1 De acuerdo al Art.

304 CP, si fuere indispensable mantener la continuidad operativa de

. Jablonka Joyas SA, , no sern aplicables las sanciones de
Suspensin de actividades y
cancelacin de personera
Prdida o suspensin de
beneficios estatales y suspensin
de actividades
En todos los casos, todas las
sanciones pueden aplicarse
Multa y publicacin de extracto
de sentencia condenatoria
Suspensin para participar en
concursos y licitaciones y
cancelacin de personera

2 La finalidad que tuvieron los imputados de dar apariencia legal a los bienes derivados de la
. operacin Vias Blancas
Agrava el delito de lavado
Es un acto preparatorio
No consuma el delito de lavado
Consuma el delito de lavado
Es irrelevante

3. La intervencin del contador Macri, de acuerdo al caso sera

una mera infraccin al deber de informar a la UIF
como participe necesario en el delito de encubrimiento
como partcipe necesario en el delito de lavado de dinero
inculpable
atpica

4 El delito antecedente del caso planteado se desarroll en Paraguay. Si el delito antecedente

. se cometi en otro pas
Corresponde solicitar la remisin del autor del delito antecedente para juzgarlo por
ambos hechos en nuestro pas.
No corresponde procesarlo

Corresponde extraditar al autor para su procesamiento por lavado en ese pas

Corresponde procesarlo si el delito antecedente es considerado delito en ese pas
Corresponde esperar a ver si se produce condena por el delito antecedente para poder
juzgarlo por el hecho de lavado en el pas.

En el caso analizado, el Juez dispuso el decomiso definitivo de los bienes durante la

5
investigacin. Slo se puede disponer el decomiso definitivo previo a la condena penal
.
cuando
El imputado no pudiere ser enjuiciado por motivo de fallecimiento, fuga, prescripcin o
cualquier otro motivo de suspensin o extincin de la accin penal,
Se hubiere podido comprobar el hecho material al que estuvieren vinculados los
bienes secuestrados
El imputado hubiere reconocido la procedencia o uso ilcito de los bienes secuestrados
Se hubiere podido comprobar la ilicitud del origen de los bienes.
Todas las respuestas son correctas

6. El delito de Lavado de Dinero atribuido a los Jablonka tiene como bien jurdico protegido
El orden econmico y financiero
La salud pblica
La Administracin Pblica
La seguridad pblica
La Administracin de Justicia

En el presente caso, el delito subyacente al Lavado de Activos fue el narcotrfico. Los

7
nuevos delitos incluidos por la Ley 26683 en la lista de delitos subyacentes establecida por
.
el Art. 6 de la Ley 25246, son:
Los delitos de contrabando de armas, narcotrfico y pornografa infantil
Los delitos cometidos por asociaciones ilcitas, los delitos tributarios y delitos de trata
de personas
Los delitos de trata de personas, pornografa infantil y financiamiento del terrorismo
Los delitos de financiacin del terrorismo, extorsin y los delitos tributarios
Los delitos de extorsin, contrabando y los de pornografa infantil

8 Seala la respuesta incorrecta. El dinero fruto de la operacin Vias Blancas podra haber
. sido derivado a un paraso fiscal. Es una caracterstica de un paraso fiscal:
extrema facilidad para entrar o salir del mercado de capitales
falta de control de cambios
ausencia de secreto bancario y burstil
flexibilidad para la constitucin de sociedades locales
ausencia de tributacin

9 La conducta desarrollada por los Jablonka y Macri en el caso, dentro del procedimiento de
. lavado de dinero, integrara la fase de control de los bienes.
Falso
Verdadero

10 La cancelacin de personera prevista por el Art. 304 del CP podra disponerse sobre
. Jablonka Joyas: (Hay ms de una opcin correcta).
Cuando los actos de lavado constituyen la principal actividad de la PPJJ
Cuando el representante de la PPJJ que intervino en el delito tenga antecedentes de
participacin en delitos de lavado
Cuando el hecho se realiz con nimo de lucro
Cuando la PPJJ hubiese sido creada ex profeso para delinquir
Cuando se comprueba la comisin de un hecho de lavado en nombre de la PPJJ

11 El caso analizado versa sobre un hecho de Lavado de Activos. La definicin de Lavado de

. Dinero fue proporcionada por
La convencin de Viena de 1988
La directiva del Consejo de Europa de 1991
El Sexto congreso de ONU sobre prevencin del delito de 1980
La reunin de expertos en Washington en 1998
La declaracin del Programa de accin de Ixtapa de 1990

Jablonka Joyas SA en su calidad de persona jurdica, conforme lo prescripto por el art. 21

12 bis de la Ley 25246 deber contar con un oficial de cumplimiento. Ellos tienen como
. funcin la consulta y coordinacin institucional entre la Unidad de Informacin Financiera
y los organismos a los que pertenecen
Falso
Verdadero

Una de las modificaciones ms significativas introducidas por la reforma al delito de

13
lavado y que influy en la atribucin delictiva del presente caso, consiste en que ahora se
.
sanciona
La auto incriminacin
Ninguna es correcta
El auto lavado
El lavado culposo
El auto encubrimiento

Macri debera haber reportado a la UIF los anormales e injustificados movimientos de

14
dinero en Jablonka SA. El plazo mximo para reportar operaciones sospechosas de lavado
.
de dinero es de
150 das corridos
180 das hbiles
30 das corridos
90 das hbiles
150 das hbiles

El decomiso definitivo, sin necesidad de condena penal regulado por el Art. 304 1 prrafo
15
de la Ley 25246, de acuerdo a la doctrina, vulnera los siguientes principios de raigambre
.
constitucional: (Hay ms de una respuesta correcta)
Principio de debido proceso
Principio de inocencia
Derecho de propiedad
Principio de igualdad ante la ley
Principio de congruencia

16 En la situacin problemtica, resulta evidente que no concurre la agravante de

. habitualidad. La habitualidad como agravante del delito de lavado
Est definida por el Cdigo Penal
Est definida por la Ley 25426
Est definida por un criterio uniforme doctrinario y jurisprudencial
Slo est prevista como agravante autnoma para algunos delitos
Est prevista como agravante genrica en el Cdigo Penal

El abogado de los Jablonka que sabe que los honorarios percibidos de su cliente
17
procesado por lavado de dinero derivan de esa actividad, no es partcipe del delito de
.
lavado.
Verdadero
Falso

18 El delito subyacente al hecho de lavado de Jablonka Joyas SA fue el trfico de

. estupefacientes. El Art. 6 de la Ley 25246, en relacin a los delitos subyacentes, establece
Una enumeracin enunciativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y
taxativa luego de la reforma
Ninguna respuesta es correcta.
Una enumeracin taxativa de delitos antes de la reforma de la Ley 26683 y
enunciativa luego de la reforma
Una enumeracin ejemplificativa que no vari con la reforma de la Ley 26683
Una enumeracin taxativa que no vari con la reforma de la Ley 26683

El juez interviniente puede adoptar medidas cautelares suficientes sobre los bienes de los
19
Jablonka y Macri para asegurar la custodia de los bienes instrumento, producto o
.
provecho del delito, a partir de
el auto de elevacin a juicio
la designacin de defensor
la iniciacin de las actuaciones
el decreto de imputacin
el acto de declaracin indagatoria

Durante la investigacin del caso Vias Blancas podra verificarse la existencia de una
20
asociacin ilcita entre los sujetos sometidos a proceso. La asociacin ilcita como
.
agravante del delito de Lavado a diferencia de la Asociacin Ilcita del Art. 210 del CP,
no se integra por tres o ms personas
no tiene como finalidad la comisin continuada de delitos indeterminados
no tiene carcter de permanencia
no requiere habitualidad
no se estructura en una relacin jerrquica

Atrs
100,00%