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RELATRIO FINAL
MEMBROS EFETIVOS
MEMBROS SUPLENTES
SUMRIO
INTRODUO ............................................................................................................. 1
COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO..................................................... 4
1. ASPECTOS GERAIS ........................................................................................................................ 4
1.1. PROCEDIMENTO PARA INSTALAO E COMPOSIO .................................................. 5
1.2. PODERES DE INVESTIGAO PRPRIOS DE AUTORIDADES JUDICIAIS ................... 7
1.3. FATO DETERMINADO ............................................................................................................. 9
1.4. AS CONCLUSES, O RELATRIO E AS PROVIDNCIAS A CARGO DO MINISTRIO
PBLICO .......................................................................................................................................... 11
2. FUNES ........................................................................................................................................ 12
2.1. PUBLICIDADE NA INVESTIGAO PARLAMENTAR ..................................................... 14
CONTABILIZAO
FRAUDULENTA
COM
NOTAS
FISCAIS
DOS
AGRICULTORES......................................................................................................................... 122
1.3.2.
COMPRA
UTILIZAO
INDEVIDA
DE
DAPs
DOS
AGRICULTORES
FAMILIARES............................................................................................................................... 123
1.3.3. LAVAGEM DE DINHEIRO ............................................................................................. 127
1.3.4. PRTICA DE EMISSO DE CHEQUES NOMINAIS AOS VENDEDORES A FIM DE
SEREM ENDOSSADOS E SACADOS NO CAIXA .................................................................. 134
1.3.5. USO DE RECURSOS DA COAF PARA FINS PESSOAIS DO PRESIDENTE ............. 135
1.4. PARTICIPAO NAS CHAMADAS PBLICAS ................................................................ 139
1.4.1. FALSIDADE IDEOLGICA ............................................................................................ 140
1.4.2. CONFLITO DE INTERESSES NA EMISSO DE DAP JURDICA DA COAF ........... 141
1.4.3. CONSTITUIO DE COOPERATIVAS AGRCOLAS COM O FIM DE FRAUDAR AS
CHAMADAS PBLICAS ........................................................................................................... 148
1.5. DA CONSTRUO DO PACKING HOUSE ..................................................................... 150
DAS
PROVIDNCIAS
TOMADAS
NO
MBITO
DO
MUNICPIOS
QUE
DA
INCOMPETNCIA
DAS
AUTORIDADES
ESTADUAIS
PARA
INVESTIGAR
LEGISLAO
DE
FORTALECIMENTO
DA
AGRICULTURA
FAMILIAR
INTRODUO
Esta Comisso Parlamentar de Inqurito, mais do que um instrumento
auxiliar do Poder Legislativo no desempenho de suas diversas funes, constitui, neste
momento de apresentao de seu Relatrio Final, o smbolo de comunicao e dilogo
contnuo e permanente com a sociedade, expondo, de forma honesta e isenta, um
contedo seu, prprio, gerado por suas investigaes e especialmente pelos
depoimentos e debates havidos em suas tantas reunies.
Ao mesmo tempo, a pauta poltica na imprensa escrita e falada se
mistura e tomada pelas diversas denncias e investigaes sobre corrupo perpetrada
nas suas mais variadas formas. Um momento em que, no somente o povo paulista, mas
todos os brasileiros ficaram perplexos diante do cenrio econmico do Pas, causado
pelos esquemas de corrupo que so diariamente descobertos e que envolvem cifras
bilionrias.
Tal fato reivindica, por si s, um maior comprometimento e
responsabilidade por parte da imprensa, para que no se leve ao descrdito toda uma
classe, para que todas as agremiaes partidrias no sejam jogadas na mesma vala.
Para Plato, quem comete uma injustia sempre mais infeliz que o injustiado. A esta
Comisso, citamos as palavras de Willy Brandt, Prmio Nobel da Paz em 1971:
Permitir uma injustia abrir caminho para todas as outras que viro depois.
Assim, manifesta a grande responsabilidade que se faz acompanhar
por um enorme desafio para todos os membros desta Comisso Parlamentar de
Inqurito, na qual, em especial pela condio de relator, sinto-me honrado e reitero meu
absoluto comprometimento com a transparncia, a imparcialidade e a moralidade na
efetivao da justia, um aprendizado que trago e continuarei a levar por toda a minha
vida.
A apresentao deste Relatrio Final nos estimula ainda a um instante
de reflexo sobre o significado institucional desta Assembleia Legislativa para a vida do
nosso Estado e a de seus cidados. Parafraseando o eminente Ministro Celso de Mello,
1
posso seguramente afirmar que esta Assembleia Legislativa no pode perder a condio
de fiel depositria da permanente confiana do povo paulista, que deseja preservar o
sentido democrtico de suas instituies e, mais do que nunca, deseja ver respeitada, em
plenitude, por todos os agentes pblicos e Poderes do Estado, a autoridade suprema de
nossa Carta Poltica e a integridade dos valores que ela consagra na imperatividade de
seus comandos, sob pena de a instituio legislativa deslegitimar-se aos olhos dos
cidados paulistas.
O presente relatrio parte de esclarecimentos sobre os poderes de
investigao de uma CPI e seus limites; em seguida, faz uma breve explanao sobre a
importncia da alimentao escolar para o desenvolvimento do estudante; torna claro o
funcionamento do PNAE no Estado, os sistemas centralizado e descentralizado de
gesto da merenda escolar, a obrigatoriedade de aquisio de gneros alimentcios da
agricultura familiar, a emisso de Declarao de Aptido ao PRONAF, bem como o
funcionamento de programas de merenda escolar no Estado, o PEME e o PPAIS.
Feito os devidos esclarecimentos desses tpicos, de carter essencial
para uma melhor compreenso do tema objeto desta CPI, passamos, posteriormente,
mais especificamente, ao objeto delimitado em trs eixos: Eixo 1 - Eventual atuao de
agentes pblicos do Estado de So Paulo nos contratos celebrados entre Estado e
cooperativas de agricultura familiar, inclusive por meio de repasses de recursos federais
aos municpios, com o objetivo de aquisio de gneros alimentcios para a alimentao
escolar; Eixo 2 - Superfaturamento e fraude nas Chamadas Pblicas destinadas
aquisio de gneros alimentcios para a alimentao escolar do Estado de So Paulo e
seus municpios, inclusive por meio de repasses de recursos federais, por parte de
cooperativas de agricultura familiar e empreendedor familiar rural, notadamente a
Cooperativa Orgnica de Agricultura Familiar COAF; e Eixo 3 - Superfaturamento e
gesto temerria por parte de municpios paulistas na aquisio de gneros alimentcios
para a alimentao escolar, com repasse de recursos pblicos do Estado de So Paulo. O
relatrio busca, assim, ser fiel s reunies realizadas na conformidade do Plano de
Trabalho, aprovado por unanimidade pelo Plenrio deste rgo Colegiado.
Esperamos,
assim,
que
esta
Comisso
tenha
apresentado
aguardar dela. E mais, que este Relatrio Final no seja propriamente o fim de um
trabalho investigativo, mas, pelo contrrio, o comeo de mudanas que o Pas e o nosso
Estado necessitam.
Por fim, podemos afirmar com absoluta segurana que a CPI da
Merenda Escolar contribuiu no somente para fazer chegar ao cidado um
conhecimento mais aprofundado das fraudes identificadas nas Chamadas Pblicas, mas
tambm pde levar a toda sociedade paulista maiores informaes sobre a legislao e o
funcionamento de programas e estruturas do Governo do Estado de So Paulo
destinados alimentao escolar.
SILVA, Jos Afonso da. Comentrio Contextual Constituio. 7 Ed. So Paulo, Malheiros Editores,
2010, p. 437.
2
Ibidem, p. 438.
finalidade
precpua
da
CPI,
alm
da
apurao
de
FERRAZ, Anna Cndida da Cunha. Comentrio ao artigo 58, 3. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES,
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lnio L. (Coords.). Comentrios Constituio do Brasil. So Paulo:
Saraiva/Almedina, 2013. p.1112.
4
PINTO FERREIRA, Luiz. Comentrios Constituio Brasileira, Volume 3. So Pauo: Saraiva. p.103.
5
FERRAZ, Anna Cndida da Cunha. Conflito entre Poderes. So Paulo Revista dos Tribunais, 1994.
p.174.
no
Regimento
Interno,
sero
criadas
mediante
Nesse sentido: "A Constituio do Brasil assegura a um tero dos membros da Cmara dos Deputados
e a 1/3 dos membros do Senado Federal a criao da CPI, deixando porm ao prprio parlamento o seu
destino. A garantia assegurada a 1/3 dos membros da Cmara ou do Senado estende-se aos membros
das Assembleias Legislativas estaduais garantia das minorias. O modelo federal de criao e
instaurao das comisses parlamentares de inqurito constitui matria a ser compulsoriamente
observada pelas casas legislativas estaduais. A garantia da instalao da CPI independe de deliberao
plenria, seja da Cmara, do Senado ou da Assembleia Legislativa. (...) No h razo para a submisso do
requerimento de constituio de CPI a qualquer rgo da Assembleia Legislativa. Os requisitos
indispensveis criao das comisses parlamentares de inqurito esto dispostos, estritamente, no
art. 58 da CB/1988." (ADI 3.619, rel. min. Eros Grau, julgamento em 1-8-2006, Plenrio, DJ de 20-42007.)
nmero de membros de cada comisso pode variar para mais ou para menos, conforme
oscilem as formaes partidrias.
poderes
de
investigao
prprios
das
autoridades
judiciais
VILARES, Fernanda Regina. Processo Penal: reserva de jurisdio e CPIs. So Paulo, nix Jur, 2012. P.
181.
8
Ibidem, p. 207.
9
FERRAZ, Anna Cndida da Cunha. Comentrio ao artigo 58, 3. In: CANOTILHO, J.J. Gomes; MENDES,
Gilmar F.; SARLET, Ingo W.; STRECK, Lnio L. (Coords.). Comentrios Constituio do Brasil. So Paulo:
Saraiva/Almedina, 2013. p.1113.
Jos Cretella Junior, por sua vez, define fato determinado como fato
concreto, especfico, bem delineado, de modo a no deixar dvidas sobre o objeto a ser
11
Pontes de Miranda fala em qualquer fato da vida constitucional do Pas, para que dele tenham
conhecimento, preciso e suficiente, a Cmara dos Deputados ou o Senado Federal; e possam tomar as
providncias que lhes couberem (MIRANDA, Pontes de. Comentrios Constituio de 1967, So Paulo,
Revista dos Tribunais, 1967, tomo III, p. 46.
12
SILVA, Jos Afonso da. Processo Constitucional de Formao das Leis. So Paulo: Malheiros Editores,
2006, p. 124.
13
CRETELLA JNIOR, Jos. Comentrios Constituio de 1988, vol. V, So Paulo, Forense Universitria,
1992, p. 2.700.
14
A esse respeito j decidiu o Superior Tribunal de Justia em hiptese semelhante quela objeto do
presente relatrio: ADMINISTRATIVO COMISSO PARLAMENTAR DE INQURITO PARTICULARIZAO
DOS FATOS A SEREM APURADOS. - lcito constituir, em Assembleia legislativa, comisso parlamentar
de inqurito, destinada ao exame dos convnios celebrados pelo Estado, em determinado perodo de
tempo (RMS 13.290/AC, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
23/04/2002, DJ 24/06/2002, p. 185).
15
BULOS, UadiLammgo. Comisso parlamentar de inqurito: tcnica e prtica. So Paulo: Saraiva,
2001, p. 10.
10
da
ao
atividade
Ministrio
ministerial,
Pblico
tambm
promover
compete
ao
de
11
2. FUNES
Ao discorrer sobre as funes do parlamento e sua organizao,
Andyara Klopstock Sproesser atribui s comisses a incumbncia de colher elementos
informativos, tcnicos e polticos com o fim de amparar as deliberaes em plenrio e,
eventualmente, deliberarem elas mesmas sobre matrias especficas ou de menor
relevncia, substituindo, nesta ltima hiptese, o prprio Plenrio18.
Dentro desse escopo, s comisses em funcionamento na ALESP
constitucionalmente facultado, em razo da matria e de sua competncia (art. 13, 1.
e incisos, da CE): a) discutir e votar projeto, que dispensar, na forma do regimento, a
competncia do Plenrio (salvo recurso de um dcimo dos membros da Casa); b)
convocar Secretrio de Estado para prestar, pessoalmente, no prazo de trinta dias,
informaes
sobre
assunto
previamente
determinado,
importando
crime
de
12
sobre
fato
determinado,
material
temporariamente
19
O autor apia-se na distino feita pelo artigo 49, X, da Constituio Federal, segundo o qual compete
ao Congresso Nacional fiscalizar e controlar, diretamente, ou por qualquer de suas Casas, os atos do
Poder Executivo, includos os da administrao indireta (g.n.). A partir da lio de Anna Cndida da
Cunha Ferraz, Andyara define a fiscalizao como o controle de legalidade no mbito administrativo, ao
passo em que o controle seria das diretrizes poltico-administrativas luz da Constituio e das leis
(ibidem, pp. 211-212).
13
da
funo
eminentemente
investigativa,
podendo,
20
SILVA, Jos Luiz Mnaco da. Comisses Parlamentares de Inqurito. So Paulo: cone, 1999, p. 25.
MENDES, Yolanda. Do Processo Legislativo. Braslia, p. 287.
22
AGUIAR, Osmar de Oliveira. Comisso Parlamentar de Inqurito [manuscrito] : o fato determinado e os
limites
materiais
como
garantidores
dos
direitos
fundamentais.
Disponvel
em:
http://bd.camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/8526. Acesso em 06/09/2016.
23
A vigncia da Lei 1.579/52 tema controverso na doutrina. Parte dos estudiosos afirma que seu texto
no teria sido recepcionado pela Constituio de 1988.
21
14
24
5. - As reunies sero reservadas quando a matria puder ser discutida na presena de funcionrios
a servio da Comisso, membros credenciados e terceiros devidamente convidados.
25
6. - As reunies sero secretas quando a matria a ser apreciada somente permitir a presena de
Deputadas e Deputados, ressalvada a presena do advogado do depoente, quando de sua oitiva. Nas
reunies secretas servir como Secretrio da Comisso, por designao do Presidente, um dos seus
membros, salvo deliberao em contrrio.
26
BULOS, Uadi Lammgo. Comisso parlamentar de inqurito: tcnica e prtica. So Paulo: Saraiva,
2001, p. 295.
27
Ibidem.
15
No original: The power of Congress to conduct investigations, inherent in the legislative process, is
broad, but it is not unlimited. Congress has no general authority to expose the private affairs of
individualswithout justification in terms of the functions of Congress. No inquiry is an end in itself; it must
be related to, and in furtherance of, a legitimate task of Congress A congressional investigation into
individual affairs is invalid if unrelated to any legislative purpose, because it is beyond the powers
conferred upon Congress by the Constitution There is no congressional power to expose for the sake of
exposure where the predominant result can be only an invasion of the private rights of individuals.
Disponvel em: https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/354/178. Acesso em 06/09/2016.
16
29
17
18
30
http://www.fnde.gov.br/programas/alimentacao-escolar.
20
23
24
25
aps
aprovao
nestas
etapas,
produto
ser
27
31
28
29
26):
a.1. Publicao do edital em jornal de grande circulao local,
na forma de mural em local pblico e no stio da entidade
32
30
27)34:
b.1. Prova de inscrio no Cadastro da Pessoa Fsica (CPF) ou
no Cadastro Nacional de Pessoa Jurdica (CNPJ), conforme o
caso;
b.2. Extrato de DAP Fsica de cada agricultor familiar
participante, ou extrato de DAP Jurdica (para associaes ou
cooperativas);
b.3. Projeto de Venda com a assinatura dos agricultores
participantes
ou
do
representante
legal
da
associao/cooperativa;
b.4. Para os grupos formais detentores de DAP Jurdica
prova de regularidade com a Fazenda Federal relativa
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Servio, bem como cpia do estatuto social e ata da eleio da
diretoria registrada em rgo competente;
b.5. Declarao de que os gneros alimentcios a serem
entregues so produzidos pelos agricultores relacionados no
projeto de venda ou, no caso de associao/cooperativa
detentor de DAP Jurdica, declarao de responsabilidade pelo
limite individual de venda dos associados/cooperados;
b.6. Prova de atendimento de requisitos previstos em lei
especfica, quando for o caso.
Ressalte-se que, tendo em vista a necessidade de uniformizao do
procedimento em exame, foi aprovada a Lei federal n 13.019, de 2014, que, entre
34
31
vinculadas
ao
prprio
estabelecimento
ou
empreendimento;
IV - dirija seu estabelecimento ou empreendimento com sua famlia.
35
O conceito de mdulo rural deriva do conceito de propriedade familiar, e consiste em uma unidade de
medida, expressa em hectares, que varia conforme a regio geogrfica em que se localiza e as condies
de seu aproveitamento econmico (Fonte: http://www.incra.gov.br/content/perguntas-frequentes-0).
32
E conclui:
Embora no seja classificada, juridicamente, como empresa rural,
no deixa de ser, como no passado foi, uma empresa rural no sentido
econmico, porque no uma economia domstica cerrada.36
36
OPITZ, Silvia C.B. Curso Completo de Direito Agrrio, 4 Ed., So Paulo: Saraiva, 2010, p. 86.
ALTAFIN, Iara. Reflexes sobre o conceito de agricultura familiar. Disponvel
http://portal.mda.gov.br/o/1635683, p. 15. Acesso em 25/08/2016.
37
em:
33
38
SILVA, Jos Ribeiro da, JESUS, Paulo de. Os desafios do novo rural e as perspectivas da agricultura
familiar
no
Brasil,
p.
3.
Disponvel
em:
http://congressos.ifal.edu.br/index.php/connepi/CONNEPI2010/paper/viewFile/1407/457 . Acesso em
18/08/2016.
39
PICOLOTTO, Everton Lazaretti. Os atores da construo da categoria agricultura familiar no Brasil in
Revista de Economia e Sociologia Rural, v. 52, supl. 1. Braslia, 2014.
40
Disponvel em: http://www.brasil.gov.br/economia-e-emprego/2015/07/agricultura-familiar-produz70-dos-alimentos-consumidos-por-brasileiro. Acesso em 18/08/2016.
34
41
OPITZ, Silvia C.B. Curso Completo de Direito Agrrio, 4 Ed., So Paulo: Saraiva, 2010, p. 202.
35
propriedade da terra em condomnio sob a forma de cooperativa (art. 3., VIII, da Lei
federal n 4.504, de 1964 Estatuto da Terra).
Mais especificamente, no que tange agricultura familiar, o artigo 42
do Ato das Disposies Constitucionais Transitrias dispe, em seu pargrafo nico,
que dos percentuais destinados pela Unio irrigao, 50% devero ser revertidos a
projetos que beneficiem agricultores familiares que atendam aos requisitos legais.
42
36
Educao
permanente:
cabe
cooperativas
zelar
38
projetos
especficos.
Consiste,
assim,
no
de
de
cotas-partes
produo:
pelos
Destinam-se
beneficirios
a
financiar
em
a
39
46
40
outros rgos e entidades pblicas (art. 23). Na ausncia de validao, o agente emissor
ser acionado na tentativa de sanear as dvidas existentes ( 2. e 3.). Registrados os
dados e validada a DAP, resta ao agente emissor o arquivamento do formulrio de DAP
pelo prazo de sua validade (art. 25).
A Portaria ainda prev, em seu Captulo V, a possibilidade de
cancelamento da DAP, com ou sem bloqueio, nas hipteses de inadequao,
inconsistncia, irregularidade ou falseamento dos dados e informaes apresentados por
ocasio do pedido que importem em invalidade da declarao, assegurados o exerccio
da ampla defesa e do contraditrio (art. 29).
Nesse ponto, emerge obrigatoriamente o questionamento sobre a
fiscalizao das DAPs emitidas. Ainda no captulo destinado s hipteses de
cancelamento da DAP, o artigo 31 faz referncia a comunicaes de qualquer pessoa,
desde que se identifique e apresente a correspondente justificativa, apontando para a
existncia de um controle eminentemente social, o qual no pode ter outra relao seno
a de acessoriedade com uma fiscalizao institucional, cuja atuao primria.
Preconizado pelos artigos 70, 71 e 74 da Constituio Federal, o
controle institucional cabe essencialmente ao Congresso Nacional, responsvel pelo
controle externo, realizado com o auxlio do Tribunal de Contas, bem como a cada
Poder, que o realiza por meio de sistema de controle interno. No mbito federal, cabe
Controladoria Geral da Unio supervisionar os diversos rgos atuantes no sistema de
controle interno do Poder Executivo Federal.
Ademais, o artigo 32 indica que a apurao dos fatos deve ser
centralizada nas Delegacias Federais de Desenvolvimento Agrrio (DFDA), as quais
remetero relatrio conclusivos das investigaes prpria SAF, para as providncias
cabveis ( 1.). Caber, ainda, SAF notificar o Ministrio Pblico caso os fatos
apurados apontem para a existncia de prejuzo ao errio ou cometimento de infrao
penal (art. 35).
O artigo 37 da Portaria n 26/2014 - MDA define o controle social
como um conjunto de procedimentos adotados pela sociedade no sentido de
42
47
ANO
VALOR
2013
R$ 54.418.878,10
2014
R$ 54.912.289,17
2015
R$ 43.821.632,45
2016
R$ 37.629.580,9547
Dados at 07/11/16
43
44
45
46
47
De18/07/2002 a 6/10/2009
PRESIDENTE: Marlene Schetini Chiquez, RG 22.028.320-5, Profisso: Artes;
VICE-PRESIDENTE: Rosena Pereira de Jesus, RG 34.995.888-9, Profisso:
Artes;
1 TESOUREIRA: Lucimara Marques Feliciano, RG 32.694.941-0, Profisso:
Artes;
2 TESOUREIRA: Leonice Jos Trizoti, RG 4.419.703-0, Profisso: Artes;
1 SECRETRIA: Miry Charle Marques, RG 34.739.340-8, Profisso: Artes;
2 SECRETRIA: Rosiana de Ftima Calheiro Gonalves, RG 33.144.731-9,
Profisso: Artes.
*TODAS COM ENDEREO NO ASSENTAMENTO REAGE BRASIL
De 6/10/2009 a 30/09/2011
PRESIDENTE: Cssio Izique Chebabi, RG 149.855.242, Profisso: Agricultor;
VICE-PRESIDENTE: Weder Jos Piffer, RG 19.361.418, Profisso: Agricultor;
1 TESOUREIRO: Evandro Carlos Cheli, RG 25.281.556, Profisso: Agricultor;
49
48
De 30/09/2011 a 16/07/2013
PRESIDENTE: Cssio Izique Chebabi, RG 149.855.242, Profisso: Agricultor;
VICE-PRESIDENTE: Weder Jos Piffer, RG 19.361.418, Profisso: Agricultor;
1 TESOUREIRO: Evandro Carlos Cheli, RG 25.281.556, Profisso: Agricultor;
2 TESOUREIRO: Jos Antnio dos Santos, RG 13.938.004, Profisso: Agricultor;
1 SECRETRIO: Carlos Eduardo da Silva, RG 10.435.589, Profisso: Agricultor;
2 SECRETRIO: Antnio Marcos de Oliveira, RG 20.398.378, Profisso:
Agricultor.
De 16/07/2013 a 01/12/2015
PRESIDENTE: Cssio Izique Chebabi, RG 149.855.242, Profisso: Agricultor;
VICE-PRESIDENTE: Carlos Alberto Santana da Silva, RG 26.887.011-1
Profisso: Agricultor;
1 TESOUREIRO: Emerson Girardi, RG 20.481.561, Profisso: Agricultor;
2 TESOUREIRO: Paulo Srgio Martins Canal, RG 6.937.306-1, Profisso:
Eng.Agrnomo;
1 SECRETRIO: Carlos Eduardo da Silva, RG 10.435.589, Profisso: Agricultor;
2 SECRETRIO: Andr Bernardo Turco, RG 26.886.972-8, Profisso: Agricultor.
De 01/12/2015 a 10/02/2016
PRESIDENTE: Cssio Izique Chebabi, RG 149.855.242, Profisso: Agricultor;
VICE-PRESIDENTE: Carlos Alberto Santana da Silva, RG 26.887.011-1
Profisso: Agricultor;
1 TESOUREIRO: Paulo Srgio Martins Canal, RG 6.937.306-1, Profisso:
Eng.Agrnomo;
2 TESOUREIRO: Silvana Adriana Sorenti Alves, RG 21.376.314, Profisso:
Agricultora;
1 SECRETRIO: Ademir Ribeiro Mendona, RG 43.680.499-2, Profisso:
Agricultor;
2 SECRETRIO: Rui Jos Pereira, RG 6.961.122, Profisso: Agricultor.
49
A partir de 10/02/2016
PRESIDENTE: Nilson Fernandes da Silva, RG 19.788.033, Profisso: Agricultor;
VICE-PRESIDENTE: Rui Jos Pereira, RG 6.961.122, Profisso: Agricultor;
1 TESOUREIRO: Jos Antnio dos Santos, RG 13.938.004, Profisso: Agricultor;
2 TESOUREIRO: Joo Vanderlei Azorli, RG 17.887.326-3, Profisso: Agricultor;
1 SECRETRIO: Carlos Otvio Coradini, RG 16.216.410, Profisso: Agricultor;
2 SECRETRIO: Francisco Viana de Oliveira, RG 60.681.832-7, Profisso:
Agricultor.
OBJETO
PESQUISADO OU
COTADO
Processo 2480/5900/2011
Ch.Publ. 01/FNDE/2011
R$ 1,8250
1.000.000 unidades de 1L e
200ml R$ 1,52
Ch.Publ. 01/DAAA/2013**
1L R$ 6,8851
Processo 0111/4444/2014
Ch.Publ. 002/FNDE/2014
2.000.000 unidades de 1L e
200ml R$ 1,43
1L R$ 6,1052
50
50
CONTRATO
N 357/2011
OBJETO
Suco
de
laranja
VALOR CONTRATADO
integral, R$ 1,08 unitrio, perfazendo
Suco
de
laranja
Suco
de
laranja
um total de R$ 2.159.939,52
um total de R$ 2.859.919,92
1.399.896 unidades de 1L
um total de R$ 8.539.365,60
53
Dicionrio Houaiss da lngua portuguesa, verbete Cartel. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001.
51
54
Dicionrio da lngua portuguesa, de Aurlio Buarque de Holanda Ferreira, verbete Cartel. Rio de
Janeiro: Nova Fronteira, 1986.
52
55
NUSDEO, Fbio. Curso de economia: introduo ao direito econmico. 5a ed. So Paulo: RT, 2008, p.
263.
53
Luciano
Lopes,
que
ser
ouvido
aqui,
fala
56
Concorrncia (verbete), in FRANA, Rubens Limongi. Enciclopdia Saraiva do Direito. vol. 17, So
Paulo: Saraiva, 1978, p. 209.
57
BANCO MUNDIAL/OCDE. Diretrizes para elaborao e implementao de poltica de defesa da
concorrncia (trad. Fabola Moura, Priscila Akemi Beltrame). So Paulo: Singular, 2003, pp. 77-78.
54
55
56
58
57
58
Quantidade
Cooperativa
Cooperativa
Cooperativa
Mdia
COAF
Coagrosol
Ecocitrus
Total
2.000.000
R$ 1,56
R$ 1,30
No cotou
R$ 1,43
2.000.000
R$ 6,20
R$ 6,00
No cotou
R$ 6,10
Suco Integral
de
laranja,
embalagem
de 200ml
Suco Integral
de
laranja,
embalagem
de 1L
59
60
provenientes
da
Agricultura
Familiar
e/ou
61
62
prosseguimento
aos
procedimentos
preparatrios
ao
63
64
61
62
65
66
67
3.1.2.
CHAMADA
PBLICA
01/DAAA/2013
(DEPARTAMENTO
DE
prosseguimento
aos
procedimentos
preparatrios
ao
69
70
ao PPAIS;
se trata de prego;
cooperativa
no
foi
notificada
sobre
deciso
da
71
3.1.3.
CHAMADA
PBLICA
02/FNDE/2014
(DEPARTAMENTO
DE
prosseguimento
aos
procedimentos
preparatrios
ao
72
COAF
COAGROSOL
ECOCITRUS
MDIA
TOTAL
Suco de laranja
integral, embalagem
R$ 1,56
R$ 1,30
no cotou
R$ 1,43
R$ 6,20
R$ 6,00
no cotou
R$ 6,10
200ml
Suco de laranja
integral, embalagem
1L
73
74
SOLIDRIOS
DE
ITPOLIS
66
67
75
fiscais
do
seu
talonrio
foram
utilizadas
77
78
faziam essas fichas de cadastro. Foi detectado quem fazia essas fichas
de cadastro. Outro detalhe que est me assustando: antes de eu emitir
a DAP em 2014, j havia trs DAPs jurdicas para a Coaf, e no fui
eu quem emitiu. Se voc pegar a ltima DAP emitida pelo colega
Rolando Salomo, da Casa de Agricultura de Barretos, para a ltima
que eu emiti, que foi a nica, se voc cruzar, os produtores so os
mesmos.
68
81
conforme preceitua
69
82
73
Segundo relatrio divulgado, em 2015, pelo Instituto Nacional do Cncer, Inca, em que pede a
reduo do uso de agrotxicos no Pas, o Brasil tornou-se o maior consumidor de agrotxicos do
mundo.http://www1.inca.gov.br/inca/Arquivos/comunicacao/posicionamento_do_inca_sobre_os_agro
toxicos_06_abr_15.pdf
83
referenciais seguros para fins de avaliao dos preos ofertados, resta evidenciada a
existncia de cenrio propcio prtica de sobrepreo.
Passamos anlise dos preos contratados pelo Estado em relao
COAF.
Na Chamada Pblica n 01/FNDE/2011, o Estado de So Paulo, por
seu Departamento de Suprimento Escolar da Secretaria de Estado da Educao,
celebrou o Contrato n 357/2011, no qual foi identificado o valor unitrio de R$ 1,08 na
aquisio do suco de laranja integral, embalagem 200ml, da COAF.
Conforme anlise da douta CGA, o mesmo produto e embalagem foi
adquirido pela Secretaria de Educao, por meio do Prego Eletrnico n 30/2011, da
empresa Citro Cardilli pelo valor unitrio de R$ 0,75. Assim, possvel identificar uma
diferena entre a aquisio por meio de chamada pblica e a compra realizada por meio
de prego eletrnico, comparando o valor unitrio, de sobrepreo de aproximadamente
45%.
Por outro lado, consta nos autos do Processo n 2480/5900/2011,
referente chamada pblica em exame, pesquisa de preo realizada pelo Departamento
de Suprimento Escolar com os seguintes estabelecimentos, marcas e valor unitrio para
o suco de laranja integral, embalagem 200ml:
ESTABELECIMENTO
MARCA
VALOR
UNITRIO
Varanda Delivery
Xand
R$ 1,34
Po de Acar
Xand
R$ 1,28
Extra
Xand
R$ 1,20
84
licitatrio,
na
modalidade
prego,
que
tem
por
depoimentos
prestados
nesta Corregedoria,
E conclui:
Desta forma, no entender desta Corregedoria, restou comprovado
que os representantes da COAF, ao menos em tese, teriam incorrido
no crime previsto no artigo 90, da Lei 8.666/1993, por frustrar ou
fraudar, mediante ajuste, combinao ou qualquer outro expediente, o
carter competitivo do procedimento licitatrio, com o intuito de
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicao
do objeto da licitao.
de
uma
distribuidora
do
deputado
Nelson
88
R$ 95 mil eram destinados ao Marcel Ferreira Jlio, sendo repassado pelo prprio Csar
Bertholino. Atesta ainda o saque o Joo Roberto Fossaluzza:
O SR. JOO ROBERTO FOSSALUZZA JUNIOR Cheque nominal
ao portador aos prprios vendedores. Por exemplo, vou dar o
exemplo do Csar. O Csar ia l, fazia um cheque de 135 mil reais no
Bradesco, descontava o cheque, pegava em espcie e fazia os
repasses. Entendeu? Era tudo cheque nominal aos prprios membros
da cooperativa. Ou saques efetuados em espcie mesmo.
Essa verso dos fatos foi reiterada pelo depoente na oitiva prestada
junto ao Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, conforme cpias encaminhadas a
esta CPI.
O servidor Jter Rodrigues afirma que foi inicialmente procurado pelo
Marcel Ferreira Jlio, o qual estava acompanhado de um funcionrio da COAF, que
seria o Csar Bertholino. O Marcel Jlio solicitava ajuda em relao a uma chamada
pblica, referente ao ano de 2013, em que a COAF havia se sagrado vencedora.
Contudo, o procedimento estava parado e o contrato no havia sido formalizado.
Ante a solicitao, podemos constatar por outros depoimentos que o
servidor Jeter entrou diversas vezes em contato com rgos da Secretaria de Educao,
sempre se utilizando da funo e do nome, indevidamente e revelia, do Deputado
Fernando Capez, em busca de informaes sobre a formalizao do contrato. O prprio
Jter confirma as ligaes, bem como os outros depoentes que seguem:
O SR. JETER RODRIGUES PEREIRA Por ltimo, eu falei com a
diretora Silvia Lancellotti.
O SR. JETER RODRIGUES PEREIRA A resposta que a Silvia
Lancellotti deu foi que aquele processo especfico, do qual eu havia
perguntado, tinha sido cancelado e que seria aberto um novo em
2015.
92
93
relatos, o carro foi devolvido muito tempo depois do trmino da campanha eleitoral,
aps diversas ligaes a Jter Rodrigues, em pssimo estado de uso, sem pneu reserva e
com vrias multas.
Sobre o recebimento de dinheiro em decorrncia da relao contratual,
o prprio Jter Rodrigues confirma, em depoimento tanto nesta CPI quanto no Tribunal
de Justia, o recebimento de pelo menos um cheque no valor de R$ 50 mil, o qual teria
repassado a outro servidor da Assembleia Legislativa, Jos Merivaldo dos Santos.
A Corregedoria Geral de Administrao relatou os seguintes
apontamentos em relao aos servidores Jter Rodrigues e Jos Merivaldo:
De outra banda, pode haver indcios veementes de prtica de ilcito,
ao menos em tese, pelo servidor da ALESP Sr. Jeter Rodrigues
Pereira, que, revelia do Deputado Estadual Fernando Capez, como
Jter informou em seu depoimento, valendo-se da posio de assessor
do Deputado, conseguiu um contrato de consultoria com a COAF,
pelo qual receberia R$ 200.000,00. Teria, ainda, recebido um cheque
no valor de R$ 50.000,00, entregue por Marcel Ferreira Jlio, que
posteriormente, repassou a Jos Merivaldo dos Santos, tambm
servidor da ALESP.75
75
94
76
96
97
77
98
Por outro lado, pairam dvidas sobre a atuao do Sr. Luiz Roberto
em relao a COAF. No obstante a mera orientao no configurar uma conduta ilcita,
observada isoladamente no mbito jurdico-administrativo, as interceptaes telefnicas
e depoimentos prestados Polcia Civil de Bebedouro, nos levam a entender que o
servidor Luiz Roberto atuava diretamente para que a COAF protocolizasse o pedido,
que, ao seu ver, o correto seria reequilbrio econmico financeiro ao invs de aditivo
contratual. E mais, pressionava para que o pedido de reequilbrio fosse protocolado o
mais rpido possvel, em virtude da troca de comando da Pasta.
Na mesma direo, quanto s condutas de Luiz Roberto dos Santos, a
douta CGA relatou o que segue:
78
99
100
(...)
Sobre a solicitao do Sr. Luiz Roberto dos Santos, para obteno de
um freezer, apontado na denncia, segundo os depoimentos colhidos
ficou confirmada esta verso. dos autos que Marcel Ferreira Jlio
lhe teria entregue o valor de R$ 1.400,00, e posteriormente cobrado
esse montante dos representantes da COAF.
(...)
Em diligncia realizada por Corregedores do Departamento de
Inteligncia, foi constatado que o proprietrio do estabelecimento
comercial Bar do Man, localizado em Monguagu, possui um
freezer que, segundo seu depoimento, seria presente de Luiz Roberto
dos Santos (fls.1111/1122).80
80
101
que no o Executivo, nem praticado por agente com prerrogativa de foro privilegiado,
fato que alguns funcionrios da COAF foram convidados para serem ouvidos em
depoimentos. Dessa forma, a CGA apontou81:
Csar Augusto Lopes Bertholino, ao ser ouvido na CGA, informa:
que com relao a denncia envolvendo o Deputado Estadual
Fernando Capez esclarece que seu nome foi envolvido por motivo de
disputa poltica local, o mesmo se pode dizer com relao aos
Deputados Duarte Nogueira e Nelson Marquezelli.(fls.893/898)
Ao ser ouvido na CGA o Secretrio Duarte Nogueira nega qualquer
envolvimento e, como Csar Augusto (que s foi ouvido semanas
aps), atribui a meno ao seu nome em virtude de disputa poltica
local, uma vez que Cssio Izique Chebabi faz parte de grupo poltico
adverso ao do Secretrio.
Cssio Izique Chebabi era filiado ao PMDB e integrava a Comisso
Provisria encarregada de instalar o Diretrio do PMDB em
Bebedouro, como informou em seu depoimento, colhido junto CGA,
o Deputado Federal Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi. Tudo a
confirmar o forte interesse poltico na regio (fls.912/913).
Poltica ou no a motivao, certo que a acusao no se sustentou.
Nada se provou nesse sentindo, pelo contrrio, os depoimentos do
conta que o Secretrio Estadual Duarte Nogueira no recebeu
nenhuma vantagem indevida.
81
105
Legislativa,
Deputado
Fernando
Capez,
fazendo
os
seguintes
esclarecimentos:
O SR. FERNANDO CAPEZ Primeiro ponto, eu no recebi um
centavo desta cooperativa. Dois, eu no recebi nenhum centavo de
nenhuma cooperativa, nem diretamente, nem por interposta pessoa.
Isto uma infmia. Qualquer sugesto nesse sentido uma infmia.
Eu no recebi um centavo, reitero. Minha campanha no recebeu um
centavo, seja dessa cooperativa ou de outra cooperativa. No h
nada, absolutamente, nada que eu tenha que esconder.
Segundo, eu no conheo nenhuma dessas pessoas. Se essas pessoas,
no incio quando surgiu a primeira notcia, quando me perguntaram
106
Ministrio
Pblico
outros
rgos
para
apurao
de
responsabilidade.
referido deputado, o Ministrio Pblico elaborou relatrio, por meio de seu Laboratrio
de Tecnologia Contra Lavagem de Dinheiro, no qual indica que a renda lquida do
deputado comportou variao patrimonial compatvel no perodo analisado e diversos
pagamentos declarados Receita Federal e demais pagamentos e dbitos transacionados
atravs de suas contas bancrias.
Necessria se faz essa exposio minuciosa de forma a evitar-se
qualquer tipo de ilao sobre a possibilidade desta Casa de Leis ou este Colegiado estar
blindando os colegas que esto sendo investigados.
Cabe lembrar, ainda, que o encaminhamento de uma CPI em relao a
deputado (a) tem como destinatrio o Conselho de tica da Casa. Assim verificamos
quando da CPI do Oramento da Cmara Federal, em que os parlamentares investigados
foram encaminhados ao respectivo Conselho de tica, tendo sido diversos deles
cassados.
Por outro lado, o no encaminhamento direto ao Conselho de tica
por parte da comisso parlamentar de inqurito, por falta de provas contemporneas ao
fim dos trabalhos, no se constitui em empecilho ao posterior encaminhamento ao rgo
tico da Casa, em razo de novos fatos apurados no mbito do Ministrio Pblico.
Dessa forma, esperamos que as provas e os elementos informativos
produzidos nesta CPI sejam confirmados pelo julgamento do rgo competente, pois
temos plena convico que o tempo o maior aliado da verdade, e que nada h
encoberto que no venha a ser revelado; e oculto que no venha a ser conhecido.82
Finalmente, cumpre salientar que no se reuniram quaisquer indcios
de participao do Deputado Fernando Capez e de outros agentes polticos nos fatos
aqui apurados.
82
109
110
poca, o salrio mnimo vigente em mbito federal era de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais),
conforme a Lei 12.255, de 2010.
84
Nos termos do artigo 36 c.c. o artigo 32, II, da Lei n. 8.934/94, o arquivamento de documentos
referentes a alteraes estatutrias deve ser realizado no prazo de 30 (trinta) dias contados de sua
assinatura, a cuja data retroagiro os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o arquivamento
somente ter eficcia a partir do despacho que o conceder. No caso da alterao em comento, a
assembleia ocorreu em 10 de junho, mas o arquivamento apenas foi requerido em 24 de novembro de
2010, quase seis meses depois, e deferido em 03 de dezembro daquele ano.
85
Artigo 4 Podem ingressar na cooperativa, salvo se houver impossibilidade tcnica de prestao de
servios, qualquer pessoa que se dedique atividade citrcola, agrcola, pecuria ou extrativa, por conta
prpria em imvel de terras de sua propriedade ou ocupado por processo legtimo, em gleba de terra
cedida pela cooperativa por comodato, dentro da rea de ao da sociedade, que possa livremente
dispor de si e seus bens, que concorde com as disposies deste estatuto e no pratique outra atividade
que possa colidir com o interesse e objetivos da sociedade.
Pargrafo primeiro: Podem ser admitidas na cooperativa as pessoas que tenham por objeto as mesmas
ou correlatas atividades econmicas, e fornecedores de alimentos, sendo-lhes, no entanto, vedado o
acesso aos cargos dos rgos de administrao e fiscalizao.
Artigo 5 Para ser cooperado, o interessado preencher proposta fornecida pela cooperativa, assinandoa em companhia de outro cooperado proponente, a ficha de cadastro.
Pargrafo primeiro: Aprovada a proposta pelo Conselho de Administrao, o candidato subscrever as
cotas-partes, nos termos e condies previstas neste Estatuto e, juntamente com o Presidente da
Cooperativa, assinar o livro de matrcula dos cooperados com a integralizao total das cotas partes.
111
quota-parte passou a ter valor de dois mil reais (dez vezes o valor anteriormente
previsto), devendo ser integralizada pelo novo associado no prazo de cento e vinte dias
(vale aqui a observao feita acima).
Malgrado a precria redao dos dispositivos acima mencionados
(reproduzidos na ntegra em nota no rodap da pgina), parece-nos que as alteraes
aprovadas em junho de 2011 formam parte importante do arranjo para as fraudes
perpetradas pela COAF que se verificaram nos anos seguintes.
A AGE seguinte, realizada em 06 de agosto de 2011, aprovou, por
unanimidade, o Plano de Negcios da COAF para participao no Programa
Microbacias II86, uma iniciativa do Governo do Estado de So Paulo que tem por
objetivo ampliar a competitividade e proporcionar o acesso ao mercado aos agricultores
familiares organizados em associaes e cooperativas em todo o Estado de So Paulo.
Uma das linhas adotadas o fornecimento de crdito para investimento em
equipamentos e infraestrutura no mbito da agricultura familiar.
Realizada nova eleio para a diretoria da cooperativa, tendo sido o
presidente (Cssio Chebabi), o vice-presidente (Weder Pifer) e o primeiro tesoureiro
(Carlos Eduardo da Silva) reconduzidos ao cargo.
Em assembleia realizada em novembro de 2011, foi aprovada a
abertura de uma filial da COAF com sede no centro da cidade de Bebedouro, com a
finalidade de comercializar alimentos produzidos pelos cooperados. A proposta foi
aprovada por unanimidade.
Em 16 de julho de 2013, foi realizada nova AGE, na qual houve nova
eleio para a diretoria da COAF, antes do trmino do mandato do Conselho de
Pargrafo segundo: A subscrio das cotas partes do capital pelo cooperado e a sua assinatura no livro
de matrcula complementam a sua admisso na sociedade, e aos cooperados sem a integralizao total
das cotas partes apenas ao preenchimento da ficha de cadastro para sua admisso. (sic)
Artigo 6 Cumprindo o que dispe o artigo anterior, o cooperado adquire todos os direitos e assume
todos os deveres e obrigaes decorrentes da Lei, deste estatuto e as deliberaes tomadas por esta
cooperativa, exceto aos cooperados que ainda no integralizaram a compra total das cotas. (grifos
nossos)
86
Para maiores detalhes, consultar: http://www.cati.sp.gov.br/microbacias2/o-projeto. Acesso em
15/10/2016.
112
87
A eleio realizada a destempo, sob a justificativa apontada, foi ao que tudo indica o subterfgio
utilizado para driblar o pargrafo nico do artigo 45 do Estatuto Social da COAF, que prev a
possibilidade de eleio de membro do Conselho de Administrao por apenas um mandato
consecutivo. Conforme se ver adiante, Cssio Chebabi foi eleito presidente por quatro vezes seguidas,
ignorando em absoluto as disposies estatutrias.
88
Referida redao foi dada na ocasio em que houve a alterao do nome da cooperativa, no final de
2009, quando Cssio Chebabi foi eleito presidente pela primeira vez.
89
Chama tambm a ateno o fato de a eleio jamais ter sido realizada em assembleia geral ordinria,
mas em assembleias extraordinrias, todas realizadas no segundo semestre, implicando em
descumprimento reiterado do disposto no estatuto da COAF.
90
poca, Carlos Eduardo da Silva j era servidor efetivo da Secretaria da Agricultura do Estado de So
Paulo, evidenciando o conflito de interesses que havia entre as duas funes.
113
Cumpre lembrar que o prazo para a posse de 30 dias (artigo 41 do ES). Portanto, incorreto falar
em dois anos contados da eleio e posse, uma vez que os dois eventos podem ocorrer em momentos
diferentes.
92
Chapa nica formada por Cssio Izique Chebabi, Carlos Alberto Santana da Silva, Paulo Martins Canal,
Silvana Sorenti Alves, Ademir Ribeiro Medona e Rui Jos Pereira. Ata de 1 de outubro de 2015.
114
93
O requerimento para a realizao de reunio reservada se baseou na alegao, por parte de Joo
Roberto Fossaluzza, de que ele estaria sofrendo ameaas. Em seu depoimento, ele relata a compra de
um revlver por Cssio Chebabi (o qual teria sido apreendido por ocasio da deflagrao da Operao
Alba Branca), bem como a perseguio, em locais prximos de sua residncia, por pessoas usando bon
e que trafegavam em veculos de mesmo modelo e cor dos que pertenciam COAF nas semanas
seguintes primeira fase da operao. Relatou, ainda, ter sido ameaado por Paulo Srgio Garcia
Chances, diretor de gabinete da Prefeitura de Bebedouro, bem como ter recebido bilhetes annimos em
sua casa.
115
117
para
agentes
pblicos,
intermedirios e lobistas.
119
94
Os registros criminais dos investigados foram fornecidos a esta Comisso sob sigilo, razo pela qual
no se encontram individualizados neste relatrio. Observe-se, ainda, que, por disposio legal (art. 748
do Cdigo de Processo Penal), eventuais informaes sobre condenaes anteriores devem permanecer
em sigilo, salvo quando requisitadas por juiz criminal. Das informaes apresentadas, constam, ainda,
investigaes, acusaes e condenaes pelos crimes de posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei
n. 10.826/03), adulterao de sinal identificador de veculo automotor (art. 311 do CP) e at pedofilia
(art. 241 da Lei n. 8.069/90).
121
CONTABILIZAO
FRAUDULENTA
COM
NOTAS
FISCAIS
DOS
AGRICULTORES
Em diligncia realizada pela Corregedoria Geral de Administrao CGA nas cidades de Bebedouro, Cajobi, Pirangi, Votuporanga e Fernandpolis todas
localizadas no interior do Estado de So Paulo, foram colhidos diversos depoimentos
que confirmam o uso ilcito, pela COAF, de talonrios de notas fiscais que deveriam ser
utilizadas pelos pequenos produtores rurais.
Um dos casos em que isso ocorreu narrado pelo senhor Gensio
Lanza, proprietrio do Stio Tabarana, localizado em Pirangi/SP:
Mas eu quero esclarecer uma situao que aconteceu com uma nota
fiscal minha: como disse, os tales de notas fiscais ficavam no
escritrio do Tita, e eu soube que uma nota fiscal referente ao talo
de n. 000076 a 000100 foi usada na COAF sem a minha
autorizao, mais precisamente a nota fiscal de n. 000076. Assim
que tomei conhecimento da situao fui falar com Tita, o qual me
disse que havia entregue a nota fiscal n. 000076 para um
comerciante comprador de frutas daqui de Pirangi chamado Gilmar,
mas no sei dizer o sobrenome. Quando perguntei por que ele
entregou a nota fiscal para o Gilmar, Tita me disse apenas que
achou que poderia entregar. Ento eu fui procurar o Gilmar na
casa dele, que fica aqui na Cidade de Pirangi, na Avenida Tlio
Polachini, nmero que no me lembro. L chegando eu perguntei
para o Gilmar por que ele havia pego a minha nota fiscal. Na
oportunidade, ele me disse que o Srgio da COAF disse que eu tinha
cadastro, ento ele, Gilmar, podia usar a nota fiscal em meu nome.
Ento eu fui falar com Srgio, e ele me disse que achou que podia
pegar e pegou. Essa nota fiscal n. 000076 foi preenchida pelo
prprio Srgio, e ela foi usada para fazer duas viagens, pois o
caminho leva apenas 450 caixas-peso, como so 900 caixas
descritas na nota, ento foram duas viagens com a mesma nota
122
fiscal. Quero esclarecer tambm que, por ocasio das vendas que eu
fazia para a COAF, as frutas primeiro eram retiradas, depois a nota
fiscal era feita, ou seja, eram duas viagens com a mesma nota fiscal.
Depois disso eu deixei de negociar com a COAF.(g.n.)
prestado
Corregedoria
Geral
de
123
comprador
na
regio
de
Votuporanga,
125
Tambm em depoimento Corregedoria Geral de Administrao CGA, Carlos Alberto Santana da Silva esclarece que os agricultores familiares da
COAF possuam apenas ficha de cadastro, o que vinculava somente a DAP e no
vinculava como Cooperadora Cooperativa (sic), j que para ser cooperado necessria
a ficha de matrcula em que consta a cota parte respectiva95.
Por ocasio de sua oitiva pela CGA (depoimento prestado em 04 de
maro de 2016), o agricultor Ademir Aparecido Incio afirmou que, assim como os
casos acima, havia muitos pequenos produtores que eram procurados pela COAF para
realizarem o cadastro junto cooperativa, mas jamais teriam fornecido frutas
associao: Quero informar que, aqui em Fernandpolis, soubemos que vrios
produtores fizeram o cadastro na COAF, assim como eu, mas no venderam nada para a
cooperativa.
Assim, no mais das vezes, os agricultores sequer sabiam da utilizao
das suas DAPs nas chamadas pblicas, pois no forneciam os produtos que a
cooperativa vendia aos entes pblicos, conforme salienta o depoimento de Patrcia
Figueira Lima Polcia Civil (19/1/2016):
Eis a uma das fraudes, principalmente porque o produtor rural que
constava do projeto vencedor da chamada pblica no era aquele, na
maioria das vezes, de quem a COAF havia adquirido o produto para
ser entregue ao rgo pblico solicitante; o produtor de agricultura
familiar, na verdade, era vtima do esquema, na medida em que ele
no sabia que a sua DAP era utilizada pela COAF para a venda de
produtos para rgos pblicos.
95
126
127
128
do qual sua cunhada, Vanessa Mascaro Paciello Laurino, seria scia96 para o
recebimento de vultosas comisses pagas pela COAF.
O contrato entre a cooperativa e a sociedade de advogados foi
primeiramente mencionado por Csar Augusto Bertholino em depoimento a esta CPI,
realizado em 31 de agosto do ano corrente:
O SR. CSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO Na verdade foi o
Sr. Marcel, na poca. Na verdade desses 10%, eu ficava com 2%,
como vendedor, na verdade eu tinha... quando eu entrei na
cooperativa eu teria 5% de venda em cima de todos os contratos que
eu fizesse, mas no eram pagos. De 5%, s vezes pagavam 1,2%, que
o Cassio para pagar era terrvel. Eu fiquei com 2%, o Sr. Marcel
apresentou um contrato de 6% no nome da cunhada dele, escritrio
de advocacia... (g.n.)
A SRA. BETH SAHO PT Como ela chama?
O SR. CSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO Vanessa
Mascaro.
O SR. ALENCAR SANTANA BRAGA PT E o nome do escritrio,
o senhor lembra?
O SR. CSAR AUGUSTO LOPES BERTHOLINO No lembro. Eu
lembro que foi feito no nome da cunhada dele, Vanessa
Mascaro.(g.n.)
96
129
130
131
132
134
ordens de saque emitidas por Cssio Chebabi. o que leva a crer a narrativa de Joo
Fossaluzza a esta Comisso:
Cheque nominal ao portador aos prprios vendedores. Por exemplo,
vou dar o exemplo do Csar. O Csar ia l, fazia um cheque de 135
mil reais no Bradesco, descontava o cheque, pegava em espcie e
fazia os repasses. Entendeu? Era tudo cheque nominal aos prprios
membros da cooperativa. Ou saques efetuados em espcie mesmo.
(grifo nosso)
98
Ingressou na COAF em janeiro de 2013, registrado como auxiliar de escritrio (em 2012 prestou
servios sem ser registrado). Desde 2014 trabalha no setor de finanas da cooperativa, cujo responsvel
era Adriano Miller Gilbertoni Mauro.
135
em
branco
para
alguma
eventualidade,
e,
A aquisio da propriedade apontada por Carlos Alberto foi tambm mencionada no depoimento de
Joo Fossaluzza.
136
Em seu depoimento Polcia Civil, Cssio atribui a Fernando Carlomagno o incio das fraudes
mediante o pagamento de propina a polticos, a partir do momento em que Fernando teve como aliados
137
A verso apresentada por Adriano Miller Polcia Civil, por sua vez,
d maiores detalhes do acordo intermediado por Fbio, uma vez que o prprio Adriano
teria participado da reunio ocorrida em Campinas/SP:
Na verdade, ele [Cssio] no foi afastado da cooperativa, mas em
razo dos inmeros desfalques que ele havia dado na cooperativa, o
declarante, em conjunto com Csar e Carlos Luciano, se dirigiram a
Campinas, onde realizaram uma reunio com o irmo de Cssio, de
nome Fbio, que advogado, quando lhe mostraram vrias provas
documentais que demonstravam os desfalques feitos por Cssio,
retirando dinheiro da cooperativa e encaminhando para contas
pessoais suas, alm de propostas de compra de 3 ou 4 fazendas no
Joo Barusco e Weder Pifer. afirma que Fernando montou a CONAF justamente porque o declarante
no quis fornecer novamente ou renovar o contrato com aquela Prefeitura. No entanto, o fato de Joo
Barusco e Weder Pifer, ento vendedor e vice-presidente da COAF, respectivamente, terem
acompanhado Fernando Carlomagno na nova empreitada indica que a ideia inicial de Cssio era a de
expandir os negcios para o Estado do Rio de Janeiro. Posteriormente, houve desacordo entre Cssio e
Weder Pifer, motivo pelo qual Pifer foi expulso da COAF em meados de 2013.
138
101
semelhana de Fbio Chebabi, Andr tambm consta no stio da seccional paulista da OAB como
atuante na comarca de Campinas.
139
102
Conforme dispe o artigo 299, do Cdigo Penal, falsidade ideolgica o crime que consiste em
omitir, em documento pblico ou particular, declarao que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer
inserir declarao falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar
obrigaes ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Sobre o delito, trs pontos
merecem especial ateno. Primeiramente, conforme ensina Damsio de Jesus, a falsidade deve recair
sobre fato juridicamente relevante, i.e., a declarao falsa ou a omisso deve, por si s ou em
comparao com outros fatos ou circunstncias, ser capaz, direta ou indiretamente, de criar, modificar
ou extinguir uma relao jurdica de direito pblico ou privado (Direito Penal Parte Especial, v. 4, 16
ed., Saraiva, p. 94). Em segundo lugar, a falsidade deve recair sobre fato ou circunstncia cuja
veracidade o documento tem a destinao de provar (Ibidem, p. 95). Por fim, de se ressaltar que tratase de crime formal, ou seja, no se exige a produo efetiva do dano, consumando-se com a confeco
do documento que contenha a falsidade. Na hiptese, as condutas praticadas por Cssio Izique Chebabi
apontam para o preenchimento de todas as condies aqui deduzidas, motivo pelo qual os indcios de
cometimento do crime em tela restam evidentes.
103
Para mais detalhes, http://ocesp.org.br/default.php?p=noticias.php&id=12335. Acesso em
02/11/2016.
140
de laranja, DAPs de produtores que nunca haviam produzido laranja, e o fazia de forma
deliberada.
Alis, de se ressaltar que o mesmo relatrio acolheu os depoimentos
de representantes das empresas Delta Indstria e Comrcio Importao e Exportao de
Alimentos Ltda. e Naturacitrus (Gallcitrus), as quais confirmaram o fornecimento de
suco de laranja COAF entre os anos de 2011 e 2015.
141
142
Os cargos de Assistente Agropecurio I a VI foram criados pela Lei Complementar estadual n. 383, de
1984, sendo tais classes, nos termos da referida lei, escalonadas de acordo com as exigncias de maior
capacitao para o desempenho de atividades em nveis de planejamento, execuo, assistncia,
assessoramento, direo e coordenao, que objetiva a transferncia de tecnologia e a prestao de
servios aos setores agrcola e pecurio, a execuo e orientao de atividades fundirias, de extenso
rural, de abastecimento, de cooperativismo e associativismo rural de defesa sanitria, de proteo de
recursos naturais, de classificao, de fiscalizao, inclusive de produtos agrotxicos e outros biocidas e
de produo de insumos e outros bens, no mbito da Coordenadoria de Assistncia Tcnica Integral, da
Coordenadoria de Abastecimento, do Instituto de Cooperativismo e Associativismo e Instituto de
Assuntos Fundirios da Coordenadoria Scio-Econmica e da Diviso de Proteo de Recursos Naturais
da Coordenadoria da Pesquisa de Recursos Naturais.
143
144
Para mais detalhes, vide item 1.3.2. DA COMPRA E UTILIZAO IRREGULAR DE DAPs DOS
AGRICULTORES FAMILIARES, acima.
146
Embora no tenha sido comprovada a influncia do servidor Carlos Eduardo na aprovao pela CATI
do plano de negcios apresentado pela COAF, consta que o ingresso da cooperativa no programa
Microbacias II se deu em 2013, quando Carlos Eduardo ainda era diretor da cooperativa (participou
ativamente das assembleias realizadas naquele ano).
147
oramento apresentado por ela foi o mais baixo dos outros dois
apresentados e assim ela foi escolhida pela COAF. O oramento de
sua filha foi no valor de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos
reais), cujo valor foi pago da seguinte forma: a CATI pagou o valor
de R$ 7.000,00 (sete mil reais) e a COAF pagou o valor de R$
10.800,00 (dez mil e oitocentos reais).
Por fim, chama a ateno a relao de bens trazida pelo prprio Carlos
Eduardo em seu depoimento Corregedoria Geral de Administrao, composta por
quatro automveis seminovos, incluindo uma caminhonete 2010. Pelo que consta da
mesma oitiva, Carlos Eduardo recebia vencimentos no valor de R$ 5.600,00107 junto ao
Estado, bem como, por parte da cooperativa, um pr-labore de 1.800,00 reais, ao qual
teria renunciado a partir de sua posse como servidor pblico estadual.
Alm dos vencimentos citados pelo depoente, deve-se considerar o adicional de chefia previsto na
Lei complementar n 383/84.
108
Em relao s fraudes cometidas, notadamente a formao de cartel j vista no eixo anterior,
podemos destacar duas infraes, a nosso ver, cometidas pelos integrantes da COAF envolvidos nas
chamadas pblicas, conforme os dispositivos a seguir destacados, integrantes da Lei n. 8.666, de 1993
(Lei de Licitaes e Contratos Administrativos):
Art. 89. Dispensar ou inexigir licitao fora das hipteses previstas em lei, ou deixar de observar as
formalidades pertinentes dispensa ou inexigibilidade:
Pena - deteno, de 3 (trs) a 5 (cinco) anos, e multa.
Pargrafo nico. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido para a
consumao da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar contrato
com o Poder Pblico.
Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinao ou qualquer outro expediente, o carter
competitivo do procedimento licitatrio, com o intuito de obter, para si ou para outrem, vantagem
decorrente da adjudicao do objeto da licitao:
Pena - deteno, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
148
Segundo o depoente,
Para a COAF participar de chamadas pblicas, ela apresentava um
oramento que, no incio, se somava a outros dois oramentos
apresentados, um pela COAGROSOL, de Itpolis, e outro pela
COCER, de Engenheiro Coelho. Neste primeiro momento, quem
arrumava os dois oramentos com as duas cooperativas citadas era o
presidente da COAF, Cssio Chebabi. A COCER deixou de participar
das chamadas e com a COAGROSOL houve um desentendimento
entre a sua direo e o presidente da COAF, Cssio Chebabi, quando
este passou a providenciar oramentos de outras duas cooperativas
de
Bebedouro,
de
nomes
Hortamundo
AAOB,
ambas
EIXO 3 - MUNICPIOS
1. CONSIDERAES INICIAIS
Dentro do prazo de funcionamento a que esteve sujeita esta Comisso,
tomamos conhecimento das diligncias levadas a cabo pelo Egrgio Tribunal de Contas
151
109
153
alimentcios
produzidos
por
agricultor
familiar
2.3. Das providncias tomadas no mbito dos municpios que contrataram com a
COAF
No ltimo relatrio que consta dos autos enviados a esta CPI (fls.
1854/1862), possvel observar algumas concluses, as quais sero detalhadas a seguir.
Preliminarmente, consta que, de todas as prefeituras instadas a prestar
esclarecimentos, apenas duas deixaram de faz-lo no prazo assinalado e prorrogado
pelo TCESP, quais sejam, Santa Rosa do Viterbo e Taiau.
Consta, ainda, que, dos municpios que se manifestaram, foi noticiada
a instaurao de procedimento administrativo destinado apurao de irregularidades
155
arts.
23
da
110
156
157
115
Importante ressaltar que, uma vez que no detm competncia para tomar providncias em relao
aos contratos firmados e pagos com recursos federais, o Egrgio TCESP no deu incio a procedimentos
especficos para a maioria dos contratos objetos de anlise. Os anexos ao Expediente TC-3854/026/16
contm apenas e to somente os documentos fornecidos Corte de Contas a pedido dos auditores,
dentre os quais aqueles que indicam a fonte de recursos utilizada em cada caso. Cumpre enfatizar que,
uma vez detectada a incompetncia do TCESP para prosseguir nas anlises, no foi oportunizado o
contraditrio das municipalidades, o que dever ocorrer junto ao Tribunal de Contas da Unio.
158
159
3.
DA
INCOMPETNCIA
DAS
AUTORIDADES
ESTADUAIS
PARA
161
162
163
118
164
165
166
169
falar uma coisa para o senhor. O negcio estava to, talvez, malintencionado - eu acho que posso usar essa palavra - porque, no
segundo
depoimento,
eu
queria
dizer...
Estavam,
segundo,
173
174
SR.
LEONARDO
LEONEL
ROMANELLI
Excelncia,
desconheo.
177
em
conjunto
ou
separadamente,
mediante
responsabilidade
civil
ou
criminal
dos
infratores.(grifo nosso)
Cabe, assim, ao Ministrio Pblico formular acusaes penais em
virtude de fatos dados a conhecer no curso da CPI e ajuizar aes civis pblicas ou
aes de improbidade administrativa, para impedir leses ao patrimnio pblico.
Por outro lado, a reunio de dados e informaes para o exerccio das
funes constitucionais conferidas a esta A.Casa de Leis, tem por finalidade atender a
trs funes bsicas da CPI, quais sejam: auxlio tarefa legiferante, controle sobre atos
do governo e da administrao pblica, informao da sociedade e formao da opinio
pblica.
Em vista disso, a XIV Consolidao do Regimento Interno desta Casa
amplia o encaminhamento das concluses dos trabalhos, na seguinte conformidade:
178
Pblica,
respectivamente,
com
cpia
da
179
enseje
perda
patrimonial,
desvio,
apropriao,
180
182
183
185
119
HC 95277, Relator(a): Min. Crmem Lcia, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2008, DJe-035
divulgao 19/02/2009, publicao 20/02/2009.
186
120
HC 115015, Relator(a): Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 27/08/2013, processo
eletrnico DJe-179 divulgao 11/09/2013 publicao 12/09/2013.
121
STF, MS 23452, Relator(a): Min. Celso de Melo, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/1999, DJ
12/05/2000. Valiosa, tambm, a lio de Mrcia Maria Bianchi Prates, monografista do tema: Pode-se
dizer que ela um instrumento de accountability, porque sua finalidade avaliatria do desempenho da
mquina estatal, levando a uma responsabilizao ou uma chamada atuao das instncias
administrativas envolvidas no tema investigado. Embora, conforme afirma Mainwaring (2003),
accountability seja um termo empregado de formas diferentes por autores diversos, e de difcil traduo
para o portugus, podemos conceitu-la como prestao de contas, responsabilizao, transparncia.
CPI um instrumento de accountability horizontal, na definio de ODonnel (2003), porque se presta a
um papel de superviso e fiscalizao de um ente sobre outro. A CPI tambm um valioso instrumento
de accountability vertical, que o modo pelo qual a sociedade civil pode fiscalizar o governo e as
administraes, uma vez que por ela os Deputados prestam contas ao cidado, munindo-o de
informaes sobre fatos relevantes para a vida da nao (ODONNEL 2003). Processo Legislativo
Especial de Comisses Parlamentares de Inqurito: Fatores de Deciso. Braslia: Cefor/Cmara dos
Deputados, 2015, p. 26.
187
188
190
191
192
O Poder Legislativo tem como funo precpua a fiscalizao polticoadministrativa dos atos do Poder Executivo, exercida por intermdio do controle
externo e das comisses parlamentares de inqurito. Dessa forma, a contribuio mais
relevante desta Casa de Leis para o aprimoramento das polticas pblicas de incentivo
agricultura familiar consiste no oferecimento de propostas legislativas especficas sobre
os temas que foram objeto de anlise neste Relatrio.
No curso das investigaes, foram detectadas disfunes e
vulnerabilidades nos procedimentos de chamamento pblico e nas regras do
ordenamento jurdico aplicvel, organizadas de modo a viabilizar ocorrncias de
desvios de recursos destinados agricultura familiar ou potencializar o sobrepreo na
aquisio dos produtos dessa origem.
De toda forma, uma aprovao superveniente de disposies
normativas mais prudentes e mais adequadas realidade do pequeno agricultor rural,
com o compartilhamento e interligao dos diversos sistemas do setor j existentes,
poderia minimizar ou, sob determinadas condies, at mesmo evitar a ocorrncia de
fraudes e assegurar que o recurso chegue ao seu destinatrio final, o pequeno agricultor,
cumprindo assim a sua finalidade.
Nesse sentido, o conjunto de propostas aqui apresentadas pode ser
subdividido em funo da matria e seu respectivo mbito de aplicao, de acordo com
os seguintes critrios:
a) LEGISLAO SOBRE MEDIDAS ANTICORRUPO:
Tramita na Cmara dos Deputados projeto de lei contendo medidas
apresentadas pelo Ministrio Pblico Federal que visam o combate corrupo. As
propostas so direcionadas ao agente pblico, publicidade para aes e programas do
Estado, acordo de lenincia no mbito administrativo, entre outros. Ademais, esse novo
modelo de procedimento contratual, a chamada pblica, merece ser aprimorada a fim de
evitar desvios no somente no objeto tema deste Relatrio, mas em outras reas que o
modelo tambm utilizado. Deve-se buscar uma uniformizao das chamadas pblicas
realizadas pelo Estado de forma a criar uma estabilidade nesse modelo de contratao.
193
194
2. PROPOSITURAS LEGISLATIVAS
, DE 2016
Senhor Presidente,
Requeremos, nos termos do artigo 35-A da XIV Consolidao do
Regimento Interno desta Casa, a criao de Comisso Especial, a ser composta por 9
(nove) membros, com prazo de funcionamento de at 120 dias,para anlise e
apresentao de proposituras com a finalidade de fortalecer e combater a corrupo no
mbito do Estado de So Paulo.
Sala das Sesses, em
195
REQUERIMENTO N
, DE 2016
Senhor Presidente,
196
REQUERIMENTO N
, DE 2016
Senhor Presidente,
197
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