La Imputación Completa

Ministerio Pblico de la Nacin
FORMULO REQUERIMIENTO DE INSTRUCCIN

Seor Juez:
Jorge Felipe Di Lello, Fiscal Federal ante el
Juzgado a vuestro digno cargo, en causa n 16.496/2016 del
registro de la Secretara n 23, a V.S. me presento y
respetuosamente digo:
A fin de dar respuesta a la intervencin conferida
de acuerdo a lo establecido en el artculo 180 del CPNN,
formulo
el
correspondiente
requerimiento
impulsando
la
accin penal de acuerdo a lo establecido en el art. 188 del

citado
cuerpo
legal,
correspondiendo
investigar
en
esta
sede, el desarrollo de diversas conductas que podran cobrar

relevancia penal.
CONDICIONES PERSONALES DEL IMPUTADO
Se
encontraran
imputados
la
Cooperativa
El
Aldabn Ltda. y sus integrantes, Fotios Cunturis y Ofelia

Wilhelm
los
directores
y/o
funcionarios
del
Correo
Argentino que tuvieron participacin en la celebracin de

los diferentes convenios entre la mencionada cooperativa y
el
rgano
estatal; sin perjuicio de otros que pudiesen
surgir del avance de la presente investigacin.

RELACIN DE LOS HECHOS
Las presentes actuaciones se iniciaron con motivo
de la denuncia efectuada por la Diputada Nacional Elisa
Mara Avelina Carri, el pasado 15 de noviembre ante la
oficina de sorteos de la Excma. Cmara del fuero, para que
se investigue la comisin de delitos penales en el marco de
la ejecucin del contrato entre la Cooperativa El Aldabn
y el Correo Oficial de la Repblica Argentina SA, cuyo
objeto era el servicio conocido como finishing de los
envos de ARBA por parte de la Cooperativa en cuestin.

Concretamente,
lo
que
expone
la
diputada
solicita que se investigue es la simulacin de una relacin

contractual entre una cooperativa que no opera como tal, el
Correo
Argentino
la
Agencia
de
Recaudacin
de
la
Provincia de Buenos Ares (ARBA) con el consecuente desvo

de fondos en detrimento del Correo Argentino por al menos
10 aos.
Que
los
hechos
puestos
en
conocimiento
son
consecuencia del informe publicado por Presidencia de la

Nacin
conocido
como
El
Estado
del
Estado,
recoleccin de informacin periodstica
de
la
y de informacin
annima que recibieron en el bloque de Diputados que la

denunciante integra.
Asimismo seal
entre otras
cosas- que:
El
Correo Argentino fue transformado en 1993 en una sociedad

annima y en 1997 cedida en concesin al grupo SOCMA. El
Correo entr en 2011 en concurso preventivo, y en 2003
Nstor
Kirchner
rescindi
el
contrato
de
concesin,
volviendo a manos del Estado.

Por el Decreto 721 de 2004 se constituy la nueva
sociedad
Nacional,
annima
integrada
representando
en
el
un
100
99
el
por
el
Estado
Ministerio
de
Planificacin Federal (cuyo titular era Julio De Vido) y

por el 1% el Ministerio de Economa (cuyo titular era
Roberto Lavagna). La sociedad adquiere el nombre de Correo
Oficial de la Repblica Argentina comnmente conocida como
Correo Argentino.
La titularidad en el directorio del nuevo Correo
Argentino
Romn
Di
fue
desempeada
Cola
hasta
desde
marzo
el
del
inicio
2009.
por
Eduardo
Entonces
fue
reemplazado por Miguel Angel Rossetto quien renunci en

diciembre
de
ese
mismo
ao,
fue
designado
en
su
reemplazo Nstor Jos Di Pierro. Di Pierro permaneci al

frente del Correo hasta su renuncia para asumir en el
municipio
de
Comodoro
Rivadavia,
fue
reemplazo
definitivamente por Juan Claudio Tristn hasta el cambio

de gestin en 2015.
La cooperativa de trabajo El Aldabn Ltda. inici
sus actividades en 1994 en el marco de la privatizacin de
la
reparticin
de
la
correspondencia
de
ARBA.
La
cooperativa creada por trabajadores miembros del sindicato

de la Asociacin de Empleados de Rentas e Inmobiliarias
(AERI).
Tambin la diputada expres que el titular de la
cooperativa es el dirigente sindical Fotios Cunturis, que
fuera titular de la Federacin de Gremios Estatales de la
Provincia y del AERI. A travs de esta ltima asociacin,
Cunturis habra conocido a la Sra. Ofelia Wilhelm, madre de
la ex presidenta Cristina Fernndez de Kirchner y que tiene
un
rol
activo
en
los
rganos
de
administracin
de
la
cooperativa.
Que
luego
de
la
estatizacin
del
Correo
Argentino, se habra celebrado el convenio con El Aldabn

Ltda.
que
implicara
correspondencia,
dado
una
que
el
cuota
Correo
de
reparticin
subcontrataba
de
la
cooperativa para la relacin del servicio de finishing,

consistiendo en el empaquetado, preparacin y reparticin
de la correspondencia, en esta caso de ARBA.
Adems expuso que en la informacin que se le
hiciera conocer en forma annima se estableca que el valor
del convenio citado sera de aproximadamente 61 millones de
pesos tan solamente en cinco de los diez aos de duracin
del contrato (entre 2011 y 2015); cobrando relevancia que
la cooperativa no estaba registrada como prestador oficial
de
correo
por
tanto
el
Correo
Argentino
no
poda

subcontratarle en los trminos del art. 10 del Decreto
1187/1993.
Por
otra
parte,
manifest
que
la
cooperativa
nunca tuvo un funcionamiento real como tal, es que cuenta

con una nmina de aproximadamente 13 asociados por lo que
resulta
imposible
reparticin
del
con
ese
material
nmero
de
se
pueda
realizar
correspondencia;
que
la
este
supuesto estara incumpliendo con la Resolucin 360/75 del

INAC
(actual
INAES)
que
prohbe
expresamente
las
cooperativas de trabajo la terciarizacin del trabajo por

perodos tan prolongados y que se podra estar simulando la
figura
cooperativista
como
un
mecanismo
de
evasin
impositiva.
En
ese
orden,
manifest
que
corresponde
investigar la hiptesis delictual de la existencia de una

simulacin a los efectos de desviar del Correo Argentino no
menos de 61 millones de pesos, durante la segunda gestin
de Cristina Fernndez de Kirchner, a la cooperativa El
Aldabn Ltda. integrada por su madre Ofelia Wilhelm y el
Sr. Fotios Cunturis.
No
obstante
ello,
de
las
piezas
periodsticas
agregadas a fs. 7/13 surgen otros elementos que permitiran

orientar el inicio de la presente investigacin; dndole un
enfoque global sobre la cuestin trada a estudio.
De
esa
forma,
fs.
9,
cobra
relevancia
la
siguiente expresin: El titular de la Cooperativa dijo

que hace dos meses iniciaron un demanda contra el Correo
Argentino por incumplimiento de pagos por $ 61 millones,
ya que desde el ao 2013 no cobramos un mango por la
distribucin
de
las
cartas
de
ARBA,
dijo
Cunturis,
ex
titular del gremio de empleados de esa Agencia. Y agreg

que el convenio lo habamos firmado con el grupo Macri
(SOCMA) en 1994.

En el Correo Argentino dieron otra versin de los
hechos.
All
explicaron
que
el
fiscal
federal
Carlos
Stornelli le pidi informacin sobre este caso hace un par

de
meses,
ya
que
le
llamaba
la
atencin
que
esta
cooperativa, sin licencia de operador postal, reclamara

este ao un pago de $ 61 millones y haya tenido el ao
pasado un nuevo contrato aprobado por $ 147 millones.
El
Correo trat este caso en una reunin de Directorio y

resolvi rechazar el pedido de pago de El Aldabn, ya que
no nos consta que hayan realizado ese trabajo.
Asimismo, en la publicacin efectuada en el da
de
hoy,
en
el
Diario
La
Nacin,
se
seal
que
Esta
triangulacin, que ahora investiga la Justicia, es de muy

larga data. Atraves todo el kirchnerismo, pero tambin
toda la gestin privada del Correo Argentino, en manos de
Socma entre 1997 y 2003 ()
El Aldabn naci en 1994 en La Plata con un
artilugio
para
que
los
empleados
de
la
ex
Direccin
Provincia de Rentas (hoy ARBA) pudieran repartir boletas

del organismos en sus horas libres y hacer un extra. La
dinmica se mantuvo hasta 2011, cuando se decidi que los
empleados no podan seguir con esa tarea.
Desde el Correo Argentino, sin embargo, siguieron
autorizando giros millonarios durante otros cuatro aos,
por al menos $ 61 millones. Hoy, la cooperativa reclama
una deuda de $ 40 millones ()
Ayer, Cunturis aseguro a Radio Continental: El
primer contrato de El Aldabn se firm con la gestin
Socma en el Correo y nunca se interrumpi. LA NACION
accedi a un convenio con fecha 30 de abril de 2003. Es
decir, das antes de que asumiera Nstor Kirchner en el
Gobierno y meses antes de que el Correo Argentino volviera
el Estado.
DILIGENCIAS
En atencin a la discrepancia en cuanto a la
poca en que se suscribi el convenio celebrado entre el
Correo
Argentino
El
Aldabn
Ltda.,
este
Ministerio
Pblico Fiscal habr de solicitar la realizacin de las

medidas que se citan a continuacin:
- Requirase a la Presidencia de la Nacin, la
remisin
del
informe
identificado
como
El
Estado
del
estado al primero de estos.

- Solictese a la Inspeccin General de Justicia
el
envo
de
los
legajos
correspondientes
la
empresa
SOCMA y a la Cooperativa Aldabn Ltda.

-
Al
Instituto
Nacional
de
Asociativismo
Economa Social (INAES), organismo encargado de legislar,

controlar y promover la economa social con respecto a
cooperativas
mutuales,
la
remisin
de
la
Resolucin
360/75 del entonces INAC.

- La impresin de los Decretos n 721/2004 y
1187/1193.
-
Al
Correo
Argentino
SA,
informe
los
antecedentes del convenio suscripto con El Aldabn Ltda. y

copia certificada del mismo. Tambin, deber comunicar las
autoridades
que
oficiaron
como
directores
desde
su
constitucin, pasando por las etapas privada y pblica.

- Se libre oficio a la Dra. Carri a fin de que
informe los pormenores de la investigacin realizada junto
con su cuerpo de asesores, a travs de la informacin
reportada
por
un
annimo
que
culminara
con
la
presentacin de la denuncia de autos.

- Se libre oficio al Dr. Carlos Stornelli a fin
de informe si se encuentra investigando, a travs de una

causa penal y/o investigacin preliminar sobre los hechos
puestos en
conocimiento.
- Habiendo sido de pblico conocimiento que el

da 15 de noviembre del ao en curso, se radic ante el
Juzgado Federal n 11 una denuncia efectuada por el Dr.
Santiago
Dupuy
de
Lome
por
los
mismos
hechos
que
se
pretenden investigar en las presentes; solictese al Dr.

Bonado una certificacin de la misma.
- Toda otra medida que V.S. considere til para
la investigacin.
REQUISITORIA
Por todo lo expuesto, a V.S. solicito:
a) Se tenga por impulsada la accin penal y por
formulado
el
correspondiente
requerimiento
en
orden
al
hecho mencionado.
b) Se forme sumario penal y se haga lugar a las
diligencias probatorias antes sugeridas.
Fiscala, 17 de noviembre de 2016.
Fiscalnet n 126581/16
FS

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accin penal de acuerdo a lo establecido en el art. 188 del

sede, el desarrollo de diversas conductas que podran cobrar

Aldabn Ltda. y sus integrantes, Fotios Cunturis y Ofelia

Argentino que tuvieron participacin en la celebracin de

estatal; sin perjuicio de otros que pudiesen

surgir del avance de la presente investigacin.

Ministerio Pblico de la Nacin

solicita que se investigue es la simulacin de una relacin

Provincia de Buenos Ares (ARBA) con el consecuente desvo

consecuencia del informe publicado por Presidencia de la

recoleccin de informacin periodstica

annima que recibieron en el bloque de Diputados que la

Correo Argentino fue transformado en 1993 en una sociedad

volviendo a manos del Estado.

Planificacin Federal (cuyo titular era Julio De Vido) y

reemplazado por Miguel Angel Rossetto quien renunci en

reemplazo Nstor Jos Di Pierro. Di Pierro permaneci al

Ministerio Pblico de la Nacin

definitivamente por Juan Claudio Tristn hasta el cambio

cooperativa creada por trabajadores miembros del sindicato

Argentino, se habra celebrado el convenio con El Aldabn

cooperativa para la relacin del servicio de finishing,

Ministerio Pblico de la Nacin

nunca tuvo un funcionamiento real como tal, es que cuenta

supuesto estara incumpliendo con la Resolucin 360/75 del

cooperativas de trabajo la terciarizacin del trabajo por

investigar la hiptesis delictual de la existencia de una

agregadas a fs. 7/13 surgen otros elementos que permitiran

siguiente expresin: El titular de la Cooperativa dijo

titular del gremio de empleados de esa Agencia. Y agreg

Ministerio Pblico de la Nacin

Stornelli le pidi informacin sobre este caso hace un par

cooperativa, sin licencia de operador postal, reclamara

Correo trat este caso en una reunin de Directorio y

triangulacin, que ahora investiga la Justicia, es de muy

Provincia de Rentas (hoy ARBA) pudieran repartir boletas

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Pblico Fiscal habr de solicitar la realizacin de las

estado al primero de estos.

SOCMA y a la Cooperativa Aldabn Ltda.

Economa Social (INAES), organismo encargado de legislar,

360/75 del entonces INAC.

antecedentes del convenio suscripto con El Aldabn Ltda. y

constitucin, pasando por las etapas privada y pblica.

presentacin de la denuncia de autos.

Ministerio Pblico de la Nacin

- Habiendo sido de pblico conocimiento que el

pretenden investigar en las presentes; solictese al Dr.

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