DEPENDIENTES
Jos Antonio
Garca Mir Mir
Quesada
Marzo
1980
(*)
Vigente
7,051,700
2.983282%
35
NOMBRES Y
APELLIDOS
FORMACIN2.
FECHA
TRMI
INICIO
1/
Gabriel Mir
Quesada Cisneros
Alfonso Mir
Quesada de la
Fuente
Victoria Eugenia
de los Milagros
Mir Quesada
Martens de
Rodrguez Larran
Cecilia Rapuzzi
Mir Quesada de
Grau
Mara Luisa Mir
Quesada Dudek
NO
PART. ACCIONARIA3/..
N DE
ACCIONES AL
31-12-13
Marzo
1993
(*)
vigente
14,599,104
6.176276%
Marzo
1993
(*)
vigente
4,728
0.002000%
Marzo
2008
vigente
8,582,016
3.630695%
Marzo
1996
(*)
vigente
8,565,186
3.623575%
Setiem
-bre
1998
vigente
5,437,556
2.300405%
Marzo
1990
(*)
vigente
4,697,212
1.987196%
Marzo
2002
vigente
3,845,706
1.626959%
Junio
2001
vigente
5,734,414
2.425993%
DIRECTORES INDEPENDIENTES
1/.
36
(*) La (actual) Empresa Editora El Comercio S.A. es el resultado de la fusin por absorcin de Servicios
Teleinformticos S.A. con (la antigua) Empresa Editora El Comercio S.A., Establecimiento Grfico
Amauta S.A., Derivados Generales y la rama escindida de Servicios Especiales de Edicin S.A.
Cumplimiento
0 1 2 3 4
Principio
20.
a.
b.
CORREO ELECTRNICO
CORREO POSTAL
OTROS. Detalle ...................................................................................
SE RECOGE DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
DE 3 A 5 DAS
MAYOR A 5 DAS
INFORMACIN NO CONFIDENCIAL
INFORMACIN CONFIDENCIAL
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
c.
(X)
( )
Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
21.
a.
37
(...)
EMPRESA
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
b.
NO APLICA. LA
(X)
c.
NO SE ENCUENTRAN REGULADAS
Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
22.
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
En caso LA EMPRESA cuente con programas de induccin para los nuevos directores,
indique si dichos programas se encuentran regulados en algn (os) documento (s)
de la EMPRESA.
ESTATUTO
a.
( )
(X)
Nota: Para ser miembro del Director de la empresa es requisito ser accionista
comn, por lo que los nuevos miembros directores conocen la estructura
organizativa de la sociedad
Principio
Cumplimiento
0 1 2 3 4
38
a.
b.
()
NO
(X)
DAS
NO APLICA. LA
EMPRESA
OTROS
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
d.
(EN
MANUAL
c.
CALENDARIO)
NO
(X)
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
Principios
24. Principio (V.I, primer prrafo).- Las funciones del Presidente
del Directorio, Presidente Ejecutivo de ser el caso, as como
del Gerente General deben estar claramente delimitadas en el
estatuto o en el reglamento interno de la sociedad con el fin
de evitar duplicidad de funciones y posibles conflictos.
25. Principio (V.I, segundo prrafo).- La estructura orgnica de la
sociedad debe evitar la concentracin de funciones,
atribuciones y responsabilidades en las personas del
Presidente del Directorio, del Presidente Ejecutivo de ser el
caso, del Gerente General y de otros funcionarios con cargos
gerenciales.
a.
Cumplimiento
0 1 2
3
39
PRESIDENTE DE
DIRECTORIO
PRESIDENTE
NO APLICA **
NO ESTN
REGULADAS
DENOMINACIN DEL
DOCUMENTO*
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
RESPONSABILIDADES
DE:
EJECUTIVO
GERENTE GENERAL
PLANA GERENCIAL
X
DESCRIPCIN DE
PUESTOS
Cumplimiento
0 1 2 3 4
Principio
26.
a.
b.
ENTREGA DE ACCIONES
ENTREGA DE OPCIONES
ENTREGA DE DINERO
OTROS. Detalle ..................................................................................
NO APLICA. LA EMPRESA NO CUENTA CON PROGRAMAS DE BONIFICACIN PARA LA
PLANA GERENCIAL
X
X
FIJA
REMUNERACIN
RETRIBUCIN (%)*
VARIABLE
X
X
1.110170%
c.
II.
(X) NO
40
( )
( )
( )
( )
(X)
DIRECTAMENTE EN LA EMPRESA
VA TELEFNICA
PGINA DE INTERNET
CORREO POSTAL
OTROS.
DETALLE: UNO DE LOS REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS NUEVOS ACCIONISTAS PARA INCORPORASE
COMO TALES A LA EMPRESA, ES FIRMAR DECLARACIN JURADA INDICANDO QUE CONOCEN EL CONTENIDO
DEL ESTATUTO SOCIAL (NUMERAL 9.7.1 DEL ESTATUTO SOCIAL).
( ) NO APLICA. NO SE COMUNICAN A LOS NUEVOS ACCIONISTAS SUS DERECHOS NI LA
MANERA DE EJERCERLOS
( ) NO
REA ENCARGADA
PERSONA ENCARGADA
CARGO
NOMBRES Y APELLIDOS
REA
EMPRESA
se
(X) La EMPRESA
(X) UNA INSTITUCIN DE COMPENSACIN Y LIQUIDACIN (ACCIONES DE INVERSIN)
MENOR A MENSUAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
ANUAL
MAYOR A ANUAL
(X) OTROS, especifique
DE ACUERDO A LO DISPUESTO
EN EL NUMERAL
9.10
LA INFORMACIN DE LOS
CAVALI S.A. ICLV ES ACTUALIZADA POR LAS SOCIEDADES
AGENTE DE BOLSA.
EMPRESA
22 DE ABRIL DE 1998
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DISTRIBUIR ANUALMENTE A LOS ACCIONISTAS, CUANDO MENOS EL
TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) DE LAS UTILIDADES NETAS QUE
SE OBTENGAN EN CADA EJERCICIO ECONMICO (ACPITE B DEL
ARTCULO VIGSIMO DEL ESTATUTO SOCIAL).
SIN PERJUICIO DE LO CUAL, EL DIRECTORIO EST FACULTADO A
41
(ACPITE
ESTATUTO
SOCIAL).
g.
EMPRESA
FECHA DE ENTREGA
CLASE DE ACCIN COMUN CON DERECHO A VOTO
EJERCICIO 2012
FEBRERO
ABRIL
MAYO
AGOSTO
NOVIEMBRE
EJERCICIO 2013
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
NOVIEMBRE
ACCIONES DE INVERSIN
EJERCICIO 2012
FEBRERO
ABRIL
MAYO
AGOSTO
NOVIEMBRE
EJERCICIO 2013
FEBRERO
ABRIL
MAYO
JUNIO
AGOSTO
NOVIEMBRE
S/. 0.08137244
S/. 0.23558639
S/. 0.05054016
S/. 0.05849987
S/. 0.05649888
S/. 0.08796471
S/. 0.30270910
S/. 0.05690313
100%
S/. 0.03298793
S/. 0.03183992
S/. 0.08137244
S/. 0.23558639
S/. 0.05054016
S/. 0.05849987
S/. 0.05649888
S/. 0.08796471
S/. 0.30270910
S/. 0.05690313
100%
S/. 0.03298793
S/. 0.03183992
DIRECTORIO
h.
12
7
UNA OPORTUNIDAD
i.
(X)
NO APLICA. LA
DIRECTORES
EMPRESA
42
OTROS
MANUAL
REGLAMENTO
INTERNO
ESTATUTO
j.
( )
k.
NO SE ENCUENTRAN REGULADOS
DIRECTORES INDEPENDIENTES
DIRECTORES DEPENDIENTES
l.
0.383419%
(X) NO
ACCIONISTAS Y TENENCIAS
m. Indique el nmero de accionistas con derecho a voto, de accionistas sin derecho a
voto (de ser el caso) y de tenedores de acciones de inversin (de ser el caso) de
la EMPRESA al cierre del ejercicio materia del presente informe.
CLASE DE ACCIN
(incluidas las de inversin)
ACCIONES CON DERECHO A VOTO
ACCIONES SIN DERECHO A VOTO
ACCIONES DE INVERSIN
TOTAL
n.
NMERO DE TENEDORES
(al cierre del ejercicio)
138
0
266
404
NMERO DE
ACCIONES
14,599,104
PARTICIPACIN
(%)
6.176276%
NACIONALIDAD
PERUANA
Acciones de Inversin
NOMBRES Y APELLIDOS
SERVICIOS ESPECIALES DE EDICIN S.A.
GRUPO TV PER S.A.C.
EMPRESA EDITORA EL COMERCIO S.A.
NMERO DE
ACCIONES
37,945,808
29,227,020
13,040,600
PARTICIPACIN
(%)
NACIONALIDAD
32.7106%
PERUANA
25.1947%
PERUANA
11.2415%
PERUANA
43
OTROS
o.
( ) NO
q.
NOMBRES Y APELLIDOS
r.
( ) NO
PERSONA ENCARGADA
CARGO
FECHA DE
APROBACIN
APROBACIN
ESTATUTO SOCIAL
JUNTA DE
ACCIONISTAS
DIRECTORIO
22 DE ABRIL DE
1998
28 DE MARZO
DEL 2003
s.
REA
MINISTERIO DE
TRABAJO Y
PROMOCIN
SOCIAL
JUNTA DE
ACCIONISTAS
FECHA DE
LTIMA
MODIFICACIN
6 DE MAYO DEL
2013
16 DE AGOSTO
DE 1998
22 DE ABRIL DE
1998
18 DE
NOVIEMBRE DEL
2003
44