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Evaluacin de riesgos
Asesoramiento legal
Recepcin de denuncias
Prevencin
Proposicin de sanciones
Investigaciones
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MURPHY D.E., 2002. The Federal Sentencing Guidelines for Organizations: A Decade of
Promoting Compliance and Ethics (las guas federales para dictar sentencias para organizaciones:
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Pgs. 708 y sigs.
Canad
El gobierno Canadiense fue uno de los primeros en incorporar
los programas de auditora penal, recomendando a las empresas la
creacin de un programa de compliance efectivo, sugiriendo beneficios para
las empresas que cumplan tales como resolucin alterna de casos,
inmunidad, y la posibilidad de alegar la debida diligencia como defensa en
juicio.
United kingdom
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Izraeli D. y Schwartz M., 1997. What Can We Learn From the U.S. Federal Sentencing
Guidelines for Organizational Ethics? Disponible en: http://library.businessethicsworkshop.com/
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13
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de febrero de 2014 sobre contratacin pblica y por la que se deroga la directiva 2004/18/CE.
Disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&qid=
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