ORDIN

nr. 1-A

din 02.01.2012

Cu privire la aprobarea
Instruciunii cu privire la
contraveniile constatate de
Casa Naional de Asigurri Sociale
n legtur cu modificrile introduse n Codul Contravenional al Republicii
Moldova nr. 218-XVI din 24.10.2008, n vigoare din 31.05.2009, precum i n
scopul organizrii eficiente a procesului de perfectare a proceselor
contravenionale i expedierea acestora n instanele de judecat,
ORDON:
1. Se aprob Instruciunea cu privire la contraveniile constatate de Casa
Naional de Asigurri Sociale cu urmtoarele anexe.
2. Conductorii subdiviziunilor CNAS i CTAS vor asigura informarea
colaboratorilor din subordinea sa despre prevederile prezentului ordin i
Instruciunii n cauz.
3. Instruciunea aprobat prin Ordinul 474-A din 02.09.2011 se abrog
4. Direcia General monitorizarea activitii i achiziii publice va asigura
achiziionarea formularelor de procese verbale cu privire la contravenii.
5. Controlul privind executarea prezentului ordin mi-l asum.

Preedinte

Maria Borta

INSTRUCIUNE
cu privire la contraveniile constatate de
Casa Naional de Asigurri Sociale
I. Dispoziii generale
1. Prezenta Instruciune este elaborat n conformitate cu prevederile Codului
Contravenional al Republicii Moldova, nr. 218-XVI din 24.10.2008 i Legii
privind sistemul public de asigurri sociale nr. 489-XIV din 08.07.1999.
2. Prevederile prezentei Instruciuni reglementeaz modalitatea de constatare
a contraveniilor, de ncheiere a proceselor verbale cu privire la contravenii (n
continuare procese verbale) de ctre Casa Naional de Asigurri Sociale (n
continuare CNAS) prin intermediul Caselor Teritoriale de Asigurri Sociale (n
continuare CTAS), modalitatea de expediere a proceselor verbale n instana de
judecat i reprezentarea intereselor CNAS n instanele de judecat la examinarea
cauzelor contravenionale.
3. n sensul prezentei Instruciuni, se definesc urmtoarele noiuni:
contravenie fapt (aciune sau inaciune) ilicit, cu un grad de pericol
social mai redus dect infraciunea, svrit cu vinovie, care atenteaz la
valorile sociale ocrotite de lege i este pasibil de sanciune contravenional.
contravenient persoan fizic, persoan cu funcie de rspundere sau
persoan juridic care a comis o contravenie.
unitate convenional msur de stabilire a amenzii, care este egal cu 20
lei.
sanciunea contravenional - msur de constrngere statal i un mijloc
de corectare i reeducare ce se aplic, n numele legii, persoanei care a svrit o
contravenie.
agent constatator este Preedintele CNAS i Directorul CTAS care
constat, ncheie i expediaz n instana de judecat procese verbale cu privire la
contravenii, n limitele competenei sale i n modul prevzut de prevederile
Codului Contravenional i prezentei Instruciuni.
amend este o sanciune pecuniar care se aplic contravenientului n
cazurile i n limitele prevzute de Codul Contravenional.
recurs - cale ordinar de atac prin care o hotrre judectoreasc
contravenional poate fi contestat.
persoana cu funcie de rspundere - se nelege persoana creia, ntr-o
ntreprindere, instituie, organizaie de stat sau a administraiei publice locale ori
ntr-o subdiviziune a lor, i se acord, permanent sau provizoriu, prin stipularea
legii, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i
obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritii publice sau a aciunilor
administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.

persoan fizic - persoan fizic este omul, privit individual, ca titular de

drepturi i de obligaii civile.
persoan juridic - persoan juridic este organizaia care are un patrimoniu
distinct i rspunde pentru obligaiile sale cu acest patrimoniu, poate s
dobndeasc i s exercite n nume propriu drepturi patrimoniale i personale
nepatrimoniale, s-i asume obligaii, poate fi reclamant i prt n instan de
judecat.
persoane juridice sunt urmtoarele ntreprinderi:
societatea pe aciuni;
societate cu rspundere limitat;
cooperativa de ntreprinztor/producie;
ntreprindere de arend;
ntreprindere de stat;
ntreprindere municipal.
persoane fizice sunt :
ntreprindere individual;
societatea n nume colectiv;
societatea n comandit;
gospodria rneasc.
II. Contraveniile constatate de CTAS
4. Directorii CTAS constat i ncheie procese verbale cu privire la
urmtoarele contravenii:
a) desfurarea activitii n baza licenei de notar, avocat , executor judectoresc,
mediator, sau n baz de patent de ntreprinztor, fr a fi nregistrat ca pltitor de
contribuii de asigurri sociale de stat n termen de 10 zile lucrtoare din momentul
obinerii dreptului de a desfura o anumit activitate art. 263 alin. (2) CC care
prevede aplicarea unei amenzi persoanei fizice n mrime de la 25 la 50 uniti
convenionale i o amend de la 50 la 100 uniti convenionale aplicat
persoanelor cu funcie de rspundere;
b) neprezentarea n termenul stabilit a declaraiilor privind calcul area i utilizarea
contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii i a declaraiilor privind
evidena nominal a asigurailor, precum i a documentelor ce se refer la inerea
evidenei individuale art. 294 alin. (1) CC, care prevede aplicarea unei amenzi de
la 15 la 50 uniti convenionale persoanei cu funcie de rspundere i o amend de
la 50 la 100 uniti convenionale aplicat persoanei juridice;
c) folosirea unui cod personal de asigurare social strin sau fals, precum i
neincluderea acestui cod n declaraia anual privind evidena nominal a

asigurailor art. 294 alin. (2) CC care prevede aplicarea unei amenzi de la 20 la
40 uniti convenionale persoanei cu funcie de rspundere i o amend de la 100
la 200 uniti convenionale aplicat persoanei juridice;
d) includerea de date false sau n volum incomplet n declaraiile privind
calcularea i utilizarea contribuiilor de asigurri sociale de stat obligatorii i a
declaraiilor privind evidena nominal a asigurailor art. 294 alin. (1) CC, care
prevede aplicarea unei amenzi de la 50 la 100 uniti convenionale aplicat
persoanei cu funcie de rspundere;
e) netransferarea, transferarea cu ntrziere sau incomplet a contribuiilor de
asigurri sociale de stat obligatorii, pentru toate temeiurile i felurile de pli, la
care conform legislaiei se calculeaz cotele menionate art. 294 alin. (2) CC,
care prevede aplicarea unei amenzi de la 30 la 50 uniti convenionale aplicat
persoanei cu funcie de rspundere ( n prezena sau n absena contavenientului );
f) prezentarea n instituia financiar a documentelor n vederea primirii de
mijloace pentru retribuirea muncii fr documentul ce confirm transferul
contribuiei de asigurri sociale art. 296 alin. (1) CC, care prevede aplicarea unei
amenzi n mrime de la 15 la 25 uniti convenionale persoanei cu funcie de
rspundere;
g) eliberarea de ctre instituia financiar contribuabilului din sistemul public de
asigurri sociale a mijloacelor pentru retribuirea muncii fr ca acesta s prezinte,
n modul stabilit de legislaie, documentul ce confirm transferul contribuiei de
asigurri sociale art. 296 alin. (2) CC, care prevede aplicarea unei amenzi n
mrime de la 15 la 250 uniti convenionale persoanei cu funcie de rspundere;
h) refuzul de a pune la dispoziia organului de control al Casei Naionale i al Casei
Teritoriale documentele justificative i actele de eviden necesare stabilirii
obligaiilor de asigurri sociale art. 349 alin. (2), care prevede aplicarea unei
amenzi n mrime de la 30 la 75 uniti convenionale persoanei cu funcie de
rspundere ( n prezena sau n lipsa contravenientului).
III. Constatarea faptei contravenionale
i modul de ncheiere a proceselor verbale
5. Constatarea faptei contravenionale nseamn activitatea, desfurat de
colaboratorul CTAS, de colectare i de administrare a probelor privind existena
contraveniei, de ncheiere a procesului-verbal i trimiterea dosarului n instana de
judecat.
6. Procesele verbale se ncheie de ctre Directorii CTAS n prezena
contravenientului, cu explicarea nclcrilor comise i msurile ntreprinse, care
pot nltura aceste nclcri sau n absena lui.

Procesul verbal se ncheie conform modelului din Anexa nr. 1 al prezentei

Instruciuni n dou exemplare. Un exemplar al procesului verbal se remite spre
examinare n fond instanei de judecat competente, din raza nregistrrii organului
teritorial, al doilea exemplar rmne la CTAS.
Contravenientului i se nmneaz copia procesului verbal la cererea acestuia.
7. Procesele verbale sunt formulare tipizate cu serie i numr de strict
eviden.
8. Formularele de procese verbale se elibereaz CTAS de ctre Direcia
Juridic contra semntur i se nregistreaz n Registrul de eviden a formularelor
de procese verbale cu privire la contravenii eliberate CTAS (Anexa nr. 2).
9. Procesul verbal va cuprinde:
a) data (ziua, luna, anul) i locul ncheierii lui ;
b) numele, i prenumele persoanei responsabile care ncheie procesul verbal,
sectorul CTAS ;
c) numele, prenumele, domiciliul, ocupaia contravenientului, datele din
buletinul de identitate, iar n cazul persoanei juridice, denumirea, sediul, codul ei
fiscal, datele persoanei fizice care o reprezint;
d) fapta contravenional, locul i timpul comiterii ei, circumstanele cauzei
care au importan pentru stabilirea faptelor i consecinelor lor juridice, evaluarea
eventualelor pagube cauzate de contravenie ;
e) ncadrarea juridic a faptei, norma material contravenional i indiciile
calificative ale elementelor constitutive ale contraveniei;
f) aducerea la cunotina contravenientului a drepturilor i obligaiilor
prevzute de art. 384 CC al Republicii Moldova;
g) obieciile i probele pe care contravenientul le aduce n aprarea sa;
h) partea rezolutiv.
10. Procesul-verbal se semneaz pe fiecare pagin de ctre persoana
responsabil de ncheierea procesului verbal directorul CTAS i de ctre
contravenient.
11. n cazul cnd persoana, care a comis contravenia, este absent sau
refuz s semneze procesul-verbal, se consemneaz n procesul verbal i se
adeverete prin semntura a cel puin 2 martori indicndu-se datele acestora.
12. n procesul verbal nu se admit rectificri, adugiri sau alte modificri. n
cazul necesitii unor astfel de aciuni, se ncheie un nou proces verbal, n care se
face consemnarea respectiv, iar formularul rectificat se anuleaz cu nregistrarea
n Registrul de eviden a formularelor de procese verbale cu privire la contravenii
anulate (Anexa nr.3), care este inut de Direcia venituri din cadrul CTAS.
13. Partea rezolutiv a procesului verbal va cuprinde decizia CTAS de
remitere a cauzei n instana de judecat, n care se va indica instana de judecat
unde se remite procesul verbal, temeiul legal (articolul, alineatul Codului
Contravenional),
numele
i
prenumele
contravenientului,
dreptul
contravenientului de a contesta, semnturile persoanei responsabile de ncheierea
procesului verbal directorul CTAS.
14. Persoana responsabil de ncheierea procesului verbal va transmite
instanei de judecat competent procesul verbal cu materialele cauzei

contravenionale dup expirarea termenului de 15 zile din momentul cnd a fost

adus la cunotin contravenientul despre ncheierea procesului verbal.
15. n cazul pluralitii de contravenii svrite de aceeai persoan,
constatate n acelai timp de acelai CTAS, se ncheie un singur proces verbal n
care se indic toate contraveniile.
15.1 n cazul pluralitii de contravenii svrite de aceeai persoan, la mai
multe ntreprinderi se ntocmete procesverbal pentru fiecare contravenie aparte.
16. Neconsemnarea n procesul verbal a datelor i faptelor indicate la
punctele 9-13 ale prezentei Instruciuni are ca efect nulitatea acestuia.
17. n cel mult 24 de ore de la data ncheierii procesului verbal se efectueaz
nscrierea respectiv n Registrul de eviden a proceselor-verbale cu privire la
contravenii, n ordinea ntocmirii (Anexa nr. 4).
18. Persoana responsabil de inerea Registrului de eviden a proceselor
verbale cu privire la contravenii se numete de ctre Directorul CTAS.
19. n decurs de 15 zile de la data aducerii la cunotin a faptului ncheierii
procesului-verbal, contravenientul este n drept s-l conteste n instana de judecat
n a crei raz teritorial activeaz autoritatea din care face parte CTAS.
20. Contestaia mpotriva procesului verbal se depune la CTAS. n cel mult 3
zile de la data depunerii contestaiei, persoana responsabil care a ncheiat procesul
verbal contestat expediaz n instana de judecat contestaia i dosarul cauzei
contravenionale.
21. Contestaia suspend executarea sanciunii contravenionale aplicat
prin proces-verbal pn la rmnerea definitiv a hotrrii instanei de judecat.
22. Procesele verbale se pstreaz la arhiva CTAS timp de 5 ani.
Colaboratorii CTAS vor asigura ordonarea conform datei de ntocmire i pstrarea
provizorie a proceselor verbale.
IV. Judecarea cauzei contravenionale
i executarea hotrrii judectoreti
23. Cauza contravenional se judec de instana de judecat n edin
public, oral, nemijlocit i n contradictoriu.
23.1.. Procesul contravenional se desfoar n limba de stat. Persoana
care nu posed sau nu vorbete limba de stat are dreptul de a lua cunotin de
toate actele i materialele dosarului i de a vorbi n faa autoritii competent s
soluioneze cauza contravenional prin interpret. Procesul contravenional se poate
desfura n limba acceptat de majoritatea persoanelor care particip la proces. n
acest caz, actele procesuale se ntocmesc n mod obligatoriu i n limba de stat.
Actele procesuale ale autoritii competent s soluioneze cauza contravenional
se nmneaz persoanei n a crei privin a fost pornit procesul contravenional,
fiind traduse n limba pe care aceasta o cunoate.
24. Directorul CTAS va participa, n baza procurii eliberate de ctre
Preedintele CNAS, n edinele de judecat a instanei de fond, prezena cruia
este obligatorie.

25. n cazul absenei motivate a Directorului CTAS sau imposibilitii de a

participa n edinele de judecat din motive ntemeiate, va participa n instana de
judecat directorul adjunct al CTAS sau va delega un colaborator al Direciei
venituri din cadrul CTAS, cu solicitarea de la Direcia Juridic a procurii de
reprezentare a intereselor n instana de judecat.
26. Neprezentarea agentului constatator, legal citat, fr motive ntemeiate
i fr ntiinarea prealabil a instanei duce la ncetarea procesului
contravenional, cu emiterea, dup caz, a unei ncheieri interlocutorii.
27. Hotrrile judectoreti contravenionale pot fi atacate cu recurs n
termen de 15 zile n baza temeiurilor prevzute de art. 466 al Codului
Contravenional.
28. n cazul declarrii recursului de ctre contravenient sau necesitii
declarrii acestuia de ctre CTAS, directorul CTAS va expedia dosarul
contravenional respectiv cu toate materialele Direciei Juridice a CNAS prin
intermediul potei speciale cu aviz sau va transmite cu nregistrarea n Secia
Secretariat a CNAS Direciei Juridice contra semntur.
29. eful adjunct al Direciei Juridice va recepiona dosarul respectiv, l va
nregistra n Registrul de nregistrare i eviden a dosarelor contravenionale
parvenite din Casele Teritoriale de Asigurri Sociale (Anexa nr. 5) i l va transmite
spre examinarea ulterioar colaboratorului Direciei Juridice.
30. Persoana responsabil de dosarul respectiv va examina materialele
acestuia i se va prezenta n instanele de judecat care vor examina recursul sau
revizuirea acestuia, aprnd interesele CNAS.
31. Recursul se depune n instana de judecat a crei hotrre este atacat.
32. n decurs de 6 luni din momentul apariiei unuia din temeiurile
prevzute de art. 475 Cod Contravenional se poate deschide n favoarea
contravenientului procedur de revizuire.
33. Trimiterea spre executare a hotrrii judectoreti se pune n sarcina
instanei care a judecat cauza n prima instan.
34. n termen de 10 zile de la data rmnerii definitive a hotrrii
judectoreti, preedintele instanei trimite dispoziia de executare a hotrrii,
mpreun cu o copie de pe hotrrea definitiv, autoritii nsrcinate cu executarea
hotrrii conform prevederilor legislaiei de executare (executorului judectoresc
conform competenei teritoriale). n cazul n care cauza a fost atacat cu recurs, la
copia de pe hotrre se anexeaz copia deciziei instanei de recurs.
35. Instana de judecat care a pronunat hotrrea este obligat s
urmreasc executarea hotrrii.
36. Direcia venituri va ntocmi trimestrial Darea de seam privind
procesele-verbale cu privire la contravenii i le va prezenta Direciei juridice
(Anexa nr .6).
37. Direcia Juridic trimestrial va ntocmi Darea de seam privind
dosarele contravenionale examinate n instana de recurs (Anexa nr .7).
38.
Anual, Direcia Juridic ntocmete Raportul statistic privind
contraveniile, care este aprobat de Preedintele CNAS i ulterior expediat Biroului
Naional de Statistic al Republicii Moldova.

39. Dosarele contravenionale finisate se nchid, se cos n mape pe anumite

perioade i se pstreaz n cadrul Direciei Juridice pe un termen de 3 ani.
V. Dispoziii finale
40. Responsabilitatea pentru ncheierea proceselor verbale o poart
Directorul CTAS.
41. Responsabilitatea pentru expedierea proceselor-verbale n instana de
judecat o poart persoana cu funcie de rspundere care a ncheiat procesul verbal.
42. Prezenta Instruciune va fi completat sau modificat, concomitent cu
operarea modificrilor sau completrilor cadrului normativ-legislativ n temeiul
cruia a fost elaborat.

Anexa nr.1
REPUBLICA MOLDOVA

Casa Naional de Asigurri Sociale a Republicii Moldova

Casa Teritorial de Asigurri Sociale_______________
(sectorul)

PROCES-VERBAL seria ____ nr.____________

cu privire la contravenii
_____ ___________20___
_________________________________
(locul unde a fost ncheiat procesul-verbal)

__________________________________________________________________
(numele, prenumele, funcia persoanei care a ncheiat procesul-verbal)

n
timpul
contraveniei ___________________________________________

depistrii

(denumirea persoanei juridice, contul de Decontare, contul bncii, codul fiscal, sediul)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
n conformitate cu art. 412 al Codului Contravenional al Republicii Moldova s-a
ncheiat prezentul proces-verbal n privina:
1.
N.P.P.
contravenientului _______________________________________________
__________________________________________________________________
2.
Anul
naterii,
luna
i
data
______________________________________________________
3.
Domiciliul,
telefonul
__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________
4.
Buletinul
de
identitate
seria_____,
numrul_______________,data
eliberrii______________,
oficiul_____,
codul
de
identitate
_________________________
5.
Locul
de
munc,
funcia
_______________________________________________________
(denumirea ntreprinderii)

Sediul
ntreprinderii_______________________________________________________
Codul fiscal al ntreprinderii
________________________________________________

Esena contraveniei:
__________________________________________________________________
( N.P.P. contravenientului, locul, timpul comiterii contraveniei, coninutul nclcrii, perioada, suma contribuiei netransferate, etc.)

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
adic a comis contravenia prevzut de art.__________al C.C. al R.M.
Martorii ___________________________________________________________
_
(N.P.P., domiciliul, semntura)

_______________________________________________________________________________________________________

Contravenientului ____________________________ i-au fost explicate drepturile i

obligaiunile, prevzute de art.384 al Codului contravenional al R.M.
_________________________
(semntura contravenientului)

Obieciile
i
probele
aduse
de
contravenient: _________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________________________________
La
procesul-verbal
se
___________________________________________________

anexeaz:

(explicaiile contravenientului, documente, dare de seam, .a.)

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
________________
Contravenientul _________________
Martorii _______________________
Procesul-verbal
l-a
Direrecorul_______________________________________

ncheiat

(N.P.P., semntura persoanei care a ncheiat procesul verbal)

__________________________________________________________________
n rezultat:

Procesul-verbal se remite n instana de judecat ____________ n vederea emiterii

unei hotrri
(sectorul)

de
aplicare
a
amenzii
_______________________________,

contravenionale

contravenientului
(N.P.P.)

n baza art. ___________ C.C. al R.M., din motivul comiterii contraveniei

________________
_____________________________________________________________________
________
Procesul-verbal poate fi contestat n decurs de 15 zile de la data aducerii la cunotin
a faptului ncheierii procesului-verbal n instana de judecat, n a crei raz activeaz
CTAS __________, prin intermediul CTAS.
(sectorul)

Persoana
responsabil
de
Specialistul________________________

ncheierea

procesului-verbal
(N.P.P., Semntura)

Directorul
____________

CTAS
_______________________
(sectorul)

________________

(N.P.P.)

( Semntura)

______________20___

Anexa nr.2

Registrul de eviden
a formularelor de procese verbale
cu privire la contravenii eliberate de CTAS
Data eliberrii

Numerele proceselor
verbale

CTAS

Numele, Prenumele
persoanei crei i s-a
eliberat

Semntura

1.

2.

3.

4.

5.

Anexa nr.3

Registrul de eviden
a formularelor de procese verbale cu privire la contravenii anulate

Seria i Nr.

Data anulrii

Motivul anulrii

Persoana

procesuluiverbal anulat
1

responsabil de
anularea
procesului verbal
5

Anexa nr.4

Registrul de eviden
a proceselor verbale cu privire la contravenii

Seria i Nr.
procesului
verbal

1.

2.

Data
Numele Prenumele /
nregistrrii
Denumirea
procesului
contravenientului
verbal
3.

Articolul

4.

5.

Rezultatul
Persoana
examinrii n
Data expedierii
Data examinrii
responsabil de
instana de
n instana de
n instana de
ncheierea
judecat
judecat
judecat
procesului verbal
(mrimea
amenzii)
6.
7.
8.
9.

Anexa nr.5
Registrul de nregistrare i eviden a dosarelor contravenionale
parvenite de la Casele Teritoriale de Asigurri Sociale
Nr.
1.

Numele Prenumele /
Denumirea
contravenientului
2.

CTAS

Articolul

Data primirii

Semntura

3.

4.

5.

6.

Persoana
Rezultatul definitiv al
Data ncheierii
responsabil
examinrii
dosarului
desemnat
7.
8.
9.

Anexa nr.6
Darea de seam
privind procesele-verbale cu privire la contravenii
pentru perioada ___________
CTAS ___________
(sectorul)

Numrul
proceselor

Numrul
proceselor

Numrul proceselor
verbale examinate n

Numrul
proceselor

Numrul
Suma aflat
hotrrilor instanei la ncasare

verbale
ncheiate

verbale anulate

instana de judecat verbale aflate

de judecat definitive
de fond
pe rol

Persoana responsabil de ntocmirea Drii de seam

__________________

________________
(N.P.)

Directorul ____________

__________________

(sectorul)

(N.P.)

(Semntura)

________________
(Semntura)

Anexa nr.7
Darea de seam
privind dosarele contravenionale examinate n instana de recurs
pentru perioada__________
N.

Dosarul contravenional

Articolul

Suma

1.

2.

3.

4.

Instana de
judecat
5.

Hotrrea
instanei
6.

Total dosare contravenionale: _______

Dosare aflate pe rol ___________ n sum de __________
Dosare finisate ____________ n sum de _____________
eful Direciei Juridice

__________________
(N.P.)

________________
(Semntura)

Note
7.