Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
REVISTA NAIONAL
DE DREPT
(Publicaie periodic tiinifico-practic)
Categoria C
FONDATORI:
SUMAR
Vitalie STATI
Analiza de drept penal a infraciunilor prevzute la art.1812 din codul penal. Partea II........... 2
Zinaida LUPACU
Unificarea i armonizarea normelor juridice n
domeniul activitii vamale n procesul integrrii europene....................................................... 10
(. 1851
, . 96
)................................................................... 15
Denis BBLU
obiectul juridic al infraciunilor prevzute la
art.241 din codul penal: aspecte introductive... 18
Daniela URSU
coninutul obiectului juridic al infraciunilor de
tortur, tratament inuman sau degradant........... 26
Zinaida LUPACU, Artur ZAGORNEANU
armonizarea i aplicarea uniform a reglementrilor legale ale regimurilor vamale cu privire
la importul temporar de ctre statele aflate n
procesul integrrii europene.............................. 31
Nicolae ANDROVSCHI
evoluia istoric a jurisprudenei n calitate de
izvor de drept.................................................... 35
Ion LUNCA
unele probleme privind interpretarea i aplicarea art.287 din codul penal............................... 43
Cristina NOVAC
practicarea ilegal a activitii financiare
(art.2411 cp rm): aspecte teoretice i practice. 50
Nicolae MARIAN
exercitarea dreptului de gaj al bancherului i
dificultile procedurii....................................... 55
Nr. 8, 2016
***
In the present study is revealed that the term to favor used at par.(2) art.1812 PC RM has a meaning that does not
coincide with the one from art.49 PC RM. It is shown that the act of violence applied within the context of the offence
specified at par.(3) art.1812 PC RM, may result in: 1) violence not dangerous to health; 2) light intentional battery or health
harm. The legislator is then recommended to exclude letter f) from par.(2) art.1812 PC RM. It is established that, under par.
(5) art.1812 PC RM by acceptance is implied the act of accepting funds to finance a political party or a election candidate
from an organized criminal group or criminal organization (association). It is shown that the subject of the offences specified at par.(1) and (4) art.1812 PC RM has the special quality of: 1) the leader of the political party or election campaign or
2) the treasurer of the political party or election campaign. It is revealed that the subject of the offence referred to at par.(2)
art.1812 PC RM must possess the quality of manager of administrative resources (public goods).
Keywords: the objective side of the offence; the subjective side of the offence; the subject of the offence; financing;
political party; election campaign; administrative resources; donations; allocations; election fund.
Nr. 8, 2016
sau consimire la utilizarea ilegal a resurselor administrative (bunurilor publice) n campaniile electorale, invocarea prevederii de la alin.(2) art.1812 CP
RM exclude referirea la 42, 44, 45 sau 49 CP RM.
Se are n vedere c favorizarea sau consimirea utilizrii ilegale a resurselor administrative (bunurilor
publice) n campaniile electorale constituie autorat,
nu contribuie la fapta autorului infraciunii.
Calificarea faptei n baza alin.(2) art.1812 CP RM
exclude aplicarea suplimentar a art.191 sau 327 CP
RM. n acest caz, funcioneaz regula de calificare
stabilit de art.116 CP RM.
Infraciunea specificat la alin.(2) art.1812 CP RM
este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii daunelor n proporii
mari. Dac fapta nu implic producerea unor asemenea urmri, devine aplicabil alin.(5) art.481 din
Codul contravenional. Aceast norm stabilete
rspunderea pentru utilizarea ilicit de resurse administrative (bunuri publice), inclusiv favorizarea sau
consimirea la utilizarea ilegal a resurselor administrative (bunurilor publice), n campaniile electorale,
dac aceasta nu constituie infraciune.
n alt context, vom acorda atenie laturii obiective
a infraciunii prevzute la alin.(3) art.1812 CP RM.
n prima sa variant, latura obiectiv a infraciunii
examinate o constituie fapta prejudiciabil exprimat
n aciunea de extorcare a donaiilor pentru partidele
politice i/sau pentru fondurile electorale.
n a doua sa variant, latura obiectiv a infraciunii
specificate la alin.(3) art.1812 CP RM are urmtoarea
structur: 1) fapta prejudiciabil exprimat n aciunea de extorcare a donaiilor pentru partidele politice
i/sau pentru fondurile electorale; 2) urmrile prejudiciabile, i anume obinerea de ctre fptuitor
a donaiilor pentru partidele politice i/sau pentru
fondurile electorale; 3) legtura cauzal dintre fapta
prejudiciabil i urmrile prejudiciabile.
Trebuie de menionat c, iniial, se preconiza incriminarea doar a obinerii prin extorcare a donaiilor pentru partidele politice i/sau fondurile electorale. Aceasta reiese din textul proiectului Ministerului
Justiiei care st la baza adoptrii art.1812 CP RM
[2]. n procesul discuiei asupra proiectului n cauz,
a fost acceptat propunerea dlui S.Srbu, deputat n
Parlamentul Republicii Moldova, de a lrgi aria de
aplicare a alin.(3) art.1812 CP RM. n concret, s-a
propus incriminarea extorcrii donaiilor pentru partidele politice i/sau pentru fondurile electorale, n
cazul n care aceasta nu a fost urmat de obinerea
respectivelor donaii. Argumentele prezentate de autorul propunerii analizate sunt: ...dei fapta de extorcare poate avea loc, donaiile pot fi refuzate, adic
pot i s nu fie obinute, astfel nct extorcarea ar r-
Nr. 8, 2016
Nr. 8, 2016
din strintate; g) plata cotizaiilor de membru al organizaiilor internaionale din care partidul respectiv
face parte; h) investiii n bunuri mobile i imobile
necesare activitii partidului respectiv; i) cheltuieli
de birotic; j) cheltuieli de audit (extern/obligatoriu);
k) cheltuieli pentru organizarea de ntruniri, manifestaii publice, seminare i alte cursuri de instruire
pentru membrii de partid, desfurate pe teritoriul
rii (alin.(1)); este interzis utilizarea alocaiilor de
la bugetul de stat pentru oricare alte destinaii dect
cele prevzute la alin. (1) (alin.(2)).
Prevederi similare conine n pct.61 al Hotrrii CEC pentru aprobarea Regulamentului privind
finanarea activitii partidelor politice, nr.4401 din
23.12.2015. Punctele 62 i 63 din aceeai hotrre
conin dispoziii nelipsite de importan privind utilizarea alocaiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice: utilizarea subveniilor pentru destinaia
prevzut la lit.h) pct.61 se va efectua cu condiia
aflrii bunului n proprietatea partidului. Pentru bunurile aflate n gestiunea partidului (locaiune, chirie .a.) se permit doar investiii curente (pct.62);
utilizarea subveniilor din bugetul de stat pentru
destinaiile prevzute la lit.c), d), e), h), i) i j) pct.61
se va efectua n condiiile Legii privind achiziiile
publice, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la 03.07.2015 [4], ce vor fi aplicate n modul corespunztor, cu excepia mijloacelor financiare virate
pe contul cu meniunea Fond electoral (pct.63).
Ct privete cea de-a doua modalitate normativ nominalizat supra, dispoziia de la lit.j) art.38
din Codul electoral prevede: mijloacele financiare
transferate pe conturile cu meniunea Fond electoral nu pot fi folosite n scopuri personale. De asemenea, din definiia noiunii fond electoral, formulat n pct.3 al Hotrrii CEC pentru aprobarea
Regulamentului privind finanarea campaniilor electorale, nr.3352 din 04.05.2015, deducem c singura
destinaie a mijloacelor din fondul electoral este cea
de finanare a campaniei electorale a respectivului
concurent electoral.
Infraciunea specificat la alin.(4) art.1812 CP RM
este o infraciune material. Ea se consider consumat din momentul producerii daunelor n proporii
mari. Dac fapta nu implic producerea unor asemenea urmri, devine aplicabil alin.(4) art.481 din
Codul contravenional. Aceast norm stabilete rspunderea pentru utilizarea contrar destinaiei a alocaiilor de la bugetul de stat pentru partidele politice
sau a mijloacelor din fondul electoral, dac aceasta
nu constituie infraciune.
n cele ce urmeaz, vom acorda atenie laturii
obiective a infraciunii prevzute la alin.(5) art.1812
CP RM.
Din dispoziia acestei norme, rezult c latura obiectiv a infraciunii n cauz const n fapta
prejudiciabil exprimat n aciunea de acceptare a
finanrii partidului politic sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a
unei organizaii (asociaii) criminale.
Prin acceptare se are n vedere consimirea finanrii partidului politic sau a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei
organizaii (asociaii) criminale.
Reiese c, n ipoteza infraciunii prevzute la
alin.(5) art.1812 CP RM, iniiativa aparine grupului
criminal organizat sau organizaiei (asociaiei) criminale. Fapta grupului criminal organizat sau organizaiei (asociaiei) criminale de a finana partidul
politic sau concurentul electoral urmeaz a fi calificat ca instigare la infraciunea specificat la alin.(5)
art.1812 CP RM.
Pentru calificarea faptei n baza alin.(5) art.1812
CP RM, nu conteaz dac acceptarea este expres
sau tacit. n ipoteza din urm, acceptarea rezult din
anumite manifestri care relev nendoielnic acordul
fptuitorului privind finanarea partidului politic sau
a concurentului electoral din partea unui grup criminal organizat sau a unei organizaii (asociaii) criminale. Acceptarea poate presupune i nerespingerea
unei asemenea finanri.
Pentru calificarea faptei n baza alin.(5) art.1812
CP RM, nu conteaz nici dac acceptarea finanrii
partidului politic sau a concurentului electoral din
partea unui grup criminal organizat sau a unei organizaii (asociaii) criminale se realizeaz direct, de
ctre fptuitorul nsui, sau indirect, prin intermediul
unei alte persoane. n ce privete intermediarul (mijlocitorul) dac acesta acioneaz n numele autorului infraciunii prevzute la alin.(5) art.1812 CP RM,
i cu intenia de a-l ajuta atunci va avea calitatea de
complice la infraciunea n cauz.
Infraciunea specificat la alin.(5) art.1812 CP
RM este o infraciune formal. Ea se consider consumat din momentul acceptrii finanrii partidului
politic sau a concurentului electoral din partea unui
grup criminal organizat sau a unei organizaii (asociaii) criminale.
Dac infraciunea prevzut la alin.(5) art.1812
CP RM nu-i produce efectul din cauze independente
de voina fptuitorului (adic, nu se reuete acceptarea finanrii partidului politic sau a concurentului
electoral din partea unui grup criminal organizat sau
a unei organizaii (asociaii) criminale), cele svrite urmeaz a fi calificate n conformitate cu art.27 i
alin.(5) art.1812 CP RM. De exemplu, n cazul unei
infraciuni prelungite cnd, ntru realizarea aceleiai intenii infracionale, fptuitorul accept finan-
Nr. 8, 2016
Nr. 8, 2016
Nr. 8, 2016
Nr. 8, 2016
Nr. 8, 2016
***
Currently, the relevant standards established emphasizes the applicability of new forms of activity customs, border
control, gradual liberalization of trade in goods and services, free movement of labor, reduction of customs duties, technical barriers and non-tariff abolition of quantitative restrictions and harmonization of legislation RM and states in the
European integration process in the EU acquis.
Specifics of customs activity and transformation processes through which the customs system of Moldova, and other
countries, their commitments assumed in the European integration process, the process of unifying customs legislation
serve as an environment for the elimination of impediments to bringing it to European standards.
In this regard, relevant conclude that the application of international standards institution directs customs work towards protecting constitutional values, namely human rights and freedoms crossing the state border, as well as its national
security problems.
Keywords: the customs domain activity; customs border; the customs procedures; the unification; harmonization.
10
Nr. 8, 2016
11
Nr. 8, 2016
transport strine destinate reexportului n aceeai stare, cu excepia uzurii lor normale) [8];
Convenia vamal privind importul temporar de
echipamente profesionale din 8 iunie 1961 de la Bruxelles, n vigoare de la 03.12.1966 pn la 16.07.2002,
fiind abrogat() i nlocuit() de Convenia privind
admiterea temporar din 26 iunie 1990, actualizat la
data de 4 septembrie 2002 [9];
Convenia vamal privind tranzitul internaional
de mrfuri la Viena din 7 iunie 1971;
Convenia vamal privind procedura de import de
mrfuri pentru afiare la expoziii, trguri, conferine
i alte evenimente similare din 8 iunie;
Convenia vamal din 1961 privind importul
temporar de ambalaje din 1960 etc.
Dup cum am menionat anterior, formarea de noi
state suverane, independente, ndeosebi n Europa, a
dus la schimbri cantitative i calitative n relaiile internaionale, la multiplicarea i diversificarea mijloacelor i formelor juridice ale raporturilor interstatale.
Dezvoltarea economic, progresul tehnico-tiinific n
cele mai diverse domenii au extins sfera raporturilor
de cooperare internaional, au generat noi probleme
i necesitatea unor noi soluii. Dezvoltarea mijloacelor de comunicaie i transport la distane mari au
fcut posibile totodat legturi mai ample, mai complexe ntre state i popoare de pe diferite continente i
crearea unor mecanisme internaionale de coordonare
permanent a eforturilor de cooperare a statelor. Asemenea mecanisme internaionale de cooperare s-au
adugat mijloacelor i formelor existente n dreptul
vamal i international, i n practica statelor: tratate,
reuniuni diplomatice, relaii diplomatice ale statelor
etc. [10].
Astfel, procesul de colaborare i dezvoltarea comerului internaional au impus adoptarea unui instrument internaional unic, care ar fi putut ngloba toate
conveniile existente n materie de admitere temporar pentru a facilita accesul la dispoziiile internationale n vigoare ale utilizatorilor n materie de admitere
temporar. Asa fel de acte internaionale, care reglementeaz activitatea vamal, sunt Convenia privind
Carnetul ATA pentru importul temporar de bunuri din
6 decembrie 1961, semnat la Bruxelles i Convenia
privind admiterea temporar din 26 iunie 1990, semnat la Istanbul [11].
De menionat c cea de-a doua convenie a preluat i a dezvoltat prevederile primei convenii referitor
la modul de eliberare i utilizare a Carnetelor ATA i
CPD. Prin urmare, n situaia n care un stat a aderat
la prevederile Conveniei de la Istanbul, acesta poate
aplica sistemul respectiv de carnete, fr a adera la
Convenia de la Bruxelles. Republica Moldova nu a
fost parte a Conveniei din 1961, dar prin Legea nr.
253-XVI din 05.12.2008 a aderat la Convenia din
1990 [12]. Analiznd prevederile acestei Convenii,
12
Nr. 8, 2016
Convenia internaional pentru a facilita transportul feroviar de mrfuri peste frontiere, din 10 ianuarie 1952;
Convenia privind navigaia pe Rin din 17 octombrie 1968 i Convenia vamal privind importul
temporar de mrfuri, folosind Carnet ATA din 16 decembrie anul 1961;
Convenia vamal privind tranzitul internaional
al mrfurilor din 7 iunie 1971.
n anul 1961, WCO mpreun cu prile contractante ale GATT i Naiunilor Unite pentru Educaie,
tiin i Cultur ( UNESCO ), innd seama de recomandrile Camerei Internaionale de Comer, a elaborat Convenia internaional a Vmilor privind Carnetul ATA pentru admiterea temporar a mrfurilor din 6
decembrie 1961 (denumit n continuare Convenia
privind Carnetul ATA).
Astfel, putem concluziona c apare necesitatea codificrii conveniilor de mai sus ntr-o convenie universal pentru reglementarea juridic internaional
mai eficient a procedurii vamale privind importul
temporar de mrfuri, n particular, i a trecerii frontierei, n general, de ctre persoane, mijloace de transport
i bunuri, i a convergenei acestora pe baza sistemelor juridice naionale ale statelor din acest domeniu, la
standardele internationale, unificarea i armonizarea
normelor juridice n domeniul activitii vamale n
procesul integrrii europene.
Referine:
1. .. :
. . : : -,
2015. 559 .
2. Un grup de doctrinari rui, K.G.Borisov [7],
K.K.Sandrovsky [8.], Y.M.Kolosov, E.S.Krivchikova [11]
consider c normele juridice internaionale, care reglementeaz cooperarea internaional n domeniul vamal,
constituie o ramur nou a dreptului internaional public,
i anume, dreptul vamal internaional, care se afl n stare
incipient: ..
: . . : , 1997, c. 5-16;
..
: . 2- ., . .: - ,
KOO, 2001, c. 23-33; : .
. . .. , .. . :
, 2000, c. 659.
3. Manolache O. Drept comunitar. Bucureti: All, 1995;
Idem. Drept comunitar. Bucureti: All beck, 1999; Morariu
C.D. Adaptarea legislaiei romneti la acquis-ul comunitar. Bucureti: Universul Juridic, 2008; Carmen Mladen.
Drept vamal comunitar culegere de practic judiciar.
Craiova: Sitech, 2008; Epure Doru, Carmen Mladen. Drept
vamal. Craiova. 1997; Erhan I., CrnaT. Drept vamal comunitar. Chiinu: Print-Caro SRL, 2011. 469 p.
4. Boan I. Prevederile Acordului de Asociere ntre Republica Moldova i Uniunea European, Ghid. Chiinu:
Arc, 2014, p.71.
13
Nr. 8, 2016
14
Nr. 8, 2016
1
(. 185 , . 96
)
,
,
( )
n articol este analizat practica de intentare a proceselor conform art. 1851 din Codul penal al Republicii Moldova
cauzarea de daune materiale. Sunt prezentate date privind problema proteciei juridice a rezultatelor activitii intelectuale
a oamenilor de tiin rui i, de asemenea, cu privire la spaiul incidenei dreptului intelectual; se atrage atenia asupra
necesitii de colaborare internaional n acest domeniu.
Cuvinte-cheie: activitatea intelectual; drepturi de autor; infraciune; protecie juridic; reproducere; penalitate.
***
L'article examine la pratique d'intenter des procdures pnales en vertu de l'art. 1851 Code pnal de la Rpublique de
Moldova causer des dommages matriels. Les donnes relatives la question de la protection juridique des rsultats
de l'activit intellectuelle des scientifiques russes, ainsi que la porte spatiale des droits de proprit intellectuelle; Il met
l'accent sur la ncessit d'une coopration internationale dans ce domaine.
Mots-cls: activit intelectuelle; droits d'auteur; infraction; protection juridique; activit d'entrepreneur; reproduction;
pnalit.
1851 :
(1)
,
, :
a)
,
,
, ,
, , ,
,
, ;
b) ,
,
,
, ;
c) ,
, ,
,
, , , ;
d)
-
, , ;
e) , , , ,
;
f) , ,
;
;
;
g)
,
800 1000
180 240 ,
2000 4000
1 5 .
(2) , , , , , , ,
2000
4000 180 240 ,
-
15
Nr. 8, 2016
2000 6000
1 5 .
(3) , (1)
(2), :
) ;
b)
;
c) ;
d) ,
4000
5000
3 5 , 8000 10000
1
5 .
, 2005 2015
264
.
24 , 83. .
,
-,
-, ,
-
. ,
. -
.
,
,
, .
.
, 28 2015 . Noroc
Media, . , .
, 12/1, ,
,
Sitarin.
1400000 .
6 2015 . Ivesoldo,
. , 5/1, ,
,
.
219000 .
18 2014 . Sivalim.Co, . , 259/10, 3
. 3 . 69440 1542 .
2013 . Interclick, . , 20,
-
16
. 752000 . -, ., 2
. , Zbera Romeo,
142 500 , Microsoft
Corporation 349909 .
Autocar Impex Domus, .
2, . 5000
1000 .
2012-2014 Focus-Sat , . , 52,
Minimax,
Celo Centrul Eurospe,
. , 49/3, . 26, 431465 .
2009-2012 . .,
Capital SITJ Service, ABDVMS . 100000 .
. ,
G. H. Neagr ,
. , 30,
. 75 Universal Coop,
. 11059000 .
,
, . ,
. ,
,
.
Vic-Video 11 000 ,
InfoMedia 11 800 , Musichow
87000 , Remvideo 33000
Prodan E. 28 000 . ,
.
, ,
.
, ,
.
. ,
.. 4 .
Nr. 8, 2016
.
.
1, . 1350
.
, ( , ,
, ,
) (
), .
3, . 1350 :
, , , ,
,
, 6
. ,
, .
, , 6-
:
;
.
.. , ,
.
,
/ , ,
.
,
. , ,
,
.
() . ,
/ ,
.
.
/ .
:
1. ,
18.04.2012. 12 2003 .
2. ,
24.10.2008. 31 2009 .
3. ,
06.06.2002. : Monitorul Oficial al RM 22.06.2002,
1607: .
4.
, 23.11.1994.
5. .. . 4
. : , , 2015, . 12, . 69-79.
6. .. . :
, 2015, . 12, . 102-106.
17
Nr. 8, 2016
***
This article addresses a series of introductory aspects regarding the juridical object of the offences referred to at art.241
PC RM. In this respect, there is examined the general juridical object, the generic juridical object and partly, the special juridical object of the offences in question. It is concluded that: the social relations that constitute the entire order of law form
the general juridical object of the offences specified in art.241 PC RM; the social relations on the national economy form
the generic juridical object of these offences. It is further shown that, with respect to the offences under art.241 PC RM, the
special juridical object must derive from the social relations on the national economy, as well as from the social relations on
the entrepreneurial activity (which form the subgroup juridical object of the offences referred to at art.241, 2411, 242, 2421 and
2422 PC RM). It is argued that the term of entrepreneurial activity and not the entrepreneurship one is the most similar in
content to the term of entrepreneurial activity mentioned in the Law on entrepreneurship and enterprises.
Keywords: the object of the offence; entrepreneurial activity; national economy; social value; social relation.
18
Nr. 8, 2016
19
Nr. 8, 2016
norme de drept. Funciile de reglementare i asigurare a relaiilor sociale revin normelor de drept...
n contextul dreptului penal, obiectul reglementrii
(stricto sensu) l formeaz relaiile sociale regulate
pe calea realizrii rspunderii penale n cadrul raporturilor de drept penal; obiectul asigurrii l formeaz
relaiile sociale, n a cror pstrare, consolidare i
dezvoltare este interesat statul [24]. De asemenea,
S.Prodan susine: O sum de raporturi economice
nu pot stabili raporturi legale. Dimpotriv, activitatea economic evolueaz ca obiect de reglare (reglementare), i anume: ca obiect de reglementare juridic [25]. Cu alte cuvinte, este inadmisibil a confunda
obiectul reglementrii/asigurrii juridice cu factorul
de reglementare/asigurare juridic.
Din punctul de vedere al lui I.A. Efimenko, interesele activitii de ntreprinztor sunt cele care constituie obiectul juridic special al infraciunilor reunite sub denumirea de practicare ilegal a activitii
de ntreprinztor [26]. Nu putem sprijini nici aceast
opinie. n context, apelm la argumentele invocate
de S.Brnza: Interesul nu constituie obiectul aprrii penale, ci un element structural al acestuia... Interesul nu este dect coninutul relaiei sociale, deci,
doar unul dintre elementele structurale ale relaiei
sociale. Coninutul relaiei sociale formeaz, mpreun cu subiectele relaiei sociale i obiectul relaiei
sociale, sistemul relaiei sociale... Interesul, ca component a sistemului relaiei sociale, fiind extras din
acest sistem, nu poate n mod automat s reflecte la
justa valoare esena relaiei sociale ca sistem [27].
Aadar, aprarea doar a intereselor legitime ar presupune neglijarea altor elemente structurale ale relaiei
sociale, care, de rnd cu valoarea social specific,
alctuiesc obiectul juridic special al infraciunii.
n aceste condiii, par a fi mai fundamentate urmtoarele puncte de vedere privind coninutul obiectului
juridic special al infraciunilor reunite sub denumirea
de practicare ilegal a activitii de ntreprinztor:
relaiile sociale, reglementate de lege i de alte acte
normative, cu privire la practicarea activitii de ntreprinztor [28]; relaiile sociale din sfera activitii
de ntreprinztor [29]; relaiile sociale din sfera de
practicare a activitii de ntreprinztor [30]; relaiile
sociale din domeniul antreprenoriatului [31].
Totui, aceste viziuni sunt prea largi. Or, pe lng infraciunile prevzute la art.241 CP RM, exist
alte infraciuni svrite n sfera activitii de ntreprinztor. Ne referim la infraciunile specificate la
art.2411, 242, 2421 i 2422 CP RM. Fiecare din aceste
infraciuni are propriul obiect juridic special. Afirmarea c toate aceste infraciuni au acelai obiect
juridic special ar nsemna echivalarea obiectului
juridic special al infraciunii cu obiectul juridic de
subgrup al infraciunii (care este o categorie intermediar ntre obiectul juridic generic i obiectul
juridic special [32]). Ceea ce nu poate fi acceptat.
Aa cum am menionat anterior, obiectul juridic special al infraciunii deriv din obiectul juridic generic al infraciunii. n cazul infraciunilor prevzute
20
Nr. 8, 2016
vire la practicarea legal a activitii de ntreprinztor [45]. Apropiate de aceast poziie sunt urmtoarele opinii: Activitatea de ntreprinztor cunoate
dou forme: 1) activitatea de ntreprinztor legal
(legitim); 2) activitatea de ntreprinztor ilegal (nelegitim). Activitatea de ntreprinztor legal
(legitim) reprezint obiectul aprrii penale [46];
Activitatea de ntreprinztor, practicat n limitele
regulilor stabilite, constituie o important valoare
social-economic [47]; Obiectul juridic special al
acestor infraciuni (adic al infraciunilor reunite sub
denumirea de practicare ilegal a activitii de ntreprinztor n.a.) l formeaz relaiile sociale care
apar n sfera practicrii legale a activitii de ntreprinztor [48].
Nu pot fi trecute cu vederea nici urmtoarele preri: Activitate de ntreprinztor legal este activitatea practicat n limitele ordinii stabilite de legislaie
[49]; Caracterul legal al activitii de ntreprinztor l confirm acel fapt c persoanei, care practic
o asemenea activitate, i s-a conferit statutul corespunztor. Ceea ce nseamn c respectiva persoan
a nregistrat i practic activitatea de ntreprinztor
permis de lege [50]; Caracterul legal al activitii
de ntreprinztor presupune c ntreprinztor poate fi
considerat doar persoana nregistrat n aceast calitate n ordinea stabilit de lege [51]; Activitatea de
ntreprinztor constituie o form socialmente util a
activitii sociale. ns, activitatea de ntreprinztor
poate fi legal doar cu condiia respectrii anumitor
reguli, a cror nclcare poate servi drept temei pentru aplicarea rspunderii penale [52]; Ilegalitatea
activitii de ntreprinztor presupune c activitatea n cauz posed toate trsturile de coninut ale
activitii de ntreprinztor. Lipsete doar trstura
formal, care implic practicarea activitii de ntreprinztor n conformitate cu ordinea stabilit de lege
sau de alte acte normative [53].
Fr a ntrerupe firul logic, punem n atenie
polemica dintre E.B. Eminov i O.G. Karpovici.
Primul dintre aceti autori susine: Activitate de
ntreprinztor legal trebuie considerat o asemenea activitate a persoanelor juridice sau fizice, care
corespunde urmtoarelor condiii: 1) este practicat independent; 2) este practicat pe propriul risc;
3) este ndreptat spre obinerea veniturilor; 4) este
ndreptat spre obinerea unor venituri sistematice;
5) este practicat n oricare din urmtoarele forme:
folosirea bunurilor; comercializarea mrfurilor; executarea lucrrilor; prestarea serviciilor; 6) este practicat de o persoan juridic sau fizic nregistrat
oficial n calitate de ntreprinztor; 7) este practicat
n corespundere cu ordinea normativ stabilit i cu
condiiile de nregistrare. Din punctul de vedere al
dreptului civil, absena oricruia din aceste condiii
exclude posibilitatea de a considera o activitate drept
activitate de ntreprinztor. Din aceasta rezult c
sintagma activitatea de ntreprinztor ilegal nu
este reuit. Aceasta deoarece o activitate poate fi
denumit activitate de ntreprinztor doar atunci
21
Nr. 8, 2016
22
Nr. 8, 2016
n oricare din urmtoarele forme economice: folosirea bunurilor; comercializarea mrfurilor; executarea lucrrilor; prestarea serviciilor [65]; Activitate
de ntreprinztor constituie activitatea de fabricare a
produselor, de executare a lucrrilor sau de prestare
a serviciilor, care se caracterizeaz prin urmtoarele trsturi: obinerea veniturilor reprezint scopul
activitii n cauz; independen; caracterul riscant
al activitii de ntreprinztor; rspunderea patrimonial a persoanei care desfoar activitatea n cauz [66].
Din examinarea tuturor acestor definiii, rezult c
obinerea veniturilor (sistematice) reprezint scopul
activitii de ntreprinztor. Toate definiiile precitate
conin enumerarea limitativ sau exemplificativ
a surselor din care urmeaz a se obine venituri
(sistematice). Ce-i drept, nu exist o unanimitate n
legtur cu coninutul listei n care se enumer astfel
de surse. Unii autori menioneaz ca surse ale veniturilor, din care urmeaz a se obine venituri (sistematice): fabricarea produselor; executarea lucrrilor;
prestarea serviciilor. Ali autori completeaz aceast
list cu: folosirea bunurilor; comercializarea mrfurilor. Cele mai multe dintre definiiile enunate supra
conin referirea la asemenea trsturi ale activitii
de ntreprinztor ca: practicarea acesteia pe propriul
risc; caracterul independent al activitii de ntreprinztor. n fine, unele dintre definiiile reproduse
supra conin referirea la rspunderea patrimonial a
persoanei care desfoar activitatea de ntreprinztor, ca trstur a activitii n cauz.
Avnd n vedere diferena de opinii referitoare
la anumite trsturi ale noiunii de activitate de ntreprinztor, considerm necesar s recurgem la un
reper al crui autoritate nu poate fi pus la ndoial. Ne referim la reperul legislativ, mai precis la
definiia noiunii activitatea de ntreprinztor din
art.1 al Legii cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi, adoptate de Parlamentul Republicii Moldova la
03.01.1992 [67]. Conform acestei definiii, antreprenoriat este activitatea de fabricare a produselor,
de executare a lucrrilor sau de prestare a serviciilor,
desfurat de ceteni ori de asociaiile acestora n
mod independent, din proprie iniiativ, n numele
lor, pe riscul propriu i sub rspunderea lor patrimonial, cu scopul de a-i asigura o surs permanent
de venituri.
n aceast definiie legislativ, definitul (definendum; obiectul definiiei) este desemnat prin termenul
antreprenoriat. Considerm mai potrivit nu acest
termen, ci sintagma activitatea de ntreprinztor.
Or, n Constituie (la lit.b) alin.(2) art.126), precum
i n Codul civil, adoptat de Parlamentul Republicii
Moldova la 06.06.2002 [68] (n alin.(4) art.2, alin.
(3) art.20, art.26, alin.(1) art.104, alin.(1) art.121,
alin.(1) art.136, alin.(6) art.258 etc.) se utilizeaz
tocmai sintagma activitatea de ntreprinztor. Termenul antreprenoriat nu este folosit n aceste dou
acte legislative care (nelipsit de importan) sunt ierarhic superioare fa de Legea cu privire la antre
Referine:
1. Boroi A., Gorunescu M., Popescu M. Dicionar de
drept penal. Bucureti: ALL Beck, 2004, p.300.
2. Vremea I. Evaziunea fiscal a ntreprinderilor, instituiilor i organizaiilor (aspecte juridico-penale). Chiinu: CE USM, 2003, p.46; Moscalciuc I. Stabilirea obiectului juridic al infraciunilor svarite in sfera consumului de produse i servicii. n: Revista Naional de Drept,
2007, nr.11, p.44-51; Mutu-Strulea M. Analiza juridicopenal a splrii banilor. Chiinu: CEP USM, 2006,
p.76; Prodan S. Rspunderea penal pentru infraciunile
legate de creditare. Chiinu: CEP USM, 2011, p.119;
Timofei S. Rspunderea penal pentru infraciunile n
domeniul concurenei. Chiinu: CEP USM, 2011, p.142;
Gavajuc S. Rspunderea penal pentru remuneraii ilicite n ndeplinirea lucrrilor de deservire a populaiei/
Tez de doctor n drept. Chiinu, 2016, p.75; Pasat A.O.
Analiza juridico-penal a infraciunilor vamale conform
legislaiei Republicii Moldova i a Romniei/Tez de doctor n drept. Chiinu, 2016, p.70.
3. Zkon . 300/2005 Z. z. Trestn zkon. http://www.
zakonypreludi.sk/zz/2005-300#cast2
23
Nr. 8, 2016
4. Kriminaalkoodeks. https://www.riigiteataja.ee/
akt/77448
5. Kriminllikums. n: Latvijas Vstnesis, 1998,
No.199/200.
6. Lietuvos Respublikos baudiamasis kodeksas. http://
www.skelbimas.lt/istatymai/ baudziamasis_kodeksas.htm
7. The Criminal Code of Georgia. http://www.parliament.ge/index.php?lang_id=
GEO&sec_id=69&kan_
det=det&kan_id=673
8. . B:
,
1996, 25.
9. . B:
i ii ,
1999, 24.
10. .
h t t p : / / w w w. p a r l i a m e n t . a m / l e g i s l a t i o n . p h p ? s e l =
show&ID=1349&lang=rus
11. The Criminal Code of the Republic of Azerbaijan.
http://www.parliament.am/library/Qreakan/Azerbadjan.
pdf
12. . B:
,
1998, 7.
13. . B:
, 1997,
15-16.
14. .
http://mmk.tj/legislation/base/codecs/
15. . http://www.
turkmenistan.gov.tm/_ru/laws/?laws=01go
16. ..
:
. : , 2007, c.255.
17. Brnza S. Obiectul infraciunilor contra patrimoniului. Chiinu: Tipografia Central, 2005, c.38.
18. .., ..
. :
, 1998, c.139.
19. . o. . . . .. , .. , .. . : , 1999,
c.341.
20. Spalatu V. Analiza juridico-penal i criminologic a infraciunii de practicare ilegal a activitii de
ntreprinztor/Tez de doctor n drept. Chiinu, 2011,
p.55.
21. . .
.. . : , 2010,
c.108.
22. .. / . ... . . . , 2011, .9.
23. .. -
/ . ... . . . , 2006, c.9.
24. Stati V. Rspunderea penal pentru infraciunile
legate de insolvabilitate. Chiinu: CE USM, 2003, p.30.
25. Prodan S. Rspunderea penal pentru infraciunile legate de creditare. Chiinu: CEP USM, 2011, p.20.
26. .. -
24
: - / . ... . . .
, 2006, c.15.
27. Brnza S. Obiectul infraciunilor contra patrimoniului. Chiinu: Tipografia Central, 2005, p.78, 79, 81.
28. .. .
o . : , 2006, c.155.
29. . . .
.. .. . :
, 1998, c.301.
30. : / . . .. ,
.. . : , 2003, c.587;
. . . .. , .. , .. . : ,
2005, p.186; .., ..
. o. .1. :
Cartdidact, 2010, .618.
31. Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu.
Sub red. lui A.Barbneagr. Chiinu: Arc, 2003, p.510;
Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. http://
cj.md/uploads/CPRM_Partea_Speciala.pdf
32. Stati V. Rspunderea penal pentru practicarea
ilegal a activitii financiare (art.2411 CP RM) (Partea
I). n: Revista Naional de Drept, 2012, nr.11, p.7-12.
33. .., ..
. : , 2000, c.73.
34. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2003,
nr.126-131.
35. Stati V. Rspunderea penal pentru infraciunile
legate de insolvabilitate. Chiinu: CE USM, 2003, p.20.
36. Roca N., Baie S. Dreptul afacerilor. Vol.I.
Chiinu: Tipografia Central, 2004, p.43, 48.
37. Blanovschi A. ntreprinderea unitate de baz a
economiei naionale. n: Administrarea public, 2015,
nr.1, p.69-85.
38. ..
/
. ... . . . , 2003, c.6.
39. () .
. .. , .. . : , 2006, c.17.
40. ..
.171 /
. -, 2001,
p.13.
41. .. - (.171
) / . ... .
. . , 2005, c.14-15.
42. .. .
-: , 2004,
c.300.
43. Brnz S. Obiectul infraciunilor contra patrimoniului. Chiinu: Tipografia Central, 2005, p.91-92.
44. ( ). . .. . : , 2007, c.224.
45. Stati V. Infraciuni economice: Note de curs.
Nr. 8, 2016
Recenzent:
Vitalie STATI,
doctor n drept, confereniar universitar (USM)
25
Nr. 8, 2016
***
This study is devoted to identifying the object of crimes of torture, inhuman or degrading treatment in its type variants
(para. (1) and. (3) art.1661of the penal Code of Moldova). The opportunity of the present research derives from the fact
that the existence of crimes of torture, inhuman or degrading treatment, in the fullness of their legal content, is related to
certain conditions; or, failing these conditions, means failing the accusations. Therefore, were determined and analyzed
the social valuesthat support a direct injury by committing the named criminal offenses. Also, do the varieties of crimes
of torture, inhuman or degrading treatment, was explained the nature of potential social valuesthat can occasionally be
injured in a secondary manner.
Keywords: torture; inhuman and degrading treatment; object of crime; human dignity; physical integrity; mental
integrity.
26
zentul demers tiinific ne vom concentra atenia asupra identificrii raiunilor de a reine n titlul cap. III al
prii speciale a CP RM a unei valori sociale reprezentate de termenul cinste. Nu putem s nu ne ntrebm
dac este sau nu de prisos acest atribut al persoanei,
stipulat ca valoare social generic aprat mpotriva
faptelor prejudiciabile cuprinse n limitele numitului
capitol?
Din punct de vedere uzual, cinstea reprezint corectitudine, onestitate, probitate, respect, stim, onoare, consideraie [2], desemnnd n linii generale o categorie moral, o trstur social obiectiv, deoarece
cinstea sau onoarea reprezint reflectarea, nsoit de o
apreciere pozitiv, a calitilor persoanei n contiina
social [3]. La rndul su, demnitatea uman, la fel ca
i cinstea este guvernat tot de principiile moralitii.
Cinstea i demnitatea uman reprezint concepte care ns nu sunt definite de instrumentele juridice
internaionale i regionale. Definiii ale conceptelor
de cinste i demnitate uman nu sunt date nici n
ordinea juridic intern. Totui, unele precizri asupra
naturii demnitii umane le desprindem din legea fundamental a Republicii Moldova, potrivit creia demnitatea uman este conceput drept valoarea central,
iar respectarea acesteia constituie un principiu primordial. O dovad n acest sens l constituie alin.(3) art.1
al Constituiei, potrivit cruia Republica Moldova este
un stat de drept, democratic, n care demnitatea omului
(subl. ne aparine), drepturile i libertile sale, libera
dezvoltare a personalitii umane, dreptatea i pluralismul politic reprezint valori supreme i sunt garantate.
De aici deducem concluzia c demnitatea uman este
Nr. 8, 2016
un principiu constituional, o valoare suprem a statului de drept, nu ns un drept fundamental, poziie constituional mprtit de altfel i de alte state, cum ar
fi de exemplu Frana. n legtur cu aceasta, n literatura de specialitate francez s-a susinut c demnitatea
persoanei este nu numai un principiu constituional,
dar i unul universal care presupune aprarea persoanei mpotriva oricrei forme de aservire, de degradare
i chiar de umilire [4]. Dat fiind lipsa unei definiii legale a demnitii umane, vom face uz de interpretarea
judiciar a acesteia, pe care o gsim n pct.5 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie a Republicii
Moldova Cu privire la aplicarea legislaiei despre
aprarea onoarei, demnitii i reputaiei profesionale a persoanei fizice i juridice, nr.8 din 09.10.2006
[5], potrivit creia demnitatea reprezint autoaprecierea persoanei ntemeiat pe aprecierea societii. Tot n
acest act interpretativ oficial regsim i definiia onoarei (alias cinstea), reprezentnd aprecierea pozitiv
care reflect calitatea persoanei n contiina social.
Pe bun dreptate, n literatura de specialitate se puncteaz asupra interferenei dintre onoare i demnitate,
subliniindu-se c demnitatea este categoria etic strns
legat de onoare, care reprezint atitudinea moral
specific a persoanei fa de sine nsi i care caracterizeaz reputaia acestei persoane n societate (nelepciunea, percepia lumii, calitile morale, nivelul studiilor i cunotinelor, respectarea regulilor de convieuire i modul decent de via etc.) [6]. Intima legtur
ntre demnitate i onoare raportat la relele tratamente
o desprindem i din practica judiciar naional. Astfel
de exemplu, ntr-o cauz penal prin care inculpatul
a fost recunsocut vinovat n comiterea infraciunii de
tortur svrit cu bun-tiin asupra unui minor,
instana a reinut urmtoarele: .V., deinnd funcia de
ofier operativ de sector al Postului de Poliie Bobeica
al CP al r-lui Hnceti, la 11 octombrie 2010, aproximativ la orele 16:30-17:00, a fost surprins de minorul
G.C. n timp ce-i satisfcea necesitile fiziologice
n strad, n preajma gospodriei lui E.V. din aceeai
localitate, care i-a fcut observaie. Tot atunci, urmrind scopul de a-l intimida i pedepsi pe G.C, despre
care tia cu certitudine c este minor, pentru faptul c
i-a fcut observaie, sub un presupus pretext, precum
c minorul ar fi manifestat un comportament neadecvat la coal i n societate, n acest sens neavnd
oarecare materiale spre examinare, l-a urmrit pe
acesta pn la poarta gospodriei n care locuiete,
unde, fr a primi prealabil acordul proprietarilor, a
ptruns n ograda gospodriei familiei G. i i-a provocat n mod intenionat o durere i suferin puternic
fizic i psihic minorului G.C., manifestat prin adresarea cuvintelor necenzurate, care i njoseau onoarea
i demnitatea (subl. ne aparine), apoi l-a apucat de
gt i i-a aplicat acestuia multiple lovituri cu pumnii
peste fa i alte pri ale corpului, fapte care au fost
urmrite de mai multe persoane, iar la cerina acestora de a nceta aciunile infracionale nu a reacionat i
n continuarea lor, l-a ameninat pe minor i pe rudele
lui cu rfuial prin ntemniare [7].
Referine indirecte privind lezarea onoarei n ca-
27
Nr. 8, 2016
28
em. n opoziie, n ceea ce privete infraciunea de tortur (alin.(3) art.1661 CP RM), exist i opinii care se
opun celei de mai sus. Astfel de exemplu, n concepia
autorului A.Bolocan-Holban, obiectul juridic special
principal n cazul infraciunii de tortur l constituie
relaiile sociale cu privire la libertatea persoanei, sub
aspectul obligaiei organelor statale sau al altor persoane care acioneaz cu titlu oficial de a asigura persoanelor implicate n activiti judiciare sau legate de
activitatea judiciar un tratament uman cu respectarea drepturilor omului [18]. Nu putem fi de acord cu
aceast optic, din urmtoarele raiuni: prin comiterea
torturii, ca de altfel, a tratamentului inuman sau degradant, nu se aduce atingere direct libertii persoanei;
or, art.1661 CP RM fiind prototipul art.3 din CoEDO,
care reprezint un drept absolut, se opune ideii libertii
persoanei ca pretins valoare social lezat prin relele
tratamente, care se impune prin caracterul su limitat,
derivat din chintesena definiiei libertii. Deci, dac
prin tortur, tratament inuman sau degradant s-ar proteja n plan principal libertatea persoanei, atunci de la
norma de incriminare prevzut la art.1661 CP RM ar
trebui s existe derogri, lucru inadmisibil n lumina
jurisprudenei CtEDO. Mai mult ca att, din formularea obiectului juridic special al torturii fa de care ne
opunem, rezult c tortura ar avea un fond judiciar sau
legat de un fond judiciar, lucru care nu corespunde nici
realitii normative i nici realitii practice. n definitiv, ne aliniem opiniei potrivit creia obiectul juridic
principal al infraciunilor de tortur, tratament inuman
sau degradant (alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM) este
reprezentat de relaiile sociale cu privire la demnitatea persoanei. Argumentele nu se las a fi ateptate. Se
subliniaz c, generic, tratamentul inuman sau degradant, respectiv tortura, fac parte din categoria relelor
tratamente ce subzist ntr-un comportament reprobabil ce aduce atingere grav demnitii umane [19].
Deoarece demnitatea uman ca un tot unitar include aspecte obiective (caracterizeaz demnitatea ca o
valoare independent de alte particulariti sau alte caliti ale persoanei, ca un tot unitar de caliti morale i
fizice) i subiective (exprim contientizarea de ctre
individ a importanei sale ca om n general, ca persoan concret) [20], credem c prin incriminarea torturii, tratamentului inuman sau degradant sunt aprate
ambele aspecte (obiective i subiective) ale demnitii
persoanei. Aceasta se explic prin legtura indisolubil dintre obiectul juridic principal i obiectul juridic
secundar (categorii de relaii sociale) ocrotite de lege,
astfel c n cazul infraciunilor prevzute la art.1661
CP RM, lezarea relaiilor sociale care constituie obiectul juridic special principal al infraciunii demnitatea
persoanei, nu este posibil dect prin nclcarea relaiilor sociale care constituie obiectul ei juridic special
secundar. n acest sens, obiectul juridic secundar poate
fi dedus din urmrile prejudiciabile ale infraciunilor
cercetate. Deoarece acestea sunt reprezentate de dureri sau suferine fizice sau psihice (n cazul alin.(1)
art.1661 CP RM) i, respectiv, de dureri sau suferine
fizice sau psihice puternice (n cazul alin.(3) art.1661
CP RM), valoarea social care suport influen nemij-
Nr. 8, 2016
locit infracional const n toate cazurile n integritatea fizic sau integritatea psihic a persoanei, valori
sociale care se regsesc att n elementul (aspectul)
obiectiv, ct i n cel subiectiv al demnitii umane.
Dezvoltnd ideea cu privire la coninutul obiectului juridic secundar, achiesm la explicaia autorului V.Stati,
potrivit cruia: Deloc ntmpltor, la caracterizarea
obiectului juridic secundar al infraciunii date (se are
n vedere tortur n.a.) am utilizat formula integritatea fizic sau psihic a persoanei, dar nu formula
sntatea persoanei. Dac ar fi s stabilim o conexiune ntre obiectul infraciunii i urmrile prejudiciabile ale infraciunii, ar trebui s deosebim net urmtoarele dou variante: 1) relaiile sociale cu privire
la integritatea fizic sau psihic a persoanei durerea
sau suferina puternic, fizic ori psihic; 2) relaiile
sociale cu privire la sntatea persoanei prejudiciul
(vtmarea) sntii persoanei [21]. Nu avem temei
s nu-i dm dreptate autorului, ndeosebi judecnd
prin prisma legii fundamentale. Att timp ct garantarea prin dispoziiile constituionale (alin.(2) art.24
din Constituia Republicii Moldova) a dreptului de a
nu fi supus la torturi, nici la pedepse sau tratamente
crude, inumane ori degradante se realizeaz prin ocrotirea persoanei sub aspectul integritii fizice i psihice (Dreptul la via i integritate fizic i psihic),
nu exist dubii c tocmai integritatea fizic i psihic
constituie valori sociale aprate fr rezerve prin incriminrile de la alin.(1) i alin.(3) art.1661 CP RM.
Acelai autor atenioneaz [22] c noiunea integritate corporal nu trebuie confundat cu integritatea
fizic sau psihic. Integritatea corporal este lezat ca
urmare a producerii leziunilor corporale (fr cauzarea prejudiciului sntii), specificate n Partea a V-a
din Regulamentul Ministerului Sntii de apreciere
medico-legal a gravitii vtmrii corporale, nr.199
din 27.06.2003 [23]. ntr-adevr, n acord cu pct.74 al
actului normativ vizat, din leziunile corporale care nu
cauzeaz prejudiciu sntii (subl. ne aparine) fac
parte leziunile ce nu genereaz o dereglare a sntii
mai mult de 6 zile sau o incapacitate permanent de
munc. De aici rezult c integritatea corporal este
lezat prin comiterea activitilor infraciunale violentale, care au drept consecin dereglarea sntii pn
la 6 zile, urmare care este strin torturii, tratamentului
inuman sau degradant. De asemenea, este limpede c
nu poate fi pus semn de egalitate ntre leziune corporal i durerea sau suferina fizic sau psihic propice
tratamentului inuman sau degradant, respectiv durerea
sau suferina fizic sau psihic puternic, tipice torturii. Integritatea corporal ca valoare social este protejat, aa cum au demonstrat mai muli autori, prin
intermediul circumstanei ce agraveaz rspunderea
penal pentru o serie de infraciuni ntlnite pe larg
n legea penal, desemnat prin formula legislativ
violen nepericuloas pentru viaa sau sntatea persoanei [24].
Subliniem c integritatea fizic sau psihic a persoanei i, implicit, relaiile sociale aferente acestora alctuiesc statornic coninutul obiectului juridic secundar;
or, att timp ct coninutul constitutiv al infraciunilor
29
Nr. 8, 2016
30
Recenzent:
Stanislav COPECHI,
doctor n drept, confereniar universitar (USM)
Nr. 8, 2016
***
As a result of work undertaken by the Permanent Technical Committee of the WCO, it was developed and adopted
in 1990 in Istanbul (Turkey) Convention on the temporary importation, which replaced the fifteen existing international
agreements (including simplifying import of commercial samples of the Convention of 1952 and promotional materials,
customs Convention on the temporary importation of scientific equipment in 1968, and much more, incorporating into it
the text of the 1961 Convention ATA carnet .
This Convention, the international legal instrument, includes a basic text and thirteen applications, each of those are
a simplified procedure for the temporary importation of a certain type of goods. The condition for signing the agreement
is compulsory membership of the state party, Annex A, where approved temporary import documents ATA carnet and
the CPD are and at least one of the thirteen annexes. Also, it combines both elements of unification of law, for example, in terms of definitions and the harmonization of legislation in particular, on the establishment of common provisions
concerning the order and conditions of the customs procedure for temporary importation with a single customs document
international ATA.
In developing the Istanbul Convention, the World Customs Organization has tended not only to create international
legal norms on the temporary, aimed at unification and harmonization of legal systems in this area, but also to improve the
international legal framework on these problems by combining all conventions on temporary admission into one codified
international legal instrument.
Keywords: the customs domain activity; customs border; the customs procedures; the unification; harmonization.
31
Nr. 8, 2016
32
Nr. 8, 2016
33
Nr. 8, 2016
Referine:
1. Organizaia Mondial a Vmilor (organism interguvernamental independent) a fost nfiinat la 4 noiembrie
1952 sub denumirea de Consiliul de Cooperare Vamal
pentru a spori eficacitatea i eficiena administraiilor vamale, a stimula creterea comerului internaional legal, pentru
promovarea unui mediu vamal transparent i previzibil, a
simplifica i armoniza procedurile vamale, a promova colectri echitabile, eficiente i eficace ale taxelor vamale.
2. Acordul General pentru Tarife i Comer [Decizia
94/800/CE a Consiliului din 22 decembrie 1994 privind ncheierea, n numele Comunitii Europene, referitor la domeniile de competena sa, a acordurilor obinute n cadrul
negocierilor comerciale multilaterale (1986-1994), Jurnalul Oficial L 336 din 23.12.1994], [http://eur-lex.europa.eu/
legal content/RO/TXT/?uri=URISERV%3Ar11011 ].
3. K.K.
: . 2- ., . .: - , KOO,
2001, c. 227.
4. Legea nr.253-XVI din 05.12.2008, Hotrrea Guvernului nr.495 din 14.08.2009 cu privire la desemnarea asociaiei emitente i asociaiei garante a titlurilor de admitere
temporar (Carnetele ATA i CPD).
34
Nr. 8, 2016
***
The sources of law in Moldova are in a continuous fluctuation and need to improve its, jurisprudence having a great
impact in creating the sources of law. Studing the evolution of jurisprudence aims to analyze the progress and limits of this
phenomenon, as long as it is placed within the case law precedent in the states common law comparing the same phenomenon in states that have embraced the Roman-Germanic systems of law. A special role in the evolving jurisprudence as
a source of law is assigned to the European Court of Human Rights, providing unit solutions, binding on all states, which
is to crystallize and bring in painting a new system of law which has features peculiar compliant integration phenomena,
called Community institutional law.
Keywords: jurisprudence; judicial precedent; judicial law; Roman-Germanic system of law; common law legal system.
ezvoltarea dreptului autohton este caracterizat prin dezvoltarea izvoarelor dreptului. Procesele n curs de derulare necesit o abordare teoretic.
Pentru o analiz ampl a problematicii i formulrii
propunerilor privind mijloacele de perfecionare ale
sistemului izvoarelor de drept din Republica Moldova, este necesar studiul experienei statelor strine.
Potrivit opiniei justificate a lui R. David, concluziile
ntemeiate pot fi fcute cu claritate deplin, doar dac
privim asupra problemei din exterior, ieind din limitele propriului sistem de drept [1].
n continuare, propunem analiza evoluiei istorice
a jurisprudenei, ngustate i circumscrise doar la limitele precedentului judiciar n statele de drept comun
n comparaie cu acelai fenomen din statele care au
mbriat sistemul de drept romano-germanic.
De la res judicata la stare decisis
Astfel, precedentul judiciar este unul din conceptele din tiina dreptului, n privina cruia sunt expuse
cele mai contradictorii opinii. Nu doar savanii autohtoni, dar i cei strini nu pot ajunge la un consens asupra naturii juridice a conceptului enunat. Dou dintre
cele mai mari familii de drept, cea romano-german
i anglo-saxon, tradiional au opinii separate anume
n privina recunoaterii jurisprudenei n calitate de
izvor de drept. Simultan, se evideniaz ntrebarea: n
ce msur natura precedentului judiciar este diferit n
diverse sisteme de drept?
Termenul de jurispruden este o creaie a lumii
romane, dei primele germene ale fenomenului numit jurispruden au aprut n Orientul Antic, cu mult
timp pn la constituirea statului roman. n acest con-
35
Nr. 8, 2016
36
Nr. 8, 2016
nlturare a acestui neajuns al precedentului judiciar i s-i stabileasc aciunea n perspectiv, care n
general nu s-au soldat cu succes. n special, nu a fost
soluionat chestiunea, dac o astfel de prescripie urmeaz a fi stabilit chiar de judectori (n spe, va fi
creat un nou precedent) sau este necesar consacrarea
normativ a aciunii precedentelor, deoarece legea are
o for juridic superioar comparativ cu precedentul.
Pe lng aceasta, consacrarea aciunii de perspectiv
a precedentului este legat de activizarea legiferrii
judectoreti, de tentativele echivalrii precedentului
judiciar cu legea.
Rolul precedentului judectoresc n formarea
dreptului comun
Rolul istoric al precedentului judectoresc deriv
din faptul c acesta a contribuit la formarea dreptului
(comun) unic, att la nivel naional, ct i la nivelul
familiei de drept. Analiza procesului menionat permite identificarea legturii dintre procesul de formare a dreptului precedentului i instanele de judecat;
s arate cum acesta poate s contribuie la nlturarea
contradiciilor dintre diferitele culturi juridice (statele
cu jurisdicie mixt).
. Rolul dreptului precedentului n formarea
dreptului comun naional (pe exemplul dreptului englez). Istoric s-a format c pe teritoriul Marei Britanii,
i anume, n Anglia i Wales, dreptul (comun) unic a
fost constituit din hotrrile judectoreti. Drept motiv,
conform opiniei juristului englez A. Kiralfy, acest fapt:
Poate fi explicat istoric, dar nu i logic [10]. Anume pentru dreptul englez este aplicabil utilizarea termenilor comun i precedent2. Formarea dreptului
(comun) unic a fost nceput dup cucerirea normand.
Potrivit concepiei savantului englez P.Stein: Dreptul
englez reprezint o specie a celui german, n care s-au
format dou curente anglo-saxon i normand. Regii
normanzi au avut mai mult succes n stabilirea unei
guvernri centralizate pe tot teritoriul rii i au reuit
s menin feudalii n dependen, acordnd dreptului
englez anumite trsturi specifice, care l disting de
alte forme ale dreptului german [11]. n crearea dreptului, un rol deosebit l-au avut judectoriile regale. n
cazul apariiei unui litigiu, persoana era ndreptit
s se adreseze n judectoria local, n care era aplicat
dreptul cutumiar; n judectoria bisericeasc, n care
cauza era soluionat n baza dreptului canonic; n judectoria oreneasc, care utiliza dreptul comercial;
n judectoria baronului sau n judectoria regal. Cele
din urm se distingeau prin faptul c acionau pe ntreg
teritoriul rii. La nceputuri, judectoriile regale urmau regele, soluionnd din mers litigiile. Mai trziu,
judectorii s-au stabilit n unul din cartierele Londrei,
de unde plecau pentru examinarea cauzelor. ntruct,
n fiecare localitate unde veneau acetia, acionau obiceiurile locale, judectorii ncercau s le utilizeze la
Dreptul comun s-a format nu numai de instanele
de drept comun, dar i de instanele dreptului echitii.
Dreptul contemporan, cum se afirm n dicionarele juridice engleze, a fost format din dreptul precedentului i
dreptul echitii.
2
37
Nr. 8, 2016
adoptarea hotrrii. Starea respectiv a fost determinat de faptul c n judectoriile regale era aplicat
instituia jurailor, care de regul erau localnici i n
evaluarea personal a cauzei utilizau obiceiurile locale cunoscute de ei. De asemenea, prile puteau aduce
martori care s confirme existena unui sau altui obicei.
Astfel, judectorii care se deplasau prin toat ara i deliberau n locuri diferite, au cunoscut treptat multiplele obiceiuri. ntorcndu-se n Londra, cunoscndu-se
bine ntre ei i avnd posibilitatea s comunice intens
(toi judectorii locuiau n acelai cartier), acetia dezbteau cazurile soluionate i comparau ce fel de hotrri au fost pronunate n cazuri similare. Dezbaterea
n comun a practicii a mijlocit elaborarea unei poziii
comune a judectorilor n cazuri analogice. E. Jenks
meniona c: Nu este posibil determinarea exact
a modului de constituire a dreptului comun. Printr-o
modalitate care nu poate fi stabilit, judectorii regali,
ntlnindu-se n Londra dup revenirea din teritoriu,
n scopul examinrii cauzelor n instanele centralizate
i Westminster, au ajuns la nelegerea privind necesitatea fuzionrii diferitelor obiceiuri locale ntr-un
drept comun sau unic, care urma a fi aplicat pe teritoriul ntregii ri [12].
Indiferent de faptul c precedentul judiciar sugereaz existena unei ierarhii judectoreti certe, difereniat
dup statut n superioare i inferioare, sistemul judiciar
englez a fost reconstruit i reformat fundamental n ultimele dou secole. Reforma nu a mpiedicat dezvoltarea dreptului precedentelor, dar l-a influenat semnificativ. n special, unificarea instanelor de drept comun
cu instanele cancelarului n cadrul reformei din perioada 1873-1875 a condiionat unificarea dreptului precedentelor i dreptului echitii. ntruct dreptul precedentelor este neles ca dreptul juritilor, un factor
determinant a fost, bineneles, calificarea fcut de
juriti. Aceasta era susinut de corporaiile profesionale existente n sec. XIV, ce stabileau anumite cerine
fa de persoanele care le solicitau atribuirea calitii de
membru. Ele au contribuit nu numai la meninerea unui
nivel profesional nalt i prestigiului profesiei juridice,
dar au format i o continuitate n abordarea dreptului,
dezvoltnd dreptul naional unic. Activitatea cu precedentele judiciare necesit studii juridice speciale, iar
pentru a deveni un jurist profesional, a face o carier
n domeniul dreptului, era necesar studierea detaliat a principiului precedentului. n multe state de drept
comun, a existat o etap la care predarea n instituiile
de nvmnt juridic era efectuat exclusiv de ctre
juriti, care mbinau activitatea practic cu cea didactic. Faptul c predarea era orientat n direcia practicii i, n principal, asupra dreptului precedentelor, a
avut un ir de consecine. Astfel a fost format metoda
gndirii juridice, culturii, orientate spre dreptul precedentelor. n Anglia, pentru cteva secole, au prosperat
colile aflate pe lng uniunile profesionale (Inns of
Court), n cadrul crora predarea se defura de ctre
barristers i judectori. n acelai timp, universitile
notorii ca Oxford i Cambridge, pn la mijlocul sec.
XVII, erau specializate n predarea dreptului roman i
a celui canonic, fapt care a meninut o perioad lung
38
de timp lipsa necesitii nvmntului universitar juridic. Una din formele activitii tiinifice consta n
formarea comentariilor la precedentele judiciare, fiind
cunoscute comentariile lui Braktone, Coke, Blackstone. Chiar i n prezent tiina dreptul continu s fie
dezvoltat de judectori.
Dreptul precedentelor nu numai c a contribuit la
constituirea dreptului naional unic, dar i a determinat
aparatul de categorii ale acestuia. Un ir de instituii,
caracteristice dreptului comun, au fost elaborate de
precedentele judiciare. Or, dup cum meniona renumitul savant Hegel [13], dreptul provincial al Angliei
se gsete n statute (legi formulate) i ntr-o aa-numit lege nescris; i pentru c aceast lege nescris
este cuprins n deciziile curilor de justiie i ale judectorilor, acetia din urm sunt chemai ncontinuu s
legifereze, prin aceea c ei sunt deopotriv inui s se
refere la autoritatea predecesorilor lor.
B. Rolul dreptului precedentelor n formarea familiei dreptului comun. Dreptul precedentelor nu numai c a format dreptul englez comun, dar i a contribuit substanial la formarea familiei dreptului comun.
Concomitent cu lrgirea Imperiului Britanic, modelul
englez se rspndea i pe alte continente, unde a fost
receptat i a primit continuitate. Pe bun dreptate afirma savantul australian A. Castles: Timp de secole
metoda, practica i stilul gndirii juridice, care erau
dezvoltate prin intermediul i n jurul dreptului englez
nescris, au creat o cultur juridic specific. Aceasta
era cultura n care judectorii, la fel ca i legiuitorul,
erau recunoscui drept portavoci ale dreptului... [14].
n momentul actual, dreptul comun este una dintre
cele mai mari familii de drept, creia i aparin state
ce numr circa 1/3 din populaia lumii i care difer
prin nivelul economic, cultur i tradiii. n America
acestea sunt SUA, Canada i cteva state din Caraibi.
n Australia i Oceania Uniunea Australian, Noua
Zeeland i unele state insulare. n Africa Nigeria,
Ghana, Kenia, Uganda, Tanzania, Zambia. n Europa,
pe lng Marea Britanie Irlanda. Toate aceste state
sunt unite prin faptul c demult s-au aflat sub puterea
Marii Britanii, fapt ce a determinat aciunea direct a
dreptului englez, inclusiv a celui jurisprudenial i a
avut loc receptarea principiului precedentului.
n sistemele naionale de drept, pot fi evideniate
dou etape: 1) etapa receptrii active a dreptului
jurisprudenial englez i acceptarea principiului precedentului; 2) etapa devenirii dreptului naional
jurisprudenial.
Procesul de influenare a dreptului metropolei (procesul de aculturaie) a avut loc prin intermediul mai
multor ci, inclusiv prin intermediul receptrii i drept
rezultat, n colonii, au fost percepute nu numai normele de drept, dar i gndirea juridic, tehnica juridic, sistemul de nvmnt, constituite n metropol.
Toat fabrica dreptului comun a fost transportat de
coloniti pe noile teritorii [14], menioneaz juristul
australian A. Castles.
Pe bun dreptate, consider profesorul N.A. Kraeninnikova, atunci cnd analizeaz chestiunea privitoa-
Nr. 8, 2016
re la faptul dac aducerea instituiilor dreptului englez n colonii a fost un bine sau un ru; este imposibil
s rspundem corect doar de pe poziia dreptului. Sub
acest aspect, ntrebarea trebuie formulat mai larg:
cum influena dreptului metropolei asupra progresului
social, structurii sociale, climatului sociopshihologic,
cultur [15].
Dezvoltarea dreptului comun era n funcie de cadrele juridice profesionale, numrul nensemnat al crora
constituia n colonii un obstacol serios n calea dezvoltrii independente a dreptului jurisprudenial. Nici
colonitii nu aveau o imagine clar asupra conceptului
de drept comun englez, iar situaia era nrutit de
nencrederea n instanele de judecat n care colonitii
nu vedeau principalii aprtori ai drepturilor nclcate,
dar se ncredinau legilor i organelor legislative, considernd c puterile discreionare largi ale judectorilor pot fi utilizate n scopul crerii normelor arbitrare.
Totui, ei fceau apel la dreptul jurisprudenial englez,
care se asocia cu simbolul drepturilor naturale, cu
echitatea, raiunea, dar nu cu norme concrete, elaborate de judectori n procesul de examinare a cauzelor.
Era recunoscut faptul c dreptul comun urmeaz dup
coloniti, oriunde nu s-ar fi ndreptat acetia.
Ca rezultat, dreptul comun (jurisprudenial) a fost
perceput n calitate de drept natural, ceea ce a facilitat
rspndirea lui. Conform observaiei ulterioare a savantului francez R. David: Gndul c dreptul reprezint raiunea, cauzeaz la englezi, conform tradiiei,
un sentiment de supranaiune sau mai degrab cel de
n afara oricrei naionaliti a dreptului. Termenul de
drept comun este utlizat de regul fr o etichet
naional. n dreptul comun nu se dorete a se vedea un
sistem de drept supranaional; acesta este motenirea
tuturor naiunilor limbii engleze [1].
Trebuie s atragem atenia asupra faptului c, n
literatura de specialtate francez i italian, continu
disputele privind posibilitatea utilizrii n raport cu
dreptul comun a articolului masculin sau feminin (le
common law sau la common law; il common law
sau la common law), adic trebuie oare s nelegem
prin dreptul comun nsui dreptul (ius, droit, diritto,
Recht) sau legea (lex, loi, legge, Gesetz). n limbajul
englez contemporan, termenul drept (law) este
utilizat att pentru sintagma drept, ct i pentru lege.
Un factor important n formarea familiei de drept
comun a constituit faptul c pentru instanele de judecat din colonii, iar mai trziu dominioane, instana superioar comun a fost Comisia judiciar a Consiliului
secret, care a contribuit la uniformitatea sistemelor
naionale de drept n curs de formare. n cadrul examinrii apelurilor mpotriva hotrrilor judectoriilor
din statele Comunitii, aceasta reieea din faptul c la
fundamentul dreptului statelor membre ale sistemului
de drept comun, se aflau abordri i principii comune:
Oricare ar fi diferenele ntre dreptul statelor sud-africane, dreptul SUA, Noii-Zeelande, cele mai multe din
principiile fundamentale au rdcini comune [16].
Comisia judiciar urmrea s aduc dreptul statelor
din Comunitate n conformitate cu dreptul englez, prefernd ca dreptul la nordul i sudul frontierelor s se
39
Nr. 8, 2016
40
Nr. 8, 2016
41
Nr. 8, 2016
42
2. ..
. : , 2000.
600 c.
3. Neculaescu S. Introducere n dreptul civil. Bucureti:
Lumina Lex, 2001, p. 137.
4. ., .
. :
. , 1995. 480 c.
5. Milsom S.N. Studies of the History of Common Law.
London: Historical Foundations of the Common Law, 1985.
366 p.
6. Llewelyn K. Jurisprudence: Realism in Theory and
Practice. Chicago: The University of Chicago Law School
, 1967. 549 p.
7. Rupert Cross. Precedent In English Law. Third edition. Oxford: Clarendon Press, 1977. 260 p.
8. .. . : ,
1983. 187 c.
9. Danile Frison. Introduction au droit anglais et aux
institutions britanniques. Paris: Ellipses Marketing, 2005.
288 p.
10. Kiralfy A.K. The English Legal System. London:
Sweet & Maxwell, 1983. 309 p.
11. Stein P. Legal Institutions. The Development of Dispute Settlement. London: Butterworths, 1984. 236 p.
12. . . : . , 1947. 378 .
13. Hegel. Principiile filosofiei dreptului. Bucureti: IRI,
1996. 208 p.
14. Castles A. Australian Legal History. Sydney: Law
Book Co., 1981. 553 p.
15. ..
.
- . :
, 1980. 164 c.
16. Cheali vs Equiticorp Finance Group Ltd. and others,
1991,
http://www.uniset.ca/other/css/19921AC472.html
(vizitat 27.06.2016).
17. MacCormick D. N. Interpreting Statutes, A Comparatives Study. Hanovere: Neil MacCormick, 1991. 567 p.
18. Radu I. Motica, Gheorghe Mihai. Teoria general a
dreptului. Bucureti: All Beck, 2001. 276 p.
19. ..
. : , 2004. 640 .
20. ..
. . :
, 1980. 142 c.
21. Carmen Popa. Teoria general a dreptului. Bucureti:
Lumina Lex, 2001. 162 p.
22. .
. : a, 2006. 125 c.
23. Calabresi G.A. A Common Law for the Age of Statutes. Cambridge: Alfa, 1982. 245 p.
24. Zltescu Victor Dan. Panorama marilor sisteme
contemporane de drept. Bucureti: Continent XXI, 1994,
p. 155.
25. Ionescu St. Semnificaia jurisprudenei i autoritatea
precedentului n marile familii de drept. n: Revista studii de
drept romnesc, 2009, nr. 1, p. 7-25.
26. Popa N., Eremia M.-C., Cristea S. Teoria general a
dreptului. Bucureti:. All Beck, 2005. 378 p.
Recenzent:
Gheorghe Avornic,
doctor habilitat n drept, profesor universitar
Nr. 8, 2016
***
In this Article, an analysis of jurisprudence on the application and interpretation of art.287 of the Criminal Code, it
is being made. It demonstrates that there can not be ideal concurrence between the offense provided by the art.287 CC
RM on the one hand and offenses under Articles 145 , 151 , 152 of the Criminal Code on the other hand. Admission of a
such qualification would equate in a flagrant violation of the principle regarding avoiding criminal responsibility twice for
one and the same act, enshrined both in national legislation and in international instruments to which Moldova is part of.
Finally, it is proposed to amend Article 287 of the Criminal Code and point 10 of the Decision of the Supreme Court of
Justice On judicial practice in criminal cases about hooliganism , No.4 of 19.06.2006
Keywords: hooliganism; real concurrence of crimes; ideal concurrence of crimes; non bis in idem; violence; minor
injuries; slight injuries; medium body injuries; serious injury.
uliganismuleste o aciune de tulburare a ordinii publice i moralei, exprimat prin manifestri brutale care denot o vdit lips de cuviin,
bun sim i de respect fa de relaiile sociale cu privire la cinstea, demnitatea, integritatea corporal,
sntatea sau libertatea psihic a persoanei. Potrivit
statisticilor, n Republica Moldova numrul cazurilor
de huliganism n ultimii ani se cifreaz la 1.323 n
anul 2014; 1.478 n anul 2015; 347 n primele trei
luni ale anului 2016 [1].
Este de reinut c fapta de huliganism este
sancionat att de Codul contravenional al Republicii Moldova, n vigoare din 31 mai 2009 [2], ct i de
Codul penal al Republicii Moldova, n vigoare din 12
iunie 2003 [3].
Fapta contravenional de huliganism este prevzut de art.354 Huliganismul nu prea grav din
Codul contravenional: acostarea jignitoare n locuri
publice a persoanei fizice, alte aciuni similare ce ncalc normele morale, tulbur ordinea public i linitea persoanei fizice.
Fapta penal de huliganism este incriminat la
art.287 din Codul penal al Republicii Moldova (n
continuare CP RM) ntr-o variant-tip i n dou variante agravante.
n varianta-tip, aceast fapt este incriminat la
alin.(1) art.287 CP RM: aciunile intenionate care ncalc grosolan ordinea public, nsoite de aplicarea
violenei asupra persoanelor sau de ameninarea cu
aplicarea unei asemenea violene, de opunerea de rezisten violent reprezentanilor autoritilor sau altor
persoane care curm actele huliganice, precum i aciunile care, prin coninutul lor, se deosebesc printr-un
cinism sau obrznicie deosebit. La rndul su, fapta
43
Nr. 8, 2016
44
pului, cauzndu-i o vtmare medie a integritii corporale sau a sntii. mpotriva sentinei a declarat
apel acuzatorul de stat, care a solicitat pronunarea
unei hotrri de condamnare conform nvinuirii formulate prin rechizitoriu, argumentnd c n spe este
prezent concursul ideal de infraciuni.
Prin decizia Curii de Apel Chiinu, apelul procurorului a fost admis, casat parial sentina i pronun o nou hotrre potrivit modului stabilit pentru prima instan, prin care I.S. a fost condamnat
n baza lit.b) alin.(2) art.287 CP RM i lit.e) alin.(2)
art.152 CP RM. n decizia adoptat, instana de apel
a conchis c instana de fond formal a aplicat prevederile pct.6) alin.(1) art.391 din Codul de procedur
penal. Astfel, probele acumulate confirm pe deplin
vinovia lui S.I. n comiterea huliganismului svrit de dou persoane, iar n aciunile inculpatului se
ntrunete concursul ideal de infraciuni. mpotriva
deciziei instanei de apel a declarat recurs ordinar
aprtorul V.S., care a solicitat casarea acesteia cu
meninerea sentinei.
Prin decizia Colegiului penal al Curii Supreme de
Justiie din 12.11.2014, s-a dispus inadmisibilitatea
recursului ordinar declarat ca fiind vdit nentemeiat.
Colegiul penal a conchis c n spe se atest prezena
concursului ideal de infraciuni, calificarea conform
practicii judiciare fcndu-se att n baza art.287 CP
RM, ct i n baza art.152 CP RM. Aceasta deoarece prin aciunile svrite de S.I. s-a atentat la dou
obiecte diferite: la viaa i sntatea persoanei, precum i la ordinea public [9].
Apreciem critic varianta de recalificare a sentinei
instanei de fond de ctre Curtea de Apel Chiinu
i meninut de Colegiul penal al Curii Supreme de
Justiie. n opinia noastr, este inadmisibil reinerea
la calificare a concursului ideal de infraciuni prevzute la art.152 i 287 CP RM.
Acceptarea unei asemenea variante de calificare ar
nsemna ignorarea principiului neadmiterii tragerii la
rspundere penal de dou ori pentru aceeai fapt,
prevzut la alin.(2) art.7 CP RM i alin.(1) art.22 din
Codul de procedur penal. Fiind aplicat o singur
dat, violena nu poate fi reinut de dou ori la calificare: prima dat n contextul infraciunilor prevzute
de art. 145, 151 sau 152 CP RM; a doua oar ca expresie a infraciunii de huliganism. Optm pentru soluia
de calificare potrivit lit.e) alin.(2) art.152 CP RM i
art.354 din Codul contravenional.
Actele de violen exprimate sub forma vtmrilor corporale medii sau grave nu pot fi reinute la
calificare potrivit art.287 CP RM. Acest raionament
l deducem din pedepsele prevzute de art.145, 151,
152, pe de o parte, i art. 287 CP RM, pe de alt parte.
Astfel, alin.(1) art.145 din Codul penal prevede pedeapsa cu nchisoarea pe un termen de la 10 la 15 ani.
Alin.(1) art.151 din Codul penal prevede pedeapsa cu
nchisoarea pe un termen de la 5 la 10 ani. Alin.(1)
art.152 din Codul penal prevede pedeapsa cu nchisoarea pe un termen de pn la 5 ani.
Per a contrario, n varianta sa tip, infraciunea
prevzut la alin.(1) art.287 din Codul penal preve-
Nr. 8, 2016
45
Nr. 8, 2016
unei noi hotrri, prin care s fie meninut sentina instanei de fond. Colegiul penal al CSJ a respins
recursul avocatului V.S. Totodat, Colegiul penal
a menionat c vtmrile corporale medii, cauzate prii vtmate D.I., se includ n componena infraciunii de huliganism, deoarece prin Legea din 18
decembrie 2008, pentru modificarea i completarea
Codului penal, n vigoare de la 24.05.09, calificativul - cu intenii huliganice, prevzut n lit.i) alin.
(1) art.152 CP RM a fost exclus [14].
n mod regretabil, instanele ierarhic superioare au
ignorat argumentul instanei de fond privind ncetarea
procesului penal n privina captului de acuzare n
comiterea infraciunii prevzut lit.b) alin.(2) art.287
CP RM din considerentul c nvinuirea formulat separat n baza lit.b) alin.(2) art.287 CP RM urmeaz a
fi exclus din nvinuire, deoarece ea este ncorporat
n nvinuirea formulat n baza lit.e) alin.(2) art.152
CP RM.
Totodat, nu susinem argumentul Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie din spea ilustrat
supra precum c, odat cu intrarea n vigoare a Legii
nr.277-XVI din 18.12.2008, vtmrile corporale medii se includ n infraciunea de huliganism. Considerm eronat o asemenea interpretare. n acest sens, accentum c alin.(1) art.287 CP RM prevede pedeapsa
cu nchisoare pn la 3 ani, pe cnd alin.(1) art.152 CP
RM prevede pedeapsa cu nchisoare pn la 5 ani. n
acest caz, se nclca regula absorbiei infraciunilor,
potrivit creia norma privind infraciunea absorbant
trebuie s prevad o pedeaps mai aspr dect norma
privind infraciunea absorbit. Or, pentru actele de
huliganism soldate cu cauzarea vtmrilor corporale
medii, este justificat aplicarea unei pedepse mai aspre dect cea prevzut la art.152 Cod penal.
Spre regret, soluii similare de calificare ntlnim
i n urmtorul exemplu de practic judiciar: T.O. a
fost condamnat n baza alin.(3) art.287 i lit.e) alin.(2)
art.152 CP RM pentru faptul c, aflndu-se n incinta
barului Globus, l-a acostat jignitor cu cuvinte necenzurate pe A.M., aplicndu-i o lovitur cu piciorul
n spate. Dup ce, l-a scos afar din localul respectiv
i i-a aplicat multiple lovituri cu minile i picioarele n diferite pri ale corpului, cauzndu-i celui din
urm, conform raportului de expertiz medico-legal,
vtmri corporale medii [15].
ntr-o alt spe, X.X. mpreun i prin nelegere
prealabil cu C.S., B.M., P.N., I.M. i alte persoane,
a fost condamnat pentru comiterea infraciunilor prevzute de lit.b) alin.(2) art.287 i lit.e) alin.(2) art.152
CP RM. Astfel, aflndu-se n preajma Colegiului de
Ecologie din mun. Chiinu, fptuitorii i-au aplicat lovituri cu pumnii i picoarele lui Y.Y. n diferite pri ale
corpului, cauzndu-i, conform raportului de expertiz
medico-legal, vtmri corporale medii [16].
ntr-un alt caz, S.M. a fost nvinuit de comiterea
infraciunilor prevzute de alin.(1) art.287 i alin.(1)
art.152 CP RM pentru faptul c la 01.04.2013 aproximativ la ora 02:00 n timp ce se afla n curtea blocului
de locuit din str. Studenilor, 12/3, mun. Chiinu, din
intenii huliganice l-a agresat pe cet. B.D., cauzn-
46
du-i astfel, conform raportului de examinare medicolegal, vtmri corporale medii [17].
n fine, ntr-o alt spe, nu poate s nu nedumereasc urmtoarea soluie de calificare: N.A. a fost
recunoscut vinovat n comiterea infraciunilor prevzute de alin.(3) art.287 i lit.d) alin.(2) art.152 CP
RM. Astfel, la 18.01.2015, n jurul orei 21.00, N.A. a
intrat n alimentara I Pruteanu Nicolae, unde l-a
ameninat cu un cuit pe P.I. i i-a aplicat lovituri cu
capul, picioarele i cu minile, cauzndu-i vtmri
corporale medii, conform raportului de expertiz medico-legal [18].
Potrivit pct.10 din Hotrrea Plenului nr.4/2006, se
reine c instanele judectoreti vor ine seama c:
omorul intenionat svrit n procesul actului
huliganic urmeaz a fi calificat numai n baza lit.c)
alin.(2) art.145 CP;
huliganismul nsoit de vtmarea corporal grav a victimei urmeaz a fi calificat n baza lit.h) alin.
(2) art.151 CP;
huliganismul nsoit de vtmarea corporal medie a victimei urmeaz a fi calificat potrivit lit.i) alin.
(2) art.152 CP.
Este de reinut c inteniile huliganice ca motiv
special al infraciunii erau prevzute la lit.c) alin.(2)
art.145 CP RM, lit.h) alin.(2) art.151 CP RM i lit.i)
alin.(2) art.152 CP RM. Respectivele soluii de calificare au fost aplicabile pn la 24 mai 2009, cnd a intrat n vigoare Legea nr.277-XVI pentru modificarea
i completarea Codului penal al Republicii Moldova
[19]. Astfel, ncepnd cu 24 mai 2009, Codul penal a
fost supus unor amendamente. Conform unora dintre
acestea, au fost excluse din Codul penal lit.c) alin.(2)
art.145 CP RM, lit.h) alin.(2) art.151 CP RM i lit.i)
alin.(2) art.152 CP RM. n acest sens, Sergiu Brnza
menioneaz cu drept cuvnt c aceasta nu nseamn c nu mai sunt svrite infraciuni avnd la baz
intenii huliganice [20].
n cazul n care violena aplicat de ctre fptuitor
n legtur cu nclcarea grosolan a ordinii publice se
exprim sub forma omorului intenionat ori a vtmrii intenionate grave sau medii a integritii corporale
sau a sntii, calificarea se va face potrivit art.145,
151, 152 CP RM i art.354 Huliganismul nu prea
grav din Codul contravenional [21]. Potrivit regulii
absorbiei, infraciunea de huliganism nu poate absorbi infraciunile prevzute la art.145, 151, 152 CP RM,
deoarece infraciunea absorbant trebuie s prevad o
pedeaps mai aspr dect infraciunea absorbit.
O soluie de calificare eronat identificm i n urmtorul exemplu de practic judiciar: .V. a fost nvinuit n comiterea infraciunilor prevzute de alin.(1)
art.151 i alin.(1) art.287 CP RM pentru faptul c la
20.08.2009 n jurul orei 12:30, deplasndu-se la volanul automobilului personal de model BMW 520
pe str. Pukin, 33, mun. Chiinu, a nclcat grosolan
ordinea public i a iniiat un conflict cu pietonul C.P.
Cobornd din automobil, .V. s-a apropiat de C.P. i
i-a aplicat o lovitur cu mna n partea stng a gtului. Potrivit raportului de expertiz medico-legal,
C.P. a suferit vtmri corporale grave [22].
Nr. 8, 2016
47
Nr. 8, 2016
declare c au fost nclcate prevederile art.4 din Protocolul nr.7 la Convenie, atunci cnd instanele naionale l-au condamnat mai nti, n mod administrativ,
pentru fapta de huliganism, apoi, tot pentru aceeai
fapt de huliganism, a fost tras la rspundere penal
conform normei Codului penal.
Curtea, n urma examinrii, a constatat c reclamantul a fost condamnat, mai nti, pentru svrirea unor fapte perturbatorii minore (pentru nclcarea brutal a ordinii publice huliganism), n
cadrul unei proceduri administrative asimilate unei
proceduri penale, n sensul autonom dat noiunii
n cadrul Conveniei i dup ce aceast condamnare
a devenit definitiv, mpotriva lui a fost formulat o
alt acuzaie penal, n cadrul unei proceduri penale,
referitor la svrirea acelorai acte perturbatorii,
adic acte de tulburare a linitii i ordinii publice
incriminate att de Codul administrativ, ct i de prevederile Codului penal al statului n cauz. Astfel,
prin aceste dou proceduri diferite pentru comiterea
acelorai fapte, autoritile statului au nclcat principiul non bis in idem, garantat de art.4 din Protocolul nr.7 la Convenie.
n fine, ntr-un caz mai vechi din 23.10.1995 Gradinger c. Austriei, Curtea a constatat o nclcare a
art.4 al Protocolului nr.7, atunci cnd reclamantul,
care conducea un vehicul sub influena buturilor alcoolice, provocnd un accident de circulaie soldat cu
moartea unui ciclist, fapt pentru care a fost condamnat conform Codului penal austriac, pentru infraciunea de omor din impruden, fr a reine agravanta svririi faptei n stare de ebrietate, deoarece
nu condamnatul nu atinse gradul avansat de ebrietate
pentru care survine rspunderea penal. Ulterior, administraia districtului, n care s-a produs accidentul,
a adoptat mpotriva reclamantului, pe temeiul dispoziiilor Codului rutier, o decizie penal prin care l-a
sancionat cu o amend pentru conducerea autovehiculului pe drumurile publice n stare de ebrietate. Curtea a considerat c, n spe, infraciunea prevzut
i pedepsit de Codul rutier nu reprezint dect un
aspect al infraciunii sancionate de textul normei
Codului penal austriac, astfel c cele dou decizii litigioase s-au ntemeiat pe acelai comportament, deci a
avut loc nclcarea principiului neadmiterii tragerii la
rspundere penal de dou ori pentru una i aceeai
fapt [32].
n dezvoltarea gndului enunat supra este de consemnat faptul c, conform prevederilor alin.(1) art.4 al
Constituiei Republicii Moldova, se reine c Dispoziiile constituionale privind drepturile i libertile
omului se interpreteaz i se aplic n concordan cu
Declaraia Universal a Drepturilor Omului, cu pactele i cu celelalte tratate la care Republica Moldova este parte. Prin urmare, Republica Moldova este
obligat s asigure dreptul fiecrei persoane acuzate
de comiterea unei infraciuni la o satisfacie efectiv
din partea instanelor judectoreti competente mpotriva actelor ce violeaz drepturile, libertile i interesele sale legitime n temeiul art.20 din Constituie.
Probabil, neconcordana practicii judiciare se da-
48
Nr. 8, 2016
Plenului nr.4/2006 dup cum urmeaz: instanele judectoreti vor ine seama c:
omorul intenionat svrit n procesul actului
huliganic urmeaz a fi calificat n baza art.145 CP RM
i art.345 Cod contravenional;
huliganismul nsoit de vtmarea corporal
grav a victimei urmeaz a fi calificat n baza art.151
CP RM i art.345 Cod contravenional;
huliganismul nsoit de vtmarea corporal
medie a victimei urmeaz a fi calificat potrivit art.152
CP RM i art.345 Cod contravenional.
Referine:
1. Informaia operativ privind starea infracional pe
teritoriul Republicii Moldova n perioada de 12 luni ale
anului 2014. http://mai.gov.md/tabel_2014; Informaia
operativ privind starea infracional pe teritoriul Republicii Moldova n perioada de 12 luni ale anului 2015. http://
mai.gov.md/tabel_2015; Informaia operativ privind starea infracional pe teritoriul Republicii Moldova pentru
luna ianuarie a anului 2016. http://mai.gov.md/tabel_2016.
2. Monitorul Oficial al RM, 2009, nr.3-6.
3. Ibidem, 2002, nr.128-129.
4. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie Cu
privire la practica judiciar n cauzele penale despre huliganism, nr.4 din 19.06.2006. http://jurisprudenta.csj.md/
search_hot_expl.php?id=20
5. Monitorul Oficial al RM, 2009, nr.41-44.
6. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Cahul din
22 septembrie 2015. Dosarul nr.05-4r-1000-20072015.
http://cach.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_
dosar=05-4r-1000
7. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Bli din
23 decembrie 2015. Dosarul nr.4r-882/15, http://cab.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=23-12-2015&nr_
dosar=&denumire_dosar=Raiciuc
8. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Bli din
10 februarie 2016. Dosarul nr.4r-108/16, http://cab.instante.
justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_
dosar=Rotari+Sergiu+Ion
9. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie
din 28 ianuarie 2016. Dosarul nr.4-1re-36/2016. http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_penal.php?id=918
10. Sentina Judectoriei Botanica din 09 noiembrie
2015. Dosarul nr.1-577/14, http://www.jbt.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_
dosar=povar+vadim&tip_dosar
11. Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002,
nr.128-129.
12. Igor Hadrc, Stanislav Copechi Calificarea
infraciunilor n cazul concurenei dintre o norm general i una special. n: Revista Naional de Drept, 2015,
nr.11, p.31-37.
3. Tanoviceanu I. Tratat de drept penal i procedur penal.Vol.II. Bucureti: Curierul judiciar, 1927, p.293.
14. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de
Justiie din 24 septembrie 2015. Dosarul nr.4-1re-262/15.
http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_penal.php?id=814
15. Sentina Judectoriei Botanica din 24 februarie
2016. Dosarul nr.1-355/15, http://www.jbt.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_
dosar=Tarus&tip_dosar=penal
16. Sentina Judectoriei Botanica din 24 februarie
2016. Dosarul nr.1-484/14, http://www.jbt.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_
dosar=Burete+Teodor&tip_dosar
17. Sentina Judectoriei Rcani din 09 decembrie
2015. Dosarul nr.1-174/15, http://www.jrsc.instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_
dosar=Ste%C8%99in+Maxim&tip_dosar
18. Sentina Judectoriei Botanica din 25 mai 2015.
Dosarul nr.1-72/15, http://www.jbt.instante.justice.md/ro/
hot?data_deciziei=&nr_dosar=&denumire_dosar=Nag%C
3%AE%C8%9B+Andrei+Fiodor&tip_dosar
19. Monitorul Oficial al RM, 2009, nr.41-44.
20. Brnza S. Unele implicaii ale legii nr.277 din
18.12.2008 asupra calitii interpretrii i aplicrii legii
penale. n: Revista Naional de Drept, 2009, nr.10-12,
p.25-26.
21. Ibidem, p.25.
22. Decizia Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu
din 23 decembrie 2014. Dosarul nr.1a-2022/14, http://cac.
instante.justice.md/ro/hot?data_deciziei=&nr_dosar=021a-19404-30102014&denumire_dosar=&tip_dosar
23. Monitorul Oficial al RM, 2003, nr.170-172.
24. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de
Justiie din 21 ianuarie 2016. Dosarul nr.4-1re-50/16, http://
jurisprudenta.csj.md/search_plen_penal.php?id=912
25. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de
Justiie din 24 februarie 2015. Dosarul nr.1ra-139/2015.
http://jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=3858
26. Sentina judectoriei Ialoveni din 06 iunie 2013.
Dosar nr. 1-18/2013. http://www.jil.instante.justice.md
27. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de
Justiie din 05 august 2015. Dosarul nr.1ra-787/15, http://
jurisprudenta.csj.md/search_col_penal.php?id=4718
28. Decizia Colegiului penal al Curii Supreme de
Justiie din 03 decembrie 2015. Dosarul nr.4-1re-311/2015.
http://jurisprudenta.csj.md/search_plen_penal.php?id=899
29. Tratate internaionale la care Republica Moldova
este parte. Vol.1. Chiinu: Moldpres; Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1998, p.30.
30. Ibidem, p.341.
31. Cauza Zolotuhin c. Rusiei. http://hudoc.echr.coe.
int/
32. Cauza Gradinger c. Austriei. http://hudoc.echr.coe.
int/
Recenzent:
Vitalie Stati,
doctor n drept, confereniar universitar (USM)
49
Nr. 8, 2016
***
The present study is based upon the analysis of the crimes specified in art. 2411 CC RM. It also highlights the seriousness and actuality of the financial pyramids. It is mentioned that the omission of registration and authorisation are two
conditions that must be cumulatively met, in the circumstance of illegal practice of financial activity. In another train of
thoughts, the present survey tried to examine the reasons of why so few cases regarding the article mentioned above reached trial. Finally, the present analysis outlines the differences between the financial pyramids and the MLM (multilevel
marketing).
Keywords: illegal practice of financial activity; financial pyramid; fraud; cumulation of crimes; registration; authorization.
up cum se tie, funcia de intermediere financiar reprezint un element-cheie pentru sectorul financiar. Cu toate acestea, gestiunea n cauz
este denaturat prin prezena pe pia a persoanelor
fizice i a persoanelor juridice, fr o infrastructur
adecvat, lipsite de eficien economic i, desigur,
fr autorizarea necesar din partea autoritii de supraveghere, acestea urmrind scopul de a primi mijloace financiare din partea persoanelor care i doresc
obinerea unor venituri mai mari din capitalul lor, precum i de a se sustrage de la obligaiile fiscale cuvenite [1].
Istoria piramidelor financiare moderne a nceput n
urm cu aproape 90 de ani, mai exact n 1919, odat
cu Carlo Ponzi (printele oficial al schemelor financiare schema Ponzi). Prin anii 20 ai secolului
trecut, Carlo Ponzi a nelat mii de ceteni dinNew
England (SUA), convingndu-i s investeasc ntr-o
schem de speculaii cu mrci potale. n acea perioad,dobndaanual la conturile bancare era de 5%.
Ponzi a promis c poate oferi unprofitde 50% n numai 90 de zile. Pentru nceput, Ponzi a adus cteva
cupoane potale internaionale, spre a-i sprijini pe ele
schema dar, dup scurt timp, a nceput s-i plteasc pe primii investitori din sumele depuse de cei mai
receni investitori.
Schemele piramidale au fcut istorie pe tot parcursul secolului XX, lovind n ri ca Portugalia, Rusia
sau Albania.
n 1970, Maria Branca dos Santos avea s devin
cunoscut printre portughezi ca Bancherul poporului. i deschisese propria banc, o afacere piramidal care promitea dobnzi de 10% pentru investitori.
Afacerea a durat aproape 14 ani, pn Maria Branca
dos Santos a fost arestat n 1984.
50
Nr. 8, 2016
(economii) de la populaie de alte entiti dect bncile. Art.130 Colectarea abuziv a fondurilor (economiilor) al aceleiai legi prevede: orice persoan,
care colecteaz fonduri (economii) de la populaie
prin nclcarea art.11, se pedepsete cu nchisoare
de la 6 luni la trei ani sau cu amend de la 12.911 la
51.645 de euro.
Referina la legislaia italian servete pentru a
arta c, n acelai mod, att legislaia francez, ct i
cea german sancioneaz practicarea ilegal (abuziv) a activitii financiare [4].
Art.L511-5 din Codul monetar i financiar al Franei
[5] interzice oricrei alte entiti dect instituiilor bancare (de credit) s colecteze fonduri de la populaie la
cerere sau pe un termen mai mic de doi ani. La rndul
su, art.L122-15 i L132-19 din Codul consumului al
Franei [6] stabilesc c se pedepsesc cu o amend de
300.000 de euro i cu nchisoare de doi ani: 1) practicarea aa-numitului procedeu de vnzare bulgre de
zpad sau a altor procedee similare, care constau, n
special, n furnizarea de bunuri publice, consumatorului inoculndu-se sperana c va obine aceste bunuri
gratuit sau contra unei sume mai reduse dect valoarea lor real, n cazul n care va accepta s vnd bonuri sau bilete de investiii ctre tere persoane sau s
atrag colecte de la noi participani la aceast aciune;
2) propunerea unei persoane s colecteze cotizaii de la
persoanele recrutate, inoculndu-se sperana obinerii
unui ctig financiar care ar rezulta dintr-o cretere a
numrului de persoane recrutate, nu din vnzarea, prestarea sau consumul de bunuri ori servicii.
Conform art.16 Publicitatea care atrage rspundere penal al Legii Germaniei privind combaterea
concurenei neloiale din 03.07.2004 [7], oricare persoan care, n cadrul unei activiti comerciale, urmrete, personal sau prin alte persoane, s determine consumatorii s achiziioneze bunuri, servicii sau
drepturi comerciale, promindu-le avantaje speciale
n eventualitatea n care acetia i determin pe alii
s ncheie astfel de tranzacii, care, n conformitate
cu aceast metod de recrutare a clienilor, la rndul
lor, vor acorda astfel de avantaje n vederea recrutrii
ulterioare a altor clieni, trebuie s fie pedepsit cu nchisoare de pn la doi ani sau cu amend.
Conform art.246 Instituii financiare ilegale din
Codul penal peruvian [8], orice persoan care, personal
sau prin intermediul unei altei persoane, urmrete direct sau indirect colectarea de fonduri de la populaie,
sub form de depozit sau n orice alt mod, fr permisiunea autoritii competente, se pedepsete cu nchisoare de la 3 la 6 ani sau cu amend de la 180 la
365 dias-multa (dias-multa reprezint venitul mediu
zilnic al condamnatului, care se determin n funcie
de venit, nivelul de cheltuieli i alte semne exterioare
de bogie).
Art.83c Interzicerea desfurrii anumitor Scheme din Legea bancar a statului Sri Lanka [9] prevede c nicio persoan, n mod direct sau indirect, nu
va iniia, oferi, promova, face publicitate, conduce,
finana sau gestiona o Schem, unde participantului i
se solicit s contribuie cu/sau s plteasc bani, sau o
51
Nr. 8, 2016
52
Potrivit art.91 din Legea cu privire la antreprenoriat i ntreprinderi (care reprezint o norm de referin
pentru art.2411 CP RM: (1) Se interzice desfurarea
de activiti, altele dect cele nregistrate i autorizate
n modul prevzut de legislaie, prin care se propune persoanelor, prin ofert public, s depun ori s
colecteze mijloace financiare rambursabile, indiferent
cum se realizeaz aceast colectare; (2) Se interzice
desfurarea de activiti, altele dect cele nregistrate
i autorizate n modul prevzut de legislaie, prin care
se propune persoanelor, prin ofert public, s depun
ori s colecteze mijloace financiare sau s se nscrie
pe liste cu promisiunea ctigurilor financiare rezultate din creterea numrului de persoane recrutate sau
nscrise, indiferent cum se realizeaz aceast colectare sau nscriere pe liste.
n acelai context, menionm c, n vederea aplicrii art.2411 CP RM, nu este obligatoriu ca de la
participanii la schemele piramidale s fie sustrase
mijloacele financiare depuse. Totui, dac se demonstreaz c de la deponeni au fost sustrase mijloacele
financiare depuse, se va aplica suplimentar art.190 CP
RM, n acest caz, infraciunea de escrocherie formnd
concurs cu infraciunea prevzut la alin.(1) art.2411
CP RM [21].
n alt ordine de idei, remarcm c mecanismul
de comitere a infraciunii prevzute la art.2411 CP
RM nu presupune producerea unor urmri prejudiciabile. n ipoteza n care mijloacele financiare depuse
de participanii la schemele piramidale sunt sustrase
de ctre cel care practic activitatea financiar, fr
nregistrare i fr autorizare n modul prevzut de
legislaie, daunele materiale produse se afl n legtur cauzal cu sustragerea sub form de escrocherie,
sustragere care depete cadrul infraciunii prevzute
la art. 2411 CP RM [22].
n circumstanele n care cel care practic activitatea financiar fr nregistrare i fr autorizare n modul prevzut de legislaie, sustrage de la deponeni mijloacele financiare depuse, iar daunele cauzate nu ating
proporii deosebit de mari (n spe proporii mari
(subl. ne aparine)), infraciunea prevzut la alin.(1)
art.2411 CP RM va forma concurs cu infraciunea specificat la alin.(4) art.190 CP RM [23].
Astfel, considerm c anume aceast soluie ar fi
trebuit s fie aplicat de ctre instana de judecat, n
cazul speei exemplificate.
Dei practicarea ilegal a activitii financiare (n
particular, piramidele financiare) reprezint n sine
o form de escrocherie, n ipoteza dobndirii prin
nelciune a mijloacelor financiare ale persoanei,
acestea constituie dou infraciuni distincte, care uneori sunt dificil de delimitat.
Consemnm c, un caz recent, legat de organizarea
unei piramide financiare este cel al piramidei financiare Mercury: opt membri ai unei grupri criminale, cu vrstele cuprinse ntre 21 i 52 de ani, au fost
reinui de poliiti pentru escrocherie n proporii deosebit de mari. Acetia i-au construit afacerea sub
aspectul unei piramide financiare, denumit Mercury
Fond i aveau drept scop colectarea mijloacelor b-
Nr. 8, 2016
neti de la cetenii moldoveni, promindu-le dobnzi avantajoase n perioade scurte de timp. n acest
caz, a fost iniiat o cauz penal pentru escrocherie,
infraciune care se pedepsete cu nchisoare de la 8 la
15 ani [24].
Observm c i n acest caz activitatea unei piramide financiare, activitate financiar ce intr sub
incidena art.2411 CP RM, a fost calificat n baza
art.190 CP RM. Totui, n final, aciunile fptuitorilor au fost calificate n baza art.2411 CP RM, soluie
dovedit de urmtoarea spe: X a fost condamnat n
baza alin.(5) art.42 i alin.(1) art.2411 CP RM. Astfel, pe parcursul anului 2015, fiind instigat de ctre Y,
n calitate de complice a participat la organizarea i
punerea n funcie a unei scheme criminale pe ntreg
teritoriul Republicii Moldova, prin crearea entitiii
de tip ,piramid fmanciar cu denumirea Fondul
reciproc X, specializat n colectarea de la ceteni i persoane juridice a depunerilor sub form de
mijloace bneti, n schimbul unor pretinse dividende avantajoase, entitate care n-a fost nregistrat n
Registrul de stat al ntreprinderilor i care nu deine
statut de persoan juridic, aciunile lui fiind manifestate prin crearea n anul 2015 a unui site internet
www.mercury-ungheni.jimdo.com pe care a plasat
informaia privitor la fondul Mercury cu indicarea datelor sale de contact, pentru a fi contactat de
eventualii doritori de a investi mijloace financiare n
fondul respectiv. Tot el, n vederea atingerii scopului
criminal, i-a convins pe A i B s depun, prin intermediul lui C, pe parcursul lunilor februarie-iunie
2015, mijloace financiare n sum de 70 000 lei n
fondul Mercury[25].
Precizm c orice colectare de fonduri trebuie
efectuat doar cu autorizarea corespunztoare din partea Comisiei Naionale a Pieei Financiare (CNPF).
Activitatea asociaiilor de economii i mprumut
se supune reglementrii prin liceniere de ctre CNPF,
n temeiul pct.36 alin.(1) art.8 din Legea nr.451-XV
din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin liceniere a activitii de ntreprinztor [26]. Atunci cnd
fptuitorul nu respect astfel de dispoziii normative,
practicarea activitii financiare fr autorizare n modul prevzut de legislaie (atunci cnd presupune i
lipsa de nregistrare) va reprezenta temeiul aplicrii
rspunderii conform art.2411 CP RM [27].
n acest sens, ne-a atras atenia urmtorul fragment: Avei licena CNPF?, l-am ntrebat. Nu avem
nevoie, ne-a rspuns, pentru c Sky Way este o mixtur ntre investiii i cursuri despre cum poi deveni
un investitor privat. Cei care au achitat 10 sau 30 de
dolari studiaz i, drept bonus, li se ofer aciuni ale
companiei, care se afl la etapa pre IPO (Bursa de
Valori)[28].
Una din cauzele neaplicrii art. 2411 CP RM ar fi c
infractorii i prezint activitatea pe care o desfoar
ca pe una care nu este pasibil nici de nregistrare, nici
de autorizare.Prin urmare, o persoan nu poate fi tras la rspundere pentru nendeplinirea unei obligaii
care nu este prevzut n lege.
La fel, se atest faptul c piramidele financiare
53
Nr. 8, 2016
Referine:
1. Hernando A. Hernndez Quintero. De las pirmides al delito del ejercicio ilegal de la actividad financier.
Derecho Penal y Criminologa. n: Revista del Instituto de
Ciencias Penales y Criminolgicas, 2009, no. 88, vol. 30,
p.18-19.
2. Ibidem, p.20.
3. Testo Unico Bancario (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), Decreto legislativo 1 settembre
1993, nr. 385, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/Testo-Unico-Bancario.pdf
4. Hernando A. Hernndez Quintero. Op.cit., p.56.
5. Code montaire et financier, https://www.legifrance.
gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000060720
26
6. Code de la consummation, https://www.legifrance.
gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT0000060695
65
7. Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, https://
www.gesetze-im-internet.de/uwg_2004/index.html
8. Codigo penal, Decreto Legislativo no. 635
de
08.04.91,
http://spij.minjus.gob.pe/CLP/contenidos.dll?f=templates&fn=default-codpenal.
htm&vid=Ciclope:CLPdemo
9. Banking Act, no. 30of 1988, http://www.srilankalaw.
lk/Volume-I/banking-act.html
54
Recenzent:
Vitalie STATI,
doctor n drept, confereniar universitar (USM)
Nr. 8, 2016
***
In this study, reports injurious impact of the mechanisms for exercising the right of pledge by the banker. Dichotomy
problem stems from misinterpretation by the courts deadlines limitation, the second part of the problem lies in the inability
to successfully implementing the pledged asset by virtue of a real absolute. Due to the fact that such techniques are detrimental injury banker and the borrower the loan contract value which was sought to be estimated by the new law ferendae
we have proposed a text that would be able to remedy the problematic situation has been described.
Keywords: warranties; sequesters; pledge and mortgage; prescription period;validity of the secured obligation.
55
Nr. 8, 2016
56
Nr. 8, 2016
stinge prin una din modalitile stabilite de legea civil (art. 642-665 CC RM), ori expirarea termenului
de prescripie sancioneaz creditorul cu ratarea dreptului su de a cere executarea silit a obligaiei prin
intermediul antrenrii instanelor judectoreti i n
niciun caz nu afecteaz valabilitatea obligaiei ca atare. Valabilitatea obligaiei ar fi afectat prin nulitatea
actului din care aceasta a aprut, desfacerea raportului contractual etc., pe cnd expirarea termenului de
prescripie este un temei de transformare a obligaiei
n funcie de clasificarea acestora dup modul de
sanciune din civil perfect n obligaie natural care devine de fapt una moral, n privina creia
nu se mai poate cere executarea silit. Dac aceast
obligaie dup expirarea termenului de prescripie
totui se execut vreodat benevol, actul dat nu poate
fi calificat ca fiind unul lipsit de temei juridic (art. 281
alin. (2) CC RM), ceea ce o dat n plus denot faptul
c obligaia rmne a fi valabil. Pe lng cele expuse
supra, instana ierarhic superioar nu a aplicat legea
care trebuia s fie aplicat raportului litigios, n ceea
ce ine de termenul de prescripie aplicabil drepturilor
garantate prin gaj reglementat prin art. 282 alin. (1)
CC RM, potrivit cruia: prescrierea unui drept garantat prin gaj nu mpiedic pe cel ndreptit s cear
satisfacerea din bunul grevat.
Totodat, savantul autohton Vasile Creu afirm c,
n cazul expirrii termenului de prescripie a obligaiei
principale, creditorul gajist poate pretinde satisfacerea
creanei sale din bunul gajat. Important este s nu fie
expirat termenul, pentru care a fost constituit gajul, or
aceasta va duce la ncetarea dreptului de gaj, potrivit
art.495 lit. b) CC RM [7, p. 554]. Acelai autor ns,
la comentariul art. 283 CC RM prin care se explic
faptul c: odat cu dreptul principal, se prescrie i
dreptul la prestaiile suplimentare legate de dreptul
principal, chiar i atunci cnd termenul de prescripie special pentru acest drept nu a nceput s curg,
se contrazice pe sine nsui, deoarece evoc faptul c
protestele prtului mpotriva aciunii n baza obligaiei principale, n legtur cu scurgerea termenului
de prescripie, dac n acest temei n aciune a fost
refuzat, se refer la asigurarea obligaiei prin gaj, fidejusiune, arvun, adic n cazul respingerii aciunii
pentru motivul omiterii termenului de prescripie, toate cerinele accesorii de asemenea i pierd protejarea
juridic, independent de faptul dac este declarat mpotriva lor un protest bazat pe lege sau nu [7, p. 555].
n pofida celor expuse de ctre autorul Vasile Creu,
autorul autohton Ion Creu afirm c: dac debitorul
a garantat executarea unei obligaii cu termenul de
prescripie expirat, atunci n caz de neexecutare el nu
se poate libera de plat prin invocarea prescripiei
extinctive [8, p. 181]. Considerm acest raionament
unul corect, cel puin, pentru motivul c garantarea
personal a unei obligaii cu termen expirat denot concomitent recunoaterea acestei obligaii, fapt
care servete temei pentru ntreruperea termenului
de prescripie potrivit prevederilor art. 277 alin. (1)
lit. b) CC RM. Se pune ntrebarea cum vor sta lucrurile n situaia n care un gaj pentru asigurarea execu-
57
Nr. 8, 2016
58
Nr. 8, 2016
59
Nr. 8, 2016
60