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~2 "'I-';~e

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INFORME DE LA COi''ilS10N PAnLAMEl'iT.1l,RI A"

INVESTIGADORA DE LOS REMATES DE . LA LIOUIDJ"!.CION DE LOS A'CTIVOS DEL BlC
y BJlJL

~p1mR

COPBR

..
Con fecha 12 de Novienbre
de 1987, le. Cmara de
Di..',putada s acord6 el nombra:niento de una Comisin Pa:I1s.mentayia
.. ,_--:"':~.
. Investigadora
de los reme.tes de la liquidacin
de los activos
, j;o
., ...'. ....
>-,..!":,.del
BIC y BAN80PER, que qued integrada
por los diputaios
e.o!> _
"~:~/"~"~:"~::".f'Re"tor :Va:rgas Eaya, Freddy Ghilardi
Al varez, ".,Flavio _Nuez~--Iza
'.~' . "'::-~"7'~~~':ga,-Vc.tor Andrs G-,-rca "Eelande y !5a.Tluel Gortz Fernndz:-; r_'
con la presidencia
del primero de los DOElbrados.
.

"'j'

"\

J:i

.. <,.'nuestro deseo,
debido a las sucesivas
legislaturas
extraordi
- -narias llevadas
a cabo en Enero y Febrero y las inevi ta:blestareas referidas
a los asuntos tratados
que impidieron.
a )..os
!o",,:Dipu"tados a dedicarse
exclusiv8l!!ente a las investlgaclones eJ~

CJ

cargaias por ~a Cmara. Sin emb~~o, se, con~inu~ simult~~a=

mente, estuadlando la docu~entaclon proporclonada por las "~ntidades pertinntes.
. " ~~.

SESIONES

, P+-

La Comisin qued instalada ~l 14 de Abril de 1988,no pudo iniciar sus labores con ms anticipacin, CO!!lJ fue -

'~ :' -_i

La Co!cisin re2.1iz .; o dos ,oosesiones,,~

la;
dOel"'
14 de Abril de 1988 Y a la oue asistieron
los mi-e!!lbros de la
Comisin y 12. del 18 del mis60 mes~ a la que conc.u-rrieron los
seDares
Dr. E"U0 Garca Sl?lvateccoi,
Superintenderlte
de Ba:-.ice.
t::.- "1ros , ~
"e'To
r.oro'-,p':"
"'-00' ,_ -:>-"-''''5-;
"el
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Lo

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tral de Peser.s. del ?ez-t y e:' Sr. 38.l1't.i~o A.I:rtnezo de -?'':~yolo,

Gerente General del 3:RF .

'

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'1

QeI!l;;::.s,
~os

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Q2.PUL'&J.O~.
'OlE;J ros

de ~
ro
'
o,
1-2. ...
0:::1310::';

..

..:)I:,aY'on

conoci~ieDto
de la dOCFr"eJ,ts.ci6T" existente,
eiL perj-c..icio de
los estudios
efectU3..}oE.por :Le.?residencia
de la ~iS~12.con el
asesoraJ"':ier,to de iIlSti tl)ciones y pTofesionales
conocedol'es del tema
COI,.f"NIC:'.CIOJES

Se dirigi

las co~urlicaciones siguientes:

OF/N~001-Be-eIJ/C?I3ICOM
al TIr. vctor Ao.drs Garca Belande
-~"mediante el cual se da cue~ta Que no ha podido SE,T instalada

la Comisi6n por no haber Dontaao

bros de la ~is~a.

con la presencia

de los miem

01

o".::
"

_ OF./'002-88-CD/CPBICO~', al Diputa:lo Manuel Cort~z Fernndez,

mediante el cual se da cuenta que nD ha paiido ser instelaia
la Comisin por no haber contado con la, presencia de los mi~m
bras de la rrdsma.
_ OF/.N0003-e8-eD/CPI3ICO~,,;,el
Dr. navio
r.uez Izage,
media""1te
el cual Be da cuenta que no ba podido ser inetalada la Comi -

sin por no haber

la

contado

con la presencia

de los miembros

de

J!IiS!!Ia.

OF/.Ji'004-88-eD/CPBICO!.',
al Diputado Freddy Ghilardi
n"arez
mediante el cual se da cuenta que no ha podido ser instalada
la CONisin por no haber contado con la presencia de los mie~
broE. de la misma.
OF./N0005-88-eD/CPI)3ICO!.:, al Doctor Rugo Carcia Sal"atecci,
Superintendente
de Banca y Segurs, solicitndole nos remitan
informacin
y antecedentes
respe eto a lp..s tareas
de liquida
\_--""~_'-;J;"_cinde los
Ba.TJCOS BlC y COMERC,lAL .._ '
_ OF./Jio006-88-eD/CPI3ICO~', al Dr. Jos Tello Campod6nico ,Pro~

curador Ad-Hoc del Caso EIC-BANCOPER,

para que nos remita

in-

formacin y antecedentes
que tenga en su poder, con respecto
a los 'Bancos BlC y CO~-~R8IAL.
OF./J,'0D7-88-CD/CE'EICO).:, al Dr. Pedro Coronado La, PresidE'1

te del B~R, para que nos enve informacin

con respecto

a las

tareas
de lirmidacin
de los BaI.tcos ElC y Co:tIlercial.
OF../!xoOOf.-5D-CD/CPI3ICm,:, al TIr. Gustavo Saberbein
Chevalier,
Kip..istro de Economa y Finanzas,
para Que nos enve informa-

.cin sobre las tareas de liquidacin

de los bienes

patrimonia

les de los ~ancos BlC y Comercial.

OF../I\o009-88-CD/C:PI3!CO}~, al Dr. E..Garca Salvatecci,
Superin
tendente
de Banca y Seguros, a fin de que nos proporcione
los

nombres

de las personas

que en r.epresentacin de la Superin-

tendencia

e3tL~ encargadas de los tr~~ites de liquidacin de

los Bancos BIC y Comercia:.
_ O?/N0010-88-CD/CPI3ICO~,
a la ~a. 'Lily Salazar de Villarn,
Jefe de la Ofi cine. I~aciona.l :le los 'Registros Pblicos,
para
que disp0D.f:r- se n),S :prC.l:po~cione imoITI8.ciI! de ciertas
e::::lpre
sas y l~ canforTI8.c:n ce sus Dirsctorios.
01'. /N'oO 1-EE:-8I.lj8?I'SIC:Y.'1 al 2'. '1-:/Gg,::ca Sal yste~ ci, Superin
t~Qente GE 3anc8 y S~~~r~s! invit~dolo a la sesin del da" L.. 04 Gcp. , ~.., -'-.::;.~.
-'roe
', .0r;
~~
-I~..,.,~.;o.:::_,,. v~
_1::'
_c; .we.-"~_.
_ OF./FoO2-2.-CI/::TI3T::-0:~!
al L":"'. J2vieT
Be"5.oya de ..'iVz..~CD, i~
vit.:-dolo 8. la sesj_0n
"DaToue c:YlabJre con su.s ilustrs.tivos
in~or~es!
D~~ael 5ia 1f de~Abril de 19ft.
OY . /N00 3-b.-:::Dj:?I3r:::.:O",:, al S::. Sa.l":l.tiago }'Ult-S
.:.nez de ~'2.yo 10,Gerente Genera} de: 3aneo ~entr8.1 de Reserva del Pe~, invit~
dolo a la sesin del Lunes 18 de Abril, a las 12:30 p.!!.t.
_ OP./N0014-5-8D/C?I3IGOM,
al Dr. Pedro Coronado
Presi
dente del Banco Central de ~eserva del Per, invit~~dolo a
sesin del 18 de Abril de 1988, a las 12:30p.~.
OT./N0015-88-8D/CPI3ICOM,
al Sr. 3rian Jensen Rubio,'Ex~GeTen

1aoo,

te del Banco Central

sin

del da

de ~eseTv~del Per, invitndolo

a la se

20 de J.~bril de 199B.

[, o

"~:~{~-,:

..2.. OF"./NO'016-B8-CD/CPIBICOM,

al

Sr.

Richard

liebb,

Ex-Pre.si-

dente del Benco Central de Re3erva del PerJ, invitndolo a

la sesin del 20 de Abril de 1988.
c
OF.iJ0 017-S8-Cn/CPIBICO,',al Dr. }~~uel Bustamante Olive.-- -'res, invit~~dole a la sesin del 20 de Abril de '988.Como~
Ex-P,residente

del

Banco de la

~.OF~/Ro018-88-CD/cPIBICOM,

~ tor General de Contribuciones,

bre direcciones
Bancos.

Nacin.

.-

al Sr. Alfredo Ja111ie A.,

domiciliarias

TIi~~

para que se noS informe

de tres

ey.-ftrncionarios

8 .
de

-OF./N0019-S8-Cn/CPIBICO:-',e.l Dr. Eugo Gorce. Se.J.vatecci,Superintendente de Banca y Seguros, expresndole que los
'~~,

encarga
ami .---;::
..,-,..,..
.
.ciente, :106 legajos estn sin c::>dificaTj asimiSID) se .le es t~ solic i ta.Tldouna serie
de documentos (Balances,
Dict.
menes e Informes),.
_ OF~/N002e-88-eD/CPIBICO!\r" al DT~ ?ugo Garca Salvatecci
Su
,_0

documentos recibidos

.".~'~:"
..";::1:dO'8
de =l-a~'-'iiquidacin,

de los
DO'"

delegados

especiales,

'contiene ~cla informaci6D.

d;

perintendente, para que informen a esta Comisin acerc;

l~s letras que 1uraTlte el a~o 1982, entreg al Eanco Comer
ela1

la

Fea,. Peruana

de Rem::>lques"Yontenegra"S.Ao

_ OF./l\o021-S&-Cn/CPIBICOM,al Dr. E.Gorda Se.J.vatecci, Super

~Dtenaente de Banca.y SeguTo~> para que se DOS informe 60=
bre la fecha de la lntervenclon de esa Sunerintendencia
en
el ElC y les razones de le misma. Y fecha~eL Que fue decre-

tada el proceso de liquldacin

del BrO.

03

""'.':',,:

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...-,,':;::~~'_..
'."~"""~."'-"'-""',":K"""""'~>'"!+.:...... . ';
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...
r ~(.
~recibi6 ln~
";junto

con

los

Dote.~ 'Que r. continu<Jci~'n

documentos

que

~irvil!TOn

paTD

la

~e det[lllll.~
t-...rec. inves-

tip.;e.toric..:

~'.'

, . -

DOCm~E!~TOS

Documento

:E~pre~~sentre ln~ cuele~ fueron f~v~

recid~5 pOT el Et..NCOPE:h en liQuidn-

annimo

(1'i.0"-.87)

cin
No. 093-88

- Oficio

~'.~-,.-t;,-+~~:~fae'"J.l&~.'piO'curdUI'fB.
~.

o'

." Pblico

Ad hoc del

Mini5terio

de

JU5-

Informa que dicha Procuradura DO

'tiene ~fnger-rncio.--e:Ii~rOtri qtfian~f6t.~,V~~
T.~
de

lo~ biene~

potrimoniale:s

r'Os.

"de

E~co~ Ele y BANCOPER y que e~~n~

ticic (2"-.03.88)

c~rgo de lo~ liquidadore~

Oficio

Inior~~ Que el Sup~r Intendente de

del B

EF-O;;8-PRES

de feche

1~

y Seguroe

BlliJCC

~e encuentra en

~Dtitud de ofrecer l~ docu~entRci6D

16.03.88

reouerid~ ~or ID Ca~i5i6n

Oficio No. 1089-33

Indic~:D 105 delegaaos es~ecinle5 de

SB. y

~ignDo~ n~a

S. de fecbe

lo~ Droce~05 de liqui-

21.03.88

deci6n

Oficio s/n. de le

ExpTes~ inter~~ de conocer ~05 re5ul

tao~ de l~ iDve~ti~nci6L
de lu
'-o
_;:::. Comi
~i6n n fin de ~er cOD!iderado. el] l~

P!"esi de:ic:":,-:
c6..rnnro. de

- Oficio

d~ li:!

Di-:JutL;jO~

1,0. 55:;~8S/

CK~~- S~oe l~
Oficina KDcion~l
ReGistros

oe

Pblicos

del" EIC y BAl\COP~.

Resi tie[Qo :icb.c

a.ncl

d.~ :;:-'l'\J.J':1Li\ FIl:Al;;:::'I.Q:..

.jA;:':}':l'IKI: COIJlO:::CA'I'IOF

..

..

:v

constc'lJ--

de ln~crlpclonPO~l~lVD v neSQ-

tiv~ de l~ ET,Dre~O PESQUER ISLAY S.

(07.0"-.88)

A. Y E8bn5~dora

C~'t2 No. 01~-58-

Adjuntando

DE/BJC de ft:ch
15.0"-.85

1. Rt5UrnCp. de Ac~iv05 recibidos 0.1

Nocional

04 foldt!"'e~

'..e

Conser--

conteniendo:

05.01.82. ~~CO~O 105 vendi605 y

por vel'2der
lio~.

el

::."'",.02.87 de

fo-

04

"'

.-.

-'~'y,~- ,

de

~-~~
.;,?,~~~,~~f!{~:
--'-"""""!,;!"'-'.~

3.

~ ..

.:;",-~,"t':~<.y'. ~..

-og f01i(~.'

Relaci6n
0.1 31 ...
12.87,

de vente

a-e -~,.3;lio!
__
"
4. Documento5 5u~tentt~Tfo5~di~
lo~ bienes inmuebles V y~hicu

.i:--:5~ .<-~_

lo~ y otro5'vendi6.os,~.1:e~'418--'
..

.;-.-

- ., . ...."{

.,.-~

folios.
.-_~_

. ..:.

Ci'

t"

o"

Remitiendo C61culo de i~ter~;e~

Qdeudadp5

5eg~ ~,e)"..l>S~:..Y~,!:~l~:\;.0-""",,'_
~ccioni5t!..5-:"de"i" J'::~.:f"'':'r

clamo 'de ex',-

BIC, odjuntcndo

._, '-,""" _-<>.--""'~

liquidoci6n, del

~poyo otorgado, de 11

folio~.

~ continuQci6n

ue

t~ll2.:
1.-

"~!=:c.do No.

De B::-lance

General

de.l

Ba.nce

de

12 Inciu5t~iE:.

~e 12 Con5trucci6n~ con 16 anexo~ 5u5tentotorio~ de cuentQ de

,-""-"-::'''Ilctivo J' 16 Olnexo~ de cueDt~,

de 'u~~ivo., en 182 folios,

al .05

~~ 'en~ro de 1982, fecb~ de iniciDci~n de l~ liquidaci6n-diso..,.~.t~~~ll~ dispue~te. por Re501ucin SBS No. 002-32-E?'C/97-10,
;

..

"

~;a;io !~o.2 .-

E~lance

c"ti VO,5 y 7 one:xo=

i'olio~..

de'.

Gener:;l al 31.12.83,

~iVD

..

:;

-/.

8 cnexos

de

t~ Qctivo
U1

N.
_Leo.:io
---'--'----

COD

109 folj

y p~..ivo

Os.

.-

Holm~ AloJlsO &: Co.1I

de 14 de !'b;vo 'd~ 1982,. _50br~ Balance,

E~ne-

ci~l al 27.11.81, f~che en que e5 intervenido el BI~~ ~ m[rito

de li Re,olucin S3S No. 758-81-EFC/97-10.

Informe!.
de vd oracin
de bienes
de ,.....
ct}\:c .o;::
LerD~O No. '4 .fijo~ 'del Cuerpo T6cnico de T~sBcione5 del Per6, Abril-M~~o

1982:

liS

Inmuebles

l/. ~'183.542.00

Muebles

543,962.00
69,500.00

Vehiculos
Tambin se acompaa relacin

de venta

de bienes

de activos

al

3-'.1.87.

Las inversiones del ex-BIC en valores, antes de su liquidacin, estn

detallados en el Legalo N 1 - anexo 11 del activo.

Cuadros informativos de cuentas de activo y pasivo en

Legajo N 5.-

Moneda Extranjera al 31.12.86 y 31.12.87.

e
Esta

Comisin

A S

Parlamentaria

BIC

va,m.enitir

dictare:l PJr 'ahora, sobre el caso BIC,

atendiendofu resultadode-olas ir'lVestigpcict1es

y a la inforrracioo
con

los perjuicios

sufridos

por el Estado .no de parte

~.

re 1 a e i on ad o
de los 1i-

quidadores nombrados por la SBS, sino por las empresas del Grupo Vulea
n?; 3cionistas

del EIC y p:w conside~~ de mayor trascendencia

defender

el inters Fiscal y la asuncin de actitudes mor~lizadoras, a fin

no permitir lesiones g~aves al Tesoro Pblico y que se favor,ezca

de
a

quienes no le dieron al desempeo de las Funciones Bancarias y Financieras el carcter social y de apoyo a la economa del pas, como .10
reclama el articulo

152 de la Constitucin Politica del Per.

Como es fcil ap,ciar de los cuadros y documentos adju"tos,

el

Ble, por razones de falencia econmico -financiera y por otras irregularidades que estn siendo ventiladas actulmente, en el Poder Judicia1,
la Supe~intendencia de Banca y Seguros SBS dispuso la intervencin

de

dicho Banco y su posterior liquidacin en cumplimiento de la funcin,

que le confiere.

la Constitucin Poltica del Per y su Ley Orgnica.

De este modo, muy lejos de retricas innecesarias veamos. con la

elocuencia de los nmeros~ qu ha pasado-'y qu podr'ia ocur:-ir entre
~stado y el Grupo Vulcano, accionista del ElC:

el

De los documentos anexos a este informe se ve que el Banco Centra]

de Reserva del Per al iniciarse la liquidacin del EIC le aport capital

haciendo

una

le mis;o con.

Financiera"

,. Andin<'l.

(FI~ANSA).

empresa financiera subsidiaria del BIC, siendo tambin sus

accionista~

As,

empresa

del

Grupo

Vulcano.

el SeR aRlico a la' liquidacin

del SIC la suma de II. 40 '592,968. 13

Esta suma, de acuerdo l tipo de cambio de la poca en aue se realizo

los

apocees,

fue equivalente

Con oC2'"in de la liquidacin

16'066,274.48.

a US$ 75'153,800.::.

de FINANSA. el

SeR

aport

la

suma de l/.

Esta suma fue equivalente a US$ 1'947,119.17.

Como consecuencia de los aportes realizados, el SeR se sustituyo

a to-

dos los depositantes tanto del EIC como de FINANSA y se constituy

nico acreedor.

en

Por ello, el proceso liquida torio, o sea, la realiza-

cin de los activos para solventar losop~~ivos, dehi dirigirse nicamente para a~crtizar primero~y ca~celar despues los aportes del aCR.

Adicionalmente, el 3CR tuvo tambin que realizar aportes en moneda ext~anjera,

entregando al EIC la suma de US$ 6'096,232.6~ y a FINANSA

US$ 3'995,75].20.

Estas sumas son slo

que tuvo que hace,' el Estado,

mas

no

idicativas de los desembolsos

incluye

beneficio es

el

peculativo obteido por el grupo Vulcano con los aportes en moneda n2.
1
clona~,
como

pasamos

2. demostrar:

Si convertimos en dlares norteamericanos

zan a:

dichos crditos, alcan:hocientos

Setenta y cinco millones ciento cincuentitres mil

dlares ($75'153,800.00), los otorgados al 8IC, y 2.un milln novecientos cuarentisiete mil ciento diecinueve dlares y diecisiete centavos,
($1'9~7, 119. 17), los otorgados a FINANSA, o sea:

,1

l233515

~.~
__

'J

(17

$ 75' 152,800.00

1'947,119.17

TOTAL

$ 77'100,919.17

--------------Dentro de su proceso

liquidatorio,

el SIC h3 reembolsado

bre de 1987 la suma de 1/.40'592,968.13

el Banco
camente

Central

de Reserva;

1/.66,274.48,

que fue el capital

y por su parte

adeudando

sobre

FINANSA

el principal,

ya a novie~
aportado

por

ha reembolsado

ni-

la diferencia

de I/.

16'000,000.00.

re la sonversin
tenemos

de las

que estas

las sumas

sumas reembolsadas

entidades

han devuelto

por el EIC y FINANS.~.

al Banco

Central

de Reserva,

siguientes:

SIC

$ 16'809,650.00
'",750.86

FINANSA

$ 16'8'14,400.36

TOTAL

----------------------------Sin embargo,
neficio

de estos

especulativo

dar nico

mismos reembolsos, se pone en evidencia

obtenido

por el g:;,upo Vulcano en 12 pr'ctica

del SIC y de FI~ANSA, ade:ns de

CREDITOS

DEL BCR

USA$

el

77'lOO,99.

bE:d''u-

accionista:

17

REEMBOLSOS DEL BJC

y

FII~ANSA

BENEFICIO

6'81l,,400.00
ESPECU-

LATIVO

$ 60'28',519.i7

~-----------------------------Este beneficio

especulativo,

en el caso de FlNANSA no

saldo que an adeuda asce:1diendo a 1/."16'OOJ,OO.: que

espera

sin para evidenciar

especulativo.

FINANSA

el aumento del beneficio

debe a la fecha,

la suma de USt3'200,OOO.:

incluye
su

el

cOrJve-

Adems

por el capital

apor

,
"8

233516

q
9

tado por el BCR en moneda norteamericana.

Esta Comisin Investigadora

ha tomado tambin conocimiento

oue el

Grupo Vulcano, como accionista del BIC, pretende que se le paf,ue intereses al BeR con tan slo una tasa del 6% y que con tal finalidad

ha

pronunciado una demanda por accin popular ~ue se encuentra

le

Corte
'Corte

Suprema

con

Superior

de Lima.

sentencia
El Fiscal

favorable
Supremo

en

de

se ha pronunciado

la aplicacin de las tasas de inters conforme a las regulaciones

por

es-

tablecidas por el BeR y para que se declare improcedente la demanda

De aplicarse la tasa del 6% que pretende el Grupo Vulcano, por CO~

cepto de inters pagara al SeR unicamente

la suma de 1/.6'872,799.33,

por los aporte~1 realizados en moneda nacional, y la

suma

de

US$

2'017,132.87, por los aportes realizados en moneda extranjera.

Si se aplica' las tasas de inters establecidas por el BCR 10 que tendra que pagar el Grupo Vulcano sera, en monede nacional, 1/.------64'712,074.75 y, en moneda extranjera,

US$ 2'660,058.71.

Es:e segundo beneficio que pretende el Grupo Vulcano de alcanzar

sentencia favorable en la Corete Suprema, se 5rafica en el sibuiente

cuadro:
MOlle;:;.
Nac.ion",l
Intereses BCR 1/.G4'712,074.75
Intereses 6%
Perr:ficio

I/. 6'872,799.33

Vulca'"'DI/ :57 '839,573. 13

Moneda Extranjera
Intereses BCR

US$ 2'660,058.71

Intereses 6%
Beneficio VulcanoUS$

2'017,132.87
642,925.84

Estecuadro slo esta referido a los reembolsos del BIC, pues F1NANSA
todava adeuda al Estado por capital en moneda nacional 1/.16'000,000.=
y en moneda extranjera U5$3'200,000.-,

ms sus respectivos intereses.

Por la informacin de ]a 5BS, stas sumas son irrecuperables

porque

09

233517

l
10

las adeudan algunas empresas del Grupo Vulcano que son insolventes.
Tambin, la Comisin ha tomado conocimiento que el Grupo Vulcano pretende que se le entregue la administracin

de la liquidacin

del 8IC, alegando su condicin de accionista y el hecho de que

ha

ya pagado el capital aportado por el SeR.

La Comisin Investigadora

luego

de la evaluacin

que ha realiza-

do, considera necesario emitir este primer dictamen en salvaguarda

de

los intereses del Estado y del dinero pblico, reservando por ahora
su pronunciamiento respecto al remate de los bienes del activo del 8IC,
corno en su oportunidad lo har con respecto a BANCOPER.

!VI

CONCLUSIONES

~ffe'r:

aceptarse

el pedido,

del Grupo Vulcano de que se le entregue

la administracin de la liquidacin del EIC por los funda~entos 5iguientes:

1.-

El Estado ya no cobraria a las E~presas del Grupo Vulcano, toda-

va deudoras del Ble.

Segn informancin del SES estas Empresas de~

ben todava I/.l'8~9,757.=

2.-

El Estado ya no cobrara para s las obligaciones a cargo de ter-

ceros por la

3.-

y S$ 5'38,922.88.

SUlli2

de 1/.50'580,988.46

y US$ 5'300,000.=.

Porque las EiTJpresasde} Grupo Vulcano

COMO

deudores de mala fe

han dilatado jUicios, especulando con la devaluacin para obtener los

beneficios que se ha sealado.
4.-

Para evitar que las obligaciones del Grupo Vulcano, todava imp~

gas, no se cobre, lo que supone que el dinero que corresponde al Esta

do lo retengan tales Empresas.
5.- ,Para evitar que las obligaciones de terceros sean cobradas por el
Grupo Vulcano, pues ese dinero tambin corresponde cobrarlo al Estado
y;

1.0

233518

11

6.-

Fundamentalmente,

para que el Estado se recupere del dao patri-

manial causado por el citado Grupo Empresarial.

R E

e o

M E N D A

ION

E S

La Comisin Investigadora concluye recomendando declarar de necesidad y utilidad pblica la expropiacin

de las acciones del Grupo Vu~

cano en 'el BlC y de, FINANSA, porque tal expropiacin

est contemplada

en el artculo 20 de la Ley NQ24723.

el

Para
la expedicin

efecto de la expropiacin

de una Resolucin

Suprema.

recomendada se requiere

La Comisin

considera

que no e">

necesario consignar suma alguna en el Banco de la Nacin, por cuanto

de la informacin proporcionada por la Superintendencia
guro,

al

31 de diciembre

de 1986 el patrimonio,

t3nto

del

de Banca y SeEIC como de

FINANSA es negativo.
Lima, 30 de mayo de 1988

NUSZ HAGA

HE TOR VARG

FR~ y G, ILP.RDI

VICTOR

AREZ

ANDRES GitRCIA

I1ANUEL

COZ:N:l

BELAUlJOE

"

233519

11

,'
J

CAMARA

DE DiPUTADOS

lima . ..!!..- d& _ ~~UL~U?

A la Orden del

.,

ce 19 ~Hf.

m.

CAMAFlA DE' DiPUTADOS

Li

m8.

Agosto

dc.......-.::. __ .

._,

88

Ce !Sil ~

Aprobadas las conclusiones y recomendaciones

tenidas en el informe que precede.
Comunquese y arch.vese.
.------

con-

12
I

l233520

"

.1

i. l,. ~

(.

',..,

Lima, 3i de mayo de 1988.

Seor Doctor
Luis Alva Castro
Presidente de la Cmara de Diputados

PRESENTE.De mi mayor consideracin:

Cumplo con remitir a su Despacho, a fin de que 10 someta a
conocimiento de la Cmara de Diputados, el Informe respecto al Caso
del Banco de la Industria de la Construccin (EIC), adjuntando los a
nexos que a continuacin sealo:
1.2,3.4,5.6.7.8.9.10.11.12.13.14._
i5.16.~
17.18.19.20.-

Resolucin SBS para la intervencin del BIC.

Resolucin SES para la intervencin de rINANSA
Resolucin SES para la liquidacin del BIC
Resolucin SES para la liquidacin de FINAN$A
Informe del Procurador Pblico Ad-Hoc, que estuvo encargado de la
defensa del Estado como parte civil en los procesos penales.
Capitulo VI de la Constitucin Politica del Per: De la Moneda y
la Sarlea
Cuadro de los crditos otorgados por el SCR al SIC en M/N
Cuadro de los crditos otorgados por el SCR al SIC en M/S
Cuadro de los crditos otorgados por el SeR a FINANSA en M/N
Cuadro de los crditos otorgados por el SeR a F1NANSA en M/E
Cuadro del saldo adeudado por el Grupo Vulcano a F1NA~SA I!. --16'000,000 ms intereses 1/.21'787,107.31
Cuadro del saldo adeudado por el Grupo Vulcano a FINANSA US$--3'200,000 mas intereses US$1'491,492.65
Ley 23232, modificatoria del art.59 de la Ley Orgnica del BeR
Dictamen del Fiscal Supremo que opina por la improcedencia de
la demanda de accin popula~ promovida por el Grupo Vulcano
Cuadros comprativos de las sumas que debe pagar el Grupo Vlc2
no segn se aplique la tasa del 6% y la tasa del 3CR.
Cuad~o de obligaciones del Grupo Vulcano al BIC al 31-11-88- MIN
Cuadro de las obligaciones en M/E del Grupo Vulcano al EIC al
31-11-88.
Cuadro de obligaciones de terceros en MIN al SIC al 31-11-88
Relacin de empresas del Grupo Vulcano accionistas del SIC
Relacin de empresas del Grupo Vulcano accionistas de FINANSA

, tentamente,
a

..

Hctor Vargas ,,'

ffff=-.JOJ:Nre
J[){1j

233521

:be: 1---4

EN eL

uASo

C'lJ/'4/SloAf

B/e

/flvA71tA-

13

hiv

;'I.P.~CA
eomo Petsona juridlda dd
Dl'recho SOCial, de Patr1mon11J Net;a VanabJe

lutearada ezclue1vamente par trabajadores

cu-

ya dmamtnacln :;erA ALPACA PERU EPB;

, QUIl, de acuerdo con el Art. llQ del D.L,
N~'20598, la Comilll6n Naclonll.l de Propiedad
FoelAl debe!' emlth' ResoluCtn aprobando 1&
constitucl6n da Empr~saa de Prgp1edad So(Ial, MI comD su n~crlpc!lI en el t,lbro de
Empreaas ds Propiedad 5001:1.1dI! . los ReA1'tros de Peraonu
Jurldlcaa
de 103 Registros
PflbllcQ.ll;

,'-

Que, ALPACA PERO EP3 rtql1lerp- por Tazone~ admlnlatrat;v,lS In~flbl'lIe en 108 Regl.~tros de Pel'8Onf\!IJIII'I.'lcas de la Ciudad de
Pisco, DeP1litlmenl'o de Ica: conforme lu sQ-.o
IIclta en la H.T. N" [1621;
QUI", por ta"tn.
~1I conveT1I('nt.~ ampllnf
l\'lll
",1('lIntell de la J"srrt[lrilln en R,.g1~trCll P"lbllCOS de ta.l!JPS

AL,PACA

PERU;

En UtlO d 11I~facultad.el'I l@~al~s r01T{'.~~

pondientell; Y,
elln call1'o fl d:.r MIrnta n In ,J\lnla d.e Rl'pr(,Sf'nt8nte_~ de b

r.nml!lln

NR~'onl\l de Pro-

pll'dad Social:
SE': REStlELVK
Art unrcc.-:- ModHlclllle el Art. a, d~ la
Rl'<olucin NQ 38S.111.PCNPS del 20 de Di.
c:embrl' de 1978, "Ilyo t"exb serA el sIguiente:
"Art,
3~-'ln<cribBs~
la presente R~solu_
cln en el Libro de EmnreSflS de Propiedad
.SOCIalde los Re'J.~trosde P~onas Jurfdleas
jI' 1l's Reg!lItros de Lima, Cu~~o, pL~('o. Are.
fJulpa, Puno

y H,'anCllVE'llrn.

I'o~ actOll y ccnl ratos otorgadoll C'~n cartJO

a ALPACA PERU EPS quedaft\n convallda-

,los con la InscripcIn"

RE'~lstrese, C'omunlqu('s y publlque.~e.
nOrtOl' Rabi" ~anl'lbrl~ O" Jl'fl' drl SINA.
nEPs.

~UPERINTENDF.NCU DE BANCA Y SF.GUROS INTERVIENE

EL B-\NCO
DE LA.
INDUSTRIA. IIE LA CONSTRUCClON
RESOLUCION S B. S,

uma,

18 ~

N 158-81-EFC-g7-10

,v1embre de

1981

El SlIperlnten(~,mte de Banca y Sl'guros:

CONSIDERAN ,lO:
Que el Banco ,le la Industria de la Construccin ha Incu, rldo en lu faltas previlltaa
en lO!!InclaN'al, al y dl del Art. 2t)Qdel Del'I'!'t'l Lelfllllatlvo iQ 197, en razn de haber
Inrringldo
dlapcsl, 'onel! d'ctao:la'l p(r esta Bu~
p~rlntendenc1:l; t..,ber (onducldo sus negocios

NOM~RAN DELEGADOS
PARA QUE ASUMAN LA ADMlNISTRAClON DE L08 BJR.
NES y NEGOCIOS DEL BANCO DE LA
CONSTRUCCION

RESOLUCION

S. B. S,

. '.

NQ 759-81-EP"O.97-10

Lima, 18 ,je NoV'iembre de 1981

El Superintendente
de Banea y 8egUros:
CONSIDERANDO:
Que por Resolucin SB8 N~ 158-81-EFC.
97.10 'expedlda en la techA, esta Bupel1nten~
llene"la hn dispuesto Intervenir el Banco d~ la',

- l9-

J
, ,_ ;c

."

',le

14

233522

,
'.-

..

b.02 rncentlvnr )' ejetutar C'tUdloo, invel>la,u:i'Jllc., y Ilollli.t~J;en 1"11 dl!ereut~'s...,e'}'ll'" dl' tu at"livllllld e;Lat1j:;tlca.
/1--' l
dI! In(ormari6n
C'~tadWtlCB ,llt} r{'~lllLl'n dI' In:,
LJ
l'rovich:H
la
\ff:lleraclu
de
nuHudo.;
y
lt:l~ rara p) ~vtor pblJrll
t'\ n!<'u:: ,'~tndUltl,~
_, l'rophu, a.'> COIllOla cap4.011 1'.~IW1\l'r !f1 copo, ,'I...rlo:l (l,~ ..:;rll'.'~'(lIl'll;U tic llltitUllus y lcnle,H [l1rancliWpara
~c~ dl'l S,'CtOI' P,'!l,llco y NI! !'I',bli,',: f'll la
~tl udt'( Ll:lt'iull 1I 1" "."lj,la,1 .,,\-ltlwlk.. nalwodllcclll
f':;tllll!stl('s,
a:; 1'1111\0", n.r.'rt'nte
clolial.
a su flnallclamlent',1.
;l.O" Promover la
COlleeltacln, f1tlanclli.4.00 Contlullllr con el llP.l'rl!cclollfUlllento'y
dtill y PJeCUc\nlI,' pro)'e~tu::;de co()~racln
ampll"cl,in d(' lu IBfoema, ,ua <'sh\d~til'a eot,\cllic&.en el ell,Il11"de ,I IlIvel:itlgacln y aj'llnlur"al 1a,a 1:1 toma d,- 'ecl~jr>lll'~,l'n lu
U>i.hbUl e~1.u.dilltlr.'().
re!'rente ll:
ti, ~ubl"t: Cltllu,dtaclu y Perr"er.iollaloiento
-~.dc{;lI"cl!1 y nmpthw,"ln ck la'< l'~tadB~Ladllt1co:
11('a.~ecl\nmlca~ y soclale,., Illl COYllllturll.
ti 01 Promover e Inten.s1fleul' las llcclonea
---MeJOrrllnlel1tll de la j"d.l;dad y ollOrtunldad dI' 1,)s lnrlkadnrp.! d,., l'redOll y d,' volu- ..de cailcitaclOn )' pertectlunamlento dei pero
!lunal tt'nlco del l::lh:Nell IIUSdIferentes nimen fiJIlco.
vel'5 y ,'ampos de adlvliJad,
-1<:iauUlllo'WI, JI' htaJI;,lil;a
d,~ Co.st'll da
4.i.U~Optlmwr
el usu ue la coop.!racln
Jlroduu:iuu y \JIecjU!lde IIJ>.pl'imllllles 1Ilene81
tclll,lO Ilaclullal e II\ernadOnlll en el desay aetvielo: Utl 1" :&':eono,llJal'erUallll.. a Iin de
rrollu de E'rogranlll.;.; InteraJe; de Capncltu..
.lrupOr~IUlju"ll!. bll.Se cUlu,lltutlva necesaria
dll y :t:l'tecciOlllllfllentopara 0.:1 personal del
paro 111.e"llct:da('in tW p, "d(>,~Y 1't:IllUllera.
::iEN, ,'1Ipedalmt'Ill\' ,'u 1" rpr,'lt'llte a mfor,;10UCb.
m.t.ica.
i.llJ lJ<Jlllllllmr ('}u el pe, f.::cdoflllnU.:nto
ti.O:! optimJ:ar 1'1 tum de lJeca~ otor-gll.da;
t: impl"IIl.~Ill.u,;lldel dllllo-'1l1l.
d~ (~U"I,Lwt:n
PUl' ul"::ltlll~llll.ih1l1l(:I"IlIlI";:J
(' ln(ernllodmale1l
lo cO'l<:enlit'llt,' a:
~lnt.'lIlatl"s a 111.
_lldlvidad e"tll.illlt1ca.
~l'''I"~(,,':'I''I\l\Iljenln, al-! Illlh',adll y I.llll"
li tH l'romOler l' ulti'cJlldflclir la ejet'uein'
JlllncMn dI;"lit..
.O,l,-r,J,('iillll'.-.
de l!lelll'S y Ser(~(' l'r"!l:lItfl'lt~ 11~ ,:Jul'ltd,iu h:upaclolllll PIl\iclQ.'l; Ol)(-rll.don,'~ de Di..l'llIucln y It~dls"
l"d ,, 1'",'1I"n,,1 ~"Ill, u ':1 ad'"lntltraUvo del
trlbuciiu lid In a'eso; y, h ; Opelll:''''IW,; 1"1"
SU:N
nancleru,
--Anu""!,,al'l'_il ~' el,b'" ,"'iLId" l..
~ It~Tegadclt nUllTuccolL(,miculiR. ;iun"le'" It fin de
;:r .lN'l'.t:;RVIt:NI':,~ A LA I!:I\U'KJf:M
li.':egUI'lSr1;11conlpatlblllsacl, 11 con lfU! Cuen..t'lNAN(;U:H,\
ANDINA .s, :\:'
tas Naclonlilell.
ItE!:K)I.UCION
:..;o:--l N" :J<63-112-El"C/~ i-Ill
-E1;tabkclrniento ce las ba;(>~
para la elaboracin dl' Clwntns 8atlllll '~.
Ullla, Jj de Abnl dI' 1982
4,11 Pn'Pllrar,
proceaar yjl> eJenlLar los
I!:l ~uperintendellle de Bane" y Se"llrw;
_Celltro~ de la Drada del H1, a fIn ,t" llRegU.
Visto el IIlIarme ;abf!'-la altuacln de "Ftrar 111.bltac cUll.utltatlva pa,1&el conudmlento
m.:.neiel"aAndilla S 11._",e!evallo POI' lus Bude In realllla.J nacional. en lo rdereIlC',' a puperink'lId~llt'es AdJunlUs, que IIlt'tuye el de la
hllldn, vivienda, aspectos .groJecuflrlu.':ly 0Direccin Genelal ue ASt'!lOrlllJUrldlca, y el
trOll II.spectuae~lJ.tlmlco5.
de lit JIllt'udencllt, <ll'neral de Flnanclen.S: y,
4,12 PropIciar, perfecclol"ll' y ejeclltar enC\.lNS10ERANDO:
~llestllS flnnnll'!! y coyuntur,'es que 'l";'l"anticen
Que ,'(>IIforme Il lo dlspuesto en el 11.1'1.,
la dlaponiblllda<1 de estad/. Ul'lla bsicas ecoi5t)o:de la constltu('"n PallUca, la Sllperin
nmicas y soclalt's, actulli,u,das, I1lkgl'adas,
tendenda de Banca y SelfUJ'OS..
Jerce t:n rt.
. onftables y oportunas.
el Cntl'ol 1l 111.,.;
Em~. sabr tTtI1tzacln de rnformar.1tJl\ F&ta- pleM'ntlWlUnel E!;t>l.<Jo
JlrrliU~FlnanclerfCl:
dlllUca:
QUt' "Flnancll'ra .
ndlna S .._" Si! ew:uen5.01 Promover y eJecutf\<"e8tudlo~, y anAtm lncur~a en el (aso prevlllto en tI lne, al
lIal de dIferenciales y rae, ore." que Inciden
t'n los nlvele~ y tendenelu de la coml)OSlcMn del Al.t. 128 de la Ley de BaIlCQ!!,de aplicay dtatrlbucln &paclal de la po!Jlarln .y ,~U cin a la~ emprCSM t'lnnnc1erai en virtud di!
lo dispuesto pL:r el .rt _ 1249 rlel D~creto-r.ey
rela~ln CNI el desarrollo.

i.r.7 Promovery poy~r lo. (re~cl!le im-

j,!(>mentacl('n

dI: centros,

1';,

,~p.mfUlylo banc~

100 -

II

!":~-'-

233523

l1r.157, 1 hll.b~r

...

-ap-

nacia-

.-

;160

~nto

mea
per_

nl-

!,u,<;p~)1(!ido j'l I'Il::O (](' ~IJ.' 0-

],ll:-ac.lune:.;
Q1ie, r:~lml~tpo, 1'<1 lritlllTldo en las taltal>
pcvist3s en los In, I~W~el y dI del Art. ;>
llel Dec1"ctJ Legislnl ",'J H, 197, u'Y Org:nlca
<1,'la Sllp-rlntendr, .I:l de Banca y Srglll'WI,
p.lr llll('l' !"('dueldo : II cllila!

liquido a c1fru~

Infd'lnrc,; a 185 (IIL' Ill"Cl"l'rlbe 1.\ ley' y j;erlll!hIn q\!f' !lU coraje f"IP.l ('exelenrla nlvtles
ill!'liOI ' .." :\ lo~ vill"rlt.('Il;
EH llll> de la~ a!l'lbuclone.~ rn!' le confiere

1'1Art. 41' Inc." n. el Art. 2~" lile

el y el Art.

Le:~I.~lf\tlvo N" 197, J.'y OrgfL.

:-5-' del f)erreto

IIlea O.. 1", Superlnl.'nl\rncin

d... TIall!a y El'-

Con IR opinin
Irlll 1.1"n('~r\'u

1.1,,1Per;

Audlnu

do1

y,l ded,") la SUptl'!,,,"nl't'fLclll.Ull ~ancll y Se-

S~: rtE,;UIi:LVE:
l':

gunL~.

Illler\enh'
~,A.",
lOl"a

Il

la t'tIlprCllU"]'immdl'ril

a ..artlr de la fecha,
Il lItl l' 'll:"

para

cu-

'LoIIIl'IlI~lr"I'ion d"

1,

MIS t,it'IW~ y nel::cl'i,";,

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'llL"ia, ti L'unf,'\'flJi,lrtd ('uli el Arl

1."Y llrt,;ini< n,

ciOn"

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I Ulll]J('t"IWlI

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Junta

l\i~ta' d<) "Ftnancler.l

Ol'I\,'ral

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l.~ll' pstlt Tn~tttucln

I:!;I Sllperln!<'l1dent d BllllL'a y S,'gu-

jlin,!o:,": l:t~ atrlbuL' "nrlo d . :ldn'lnist,rllf'ln

,"

nrcdlatlJ :<e relncurporen

lI~:lse

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tH.T,o:.

D.EG ,1,

P_-\R.-\LIn,-\0I0N

DE

.;N (~ON!oiTRlrflCION
CIVIL

DIVISl(,NAL

LA

lUA.NTl-,NIl\lU:NTO

(;ONrn:aVAL:ION
DE

L.4. \'1.41

llEOHEl'O SUPREMO Ny U13-8:l.TC,

Que la

N9 40.S~-913tOO

Limo., 16 rj~ Abril de 1982

al

d..

denomInada "Cart'el-efll Cen~lll".

-1'(\ la t<)la:ld.ld

VlstOll y Consld,'ranno:
Ui!n_

la falta

Art, 49 del

"t..'AKRETERA. CENTRAU'

Sll[ll'fnt~-.If'nll!

Se~llr(l.

'I'R.\R,U:\OORES

; Y,

Inturde l'll

C(,[>;SIDERANDO:

Su-':l

10-

N9 2~12fi.

Dlrecd<!

nCI~sariL"s Pl\l'il 11"

hl. prellt'r.t,. Re-

KUn.-enbef,~ef T.,

RlIIU:fL y

dt

Saber.

flnpbtrcsl' y eoo"ln!qu~se.
Ju"n

que

n"oIon

tUl11d(1ll

ti"

d,'

en el fnc. 1) del

IJl"I'\.".sta

""'I('tll-Lcy

pjl'C'\l~'lndI' lo nl'.l'lIesto pnr

'os;
"Fl,-

Mpel('I,lmknt"

"rano

para

a BUI actlvldadea,

11 Ley,

r,'~ n"!!lbr!lr:) a In. l'!'IE'~ll<I(l,F.~flel'i\;1e~

rlr"dl'tt>.'

eOll,'.Cl;\h'IWia U 1"3 mllllnlS

A<'ci{)-

AndlntJ. S A. ", cuyas a-

Iibw'illlll's Bl'I'\ ('k"',tla

<NI arlt'!l'I"

~~.'J
de :'11

SIr~I"'IlHlll de

ha quedado

U""IIU'uI' Ilt.'~al 1", plU'll.lwcln colecUva d.

I\ct!vidlldell que vienen realizando a put1r
<lel 15 ,Id pre.seuk
mes 1011 u'abaJad.ot63 re.
1rC~"lltadu.i MI' 1" F~el"QcI6u de TrabaJadoII': ('n Cl'l~truecln Civil, no:'itle!ndo:selea
en

tuj"

T,' admllli-<I""f'l,in pUl' la Sup,'rlnlt'n-

S.D.N.G"

8~; flE!:!UELVE:

lavurll.ult' ,l<d Hlill,'O C'en-

..

,fUf_

1.;-tul"Ill N'! 200-D2-.Irn.

l. ludollllll0 lo relativo 111incn'me'lw

I'emu~
lll'rativo que rEf' dc~de el 1" del mes en cur;", hnhil!ndr.'I(!
adoptad,) de Otl'O ludo las ac('ionc~ pertinentes so1.'l'e dl8tlnWa problemas
plnnteanl's PUl' dkh8 Federac1~,n;
Por 1" expuesto y en tuo de 111. facultad
,"'llfl'flda :,1 Desrach'l re!' el Decreto SUP!'II"'U N'.' l103-72-TR;

Ilur(),~; .V

cln

:i~-

Ui\'lshmal n: C38-82 ,91:11ro .~ tleel~m'; la lni~

lJl'(>cedwcja del :rc~pectlvo pllU<l, ':1 lo que es
funda!ll~ntQI, P"I' ar:ucldo reL'nra,IJ e I a
Com:dn Na'I~'nal de Construccin Civil, de1.*.Ianwllt,l aJ!l'l,bllrlll POI' Rt'So!urln Sl1b.Oj~

Qlle,

10.'1 (rtl.baJa~

dores representados
po!."la Ft'derRctn de TrahfIJad0re'! en COnatr1lrdn CIvil del Per, han
matt'rl'lllzado a- palllr del dla 15 del mea en
,'ursa, un huelga 8',-ncra.1 con el r:arieter de
indefinida, la mls:l;; que contlna en el dla
iJe la terha, pese a que prevIamente por Auto

de su extelUiJn,

es una

muy

illlpurt Ilute \ la de Lranaporte terreslre, que

1.;IU/,tLIu. CllpUal de la Republlca COJl Mlgu.
',a~ l/e Il\s ZIlIlU:; de mayer Interb e!:"on6m:co
y .,.,cial del pa1B;
Que de conformidad con el I\rt,
8~ del
DeCl'('C,1LegtslatlV,l N, 96, corresponde al MIolsl't'rlo de Transportes
y Comunjcacione.ll
plena llut(,l"ldad e.l las aet1vlda.de~ de CODStl'Uccin, c\os<;,n'acin y rrejocamlento de la
illJr,1estruuura del transporte;
Ql'e sI bien d O.S. OIO-73-TC, de 24.de
.
bril

de

1fl3, in~r_rpor a la "Red

VIal

Ur~

bBna", a (argo del Concejo Provincial de Li_

ma, el sed(:r L:ma-Ohoslca, de la mencionada "Carretera Ccntral
el Alc:ahle d Lima,
c:m elido N,' 0'11-MLM.SPA.82. de 6 de AH

191 -

16

233524

del 22?"" r.g ha.st& el 31 de Dlclembre de

1981, habtcndo sido !Ulltltnldo POr el ImJ)tlell~
lo General Il las ventall que medJante Decre.
to LeglsJatho N'I J90 e8tablece una taaa del
16% e incorpora la Yenta a nivel de minoris_

ta:

ACTUALIZAN' EL MONTO,' EN
BJAS QUE EXPoSFI"ORE8 .POOJIAlIf
NAR PARA rUlA. INTBIlNACIOMAL,_

Que la retonna

anta aludJda si bien Jn.

corpora al 1mPUlIlItoa un nuevo aector .ae

comerclrJlzacl6n, tambJm rebaja la tasa ge_
neral del Impuesto e impUca que 1011precIos
a nivel de mlnOJ1ata, ,-lo e8t.n gravadOl!l en
el marren de eomerciallzacl6n y no en el va.

lor total de venta:

~~t){

REYES, EN LA CIUDAD DE
REBOLUCION
Lima,

BOPlU!:MA

5 de Entlro de' 18&:1'

......-...u"........

(X)NS~ ...
'

Que d1Irante el mes de

00t*.i7:;~-

NI'

:~{~.!.
'i~.:,!": .
i:l~
'.' "_"'
~,_'-!."~
'.
" ..

EDefo:aet'.;

curso. lI(I realU.art l. XXVZ: Pu1il.~,

nal. de ReYeI, en la' cIUdad. de:
tro del mareo del Oonwnto ~:'.
UnIforme de Fer1M P'rontertms;
Que 1!6 necesario actualbsar;- -;',",
mercaderlas
que loaexpoa1~:~.

u\

'-l~7:~,.~::

Que .Ias venta de ~,'ntos

en estado na.
tural como ctlrealel, verduras, carne'. pl!l'ICadoa, huev05, leche, arroz, azcar entre OtTC3,
llar para' los erectas de la":Pe11a
aal t'omo el pan y IAI medJclnaa le encuen_
flere el conalderando' "anterior: f ,'!j.'l _:\~~
'
tran
e1l;OnCradOli del Im:nw!;to;
. ', '''' ',',.
Estando a Jo acord.ado;
Que lUIlm\amo, loa re8t,lI.urnn~~, holeles :ir
~emM servJclOli aJmUans no se encuentran
SIl: RE8UBLVE:
.. .
IncluJdos en el nmp., de aplicacin del 1m.
Los expostttlree: Jndividuales. ,1 .UiI,.'rlUe~to "eneral a las ventos, mantenindose
tores cole('tlvOlI qtlL> PlJ'Uclpen' en .'.
nicamente el Impuesto (tI FOPTUR' dc 6%
Fer1R Tnwma.clonal
de
de ~.
v1gente desde 1980;
se realizarA del 5 al 20 de Bne!'Ode-~
Que es pallUca del. gohlerno garantizar la
drn Internar prodllctQII 1rasta PDl'cUh ..
f'..!Itabllldadde los precl~
al con.sumJdor y
de USI 5.~.OO y US$ 10,0lIO.00 o ~
nltar
que la entrada en vIgencia del Impuelllente en moneda peruana o ecua~a;.,
'to general a 1M vent;as Hlrvll. como pretexto
pcctlvnmente.
para In espeeulacln con los productos aH.
RC<ristrf!Se y comunfquese.
.
",~,'~ '..
mentlcles y de conswro masivo, aumentando
RlibrlCll del ~81dllnte
CONLituafdial.l'
los precios al ('onsUm1dor por lo que el Es.
Replbllca.
.. / '
tedo debe lomar lu medidas perf.L'lentE's;
Manuel mio. E11"" Preafdentt!' ,dItI:} '.<
E'lf.ando a lo acordado;
de Mlnl!'Jtra" y Mln1stro de

-iCOe'. ':
..

81:. if..

~~'{f:fi'

Re,.

i:;!:' .l.\

7.QS y Comercio.
DECRETA;
. Art.

Unlco._

~.;,

;'. :.~.

EN DISOLUCION
Et.: .. ': .. ~~:..
DE LA INDUSTRIA DE LA CONST:8tTCCI~G;: ..
>...,_: .. .I\,C'...':
RESOLUCION S.B.B. N'\' OO%-8~iPO~r:~
. 1:..
. ;'i.~'
Lima.. 5 de El'lero d~ 1982
~;;,-} .'i4!j'.
El Superintendente de Banca 'y '~.
,~;.
VIsto pI. Informe
sobre 'lB. 1'I1~clt~- ...
Banco de la Industrta de la COmtittcd6ft'
,~.:
levado por 'los Superintendentes AdJuntos;,",!' ..
..
,
Ineluvl'
' 'L:.
. el de la IntendencIA. General'de'
" .
~:,.
Mrfa Juridk-a, y el de 10., ~1UloIf '.
~' ','t>-,..;
les encargad08 dI'! la Intervencin;. . 7; " ~~;',;,-'
.'.j,~~""
CONSIDERANDO:
\:::'
;'.~f,.;!..
Que conforme a lo dlapuesto,
el :'~",.;::
151)<;>de la Co.nsl1tlJcln PnIlt1ca. ta., supe~.~
I.l-"Ildenelade Banea y S~
eJerce ~ ~;':',
rre3Cntacin del E3lado el lntrol de.1a1'~.j
pre'8Il bancartu;
.
.
Que por ResoluCI6tl BBa' N9 1lJ8..8t.EPOl."':~
97.10 del lB d~ Noviembre de 1981,,1&BU~>'

La DIlccCl6n General de '3 nr,;CLARAN

Comerc1'1 In1crlor del Ministerio de Econo.

mis, Finan:la$ Y. Comerclo, 188 Pref~turas
de
los Departamentus y t~ COncejos Munlclpa.
les debern verificar tu alza, injUStificadas
de Io.~ precl1s de los Pl'oduct.oa allment1clos
o de consumo masivo ,y poner en conorlmlento de la AdminIstracin Tributaria y organls.
mOl! competentes, las, cas':s en que lo" pre.
eles' muestren
dJSCrep&ncla; con lu elltad19t1.
ca~ de 9re-:10$ de mercado para la flscallza..
rl6n a que hubiere
lugar a lin de controlar
el margen de utilidad exc.eslvo de los comer.
ciant'es en perjuiCio de los consumidores que
pudler haberse producld9
LIma, 5 de Enero
de 1982
Fenlllndo Belande T., Pre~ldente Corusf.'j.
tucianal de la Replibllca.
Manu~1 {moa 'E1iae. Prr.s.ldente del Consejo
de MlnI5~03 y Mlnlstro d(' EconomJa, Ftnan.
za~l"V Comercio.

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Intendencia
de Ba,.<::u y SClrtU"OS Intervino el
Banco de la Indu::, rin .Ie la Cnnstruccln, tomando

a I!lU .carg' , la

administracin

de SIUl

blenf',s y negoc101l, por es'-ur Incurso en las

faltas I'lreV1llt.all
en Io.~ tI1cL~ns a). bl y d) uel
Art. 2(l1l del DecJ..t.:n Lcgi~Jatlvo N', 197, en
razn de haber iI,frlill:ldn dlsl)(lsklones dIc.
taclaa por esta S"!lcJ'lIltendellcla;,. condur,Id.O
!!lllS negocios

,
"

'1 al" n;Il'"IIl!S en forma no au.

torizadn. e lmpl'Ol:, .lr~lll,': y permitido que el

encaje legal de~"',ldu 3 nivcl~!; Inferiores a
108 vigentes; no .auio noo, inclusive, P':Idldo
cubrir en loa dJa~ Im"dos II In Intervencin
lo.s ".!!aldos negaUv, .., {JOIC Ilrrojo.bn
su cuenta
PO hUI operacIones ,1,- (.mjl' y (.{}mpetencla de
cheques;
Que, pn:vlamem . a la Intervencin, se sus.
cribl l'nl:re esta : "IJ'"'int(,lldcllcla y el Presld~nte del Banco .,,' J, lmlllslrl;l de la Conll~
"truccln un progt' lna de recl1peracin econo,nlco tlnanciera
o'l\ la finalidad de procutar el :mneam1ent" ,1" lcIJa I'IllIJl"e5a,el mis~
mo quc no fue {;l.'loI,.lu I,or la admini.stl:acien del indicado 1.'tU',';
.. Que durante el Wt.,do de Illt.ervcncln se
han det.e(;l11doot ., . ; ave,; Irregularidades e
Infracciones pracLi,'adH: con anterioridad Il
10. let'ha de adoi" in tle Inl medJdn, entre
1115que cabe meD!tomar ,, (Wu1tlllnlenloal Su~
p~l'ntendente de Ilanel' y ::iegul'os. pur parte
le los resporulIbk; de la aamlnlstracJn del
Banco, de la veroladcl'., sUuudn de la empresa:
Que como COI'
.'I'll('"ea ,1" ,a dc(iclcn~e
J:'1'!Uny de la l"l')I'lI' ,mtc rXl'lInslll de o~
pcrllciO'J{'s credltk':l.S. ,,,lU all (J~ la capa_
cIdad tcnlra y "1;1l1,'crmJUda por los dl'p.~lt.o.sraptados, 106 n ponsables dl'! la administracin del llanco no slo I~flll OCa:>I()~
nado J:< p!rdld:a (1" su .'~Ililal y reservB..';,sl~
no que pusieron dl rl, :i'l'O I~s dep/litS del
plibJ1c.), al haber mcur.'ld'J rn persl.stentes y
f'levado'1 dl!llclt d,. en, 'Ije y adoptado ulla
poli1.ic.l credlt-lc1a tnt1l1llel1t.~ conttl\rla ll. lo
que acnnseja 'una licita y Sfllla prctica bnll~
caria;
Que la lll~aclll anl.s drscrita no ha podido slIbsanarse a pes"r oel decidido apoyo
financiero que ha yenh,o brindando el Han.
ro Gentro.l de Reserv/\ (.el Peru y de las ge~
tlonC3 realizada, flor l I Su:erintendente de
Banca y Seg1U"OlIpara 'l().gl'nr el restableci_
miento patrimonial y 'nan/'Iero del mencio_
I1ado Banco:
Que por lo anter10rrn 'nte e:qJuesto, el Ban.
ca de la Industria de 1.1 Consiruce16r ha ln-

-7;

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OFIC'IAL

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NORMAS
Urna, Sbado 9 de FebnfO de 1985
MlmMla Pres

PllESIDENCU DEL
'SFJO DE HThlSTROS
o

NAN DELEGADOS DEL PODER

VD ANTE COMISION ENCAR'
DE ELABORAR EL PROYECI'O
DE POLmCA NACIONAL DE
POBLACION
CION. SUPREMA N'

-Don Miguel Barmlllllto cacnet.~. por el InstU..

to Nacional de Planificacin.
ArlIcoIo %~ La ~
TkniOl'& de.:la ~
misin aeld. ejercida por el Funcionario que 4eUS"
'l11:lel m,tltulO Naetonll de E5tad11UCL .
Regstrese Y comunlque.e.
Rubrica del Prelidente
CODItltuekmal de la'
RepubllCilo.
JOAQUIN LEOtr1A OALVEZ, Mtnlltro
de Trabo.Jo y promocin
8001&1, Bnt'arpdo di! la carie.
ra de Relaciones ElltllrlorM
y de lel! AeunUta de .

1ILOflc1na del Prealdenkl d~1

OOI1-3S-PCM

1985

,el articUlo l! de la LeY N' 24O'l'7, crea una

encargada de la elaboracin de la LeY
NaclonoJ de poblacin;
a.slrnJsmo seala que por }leWlucln SuIle deslgnllIllo cinco (5) representantes del
i:lecllUVO;

de Minia-

SUPER,INTENDENtJA DE
BANCA Y SEGUROS
CANCELAN AUTORIZAClON DE FUN",
CIONMIENTO DE FINANCIERA ANDINA S.A. Y DECLARAN EN
DISOLUCION
BESOLUClON S B S
N...

a lo a.cordadO:

l!"- ne51gnar

como de'egadOll. del POencarpda de elad proyecto de Ley de PallUca Nacional de

I 1M slgulen.
perl5Ona,,:
carlos Mul\oa ToI'celloa por la presiden.
conaelo de !41niatma
Roger Guerra OUdlo, por el Mln1.!terlo de
t1'1'Oante la comisin

'carmen ~o

(lOllRjo

Pavella, por- el :Min15~

la! ]UaUcia.
.
:JIIflllll AlzamoTS 'F1gueroa,
SlLlUd.
.

por

el Mulis-

Urna, 01 de Febrero die ltlU

El Supertnt.endllDte ele Banea J Seguro-:
V'iJ;toel Informe elendo por los Delepdos ~.
pedales enc&r.&dM del proceso de Intervencl6a
d, FInanciera Andina S.A., sobre la situacin de
dV.na empresa; '1,
CONSJ])ERAfJDO:

; Que en v1rttd de lo p~tu&dO

por el art1~'
lSS'!de la Con!t1tucl6n
Pollt1cll.del ~n,i., la SuperIntenl!lmCla ae Ba.oca '1 SegUfOll ejen:e en re;lresen.-

Pago - 32509

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..,i::II'olINr6:
"',

ladn

-r:-;'

del Estado el control

ele 1M emoresa.

Qml por Reso'udll. 8BS Nt

10 de ltcha

16 de abril

ftnaa.

2t:1----61-ftirr-

de 11182, este. SulertDWDcIfln.

ela. decidid' Interven1J' )B eIIlpreBa ~

ADdlna S.A., tomando a su cariO, con arre&lo a 111)',
la admln1atracldn
de lIUlI bienes y necodOll ea vfa.
la de haber~t1o
el )aJO
de sus; obllPeum-,
rfflllcldo IU capital UqulcID 11 cl1rtlll lnIeriClres

las que prucribe la ley y permitido que su encajIl

legnl descienda

R nlveteo; Inlertorp!

a dicha teaha, cau&a.lesutas

a los vienlft

que taxatnameme

en.:uentrlln cmletnp19das en el inciso al del articulo 1211de la Le'] de Bancos y en lo~ incisos e) y d)
dt'1 articulo') 20- dftl Decret{) Legtslatlvo N, 181', Le,
Or;lI.nica de .ta InIUtucl6n.
.

.' ': ;;1'

NOMBRAN~

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DIHASIlS~ai

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Que a pesar dt:! las gestiones reallza.d.a!l po:r

P!lta Sup r1ntenctencla con diversas ('ntid~! finan. la lecha. uta 8uperl,,"""'o'. tia.
tor1u.ci6n de luno!onuldato
dlt' la,
cleT'8S, orlllntadaJ lograr a1l(Una t,'mule. que pe:r.
mitiera la continuidad operativa de Financiera Ao. nanctel'8 Anc. 8.. ., la ba
dn para. la Uqll"''''
:cliIfIDi~.~j-",.
<llna 8. A" no 1I~ h. podido obtener partlctpecln
, DeIOCIo.f:
;..
~.. .
, . - '.'
de ellas para po.~lbllllarla :r~uperaclo econdmieo.
Que es OIlUitl~te DQmbra-r. De~.
IJm>nl'lern de dlr.ha emprelm. por lo que se dan por
otalllS para q.- oatIbunm aaa el-. '1'hId:ar:. ,
J\~otado& por este Organo de Supervi:;;i6n y control
1nlrtItucidn en el pftIeIID 1tq"wato1'lo ~ la'
1111gestiones a al! alcance para dicho losro;
nada empreu. ~'
, . ~.~~
En uso de atrONotdil. Cl\I8le ~
el
Que la aJtuaein patrimonial de FlnuJdeU. lo 12'!dd Dellreto 14IJ,IatMI N' IV', LeJ
Andina

S.A.

hace

lmpmlblll que

pue4a

conttnUlllJ

operando en el Sistema F'lnane1el'o NaeionN. por

lo que resulta Imperativo ckclarar su dt50iuci6n
J-iftI'a la liquidacin dellnJtlvil. da >iUSbienll8 y m.
goclos;,

de la 8upertJdendeDllla- .

REBUELVIl:
1.-)

,De acuerdo con 18 ,opinin lavo rabie del Ban.

co"Central de Reserva del ,Pero; y.
En ejerCicio da las atr1buelonll8 que competen
a '18 Junta Oene!'al dI! Aocioni6tas y que po:r ley

ha asumido este Organismo "0 conformidad. a lo

dispuesto

en el Bl'!lculo 26,. del Decreto

Legt8lall.

vo N~ 197, Ley'Orgnica de la Sll[lerintenJencla

de Banca '1 Begurol, concordante
l'Or. lo l.ll'e.crito
en el arUculo 129 de la Ley de BallC:lS y en el "1'ticulo 2~ del Decreto Ley N~ 18!J'57:y de acuerdo
II Jo dlspue-sto tn el inciso U del articulo .~ y en

Bl&nIa ,

NO!DIImr
. b.~

Pr.bio-."

seca Recanmm,
MlCuel Bar'tM Mtt:rmI ,Ale
Arano BonJtoEne CIIIIID DeJepb
~
BUpl!:rtntenaenetll. de BancI. y ~.
~colabollen emr el''I'!tul&I'~;. la luue.d6a
ltqutdacln de 1olI~~enM. r lWgooto. de.
Andina e

A.

:.."

.-,'

"~o ','

'.

.
.

,.".

2.-)
n el eJercleto,6e'SUll fmlctones Ioi
clonados
DeIepM .. !lIIIpeellllea- esttIl
mente, laeulta<l.OII".E*I't;. oonjunt& o
!:amente

cualqulera

'de

e1klIJ, 1I1ercm' la'

cin!epl de P!natlders ADdlna 9. /ro.,. ~

ro yodrin 8t1SeJibtr '7 eterpt'
a rKm'Ibfe lIe':,
presa- toda clue ;1e documetrtc:s pdb1teos ,
uecesarlos para :reaU8ar todos loa acto. '1
lo:;; Incisos n y g) del nrticulo 24" y el articulo 25!
requerldos para el desritrono de dlebo
de l'lo pr~ttada Ley Orgnica;
quldawrio y especialmente para 1. ~
yante.mJ.ento de gaNDUia .uf eomo' enaJ!ll'Iar .
RESUELVE:
lo oneJ"OSO, pennular,
comp:ra:r, ,VBI14Ilr.
comprar u olre<:er en' l'enta toda etaae de.
l.-eanoeiar
la aulor1saclo. de funcion"mie&
muetllee; intervenir en loa. proCelO" Jl,1d1c1~~
to !le la empre:a Flnaoclem Andina B.A y (Je.' mln1At:ratlvOll en que la mer1c!a emp~
un
clnl'l\:rla en dlsolucl6n parn la liqllic\a.ci6n ddln1.
_
p&1'tIJ, en cu~ 1'1rtud.., de oontorm1dld.
Uva efe 8WI blene!! y negodos,
art.fculo 1;1~d!ll Dc:reto LecI&lIlUVO ~ 19'1".::!,- ProcdIlMl Il- la rcalizacion del inventarlo
as1miJmo, ejercer !U taeuUadell q.U8
del activo

de la citada

empresa

f1l1anclera

y 11.kHl

demas actos que sei'il1.lala ley.

Regtstres;' comunlq'lese,
tadones

3~, .~, 9" ., ICh',del Cdigo

de

tos' Clvil!'s. e.t"ndoo- adeD14a. ('xpresamen~:'

pub'!'I",,:;;e y transeN.

bits al Reglal.ffl MerC<lntll de Llr:18 para

art!cul~

laa a1G-

a que ha:va 111gll.r.

JUAN KLlNOENBEllGFR
LO:-'lELLlNI,
rtmendellUl de DlUlcs y Stguros,

Supe.

mdos p:l ra Inter-xmer y eont{,lltar dem

PdsUne flo ellu. pnllllU OlJnlf"s:l6n r
Juicio, 1",10 ello 1I1n Te!II!"", ni Itmltadll'
'1' :r~!Jntar a dJch. empresa ante la A
Adminis!,'at\va :le Tmblljo con 1M laculta .

rll1es de! voder

Pan.

Juic101!1y especIal _

P:ig.-32510

233528

','

20

ANEXO

MINISTERIO

DE

JUSTICIA

.9"-"'.6,..,.
.9"""",,.N/ Z
,
MEMORAlmUM
DEL

DR. JOSE IGNACIO TELLO CAMPODONICO

ASUNTO

RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS INCULPADOS DIRECTORES.

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL BANCO DE LA INDUSTRIA
DE LA CONSTRUCCION EN EL PROCESO B.I.C.

FECHA

LIMA, 01 DE DICIEMBRE DE 19B7.

=====================================================
En raz6n del Oficio N' 207-B2-EFC/97-10 dirigido por
la Superintendencia de Banca y Seguros al Despacho del Fiscal de la _
Naci6n, entonces el doctor Gonzalo Ortiz de Zevallos Roedel. se puso
oficialmente en su conocimiento la Resolucin de la Superintendencia
de Banca y Seguros, SBS N' 002-B2-EFC/97-10 de fecha 05 de enero
de
1982, por la Que se declar en disolucin al Banco de la Industria de
la Construccin a partir de esa fecha para la liquidacin definitiva
de sus negocios, remitindole los antecedentes del mismo par? los __
efectos a que hubiere lugar, habindo el Fiscal de la Nacin remitido
los antecedentes al Fiscal Supre~o en 10 Penal. entonces doctor Csar
Elej.je Estenssoro, quien por medio del Oficio N9 034-82-FSP-MP remiti sus conclusiones al Fiscal Provincial Ad-Hoc d:>::""LOr
Adolfo ~BXJeZ
Mndez, quien formul denuncia. por ante el Juez Instructor de Turno
en aquella poca doctor Julio Enrique Biaggi G6mez, contra Luis Len
Rupp. Jos Bailetti Mackee. Ernesto Arambur Menchaca, Luis Becerra _
Meneses, Carlos Alberto Bravo 5alvatecci, Carlos Carrillo Smith,
Pedro Villanueva del Campo, Manuel Ignacio de Vivanco Sotomayor,
Harley Augusto O'Brien Canales, Jos MarIa Paz Mimbela. Adrin Kahan
Maldonado, Jos Alberto Cedano Mellado, Vfctor Hern~n Castro Muoz, _
Luis Antonio Nieto Mendoza, LucIa Quevedo Faracco, Mario Marin
Sandoval, Susumo Miyashiro Miyagusuko. Alberto Chinn Chinn, Eduardo
Carmelo Santillana Cueto, Cecilia Ch~vez Orbegozc, Jorge Carlos Va~s
Gonzles. Pedro Alberto Solls Torres. Julio Jorge Montezum2 Alvarez,

l.
'.J

233529

21

r:.''\

~lINISTERlO DE JUSTICIA

g~g~..w/%-

2.-

Osear Julio Moreno Malar!n, Gianina Oliveri Saca-Vrtiz, Carmen

Alicia Ch~vez C6rdova, Julia Mercedes La Torre O~vila
y
Gabriel
Solano Arrese por 105 delitos de Apropiaci6n Illcita. Estafa. F Pblica. Oefraudaci6n y Violencia y Resistencia a la Autoridad, habin
dose aperturado instrUCCin contra los referidos inculpados y por
los delitos materia de la denuncia con fecha 04 de marzo de 1982. d~
litas en agravio del Banco de la Industria de la Construcci6n, Banco
Central de Reserva del Per, el Estado y los Ahorristas del BIC.

En mrito a las investigaciones practicadas y las denuncias ampliatorias del Fiscal Provincial sucesivamente se ampliO _
el auto apertorio de instruccin para comprenderse como inculpados _
a algunos otros funcionarios y empleados del Banco dp la Industria
de la Construccin as como de Financiera Andina y de algunas empresas del denominado IIGrupo Vulcano" quienes haban tenido evidente
participacin en los hechos ilcitos materia del auto apertorio
de
instruccin, entre los cuales se hallan Belisario Barbieri Basso,
Roberto Guillermo Rodrguez La Rosa Bermeo, Dante Giovanni Olcese
Gargurevich, Julio Emilio Velarde Flores, Luis Enrique N:;varro
Coronado, Juan Rodrtguez Cruzado, Hector Kazud Ta~aka Ascrate,
Fernando Augusto Garrido-Lecca 8resciani, Augusto Pretell Rada,
Javier Enrique len Rupp, Carlos Alberto Hanza Roca, Victor H'Jgo - .lazo Laines-Lozada, Eduardo Bonani Vsquez, Cesar Augusto Soto Rupp,
Julio Maldonado Montani, Jorge lberico Miranda y Jos Antonio
Palacios V~squez de Velasco, ste ltimo Superintendente de Banca y
Seguros en la poca en que sucedieron los hechos y contra quien se
ampli el auto apertorio de instruccin por los delitos de. concusin,
administraci6r, de justicia, corrupcin de funcionarios y como c6mpl.l
ce por los delitos de apropiacin iltcita, estafa, defraudacin y f
pblica.
En relacin al ex-director del Banco de la Irdustia
de la Construccin doctor Maric Polar Ugar:eche, quien fuera denun ..,~.ciado por el Fiscal Provincial por los celitos materia del auto ape!:.
torio de instruccin no ha sido comprendido en la instrUCCin en ra-

;.
I

-'

233530

22

MII\ISTERlO

DE

..9....."", ..9..a..

JUSTICIA

.,/

3. -

zn que a pesar de los reiterados Oficios al Congreso de la RepGb1l

ca no se ha informado al Juzgado Ad.Hoc Que a la fecha conoce
del
pr9ceso, respecto del resultado del antejuicio al que debe ser s~
metido de conformidad con lo dispuesto por el Art. 183 de la Consti
tucin Politica del Estado. subsistiendo a la fecha las presc~ciDnes de su responsabilidad penal.
De las investigaciones practicadas por el Fiscal Supremo en lo Penal doctor Csar Elejalde Estenssoro y las actuadas _
durante el desarrollo del proceso penal luego del auto apertorio de
instruccin. se ha podido determinar que en el Banco de la Industria
de la Construccin desde el ao de 1977 hasta el 17 de noviembre de
1981 fecha de su intervencin, se venian cometiendo una serie de 3
tos irregulares que iban desde la transgresin de o'~positivos CO~
templados en la Ley de Bancos y normatividad banc, 43 en general, _
lo que motiv la imposicin de una serie de multas por parte de la
Superintendencia de Banca y Seguros y el Banco Central de Reserva _
del Per. Que fueron de conocimiento de los Directores del B.l.C.y en consecuencia de los inculpados cuya responsabilidad se analiza,'
multas Que se detallan a continuacin:

..

MULTA5 1~IPUE5TAS POR EL B.O!"" CEIiTRA.LDE RESERVA DEL PERU AL b.l.C.

POR OEFICIT DE ENCAJE EN flOiiEOANACIONAL
Ao
1977

19'611,720.24

AL DIRECTORIO
1977
1978

130,000.00
6, '058.539.00

AL DIRECTORIO
1978
1979

500,000.OD
32'348.500.00

A.L DI RECTOR J O
1979

500,000.00

l.

233531

~,

MINISTERIO DE JUSTICIA

9".,...."" 9"Mk J'/ ~

4._

1980
1981

64' 391.269.00
56'644.640.00

1981

AL DIRECTORIO
600.000.00

MULTAS IMPUESTAS POR EL BANCO CENTRAL DE RESERVA bEL PERU AL B.I.C.

POR DEFICIT DE ENCAJE EN MONEDA EXTRANJERA
1978

U.S. $
US $ 118.00

1979

US $

1980
1981

76.00

TIPO !lO CJVoBIO

171.80

EQJIV.EN SJ..ES
19.667.00

248.82

18.911.00

US $ 113.5!B.OO

271. 50

30'849.271.00

US $ 1'416.533.00

439.32

622'304.937.00

MULTAS IMPUESTAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE 8ANCA y SEGUROS AL B.I.C.

POR TRANSGRESION A LA LEY DE BANCOS Y NORMATIVIDAO BANCARIA EN ~:
Reso"luci6n
Resolucin
Resolucin
Resolucin
Resolucin

Resolucin
Resolucin
Resolucin
Resolucin

SBS
SBS
585
SBS
SBS
SBS
SBS
S8S
SBS

La imposicin

N' 404-78-EF/97-10
NO 836-78-EF/97-10
NO 837-78-EF/97-10
N' 838-78-EF/97-10
NO 866-78-EF/97-10
NO 924-78-EF/97-10
N' 186-79-EF/97-10
NO 1002-79-EF/97-10
N 1125-79-EF/97-10

de 8 de junio de 1978
de 13 de noviembre de 1978
de 13 de novie:T,bre de 1978
de 13 de noviembre de 1978
de 2: de noviembre de 1978
de 12 de die ie:nbre de 1978
de 20 de meyo de 1979
de 20 de noviembre de 1979
de 13 de noviembre de 1979

de las multas detalladas

anterior~ente

600,000.
SI. 100,000.
SI. 800,0)).
SI.

SI.

500,000.

600,000.
5/.1'000,000
SI. 100,000.
5/. 8OJ,000..
5/. 100,000..
SI.

y otras no enunci~

das en los aos de 1980 y 1981 fueron consecuencia de la transgre

5i6n de una serie de dispositivos legales que podemos resumir en los
guientes

- Concentracin de crditos en empresas del denominado

"Grupo Vulcano" sin exigirse las debidas gara!lt1as. transgredindose lo
d!spuesto,por los incisos A y B del Art. 20 del Deeteto Legislativo 197,
ley Orgnica de la Superintendencia de Banca y Seguros, e inciso B del
Art. 128 de la Ley de Bancos.

24

l233532

sl

MINISTERlO DE JUSTICL4.

,9.
",."'- ,9,.J;fV Z

5,-

- Prstamos por montos mayores al 10% de Su capital y reservas transgrediendo el inciso A del Art, 64 de la Ley de
Bancos.
- Persistente dficit de encaje legal, transgre- __
diendo el inciso O del Art, 20 del Decreto Legislativo 197.
(

- Garantizar prstamos entre terceros. transgre-_

diendo lo dispuesto en la Circular 152 del Banco Central de Reser
va del Per, el inciso E del Art. 105 de la Ley de Bancos, el
Art. 121 de la Ley de Bancos y el inciso H del Art, 6to, del De-creta Ley 144BD.
- El haber otorgado crditos a una sOla persona
por montos superiores al 10% del capital y fonG
1e reserva
del
B.I.C., sin autorizaci6n
de la Superintendencia de Banca y Segu-ros y del Banco Central de Reserva del Per.
- El haber otorgado crditos en cuenta corriente a
sus directores y funcionarios, con infracci6n del Art. 64 Inciso J
de la Ley de Bancos.
- Descenso del encaje
legal a cifras inferiores _
al mlnimo fijado infringiendo lo dispUEsto por
el inciso D del
Art, 105 de la Ley de Bancos,
- Adquisicin de acciones de la Compaia de Servicios TurIsticos Cesarls S.A. por un monto de 5/.400'000,000.00 las
mismas Que no estaban cotizadas en la Bolsa de Valores de lima y
excedian el 20% del capital y reservas del B.I.C., con infraccin
del inciso F del Art. 6to, del D,L, 14480, hecho que agrav la situacin de liquidez del banco e incidi en su posicin deficitari"a
de encaje legal.
- El haber otorgado crditos a empresas vinculadas
a sus directores Con infraccin al inciso J del Art. 64 de la ley
de Bancos.
El otorgamiento de colocaciones bajo la mOdali-dad de sobregiros bancarios en moneda extranjera a empresas del de

1233533

J#.

'U
MINISTERIO

.9_a4ua

DE

.94a,

JUSTICIA

J// ~

6.-

nominado "Grupo Vulcano" contraviniendo 105 dispositivos contempl~

dos en el inciso O del Art. 6to. del D.L. 14480, Art. 9 de la Reso
luci6n Cambiaria N' 016-77-EF/90 por un monto al 27 de agosto
de
1980, de US $ 2'361,885.00.
- Mal uso de los prstamos interbancarios para beneficiar con crditos a personas naturales y jurtdlcas vinculadas al
directorio

del B.I.C. y del denominado 'lGrupo Vulcano'l transgre---

diendo el inciso 8 del Art. 128 de la Ley de 8ancos, inciso 8 _

del Art. 20 del D.L. 197.
- Prdida del capital y reservas del 8.1.e., asl como de una parte de los recursos ajenos, situaci6n prevista por el
inciso e del Art. 128 de la Ley de 8ancos, inciso e del Art, 20
del D.L. 197 Y Art. 359 inc. 3' de la Ley General de Sociedades.
- La transgresi6n de los dispositivos legales antes
mencionados y la responsabilidad por los referidos hechos por parte de los miembros del Directorio, Presidente Ejecutivo, funcionafios y empleados del Banco de la Industria de la Construccin,
asi como algunos funcionarios de Financiera Andina Sociedad Anbnima y la complicidad o intervencin activa de parte de los directivos de las empresas del denominado lIGrupo Vulcano" quienes han si~
do comprendidos en el proceso pene! no se limit a este tipo de a~
tividades. 5in que se utiliz al Banco con la finalidad de captar
fondos que eran destinados ilicitamente a las empresas del denominado "Grupo Vulcano" acudiendo para ello a diversas modalidades d.f
lictivas las que no fueron espordicas sino que se convirtieron en
politica del Banco. habindose acreditado la responsabilidad penal
G~"los inculpados por el delito de apropiacin ilicita tipificado
en el articulo 240 del e6digo Penal al haberse utilizado al Banco
con la finalidad de apropiarse del dinero que los clientes entreg~
ban para la adquisici6n de certificados bancarios en moneda extra~
jera o bonos BIC los que al encontrarse agotados. el dinero era "-:-',
-

..:::

/;
-<

233534

MINISTERIO DE JUSTICIA

9" ". .<.",. 9"","",

,;;t;/ ~

7.-

utilizado dolosa~ente en fin distinto abon~ndolo a favor de

empresas

del denominado

"Grupo Vulcano"

obteniendo

con ello

las
una _

doble finalidad, disminuir los saldos deudores en cuenta corriente que estas empresas tenian con el Banco y que habla sido objeto
de observaci6n y multas por parte de la Superintendencia de Banca
y Seguros y asimismo aparentar desconcentraci6n de crditos, originando con esta operaci6n un perjuicio al Banco en raz6n Que s-

te era despojado del capital e intereses que eventualmente

po--

dia redituarle la inversin.

- Como consecuencia del delito antes referido y
en raz6n que a los inversionistas no podIa entreg~rseles rlsica-mente los bonos supuestamente adquiridos, ya que la <;.:;dsi6nse e~
contraba colocada casi en su totalidad, por disposici6n de las j~
rarquias superiores del Banco. ste expedia un documento denomina
do upapeleta de valares en custodia por el que supuestamente
el
Banco mantenia en custodia los bonos, hecho totalmente falso por
cuanto estos bonos no existan configurndose el delito de estafa.
Otra de l2~ operaciones referidas a esta modalidad delictiva es _
la del giro de cheques sin fondos utilizando para ello a Distri-buidora Chiota S.A. de la que eran socios Alberto Chinn Chion _
(Contador del B.I.C')',Jacinto Chinn Chinr. y Moises Otrola
Pea. a favor de leS empresas del denominado "Grupo Vulcano", los
que se utilizaban para la disminuci6n de los saldos deudores
en
cuenta corriente que-stas e~presas teniao en el Banco, cheques que jam~s fueron remitidos para su cobranza y que se efectuaron hasta por un monto de SI. 2,985 640,275.00 sin contar las comisio
nes e intereses dejados de percibir por el Banco de la Industria
de la Construcci6n, hechos illcitos tipificados ero el artIculo
244 del C6digo Penal. En los hechos delictivos antes mencionados,
los que se enc~entran plenamer.te acreditados en o~tos les alcanza
responsabH id2d penal. pri,n~ipalmente al Presidente Ejecutivo del
SIC Luis tetn Rupp, lbs mieffibrosdel Directorio Adrian Ka~an
Maldondo~ Luis Becerra Meneses. Carlos AI~erto Bravo Salv~tecci,
ll

233535

MINISTERIO DE JUSTICIA

92' . ..., 92'",","

.s# ~

8.-

Carlos Carrillo Smith, Pedro VilIanueva del Campo, Ernesto Ar~

Menchaca y Mario Polar U9a~eche. as! como a los funcionarios
Jos Bailetti Mackee y Victor Hernn Castro Mu~oz, Gerente ~l
sucesivamente en el BIC. y tambin a los funcionarios Luis Nie
. Mendoza. LucIa Quevedo Faracco. Susumo Miyashiro Miyagusuko,
_
Julio Velarde y Alberto Chinn Chinn. En cuanto al delito de _
apropiacin illcita tambin les alcanza responsabilidad a los _
funcionarios de las diversas empresas del denominado
lIGrupo __
Vulcano" Fernando Garrido Lecca-Bresciani. Augusto Pretell Rada,
Javier Enrique Len Rupp, Carlos Hanza Roca, Hector Tanaka Ascarate, Csar Soto Rupp, Victor Lazo Laines-Lozada, Eduardo Bonani Vasquez, Julio Maldonado Montani y Jorge Iberico Miranda y __
Belisario Barbieri Basso.
Como consecuencia de los hechos lIcitas anterior
mente descrito y como una de las finalidades de estos actos ilicitos era la de presentar a los organismos de control y vigilancia, Superintendencia de Banca y Seguros y Banco Central de Re-serva del Per, una situacin financiera slida y estable del __
Banco. intenCionalmente se remitieron a Estas entidedes informaciones contrarias a la verdad. adultercndo balances y el estado
de ganancias y prdidas. asi como del estado generel del banco,
tipific~ndose con esta conducta el delito de defraudaci6n-falso
informe sobre sociedades-tipificado en el articulo 248 del C6digo Penal, alcanz~ndoles responsabilidad por este delito princi-palmente a Luis Le6n Rupp en su calidad de Presidente Ejecutivo
del Banco. a los miembros del Directorio Luis Becerra Meneses. _
Adri~n Kahan Maldonado. Ernesto Arambur Menchaca. Mario Polar
Ugarteche, Carlos Carrillo Smith, Carlos Bravo Salvatecci. Pedro
Villanueva del Campo y Manuel Ignacio de Vivanco Sotomayor (fa-llecido). a los gerent2S generales Jos Ba letti Mckee y Victor
Hernan Casto Muoz. asi como al Contador del SIC Alberto Chi~~

.t

.j~,

1.~
.0

.;.;,

233536

MINISTERIO DE JUSTICIA

.9
z4.& .94k ~,/ ~

9. -

En relaci6n a los delitos referidos de apropiaci6n

_
il!cita y de estafa, tambin Se configurO el delito contra la f
pblica al extenderse las papeletas de valores en custodia encon-tr.l:ndoseresponsab11idad de los Oirectores del B.I.C. en este. hecho delictivo, as1 como en el de violencia y resistencia ~ la autoridad al haber hecho caso omiso a las recomendaciones de la __
Superintendencia de Banca y Seguros que de haber sido cumplidas no
hubiera sido necesaria la intervenci6n y posterior liquidaci6n del
Banco por prdida de su capital y reservas as! como parte importa!!.
te del recurso de terceros que obligO al Estado por intermedio del
Banco Central de Reserva del Per a efectuar aportes para que el _
B.I.C. pudiera responder frente a Sus inversionistas. suma que a
pesar de haber sido devuelta por los liquidadores en su valor nami
nal. ha originado un perjuicio econmico al Banco Central de Rese~
va del orden de US $ 591422,384.94 como consecuencia de la desval
rizaciOn de nuestra moneda. Estos dos ltimos hechos delictivos _
se encuentran tip;fic~dos en los artfculos 364 y 322 del Cdigo P~
nal.
Para tener slamente una idea de la magnitud de los _
hechos ilcitos practicados en el SIC y en la que han tenido clara
responsabilidad Sus directores, el Presidente Ejecutivo y los m~s
importantes funcionarios del banco, Se hace menci6n que en cuanto
a los delitos mediante la modalidad de venta de valores inexistentes. y contra la f pblica, esta se produce al haber sido autorizado el SIC a emitir bonos hasta por un monto de UN MIL CIEN MI-LLONES OE SOLES ORO (1,100'000,000.00)
Y al haberse agotado la _
emisin al ha"ber sido colocados los referidos bonos en su totalf-dad, el BIC mediante los hechos delictivos mencionados coloc entre el pblico ahorrista e inversionista m~s de VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTIOOS MILLONES SETECIENTOS SETENTISIETE MIL SETE-CIENTOS CUARENTlOCHO SOLES ORO (S/.26,982'777,74B.00), sin consid." <e:.
rar el delito de estafa mediante el giro de cheques sin fondos por .~
parte de Oistribuidora Chiota S.A. cuyo monto ya hemos detallado.

233537

MINISTERIO

DE

JUSTICIA

10.-

9"_"...L<,z .9~ ..if/ ~

la responsabilidad penal del Presidente Ejecutivo del
BIC, luis le6n Rupp, 105 miembros del directorio y los principales funcionarios y empleados del Banco. as1 como los directivos
de las empresas del denominado I1Grupo Vulcanoll se encuentran
plenamente acreditadas en el proceso y en la propia declaraci6n
de algunos de ellos que extractamos. Al ampliar su declaraci6n
instructiva el inculpado Adri~n Kahan Ma1donado, a Fs. 5,724 r~
fiere que "por la confianza que tenian entre los directores
en cada sesi6n de directorio solicitaba se dispensara de la 1ect~ra
del acta anterior

la misma que se finnaba

sin leerlall,

lo cual -

acredita por 10 menos una om1s16n punible y el clamoroso incum-plimiento de sus funciones, asimismo al prestar su declaraci6n instructiva el inculpado Santllana Cueto a Fs. 5 868 refiere
que "las operaciones que efectuaban las empresaS del denominado
"Grupo Vulcano" en el Banco de la Industria de la ConstruccHin
tenan un trato preferencial y siempre se les cobraba menores intereses que a los dems clientes"; en la diligencia"de confro!}.
tacin entre el inculpado Luis Nieto Mendoza Gerente de Operaci
nes del SIC con el testigo Barba Nitrani a Fs. 6~135, el primero
refiere que lilas supuestas operaciones mesa de dinero eran de ca
nacimiento del Presidente del Directorio y del rgano de mxima
jerarqua del Banco", esto es el Directorio; asirr.ismoal ampliar
su instructiva el inculpado Javier Enrique Len Rupp a Fs. 6,078
refiere que "resolvieron dar un voto de confianza a su hennano
Luis Len Rupp para que l interviniera y llevara el manejo de
las e~presas de ste grupo, en el cual tenamos intereses todos
los familiares".
La responsabilidad penal de algunos de los miembros del Directorio del Banco es mllcho mayor si tenemos en consider-acin que varios de ellos eran a la vez directores de ia~ e~pre-sas del denominado "Grupo Vulcano". As tenemos que Adriar.
Kahan Maldo"nado adems de su cond-ici6n.de Director del.BIC 10
era tambin de la Compa~a de Servicios "Tur1sticcs Cesarls S.A.,
Carlos Alberto Bravo Salvatecci 10 era- tambin de Compata de -Servicios Tur~sticos Cesarls S.A., de" Constructora XYZ S.A., rn/.
1

30

233538

MINISTERIO DE JUSTICIA

9"""", 4.r.. 9",;/k .Na" Z

11.-

versiones BICS~~.Valores S.A,. Equipos Internacionales S.A.,

Inmobiliaria Seglsmundo S.A., Empresa EdltoraVuleano S.A., DI-rector Gerente de Productos terminados de madera PROTERMA S:A.de Inmobiliaria San Slxto S.A., y de BMK Constructores S.A.;
Luis Becerra Meneses de la Compa~fa de Servicios Turfstico~
Cesar's S.A. y de Financiera Andina, asf como de la Compa~fa de
Seguros

liLa Universall1;

tambin

Maaio Polar

Ugarteche

adems

de Director del BIC era Asesor del Presidente Ejecutivo del Ba~
co Luis Le6n Rupp, siendo ademSs asesor de Inmobllfarla Santa
Fellcla S.A., Empresa Editora Vulcano S.A. y Empresa de Servl-cfos Turfsticos Cesar's S.A.
los hechos anteriormente
permitieron

que fcil

y dolosamente

del Banco a las empresas

detallados fueron los que _

Se transfirieran

del denominado

"los fondos

"Grupo Vulcano",

asf c

mo tambin que se efectuara la concentraci6n de crditos, los

prstamos sin las debidas garantfas, haber otorgado crditos a
empresas vinculadas a sus directores, haber adquirido acciones
de la Compaa de Servicios Tursticos Cesar1s S.A. que no est~
ban cotizadas en la Bolsa de Valores, haber otorgado creditos _
por montos mayores al 10% de su capital y reservas; hechos s-tos, entre otros, en los que es evidente la responsabilidad del
Presidente Ejecutivo del B.I.C. y de los miembros del Directo-rio, as como los altos funcionarios del Banco, que trajeron
como consecuencia la prdida del capital y reServas del B.I.C.,
as como de recursos ajenos, 10 que oblig6 al Estado, producida
la liquidaciOn, por intennedio del Banc('nCentral de Reserva del
Per, a suministrar fondos para la devolucin de depsitos
al
pblico y para el pago de obligaciones del Banco de la Indus--tria de la Construccin en Liquidacin, crditos ta~to en moneda nacional como en moneda extra~jera y que si bien ha sido ~~
vuelta casi en su totalidad en cuanto a su valor nominal, si su
jetndose "8- la rea11dad.;;se"considera su valor constante, no ha
sido asl'..,.ya
que de acuerdo al tipo de cambfo del MUC, que es
inferior al tipo de cambio real. el pErjuicio sufrido por el

233539

31

l.

<\

~I
~

~IINISTERJO

DE

JUSTICIA

9"-'""' 9"d.{a. ..N/

12.-

Banco Central de Reserva ha sido del orden de US ~.5914

de acuerdo a la pericia de parte practicada por contadores p-bllcos coleglados HOlger Miranda Arteta y Juan Oughl loredo
y
que obra en el proceso.
Se debe tener en consideraci6n asimismo que en cuanto
al dellto de estafa medlante la modalldad del 91ro de cheques __
sin fondos estas operaciones con sus correspondientes reversio-nes ascendleron a la suma de SI. 2,985'640,275.00 (valor de la _
poca en que se produjeron),sin contar las comisiones e intere-ses dejados de perciblr por el 8anco y el lmpuesto a los blenes
y servlclos dejados de perclblr por el Estado, dejando en claro
de acuerdo a las pericias contables que obran en el proceso que
mediante estas operaciones el banco fue afecte~o con menores ingresos del orden de SI. 591530,900.00 por con~_~to de intereses
y comisiones y el Estado perjudicado con una menor percepc16n de
impuestos del orden de SI. 3'651,379.00 (valores de la poca de
las operaciones dolosas).
Asimismo, se debe dejar constancia que en autos se en
cuentra debidamente acreditada la Comisi6n de los hechos del;ct~
vos as como la responsatilidad penal de los inculpados
delitos materia del auto apertorio de instrucci6n y sus ampliat~
rias, habindose pronunciado en ste sentido en todos sus dictmeneS el Fiscal Provincial y el Juez Instructor en sus informes,
habiendo variado su opini6n en cuanto a la responsabilidad de al
gunos de 10$ inculpados en su ltimo informe slo respecto de al
gunos delitos, ms no asf la Fiscal Provincial.
En la actualidad, el expediente ha sido remitido al _
Dcim~ Tribunal Correccional de la Corte Superior de Lima, dond~
cumplindose los tr~mites procesales correspondientes, debe producirse la acusaci6n del Fiscal Superior de ese Tribunal y des-pus el respect~vo jui~io oral, como culminaci6n del :ual se expedira: la senter.C'iarespectiva.

l.

233540

MINISTERIO DE JUSTICIA

.9l. '._ g",,,.

L233541

.J'/

13,-

Por ~lt1mo, es necesario relevar que habindose dado tr&mite a

la solicitud de extradici6n del principal enc'usado en este
proceso Luis Le6n Rupp quien reside en Espaa, ordenada por el
Tribunal Correccional, el expediente del caso .se encuentra en
la Corte Suprema desde el 17 de julio de 1987 sin que hasta la
fecha y debido a una tramitaci6n dudosa e irregular se viene.
retardando su resoluc16n.

JaSE IGlIACIOTEllO CAMPOOONICO

Pro~~'rajHPblico M.Hoe
\

33

,.

--

ANEXO 6

.,

C.pi'uIo VI

De la Moneda y la Banca

ARTICULO

148

La ley deterrnina el sistema monetario de la Repblica. La emisin de billetes

y monedas es facultad exclusiva del Estado.
La ejerce por intermedio del Banco
Centra! de ReservO:! del Per.

ARTICULO

149

El Banco central de Reserva del Per es persona jur(dica de derecho pblico con
autonoma dentro de la ley.
Sus funciones son regular la moneda y el crdito del sistema financiero, defender
la estabilidad monetaria, administrar las reservas internacionales y las dems que
seala la ley.
El Banco informa al pa s peridica y exactamente
nacionales bajo responsabilidad de su Directorio.

sobre el estado de las finanzas

"34

2"33542

CONSlllljCIUN

PULlTlCA

DE:L EsrADO

ARTICULO 150
El Banco puede efectuar operaciones y convenios de crdito para cubrir desequili.
brios transitorios en la posicin de las reservas Internacionales del pais. Requiere
autorizacin

sealado

por ley cuando el monto de tales operaciones o con\lenios supera el lmite

por el Presupuesto

del Sector Pblico, con cargo de dar cuenta al Congreso.

ARTICULO 151
El Banco es gobernado

po,

El Poder Ejecutivo designa

UIl

Directorio

,1 cuatro,

de siete miembros

enrr~ ellos al Presidente del Banco. El Senado

ratifica a t:ste, y de::>lgnaa los tres restantes.

Los Directores del Banco son nombrados por un perodo de cinco aos.

representan

a entidad

ni inters particular

algunos.

El Senado puede removerlos

No
por

falta grave.

I
ARTICULO 152
La actividad bancaria y financiera cumple funcin social de apoyo a la economa
del pas en sus djve~as regiones V a todos los sectores de actividad y poblacin de
acuerdo con los planes de desarrollo.

ARTICULO 153
La actividad bancaria. financiera y de seguros no puede ser objeto de monopolio
privado directa ni indirectamente.
La ley seala los requisitos, obligaciones, garantias
y limitaciones de las empresas respectivas.

I
,

'

.. ;..,'
.'

c"

233543

35

DE l.A MONEDA Y l.A BANCA

ARTICULO

"

154

El Estado fomenta y garantiza el ahorro privado.

la ley Bstablece las obligaciones y los 1(mites de las empresas que reciben ahorros
del pblico y los alcances de esta garanta.

ARTICULO 155
La Superintendencia de Banca y Seguros ejerce en represen'tacin del Estado el
control de las empresas bancarias, financieras, de seguros y las dems que operan con
fondos del pblico.
La ley establece la organizacin y autonomia
Banca y Seguros.

funcional de la Superintencia de

El Poder Ejl:cutivo nombra al Superintendente de Banca y Seguros por un plazo

de cinco aos. El Senado lo ratifica .

36

233544

AIXD 7
,

233545

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

SIC
1.

Crditos

en M/E

EN

LIQUIDACION

otorgados

el:

FECHA

U.S.

11-01-82
12-01-82

5'993,276.45
10'096,232.64

16'089,509.09
=::::::::::::::::::;::==

2.

Amortizaciones realizadas en M/E.

23-04-82
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20-11-87

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16'089,509.09
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Total otorgado
U.S.$
Total recuperado
U.5.$
Saldo pendiente en U.5.$

Eds.

233546

"16'089,509.09

16'089.509.09

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BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

CREDITOS

En moneda
1.

A FINANSA

EN LIOUIDAClON

Nacional

Crditos

en

MIN

otorgados

el:

En MIN
18-03-85
26-03-85
26-03-85
Oi-Olj-85
24-05-85

tic

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4' 180,686.15

7.87
7.87
7.87
8.70

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9.6lj

Amortizaciones

29-11-85

US$

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157,857.57
531,218.06

8"'3,751.97
23,803.67
l..S$1 '947,119.17
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2.

En

realizadas

en MIN

13.95

66,274.48

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En MIN
Total de crditos otrogados
Total ~ecuperado
1/.

16'066,274.48
66,274.48
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En M/E

1'947,119.17
4,750.86
"942,368.31

US$

Sl saldo de M/~ convertido al tipo de cambio MUe (33.=) nos d

IJS$ 484,848.48
Liffi2, 31 de mayo

de

98S

39

233547

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BANCO CENTRAL

DE RESERVA

PI NANSA

AMORTIZACIONES
OOLARES

EN

DEL PER U

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MONEDA EXT~JERA

AHER 1CANOS

F E e H A

AMORTIZACIONES

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TOTAL. .

TOTAL CREOITOS

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TOTAL RECUPERADO

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U.S.$

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EOS.

con fecha valor

Oe.02.85 .

40

233548

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0.0035092 __
Fa.etolt
Fa.ctoJt
0.0074036
Fa.ctolt
0.0042796
Fa.ctolt
0.001165361
FactOlt
0.010/45033
Fac.tolt
0.000776757
FactOJt
0.0109297
FauOJt
0.0011654
Fac:tOlt
0.0113222
FactoJt
0.0121078
FactOlt
FactoJt
Fa.ctlJJt
FadOlt
Fa.ctoJt
Fa.c:toJl
Fa.ctOh..
Fa.doJt
Fa.c..tolt

,."..

<

12

;.ro

E:h.4N

AFEiTCiS

AL IMPUESTO

DE

IIIJl.NU
\' 8ERVJClOS
LOS INGRESOS QUa::
~IIiGAN
BANCOS
IN8TrnrCONES
hNANCJE.RAS- POR COMISIONES O INTE.
1.a.!J D~ OI't::RAl:IONES DE l"1{ESTAMO
DlRECTu I)B DINERO
";;"
LI;:Y N~ Un'

:_,

~r
'IlU"
:,~'<',
:'CB, ':

,;,;

lO,
.,.,.-,

.,An, l~ ''''pnflJr dI' la vJenela de .111pre.

senil' ley ita,' C:~1l1.1l<t'eclos al Impue~lO de
~
y loOr\1clos los in(resos Que obtenlln
lo, Baoc:OS-'", in'lltudont!l
financlellls
J' C~.
d1i!cIa. pot, 'COnl1l;\o""s o lnle,cscs
dcrtv<do~
de -OPCnlctotid de prstamo
dlre~!o ole .ne.
ro. cual~
'St'.1'u O1od~lldad
',v,orkntad"
1:'~'~L
la~P~~idn divenlflcJldl.

en l5',~Pehldonc, de prtuamo i1trect~ de

dInero. h.ii.)o.ra tllodlllldad e cc!CLlcnto dc Ti.
lulus Vahirl:Jl','cfIrnp"~"o dt: bkl)~s y >tenl.
CIO~ C()bnul<lll'sub,,, l<r.l interese" ~orrespon.
jkl,le~ al ;.piauJ no vcncido corlldo n p~rllr
.le 1" v1llen'clll<le Jn 1""'~l1lc L~y ~~n; ed"ddo

..

~1>:tlJtld.ll~
de lu, l"tUlUS p~;t:o, del impue'to

.L:

. bienes

'

"~'.

~ii..

".

por JO>.li::l.n~"d5"
y

inMlJU~Iu"",

aervlci,,",

t:<1 UHllas

h,kJmClll",

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MIInuel,llDlI6'~'~""
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R&PV8Uct'iMitA."I.~'"
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1-

'. ;

N~':-,;~" ,;f.i:--'

.:~~"~p~r,.),;~',,<.
:C>~.:~:\- ""~1

t'1rI11I.lda.
Amblto.i'..BtcNc:tUf'll..'~'
arta,

"

",~ .'~.,.

Ar l~- La presrmUi',.,

",' ..

~~

'1 :.,': :'H'

~tabitiee,.e1',_:'

"

~J

.I'!."rU,

Art. 2'>_ L:i 1,",,, adldonal prn'ista por el

Mi, 3. del' D.L .. '2,;~7y las cxenc!,'nes a dlchu
'tasa. para hu op,'r,ldoncs distintas a las con.
'(cmpfadal,P<lr
el An
l' de Ja presente Ley,
: ~Cr,hl

pennallMte,

Art. j....:.'.~llllj,-ale el ~exto del primer

Jn.fo
del" ;.<n, 590;'de a Ley Ofpnica dcl

BancoCen'~ld ..~~rya

"':.

do'por
lulenle:

'i; , l.:

ef

.',',:."i

lo 11_

tasas por"concepto
de inle..
pi1ma~. bonl(l:cactones y o.
Iros IlmUa~: por la;" operadcmes activas y

,Pil-sh'.a~,

. "
..
~~!~,~1l~1"
8::l1K'0 y d: J~~dems ms.

~
eue.dcr

a,.bl!sJ1:ue.COmo

i~'lilbl-:aa

~nael'O~ no. podn\n

mb1mo, flJ., el Dift,c..

tlIdo deF~P.'r
.sn d ejercicio de eSla facuL
'tad. o! BoQ,..'~rde Reserva del Peni de..
benl eoQrd~'Y:,aJnl'Ordllr con 'el MInisterio
df' .Econo~''PIlian:us
y C,)m"rclu I~I dBpo_
sictones 4~"~tc,
en ~nnonfa ron el '!n1eTl!'s
s:11l.1.
onfdriif
al ArL 15~o 'd~ la, Constu.
'clu".
. ',-"
'
,

,-,;,

publica :se in~1ll POI', kis ,1'fe$U~

do JoI~
Urannl5mu~ ,del Sector .NbUco 2.&fUpUdQI.
en'
los '$ Volmenes .sJiW=~
a) Vulum~11 01; Gob!er'Qi) Centnli. que'-ccnnprrn,
de JosPlleos~rioI
de lo! Ollla.
n1smo5 repfeYmta~"'-de
100..Podert'll del

ESLado.
QI'romo,atmi;~
mlnist<:rlal y reIrmi:t.,t~~

deJ Peni,~,mWlflca_:b) Volurmn

iJc:1 D. L, 215!W. por

. "An, '~~,'
reses. ~,

d.et1Im
',' "
,PiIblbs, ,ql,IB

,02: lnstltudoaes
comtlT'Qlcle"lo~ ,Pn!~CIi.
de '1as', !ratItll. ,
..
clon~
5eCtot1a1me:ot!',"4JUPld4II 'de 1Icuen:b
a su~ rcspiJetlya~ ~
Drp.li\cu con '.e.s,.
cepcloll <le! InstitutO;Peru:UJo
de Squrtdad
Social y ';u soted~
;de Beneficencia P..

blica,

:.;-;

el Vol~mell03: Emp~_
Dl\'nde

10>1

'.-

pph!!cef 'QUe com.

pdij' 'frnupuest!rlo:l

de

tmp,..,,~a~ PUblicas ~lmente

ail'UDadas
''de confurmJdad con us re~ctlvas Le~s
Orr.\nlci:ls.
:d) Volumen 04: GoMctM{'LocllJe~ y', Sodedll..
d"s de Henefteenda 'Pll:bUCllI,que C')mpl'mlde los 1','e$l1pucsl<l', 'ele- les Concejos MunL
dpale:s y sus emprftal. y los Presupuetw"
<k! 1as Socleo;Udes dt!. 8eJieIlcencla
PbUac.

. .,

_,J-:,
"

'<,-

,~._,~.,if\c __.,'

43

233551

":~,
..:

.
erva
del
Peru;'.PatII'_~_'

oblrau.donO:l i'>~
cUm=roa: (jua"ie'-ret

"""f'

J1len" que se 11Ijcbci:,iI;,~a~

lMllIIl', en U<1 pl;oz" n" ttlL'!In" dL' iI m",,,,,.
Clun y c\'uJundn
plelilPiieit.li&
de: Jos, ~
L~~ men:ion~d,,, Instiludunc,
ucslll1~r~n nism~
d,,1 Se.;IOr, PUtdtb. p.l1'll'~a. Po:dodci;
lu~ mt>I1IDI:dedud<lns ~I p~1rOe los nO~Of<'~ <.-umprcndllJ <mire el ;j"ce Eneto' ,.iel JI' .. ',
lill",c.e~ que' p""a lns' o[lC'r~clon"s x,sivas.
Didcmbre de 1941. ; - ;;;,'
,.~<" '1:'
. est"ble7clI.'e/
Banco Centl'al
de Re~eJVa del
MI 2
El Prea~j~!iik
G~
. la':~.

~~j

,".

4?...
bttt6~~tiItj:~:;'mdi(~,~
.~

Arl
[<el O.L,

i"

TI

'::1':

II"alKkl'as

'~11'2:

;'?"

1'J

ANEXO 14
/'

,/

,.....

CAUSA tia.

252-88-LlMA

~RlMERA SALA ClVIL D! LA

SUPRE~lA

Ujtn

DE JL'StlClA

~~.

DICTAMEN No. 284-88-MP-F5-CA

Seor Presldente:

Vuelven
1

r<~";r)I\lci,~.n

,'1<;' p'H

.J.~

13 Ca.

otros contra

f('C'l;'\

para dictamen
'1

l~e

Cnl1structra

del Per,

expedida
su Eecha

fica la tasd de inter~ses

,u.

y ('.,)ml'rcl.ll

,los

autos

Vulcano

por el Directorio
t3 de febrero

a mrito

sej:!.'.1i

S.A .

del Banco

de 1982.

de

Cen

que modi-

a que se reflere la Ley de Bancos.

La resolucin
Corte

Cuarta

r1.~1~]r(''i'nt~

Tnrl'l'ir.rial

La Resolucin

tral de Res~rva

r"\rzo

de esta Fiscala.

de vista

de

fojas

Superior

de Lima.

732 expedida
al

por

pronunciarse

la
50-

asunto concluye declarando la confirmatoria de

la

a y por lo tanto deviene en fundada la demanda; todo esto

en

. bre

iderac1~n a que el artculo 154 de la Ley de Banco. no ha sido

expresa n1 tcitamente derogada por disposici6n legal alguna,

q':1e

la- u fijada ea el artculo

154 de l. acota;' ..nel

Sf! eODt;.rapo-.
-".'
.
Ley Or i~
.d. ~
~.

n" ., 1.:I',..ftvlal6: del art:!culo ~9 da la

teal de ~8~rva
rio de dicho

ya que esta contempla la posibilidad que el Dtrect~

Banco

fije

las tasas mxlmas

de lnteres para

cionea activ.~y pasivas del propio Banco,

nes del. Sistema. Financiero

sin

la. oper~

de la. deMa. tu.tlcocio

'.
.-

lmpedir que se puedan paIA.C.o

O~l"ar

tas Mll0re.,

,..

..

.",T1 .ln'inlver
el fondo de l~ controvccsia
en el dictamen

reprodu~co

No. 440_B_,'IP_F5_CA.

el que opino por que se declare

fojas 19 y en consecuencia

,.'1 gr.1do prc:1'J

sebre

los fundarnento~ ~xpuestos

de fecha 2 de jul lo de 1986, en

iMPROCEDENtE

Hay Nulidad en la

~,~,"~.'.....
,..;.::~~151M~,'~~~'..
233552

"indase

'Y-,

./

;'

demanda

y No Hay Nulid~d

en el

excepcin

do inoficfosldad

de

extremo

la

que

demanda

declara

deducida

improcedente
por

el

seor

la
,Pro-

curador Ad-hoo.

01HO 51.- Que en.los presentes

pla

del

dlCLamen

No.

440-d-!'lP-F'S-CA,

autos no corre ia ca

cmitldo

por

esta

Fiscala

Su-

prema con fecha 2 de julio del ao 19B, por lo que con la finali _

do dictamen el cual ha flgurado ~n este eApediente

prende de lo expuesto pur el 5eor Procur~dor
de

fojas

722,

el

i.ndicado

lo que

dictamen,

revela

que

se

por

lo que

de este

nueva

Se remite copia del presente

des

Pblico en su recurso

hd :r,ut lIado

acompao

tal cumo se

copia

dictamen

expediente
de

la misma.

al seor Pro-

curador Pblico Ad-hoc a cargo de los asunto8~judiciale5

en la de -

manda-que sobre Accin Popular ha i.nterpuesto la Ca. Constructora

Industrlal y Comercial

Vulcano

S.A. y otros contra el Estado.

Lima,

--

12 da abril

..IZ.....,.q J

5:

de 1988.

.__ _.'._ _

i1'

!IIAHt.:(l 5. r:':'TAC'::-.l G~mIALEI

F;o<:"l '1:1':

'c n ,-" \o

ODsuentiQm Admia.o.IallM
.c"

'~,',:'~,:~.;:.1:~.::.
JPR/ivv~

45
.-T!.~~~-"lt;:~

= .f-!.'

233553

,-

~~'

.
',./

..

ANEXO 15

BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU

RESUMEN

Intereses

Por

del

sus

B.I.C. (L)

Adeudos

en

M/N

al

B.C.R.

MIE

Desde

su

hJquidaci6n

(05.01.82)

Hasta

su

Cancelacin

(20.11.87)

a)

Segn la Ley de Bancos. artculo

154 (6't anual)

b)

Segn publicaciones del B.C.R.,

referidas al Artculo 154 de la
misma Ley de Bancos (Variable).

=================

46
233554.

...
BANCO CENTRAL
BAN~O DE LA

DE RESERVA

INDUSTRIA DE LA CQNSTRUCCIOU E~ LIQUIDACION

TASA DE INTERES: VARIABLE

MONEDA

DEL PERU

EXTRANJERA.

~====~============

POSICION: B.C.R.P.

DOLARES AMERICANOS

============----====

- Ao 1,982FECHA

Ti

CONTABo.

1 M POR

11.01.82
12.01.82
23.04.82
19.05.82
06.07.82
10.11.82
31.12.82

5,993,276.45
1
16,089,509.09 101
13,581,634.09 26
13,089,509.09
4B

6
5'993,276
6 1,625,040,418
6
353,122,486
6
628,296,436

10,096,232.64127

6 1,282,221,545

T E DMS

9,096,232.64 52

NlRALES

473,004,097

9.0~~~~~~~~~
T O TAL

E S 355

727.94~.:.~

1NlEl.ESES AJ 82

$ 727,946.38

============
- Ao 1,983-

FECHA
CONTAB.

1 K POR

01.1.83
09.05.83
28.06.83
12.09.83
29.09.83
25.10.83
31.12.83

Ti
1.

T E D~

9,096,232.64 128
9,000,000.00 50
8,000,000.00
76
7,500,000.00 17
7,000,000.00 26
6,500,000.00 68
6,~OO,~.~~
T O TAL

6
6
6
6
6
6

E S 365

TOTAL INTERESES
POR
TASA

NUMERALES

1,164,317,778
450,000,000
608,000,000
127,500.0C0
182,000,000
442,000,000

lNm

~~~~~~6.3~ __
AJ
83

$ 495,636.30

============
- Ao

1,984DlAS

FECHA
CONTAB.
01.01.84
30.06.84

IHPORTEDIAS

SElDI Ti
Ti
~

6,500,000.00181
6,500,000.00 1 182

NUMERALES

TOTAL INTERESES
POR
TASA

6 1,176,500,000
6
6,500,000

01.07.84
6,500,000.00184
11.51,196,000,000
31~!~~~5OO,OOO~OO
-!84_._1_1_.5
TOTALES

197,166.67
~~~~~~~~ __
7 _

$ 579,222.23

===========----

47

233555

233556

Jt15/4
..

BANCO

TASA DE INTERES
MONEDA

DE LA INDUSTRIA

DE LA CONSTRUCCION

EN LIQUIDACION

6~

EXTRANJERA

POSICION:

DOLARES AMERICANOS

BIe

ANO 1982
Fecha

Importe

Contab.

5,993,276.45
16'.089.509.09
13,581.634.09
13.089,509.09
10,096,232.64
9,096,232.64
9,096,232.64

11.01.82

12.01.82
23.04.82
19.05.82
06.07.82
10.11.82

31.12.82

TOTALES

Intereses

al

Numerales

Das

5,993-,276
1,625,040.418
353,122,486
628,296.436
1,282,221.545
473,004.097

1
10

26
48
127

52

4,367,678.258

355

727,946.38

6%

AJ~O 1983

Importe

Fecha Contab.
01.01.33

9,096,232.64

09.05.83
28.06.83
12.09.83
29.09.83
25.10.83
31.1::.83

9,000,000.00
8,000,000.00

7,500,000.00
7,000,000.00
6,500,000.00
6,500,000.00

TOTALES

Fecha

1,164,317.777
450,000.000
608,000.000
127.500,000
182,000.000
442,000,000

365

2.973.81-:'.;77
S

495,636.30

1984
Contab.

Importe

01.01.84

6,500,000.00
6,500,000.00

31.12.84
TOTALES
~ntereses

233557

128
50
76
17
26
63

al 6~~

~nteses

Ao

Numerales

Das

al

6~/.

Das

Nwnerales

366

2,379,000,000

366

2.379,000.000

396,500.00

15/5

Jy,

.'
Ao 1985
Fecha

Contab.

Iu,Forte

01.01. 85
31.01.85

6,500,000.00
6,000,000.00

02.04.85
31.12.85

2.598,107.73
2,598,107.73

Das
30

195,000.000
366.000,000
711,861,518

61
274

TOTALES
Intereses

Numerales

365
al

'.

1,272,881,518
$ . 212,146.92

Ao 1986
Fecha Contab.

Import~

01.04.86

2,598,107.73

21.07.86
25.07.86
18.08.86
25.08.86
05.09.86

2,500,000.00
2,300,000.00
2,000,000.00

Das

1,800,000.00
1,500,000.00
1,300,000.00
1,300,000.00

18.12.86

31.12.86

TOTALES
Intereses

Numerales

201
4
24
7
11
104
14

522,219,654

365

795,419.654

al b%

10,000,000

55,200,000
14,000,000
19,800,000
L56,OOO,OOO
18,200,000

.132,569.94

.Ao 1987

Fecha Contab.
01.01.87
30.01.87

Importe

Das

1,300,000.00
1,200,000.00
1.000,000.00

19.03.87
09.07.87

29

aoo,ooo.OO

10.11.87
20.11.B7

750,000.00

TOTALES
Intereses

Numerales

48
112
124
10

37,700,000
5',600,000
112,000,000
99,200,000
7,500,000

323

316.,000.000

al 6%

TOTAL (1982

a ,lav.

1987)

52,333.33

$ 2,G17,132.87

50

233558

15/6

,.
.' ,

BANCO CENTRAL
BANCO

DE

LA

INDUSTRIA

DE RESERVA
DE

LA

CONSTRUCCION

TASA DE INTERES: VARIABLE

MONEDA

NACIONAL

================

DEL PERU
EN

LIQUIDACION

POSTeION: B.e.R.p.

INTIS

- Ao 1,982FECHA

CONTAB.

1 M POR

~Ti

T E OIAS Ti

't

NUMERALES

05.01.82

3,816,331.34

08,01,82

24,511,485,22

3
3

6
6

73,534.456

11.01.82
11.01.82
11.01.82
18.01.82
11.02.82
12.02.82

25,398,841.22
31,041,301.46
33,041,301.46
37,087,968.12
37,087,968.12
37,087,968.12

24
1
35

6
6

231,289,110
890,111,235

19,03,82
26,03.82

37,007,960,53
36,407,960.53

29.03.62
19.04.82
10.05.82
24.05.82
06.06.82
06.01.82

23.12.82
24.12.82
31.12.82

38

3
34,507,960.53 21
34,007,960.53 21
33,986,235.13 14
33,587,968.12 15
.087,968.12 28
.445,507.89 170
J~.950.507.89 1
32,945,507.89
8
32,945,507.89
323

---------

T O TAL

E S

TOTAL INTERESES
POR TASA

11,448,994

6
37,087,968 207,245.29
55 1'298,078,884
55
259,055,724
55
109,223,882
55
724,667,171
55
714,167,171
55
475,807,292
55
503,819,522
55
926,463,107
55 5'345,736,341
55
34,950,508
55
263,564,063
55
16,279.!.~87.5~

361

1/.16,486,532,83

============="" .
- Ao 1,983OIAS T'

F,ECHA
CONTAB.

1 M POR

01.01.83
01.03.83
02.03,83
22.04.83
31.08.83

32,945,507.89 59
32,332,490.96 1
31,945,507.89 51
31,445,507.89131
31,445,507.89 1 243

55 1'943,784,966
55
32,332,491
55 1'629,220,902
55 4'119,361,534
55
31,445,50811'849,666.58

01.09.83
15.11.83
29.12,83

31,445,507.89 75
31,000,000.00 44

60 2'358,413,092
60 1'364,000,000

30,0~,OOO.~~
__~~~~
T O TAL

EdS.

233559
_

sm.N '

T E OlAS Ti

E S

7.

NUMERALES

TOTAL INTERESES
POR TASA

~~.!.00~,OO~
__~,354~~~!:~~
_

365.nmm:sES AJ B3 1/.18,203,688.40

1517

BANCO CENTRAL

DE RESERVA

DEL PERU
2.

DLIS
FECHA

SEnfi Ti
Ti
'X.

COtITAB.

IMPORTEDIAS

01.01.84
25.04.84
14.12.84

30,000,000.00
29,000,000.00
29,000,000.00

15.12.d4
31.12.84

29,000,000.0011
29,000,000.00

115
233
1 349

E S

POR

TASA

60 3'450,000,000
60 6'757,000,000
60
29,000,000 17'060,000.00
66

17

---------T O TAL

TOTAL INTERESES
RlHERALES

INlEIlJOSf>;
AJ 84 1/,17,963,833.33

366

=---=====
- Ao 1,985-

FECHA
CONTAB.

DLIS

01.01.85
23.01.85
31.01.85

29,000,000.00
19,517,345.00

01.02 .85
01.04.85
17.05.85
30.06.85

19,517,345.00
12,219,306.20
12,000,000.00
12,000,000.00

01.07.85
04.08.85

12,000,000.00
12.000,000.00

34

05.08.85
25.08.85

12,000,000.00
12,000.000.00

26.08.85
30.09.85
01.10.85
16.10.85
31.12.85

19,517,345.00

- Ao

..

.,

22
8
1

31

59

66
66
66

1UrAL INTERESES
POR
TASA

Jt.MERALES

638,<XX>.co)
156,138,760

19,517,345 1,491,702.86

72 1'151,523.355
72
562,088,085

46
44

72
72

528,000,000
12,000,000 4,_

90

408,000,000

90

12,000,000

1,050,000.00

20
1

110
21 110

240.000,000
12,000.000

770,000.00

12,000.000.00
12.000,000.00

35
1

36

75
75

420,000,000
12,000,000

900,000.00

12.000.000.00
10,000.000.00
10,000,000.00

15

45
45

180,000,000
770.000,000

T O TAL

,:~.

SEnfi Ti
UW; Ti
'%,

IHPORTE

1 150
1

35

77

_~~ 45

E S

365

,222.88

!L!~Z~~~~00_

lNlEREStSAlas

I/.9,906.425.74

============
1,986 DIAS
SInJN Ti
T E DIAS Ti
't

FECHA
CONTAB.

1 M POR

01.01.86
08.01.86
15.02.86

10,000.000.00
7,000,000.00
7.000.000.00

16.02.86
22.04.86
15.05.86
16.05.86
.... 29.09.86
.,' 09.10~86
','
19.11.86
31.12.86 __

7,000,000.00
4,000,000.00
4,000.000.00
4.000,000.00
3,296,000.00
2,000,000.00
1,000,000.00
!L~OO,~OO~OO
1'OTALE

38
1

46

65
23
1
136
10
,41
43 319
365

NUMERALES

TOTAL INTERESES
POR
TASA

45
45
45

70,000,000
266,000,000
7,000,000

40
40

455,000,000
92,000,000
4,000,000
544,000,000
32,960,000
82,OOO,Coo
43,000,000 1'392,177.78

'.o

40
40
40
40

428,750.00

---------------

INlFREStS A) B6

1/.1'820,927.78

=========

233560

52

~v

15/8

BANCO CENTRAL

DE RESERVA

DEL PERU
3.

- Ao 1,981-

Doo

SEWN Ti

FECHA

CONTAB.
01.01.81

16.07.87

1 M POR

T E DlAS Ti

1,000 000.00 196

1,000,000.00127 323
7

20.11.87
TOTALES

TOTAL

7.

40
32

TOTAL INTERESES
NJMERAJ~ES

196,000,000
127,000,000

POR

TASA

217,777.78
112,888.89

-_._---------------1/.330,666.67
lNNlwE",,,SESES~ I.) 87

==-

--===

Ao 1982 a Nov. 1.987 .11. 64'112,074.75

;."~.'."'

..
'

t-. ..,.-_ ,,,, .

53

233561

~
.

",o,.

5)

\,'v

BANCO CENTRAL DE RESERVA.DEL

PERU

BANCO DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN LIQUIDACION

TASA DE lHTE!tES

AL 6~/o

MONEDA NACIONAL

INTIS

POSICION

B.I.C.

AO 1982

::ECHA CONTABLE
05-01-82
08-01-82

11-01-82
11-01-82
11-01-82
18-01-82
19-03-82
26-03-82
;9-03-82
:9-04-82

10-05-82
24-05-82
08-06-82
06-07-82
23-12-82
24-12-82
31-12-82

IMPORTE
3,816,331.34
24,511,485.22
25,398,841.22
31,041,301.46
33,041,301.46
37,087,968,12
37,007,960.53
36,407,960.53
34,507,960.53
34,007.960.53
33,986,235.13
33,587,968.12
33,087,968.12
31,445,507.89
34,950,507.89
32,945,507.89
32,945,507.89

DIAS

NUMERALES

3
3

11,448,994.
73,534,455.

7
60

231,289,110.
2'225,278,087.
259,055,724.
109,223,881..
724,667,171.

3
21
21
14
15
28
170
1

361

714,:

17l.

475,E

:92.

503,81'-).522.
926,463,107.
5'345,736,341.
34,950,508.
263,564,063.

11'899,005,426

~=~~~=====================
Intereses
-

AO

al 6'.

11 . 1 ' 983 , 167. 57

1983

F::CHA CONTABLE

IMPORTE

01-01-83
01-03-83
02-03-83
22-04-83
15-11-83
29-12-83
31-12-83

32,945,507.89
32,332,490.96
31,945,507.89
31,445,507.89
31,000,000.00
30,000,000,00
30,000,000,00

59
1
51
207
44
3

TOTALES

365

Intereses

DIAS

NUMERALES

1'943,784,966
32,332,49l.
1 '629,220,902.
6' 509,220, 133..
1'364,000,000.
90,000,000.

11'568,558,492.

al 6%

1/.1 '928,093.08

54
"

233562

15/9

BANCO CENTRAL

- Ao

DE RESERVA.DEL

PERU

19B4

FECHA CONTABLE

IMPORTE

OlAS

01-01-84
25-04-84

30,000,000,00
29,000,000.00

31-12-84

29,000,000.00

115
251

TOTALES

Intereses

NUllERALES
]'450,000,000.

7'279,000,000.

366

al 6i~

10' 729,000,000.

1/.1'788,166.67

,-

- AO 1985
FECHA CONTABLE

IMPORTE

OlAS

01-01-55

29,000,000.00
19,517,345.00
12,219,306.20

22
68
46
152

23-01-85
01-04-85
17-05-85
15-10-85
31-12-85

12,000,000.00
10,000,000.00
10,000,000.00

638.000,000.
1'327,179,460.
562,088.085.
l'824,00G.
-'O.
770,000,000.

77

TOTALES

Intezeses

NUllERALES

365

al

5'121,267,545.

6%

1/.853,544.59

Ao 1986
FECHA COHTABLE

IMPORTE

01-01-86
08-01-86
22-04-86

10,000,000.00
7,000,000.00
4,000,000.00

29-09-86

3,296,816.00

09-10-86
19-11-86
31-12-86

2,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00

OlAS

NUMERALES.

70,000,000.
728,000.000.
640,000,COO.
32,968,160.
82,000,000.
43,000.000.

104
160
10
41

43

~OTALES

365

1'595.968,160

========================
lntet"eses

al

6%.,-

1/.265.994.69

. - AO 1987

01-01-87

1,OCO,000.00

Intereses

323

al

323,,:)OG,OOO.

M~

.'1.53,833.33
'.

~',.~

233563

TOTAL-;-(1982

a Nov~'l.g.B:)

1/.6'812.799.93

.-

-----~--

-~-------'~'"-'..-.
15/11

.'

.,

'1

BANCO CENTRAL DE RESER\:'\ DEL PERU

1.-

RUBRO REFERIDO

AL PRINCIPAL

Cuentil del Principal

1.1

Cr&Jitos
nle

del BCR. en M/N al liquid~cse- el:

(L)

1/. 4Q'592,968.13

FjNAriSA(L)

1.2

1/. 16'066,274.48

COllve~~5ioncs de los desembolsos

bio d~ esa fecha.
BJe (L)

en MIN al tipo de cam _

1/. 40'592,968.~3

a US$ 1~ 1/ ..71

US$ 57'173,194.55
FlNANSA(L)

1/. 16'066~274.48

a US$ 1= 1/. 8.11

US$
1.3

Amortizaciones

realizadas

en moneda

corrie~te

1'978,605.23
y constante

(N/N)

Amortizaciones
Corriente
BIC (L)
FlNANSA

1.4

Crditos

1/. 40'592,968.13
1/.
66,274.48

(L)

d~l BCR. en M/E al liquidarse

BTC (L)

Amortizaciones

1/.
1/.

en N/E del Ele ( L) Y FlNANSA

(L)

USI
Kr.D.

F1NANSA

(L)

lTS$

233564

Intereses

calculados

a tasas

16'089,509.09
297,429.00
795,753.20

de i.nters

(L)

Saldo

-.USI

-.3'200,000.-

11._ RUBRO DE INTERESES

2.1

el:

Amor.ti zac iones

BlC:

868'512,180.44
360,997.09

US$ 16'089,509.09
Kr.D.
297,429.00
USI 3'995,753.20

FlNANSA (L}

-"1 5

Constante

variable

(posicin

BCR)

'"

.
BANCO CENTRAL DE RESERv"\ DEL PERU
2.
Ble (L)
(,Il
M/N
en

l/. 64'712,074.75

N/E

US$

FINANSA
(L)
en !-l/N
en N/ E

2.2

Intereses
BIC
en

en

al 11.5.88
1/.

27'732,105.91

US$

calculados

l' 565,055.92
a taS<l

fija:

6'/', anual

(Posicin

BIC)

(L)

MIN
N/E

FINANSA

1/.

6'872,799.93

US$
(L)

al

en MIN
en ti/E
2.3

2'660,058.71

2'017,132.87

11.5.88
1/.

3 '042,573.1]-

US$

Diferencia

entre

ambos

683,530.27
clculos:

TASA FIJA
Ble (L)

FINANSA

MIN
MIE
(L)

6'872,799.93
MIN
MIE

TASA VARIABLE

2'017,132.87

64'712,074.75
2'660,058.71

J'042,573.13
683,530.27

27'732,105.91

DIFERENCIA
1/.
US$

1/.

1'565,055.92

US$

57'839,274.82
642.925.84
24' 689. '532.78

881,525.65

NOTA :
a) El total de obligaciones
b) Financiera
dos son al

con el BCR. las cancela el SIC el 20.11.87

Andina mantiene
11.5.88

saldos

a la fecha

los clculos

realiza

Lima, 11 de mayo de 1988

Seccin

Instituciones

Crediticias

Comerciales.

57

233565

':.+
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AIlEXO 16

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Lim, 2"'d Setiembre

de 1988

OF. NQ 227-DL

Seores Secretarios
Cmara de Diputados

de la

Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes, para avisar recibo de su atento oficio N -

..~.

021-1LO-88/DL,

del 10 de Agosto ppdo., mediante el cual se

sirven remitirnos copia autorizada del Primer Informe de

la Comisi6n Parlamentaria Investigadora de los Remates
de
la Liquidaci6n de los Activos del Banco de la Industria de
la Construcci6n y del Banco Comercial del Per que,contiene sus respectivas conclusiones y recomendaciones, que fu~
ron aprobadas por esa Rama del Parlamento, en sesi6n del
dIo 9 del citado mes; respecto del cual el Senado ha tomado conocimiento, en sesin celebrada ayer; habiendo pasado
copia del mismo a la Comisi6n de Economa, Finanzas y Banca.

...
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dad para renovarles

consideraci6n .

Aprovechamos de esta oportuni

el testimonio de nuestra distinguida

Atentamente,

o
ANDRE

QUINTANA

U~T SARA

Senador de 'a ftt>phlir:a

Prostcl"C:tari~

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