Sunteți pe pagina 1din 7

LEGE nr.

78 din 8 mai 2000


pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
EMITENT:
PARLAMENTUL
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 18 mai 2000

Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.

CAP. 1
Dispoziii generale

TC

Pi
a

tr

ea
m

ART. 1
(1) Prezenta lege instituie msuri de prevenire, descoperire i sancionare a faptelor de corupie i
se aplica urmtoarelor persoane:
a) care exercita o funcie publica, indiferent de modul n care au fost investite, n cadrul
autoritilor publice sau instituiilor publice;
b) care ndeplinesc, permanent sau temporar, potrivit legii, o funcie sau o nsrcinare, n msura
n care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, n cadrul serviciilor publice, regiilor
autonome, societilor comerciale, companiilor naionale, societilor naionale, unitilor
cooperatiste sau al altor ageni economici;
c) care exercita atribuii de control, potrivit legii;
d) care acorda asistenta specializat unitilor prevzute la lit. a) i b), n msura n care participa
la luarea deciziilor sau le pot influenta;
e) care, indiferent de calitatea lor, realizeaz, controleaz sau acorda asistenta specializat, n
msura n care participa la luarea deciziilor sau le pot influenta, cu privire la: operaiuni care
antreneaza circulaia de capital, operaiuni de banca, de schimb valutar sau de credit, operaiuni de
plasament, n burse, n asigurri, n plasament mutual ori privitor la conturile bancare i cele
asimilate acestora, tranzacii comerciale interne i internaionale;
f) care dein o funcie de conducere ntr-un partid sau ntr-o formaiune politica, ntr-un sindicat,
ntr-o organizaie patronala ori ntr-o asociaie fr scop lucrativ sau fundaie;
g) alte persoane fizice dect cele prevzute la lit. a)-f), n condiiile prevzute de lege.

CAP. 2
Reguli speciale de comportament privind anumite categorii de persoane, n scopul prevenirii
faptelor de corupie
ART. 2
Persoanele prevzute la art. 1 sunt obligate sa ndeplineasc ndatoririle ce le revin din exercitarea
funciilor, atribuiilor sau nsrcinrilor ncredinate, cu respectarea stricta a legilor i a normelor de
conduita profesional, i sa asigure ocrotirea i realizarea drepturilor i intereselor legitime ale
cetenilor, fr sa se foloseasc de funciile, atribuiile ori nsrcinrile primite, pentru dobndirea
pentru ele sau pentru alte persoane de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.
ART. 3
(1) Persoanele prevzute la art. 1 lit. a), precum i persoanele care dein o funcie de conducere, de
la directori inclusiv, n sus, n cadrul regiilor autonome, companiilor naionale, societilor naionale,
societilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este acionar,
instituiilor publice implicate n realizarea procesului de privatizare, Bncii Naionale a Romniei,
bncilor la care statul este acionar majoritar, au obligaia sa i declare averea n condiiile
prevzute de Legea nr. 115/1996 privind declararea i controlul averii
CTCE Piatra Neam - 25.10.2016

demnitarilor, magistrailor, funcionarilor publici i a unor persoane cu


funcii de conducere.
(2) Nedepunerea declaraiei de avere de ctre persoanele prevzute la alin. (1) atrage declanarea
din oficiu a procedurii de control al averii n condiiile Legii nr. 115/1996 .
ART. 4
(1) Persoanele prevzute la art. 1 lit. a) i c) au obligaia sa declare, n termen de 30 de zile de la
primire, orice donaie directa ori indirecta sau daruri manuale primite n legatura cu exercitarea
funciilor sau atribuiilor lor, cu excepia celor care au o valoare simbolica.
(2) Dispoziiile Legii nr. 115/1996 referitoare la modalitatea depunerii
declaraiei de avere se aplica n mod corespunztor i n cazul prevzut la
alin. (1).

CAP. 3
Infraciuni

ea
m

SECIUNEA 1
Categorii de infraciuni

SECIUNEA a 2-a
Infraciuni de corupie

Pi
a

tr

ART. 5
(1) n nelesul prezentei legi, sunt infraciuni de corupie infraciunile prevzute la art. 254-257 din
Codul penal, precum i infraciunile prevzute n legi speciale, ca modaliti specifice ale
infraciunilor prevzute la art. 254-257 din Codul penal, n funcie de calitatea persoanelor care
savarsesc sau fata de care se savarsesc faptele ori n raport cu sectoarele de activitate unde acestea
se comit.
(2) n nelesul prezentei legi, sunt infraciuni asimilate infraciunilor de corupie infraciunile
prevzute la art. 10-13.
(3) Prevederile prezentei legi sunt aplicabile i infraciunilor menionate la art. 17, care sunt n
legatura directa cu infraciunile de corupie sau cu cele asimilate acestora.

TC

ART. 6
Infraciunile de luare de mit - prevzut la art. 254 din Codul penal, de dare de mit - prevzut la
art. 255 din Codul penal, de primire de foloase necuvenite prevzut la art. 256 din Codul penal i
de trafic de influenta prevzut la art. 257 din Codul penal se pedepsesc potrivit acelor texte de lege.
ART. 7
(1) Fapta de luare de mit, prevzut la art. 254 din Codul penal, dac a fost svrit de o
persoana care, potrivit legii, are atribuii de constatare sau de sancionare a contraveniilor ori de
constatare, urmrire sau judecare a infraciunilor, se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 254
alin. 2 din Codul penal privind svrirea infraciunii de ctre un funcionar cu atribuii de control.
(2) Fapta de dare de mit svrit fata de una dintre persoanele prevzute la alin. (1) sau fata de
un funcionar cu atribuii de control se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art. 255 din Codul
penal, al carei maxim se majoreaz cu 2 ani.
(3) Infraciunile de primire de foloase necuvenite i trafic de influenta, dac au fost svrite de
una dintre persoanele menionate la alin. (1) i (2), se sancioneaz cu pedeapsa prevzut la art.
256 din Codul penal, respectiv la art. 257 din Codul penal, al carei maxim se majoreaz cu 2 ani.
ART. 8
Prevederile art. 254-257 din Codul penal se aplica i managerilor, directorilor, administratorilor i
cenzorilor societilor comerciale, companiilor i societilor naionale, ai regiilor autonome i ai
oricror ali ageni economici.
CTCE Piatra Neam - 25.10.2016

ART. 9
n cazul infraciunilor prevzute n prezenta seciune, dac sunt svrite n interesul unei
organizaii, asociaii sau grupri criminale ori al unuia dintre membrii acesteia sau pentru a
influenta negocierile tranzaciilor comerciale internaionale ori schimburile sau investiiile
internaionale, maximul pedepsei prevzute de lege pentru aceste infraciuni se majoreaz cu 5 ani.
SECIUNEA a 3-a
Infraciuni asimilate infraciunilor de corupie

TC

Pi
a

tr

ea
m

ART. 10
Sunt pedepsite cu nchisoare de la 5 la 15 ani i interzicerea unor drepturi urmtoarele fapte, dac
sunt svrite n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite:
a) stabilirea, cu intenie, a unei valori diminuate, fata de valoarea comercial real, a bunurilor
aparinnd agenilor economici la care statul sau o autoritate a administraiei publice locale este
acionar, comis n cadrul aciunii de privatizare sau cu ocazia unei tranzacii comerciale, ori a
bunurilor aparinnd autoritilor publice sau instituiilor publice, n cadrul unei aciuni de vnzare a
acestora, svrit de cei care au atribuii de conducere, de administrare sau de gestionare;
b) acordarea de credite sau de subvenii cu nclcarea legii sau a normelor de creditare,
neurmarirea, conform legii sau normelor de creditare, a destinaiilor contractate ale creditelor sau
subveniilor ori neurmarirea creditelor restante;
c) utilizarea creditelor sau a subveniilor n alte scopuri dect cele pentru care au fost acordate.
ART. 11
(1) Fapta persoanei care, n virtutea funciei, a atributiei ori a nsrcinrii primite, are sarcina de a
supraveghea, de a controla sau de a lichid un agent economic privat, de a ndeplini pentru acesta
vreo nsrcinare, de a intermedia sau de a nlesni efectuarea unor operaiuni comerciale sau
financiare de ctre agentul economic privat ori de a participa cu capital la un asemenea agent
economic, dac fapta este de natura a-i aduce direct sau indirect foloase necuvenite, se pedepsete
cu nchisoare de la 2 la 7 ani.
(2) Dac fapta prevzut la alin. (1) a fost svrit ntr-un interval de 5 ani de la ncetarea funciei,
atributiei ori nsrcinrii, aceasta se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani.
ART. 12
Sunt pedepsite cu nchisoarea de la 1 la 5 ani urmtoarele fapte, dac sunt svrite n scopul
obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite:
a) efectuarea de operaiuni financiare, ca acte de comer, incompatibile cu funcia, atributia sau
nsrcinarea pe care o ndeplinete o persoana ori ncheierea de tranzacii financiare, utiliznd
informaiile obinute n virtutea funciei, atributiei sau nsrcinrii sale;
b) folosirea, n orice mod, direct sau indirect, de informaii ce nu sunt destinate publicitii ori
permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informaii.
ART. 13
Fapta persoanei care ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid sau ntr-o formaiune
politica, ntr-un sindicat ori ntr-o asociaie fr scop lucrativ sau fundaie i care folosete influenta
ori autoritatea sa n scopul obinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite se pedepsete cu nchisoare de la 1 la 5 ani.
ART. 14
Dac faptele prevzute la art. 12 i 13 sunt svrite n condiiile art. 9, maximul pedepsei
prevzute de lege se majoreaz cu 3 ani.
ART. 15
Tentativa la infraciunile prevzute n prezenta seciune se pedepsete.
ART. 16
Dac faptele prevzute n prezenta seciune constituie, potrivit Codului penal sau unor legi speciale,
CTCE Piatra Neam - 25.10.2016

infraciuni mai grave, acestea se pedepsesc n condiiile i cu sanciunile stabilite n aceste legi.
SECIUNEA a 4-a
Infraciuni n legatura directa cu infraciunile de corupie

TC

Pi
a

tr

ea
m

ART. 17
n nelesul prezentei legi, urmtoarele infraciuni sunt n legatura directa cu infraciunile de
corupie sau cu infraciunile asimilate acestora, prevzute la art. 10-13:
a) tinuirea bunurilor provenite din svrirea unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a,
precum i favorizarea persoanelor care au comis o astfel de infraciune;
b) asocierea n vederea svririi unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a sau la lit. a)
din prezentul articol;
c) falsul i uzul de fals svrite n scopul de a ascunde comiterea uneia dintre infraciunile
prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a sau svrite n realizarea scopului urmrit printr-o asemenea
infraciune;
d) abuzul n serviciu contra intereselor publice, svrit n realizarea scopului urmrit printr-o
infraciune prevzut n seciunile a 2-a i a 3-a;
e) infraciunile de spalare a banilor, prevzute n Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea
i sancionarea spalarii banilor, atunci cnd banii, bunurile sau alte valori
provin din svrirea unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a 3-a;
f) contrabanda cu bunuri provenite din svrirea unei infraciuni prevzute n seciunile a 2-a i a
3-a sau svrit n realizarea scopului urmrit printr-o asemenea infraciune;
g) infraciunile prevzute n Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii
fiscale, svrite n legatura cu infraciunile prevzute n seciunile a 2-a
i a 3-a;
h) infraciunea de bancruta frauduloas i celelalte infraciuni prevzute n Legea nr. 31/1990
privind societile comerciale, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, svrite n legatura cu infraciunile prevzute n seciunile a
2-a i a 3-a;
i) traficul de stupefiante, nerespectarea regimului armelor de foc i al muniiilor, traficul de
persoane n scopul practicrii prostituiei, svrite n legatura cu o infraciune prevzut n
seciunile a 2-a i a 3-a.
ART. 18
(1) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. a)-d) se sancioneaz cu pedeapsa prevzut n Codul penal
pentru aceste infraciuni, al carei maxim se majoreaz cu 2 ani.
(2) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. e) se sancioneaz cu pedepsele
prevzute n Legea nr. 21/1999 pentru prevenirea i sancionarea spalarii
banilor, al cror maxim se majoreaz cu 3 ani.
(3) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. f) se sancioneaz cu pedepsele
prevzute n Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al Romniei, al cror
maxim se majoreaz, n cazul contrabandei simple, cu 3 ani, iar n cazul
contrabandei calificate, cu 5 ani.
(4) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. g) se sancioneaz cu pedepsele
prevzute n Legea nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, al cror
maxim se majoreaz cu 2 ani.
(5) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. h) se sancioneaz cu pedepsele
prevzute n Legea nr. 31/1990 , republicat, al cror maxim se majoreaz cu
2 ani.
(6) Infraciunile prevzute la art. 17 lit. i) se sancioneaz, dup caz, cu pedepsele prevzute la art.
312, 279 sau 329 din Codul penal.

CTCE Piatra Neam - 25.10.2016

SECIUNEA a 5-a
Dispoziii comune

ART. 19
n cazul svririi infraciunilor la care se refer prezentul capitol, banii, valorile sau orice alte
bunuri care au fost date pentru a determina svrirea infraciunii sau pentru a rasplati pe infractor
ori cele dobndite prin svrirea infraciunii, dac nu sunt restituite persoanei vtmate i n
msura n care nu servesc la despgubirea acesteia, se confisca, iar dac bunurile nu se gsesc,
condamnatul este obligat la plata echivalentului lor n bani.
ART. 20
n cazul n care s-a svrit o infraciune dintre cele prevzute n prezentul capitol, luarea
msurilor asiguratorii este obligatorie.

ea
m

CAP. 4
Dispoziii procedurale
SECIUNEA 1
Dispoziii generale

Pi
a

tr

ART. 21
(1) Infraciunile prevzute de prezenta lege ca infraciuni de corupie sau ca infraciuni asimilate
acestora ori ca infraciuni n legatura directa cu infraciunile de corupie, dac sunt flagrante, se
urmresc i se judeca potrivit dispoziiilor art. 465 i art. 467-479 din Codul de procedura penal.
(2) Dac infraciunile prevzute la alin. (1) nu sunt flagrante, urmrirea penal i judecata se
efectueaz potrivit procedurii de drept comun.
ART. 22
n cazul infraciunilor prevzute n seciunea a 2-a din cap. III, urmrirea penal se efectueaz n
mod obligatoriu de ctre procuror.

SECIUNEA a 2-a
Dispoziii speciale privind descoperirea i urmrirea infraciunilor

TC

ART. 23
(1) Persoanele cu atribuii de control sunt obligate sa ntiineze organul de urmrire penal sau,
dup caz, organul de constatare a svririi infraciunilor, abilitat de lege, cu privire la orice date
din care rezulta indicii ca s-a efectuat o operaiune sau un act ilicit ce poate atrage rspunderea
penal, potrivit prezentei legi.
(2) Persoanele cu atribuii de control sunt obligate, n cursul efecturii actului de control, sa
procedeze la asigurarea i conservarea urmelor infraciunii, a corpurilor delicte i a oricror
mijloace de proba ce pot servi organelor de urmrire penal.
ART. 24
Persoanele prevzute la art. 1 lit. e), care cunosc operaiuni ce antreneaza circulaia de capitaluri
sau alte activiti, prevzute la art. 1, privind sume de bani, bunuri sau alte valori ce se presupune
ca provin din infraciuni de corupie sau asimilate acestora ori din infraciuni ce au legatura cu
acestea, au obligaia sa sesizeze organele de urmrire penal sau, dup caz, organele de constatare
a svririi infraciunii ori organele de control, abilitate de lege.
ART. 25
(1) ndeplinirea cu buna-credina a obligaiilor prevzute la art. 23 i 24 nu constituie o nclcare a
secretului profesional sau bancar i nu atrage rspunderea penal, civil sau disciplinar.
(2) Dispoziiile prevzute la alin. (1) se aplica chiar dac cercetarea sau judecarea faptelor
semnalate a condus la neinceperea sau ncetarea urmririi penale ori la achitare.
CTCE Piatra Neam - 25.10.2016

TC

Pi
a

tr

ea
m

(3) Sesizrile anonime nu pot fi luate n considerare.


(4) Nendeplinirea cu rea-credina a obligaiilor prevzute la art. 23 i 24 constituie infraciuni i se
pedepsesc potrivit art. 262 din Codul penal.
ART. 26
Secretul bancar i cel profesional nu sunt opozabile organelor de urmrire penal, instanelor de
judecata sau Curii de Conturi.
ART. 27
(1) Cnd sunt indicii temeinice cu privire la svrirea uneia dintre infraciunile prevzute de
prezenta lege, n scopul strangerii de probe sau al identificarii fptuitorului, procurorul poate sa
dispun pentru o durata de cel mult 30 de zile:
a) punerea sub supraveghere a conturilor bancare i a conturilor asimilate acestora;
b) punerea sub supraveghere sau sub ascultare a liniilor telefonice;
c) accesul la sisteme informationale;
d) comunicarea de acte autentice sau sub semnatura privat de documente bancare, financiare ori
contabile.
(2) Pentru motive temeinice msurile pot fi prelungite de procuror prin ordonanta motivat, fiecare
prelungire neputnd depi 30 de zile.
(3) n cursul judecaii instanta poate dispune prelungirea acestor msuri prin ncheiere motivat.
ART. 28
(1) Se instituie, prin prezenta lege, Secia de combatere a coruptiei i criminalitatii organizate, care
funcioneaz n cadrul Parchetului de pe lng Curtea Suprema de Justiie, ca structura specializat
n acest domeniu la nivel naional.
(2) Se instituie, de asemenea, prin prezenta lege servicii de combatere a coruptiei i criminalitatii
organizate n cadrul parchetelor de pe lng curile de apel i birouri de combatere a coruptiei i
criminalitatii organizate n cadrul parchetelor de pe lng tribunale, ca structuri teritoriale
specializate n acest domeniu. Activitatea acestor servicii i birouri este coordonata i controlat de
Secia de combatere a coruptiei i criminalitatii organizate din cadrul Parchetului de pe lng
Curtea Suprema de Justiie.
(3) Secia de combatere a coruptiei i criminalitatii organizate din cadrul Parchetului de pe lng
Curtea Suprema de Justiie, precum i serviciile i birourile prevzute la alin. (2) efectueaz, potrivit
Codului de procedura penal i altor legi speciale, urmrirea penal privind infraciunile de corupie
prevzute n prezenta lege, precum i infraciunile svrite n condiiile crimei organizate. De
asemenea, secia conduce i controleaz activitile procesuale efectuate de organele poliiei i de
alte organe implicate n descoperirea i urmrirea penal a acestor infraciuni, supraveghind ca
actele ndeplinite de aceste organe sa fie efectuate cu respectarea dispoziiilor legale.
(4) n scopul efecturii cu celeritate i n mod temeinic a activitilor de descoperire i de urmrire
a infraciunilor de corupie i a infraciunilor asimilate acestora, prevzute n prezenta lege, la
cererea procurorului general al Parchetului de pe lng Curtea Suprema de Justiie, organele care
au competente legale n descoperirea i urmrirea acestor infraciuni vor delega, timp de un an,
numrul necesar de persoane specializate n acest domeniu, pentru a ndeplini, sub directa
conducere, supravegherea i controlul nemijlocit al procurorilor din Secia de combatere a coruptiei
i criminalitatii organizate din cadrul Parchetului de pe lng Curtea Suprema de Justiie, actele
procesuale conferite de lege.
(5) Pentru clarificarea unor probleme tehnice de specialitate pot funciona, n condiiile alin. (4), pe
lng Secia de combatere a coruptiei i criminalitatii organizate din cadrul Parchetului de pe lng
Curtea Suprema de Justiie, specialiti n domeniul financiar, bancar, vamal sau din alte asemenea
domenii.
(6) Prevederile alin. (4) i (5) se aplica n mod corespunztor i n cazul structurilor specializate n
domeniul coruptiei i criminalitatii organizate, care funcioneaz la nivel teritorial.
(7) Secia de combatere a coruptiei i criminalitatii organizate din cadrul Parchetului de pe lng
Curtea Suprema de Justiie, precum i structurile corespunztoare teritoriale vor efectua i
CTCE Piatra Neam - 25.10.2016

ea
m

operaiuni de centralizare, analizare i valorificare a datelor i informaiilor deinute de ele sau


primite de la celelalte organisme implicate n lupta impotriva coruptiei i criminalitatii organizate,
constituindu-se n felul acesta o banca de date n domeniul faptelor de corupie i al criminalitatii
organizate.
(8) Structura, precum i statele de personal i de funcii ale Sectiei de combatere a coruptiei i
criminalitatii organizate din cadrul Parchetului de pe lng Curtea Suprema de Justiie, ale
serviciilor i birourilor teritoriale specializate, se vor stabili n condiiile Legii nr. 92/1992
pentru organizarea judectoreasc, republicat, cu modificrile ulterioare.
ART. 29
(1) Pentru judecarea infraciunilor de corupie i a infraciunilor asimilate acestora, prevzute n
prezenta lege, pot fi constituite complete specializate, potrivit art. 15 din Legea nr.
92/1992 pentru organizarea judectoreasc, republicat, cu modificrile
ulterioare.
(2) Judectorii care compun aceste complete specializate, procurorii care funcioneaz n cadrul
Sectiei de combatere a coruptiei i criminalitatii organizate din cadrul Parchetului de pe lng
Curtea Suprema de Justiie, al serviciilor i birourilor teritoriale specializate, precum i persoanele
prevzute la art. 28 alin. (4), (5) i (6) vor primi, pe lng celelalte drepturi bneti, un spor de 30%
din salariul de baza.

SECIUNEA a 3-a
Dispoziii comune

Pi
a

tr

ART. 30
Hotrrea judectoreasc definitiva de condamnare sau de achitare se poate publica n ziarele
centrale sau, dup caz, locale, menionate n hotrre.
ART. 31
Prevederile prezentei legi se completeaz, n ceea ce privete urmrirea i judecata, cu dispoziiile
Codului de procedura penal.

CAP. 5
Dispoziii finale

TC

ART. 32
n cazul actelor juridice ncheiate cu nclcarea prevederilor prezentei legi sunt aplicabile
dispoziiile art. 14-22 din Codul de procedura penal.
ART. 33
Orice prevedere contrar prezentei legi se abroga.
Aceasta lege a fost adoptat de Camera Deputailor i de Senat n edina comuna din 12 aprilie
2000, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) i ale art. 76 alin. (2) din Constituia Romniei.
PREEDINTELE CAMEREI
DEPUTAILOR
ION DIACONESCU
p. PREEDINTELE SENATULUI,
ULM NICOLAE SPINEANU
------------

CTCE Piatra Neam - 25.10.2016