SOLICITA SE INVESTIGUE FALSO TESTIMONIO- MANIFIESTA — SOLICITA ‘SE CITE A INDATATORIA Sefior Juez: Leonardo Martinez Herrero, abogado, T. 68 F.933 CPACF, con domiciio procesal en la calle Parana 608 Piso 8 Of. 17 Capital Federal (zona 101) domicilio electrénico 20182340333, en la causa N’ 9.938/2016 a V.S. me presento y muy respetuosamente digo: 1+ Que vengo por medio de la presenta a solicitar, la evaluacién del testimonio prestado por la Sra. Claudia del Valle Nunia, obrante a fs. 466/469, toda vez que en virtud de lo expuesto en su deciaracién la misma podria haber incurrido en la figura de Falso Testimonio en virtud de la nota Periodistica de El Disenso que se adjunta al presente. La referida testigo manifest6 que tenia relacién con Silvina Michetti y que solo efectia trabajos de consultoria percibiendo la suma de Pesos Veinte Mil, cuando en rigor de la nota presentada es socia de la referida en primer término en la empresa SIL. S.A. desde al afio 2004, la cual factura més de un millén y medio de pesos y el nivel desarrollado por la testigo no condirian con los ingresos mencionados en su declaracién, por lo cual solicito se compruebe Ia veracidad de lo expuesto en la nota adjunta, se evalué su declaracién y oportunamente se extraiga testimonio a los efectos que se investigue la presunta comisién del delito de falso testimonio. I El expediente ya tiene tres cuerpos. A criterio del suscripto, en su condicién de mero denunciante. con fo que hay hasta ahora alcanzaria y sobraria para citarla a prestar declaracién indagatoria, y asi lo solicito, por enriquecimiento ilicito (art. 268 2°), incumplimiento de los deberes de funcionario publico (art. 248) y omisién maliciosa (art 268 3°), sin perjuicio de continuar investigando a la Fundacién Suma, de Ja cual ella es su titular, junto con el resto de sus integrantes por otros delitos como por ejemplo lavado de activos, ademas de las restantes Fundaciones que obran en la causa. Noexiste justificacién creible y legal para acreditar el origen licito del dinero ilegal que estaba en la casa de la vicepresidente. De las pruebas de autos, junto con al descargo presentado por la imputada y la declaracién de los testigos propuestos por ella surge que no existe contrato, recibo, comprobante que respalde los dichos de la estrategia de defensa por lo cual se tome creible una donacién que justifique la el dinero que estaba en su casa y no deberia haber estad: En primer lugar porque la resolucién 3166/2011 de la AFIP prohibe hacer las donaciones en efectivo sino que ordena que las mismas deben ser bancarizadas. No existen recibos emitidos por la fundacién o quien recibié el dinero en nombre de ella Me pregunto, si el dinero era para la fundacién, porque el mismo se recaudé en el Senado de la Nacién ? Porque se guardé bajo llave segtin el testimonio del propio Riobo, luego se los llevo a su casa siendo el Jefe de Despacho de la imputada, otro dia los trasiado at domicilio del novio de Michetti y este finalmente los dejo en la casa de ella. -—— Porque si Riobo era directivo de la fundacién no extendid los recibos ? El dice que fue por orden que Gabriela Michetti que no se hayan extendido los recibos correspondientes.. No veo el porque de no asentar el origen del dinero que era legal y para la Fundacién extendiendo el recibo correspondiente, a no ser que fuera para otros fines como por ejemplo ser usados por la senadora Michetti y llevarselos a su casa. La Fundacién nunca vio el dinero ni emitié recibos, estuvo ausente on todo este proceso. No hubiera sido mas légico bancarizarlo 0 efectuar las donaciones en la propia fundacién y que quedaran alli los fondos ? Asimismo, cual era la urgencia para recaudar el dinero en efectivo ? Absolutamente ninguna. -——— La Vicepresidente dijo que era para pagar los gastos de una cena, que recién deberfan hacer recién la semana siguiente de! robo, de hecho no era tan urgente ya que pese a que dicho dinero fue hurtado los pagos los efectuaron igual,El testigo Dujean contradice lo expuesto por la imputado en lo que respecta al destino de la donacién que el efectué.—— Recordemes que el enriquecimiento ilicito invierte la carga de la prueba y es el acusado quien debe acreditar su inocencia o juslificar el dinero existente. A mi humilde entender no alcanzaria como justificacion el testimonio de personas, si las ellas no pueden acreditar con recibos, deciaraciones juradas, documentacién o contratos la legalidad de los mismos. - Podria alguien imaginarse si Lépez, ex Secretario de Obras Publicas, dijera que se gané la loteria y lleva 22 testigos que lo acrediten con sus dectaraciones testimoniales esa justificacién, sin que exista comprobante alguno que lo demuestre. También podria llevar mil testigos que digan que le llevaron mil délares cada uno, no dio recibo, junto los diez millones y los llevo al convento donde las monjas le iban a extender los comprobantes respectivos mas adelante, En la presente causa existes tres sumas de dinero: 1) doscientos mil pesos ($ 200.000) que supuestamente pertenecerfan a la fundacién SUMA, 2) Cuarenta y Cinco Mil pesos ($ 45.000) que serian de la imputada para pagar refacciones en su casa y 3) Délares Estadounidenses cincuenta mil (u8s 50.000), de ninguna de ellas tres hay comprobantes y recibos que lo acrediten. ——--------------— Con respecto al primer monto dinerario mencionado anteriormente los testigos Subirats, Illia, Dujean, Conte Grand, Riobo y Dominguez, con el agravante este ultimo de ser su contador, manifestaron que entregaron dinero y nunca obtuvieron el recibo, lo cual ademas esta prohibido por la AFIP— Con respecto al segunda monto que se encontraba en su domicilio para abonar las refacciones en la casa el testigo Raposo, amigo y arquitecto, manifesté no recordar bien el valor de la misma pero seria entre cien y ciento cincuenta mil pesos aproximadamente, ademas dijo que no obran en su poder facturas 0 recibos de compras de materiales ya que los descarta prontamente, que cobré quince mil pesos de honoratios pero no dio factura por una cuestién de confianza. Por ultimo en lo que respecta a la suma de délaresestadounidenses los testigos Brandi (contador de Tonelli) y Dominguez (contador de Michett!) dice que ambos los asentaron en las declaraciones juradas de ellos pero solo se basan en dichos de los propios clientes ya que no existe mutuo 0 contrato alguno que lo respalde- Reitero al no haber documentacién respiratoria, no estar bancarizado el dinero, no oncontrarse el mismo ni haberse recaudado en la fundacién, si no que por el contrario se recaudé una parte en el despacho del senado, otra parte por medio de la hermana y el resto por parte del senador Pinedo, confluyendo supuestamente todos esos sobres en un cajén bajo llave del despacho de la imputada en el senado de la Nacién en sobres, finalizando los mismos en su casa, sin haber pasado por la fundacién, terminando los mismos en su domicilio, lugar en e! cual jamas debieron haber estado conlleva irreversiblemente a un enriquecimiento ilicito y omisién maliciosa, reitero sin perjuicio de los demas delitos que puedan surgir.~ Por lo expuesto a V.S. solcito: 1) Se evalué el testimonio prestado de Claus del Valle Nunia si puedo haber incurrido en base a la nota que se adjunta en el delito de falso testimonio y se adopten las medidas det caso. 2) Se cite a prestar declaracién indagatoria a la imputada Gabriela Michetti por los delitos de enriquecimiento ilicito e incumplimiento de los deberes de funcionario pablico conforme lo expuesto precedentemente. PROVEER DE CONFORMIDAD SERA JUSTICIA. cos une ERE RMOUNABOOATC shrew crachttp://www.eldisenso.com/politica/por-que-una-amiga-de- michetti-le-mintio-al-jucz-lijo-y-no-le-dijo-que-era-la-socia- de-la-hermana/ El Disenso Por qué una amiga de Michetti le mintio al Juez Lijo y no le dijo que era la socia de la hermana? por Mariana Escalada & Agustin RonconiPublicado en 3 noviembre, 2016 en Politica Una amiga de Michetti se presenté ante el Juez Lijo y sufrié una abrupta pérdida de memoria: Se olvidé que es la socia de la hermana de la vicepresidenta. En una nueva investigacin de El Disenso te contamos quien es la amiga de Michetti que sufrié de amnesia durante su testimonial con el Juez Lijo. Claudia de! Valle Nunia, como ya adelantamos en las investigaciones “Michetti experta en lavado” y “Operacion salven a Micheti: los 22 testigos que deberan testimoniar_un_ilicito", es la socia de Silvina Michetti, la hermana de la vicepresidenta. Durante su testimonial ante el Juez Lijo, ademas de declarar como el resto de los testigos que doné dinero proveniente de su sueldo y que no recibié recibo por parte de la Fundacién SUMA, al ser consultada respecto a su vinculo con Michetti, Det Valle Nunia dectaré: Preguntada por S.S. para que diga si conace a Marta Gabriela Michetti y, en EL vinculo que tengo es con Silvina Michetti, la hermana de Gabriela Michetti. Nos tal caso, qué vinculo mantiene con ella y desde cuando, manifesté qu conocimas en el 2001 cuando hicimos un posgrade en el LAE. VINCULO CON MICHETTI Consultada respecto a su actividad laboral principal, Del Valle Nunia declaré: Preguntada por S.S. para que diga si posee otras actividades hicrativas y, en tal caso, precise cudles san, desde hace cusinto tiempo las realiza y de cuanto es la remuneracién que por ellas percibe, manifesté que: “No, en este momento sélo hago consultoria. Desde el afio 1990 hasta e 2007 trabafé en relacién de depexdencin para una empresa privada que comeazé siendo Alli mi iltimo puesto fue como Vicegresidesta de vensas para América lating y australiana y Luego & adquitida delgas. que se Jama PB Leiner Argentina: cuando me retire de esia empresa fui indemizada”.~ ACTIVIDADES LUCRATIVAS En relacién a sus ingresos mensuales en la fecha en la que se realizé el robo a Michetti declaro:Preguntada por 5.S. para que de cuanto eran sus ingresos mensuales al mes de uoviembre de 2015 y la entidad bancaria por medio de la cual los percibia, manifesto que: “No recuerdo, con la inflacién no s. No ‘o recuerdo con exactitud. rendria que ver mis nororacios puatuales pero creo que el monto percibido fue alrededor de veinte mil pesos. De ser aecesario podsis ao-tar mi ralozario de facturas er las que figuran mis hoaorarios por consult: INGRESOS MENSUALES El Vinculo Claudia del Valle Nunia definié a su relacién con Michetti como “un vinculo” con Silvina Michetti, a quién declaré conocer en el 2001 realizando un posgrado. Pero Claudia es mucho mas que una simple amiga, y su “vinculo” no es solamente con la hermana de la vicepresidenta, como deja en claro en este mensaje hacia los Michetti a quienes “Los quiere mucho!”. Sil S.A. Sistema Integral de Limpieza ‘Seguin indica el Boletin Oficial de! 17 de septiembre de 2004, Nunia es la socia de Silvina Michetti en la empresa SIL S.A. (58Sec te suena?)SILSA. Segiin un informe de Nosis, la empresa SIL S.A. posee entre 22 y 26 empleados y factura entre 1 millén y 5 millones al afio, pero en la declaracién ante el Juez Lijo, Del Valle Nunia declaré solamente ser “consultora’ y estimé sus ganancias mensuales a fecha noviembre de 2015 en $20 mil. FACTURACION SIL S.A. Los numeros no cierran Desde el Facebook de Claudia Del Valle Nunia se puede ver que a la socia de Michetti le gusta viajar, cosa bastante incompatible con el magro sueldo declarado. De esta manera y solo a través de las fotos publicas de su cuenta, en agosto 2014 Claudia paseé por el Ganges, y en octubre de 2015 estuvo en los Templos de Angkor en Camboya Lijo a punto de meter el gol Y ahora las preguntas que deberia hacerse el Juez Lijo son: Por qué una “amiga” de la hermana de Michetti “olvida" decir que es la socia de la hermana de la vicepresidenta? gLa socia de la hermana de la vicepresidenta trabaja completamente ad-honorem en la empresa SIL S.A, que posee facturacién millonaria?