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01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

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Siendo las 17:00 horas del da Jueves 22 Diciembre 2011, se reunieron en el Directorio de J&V
Resguardo los siguientes funcionarios del Comit de Gestin, con la finalidad de efectuar la
Revisin por la Direccin del Sistema de Gestin Integrado:

1.-

2.-

Nombre y Apellidos

Cargo

Ral Fortunic

Gerente de Operaciones

Vianey Lpez

Coordinadora del SGI

Csar Pea

Sub Gerente de Operaciones

Flix Rivas

Sub Gerente de GTH

Manuel Reyes

Jefe de Facturacin y Comunicaciones

Carlos Campos

Jefe de Sistemas

V B
Aceptacin Acuerdos

INVITADOS
Nombre y Apellidos

Cargo

V B
Aceptacin Acuerdos

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

-------------------

AGENDA

Horario

Descripcin

Responsable

17:00

Revisin por la Direccin de ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001

V. Lopez

3.-

ANEXOS

a.
b.
c.

Revisin de los elementos de la Norma 5.6 (9001-2008) y 4.6 (14001 y 18001)

Anexo (1) Medicin e Indicadores de Gestin
Anexo (2) copia del Informe de la Auditoria Interna.

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01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

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4.-

ACUERDOS TOMADOS / COMPROMISOS

RD-JV-1-01-10 Acciones de Seguimiento de Revisiones por la Direccin Previas

(ISO 9001, clusula 5.6.2e, ISO14001 y OHSAS 18001, clusula
4.6.f)
Desarrollo

Responsable

Se incluy las Funciones Generales durante la

RED
prestacin del servicio (SGI-P-17-01) los flderes
LARS y Sistema de Gestin Integrado.
Al realizar la Encuesta de Satisfaccin coordin con
los clientes que debe de evaluar todos los locales
RED / CSGI
(Lima y Provincias), por estar liderado por una sola
Gerencia o Jefatura a cargo de la seguridad.
Contratar una Asistente exclusiva para el Sistema
RED/ CSGI
de Gestin Integrado.

Avance
Anterior

Avance
Actual

Fecha
Ejecucin

NA

100%

Jul. 2011

NA

100%

1er.
Semestre
2012

NA

20%

1er
Semestre
2012

RD-JV-2-01-10 Actualizacin de la Poltica del SGI (ISO 9001 clusula 5.6.1,

14001 y OHSAS 18001, clusula 4.6)
Desarrollo
La Poltica de Gestin Integrada es la siguiente:

Responsable

RED

Avance
Anterior
NA

Avance
Actual
100%

Fecha
Ejecucin
Aprobada
15/03/2010

NA

100%

22/12/2011

CSGI
J&V Resguardo empresa dedicada a brindar servicios de
Vigilancia Privada, Seguridad Personal y Guardiana,
ofreciendo a nuestros clientes servicios con atencin
personalizada, estndares de calidad, satisfaciendo sus
necesidades y superando sus expectativas.
Nos comprometemos a implementar mecanismos para
prevenir la contaminacin ambiental; gestionando
nuestros aspectos ambientales, tales como: uso de
servicios bsicos y generacin de residuos slidos.
Prevenimos la ocurrencia de lesiones y enfermedades
ocupacionales de nuestros colaboradores y grupos de
inters, controlando entre otros peligros, la integridad de
las personas e instalaciones del cliente.
Colaboramos con la seguridad de la cadena logstica
internacional, previniendo la ocurrencia de actividades
ilcitas como el narcotrfico, terrorismo y contrabando.
Cumplimos con la normativa legal, los requisitos internos
y otros acuerdos suscritos que regulan nuestro servicio.
Garantizamos la eficacia del Sistema de Gestin
Integrado mediante la capacitacin, motivacin y
compromiso de nuestros LIDERMAN y colaboradores.

C. Pea

RECOMENDACINES PARA LA MEJORA

Se comprob que la poltica del SGI en JV& RESGUARDO
cumple con la normativa ISO 9001:2008, ISO 14001:2007 y
OHSAS 18001:2008.

RED
C. Pea
V. Lpez

Versin:

01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Pgina 3 de 13

RD-JV-3-01-10 Grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestin Integrados

(ISO 9001 clusula 5.6.1, ISO 14001 y OHSAS 18001, clusula 4.6)
Desarrollo

Responsable

El Grado de cumplimiento de los Objetivos de Gestin se

detallan en el Anexo (1): Medicin de Indicadores de Gestin

RED
C. Pea
V. Lpez

Avance
Anterior
NA

Avance
Actual
100%

Fecha
Ejecucin
22/12/2011

NA

100%

22/12/2011

RECOMENDACINES PARA LA MEJORA

Todos los procesos involucrados debern presentar el
avance de sus indicadores de gestin para la siguiente
revisin por la Direccin

Jefes de
proceso/rea

RD-JV-4-01-10 Los resultados de las Auditorias del SGI (ISO 9001:2008, clusula
5.6.2)
Los resultados de las Auditorias del SGI (ISO 9001, clusula 5.6.2.a 14001 y OHSAS 18001,
clusula 4.6.a)
Desarrollo

Responsable

Mediante los Informes de las Auditoras Internas de

fecha 17 Enero, 25 Marzo, 20 Mayo, 04 Julio, 11
Agosto y 24 Noviembre 2011 se recibieron los
resultados de la primera Auditora Interna del SGI, los
cuales se detallan a continuacin:
Proceso/Sede

NC

Hallazgo
OBS

RED
C. Pea
V. Lpez

Avance
Anterior
NA

Avance
Actual
100%

Fecha
Ejecucin
22/12/2011

OM

Sede Cuzco
2
0
1
Sede Tacna
2
1
0
Sede Puno
1
1
0
Sede Lima
3
2
0
Sede Ica
2
1
0
Sede Pucallpa
1
1
1
Total
11
6
2
Nro. de hallazgos
8
En el anexo (2) se adjunta copia del Informe de
Auditora Interna
RECOMENDACINES PARA LA MEJORA
Se efectuar tratamiento de NC a los hallazgos
clasificados como No Conformidad Mayor y Menor,
teniendo en cuenta los establecido en el procedimiento
SGI-P-02-10 Acciones Correctivas y Preventivas.
Solamente se efectuar tratamiento de NC .
A la fecha el siguiente es el avance para el cierre de las
NC:
Identifica
Proces
Cerrada
CUZCO
da
o
0
2
NC Menores
2

% Hallazgos
TACNA
NC Menores
% Hallazgos
PUNO
NC Menores

100%

0%

100%

Identifica
da
2

Proces
o
0

Cerrada
2

100%

0%

100%

Identifica
da

Proces
o
0

Cerrada

RED
C. Pea
V. Lpez

NA

0%

22/12/2011

RED
C. Pea
V. Lpez

NA

100%

22/12/2011

Versin:

01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Pgina 4 de 13
% Hallazgos
LIMA
NC Menores
% Hallazgos
ICA
NC Menores
% Hallazgos
PUCALLPA
NC Menores
% Hallazgos

100%

0%

100%

Identifica
da

Proces
o
0

Cerrada

100%

0%

100%

Identifica
da
2

Proces
o
0

Cerrada

100%

0%

100%

Identifica
da

Cerrada

Proces
o
0

100%

0%

100%

RD-JV-5-01-10 Evaluacin de conformidad de los requisitos legales y otros

requisitos suscritos (ISO 14001 y OHSAS 18001, clusula 4.6.a)

Desarrollo

Responsable

Se cuenta con la siguiente estadstica de la normativa

Normativa
Legal
Normativa
Tcnica
Otros
acuerdos
Total

Identificad
os
105

Aplicabl
e
61

Se cumple

100%

100%

112

88

94,1%

RED
C. Pea
V. Lpez

Avance
Anterior
NA

Avance
Actual
63%

Fecha
Ejecucin
22/12/2011

NA

55%

22/12/2011

53.13%

RECOMENDACINES PARA LA MEJORA

RED
Incluir en el registro Identificacin de la Normativa y Otros Asesor Legal
Requisitos los acuerdos suscritos (contratos).
C. Pea

V. Lpez

RD-JV-6-01-10 Retroalimentacin del cliente (ISO 9001, clusula 5.6.2.c)

Estadstica de Encuesta de Satisfaccin (Anexo 01)

RD-JV-7-01-10 Comunicaciones de las partes interesadas externas, incluyendo

sus quejas (ISO 14001, clusula 4.6.b)
Desarrollo
La empresa ha considerado no comunicar el tratamiento
de los aspectos ambientales, declarado en SGI-P-02-04
Comunicacin y Participacin.
S se comunica la poltica y objetivos del SGI, los mismos
que se encuentran en la pgina Web, direccin
http://www.liderman.com.pe/index.php?option=com_conten
t&view=article&id=271&Itemid=146 y en el flder de

Responsable

C. Pea
V. Lpez
C. Pea
V. Lpez
C.Campos
Lder Zonal

Avance
Avance
Anterio
Actual
r
0
100%

60%

100%

Fecha
Ejecucin
22/12/2011

22/12/2011

Versin:

01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Pgina 5 de 13

Desarrollo

Responsable

Avance
Avance
Anterio
Actual
r

Fecha
Ejecucin

Sistemas de Gestin Integrados

Hasta el momento no ha recibido quejas de ninguna parte
respecto a nuestra gestin ambiental y de seguridad.

C. Pea
V. Lpez

100%

22/12/2011

C. Pea
V. Lpez

0%

22/12/2011

RECOMENDACINES PARA LA MEJORA

Mantenerse alertas para cualquier cambio
comunicaciones ambientales y de seguridad

en

las

RD-JV-8-01-10 Resultado de la participacin y consulta (OHSAS 18001, clusula

4.6.b)
Desarrollo

Avance
Anterior
NA

Avance
Actual
40%

Fecha
Ejecucin
22/12/2010

C. Campos

28%

100%

22/12/2011

C. Pea
V. Lpez

0%

100%

22/12/2011

Responsable

Coordinar con los proveedores de servicio de

mantenimiento, para mejorar en el mantenimiento
preventivo de los vehculos a fin de bajar los costos de las
reparaciones.

RED
C. Pea

RECOMENDACINES PARA LA MEJORA

Mantener reuniones mensuales del Comit de Seguridad
Auditar las actividades del Comit de Seguridad

RD-JV-9-01-10 Desempeo de los procesos y conformidad del Producto (ISO

9001, clusula 5.6.2.c)
ISO 9001:2008, 14001:2004 Y OHSAS 18001:2007
Desarrollo
A la fecha el siguiente es el avance para el cierre de las
NC:
Identifica
Proces
Cerrada
INTERNAS
da
o
0
11
NC Menores
11

% Hallazgos
EXTERNAS
NC Menores
% Hallazgos

100%

0%

100%

Identifica
da

Cerrada

Proces
o
5

100%

100%

0%

Responsable

Avance
Anterior

Avance
Actual

Fecha
Ejecucin

RED
C. Pea
V. Lpez

NA

100%

22/12/2012

Versin:

01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Pgina 6 de 13

RD-JV-10-01-10 Desempeo ambiental (ISO 14001, clusula 4.6.c)

Desarrollo

Responsable

Los programas ambientales estn con este seguimiento:

Meta
Descripcin
Avance
2011
100%
1
Controlar el empleo del
< 3%
recurso Energa Elctrica
100%
2
Controlar el consumo del
< 3%
recurso agua
60 %
90%
3 Prevenir la contaminacin
del suelo, manejando los
residuos slidos
generados de acuerdo a
lo establecido en las
normas nacionales
vigentes.

RED
C. Pea

Avance
Anterior
0%

Avance
Actual
95%

Fecha
Ejecucin
22/12/2011

V. Lpez

RD-JV-11-01-10 Desempeo en seguridad y salud (OHSAS 18001, clusula 4.6.d)

Desarrollo

Responsable

Los programas de seguridad y salud estn con este

seguimiento:
Meta
Avance
Descripcin
2011
Programa
80%
1
Minimizar los riesgos a la
0.6%
seguridad de los
trabajadores producida
por accidentes laborales

RED

Avance
Anterior
0%

Avance
Actual
80%

Fecha
Ejecucin
22/12/2011

J. Vasquez
C. Pea

V. Lpez

RD-JV-12-01-10 Grado de cumplimiento de objetivos y metas (ISO 9001 clusula

5.6.1, ISO 14001, clusula 4.6.d y OHSAS 18001, clusula 4.6.e)
Detallado en el RD-JV-03-01-10

RD-JV-13-01-10 Estado de las acciones correctivas y preventivas e

investigaciones de incidentes (ISO 9001 clusula 5.6.2.e, ISO
14001, clusula 4.6.e y OHSAS 18001, clusula 4.6.f)
Desarrollo

Responsable

Se cuenta con las siguientes AC, AP, fuera de

auditoras:

RED
C. Pea
V. Lpez

Identificadas

Proceso

Cerrada

0
0
0
AC
3
0
3
AP
Incidente/a
34
0
34
ccidentes
37
0%
100%
Total
Hallazgos
El tratamiento de las AC y AP de la auditora interna se
detallan en el prrafo RD-JV-4-01-10
El siguiente es la estadstica de Reporte de Incidentes

Accidentes
Incidentes
Total

Identificadas
34
0
34

Proceso
0
0
0

Cerrada
34
0
34

Avance
Anterior

Avance
Actual

Fecha
Ejecucin

0%

100%

22/12/2011

J.Vsquez
C.Campos

0%

100%

22/12/2011

Versin:

01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Pgina 7 de 13

RD-JV-14-01-10 Cambios que podran afectar al SGI (ISO 9001, clusula 5.6.2.e,
ISO 14001 clusula 4.6.g y OHSAS 18001 clusula 4.6.h)
No se considera ISO 14001 clusula 4.6.g y OHSAS 18001 clusula 4.6.h
Desarrollo

Responsable

Evaluacin de las normas legales que afectan a la

organizacin
No cumplir con las normas legales vigentes
Verificar las Matriz de Riesgo - Seguridad y Salud en el
Trabajo y Ambiental, conforme a las actividades
realizadas en las unidades operativas de la organizacin.
Las Gerencias o Jefaturas del cliente, responsables de la
seguridad no evalen nuestro desempeo a nivel
nacional
No realizar la evaluacin de proveedores

C. Pea
V. Lpez
C. Pea
V. Lpez
C. Pea
V. Lpez
RED
C. Pea
V. Lpez
Responsable
del proceso

Avance
Anterior
50%

Avance
Actual
70%

Fecha
Ejecucin
Diciembre
2012
22/12/2011

0%

100%

50%

80%

Diciembre
2012

0%

100%

22/12/2011

0%

100%

22/12/2011

RD-JV-15-01-10 Recomendaciones para la mejora (ISO 9001, clusula 5.6.2.g)

Detallado en cada criterio (entrada)
Desarrollo

Capacitar
a
los
Lderes
Zonales
como
Capacitadores, a fin de que la capacitacin
impartida al personal operativo tenga ms
dinamismo e inters.
Contratar una practicante exclusiva para el Sistema
de Gestin Integrado.

Responsable

Avance
Anterior

Avance
Actual

Fecha
Ejecucin

RED /SGO

NA

0%

Jul. 2012

RED /SGO

NA

0%

Octubre
2012

RD-JV-16-01-10 La mejora de la Eficacia del SGI y sus procesos (ISO 9001,

clusula 5.6.3.a)

Desarrollo

Responsable

Cambiar la metodologa de la evaluacin de la

RED/SGGTH
eficacia de la capacitacin del personal operativo
Evaluar la metodologa de la evaluacin de la
eficacia de la capacitacin del personal
RED/SGGTH
administrativo y verificar sigue siendo aplicable a la
organizacin.

Avance
Anterior

Avance
Actual

NA

0%

NA

0%

Fecha
Ejecucin
Enero
2012
Enero
2012

Versin:

01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Pgina 8 de 13

RD-JV-17-01-10 La mejora del producto en relacin a los requisitos del cliente

(ISO 9001, clusula 5.6.3.b)
Desarrollo

RED

Avance
Anterior
0%

Avance
Actual
0%

Fecha
Ejecucin
Octubre
2012

RED

0%

0%

2do
semestre
2012

Responsable

Se evaluar la posibilidad de homologar a nuestros

proveedores de uniformes, equipos de comunicacin e
informticos.
Seleccionar un solo proveedor para el mantenimiento y
reparacin de las unidades mviles

RD-JV-18-01-10 Las necesidades de recursos (ISO 9001, clusula 5.6.3.c)

Desarrollo

Responsable

Avance
Anterior

Avance
Actual

Fecha
Ejecucin

Incrementar la flota de vehculos con capacidad

para ms de 9 pasajeros (tipo Hiundai H1)

RED /SGO

NA

0%

Jul. 2012

RED

NA

0%

Enero
2012

RED /SGO

NA

0%

Febrero
2012

RED /SGO

NA

0%

Abril
2012

Responsable

Avance
Anterior

Avance
Actual

Fecha
Ejecucin

-----------

-----

------

--------

Remodelacin del Centro de Control

Incrementar Lderes Zonales conforme
al
crecimiento de la organizacin.
Incrementar un Controlador de Calidad conforme al
crecimiento de la organizacin.

RD-JV-19-01-10 Otras Consideraciones

Desarrollo
------------------------------

Versin:

01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

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ANEXO 1
AO 2011

Proceso: Operaciones
Objetivo

Indicador

Meta

Frecuencia de
medicin

Controlar el
empleo
del
recurso
energtico

Kw. Consumidos en
Oficinas Lima vs N
Personal permanente
en Oficinas Lima

3%

Mensual

Corte al 22 de Diciembre (la medicin es mensual)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

2.04

1.89

1.89

2.04

2.13

1.92

1.89

1.82

1.69

1.69

1.69

ANALISIS

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

El indicador se mantiene estable

Proceso: Operaciones
Objetivo

Indicador

M3
agua
consumida
en
Controlar el
Oficina Lima vs N
consumo del
Personal
recurso agua
permanente
en
Oficinas Lima

Meta

Frecuencia de
medicin

3%

Mensual

Corte al 22 de Diciembre (la medicin es mensual)

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

2.04

1.89

1.89

2.04

2.13

1.92

1.89

1.82

1.69

1.69

1.69

ANALISIS

El indicador se mantiene estable

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Versin:

01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Pgina 2 de 13

Proceso: Operaciones

Meta

Frecuencia de
medicin

Residuos
slidos
peligrosos manejados
por EPS-RS o EC-RS al
mes en Oficinas Lima vs 60%
residuos
slidos
peligrosos generados al
mes en Oficinas Lima

Durante las
Operaciones de
Recoleccin

Objetivo

Indicador

Prevenir
la
contaminacin
del
suelo, manejando los
residuos
slidos
generados de acuerdo a
lo establecido en las
normas
nacionales
vigentes.

Abr

Jul

64/64

61/61

Ago

Set

Oct

40/40

Nov

Dic

50/50

11/11

ANALISIS

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

El presente indicador se refiere a los residuos

slidos peligrosos (tintas y toner)

Se programar la realizacin de la disposicin de los

dems residuos slidos peligrosos para Abril del 2011

Proceso: Operaciones / Bienestar Social

Objetivo

Indicador

Frecuencia de
medicin

Meta

Minimizar los riesgos a la

salud de los trabajadores Nro.
de
Trabajadores
producida
por accidentados vs Nro. Total de 0.6%
enfermedades
Trabajadores
ocupacionales

Mensual

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

0.00030

0.00564

0.00043

0.00071

0.00294

0.00082

0.00180

0.01063

0.00267

0.00512

0.0068

ANALISIS

El indicador se mantiene estable.

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

Versin:

01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Pgina 3 de 13

Proceso: Logstica
Objetivo

Indicador

Meta

Frecuencia de
medicin

Uniformes
Completos
entregados a
los Liderman
Uniformes
completos
entregados a
los Lderes

Nro, de Liderman
con
Uniforme
Completo vs Nro.
de Liderman

60%

Anual

Nro, de Lderes
Uniforme
Completo vs Nro.
de Lderes

50%

Anual

Medicin 2011
Liderman

Lder Zonal o Lider de Unidad

68.72%

83.13%

ANALISIS

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

El indicador supera a la meta establecida

N/A

Proceso: Sistemas Integrados de Gestin

Indicador

Meta

Frecuencia de
medicin

Cumplimiento del
Plan
de
Auditorias

100%

Anual

ANALISIS

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

El indicador cumple a la meta establecida, pasando

auditora las provincias de Cuzco, Tacna, Puno, Ica,
Pucallpa y Huaraz en (ISO 9001, 14001 y OHSAS 18001)

N/A

Proceso: Sistemas Integrados de Gestin

Indicador

Meta

Frecuencia de
medicin

Promedio de los
Resultados de las
encuestas
de
Satisfaccin

3.2

Semestral

Versin:

01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Pgina 4 de 13

Medicin 2011
1er semestre

2do semestre

17.20

18.70

ANALISIS

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

El indicador supera a la meta establecida

Se recomienda mejorar la meta establecida

Proceso: Operaciones
Indicador

Meta

Frecuencia de
medicin

Nro. de Unidades
Visitadas vs Nro.
Unidades
planificadas para
la visita

100%

Semestral

Corte al 22 de diciembre del 2011

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

ANALISIS

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

El indicador supera a la meta establecida

Proceso: Operaciones
Indicador

Meta

Frecuencia de
medicin

% de reportes de
incidentes
enviados al cliente
( Lima )

100%

Semestral

Medicin 2011
1er semestre

2do semestre

100%

100%

ANALISIS

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

El indicador cumple a la meta establecida

N/A

Versin:

01

ACTA DE REVISION POR LA DIRECCION

Pgina 5 de 13

Proceso: Gestin de Talento Humano

Indicador

Meta

Frecuencia de
medicin

% de rotacin de
personal

3%

Anual

Medicin 2011
2.92%

ANALISIS

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA

El indicador cumple a la meta establecida

Se recomienda crear nuevos elementos para ver reclutar ms personal