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199

-i

i Hora. de Hec"fl(:6n__
Dirtlo,

de. Trmite.

Docum~lIu.ll.riC.

DICTAMEN EI,1 r-JAYDFIA DE LA CmlISION

IN\lESTIGADOF(A
DE LAS
OF'EFACIONES
FINANCIERAS
y ADQUISICIor>lES
DE INI1UEBI_ES
EN EL
FH'U y Er~ EL EXTRANJERO \llNClIl.ADAS
CON EL PATRIMONIO
PERl:iON{.L
DEL SENOR
ALAN
GARCIA
PEREZ
DURANTE
SU
EJERCICIO
COr-JO
FUNCIONARIO
PUBLICO.
Seor Presidente:

Cumplimos con poner a VLles tra consideracin

y de 1 pleno
ele ] a
Cmara de Diputado5.dentro
del trmino prescrito
por la Mocin
de Ordi=n elel Da de fechl. 23-10-9lZi
el dictmen
relCi.t.ivo
al
trabajo que t1emos realizado
para cumplir
con el encargo
de
Investigacin
delegado
por nuestra
Cmara.
Nuestra Comisin
la difcil
tarea

ha laborado
intensamente
que se nos encomend

teniendo

en

cuenta

Evidentemente
Ete documento
hechos tal como acontencieron

refleja
en nUEstra
Opinin
de manera fehaciente~

los

Nuestra
opinin
prirrrCtrdialmente
se b-asa. en fundamentas
de
hecho y de derecho
acontecidos
entre el periodo
de 1.978 hasta
1990 en que el investigada. seAor 5en~dor
Alan Garcia Prez
desempeA
la
funcin pblica como Constituyente,
DiputadO y

Presidente
Est

de la Repblica.

dems

sealar

SeP:;or

Pr~=.idente~

qLIE

hemos

actuado

teniendo
en cuenta
la importancia
del asunt8
que 1ll materia
de la inVEstigacin
sobre todo porque ha sido la primera vez
qUE se
ha in .....
'EE.t.igac.10 en el
F'.:..'\rlamento 1\I.=a.c.ional
a. un E>:Presidente
de la Repblica.
Su ',,rez debemos
rem..r-car q'_te l.
cumplinlos con dar a conocer hechos
ser tratados
por el Congreso de la
las responsabilidades
del caso del
A

Creemos
que
e;{pl~es,:l.do en
voto
popllla..

L,os
miembros
Parl..mentarios

con
la.s

este

dictmen

1)1tim:l.s

que
de

cumplimos

el eccione-s

sllscribimos

tr2.vs
de
este
d ictmf?n
que necesariamente
deben
Repblica
para deslindar
investigado.
con

gener-l.les

este

un
manda.to
l. travs
del

dOCU~lento

SO~IOS

diver-sa.s
agrL'.pa.ciones
polii.:ic19_s
qLte
c'_tmpli~ndo
con
SLt
deber"
Consti tuciona.l
hemos emi.ti do Llrfl.
opin in
con
er' i tE!'" io
de
concienci a l'
bas~mdonos
en
los
principios
de derecho y justicia qlAE el pas entero ~eclama.

r~

.j

250970

"/'

(
"

'

11.- OFICIOS

REMITIDOS

POR LA COMISION

INVESTIGADORA

- Ofc. 001-CI-CD-90

de fecha 10-10-90

dirigido

a Sr. Ing.

Juan Carlos
Hurtado
Vliller~
Mini.stro
de Economa y
Finanzas
y Presidente
del Consejo
de MinistrosB
Asunto:
Se solicita
copias
de las Declaraciones
JLlradas
de Impuestos
a la Renta del
investig.B.do
Alan Bar-ca

Prez.
Informe
documentado
respecto
a
Administracin
Tributaria
en general.

Respuesta

acciones

de

la

: El 14-11-90.

- Ofc. 002-CI-CD-90 de fecha 10-10-90 dirigido a Sr. Hugo

Garcia Salvatecci Superintendente
de Banca y Seguros.
Asunto
Se
sDlicita
informacin
documentada
de
transacciones
Financieras
en general~
en moneda
Nacional
y

extranjera

Respuesta
algunas

investigado

Instituciones

Alan

Garcia

remiti

Prez.

copias

fotostticas

de

Financieras.

Ofc. Circular' 001 dirigido

a los seores Diputados
miembros de la Comisin.
Asunto
: Co~unicndoles
que en la oficina
Parlamentaria
N9 1008 del Sr. Presidente de la Comisin, se encuentran
todos los documentos de la Comisin a su disposicin.

del

: El 31-10-90

- Ofe. 003-CI-CD-90 de
Juan Carlos
Hurtado
Fin~nzas y Presidente
Asunto:
Se reitera la

..

se

solicita

fecha 29-10-90 dirigido a Sr. Ing.

Miller,
Ministro
de Eeonomia
y
del

informacin

Consejo

solicitud

de

Ministros.

del Ofc. 001-CI-CD-90

documentada

sobre

Financieras
de
31
personas
relacionadas
investigado
para poder cruzar informacin.
Respuesta
: Contest el 14-11-90

\,.

- Ofc. 004-CI-CD-90
Hugo

Sarcia

Seguros.
Asunto:

de fecha 29-10-90

Salvatecci,

Se reitera

se solicita
financieras
para poder

la solicitud

el 31-10-90

con

el

a Sr. Dr.

de

Banca

del Ofe. 002-CI-CD-90

informacin
documentada
de 31 personas
relacionas
cruzar
informacin~

Respuesta
: Contest
las 31. per-sonas.

dirigido

Superintendente

transacciones

sobre
transacciones
con el investigado

negando

informacin

de

t>'

-Ofc

00~-CI-CD-90

Senador
Asunto

1. I_ibro de
1990.

\_\

d+

2!1M17Q

de

fecha

Vitalicio
Alan
Garcia
: Se solicita
:

2. Recibo
percibidas

02-11-90

dirigido

.a Sr.

Prezn

ingr-eso profesionales

de pago
de Impuestos
por todo c6ncepto.

periodo

referente

1977

rentas

1fr

a.

Declara.cin Jurada de
(slo adjunto Declaracin

.c,.

Impuestcr~

del

ao

rectificatorfa

de

198:\

ese

ao)

4:

Declaraciones
Juradas
de
Impuestos
correspondientes
a periodos Fiscales
de 1988 y de
1989.
Respuesta
: Enva copias fotostticas
de 1988 y 1989.
No conserva
libros de ingresos.
Ofc. 006-CI-CD-90

anulado.

Ofc. 007-CI-CD-90 de fecha 02-11-90 dirigido a Gral. EP

(r) Jorge Torres Aciego, Ministro de Defensa.
Asunto
Se solicita
infor-macin
documentada
sobr"e la.
operacin
Mirage y

de

reduccin

en

la

contratos
denominados
Respuesta
: No contesta.

adquisicin

de

aviones

Jpiter.

- Ofc. 008-CI-CD-90
de fecha 02-11-90 dirigido a Srta.
Dra.
Luz f2"lurea
Saenz
Arana,'
Cont,ralora
Gral.
de la
Repblica.
Asunto
Se solicita
informacin
documentada
de los
e;.:menes
r-ealizados
sobre la adquisicin
y
posterior
reduccin
de aviones Mirage.
Respuesta , El 26-11-90 que est solicitando el info~me
a inspectoria Gral. del Ministerio de Defensa.
Ofc. 009-CI-CD-90 de fecha 02-11-90 d~r~q~do a Sr. Ing.
,Juan Carlo=- Hurt",.doMiller, Presidente
del Consejo de
Ministros
y Ministr-o
de Economia
y Finanzas.
Asunto
: Se solicitan
los antecedentes
de negociacin
y
posterior
redutcin del nmero de aviorles
Mirage y Actas
del Consejo de Ministros en que se hubieran tratado lo
referente
a la operacin
de los aviones Mirage.
Respuesta
: El 22-11-90 el Dr. Luis Silva Bantiesteban
Gar-c:.a Seminaio~
secretar-ia
del Consejo
de Ministros
niega informacin.
El 30-11-90 proporciona la informacin el Presidente del
Consejo de Ministros
y Ministro
de Economa
y Finanzas.
- Ofc. 010-CI-CD-90
de fecha 02-11-90 dirigido a Srta.
Luz Aurea Saenz, Contralora Gral. de la Repblica.
Se solicita
resul tado
de
1a
Internacionales
en

?~su.nto

informacin
documenta.da
sobre
el
colocacin
de
nu.estras
Reservas
el
BCCI por
el
Banco
Centr-a.l
de

Reserva del Per en el periodo

Respuesta:
El 16-11-90 remite

1985 a 1990.
informe.

11

1.. , .

,..
"

..

"

. '

Cifc. 011-CI-CD-9~
Jorge

de

fecha

02-'11-90 dirigido

Chve;:: f~lvar-e:;:::!, F'residen te

Reserva

Sr.

de 1. Banco Centr"al

de

documentad.c.':I,

la

del Per0.

Asu.nto

Se

solicita

informa.cin

cpolocacin
de nLtestras
BCCI durante el periodo
Respuesta
: El 26-12-90

sobr"e

Reservas
Internacionales
en el
1985 a 1990.
ayuda memoria y cuatro anexos.

- Ofc. 012-CI-CD-90 de fecha 06-11-90 dirigido a Sr. Juan

Carlos
Hurtado
Miller,
Presidente
del
Consejo
de
Ministros
y Ministro
de Economia
y Finanzas.
Asunto:
Se reitera por segunda vez la solicitud
del Ofe.
001-CI-CD-90 y reitera la solicitud del Cifc.003-CI-CD-90
Respuesta : El 14-11-90.
- Cifc. 013-CI-CD-90 de fecha 08-11-90 dirigido a Sr. Dr.
Hugo 'Ga.r-ca Salvatecci,
Superintendente
de
Banca
y
Seguros.
Asunto

Se

acusa

recibo

de

ampliacion de ,
1. Libreta de Ahorros
2. Cta. de Ahorros

Ofe.

3148-90,

de la Mutual

se

solicita

Asincoop.

NQ 20-0-00-0001680-90.

3. Prestamo
NQ 70-00944
Y Cta. de
1427933333
de la Mutual Puerto Pueblo~
Respuesta : El 22-11-90.

Ahorros

NQ

- Cifc. 014-CI-CD-90
de fecha 09-11-90 dirigido
a Sr.
Augusto Mostajo Barrera, Presidente del Jockey Club del
Pen) .
Asunto:
Se solicita informe general documentado
sobre el
socio el investigado
Alan Garcia Prez~
Respuesta
: El 19-11-90 .
.
- Ofc. 015-CI-CD-90
de fecha 09'-11-90 dirigido
a Sr.
Augusto R~mos Bambarn,
Presidente
del Casino Social de
Miraflores.
Asunto:

Se sol ici

ta

informe

ocio el investigado
Alan
Respuesta : El 19-12-90.

l.

general
documentado
Prezh

- Ofc. 016-CI-CD-90 de fecha 09-11-90 dirigido

Casta~eda Lossio~ Presidente
del IPSS.
Asunto
aportaciones

Se
solicita
-realizadas

sobre

el

Garcia

a Sr. Luis

informe
documentado
sobre
por el
investigado
durante
el

periodo 1978 a 1990, asi como por

Pucusana y Chacarilla del Estanque.
Respuesta:
El 22-02-91.

la.s propiedades

...

12

de

....

,.'

'

Ofe.

017-CI-CD-90

Carlos Carrillo
Telfonos.
Asunto

de

09-11-90

"fecha.

Smith~ Presidente

: Se sol i ci ta

informe

dirigido

Sr.

de la Cia~ Peruana

dOCL\mentado

generEl.l

de

propios

del servicio.
Respuesta : El 28-11-90.
Ofc.
Augusto
Asunto:
1.
2.
3.
4.

018-CI-CD-90
de fecha 09-11--90 dlrlqido a Sr
Zapata Ortiz, Jefe de Registros P~lblicos.
Se solicita informe sobre acciones registradas:
Sr. Luis Piccini Martn.
S. Julio Piccini Martin.
Sr. Eduardo Piccini Martirlo
Sr. Javier Piccini MartLn~

5.
Alfredo
Zanatti
1978 a 1990~

TavQlara~

durante

6. Copias de Ttulos de EMI S.A.

Respuesta : El 20-11-90, copia de fictlas
No e}:iste registro de accionistas.

el

periodo

y titulos.

09-11-90
dirigido
a
Ofc.
019-CI-CD-90
de
fecha
Embajador Luis Marchand Stens, I''linistro de Rela,ciones
E:-:ter iores.
ASLmto
Se

solicit!,

informe

sobre

lo~

inmLleblE's

dE.'

propiedad del Estado Peruano adquiridos en Franci2 ~ntre

1985 a 1990.
lnformacin documentada del personal de la Embaj~da del
Per en Francia en' el periodo 1985 a 1990.
Respuesta ~ El 13-12-90, enva relacin del personal y
que no se Bdouiri ningn inlnueblen
- Ofc. 020-CI-CD-90 de fecha 09-11-90 dirigido a Gral. EP
Adelfo Alvarado Faurnier~ Ministro del Interior~
Asunto
entre

Se
1978

lo.

solicita
1990

informe
de

10=

de

movimiento

pa,dr'es,

esposa

migratorio
e

hijos

del

investigado Alan Garca Prez.

Respuesta : El 03-12-90.
- Ofc.

021-CI-CD-90

JLta.n Riedner

Tasaciones

de fecha

09-11-90

CLl,riel ~ Pr.esidente

del

dirigido

Cuerpcl

a Ing.

Tcnico

de

del Per.

Asunto
: Se solicita
se realicen
las tasaciones
de las
propiedades
del investigado
Alan Barcia Prez.
Respuesta:
El 28-11-90~ los honorarios
CLt.est?n
el ~w25~~,
del v210r de la tasacin y US$ 1~~00 de adelanto.

di:
O
250982 .

13

..,
- Ofc. 022-CI-CD-90
Jua.n Carlos
Ministros
y

de fecha

Hurtado

13-11-90

dirigido

Pr"'e5idE.lrltE'~ del
de Economa
y Finanzas"

Miller~

a Sr. Ing.
Consejo

de

Ministro
Asunto
: Se reiteran
comunicaciones
de fechas ~
1. 10-10-90
2. 29-10-90
3. 02-11-90
4. 06-11-90
Requiriendo
la documentacin
tr-ibutaria
referente
al
investigado
y a 31 ciudad~nDs.
Respuesta
" El 14-11-90,
adjuntando
informe de la SUNAT
en

!.

.l..

la

que

niegan

la

informacin.

- Comunicado
a la opinin pblica de fecha 15-11-90 sobre
la no colaboracin
del Ministerio
de Economa y Finanzas
referente
a la investigacin.
-Ofc. 023-CI-CD-90
de fecha 15-11-90 dirigido
a Sr. Ing.
Juan Carlos
HUI"ta.do Millel", Presidente
del Consejo
de
Ministros
y Ministro
de Economa
y Finanzas.
Asunto
, Rechazando
el informe de la SUNAT.
Respuesta
, El 21-11-90.
Ofc.
Circular
NQ
002-CI-CD-90
de
dirigi.do
a mltiples
Entidades Bancarias
el e).:tF"anjero.
Respuesta:
Siguen llegando.

fecha
15-11-90
y Financier-8.s
en

- Ofc. 024-CI-CD-90
de fecha 26-11-90 dirigido a Gr'al. EP
Adolfo Alvarado Fournier,
Ministro
del Interior.
Asunto
Se solicita
ubicacin
del Sr'. Csa.r Guzm?,n
Herrera
por
no
tener
direccin
conocida~
para
su
comparecencia
urgente a la Comisin
Respuesta:
El 10-12-90,
cursado a la Direccin
Gral. de
la P.N.P.~ se comunicar
resultado.
- Ofc. 025-CI-CD-90
de fecha 26-11-90 dirigido a Sr. Dr.
Hugo
Garcia
Salvatecci,
Superintendente
de
Banca
y
Seguros.

Asunto
Se solicita
informacin
documentada
sobre
hipotca
y prsta.mo de la Mutual
F'en) con Sra. Carla
Buscaglia
Castellano,
respecto a inmLleble ubicadQ en Av.
Jos Olaya NQ 373-377-381 esquina calle Tarapaca NQ 180187-192-198
del Distrito
de Chorrillos.
Respuesta:
El 14-01-91, Y reitera respuesta del 27-11-90
negando
informacin.'
\.

-' Ofc. 026-CI-CD-90

de fecha 26-11'-90 dirigido
a ,::ro
Augusto Zapata Ortz, Jefe de Registros
Pblicos.
Asunto
: Se solicita
informacin
documentada
de titulos
del inmueble bicado en la Av. Jos Olaya N9 373-377-381
esquina
Calle Tarapac
N9 .180-187-192-198
Distrito
de
Chorrillos~
inscrito a fojas 693 y siguiente Tomo 53-B.
F~:e.s
uesta
: NCJ e,.'piden certificado
por estar erra.do el
fa' '0 citado.
:...v v

~\

14

f"

,;

Ofc.

027-CI-CD-90

de

fecha

26-11-90

dirigido

Ricardo
Belmont
Cassinelli~ Alcalde
de Lima~
Asunto
: Se solicita
informacin
documentada
propiedades
inmuebles
a nombre
de ~

1. Alan Barcia

2.
3.

Maria
Carlos

Maria

del

haber

impedimento

Pilar

Nares

de

Barcia

Pr-ez

en

calle

Trinidad,

440 Chacarilla del Estanque.

Copia Autovalo 1990 y recibos

a Sr. Hugp
sobre

Av.

Asunto
propiedades

Se
solicita
inmuebles

Pinar

3.

Carlos

Garca

de

a Sr Dr.

documentada

sobre

~
Garcia.

Roncerosc

4. Nita Prez de Barcia.

Respuesta,
El 30-11-90, nico registrado
Garca Roriceros~
padre del investig.do
ubicado en F'edro Yrigoyen Diez Canseco

(
'....

420-

de pago.

informacin
a nombre
de

1. Alan Garcia Prez.

2~ Maria
del Pilar
Nares

<"

las

el investigado
del

- ofc. 029-CI-CD-90 de fecha 26-11-90 dirigido

Manuel Caceda G, Alcalde de Santiago de Surco.

\.

legal

Garcia.

Carlos Garcia Ronceros.

4. Nita Prez de Barcia.
Respuesta : El 30-11-90, nico registrado
Alan

las

Garcia~

- ofc. 12l28-CI-CD-90de fecha 26-11-90 dirigido

Snchez Solari, Alcalde de San Borja.
Asunto
Se solicita
informacn
documentada
propiedades inmuebles a nombre de ,
1. Alan Barcia Prez.
2.
3a

sobre

Sr.

Prez.

del Pilar
Nares
de
Garca
Roncerosc

4. Nita Prez de Garcia.

Respuesta
El 1~;-12-'90, dice
para la informacin.

el seRor Carlos
en el .inmueble
174 Santa Rita

Lime, 33 ..

Ofc:. 030-CI-CD-90
de fe'cha 26-11-90 dJ r1Qido a Sr.
Carlos Nehaus Rizo Patrn, Alcalde de San Isidro.
Asunto

Se
solicita
informacin
documentada
inmuebles
a nombre
de :
Alan Garcia
Prez.
Maria
del Pilar
Nares
de Garcia.

sobre

propi~dades
1.
2.

3. Carlos Garca Ronceros

4. Nita Prez de Garcia.
Respuesta
: No contesta.

..

~250984

15

Ofc. 031-CI-CD-90
de fecha 26-11-90 dirigido
Menotti Biffi Garibotto, Alcalde de Pucusana.
Asunto
Se solicita.
informacin
diocumentada

Sr.

;.

sobre

propiedades
inmuebles
a nombre
de :
1. Alan Garcia
Prez.
2. Maria
del Pilar
Nares
de Sarcia.
~. Cal~lo5 Garcia
Ronceros.

4. Nita Pres de Garcia.

Respuesta
~ El 15-02-91~ nico
registrado
el investigado
Alan
Garcia
F'rez, adjunta
fotocopias
del lote NQ 31.

Ofc. 032-CI-CD-90
de fecha 26-11-90 dirigido
Alberto Andrade Carmona. Alcalde de Miraflores.
Asunto
Se sol iei ta in formacin
diocumen tada

Sr.

sobre

propiedades
inmuebles
a nombre
de :
1. Alan Garcia
Prez ..
2. Ma~ia del ilar Nares
de Sarcia.

3. Ca~los Barcia Ronceros.

4. Nita Pres de Garcia.
Respuesta : No contesta.

fecha
30-11-90
dirigido
a
Ofc.
033-CI-CD-90
de
Ministro
de Relaciones
Embajador Luis Marchand Stens5
E~{teriores ..
Asunto:
Se solicita
tramiten
cartas
a Bancos
y entidades

(
""

Financieras

del

exterior

travs

nLtestr-as

de

representaciones
Diplomticas.
Respuesta : El 06-12-90, aceptado.
- Ofc. 034-CI-CD-90 de fecha 30-11-90 dirigido a
Germn SUBrez Chvez, Presidente del Banco de la
Asunto : Se solicita informacin documentada de
Impu.estos
y
~pol'"
..tes
al
Fisco
realiza.dos

investigado

(.

Nares

Alan

de Garcia

Respuesta

.- Ofc.

: No

Garcia

durante
contesta

035-CI-CD.-90 de

y su esposa

Prez

1977

Maria

Sr~ Dr.
Nacin.
pago de
porel

del

Pilar

a 1990~

fecha

30.-11-'70dirigido

Inq.

Juan Carlos
Hur-tado
Mille,...~
F'residentE\ del Consejo de
Ministro
y Ministro
de Economia
y Finanzas.
ASLlnto
Se
solicita
informacin
documentada
sobre
ingresos
recibidos
por el investigado
Alan Barcia
Prez
durante
su gestin
como Presidente
de la Repdblica.
As
como
los -pagos
de
aportaciones
a FONAV I,
IPSS
y
nmeros
de cheques.
Respuesta
El
05-02-91,
adj untan
documentos
y
constancias
calificadas.

Ofc.

l.., .

l.

1
cA

250985

036-CI-CD-90

de

fecha

30-11-90

dirigido

Embajador Luis 1"'18.rchand

Stens ~ Ministro
de Relaciones
E::.~teiores.
sobre
Asunto
Se
solicita
informacin
documentada

~greso

al pas y posterior

naclonBllzacln

de

1a Sr.~j..

18

Maria

del

Pilar

Respuesta

Migraciones

Ca.nci 1 Jeria

Nares

de

E.l 13-11-90
del

Garcia~
corresponde

Ministerios

de

la diTeccin

Interior

no

de
la

..

- Ofc. 037-CI-CD-90
de fecha 30-11-90 dir-igido a Gra.l. EF'
Adolfo Alvar-ado Four-nier-, Ministr-o del Exter-ior-.
Asunto
Solicita
informacin
documentada
sobre
el
ingreso al pas y posterior
nacionalizacin
de la Sra.
Mar-a del F'ilar-Nor-es de Gar-cia.
Respuesta:
El 10-01-91, adjuntan r-egistro Ministerio
de

Relaciones

El 04-01-91,

Exteriores

- Ofc. 038-CI-CD-90
Senador- Alan Garcia
Asunto

: Se

y movimiento

solicita

de fecha
F'r-ez.
remita

las Declar-aciones Juradas

el periodo 1977 a 1990.
Respuesta' ~ No contesta~

Migratorio.

r-emiten documentos.

30-11-90
la

Comisin

de Impuesto

dirigido
los

cargos

a la Renta

Sr-.
de

dur-ante

-Ofc. 039-CI-CD-90
de fecha 05-12-90
dir-igido a Sr- Dip.
Csar- Varga.s Gonzales,
Tesor-er-o de
la
Cmar-a de
Diputados.
Asunto
: Se r-emite car-ta del Cuer-po Tcnico de Tasacin
del F'e,.,':l
en la qLle solicitan
el pa.go de US$ 1,000 a
cuenta del tr-abajo, par-a que la Tesorer-ia gir-e el cheque.
Respuesta
El 01-02-91
no pueden
pa.ga.r'por- fal ta de
presupuesto.

- Ofc. 040-CI-CD-91Z! de fecha

19-12-90
dir-igido a Sr-.
Car-los Car-r-illo Smith, F'r-esidente de la Cia. F'er-uana de
Telefonos.
Asunto : Se acu~a recibo de comunicacin
de fecha 28-1190 Y se reiter-a Ofc. 017-CI-CD-90.
Respuesta
El 17-01-91,
se ha dispuesto
se haga la
relacin
se hara llegar oprtunamente.
Respecto
a Naplo dir-igir-se a ~NTEL.

'1

- Ofc. 1Z141-CI-CD-90 de fecha 19-12-90 dirigido a Dr-. Hugo

Salvatecci~ Superintendente
de Banca
y Seguro~.
Asunto
: Se acusa r-ecibo de Ofc. 450-90 de fecha 27-11-

Garcia
90.

Se reitera informacin
sobre los 31 ciudadanos.
Respuesta:
El 14-01-91, responde informe documentado
de
Ofc. 025-CI-CD-90
y r-eiter-aOfc. 4450-90
de fecha 27-1190.
-Ofc. 042-CI-CD-90
de fecha 19-12-90 dirigido
Casta.eda Lossio, F'residente del IF'SS.
Asunto
: Se reitera Ofc. 016-CI-CD-90.
Respuesta:
El 22-02-91.

a Sr.

;)

~50986@

17

LuiE.

,------------------------------~~---

',"

.....

- Ofc.

043-Ci-CD-90

de fecha

26-12-90

dirigido

a Sres.

Registro
Nacional
de Contratistas
y Obras
Pblicas~
Asunto
Montos
de Obras
Pblicas
relacionadas
con
Constructora
UPACA
S.A~ y entidades
contrat2ntes~

Respuesta:
-Ofc.

No contestan.

044-CI-CD-90

Ofc.

Anulado.

045-CI-CD-90

Diputado

la

Victor

de

Paredes

fecha

26-12-90

Guerra,

dirigido

Presidente

de

Sr.

la Cmara.

Asunto:
Se solicita se pague US$ 1,000 al Cuerpo Tcnico
de
Tasaciones
del
Per
como
adelanto
del
trabajo
solicitado por la Comisin.
Respuesta
I
El 20-02-9i, por el Sr. Diputado Tesorero,
que no hay presupuesto para dicho pago.

- Ofc. 001-91-CI-CD de fecha 04-01-91 dirigido a Sr. Juan

Carlos
Hurtado
Miller,
Presidente
del
Consejo
de

Ministros
y Ministro
de Economa
Asunto
Se solicita
informacin
gastos
que hiciera
el investigado
Presidente
de la Repblica
y su

Finanzas.
documentada
Alan Garcia
Conlitiva
en

sobre
los
Prez
como
el viaje
a

Roma realizado el 15-11-85.

Respuesta
El 19-01-91
Sr.
Jorge
Arista,
firmado
Director del Ministerio de Economa
Finanzas
en el que
oficia al Jefe de la Casa Militar EF' Gral.
Jorge
Hoyos
Rubio.

~I

- Ofc. 002-91-CI-CD
de fecha 07-01-91 dirigido a Vice
Almirante
AF' (1") Ral Sanchez Sotom2.yor, Ministro
de
Relaciones
Exteriores.
Asunto
~ Se solicita
hiciera
el investigado
de
la
Repblica
y

informe
documentado
de gastos
que
Alan Barcia
Prez
como Presidente
su
Comitiva
en
el
viaje
a
Roma

realizado el 15-11-85.
Respuesta:
El 14-01-91,
no

recibi

Ofc.
San'tiago

Reserva

cantidad

003-91-CI'-CD
Antnez

del

de

el investigado

alguna

por

la

Alan Garcia F'rez

Cancillera.

de fecha 07-01-91 dlrltlldo a Sr.

Mayolo~ Gerente
General
del Banco
de

Per.

Asunto:
Se solicita
las variaciones
de cambio
de la moneda
nacional
al

periodo 1978 a 1990.

Respuesta:
El 31-01-91,

remiten

en detalle
del tipo
dolar
americano
en el

cuadros.

- Carta de fecha 08-01-91 dirigida a Sr. Alberto

Fujimo~i~ Presidente
de la Repblica.

Asunto
gobiernos
mantiene

\
\r, ...

,
L

C3

~50987

Fujimori

Se le solicita
su apoyo
para
que
se di~ija a
e~<tr.?njer~os con los
que el
gobierno
F'er-uano
relaciones
DiplDmticas~ invocando
el principio

de recipr-ocidad para la obtencin de las I'-espuestasde la

circular 002-CI-CD-90 CLlrsadas al extranjero.
ixspuesta

, No

contesta.

Cv.

1S

'., .

- Ofc.
Roberto

004-91-CI-CD
Harth

Bedoia~

dE fEcha

09-01-91

F't"'esi.dente elel

dirigida al Ing.
Tcnico
de

Cuer-po

Tasaciones
del Per.
Asu.nto
Se le solicita.
avancen el trabajo
ya qLte la
Presidencia de la Cmara de Diputados no ha aceptado El
pago requerido~ Los Miembros
de la Comisin
efectuarn
dicho pago a fin de mes.
Respuesta
, El 10-01-91 aceptando.
_ Of. 005-91-CI-CD de fecha 09-01-91 dirigido a Sr. Dr.
Hugo
Garcia
Salvatecci,
Superintendente
de
Banca
y
Seguros.
Asunto
Se le solicita
informes relacionados
con el
investigado Alan Garcia Prez.
Respuesta
El
04-02-91
con
Ofc.
407,
adjuntan
informacin de los bancos en dEtalle.
El 25-02-91 con Ofc. 651 adjuntan ms documentos.
_ Ofc. 006-91-CI-CD
de fecha. 09-01-91 d"igido a Vice
AlmirantE
AP (r) RaLll Sanchez Sotomayor,
Ministro de
Relaciones Exteriores.
Asunto , Se le solicita apoyo para la remisin de cartas
a bancos en el extranjero.
Respuesta,
El 12-01-91, aceptando.
_

Ofc.

007-91-CI-CD
de fecha. 11-01-91 dirigido
a Sr.
8if1i
Garibotto~ Alcalde
de Pucusanau
Asunto , Se l~ reitera Ofc. 031-CI-CD-90.
Respuesta:
15-02-91, adjuntando fotocopias del Lote 31
de propiedad del investigado Alan Garcia Prez.
Menotti

_ Ofc. 008-91-CI-CD
de fecha 11-01-91 dirigido
a Sr.
Augusto Zapata Ortiz, Jefe de Registros Pblicos.
Asunto
Se solicita
informacin
documentada
sobre
propiedades a nombre de ,
1) Sra. Carla Buscaglia Castellano.
2) Sr. Carlos Garcia Ronceros.
3) Sra. Nita Prez de Barcia.
Respusta
~ El 13~02-91, contestan
con documentacin.
- Ofc. 009-91-CI-CD

Anulado.

Ofc. 010-91-CI-CD
de fecha 14-01-91 dirigido
a. Sr.
Senador Alan Garcia Prez.
Asunto,
Se solicita fije fEcha y hora para que el Cuerpo
con las
Tcnico
de Tasaciones
del Per pueda cumplir
y Chacarilla
del
Tasaciones
de sus propiedades
en Naplo
Estanque.
Respuesta:
El 12-02-91, rechazando la inspeccin ocular.

(JI)
cfr250988

HJ

<

- Ofc. 011-91-CI-CD

dirigido a Gral. EP
InteriQr~
Asunto:
Se le solicita
ubicacin
del Sr. Csar Guzmn
Herrera~
por no tener"se direccin
y
SE' l'"'e:quiere su
presencia
ante la Comisinn
Respuesta
~ El 20-02-91,
a pesar de los esfuerzos
de la
P.N.P. la persona solicitada
no es hallada.

Adolfo

Alvarado

de fecha 16-01-91

Founier,

Ministro

del

- Ofc. 012-91-CI-CO
de fecha 16-01-91 dirigido
Csar Vargas Gonzales,
Tesorero
de la Cmara.
Asunto:

Se

Respuesta

solicita

material

para

la

a Sr. Oip.

Comisin.

: No contesta.

- Ofc. 013-91-CI-CO
de fecha 23-01-91
dirigido
a Sr.
Senador AJan Garca Prez.
Asunto
Be
le informan
que
el Cuerpo
Tcnico
de
Tasaciones
del Per debe inspeccionar
sus propiedades~
Respuesta:
El 11-02-91, rechazando
la inspeccin
ocular,
firmado

por

la

Sra~ Mara

encargo de su es:.poso el
el e:.tranjero.

del

Pilar

investigado

Nares

de

Garca,

por

qui.n se encuentra

en

- Ofc. 014-91-CI-CD
de fecha 24--01-91 dirigido a Sr. Ing.
Juan Carlos
Hurtado
Miller,
Presidente
del Consejo
de
Ministros
y Ministro
de Economa
y Finanzas.
Asunto,
Se le reitera la solicitud
del Ofc. 035-CI-CD-

90.

Respuesta
~ El 05-02-91,
con .informacin
documentada
constancia
certificada
de pago de remuneraciones
por
Director
de Economa
de la Casa Militar.

el

- Ofc. 015-91-CI-CD
de fecha 22-01-91
dir-igido a Sr.
Augusto
Zapata Ortz, Jefe de Registros
Pblicos.
Asunto,
Be le reitera la solictud del Ofc. 008-91-CI-CD.
Respuesta:
El 14-02-91.

l...

- Ofc. 016-91-CI-CO
de fecha 24-01-91 dirigido a Sr. Luis
Castaeda
Lossio, F'residente del IPSS.
Asunto:
Se le reitera el pdido del Ofc. 016-CI-CD-90.
Respuesta
~ El 22-02-91.
- Ofc. 017-91-CI-CO
Vctor
Asunto

~
....

de fecha 24-01-91

Paredes
Guerra,
: Se le solicita

investiga
do Alan Garcia Prez
Constituyente
y Diputado~
Respuesta
: No contesta.

I
'.

d-P,.
250989

dirigido

a Sr. Dip.

Presi.dente
de la Cnlara.
infor"macin
sobre
ingresos

sobre

su

ejercicio

del

como

- Ofc. 018-91-(,I-CD
de fecha 24-01-91
dirigido
a Sr-o
Horacio Gago Prial~
Director
del diario El Peruano.
Asunto
Se le solicita
se hagan publicaciones
de la
citacin de la Comisin al ciudadano Csar Guzmn Herrera
ppr no ser ubicado.
Respuesta:
No constesta,.

({t;,

20

dirigido
a. Sr.
019-91-CI-CD
de fecha 24-01-91
Director
del
Colegio
Peruano
Isaac
Falcn
Vilca~a,
Brit.nico~
Asunto
se 1e sol i I:i ta informacin
documentada sobre

Ofc.

pagos
de las hijas
del investigado
F':espuest2.
El 04--02-91,
adjunta
copias y recibos.

Alan
Garcia
Prez.
cuadros
de pagos

- Ofc. 020-91-CI-CD
de fecha 24-01-91
dirigido
Directora
del Colegio Villa Maria (La Planicie).
Asunto:
Se solicita
informacin
documentada
Carla
Garcia
Bus~aglia~ hija del investigado

r'

F'rez.
Respuesta

de la alumna
Alan Garcia

- Ofc. 021-91-CI-CD
de fecha 05-02-91 dirigido
Luis Piccini Martin, Director de Constructora
Se

le

requiere

proporcionar

a Sr. lng.
UPACA S.A.

documentacin

acuerdo al arto 180 de la Constitucin

y el arto
Riglamento
Interno de la Cmara de Diputados.
Respuesta:
El 14-02-91.
- Ofc. 022-91-CI-CD
Hugo Snchez Solari,
Asunto
(

a Madre

: No contesta.

Asunto

S~

con'formidad
investigado
Respuesta,

de fecha 05-1/)2-91'dirigido
Alcalde de San Borja.

solicita

de obra de
Alan Barcia
El 14-02-91

informe

de

111 del

a Sr,.

documentado

sobre

la propiedad' de Chacarilla
Prez.
se entreg
lo solicitado.

del

- Carta de fecha 06-02-91

dirigida
a Sres. Transportes
Sa.ndova 1 S. A.
Asunto:
Se sol iei ta informacin documentada referente
al
costo de la mudanza
del menaje
de ca.sa.de Pa.lacio de
Gobierno
Respuesta:

del

investj,gado.
El 26-02~91, sin

documentacin.

- Ofc. 023-91-CI-CD
de fecha 08-1/)2-91 dirigido a Sr. Hugo
G2~ca Salvatecci,
Supe~intendente
de Banca
y Seu~OSn
Asunto , Se acusa recibo de Ofc. 407 de fecha 04-02-91
y
se solicita
documentos
en gral. de las Ctas. Ctes. NQs
156-1-013434
y NQ 194-1-046130
del Banco Continental.
Respuesta
: No contesta.
-

Ofc.

1/)24-91-CI-'CD ele fecha

Senado~ Alan

Asunto
I

Garcia

ose le reitera

1.1.-02-91 dirigido

Sr.

Prez.

Ofc. 038-CI-CD-90

y Ofc. 013-91.-Cl-

CD.
Respuesta,
Garc.ia.

El 14-02-91,

firmado

Maria

del Pilar

Nores

de

21

Ofc.

025--91-CI-CD

Rolling
(

Thorner

Asunto:

de

Valega,

Se le solicita
12

informe

instalado

en

Respuesta

: No contesta.

propiedad

Carta
del
11-02-91
Sotomayor~ Ministro
de
Asunto:

Se

fecha

le adjuntan

11-02-91

Presidente
de

dirigido

Entel

documentado

Naplo

dirigida

de
del

al

a Sr.

Per.

del telfono

investigado.

Sr.

Ral

Relaciones
Exteriores.
cartas
por remitir
al

Sanchez

Presidente
y a tres

de Francia, al Presidente del Parlamento Francs

Sociedad
Francesa~ Mareel
Dassault~
Respuesta
EL
19-02-91,
las
comunicaciones
enviadas

fueron

..

_ Ofc. 026-91-CI-CD de fecha 15-02-91 dirigido a Sr. Hugo

Salyatecci~ Superintendente
de Banca
y Seguros~
Asunto
Se le solicita
antecedentes
de cheques y se
reitera oficios. anterioresh
Respuesta : No contesta.

Garcia

- Ofc. 027-91-CI-CD de fecha del 13-02-91 dirigido a Sr.

L~is Piccini Martin.
Asunto
Se le solicita antecedentes
de acciones Sta.
Carla, Empresa Alpina S.A. y Pletoric Bussines.
Respuesta
~ El 22-02-91~

- Ofc. 028-91-CI-CD de fecha del 15-02-91

Antonio Biondi Bernales.
Asunto

8e

le

solicita

documentacin

dirigido

sobre

su

a Sr.
cuenta

capital en general en los a~os 1977 a 1981, asi como, los

asientos
contables
del
libra
Caja
y
Bancos
correspondientes
a los mismos a~osh
Respuesta:
El 21-02-91~
a Sr.
- Ofc. 029-91-CI-CD de fecha del 18-02-91 dirigido
Peruano
Horacio Gago Prial, Director dirario El
al
Asunto,
Se le reitera la publicacin de la citacin
ciudadano
Csar Guzmn Herrera.
Respuesta
~ ~Io responde~

(.

"1
ex...(jr~0.. ~~~~~=:~~

Ofc. 030-91-CI-CD
de fecha del 18-02-91
dirigido a
Gr-al. EP Adolfo Ah'arado Fournier, Ministro del Interior-.
Asunto:
Be le solicita pedido de informacin respecto al
e>:pediente

Boderau y
Respuesta:
la

l.
(.
.....'

Sr'a.

de

ingreso

al

pas

Mu~a

del

F'ilar"

Nares

la ubicacin del Sr. Csar Guzmn Herrrera.

El 22-02-91,
enviar, documento
can respecto

Nares

de

Ge.rca.

Ofc. 031-91-CI-CD
de fecha del 18-02-91 dirigido
a.
Alejandro Sakuda, Director del diario la Repdblica.
Asunto,
Se le solicita publicacin de cita.cin para el
;~~rc~~~::~a~~rrera.

~0991

rf/)

-"
'- ..
1)

/.

.',

Ofc" 032-91-CI-CD
de fecha del
Fernando
Via~a Villa~ Director
del
Asunto : Se le solicita
publicacin
ciudadano
Csar Guzmn Herrerau
Respuesta
~ No contestan.

18-02-91
dirigido
diario OJO.
de citacin
para

a
el

dirigido
a
Ofc. 033-'!1-CI-CD
de fecha. del 18-02-91
Alejandro
Mirquezada,
Director
del diario El Comercio.
para

el

Ofc. 13:.34-'91-CI-CDde fecha del 18-02-91

dirigido
Manuel D'ornellBs,
Director del diario EXPRESO.
Asunto : Se le solicita
publicacin
de citacin
para
ciudadano
Csar Guzmn Herrera.
Respuesta:
No contestan.

Asunto

~ Se

le solicita

publicacin

de

citacin

ciudadano
Csar Guzmn Herrera.
Respuesta:
No contestan.

el

- Ofc. 035-91-CI-CD
de fecha del 26-02-91 eirigido a Sr.
Carlos Bologna Behr, Ministro
de Economia
y Finanzas.
Asunto : Se le solicita informe documentado
con relacin
a 31 ciudadanos
y a 1 investigado
sobre
acciones
de
fize:alizacin.
Respuesta:
No contestan.

Ofc. 036-91-CI-CD
de fecha del 26-02-91
dirigido
a
Srta..
Briget te Wissthcher ~ Reprwesentante
de American
E,.'press.
Asunto
Se
le solicita
informe
documentado
sobre
operaciones
financierasdel
investigado
y esposa.
Respuesta:
No contestan.

t,..

Carta
de fee:ha del 26-02-91
dirigido
a. Sr. Carlos
Torres y Torres La~a~ Minist~o de Relaciones
Exte~io~es.
Asunto
Se
le solicita
tramiten
ca~tas a bancos
e}:t~anjerDs.
Respuesta:
No contestan.

l..

- Ofe. 037-91-CI-CD
de fecha del 04-03-91
Ca~los
Torres
y
Tor~es
L.ara~ Minist~o

dirigido

de

a Sr.

Relaciones

E~.~ter
i.ores.

Asunto

Se

le

solicita

tramiten

cartas

al

bancos'

e}~tranj er-os.

Respuesta:

Il1J
\~~

,~.

~50992

No contestan.

- Ofe:. 038-91-CI-CD
de fecha del 04-03-91
dirigido a Sr.
Dr. Csar Fernandez Arce, Prgsidente
de la Corte Suprema.
Asunto
Se
le
solicita
informacin
de
las
investigaciones
en relacin
a la denuncia
e la revista
OIGA N" 519 de techa 26-01-91,
sobre intento
de estafa
por US$ 663'000,000
i.nvolucrad'o al Banco de la Nacin.
Respuesta:
No contestan ..

-"23

'.

("

,'.

- Ofc. 039-91-CI-CD
de fecha del 04-03-91
dirigido
Pedro Mendez Jurado, Fizcal de la Nacin.
Asunto
Se
investigaciones

en

le
solicita
relacin
a

la

i,nformacin
denuncia
de

la

a Sr.

de
las
revista

OIGA N 519 de fecha 26-01-91~ sobre intento

de estafa
por US$ 663'000,000
involucrado
al Banco de la Nacin.
Respuesta:
No contestan.

- Ofc. 040-91-CI-CD
de fecha del 04-03-91 dirigido a Sra.
Silvia Pauli, Embajadora
de Suiza.
Asunto
Se le solicita
proporcione
los
informes
en
relacin a la denuncia
de la revista L.'HERBO editada en
Lausa.na - Vaud, de fecha 06-12-90
en el ar.t~ titulado
"Maniobras,
fradulentas
en el Pen:l EXTRAf~A DIF'L.OMACIA

SUIZA".
Respuesta,

No contestan.

- Ofc. 041-91-CI-CD
de fecha del 04-03-91 dirigido
a Sr.
Director
de la revista L.'HERBD, L.ausana-Vaud,
Suiza.
Asunto
Se le solicita
proporcione
los
informes
en
relacin a la denuncia
de la revista L.'HERBD editada en
I_ausana - Vaud, de fecha 06-12-90
en el arto titulado
"Maniobras,
fradulentas
en el PeTel EXTF:Af..ADIF'L.DMACIA

SUIZA

ll

Respuesta:

No contestan~

('

\..

24

, ..

ANALISIS DE LA EVOLUCION PATRIMONIAL DEL INVESTIGADO

ALAN GABRIEL LUDWIG GARCIA PEREZ PERIODO 1977- 1990

Para
efectos
de
establecer
los
ingresos
y
egresos
investigado
se ha seguido las siguientes
pautas~
1.

declarados
en
Se
considera
los
ingresos
brutos
correspondiente
declaracin
jurada, con la observacin
reparos que formula la Comisin.
Tambin
de

la

se considera
Comisin

adicionales
a
.inmobiliaria~

..

...:

han

la

cerno ingresos
quedado

aquellos

del

la
y

que a juicio
por pruebas
la transaccin

acr-edit<?'J.dos,

declaracin,

como

en

Con respecto
a los egresos
se ha tomado en cuenta
los
gastos de impuestos
y contribuciones
acreditadas
en la
propia declaracin
jurada del investigado.
Asimismo
se
han considerado
como egresos aquellas deducciones
que la
administracin
tributaria
establece
para la generacin de
la

renta

gravada

y el

sostenimiento

del

contr-ibuyente

su familia.

(.
4.

Tambin se han considerado

como egresos
destinados
a la adquisicin,
construccin
de bienes inmuebles.

5.

De igual forma se han considerado

viajes y otros gastos.

6.

De
esta
manera
se
establece
desproporcionado
del
patrimonio
del
relacin a sus decla~aciones.

c;If

los desembolsos
y mejoramiento

los gastos

estimados

de

el
incr-emento
investigado
en

250994 ~

2-::>

'.

r"

En la Declaracin
de Impuesto a la F,enta , declara
haber
pe~cibido un total de Ingresos de I!.135,717~ correspondiente
a Renta de ~ta. Categoria como profesor universitario
de la
Universidad Nacional Federico Villarreal.

OBSERVACIONES
1.

Sin embargo se puede observar que en el oficio NQ 027-PEIPSS-91 de fecha 20 de Febrero de 1,991 el LP.S.S.
seAala que el supuesto empleador, Universidad
Federico
Villarreal no tiene registrado abono de aportaciones en
dicho periodo.
En la decla,"acion de Impuesto a la renta
remitida
tampoco
se adjunta
Certificado
de
Remuneraciones
y
Retenciones
a
cargo
ele la
Universidad
Federico
Vil 1 art ....
ea 1 ~ ni tampoco se consigna
el
nmero de la
libreta tributaria de la Universidad
.

A pesar
ingresos

1as observaciones
brutos la cantidad
Tipo de Cambio S/.80
de

la

comisin
considera
equivalente
por dolar)

como
a US$

S/.135,717,

("

1~696c46

(,

Conforme a su declaracin jurada de impuestos a la renta se

acredito que ha tenido un egreso total de 3/.239,380, que
equivale a US$ 2,992 (cambio promedio anual $80) establecido
por los impuestos y contribuciones
($7,180), por las cargas de.
familia($81,000)
y por
la deducciones
($151,200),
cuyos
detalles constan en el anexo 1.
CONCLUSIONES

1,

'.....

"\

1.

La comisibn establece que el investigado

no ha percibido
ingresos
suficientes
que justifiquen
incremento de su
patrimonio,
ni capacidad de ahorro, ni siquiera el mnimo
para subsitir l y su familia.

2.

El deficit del ejercicio,

la comisin
establece
sido de S/.103,663,
que equivalen a US$1,295.79

que

, Q

Jf;509

26

ha

'.'

,.'

Ao

1978

En la declaracin
ingresos
totales
detalle,

impuestos
S/.578,613

de
por

Universidad
Nacional
Federico
Asamblea
Constituyente
Asociacin
y participacin

la

de

se consigna
siguiente
al

renta
acuer-do

S/.122~287
420,01110
36~326

Villarreal

OBSERVAC IONE8
(

1.

En la certificacin
emitida por la oficina ejecutiva
de
pagaduria
y certificaciones
de la Camara de Diputados
y
del Congreso Nacional, de fecha 1113de Setiembre
de 1,99111
se precisa que en el ao 1,978 la Asamblea
Constituyente
abon a Alan Gabriel
Ludwig
Garcia
Perez
la cantidad
total de S/.385,11I11I11I
, no pag los 8/.42111,1110111
que declar
el investigado
haber percibido.
En

lo

que

.....
especta

ea.

Federico
Villarreal
el oficio referido
pago alguno

en dicho

de remuneraciones
nQmero de libreta

los

ingr-esos

de

la

Universidad

el Instituto
de Seguridad
Social en
afirma que tampoco se ha acreditado
periDdo~

no adjuntandose

ni retenciones~
tributaria.

tampoco

certificado

se

consigna

En lo concerniente
a los ingresos percibidos
por utilidad
de una supuesta
I'asociacin'
en participacion'l
no consigna
n8mero d~ libret~ tributaria
ni nombre o razn social de
la misma. El investigado
solamente en su declaracin
ante
la comisin de fecha
16 de Octubre de 199111,refiri que
se trataba de un negocio de exportacin
de ~jos. No se
encuentran
acreditada
la percepcin
de dicha utilidad
4.

Es
de
particular
importancia
precisar
que
en
la
Declaracin
Jurada
de fecha 10 de setiembre
de 1,978 de
Bienes y rentas qLle el investigado
formulO con motivo de
asumir el cargo de miembro de la Asamblea
Constituyente,
manifest
teNtualmente
dice:
La nica renta &.ctual que
I1

tengo
Consti

5.

Por

es mi
tuyente

tal

mensual

como representante

de

la

11.

la comisin
cuestiona
por
falta
de
ingresos
declarados
respecto
a la
universidad
federico villarreal,
a la asociacin
y a las
utilidades;
pero se considera
esas cantidades
dentro de
105 ingresos
percibidos
en el periodo.
sustentaci.n

\.

ha.ber

motivo

los

27

Los
ingresos
considerados
corno renta
neta
a pesar
de
o!Jser"-vaciones
r-eal i2..das serian
por S/. 5~j: 61::-::.. equivalente
US$ 3,Q)6 (Tipo de cambio S/.180 por dolar).

Conforme

las
CI.

jurada se acredita que ha tenido un

equi.valen
a. US$ 2,833
(cambio
$
180), establecido
por gastos
en impuestos
y contribuci'ones
(14,937), por cargas de familia (207,000) y por deducciones
(288,000),
cuyos detalles
concurren
al anexo 1.

egreso

a su declaracin

de

8/.509,937,

que

CONCLUSIONES

La comision
establece
dispuesto
de S/.Ja,676

que el investigado
solo
puede
que al cambio de 8/.180 equivale

haber
a

$l&l.53.

l....

~50997.~

28

La declaracin
5ta. categoria
Universidad

del impuesto a la renta detalla

ingresos
por S/.676,800 correspondientes
a'
S/.221,800
455,000

Villarreal

Asamblea
Constituyente
y como renta de 4ta.

categoria-ejerc.profesion21
OBSERVAC IONE8
1.
('

de

200,OOO

El investigado
en declaracin
ante la comisin
sostiene
haber
pe~cibido un aporte
de la se~orita Pilar
No~es por
SI. 1'750,000
. Este aporte y no prstamo
comose seala
no
est
acreditado~
Tampoco
se
sustenta
la p~evia
tenencia de esa cantidad por cuenta de la seorita Nares.
Lo que se precisa en la informacin
sobre patrimonio
y
deudas sobre el rubro 11 es una deuda, justamente,
por la
cantidad 8/.1'750,000
.
Con relacin a los ingresos declarados
por renta de 4ta.
eategoria
respecto
a supuesto
ejercicio
profesional
la
comisin no acepta tal declaracin
como valida ya que no
se ha demostrado documentariamente
la percepcin de tales.
ingresos al haber el investigado
contestado negativamente
la solicitud. de
la comisin
para que
remitiel~a los
documentos
correspondientes
(cBTta del 14 de noviembre de
1990).
Tampoco el investigado
seala en la declaracin
de impuestos
de 1979 los datos del libro de ingresos
y
gastos
profesionales
correspondiente
a renta
de 4ta.
categoria
trabajo
independiente;
ni realiza
deduccin
algua
por concepto de gasto alguno propio del ejercicio
profesional.

a)

La simple
jurada

anotacin

de

de un ingreso

impuesto

la

en la declaracin

renta

no

acredita

la

percepcin
de tal renta, si es que no es respaldado
con la sustentacin
correspondiente
n

Para
el
uso
eJe
las
rentas
profesionales
el
contribuyente
registro

de

formalidades
b)

I
""

..

'

ingreso

profesionales

por-

debe
y

honor-ar-ios

llevar

cumplir

con

su
las

legales.

El investigado
tenia la obligacin
de presentar
los
libros y en ning~n caso puede alegar prescripciOn
de la obligacin
de poseerlos.

..
~

.1"

Respecto
a la Universidad
Federico
Villarreal
no adjunta
certificado
de
remuneraciones
y
participaciones
ni
ta.mpoco
indic=;o
el
nLI.mero
de
libreta
tributaria~
Cuestionamientos
a la validez
de los actos
sin embargo
se considera
dentro
de los ingresos
del periodo.
(

tanto
resulta
ingresos brutos por 8/.676,000 equivalente
que
sumados
al
prstamo
declarado
de
a
US$
2~939
8/.1'750,000 (US$ 7,609) hacen un total de S/.2'426,000 (US$
10,548).
Por

Conforme a su declaracin
jurada del impuesto a .121. renta,
el
investig.ado
ha tenido
necesar-iament
un egreso
de
S/.1'177,670, que equivale a US$ 5,120 (cambio S/.230)

establecido

por

los

impuestos

contribuciohes

(8/.22,670)
por
cargas
de
familia(8/.450,000),
por
deducciones (8/.705,000), cuyos detalles se anotan en el
"ne;.:o1.
Tambin tiene como egreso la suma de S/.2'500,000 para el
pago del precio de, la adquisicin del inmueble sito en
Av. General Varela 127-131 Miraflores.
Asi como el pago
del impuesto de alcabala en la suma de 8/.150,000 lo que
da un total egresado de 8/.2'650,000 que al cambio del
dla en qu~ se veri'fico
la tr-ansaccion
equivalen
a $11,522
(cambio 5/,,230)

CONCLUSIONES

1.

En este ejercicio
sus

ingresos

declaracin
El

deficit

el investigado

brutos

jurada

'I

los

tiene un deficit

egresos

consignados

entre
con

su

su

de 8/.300,870.

seAalado

anteriormente

conforme

declaraci6n
jurada~ se presume que haya sido cubierto
con
la deuda. contraida..
de S/.1'
750,000
que consl.qna
en su
informacin
patrimonial!l
quedandole
una disponibilidad
de
8/.1 ' 4~,9,130.
Esta

disponibilidad,

sin

embargo,

8/.1'249,130 ya que la comision

no acepta
concepto
de
honorarios
profesionales
sustento"
4"

J~

En
cualquier
caso
no
suf2C1entes
para
adquir1r

c;;II'tJy ~,o:~~;~",o'o ".

r

,,

__

se
el

reduce
ingreso

por

a
por.

falta

acredita
ingresos
la propiedad
de Gral.

de

legales
Varela

,",e:::.

127-131 Ml.raflores, que Sjumaba 8/.2'650,000, y resultanclo

(//1\

TItoO.'"

'00

'co.".

?~(lQQa

30

1.....

A o 1980.

En

la

declaracin

categorla
la

de

universidad

Impuestos

Fecler-ico

rentas de 4ta.' categoria

S/.220,00121.

ser=;ala

como

de la Camara, de Diputados

ingresos

Villarr-eal

declara

por-

ingresos

renta

de

5ta~

S/.l' 148~537y de
5/.427,175;

profesionales

en

por

En la declaracin
ante la comisin el investigado
expres que
el seor Antonio Biondi le presto US$ 20,000, en Abril de
1,98~ y que adems
recibiD de su futura esposa
la se~orita
Pilar Nares ingresos profesionales
por S/.350,000.
OBSERVACIONES

1.

Sin embargo,
en la certificacin
emitida por la oficina
ejecutiva
de pagaduria y certificaciones
de la Camara de
Diputados
y del Congreso
Nacional,
de fecha
03 de
Setiembre
de 1,990 se precisa
que en el ao 1 ~980 la
Camara de Diputados abono a Alan Gabriel Luwig Garcla
Perez la cantidad total de S/.l'158,442
y
no se abon
los S/.l'148,537 que declaro haber percibido; si bien la
suma no es significativa,
la diferencia
en cantidades
si
importa
ya
que
no
se
tiene
plena
autenticidad
de la declu'-acin
que ademas
notoria-mente
diferentes
a las que utiliza
investig8.do
~

C"
(

2.

Con refencia

a los ingresos de la Universidad

una vez ms no estan

respaldados
remuneraciones
y retenciones;
profesionales
que la comisin
(,

como
validos
documentariamente
gastos

cuyos

declaracin

certeza
de
la
contiene
fir-mas
normalmente
el

al
no
haber
con el respectivo

datos

ni

de impuestos

siquiera

Villarreal

con ertificaciones
de
al igual
a los
ingresos
investig21.dora
no acepta

son

sido
libro

sustent".dos
de ingresos y

consignad.os

correspondientes

en

la

(rubro 116, al

123)

l...

Tambin se debe tener presente la declaracin jurada de

bienes y rentas que formula el investigado
al asumir el
cargo de diputado de la naci6n de fecha 20 de setiembre
de
1980
en
renta
actual
diputado"
.

la

que seala
te>:tualmente
que~
la
fija
que poseo
es
mi haber
mensual
11

nica
como

31
?t;1)n()

l'

'.'

."

"

4.

Respecto
al supuesto
pr-esta.rno que habr-ia r-ealizado
se~or- Antonio
Biondi
en favordel
investigado,
comisin
no acepta
como valido
est
sustentado
en documentos

con

la

for-rna legal

1~936

Solo

Biondi

de

vspera
comision.
Es

la

una

15 de

Cdigo civil

de

del

del

1,980,

es

investigado

informacin

sobre

contrario

aparec

reduciendo

su

deuda

de

Sr~ Antonio

decir-

la

ante

la

patrimonio

contraida

deuda al
por- el
en

1,979

en un monto de S/.~50,000
La comisin
investigadora
la
convicciOn
que
se

e'.:plicaci6n
pretender
incremento

(.

Octubr-e

11 de

ya que no
ni cumple

deudas el investigado
no declar-a
la supuesta
se~or- Biondi
por- US$ 20,000
SI
5'800,000,

por- e'l

declaracin

Declaracion

m~s, en el rubro

"prstamo"

pre-existentes~

establecida

presentO

fecha

de

dicho

el
la

5.

hecha

punto
particular
tiene
de
una
injustificada

deliber-ada.mente

demostrar
ingresos
patri,nonial.

Con r-elacion
profesionales
a los ingresos

tal

en este
trata
que

par-a

permitan

tr-atar-

de

justificar

el

a la inclusin
de los
supuestos
ingresos
de F'ilar Nares como pasibles
de ser sumados
del investigado
la comisi6n
considera
que

argumento

entonces

no

seAorita
matrimonial~
y

es

aceptable

Pilar

Nares

ya
no

que

tenia

formalmente
vinculo

legal

la
y

adema s
esos
.supuestos
ingresos
pr-ofesionales
de 1a seor- ita
Nor-es t.ampoco han sido
sustentados
documentariamente~
sin haber
consignado
los
datos
del
libr-o de ingr-esos
y gastos
en la r-espectiva
declar-aci6n
dr impuestos
(r-ubr-os 116 al 123),
y en el
hipotetico
caso
de
haber-se
r-ealmente
per-cibido
no
justifican
la
capacidad
economica
para
contribuir
a
justificar
el incremen'to
patrimonial
del investigado,
ya
que sus gastos
para
la generacin
de ].a r~nta gravada
y
el
sostenimiento
se
SLI
persona
y
su
hija
excede
largamente
su ingresos"

Por
lo tanto
S/"l' 158~442

la comisin
considera
como
ingresos
la SLlmB de
relativa
al
sueldo
df2 la Camara de DipLltados
eq~ivalente a US$3,631
al tipo de cambio
mensual
respectivo;
l' S/.427~175
por
concepto
de
ingn:?sos
de
la
universidad
Villar-real
equivalentes
a US$ 1,473 es decir- S/.1'585,617

equivalente

a US$ 5,104.00.

32

251001

..

Conforme
acredita

a la Declaraci6n
jurada del impuesto
a la renta se
un egreso de 8/.1'739,538
que al cambio equivale
a
US$5~798 (cambio promedio
de 8/.300), que comprende
impuestos
}' contribucin
S/.109~338,
car-g2.s de fami.lia
5/.456,400
y
deducciones 8/.1'173,800 y cuyo detalle consta en el anexo 1.

Otros egresos del ejercicio

son:
a)
1 a amorti zacin del prst2.mo constraido
en 1,979 por
8/.550,000 (rubro 11, informacin patrimonial) y que al
c2.mbio promedio representa U8$ 1,897) la compra de la
propiedad ubicBda en Donatelo 250 realizada el 30.06.80
por 8/.7'000,000 y el respectivo
pago de impuesto de
alcabala
por
8/.420,000
y que
al
cambio
promedio
representa
US$ 25,938.

,.
(

Tambin se ha demostrado
que el investigado
cancelo con
fecha
15.9.80
el
precio
de
venta
del
terreno
de
Chacla.cayo de. SI .~::t~0!,000comprado a nombre de la seorita.
Pila!'"

Nares

ya

que

se

giro

un

cheque

de

cor"riente en el banco de Londes y subamerica,

113.
declaracin
del vendedor
del
inmueble
Gonzales Dalis y del propio investigado.

(
.~'.'

su

cuenta

as como de
seor
Cesar

Debe destacarse que el precio consignado en la minuta y

Escritura
Pblica es menor que el realmente
pagado si se
mantiene
pret=Jente que el
autovaluo
para el
pago del
impuesto
al
pat.rimonio
no
empresarial
asciende
a
8/.1'251,470 (es decir US$4,204)
(
\.

...

Ms a&n el valor real ser seg&n tasacin 8/.1'802,199

equivalente
a U8$ 5,908, segn el cuerpo
tecnico de
tasacin del F'erLI.F'or ltimo se debe sealar que, la

comisin

formula

observaciones

al

precio

declarado

en

la

compra del inmueble de Donatelo~ atendido a que el vaior

comercial,
seg8n tasacin Sin
12'40~,320 que equivale
a
U8$ 45,927.
De esta forma,
que representa
~(

el total de egresos
US$ 31,639.

llega a 8/.10'971,008

::;ONCLUS I ONEE.
1.

Los
ingresos
brutos
reconocidos
por
la comisin
de
8/.1'585,617 ($5,104) no permit~n cubrir los egresos del
mismo
ao
teniendo
presente
que
los
incrementos
patrimoniales
alcanzan
la
suma
de
8/.10'971,008
equivalente a $ 31,639, existiendo por tanto un faltante
no explicado 8/.9'385,391
($26,535)~ que se presume de
ingresos
ilcitos.

'-\.

251002

......

33

"

~,

".

comisin obser-va que en la. declaracin

de bienes y
rentas presentada
al asumir el cargo de Diputado
de la
NaciOn de fecha 20 de setiembre
del 1980 el ,investigado
ocult la propiedad de Gral. Varela; y en la declaraciOn
de Impuesto a la Renta no consigna como renta de primera
categoria
la generada por la citada propiedad de la calle
Donatelo, ocultando tambin la informaciOn
patrimonial
de
esa a.dquisicion.

2.

La

3.

La comisin ha considerado
como precio real en la compra
del terreno
de 300 metros
cuadrados
en ehaclacayo
el
valol"" del
autoCl.valuo
de ese mismo ao,
es decir
en
S/.l'261,470'equivalente,
a $ 4~204.

( ..

I, .

(j~

I,_.

..

i..., .

~51003tl1

lo '- ~

34

~
"

.
.,.;.,'"
.i.....,

0,

Ao 1981

-.

En la declaracin de impuestos se detallan ingresos de 5ta.

categor-ia
por- SI .6' 605~67(ll Y de 4ta~ categoria
por concepto de
ejercicio profesional por 8/.100,000.
En la manifestacin
que el sena.dor- Gal'"cia
brindo
ante
la:.
comisin indico
haber 'percibido 8/.14'000,000
por concepto
de la venta de una propiedad ubicada en la calle Donatelo 250
y ademas declaro
qLte agregaba
a sus ingresos
los de la Srta.
Pilar Nares declarados en ese a~o como ejercicio profesional
por la suma de S/.525,000~

r
....
(

OB8ERVACIONES

I
,

1.

,
\

El docu.mento emitido
por la oficina
de pagaduria
certificaciones
de la camara de diputados
seAala que
el ao 1981
se pag al investigado
por concepto
remuneraciones
y
gratificaciones
la
cantidad
8/.6'070,479.
Existe diferencia con la suma indicada
la declaracin de impuestos que es de 8/.6'605,770.

en
de
de
en

2.

El documento
(formulario
de Declaracin
Jurada)
es
irregular
porque se advier-te que en }.2S declaraciones
de
impuestos
la firm~ utilizada
es notoriamente
diferente
a
la del investigado
.~
..Y ademas en el ca.5O del aneNO 3309530
este no se encuentra
firmado.

3"

Los
ingresos
profesionales
documentarianlente
y
tampoco

.,
... _'

no
se

han
ha

sido
acreditados'
consignado
en
la

dec 1aracion
de impues tos los datos ~del 1i br~ode 1ng r-esos
y gastos (ru.bro 116 al 123) por lo que la comisin no los

',..

acepta
4.

como

validos.

La comisiOn no acepta canlO valida la suma de los ingresos

que la Srta" Pilar Nares aporta a los del investigado
ya
que no se ha demostrado documentariamente
la percepcin
de los m.ismos~ ni tampoco se han precisa.do.
._)os
.
datos
correspondien"t:e
al
libro
respectiva
deelar"aein
de

de ingresos
impuestbs~

y gasteis" ~eT"l~".l.~,
que

adema.s en

copia
simple
proporcionada
por
el
investigado
encuentra
sin
firma
tanto
la. decla.r~aci6n
como en
respectivo
anexo"

~5100~n<ital

la

se
el

Por lo tanto los ingresos brutos estimados

por la comisin son
8/.6'070,479
de
la
eamara
de
Diputados
equivalente
a
US$14,307;
ms. los ingresos de la venta del inmueble ubicado
en la calle Donatelo 350 por 8/.14'000,000.00
equivalente a
use 31,111 (Tipo de cambio SI. 450 setiembre 81) lo que nos da
de S/.20'070,479

equivalente

use 45,058.

35

"

0-:'

1..

De la declaracin
jurada
de Impuesto
a la Renta se
establecen egresos por 5/.3'032,963
($7,053) al cambio
promedio de II .430 por c101ar repr'esentandos por impuestos
y
contribuciones
de
S/..
1'267~963~ carga
de
familia
5/.1'051,000 y deducciones SI. 715,000.

('

En ese aAo tambin se paga el impuesto de alcabala del

terreno
de Chaclacayo
el 07 de Julio
de 1981
por
8/.18,000
equivalente
a $42 y tambin el 17 de setiembre
de 1981 el impuesto
de alcabala
por la venta de la
propiedad Donatelo por un monto de 5/.840,000 equivalente
a $1,867.

De la informacin patrimonial contenida en la declaracin

ju~ada se observa
que cancela
el saldo
del prestamo
que
tenia contraido en 1979, es decir 8/.1'200,000 ($2,857)

4.

El 4 de Febrero de 1,981 el investigado se asocia Jockey

Club del Per abonando SI. 150,000 por cuota de ingreso
equivalentes
a US$. 417.

...:'
(

Los egresos
totales
declarados
Comisin
alcanzari'3n
a la suma
equivalente $12,256.44.

NOTA

ADICIONAL

lo

Pero

"/
\

~.

egresos
todos
no declarados,

El investigado
la

Comisin

neg

que
han
por su

expresamente

Investigadora

ser

sido
origen

ocultos
ilcito.

en su declaracin
titular

de

en

ante

acciones

representativas
del Capital Social de Sociedad alguna y
haber
participado
dur-ante el periodo
investigado
en
cualquier actividad de carcter empresarial difereMte de
la declarada
en el ejercicio~

...........

~2510n5~

la
su

adicionalmente,
hay que ~elievar un hecho
grave
que
est referido al prstamo efectuado por el investigado en
favor de Constructora e Inmobiliaria Las Oropndolas S.A.
por un monto total de US$ 61,424.35 para la compra de un
terreno el la Urb. El Palomar - ira Etapa - San Isidro de
los cuales US$ 57,372 correspondiente
al ejercicio
81,
incluyendo
el
aporte
de
capital
de
SI.
2'500,000
(equivalente
a US$
4,2ii;lilt)
efectuado
en
esa
misma
sociedad,
consecuencia

'?

po~

admitidos

S/ ::r' 240 , 963

36

..::'

La
Comisin
Investigadora-.
aporta
informacin
que
demuestra
fehacientemente
la falsedad
de la afirmacin
del se~or Alan
Garcia
Perez
porque~ en el a~D 1981 el
mecionado
investigado
particip
como
accionista
de

Constructora
Annima~
siguients&

4.

I nmobil iari.a

segn

10-08-81

a la sociedad

Sociedad
el

punto

ha descubierto

Aida Sociedad

formacin

con
por
del

As se aCl""sd i ta
PL,blica otorgada
Orihuela
Iberico
operacin.
Que

el

Constructora

los

Annima vende

Inmobiliaria

Las

la copia
simple
ele la Escritura
E.
el Notario
Pblico
Dr. Jorge
la
citada
23-03-82 que formaliza

financiamiento

rea.lizado

de

Inmobiliaria
de 1

Las

de fecha

pres tamo

por

dicha

los

compra

fue

fruto

de

un

accionistas
de
dicha
sociedad,
en los que se encuentra
el se~or Al~n
Garca
Prez.
Asi se acredita
con el
Acta de Junta.
General
de Accionistas
del
05-04-82
de Constructora
recibo

e~.~presa en

se

Investigadora

Inmobiliaria

en

Oropendol as

que

Oropendolas Sociedad Annima el lote ele terreno

nmero 24
de la manzana E-2 de la Urb. El Palomar ira.
Etapa del
distrito
de San Isidro
provincia
y Departamento
de Lima
al precio
de 265~~00
dolares
americanos.

prstamo

los

detalle

En efecto
la comisin
hechos siguientes
:
Que el

("

el

posteriores

Oropendolas

12-04-82
que

Sociedad

por el

otorgaran

Annima

que se devuelve

los

accion

i s tas

el

con

el

total

a. di ehas

compaias.
Que con fecha

30-12-81,

vale decir~

cuatro

Rleses despues

de comprado
el inmueble
con prstamo
de los
se constituye,
"Constructora
Inmobili8.ria
Las
Sociedad
Annima",
por Escritura
Pblica
de
referencia
otorgada
ante
Notario
F'clblico

Con-ea
En

l'1iller.

dicha

acciones

accionistas
Oropendolas
la fecha
en
Dr'. Gustavo

Sociedad

por

un
el

el

investigado

valor

prueba

con

testimonio

pblica

de constitucin

de

suscribe

paga

2,500

2' 50lZ1,1ZJ01Zi
SOLES ORO. As
de

la

de sociedad

mencionada

se

escritura

annima.

37

".

Con fecha 07-"04-82 el se~or Alan Garcia Perez y los otros

accionistas
tr"ansfieren
la
totalidad
de
acciones
representativas
del
capital
social
de
Constructora
Inmobil iaric. Las Oropf?ndo],a.s Sociedad
Annima en favor de
los seores
Hans
Hatblutzel
Keller,
Luis F'aullet
Dominguez,

Luis

Vidal

Vasquez

transferencia

que

se

efecta segn consta del asiento nmero 2 del Registro

de
acciones
y transferencias
a su valor nominal se adjunta
el
asiento
pertinente
del
libro
de
registro
y
transferencias
de acciones.
(

Si se tiene
presente
que el
recibo
de entrega
de un
certificado
de
moneda
extranjera
del
Banco
Wiese
(Certificado
n~mero
10-7397)
asciende
al
monto
de
61,424.35
Dolares Americanos
y el comprende
como indica
el mencionado documento la totalidad del precio de venta
de las acciones y la devolucin
total del prstamo se
tiene que 2'500,000 SOLES OROS representan US$ 4,222.97
a 1/. 592 por Dolar
la di.ferencia de US$ 57,201.38
constituye
la devolucin del prstamo.
Queda

as

fehacientemente

Que Alan Garcia

sido accionista

Que

ha

inmueble,
condicin
inmueble

Prez ha nlentido al sostener

de ninguna empresah

participado

consti"tuida

demostrado

con

como
el

nico

accionista
propsito

de
de

que

una

no

sociedad

comprar

modalidad empresarial
a travs de la cual
de persona
individual
copropietaria
de
se

ha

un

la
un

oculta.

Que Alan Garcia F'rez prest

para la compra
de ese
inmueble de su propio peculio la suma de US' 57,201.38
ingresos
no declarados
ni justificados
en el" ejerCicio
1981 y 1982.
Que
el
investigado
aport
al
capital
social
de
Constructora
Inmobiliaria LBS Oropendolas S.A. la suma de
2' ~'2!0,000
SOLES ORO (US~"I,ilQ2 DOLARES AMERICANOS)
monto
no declarado ni justificado en el ejercicio de 1981.
Que con fecha 12-04-82 recibi el certificado de moneda
e"trB.njerB.NQ 107397 por US$ 61,424.35 DOLARES AMERICANOS
ingresos
no declarados
en el ejercicio
del a~o 1982.

\.

C7

Ip
251007

38

/.'

~",
',.

CONCLUSIONES
1.

"

("

..
r-.,

.--.

El ao 1981 tiene
ingresos
brutos
aceptados
por la
comision de S/.20'070,479
($45,058)
en los que se incluye
la
venta
de 1". propiedad
de Donatelo
lo que
fue
adquirida
de manera 5ubvaluada~ con fondos no explicados
lcitamente
que generaron
en 1981 un dficit de $26,535.
F'or esta. raznl
la Comisin estima
que los
ingresos
percibidos
por la renta del inmueble de Donatelo
tambin
son ilcitosM
En este ejercicio
SE ha constatado
el ocultamiento
del
prstamo y aporte de capital efecutado
en Constructora
e
Inmuebles
Las Oropndolas
S.A.
por US$ S'if/S72
en el
ejercicio~ por carecer de justificacin,
siendo por ello
il.cito.

3~

Por ello~ y an si se consider-an los ingresos

.Venta de Donatelo,
el dfi.cit
del ejercicio
ser
"..21J J 570.

por la
de US$

Q
_ v ,

c11251008

39

".

"

Q....

Ao

1982

La declaracion
Jurada de Impuesto a la Renta seala
como
ingresos
de 5ta~ categoria
la suma S/.10'739~485 abonados
por
la Camara de Diputados y S/.l'500,000
como renta de 4t"..
categoria
por concepto de ejercicio
profesional~
OBSERVACIONES
1.

La comision no acepta como vlido el ingreso declarado de

S/~1'500~000
por ejercicio
profesional
ya que no ha sido
sustentado
doc:umentariamente
ni
tampoco
ha
sido
respaldado por el correspondiente
libro de ingresos
y
gastos en la respectiva declaracion de impuestos. (rubro
del 116 al 123)

2.

Adicionalmente
profesionales
Nares,

por

tampoco se acepta el monto de ingresos

aparentemente aportados por la Sra. Pilar

cuanto

esa. fecha

matrimonial
con el investigado
y
los ingresos han sido debidamente

no

tena

aL~n vnculo

por lo dems~
sustentados.

tampoco

Finalmente~
es imposible que la. Sra. Pilar Nares pudiera
haber
c;ontribudo
al
incremento
patrimonial
del
investigado~ ya que, sus ingresos
habrian
cubierto
sus
gastos personales de mantenimiento
(8/. 900,000 Rubro 56
Dec~ Jurada de Impuesto a la Renta)
e incluso un viaje a
Colombia
realizado el 10 de Mayo de 1,982~ sin .conocerse
fecha cierta de .retorno~
La Comisin
estima que sus gastos
de pasaje
menores de SI. 420,000 (US$ 600), no pudiendo
el monto de los viticos.

En consecuencia
el ingreso b~uto a tenerse
S/.10'739,485
equivalente a US$ 15,113

1.

En la declaracion
jurada de impuesto
a
establece egresos de 8/.6'642,899 ($ 9,026
1/9,226 por dolar)
Correspondientes
a
Impuestos
y contribuciones
Cargas de Familia
Deducciones

Q
~.

251009

en

SI.

fLterOn

no

precisarce

cuenta

es

de

la r-enta se
al cambio de

1'072,899
2'720,000
2'87fZ)~lZ)0lZl

40

("

O.'

1"

,2.

El 28 de Abril
urbanizaci6n

10 pagando

de 1,982
Mariscal

adquiere
Castilla

5/.12'200,000

el terreno
ubicado
el1 la
manzana
~b calle 23 lote

o $20,678

al cambio

de 5/.590

por dolar~
y ese
mismo
dia tambin
se paga
impuesto
de
alcabala
respectivo
por S/D733~200 O ($1,243)"
Se debe
observar
que este
terreno
de Mariscal
Castilla
seg~n el
cuerpo
tecnico
de tasaciones
tenia un valor
comercial
de
5/.16'902,250

($29,455)
incur-riendose
nuevamente
en
aparente
subvaluacibn.
La .Comisin
considera
que esta.

nueva. propiedad
obtenidos

en

ha sido

ejercicios

adquirida. con
anteriores

ya

fondos
que

los

i 1ici tos
ingresos

licitos

de
la Cmara
de Diputados
(10'739,845)
se
destinan
funda~entalmente al mantenimiento
de la familia
y pago de impuestos y deducciones
( 6'542,899).
3.

Los eqresos totales decla.,.-adosdel

19'996,099 US$ 31,747.

periodo

4.

F'er~o a.dem.4l.scabe
ag~egar
ejercicio
1~982 efecta

investigado
en
adicionales

Constructora
US$ 4,052,
alguna.

qu.e~ el
desembolsos

suman

SI.

el
en

e Inmobiliaria Las Oropndolas S.A. por

para lo que tampoco
tiene justificacin

CONCLUSIONES

1.

El

resultado

admitido

5/.9'256,564
2~

del

por"

la

ejercicio
Comisin

en

base
.B.r-r-oja

lo
un

declar-ado

dficit

de

($16,634).

Este
dficit
es
mayor~
si
se
tiene
en
cuenta
el
desembolso
efectuado
en el ejercicio
Constructora
e
Inmobiliaria Las Oropndolas S.A. que ha sido ocultado;
por su presumible origen ilicito, llegando a US$ 20,686.

(
NOTA ADICIONAL
Con fecha 12.04.82 el investigado recibe el Certificado
de Moneda Extranjera N" 107397 del Banco Wiese por
US$ 61,424.35~ con el que sirve
para cnacelar
el precio
de

las

acciones

de

las

que

era

titular

y el

prstamo

que

efectuar'a.
Este ingreso
sin embargo,
no se incluye
por no haber sido
declarado
legalmente
ni mencionado
por el investigadG
el
da
que
concurr-i
a. r-endirsu
manifestacin
ante
la

Comisin

:)

~51010

41

En

la declaracin

Jurada

de

Impuesto

a la Renta

se

indica

como

renta de 5ta. categoria 8/.14'969,204

por cuenta de la Camara
de Diputados
y como renta de 4ta. categoria
5/.8'900,000
por
ejercicio

profesionalm

El investi~lado
ante
ejercia
1983 la venta
127-131

por un monto

la
de

comisin
la

seala

propiedad

como

ubicada

en

ingreso
Gralm

del

Varela

de 5/.50'000,000.

OBSERVACIONES
,-

1.

l.

La comisin no acepta como v~lidos

profesionales
por
5/.8'900,000

los supuestos ingresos

porque
no
han
sido

sustentados

ni

documentariamente,

tampoco

indicada la existencia del libro de ingresos

la respectiva declaracion de impuestos.

ha

sido

y gastos

en

No es cierto el supuesto
ingreso
por la venta del
inmueble de Gral. Varela 127-131 en el a~o 1,983 ya que
este
acto
se realizo
el
29 de Marzo de 1~984,
por
5/.25'000,000. Por lo tanto, el ingreso de esa venta no
es aplicable a 1983.

En
consecuencia
los ingresos
equivalentes a US$ 9,187.23

de

1,983

son

5/.14'969~204

En la Dec.laracion Jurada de Impuesto a la Renta se

establece un egreso de SI. 11'004,763 equivalente a US$
6,398 (segn tipo de cambio 1,720) por los siguiente
conceptos:
Impuestos
y
contri,buciones
5/.1'845,443;
cargas de familia 4'445,000; deducciones 5/.4'759,320.

1.

i,

En
el
ejercicio
1983
el
investigado
comp,"a el
departamento
de Jos Pardo 990 - Miraflores,
segn minuta
del 11.08.83 incrita en la pertinente Escritura Pblica
de

. Y1

'.....

()
'~'

Compra-Venta.

En esa

minuta

seala

como precio

de

venta 5/.70'000,000 equivalente a US$ 37,500 que se dice

se pagan con el proelucto ele la venta elel inmueble de
General
Varela~ consignado
en SI. 50'000~000 Y el saldo
de SI. 20'000,000 a plazos en veinte cuotas mensuales.
embal'-go,
las
decl :3.raciones
insc:r itas
en
dicho
instrumento
pblico pretenden acreditar un hecho falso
para justificar el origen de SI. 50'000,000 Y ocultar a.s
un incremento patrimonial injustificado.

Sin

dtS10i i trP>

~"V

42

"

En efecto,
el
inmueble
vendido
el 28.03.84
a

apareciendo

en

esa

de Ge-2neral
Varela
fue recin
Doa
Feliz
Trujillo
Ramirez

minuta

como

precio

de

venta

S/.

25'000,000, en evidente sub-valuacin de dicha propiedad,

sobre lo que ms adelante
se hace referencia
n

De otro lado, en la Declaracin Jurada de Impuesto a la

Remta del investigado
(rubr-o 195) no aparece deuda alguna
pendiente de pago al 31.12.83 de lo que debe deducirse
que el precio declarado (SI. 70'000,000 o use 37,500) fue

integramente

Adems

cancelado

en

el

ejer"cicio.

que el precio declarado ($37,500)

si se considera
que con
fecha 9 de agosto de 1982 se firm entre el investigado
e Inmobiliaria
y
Constructora
Sud Amrica
S.A. una
est

se debe sealar

notori.amente

promesa

de

subva.luado

Compra-\.Jenta~

en

la

que

se

se.alaba

como

precio de venta SI. 60'000,000 que al tipo de cambio

esa fecha equivaldria a use 80,106.

en

Este
mayor
valor
queda
ratificado
con
la tasaccin
realizada por el Cuerpo Tcnico de Tasaciones
del Per
que valoriza la propiedad en SI. 128'749,617 equivalente
a, use 59,911.

La Comisin

est"ima. en consecuencia.

que presumiblemente

el

egreso debi ser un monto cercano al sealado

como valor
por el Cuerpo Tcnico de Tasaciones
(SI. 128'749,617),
comprendindose
una
'parte
pagada
en
efectivo
(S/.70'000,000)
,. la entrega, del precio de venta del
inmueble
de Varela~
4.

El 1ro. de Diciembre
pais

con

destino

de 1983 se registra
la

Argentina

de

la

Pilar ~Iores de Ga~cia, que la comisin

gastos de pasajes 5/.1'141,000
($700).

1"

5.

\,

El

investigado

ordinarias

(equivalente
6.

a. 1

efecta
Club

Soci.al

tambin

una salida

seAora

estima

pagos

Miraflores

Mar"ia

por

solo

por

SI.

del
del

en

cuotas
60,000

use 37).

En consecuencia
los egresos
considera
en el ejercicio
son

totales
que
US$ 44,635~

la

comisin

CONCLUSIONES
1.
1,

\
I~.-

Con los ingresos lcitos declarados

y reconocidos
por la
Comisin
en el presente
ejercicio
(S/~ 14'9~9,204o
US$9,187.23)
el
investigado
no
pudo
haber
cubierto
siquiera
lo!=) conc1.?ptos de mantenimiento
personal
y de
familia ni el pago de sus impuestos,
calculados
slo a
efectos del presente anlisis en trminos de deducciones
legales.

~12
43

"

Teniendo

ej ercicio

como

los otros
ingresos~ el resultado
del
es de un df ici t de US$ 35", 'i'7, considerando

presente

ingresos

ilcitos.

El pago del precio del

valor
declar2.do ( SI.

departamento
70'0013,000

de Jos Pardo en el
o US$ ::::7,5(0)slo

podra
haberse
efectuado
con
pr-ovenientes
de rentas
no decllradas.

ingresos
ilcitos
Esta misma ilicitud
axrastra
inclusive~
la falsa
tesis
de la entr-ega del
inmueble
de Varela
en 1983~ porque,
como se ha demostrado
en su momento~
tampoco
tuvo
ingresos
suficientes
para
comprar
ese inmueble
y los sucesivos.

('

4.

Son falsas
las
declar-aciones
insertas
en la
minuta. y
escritura
pblica
de compra-venta
del
inmueble
de Jos
Pardo
998~ ya que~ la venta de la casa de Varela
slo se
efectu en Marzo de 1984 y la cancelacin
del precio no
se roaliza
en 20 armadas
mensuales
sino
en el
propio
ejercicio
1983.
Estas
conclusiones
fluyen
de
prueba
instrumental
indubitable
como son:
la Escritura
F'blica

de compra-venta
del inmueble de General Varela de fecha
29.03.1984 otorgada
ante Notal"io Pblico
Dr.
Jorge E.
Orihuela Iberico y la declarac~n
Jurada de Impuesto a la
Renta del ao 1983 del propio investigado.
5.

Finalmente,

es

presumible

que

se

haya

subvaluado

el

departamento
de Jos Pardo, consignando
slo como precio
de compra SI. 70' 000,000 o US$ 37,500, ten.iendo presente
(

el

precio

pactado

en

el

contrato

adicionalmente
entregarse
en
inmueble
de General
Varela.

l.

de

promesa.

de

Venta

celebrado
en 1982 (US$ 80,106) a la tasacin
del Cuerpo
Tcnico
(US$ 59,911). La Comisin
presume
que,
pudo
haberse
cancelado
en
efectivo
SI.
70'000,000
Y
1984

el

precio

de

venta

del

.,

! .'
(

8~.

Inql"'esos

ao

1984

En la declaracin
de Impuesto a la Renta,
el investigado
compra como renta de Sta. categora
la suma de S/~2~'997,000
(US$ 7,260) por cuenta de la Camara de Diputados.
El investigado
decl-3.F"ante la. comision
ejercicio profesional S/.40'800,000.

supuestos

ingresos

por

OBSERVAC IONES
1.
(

..,~.

(
3.

Su remuneracin
bruta
como DipLAtado
Nac~onal fue de SI.
20'597,108
segn
Oficio
de
la Oficina
Pagadur!a
y
Certificacin
de
la Cmara
de
Diputados
de
fecha
13.09.90. A dicho monto debe deducirse las contr'ibuciones
e impuestos
qUE.\ suman SI.
692~0Q.l(ll!, lo que rebaja
su
ingreso a SI. 19'905,108 (US$ 5,224.441.

No eNiste
el mfnimo indicio
de percepcin
de ingresos
profesionales
por
cuanto
no
est
consignado
en
la
declaracin jurada de Impuest.o a la Renta, obligacin que
existe aunque estas rentas estn exoneradas
o inafectas.
Tambin el investigado
considera como ingreso de 1984 una
supuesta
venta de un terreno de su propiedad
ubicado en
la Urbanizacin
Mariscal Cast.illa, lote 10 Mz ~V, por un
monto de SI. 65'000,000 (o US$ 17,060.37) ofreciendo como
prueba
tan solo la copia de una" minuta del 22.06.1984
redactado en papel simple (y no en papel sellado que era
el que se utilizaba en la poca). As! pues no hay certeza
alguna de fecha cierta en la transaccin.
El
supuesto
comprador
Augusto
Rosas
Mosqueira
ha
reconocido
ante la comisibn que hasta el 31 de Octubre de
1,990 no se habla pagado impuest.o de Alcabala
por esa
transacciOn~
por tanto
no
habla
como
acreditar
con
documentos

del

fisco

que

ella

se

efectuo

en

la

fecha

indicada.

\ ..

l..

O- f]

De otro lado en la declaracin

jurada de impuesto
~nico
a
los
terrerlOS
sin
construir
presentada
ante
la
MLlnicipalidad de San Borja el 25 de Marzo de 1985 el
declarante
Augusto
Rosas
Mosqueira
consigna
en" el
casillero
18 y en el casillero 37 como fecha del contrato
de venta el 06 de Marzo de 1985, fecha que coincide con
el sello de recepcin
de la minLlta
en la Notaria Javier
Alotspauza.

cl'-251014
45

PeSE a las dudas que presenta

la operacin
en relacin
a
la
fect1a,
pa,ra efectos
del
a.n~.lisis~
la
comi9ion
considera
105 ingresos
de esta venta dentro
del periodo
1984.
4.

El 28 de Marzo

de 1~984

se vende

la propiedad

ubicada

en

Gral. Varela a la 5e~orita Feliz Trujillo Martinez por un

\,

monto

S/.25'000~0e0~

en

minuta

lC-l.

eqLlivalente

a US$ 9,398

consiqnado

.::.

1.

Como egresos del ejercicio debe consignarse SI. 3~~~0 por

pago del Impuesto
al Valor
del PatrimOflio
Predial
SI.
10' 081 ~/i):()0 por
C.:'l,rga fami 1 iar,
SI.
5' 412.HZI, 000
por
deducciones
personales
entre los que se encuentra
SI.
1'00~,~00
por donacin efectuada.
Dichos egresos suman
SI. 15'484,000
(US$ 4,064).

2R

Conforme
a su declaracin
jurada en el rubro
adquisicin
de otros bienes par SI. 1'700~000

3.

El investigado
pag el 28.03.84 el Impuesto de Alcabala
en manto de SI. 1'500~00~ correspondiente
al contrato de
compra-venta
del inmueble
de Gral. Varela (US$ 563.91) de
tipo de cambio de SI. 2,660 vigente en la fecha de pago).

4~

Adicionalmente,
el 15.06.84
hizo un pago el. cLlenta de la
cuota de ingreso al Club Social Miralfores
de SI. 400~000
(o US$ 12~.48) al tipo de cambio de SI. 3~320 vigente
el
d.,:.. del
paga) )' durante
el
ao pag cuotas
par SI.
12~.000 (o US$ 131.5~ al tipo de cambio promedio del ao
de S.f. 3,810).

5.

Esto

determina

un total

de egresos

de US$

132 efectu
(US$447.37)

5~227.26.

CONCLUSIONES
1.

La Comisin
estima que el investigado
con sus ingresos
legales
(remuner.,:..cincomo diputado)
SI. 19'905~108
( o
US$ 5~224.44) slo podria cubrir el pago de impuestos y
contribuciones
y gastos personal E: y familiares~ sin que
exista
posibilidad
algun8
de
considerar
monto
que
justifique
incremento
patrimonial.

2~

Lo;:- ingrESOS
POI'" el
precio
de venta
percibido
en las
transacciones
de los i.nm'...
u~bIEs de Gra.l. Vare]a >, t'lariscal
Castilla
son ilicitos pLles el investigado
no ha podido
justificar
ingreso~
suficientes
al
momento
de
su
adq'_lisic.:in ~
no
e:.:istiendo
como
se
ha
examinado
justificacin
par-a el incremento
patrimonial.

@
I

45

NOTA ADICIONAL
E= evidente
que en la
compra.-venta
del
inmueble
de Gral.
Var-ela. elabol~l.do con doa Feliz
Tp_ljillo
el 22.03.1984
se ha
cometido
delito
de
defraudacin
tributaria,
por
cuanto
conforme
~onsta en la clusula 3~ del contrato de compra del

departamento

de

Jos

Pardo(

minuta

de

fecha

11.08.83,

ratificado
en Escritura
Pblica
de fecha 19.06.85
otorgada
ante Notario Pblico Dr. Abrah2rn Velarde Alv?rez
) el propio
investig:.rJo afirm
que el prodLlcto de 18. venta del inmLI.ebie
de
Varela
es SI.
50'IZHZ)0,~00 y =.in embargD~ se consigna
como

precio de venta SI. 25'000~00~ en l~ Escritura Pblica del

29.~3.84 ante Notario Jorge E. Orihuela Iberico defraudando al
fisco

al h~berse

Impuesto

de

reducido
AlcabaL:'l.

trc.nsferencia.

Esta
actiVo.ld
instrumentos

pbl.icos

cuenta

dolosa

los previos

probada
fehacientemente
mediante
y resLtlta
eLtn
ms gr'".5ve
teniendo
en
vinculos societarios
entre el investigado
est.

y el Sr. Enrique Villesana

e

Inmobiliaria

la b3se imposible y por ]0 tanto el

~/
a.dic:ionl.1
qLtE' evaden
dicha.

Sud

Zevallo5~

Americana.

Director de Constructora

Esta

expresamente

negada por el investigado

la Comisin

Investigadora.

ha

sido

en su declaracin

vinculacin

ante

'(
X\1
fr 2,51016

q,

47

(
9.

INGRESOS
En

la

ao

198~

declaracin

presentada

con

de

fecha

Impuesto
27

de

la

Marzo

de

Renta

aparentemente

1986~ el

investigado

consigna ingresos de 5ta. categoria a cargo de la Presidencia

del Consejo de Ministros
por I"146~215~y tambin como renta
de fuente extranjera
la suma US$ 9,000 cancelada por la F.A.O.
Ademas. el investigado
declar ante la comisin haber
de l~ ~utual
del ~uerto
un prestamo
por 1/.150,000
vend ido

su

1/.700,000

departamen

to

un terreno

en

1a

Jose

avenida.

en Chaclacayo

por

recibido
y haber

F'2fdo

por

1/.180,000.

OBSERVACIONES
1.

Debe tener presente que al comenzar el ejercicio

1985 el
inv'estig21.do no haba
acumulado
ahorro
suficiente
par"a
justificar
un movimiento
patrimonial
importante,
PUE'5",
como se ha demostrado
sus ingresos licito~ slo sirvieron
y en algunos
casos, en forma j.ns~ficiente para cubrir sus
gastos de. mantenimiento.
Es

de

dest.acar

que

2:.1 momento de

asumir

el

mando,

el

investigado
indic expresamente
en su Declaracin
Jurada
de Bienes
y RentCl.s
la L\nica renta
o ingreso---fLld.@.
Qercibir_
s~r~. la que se me asigne
como PRESIDENTE
CONSTI TUC IONAL DE LA REF'UBL 1CA DEL PEF~U. mon to '>,~HJ
....
__
PQ.r:.
11

determinarse

._

JI

esta
Como lo demuestra
el propio dicho del investigado
que
se
practicara
declaracin
fue
incumplida,
sin
rectificacin
alguna.
3.

El hecho que el investigado

haya cobrado US$ 9,000 por
dictar una conferencia
en la F.A.O. siendo Presidente
del
Per~ no puede ignorarse~ ni debe quedar sin sanciOn.
El investigado
cargo

pronunci

abusando

su

la conferencia

calidad

de

en

F'residente

la F.A.O.
del

ejerciendo
funcin inherente a tal de l. Por ello viaj
a Roma con una delegaci6n
cuyo viticos y pasajes fueron
solventados
por el erario nacional.
Por
pago

tanto

Sin

el

investigado

reali2r.do,

ingresar

de

inmediatamente

embargo

percibido

es

un

acepta.do
el
proceder
a
debi
monto ,31 e 1'"21.1'" 10 na.ciona l.

nunca

haberlo

ese

hecho

esos mal habidos

debi

haber

hecho,

real
que
el
investigado
ingresos
que se incJ.uyen

per ....
iodou

eP1
251

en

Perl.t~

48

en

ha
el

4.

Los

ingresos

de

la

F'r-esidencia

de

la

RepL~\blic:a

entre

agosto y dicietnbre
de 1985 suman I/~146'214,864 seg~n la
constancia
certificada
de
pago
de
remuneraciones.
Teniendo

en

considr-2racin

deducciones

12.5

correspondientes
por Seguro Social
Sistema Nacional de
Pensiones,
Fonavi, Brinos de Desarrollo
y pago a cuenta
del Impuesto
a la Renta
lo que ..
ealmente
pe ..
cibio es
I/.123'262~740 equivalente a US$ 7,092.
5.

El p ..
stamo
desembolsado
12,965

fecha
6.
(

de la Mutual Pue ..
to Pueblo de 1/.150,000
fue
el 26 de Junio de 1985 lo que equivale a US$

calculado

de 1/.

en

base

11.57

al

tipo

de

cambio

vigente

la

po ..dOla ...

Respecto a la venta del Depa ..

tamento de Pa ..
do si bien se
p ..
esenta como p ..
ueba la minuta de fecha 06 de junio de
1985 l pago de alcabala ..
ecien se ..
ealiza el 24 de Ene ..
o
de 1~986 y la escritura
slo se formaliza
en esa. fecha.
comp ..
ado ..de la pr.opiedad de F'a..
do no es
El supuesto
y no tiene
direccin
conocida~
ha.bido po ..la Policia
su decla ..
acion ante la
ha.biendo en los hechos evadido
comisiono
Es impo ..
tante

el hecho

seor Melean
noviembre
de

Podriguez
1,990
en

decla ..
ado ante
en la sesin
que
expresa

la comisin
de
que

po ..
el

fecha
136 de
adquirio
el

depa ..
tamento
de F'a..
do al pr-esunto dueo
Cesa ..Guzman
He ....
e ..
a el 04 de feb ..
e ..
o de 1,987 cancelando
el p ..
ecio de
US$ 55~000 en las
oficinas
misma
persona
que intervienen
Chacarilla
de Alan Garcia)~

del
seor
Luis Piccini
(la
en la compra
de la casa de
y en cuya
presencia
entrega

el dine ..
o a su sec ..
eta ..
ia pa ..
ticipando
adems el Docto ..
Jos Solari N~ abogado
del seor Luis Piccini
Martin~
quien

suscribe

la

Se ha probado

que

minuta.

el comprador

Cesar

Guzman

no

reporto

oportunamente
l:
transferencia
a la
Municipalidad
de
Miraflores,
regularizando
la omisin
slo el 1m"de
enero
de 1987
por
cuenta
del
seor
Melcom
Rodriguez
que
el

departamento
Herrera

asumido

una

que

nunca

fue

al

venderlo

p ..
dida

ocupado

de US$

al

por
seor

el

seor

Rodr"iguez

Guzman
habra

12,000.

ello lleva a. cuestiona ..la efectiva

celeb ..
a del
contrato
de compra-venta
entre
el investigado
Y el Sr.
Guzmn
Herrera,
pudiendo
presumirse
que
la
citada
operacin
fue simulada
con el p~op5ito de demostrar
un

Todo

ingreso para justificar

la adquisicin
en Junio de 1985
de
la p ..
opiedad
de T ..
inidad
420-440
Chaca ..
illa
del
Estanque~

ya que!!. como lo
NO tenia ingresos
incremento
patrimonial.

anterior
tal

demuestra

suficientes

toda

la

para

secuencie!

justificar

'.\

4B

\,

.-(

Sin perjuicio
de las fundadas
observaciones
realizadas,
y sin admitir
la veracidad
de la operacin,
la Comisin
consider-a
qU(-?
el
ingreso
sera
de S/. 700' 000~00lZJ al.

cambio

del

06

de

Junio

del

1985

1/.10,325

por

dolar

ascendente
a US$ 67~797
que habran
sido
cancelados
mediante
cheque
de
gerencia
en
el
Banco
Continental
0768827, segn
consta
en la minuta respectiva;

7.

En lo que respecta al terreno de Chaclacayo

vendido

al seor

Impuesto
y

la

de Alcabala

transferencia

Chaclacayo

supuestamente
obs~rvar que el
slo se pag el 24 de Enero de 1986

Carranza
es

Guevara

se

comunicada

recien el 15 de Julio

El
02
de
declaracin

debe
la

Municipalidad

de

de 1987.

Octubre
de
1,985
Pilar
Nares
presenta
jurada de autovaluo ante la Municipalidad de

Chaclacayo
a la cual era omisa.
Sin embargo,
a pesar
de
formular
la
declaracin
por
regularizacin
04
meses
despus
de la supuesta
vellta realizada
al seor
Carranza
Guevara
no se practica
la baja
pertinente.
El

valor

de

autovaluo

del

terreno

era

en

1,985

S/.15'075,500,
es decir US$ 1,303 al cambio a la fecha,
mientras que la tasacin realizada por el Cuerpo Tcnico

(
"-

de

Tasaciones

del

Per

otorga

dicho

terreno

segn

el

mercado inmobiliario al 06 de Junio de 1,985 el valor de

8/.62'472,800
o su equivalente a US$ 6,051Q

1,,,

Se

sostiene en
mi.nuta que el preci.o pagado por el
Carranza
Guevara
al investigado
es 8/.180,000
equivalente
a US$ 17,473
cancelados
con
cheque
de
gerencia
197491.
De
aceptarse
que
la
operacin
se~or

,.

,-

efectivamente
se efectu
en Junio
de 1985,
aunque
hay
indicios
que podrian
llevar
a sostener
que se trata
de
una
operacin
simulada
para
justificar
ingresos,
es
cuestionable
el precio
que se dice
haber
percibido
como
ingreso
de 1,985,
pues se aprecia
notoria
sobrevaluacin~
que derivaria
de la vinculacin
~ mi caL del investigado
con el seor
Carranza
Guavara a q~~n inclusive
nombr en

Agosto

de 1,985 Presidente

Sin perjuicio
y sin admitir

consider-a
equivalE.\ntes

mediante
Crdito

l..

8.

de
la

las fundadas
veracidad
de

observaciones
la operacin,

que

el

seria

U8$

cheque
tal

de Petro-Perd.

como

ingreso
1.7,437

de gerencia
consta

en

que

habrian

n6mero

realizadas~
la

comisibn

S/.180'000,000,
sido

cancelados

197491 del Banco

la respectiva
minuta~'

de

Debe destacarse
que lo~ ingresos
percibidos
por venta
de
los inmuebles
que se hace referencia
(Pardo
y Chaclacayo)
son
considerados
ilicit6s,
pues~ como
se ha demostrado
anteriormente,
el investigado
no tuvo
al momento
de la
. adquisi cin ing resos 1i ci tos su f i cien tes pe.ra efectuar
12S
Q

En conclusin!l
los sigil.:?ntes

la

Comisin

como

considera

ingresos

Remuneraciones

1985,

Presidente

como

de la Repblica,
F'a,gode F .A.O.
- Prstamo
de Mutual

S/.123'262~740 US$ 7,092

9,000
F'u.erto

12,965

F'ueb 1o

TOTAL
,,1

de

US$ 29,057
US$

Venta. de Pardo
Venta. de Chaclaca.yo
TOTAL

67,797
17,437

US$ 114,287

1985
por
Impuestos
y
pag
en
1/. 70,706, por cargas de fa.milia
1/.
23,630
lo cual hace un
1/. 20,625,
por deducciones
13 por dlar
total de 1/.
114,961 que al cambio de 1/.
hace un total de US$ 8,939.

El

investigado

Contribuciones
(

"

"

1,

2.

Debemos

hacer

notar

que

la Comisin

slo

considera

en

su

anlisis
como gasto deducible
el mnimo legal que' se
detrae
para efectos
del
Impuesto
a la Renta
como
deduccin
personal
y carga.5
de familia,
pese
a que el
propio

invstigado

manifiesta

que

su

gasto

mensual

es

de

US$ 500. Basta citar como ejemplo, que por concepto de

Colegio
de la menor Josefina.
Gar-c.a
Nares
pag SI"
470,000
(o 59 ..34 a SI"
7 ,92t!1 por dlar-)
y pensin
de
Abril a Diciembre de SI. 4'510,000 (o 357.37 a SI. 12,620
por dolar).

..

...;

El investiqado
manifiesta que adquiri el inmueble de
Trinidad
#
420-440
Chacarilla
del
Estanque,
el
06.06.85,
por un precio de II.
1,030'000,000
( US$
99,757.87 al tipo de cambio de la fecha). Sostiene que
esa adquisicin
dos propiedades
venta
cancelado

fue simultnea
a la venta
de sus otras
: 'Pardo y Chaclacayo
y que~ el precio
de
a.
la
vendedora
Sra.
Angela
La Rosa

Tlleri

de Velarde,

citados

bienes

fue el producto

(clusula

de

la

de

la venta

Escritura

de

los

Pblica

de

fecha 24.01.86).

\,

~-

La Comisin
considera
que existen
graves
contradicciones
entre
tales
afirmaciones
y las pruebas
actuadas~ que nos
llevan
a presumir
que el precio
de compra
del inmueble
de
Chacarilla
del Estanque
fue s~perior
al consignado
en la
minuta
y escritura
pblica.

En
1,.. ,

efecto,

antes

ele

vendedores

40 dias
fecha
26.04 ..85 es decir~
contrato~
los
ce 1 ebracin
del
Dfertan
en el
dia.ro
/lEl
Comerci"
.;~, '-'
con
1a

~1

Pgina
5 el inmLleble
al precio
de US$
oferta
ha sido
ratificada
por el Sr"
F'edro Velarde
en su declaracin
ante
121.
Comisin
In\/estigadol~a

Seccin

200~000. Tal

b)

No

es

aceptable

el

argumento

sostenido

por

el

investigado
en el
sentido
que~ el
L' de Junio
de
1985 se produjo
una situacin
de desconfianza
en el
mercado
inmobiliario
que
origin
la
rebaja
del
precio
en un 50%,
ya qVe por el contrario,
en esa
misma
fecha,
el investigado
vendi
su propiedad
de

Pardo

al

doble

adquisicin

de

su

en

declarado

calcLllados
(.

e)

de

1983

su
y

el

valor

declarado
de

de

ambos (en dlar.es

valor

Chaclacayo

adquisicin

17

de

veces

en

1980,

..

De
otro
lado,
el
inmueble
ha
sido
tasado
retroactivamente
por
el
Cuerpo
Tcnico
de
Tasaciones
del Perd,
a precio
de Junio
de 1985
en

US$ 203,632. La tasacin ha sido realizada en base

a la Decla.ratoria de Fbrica correspondiente
y a
una
investigacin
efectuada
en
inmobiliario
en
cuanto
a
valores
costos
de edificacin
a la fecha~

Ms an
Comisin

d)

quin

con

fecha

15~01.91
la

Investigadora~
declar que en

Mayo

Maria
Piccini
acompa~ al
propiedades
en que estaba

el
de

ha comparecido
Sra.
Cecilia

de

1985

investigado
interesado,

su

mercado
terreno
y

ante
la
de Ar""ata

socia

Ana

a visitar
dos
una en la Av.

El Golf 156 San Isidro de pr-opied<~d de la Sra.

Stancke de 3,000 metros cuadrados ofertado en US$
350,000 y la otra ubicado en Miguel de Cervantes
esquina Sasurto - Parque Roosevelt de propiedad del
Sr-o Carlos Camino, valorizado en US$ 300,000.

(
'-

F'or ltimo~
son
innumer-able$ las
contradicciones
entre
los documentos
y las declaraciones
vinculadas
a esta operacin.

el

e.l) El

Dr.

Alfredo

Carranza

Guevara

aparece

simultneamente
como comprador
de Chaclacayo
y
aboga.do que aut.orizB.
la minuta de compra de
Chacarilla
.. No puede,
sin
embargo~
e;.:plicar
porque
e;.:iste
diferencia
entre
los
checjues
se~alados en una y otra operacin~ limitndose
a aludir
a un supuesto
error
que se reitera
en
las
escrituras
con la que se formalizan
los
pri.migenios
contr~;\tos~
f\lo
puede
tampoc:o
l_

\......

l.,.

explicar

Q
/2!l021

porque apareciendo

el pago del precio

de Cha.c1acaY(J con cheque,

paga en e'fect.i VD,
te6r-icamente
para cambiar
ese monto
en dlares
y entregarlo
a los v~ndedoJ~es de Chacarilla
en
moneda
extranjera.
Es inconsistente
y absurdo

,,0
'J

en su explicacin
al sostener
que reclamando
la vendedora
Sra.
Pilar
Nares
dlares
l
cambi los
suyos
para
entrega"
soles.
Pordltimo~
intenta
demostrar
que
no
gir
el
cheque
de gerencia
a que
se alude
en
la
minuta, pero slo aporta como prueba un cheque
de

su

cuenta

persona,}

insfrLlmento pblico
cuenta en dlares.
8.2)

("

en

alude

soles~

a un

cuando

cheque

de

el

una

El investigado
ha pretendido
sostener
que hay
error en la minuta d-e venta de Pardo cuando se
alude
al cheque
de gerencia
N 1ZJ768827 en
dlares del Banco Continental,
precisando
que
ese cheque no era en dlares sino en soles, no
era de gerencia
sino de cuenta
person'al
del.
comprador
Sr.
Guzmn
Herrera
quin
inicialmente
le iba a cancelar
el precio con
ese
cheque
pero
que,
no
lo hizo
porque
reclamaba
efectivo
para
comprar
dlares
y
entregarlos
a la vendedora
de Chacarilla.
Se
he. demostra.do ~

sin

embargo,

que

esa

es

un

e'.'plicacin deleznable
porque
el estado
de
cuenta
corr-iente
N~ 154-1-002329
del
citado
5r~ Guzman revela que al 6 de Junio de 1985 no
tena fondos porque el saldo disponible
a esa
fecha era slo SI. 117.1ZJ18.
12.3)

El investigado
y otros
declarantes
(Alfredo
Carranza
y
Luis
Piccini)
afirman
que
Alan
Barcia
recibi
el
precio
de venta
de sus
inmuebles
en efectivo
porque
la vendedora
de
Cha-cari lla. necesi taba. dlares
y a.si lo e}~ig.i.a.
Nuevamente
esa es Llna tesis absurda,
porque la
Comisin ha obtenido informacin
de Financiera
Progreso
S.A.
a
travs
del
denominado
documento

11

Sal ida

de

Caj a

3184

11

de

fecha

07.06.85
por el que se demuestra
que la Sra ..
Angela Talleri de Val verde cambi de inmediato
los US$ 85,323 recibidos
por 1/. 858'862,710.
De esta forma, no se justifica
la insistencia
de
un
pago
en
dlares
para
SLl
inmediato
conversin
en moneda nacional.

e.4)

Tampoco estn claras las circLlnstancias

de la
participacin
de Eduardo Piccini Martin quien
aparece
solicitando
que se giren dos cheques
de gerencia
(N 09506 Y 09507) ambos a nombre
del

investigado

su

esposa,

fueron endosados
a la Sra"
acreditado
documentariamente
fueron

origin

..
dos

pDr

la

los

mismos que

Talleri~
Si se ha
que esos cheques
convel'''sin

Certificado
de Moneda Extranjera
propiedad
de Financiera
Nacional

del

N 55887 de
S.A. y no se

........

'- ..-.

;')3

/,
I "

ha demostrado

la entrega

del

investigado

Se

debe

anotar

dieciocho
cuyos

para
que

meses

son

obtuvo contratos
use 14'518,888,
de

use

por

1985

los

por

a tal

durante

de gestin

accionistas

Agosto

de dinero

proceder

cuenta

operacin.

los

la,firma

primeros

UPACA

Sres ..Piccini

S.A.

Martn

con el Estado
por
siendo el primer contrato
con

el

Ministro

de

en

Aeronatica

1'625,660.80

i
(

f)

realmente

~.
(

contradicciones
y
evidencias
la Comisin
concluye
que el precio

Ante
las
apreciadas,

use

de

pagado

fu el originalmente

Finalmente,
el
investiqado
concepto
de
Impuesto
de

I"

operaciones

c.

g)

de

compra

de

1/.

30'900,000
( use
11.54 por dlar).

De

esta

I/.

ofertado

212)1ZI, 000.

ejercicio

f.orma,

use

es

por
las

ha
pagado
Alcabala
en

Chacarilla

2,677.74

al

cambio

egresos

el
tot".l de
209~355.71 ..

de

del

CONCLUSIONES
1.

Al

comenzar

el

ejercicio

1985,

el

ahorros,
de acuerdo
al anlisis
contenido "en este dictamen.
2.

investigado

de

los

aAos

no

tena

anteriores

Se ha ac~editado
la percepcin
de un pago de use 9;000
sufragado
por la FAO, mientras el investigado
ejerci el
car-go de Presidente
de la
oficial
en
representa.cin

funcin.
invitacin

Tal
al

autorizado
por
por el Estado.

acto

Evidentemente
se
de la atribucin

realiz
un acto
inherente
a su

fue

efectuado,
en virtud
de una
la Repblica~
viaje
que fue
Congreso
de la Repblica
y sufragado

Presidente

el

RepLI.blica. y
del
Estado,

puede

de

advertir

presidencial

un

abuso en el ejercicio

3 ..

Los ingresos
provenientes
de la vent2J. del departamento
de
Pardo
ha sido generados
partiendo
de un enriquecimiento
ilcito~
porque
no
tuvo
en
su
momento
ingresos
suficientes
para adquirirloo

4.

Los ingresos
provenientes
de
Chaclacayo
han sido igualmente
enriquecimiento
il.cito,
por
ingresos
para
tal adquisicin

"

,~

la

venta

generados
no

tener

del

terreno

de

pa.r~tiendo de un

en

su

mamento

\. .....
""

...

~,

De otro

lado,

la Comisin

habe~ ocasionado

puede

no puede
la

compra

admitir
Y

el rdito

posterior

que

venta

del

inmueble de Chaclaca.yo generando un incremento

en valores
constantes
de c2.si 17 veces que slo puede producirse
por
una subvaluacin
en
venta
o por tratarse

la compra
Y una sobrevaloracin
en la
de un acto simuladou
El inmueble
fue

comprado
en SI. 300,000
cuando su autovalD
era de
SI. 1'251,470 Y la tasacin de SI. 1'802,199, cuando

normal

es

que

Se
presume
justificar

que
(

5.

se encuentra

7.
8.

estima

comercial

supere

figura
se
patrimoniales

el

de

lo

autovalo.

utilizado
mediante
una

para
venta

t12

inafecta~
que

existen

indicios

que

desvirtan

la

cOfH",.:inpla.ntea.daent,.-e las ventas de F'a,.-do'y

Chaclacayo
"1
la compra de Chacar i 11 a,
comenzando
por 1a propia
declaracin
del investiga.do
en la carti:!. de fecha 29.12.90
di,.-igida.al P,.-esidente de la Cdula. Pa,.-lamenta,.-ia
Ap,.-ista
en la que ,.-efiere que comp,.- la ca.a de Chacarilla
~N
ABRIL DE 1985, es decir, antes de la venta de los ot,.-os
inmuebles.
A: eS2. decla~acin,
se suma la ine),:pl icable
inte~vencin
del Sr. F'iccini
en una segunda venta del
comp,.-ado,.de Pa,.-do (S,.-.Csa,.-Guzmn)
en favo,.-del S,.-.
Melcom Rod,.-iguez en 1987 Y la dife,.-encia de valo,.-a qu~
hace

renta
6.

valor

que
esta
incrementos

La Comisin

se

el

referencia

en

el

punto

precedente

respecto

de

la

de Chaclacayo~

de comp,.-a del
La Comisin
estima
que el p,.-ecio ,.-eal
originalmente
inmueble
de
r,.-inidad 420-440
fue
el
ofe,.-tado de US$ 200,000.
El ejerciciO
Se

hace

a,.-rojun dficit

de US$

95,068.71.

presente
que en el p~esente ~jerciciD siendo
ya
cancel
el prestamo
de I/.
150,000,
que
le
la Mutual
El Puerto~ para la compra
del inmueble

Presidente~
concedi

de ChacaTilla.

"" "l
l...

(...

.., ..

?251024

;-)5

'-

En la declaracin
jurada
del impuesto
a la Renta
se consigna
como f'""enta. de 5tah
categor.a
1/.446,000
POI~
cuenta
de la
oficina
del presidente
del consejo
de ministros.

OBSERVACIONES
1.

Sin embargo~ en la constancia

de certificados
de pago de
remuneraciones
y descuentos
otorgado
por el director
de
economia
del despacho
presidencial
se indica
como
suma

total de pagos pe..-cibido po..-el investigado

en 1,986
I/.395,000
Esta diferencia
es significativa
no solo en
can tidad (US$ 2,866.77
a. 1/.17.79),
sino po..-no tene..-

explicacin
generando
veracidad
y autenticidad

2.

fundadas
sospechas
de la declaracin
de

Las deducciones
aplicables
po..-concepto de Segu..-oSocial
del Per, Sistema Nacional
de Pensiones
y Fonavi
suman
1/.6,581.

En consecuencia
se considera
como ingreso
1/.388,419 equivalentes
a US $21,368

1.

sobre
la
impuestos.

la renta

neta

de

El 04-04-86
el investigado
adqui~re una casa de un piso
con un rea
de 103 metros
cuadrados
po~
un
valor
deela..-ado de 1/.
160,000 equivalente
a US$ 9150.
,El cue..-potcnico de tasaciones
del Pe..-~h ..-ealizado la
tasacin

retrospectiva

concluyendo

en

un

valor

de

1/.

438,960 US$25,344.
El vendedo..- de la p..-opiedadDon Aquiles Apestegui
decla..-o
el 03-01-91
ante la Comisin
que Carlos Lizier Gardella
fue

quien

trat

con

el

la

compra

entregandole

el

dinero

inclusive.
La Comisin
considera
que el valor
declarado
como precio
de
la
adquisicin
de
la
propiedad
es
visiblemente
inferior
al que realmente
debia
haber
pagado~
y por 10
tanto
estima
que hay indicios
de sub-valuacin
en la
operacin.
Sin embargo
se computa
como egreso
el valor
deela..-ado de 1/. 160,000 US$9,150.
De

los

documentos

correspondiente
y

la nueva

consignados

al ao 1988

construccin

del

realizarn
en 1986.
La
tasacin
retrospectiva
tcnico de Tasaciones
del

'

en

se aprecia
primer

el

que
y

piso

practicada

Per

estima

autovalLlD

la demolicin
la

por

terr-Bza
el

cuerpo

\
\

se

... ~,

56

"
(

34,640
:;15,000
618,000

Demolicin
Obr"a terraza.

ler

piso

967~640

US$
(

3.

4.

53,758 al cambio

de 1/.18

La Comisin
solicit mediante
oficio NQ 005/CI/CD/90 de
fecha
02-11-90,
que
el
investiga.do
justifique
contablemente
los
ga.stos
r-ealizCt.dos
en
la
nueva
construccin,
habiendo
recibido
respuesta
negatiya~
El

declar- a

investigado

la Comisin

que

el

fue

mismo

sin
embrago la
quien
dir'-igio
la. obra. y constru.ccin,
en la declar-ator-ia de fabr-ica de
Comision
ha verificado
de la. obra ha sido el
'IVivienda Unica" que el responsable

Ing. Jor-ge Mir-anda R.

5.

Los

egresos

periodo
consignados
en su declaracin
1/.
162,113 US$ 9,006 de acuer-do
siguiente
detalle:
1/. 78,113
Impuesto
y contribuciones

impuestos

del

son

En

resumen

de US$

los

71,734

egresos

al

60,000
24,000

Car-gas de Familia
Deducciones
personales

de

total~s

del

ao

alcanzan

la

suma

por- :

Compr-a ca.sa Naplo

Demolicin,
Egresos
de

9,150
53,758

terraza
y ler piso
mantenimiento
e Imp.

9,006

CONCL.USIONES
(

Los ingr-esos totales del ejer-cicio 1986 fuer-on US$ 21,368

Y los egresos totales alcanzarn
US$ 71,734~ existiendo
un deficit
de US$ 50,366 no e'.'plicado con ingr-esos

lcitosb
Esta

probado

que

Carlos

Liziel'"

Gal'"della!l

fu

quien

r-ealiz la tr-ansaccin de compr-a de la.pr-opiedad el 0404-86 cancelando

el pr-ecio de la misma
Il. 160,000;
operacin
en la que e}:isten indicios
consideracin
a la
tasacin
oficial
cuel'"po tcnico
de Tasacin
del Perb

de

sub-valuacin
en
I'"ealizada
pOI'" el

1.

,.

/251026

0.0

57

En la declaracin de Impuesto a la Renta se consigna ingresoS

de 5ta. categora por 1/.453,350 a cargo del presidente del
consejo de ministros.
Ademas se consigna una renta 2da. categora
proveniente
de
EMISA por 1/.450,000, que se dice fueron abonados por concepto
de derechos de autor del libro "El Futuro Diferente".

OBSERVACIONES
Se debe precisar que la copia del contrato proporcionado
por el investiga.do Alan Garcia Perez a la comisin es
diferente a la presentada por el seor Enrique Miranda

presidente del directorio de EMISA.

La clausula sta. del contrato alcanzado por EMISA difiere
de la que se anexa a la Declaracin Jurada, pues mientra
en el contrato
que alcanza
el investigado
slo
se
consigna una retribucin
de SI. 450,000 en el otro se
agrega una suma en Diciembre de 1988 de SI. 1'200,000. La
Comisin
basa su anlisis en el documento 87
alcanzado
y
precisa que el pago fu efectuado el 03-08segn el

('

mismo

contrato.

En consecuencia
presidencia

loS ingresoS

consideradoS

de la Repblica

son:
US$ 11,374
450,350
10,673
450,OOO

----------

EMISA

I~

US$

22,047

En la Declaracin
Jurada del Impuesto
a la Renta SE
consignarOn
egreSOS por 1/. 450,4::'~1
equivalente
a US~
16::,731
10,684, segn el detalle siguiente:
1/.
141,000
Impuestos y contribuciones
145,700
Deducciones
por cargas de Familia

l,.

Deduccin

~.
"',

personal

Adicionalmente
en el presente ejercicio se concluye 1
construccin
del segundo
piso de la casa, de Naplc
derivando esta afirmacin de la informacin contenida E
o
la Declaracin Jurada de Autoval
El cuerpo tcnico de Tasaciones ha efectuado la
la tasacir
retrospectiva
de la citada ampliacin cifrando
en 1,
618,00
(US$ 20,878 al cambia de 1/. 37.55 vigente
0
Junio de 1987)
Los egreSOS

totales

del ejercicio

son US$ 31,560

<

CONCLUS!

1.

No

ONE;.Q.

hay

egresos

proporcin
del

ejercicio

no justificado

entre

el

total

e~-ristiendo

con ingresos

de

un deficit

ingresos

los

de US$ 9~513,

licitosu

La construccin
del segundo piso de Naplo fu terminada
en
Junio
de
1987
segn
aparece
de
la
pertinente
Declaratoria
de Fbrica. En tal virtud, tal construccin
no pudo ser financiada
con los ingresos
provenientes
de
los derechos de autor 2.bonados por EMISA, peles stos slo
se percibieron
en agosto de 1~987.
Ella
refuerza
la desproporcin
entre
el egreso
Y' los
ingresos
percibidos
a la fecha de la construccin.

e
(

l..

l..

\ ...

59

l..

~028

Q!f

':,

12.

Inoresos
En

la

ao

1988,

declaracin

de

Impuesto

C1.

la

F:enta

se

consigna

como

renta de 5ta~ categora

la ca~tidad de 1/.1'090,816 a cargo
del despacho
presidencial;
y como renta de fuente extranjera
un cheque de US$ 2,370 por concepto de derechos
de autor.
Tambin se consigna
como renta de 2da. categora
la cantidad
de 1/.1'200,000 a cargo de EMI S.A. Industria de conversin de
papel y 1'500,000 a cargo de Inversiones
y Negocios
EMI S.A.

OBSERVACIONES

(
1.

El ingreso que se dice haber percibido de EMI S.A. por

I/.l'200~000 por
derechos
de
autorde
lIEl
Futuro
Diferente' es cuestionable
ya que en la clusula -5ta de
contF'ato

de

fecha

como
nico
considerados

En

consecuencia

ingreso

03 de

Agosto

de

1,987,

pago
de
1/.450,000,
en el periodo 1987.
la

consignado

comisin

no

se

que

acepta

ele I/~1'200,000

ya

como

como renta

consider-a

han

sido

vlido
de

el

2da.

categor-ia.
!

2.

La Comisin
admite
como
probados
los ingresos
por
concepto de der-echos de autor percibidos
de Editorial
Grijaldo por la obra "El Futuro Difer-ente" (US$ 2,370) y
de Inversiones y Negociaciones
EMI S.A. (US' 1,305).

~~

En tal virtud,

- Despacho

los ingresos

obra

1/.

Presidencial

Der-echos de autor
Derechos

totales

de autor

liLa Inmensa

del

ejercicio

1'090,816 2,878.14
(1/. 379 por dolar)

Grijaldo
por

son

2,370.00

la

Mayor.a.

lI

1/. 1'500,000

1,:505.00
6,553.14

\,

1.

"

En el periodo
1988 el
siguientes
egresos
~
Impuesto

'f

- Cargas

Contribuciones

de Familia

Deducciones

investigado

ha

los

627,118
l'04,6,400
1'235,716
2'909,234

~029

declarado

(US' 7,676)

.n

lr:'

Adicionalmente~

el investigado

adquie~e

de
Plata
N~ 017605,
017606,
017607,
017610
Y 017611
por
1/.
1'888,618
US$5,992.68
al
tipo
ele cambio vigente
1988)

..

..:

La esposa
del
Estaelos Unidos,
US$ 800.

investigaelo

estimandose

viaj

slo

en

los Certificaelos
017608,
017609,

(que
representa
en Di ciembr-e de

.Junio

en pasajes

ele

1988

un egreso

(;;Q!:!G.b!dt2.IQN
E,ste

un dficit

en

el

ejercicio

ele U8$

l,eY5".86.

("

....

:..

~630

Gl

de

~3

1Qgcesos

ao

1989

Se
consigna
rentas
de
5ta. categoria
por
1/.32'278,000 a cargo del despacho
presidencial
2da.
categoria
por- I/,.33'(2){a0~000
a C:C'.rgo de
Negocios
EM1 S.A.

un

monto
renta
Inversiones
y

de
de
y

Como otros ingresos

patrimoniales
se consigna
la venta de 26
Bonos Naionales
el 17 de Octubre de 1989 por 1/.24'569,000 y
la liquidacin
de intereses
correspondiente
por 1/.28,000;
tambi~n se incluye una donacin de la se~ora Elena Boderau de
Nares por US' 7,000 y la liquidacin
de certificados
de plata
del Banco de la Nacin por US' 5,866.
Coma

renta

producto
440.

de

del

lra~

categor-i.a

alquiler

del

se

ha

inmueble

TI. 7' 578~01Zl0

consignado

ubicado

en

Trinidad

420-

OBSERVACIONES
1.

Respecto a los ingresos a cargo del despacho presidencial

hay una diferencia
entre lo que informa el Dir-actor de
Econonlia del D~spacho
Presidencial
en
la respectiva
constancia
certificada,
pues los ingresos -brutos del a~o
1989 segun
este informe
son de 1/.34'431,715
y la
declaracin
del inV8s.tigado
es lo -que consta ing~esos pelitO
TI .32'278,000

firmado
del

incl.uyendo

por el sub-jefe

despacho

un certificadD

del

presidencial

~ que sin

cuanto a la suma retenida,

a la renta (1/.320,000).

de remuneraciones

departamento
embargo

administrativo
si

por pago a cuenta

coincide

en

del impuesto

Sin embargo,
la comisibn considera como ingresos validos
los consignados
en el informe emitido por el Presidente
del Consejo "de Ministros
es decir 1/.34'430,715.
2.

Segn
informacin
del propio
investigado
los Bonos
Nacionales
liquidados
el 17.10.89 fueron adquiridos
con
el alquiler de su propiedad
ubicada en trinidad 420-440,
por tanto debe deducirse
esa cantidad~
es decir de los,
1/.24'897,~00 se debe restar 1/.5'100,000 y considerar
como renta entonces
1/.19'797,000 (US $3,405)
Los

ingresos

considerados

por

la Comisin

son:

1/.34'431,715
Despacho
Presidencial
+ Ingresos "Bonos Nacionales
33'000,000
+ Ingresos
Derechos
Autor EMISA
:3' 300,000
Menos DedLtcciones
+
Venta de Cert. de Plata

TOTAL

7,834
3,405
$

8,828
5,866

25.933
=====::::::::;:::c::

62

1.

Durante el 2nD 1989~ el investigado efectu ampliaciones

y modificaciones
del inmueble de su propi~d2d de Trinidad
La obra

420-440.

solicitud
habindose
el

citado

23.07.90

de 337 metros

cuadrados

ejercicio,

segun

Oficio

equivalente

considerarse
55,162 ..

7'2

que

la

recibido
.0,.

al
la

que

137,904~

que mediante

deben

obra

segLln

se

termin

el

sobre

De

ese

monto,

el 40% equivalente

debe

a US$

del 08.02.90

se

los
documentos.
contables
de Chl.carilla!l
no ha sido

el particular.

deducirse

corresponden

Si.

contribuciones,
SI. 38'268,000
25'623~000 por deducciones.

1/.

67'719,800

3'828,800

por

US$

impuestos,

por carga de familia~

SI.

4.

Finalmente,
en el eje ...
cicio~
se han realizado
viajes
cubiertos por el investigado de su menor hija" Josefina
Garca Nores a Estados Unidos (Mayo); Argentina (Julio)
y Venez(Jela (Enero y Setiembre) ~ irrogando
tal viaje~
slo en pasaje sin contar viticos~ la suma de US$ 2,650.

5.

De este forma el total de egresos del ejercicio es de

US$61,807 .

.......f,;;.h'd.9J.Q.N
El

ejercicio arroja un
justificando
con ingreso~

..I

del Per, ha valorizado

de
1/. 60,887'000,000

comunicacin

investigado
ampliacin

informacin

Adicionalmente
3~995)

US$

para este ejercicio

Hay que sa~alar

le
solicit
referente

inici,

027-PE-1PSS-91.

El Cuerpo Tcnico de Tasaciones

la
ampliacin
en
un
total

2.

se

de
licencia
de
construccin
17.08.89~
efectuado un avance del 40% de la obra durante

I
I

j
\

1,

I
I
'1

dficit de US$ 35,874,

lcitos percibidos.

no

j
\

........

251032

14~

Ingresos

ao 1990

Seg~n el informe
de la Presidencia
del Consejo
investigado
percibi
ingresos
del
despacho

Julio

de 1990 por I/.288'432~229 que equivalen

de Ministros
presidencial

el
a

a US$ 6,887.

,,
1.

El investigado
concluye
en 1990
la ampliacin
de
en Chacarilla,
habiendo
cancelado
en el ejercicio
de tales
obras~
lo
cual
representa
un valor

su casa
el 60%
de
11' ..

36~412'000,000 Squivalente
a US$ 82,755, teniendo como
referencia
la tasaccin
efectuad~ por el Cuerpo
Tcnico
de

Tasaciones

Durante

el

del

Per ..

ejercicio

fueron

efectuadas

las

~::

siguientes

deducciones:
Seguro Social I/. 8'652,956 (US$ 220.37),
Sistema Nacional de Pensiones 11. S"652,956 (US$ 220.37)
y Fonavi 1/.
2"884,323 (US$ 73.44), lo que hace un total
de 11. 20"190,255
(US$ 514.18).
3n

4.

5.

En

atencin

la

declaracin

del

investigado

se

US$

500 mensuales,

siendo

el monto

a deducir

por

los

en

ocup

cargo

siete

meses

que

el

de

deduce

US$ 3,500

Presidenteb

durante
el ejercicio
viaj
Finalmente,
a Venezuela
por
cuenta
del
investigado~
su
esposa
F'i 1 '.F"
Nares ~
irrogandose
un gasto de US$ 650 slo en pas<>jes.

Los egresos

\,

totales en el ejercicio

fueron US$ 87,419.18

\
Existe

un dficit

en el ejercicio

de US$ 80,532.18

\
I

j
J",

,/
-

51033

..

'

64

./

.
----~-

CASO

VIA

LACTEA

La Comisin
Investigadora
ha examinado
la operacin de compraventa de la propiedad
ubicada en la calle Va Lactea 155 - Los
Granados
- MonterricD
estableciendo
lo sigLliente

l.

El
y

supuesto
su esposa

comprador

Rosario

que la Sra.
Mujica
no tenia
ingresos

de

la propiedad

Benavides
reconoci
suficientes

que su
para

Mujica
Baylr
no son tales ya

Pedro

de Mujica

esposo
poder

propiedad
que en

por la que se pago 1/. 40'000,000

la separacin
de bienes de fecha
en $200~000 (dlares)n

evala

11.

Pedro
Mujica
adquirir
esa

el 25-07-88
11-01-91
se

El propio seudo-comprador
de la propiedad Pedro Mujica en
su declaracin
ante la Comisin
ha aceptado que l no es
el

propietar-io

fondos

para.

edificar

en

Ing.

Carlos

que

luego

proyecto

Len

le

habran

destruir

la

arquitectnico

aportado

casa

de

personas

Va. Lctea

conjuntamente

con

y
el

de Peralta.

El Sr. Mujica
no ha acreditado
ante
la Comisin
la pre~
existencia
de
ese
proyecto
y
por
el
contrario
los
testimonios
del vendedor
y las corredoras
enducian
que la
casa
fue adquirida
para habitar
en ella,
pus adems
se

encontraban

en buenas

condiciones

de 'mantenimiento.

Adems se ha establecido
que Pedro Mujica
B. lleg
'al
extremo
de reclamarle
participacin
en la comisin
de las
corredoras
en" hecho
calificado
por las propias
corredora
como
inslito.
I 1 I.

Segn testimonio
del propio vendedor
Sr. Lu s Br-i ceo
1a propiedad
Arata
y de la co~redora Sra.
Luisa
Garcia
fue visitada
suce~ivamente por :
l
El Sr. Nino
Bataglia,
quin
recibi
a la corredora
en una oficina
en Corpac
vinculada
al proyecto
del
tr-en elctrico.
Q

Jorge
Ramos
Ronceros,
hermano
del
padre
del
investiga.do
y Presidente
de Electro
F'eru,
quin
inclusive
film
la propiedad
para mostrarla
a un
tercero
y e~.~pres que no se
poda
concretar
la
operacin
por que los
fondos
para ree.lizar
esta
adquisicin
se
encontraban
en Panam y ante
los
problemas
del Gral.
Noriega
no se podran
movilizar

dichos

fondos.

i---'

251034

.."" v

65

I
->')

3~

El Sr. Carlos Len de Peralta y Pedro Mujica Bayl;

ambos muy cercanos al investigado
Alan Garcia Perez
a tal extremo que el Sr. Mujica a declarado
ante la
Comisin el 19.02.91 ~ue en una oportunidad en 1987
y en ausencia del lng. Len de Peralta l acompa
a Palacio
de Gobierno
a un Sr. Rodolfo Scheneider
funcionario

rpidamente
investigado
4"

Alan

Garcfa

Bodrau

de

de

la

Perez
Barcia

de Via Lactea,
Ramos Ronceros

del

falso

de

Benz

de

Argentina

audiencia

y su esposa Maria
quienes
visitaron

del Pilar
esta

10 que

e;.:a.cta es
hijos
del

le. vspera.
investigado~

se completo

propietario

Pedro

la compra
Muji~a.

)/

con

el

Nares

propiedad

justo
luego de la visita
de
Carlos Len de Peralta
con

y
Mujiea,
1a fecha.
el ltimo
de los

despus

Mercedes

le consigui
una
Alan Garca Prez.

Jorge
Pedro

que naciera
17.(2)2.88~

por

cuenta

\'(
I

251035

(16
I

65

.~~J

'
p
INVESTlG8!;:JQJ'!::Sj)EL EXTRANJERO

La Comisin
Investigadora
se encuentra en pleno proceso de
trabajo
habiendo
dirigido
comunicaciones
solicitando
informacin
a los bancos de Sudamrica,
Estados Unidos de
Norte Amrica~ Caribe y Europa~ estando a la espera de las
respuestas. Los casos que ya se han obtenido respuestas hay
resistencia para proporcionar informacin solicitada.
Por

eso

es

que

la

Comisin

Investigadora

se

dirigi

.'
I

al

Presidente
de la Repblica Alberto Fujimori Fujimori~
en fecha
04.01.91 para solicitarle oficia a los gobiernos de los paises
del

mundo

para

obtener

inmobiliaria

del

investigado.

Hasta la fecha el Presidente

a nuestro predido de apoyo.

lB.

informacin

de la Repblica

financiera

.1

no ha respondido

La Comisin sin embargo~ ha avanzado con examinar

de depsitos
de nuestras
reservas internacionales
banco en el que se inform que el investigado
cuenta corriente.

la operacin
en el BCCI~
tendrfa una

Los Diputados
firmantes del presente dictamen hemos estado
trabajando en este perodo en las investigaciones
financieras
respecto a cuentas en el extranjero,
habiendo qbtenido avances
significativos
que sern informados
al pleno de la Cmara al
momento del debate y demandamos
que el investigado
retorne al
pa~s a explicar los requerimientos necesarios.
Con el objeto
de profundizar
las investigaciones
en el
e}:tranjero la Comisin
Investigadora
solicita
al pleno de la
Cmara le concedan un plazo ampliatorio de 90 dLas hbiles~ en
los que se deber d~r todo el apoyo financiero y logstico
necesario
para el logro de un esclarecimiento
total.

,
.!

1
\

p
251036

67

,
I

~-

.,I

NO COLABORACION

EN LA INVESTIGACION
1

I
.. 1

El Ministe~io
la solicitud

de Economa

y Finanzas

de declaraciones

juradas

neg

sin sustento

de Impuestos

legal

respecto

al

investigado Alan Barcia Prez y de 31 personas ms vinculadas

ocn la investigacin,
impidiendo el cruce de informacin y la
ve~ifieaein
de
la
auteneidad
de
las
deela~aeiones
proporcionadas
por el investigado.
Es significativo que el investigado se neg proporcionar los
cargos
de las declaraciones
juradas
de Impuesto
a ll'. F:enta que
hubieran
per-mitido
verificar18.
autenticidad
de
los
documentos~
lo
que
sumado
I'.
lB. negativa
del
t1inisterio
de
Economi y Finanzas hizo imposible poder esclarecer
este hecho,

pero ms significativo

an a la comisin

se ha detectado

a) Diferencias
notorias en la. firma consignada
en las
Declaraciones
Juradas con la firma usual del investigado
(aos 1979, 1980,1982,1983)
b) Anexo a la declaracin
ao 1981a

Jurada

e) Deela~aein
ju~ada de
rectificatoria
con sello
General de Constribuciones.
d)

Ingresos

y deducciones

de impuestos

ImpLtesto

de

2. la

recepcin

consignadas

sin firma

1I

Renta de 1985
del Director

en 1a Decl araciones

Juradas de Impue~to a 'la Renta de los aos 1978~ 1980~

1981 Y 1984, por concepto de emolumentos percibidos como
Constituyente

Diputado

de

la

Nacin~

en

cantidades

diferent~s a los que constan en la!certificacir

por la Tesorera de la Cmara de Diputados
y
Nacional

expedida
Congreso

e) Ingresos y deducciones asignados en las declaraciones

juradas de Impuesto a la Renta de los aos 1985, 1986~
1989, por concepto de ingresos percibidos como Presidente
de

la

Repblica

en

ca.ntidades

diferentes

los

constan en la certificacin
expedida a solicitud de
Comisin por el Presidente del Consejo de Ministros.

que

la

Es ms el Ministro de Economa y Finanzas se comprometi ante

la Comisin a realizar las acciones de fiscalizacin sobre las
personas referidas~ lo que informaria a la misma~ sin haber
cumplido hasta la fecha.
La Di~eetiva
de la Cma~a de Diputados
p~etieamente
no ha
dado ningn ~poyo logistico ni financiero~ a pesar que as! lo
ordenaba la mocin aprobada~ llegando al extremo de negar el
pago
al
Cuerpo
Tcnico
de
Tasaciones
para
una
prueba
fundamental de la Comisin.

68

El Ministerio
de Interior ha demostrado
un gran desinters
al
no atender los pedidos de informacin
y al no ser capaz de dar
una e>:plicacin respecto
al paradero del citado Csar Guzmn

Herrera.
El

diario

El

F'eruano~

en

hecho

negado a publicar
la citacin
evadido Csar Guzmn Herrera.
Finalmente
de

la

llama

RepLtblica~

poderosamente
hasta

donde

que

que

causa

la atencin
se

eHtraeza

solicitamos

tiene

ignorado
la solicitud
de la Comisin
obtener informacin
en el extranjero.

que

para

h.

al

el Presidente

conocimiento~

de apoyo

se

ubicar

necesario

haya

para

69

038

-1

CONCLUSIONES

Teniendo
a~tculo
que

FINALES

en cuenta
lo expuesto
y
de conformidad
con el
114 del Reglamento Interno de la Cma~a de Diputados

precisa

"

cuando

de

las

investigaciones

apar-ezca

la

presuncin
de la Comisin de delito, el informe de la Comisin
Investigadora
establece
hechos y consideraciones
de derecho
con

indicacin

concluye

de

los

f6rmulando

numerales

denuncias

que

tipif.iquen

contra

dolosas

los

presuntos

responsa.b 1es ~

Si
los imputados
son
dignatarios
y
altos
funcionarios
comprendidos en el fuero se~alado en el articulo 183 de la
Constitucin
F'ol:.tica
en
concordancia
con
la
Ley
de
Responsabilidad
de Funcionarios
Pblicos el informe concluye
formulando
denuncias
constitucionales.
concluimos
en lo
siguiente :
Il

1.

De las investigaciones
realizadas
la Comisin
por p".~te de Alan
siguientes delitos:
a)

aparece

presLlncin

Garc.a

Prez

de

de
los

ENRIQUECIMIENTO
ILICITO tipificado
en el a~tculo
361-A del Cdigo Penal por cuanto esta Comisin ha
acreditado
que e):iste un aumento del patrimonio
del
investigado
notoriamente
superior
al
que
normalmente
hubiese podido tener en virtud de los
sueldos
o emolumentos
o de sus
ingresos
por
cualquier btra causa licita.
A 10 largo de todos los a~os investigados segn el
anlisis de hechos que aparece en el dictamen el
incremento patrimonial no ha tenido justificacin
en funcin a sus ingresos y por lo que aparece el
indicio
a que se F"efiere
el segundo
p,*.r-rafo del
acotado artculo 361-A.

b)

DEFRAUDACION
175

inciso
cU~.nto
1a

hechos

TRIBUTARIA
a JI b
Comisin

}'

e
ha

tipificado
del Cdigo
acreditado

en el
artculo
Tributario
por
los
siguientes

1) Haber
ocultado
ingresos
que
justifiquen
incremento desproporcionado del patrimonio.
2) Haber

reducido

la base imponible

del
Impuesto
de Alea'bala
JI de adicional
de
los
inmuebles
adqui ....
idos
en
investigado
en razn
a que no .poda

el

. !'

para el pago
en la venta.
el
periodo
e)~plicar
el

o ....
igen de
los fondos
para cancelarlos
precios
realmente
pagados
las operaciones
de compra de
propiedades e~, que ha incurrir en subvaluacin son:

70
j

\
1,
?-'/'

"i
d
j

8.)

,1

Ao 1980 - casa de Donatello 250 - San Bor j l.

$ 5,908.
Precio declarado
SI. 1'802,199
$45,927
Precio
real
S/.12'432~000

I
1.

",

b)

c)

A~o 1983

- Departamento

Precio declarado
Precio real
d)

en

A~o
1982
Terrenq
ubicado
Castilla
Mz V - Lote 10.
Precio declarado 5/.12'200,000
Precio real
S/~16'902~250
Jos

Mariscal

$20~678.

$29~455 ..

998- t'lil'af.
$37,500.

Pardo

SI ..70r000~000
8/.128'749,617

$59,911.

Ao 1984 - General
Varela 127-131~. insertado
en la minuta
correspondiente
un precio de 25
millones
de soles cuando por declaracin
del
propio

investigado

ante

esta

Comisin

en

la

clusula
tercera de la Escritura
Pblica
del
19 de Junio de 1985 - Notara Abraham Velarde
A ..~ admite el investigado
que el producto
de
la venta de dicho inmueble que el percibi fue
de 50 millones
de soles ..
e)

f)

A~o 1985 - Casa de Chacari 11a

ubicada en Trinidad 420-440.
Precio declarado 1/.1030'000,000
F'recio real

del

A~o 1986
Na.plo.

31 - Malecon

Precio
Pr-ecio

- casa ubicada

declarado
r-eal

1978
1979
1980
1981
1983
1986

II .160 '000,000
1/.438'960,000

$ 9,150.
$25~344.

tipificado

al

haber

abusado

su

en el articulo
de

su

cargo

343
como

de la Repblica~ percibiendo
em9lumentos
al cobrar honorarios
por una Conferencia
Roma en

su

en
viaje
autorizado

,040

condicin

de F'resid.~nte de

solventado
por
por el Parlamento

renta
f ij a de
al no declarar

el
Estado
Nacional.

la

propiedad;

- Casa Gral. Varela 127-131

- Casa Gral. Varela 127-131
- Casa Gral. Varela 127-131 y Donatello
Casa Donatello 250
- Departamento Jos Pardo 998
Casa de Malecn Naplo Lote 31.

CONCUSION
Penal

$ 99,758.
$200,000.

en Lote

3)
Haberocultado
dolosamente
la
Pr-imer-a Categor-ia
en lo~ ejercicios
como adq~iridos bienes
inmuebles
de

Ao
A~o
Ao
A~o
A~o
A~o

Estanque

250

del Cdigo
F'residente
no debidos

dictada en
Repblica,
Peruano

71
~

_._-~

d)

FE PUBLICA tipificado
en el articulo 365 del Cdigo
Penal
a.l haber insertado
en.- inst,l"'umento
pLtblico
declaraciones
fals.s
concernientes
a
hechos
que
deban pl'.obarse
con el document.o con el objeto
de
emplearlo
como si la declaracin
fueses
conforme
a

la verda.d.
.Este
delito
~ubvaluaciQn

.,.es
en la

~n la' conclusin
realizado
esas

aplicable
El.
los
casos
de
compra ..
da ~nmuebles detallados
1,
1i teral
b 2,
por
haberse
operaciones
en
instrumentos

pLlblicos.
Tambin

es

aplicable

las

Declaraciones

Bienes y Rentas formuladas:

al
Constituyente
(ocult propiedad
Diputa.do
de la Nacin ~ (precis
como renta
la. de Diputado
de la

declaracin
de profesor

Juradas

asumir el
de Gral.
.que

solo:

de

cargo ~e
Varela);
perciba

N;c-tn y/ segn su
de impuestos
en esa fecha percibia
la
en la Universidad
Fecleri.co Villareal);

Presidente
de la Repblica
(declar
bajo juramento
que
penc.i.bi:r'::..a r.n como'"' Lln.ica>./ r::e'i1ta
sueldo
de
Presid~H~.e:e
'R~pt~~b
l.'i'~~, ~mi tiendo modi. f iCe.r-l a

~~e'
.t~;'

para.

c~~i,grrrC1_C

el

'.o.,

.flue.vas'.''-ent'-as-r~..

F'or
las
cOr:lsider-aci-ones
ej-:puesti"
'r-esp'e'cto a
las
investigaciD~es
que
tenemo~
conocimiento
se
estn
r-ealizando
en el extranjer~~ y 'por- los fundamentos
del
informe adicional
que sobr~ el particular
presentaremos
al Pleno dela Cmara los Di~wtados
firmantes solicitamos
forma.lmente se nos conceda 'J:aZ0jj;,amPliatoriOde 90 c1ias
hbi les

para

final

izar

la

invkst'"fg"acin'

en su integridad

Ma.rzo de 1,991

FERNANDO
OLIVERA
F'RES1DENTE
PEDRO

CATERIANO

LOURDES

FLORES

FAUSTO

AL VARADO

VEGA

BELLIDO

NANO

DODERO

ad--

._--~---~---

r
'\ ...
( U_.'I

JORGE

51041

BACA

LUI\IA

--------;:,~--

e
CANtARA DE DlPUitd)OS

Lima,_di2...ABR, ..-199Llle

19

A ~0rde d c~ Da

"

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.'

73

.)

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..

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CAM ~!tADE mpUT ADaS

Lima~tle __.__,~._
..._.~d. 18 %,1,;

adro--Le- ~

~'a<.-<L-

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I
,

I
.,

I
~

,."

."
..

_<.r.'

"

. ~_.;o-.-~::.,

.~,

'.'.

Lima,

4 de Marzo

de 1991.

!
!

Seor Diputado
Vctor Paredes
Presidente

de

Guerra
la Cmara

de

.1,

Diputados

Presente.-

':1

De nuestra

'1j

consideracin:

En
QOs

ha dado

la Cmara

de Diputados,

cumplimiento
hacemos

del encargo

entrega

INFORME que nos respecta, a la luz de lo actuado

:Fnvestigadora del Dr. Alan, Barcia Prez.

a usted

por la

que
del

Comisin

.~

Atentamente
~

,
del 'Casti<llo Bl V~
Diputado

Alvarado Contreras
Diputado

..-\-

:"

".,.

t,k4~)~~i4tlc

' ..-.-

. >-

_.";~~~M_~' .,. ..>:,-_.hJ'7;.:::;~,J?"':~-<..',f}';~;,;_::"..!..~~.. __~.-

,...

..

_.
" J

;1f,R. 1991': .~

/4:

','

17 ,,/

L.

~<.;

INFORME DE LA COMISION
INVESTIGADORA
DE LAS OPERACIONES Y ADQUISICIONES DE
INMUEBLES
EN EL PERU y
EN
EL
EXTRANJERO
VINCULADAS
CON
EL
PATRIMONIO
PERSONAL
DEL
SEOR EXPRESIDENTE DR. ALAN BARCIA PEREZ

del I:)].azo es.tat,le(:iclc) ~)or la nlc)(::in de Ol'"c!erl el t::' 1

:la (:;rnara eJ, 23 (je (:)ctubre (:Ie ].990, ~ :lllegC) el 1'::'
nleses
de
~)FDCe~!~O il')ve!!~t:igatoF:io~ cLlmplim(:)s
COf)

Del.}tl~C)

apr'olJada
(::a51

por

cir)cc,
.:~t1 pI E.:'n o
el ('3; 1.::~.L:,';:((l"JEt!"a (.:.):1. !"'(~::~:~U
1 t'::'.d o el ('"l.' 1 ....
:\
:i. i")\--'(,:",":::."I: :i. q ....
:"1. C i. {)n
l'" l':':'\ 1:i. Z ,:!.cJ Et "
E' 1 .,:( m i ~::.
m.::\ ;:~c:...:' el r~:.:''=~P l'" E:'n d E-:' q u. (.:.";1 .:,
c) nI':':' 1" ';:1. c: :i. o n E' ~:; el ,::.!
e o m p l'" ~::i.
venta
su(:e!;ivas (je (:!i.versas pI~o!Jiedades~ 11ecl125 !:)or el Ur
AJan
Gay'cia
Prez!, se rea:Lizar'on .toclas,
excel:).to Llna, arltes cle:L 8
ele
Juli.(J de 1985~1 (:Lland(J '10 ejercia
la F'res:i.dencia (1e :1,2
ReIJ(lb:l.j.ca;
~)DY' .tar).tose
(:IE;:~c:arta to(:!a posib:i.lidalj de ll50 1:le 1:orlclos p(ll:)l:i.cosn
p I"'(':..":,~(.:~:n t~':I.1""-

I_.a

llj.ca o!Jel acj.I1 (:Ie COrn!)F~ v'e~liz~da (jural'lte el

de
:La F:'r'esj.dencj.a
gl.tarcla
COI11::ol clancia
c:c)n J.ClS
:ingl"esos
POI~ e:l. Dr'" Al~n (Jar(::i~
F'rez.
F'ese a
J.as ir)-\:.ensas gesti(Jne~~
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C!Ll:ierl pveside
l~

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perciIJj,d(:ls
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\.J.;':\j":lo:::.

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,.nt(.:.";.:::. d,::"

(':\"j="{os

l.el.

cDn'f'cl!"'n.::<.J::I.n

cle la fnj.sn)a, l'lC) se ha plrobado

nada
s(:)bre
la existencia
Cllenta-:s, (:Iepsit()~i~,acciol')e,S~ jJropieda(jes
j.l'lnlobilj.ari,a~~, etc.~
e]. ex.tran.jev'o
a n(:)nlbre 1:le1D!~n Alan Garl::ia F'Fez~1 S~ll
esposa
t.('::"

p(.::'r~son~':t n .::'.tu

t" C(::" 1.-....,..

1".::'.

1 () .:i u J"':. el:i. C.::'.

\,':1.n c:u.l ~':I.d.:......::t

(~:"

de
en
el

1"

ANTECEDENTES.El 28 de jl.llio de :l990, Llh grLlp(J de DipLl'taclcls~ present

un ....
:"!.

dE'

ITIO,::i.(n

CJ"'C!E'J1dE'}

C()TJ :i, :::.:i.

(In

1 n'v'r:.:!~::" -1:.:i. (J.: ....

tcl DI"'.

todas

las

operal:iofles

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j.990
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pelrS(:lnas:
Se'laelclr JOI"ge Torre!,;
Val:l.e:io, Ara ...
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~je Adolil'}j.S.tV'B(:j.ll Trj.bllt.ar'ia,
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l~llr.tado
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F:inanzas
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Cecilj.a Delgado
de Al"ata:,
Ger'sllte
Ger181"al
ele F'I~clmcltora ,Al'laCec:iJ,ia S.A.!.
E:nr'icll.le 11:irarlda
I'lllrrill0~, 1_.l.lj.S
Picc:illi 11a~til'1, Carl(Js
AIIJor.to 11ar(::os Iba~ez
Cri~;s~tonl0, An.tc)n:io Bj.Ofldi Bernale!!;,
Rosarj.o
Benavide!~;
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F',e'eI n:) 1'1...:1:i.c:" [<,,>,1:;.:' Hc:tc".- Ik>:LCji"c1 1"''''.1''1.''.'01'':,
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l"emi.tido!!; PC)f' d:ivers;as
aI1tol'j.dacles
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cuY,":"I.s t t"'.::'tn :::.c: ,."i pe j. n (.::,~::.
co r--l"(.:.~n E.n f.':':I. .::{l'" c: h :io ..'l) el (;:.~ 1.:.:"t. C:Dmi ~!:.:i.~:ln"

LOS CARGOS INVESTIGADOS.nc),!:

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(1979"'j,990)"
B) ~~l~bvall.lacj.ll
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(::llacal~j_l:La elel
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y:, al nI)
I:)(:)der'
eX!J:I.l.car el. Olr:igeJ'l
:l:[(::i.to (je lOSI 'f()f)d<:)s (::()11 l()s (:ILle
r~llce].a
el
P!'-'(;-:.eio ..
e:) Il'lversifl
el') :clmpr'a y ampliac::i(jn
cle la c:aSla de l~ap:I.(J
:I.a (je C!lac:al"i].la~ POI" rn(:lntos sll':lel'iol~eS a ].os il')greso~s !Jercj.IJidos
(::ornc)1:~l~es;j.dente de la RetIbli(::a"
1 [~Llsr~tasC) I)ep(jsitos
el') e]. extrarl:ierotl
(~ueflt2 p(:)r
d:lare!s el') B[:CI. 'ral~.jetas
de l:l"cli.t() :EI'lteJ"'laci(:)llal,esn
E) F~rl:)I:lieclades J:rlrnLletlles en el ex.tJ,oarljel'o:.
PV'j.f)c:ipaJ.fnents
Sf)
Arqolltina,
l.Jruguay:.
1~~!~IJa~a,l~~ltado~s Urlj.cl(:IS y 1:~J"anc:ia~, el'l este
(l1t:inlo lllga~ vincLl:lal:la a la ()~)el"ac:i611 de lc)s av:iclfles Iylirage,.
F') CD....pr'c) p:i. i::,d.".cl d ('::"
1 ::'unde) " F':i. j U.el() '1 (.:.:,1'1 (.::.':1.Hu.;':\ll ,o:\(] .:':\ Cen t.I'" ':"".1

.;';"1.1 h,',l.b(7.'J"

h(.:.~chD

c!:i.\.-'(.::ro':!i
..;~S

(~c)mc) fLll'}(::i(:)flario

CD!'n

~)(lb:l.ic:Cl

0:.

"'1
I .

..
ANALISIS y CONCLUSIONES.A) DESPROPORCIONADO CRECIMIENTO DEL PATRIMONIO PERSONAL, AL
HABER HECHO DIVERSAS COMPRAS DE INMUEBLES, DURANTE SU GESTION
COMO FUNCIONARIO PUBLICO (1979-1990).Funcin

Pblica

ejercida
por el Dr.Alan
Garca Prez:
aCLlsrclo
COJO} los
dO(::lln)erl"tC)S
qLlS (:)I:)FAn en
all.to~~
el
I)v". Al.all (}arc;[a F:'rez~ Ila ejel~c::Lcl() los sj.gu:LeJ.}.te~s cav"gc)s:
~liemIJrc) de la A!:~amt)lea (:~oJ'lsti.tllyel'lte~ des(:le el 28 de .jl~:L:i(J
de 1978
al :1.2 (:Ie jul:Lo (:Ie 1979"
Dipl.~ta(:!o ~lac:iol'lal de:L
26 ele .jLl:LJ.o ele 19E1O hasta
el 27
(:Ie
j u1 iD de 1'?~:~~.5"

I)e

al

Pres:idente ele la Repblj.ca, (:le!scle el 2~:~ de jl.\:Lil) ele

2El ele .:illlj,ode 199()
- Sel"lad(:)F Vital:il::ir:) a par"tir
(:le:l
.. 28 de .:il.tlj,o de :l99()"

de Compra
y Venta de Inmuebles:
Si
bisl") l"lemC)S :i')vest:igaclo t(:)da~~ las
c)pel'acj.ones;
il'lrnC)!Jil:iarj,as
():)el"aciol')ei; 'financieras
de:l. Dru
A:I.an Gal"ci~
Pl'''E'~;:!,
d(.:.:'-::;c1(-:.~f:~l
t':'."o 1.)';':-'B
,El. :I.?~?()~l hf:':"jn()'::~
d:i.'v':i.did()
d:i,ch~';'ti::.

Operaciones

activic!a(:les en

d(JS rnornellt()s:

ANT!~S de

la J~resi(jenc:j.a y I)lJRA~ll'E: :1.2

F I'-'"!::";;:i. c!f.':'l""! c: i a"

el 27 de
I):ipLttaclo

E~:s.ta (jistj.flC:j.I') es~ 1;L~I'lclarllenta:L~ r)lleS (jes(je 1.978

hasta
~iulio
de 1985~
e:L Dr'. Gar'(:ia l~'r'ez~ 'fue (::OI1i~tit~lyell.te y
y C(lm() tales, nc) terlia irlicj.a.tiva
para c:l~eal~ rlj. al.~mer)tal"

'J.:':'.-;::.-I:.o::;.
p(~bl:i.c()s~!
C::()n:;~t.:j.t.uc:,n,.
L.;::,

ubica(:i,(~ll

de

c1~.::.' c:onfor"m:i.d,':-..d
con
t,,\lo:."::'o;;; 'func:i,Dn(.:.:'~:;.

in.;,tlo;;;.~,

OI)(Js:ic::i6n 1)(Jlitica~,

(.:.:,1
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EI.I~t"
:I.(?(?~} d(.::.'
la
,(.:.?:iei"'ci
c!(.:-:'sc\(.:,:.
una

~~j,n Vil'1(:uJ.a(:iI1

C(:)ll

el. Gob:ierl')o"

Compra-Ventas
antes de ser Presidente:
a) Ca~a de General
Varela
127-j.31.~ 11il~af].or'?Sn
(:;C)nlpl~a el :L6'-7-79 el'l !:i/m 2'SO(),OOO
(lJ!:;$ 10~,O()O).
!"h.:.:-n-J:,.:~ E.l

~':':H" :'-:"i 11:::3;:l (.:.~n ~;)/"

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(:~;ar (JLlzflln

(1(31')

:d:i'fj.cj.c)

(je

Hel'fel~a.

78

Casa

TI'-j,nidalj 020-440,
(:~tlacar:i.l:La ele:L E~!;tanql.le"
E-:'J. 6 .....;;:,-.:::~
~::l E'J') ~:)_./.. 1.~,02":;().-()OO !' 000 (US -:1; :1.()() !' ()OO)!1 ;:). elD \{:\
L..
a
'R(]sa -ra:l.ler'i ele Velarcle
y e5)JOS(:)
Drr"
!_l.li.s Pedl"o
Pleier" (Casa
oCLlpacla
d(:-tua:!.merlte :)or el I)r"
A:lan Garc:[a

de

e Dm ('1-"a
Ange:la
Velarele
)/

~:;u

Compras

'f ~-:
..
in :1. :1. :i_ ~-:.. ) "

e inversiones

durante

la Presidencia:

a)- Ca!sa (:Ie Lote

3:l del
Ba:lrlear:l(J (:Ie ~lap:l_o, Pllc:U!3al'la..
(~o(n:)ra el 4"q"I:~6
erl 1/
160,000 (US $ ~:~,888),
a dc)n
AC1Llj.les
Ap!;tegui
Es.tr'aela" -ferrell0 de 1.50 1~2" c(:)n Cd!Sa 1:le lll'ld !:)].anta"
E::!sta casa
fLle m(:)clificada
seg6n
l._icenl::i.a de Cor~stl"LlC(:::lrl ~I
expeclida
!Jor la l~unicj,IJa].:ldael de l~uc~.lsana,
C(Jn l,lrla j.llver'sill
ele UEi$ 30,()OO r'ealizd(:la
elur211.te ].C)S a\os 1986 y 19f37 ..
lJ) A(I)~)liacin
(:Ie l.a ca!sa ele -flrj.lli.dad 420.-440, (:ha(::ar~i.lla, cc)n
l.ll')
J~ea corlstrllicla
de 337,,15 M2.!,
seq(ln
Licerl(::ia de COf)stlrLlcc:lr)

NQ

j,20-"90-0I)Ude

'v'i21.-~;:j.n

la

df!.! U~)~!;. 6(),OOO

'ltlI1ici.jJalj.(Ja(j (1e San Bo~ja, COI')

UI12
:i./'lr'l-:'~.::\l:i.:,:":.::-~d-:-:
.. dUI"',-;\nt_:, lo~::- a~{C)~;,.l{?H'7' )"' 19()()"

Ingresos del Dr. Alan Garca

Prez:

En la derlLll'l(::iapar:lamen.tari.a
ex:l~;.te el errol~
sllstarlc:i.aJ.
(je cc)r'~s:lder-ar' C(Jffi(J I')j,CCJ il')greso
IJer(:j,b:i.do por' el Dr.
A:Lan (3ar(::ia
F'rpz,
:lo!!;enlolLlmeJ.)tc)~; de (:;c)rl~titl.lyer)te, J):i.pll.tado y F'lresideJ'l.te.
De
las
I)e(:J.arac:i.ones
J~.lr'adas (jel. Inlpues.t(:) a
la
Rel'lta
crJI'-I"-i::,~spDnd:i.en-l:.E-?~;.
_::\ lD~;:. E.r\()~: :l.S.)')':.:.'!, l{)'.?::~!, l()-)"~}!, l':?BO!,
:I.':)(3:1.!, .1S:"B:?!\
1 ':;::J:'-:)!, 1 ~?84!, 1 i.?B~.;.~!, :L':?~J() :L':'?B7!,1-:?8 ).' :L'7'B'?, P---(-:",-::;E:yn
-I:.,":td,::
...
:-:;
(~:'n c(Jp:i_t_!!.
certi'ficaclas
POI"
el SlJi~AT, cc)n~;ta C!lle apar.te
(:Ie ],05
:lrlgl'esos
Sl::.J="''.;:I_l ,':ld (JS!,
(.:-:,:1. D r-"
(3.::l.lr e :. a
F' I"(-::Y;~!' Pf_:.'t-- c::i. b :, El. :1.o S :i. (.:,1u :i_ (~,:'nt(c':'::
Ctedra
Lll')i.versital"ia.
I.J.~I" I~ederic:o
Villa!"real
(1977'''ElO).
l~on(Jrar:i.as
p~a-fesieJI'}ale~: de Aboqa(jo
(1979'-EIO-81-~32'-~:13-EI4)"
Aport~
(:Ie f~ra" I:~ilar Nores
(:l979)"
F'~starR(J de SIr.. Antollj,o Bior)(jj, B" ele l.JS~ 20~()OO (1980)"
F'rstam()
Ml.ltLlaJ. E::l F'Ller'tC). l/"
150,OO() para
carlce:I,alr
c:aSA
de (:hacal"illa
(1985)..
CheclLle de F'AO ~)or'U!:~a; 9,000
(j.9E~5)"
Delrechas
de Al.lt(Jr
(:I,9~:17'-88-EI9--90) ..
~l

No existe desproporcin de Ingresos y Egresos;

desp~oporcin en el patrimonio.
Con'fC)rnle
p';-:".t. .'- :i. fIlon

i E'.:I.

E'!::-!,

aparec:e

r---(.:~)!:;(::yn-I:.;;'.dc'

lJe:L
por--

(~lla(:II"Ode
E':I.

DI....

por tanto, no hay

Inglres;c)s

r:":-I:I..:-:''.I""I Ga r--c :i'. a

:clreSC)S

F'(-:::'1-"(:.:,2":

~';..

1 E{_

(~omi~;j,n,
conl::olrdarlte
(::01')las
Dee:la~ac:j.orles
Jlll'-aclas de lmpl,le!;'to a
:La I~enta
y derns
dOl:urnent()s
s~.lsten.ta.tlJr:i(Js (Je i.flgt"esas,
a!:::[ (:(:)mo
las;
E::scritLlra~ F'(lb:licas qlle a(::redi'tal'l las
COtR:JFaS
y
:las
ver)tas
glosadas:,
Cl.{YO~5
renlaneJltes
en -f:aVeJF deJ, Dr'. (321"(:ia I~rez!,
.taml:)j.J'l
det)erl
se!r
tonladlJS
en cOI')siclel'-aci61') pav'a la
eva:Ll~ac:il')
de
S;LlS
p(JsiIJ:i,li(jades
ec(:)nrllicas~
J,:l.eganlos; a la conclusin
que
en
el

periodo investigado, los Ingresos fueron superiores a los Egresos

y
por tanto,
no existen elementos para presumir
desproporcin
en el
patrimonio
personal del Dr. AJan Barcia Prez.
Desde
1977
y
hasta el
trmino de
su
mandato
presidencial~ el Dr. Alan Sarcia Prez,
ha percibido
aproximadamente por Ingresos US$ 440,000; habiendo tenido en el mismo
perodo un Egreso aproximado de US$ 320,000.

-".

251053

Enr~quecimiento
Ilcito a costa del Estado:
Al
sepaFar
:las operacj.ones
:lrlmclt):iliar"laS sr)
'lal'l.te~~y
d~.ll"arlte la 1~I~es:idel'l(:ia'l, lo haCeinO!S
P(JI"(~Lle re~~lllta i,ns()specllado
cLtalqllier"
~)reSLll'lto
env'iqllO(::inlierlt(:)
:i:Lici'to
c:c)o)o
fl.tl"lCiclflaric)
pbl:i.(:o 211'tes de 28 ele ju:Li() de :L985~ ,'le) ()IJ!starlte 01:1,(:), sul:)siste
el
(::argode :ilrregu:Larida(:le!~;
sr) la cc)mpv"ade la cas;a ele
'T'I~j.flicla(:1
420-440,
Chacar:i.:I.la, por l(J Cl.le en el dc:lJite
_igllj.p"lte
1'0<::emC)s
Lln arllis;j.s
cle'la:LJ.ado eie esa C)I:leraci6rln
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Compra

la

ReIJ&b:I,ic8n

de la Casa de Trinidad

420-440,

Chacarilla

del Estanque.

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A:I,an Gal-(::ia l='r'el
y
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Clleqll2 197491
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G:ir'aelo
!JOlr Mar'ia
A:I.flred(J Car~anza
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Garcian
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la cal'.ta
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COI'lt:il'lerltal de 13 de ()(::t~.lbrede :L987 Ql.t8 acred:i.ta
q~le
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apal'ec:e
(:ILlerlLles.tlro Banc:o
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pel,.te'lscj.el'lte a la C:l.lcll'taCC)FI"iellte 155-]....
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E~:l o.tro
ct)eqLle ~IQ 19749:1. ele la Cuerlta
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AlfredlJ
Car'ranza
l3l.levara el'l el B211(:0 de (:r'(:lito, ta(llp()(::(J
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&:Ltifll()
asegulra
tiLle l"la I"ec:j,bido
ele:L Dl~. Garl::ia F'rez
la S;Llma ele S/
8~:~()'OOO,OOO,
oIJv:i.amerlte
!JI~()ceclellte de la Vell"ta (:Iel DeIJ81r'tamen't() :1.50:1. (1e Par(:lo
(vel"ldiclo a
C:!!;arGllzml"l l~el~rera) y del
terrenc)
(:!e C:hac:la(::ay(:)
(VPI'lciicl() a l1ar:i.o AJ.fred(:) (:arlral")Za GLlev81'0), ambl)S
eJ, 6 (je
.jUIlicl
ele j,985, con el objetlJ de cambial"lc)s
pc)r' dc)~ CI181:l,l8S
de
Gev'encia
1"edj.nlidl:)Sde su~~ Cer't:~ficaclos
bal'lcar'j.I)S, ~ICJr'el equ:~vaJ.el~te eje U~:;
~; 67~797
y lJS ~ 17,433:,
a sl:)J.:i(::itLlcl
ele SLlamig(:) e:L I)". Garcia
I::'l"ez, dado
qLle
J,05 vendedIJr'e1: de :1,0 (::aS0 de
[:'lB(:av'i:lla le
exj,g:[arl el ~)aqo cle d:lare~n
E::Stl:)S chec!ues
de 13erencia:. ernj,tj,dc)!:;
IJor eJ, Bal~cc) ele
(~I"(jj,to t)~j(J lC)13 I~os" ()9506 y ()9S()7:, se:)11 :lo!:: I~ea:lmellte
u!3aclcJs
1:)01"a pagar' a la verlc!eclov'a y carnt)ia(jc)!:;
erl e:L ~)r'o~)io local
de
la
1~:i,nal'l(::iera
F'rc:lgreSI) P()I" (:Il~res ell e'fec::.tj,vo((:Iec],araci(~l'l(:le1 Drn
\/ (':.'1 a l'"el (-:.: ITI(.:.:,j. f:.~I'~)

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(:a~:ade

E::I'lcOflsel::llencia,
est
B(::r'edita(:!(:)
(:Illee:L pago
por
'r'r:i.nielalj
420-440
Cllacal~:l:l.la del l~s'tanelue, D:i,s'tl~ito de

f:cH".:i

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Sall
el::.::

jl,lflio de 1985 CIJfl l.JS$ E15~230 y ej. 26 de jUI')j.o de 19~35 ].a suma
de
S/
150~OO() proverl:ientes
del. prs.tanlo de rll.ltua1 1:~1 F:'uer.t.on
1'10es c::ler.to ql.!e tlaya exj.s.t:idl) UI') doble
1Jago ascelldefl.te
a
S/n
2~210'O()O,()OO ((J!:~$ 1.79,460)~
11i (::uatro cl')eCIlteS lje pago,
CC)(lH)
d :i. c~:.:' L':"t
d(.?nun ci~':~~, por tanto
en
este
punto
no existen
elementos
de juicio
que permitan
presumir
Enriquecimiento
Ilcito~
dado
que
est
ac~editada la p~ocedencia
del
dine~o
para
la
compra~ ni los delitos
contra
la Fe Pblica
ni Evasin
Tributaria
pues se encuentra debidamente abonado el Impuesto de Alcabala.
Ope~aciones despus de 28 de julio de 1985:
Adquisicin de la casa de Naplo:
I_a
segl.ln(ja
o)Jeracil')
j,11nlob:il.:Lav'12 21')al:i.zada
y
1::lle~;t:ic)na(:laen la ml)c:in, e~; la c(:)m~)I"aqLl0 realiza
e:L 1)1"n A:L~n
C,.::).I",:i~':\!, d~? 1,::\ C.:;~~::
..:':\ U!::oiCE'.d,':), e!l'l (':':'1 lJalnE,{';l,!''':i.o
d(.:~ '.l.;:tplo~, I.D-I:.E' I",~~;~ :~;:!.
el f.:":I. D:i, 1;;ti'" i 'lD el C' :>u cu :::...:,n,. E1:;. tE' :i. I'lITtl'::,:' b J. (.:,:, el (.:.~ :1.~.;.:IO IT1~::" el t:'::' ti::,:':"'I'-c~no
';"
100
112n ele e:oll,~tr~.lccill~ 'f:ue a(jq~,lj,~j,dode dCln Aquj,le~
Ape,;tegui
rstrada por el precie de 1/. 160,000 (US. 8,888) el 3 de abril de
1986, :;eg(ln C()llsta en la 1~,:ct~i.t~.lra.P01)1:i.(:~
allte e:l Nc)tario
Jav:i.er
A~;~)allZa Gamar'ya"
A es'la (:asa d0 pJ.aya~ d~.lrante J,(:,S
a~o!:; 1986
le l'liz()nlod:l'fil:acj.ones
an1IJ:lia(:::l(JnesC(:ln J.O que resu],t
~jr)a rea
(::ol,)~.tl"!.li(ja
1:10200 PI2~, t:l.tyOS co!~'lo~~ ~)an {:~j,cle)
clec:L~radc)s~ POI~ e:L 1)1"n
GaY'e:ia
~rez
ell (J~3$ 150 IJOI~ 112., l.o qLlC
(ja llll (:CIStO .to.ta:l
:i.n'..
,J(.,::,!.-tic!()dI':':' I..J~:~~:.
:.':':;()~,(:~O() en lDs
c;:i.t;,c!()S dus ,:l.'j~."D:::."
I...,:':t el E'n u.n c::i..;:.. e' 1"t"on(.:.~,:~'men
tE' h<,:... t.~,:t :i. (flEtde, como

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:1. ,';'.

:inver~:;i(~rl:la Sl.lma de UEi~ 78~()8E~,seg(tn l.a 'ta!:;ac:irlclel Ingn D:ieg(:)

l_a I~o!~a 1:le27 de :iu:l.j.oele 1990,
l)el~O se e(~~.liv(:lcaen Sl,l eva1l.laci(~n
PUf:'':::.

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1(:)5 a~os
1.986 y j.987, 11d(:j.eJl(jo un C(J~5.t(:) real" 't(:)"tal, de IJS$ 38,~3~:18;
m.:'~(s el(.:.!
n:i. n q un .::t
fl).i;'l,n 1:":'r El
Plt(.:.!d (.:,! con "fu.f"l eli !...~::.(.:.:' CDmD
11 i n'v'c::l--~;i n!!
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~::.U PU(-:':;;" -1:.0
11 '-,.-'';;t_l 01"
CC)rT1E'1""::i. ~-:\
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COrTC)
p r'c' t_(.~n el (-:..'n
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el c-:'nun c::i. ~:,n t0:'!""::- .
E~;i; ev:i.cleJ'lto~
C!lle e:l X)r'n
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GaJ"cia
l::'rez~ c:orl
SllS
:i_ n ':':"I'--(':-~;::,D;:;
_;:\c: r-(-:;'cii t,:\e1 C):;;. !'
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C,:;'. p,';t e :i_ c1,:I.c1
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(::clmoelafnente la
e::itacla :irlver~il'}(jo US$ 3~:~~,888
I:)C)~ la
c*sa
I:)].aya (jeJ Ba:l.lleari(J (je l~ap:l.e)n
Ampliacin de la casa de Trinidad 420-440, Chacarilla

ele

Du t'--:;\n tc~ ].0-;:;

,';t':''-o',,;
el (.:,!
:1.C)8(.;' \-'
aml:)liac:lr} en la e:ltaela ca~a de C;hacal"il:La
I'-C:',:":"~1 :i_ 2": (, cJ(~ con 'fe) r-m:i.
el ,':'l<:l
:on
1,:":\
l.:i.
Cf,.:'1")
c:i.-:-,1. el f.:"

:1.')'~~~O,
~;(.:,:,
(.:-:fl:~':' c: tu{)
un -;;l;_
del 1:~5;tarlqlle. E::sta
~e
Con:,:.t 1"u, e c: :i.
n
'-.!~) :!. ~::O---?O---

I)I)lJ,ex~)e(:lida

(:Ie la

eJ'} e:L E~xpedien.te

~::).:":"I.n BDr j .:;'."

L.,:-~ _;:lmpl:i.,:\c:i.{'n

I\!Q 3043--1~9

-1'1..1.'::':' dl.;:-:'}

Ml,ll')icj.palj_clael

Dl""d;:.:'n d(.:.:, ~.:~:_:.:;

..:.:.." :l..~:_:, IT12 dE'

CDn~::."!.:_I:'-l..tC

de
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ClUE' m 1,.1.1 "t.:i. pI il :Etcl po,'" l..l.n '1 CC)s-l:,o 1-'f.'.'.:':'1.1" de:.:: :i.nvel"~:;:i,n
de I...l~:)-$:LaO
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-tail)bin r'e~lJlta ev:i(:lente
ql.l.e
el
X)r. Alar) Garcia
I:'lrez~ es-taba,
(:10 acuer(:lo
a SLlS :i_llgl"e;~(:)s, en
c:or)dic:i()I'le~~
ele sllflragav'
llna :invers:i61'1
como
la seAa:Lada:
~~irl
cII.le
r

(:(Jleg:i.r~~e (jesl:,rrO!:)orc::i(~ll
ell.tre il')geS(J~i:'y egre~;(Js"
!lj. rnerl(JS
1:)I'"es~llnlirse la COfilis:ir) de ~:lel:ito algll"}O"
En cDnclusin~ podemos afirmar categoricamente~ que no
existen
indicios que permitan presumir Enriquecimiento
Ilcito,
ni
Evasin tributaria~ por las
operaciones
inmobiliarias
realizadas
despus
del
28 de julio de 1985, por el Dr.
Alan
Garca Prez, durante el ejercicio de
la Presidencia de
la
Repblica.
jJueda

Bl CUENTAS O DEPOSITOS
INTERNAClONALES.El'}
pu b:l.:i. <: .:-:"(c:i. n
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el

EN EL EXTRANJERO,

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(jo Banca
y Seguro!:;
:I.a :inf(:)"'fnac:i(~r) (:llIO fLlera
nec:e~:;alrj.a y (:ILlO tLlviera
relac:il'l
C(:)rl -el
.terna" 1'1asta :Ld -f:ectld (je :lresell.tac::i.I1.de:l. presen.te
In-for'me, l'lO ha
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(::an.ticlade~;~ en Sl.l l:)oca de estllc!:idI1"te,
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[::iLldalj
el e 1."I.;;~d
...
:i. el (7.'n (,;:.:1. ~':'.~{D 1 '}~ ':~':-:~,1.::\ q uo:.:~el E!~::.dE' C":::.f.:" t:i. (~'ITrpD c.:'~;t,.,\ ba c(.::.' r 1....:::~c1.::."
I~e~~pecto
de J,a .farje.ta
de Clrd:ito,
man:i1:estl~
n(:) poseelr~l
f)i
t)at)Pv'
pCJi!eida 11ir)gulla
tarr.'jeta cle clr(:llt(J :i,n.ternac:i.(:)llal.n
~lar)i1:est
adenls,
er) reJ,acir1
a la Pl,lblj.c:aeill
ele l:lI(3A,
SOlJlre
e].
c1eIJ(~~;j.to
de lJS$ 45(),OOO ell el B(:CI~, (!l1e
solic::i ..t
a
tl"avs
del
~l:i,rlisteric) de Re:Lac:iones
E:xtelriolres
se
recti'fical"a
dj.cllas
j,I'11orrnacj.cJnes;
obtuvo
r'es~pLles.t2
(:le1 Sr"
Afllelr I_odhi,
exGeren.te
1:181 B(:(:I~, mec!iar)te
e:alrta ele 7 lje noviefllbv'e
ele 1988,
:I.IYO
t.(-":! >~t.()
C.::'5
(~:I.~:~
i (,:.1
u i e~n -1:.,;::.,:: ",.J.::'I.m,~~.!:
h(.:.:,
hf.~e he! 1.:":\~;
el(,:-:,c:l.
,':'\1.",.:"\
C :i. Cln c.:.:'~::.
q ue~
me,:.:
a.tr'ibuye
t.lfla PLII:)li(::acil') aparec:icla
el') 8:1. Wal:L
S'lv'eet
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:I.;~ elc.;:., ,:) c:tu. b n.? d l':~' 1 ':;>::3
1-'.10 t.c::,!"'! (,:,1el n :. he.:.? t.(.:.;.n :i. elD 1'.':.;':':1. ,':\ C :i. n
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o
Pi;:.:'I.~.:::.on
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con
F!J. ~:;t::.:'r::;[)
l.'. P I".E:'~;
i el l.;:"!""! t,::.:, el (:..:' ], ":'.
F:e p b 1 :i, c,
el ('?f:l.
F'el'0, Dr"
AJan
Ga~l:ia
F'rez
y Jl,lede:)asegl,~ra1"
slli'ti(::arnente
que
el
:'residel'lte
Gar.(:ia
~iains ha terl:iclo e:Llel'lta aJ.gLllla C:(:)l'l
eJ, B[~CI,
ni
P(~:;
"';::.on
."t:l.n :i,111,.:\1"1
corrrun.:,\d.:.:"t
ni d ('::;
n:i.1"1 C}un .;':t
D .1:.1
....
:._".
E'S pe.:,'
c i E'" I1
Nc)
habiel')dl:) el'l lc)s arch:i.v(:)~ de :la (~omj.s:in~\
(:I\:)CLlmento
a:Lgul'}(:) a tlravs
de:l. cl.lal se haya
il'lf(:IF'mado (~lle el Drn
Al.al'l Gar'cia
F'Fez~,
~!~Llesposa
o tel'~c:e!"a pel"se:)na natllral
[) .:illv'id:ica Vil-ll::lllaela a
l,
1)(:)5ea Cllel'ltas Cor~ierltes,
De~)1sj,'t(:)S y 'ral~.:ietas de Crclitc:)
ell
entil1ades
bal'lc:al"ias
del
e~tr'al')jero,
Ilab:indo5e
clesvir.tlla(:!o
.tc)taJ.rnente
:I.a iJl.f()I"mac::i61') a:ldl"ecj.c:1a en :La revj.sta
(:lIGA,
en
la
clue
se Sl.lsterl.ta
el
cav'go
1:ol'.nll.lJ.aclo, por.
l.C) cllle
J,J.egamos
a
la
o

extran:ierc)

r.

"

r.

"

conclusin
que
no existe mrito para
Barcia Prez, posea Cuentas Corrientes,
crdito en el extranjero.
Cl PROPIEDADES
~::) (."f!

E..f

INMUEBLES

:1,v"m El.
(-?! n
1':'!:I. D 1"'."

presumir que el
Dr.
Alan
Depsitos
ylo tarjetas
de

EN EL EXTRANJERO.-

m c. c: :1, n ~ q u c,::;
(~1'-<.n
C;,\f'. c:::.. :':t
F'f/::'
lE'-

~::. (.o'

el c'! b c:'

" el (~,~; e

.;;!. f'"

"1:.,::,.Ir

:.;:)n.'( :i. 1... ITr.::J.I'.'!' ,

~~ i
1'-(;:': Z ~,
ti (.:.!nE'
p I p i,::.:,d .;;.c1.:'~:~
r
r
:i.rlnlobil.iaria!! erl el extl alljel o!,
se~a:I,anc:lo en'f"l:.j.c~(nel'lte a
~)aise~!
c:omc)
Ar'gerlt:lna~,
lJY'l1gLlay,
I:~spa~a,
E~s.taelos
LJrlicios
7
F'rarlcj.8?
v:ll')(::ul.anc!c) a
l.a SL~I)l.le~sta l)r()IJj.edad
el'} este
(l:L.lj,rnc:)
p~is
cc:)rl l.a
oper-al:j.n
de lc)~ avione~~
1i~age"
(:,1
l'"(.:.,!S p,;.:~'e to~,
(.:.:,:1. DI'"'.. G~':tl... e i .:":,
:: ~:' Irf..:'Z
(.:'l'"l
':::.U
el 1 -.:e J .:-:
..1'.,:, c"i. n
maJ')j.'fes.t
qlle n(J tiene
y nLlll(:a llabia
.ten:i.clo pr(:)p:i:edacl a:Lgul18
en
ej.
extral'"l.jev'o
y qLle resLlJ.taba
cav'ente
de tc)do SI.l5.terltC)
ql_le
~~e
f'eJ.ac:i.<:)llal"a Ufla ~;l,IJJl.les1a I:)V'(Jpj.edad suya
el'1 FV'B'lc:ia,
(::on l.a
vellta
Cl.le e.l (3c)bierl')o (:Ie ese
pais
hj.zo al F'er(l cle los
avic)nes
~lj.rage"
II')dic
(:!Lle .tal.
oJerac:i(~rl,
des.tj.l'lacI2 a
recIl1cir
e:l. I'l(lnley'o de
avj.C}I'18S
a
ser
adl:1Lliricias
~)c)r' e:l. I::'el'"(l,
es.tLlVe) a
cal"gc)
cle
Llfla
c(Jmj.~sill plresidi(:la
:)or el Callcj.l:Ler
E::mt)a~adl:)J" Al.al'l Wagnel'
'rj.zn~,
1':':'1
(:',:=:. f;! ~!:,c)'.'. ~3 r--." H (.:::.c: t DI"
DE.:':I. c.:J ,:t el D :>.:":\1'.. 1":.1':.:1'-' ~, '::':' :1. E::TI !:;J,,'" j ~,'r,el o 1" (3 ~':<.1" c: :i'. ,,". P :i. k,(:-~ y
(.::'1T(-::'n:,c.:.:nt(.:.~
CJc'nc~I".,,:I.
F(iF' ,Jul:i.o H!?:.'~:;~:('::;
P~.:r.lnit'-E';:::"
,::)(.:,:,.::~"l:.'\ CDfn:i.~:::-i{)rlh.:":"~n
CDmp".'.I.";,:.:' c:i. el '.)
(.:.,!:I. ~:;f... He.:::'c: t.D l'" D-:':I. cJ \c!o ::',~)_I".I":,E' l." y f.:]'
T (.:.:n :i, l.::n t.l':':'
13":.";1""1
'::':'l""E,l
F'(IF' ,."."1'1..1.1
i. D Hi;.'~!.::;(:'-:,
1:;~,':~ITI
. I".C';::C/u.:1.
(.:.~n
f.~~::. ';::0
:i. n e :1.
d :. (-::'1"'
(:;.n p].(':':1""1
,).I'l"I(,:.'!n
t.(::,
:on
:1.
o
nlani1:estad(:)
!:)or el
Dlr"
A:lal'l Garc:[a~
ir)eliedll(:lo
qLle
~se
hal:)ian
1 :i. m:i.-l:
..
::\cic) ~". :I..lITI
p:l.:L1'.'1.:,:1.
m:i.i,;
:i. n
q U (.:.:,
E'1 i30 b :i. E'l'.
n D pe::,
1"1..1"':.'.1""10
].(:..:'~::h.:,:'.
b :tEr.
el'lCe)rllendal:JC), J,a nli~:ma Cl.le hablar)
I"'eal:izaclc) er) 'f'c)~(I)ac:l"'ista:lina
y
~

2!ilO!i7

()

..

'.

"

'",

.tr'ansp0r~r)te en
qest:i(~n ele Gl:)biernl:) a Gc)h:ierl"lC)"
0!stirnanl:lo
qLl0
tlabip
~esl.~:Ltaclo altamerlte
bene1:ic:iosa
1:)01'"ael pais~
la Y"PI:lllC:(:.i6]"1
ele:L n(lmev'o (:Ie avj.ol10S
(:!~.lese
C(:)nll:)raronn
De
-tocle) lo expl.l8stOn
j
al nI:) existil
I)Y"Lleba algl.lna
en
C::C)11tral"i(:l,
l:LeqaAlos
a
].a conclusin
que
no
existe
evidencia
r

alguna

que

haga

presumir

los miembros

de

la Comi5in~

Dr~ Alan Garca Prez~ su esposa o terceras

jurdicas

menos

vinculadas

que

la

vinculada

a l,

presunta

D) FUNDO

de

los

del Gobierno

GANADERO

1989~

eJ")la

C()-IJI"oIJj.e"tar:i.o
1""l,":i.d()

If::':i.jucJC)'f,

el

alguna

"PIJUDO"

ql.t8

que

extranjero,

propiedad

Mirage,

que

el

naturales

el

o
ni

est

Gobierno

de Fran.cia.

(::olno fUJ1(:I~(nel.)to
~.llla 1:)uIJJ.i(:al:i6n
a~o

de

aviones

en

EN EL HUALLAGA

CENTRAL.-

lc)s (:li~)lltad(J~~~
"f:i. rnlar) "te!!; de

~ll.levanlel.).te,
el

propiedades

existencia

la operacin

del Per adquiri

tenga

personas

2JBI'"ecj.da

s;e sei{alatl2

ql.te

el

ell

Dr"

la

ml:)(::i.61"):1 "t(:)nlA")

].a revi~sta

ce)l' e:l. GI"UpO

Zallat'ti, de lAn fl,ln(:lc)
(.:.:'n 1.;',1.:;::Dl""l'\ cl;::!l HU.EI.Jl.,).q1.
Cf:~ntt~,).J."

(:)]:GA

en

I:~l'ez, ~;eri~

Garcia

gar12(jer(J

C1p"lO(nj.-

A:L pedir'seJ.e a:l Dr" (~arc:ia F'r"sz para qt.lO se. re"fiera
a
e~;te (::argo, ste
rnal"):lfestlj 1:ILIP na
.ten:[a n:irlgl.lna vincl,l:la(:j.n
(::(Jn}orci.a:l. lli
C()J'ltrac.tlAa:l.
(:011 n:Lrlgrl
rllj.eilll)t~o (jel
lJ.lmado
GI~UpO
Z.:':'{n.::lt.ti

Y'

qu!'":!:tod,D

~~ieI1do F'I~e~sj.del.lte de

lo

qUi;..:, h;\b:'.,':<. h'E'chD

la

Rep(ltll:i.cal, 'f:ue v:i.~:i~taF

di(:~lO

Conclusin:

que
amerite
participacin

No

existe

I~.:'n

documento

ni

.;:(lqf..tn.~.

opD, ....
i:.unid-::"<d

declaracin

presumir
que
el
Dr.
AJan
Garca
Prez~
alguna en la propiedad de este fundo.

CONCLUSIONES

~l

'fLln(jOn

alguna

tenga

GENERALES

1) ENRIQUECIMIENTO
ILICITO.No
se
ha
probado~
ni
existe
presuncin,
de
enriquecimiento
ilcito del Dr. Alan Garcia Prez.
En efecto, se
ha
cumplido con presentar copias -certificadas por la SUNATde
sus Declaraciones Juradas de Rentas desde
1977 a 1989,
a travs
de
las
egresos

cuales acredita
ingresos
suficientes
para
afrontar
los
que hemos reseado.
Esta
conformidad
se da en el periodo
anterior
al
28 de
julio de 1985~ es decir~ antes de que el Dr. Alan Garca P.
sea
Presidente~ en que se produce'n casi la totalidad
de
operaciones

inmobiliarias,
posibilidad

excepto
de

que

una

tales

(Naplo),

propiedades

lo que hace
puedan

haberse

impensable

la

procurado

costa del us~ de la funcin pblica.

Tambin
existe confarmidad~ en el perodo
presidencial~
es
decir
a partir de 28 de julio de 1985, lapso en el
que
los
Ingresos

superan

ampliamente

En la totalidad
Alan

Garca

Prez

suma de US$ 440,000;

Ingreso

Pero"
solo
aproximado

inmobiliarias

ha
y

los Egresos.

del periodo
tenido

como

por Egresos

investigado
Ingresos~

1977-1990,

aproximadamente

el Dr.
la

US$ 320,000.

en el perodo
presidencial~
ha acreditado
un
de US$ 137,000; y un
Egreso por
operaciones

la suma de US$ 99~OOOaproximadamenteB

51
,.

CASA DE TRINIDAD 420-440, CHACARILLA DEL ESTANQUE:

Se
ha desvirtuado toda presuncin de subvaluacin
en el
~ontrato; .se
ha acreditado
fehacientemente
que se pag
por
la
compra de esa casa la suma de SI. 1,030'000,000 (US$ 100,000),
y
no la suma de US$ 179,460 que dice la acusacin.
La ampliacin de la casa de Chacarilla (337.15 M2 al
costo
de US$
60,000),
ejecutada en 1989 y 1990,'
est
ampliamente
cubierta

con

los

ingresos

fehacientemente

acreditados.

CASA DE NAPLO:
La nica
adquisicin
hecha durante
el ejercicio
de
la
Presidencia,
por
el precio de US$ 8,888 en el
ao
1986,
est
claramente cubierta con los ingresos percibidos.
La
ampliacin de la casa (200 M2 al costo de US$
30,0(0) ,
ejecutada
en
1986 y 1987, est ampliamente
cubierta
con
los
ingresos

comprobadamente

acreditados.

Se ha desvirtuado toda presuncin de subvaluacin, ~l

tomar
debida
nota que la "tasacin" efectuada a dicha
ampliacin
del
orden
de US$ 78!l088 se refiere al lIv~lor comercial
concepto
correcto
que debe ser el "costo real".

ms

ll

CUENTAS,
No

de

se

DEPOSITOS,

!,!

no

al

TARJETAS DE CREDITO EN EL EXTRANJERO:

la existencia~
ni
existe
presuncin,
o depsitos
en entidades bancarias
del

ha determinado

cuentas

corrientes

extranjero.

Se ha probado la inexistencia de una cuenta por US$

450,000
a nombre de Alan Garcia Prez, en el BCCI.
No se ha acreditado la existencia de Tarjetas de Crdito
de
American Express, ni de ningn tipo.
PROPIEDADES EN EL EXTRANJERO:
No se ha acreditado la existencia, n~ existe presuncin,
de
la existencia de propiedades en el extranjero a nombre
de
Alan
Garcia
Prez,
su esposa o tercera persona
natural
o jurdica
vinculada

a l ..

FUNDO PIJUDO EN EL HUALLAGA

No

ningn

se

ha

acreditado,

tipo del Dr ..Alan

2) EVASION
No

se

ni

CENTRAL:

existe

Garcia

presuncin,

Prez,

de

con el Fundo

vinculacin
de
IIPijudo" ..

TRIBUTARIA.ha

producido

evasin

tributaria

por

parte

del

Dr.

Alan Garcia Prez ..Efectivamente,a

la luz de todos los documentos
que
obran en el archivo de la Comisin, cuyo contenido
ha
sido
ratificado
por quienes
participaron
en las operaciones
que
los
originaron,
est claramente
determinado,
que en ninguna
de
las
operaciones
de compra y/o venta en las que particip
el Dr.
Alan
Garcia
Prez,
se ha alterado
los precios
con e fin de reducir
el
pago de los impuestos,
beneficindose
l de esta manera~
No
existe
documento
o testimonio
que
nos
induzca
a
presumir
la comisin
de este delito.
A mayor abundamiento,
en la hiptesis
no aceptada
de
que
hubiera
habido.
evasin
tributaria,
el derecho
de
la
SUNAT
ha
exigir
su pago y determinar
la deuda prescribe
a los cuatro aos,

de

acuerdo

con los articulos

Nos, 39

40

inc.

del

Tributario

1('

. lJ ..... '....

2510!)~

Cdigo

,i .,<..
'."

...

'

:>

'

t:.
,

"

3) DELITO CONTRA LA FE PUBLICA._

No
existe delito contra la fe pblica, por el
Dr.
Alan
G~rcia Prez, ya que no se ha producido
la alteracin
de
ningn
documento,
pblico
o
privado, con el
fin
de
aprovecharse
o
beneficiarse de esa circunstancia
a

CONCLUSION

FINAL

POR EL MERITO DE LOS FUNDAMENTOS EXPUESTOS Y DE CONFORMIDAD

CON EL ART. 115 DEL REGLAMENTO DE LA CAMARA DE DIPUTADOS, DEJAMOS
EXPRESA
CONSTANCIA
QUE DE LAS
INVESTIGACIONES
PRACTICADAS
NO
EXISTE
LA PRESUNCION DE LA COMISION DE NINGUNO DE LOS DELITOS
MATERIA DE LA INVESTIGACION.

4 de Marzo

de 1991

,Alvarado (Contreras
Diputado

:1.:1.

."

......

2!fn~l

".

,\.1 l..

'-','

86

Seor:
VICTOR

PEREDES

Presidente

de

GUERRA
la

C~mara

de Diputados!.
J

Presente.-

De mi

consideracin:

.,

Me.es
tar

que

en

.operaciones
Extranjero

el

Dictamen

Financieras
vinculadas

en
,

"- '.

graCo

).-

...

dl.rl.glrme

Mayorla

Ud.

para

de La Comisin

''y\ Adquisiciones
con '~l Patrimonio

de

en

del

de las -

el Per~

Seor

solici-

Investigadora

inmuebles

Personal

saludarlo

Alan

y en el
Garca

Perez,

se

ag~ege

tar~ durant.~ el

a mi

firma'las

reservas

del

caso,

las

mismas

que

susten

debate.
Atentamente,

.~ .
'~~~
..."'

2sr061

r;;;)

. -.

"

,.,<:,~.

. '"-.,~,,,:.).-,

'--, ~.{

. l'

.CAMA RA .DE D r PUT ADOS

101ma

Ah r i 1
..2._da --------.d"

Gdn conocimiento
sus antecedentes.

91
19 -".

de la C'1lari\,agrguese

E ,__
.

<:

,. '.

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'. !";

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l'I

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\';2 .i.,L~ 88
...~. E

2!H 062

.:

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1\

.,'

"~

.:

'.'1 1', "

,:'
r~i t.-~..
'~,'

II

.. ; ;;:, .

'.El debate de los Informes en'blayoria'y Minorilid .la' C'o~isionInvesti

~ora
de las oI!era.cionesfinanoieras y otros relativ.os al ex-Presidente
lan Gafcia P,rez, ha.'ti'sctfrrido con nuevos ",lementospresentados
que
son los' siguientes,'
.
,.
..,.
.. ,. .........;,'..
',.c."",'
.

"

:,::.

-_.,.,

..),

_.

.---

l'~ Un inform~ ampliatorio de Mayoria,:el que ree:j~s~~if'raS y acusacciones respecto a la primera verE!ionentregada oon antioipacion ;.

! i.

2: El inforlJiepre,l(lentadodirectamente al pleno de la Camarapor el

Diputado Olivera, Presidente de dicha Comision, de dooumentos de
dos empresas de investigacion pri'lJad8lide los Estdos Unidos que
sealan in~est:igan las probables cuentas del ex-Presidell.te Alan Ga.r-.
cia ~ el :BCOI:
"
.
,

"

"

3. La total desconexion entre lfl.!linvestigaciones relativas

a las opera.c1'onesdel "mencionadoinvestigado en el Peru y SUB operaciones en el exterior

~eJ3entadas directamente al pleno, sin que pueda estableoerse de
.Ia:s':gropias infcrmes conclusiones en oualquiera de los aspeotos;;'

!':~

"

. 4. El informe l$esentado_i1ireotamente al pleno de la Camarapor el Dipu":'l;adoManuel'jlammert,fresidento de la Com1:mic!ln

Investigadora del BCR,
que seala que..l.iohacomision esta trabajando informa.cionrelativa
al
BCCr,en b,seaua Jilf'ormeee8-88-CG/SFde la Contraloria General ,
donde se seala. que una ilNi@i"Ea1 g 'i,,&. el .1 &'iS'&\; se] i 1< i 1.418 :t, t. *,' " subsidiria suya solicitQ el 1.Feb.85 abrir sucursal en el Peru,
y
pQsteriormente el BCRtrasldo sus depositos altamente concentrados
en el BEIllk:
for International Settelements(BIS) hasta por 1,196 millones de:<j:ola.res,en 1985, a 8 Bancos en Panama,.incluyendB el BOCr, en
los 'aos 86-87, depositandB en el BCCIeil monto,maror
en dicho pais Y'
con,diversas irregula.riddes. b Se informo tambien que existe en
los
Estaa.osU!idos la invest:Lgaoionde las cuentas de este llance,pudieDdQel
pais teneF aooeso a ella;; incluyendo los traslados de"
SUB ,depositos
interlJanoa.rios BIS-BCCr,.oon perSGmasdel Peru y lineas de credi to' otor gados;' ",
_
j
"XIP."
o
_'
/.
~/C~'/i/V'~~/(!'JC.I~<0-"

Por lo que el Pleno de la Ca6.ra'de Dos uel'da devolvr los informes

a la Comisionpara que tQmeei cuenta). s nuevos lementos y conclt;yaSUB in vestige.ciones en Un plazo de~ dia~. ~uerda
d,irigirS al Poder Ejecutivo
par~qu)a traves del Minister1~ de el~cionea ~teriores,soliite.~.las
autor~
ddes 'de libs EstadQSUtlidQSla mf'QrmaC10n
relac1Qnada con las act1VJ.dades del'
Bccr 'en relacion al Pe1'uque sea solicitada para las investigaciones en marcha':' .
inci;enilQ ~ ,presunt:i0uenta>idel ex-Presidente Aran Garcia y las diversas ope-'
raoro~es f'inancierashli
hu! dlilm., re.lizdas eno,los Pios85 al.,a con ill1Pero;'

'1~

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Presidente
de la Cmara

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DIPUTADOS

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1f;i...No./f!I.r. .._. .

~7f.d'.~do
de Diput2do~

19S{
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Hra d, RBC'pcin

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GAMRADE

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-1

de

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OficIna d8 lIml\e

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F'residente

CU:TjplimD~3

CDr-!

PCrF"I/?,

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VUf.?~:tr';;:,. cDnsidc:!"'~c:in

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12. C--.fl3:~':3 dF;! D:i. pLt t,ci el:;::. d E?n t i"U d f?:] p]. ::'J. :.:: CJ l-',~';gl-,;:une!l}i ..:,~~.~~.:.
i.Dl.'.'.lf~,.,.,~.<.u....~..,.~
,.:,:'
en
ffiayor12
de
la
Comisin
In~'estioadDr'3
de
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F'E'I"'lj
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F~'.inE~I-jci.er'-::i~
1'::~(jqui::::.i..c.i,Cint:.""S'
eJ!':7.Inflr;~'JE:.,;l-=-jl(::::,~-,o, . .dal
elE: Pi}';::!:""
tr",nj {:;;,
1"':::,
'v'i n eu J. "de,::::,
con
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'1~.O/

',.,;_:~,.~~.H.~.;

'.J

el

t:::>~

la

r~Llestra Comisin
he trabajado
intensamente
'e5~lonsabilj.cjadde la dificil
tarea erlce,mendada:
El p'-esente inforOle

debid3mente

Det<I,:'?mo~:

dE:j

nuestl'-a 12bo,- hemos

eje apoyo

finahciero

invf..""sti;1EEidCi;"'8

1 imi tacior'E'!:;;.
b.3n C..:'3 r' i.D .

de

h;;--), :'::1 :-Jo

'5'J

n:_\E~~:tf-:\

Debemos
que

mE!,'>!Ot

'

a 1a

'0..ir-<
c:if?,t'F:?r-

poder

cO~t2t- con

el apoyo

de

expl~eS3r

con

prel:i5j.n
(~E"fE'nS:.D~'

c!E?l

el

OLIVERA

per'fi'!cl.nE'r-j

ob~t~culo
:Ln\~E:':::t.i..B.clc>

mayor~s
elementos
decisin
justa"

te

D.1.. LiU .- 2:(d Cl

e r::., rn ~\,,~.i ~:n

!,:'.enE::mos.
Ic:\
t.~:Gn"-/.ic:cir'!
elE! h-E\ber'
I:::'PI-Ll det!ic.c<.ndCinD~~ P!-'~~c:tjC:3.mf?l"lt.e

com01~to
al esfLlerzo de 'logr"ar los
a ]2
Crnara de Diputados
tomar LJna

FERNANDO

la empr-esa

pr-estigic)
mur,c!i31~
CO~fO
tambin
la0
3Lltoridad
p2!-a podel~' oerletrar el secreto

t.(?nf.?I~' :-1] t:;t"c){.;i-9.dD

f.::'mbar"qo"
c~C)n {,:.:,]

hectlqs

jLJ5tici.2,

Jorge del C2stillo~

com4~ miemb!~o J.rltegr3nte de rluestra
que in1pidi el ~oi~mal funcion~miento
de ]0 mlSman

ni..,IE-;:~:.tr-c,

los

opinin

y a la

\~erdad

CL~e' en
c:onstar',c.il
dE.' I::',~: di.-:icultEd2-::;
Que enfr-ental- t :,,\nt.e; E?n 1 ,E: E,.U.~:::en O::.i ,,-"". tu t.9.:1

para

c!-?

..

,':0(1"'"

tenidcl

erl nue~tr2

ref~eja

~nali.z3do!: cor, apego

consider-arldo

que

1 c;

,:urnpli,dl]
E(

t,.i.;;.?rhqcj

oermit2n

VEGA

F'F:E::::~1 DEI\.("rE

PEDRO CATERI8NO BELLIDO

LOLIRDES

FAUSTO

FL,ORES

NANO

Al_.VARADO DODERO

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.'::'!r

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:/'(

INFORME FINAL EN MAYORIA DE LA COMISION

DE LAS OPERACIONES

FINANCIERAS

DE INMUEBLES EN EL PERU
VINCULADAS

INVESTIGADORA

Y ADQUISICIONES

EN EL EXTRANJERO

CON EL PATRIMONIO

PERSONAL DE

ALAN GARCIA PEREZ DURANTE SU EJERCICIO DE SU

ACTIVIDAD COMO FUNCIONARIO

L_o~ Diputados
firlnantes
I-atificamos
plenanlente
er1
.l'.~"7.l tanto
en su ul.li5i!;::flOS
I-atificanlos plenamente
.:b,'i.1 c1(~~19'71
cDf'lcluYE:n
en

in\!estigado

.~-'Ejfel~'f:?!nt.E'

'for'mulE'.I'-

AJan

Gabriel
ilic:ito~
defraudacicSn
tr-ibu.taria.
or'esenie
infor-me
final

enriquecimiento

PUBLICO

del
pre~eflte irlforme en
mayora
nos
nuestro
informe
de fecha
4 de marzo
de
corno E'n su:::. conc:lu~:;iorl'?~.c .::.;.1 .i.~:.IU~3.J qUE'
en el infdr'nle anlpliatorio
de fecha 23 de
dI

pEri_odo
ac:u?---c,cin

Ludwiq

p!'.'e!:3.i.d('2nc.ial"
f:~fTlbCi5
:i.nfDl~me~:::
CDI.!'::::-t.i
tuci.ona.l
cDntl"'::.\
E'}

Gal~cia

Prez

delitos
de
ptJlica
y
'SOfl
parte
integrante
del
t2nto
ad_Juntarse
a
la

concusi~9 delito
Ambos
in'formes
qlle elebe
por

representacin naci6n~1.

..
--1-

por

los

contra le f

En lo qLl8 respecta al delito de enriqueciRliento

en el Per se presenta el sigLliente cLladro:

(if.~O
US';

1 \IC3F.'ESDE;
i...JS~:;

ilicito

DEFIc;IT
c: LJl"'IUL.. {~:lDC)

DF:::"ICIT

EE:<EE;O~==:
us.:!:.

f':~

U:3.$

197"7 .
.-,

::::;" 0':;::El

4.

1''::;'"70
!
!

J El ~' ::1.4. Ej

J. '=18IZl
.1 ,~/[-3.1
.1.98:2

;-.:,.lFJ4
4. :::' ~'0-::18
1~:=l" J .1.:~:

.1S;8~::.

S' ~ J EJ8

--

.JUNIO

l'?tj7

;~;~:~T::~:El

(2.::;~,~53:i)
(2.;"j." ::5"70)

~58 :' :.:;:01

7" 8

!::

,.'

.-"'--,~

7.1:1.)

(DO~IATEl_O

(.131.~, 81.,~,")

,J UL. 1 (J 1.9B7
A

,JULIO

::::l.1
~98lZ)

.199(2)

( Cr.jf.~CP!F: 1 LLP! )

1.977-1985 (JULIO)
1985(JULIO)--1990(JULIO)
...:t.";'

TDTPIL

.,.

_.',?--

-\\12'510 6 9

','.~
\

"._.

!' (,'

'7' .4.

114,.442
87~, '=.tB,!:-'.
2.1 '7'~,6c.i"7

" ~::...::.....
(.1::::::.1"

UTI!_IDADES ILICITAS. VENTAS

PARDO CHACLACAYO'
J.98;5

J:0276
1. ? .1 ~:?(7)

,-,'-'-,-.

~ OC),_:,

7" ;.2f/]3

1.9E~4
31. "t:J83
1S'8::1 :1 )
9'7'. )'58
(*) ,JULIO

,JUL.IO

detectado

:.,
I
\.~/

1\

INFORME DEL EXTRANJERO

F:."I"' 1.os

C:Dn5.ider-2\nclD~~.

dE~

1.i.::"'l. moci.n

pc:or-

apr-c:ob2.c!El

). El

L:i:','<.rnar,""I,

ciF.'

Dipl1"tados erl SU sesin

del 16 de agosto'de
1990 se se~21aba 12
necesidad
de
esclarecer
cuentas,
depsi"tcls
v
prDpiedade~
e
i.nmu.eblf.:?:;:. t?n el
e'~l:r-2r(
JE,"'-r)
en
r-azn
8. qUE:' se
h:::Ibi.:'.n rE,,liz.3.do
putllicaciorles
periodisticas
resrlecto
a la tenencia
ele una
CLtenta
CLJi'-r'i.ent.E
E,,:.n E:'1. BCCI
2.scE?nclent.e
;l .q.~.:O rn:i.:l
c1J8.r-r..?s E'ntl"'F;.'
c)tr"~:iE;

Pl3r ese motivo

los firnlantes
del dictamen
cpordir)adanlente
dec:idimos
reCLlrr-ir al apoyo
de i.nvestigadores
privados
ql~e pLldier-an auxiliala lat)or de la Comisin,
[jent~.o de las limitac:i,ones
econmicas
y la
";1.u:::.;:'nciE'
"1.::01:",11 dr.~ apcl:,"O !]DI'"' CL.E:>nt.,~ elE~ 18. c!i.l'-f?Cti\/i-3.
elE? 1,; Cm'.':.." dE'
Diput3cJD~. ~

Se

c)btener :la c:olaboracin

eje Kroll
ASSDciates
que es urla
rl nr- tE:~E(rner':l.C'.3,1'1
c,l dE~ j n "'.!f.e!::.
t j. Q ador-E.'s
pr- i v 3d C:l:::: con
p r'"(:;.:::. t .i C! lO

logr

em!.:)rf.-?!=:.~

mundial
\"J obetr'p

reconocido
d.n t.e::,

Kac~loui

C(:;)mD

por
r-::-

SLl

erd i n2nd

efic:acia

en

~lE,-1'"eo!:::.,

!:aSDS

Du

\'21. J. j"

de corrupcin

E'!'-,

de malos

~:;adi"~mHel. i:::,Si-?.i. n

entl~e c)tros~

L..
o:::: E'.nt.E:'ced(:;,,:'ntE'::::. ;:.:l
in'fr.)r""rn-:~ci.n compJ.etE;
d~.: V,"c,ll
(.~!s.~:oc:iatf:::':::-::~.E'
inc],I.xverl en ane>:o
adjunto~
al igLlal.ql,tE
el informe de fecha 17 de
abril de 1991 emitido
respecto
a las investigaciones
relacionadas
con
:~:t;n (:i2,;'''C3_<:",,- F'-?t 'f;.0;":: Cjl\e E'n ~~.ll p8.l.-.te
~,Ll<::,t;.nci.~J consi':;IP,s ~
r

Feder'al Saving
ancl Lc)an Association
de Dallas~, TeNas.
tE~~-':i.or-mt:~nt.E" le
'faci1.it:uno5
.i.n'formC'lcj.n
.indi..cr::~.ndCJ qu,::3' ,::.~n ,?;!::;,t.E'"
Cr.::',nc:o
e>~i"":.t.J_.:,)
ur-'D
cuentE!
:',
nombr'E!
dE'
PiTan
G~I'-ci . .:::\ F'!"""ez.
En
n el V i. i::~'in 1:.) ir' C':'
de
1988~
el
Western
Feder"'al
fue
puss.to
!Jajo la
~~UPF.';'I'''Vi ,,::.i.n
de la Federal
Deposj.t Insu~ance
C:orporation
FDICl
,
i:,' e t. l -..' O!:::. fUJ:?n:)I' ~.:!"'0n<::'h,?r'i.[:!C:I~~
:'\1 ::::;u.nbeJt
S.::i\/int;l efe DC:l.110,::::.!TE:~:"~3.~.E'"\

nn

2<.

di.c:.i.eml::rt'"'e

rlombre de
1 Sunbelt:~
de JS'89 "

AJan

Ga~cia

:S.l.n

(?'mb<"EI,l'''D~

Prez

se

;3E'

tran~fi~i
c:intE?~~

CE'I'"'i'-

del
elE']

Wester'n
1nE.""!:: dE.~.

informantes
qlle consideramtl5
confiable~
nos hal' manj.feEtado
~::.U opi.n.i,jn,
E".:'=. P~-Obi:':\bJ;.~:-::' qLt.(.:;.~r. (i.'1
el
:'::.E".:'r1Di. Ga-;--c:i.3 h2\/.:::\
rn:r.nt.E:~ni.c:lD
UI-li:". e' \."E~lr'i.B.5
c:uE'nt,?::: PE':I'-!:: cm ' "t 1 e::::. E::,rl f::"':lBr;GI;
'::' (i.:i.)' '-l'.JE". EJ
~eRl3r Gal~cl2 haya aCLlmulado
considerables
sumas de dinero
dU~2nte
el peric)do de su mandato.
A,-tualmente~
estamos
tratando
COrflrmarr::;:'~.t.C).;
hE'chc:r~~.""
V~rio~

C!U.E!~,

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C>UY',E;nt,~:~.-:-::1 pet-'iDdc:,
2I:.mpli,..tor'i.()
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Dr~C)"!~undi~-::l.r"12\
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npcesidad
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.i r"'\lE,,",t:i 9 c:!c:i lr' Pl:- '"-."'( lo'
qUE
(~:?r a
ne CE'':;-:'' r' i D re eu !"',:~,c<S, 'f in ,n;:::i Ef1'-05 "
t,:L E~rn:)o '/ 2 poy [) di.:::? ,L!.to~- i. el,::7I:d (:on
-r ':~. cu 1 t:.c.:l.c.1 f~:':'5.,j e bi d -:-<. s.

En dich3
irl'fo~me

de Diput,::,cic,,:;
1("17/05/91
t3]

Por ese motivo

en la
multioartidar-j.a
de
COfltra.tacirl
de
Kr'oll

AS50ci.ates

por

LAna nlocic~n
!.'":iol ici ti-_~.b<."".
.1.:::<.
de
la
Cma-a
de

pr-eserl.t

~:::,E-f

qU.f"=

cuenta

Di::H.ll:iLios,

Sin embargo
por decisin
de la Presidencia
de la Cmar'a la mocin
'2sta 12 fect12 neJ ha !;ido siquier-a sometida
~ debste a pesar OLle Uf'
D~-'D
.....
'E'c::to dE~ le:/
en
i<;'1\..1;,:\1 !::;ent,icle,
pre~~-E'r.!tE'.c!DE::n el
SE'!rl2.CJO
.fl...\E~
di -: \"7?r-:i. e! e, (-?p l'.i:;=(~"n <3. cC3n~.ic1er'.::'\I'- qu.e :::,:i.E!nclc:, ne,:::E":=:.3.,".i.i-3 li~ c:ontr-,?<.ta.ci.n
C)T.ici.21
1,-::,.clec: ..sj.c:,n C:D",'r~:?!:-::.pr::;nd.:l.'. t:?:!"' pl'~.:i.mer' ol'-di~:'n ::l lE~ C'::;.'.m'!'-,:. dE~
DiputE,dc,::; ,.
El jllSVPS
51-. KaFson

17 d~ mayo
la Diputad3
Flores
Nano
se entrevist
qt1ierl nuevamente
Feiter- c()mo ';8 lo habi.a hec~lo

i:~'f:i. ~rn:;c.i Dn e:::,

CClr'r

J.,:::-

el E!
t. '::?!f'i :L el "?~,

'f uen te=.

1 a ~::' ~ismas
que
resultan
fJ2.n:.l .fe~~.t,.9.nciu ql]e este
investigaeiI1
br'i:--:,~"/-?d ::;'tC!

elE' 1

tiempo

que

CC1rni.::,:L(,:<!, ldf=:-m~::,dE:']

financiero~:

p2ra

cor) el
9 l.CIS

const.i.tuye

de
no

el

~:;er.E(lEr.(l':!.E.,,,tCl

c:ontinL(ar

la

D!".<:.:cis:.:::i.nclCiinc lu;:,:D
gran
c'-::'1r'i: i2,1:::<il.idc-"d"
podia

plazo

df.?

E.~n

limite

otorgado

],-::, nec::(e':=:icl<,:~,j

a la

clF3< f-(':::'C~I.I~'~:::O:::

investj.g2cin.

p ~.
i V,:::'. el :3.
C::Dnt"l:ct.;:.~.d3.
L.,2'. 1'" e
i,nvestig2tive
Services
(~ue es una enlpresa legalmente
c:onstitlJida en
1981 en el estado
lie F~lorida e'un
l:i,cenc.i.2
NQ P850008080~
v:!.ge11te
hasta
el
7
de
rloviembre
de
1.'?9.1 ~
E:?r'
la
qL(e
consta
como
repre!~ent0nte
Rafael
Garciar

1.. 3

Rafeol
Bar-ca es Lln irlvEstigador
qL!8
deoar.ta/nerlt.clde ~lolj,ci2 metropo.lit.ana
'3gente
especial
del
depal~taB,ento
En'(or-c(:"?lnl.'.'-;>r1i::

(DEP,!

(:c1mi_n.istr",;':::"l.t:i..'Of"l

~la 5ido tres 2~OS miefobro del

de Washintong
D"CM~
v 7 a~os
de
JL(~~ticia~
en
12
DrLlg

ti:;mb.i.'!"f

t!n

1-:1 C.iU,dEI.cl

ciE'

"'J~:::i"'iinqtDn

D"C.
LE!r'C
i.n'./::?!'~:tiq~::"tiv.E;; ~;E::'t"'\/i(:E~Ei::.,fT!1.t.j.
ELI.
in-fc'rm(:::~ C:Dr:-t 'f E?!C
hE!. ::?r-3 de
fEbrero
de 1991 qLie se adjLlnta en anex(~~ clel' cual
cabe subr:yar
1 E<. ~~
coincidencias
con
Kroll
Associates
en
lo que
respecta
3
J. c:\
1'''F;,'fE~r-enci.:;. de

f~ed2i~al and

tenenc:i..s

Loan

de

Associat~s

c:uE~nt?

de DalIas

-4--

2-51071

f..?n E,l

Te~2s~

.8CCI

E~n l;?:l

entre

otros.

Los

miembros

de

la Comisin

X3elIido
"-./ ClJ.iv(:,:'!"a \.Jr.:?g2.
entrevist8ron
con Rafael
su

.1,-, -fot"'mf.<? \-' a.derrre.s

E'rE;; v.:1..e::'tinE,"\
cDnt".r-E:i.

!;u

dE'

\/j,dB.

normalmente

DipLitados
Alvarado Dodero. Cateriano
el
dE" fTI:"::(:.c'D E'q l~:~ cii.l.di:.":l.c!
de !"lia.m.i
,,".C;::
Garcia
quien se ratific
integr"amente
en

(.::<,~ pr-(e:=.c, qUE" ciE:"=,d{.?

I_lti.lizaba ~)ara coordinar-

Igtlalmente

Diputada

]2

qu(.::.:' su

in fo/ ....
mE:"

Flo~-e~ Nano

sus

ac:tivic1adE!s.

el 24 de mayo

contact

ciudad

de Mj.slni. a Rafael Barcia quin r'ati'fic

tambj.r1
\'
1 i. ~:;.
am(:?n -Ei. ::: El:;:;
el (~-::.' q 1..1.f?
era
victi.ma,
e}:~Jresando
pl0rlanlente en la ~eried3d
de -:::'
u:::. i~uen 1:';:'5,
~

En el periodo ampliatorio
i

qr"f2sr:-?nte

!::.("~-:

1\10

n'fCf'-me

pLtclc.

Tn9J..::,telr'I'"a:~
Ci:'i ime;l.1"i

E?!1 ty-(,::"'!

los miembros
PE;.:!'-':::-'

02 la Comisin

gGs:"i.::.ion(.:;'!:::

rE'.~:;.I.i.ZEi;TC'~::

1\lort.E';.mer-'.ic2PD

C:;ubiE:'I'~no

el.1.-":..,md ielo

'fUE?

ho!:::."t.:ig2nier"'!:".D
per-rrrEu")E'nb::'
e :i.nc::1 us.i"./E:' dE? .::<:!T!ET'd_:2.:::'~
que
hi:<.b:i.,2i.n
cE~.u_~.:.,:<.r:io qt.1.E' 5<'5: atl,~~F;:ntE' e! E'> 1.:3. D"f ie.-tr--IE' Cllf:::;

tl~E,tE\I'-

8.1"11::(.:;; },=;o-.5

SLI

?rl

la

j.flfo!rme

firm2ntes

del

:?IutDlr'i.dE~.df?=.

:::1 e 1

c!~:' Dbti:-:::'nE-?t. infot''"m2.c:.i..r;

c)-fic:j ..2.1"

r(~",,:1.Z 2.-\( ,;r::?=ticnes

B.nt.(~;;'
lc):::, CiCibj.e!'-no;;~, elE'
E::;PE;.-:...;,~
Suj.za~
Blgica,
Lu~embLlr-o~
Panam~
Jamaic3u
Grarl
otr-o~ P(~- li.mit2ciol,e~ de ol-den econmicop

El
..."' C:!E-? fTc'.>'C) lc);;:
.Di.Frut-:fciD:::. Al va.r-3do
Dodr::=r'ot,
L:..ter'iE\no
E{eJ J. '.Lo"o "/
U.1 i \-'IE.' t'.'-.) ")E~c;.:i~" :::,e:' E'l t l~ev 1. :::,-1::6.r'C";rr (':;'1"1 l-oJ,::cs h i.1"r(;l t.on
con
~\Li.te! r-:i_ cl2.ci (::.-:,.~:;d(:;,.:.]
De~);rtamentD
de, Estado~ del Federal Reserve
B~nk y del DepartanlEnto
de] '-esc)rO-L.3w Enforce~lent
ef1tre otl~a~ ral~a reali.z~I" l.as gestione~
r"',E'C;?::?'::.2.1"':'\.':;"!::con
~-?1 OOjE::.t
dE.' c:umpIitcon
i.~" in'fC)1'""m2.cin
D'fi.ci.E;.I
:,...E'

:"'1.

e t'" :.i. da ,.

El
20ft 2J. de
maye) la
Diputacla
l~a5hin9ton con
autoridades
elel
D(:?Pd.i'-"l::.<:'~mE'i
...;to

TE\mb.in

erltre

TesD""o~

,~J.

ep:lr.t<:":\rn(;~rltCl

.i.~lui::'.l

qUE'

CDn

c.:"l'-'l-:.~."

dir':.\.gic!a
:=r.]
~:::3~-'" P;L.F[I~\~3C:1 DE
dE!l
j~i.i.'I:isi:':E"r"io
de
F:E'l~.cj,onE'::\~c:::

d(.~.: l.'?C?J.d

informacin,
1\lorteamerica~
entre otroE~
del HeCT

Solj.(:.i.t'::~I""jc!O se

en

particular

p.icli;':l

al

,,'":l.

de

l...US

Jos

cI'?l]

P,F':3:,

~.IT,C.J l,-tt:,V]t:'

HEF:OE:

E.;,:t.E."tr'j.,Dr"(?;;;.,

Jo'!::

E:3t",?do

:.i.dad~?:::. de J

dE~

8,UtDr-

1i:;' ComiS"~,ic:'ln
[n\/e:~:.til;.i.::;lc!C1r'\
en
1-"21
pl;\~::o
otras
las si,guientes
coml"lnlc:aci.ones~

f.-?nca,'"(}ac1{)

:::"
..bt'""i.l

eJE,J.

I'::I;--::.--\

F'E:F'EZ (':,-liELf::'~
ele 'fec::h"::. :::::Z! ele

EiDb.:i. E:t-n

Cc!::-

c:.ir::.--l

mtl.ndu

Estados

UnidclE
de
8:Lgica~
Espa~a~
L_ondres~
f~anam~ L_uxemburgo
Suiza
y solicitando
inVe5'liaacin e~pecial respecto
al caso

""".,.

la situacin
actual del BANK
OVERSEAS
(DCeI) de !~2nam.
Carta

dir-igida

Relaciones

r"'~:.:;pt'"'E'-:::ent.:':..c~iDn"?s-

dirigidas
r::?n

al S~"

Exteriore5~
por

E:!:~t,?dD5

OF CREDIT

CARLOS

de

TORRES

"fecha 03-05-92.

Di.plDmtjc'.5

AND

INTENATIONAL

COMMERCE

Y "fORRES LARA~
801icitar1do

~f.:- !E:i.r- ...'E! .. tr,;;:\rni.t._~.t'.lcl!:::

Mi.nistrc) de
clue rluestras

cClmunic.::~.I::..i.Cine~

la Comisin
Uni_ciG~;.,

Irvest.igadora
a Ir)sti,tuciones
Finar1cieras
E:::sp,:;:).P1;~,
InqJ.;tE:,"'-r-i3,~
Fl~'~'~nci.D.~ l_u:<emL)Ll--'CG

.D 1 (.~I5.. ca"

l"ORRES y TORRES LAPA, Ministr-o de

- Carta
clirgida
al Sr" CARLOS
df.::' 'fE:.~ch2. 08--0:=,--'0'J.
~~;c.)lic:i.t?ncl(JI(E'
SE::
<:;:i,"\'e
relaciolles
E~tei~iDres~
IFeqL!e~ir COffil_lnicacirl
a .las al\to-idedes del G13biel .no de los Estados
Un:l. do!::.!, en
!:'.l, -- -{:.:1. c"u:l. ~?i.!'- EJ.l FE:r.'EF~P!l_ HCll"iE 1.,
..DAI") HAI)l< ~ F"EDEF:;:(:'L [;EF'!J~:; I T
r

AND

INSURANCE

CORPORATION

(F~DIC)~ a,L SECURI.fIES

EXC~IANGE COMISIO~I

informert
respecto
2 los antecedntes
! refe~e!lci.2S
dE'}
E'~:::t
..;;;dC),;:lctuaI
de ~:::.pis Ins.i":itucif::or.rE!:: F'in,9.nc:iE.;.-r-2.s,~
T;:;rnbin
SE'
reqLriere
ql~e l~s aLltorjd~deE
del Gobi.srno de los EstacjoE IJnide'5!,
Oepartamer1.to de Estado~
Depar'tamento
eje J'~stic:i~, Ficali2
de New
York, F~BI, Aduanas,
Federal. Reserve
Ef1tre otros~
in.l:ornlen sobre la~
i.nvestigaciones
realizadas
al
BANK:
OF
CREDI-r
AND
COMMERCE
INTERNATIONAL
tBCeI}. Asimi;;:;mo que se solicite
i,n.fortnaciln
~ las
SEC)

P2~S

que

<::IU.tDI"..ici:ldes
!\IDrtl:"?d.rnE?!!' ..ic~:'!n:),::
.:fl..lc1ic:ii:"".:l qU-? !::.E 1.:=:, -::5
j. <;! U E.::'
~1.

ESt3do

de

f32ft".c.i.a.
mDt.j

.....
/o~::.

prDceso

Florida

respec.to

F'r-E':':'
F-'n condicin
de
I.i:, fJlJ_=.f1l\ \/
.!:.. cJd:::(

qu'~

CD!r'!".E'=:,DDndE\

e:l

C[JnOCE-I'"

dE;:

testigc,~,

1,-t:.=.,.f.?F"enci:

d~?bi(.=~nclo r-E;,qLt.E:I'"i!'-.~:,c'
l.DS:
i:', .:l e}~ist:E:~ en
clic ...
rD

qU.e

jlldicialn

Director

de Migr-aciones

SDl:i.:.::i t:i:~.ndCi
{-"t.'JU[LDfJN I S ,"
dur-<=,nt.~?!el

y
El
mo.v.'!.m:1E:ntD
r1(~'lF~:
1Cl (~LFr-;;EDD

..._,!:;."-l!..

251073"

prc) CE,!::,()

Gr.,:31.
"1:,.nl..l.E:J
PlntDnic)
I\lelr.i.i=:~q;.(E'n E'}
la compar.ecencia
del investi.gado
Alan

'.

.,.~u._

. <,:<\o.~.'.,,'.'.-"~:".'<....'.:-.'

l'...
'~

I
-.~--

_.:"<>'

a la vincLI].acin de amt)2S D2rsonas

con el investiqado
Ajan
Pl~ez" el Bank cli C!redit anci COlnmer-ce
Interl12ti,onaJ
Otl~O~
O'fe:"

I\:~:~ C4.'~!,-91'--CI'--C.D

c!ilr-iuidc)

\].

D.ir.(~:~I:to!'

dE~

G2rc~.a
tem2Sr

-"1i.qr""'i.:.ionf5.'::::.

\'

I~atu!'-aliz~cill~de
fecha
14-05-91.
Solicitando
el movimj~ntD
migratoric) de los S~Sg AWAN MALIK AMJAD~ BILGRAMJ
ASIDA S. AkBAR
MEHDIL Y NORIEGA MANlJEL AI~TONIO? dLlrante el oeriodo 1985 a 1990.
dirigida
17'-(]~5..-9.1.

al
ic:i

Sr-.

Di. pI
d

j'"

:.L';lid2

Ministro

t.<::l,I""ic!C~]

la

de Relaciones

E,:teriores: dE' "'feche'.

~:.1. 1". \ ..' ,~,

nUE"!::,tr-:,;

qU?

Dfflt',ic3.

31

CC!mi~:.:i.',n

Std I T.ZEI=;'L.r="'::I' ..J.D"

- Carta dirigj.de al Sr. JORGE CHAVEZ AlVAREZ~ Presj.dente del BCD.

Cent!~~] de Reserva
del Perl:l: de 'fecha 20-05--91
Solicital-ldo
i.nfornlar a la Comisj.61- Irlvestigadora res~)ecto a la organizacin~
n

f.~:;~tr'u.ctu;'-~"i.n en
qE~ner3J
tod,. --E'ff?I""encj.3
CDn
'-'el C:lC].n
E"l
}:Jank
o'f
Cr-E:cli t
and
[:DlTtmerCe
In'I::.!::.~rn:\LiarlE'..l
(BC:CI)"
(:'~i.m.is.rno
~.E~ ~,o :1 .:i. c:i t. <::'!
IBC:n
l'''E~rn:.i.t:ir
c:Dpi<-..'; dE,1 t(~?lE'>: de
.fE~ch~ 3J...~.eI7"-(37 i~erniticlc:) pOI". e]

BA~IKING ANAL.YSIS LI~IITED LONDON

E']
rni::::.PC! que
diJ'-igidD
PD!~

r:.:;.':..::

el

1,'::,
Irlt.ernacionale.s
ql1e

f..?~<t,E'f:iCi~

..
.":;)

al B!:o~ Ce!1tl~21 de Reserva

dE'}

l::'e!'"':::!

._.p 7
1"'e.fE'!'-:i.clo en
15'1 l"1e.rnol"'E:;r,c!ulTi
dE'!'
i;E;ch~;.. (~7._..~~1::3
DC:D~:,. d~::.-:'1.
jl:afe
de
l.::. '3E.'Cc.1.6n
dE: (~r"<!:.~.li~::,i=.dE'
:-::Ju.b-"~.!(3..'r.enc:i.B.
dE"!
F'l<::'.nF?~,-r"l:i..entG
E
en

copia

=e

adjunto.

- Car.ta di.J-igi.d3 a] Sr-, CARLOS

80L.O~A BEHR~ Mirlistro de Economia
Finan2~s; de fecha 20--05-~'l. En el que se le acusa I~ecibo del Ofcn
NQ 2~:1.5-90-EF/13~,-e5p~c'Loa 105 antecec!entes de la ope,-aci6n de
~viorles Mirage reali~adB
dL!rarl'te el pe~iodo 1985-1990;
envj,ada po~
~::t: '::"'.f"i:E:ce;::.,Ci!'- .9 l.;,i CDrn:lsin
In',-'e:;:~.ti.E:;cJClrE\!; JE.Y'C' ql.).iE:.'
l,men+":dblE:~mE:nt(:"
q\..le
:'''':.?!::qf.?c:ta
i~"l dE'nornin.::t.dc!
cDntr'EIi:o
,JL:tpi-!:.E'!r.
1
'fE"lt.,::',n
12'"1.::;
paginas
34 ! 35! en que se il,cluven 125 claSLllas 22r23~24 v 25 del
cDntI"""E.:+.:G~ ~;;:eref.iE.~r-en ju~tE<mE.'nte E, 1,;;\ po,:::,ibi.J.Jd2.d
dIE: ".::es::
..in
de

E'!1 lD

m,:.~I.t.~'?1~,i,3.1'1"
F'o,'lo
qUf~ SF? :::Ii.c.ita
~::.E? '-emit;
I"ve:."tiq."dur-',
",1 te!,to
complet""
del cDnt."."tu
cJ<':, pi ter.

E~.

le;\,

C:Dmi==~]
..n\

1 ele f">c,h"

1:?--82.

1'",-.

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"

_.,..

251074

..

~
- ... ,'

..

Ir'_:,
...
'O .

i....,.~;- I~E::::::,PU2,=-t.EI!::.
D'f.ici:':lle~:;

el

plazo

ampliatori(J

DbtE!ni.d~~::.

so~

pC:Jt'

lB

Comi.!:;.j..in

In'y'F::~.ti-:::..
cjDr"3

E'r"!

5iuientes~

las

ESTADOS UI~ID08 DE NORTEAMERICA

(Saludo)
3M/45

emitida

'./

Nota

li:l

v tiene
con

LJnidos en
Gobierno

Relaciones

Lima~

de

.Gobie:~Go

del

referirsE
.de 1991 por

r:::UI'-~.adE, el

en virtLld

..::. ele

la Nota

numero

la Ernba.jada
de

mEr.yC)

]a Embajada

las cuales

ele

del

5-

F)er0

19('?'1 po:'-

de

se solicita

lo~

e~}

EstadlJE

la avuda

del

en relacirl
con las i,nvestigacioflES
efectuadas por' Lln comit ISQislativo peruarlD.
L_B
al
t'l.i.ni","..:e'-io
dE: ReJ'.c.1.one:=:.
E~<tr:.:,:'r:i.o!r'e:::; Clue
el

.infor-m2'

L:-JDbienC) de

de

ITI2Y()

E>:teriores

J.05 Estados

que estn siendo

Embs.j.;T:'.cJa

6 de

6 .....
3/Ll.q

nmer-"o

!1iniste~'i_o de

el honor

fech

Unidos

le,!::. E:':::.tB.cJ D:::. UnidDS

Per

a este

1:::1 C::i..:}bi"!r'no ele

t:-;nd"\.E~
. .:::', bj ..E-?f"I

pDder'

,,'/u.da,"

31

respecto.

10:::, Est2~dos

Un:tdo:::

f2r'rtenclidu

tlE.'ne

CJUE.: eJ

Congreso

ejel Perl) ha constituido un comit para la investigaci.n de

las actividades
finar)cier'as vinculadaE
con el ex-preSidente
Alarl
Garcia
PrEZ~
as~imismor ha sido i.nformado qU2B de CC'flformidad
con
l
1 E!t;.!:.l
=. 1 2c:.:i.n pe!~I,.)'r"-3~, es;;t1 .inves:,t.iqE'.ci()r'r
cc::.ns5ti.tuYE'? un
prfE!'-reql.lisito pal-a cLla]qLier- investigacir1
jtldicialn
La investigacin
juclici.D ..l
c:lf~' url
e.:'~-pf"(::~,=id[",,",nt~,
nD
puedE'
;r'E:?21i.-:;:::q'-SE:'
fi"liE'ni.:.-',:::,<.s
<?:!1
'ft1.nc:lC)nz:;--iu
no
!3E' denunc.7_;:do
por
E"l CDn;;);--E?~.G~. E':= c:ieci.r'"
rn:.Lentr'8.=

nc)

=.E~

la

E'.

J.::\~:. ::::oJ.ic::itudf.-?~,

..2

1"'E.tir"E'

c ..
,:",pa.c:j_dac:1

lE<. inmunid'.d
del

func:''..Dn:~r'iD pClbJ.,ic:o"

CDmD

'

f.3obi.f3!,-nc) d~=: .l.'D'~ E.=t ..3CJD= I_Jnic:lD5 P,,:~I~'2j'"'('.0'0DDndEI'"

dE?
8.i~.istE'nci':3. 1.?g3,1
PI'E:'<:::,E~nt;;:I.dc7j.:::;.PD;,"' p<:::"t._1.=,2-:::-

c,:~t~'--:.njE'!'''D=
c:u~.nclo E,!::ttn Ffll juel;Jc.' dOCUmE"qtD!:::. fini:.."'.nc::LE~r-o:~" :::,~'.' 1,"'10'-::"\
pDlr'
12'0'':
1 ''':--=:.c'E'=. de
lo!:::. E::.-r.,::I.dDS
Un.ielos::.
qu>:= PDt~'2en eJ
con "fidel'"c.i.a J
d(,?;.
lCi!:~
1'''E:~q.i,::~.tl'"'D=.
dE? r..:J.iE"ntE':'::
TrE~ntE;,ni.dD:::.;
PC)j- ]OE
b,nCD:::."
l....
E!
~;,\,
~::,Dbr':::~ ~::.;(',-.:'C,E?tD:~,
F'.G'fe=ir.::rnaJ.~:~'s;. nr'ol-~ "',p
'''''l::
fU.n e i DP 2-;--l. D!:~ d (,:;,-:1"" .'~~ Dbi E"r'-D q Ue ti. en en a e ce: o El i. n forr;;';:3,c,~ ~r~~'
-bE:\I:~C,-3

c;;",\cte;:~
"";

t::.'i'~:

confidencial
que reveler) di.cha j.nform2cin~ salvo erl los C230S que
la ley autcl'-iza speci'ficamente
Sll divLI].QBcin.
Adems" la Ley dE
1.'7'~78 l:;;.obJ'-E'
eJ
DE'l 'echo
de
GUE;'.I"'d "I1'" de
lE'
F'ubJ.icj,d~d
ID:;;:, (.~=u.ntD=
r

Fj.nancie!~os restringe el acceso

2 'lodo 'organismo
del
C:J.r-!:(ctf.-?;~'

cDnfidencJ.::\l

dE?

le)5,'

los '-egistros de cli.ente dE los

La referida
Ley p~Dteqe el

cic,cumE'ntD:::

qUE'

insti.tL!cin financiera
mantenga
con respecto
'f i nE',I~!c.i';;~'f--3S df:?'
CUE:i 1. ql...t:.l,i3,.'rq':?1"'!:~.C)n,3.~,
2.:1
nD
investigados
por el 8otlierno de los EE.UU.

un

las

plf!:.'I-rnj

b,-~nccl

fJ+":r-,~":;,

transacciones
t:i.;'-

qLI.e

:::;:>,",(1')

Sin

embargc,~ la Embajada
se~ala
Ql,10
la facLlltad
qLle posee ],CIS
ele
los:;
EE"UU~
:.)E"r.E'
p"'e!=.t:.E~.~-' <.S.i=:.tE!nc:!.:::I. le9.I.J.
E, Los::.
90bie;'-nos::e:ftranjel'-os se limita
a la pl-esErltaci.n
de info!-ITlaci,l~
p("UEbI.:~. qUE'
;/2<.yn ~ utili',:::;;'--SE:
en
un
t:!-icll.lnE,l E~:'tA'''8nje~-'c<.
T!~:.Lbun':::'.J.e=:

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251075
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l:~i ci,~?l CdigD

d,::;: l-O'::. ES.tE(OD':.
tj~-!i.ciD~::
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t,l'-ibunB.ll'3.:;:;:;
e:",:::.t.-,:".c!Dunj ..denS:E'=
El
'qU,Eo
!::.ra2. util5.z::ldi:"
por- un:',. ent.idE'.d
lf::":.'gj .. !:::. .1,::,";;.t.i.'v'.:2.
f.:?i-:tr"anjrf.'r-<,-.3.,
(c!.:?m:l:.~:;~ le1':.:
~JDbif:?::I"-nC!-::
E');tr,3!
..'iE?1'-C:;':::.
q!..l.(.::'
~;D}:i ..r.:.~itE;n :\-::.ist:..?nc.:i..Ei leq.31
2. ID,:::, EJ.::.tE,d:::,!:: Unidos.
dE,bE--n
'::E',~~u.ir'
t::,::.t.Ei -fE,cultdrJ

(Titule<

::3E'c:c::.i_n
.:L7E!:~)
nu
E,\.,l.t.or-i,z,:":i.. ::',
pr-OpDc:iDn,~
in-formaci(:.,n
P2!0",':':<.

ciertos
procedimientos.
Le Elnbajeda
h0 adjl~ntado
le'!
de L:na decis.:i.r1 jl.Jdicial inter'pret3tiva.

l:opi0!:: de

esta

del
df:?
,-::on"fo"'rn.:i.d,3d
CDn
1;:,5
d.i-::.PD!::;:i_ciDne~.
i. 03 t:. r- C)::;. -fin:'F'\c:i..er'o:::.
1 ,
de los Estados
Uni.dos:,
T.{,tUJ.D
1.8 de ]a 8ecci,6n 1782 del Cdigo
1
:;:;;
por :~n gobierno
e~~r~njero
debe contener
:::Dlic.itud presentada
siguient2
irlformacirl~
l~',P9

(A'

Nombre

(B)

EJ

y dir-eccin

nO('f'lbt-e

}'

Ja.

de

la institucin

financiera;

c:c,nDC]".cl'::l

r..iir-p-ccin

l)lt:.J"rT!.9.

c)r:;::,J c::lj_ent:.e~

.(e)
Nmero y tipo de cuenta;
y
(D)
Una
demostr-acin
de
qLle
los
l'-egistr-O!5 solicitados
~on
pert.inerltes
para
12
in~e~tig2cirl
o enjLliciamiento
oenBI
c:on
r'especto
al eLlal se requler-en!
J,o q!..le incluye
una descr-ipcin
del
f.} r"'/.')cE,d icrrir::::':I- t.c,
J. -?l,;.l\1 en
:;;.'}
cue
VE'
El
uti.1 i Z;:;;;~''=:.F~ 1El .in -fr:)I.'m,,~.c:i(:'n
sc!l.i.cit'::'.d.,;l.~
E:::.tc:~. demeo:,tl'-'E:,c ..ir:::ln debG:"?i-o~ cor"'":.:.t:::t:LJ'- en JB. PI"-f5'::::.E,'nt.0.'l,cic':I-
::iet()dos Los datos
qLle COf1stituyan
el contexto
de las .transscciones
fi.nancier-a0
~t
la iridic3cin
de la forma e~pecific3
en la q~e se
emple2r~n
los ci.tado5 registros.
dE'
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-2.

lo

la

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tamb:i.r
,~?>:igE' <9,
.las

Sobre

1:3. ley

elfo?

E-:::E

105

"L.IU,.

Transscciones
Moneta;~ias
y
J ::;1. L.e.~
.,.- d::":'},
~~~f:"2Cr-E?tCi 8,:?nc::.,,:'-ic'

CD",oc:idB, CDrno
ir):;.::..t:i.. t.ucionE.'-:;.

E~.;tl'''2njE.'r2S~

('lBS!::)")

J.::.(:.~,3.J.3.clc'c.

antf3.'F"iol'''ment,E?

Informacirl

'fin-:e:,nc:i(7-"!t":8.5

dE:

lo:~

E-::.t,dD:::.

l/nidos que pl'-esen.ten al De~Jat~tamento

del l-esor'o ci~rta
informB!:in
rela.tiva
a las transacciones
realiz&das
erl ls moneda
de lDS EE.UU.
cuanc10 el monto
de las misma':.: e:.;ceda lOE 10.000
dl,BI'-es. Adems~
~_~; 9 ~~.:~:

C~:?;"~

dr_::,1.2(rE"~,

~:

~3\~~ ;~(r" ~ ~;C'n

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(~"!'fectivo

El
Dep<3.r-t.:3,ment.o
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m,::;'ein
-3
2]gun3~

Fl

Departamento

superiores
diferenci2

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cu,:::tndo

S.:tE:,:'mprE-:

del

~~.obOlr.l.O
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soore
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:s.i lo~;;:,ingr'esc:s
dE'
un Pr"E::~~
..:td':~:.nt.E.:; ~;Cin
se presupone~
al amparo de la ley~ qLl2 la
un
enri.qLl&cimiento
ilicito~
es
deciJ ....
,

-:r"i::.,u.ce

r)!..~lbJ:i_CD~:

(B)

En

(::::1 Fr-,?rL::'~, [-::1

proc~:?s.c::

establecimiEnttJ
de comisi.one5
al. ser10 eJel CCtngr"eso
mtodo
lealmerlt~
pr'evisto
para entab12r
l..ln
proceso

consti
.judicial

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P'2!''':).

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l.

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o::~.e

F'(?t'''t:,,,

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t(:~(~~~;."!

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c,ie:~-t.D tipc)
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1,),1; E'::-;'-P1'-.:-?sici0..:nt.E:::;:

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espos2.

10,;;;. E::3t.,i:."".dos

ET

UnjdC)~::.

nCimbl~'e de]

<::'.

~.E-\;o~- Ei.3!-C::i 3.

~.U

se~a12dD,
el Departamerlto
dE:: 1
Tf.:~=c)I'-Ci
/"l:3.
1 le~I'3dc'
=='
li:~. C::DI'~c:lu.'G'.in
ci,:? qL\"
E-?'-, t.'?
permi -I::.:i.dc'
erltr-egar informac:in
obtenida
de conformidad
con le Ley Relatj,va
a
la Infol~macin
SCJbre Transscc:i,oI1es Monetarias
que 522 lltilizada
en este proceEO
a r)ivel
de comisin~
ya que pUEIJe
lJ.e:~\r'::-.l- :":;. f:,:,ntabl~r'
un-="=, ::.~c::c.-i.(':\r"j jll,ciici.i::tl
E:'n el. Per)~
:::-

Considerando

DC'pH'"t2rnf::rr-d~c.'

pf-eli.min3r
~.~

E'st,:;

lE;;'

de

del.

],05 informes

h,::

TF:;CH'"()

~resentado~ en

un~~

etecut~3.clG

de

"jrtt,ld

lB

InfD~-'ff;,c:in Sobl'-e TF"='P':;;.E'.ccior1f?::;:

t'lDnet::;,1'-,i.2.~::;,
I~E",.'j.sin
::" b2,,::: E"'p 1::.'1 :::,c:;-lic.ttt1d
ir-jc:i.:::-<.J
y

converSa(:lones
F,'}

lo anteriormente

Tf.:?:;;:o,"-G

que

E',:;:t

f..?n

se

~:orl los

sostuvieron

cc<ndici.GnE'<='.

de

mienbros

de
qUf:? En

CC)-r.iJ'!nal"

L.E~

l,,~=
}-3.

el

f-~.?",i,i::,in
F=~elat:L'".':::r.
::.--im,-?r'BE

C:c)ml~.i:.:'Jn"
3O::'J'-"'.,"'1'=:J.c'

r::c!u,::;I.ner() dE! lo~

E:[ ..UU~ se
pre~:E'nt
u.n .:\.n-FD1'~mfE::' SDbl'-e- dir';i::::'I"'O
E?-.f(?:cti\-'D e- '.1.n:::.1::r"umf2l"".!to:=: monEtario!:.
(CF 7499)
dDnde
cDns.t~3. qi..IE:~

E'n
tO':-]

9 Ije febr-er'o de 1987,

Filar' G~r-ci2 ingF"es 2 los Estados
Unidos,
por Mi6mi~, Flor'ida! Ilev3ndo
10!000 d12~es
de los Estados
lJnidos
el")efectivo.
El p9saporte
de Pilar
Bar'ca figura
con el NQ001978:
f(-?'ch,E< de
p:":?cind.er1 te ..t
di'::' !''';(!'''zo d~:? J ':.~.q.'?;: d i.r'E'cc:.t,c::n::
1=',,:,:1 E'.cie! d~?
Got)ier'no.
A5inli~nlo~ se indics que SLi r!3cionalidacJ
es peruana.
Adenl5.
condiclC)neS
adiciDnE;,.!

],a Enlbaj2d2 se~2la qL1e si El Gobj,e~no del

de
proporcionar
~
los
Estados
Unidos

~~.C)bre

lE :i.. dE'ntidc!

d(:;,: ID:"::

8,:,r'c]_.:3,

e]

Pe,-G est

en
in'fo~macirl

DE-?pE"r-t.'3men-l.:~D

dE.:.J

.resor~D tendr-ia
a bien
efecttlar
una reV1Slorl ms
co!npleta
de 105
Informes
presentado~; en vil~tud e1e la Ley Sot,r'e el Secreto Bancari.c:l
Esta
infor'nacj.n de identific2c:in
debe
inc:lLlir datos
tales
como
fectl2 de de nacimien.to~
nmeros
de pasapo~te,
seudni~IC)5~ rlombi~'e~
de cmplices
v asc)ciados y dir-ecciorlEs
r

~ina].mente~ la Seccirl 2532

promLrlQ~da
erl 1990 sLltori23
a los
lo=:.

E~,t.;..::"c!o:::

investig3ciones

Lini.dc::.,;

-:::'

pJ"'('?5t,::'.I"

l~ealiz2das

por

eje 1,a Le"

organisnlos
E','.-'UC!E:'

autoridades

de Contl-Q]
de corltrcl
c:c)n

de Crimenes
banc2rio
de

1'''E-:.:SClE:~'ctCl

bancarias

la'::::

..

ex.tl~anjeF"a5.

BS.jD
c:ic:.,r.t:"-."-<.::-::
c:i.I"'cu.n:,t!.nc::i,:3.:~;:, lo.,.,.:: or-qan,l.'.;-::.fr;C: de
JDS EE.t.1U,
PUf.:~dE,:n
~:.'S.ti::~- E'n
cDnd.ic.:\.DnE-?s de
::'I'-r:::<pot'ciCln,}.,' ,3' un.;:;; E'UtD1'"'ioE.';,c1
b'.nr:::a.,~':i..2.

1
I

l.

informacin
~e]2ti~'3 2 une
investigaciA
~-e21iz0da por la an'tedicha con respecto
a la ~iDlacin
de leyes o
l~eo]anlentos dentr"o de la juri,~;di,ccin de la I'~f~rida
autoridad~
o
:1,::.
c:l.u.tor-.i.da.d
elE'
contr-Dl
hnc.:::i,l~ic} CDmpE!:1:r";;;.'ntf.."
df:?.l F'el"'l.~l pl.:::'or
cc:)rnunic:(r~::.e CD)""i el
Consejo
de Administral:ir1
de ]a Reser"3
Feder0]
y otras aL~toridade5
de control
barlcario
de 'los ~E.UU~

:I\

251077
...

1 r:ln\
U'y .
'

...
' ',.'.L

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i

.Y

."

./

COMO LOS ESTADOS UNIDOS BRINDA ASISTENCIA

MUTUA/JUDICIAL

: " ...

A PAISES EXTRANJEROS

Ir-f~;t

t ~:..~;j
.. n ~.~ %!-Ltsj._t.b~P
e,5~ el.!-__8._i?-~_i;:EQ.s:j::.i~:L~hAflj,-f;_.L~_l_f:-r_9.~~~~IL~_,'ELt:?fL
(;;l(.:? 1 _J~~~_tr:3
n j ~i"'::'-

Actualmente,

proceso
de a~is.tencia ffiL!tua legal SE
inicia
8.
tr"2v5ele
c,:;:",n"".jf?,':;:;- d.::.plDmj.t:icc.,s,
df:::
UPE.\
~~-oIic:itud
di.=., un
t.....
ibun.:;r1 E'>~'!:.1"'8nj:::('D qUE' C:Dnsi~;t.t~f1 de uro,::, '':::3rt.:,
J'-Ogi;."ttD~-i.,:,;. ~ =:;oli.ci.t.3ncfo
JE~ ,sis;tenci~ de- l..\n tr ..ibu.n ...
l de lD::~;E=-t:2dD~::
Unidos
en la obtencin
de Lln te5timoniD~
docunlentosr
LJ 01.::1"'0
ti.DO de
evi,denci3.
El Depart.ame!lto
ele ESt2do~
qLlE acta
'como intermediario
-?l la
r-ecE.;pci.n
"/ t.rE:~n5-rn.i:~,-i:::,n de dicha::::. ~;DlicitudeE.~
P!'""c;C:E'oe ='
enviar la carta rogator'i.d al Departamento
de Justicia.
La Dii~eccj.n
de Asuntos
Internacionales
de la Seccin
Penal elel Departamer1to
de
JU!:::ti. e:!.. 2.
(".I].f"FiC:E:~
of
Int.?t'""f1.::i.t:i.Df1E;.I
!~~-,e-F,:::-.ir.;;;,...Ct'~i,mi.nB.l
I:""~.'.Ji.=.i.r.::;'nDE.:'par"trnE'nt.
01: .Ju:::.tice'l)
rE.)v.'i:::,E'. 1.::1. ~~;oli.c:.\.t.udelE: 2~,i!:::,tencia judicia.l
1::."t

cc)n

el

Di~e:;;-er1t.:::-\.c.in

P::l".-:::, V'E'!'-

~::.i

E',,::t.j.

comp}(.?t6,~

\.'

pa.I'-.3

-==t~::E'S:.i1..3.t"
..=tr-'::;E;'

df'::'

qUE:'

seJ~.

Dut::::de

ejecLltada
bajo
las leyes
ele lc)s Estadc)s
Unido~.
Una vez conclLlida
J,3 revisj,(~I'r la sCl1ic:itud es enviada
31 Des02c:ho
ejel PrOCl..lr3do!r' de
los Estacios
lJrlidos del distri.to
federal
en [ande se encuentr.a
el

~~;
~~'
~:~;;~,

;;1Ci

Distri,tal
eiec:ucin
E: " __
o

l~~.'r:'~.~7!~;.:.'::' d

de
de

:-~~~r.;-~:;~".t;~~~P:: c:~~~~ r-~;~::~'.~."t'~f~21'

t:(::-'
~:-;
1

~.(.~~~
E

los ESt2dclS
L!nidos
la solici.tLld.~

E:..E~~:;.LLt.::::i;j ,;.;Ltl?_.-J._<;L~-

elF'

(~~<
:-;~'

de

eSE

~:_~~~~Ci.~.5L_I=.t~:Lt.?;--E'. Les.

D ~;. i

distr-ito

judicisl

'3 \~~~;

oara

~ :~,

]a

_s.J~~_.L!;~~=:-_t;.:
..~,j;._-...~~, LLuj..Q:;:.~~_.
__:;~?:.r~_

~L ..A!..Lc.ii:0:..._ft"~:-i~.:....t.!;,:,c~s;~(.~~~_-,::~,sLi.~_:i.E!:J
__.2!,-__h=j:;:r_t?L~"":.- __~5n._&:~;L
__;...:~;j~~_cis:?_c

D.=.'C[)P-ro,.rnidc:1,d

c:c::rn

/.'::"!.!

Titule!

28

GEl

Cdigo

de

lc)::. L:::=t:.EI.dc<s

Unidos" Seccin 1782~, las COI'""tes federales de los E3tados Uni.dos

tienen amplios
poderes
para a'tender solicitLAdes de evidencia
2 ser
l\tili.zada~ en procesos! e)~tr-~njeros.
Bajo este di.spositivor
18 CClrte
c:l~.:?Di:::,tr-.ito
puedE:" pr..esc'"",ibi.,' .. los.
pj'-GcedimiE?nto~::. El
Se-qU.l!"par ..::;.\
aterlcler J3 solicitud~
y estos
procedimientos
pueden
ser. aauellcls
ut.i.J:.l..<':E,e.!D5
E."n
F!l
ti'"":.l.buni:";1.1 r.;;:.>~t.r::<njerD"
:::;::i.q Errrb21' ..gcl~t 1.=< CDJ'--;::.i:?!! nD
puede obli9a~
a Uf13 perSOl18 a dar testimor-.io violando
Lln pri~ile9io
aplj.cable en los Estados
Unicjos.

:l. En algunos C3:.05, 13 ejecucin

de la solicitud no requiere d~ una accin judicial en los Esto<dos Unido:_
En estD: c[l:os, el fiscal del Despacho dEl PrQcurador de los E:t;dos Unidos ~uede ?ro[eder directa~ente a ejecutar
1~ soli[itud~ sin necEsidad de presentar una solicituD ante la cort~. Por ejemplo, si el testiQG ha manif~stado
Gtle dar~ su de"c1aracin vc<1unt:::riamentE', ~odr.a [i~ ser IlEci?:ariG Que el fi=cal solicite
la asiste;H:la de la Corte
Distrit3l. En lugar de ello, el procurador Duede proceder directa~=nte 2 to~ar la declaracin del testigo,

Se

251078

adjL1nta

una

celDia de

l~ Seccin

17'82,(jel Titulo

28.

'.

C::uE!ncic.1 JE'. !::GJ.:ici.tuc1 E.;::tr"'"in..ier"-:3. de

:::,~:;;i;;:.;ter-;ci;. judic::i.31
s()licite
el testimonio
de una testiQo~
el procedinliento
nor"mal par"2 atender"
esta solicitud
es el nomb~-amie~to por IJ2rte de la CortE de Di~ti,to
de
un
SUbpocLlr-ador
de
lOS
Estados
Unidos
del
Despacho
del
ProcLlrado
de Estados
Urlidos en ese ,Distl-ito como comisiollado
pal~a
tomar cL~alesquier
j~.tamerltos as como el te~tinlDnio
del testigo
La
cort2
ci.tar 3], testigo
para que comparezca
ante el conlisionado
de
la misma m~nera~
y bajo las mismas
penas~
aplicables
a :~n3 callEa
pencliente ante una corte federsl
de los Est~dos
Unidos.
Cual-Ido SE2
nE:'cc':::.,;"r"j.D" 13. CO!....
t..;.:~ uti li'~:E.;r'[~
el p~ocecimiento
coactivcJ?
enviaf1do
url emc)l,azs/niento sI testi,oG
para
que se pr-esente
~ un com~12~erldb
ante el conli~ionado.
a

(-::1

ITl=.m::)

sol,ici,tuc~ de
per-.S;Dn,

que

com.i.=...ionEldo

E'ntr'eq,
de los

procedi.miE:>j-+":'o

-:~e 'pJ.iC:E:,.I"'.:~~ ~')21r'El lE:';

3.tE'"~nc.ir'l ele unE~
sinriJar.
[_a corte
cit3r
9
]8
dDcu.rnE"nt05
p:,rE<.
qUE~
:::E- ::)i'-f.-?sE'ntE~ ;<.nte
(7;.'1.
p'-Ddu.::::,c:3. lo!::: rn.i:::.mo:;:.,. I_a cortE?
ctcodr-':;-,.
1'-('2cu,r'.1" 9-

docum~ntos
PD-:;:,E'' ID!::,
'.i

1","

u,na ei tE\ci,n
documentos.
de

Si
ur',
doc:umer.!t:o::;:

c) evidencia

:~U[~~~~?._t~.~~~~f.~.
p2!r.::,. obJ. .lr;:}.:;,r'.;:'; 1.E, pr'E~:~~"7!nt.::"c.i()r-

+":'erE;ti~.;to !:::.E~
r .
::.,hu=.E;r~, r.7'. tE~~:.~ti.-f.:i.ca~-.
o ,::, Drc)duc::ir
J.o:::
-=Dl:i.c:itado'E:;~,
E:~te
der.::'(:;.;.r,':?<.
(:;:;~plical'''J.,=
,;,J.
jU'2~]i:' ..
dC"< lE;;;:.

t:.ienf.~
P.=,:,!Y"E\ E-:-J. lo",.r,/El
jue:;::
p[)cjr~,. ciet.E'I~mJnar
OUE~
:;:.l.
583
obligBclo
a
erl.tregsr
la
evidenci2
~=i
Ete
df=:,tE?t'"'I'l"j,nE(t'-~q
pDr E,jemplD~,
qUE:: un
pri\/ilr.-?q..i.o
IE'qal
<::::::.
E.t.pli.c3.bl:~ D
OLJe 12 solicitud
[10 indica
que e.!iste una l~elacirl r220nable
el,t!.-~
la evidencia
sDlieitada
los asuntos qLl2 estn siendo corlsiderados
DOI'" el tl-ibLlrlal ext-anjep'OR
En vi~5ta
dE estel ltimo.
e~ i/npol,-tante
que las solicitLldes
(je asistenacj.a
jL\dicial
i.ndiquerl
clar-arneD.te el
r"i:':'(.zD-::'.:>!~:. DU.e

testi.go

:::;,untD

espera

r10

rrrE,te,"]_3.

dE!

J.:J

"1.nvr:.~st.i.QE'.r.::in

qL1e la evidencia

sDlicitada

c'

!::-r-Dce~::.~c;

ayude

en

de'

dicha

qu

("!1E~,nE:~I""-a

investioacin

:::E'

qrclcr.-'":'::::,[' "

c: ....-.

L:l:'~~'.1-~L~'::
m cj ~:___ E ~U;~!{{...~L:~l.~~.
__
._, !::L .-Li~_._._~_:L:.~~:"_~:
\..l. t::;..:L:::' r"~._, .~l:=__:~~~:..Li..:;j.:....t~~.u~LE'
=__ ..!~:
C!.f~_~L':i..t.Qilf;..i..~'~_.iI.!}Q_j,._;_L\.1

DE'r::1E:r!d)"E:~ndD
de 1-::, ni::,tul..E;;le.~~c;l. d~.::' 18, ,:::.oJ..icitucJ dE' 3-:::,!.s.tF3nc:i-:::~.
judi,cial~ pLlede rl!]
ser siemClr-e pClsibJ,e e.ieCtl't3r un~ !solici,tLld
de
evidendc:ia~
an bajo medios
cQactivD~~
en vi.sta de los d8rec~los~
!~~i\!i12j.or
pr"ohibiciones
qu~ f'oc1r'ian e):i~tir baio
las le/es
d~
105 Estados
IJnidc)sq Asimi,smo"
cierto::: procedimientos
legales
de los
E~t0dos
IJnidos 'pod~ian dil,atsr 15 e.iecucin de 125 solicitudes.
Po:ejemplo~
leves ele los Es'lados Unidos
8stipLllan un procedirniento
cC"DDlic'ado
diseAadc!
para
[roteger
3 pv"ivac:idad de lo~: regi~trclE
qUf:':,' unE. Pf,?;;:.onE,
pU.di.E:,t".(
ti2nr::-:
er'! unE',
instituci.n
'finE\nr.::iE~r-,~
'-' c,....
ohi. bep
o.tlJr9an un privi.Jegi,Q En contre
de la 3l~toincriminac.i.n~
ID di vu 1q,::"c:in
la infor"macin
de LIrIa grar! j 1..-1 !'-";:,,.::-Jo <E.i.n ur'!'"1 ol.~den
jlldici2] especial.

251079

C'
. ,'- CI l' '5.' C]
.. ,:-:,. :1 "

pJ~i,\.acid3d de los registros

Que se encuerltran
en
[)
in'=.t..i tuci.on
I~Dn
finE.:incie)'::-,~:. dfE UnE'. Pf?t""son.:;,:". L~:;; L..E'}' ~~.fc:' :3r,li.c:0
-ril"'~E!nc:.i.E.,.rG:::;1J3dE' "clier)tes1!.,:.,

tipo

bancario
L.~

cJ,i\!ulqa.c."i.n

seriE

de

en,los
de

1T';2nt:.enido:::-

Estados

Df..:ot'~ec!'lc; ,:~

poder

l]n banco

de
C'D'?r"

,;:\(:,i

CInE::!:=..

ID::::
(~~n CI)..:::"lqu ..:lE.':I'" :i.n5:."!:i.tuc:ic':;-;
<:;,

dE'

Urlido5.
P)"'.i '.!acid-3c1,(.:'iFj.,n3.nc::.i.el~a nc'

p,'-oi--,ibe

]-:3

elE' .tFt;::.,.gi::::.t! ....c:' fin,'nc:iE?I'"'05,

r-'1.c-:: bi;:~'n~,
("equ.':i.f?'l'-E
dE'
un;"
procedi,mientos
largos
y qLIE e~tn di_se~2do5 a 25eU!~ar quu
rrZDn:?~;;
8dE?C::U2"1d;';;:::.
::<,.j'",::(
:,er"rniti.rcu.e
':::.f?
di.'./UJ.'~:.lu.E-~n ID:::,

I::.~>~
l::::.tE'n
1~E'g:i==, t ,DS "

P2ra
obtel,er
registros
de L\fla institucin
finarlciev-a5 en l~JS
Estados
~Jnidos~ la solicitL~d del gobierno
CL\rSacJa a la institucin
1irlancier2
det,er conterle- la siguiente
info,maci6r1:6

Nomhl~e
Nombre

j.-.

y di.reccin
de ]a
y ltima
direccin
ti_po

de

cLlenta;

instit!Jcin
firlanciers:
conocida
del cliente;
v

Una

declaracin
inclicando
los motivos
por los cuales los
1"""f:::(}.i.st,lr'O':;:.
qu.e se
!:.~.Dl:i.c.it::\nE':=:,t"'nre] ,3ciDr'I~_dc:!<;::
c~c:w ] ::,.
in\/estigacin
o pr-oceso para el eLle! se solicj.tan., E~c
:1...E~!=:- _i.J f.~c: .:tQ-_._9.'~_t~.3i.!.;,:=t ..__ ._eIE~_..Ja r ~ ..f.:_i!i_!, ..__ d t,:;;~l.~el~''~\f.J E("_::.:..~_~J~L_t_-~~.g._~~~
~Jgj;a :C..L E~!:.?- ....1.:EoJ2..c.Q._...1~:.~
__
Q.P~~_.~~.:.:t..Q!.J5.~~_~
__:LIl.?~j;..~:.1.'="~i~_
...
:-LL ..5.i.:?JL::~~~.~. ~~~c
~:f';..~~_~
..~~j~...f
.i.5"~:
,;;-;< _~.I~~ _:;.E_~~~
__ill:_~~.;l!.9.J.i..r::.Eo~C1LSi:.."t l'~_(2~::;~X::_~nu t. .i.LJ.... z ~.~i:;L~L
..

Ij"

en un-:.::~ ~-c'li.C.1.tud
e<, 'fi.n
de
qUE'
en
IDS
E<::t..::-<ciD:::
UnidoE
se puec1e t;~amj,tar la solicitud
baje,
la ley. Si el nmei~O de
1",\ cuentEl
nD fU(""rl.
sumj.r-;.i~t~-E\dD~,
el
gDbiE,;r-r;c<
ciE-?br:.::!'"~ !::iE,qulr
Dtr-'()
pr-'oceditniento bajo
]2 ley par-a ot,tener ests
infolrmacin.

E:::::-t::-="_

il -TC1t'm5c:i.n

>;;;:<i:r,.;:.n.t(.-:::r,:" de

oEt.'er

2~,;~.istE.'nc::i":,.

j.ud.iC::J.E\1.

~~ Titulo 12 del Cdigo de lcs Estado; nido5~ Seccin 34~1 et ~:O.

mantenid35

3 Lo,:: ~rEgi5trDs
financiero,::"
qu~ se :1CUentr21
~ nDmbre de un clientE, para cualquiE servicio

protegido::

':Gn 2qtlello:: qUE 9ErtenEC2f;

fin~ncie,G.

, Bs:jo 1; Ley. un "diente"

c': UD3. GE:orr3 o ,::oeieGad formad", DO, cinco 92r:-onR5
so(iedad~~ an6nim3s! ~sociaciQnes! so(i~d2d2S r~nde5~ u Gtr35 entid~d~s 12;le~.

fllEnos~

pero no incJvYE-

~ la Ley se aplica ~ los banco,: as co~o a las cOffipai~s qUE otorgan tarjet&s de crdito y a negocios
financieros de cDnsuwidores.
6
E': cr ito.

La ~olicitud dE registros

Clte<j qui Er

aCCE'::O

pre':Entada ~ 13 institucin

informa i a la,: reg si ros e5t~

fin2-nciera DED?,; S: p,esentad2

prohi Di do baj G 1:; 1E?'

--1.,

l} ..

l... \..- .

251080
-------,_._-

TOffialm:nte Dor

cliente
de 19. i.n!.::.ti
tuci:'n 'f j,.n-::tncie'"':::1 ;jeb(?t,-~\ ~SE.':'sobre
la solj.citlJd de docunlentos
y sobre
el motivo
de la
el cliente
n!J BLltorizara
la divulgacin
de los 2stado~
solicitados~
se podr' erltorlceE
tratar de- obtener lOE
V2
sea mediante
rl0tificacin
forlna1' por escrito
de una
E'ntidEld
<;:jlJbe~'-nament3.1 o n.~di.E\nt.E-:,u.n err;ol-,,:zarnient.Ci
.iucJic::i,::.,l"
so,i
fLI2se necesario.
[01 cIien.te entonces
tj.ene el de~echo
a obietar12
divu].gaci'~de 105 registros archivBdosr8
En este C3S0~ el gbbi.erno
tielle el deber de probar
arlte la co!~te ]a validez
de su solicitud
dE'.:-- r-er;!i:~,t.rD:::.:." ~~:.i E.,.
1 ':;fobier-no
cumplE'
CDn
pr'c'b=:'.r"'
11:, 2ntE'I'-i!:J~-/l:::'
institucifl
firlanciera esta~
obligada 2 atende~ la solicitud de
(':'lcJe("{.~l=o!, E']

flotificado
rni5ma.7
Si
finRncieros
regis.tr'os

E:~n lo:~ E!:!,'!:.:adCrs Uni.d[):=:~ 1.0::: ptr'Dce~ci-::: .. :::""tontE" un

1.f.-;:\/E\rJ .:3. C.:3bD en
::;.ecr'E?te,
\, ::::'>~:_l.::.tE' l-:~ obJ.i;,t3cj,n

(~l'--::'!nju.r-s.dC' !:;.(-:-'
de
rf!E,ntEner
E'n

secreto le/s asuntos qlJE se pr2sentE~ ante le gran jur"adOr9

Po~' ]0
tanto~
13 infol~macin
presentada
ante el gran jurado
no podr ser
;jj,'./ulC}2.d:::<0en

sDIi.cj.tud
dE:' E:'!~~.istE?!""'rci!:i judiciE.J.
e
2
E':::t.:~, -:::u.::er-'',.-'.i::::,anc.1o
3.]
glr"::;'.r1
jU.J ....
-={c.::~,
,?:::s,pecfi.c3rnen-r:.f::
lo
Drclr.?nEl"
La no
rji ....'ulqE(.c.i:<n~ pDr" 1:::~jemplD"
~.:e
,':."'t e, 1.iC0,"':LE<
E'. 1
te-:::t :imDn j () d(e
-!:.~f-=,= t:i.. ;ol o'=,. r,
">..
,;
c,trE\':::
clf?CJ. .3:!',-3.Ci.C",nE'~~
l)restadas ante un Qrarl jUr-300.
La decisin
de un juez de divulgar
le j,nformaci(ln d~ una grarl jLli~idG depende
de lJn3 ~erie de f2c.tore~
t;lE'?::~,
COi!iO
1::::,1
C2l~"c:tf2r diE: lE!
inform<~c:in
v E:l
estEldD
E::'r"r qpe
~~,c.'
lTlenGS

que

enCLlentl~'a el

\/j_Y'.tud

el

ju.-:-:'::

pr-oceso

de

un;;(

qUE~

ante

el

a~3n

jurado.

dE:

Conetitucirl
de
los
E~tados
()bliaadI3 a I~es~onder- 3 ningl.lna
e Lt "." .::';1 r-f;.""::; PUE~ ==.t ,;:,. ;:-,um .l. ni::: t !":? 1'- :L ;

01
J .

Urlidos~
pregLlnta

=.
_.

1 ~i
VI' te~tj.go
que podria

pr-uE;~b;3.5' qU.E?

POCI.j~2n

no

PLle-dE." ~.(='r-

i.n er' :lnin.:::~,r-le'

conclen3.!"'le,

1::<

c.i('.:'

lo
tanto~
aunque
un
test.igo
puede
ser
obligado
SLJ hace valeF' SLI privilegio
cont~a
2utoincrimir)Bci6n.
El
p:,-:i.'...'j Jer.;!ic
tambin
impide
]a
present0cirl
obli~atorja
de
105
el o e 1_, rp~::'in) t Cl =. privados
de Lln2 persc)na qlJe podran
ser irlcrilninatori6s"
1;:'01'"'

<::' tE'':::.ti qUE'r'

Er: ,:ituEciDnes
en la': que lo: rtotiflcBcin de lo:: cliente:: Dudiera Derjudic~r =e.riai"Ert~
if;,2=tigacin~ el ~obiernD puede :olicitar 2 ~corte aue demore 1= notificacin h?Eta Dor ge dia:,
El (li~Gt2 puede pre~ent3r un rEcur:G ?nte 13 corte DaiS bloGu;ar la Ej~cucin de una effipaz2mi~nto
o ~o]i(itaf s la corte que indique al gobierno que no pro=i~~ con 12 :wlicitud formal por E:crito.

t~

judicial.

Titulo 18 del Cdi~D de la: ESt2do: UGidD=~ SEccin 3326: Regias Fede31e:: de Procedimientos Pen~]es~

251081
""',.

..
O-)1;

)
.'

(::Dnd
iCE";
...................................

Titulo

28r

Asistencia

Seccir! 1782 del C6digo

a tribunales

a los

(a) L.a corte

e

~;E;

E'r";r::uE~nt.!"'8:

litigantes

E}:tranjeros
ante

<:::0

r"cJen-::-:I1""
J. e

qu.e

presente

UnidoE

e internacionales

dichos

distr"ital d~J distrito

puedE'

lo~ EEtados

de

1782,
y

tribunales.

en qlJe

una persona resi.de

D oi':::cl a 1'0' E.: o
GUF3"
ser utilizada
en un

El tE's-ti.(;;)ue

un documento
u otra eviderlcia
O,l3ceso erl L!0 .tribLlrlal 2>:tran.jero Q internacional.
La arden
pLlede
s~r efectuada
mediante
una ca~.ta l"ogatol'-ia
o Ll11a 501i,citud errlitid2
PDI'"
uro,
"!..:'I'-:i.bunal
E~>:t,E;'\njE.,;r.c c)
int.E:'rn.:::\,cictl-r::l ..l
o
rnend:i';ntf;;:~
una
solicitud
oresentada
por" cU31quie~' intel~esado
pl~ede O!-derl~r que
atestiglJ2 o cJeclar'e o que presente
el doc\Jmento
u o.tl~a evidencia
ante

!~QI

un9

oersona

nombr~da

por

la

c'orte.

En

virtud

eie

su

nD!llbr2miento~
la
perSC)fl?
nonlbrada
est
faCIlItada
para
tom21~
c'u.,';:lqu.ier
..iu~'-<::t!TIent,o
cU.E? !::',.?3. r'1E'CE""sc::..r"j.o
:',!:E.:L
CDrp
(.-:;.,l tE'!E:.t.imDnie:,
c;
dE'c:l i:::'{r-ac,:i.n"

La ol~den puede indicar 10 modalidad

el procedinlierltQ?
que
puede
sel~ total
o par-c:ialnlente la rnod21idad
" el procedimiento
del
pas e}:tr'anjero o del tribLlnal
interrlaciDnal~
a segL!ir pa~a .tDmal~
el te~;ti.mor,io o la declaracin
O para pre5entarel docLlrrlentc'
u clt)-a
evidencia. En la nledida E!1 qlJe la arderl n(J indiqLlE lo contrario~ el
tes.timollio
el
dec]al-ac:in
ser
tornadcl
el
dOCLlmento
LI otr3
e'litierlci3 se~
p~e5entado~ de cc}nformidad con las Reglas Fec!erales
de Pl~ocedimi,elltos
Ci.viles.
Un.3

pe~-=,unE.

nD

.::;ueci.~l5,1."::.'('!:.lbl iq~:.\d1 .:::'

dal'-'

eleelaracirl
o 8 preseilt~r' un dOC\.lnlerlto L~ otr-a
l:ualqLli0(' privj.legio
leg21nlente
aplicsble.

!::!U

te~:ti.r!!on:i.u

evidencia

'Jio]ancic:'

(ti)
Este capitulo
no impe'dir-
a ninLll~ persona
den"tro
de lo?
Estados
Unidos
dar volLlf,tariamente
EL! testimO!lio
o declal'-'acin~ o
preserltar
un documento
u otra
evidencia
par-a ser utilizado
en un
F,I"'oe:c:'~~.o
F:..'n t.1.n
tl~ibun\l
~::-~tr:<:njer.D(} intf:?r'fl.::lcionE!.:
-:::'\nte
cu~lquierpei~sona y de cualqui,er
maner'2 acep.tat1le a !~ta.

251082

SCHWEIZERISCHE
ASSOCIATION

BAt~KIERVEREINIGlJNG
SLIISSE DES

BA!~QUIE:RS

AS50CIAZIONE

SVIZZERA DEI BANCHIERI

BssIE!

Febrer-o

pe

13

de

rluestra

Por

de

1991

consideracirl:
la

del

oresente

h9cemos

referencia

12

C2!~t3 de

2 de

fec'ha

r~e~.'n2~r'fdDDI i.v~~'r'a ")ec,.l.:.", Diputcl,dD

ele
12,
F'r-esi,dente de 13 Comisin
'1 E>:" .--.=:' 1'- G' !"~~
..i. c:Ie n t ('2 f~]
In~'estiqadclra
El
j. ;~"I. de
j""D">!.
F'r-~'z" ~ r-ec:.i.. bidE\
r.;:,:'n(=!r.r.:)~,

~::)J'-~

E~l Sl'l.is:~: 8:3.nkE:-Y-S

~lno una oraaniz0cin
todos
105 barlCOS
0

:~i.n

::'"32".

,r' e :i.. ,;.

(:s:;:.oc:i,::li.::.lon
!""iD e!~: L.I.n-:3.
in~::,ti tt:.{.:.~i.n fi.r"2.r!ciel'"'2
profesional
que representa prcticamerlte
2
tOri3S las irlstituciones
financieras
de tipo
F'or' lo .t2nto~ [10 partiej.panlos
activamente
en

n.:-g-oci.CrS
La legislacin
suiza prDI"'ibe::
~ tc.,d;!~~
. .lB!:.:
pl:..':;!'" 5.Dl"Ie;.:::' E'n
:3ui.22!
'-,
cCllaborar' dir'ectsmente
ccn 1,::::,:: B.ut:,Clir'id.3de~=. e::.:tl~anjE":-;:~. {(:jl'"t.:27.l dE:.'~:
Cdioo
Penal'
Suizo
[Actividades
prohibj.das
pa!"'a IJn
e~t8dD
e>:t'.I"'2inje~-DJ;~

~'~t~'t"

27~; dE.?1 Cdiqo

F'el"1,:::ll ~~;U.iZCl r'E':;f.:rionE'.je

E~Cf.Jrjrni.c:c)],

Adenl~ de estas disp05siciones?

el A~t.47 ejE la Lev de la 83nca
de
SL:iza pro1libe a 10s bancos
reve]a~' in1:ormacin
sobre sus el.ientes,
Por lo tanto, los b8ncos suizo~ no podrn atender a su solicj.tud.
S:.i..n E.;.mbal""'qo!,

Asj.stencj.a

}e

j,nTOI"'if8.mo::::

ML!tlJ2iInter~aciDnal

e::;i:::?:.:e

qUE'

oara

uni:'~.

lE~\!

ASLlrltos F'enales

.;::;I.J.iZB

(IMAC)B

s,obt'"'e

Bajo
[,iErtas c'ondicior)es.
SuizG
b:'-inda asistenci2
en procesos
pe!,ales
extranieros.
Un fiscal
extranjel-o
pl_lede dir'igJ,I- L!nS solicityd
3
tra\ls
ele] Mini~terio
de
~lustj.cjG elel' paiE
extranjero
3
la
Direccin
Federal
de ASL!ntos Policiales
de Suiza
(Depal-tamer1to
de
Ju:::tic'ia) ('ISwiss Federal
Offi,ce of Pollee
Matter~-Departlnent
01
,Jl..\~~t.)..:::(-?'!
:Debt-..::-rnc::=:
fTIl:E!f"; e i. or 2:' r" ~
:~.in
.::;lci
(-:-:~:t pe1~m.i.tidc,
1.:.f?r1f:,mo5
;?'.,-, t:f:::'rl d i do'-'
*

1 i- _...
...
'-_.

251083
________________________

.__ . _--"_---"':1'_

"~."'-- :~::::::..:~_

',,:,.'.

\!
.t

"_'

D,~I.!"

1'.fHi:?Ii[t8.!"

1.3.-

debe

2.'\/ud~1.

con

BAN~:ERS AS80CIA1ION
LJ, 'l''','1'._\

'
.
,:::ocnmld

.1.!'-ec:cin

f=- ea 1.::.' !.- ,3.1

[lO
. '.

r.

r-,
.::,

)'1.::', ti:!

_ _ ','.' ,_
,'.'c..',--':::"
......l!-E~-

::'c).l.iC:.iile:~:

\
...-.1. 7 _...

251084

OF. Rf (5SPB-EUR Xl N4-3-6/5~

C)2

Ref.:
Solicitud
lllfo!~macin
bancaria
del Sr. Alan
Garcia
F'rez v Srs" Me. de] PilarNreE
BoderaL! de Garcia

.~3E.'~
D t~. D ,l. pu t iJ.J el
Fernando
Oli,vera
[~:_~.Lt~L~~.q,
".

Vega

elE -::;.l(cGnDcim.iento
que nt!.-,;,~.t!,..;3. Ernb2j-,d;::,
21''';
rem:l tidc;' copiE<. e!E?-' liS. C::Cimu.nicE~c:.in ~ 're:'ch2.d,:,::,
lo:~. cClr"";~'iE'nte9.:,? qu.f.:: J.c h2\ hE'che)
.1leq,:=<.r1,

H8.gD

f.j".?l9.i ca

i'lO:~

h,3,

el

J4
ele
l~:.:~Cl,~~:i.21.ciC:r;'ldE' B.:.."":ncos \! :8ElnqU{':.?t'-c:os
de
!.._u,>tE~mbu!'""qc:,
{r~BBL"" i ~
C:Dn ~,:'u r-:."!!:;p~!c:ti",J.:~ t.,-:"ducr:::i.n
21 C;::'<5::tI:21
J.2,nD~
por
tEl. cu""l
,=,e i.n.tot'"ma. :::;Cib!'''E':~ la E'~~i!.':;t~er,c.ia elE:-l SEcrE~tc< btnC:i:.~.,-iD E'n
ese

~)ais y

documer1'to

de

13 forn13

cmo

ste

pL!ede ser

StJEperldido.

Adjurlto aJ presente
ofici.o le envio
e:itado en el p!~r2fo oreceden'le.

copia

del

Con el propsito
de esclar-ecer
el contenido
de
la cOlnunic8cin en referencia~
el se~or GrL!hms~ Consejero
de la Di;~~cci61~ de la Aso~iac:i.n de Bancos y Barlqueros
c1e
L.u;'~E'mhur'c.:!D ((:lBBL)

m~nifE'i~.t.

E'.

n UE''';':t 1'""
:", EmbE<,j.=,d,E\ qu~.:-:'no
3 simple
demanda

pu~de
le0antar
el secreto
ba!lCa'-io
nue~:.tro
peodr::,rJei~_::'I3ti\/o~,
\.' que
segl~ir5e deber ser el siguiel,te
1~-'

Gobierno
'_-',
E:l

jUE:Z

de

dE'

lj.,,-'

l_E15

().~-'DC:~~i:.D
penE:,J.

'..'"

pE,'-Ua,nc!

] :::,,::

E,l

LuxembLlrgo~

8obiE-:,t'-no

.,:,:,:u.t.ot""'id,;:{c1E!S judi.cJ.3]

secr'eto

procE,dimi,=:nt:c,

en
el
F~'erl:\"
dr;~"jc.::!..dE;< qL1E' <;:.E' debE:~ J..nvEs.t"il)::t!'""
bc..::nca.i"-,i;:s~p2.!'-,3
ID cu""J.
+.:!'""an:::,rni1:e0?1 pedidD

APE~I,..tU!'""a

2"
El
cuenta::~.

el

~.e

de
E'.

dE'

LU;';E.:'mbu.I'""(.:;!o
{'::=.':::'

(t..:'tnic",,=

CC)t-'!'""E'

c:u.e

tr",:::I::31,,,:l.dD

E;

J.(.::"'/3nt~.t-

pUE'dE'ri

E.US
E:']

bancario}.
:,1utol'".ids.c!e:=

ju.d:i.ci2<lf.::-!::.

del sect~eto a l~s 3Lltoridades

:=C!J.icj_t8,n

f.o?l lE:'\!ant~a.miEr-t'.D

bancarias.
Dios

guarde

usted.

CARLOS TORRES Y TORRES LARA

Mini0tro

251085
- ----

---'-'-~""-

del

Consejo

de Ministros

/~/'
~

.J

/'/,

./

14 eJe Febre,'

Su

..o

dE'

.l ~S:'(/.1

E.~c:(~,":1(E:nci2.

5eRor Julio EQD-aouirre

ElnbaJada
del Per

Avenicja de Tervuren

A.

170

Referenc:ia: Carta CircLllar NQ 002-CI-CD-98

de la Cmara de DiputadoE del

a i.::( C:"lrt.;
;::,nt:E'~. iHE'nc.iDn'::-"ldE'. qUE:.; r.IE:'.
asi
como
quisir2mo~ DOiler
erl
5tJ
c:onC)Cim.:i.f:?nt:.D
ll
-?>~i~:,tenl:i~. del
c,.rt.~\.culr:) ..1., diE; la
le"'! DeI
,..:,-:~ dE'
Ab,~il de 1~981. que in~titl]ye
en el (jerec:tlDLuxemburgus
Lln secreto
si.do

En
a

del 2 de Enero de 1?S191

PEr~lp

dii~igida

bar,cario

t-E~,.f=rE:'ncia

nosotroE~

estricto.

mLlY

Este
c:i~-':~.ur.!::::.t~nc:ii::\':3}'
f,'nt,-c'
DtrE!:~~
ele

secr.eto

bancarj.o

~::.egJ).n q~-Clced:.Lmi,entDs
in-::~.t.ruc:cior.IE'=.
pl""ni:.":;.1

pL(ede

i-?!:.:

debi,damerlte
pcr::l,,

qUE?

investig3cirl

VLle=tir.a

GCJbie,no

C~m2ra

d~

embal~o Cf.'n

los

ser

~u5penciidD

l:'.0.n

convalidadas
P(J~ U~ Jllez
ordenar
un
mandato

CCi'.::

1 u::-~ f:.?mbu r-<;Yl.l.f.:?:.::,e:::.:. "

Nosot~c)ile p~oponemDS s~Jevir este procedimien.to a

de Di[)t~tadcI5 diri,gi;.la demanda dilP.ectamente
3

Lux~mburQuEn
F:"::::cihD.~

1.:::>~celE'nci.i:.":;~

lE\

':::.E'gu, .. J.c;ja-.d

eje

nue=:.t~-3,

"

A=:ociacin

r:'::?,n.::ind

Consejel'o

e; ,u

!.

ele B3ncos

D~nquero=

',m-.:::,

de

la

en

dete!~m:i,n.:3.dos,.
::':;;e tl'-3.t.;,,~,
F'Dr. J..s './.:LEl. dE' cc)cni=:-iI"lE5

biE'r!

L.uciE~n

Th_iE'l

I.i,i,,-ectr-

0ir-eccil1n

251086
.
-"'. ;',-,.--~--..-:-",~,

-Zl

BELGIGA

'r'

F~AISES EIJROPEOS

Llffia

Rem.

1~ de Marzo de 1~991

ELllFopea
de
ApCIYO
en Materia Penal ./ car-gos

Conv~ncin

Judicial

::3e;:; o

1'-.

Di.pui:~,,,,d::)

Fernando
C::itl.clacl

Olivera

Vega

_.-

TenGo
r-E~12.c::i.n

Ijltimo.

de

el

~.U

el

por

agrado

[,'1:.1.ci.D

cual

C-3.nc.illE"I'-:.LI. ~'4 -:2.n de

fin,nCl.E'r-O
inte"yo"ne.ciDn,1

Gabr"iel
Nor-es

l_udwig

Boderau

Barcia

diri9j.I'-me a

solicita

se

el

F'rez

\, la

re5pecto~

AsimlsmOM

3cotnpaAo

copia

remito

'E'n \ ..' J.. D

al

8s;ta

del

las

del

presente

F)jlar

citadas

cooa

en Materia
en

cargo

de

Penal

Blqic2,

del

c()rreEpondencia
de

E:~- t:.

con

11ar"ia

EePora

ELlropea eje Aboyo

Juc~icial
qt..:.(';;; fu.er.:"::! r-ern:.l tidE,.
lJc.l1r.
ntle::::tl~.::3 Emb<jad:":,

i d i: el E-?!:::.
1 {:":!.c:ior-,ad8.

de

apD~'o

Dbt:enE::I'- :!.n1~Q~-'lTic;.,c:i.,.:ln
dE.~l
si~.t(,:::-!Ti.9
l....ell.cicj[",d:,
eDr'! el
5.e:'-;CIl'""
P'Ie.,n

la Convencin

--l-:'

lJsted
ce)I")
.:::'~de
Ener"c'

Garcia,.

de

A eEte

de

N~~ ~:kJ6""'-:.~'1""-C:::I'--CD~
dE~-]

dE:-?

CDr-r-E'D

d i.

.'J

E" ro'

~:=.E ::,.

per-SIJGBS,.

Dic)~ ~lJarde a Ll~ted~

C("1F~LD;"3

Ministro
Mini5tl~o

TC)i~:F:E:~3 y

TC)PF:E::S

L :'~F.:i:~

l..

del Consejo de Minlstro5

~
de R213cions0
E>:te!~jores.

G~
~

251087
.' ':"..

20 de

CONVENCION

Abril

de

1950

EUROPEA DE ASISTENCIA

JUDICIAL MUTUA

EN MATERIA PENAL
Aprobada.el

1.De

21 de Julio de 1976~ Mmm

conformidad

CDn\i(::.-;,nci[:,n~

pe.I'-tEs

l:::lS

con

las

1976 727

de

disposiciof12S

cont.i'-E~tc:.nte.s

CGmpr-OITlE,tE'n

SE

la

oresente

mutu.-3.fn,~'nte

i:-'f,

proDorcionarse
la nla\'D~ ~si5-tencia jLldicial posible
en todos los
o~ocedimientos
l~elacion3dD5
con inflo-acciones
elIja
sancin
se3~ al
monlento
de solicitarse
12 asistenci2
ml.:tua~ de la competenci2
ele
las autoridades
iudiciales
de la pal~te demandante.

=: ~ 1_.0,"'

p!~'e~~.erl
tE!

resoll,:cic:nes
militares
que

de
no

Corlvencin

no

se

epllca

de las
a la ejecucin
i:O
las
infracciclnes
de derec~lo
C:OffiLlrl.

ni
nl

cons-titllvan

infracciones

Si la demanda
est relacionad2
infracciones
que la
C:Dn
f~a~te demandada
cGnsidel-a
CDmD
pCJ 1 .. ti C:l ~~.~
in ": ~- Er.i:: e 1. or-JE.\=-, re J.'::3I c:i Dr'; -Ei!d ;:\~::. con
i p -: r.3. e:e i Dr'!f?S
[~oliti'ca5 o como irlflP'acciones
fiscales.
Si la .parte demarldada
estima
que.
por su na.tLlraleza~
de
:1 3 E:.:jec.t1.C:.i..r'; dE 12 clem.~nc!,:;;., v.:~ er-; Co.pt.~a e112 li::I;. SObE:l'-::?<.n,3.~
seguric!ad~ D!'-den pblico o de los intereSES
es~nci~les
de
su p2. i. f.';:.
\/3

;~.J,.. iqE?nt.r..-::;

df:?~:::dE;' r::~l ~1

dE:

~~,.!~_~:~
..: ;.l. ~:_',<_..-";-,~';:"<'I";"t:c_.~~_._~>.,!"._~.".:~.n.
',:':I'l
E::s. P<~'.:-;a
r

'- Fin
-, ~,~ ~
Liec:hte0stein~
::':::;:"'lr.~c: i. 3. " Suiza
y TurqLliar
F: E~ ~::. >::' !' \-/~':~
:'.0.
dec l.::(r,:?cionf.:?'s .
. (::~.:\~,

1.

procedimientos
J.as comisiones

L~'!

palr.te

eEtipu:lados
~oato~ias

mar';:o

:1 s.n el

dE.'. J.~?8'7'
:i..

El ~

l_ltXenlburgo~

dem;\nd:'.da ~
de
po!'" 18.:::': ley(?::~ de

referentes

en

('I.lemE\ni2

G r- E e i 2. ; 1
~!orLlea, Paises

p.: (r' =\p c:t

3, ~

f4Utr-iE':,
1'-

J .,3.n d ,3 ~
Bajos,

ceoniol"'m.ic!ad
1 a. ir;.1.::;. In , ~ l", ~~Ir' :ti

a un asunto

penal~

las

cuales

:::;.el~n d:Li'~i.(;:Ji.d3.~; pGf~ 1,3,'"" '='.Ltor-i.dadf?~:3

jU.dic:i..;~;le!;:-,
df?
rJ.l.cJ-;<3. D3.j'-t(?
cjE'll-:::,r"ld'.nte.,
y
c:uyC)
objeto
E:l<::.
dar
cunplimiE'!-'i:c:'
2.
12\:::. E\ct:\S
e!e
.in=-~tlr'uc,::ir-i G c.ia.r'
a
c:onocer
las
prueba5~
actas
procesales
o
dC)CUmE'!"" to=::o u

-21-

251088

lB.

P2,!'~tE:' dema.nd2,n"!.:.E?dE~~-E'::\ q~'JUE'

lD':3

t,~=.ti.qD'=.

una declaracin
bajo juranlei,to~ har
pertinente
en forma
eXp!-eS2~ y la, parte
demancJada
acept3t-
peticin =iempre
qUE las leye~ de su pais lo pel-mitan.

esta

ljemarldada
slcJ
Dodr
enVlar'
coplas
o
5imi]3~es
s
]2~: ac.tas
prl~ces31e~
r,
d'C) C:_.ime:~r'! i:o::s sc.:<1 i e i --:'EIdD,!:::. ;: :::.i n
,,:,:'rn bE, I"'qc ~ =. i el i c: l")a
p~-:~
r' te
d E'f(E,nc! ,:?,n tE.'
solicita Expl~e53mente
los documentos o~igi,nales:. se dar cur~o 3
es'la 501j,citud
erl
la medida
de le) posible.
fotocooi3S

~'. La
parte
legalizadas

4.
Si
12 p8_t-t.:;.-::.
dem::~nd::.'l.nt.e le; :::c.,lic:Lt2.r"c.~~ le:, P8,1"'"l.:e de,Tj,3ndE;.cl,~~
seRalar6
la fecha
llAgar de ejel:L1cin de la conlisin
rc)g6toria"
::3i
1a
p-~'::l:r.t:,f.:':: dernancl.::..-.c.d,-;
lo
E'prDb:3"~='.~;
1.3-::::
E<I...!.t.D~'-:i.c1aclf.'\:::,
impJ. i.C:,3d::'ls
podl"'n
\:5i~~t.i~- E'. ID. ejf.:~'cuc:i_f.:.,r': cl(~ .1.~\ citC:'.d",<
tr'on lE" te, 1". i d .
.~:l"
J
Tc)da-, p~:\rt'.e coni:I'-,li:c1.ntE7:, .:.""-1
mDm[~nto
de
.'firrna-rel
documErlto
r'esLlltarlte de la present~
Convencin~,
o al deDDsitar
su
instrulnento
de ratific:acj.n
o 8dhesirl~
mediant~
LIrIa declaracin
el,viada
al
Secretaricl
General
del
C00!3ejo
de
Europar
pC1dr'
r~:'::'=:.I':?r:,,',::~r3t:::.! :::~1de,ccho
eJE7 '::C!m(.~:,t~.?r' 13 ':'1J[~t,:]lll
df:.'~1E;s; cDmj.":::;..iDnes
r"c~gatD~i25 2 los fines j,nvestigaci6n
o elnb2rgo
de t,bjetos~ bajo una
~ var'i~5 ele las siguientes
condiciones:
3,
QL:E la in'fr~3ccin que o!~iir1a ],a comisin
Ir'ooatoria
ses sancionab:Le
de cOflformidad
con las leyes de la
parte
demandante
y demandada"
b\
Clue la irlfraccin
qLle oriqina
la comisin
rogatoria
cu,ed,,:! c:onc.itlcir
:;( 18 E.:.~t;,'";:d_i..c.i.fl
en E~] r.:.\.::::r
..i.E' ;:;b_"ie:,to
de
(lue

l,?

df.::'!1l~ncJ~

la

ejec:ucin

ele

la

cOGlisin

rogatol-ia

sea

2. L~ oa~te demandante
har entreoa
3 la parte
demandada
de los c)bje.tos oriin~les
.je ac:tas proce~ales y docLlmerltos que se
hul~ier2rl pi~oporcionado
en ]2 ejecuc~irl dE LII,a comisirl
;r'003torj,a"
3 menos' QL!E' dicha
parte den12ndada
decline
los nlisnlos.

251089
--~------,-----

--

--'"-~".

""

La
i3.Ct:::(:::.

de

p2~te.dem&ndada

proc2de~

a h3cer

entrega

de

les

:;r"Dced:i..rnj.E?nt.C)~:::

pr-o~)sj.'i:ole e~vie
2.1

la p2!~te demarldarlten
Es.ta entrega
slo podr re3],i2ar~e medi3nte
~.::!e~~,t.iP-:::rt2~-j.D
dE~ 1,:';,
aet:,:,:,
de?'
l.::',
!'-e~-:::,oJ.uLj.n"
Si
le

dE'fTl.;:.'.nO;;;(nt..2

prclceder

~.ol

.icit.,:.,r'.;3

fo!'-'m.;;:",. e::(p!~'E'=:.::~"

iEn

el
12

en"io
pE,:!, .. te

P~-:i.;'-T:0? el em:? .nd 3,d 3.

] s-

per.tinente~ de conformidad
con Llno de los
!::r3brE f::>:!
0.",,""r'.-'.-i.o
de
rfDi.:.i..'fiC:,::ici,ClnE':5
;;:'nlc::c!,,=:
qUE:'
~(~,
(.:::;:1)lE";::' 1 (-;:.;;/e'=:, d(-= dici--'f3
pE'.J
...tE'
dem,:':".nd.::,d3
D
~:,E~C.~L\rI
ur',
12 entrega

Pi'''c)C:E:.'''di!Tr.1E'nt.C'~E

cc'ntE~[nplE.(n

p-ocedimient.o

e=:pecial

que

compat.i,ble

SS3

con

Je~'ea,

SEtas

~. El c:om)robante
de la erltrsga se expedir
mecliante
l~n
r-eci,bo fectlado
y filr'mado PD~
el destin2t2~j,o~ ~ a t!~,'c~ el E? '. n ~?
declaracin
forolulada
POI~ lB parte
demandad3~
cl3nstando
el hE-?c-'!c' "
:1 a fl~rma de entrega
.l.

~ AqLli

[~1

empieza

Dr'i'-,ci.fj2c!e,
dJ..r-i.G:id21E

dE::'

!,",~I(.J,:3.-J::c--:i ,~:'::::

,-

urja oracirl

l_iechtenstein

'::\n t.' ::'! ()::::

ci E' ~]lcn2S C:Dml~lones~ los
,:::15.. ~ tj n tD
:_ln C":'! f:::.i t:,=, I:.:'~r'!
traduc:idas
3

f.:: ].

,';)or.::,ierno

Gr",:"!1n

dE'}

r:::F~~echo ci!:."':,el ."3. I'~ e u 1'.5 (::'1

."~

casos

se

qLl2

,?)

':::;.1

indicar,

(~.":,:i=.t,~?n

e}lige

debido

d(.?,

b)

Si

in

u.na

!~a=a o
lE,

\1

el Si la demanda
hechos
por lCI~ cuales
C.U. :.: ern i::<u--e o ~

251090

CDro :.. =..i Drji;::~=

\1

I:..-:::;.~

pE .I'~c". cr-eer

E=:. t.1. q El e .'.t n

P(Jb},3(~:i.n
a

la

1"'El:,ciern,:::
E.:,j :'I'--:r.nc.ipio

CDn

se relaciona
se persigue

l.

l, ~ .

que

cijch,::.;.

qL:e

inir:::i,c!,.

per.tenece

per-r:::.I=.~qu..1.I'.
c.uB.l ql...liet"
Clt.!~'e.

e---t7;

el

o
m,,!_~_, C-:,'mJ,- el,",', j_D"'~_-_!-_'!,'_-:'_',-,,,,,-'_._
con
Uic;.
:i_n\jE'~-:.tiE'.c.:i..n
D
(iJ.f~(;.!ibJ.f.:o'l"

c:on lln3 investigacin

31 ~cus0do
en el Gr-2n

de:-m:";.:\.nd:':?'

pE"r-a

<:~eL!~;;i:~,cl
o
de
poI.:!. +.:icr.'E:"'.

CDn \/ i e c: i DnE:~S.

dE:,fni:":"!nd:,. ~.e

P!"'o.CF-'f:~.c) inc::c)mp,i::'1.t.i.bJe

las

continLl3cin

'::;.ll.S

nac:ionalidad~

que

:~,e !"'e~::-;(?r".,',:':,
L_IJ:::efn bu. rg D
t l" E;d .l. c:i. n j ud:i. el. ;:~.l f?n

de

.DUCE'Ocr

j ud i c.i.:'?,:Imen t.E:' ,.

'fot'"'ma

irlcomple.ta.

cLlales son relJactados

en l_lnidiom0
1i;':', el t:::.~rn ,3 r' d .~'.d f? nc!t.i, f j, c::'C.i (';f")
e=te
i. d:i Dm~
.

!'-.;:~ZGrH-:';:-::,(jleg:.\.bl~,::-;)

CDn

est

J.a.'"7 ,:~utDl"':i.dE::clIE~~elE,,]

;:.r.
.

que

~obre
DtJcada

de

El
tr~~lado

C":.c,b:.i.~:::'rnod,.J G!"'::in
te~lpOI'-al de
una

consid2rscionss

afines
que
in,;:; 1 '::-,

le

p~r~on6

e5peci,ale~

El Gobierno

del Srar1
sean

eje

U.CElc!D

no

se

Ducado

enviadas

L.\..l::-~I~mbu!'-gC)

que

oponEn

cLlrrlp]~

~.lD

',Ci::7!pt~'"r'~,.

l1ns

pena

erl

E:'1
su

3 ello.

de LLl::-:emburgo

Llr1B tr-adl~c:cir1

8xi.ge
en

que

francs~

se acljLlnte
alenln

El Gobie!rno
del Grarl Dllcado de LLl}:embllrgo slo
comunicar
las
di,sposic:iones
posteriore5
qLle se re]acione~
['an el Ar.ticulo
22 en
la nledi.da en que le orgarliz2cin
del r-egidtro
central
de penados
~ebeldes
lo per-mita.

D,:::.bide:..,
Br=:nelu>~!

E?l

relaciones

::,_1 rqirnE'n
P_!~.tiC::1.I1c:",r- e::-~i!:::,tE'r.te
E'nT.Y',::":c lc'~::: p"".i.S-E=gobierrlo
del Gr-an DUC0do
de Lu>:embur90
no se ce~j:r
con

J.os paj~es

bajos

~} Blgica.

El
C3ob.1.:::r"n() cie J.
L::il'-an
UC,:,)dD
de
l_i.J>~E'rnbu{;.JC'
~:,E' r(":..:5er"'./c-;.
1 ,
pos::Lbi..l.:i.d-:3.cl
de
dec-o<;i.::"Y- 2' -.::;U5 di.spDS.ic:::iDnf.-?::c,
le
1--e'fel !':-?r1t.(.,;:r
,;:l :=:-U:=r

e12cic)nes

con

lo~

otroE

paises

mienbro5

de

la C!~munj.dacl Ecannlic2

\~

A.~"t..i.S:L~1o ...5
;:::1.

C30b:':'E'rnD
del
Gr"::("l DUCE.do
dE'
LU;-~E.'mbur'gD cie{:l-:lr::::,.
qUE:'
16.":<':=:.
i'''O(.=J'"''_to~i",5 C,Jn
'finE':::'
dE:' PE:::~,uui~::a o eml:)':;:',gCl clE.?] f3~i,~.n

CDji5.::~.ione~.

DL.lCado de
SE'

LL\:<embuQo

'el.,:~_c.iDnen

CDn

E610
lD~-::

~e ejecutarn
hE-?chD:=:-

qUf-.?,.

-'2.~1,.--

251091

en
~:-?n

la

medid0

"\'.~
..r-t.ud

de

en
l.3

qL!2 stas

c::Dn .....
'G,wtc:}n

:::;E~r\DI~'F ~

t)F,g ;..

!."!:i pu. t.(~!dQ c1E: ] .:'; t'~E..e i (:in

,J !'~" :;OZEtnr;.;:::;'.;--C:: .46 E!.
1.~1[~8
L..1.fTl:Ol .

.:i. ]

f?(;.I

i!J 1e:'

,J , L. ~ DUF'L:::iT

251092

GJ

16
Se~or

dl::.~l

Enca~gado

e!~::.t,?.

'o::'

firmado

por

P~e~iden.te

1\19 0(a2-C:.j-'C:D'~70~

Fernando

f.i.nE,r-;c,lE'r-a::: ..

la

enero

de

jq91

a.l.

c.~-=:nc.illE.:.:r'l.B.

de

Oliver3

Comisin

.1~:::,DE' nc") l.e.mbl;-e

de

\-"lr-:i,,::~.!::.

DO 1'-'

Ve~~

:i.. n~t:i.tuc:i.Dn(.:::t::

,DipLltado

lnve~tigadora

de

de

lae

,::lE' .1.c;:'C)~Ti~
bE,nC:E\"-:.i..-~'=.'!

l~ 'Nacin
~,
oD~raciones

2\dJu:L=.i.:.:ionr;;;;~~~. dE'
i.nmUf.-?b:i.E'=.
iE:n
el
F'::'rl)
E'n
El
\/:i.nc::ula.d;.E'
c::on f.;':']
:'i,::?t;--imonio
pE"r'=-~or-,::;;]
dE:]
(~Li::::lr'.1C3ABF:IEL. L.UDt,IJING EH.:'F:L:Ir:; F'[r-~:EZ ',1 ~=l.\. =.eF'c:o!'-a F.2S.pry:::a~ d'_lrn"t.e

(-;--;<ti~E'.njE>ro~
~l0~i:::;Gr'

Negocios.

Cir'cul,.--

C)Tl.C:LD

E?i!\/i::?dcl

de

de

'/

QUf.0 E,-::::tn

St' gestln

como

oblico.

1Llnci,or)ario

Al re5pecto~
el Ministerio
de Relacines
E}:tericJre~
tud debE'
5E:qu.irc:c;ndl1.c::D!::,
r-e;ul S\l-E'~:;" ;:.>!'"
clec:ir Q1Je la misma
de erlviar5E
a la Cancilleria
pansmeAa
por 105
car1ales
dj,~Jlm3ticc'5
[~CJn (':;C'l
Que
c-,b ..iE~tC' elE:
'funci",\TiE'pto
::\
J:l
di 1 igc'n c:.i. ",", =olic:.~t.3d,3.
Db=..E!'-"--'-i:?

qUE':

F.-.:':::1.:.:3 :::'D 1ic.i.

rf:?Epec"i::i\-'C!~~ D

jLldiciales

c:2 ...
9~:J ele

l.<:":l~::".

,::'iutol'-idadE'-:::

dE:."

i.n=.-l::.,v-u.cc:in

[)1?::'naJ

cornpeter1tes)

f.?Et:e r'lini=.,tE'l'-ic)
est,:\ =,or'::)1'"'5'!"".dicic' f~lor'
distribuida
esta
1:0rt9 erl.tre ]a5 el~tid2de5
b.::-nc:,;:,r-.-.L,:::,::::. r)':!c:iDn;;:,lE=.~
,:/"" qut'::
1"-,".:;;.5,i.nfor'm"ciDn~?~_::.
que
se
5,oli.c:it.:::,n
3ta~~n a operaciones
banc:ar'ias
q~e estn re~ulada=
en el .territol'-jo
n2"lciDn':,l
POi'"
dis,pcJ,::.i.c::i.DnE'~:: e,:::,pecl;::'.le:::: de
pr'Gr_~E'dim:\.ent:.o
jLl.dici,:sl
iflt(:E'i~nO
en
SE:."".1""'8gt.'9.1'-da, de}
pr-:i.nc.ip.iD C](0:cc,n.fi.d~0;nci,'.::i] .iCJ2:~.d ' de 1)113
p'Jlitica eje respeto
a
las inverEj,one~
2
185 oper'acior)ss
firl3ncier~~ otje ~e realicen
en ]a Repblica
de P31'2m~ dErltl-'o del
s.in
CenE.t.i tucin
nlt,:=.
:L n '1::E-: r- p -- E' t a. 1'. ~-~(::'
como
i.l~te!r'vel~cionismo
:.) Ll (-? el :=', n
1 . h:~ s.ielo
(j:l::::.tr'i.bui.c:Jo
0:~.l
::<'fic:.1.u
r::'-'!df~:'m:::;.~ 12", 1~or'ml;:' CC;iTfC)
CUE.;:'::~
ti.Dq.::ido
~ c::c)n-::::-!.::.i. t'-U/E ~ !::i.n lU.i}:::?i'- ::"0( duci~?,S'."
un E'.eto
cl~;:> j u.r-j, ~.ci cc.iljn
'O'?f"! 12 F'f::'PI.:l,!.:)l.iC::.-::i
;j:,,;:,
F'E,nE<.m por
pc,r-t,E' dE' 1",\ r::?'fE:,r'i.d:=, COinis,j_i.:;n cJf.::-J.
F'or- ot,I".a p,3,r-te:,

].3 forma

F'a.l'-]

como

-:3.rnE'nt

h3

sido

PE'I~u.,:9.nD;'

:::.1."I::.I...I,-;,c'.1
n

(:;',:'~:,t'..3. Cl.JE:' n[:<

1="3,::;,0,.'.1'- d"'!:S2pe,r'cib.i..d,"?_

pl.tE:,c1E:'

POI~ pat..
te de la Cancilleria
parlame~a y~ pOr tal ra2n~
ha decidido
Cl!rE'ar- oficieJ
:3 los bancos
del sistema
nacional
pal'-2
ql.JE (jevuelvan
al renlit2rlte la cl~mLlnicac:in C!~Je les ha sido distribuida
en forma
irrcou121'- a i'1ombre de ]a Comisirl
del Parlame'ntcl
pe/-IJanO,
:~3in

(:::::'
m b,::-l.r-gD

~,

1.Q

",n t(':::-l'-i:)I'"

l.gic2nlente~ se ga-anticen tambin

P';;::-I"'c;:.Or-,,:::,n(tllt'"I,J

qLtie~a

e,

def~nder

,,;';(~Jtol'"-id~;jE':'S.

l()cale-:;

jur,Ldic<;:,,~,

sus

n,::.O(cj_c)n-~l

in.tereses
C:'-:)(fP':-2ltf?pt:es~

nc:,

bajel
E.Tr

l:)E,r'(~;,

CJU;;:;'.

subjetivo,:::
de

toda

:;.~~,

los d~recho5

bi

CE'

f:?>~+~l'-,:snjer",,~ que

,jeb.~3

.,/

]~
jlll'-isdiccicjl'
de
Jas
c1_ifnr.:rlirf.J.ento
dE'
l;,.::~ J.C:/E-:-S

procesa12s
de nuestro
ordenarlliento
jLly-{c!icc'y med,ante
J2 debida
ssistencj.a
e) la t'-epresen.taci6rl direc.ta
por ~bogados partic012res
idneos
para eje-cerla profesifl
erl la Repblica de Pan~m.
{\p,.c"'-/i::::'cho

251093

1 :i

opr.t:un

i.d2<.d

pa ....
c":\

i~E.i ter'l.r

-:::<

'-)ues.ti'''r.

JULIO

E. 'l_INARES

Ministro de Relaciones

r_,_

~c. .'

251094

,.

8Ar~~:OF CREDIT A~ID COMr1EF~CE INTER~ATIONAL

del Per' sal,uda muy atentamente
3J
F:el:l.cic:,r"fE'~. E.:~>:t,~:?r"iDr'r:;;'=, .....
DE'pE<r.tE,ment:D
dE'
Asesori.a
Jur'idicay tiefle 3 honra
hacei~ IJ,egapor er1cargcl del
r"f.in:i.?~.t('~~'l'-i(:.r dE! F;El(cic'-jf::"s;
[::1.:E:r:.\.Dt'-E'-:.:::.
un sobre dirigido
::'..1 E:ank.
C"'E,:dit
,ncl
(::-;C)mmEl"'cE'
Tf1tE'i~ij.3t.ion::.";I"
I'-em:.i. "\:'.i.de<
PDI'"
1.':=~
La

j"'!ono,':",bll::!

Diputados

r~!j,.ni~.t'.E~r--.iC)

del

Embajada

de

Parlamento

I~eruano.

Di.cho
::;;.c:b;~E' con':.:.::i..en(:;;,
una. cc-mun:Lc3,ci.n
E?n 1:3 qUE
'ini~Df'maCJ.n
cCtn rE.,l.E\c':=~n -l,1. ~.I'3:f:\c:!:'- '::il:,n
Eab"'i(:::,l
LI ..\d~,~j_r;!
Gar'c'ia Pre~ y 13 seAora Maria
del Pilar
NorEs.Boderau
de G3rci~.
~,C::IJ.ic:it\

serviria
como materia
Investigado!~a
que p~eside

en
el

qLlS

trabaj6s
CL.lE
~ealiza una Comisin
se~o!~ Diputado
D. Fe~'3ndcl Olivera.

105

La Enlbaiada del Per al agradecer

al Honorable
Ministe;'-io
de
RelacioneE
E):te!-iore~
de
Parlam
su
elta
i:"ltermediacil' pa!~a tlace~ llegar
el 50t)r-e erl cl:estin se vale de la
Dcasi.n
~lara r21te-al- las s2Quridadee
de su ms alta y di,stinQLlida

Panam.

MINISTERIO

de

DE RELACIONES

F'an~:,m(

../

~:~1
die

r'1/D4t::~ elE'
Br)I\I!<
CIF

de

1991

EX1'ERIORES

tipnE'
tn2il""ZCl

C::.'ED.1 T

c:municacin

en

AhlD

.1'::=''7'1~

Llna Conlisin

re-f,'Er.ii'''~:e

COircE'I'-n.i.ent.e

L:U~'lr"iEF~C:E

]a qLI~ solici.ta

f:-[~:E',J(-ii'.~DO CJL.1 \}EF:f::~ '1

dE'

r-::.,J honDr"
-L1E'

,:;:l

a.

1 NTt~F.:-"!i~"':;
TI DNPIL

~.U

"'.-1ot;::\

~:'=,Db;~e
I!

r.I~\;::\-;;~C)....

diri.g_iclcl

Lt.I':::

c:i::':fn t.

S.l

i ~?n E'

c:on l~e13cin al se0cII"

!'lPF: 1 (~ DE::L F' 1 LP,P j\JDf::EE;
CO,TC' m ..
,:',tE~~'-.i.,:Et 13'n le):::
tl'-~t,)E?.j(:)=
que
que preEide
el 5e~Dr DipL.:tado D.

informaci,n

{.\L_(:~t',i3rjBF:~1 t=~L.L.Unl' 1 NG G{iF;;C J A PEF:E'Z'

BfJl.!E.F:(:'U L"E 0){:'iF~CIC,!, qUE" :SE'I"'",,'.ir-.l . .::I.

reali2a

ele Ma~zD

El Ministerio
dF Relaciones
E~teyj.ore5 Direccin
General
Jurid~cos
y Tratadc)5
sal,ucla a l~ Honoratlle
Emba.jacla del

AsuntDs

PE:.;r-\~,en

21

Irvestig3dora

:...
'

J.,3

~=.E-,:::'DI"',-3

~:;;::;brr::-,

E,l
p.:::"; r' 'r:. i eL> 1 l. 1'"' ~
2'].
Minj.~terio
de
Relaciorles
~eiter'a
qUE" e:~~t~.~.
:::.Cil.ic:.i.tud
debe
SE:Quil~' ios
cC:lnduc'tos
ir' (,::9. ti }.-::\
n::.,:::;
es decir,
elevarse
por medio
de Carta
Rogatoria
2 12
C::anc~:i11 f;.:;"I'- i,-'9. paname~2
por"' los canales diplomt:i..cos C[)fl El obl~~Q
ele
(J U (;':?
p tH? d El
ser'Vlr
de
func:!anlento' a
la
dj.l.i.gencia
solicitada
(j.peJ ~.3/enciCt lCIS E>:~IO-toE reEpecti,vo~
a C3rgC1 de las autorid2de~
de
.i n :::.t 1".U.C c::j,. n
penal judicia:lee componentes) .

Exte;-10res

.--'-::-'H--

251095
-----------~--------------~-.

--

~~-_.

Por

otr-2

parte"

las

informac:i.ones

qLl8 se solicitan

3ta~er1

C)PE.~!"",';c:.:i.c(nf:-?sb,";.nc3.!'"'i2S;
qUE~ e:::.t.n
~equll.ci:05
E~n el
tE:f,or".i,t:Dt-i.c
!"I~;;c:i.DnaJ. PO!,.. dt'~;:posi..cion.E~'=. C:'5.pE~ci::\.lf.:";'!::.~ di:::
pr'DceclimiE'ntD
'juc!ic:i..:;}
:~.

intel~11D en

ss]v2guarda

princi.picl
de con'fiderlcialidad
de urla
inver"siones
,
2
las
operaClones
se reali.cerl en la. l:."\'epclblj.CB. de PanaITl dentro
del
S1r1
dE'
l,~:
1E.!'!E':=: bancarias
que
puedan
interpretal~5e
como
irlter\'encionismo

fi,llancieras
que
de
interferencias'
Co"ric:i . .::(l.'

d~]

.lD

li,ca~lente se

n\tu"::I ..l

PE::l""s;,oni::1

quiera

garanticen
o

j ur-.i.d

bi.

t2mbin
i

C.o:'!. ~

nElc:~C)n8:

CE

cJerec:ho5 subjetivos

los
1.

::)

~':.'>~tr-EI,r'lj

E'!"oa ~

C~UE:

de

toda

dE!ba

0./

defencjer-

sus
intereses
bajo
J,a jU"isdiccin
de
la~
,"<UtDl"":i.d::(dE~~~. loc2:tlc'::~. r.::o('npr.~,tent:e~::.~ en
c::umplimi.F::nto
de
la::;; lf7.:'/2!::,
proces31e~
de nueEt~D orde~snliento
juridic:o
y mediante
]a debid2
Et.:;;;:I-!::.tenc:1E(
o la
r-e::<r"~7:'5.el!t'ci(:)n
d:.L!'""ectE\ cI~ '.bD8.rjD~:, p~rticul::,.!rE'=,
idnecrs para e.jercer
la prcfesin
en ]a RepbJica
de f:'anamE 1 t'lin:i !::.ter" lD cJ(0!oF;i?l ,::\cic)l'"'es, E;-~t~r".i

ci~?

A:;::.unt.C:l~:::

,.Jur:,c1i.CG,S

Tt~-=.-:;.t.,::~dC5.;;~-

c'r"C'5.

a.pl'-O ...'E'ch:::l

---Di l'""eccir-'1 E;enE~';'~t

1

1.3

r"eiterar a la Honorable
Embajada
eel F'erd en Panam
(je SLI m~~ alta
y 'distingl!ida
con~ide'""3cj,n,

opoy".tl...(n.i.cJ.:-:<d

125

.j,,\,.:....'-1122
2'51096

p3r"-i;?

segurijades

BANK OF CREDIT AND COMMERCE

INTERNATIONAL

OF LUXEMBURGO

S.A.

WAGENER & ASSOCIES

ABOGADOS
BOULE\;AF~D DE LA FOrRE

10Ar
P{:ULE

D D
,t..'" I

TELEX 1250 LAWYER

CL.~iU[)E" p{~;ULY

CAMARA DE DIPutADOS
Atencin:

Sl~. Presidente

Ferl1ando

OliVE;r'a

Vega

Jr. Azngaro 468~ 01.1008 LIMA 1~ F'ERlJ

Lux~mburQo~ 27'de marzo de lS'91

f,:":;f~:/CE, 11::1

Re~

O'fi.cio NQ"002-'[:I-CD-90 enviado

al 8ani( of Credit 2nd CommEl-ce
IrlterDational
S.A. ele fecha 2 de enero de 1991 sobre el C2S0

Alan
Estimado

Gabriel
se~or

Ludwing

Gal'-eia

PERE?

Presj.dente:

i_2 prese!,te tien~ Dar

objeto j,flfor,narlE que 500105 los 0!SeSOt'"es
llE.':(~.131E::'::=
d(~~1 DCCI
L.u>~E'mbul"'(} ~:3.~,.
~ ce,r-I
o-l'ic.ir"J::"'.:=.
r'eg~L5:,tr-i::\c!2.~- r;::'n
!_u>:embur-;;JC)
"

Hac:emos
rnE:~c:li~:r.ntE Ja_

referenc10

:~~o

C::"l.lid~l.,j

2~~

de

SSLlcarta
de ~echa de ener"o de 1991
nuf?:::, "!.:r.c) cl.ipntf~.~ f.Jue u:::.tecl ;S.ctL\3.
(5;;_._,
C:ornisir:)n
F'.2tl' .. lE,1TJ!:'nt-(, . .i2
l-,VE.S:tlq,<c.10r;:-

.in.':Dl.--m:=,
F:'l~'E~=.;identf:?:de une).
CUi::\J.

C:I

eco,,," '" '" ""'_":.","

O':~'~,"~';;
"'"~

O"

c;1

.'l..

:ldqu.i ::~-i_ ciDne:=:

:i.n\"'Dlui:;~'!n EIJ. pEltr"imc)I""i.D

',!

pe~:-lJnaJ. dE!}
e>:-presidente
del P~r0fi

~l
con

respectD~

12 2}:istencia

nJ,"=\:':~D r.ijD?
c:ua.lqu.ietr.

usted

301icita
toda
13
tCI)'-rientes y

de cuenta5

L:~tulc):::---'.J-::,lDE'="
Dtr-~3

!"(;oc)I.l.:i.rJEc:I

l_l.!dwirlo
Barcia

~3r-

PEREZ.

c::,j':::I:::-

de

(,:,:'n e:-]

Al

e>~tl~'2nj

informacin

noml::-trE'

r-f:;;I(}.:i.:::;tr-ad<:.-"". en

,Elac:j.on~d3

dE'

esposa

ad.iurlta

Finalms!,tep
p
J..:;;.
cual

no

C) m

b !'...:::\ d :3.

PI'"' j. \/<:~d ,,:'[5.

;",pa-.!r'E~nt:E:.:om:."":;nte

a sunlinistrarle

p:..3d:ie:'-;;."".n

una

E'S.t~l.

copia

fil"':n"dC:",.

simple

'f:i..deicr)rni~::c':::,

'":)l:;n Eia.br-iE.J

o cLlalqllier

81_1 solicitud
~e encuerltra
~mparsda
erl el Articulo
Constitucin
Poli,tica del, Per. v en el Arti,culo 111 del
Interno
de la Cmar'2 de DioL\tado5 del Per-n

CtEI 1'"' c.-.:::',.

..ud~'.Ji.nq

de ahorros~. depsi.to~

~~-f:,';(}L\t~'.icJ8.d:,

o er) el (je su se~Qra

r::7rO ClU.e

i3:..t::.r"j.IO:?1

Ef.P

de llfla carta

otra

180 de la
Reg13mento

del

Sr.

Ajan

a,ut.D!,-:.i .. ~~:;. e

a Llsted y a su Conlisin

la

informacin

que

r'EJ:':'luE~r".:i..r-1I ~

N:Jestro cliente
le sea posible
bajo

ex!)res~ que est6

las disposiciones

dispLlesto
a ser tarl 0til como
de las leye~ de Lu):emt,u~o.

En Li..!.>~E::'fTbur'I;}C<~
Articulo
31 de la Le
la cual se'renlite
al

el
~:.e-:CI'"'E'tD bB.nc:ar'i.c.
r::~~~,t~
P!'""otE'qj.dD
pOt
el
de la Banca de fech? 27 de noviembre
de 1984!
ArticLllo 458 del Cdigo
PEnal~
52r)cionando
La
di'vulgac:i.n
pDr
pat'""te de;'
un
b3r.que"'c, dE' c:u::,.lqu.i.erj..n1",::;'/'-mi9.c::i,6n
confidencial
qL\E?llegue
3 SLI conocj.miento
dLlr'ante el desempe~o
de
sus funciones
con pena de ~,risj.6n .'o u,na. mU.lt3 .

un3

Adems,
bajo
il,demnizaci6n

h-,b,,:?r'

'

la Ley Cj.vil vigerlte

Lin cliente
pLlede
reclam~r
del banco por ]o~ d2Ro~ y perjuicic'~ que pLldier3

::,u1:I'""idcl"

F'cr
:-::"imlJIE

\'!

un ban r:::c)dE'
nD un
p!.lE.dE
""EEDDnd','.::.:,'-."1
'.:'!.~o.~.:',
1. Ji 'f el --(";) ,3 c: i ':)rl Lu:.""mbu,-',w
enviada
por
o~92ni,~mo
~'-~.',~~'.:.','c_~

extranjero

a~!n

sparentemente

en

que
el
banco

el

liber3do

~:.lientr:::
de
su

dE"1 [:rElneD
oblig3cirl

confidenc~21idad.
F::-, !._u>~erT!buqD~

1;;::1 ~::,E:'ct'etD

c!entr"o dEl mbito

del orden
dLle~o del secreto.
Esto
informacin
dE'=di~l::,(}ner-

encuentren

blnc::.:,i.r"iD
y un

~ldblico

E'n 1'::1 -rorn-;

en

su

cc..mtlt'"".-'rld.lOI

bancario

no
inlpide
que
el
banco
t~ansfiera
al
que ste solicite~
quien en todo C3EO tiene
poder.

no

es

el

cliente
la
la J.ibert3d

qUE'~dE:~~.E.~'e
dE~ lD~; e~~,t2dc)::; banca'r'ias

-31--

251098

~:;e F::'
n CUEn t,:::\

c:lierlte

que

;::,'

1j&

F'~r?
complet.::il'-!,
h2CE'rflD5
r2::.~t~'-.:Lc:cic)nE==- E,lite:;::. mer-'c:ionEld3.::_
L_U~<E"mbur-qo ~
J.

Si

Llfl Troj.bunal de

~:'?Il

u.n,

Er"

e:i

r-(;~_'i:ei"E?nC::J_-3

cC'n

LLl}:emtLtrgo

dc.<;:,

;,",

1'-Ei.::.pectD

requiere

E"l

e~'~CE"~PCJ..Dr(?:::,,::

1.?=;

~::E'C~l"'E.,t b":<.nc~.;,!~j_D eje

qlle el

barlco

testifiqL!e

C-::..=I'::.~,;;::;
PE:.~IlE\J

CB50

de

En
1ti te!r'n"ciDn.::::
L.u ":E:.,mbu l:;'C:' ~

de

c:artas

rogs-tc)rias

de

cono c.i rn i E'nto~,

no
(::.i-=t.enc:i.2.
r-;ut,ua
su::;:.cl"'ito

una

solicitLld

i""';in,l~tn
E'nt,-f?
el

de

Ti,...-:~tE<.dc'

Por lo tanto~
Lln6 EolicitL!d
de asistencia
deber' se!'"di!"'igida
[.Qr su Comisin
p porsu Mini.Eterio
de Justicia
2 las Alltoridades
d('!!! Lu:::,:?rnti:,..I,"QD fl"'"lini"::.tE.,riD
de ,Ju,sti.c:.i~)
~ ,incJic::<.nclc 1~,,=:, D"fen:;:-:::~5lD~:
tExto~
legaleE
en Jo::::
cuales
se basa l,a in~estig2cin
penal.
\!

:._a'5~. (iutc,'-'idades.
si

aceptan

rechazan

la 501icitLJd

Si la solicitud
fuera
3 2te~tiLlat- basndose
en

adicional

que

de

asisterlcia.

ace[)tada~ el banquer'o
el secreto
banCB!'-iOn

ne. t.u~- 3.1 !"fiE'rlte

infoi-macin

su

puedi~r.2

.....~:::?..

nD pOdr' rehusarse

D.;::'.r-'.

requer-ir'

(fdo.) WAGENER

251099

quiE.?nE'!?:c:iecidir'n

de LU>~E?mbur'qD:;:,f5.'<"""nen"!:DnCE'::,

& ASSO[:rE'~:

"-.0~ -125

CU2. J. qu..ie:,'~I'.

BANK

OF CREDIT

AND

COMMERCE

INTERNATIONAL

OF LUXEMBURGO

S.A.

WAGENER & ASSOCIES

ABOGADOS

lOA, BOUL.E'VARD DE i_A ~~OIRE

PAULE

KETTENMEYER

2016

-.1P:h:C LEC U 1 T

LU>EMBOURG

"fELEX 1250

B.F'. 660

LAWYEF~

CA~IARA DE DIPUTADOS
Atencin;

Sr.

Presidente

Fernando

Jr.

Azrlgaro 468~

01.

Olivel-3
1008

LIMA

LL!XembLlrgo~ 23
(-iF: ,/ e :3.7
I::;.'::.::f.CJ1:ic:i.D
C:;:EI) 1 T

dE:

fechE!.

,::)D C(JI'.r1EF~:CE

Esti,ffiSdo se~or

de

"febi'-el~D

de

de

1 hJTEF:N?~T 1 ClNAL.

Veg0
1 PERU

abril

de

'.L'7'S"'EI en'./~LE<.cjD ,1
!3cbl--C-?

E":1

Btr1k

BCCI
L.UXE10jBDL.IFb.
,=-.cu-=amD~ r-ecibo
de =:u

f~acemos referenci.2 a nuestra

carta de fecha
19(~1~ que alud~ a su carta del 2 de enero de 1991
E1

"':,i.sta,
:::;.e

e!e."::

:::;.j,r-vo(

qt.(fE:,
-'13cE'r

nuestrD~.
ar'~.lumentc!s >lC:'
!"'E~fi:?r'Enr.:i:;:( ,3 J.a C3.rtEl

~'ltETt.:;mente,

WAGENER & ASSOCIEB

(ido.) Alaj.n Ruk3vina

251100

Bf.:'!\ll<

F~

.~':'EL~~-f.::t}
..l.~L.Q.~J:.::L::.;. Lf~_L

F''"esidente=

En nonlbre de nuestro
cliente.
el
con oficinas
registl-ads-s en !_uxemburqo~
de fecha 1Q de febrero de 1990.

rc)gamc):::~,r" 1'" 1. bE', ,.

1991

27

de

s."."" . \
c~.t'-t2.

marzo

de

hE,n c2.ffib.iadc:.~ lE~

mE~ncic)nad~
lne:,~::

(
~

RELACION
DE'BANCOS
QUE HAN NEGADO INFORMACION
A LA
COMISION
INVESTIGADORA
y QUE SOLICITAN
PEDIDO
DEL PODER JUDICIAL

1",- BANCO
~.
BANCO
~~. BANCO

DE LA PROVINCIA
MACRO S.A.
QUILMES

,~. ., -

(.::NCU

E:\/CllF:

5.

BANCO

ES1~A~OL

,-=. ., -

L~LC),'{lY3 B,cd"H::
B(:'~I\~CD :=;H?~vJ

"7 ,,-

8.9.-10.-11,12u-

INDUSTRIAL

1.- BANCO

IOCHF'E SnA.

3.
4.-

LUIS

BANCO DE ENTRE RIOS

BANCO DE L.A PAMPA
BANCO MAYO COOPERATIVO
LTDO.
C[)NTINENTAL BANK
BANCO COOPERA1"IVO DE LA PLA-rA

1.- BANCO

2.

DE SAN

Y GANADERO

BANE,ST,~DO
BANCO DCI ES1-ADO DE

BANCO

SANTA

DEL_

SENI

~.A.

CATARI~A S.A.

CIDADE

lrB~NCO DE CREDITO y CO~1EI~CIO DE COl_OMBJA

2.- EXTEBANDES
DE COLOMBIA
~~, BANCO DEL ESTADO

--:::::4-,"

251101

I!O~

'-

127

!~.

Uj

1,.- BANCO
~.- BANCO

3.

CONCEPCION
CO~ITI~IENTAl_ (Groupe

Credit

Lvonnaisl

BANCO DEL ESTADO DE CHILE

..mE< BAh!.:" CHILE

8ANCO SUD AMERICANO

FINANCIERA
COhlDELL
7.,- BANCO 5UDAMERIS
8.,-,BANCO DE LA NACION ARGENTINA

1.- BANCO CONTINENTAL

1.- FIRST UNIO~I NATIONAL. OF' FLORIDA

2. CREDITI LYONNAIS.- NEW YORI(
3. REPUBLIC NATIONAL BAN~; OF NEW YOR~'
4,.5. 6.7.-

FIRST NATIONAL
OF COMMERCE
lS'T. AMERICAN
BANK - GEORGIA
1ST. AME!~ICAN METRO CORP. - VIRGINIA
ISRAEL DISCOlJNT BANK OF NEW YORK

8.- FIRST INTERSTATE BAN~~ L.TD. - SAN FRANCISCO

1.- THE CAYMAN ISLAND BAhiKERS A5S0CIATIO~1

.~. BARCLAYS
BANK PL.C

3.

\~

MAF'lES AND CALDER

>:.

.BANCU
:~:',.
Ell.:~NC D
4 ~._- B{:jl'-.ICD

DE CU:3TP, F':ICPi
""!ETF:DF'DL_ 1 T('rNC!
DE L~F~:ED1 TO r::GP 1 CC)Lr';
ri(~C1DNriL

DE

CAF:T {:G"cJ

-.-:"":~r"-'

251102

II.UU~

128

\'..

1,- CREDIT COMUNAL DE BE~GIQUE

S.An
ALGEMENE
BANK NEDERLAND
(BELGUIEl
3.
BAj~QUE PARIDAS BELGUIQUE
S.A ..
4.- CREDIT COMMUNAL
DE BELGUIQUE
S.A.
.

Ir-'

BANCO

I!~TERI~ACioNAL

1.- VEREINS UND WESTBANK

II~TERNATIONALE
BA~IQUE GENERALE
DE LUXEMBOURG
.~
~~YPOT1~E~~ARBANK LEIJZBURG
L.

BANI:O DEL

ATLANTICCI

E~A~\i:>ECCJ

BANCO

MEXICANO

SOMEX

B;:".,l\ICD DC.H

.1 ,,-'

BANCO

DE

BOGCjTA

.SR

TU~'JEF~DPJr,11< '
"o '

ALGEME~E BAN~~ NEDERLAND

,-

THE
~"

.-

.~'" ..
"7," --

CHASE

NV

1"1::-.)N!-IATT{iN BAN~:: I\! ~ ;::

BANCO I~ACIONAL DE PANAMA

BANdU~ ..
NATI0NALE
DE PARIS
BANCO DEL. PACIFICO

::Panam~)

,
'-"36~'

251103

N.V.

J F' -'iDF:G!:)1"'~
..:- "

EPI!".JTPd"1f~
SvJ I~;

:::"n..j(::NZ

(~3ch\.-'!ei.z)

(~G

1,.)[iL S Elf4I\i,:-

HANDELSFINANZ-CCF

BAN~~

BAj\C:f::-~ r'l 1 GRCJS

CANADIAN
IMPERIAL BANk OF COMMERCE
ROTHSCI~ILD BANK: AG
BFG:BA~IK (Scheiz) AG
BANCA DI CREDITO COME!~CIAj.E E MOBILJARE

S,A.

lf~- -.-tTD }jAr,~!<

1.1,--

L2.3. -S,,J ~:'"-

1,":.1 . .1"! ,...

J::::3

u-

1.9,,'--

E. GU-rZWILLER & Cl:E. BANQUIEPS.

BANK SARASIN & ClE.
SOCIETE GENERALE
ALSACIENE
DE BANQUE
BANK LEUMI LE-ISRAEL
KANTOt~AL8AJ~K '(Basellandschaftlichel
KANTONALBANK
lAppenzell-Innerl-hodische)
BANCA DELLA SVIZZERA
ITALIANA
.

CREDIT COMERCIAL DE FRANCE

BANQUE GALLAND & elE S.A~
VEREINI!3UNG
ASSOCJATION

(Susse) S.A.

SCHWEIZERISCH~!~
PRIVATBANK:rERS
DES BANQUIERS
PRI\'ES SUISSES

1.M-

BANCO HOLANDES UNIDO CHBU BANCO)

BANCO

DE LA CA,JA OBRERA

~~. BANCO DE MONTEVIDEO

4.,- BA!~CO PAN

DE AZUCAR

"

.: .

SOCIEDAD
FINANCIERA
BANCO PROVINCIAL

4" -.

BANY

::, " _.-

Bq-"Il( UI\lE

-'.-iE:::C.:::A!'.~T 1 L

Bt-=,NC[; !'''!E:F:CPiNT 1 1_.

ONE

DAy-rON NA

TOTAL BANCOS:

94

.~

[-os indicios
'-e Ir,vestigati,ves
E-:->~:i..=.t;-?nci8.dE'

contenidos
Services~

cUE-:-r't:.B.::.:'

en los irlformes de Kr'oll A5sociate~

revelar,
l.a Drobabil.idad
de l3

DE.r'<;;;.or',

1e=:. eI;-::-} ;-::-}~-'pr"e::::.j.dente

:.")l.'=<,n

13al"'c.ia

o
de-?
tr-an:=:E!CCiOrlE.'=.
E:'f'f.?CtU.2.C~,"9.:~;
en
-:::';'..1.nomt:r'-e-?
el E'n el ele:: ::-:'.Ll.
seAo~'a esposa
ba,jo variaciones
diferer)tes,
siendo
tal orobabilidad
de indis~:IEI1s2b]e escl2recimiento
snte El Poder Judicial ~ erl razon
1 2-, -::;
de
c:r::<mpet-:?n c: 1. a s
de
Dode,'"
del
par.ticularmeflte
en razn
de ],a5 pecLJlia~'es cBracte,~i,sticas
de J3
F'e~:l"'[-?;:::

}I"i!:.t.i-tu.c:ir-;

Fin,[""fcl.e-r'a

L~" Comisi.n

rn.",',-r.2'-,"..E'

CGr',;=.i.dE"I~-3

d;~:~ i::),nr!:"<li::::.i:::;~

:i.nd.i.~,pE'ns:;,blE:::

pr'E'=~er'-I.::.;01.;'-un ,s. visj_':'r!

-:;:.01::<('-2

lo que 25 el BCCI~
sus operaciones y los indicios
e>:isterltes ~obr2
l,a re!aci,6n
del ex-p!~2sidentE
Alan Gar-cia Pl 2Z con el barlco~ CC;fl
2Lltoridades
poli,ticas
vinculadas
a l
como
el
General
ManLlEl
!~{nt.DniCo Nor":if:',t;J~" y -runc:i.cn'a,'-io:=.
e' De;'-::~.cnE;~:\'J.ncul'::'.d.:'~-::.;
::\ di.c:hc:! .bance;!
Cl3nlO
los se~ores
Amiad Awan y Amer l.ohdi.
P

E:~s;to:\ \!.i.-:.",:in ele

-ClP It,ntcl
r'e!:::u.lt';;'l
imp;'-esc.:[nc!:.i..blE-?
par',:;"
pc:rde.1'"
er,tE:-?no:,,:'r
1.",( r,f:,'ces.ic!,.o
de
un.::'( prc:rfund:3.
mi.,iUC1-0SEf
inve-:::,t:i.l;.!E,cin
juciici:'J
con 1.E:'! que. ~:;e pU.ed,:E r~E'\!(.;:.lar. c-?l 'c:::.f.'?Cj'-E,tC) h-::.:tnce,,"j.D!.
c1i::::PCll'~=';"
decl,--!-acionE'::~, te!:::timoni8.1IE'-:::,,,
'"'E'C<,::(!.:.arin-to,"mci:,n
judicial
que v:i..er'!i::~
:;:o.u.s t :3.,"-,e: j. -E~;"lciD-:=':E.:.' f:?r1
ot. r'Cl;::
[):1 .:i_ ::-:: E,"=. dE:' 1.
mU.ncl Ci
"/
E'I-
q f:::rle )p, 8]
:::r, e CE'E:, D
::'
j.n'"i'or-mE:'lci.(:'n
qu~:::.'por' 'er,C(JI,.t:'-,:::;.t
..~:::..:, -fu:::'!)"':1 dE'} P':;;'. .:l.S no E'::;: de 21 c:::<nCE-:- de

Llna Comisirl

Legislati,'/2,

Ur'I.;;;; r-E:'fer-enc:i.:?'
.i.!"':Lcj_3.]
~?c)j:)r(.=! J.::;. e>; t.(-:':rl-:=.:,
i. ':_ clE'~] BCT:}
1:,:<.
'encon.tramos
en el memorndunl
Que corl fecha
18 de marzo
e!e
1986 dirigier2
el s~~Dr Gonzalo
Aramtiur
Jefe de Secc'in
ele Ar)~lisis
dE Bancos
del E>:terior
del Banco
Centr"'al de
ReSe~'!2 aJ encargadc
de .la Sub-Gel"'eGcis
de Planear/liento
e Inver~iones
Inter'nacionales.

De dicho memc,r-ndum fluye

oue el banco bsjo anlisis
es
un holding
denominado
ECel HOLDINGS
S.AM~ cons.tituido en
Lu){embLlrgo~ con operaciones
en 70 paises d~J murldo EI,tre
subsidi3rias~
sucursales
'/
otras
insti.tLlciones
]a
.'finarlcieras
's+i1iadas
Ei9uiente
distribucin
Q F!Og r' 2( i i CE, ~
'=7'2 en E'u-c,p,:?o.
NOI,-tE.'

51 E.""n
1.1.:~; en

1 E\ Dal,-t:.e F..:~~
t,~ '/
r'1ecJ:.LD [1r-'i.entf..?

,
SU.dEs

te.::::

de

Asia

~ ALlstrali3

(~'f~-ic,3

251105

".'-~.131

En
2-=E?
mi.::rnC'
rn2iTJclr"nc!um
~:e pl~.ecis,:;. 13
E,;-::i,::::t(7'nc:i,E?
c:l{.~~
!::ub~:::,i.d:.i.i::\r-,i,,~;qUE: SDn
l({l\iJ~'~ ele pr.opiE.j;C.1
diE: 13 HoJ.d:.l.ng~
E?rlt!".e
i5:11~3,!:: el
.F~3.!lL. C:~E:."di.t :=,.nd C;c1mme-r ..c<:.:. Jr,te~-'n,::)ti.C:',n,3.]

S.A.

con sede

.~encias

de

en Luxembur-go~

qLl2

por- e,jemplo contr-ola las

~JUE~3

Yorl(~ L_o::::
Arlge:les '/ Bar, F,~ancisco
dE
ade/ns
de
rl!JmerOsas operaciones
eurODess~
asiticas
, 9fr-icana3
v el Bank
of Credit
and
Co/nmer-(:e .lnter'national
Over-seas)
Limited qLle 2 ~I~ vez
"i:i:'.':igE"
la::: s,u.cul'-~~.;~lE'S
ele -.iiam:.t ~ F.l0!r'ida:.~
Ta.mr:'E" [,'E"~-Cr
tambin SLlcl.Jrsales
como la de Pa!~is
~::::i..n E:rnb3I' ..qO!

r.Es.p<?"etCl

irlformacione~
r2ciente~
Emi:-atos Ar-abes
UnidDs.
La e;-[plicacin que
soIs
or-ganizacifl
institucin
de una
.::\

;;:'~i

\,'2Z

CC:lT,:"-Fl~l_'"

apreciar

~13 sido

en

!:;u qeo(;tr-:E;,fia

Sin
emb~rgo~
sJ.endc)
~
descrita,
su situacin
es
presente
c~ue en los ltimos
::.ido

~LnvCl]ucr.ad3.

a Abu

;:'::'1
...1.2:::::,come)

tierlen Lln control

8 ],a Llbicaci.n

eogr~tic3

D~l~bj.~

SE'

pUG.~dE.'

continental

o a la cercani,~

extensa
la
operacirl
antes
a0n.ms
compleja
si 52 tier!e.
a~os la citada institucin
ha

en pr-c)ceso:::. e'..jmj.n2.]e-~.

que han determinado

b:?,n(~~Cr .::eql..'l.n

dE: 1

trasladada

antecede
SlrVe
JJara 2>:plicar
ql.le la
de
este
bar1CO
~lace de
E]].2
una
amplitud
terrJ.torial
muy gl'-ande pero

las 5Llbsidiarias

que no responde
de 1,.';;,i"n2"itJ'-i~."
.

-:='11 ,3 eecj(,~, C:E:.:'nt:'-D.I

su vinculacin

al

E' ~lnves.tj.,:]2c.::jc,nf.?!::

lavado

de dlareE

nE~r.c:ot,'-~;.-fi,cc >.' qU('::?:::dE:m::: h~?,n qe~!1litidc~.

exactitud~
demost~ar
la E;-:istencia
de un
operaciones~
transaccj,ones
que apal~ecian
DCLlltas.

plr.c~\/enif.~nt_E'::::, elel.

an sin total
sin r,0mel~o de
vj.ncLllac:iones
En

r.ep r.'C'dL!

V:":'\fTlOS 2,

s.a 1. .l;.,af": t.E.' S

el E?

C.1. r-

12'.
I.:a-.nto

tenE.?r

que

en

pblj.cos, de informacirl
periodistic3
asi como de tarea
i,nvestigativa
11~va:d2 adelante
pc)r lo::: p!~()pios fi.r-mantes
de este dicta/nen en los Estados
UriidoE. ante in~.tarlci3s
lE~':.Ii.=:.I~t:.i.'.i":1.s
11)c.iJ{-_l""Jf.-"2
qUE:~
e:!E-?:::.de
l'?'F19
'i.enE":1""i
analizando
este tema.
'Jd2-,-J:31
:se~luir.iG c.on t,l'-a
DC:CJ
F'lDrj,c:L::.~ .-:=.,1 rn.:\.S(frD que
hE"- d C'. el () lU8~ 2 12 aceDta[:i6n
por parte del meneioflsdo
banco d~ 105 C2r'gCls delictivos
q'~e se
le
han
hecho
3 aSLlmido
el
compromiso
je
sometei~se
3 la leQi,slac::in
effiEI'-ican2 en 10 qLJe esta tierl2
F't~DCE'!::,CI

eE.t.:,abl,?'cid<::(

corr,entes

de

-r.r.'::lrr::p).i'-er;cia

y otF'O tipo

de

t.:'r"! E,I

<Tr.;::t,nE'.io dE:'

mClvimiento5

bancarios.

t,..

\,..r '-'

1:52

cu .::ni:~~

L.i::'

f:'CtUi"',:::l

ele}

r'f::.-:'TFI'-:i..dD

doc::umE'nto

c.iE~iE.'

!-,'='I'"'{E'ct_-:':.~.mente

1 Ell~ "d o no slo la 2cept2cin

de habe~ sido el banco ~nD
'con'/.l.ci::':D r::.~n el lavado
de dJal-es en el na".cotr1icG
Slnc,
1. 8.
IJ ti J 1. Z ,3 C. 1. Dr.
el c'
OClJJtamiento
de lS identidad
ocupa~]n
v acti,~j,d3de~ de
su,:::. client.=!::.~
,E'.r..:

b) In~estigacin
sobre lavado de dlares
de nar"cotrfico
1 J f? ....' del .,,'::1
:";de 1 ::,n te
SUb-COAlit
de
Terrorismcl~
Narctic()s
v Operacior12s
Intern3cionales
del ComJ.t de
Relaciones
E>fteriores del Senado de los Estad{~~ Unidos~
el nllsmo que es presidido
por el Senador
John F. ~~erry~
1.:"3 qUE'
!'-.:e~-I'-'/ 11 "

2.deI2ntE-?

En

En
el
in"fOr-mE
pt'-E!Ef?ntado
2.1

menciones

iclr..:~nti'fic:3_!"'E'nc,:=_

qU>"5: con
3E:,jj,:::.
...
dob

feche;
pUE!den

L:::',

CDrnD

"L3.

C::clmisir

Cf?:': ~it.lnio de
l'::;:-(?(j
h"r.!
1'::'-'.5S..igu.iE-2nte'o::

E}:t..:~.-e,er:~(5.'.

fundamen.tales al BCCI:

institL\cj.n

iinanclera

qLIE permj.tia

se

le

utilice

dinero ha sido el del Bank Ctf Conlmerce

Inter.national
(BCCI)
(Banco
de
COAlercio
lsv21'-

p2!ra

Credit
CI~dito
C.)en~?:'-..91

2nd

IrltE'r~n:1c::i'On3.J.) ~ E'l cu;:J fu

ut.ilj.:~-3do
r':'lCJ!' ..
el
Manuel Antonio ~ioriea~ asi como un r10mero signi'fic3tivode otro5
nar-cotraficantes
~}ara lavar el producto
de 13
activiclad
delictiva~
inclLlyendo
el
trfico
de
n.,;:i;'.c.t.:ic:os"

"

En i':?l
CE\~D
8C:::::::1
pi!." l'-.ec::i. r:..!j-on hE,bE.'j'"'lE"

ID'::: fL\nc:i.c'r";Tlo~:c:l:!t..'.,lE':::.
en E}.
b.:3r.ICCr
DE'rmi ti.do,
cif:~ m"'.ner9,
CGP;:;cir.-::-nte
e
intenciorlal"
lavar
Llns gt'an cantidad
de dinero
obtenido
!='D!'" la.:::. c:i!'-D(~19.:-::.~
L.o=: .i.nc.i.d(.?ni.:f:-'-;;;;
.:\"..c)cE:.~j::;d(J!"::: h3.;;:.t'.,3.
lE; TE'ch.;;:;

r'eplr.esentar-Of slo Lln2 peqLle~a

Darte de lc)s casos
en los
el
BCCI
fue
Lltiliza(jo~ sEg0n
se
irform3~
POI'"
deli.ncuer,tE.s
p.;;.. r. 3.
lel\lEl'for<cie,s
.ilcito~::
Dic:hD:::,

G~e

:3J E;'I.;)E,t.oi;:,

2~j.n

pl.-.uebE':n un

CORRUPTAS
J

DS.

-;:;.in

en

relacin

C~:':"\~.DS,pi'-oc::e~=..E\dc5.

clemD!:~,t!~at"'j~2.n I:."?n C3SC"

-:;:.,;,:.
::)I'-.ctj.c~ (.::<:.;t(,::.:'nsiv(;;\
.DE: ~~CT.I')IDADt=~;::,

1J!'"L-'c:.E?!::::;,.'t~~

mc)(:ie1c) o

con el tJ3nCO~ que

h.-::'\s t.E, 1 E\ .fechE,'~,

va m~s

all de

" E:: 1 :.::.ub-.-C9m.i. t.' hE; recibido

alegatos
sobre
posibles
acciones
impropias
r.ealizadas
POI' person3S
asociadas
con
el
b:::i.rCD Cll...tf!.:' :~E' e}:tiE:.~ncl(';?n
rn:.~s a11,j
dE'l
procE:!:;,3mi
E-'ntD
-.i.nic:j.c:tl"
Dic:hD~: 2.}~=.qE:\t.D~~ :i.PClU./21-;
\2.)
el
1:::,,ncD PUE'.::dE'
tl~ber E:rni.tido info~maci,n
fal.s2 sot}re las 3ccioni~tas~
rb~
es posible
que el bancb no posea llrl prestanlista de
!j.J t:i.mo
recLil .:.:::C';:
(;::)
f.? 1
\/~".lDr li_cJuido
del
b;.9.r.,cc
;:2 hE~.
conloensado
por lOE prstamos
del banco
2~i Alismo fo} el
banc puecje haber realizado
p!~5tamos
SL!stallciale~
2 lo~
miembr-os
v otros
3cc.i.onistas
Ce) el banco
p'~ede pDseer~
r

c:c)nt~r-c:)13r. Cl

tenEr .. UI...

:i..nt,E~f-~:

. 'l. D.'"

251107

s.-I\}qi.fjc~":\tj\.'D

E:'n

.'
...
'-a.t-'.i.~~:::.

A",,~t
(\.)f

.<

instituciones
inclL.tyendo el

fi.nancieras
Bank

National

La conclusin
que

PC)I"'que

f!Jndanlental que se der"ivarl de los trabajos

la Comisin
Kerry y qL!e contirlarl

diar:.:i..:.:nH::?nt.e
f:~:~;qU.E-:

or"ganizacin
or"."lt;IE?n

para

'-

:::-E' j_ntr-Dc1uc::er-,

f?J

f<CC.1

amoarar

il:f..c~t,tD!,

personalidades
,.-

Un:.i.ciD:::
L-::ieDI'''J::;)ia

vierle de5a~rollanda

ani;'ili,:::..1.5

E::.~t-:3dO!3
(Bar)co Naciof)al
de

E'S

ur',

r"U2\iD5.

el lavado

in\/c,luc,'-'E;.f1cic

(::'r

poli"tica5 de diversc)s

Inf[:)rmaciones
pel-j,cldisticas:
medios
que vienen
oCLlpndose

1::::'lemento:;;

c:onceb.i.cID
eje dinero de

[E".nce

C,..-.
~_,

E~5e

dE?

(':::'1""";

:=.1.)

di.verso

Pi"'c"!ce.><;;;o

::.l

pa2ses.
13 fec~la~ ~Cln Duchos
las inlDlicancias
de

o~leraciones deJo BCCI.

R0prodLlcinlO~ ~lgLlnas de 135 fllentes
fP'::~'lD!'''

que nos

pa~ecen

de 12

!::E'l'.':iecl~:l.ci;

._- E:-:::.t.2.i.f.i...~T i..Q.~_~__ .L8J~t A_~:u 1 ~:.L~t1\L'--t.rJ.;~:.._._~L::~

..L.J::x:-_,l-..\.:.-L~.~
_J~.@, .t~~.~L-l:..
__
.f.;L,_h.L!;2~\' G.L!_?l._-L.:'_

~,~.?i!";J.::.A:._t.o9-

P.Q.c_:I.b~IL~JJ"-2. n

"L.G::.~.in\/(-"3.,:::tiq,E\dDi"~E'S
m:;:

PDclel--05.oS

'/

.::\-fir-fTIEtn que ~:te

E-~~.
unu dE? J.DS b3ncDt::
pt O'=': qUE' h.;3,n :i..n'.!e~t:i.,;actc:"r

CG!'..r-u.

:'LD~:: DDcumentD!::. de .~\udi tD!'-a

intf.:'.-rli:' del
.BCC:I
1,-~::,,"'ji~.E,.cJD=
~)Dr TIME
y
las entr-e~'istas con
fLlnej.onal'-io~ v
2!~-FLincicrnE\r-i-o-::::.

de'!'

b.3ncD

E,'- rJi.;::.t.intCr~,

Pi:'.i.ses

r-E'vel.'.n

sistema
sin procederlte3 de dupl.icidad financie!~a
El
ban!:o podra
controlar
secretamen.te
otros

norteamer-iC2nos.

El BCCI

ha utlliz0do

un

91ob~1 ,
bal.1CO~

testafe:-ro5

:)2ra

F~scDncJE.-::r. le!.
Pi'-c,.pi2:cl,':"'!o de
negocio::::.
E,r,
iBuc:hr):;:
p.3. .:i."'::;E':::"
VE'. 1 :i.nclcl!:;f?
ele
.i.nflu(;:?nc.L~.~:. [lO] :.. ;::.ic:,:::, ,?p t._OciD e::.'
1 rnundD~
ai~.:i.I'-rnC\r.! lD~:~, ir:;\fe::::,t.j.qE,dc:rr-es:." el
BC-C:I h.::;\ ir.'vJ.:)J.l...iC~.adc:r 6:
qGh.1. I:!I'-r"l DS ,:::;c)be .::;\n o',::: en t .-,sn::=: 3.cc i. one,;;:. f.i n Et' e i. f.-? .- C"t!::,. tl.).r b j <:< ';::; ~.
qr ..:-:""Ici..::;\!::,a !::;u hiD.bilid.::;,c:I de
cDnt--c:r10'.r"
dinero
i.leq.=.7;.l
CCoB(J
pe!!' .. E,j;;=.'mpi.c, E'l
h

d~l

fJ.u..ic)!:::.
f1l s::::.i VD:::.
elE'
d:i.ne~-'c:, p".C)"'/enj,t~nt.E"

narcotrfico

de la fuga ele capitales.

El 8CC1 se
J Cr~::: ba.neo=:: cent:'.'al.fl:::;':: elE.
m,.":~~.dG> ::'::(;:1
paise::: del Tercer
Mundo.
y a cambio
de la conce~il1 de
c!r'ditos se ha convertido
en el 0n.i=o bal1quer-o de cielltC)5
ha

dE?

j.nvCilut:I'-:300

E(fp!'Hes:\~

COfnD

ce'ln

n,3cic:n\li:.~:\d3:;::.!"

el

BCCI

ip.f lUf..:~'nci.:t
poI:t
ti.c ..
~-'.
-f U fE: mu'."", -:::imol,?"
fu.{.=.'!'..on
enr-r-:-?d.;,;,cJo!:::.",

"Un2

2uditoria

cermp 1 (?!ta.cla

del
{.:;'n

cermp 1. ~~rner"
tElr- i.-:'":l
:<.hor--r.:\
h,:;"r!

qUE:'

251108
,.

BCCl

realizada

~.U!:': mtDc:Jos

por.

b'tnC,3ri.o::::

Price WaterhQu~e
y
un :3.
2ucl.i t.Dr-ii:'

nOI'-teamelr'i.c~!la~
ca-'go de
tr-ans2cciones
irregLllares
cJr::::!:::,<::P:3.'-E:."c:.i.e~-c;rr c:j_E:'nt.Cis;;

df.~

la
a

il'vEstig2c'in
tr-avs
de

mi.11.c;nE':::'.

Off:

.- d9t31],an
las
CLl312S

dl::::,!"""e::;:,",.

"L.'
b,:3n c::~r" .i. EI~:
involucr8n
a altos eiec:utivos~
fidLlc:ia~'io~ v directores
de] BCCI~
a quienes
ss ],es ~12 hecho
callar-o
rastr'e
prsta/llos
otorgados
3
SCJ~iQS~
el E' po::::i.. t;(jCi::.
(:-?en :Ba., h r' 2,.5
..11 Y F''.n :".mt..~.; "".:,:.1. como
"el E~~".E'mr.)(=,1.=.0-;;;' n [)
r"E,:'::=p::'",.ldE',c:!DiE.
pGr "".Dli;:.itlJdE~~:. dE< JC)'=', clif;.;ntes"~
seqn
t"
.Jf?,'~Ji:".
cDnt.abl.E?
CIUE" 3E'
ut.i.li.'zr3
::;(:Ei~-.S: rr-et.i.J'"a,'
dinf:.o"c-,
cif.:?
;:ul';?nt<::.,s ~:.:i.n n,ingur'EI
c!Dcumer"'lt.,ac::i(~,n '..;:UstE!!""-ltCi,tc''i.a~
{,lounDl.::
funciona,j,os
del b~nco f~nli,].ia,j.z3dos con ],a auditCJris
y
con O.tlr-OS ~JocumentDs
irlternC)5 del BCC ~eyisados po:r' TIME
cC.!n l' i r' n1:'J.n ]. D!::: h:,;] l,::'~zgCJS:,
d,:?::, F'l'''i C:(~~ l'JE~ te!'-hCi:_.r,~,iE,:" ,
"Un

bCl.nco

sc)cic:'::,
Pt,E~
(~bedi qUE'tr-ia

tales

dE'!.

bE,ncD cE's\/.il~) lD~ .. fonde',::: .jE'

supuesto!:;
P,"st:':?_BC";:
:;:1
dE'
=(ccior'Ii"'::':=;
E'n in!::,t.i tu c."..
on el.::. que
l'f?~nttr'E?' ba.~::.t.:iclc):,!:.~~:,""
En g(~.'nei"'~?,l
~

S,C'C:F"~:;"tC) dE.?ntl'"'o

leE", de::'IC)::::i.t.,'3.nt.E':::: p;,-,.,.-,

1.3.

f.i.n2nci.:?:T

LOmpr",T;",'

ccntr'-olB,r

p,stClmo5 nLlnca serian

Seg!jn los librDs~

de ],2S

p3gacjOSn

se t,ane1irier"on
US$476
Inillones
del tlsnco BCCI
Islas Cainln y US$308
millones
del International
,~., ln\!E.'-'::,::,tment

C.'el. L-i::.d"

un~. ~,ocie.d,~;-d elE:-

~1

c:ont,t'"D1

Creji,t
rholdinq

del

'::::.J.m.ilEl.r"C'=

F:CCI
en
l~iS.
T,:::.l.::;l~;.'C;Dimn~
e'
'1"-:::-t1",,'.:):::
pa'-a 5 compra
de acciones
en t,anS3Cclone~
E, 1.:;. ejel
F:'ir::,::,t PI('I";E','ic'.n".

-- BE'\:.l~. t~';l

Ti

COlTJpin'/)

accionistas

,ti fE~_L':i'''''U.S;,!-l.]...L_~.!r,L. E ~.~~,.r:l.-~;;:~

..L:;'!.._J~.fU;~J~.i~J~
__
.f.L~'e L.tt.:~

P.~';~L_:I,prl:.':'9tl"!8.n
"1_c,'5

b2.nql,..lf2j""'o:::.

tiempo

J.~.:.~',3,
.t~!
__
2':_,,:~~;

fi_~~

de

c,i:rc-',s

~~.gJ:::.{LJ.":lL}.g~::.!~.

bt.f"lcc'~,

del

~C':::,pechElr"cH'l

dLq'--::tntE~

mU.CI.1Cr

ostentDso
BCCI.
' E,2 un banco con un capital
cle
US ':t; 2(,:;) m:i.l
mj.l JDne::;; qUE' no
tEnj~3
l'linqu.PE(
,:::I.ut~Ci..-id~:id
regLlladora
del b3nc:o central
j
que no contaba
con ningrl
t1

pr-:..?:::.tam,l.stE\
Qube,'-n,rne'-.ta,J
CC:<fnD 1.'-:1.1 ti.mo
1'"'E"Cl..il'-SC"
~ dE.C:1 ar'r::r
"f inanci~::.t:;
E,.:::.tadounj.den,:;;E'.
"E:-::;.c.i
h2:\C:.L::\
qUE mucho:::.
b,=~ncu-?rr'C!!":: :;:.:Lnt::i.r:~",-3n cie"."ta:
pl'.'t:-::ucup"tci.n
PC)I'e:J
tCCI

un

" "
En f~,"ff?ctDD
I~l BC:CI
parecia
mucho
menas
illtef"e~ado en pI-esta Ir' dlr,erCl q~e ~r
gana~' comisiones
mediante
!~pidos depjsitos electrnico~
iJuin

;;'

r=~:;::t~\
\/.:;.qi lE\nclo

t,."'.:'J.v=:

dE'

~::,U

El. E?S;.t2:i

c!'-'ec::Ler1t(~:,

<;.i-?ntE"?

r-c:.:ci

el,::;.

s,u,c.~Ltt"-::::.,3,le::.::..

ni\.-'E'}

:?,

mundi.2";.l"
L.~ di',,;uoni.b.i
J. ic!E,-d
del
.8[:[:1 P2~!"
..o:\ t~-,:3,n,::,~.1~E.'rj.'"
fOi~dos :3 cualquieJJugar
y en cualqlJier
momento
21'"2 una
politica
bsic3 de 12 elhpresa~
el bancD se convirti
en
el "lote" p,imsi'"io de los for,do5
pro\(eniente~
de la fug2
ele

cE,p.,i.t'.,IE:':~' c:IE'

D.::!.:?:,E!:;. eJe!l

TE?rCc';'"

1'''!undD~

funcionalr'io dEl BCCI declal- 2 los i',vestigadores

m2,:nE-!jo
dE.~l ciinE'r"'D
ele 2.,D08
clipnte-:::.
.:dinet'"';Ic.lDS.:,
dictadoF'SS
.135t0 comel-ciantes
le"" n (':;.'/';J c,c i.0'=- elel b:::'.nco
11

"

251109

Un

::-:,lt.D

qu~ el
ciE::;~:cJE'

t!~~~.Ll_...J-::ij;.r.::
ef~:.:..l.._~Lc:rL}.r::n.:Ll.1.-.__._U:
Ir"J~L~!:::J,.J~L
__~~~~_l._.~~.i~'~grL-{ltl
..~.~._-_i:['.!JI~~:Lq.
t~~~L~~:t':'i:l
__. F:e'.~_c "/ (~~' ._J2
..<;:';L!L~_.....
d e~~?_~#_
.. .:';.::.L.!~-:"o
nJ~.(-__
...
__
<;L~~,._
..._...e~L~;_i::\rJ.f.t~\J-L
b ~ni.:_:-f~_;0;;~---..lJlt~_[T.~::9.
e t.f~L1.::t 1..~L~~_~
__..t::l~L.~I:.i.:.t. 5;~-i;:=--.E.~~i;E
..1=. -I.L!:"Lt~J~l
...).._;~.
!'r:;C'I:::uEilmentE'"

01 Ff?der''~1

critic:ado debido
dE'

BC:C:J

F'(::':'!:':E"~-'
....
,(.=.,

a no intervenir

HDldinq~.

(l_u'>:embur-oc)

in'IEstigadores

E':,:3.nk

E.'~

r:::.:'~,d,s. Vf2;:

opor.tunamente
el

.:::;,,:i~

fTli:-':..';;";

en el caso

cual

~;.':I(;lIjn

del

obierno~
posee
intereses
m::'~.nE~'8. ~~ncubi.f.?t, ..t.::.-:.
E?
i leO.:3.1 ~ [:.n 13

cJ{.::"term:~n.:3.nt;=s ,. el1;:::'
del
Fi,-,::.t
f.'jrner'J.r.:~nH8.nl .....
<;;;,h2t~>:-:::::. Tnc~ ~ 1",\ cDmp:trii ..::\

!Tt:lt'.r'i~~

c:C)ntl'-c:~1.3,d[11r'E( df'.~ b.::"nc:o!::. m~3,'5g1'''a,nde

escrita

Fe-:-dE?!"'?1

F\e5E.~t'-\"(-;'

Alan

seriamen'te

GI~eenspan~
f3,:3.nk"

preocupada

de

Presidente
1-:::1 E."'ntic!2ci

ql...tE'

por

los

:1 .:';,

CEipi t.,::; ..J J' ~

del

Di~ectDriD

qUIE'

pn.?:::.idE:

t1a11azo05

de

del
"e!::t
deli'tos

per-pE:tr.3dos
.pO!'-'
b:'I.ncc':-i
e;~t:I'--:;l.njE-C'rD-=
qU.E? 1"'['.:::;::~J.i:.;>3.l:::.US'.
r:,:,'pl=!I'-E,ciDne~ E::n } ()i.:;. E:~::.~ti--"c!C<'=. Unido,:::.
elE' {--'im;j::ricDl1 './ porII},::,
apc:\;t'-ente
fE:, 1 tE:\; de
:::,UP-::i'-V.i s:Ln
pe,/'- D.:?r ..te
deJ
r::~ec.1E"~'E;]

El
po 1 i t .i. ca

dE?

'I~::\.i E~] :=-:L!:::.teHi3.

desconocimiento
es dificil de entende:~.
barlcario
{enia
conoc:imier)to
al
respect()~
,cmo fL!2
Dosi,ble
que
no
inter~'ini,e:r'an
los
funcio!'3rio5
[te
c:ont~ol?'1 preQunta
Jal:k Blum"
quien
fl.!e el in\estigBclor
E"n
f: fe
c.lr..:.l ::;:.ubcomi. t de F~:('21.E.".c:'.:i_Dnf-.?"!:: E.;:t.;??~-.ic)~ee del
~~3-?n,3dc,
ql_l;':~'~-2mpe::::
in\c!'!:~.t.:i.C}2.1""
al
BC:[:.r
en
198:] deL'ridc) ='. :::U!::.
r'"f:"!l,::,ciDI-:'E's
con
pE?r-sCn.:::;~:, imF,I.i.c,3d3.:::
E'n E.1 1,3\'2.clo
de": (jj.,nc:;'"o
L.'

1::}r'("J\~::'nientE.dE!
!"~?(;).i..str",:;l.da

12,5.

c!rO\;I7l.S..

reoistra
a
?fil'-mando que

su

E;~.J..=.tE:

ir'!clu.s.c:'

e\j.denc.i3

d".t"-,,, de
198E: ,!:::,n
1.::,=. C!Uf~~ SE~
principales
funcioflarios
de BCCI
bsr1co cDntrolaba
a First
Anleri,c3n

c:i.nt,:::\~;:.
uno eje 1'05
E'n

qU.l2

'.

..- ~--lJ __.:;:t r ~_{-L~:~Ll;;.~!..::_,=~_~:d_i

__._ij:.tr.:: t L~L! lJ:L._:'1_ Ei.__~f;-~.0l.j._~ifJ
.....s1:.
__
.J::E_~.~L'=-Y.s".
f._~.J;!.Q_r:.:::J. EI-:"f;.~~~ ..t~__
. E~_tE3J.L~..D
....
G_.i<3 ~. __ .._F.:~~:-".rL;i1 ~_~..._-,-_._... ~-:"~":::::..;L.t@_~:L_._j
.
.h~~P--C.t.E~J.D.t=.;'.ot ;;L_c1_~~~._
J ":~~J.i (':;'.i.LJ.~f.~L'LF'g)~~fl?_fJ;5;!.._..i:
..LJ~i.1':_~
t __
.eU.IL~.tj_.~Ejn..~...~

"g.s.:~J:::..J..__t2._
"E:l

..t:_E?I. ..T..t"::.~
..l.LL~ ..

,:;''r menu..j[i
comC! un be.neo
nD D!'-tCic.lC<::-~C'
peleo su se(je tanto
en LuxembL!rgd
camD en
1:::',5 J~.l.::;::; C3imn~
!~2fuio trj.but2~i.os que
unE' rn,!'"'c;!d=:l
~.upe!'-v.i5.ic:)n
del
ancD
"~l_!.ietoS'rnj]. lonE-?s
ele
de --epo;"'+":,:;;.l pr"di.c:!,;.::o.~ PD!'" ciE'nt3
:;:.U
!::-bu. Dr';c:~bi"
dlat'-es el 3~O pasado.
Emi~stos A~2be~ L'rlido~,pE' Ir' el E",l..\n 1.:::/f.::.' E.'?n eL! en t. .-' ,9- .::i c.0:::'-, ::".el D De, i"
por' rnile,:=. de mille:.'ne::;.
r)r-stamos problemticos

tuvo

BCCI

i:'-.q..r=-----.c1E

(Jue
h'.,:=.t,:,;,.

E?~.:

".'is,to

'

251110

Parcialmente
negoci,aciones

como
con Abw

resultado
eje
Dhabi eJ tl01dirl9

las
tortLlo~sas
bancario
recit)i

i.n/E'cci.:rn d.-:' c~,pit2.1 dE: \/((1'"i 3l:":;. dE'cf::~n-=,.s, de 1J".1.11(Ji""'!E.s de

elf.'? 1 (;!Qb.i..f~:o~nO de
(~ibu. [:'h,;,.,bi"
Debic!c)
,:3 ::)u.(~' lCiS'
orstamos
del SeC! que estn r-espaldados
por la~ acciones
dE]
Clr'edit 2nd
Comnlerce
Anleric2il
}~oldirls
no
~el~rl
:..ln::,.

c!t.~,J.;3i'"'E'!::,

(:-;;nceI::'::r.dO!:i!,

(-:.;1

do<n:.i_n.5ntE--

~=;I"'!f::.,ik.Z2.YE'd

1 ::'!

t?1l

matriz

C2S&

t:.LE:'ne

",he:'""E'.

del First

i.n'/-~''-;;::.ijn

LI.:'~-;

AnI2t-1Can,

La estrlJctur'a de prooiedad
detrs del Fil~st American
es
complic:ada.
EJ, First Ame!~icar'l BankshareE
es de pr"opiec1ad
eje1 First
Anleric~n
Corporation
qLIE 2 'SLI vez
25
de
pf-opiedad
del Credit
and CDmmS-Ce Amer-ic2n Holdin~5! ~ su
~ez
de
propiedad
del
Credit
2nd
Commerce
Anleric:2n
Investment
N.B.
Amsterdalnr
Holanda.
El 81'-r
Altm3n
clEcl.::'l'-j que nD he:":habj.do
r";in~~L\n c,rnbi,D eh 'el
1....E-I~i. ;;;t. ,.. D rj E.'
-=='.

c:e i on i.::: t,2"r.!::.

compa~ias

di':."'}

I)J

estn

t.imos,

e,D:=.,

L.:.~:

afili.adas
con el BCCI per'u
hay una considerable
coincidencia
e!,tre los 3. cc~i.. Clri:i s. t.a'::;,:
del
BCCI
V de
es'las compa~ias
~i,~landesa5
Antillas
HolandeE2sa
flO

formalmen'le

El

BCCI
tiene
sus
propios
problemasr
uno .de los
primeros
trabajos
de las 2ute,ridades
/.'egulador'as 118 si,do
aSEgurarse
qLl.e el capital
del banco
de Washingt.on
no flJ2
utilizad!]
E:l

para

F.:C:CI hEI

tr'F:'ciuc:jdo

359

delcar'r.c:ine!:::,

WEchJ,er~

cubrir

huec'o5

tr'~n5:.fe!"'idD

s:.u

s.ucul-S::;lE'S

de ['IE"r"f'".:'nt

firnl2

~n la enferma
s:.~.?de

DhE\b1.
'l
l:"::.e
i"'f~).
h:3ce
un i::,.C!~ ~~_;eC;J(!'n

qUIE' ten:L2

(3a.l~nE'"

qlJE tambi.n

red del 8CCI.

P;bu

:,bD(J~,clCi dE ,j:::-!n.i!:i"

representa

al

ShLI,E?.lk.E.~

BCCJ

Toda
12 informacin
antes
transcrita
r"evela
que no estamos
ant~
un0
ir1st.ltuc:.i,n1:in2ncie!~a
tan
~OlD
de
c:arct~1
j,rlter-rlacional sino
3dems
l_lnB? en la que las investigaciones
m:i.nuc.i,D5.EIS qu~=~ dut'-,~?ntE~

,::;:l.nD'":=;

\!.i.er"lE'r- ::~.u.:::,t:",.nc.i.:"'.nctCidj,!:~:.t:i..nt.3,~~

ir1stancias adnlinistrativ2~.
pa~lanlent2ri2~:
jL~diciale5~
con
el seguimiento
igL'almsnte
minucio5Ct
dE la prensa,
demuestp'2n
5L; corlC2pcl0n
como
Llf'2organizacin
p2ra el Dcultanlierlto
de
informaci.n
'/ VinClJlacj.Dn~5,
:.~.[)di.c:Jc)
elE:'

3isladas~

totaJ
:~::,

de

que

an

lo que

,:1
no

un

es el

pel~sever2flte
-f(:;,-rf;e.n

8C:::C~1

{);:)dr-1::'cen (-:,'vidE'nc::i.ls

p';:;;lr.te

--'a n
lo
investi.geci!1
clE~ U 1",

come:
p.i.~.t2.::::
glDb",r.J.
n~L

CDncepto

,impo, ..t,ntE's

dE? \/inc:ulDciDI""es-

entl'-e

el

8CCJ

y algunas
institllciones
IJ per-sonas oue 3 su vez han
tenid() relacin
con el e~-presidente
Alan Barcia P~ez,
E'lE"mf:--:,ni:::o<:"-;:. que

P!"'E-'~~E:'nt.2.ITH:lS.
PO!-- cOrl:::iider",;:r.r-

que

~:::C'np,-;I,.-t.e dE;

1.,":'.":, p!'''e=:,unr.:i Dnes

qUE: debern
eVE'.l u'.r'S:.r~ E'I-; E:'1 PI"-OCE'::::'
-7L:d:i.c::i._al r
pi-3.r-:,:,
dE:?T:f:,,--mi,n'3!'"
~.i, En
ET(':.:'i.:.~to E:.::,~.i~;te e, -iD
'-ti.ncul:,cin
pc:','scn::ll
del
c:it.~,'.cJCr
f:?~<--D,"e=icientc~ CC);"-j e!.

251111

1371}-

OJ

3)

El General
El estado

Manuel
actual

Antonio
de

Noriega

el BCCIQ

las irlve~tigacjone5

en

J05 E~t3dDS

Unidc:::,
permite
,:fii"'m6:\r~,!:j.r',
GL.:.d;l. .::,};;un,.
l.;:,',:;::. 2!:::tr~c:I--'12.:::.
!'''elE1c:iDnE'!::
qUE:"
E:-:::.::::.tie::'r-c::n
e.nt!' f..=- el GenE:!'~2,] r'1artuel.
Pin"!::,ClI'"J.io
NI)rieg8
el
SeCI.
\J

r:IE~

dl.\.J(,:;'r-::::::-,::=.

lE\::.

info~'rn:~.cj.,onf.-==

(JUE-

] 2.

comi.!::,.icJn

h.::"

consultado,
la ms elocuente
es el testimonio
del seGor
Anljad Awan
rendidcJ e] 30 de setienlbre
de 1988
ar,te ]2
Corllisin Kerry.
dondE
s~ describe
c:on abso]Llta
claridad
el
f;~r'!

\'..n.cu.lo E<:~i.S.tE?rlte.:> ET)t:.J'~e 1."::,.,] BCCI

....
,":1
t;~u.e 0.'.1 c,--fe!'-,:i.c!o
"func,ionE!I'-ier

e]

Gen:::~'!"'2]
)'.ic.i1'-.-.
..E-:~g3.

':'i,'~an

jU(~}

t.ln

!'-DI

con,::.E~qu:i.r las
cuent.-a=
>. :1::,
representacin
b~nc:aria de 'l2= fuerzas
al~madas efe Panam
y ],uego fLAngir de banquero
pe~50n3,1 del refeficlo Geneya]
como se apreci3
de las sigL.!ientes tr2nscriDciones~
pi'''eponde;~E;.nt~E pi'-lmerc:

3]

SI~ Blum~ Ccnque! erl =U rnaYOf' Darte" la opeJ~3cin

barlca-is de
Panam~ si lo es
enfocando correctamente~ recibia detl6si.tos
c1(~:. lo::"

dE'P():::j_t:.E~.ntE:.'~" ::' lL1E'go

le.l',;:: ] lr:.:;'\/sba.n
E:". L.Ctncl:'~E=.~ c:ic")nc!f5'Lfci,
C:LE\rtD"".
il'it.erf:::~==e::: POi'"
c.onC>~DtD dE"! c,'ditD
dE'}
Departamerlto
de Tesoreria
de su banc'cl en LonclreE,.
~E'cib:i.,.::\

Sr

Awan:

Eso

e= c:c)r~ec'to.

2I ~__.._.__
e Ln:.~.~__..~;::.~.U::-__t.~~.r.~;:r!f:,i.p
.".

E.::E:..'~-=~_(~["I
t 2. r';..J-. n

b 3. j"}};;;':? r-

1,.~~~'
..
_ d ~'

~~~.PU~.!~.:'_~EL~oJ .J.:~.~~:J~
..:o::.f::ri..:';:
..~:~.~~..."/

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2.n-!_.~-l_!;;'~Pn t '-"!;J.!"-d..

...Q :~..::i:.~;;g
.....~:r.~.?~:
. ...~~..l ....}..~.n..~.r.:~.:
....ti,.;:;!.!... 1
~.;}J.~'L~..:.9!..Lj--!=__n e o qJ::-:.:i.r;.L"'::f: ..__~~__ ~.~~J'~>;
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..
\'i_ d E:....~&tL::..

Sr

Blum~

.y

se

le)

;;:':'CI 6.

di~

--4

251112

J..~.

.J ,. ~, _.E~!:::~~~_'
'-;:..5.:_~~._
..E!..CiUj1f.t::"\ EL .. el E2__..L..:2LG::'JI~~L_

~-==,-

"....
;...~8

Dj

8r-

Blum:,

8,-. Awan:

depsito?

En efec.tivo.
L~ mayoria

Sr. Awan:
ese

pr'imer

l.~~'iz el

lIIO S~

Un gran

de e~ta~

ndmero

tr'ansacciones

de l~s tr3nsacciones

lU9a!~ sC1n trans3cci.ones

en

,.:.,Se

tr':-I

tE">

cuntos~

dE:'

un

b.3["' ce<

C~UE-

srl

reali2adas

en

efectivo"

~. Sr. BILlm: Ahor3 qLliero hacer-les algunas

funcionamierlto
del bancel mismo,

del

se realizaron

E~n

pr'egurltas acer-c=

q 1 C:cb8.1.

,f!:("ID!::.

E~"S DDer.::;\

en

72 paises?

Sr

Awan~ Si Se~or.

Sr.
con

BILlm: Y la mayoria
de sus
J,3 captacin
de depsitosr

s~

Blum;

Seri~

una

operacic)nes
estn
.No es 851')

caracter"{stic2

relacio~ladas

.justa?

L~~; declar-aciones
del se~or Awan f'2velan que por ejemplo
para
el C3S0 de las cuentas
~Jananle~a5 de las flJerZ25 armadas
de ese
pais 110 hubo otr-o interloclltor
que el propio General
Norie2~
"
qlle~ fuerorl seujda~
instrlJCcicJnes
pr-~ci52S
basadas erl l~
confj.denialidad
y el ms absolLtto secr'eto sobre el movimiento
de

dicl12S

1::::
1 ir-,'fD,'Il"IE
1'"(.;:.:'

cuentas"

df~.:' 1 ~~ C::Dmi~: ..if""

a ] .1. 7:?ab::;.

i<~r'r-'/"

~::.Li=::. OPE.'I"'ac:i Dn'?:.::

e:1

[:0'1':

C;enf.~,!r',31

1c::.
n '::' tauI_'J el

~J

EIlt:' 1 ,_ ~

dE!

c:oq:::,

1'.~c'l'''i(:;:'[.12

,3"'U'O'y-(jDCDn lo'," do'::umento,;'

fin,3n"'i(~n)",
n,c<c,t'?f',JC",''''
~, "")ll)t,"'E
hJD~-.i..':'(~:3 r':-IGr- El
fJC:[:J
la
r[-?l:::-;c.:ion dE,J
t'-E'fpl~Jrl,::
~1;-'IlE.,t-::: I
b,,;,:ncc< fu~~: 'i.mPlia,
P!"~'I'-=on':::-11", ,lr';CIU:::.O, r:H.;:~SPLl::'~!:: CE' [;L'F.'
l(,.;;~

"!k
c::!(.?-1

['E'n(O;'r':;.l

C:DI!

E-,'}

\!,'

E::~:tacl[:,:.::;. Unic:lc:!::-

"tCU:.:;;,,:':!.,'-::[ :;]

3enE~;'-a] hlor-:iE?I,;l.3~

millones
eje d6lares
en actj.VDS oara Noriega
fuera
cl~ la juri.sdi.ccibrl de dicho
pais;,
FD'-

E~jE:'rnplo~, "1

1::::: dE~

'fE:blr'r:~r-D

d~'

[?l

b.':?nc.:'

S]{~11)1{'

de ~;ucursal

l.'7EjH~

E.-::J.

mO'-'J/?:"-lcJ,_'

en sucursal

d.:i.lr'E-:'ctDr~

ele

:l,.

sucursal
[je Londres
del BI:CI soJ,icit(t se trar1sfirier'a
13 SUIT16 de
$14'84j.~671.47
d6lares
2){istentes
en uns de las CLlentas ci'fradas de
N(Jt~.ieg~en Londres
a la ~uc:ursa] de Luxen1bul"go! en Llrl intento
obvio
POI'"'
~)2,1" tf.'e
ele
.-.JD1"'ii.?f.'qa
DSl'"'c:'.
br:i.r',rj,.!,'
ur';0-'
fn::;'(/Dr"
p;'-otecc:i.,:.~;n c:\ lc~,=.
activas
desde ]o~ Estados
Unidos,

251113

El ?A de jul.io eje
,::::
..
:2

ciinE:'r'o

1988~

PE,I"'..:':!.I\ID,-ir..:'<;,,]-o;.

BCCI

el
[:1""',

~ealjz6

otras

t('E,n!::,c:".cc:i6n;,

un-:::<-

t;~an5ferenc:i?~
12.

de

sucu--':::.21

l_u~emburgcl del HeCT nlcvi6 $11 '838~866,49

dlares
par3 Noriega
~ la
cuenta
eje1
Banco
Nacional
ele
Pan3ill
en
el
DeLltsche
SLld~/nGfrjc3nj~che
a3nk
2ft Hamburgc!R
En urla 52gLlnda trarlsacci6n,
el
BCCI
cerr- Uf12 sEgL\nda cuer1ta qLl2 poseia
~oriega en su 5Llcl~r:::21de
-":'\cic:;n.=-;;.l
Ur-;.1.,:)n de

de

l..lniC)n

l:i

1::'El.nc;m-::~t ::l'

B2'.nk!::. Di

~::~~'.,lit2:eI'""1nd

Estados

estatJ3

poniendo

en

prctica

]a

estinlulnte
,

C:-C'ht,::::,~?"),"

(C)pe'-ElC.ic::j

df.':

(Ba:.r'lr~:o

'3u.i'z.3,"l
en
Z,ur.ichn
:=;UF;l...\E'st'.lTIer.!te~,
.
el
'.;Job:LernD
Unidos per'mit~6 qLIE dj.c:ha~ tr2n5accione~
corltirluar~n

Operation

J.:;~

el(.? lc,:::
porque

C-[;has2

-=ubl~IY:lr.lO:e l.d(~:'m!::, de!1 hecho

dE.' t.r2.baJ2,'
cc<n el
.PC:C:I
LU.,;.~embu.;'-gD
y
(':;"1 E!E:\l"lcb N8,ci.C!n~::1 dE'
F',3n:3.m~,
+"::3iBbj n
El
r3E-:",'n~'5.'I".al I\JOI,..,i1.....
7g- tr3i.::'c;l.j,-::l,bEI
cc:)n
E'J. UniDn
E,n":.~. C"f ~.;\.-'!i t2:E~!'-l=\nd
cJE:~
Debe

.c::,r-c!r-E'S ~

Zurich

al igLlal

SUiZ3m

pue

el gobernante

Sad?mm

iraki

Hu~~ei,rl tal

CDlTIO
lo detectara
Kroll
AS50ciates.
E}:iste la neceSloaa
de
(-?O;Cl.:::\,.E':::'f3;I~'t:i:7imbj.(.?n 1,3 ::.<c,!::.ibl;::>
v:.i.nctll~"'!cin
c:IE~l ir'I\-'E'.:::tig:?de:;
ce)n f.~]
Unan Bank j~f Switzerland ele ZLlr.ich~ entre otros pasibles banco~

suizc)s

"O::E'CI''"::.-.to

::::.1.
\JCli"

e(;JE;

los

que

eiido

hs

i,ln~)c'sible

j.n'.'/E:,:s.ti9=,do
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tl'-E'c::I"'I,;;:t.

Lll""'-~

c:::::r'!cJi:-?cOI'''~.?,c::i..r:':!n

;~l:\n C3l::;.r-(::j'.i:":i
,., G' 1 c3 c: j c:'!n
qu

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pr-E'c:edj,d,;::; dE' unp, ,,~"i~,j.t2 "o-fi.C.1.,;:t . .l;'

POI~ el Gene-0] Norieg3 0] Per! si.endo

(-J'",r'c:i..~~\ en
dDn.cfe
POI'" ,Jos:
BlE~nc:l(Jn ~

tf::!~~t.,im()nio d3c1C1
':::'<"!':2
(:1 E;"n;;.:!r-E"'.1
el:." ::'Etn.?m.~i

~::f:::(;)I::;n

fLle l.lbicable
J:'",. r-(el::lc.ir:Jn

por

el

dE'numit-!<:':ldo

-?P

de 6

espacio

ent,,.-e

tf?nf.?p, Pl~'G?SentE'

E'n

1,,;:

f.,~>:-cDn;::.uJ

no

Nor-iega

"tEtmbin
:~t? cif:;-bE-:'
r--J()r"iE'~!"" \/ ~:'J. in\/2:::.tigE,cJD

C:C'r"";
;:7:,1
c: CJ,'j::: ::-:;;.i _. e)

F'(,~''-'e;:~ inlr'-t"!:.er'I.J.:::\
E~'

fUE':

lr985

hClI"':::'t::::,~

l..

in'-'estigar- pO~ iln!Jedi~lento del

CtE;li:.:-:,l'"'iD.,

C::;enE-?,'.2,J

Ec'l

'IF'.:: . l'/e:.,t<:,l'

C:21.~.C

CDmi.-:=...in

el
que

v:i.r',cuJ.::tci.n

'::". L..::,:!.

e~t.rechE,

Prez

y el Gerle'~Bl 11al,ue] Antonio

b.

L.E'. PI~'E-?!:::'!r'cia

18

01

21 de

iJ-fic:.lo
GtJf:"O

J:;':I'j

enerCl

el

;::'nt:!~'eF.:"l

F'e ....l.~l cl,,:::,.l

!:;:.Ufl'''.i.B.

gDbie'-nc

E']

i.ntei'-r;t.c::Lon~'"

1.es.

Clf~"'.'l

E:,:t3pa

251114.

CimjE,d

f.3(~'!nE'l'-.::'(l

p2 . .. s ~

debic='ndC!

beneij.cios

personales

A~..12n

elada

c()inc.i.c!ent.E?
-"~o!'-iE-:o:=r.-

gubernamerltal de derivar
dEo::l

..,l~n

-Dt'""f::.s1cJEr,tE

CiLld',c:iE;;rJD

P~-Ec:.i5al~<:::,e E;:i En e'f.?ctcr E~n tal

direct2 el ~e~cr e>:-presicjente
de

posJ.bles

f":

l:::;s~-r--..~,

Norieg2,

de 1.988~ segn constancia

f,g':}.l,::,:~:4-Ur-JIC:A-"DIPr"IN~,

c. La decisin

de

:3

E"n

r:OI-,

1-,

'P~"';'.'I=--Tf~'

a.1.BCCI

t 1"'~;'...'5:.

ID':;:

d.:':.a,=,.

a conocer

cie

~---d

por

r-~-'1:;:: 1::'
-

135 -~s~rv3~
E,!-: 1..J ,1'C r, 1

-I-

C,=

rJec:.i.-=:.in tU\/o
:i..nt.,'?r-\,"ef"ic:in
la I~ep!~lica e indeg3rse
palCllJE'
pl_ldieran t)sber derivado
de

t.:::.;lde.'cisin

bl Gaith
FrlJto

de

Estados

Pharoan-Amer
las

Lohdi-Interedec-BCCI-Centrust

investigaci,ones

Unidos

qu~

','lenen F'ealizndose

ha eur-gj.do la evidencia

c:Lud2.c1.::;)rio Ci:,.it:.h F'h~,ro:;r.n en

~:'l F~[:C:I

ne~o que represent

su presencia
SL~ empresa
Intel-edec del 28% de

di;::}

de
qu.e

e!,

ID~

la infll.lencia

del

"fu. scc.iDni.s.t..3.

La adquisicin
d~J

la~ acciones

'.'/ r-:::-:i,

a tr3vs
Ije
CertruEt~

Re~ulta
ilustrativ()
destacar
qLI8 frente
a la irnOI_ltacin
de
posi,bles
cuentas
en el BCCJ'! el in\'8stigado
Ala!1 Sarcia
F're~
ha e>:~libido como
d[ICI~mentD prDbatol-io
de la ine>:istencie
de
tal cuenta una cart? qL1e con fecha 07 de novipmor-e
de 1988
dirj.giera
al seGur
Francisc:o
IgartLla.
Dj.!~ector de la Revista
Oi93 el se~cll- A"le- L.Qhdi~ testific2!,do
que no ha e>:i~tidcl
tal
CLler1t3u
Este dOCLl~ento
ha .sido expresamente
mencionado-por
el
investigado
en su CCJnlDSr-ecenciB
arlte l,a comisin
e incluido
~n
el dictamen
ampliatorio
en mi.noria suscrj.to por los Diplltados
,Jorge del Castillo
GalvE2
y L.ui~ Alvarado
CClnt-eraSr
Es ~vidente (~Lle entre el e~-presijente
Alan Sarcia Prez
el
5e~ol- An)~r L.ohdi e~:isti. una relacin
m~ ~5.trecI12 que ]3 d2
un:::, c'cE\:~".iDn,sl r-E'un.il..~)n P,,:\I"' . .:::'I ,.tenrJE'i' .. una
ent.I~E~.',Ji::::.t.,3 ::l::;'.t-'.
l,:;!
F:f?\!j.~~~taSQuth.

Es irldispensable
que con la competencia
del poder
judicial
se
logr-e la con)parecenc'ia
del mencio03do
Ee~or
Amer
Lohdi
p3r3
'CillE ~reCiSE Sll ViGCLllacirl
al ex-pre~idente
de 13 Repblica
y
pueda a su vez seuil~'~~e
el vinculo d2 !~n3 posit,le tr~nsaccin
e.feetl.lsda En enero de 1989 erl el Cen.t!~ljst de Miami~
banco que
2 esa fec:~lase erlcontraba
oeuJ,tamente
~.incu13do
al BCCI c(~mo
c:c)ns,l':::-cuenc:ia
de J.E~ i.nt:::!'".'.,/enc,in dE"l
cit.:: .do ciud,'~,cj2nC) ::;:,::'.I_.I.di
F' h,~ ,-el ~~.n
b

,;;:~~:.dE'
dE:,!::.ta.car
que.
E,,=t).
I 'r:::::l,3cin
".' 1.'.5 c:oper.'E,ci.c,r"E':;:>
tr-i9.n",:;..{.::c.ionf.:?:::.
~.e""lj.z:.",-d:3.S
:;C~'l'" Col e-en t t-.u s 1.:"
sc."l.n
ma.i.::l?f-.:!,:3
en

fecha

la

}'\

c!e inVeEtigacin

.:3genc.1.:3

\ctu! 1

i::'.mer.i,cB.n2f

r.ec:eptol~a

tan.to por- 12 Comisin

df?num:ina.c1e

dE:J.

F:f?SCi] U,t:.i..Cl-;

Ker~y
TI'-USt

como

p~~

""

C.C/" n,-"l~.;:"i 1,--,n

C~nt.!"'uE:,t"

L.oar1A~SDciation

de Tex2~

(Hu tU21

E~=.

el

E:CCI

La co!ni.sirl
estima qw~ debe seguirsE
c'on atencin
la mencin
contenj.cla en el dic.tamerl
de la Comisin
Kerrv
2G relacin
al
lavado
de dlares
del f10rCCltrfico.

251115

:- .., .- -.-.-.. "

En cDncY"-e1::C)
auc:l.i tCiri::;.::;; 1:1 f~"'\/;~,d<.:;r:= a:dE,.J :.~',nte h2.n detE?ct:'OD
qUE'
h,:::;~::,t:, :J.:, .fE.:.chEl il-00
fflj.llC)n~'E:,
dE' cJl,I'-';::':::. ~::.im!=:,lemente
nD ,'.:_gur,~~n
E-'n } i brClS ,.

and

.;

J...,

(J I
~

"f' ..Jo
Ob~:'tElnt.E;
IC1:=:. 1'-E"gJc:~ment:D=.~,
p.:?--'E'Ce
qUf2
rnu cho::-,
de
J.~l.~
pe~snas
ol~e estafaron
a instituciones
de ahol-ro y prstamo
de] pas durante
la dcada dE; 1980 eran mi,embr"o=: conocidos
de
divers~s
familias
del
crimen
or9aniz2do~
estafadores
de
valores
y empleados
de orgsni2~ciones
criminales.
Di,versoa
.:i.n'f::)rmE'!::.

e.""s'f UE? - :;~[)

ind.i
si

C,!"")

qUE?

=. tem:t..i.

E,~~;tO::;

c.e]

::<,;,;<. ,.'B.

.i,-,d.:Lviduos
ob t(.?"n E,r'

compr'Dme"i.::f::n

!:.e

9 1'-'::;'.nd

E":S

t~n

C~:;ln ti. el E' ;:i(;:.,~::

u.r';
d F::.'

efec.tivQ a travs de transacciones

fraLldulentas~
y luego
lavan
sus l,!tiJidades mal habidas
a travs
de barlco5
y compa~ia5
en
este pas y en el extranjero.
De ~cuel~'do con tll' irl'forme dE la
i':;c!u.an~~.sr.:.!:!!r.!? 1,~~s t',cn:i.c~=: dE~ ldvac!u
de d_"inl=!r.o~
l' le<:::' b3.nco'=
dE'
Texas ql~e atravi~~an
por p~oblemas
serian
muy sllsceptibles
de
;::;'.e'cc!mpl'-a.clD=:.
\"
ut.i.l.i:.:sclc,':~-:.
pC:1r' c:!"'irrrj.nElE'::::
qUE
c:e, 1 e,e:a.1'.': ,,':,.n
grar1des sumas
de dinero
sin qLle lc)s fl1rlcionarios
bancaric)s
les
hic5..f~!r'.;:(n

n:i.ng)n

t'..i.pD'

rjr:~-:-

pr-e:;)unt,?s'l

hli

t"!.:i..ni:;;:.te~-.j.c;'

r-.:']

eJe:::

Hacienda,
nj. ]a
AdLlar1~ o
la
IRS
(8Llpel~intendencia
de
Contribuciones)
podl~:,an ds!- sus
comentarios
sob!'-e
esta
afirnlacin~
o propbrcionar
algLln
indicio
de qL!2 el Mirli~ter'io
dE,' HJcj.enclf.~ hE\'.'6.

une

C(-:,,'!;3r~'ollade!

elfo:?
] el::_
p"" ..:se::::
q~~" ti E.:'!"'rE'.~~,
F'c',::::obtE?l""'I.icJc:, una, copia
de I~rl manual
:~:t 1~',"/3.dD dE' dinero~ eva5i~ln de

E;'~t."'i".tE."'!g.i.":.,:p::3!"'2.

f.?.i c"",,(n!~}o ~

e 1

-'!~"',c'c-?,...

'Tr'E:'ntiE

:.::~iE.'n2,dD~-Vr::;'r-r'.";'"

h,::.~

de distribLlcin
pr-ivBd~ sobre
j(n~,uestos y fi~aude bancsrio
E]
nj ..':':.lTJo Que,
ha sido
publicaclo
por l_ln pre~tiiadc)
individuo
q~_le
fU.E:
f.,\bO(,,!E.~ctD elE:' 13
~~ora enfrent~
caroo~
por
IF'S
qUE'
el",::,'f raud -E(C i )n de cor'respondenci.a
y telegramas
en e~ norte de
CE'.l:...fDI'''n.ia,.

En

E']

t..
it..:ul,:::;c.ic,

l.i.b!r'o

"Tl""i(~?

TI'-a.nsni~(tic)nE']

t-1onc::; ....
/

,JL!eqo
Internacional
del D:i.ner[))~ aparecen
diver=:05
E?jf2mplcls
dr-:..:' crnc,
SE: Pl...I.E-:'c.ien E?mpleB.rcCfnplE'..ic's
f:.'!~;quE'm.::.;~.
p21-Er,
:i..;:,v;-,r- di.riE'rC)"
e'v'E(c!ir'
.imoue=:to'
El JEt r';~nt,
c)btenr01'"" t.~t.ilicl.:,ldE":'=:!
mE-:-d.iE,ntE:'
nEgocio':::;
fr-dudule'n1.:c)s
C"cln
i.n::::t..it,u.Cl.DneS
"f:InE:\pc-ir;':'!'-E;; ..S
"C::Do::)f:.,'r-at.:.i
....
"E,S"
"-j
de aho;,-,'c) y p;r.E.~.:~.t:E\me'-:;:." ~

Game1'

(El

[i'f:i.c..i.n.""

"L,;~,

[jE'n'ei".,:.:~J.

d('?

Ce:,nt2'(b.:i.

cOI-lclLly6 que el fraLlde llega a

odas
],as p~didas
generadas
r.:.:on:::.::i.dE'?,'"

Clt.,e

I,.,n

~r'.n

Dodl~ia haberse
lavacio
bancarios
del exterior.
(jr:::'

D-::""

fttn cioP:lj- i

CC)mD un2.
"L.fJ!:

qr(ll

D;~,

pr::::->r-:ie,jiEt:.;:'.=

cle

le)!::

un ter'cio
dE'
El
-:;'u,bcc:!mi. t.
:::'Drce-rrtE:"lj:!!
dE:.l
c!i.nE'I'-D
I'''c,ba.dc:r :::\1 ::::8:,1....
sistemtj,(:anlente
a tr2ve
dE refugicls
"-j
c~ue ahora estn ms alI del alcance

i~f~c!el"-a,
1. E"'::=;.
~

"dot:.E'?"

l.i.d"~'.d

la SLlffi3 De ms
POI- el
S&Lm

pii(r",i

G?l

E'n

cic.rPClf!!!

crj.rrr~z.:'n

invE:?t.i,g"".L1ore:'-:;,

qU.E'

gane.

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:i nt.er-E:=~e::.:

o !'''(;.1 =,n i:;::.adc) "

cUb-"'E?n

lEI

cr-i=::i:::

L1-:"
1 ~:.:;,~,:L

han enc:c)ntrado accidentalmente

L!n2
cantidad
de Eslabones
qLle
sugierer1
que quienes
par.tieip2ron
en el elaborado
~.lan p3!'-a
c:'~:.tl
..F~r ;;;(1 E;,~',-"L.
h'::':<.nlt.v'.do
!:::,U~:. -fc:ondC)'::".
I.C)S han
ocult.:.idc< en
cuer.~.ta5 secr-etas
descle
135 B3hanlas
hasta
SUi,Z2.
Debido
3 ].2
mi~:.nlarazn por la qLle 52 igr10r por tanto tiempo el lavado
irlter!'2Cior1s'] del dinero
provenientE
de ]a droga~
t3mbin
se
igr10~
el
la~'ad[) internacic)rlal
del
dirlero
del
S&l_~
es

14:2

251116
-----

~"~-~

--------~----~.

-:..~--=---_._--_._-_.------

extranlad0mente
complicado~
y el hecho
erl muchas
jurisdi.cci,ones
diferentes~
apD,r"ienci.;;

lE'

elE'
nE'i;}Oci.DS.
cij. -Fc:::i 1. di!,;.' pE~r.c:j

E;:,>:t',!'"'!!::,:'mBd~'iI,nE~nt,(:s

de que el crimen
con gran rapide7

lE't;]:.i. t,imD",::.

bj

'-"

"'lace

OCi3rra
y

b3jO

qU.e

~,e:

PUlE:':::

e]

r'

c,:I ]

l.::'}
d.'::' un,;"
se~or
Alan
Garcia
Prez
en
el I~estern Savinas
?nd
Loarl
Association
de DalIas
y transfer'ida
al 8Llnbelt.
De otro ladoB
el i.nforme de Larc alude 2 una tran~ac:cin
reali,zad2 erl junio
de 1988 CLIVO es(:larecimiento
debe ser ma.teria de precisin
001'el Pod~r
Judicial
POI"

b)

tipo

,:.:~JUI:;:!

c:j(::; t"'-;'.n-:::,r.;lcf:ionE'::,

qDci'-i.::!rl
hBbE'r-:::.E! efE'ci:.Ll.::,do
in'fC)rmE':'~::?

\ s.on

l,:;.,~~, que?

PI"'E;SUrf"~LblerrIEnte:'

f;~rl J,D'::: t:::~.ncD::.~ mE'I"Ic:iC"ln2dc:-,~..:;

f:?r'l

La Comisin
estima
que es incfispensable
I)re~entar' el
movimientos
c3racteristicos
del
BCCI~, col,erentes
orgarliz0Clrl
y propsitos
descritos
el-le,l literal
2

tioo
COfl

Recurrim!Js
riIJe~'amente
Dara
el
rJroDsito
indi.cado
infor'~les y testimonios
de la Comi5in
~~err~que ilustran
el modo de operacin
eel DeCI.
1
as

Car'acteristics
essl-lcia:l
de
denomirladas
transferencias

l.c'l::::

de
],2

],O~
sobre

las opelraciones
del BCCI
eran
almbricas
(Wil~'e TIP'3ns1:ersl

sC)r.:;Y'E' l.,GEI t!~'-3n=.;B.c:c::i.n

el
nomb.-e del
bElncc;
CDfTlD
) m E:' 1'" c;
pr-QPorcionado
pre'/iamente
y
el
de
la
cuenta
del
bel,eficiario
est inclL\id3
en una
del
ben0"=ficiario
c: el flombre del beneficiador
no siempre
se
incJ,uyen
caRIO parte
de 13, t!,"2.n~~.;:'iCC.irl"
E~ pDso:LbJE"
j"'3str-E';S:'"
l;.~::: citE<.clas. t.!'-'ans.fE'r-encia:=.~
pel'''o
t,.;:!1
pr'r.:)cE.'::;O es:. lentD"
I=:;:;:
i.n'f'Dr-m.::icin

1'''[

!JD:=_;ib]E~ encClnt""',:.4r '=':']

j'-f:':'Clist:ro
dt.?
::'.1 ';':1
un 2. 1.:1-6n~_;cCl
cJe!"::.tino
-fin.:':, 1 () en
.3.1qun,. E~tCr.pE, j.n"t:f:?l'''fledi.l~
LE,
lE.'st~Lma
qUf:?
':;-56, E":::.
J:::\
r-F::'TE'!,"'E-?ncie"
COl'it,::.'n:icic\
f=n
]c::.

~)res~tados, pero es.tima igualmente

de efectuar
el segulni.ento adec0ado
dr..? un

P'-'OCE'<:=O

~::;E:~Ct~'etD

destino

jurjic:i,l

b2nCC:"i-jo

de

:~ TEtfTlbj,:;.n
r"(:~.!l,:~c:i.f':::ln

tales

in" ..'e::::t.i

.;:,1
0,:0 1'"'

qUE?

~:I~':'a 'f,,':"tct.ible

dfE'tf.9nidarnent.E'

!:-'E'cul.i,31'-I;?S
:1 ::':1=.
,/
r-E:?gi::;tl'-D"

e~ 3

t~'2Ve5!

lE."J'::"?nl.:E.<.I'"

:-:,1 D!,"'1,C1E:-:'n

DP(:?:'"",:":!.c:j.e'l"1E':::

C:.itarflDs.

t,olnadcls
ellos
de
documentos
cl'fi.ciale~
ejemp,lificar
la ase'/eracin
efectlI2,ja"

--~:;Q.'.

251117

)r-,T-::ll"""ne:

p05JOlI~,J9d
el
El

tran~accionesB

~:..Lcjo
G-:'ps.it:::

h:'::.ll'--I
i~,

E?

E.:'n

que la nica
de las mismas

E-fl ~II\
['...'1'I:::l~;-J

-,-,

dE:' 1.

.F:C':[:]

F?n

-?'\lqu,nD~; '--=:~'.':::C,:;;.:,
que
osr-miten

,'1.-

- Uf) fL\nciQna~io
del BCCI de nonll)re A~zir Rehnl2nn
tE::::t..imc;n.lD CC'rrlC! f.?!::: que' s:e E"TfE'c::i::,U.3.b:::',n
(:jE:'p6::;.itc;:;::
oficj.nas inexistente~~
CDlDO el C250
del ciepsito
de;;.}

- El

I:itado

CL:E7" t~:;
3

banquero

~wan

D.;.n
,3(TJ~?
D ~:;-

ar1'teri()rmente

I'''f:inj_:::t::,-c'

F'r-:imf.'?l'"

de

agenci3

NassBLI.

indica

er) SLI

c:::'.r"C!D

ce,!""!

efe(:tualjo

dE'

E!

en

Tr"':.i..nid::,c:l

ine>:istente

erl esa

r"efiere
la forma como ope~ab2n
Las
q u f:..'"
h(~!Il;C:)-:::- hee he::
1""f.? " (::::'
r-E:,n c::.t .,,j.
qLle ella eros Llna c:Jenta se~:reta. Que

., .3::-

precj.sando

:::lcl
=:.,.:7.'h,,,,.c.:..," U=-~D de
r::;']:I:~ iTJ(?c!:iar!t.e
.in=tl'-ucci.clnf!:~=:
E!'=. c:1'-i t.::(S
d i!~iq.:i,da:::. POi'" E!1 prDpic)
Fter"IE'r't 1
f',.ir ieg..

Dr',::~'.JE'::

C'

,;~.E:!r;C;lr.

;;,].

Awaf'~ alle psra efectuBr

Dagos
recibia
un3 no'ta firmsdB
~I01~el
General
Norie~a
traida
por la persorls miSAlB cue j.ba a recibir
los fondos
y previa
113mada
telefnica
del ci,tado Gen~r-31p
E~
(:jecil'~
E,l rni:;lnE?jC) dE' t~'~le~:. cur,~r1t.!:3r::.~'~,;. de tE\.l ni" ..
/el
ele !r'E?lc~(:i.f~;f-!
F,(.?r-sc,ni3.J

ur',

l'-c:lene:=.

dE"

dt::.,

D!'-CtC2'~~O

o,'-'cj_nE~-ic,'

CC)lnO

dil"ecta.:=:.

invr:-:::;ti';}E\C:.in
en

DCUI'"'I'-E

Me~cin
especial
debe
ocurrian
en el BCCI
ID

cu.:?;lquir-;,"l'"'

-Flu}-'E'
tf:?s:,t.i.!lJDni,~"l.le=

CUI}

dE'c13.,'-.3Cl.onf:":;;.

:i.n:':'1"ci"'.c:in
!~eclu,ier-f:.:" CifE'
por'
r':C1
=:.:'1''' un
rnar'E'j o
i,!'i~~;t,ituci,nbEtncBt"':.i.::t.
,~,I"

hacerse
de los dep6si.tos j registrc=
partic'ularmente
de los trasldo~ de
tEI!Tlbir::~\n
eCH"[ rnuch1 cl'.!~'id.:;ld cJE';'
}.::\~~.

qLli?

dinerD~

quc:~~

pro"rund~'iI

que

DE: E,:'11,=.~

C'Ciffi.
:::'n"t..:3ndD.

f?::,.t:")fnCt:::

y en

oartiCI.llar de las del flJncional~io

Rehman
aparecE
:::.UL::u.I'-':;;,1
de
dB,m,,:3,.1.t:E'. dE']'
BC:C:::J (-? 1"" ,;:;
i:uer'l.:e
dE'S.d(:;;!
l,::,

tr.S-1"";:::::"tI;::I".i-a
imp()r.t3ntE'
[:;i;r;;!,\'1 .;":;..pareci.B. C:OITrD un

,::.um3~:=
CE'ntl"'o

en

e'ff:::~cti\/o:,

dEo?

qu,::.?

clr=::'

l.::!

la
;:;;rc:.'

i31'-:;n

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r-(::"{;i.:::;:,tFD

PUi"O

qlJe
qUE'

amplia
las

el

posibilid2d
de realizar tr2n5aCciQrle~ en c\JalqLliera de
3gencias
apareciendo
StS5 COino r'egj,s.trada~ en otras q~e
cliente
solicite.

- Efectu2mo~
!::E'gUJ,r-

el

e'fectu~do

estas: precisiones
r'\,::;tl~'D El

es

EolJre 12

t:'er'fect:::"!mente

cJc,nc:!E ,::'C<

ejemp]c
(::::"f ec t.u::\

bas

el
I'-!:E.(:::

~:;ienclD

f.:.,r--c;'rundi~~~lr"
en un
r~,J.-?fflentD:E. v
ql...\E'

"c-'IE'nen

de .entendel

r-.c.' en

CUE'nt",).=.

'.!.nd2-' per,{:~,blp

0'-(:1[_,='-::'_ ffllf1U:':!CJ':':-

.lE'. ln1r'I"r1,_"ClLlil

E:!l dl:"'t1rl,:cf=

'::.E'r,.1..::

ClL'E:-

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JU:J.3I'E:'S

1 ~'lIT'!:-,1...1 ;:.,

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r:: ~'?;l'"..

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cuent3

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c1e-~'C:j:::ltLIS
111;?o,r

I'~=-<.":::-"b~:;.
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::,':;'(;)'_.~:.tei!cic,

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pt~cio

(lu,'-:}3F"s:':::

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L.u>~embun~D

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que

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E:i""'

'? r (..:!11C': d ':,

forma

~lflic2

GenE'I~,]
~_:---3n,=:

1"Ju.m::''''t~,s-.da.~:;~C:icr'E.."!c!.i..t;d,,-".::::'::'

cDrriEntE::,;:, ~

Id

.::lV"l(':::.e (::.;-n L.()ndn7.~::'

ei f

1'-'Id t =::. )"

porque

1,::::,.:':: tl'-i;::n=.::-:Icc.i()ne~. fJU'~'

rllD 1 E"'fil>:;,r, t '''"

c;

ID

CUE"i;!':=l~

lero::;,j

(i,U]tl:,il::~-::

.l

t.1.L"'-:lon:::;;,~
::,l.tU:":':\C,lCH~
c!E'1
Jn'

Br~c:::1 ~
t::.'niendc
la Cmara,
2'fec'tLlado el anlisis
de vinculaciones
COlno las que
r12m05
se~aJ3do
E}:isterl hechos
que
sis]sdos
pueden
no
constitLlir
elementD~
suficientes
pero
qLI2
I~nidos
como
caj; SC,F' CUE'n e i El df2
unE',
5..n \-'f.:?:::. ti {,;I:"t e .i. c::rn j ud i c:::i =t]
Dt 'C)'f uncl El pt..l.E~(~
9f"!
he e I"o
del proce~o
penal

251118
--~

Asi

como

f'"'.:::'str""C;

del

hemDs

indicado

"'~':i.EljE.'

Linea~

~:l F~'r:.7:'rL:elE? 1

a~riba.

5er;'~Jt'-

(':I"}i:~.n

deber'i
en

enE,r'c:o

~euj.l~se el
ciE" .1.'=?88~

p~ofundiza!~se
eh los alCances
de los '/i~je5
r221izado5
por
Ee~or2 Pilar No res de Garcia
2 lOE Estados
Llnidos y J3maica
f,::,!b,-::.;?l'-Cj C;I:;;- JC/87 ~ no
Linidc.'=""
la. nJ..smE
Cl..lE

rE'~is;tr2"1.ndD
hemD~,; ,:cl'"'e:jJ.

la
en

~;'11 id:=..
h::\ci2.
J.D~
[::E.ti:.ic!CJ':~
como
C"cln;::::,ec.u.(-:;:>nc.ia
e!e]

tE,dD

informe
que nos h3 alcanzado
el Departamento
de Tesoro de los
ESt3dcIs Uni,dos en informe
remitidc)
351 cenlo su inaresc~ ~ los
Estadlis Unidos
y per:nanencia
en ese pas entre el 12 v el 17
de jLlnio de 1988.
Comisirl estima
1.2.
pr-'esentadcJs coi.nci,del,tes En ],2 menci(~I' 2] BCCI
coma po~ib],~
banco donde el ex-presi.derlte Alan Sarcia Prz
habria
del-ivado
r'eCLiJ'-S05 oropios
~13Y indicios
sufil:ientes
eLIjO eSC],3F'ecimiente

EI"'

~::c::.J.C!

modu~

E!"fE'ctu.::r"

cr.:,,'""E'!:::pDnc!t?

aperandi

dEl

':;11

PDciE~r-

~!udic:j.l."l ~

E:-:'I""' !r"::l:;;:n

dF!l

citadc\ baf1c,o;

r.~,-',
.- '.. 1,,;:--

251119
--~-----,-_.-

_._-------

----------~

lOh.WE~I_~tt FEp::RAL,_!2.BI;II.N2_~_-"'1~];).. _,-=Q<i:'I B?~Q(:;I.BJ:IN?

L.._J3Ut1.!,!!OL L.?<Y II:!:~
El
in-fDr-me
:::,.i=:Jui~?nte ~

eje

I<:n:,) 1

"~\JE,~-tE:?I'.n

FedE't~:.:r.l

TE;'>~2,:::-.,

tE;I'-:i.C!I~mE;i"1tE;'

(::'1"'1

(",ssDc:i_atE!C

c,~t"lolfC:E'

te"t'._!"lrn<",t",

lc'

Sa\j inq~~: 2nd

l_D::in
{~'~-~:,c,c:iat.j.Dnc,"::."'.'
I)~11 2"(:::-~
}~? Td.C.i]:1. t,s.mc,=:- j.,r-! -i'orma.c:i.
f~'n inc:i i c:.::;'i""dCJ Ciue

E'n E:~~:;tE bancc:.

E,~<.i!:::.t.:\.-=, una
cuent.B.
::;1.
nDmbl'""E de
(CI.sn C:i;::~'c8.
F'~'(::,,:,;~
,F~n nD\/:i.E'rnb~-:::?de 1.'7':::".1[1 ~ El
l~Je::::-tet-'I""! FE:.de-;--.3.J
fUE?
t:"'u.'.?::,.tf ..)
baj()
J;"!
s;.upe'''-'/i-:=-.J.c:,n
;j:2
13
FE'c1er-,l
C'IJD=.:.l.t:.
[n:::.L\r'-;:;"nc:e
Cor!JOratiofl
(I~DIC)
su~
activo~
ft!eJ~-Dn tl-anETeIP'idcIS
al
:3unc,E,lt =3"-J,int.;,J de I)alJ.,-:;~.~ TE'::~E\S~ _E'. CLIEntE! \ nDmbr'E:? elE' :~lEi.rj

G2~c:i3

P~ez

se

tl-ans'firi6 de], We~tei~n Fedel-al 21 SLJnbe]t~

ant.r::'~. elr:.~l mE'S dE:: dic.1.f.:'mbl'"'e de l'::;?f3Cj,J'"

sin

::::,"mb\I~'qD~ :::.E' cE,:'rr

efec:tuada
dfe:?

ci 1. i:J

efl junio

de

lQS8

al

WesteiP'n

Savings

por

millons3

~'E.~!::.,

La Comi~in
ha evaluado
esta coincidenci2
y en mrito de e'lla
cClnsidera
que) nos encontl~amos
arlte Uf',indi,cio
~u~cep.tible
dE
dr.:,l'- lui.:Jlr
-3 l.a j.nic,i:;c:ic~,n
dE' un prDr:::E'::,D judici.2.:J.
en E~.t (J U.E'
esos hechos
sean escJsreci,dOSr
[:01", tE! 1

pt-DP(~;=:.i. tD

manteGi,do

::'s~::.oc:i;te::::. en

veracidad
t;;;'.J

E'r'; P'-',:i-mer-'

estrecho
d~

t...jUE'\ld.

tal

.i.nfc<I"'m3cin

1 ug.,;;.\t- -;::.e hiEl.r'l e1~r~'ctU.::i.dovis.J. taso

COfl

0severacin
..
ru

lOE

quienE?S

Y'Drk:,

invEstigadores
r'"IOS,

y prec'isado

DbtE'nidEl~,

("';::{n

de

1"'.S
t~t'f

]a fuente

K:roll

i. Ci:;O

de'la

hE;t,ii:::~ndD~.e e-rE'ctu::\dD

impo!~tantes
eEfuerzos
sierldo
el
tiempo
L!n
f3ctor
nE!(;.:-~(ti\!2((E'ntf.:- E:~n nue=,t~D
PE"t"'ju ..i.cie,"
:"f.?r"O
fec~la tal investigacin.

1tim6~
evidencia?

15

contacto

E!n

di0~

1.:::'\

que
10;::
13

que

En

cDnc:r-f::'T~o-!. le"; C::'offi.i5:,.1.,:-<r i.n\"'E:"5t.i9:..::;dol"'<:.~ hE! '7L,lli:.J

1.:.,j'J :;; IS
Tr"U5.t [:or:.~c)r==,t:iDn, ,qE'PCJ.
=='.
el,::.? ' -,c_ ':"c:: r .::,dnc:.
111-,1 r -,=- \
qUE'
tienE'?
b~"jc:; :intE't'-'.Jenc::i..c:.n E']
Su.nbeJ.t.- -~l!~- -,.,~f~-;t:"l~'::'
-,-.~~
j.,'I'./f:!S.t.ic;)E;c:in~
l.El. mi-::::ma que
;;~.I:? ;::::nc'_.iE!ntlo"E\
E'P [.lE,,(,
DI'-')CES-,.
r~;I~:~SD1. ut:i.Dn

''\

ConoC:mo=:. que

con

'fech.s

2.1. de

mS-.\-'D

cI~:?

':''"';:':::;-1-

(-?-J

':.iE"'n..:.-,,'.

presidente
d la Repblica
a travs de ~U~ 3hGg3ii~~ Arrlr]G ?f ~
Por ter ha obterido LJn~ constancia 2>:terrdida por ~n atroQ2ljo del
Depar-tamento
Legal de rlomb~e B2~r-y D. ,JDhnson~
en 13 que se
~:reciEa que no ha sido factible
ubic21'" una cuerlta
2 nombre del
~e~o~ Prez.
ni Llbica~ la cuenta a nombre
de M. Dode!re3L! ni~
tl-an~ferencia
a]~lbric2 2J,OUf)B efectuada
31 Western
Savings en
jun:i.o
C.~"i\b(::::

eI'e 1.9["98.
dE;~,t,,3c:2.r

ci.tad3

f:::::.n

constanci,a

1 uq~r;, qUE::~

r-E?::.;ult~:l
c:u{::=:::tionE,ble
.!.E:i
ep<':::p.~.tE!rnl5.:'ni::l:)
Le-q0,-1
de un abog,:;do del

-53--

251120
\

~,-

l;

dr..?J.
C3e,'E'ntE.'
qUE?
E7.'1""l 1'-a,"Zn
dE"
1-3 ::.::i tu.E,_cin
Sunb0::1t.
ee: un
-func:icn'::'.I"'.ic)
designE\d
PDI'- 18.
F:f;?:;:C'] ui::tDn
!1"U=:.t.
C:or-pDl'-;;:i.:::ion, en
spqu.ncic
lUC1:j- i
que.-. n.'::. se?
t"'2t:.E,,- dE? un doc:urnE'nt:.C) que n.iE'gulE::
1-:'7\ '5,':'f.i:::-tenciE\
eje
.l, Cl).E.'nt,:,,\
dE,'}

b3.nCO

nC1

jUI'1.dic;::,

siriO que

del

a'firma

que

no

flS'si,do

factible

13

ubicsci0rl

de 1~ ml~ma a nomb~e del se~or Prez.

t=.Jf,:.rD L3=''=, tLJ t--.~5~'::;;~rj.,mu ~..i:'~.P
.....!!.!.t:~.~
.....j,m.p.~;:.C.t:~:\f}.t......
~!.~~.~.j,~:~~
..
~E~.r-.....q~";"J.~'
....~...P .....t~.~.:J.!:.
;; 3 _J~.s~_...Q}.~:~.f:-~
__
:jE, _._15:.!-? J___ El J.
!Ti L~i1TiD~ ..~it;l
el q :::cl.q~...
-----.S=_q!~"t.L?~:..;Li,= j~t:L@.~.!
.. ..1~~.~.
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c.~tl!~i O.gJ1 1. ,::;..__\'e_c..-i.QD

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C;L~: ~:~ qJ....;.~:.~ ~
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.~c? ti tE'CI r.".i:;~ i~i._;_ 3. 3..1_ L>Je'c::':..te ' r:=L.._S ~.:::~..,:1...D.._!=-~J_.:,:..~.i.qL~~.9._~~J;:..9n
gLh"':L_~ ... A L~!::-:.
l=!.::-~~=-~:i.::::l_ F' ;x.:? 2. _..._i__ g_~..~
e;:-.-f:2f..~l.~ .h' c:: o rr!.~L_L~ .~J:i}g_...
__
.e.;-:Q..!.'.:'__::::_..'~Jp __...,;:;gn:.
n t E2.L_.t..QJ:::...t.d ? d _,,__ !.l.C;~._b.?m..o:::_ 9 D d i;.---_~:l1")l-_~;':~""!:.i:.~ .fL~.j~!.~?.;Lt.q.!~:....
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..._~:.~t.L-i_.~.;-L!:_.
__:,;!.lJ2..__.._.tL:.Ec!'J.._~.I..-:: ..~!.l.~j"5:=::.
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..;J-2.L.g_~L~L_2.~'i ';I.~.-::!..f.'::_...~~~!.bLS'_
~..',.~ ..r~.f~"?
2. t:.;.f~: ,,@'
f..-.:/-r: ~t?: ~7:\.~!.: ~.;.~.~.~T!.J.
;;~.9.n.." ?..L.."J'L~.~
,t~~.!~.n f.:..~.g.'.r:.sJ..
~.E'v ~t.nQ 5 ~_2.._Jl~mt'J ~------",;!_~~_11..'C..
.._;t) o d ~J=fl::.E~'-l~_.l_"
__ J~Q!!'.:..:.::;?_._!:J Ll?.fli::-j; ..sl"]s2..."
__. .c~;~._J}e rrL~:~~~
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..t_~.;;;~.~.. ~.;:J..g.
~~..r_~:::....i
f( -::;.L m~..
t1 t ~!'._.:Jg.P0~-~g}~
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p O..Q.L9 o ...~~!.
b :tr:;.? ~- J.~.'.~:.._e Eln
..mi ~.L~.@.~:;~}.n".em .~~.C
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..\;L,~"L-~l.-.~.~
..
@..~:.t
a. C!.).f::~i:!.'L:-~~.t..:L-.cL9-_._. I::U:.}.~t.!:~-;3. ~~U~?:.j'
12 r-_~r.!.5:;;.,L~;__.__....f_--~L~~gJ.'.~.~.:f...~;.
:.;:~.. .f:L~_
':U:J1'-c;uLi.!.'!l..E,"J) a ffi.D t @.__ .j:__
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251121

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A lo expresado cabe agregar

qLle tambin 13 aqel1cia americana
conser-"adora del Sunbel.t. ResolLition TI~u~t Corporation
con
fect12
24 de mayo
de 1991 ha emitido Llna o.tra constancia CLie
tambin t!"anscribimo~
i.

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__
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r.:.~:IL!.:~_s~j:..:..fl:L.t.~~.~.;:tQi."}
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c !.=1LJ.
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.._tli.::'"i!.!L:L_.}: __.~:~.~:1.E!":-l:!..J,-::3L!E:l...t~~~.:'
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..i. ~~._
..g.~~.J.
9..~:.g..~-f!! n_p_.-sL~
__1.!;::~....f~~._t.~~.c)
c~-
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J.JQ.;L~Lg~;..::...
.._._~:= t._~l.~}).e,.!:~;,:1-_~.
...__f.:..?- r 2._ -f~_.Hl)0"..n i~
..
~...
:!.;cr.:..r.::,
.~:?~;~i_.i.;.ig...f..!..~~.__
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.~.~.t~-r-=..c ..~~:.._..._._~!.l._.._.9_~.L!-.,~.1.;t.I'"'!~.3._ :~g:,:.@o L\:.r~~:~g~_;':'_.
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..!2..~<;.:.L.-.l-_i~:J_t~.c4:.~ ~r!.

!-:Lf.!..-:~

r::__

t..c.-f.:..!..l..~r.@.r~.~.o..~..:~::? :;.s~.t::.1..f:'...1::..11:,t.t.f; ...

o r:J:~~~.h!
__.~~.L__::~.~~i!.!J;:!~
..Lt_._f:?L', .

f:::.P .!~J
__
._yJ.~2r __:;IS:'__JT.!..~_~
..._.d ~_.~~_~~ty!..J:._LLr::.t!.~Li?'
~ ._...
Q.~_~.__
.Lu
.~.~j
__
~'.!lg~.~::...._s,:i.f.L_,;U-l~)-'- Ci ..:95:! 1~I._:;~;~~

.'-1...~'lm...~_g_..J::L __.x.:~::!sLLr~~E~
S~h-l!;:::::_Qj.X::.~'..:.;j;:._t.~
..!c..__ JE.!.~::::_~_~J:
~~!d2
..
;_.:1:-.Q..~:?~.
P;~-C".l=-i gue
Ti;:": c h.=inst:ituc.i.n
ba.nc' .....i, E!ntes.
l~eff21 .....
iciE5\
l~,
q....
e!:::t.J..gi.Do=-,a_
E~mpl-E;,rs.2 (---ce]:I
,-f.i,'ma 12
e>:i:::tencia:
de una
cUE'!nta"
.()';:;: la
mi:::;ma ni3.rJ'2.r-a
precisamoE
qLJe si exi,Ete ~n .junio de 1988 Llna tr2nsier'encia
de
~,,~,millones de dlares en prDce~o
de investigacin~ COl1 las
comp]icacjo~e5
detalladas
linsss
a!~riba~ inresad2~
sin
depsj,to en cuenta ~lno como una transaccin financ:iera
en

CDn SE'CU(?n e

i.. s.

E-:-n l'"'el::".cic::.n ,
l....
e::::pecto
ele
}.9,
cU.,?l

in\/f?~:;tiqElcin

PI!;::i

PUE';-::,

1.i(;.terE:;,:,'"
Fi el ~-c..:(.:r- '/

251122

dc")cum~'~I'l
t:.3!"':i'3.iTf['?i"'l
ele

~::lC)u~=

te

==-E" df",:.=cjice

J.:i

I'''e'fu tE<.mc'~~: J. ::~.

;::c.boqe"dDS,
E~J

propi.o

con~, tEl.n el

de.l
Dtorgante

9,

qUE'

con

t,?}~"-:::,reside-nte
de ],2 misma.

BANK OF NEW ENGLAND

El inferme
de Ls!~c re\'e12 la posibJ.e e>:istenci2
dE una cuenta
en el
Bank
o'f New England~
referida
a Dre~:el? Burnham
& Lambert.
Cebe destaca- que el citacl() berlCO 112 sido procesado
en los EEtados
t..inic!c)!=:?
ju:;:.t2mente
PD!'"" S,I..! lJij""-rcli'fe!~encj.'."
p:',r2.
c:urnr:.' 1 irID:::.
reOLlisito5
legales
destinados
al control
que p2rmite
identi,fjcal9
los clientes
verclader-o~~
'lal como se c6nsigna
en el informe
de la
comisin
Kerry que te.:tualmente EE tr3nEcrj_t)2~

CClmi.t

E.'nC~'E'.!'--,~-="c:ro elE: F:e!.:;ul.)cjDnE~:;;

}' :::'!'-'.ct:i.ca::= :~;L\pE:-'r-\/i!::":,DI"':'::"~::El:..nc_31 ,:!-;;l.<;;::

r

de Basilea?
en el AlES de dicienlbr"e de 1988. y asi por la comunidad
barlcaris en genel'--al~ y a la vez rep~e~enta
I~n paso hacia Lln mejor-o
cl_lmplimiento
po~
parte
de
las
instituc:iones
financier3~
para
i.IDPedir El ]avaocl
de dir12rc.
y consti.tuvE
Uf1 punto
de ref~renci2
segn el clJal se jL!2gar el actuar
de cada i.nstitL!cin
financiera
E"'1"1,'3.qU{~ 11 C.)
S

C:''~~,D=. en

qu~

C)CU!,''-2

L.. jl.ir"i~,p"-ucj~.;:'nci<'~\en

'vj~El.=.

E~.1

1 E;".'o'E\dc:,d~?

d in(-?I""'o.,

diE! oe~:.'.rr-c.).llD

CDn

r"e'::;;.

pe c: te.

E'.

le.

~'e5ponsatJilidad
una inEtit!Jcirl
~-(.?al.i:::.~e.b3,

elaboracjos
E.n

p~nal
social
por el lavado
de dir,e'-o~ sEgn ]a cual
financiera
no debe s.iquier::'
r-;,[)E.'r:
"s.abidc)' qUE' s,e
el
la .....;;;I.dcr ele ciin E."JI'''C:J ::;..i. nc, ac.iDpt:c::'
ID::::; :;!'-c.:)cedi.m:.i..(.?!'ntD~;
para
lmpedirlo.
j U, .1. e 1.Ci

u.n

'fi"13nci'5!r',::!
c.iDct~-j,n-;.-.

in,:: t, i. tl...:.C:.i. (In

'EE.'{}ljn 1;\

qu.E'

podl'-i.~; tenl:.;:'!'"
t"'(';:'!E,pDn=.,.3bilidad
::'iE?na.l.
_d{'"~ ".!;>Ji 11 fu.I.
bJ i.ndnE's,s,.il
[' i.GnD~-:;,ncj.;.

E.coci,;:;.}

int~!-n:3c:i,()j'"'i\1)

E'l-

r"'el:::"c.in
e CH"; el
lC'\\/,3do de c1.:i..nE~!~-o.
U,,~::.,' v~ .BE\n"!--:.
o-i' Net'J Enq12ncl~
-.'.! . n,
:J2J F":~'d :34.lj. (.1..787),
En E:->sa. ac:c:i.n~. el
F'l'""imE:~r- C.:irocui.to
c()n'fj,rm
un.-:.~i.n=..truccin
CI,;.icJE\ po,'
f..? 1 .)UF..?? 1.:J. ..5ur"'Ei<.do qU.f?
E'nt('E? "un

.banco

como

i.nsti,tucirl

c;r"g.:n.iz.<.c:in
e/r'a
::::.ufi:::iente
f1

que
:):?I-a.

tiene

cie~tBs

!'-e~ponsabi,licI0des

como

JE, ;'".Lndi'fi-?r'encia"
.:::!nte lD~: r'E~qui~=itc'5
le\~!.J.e=
dE.'rnCls~'l:I~'E,r" lE'. int.E!nC:!.I':Ir
c:ft:.~ "'i(""j
.:,,"
1'1"

:~,.t:'.:.:."l:":lCl'"

F'Dr!.cE,,-,to,
J., r""'pon"",bilid,d
De,-,,,,1 C'Ll'o,d,,, ~.~.:~
DC"
""'C'mE;.- "i.ndiff=tr'enci-l."
~
r:::unqu.f3!
el
,Ju.icj.C\
del
Ba.nk c,'f hJ(''3!\,.j ~l"'ctJ .3nd
-i;t..\I.~:' df?cici.i.do
<;-:'.nte
OiE!
J'\ El.dDpci.n
dE!} Cdigo
d(E! E~a5ile':i"
ln'l11 c.;:'
1.9

i::

Que

13 mer~

omi,ei6n

de

cumplir

[:DfI'.it.
de Ba~~.ill:-":3!a podr' .....'. cc:'ns:.t:i
5[~r 'i(~no~-a.ncii:':l.. inter-n;;c.:l.ClnEl
"

con

13s

116rrna5 estableCldas

por ~]
qL!E! 11er;!~ ,3

"!::.Ltir- la,
llir';difE'!"'enc:i.=\'
y i'-E':,:=pDn~;Bbi
lic.iad !=)er1~jl ~"

F'or tBnto
es previsible
la dificL!ltad
para dete~mina
oficialmerlte
con certidumbre
los v91~daljeros client.es del Bank of New England
~lO!S!..
lS sntececientes
de incLlmplimiento
de los contp-oles
lege.les =.Qbre
el por"ticular' y por ~ndE cL'31quier certi'fic2ci~ln
!legatjv2 cjeb~r
ser consideroada
en este contextD~
apr'eci.ando adems
quierl la e>:pide
pL~eE este
banco
est
bejo
control
del
FDIC
3gerci3
federal
~:'im,=!'-'ir.:3.n,~'~
r-E::ponO::,l.blE::'

del

cr.:'ntlr'ol

JI=: in!:!.t.:itu

c:.i.on:'\!:,j

':ir;E'.c:i.er=,.~::.

quebradas
por situaci,ones i~'r-egulal-es,
en con~4cuencia
sl['l podr'
hsber
m~/Dr
probabilidad
de l~n escl~~ecimien.to
vE,-da[iero con una
in"estigaci,n
judicial
integral",

251123
."...~...

I
l..

12
constancia
negativa
Dr-';?}~E":'J

Bl..l.I"'nhlfH

t.'::lmbJ.n
c.Li,?nt.:3

dE"]

del

!rEJ.
Dr-e:<

fE,']

14 de

Sobre
mayo

de

el particL!lar
el Washington
1991 informa
lo siguiente:
emtt.iclo

jict,#.l.m0~n
h =~.mL2.mb(':;:-1' .. t 1 n e,

CU..31 el Lo:

.i. ':::'--q;~e

qUE

hE! ~;,idc, mltE:'I'-.i,.

,jE: int;"'2rVE?nci.n
PC)!'"
In:?.;.;'-'E\nce CC1r-qOI ....;.~tion
E."] F'e~-ulut:..Dri

i"'E:C:.1.!0:'nl:E'~

Elt.l_I'~n

t.=~nt:c'

si se COf1sider-a
corredor3 de ~alor-e5

,~: L.2mbE'rt

Trl.lst Corporation.
edicin

ele muy

quebl'-"l.cJD 'l qUE'

FedE~!~::.,l IE?PCl~::i_t

cC'mp J .i C2~.
di,:::-cutibJi:;;? valor

::;E~

es

pr-oQ{J

1'" c.i

pos.t en

ELl

0'::)[-)
!'-E:?':::pE'ctO
El
li qU..iE:?f.:;!"-:;;. dE'}.
on ~_ .:;; 1-E;l.~;;: au. -1:.0 I"'.i d ::,dc?:=,. "1"ecle :'-'E:: 1 E';';:::.

0na nueva
arma legal potencionalmel-lte
poderc)~a en la inve~tj.3cin
eje} pepe). deeempeP;edo
por las obli,gaci,ot12S deeee!1ables
sin
.(21o~
(jlJnk
bc)nds) emi.tidas
pc)r" Drexel
en
la e!ebacle de lae asociaciones
cif:::' E~hDr.I""O::-::. y
f-l,.-:::.tE\mCi!:~.~.
pubJ. i c!dC)::~. hDl.

Segn

el

EjC!"'E)E'clr'E~>~:'~ .::?]

aCLlerdo
FE,dE:.~r.:=I,.l
tend)r.~:\n

i:3.c:"'lel"'cJq

dE

con1plejo

C:C;i[

c:1[!cUrnE\ntu:.:

eelebradc)

DE::qD~::,:.i..t Jn::.u!""i:'i:nCE:~

el

1;:''- .l,::'';;

C~DrtE"

erltre
Dre~el
'1
sus
CC!!"1:!,
f?]
f-~:!E'~~oluticrr'i
r'(':?:I;;}l=:,tr'D-=::
cornerc.lalE?:=

Tr.u:::.t
C:orp"
'::,CCE''=.C
a
lo~::"
omput31-izados
de Di-exel
2 135 versi,Clnes
SjJbJ~'e13S
privadas
de
los
em~ledos
de
Drexel
(:on abogado~
Bcti.vidades
comerci.ales
s05pecno~aSn

dl~cu~iones
acerca
de

L.QS juicios
tienen
el ob,jetivo
de ~ecLlperar ~lasta billones
de
dlar-2s cl~ pJ-didas suf"idas
por- ].05 cont-j,buyentes
clJando
coI3!J~
la asoci~cin
de ahorros
y prstamos.
Los j:"'licios tienen en la mira
2 MilkEn~. otl~'OS fUI,cior13rios
principales
v 2sociados
por' ,~?l Dr-e.:.~eJ.~
Dre):el. ! a ~sociedades p~ivadas
de inversj.n creadas
eJ
c:u,:';;'~}r-f~"'.i.n() ;":, 'f i.!'1,~J E~'~:. de
ID::'::. ::li:-;C)S :-JChent"2.
CCI(fIO
la. c'!ricj.n.9
c:il::.':'
cor-retaje ms poderos~
y temida
elel Nall Street.
Este
ri(,::.?l

logro

del

gobierno

al

DI'''e~'~J:,:'~.l
fUE? h!~;~cho pblico

el

gan3r
d2(

nlByor
acceso
2 ],05 archi,os
de- ho".!~, dE!:.~.pu5. cjl~? qUE'.
1l.

emoresa
; sus 0c:re~doFe5
hablan
],legado a Ull Bcue)-dQ
te,tativo
el
viel'-nes par'a poner 'fin a los que los oar.ticipsntes
c?lifi.caron
como
de lejos
l~ quj.Eb~a
mE c:omp]icads
er) ],a t1i~toria
de los ESt0doE

Dr-e:{el
objetarn
judi.cialmente
el cor,venlo~
'! nI] era
seglJro
hsst2
'JI~Opunto los archivos
del Dre)!el
tendl~ian valoren el momento de
erltatl}a~ lo~ .juic~o~,
En una c:onferenci,a
e!e p-enss c'clrlVocada
Dar2
~2':<pl:,i.cE,r

,el ..:':'Icue,r"do~

abogados

c!~ Weil ~ G(Jtshal

E'I"',3

pus:'~blE'

0ti},e~ Dara

:::;rD(I:.Lo~~. abDq~':<.dc:r;:::. de :"'-2>;':21 ~ del

,?:.,:-::.t.Udj.DelE:':
" Mallges~ de Wsshingto:,!
advir-tiel-on
que
Cjt.!;;::.'le)-=::: 3r'l:h.i\./c,::::
c:c:,ni~idE:'nci.:':~lE':~:: pe) 'ful';O,"",.;,',r ~?:~-::~peC::.LaImE\ntE'
I~.

derrlost-a'ractos

Dlvj,cif21D~"

deli~ti\c,s

d:i,je,

~,or p3rte

::'E,te:::',"- Slr'u.em!::.rr:.?'.'qf21"'.

'-'::17

251124

\y

de

I)re~e]"

::.::.cle.iD

de

150 ~,

(h
~

~.'JE:i]'

[_o que

de

se

es la existenci3
de arc:~li~!os cor1+idencj.ale~ ~:
comerciales
sospechosas
qUE
son
mater12
de

evidencia

actividade~

i.!""'\-'E.'::::"i.:iClBC.il" PD1" 1'3::::.' 2U.1.::D!''':i.CI3.de::'s.

nC)r.tE~E3.fne~-ic:::!n;,.s!,
p<:;dl'.,
in ten te!.!':::.\-:.:E:l
e-,:~.c:lar-'I::::c::i.;Tj.E.'r.tcl jE-: lo':::' h(.::.'crlt.:):~:.,

tamlJin

251125

cualOLlier

constancia

r;eo~ti~a

es

e!!...!'.?

Dc:<r-

c'lJe~tionablen

" 0,_ 151

,'''E~c.ien
J.D c!ue

1
El 15 oe dj.ciembre de 1982 el F~t3dQ PeriJanO - ~inisterio
de
Aero~u.tic2 del Per suacribi6
corl las 50ciedsdes
Francesas
A~jClns
Mareel Dassa'Jlt~ Snecma~
Thomson-CSF
la compra
ven.ta de 24 aviones
rnCi!"!Di:1 ,:':;::::'.::(
f-'l.i.i'-;":.~.ge 212'l0E~ ',... .::i'.-/i Dn e!=.. h~i..:<J 3,:,2':':;", ""1ir'9i.;;!e ~~:QJiZI0~. E'n
ID-=-

cont~2tos

denominados

2.
La clasuJa
r:ontrato
Jpiter
'Lo~.
c~,'di.dC!'.;::.
ni
'.;]1'"E,t,u

tD

JGpite~

25~1 del contrateJ

11 lo sJ.guiente:

m:;.t.et"".i.:"1
E:'":.
r:::.'! "fD!'-mi:,

c,bjetD
clf:.""J
)i::'.r-c.i.i:":',1 n:l

EJ.

Llr'

t.':',':'!'-CE.'!"'C).

':~:ln

II

Jpiter

E~.l

tambi,en

aD],icabl~

?]

cClntr-i..::;.to

pr-f::"";-:.~.entE:'

en ~.U
tE.:'mr:;Dr'-3. J. Inl?:!ntE'

como

pot,,:'n e i,.
o
F:'-E:l.nc::::" ,

I v JGpite~

t.\ni:.u
clE-'fin.i t5 \"3.m~?l"1te!

P;~E:,\(iD

.;:iCUE:'!,'do

del

t:i.tu.lo

1~obi2r~nr.:,

0~
Por lo tanto los aviones
Mi!~age 2000 adquiridos
po~ el EstadcJ
PerLtanO - I~inisterio de Aeronu.tica
del Pe!~~ Dc,dian ser objeto de
c:~';::.if!p.::{f'C,i21 D tot~;J"
E, tituJ.o
f;]l~atuitD
u GnerC}:::.D~ tem::l(Jra1. c<
dE:'fi.n:iti\:am:::"";i,tE~
,;El ot. ....
-:;, f.)C't::.n
c:.i ,E' o :3 u.n 1.:E:!'''C:':'::''!'O~,
=.ir-::;'mpI'.'E;
qUE;.- .::;o:l
Gobi.erno
Fr2ncs'
previamente
lo aeepte.

:'-:)E;.ron,?'uf.-.1C,;;\

<;;:.U>:3C:1"
. .:'~bf!!

con

1,3~::. Se:,e:i.ed':lrj(.==,

F~I~E,nc:e!=.,,.:::. ~'-.'vicJn~

r'1.s:rcf.::'.l

SI,ecR13p T~IOmS[,n-CSF el contr3to JPitEl

Ir] qLlE e~t2blece
u.n nu(.::."_"C)c!"'oncrgr-aroe.
-f.in-2nciE.'r'o
jr3.' p:,::,qo!:::. h,ciE"ndc).lD~,
ii:=.~tE?n:::i.\/o=,
h.:.:.,=.' t:::l juJ.-Lo
de
.1'7"~)2~ >' 0.:'-1 :::.U cJ Eru!=..U] i. .1.r
1'':,3ti.'ficE:;
],3.
c:J31...I!=..L:.J.:;<
~5~1 reSDE"I:to a la posible
cesin de materj.01.
Das~3u],t~

'

elETiCifH:l n ad 9,
enm.i.E.~ncJE'
n C;"J .::. t:::~fn r E-,
cl~~ 1986.

lE:

~,[) e

1..tl

,i E'c)

CiE'

i::\dE''O::.

France~as Avion~ Maree] Dassault. Snecma~ T~lom~om-CSF:.

7"
El GenerBl
FAP JLllio
[omis;in
In"~st.i,9adGr'2 de

Hesse
fecha

R2Jnirez erl su declaracin

6 d~ nO'''iembre e'e 1,090

ante
la
1'"Ecorloci

a qt,lenosotros
adqLlirimos
los aviones
eston costaron
tal
\'ez entre
12 y 14 millollSS
de dlares
y en El momento
que e~.tabamo~'
diEc:J,tiendo~
esos
'aviarles
costabn
en
el
mercado
de
fbrica
.:,~p'-Ci>~im,d:;mt..::,nti,:;'
30';

251126

,.

't

0"

152

'F'::L

:?\(7!oy-

F'r-e=,.identE'~

que

habia

contratado

t r"

Cl !::.

I.~',
,03

:I,

H~::':::.~,e""E":::.porde

qLle

labia

He~.se~

::F::'"1Dlr'

" ~.." ..~.l

~~:i.gui.ent?;:: 3r'c;.Ju.ment.Cl

es que

\,.'r",d::t-.

Elvione!:::.

tend.r-i.""n

cuaJes F~ancj,a BlJtorizara

nlanel~a~ Frncia no
e~ste Dais

ID:::' E;;."./iDne:~:

qUE?

materia

de [Iemanda

de

Fr-3TlcsS)

E'':,.O e.

c0n\-.::<cj.mi(7!nt[i

Per-Llano era

otro=,

(El Gobierno

para

"tenido

i :;:;
(:;"
=' '-.>

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comel,taba

t:::J.

I.J-::.t.r::::;c.i

el Gobierne)

an

su

en el

que

caso

e.,E::r-

ClJe

~'ent0r

CJue

de

n 0<;:.

cJ.ier"c,n

l.;::}

!.[):::

el l~el~~:ouj.sie~-a
,
P';:I.i':::'';:=: {,?::'n le,:;:::
d~ hace;~]o de Ot:-2
ni

qlJE

"jE'ndido<:::
erl C35Cl

con

D::;,.:lq,3do
F'E\ 1'-'
ker'
'2n
~:U dEclElri:'.c:in
E.tnt:e i"'"
dE? 'f~::'chi.s 2Q1 CiE' fE~b,.-,~.:tlr'D dE~ .1':7":;\.1.r;;::,::,'p,'"~?5~~
Comenc a investigar clue se podian vender~ si se podian vender
se~ores
~ue pueden ver'lder los 3viohes~, rl0 lo puede u~ted aceptar
de
esa maner'a. Abrir
las pLlertas
v d~b3 Lln argLJmento
mLIY slido,
una
semal13 consultaban~
dijeron
buerl0~
tiene que pagar integl-amente
t?~

E.'i

H'~"':ctDr"
In\/2::::t.igedl'"'a.

<::f2r,c'r

C;Omi5,:l.(:'n

todos los aviones

Alan

Garcia

Ilanlab3

que

pasa

qlJe

rlO arreglan

eso

otras

[:Qsas~

u",:.t(7;c1 CDI"""DCE- muy bien

9.] P'-E":::id..::.ntE'~1
,=;r-~" ba.:=:t3ntr:..-::; dur-o comer si
fuera
tan fcil
las cosas~
no era fcil e~pli.car eso ... le dioo a
Garc:ia una cosa~, mira A12n 110 hay atraE cinscurstanci33
DOl~'queDn
qLle int2rvenga
ac Llna cosa politj,ca~
esa clJest.in econmica
tiene
razrl ecoflmicamente
es ~IUY dUI-s la cCrsa ejE pIatan
ti,erlE que
hab9r
una posicin
poltica
""'i.:"b.:.E;n

cinco

qul:O'~ teni.,:.-=tn

",'
,",'
....
'

lo:::;

(~ue

!'-E'fDlr'm,r-1D'.::,

PE~:.1,'~::e:;: r'abe~,

:i.cr',:;.:?!::. "
rle"')

p<::~:;:.F..'::::, qUf3:!

muchD;;:

cDrnp:""'i:\!'" ~

Dcd\j"""

o ~ej,~ que QU2/-ian comp,-ar~ e~o~ y

pE:;.r'CO

prJcli::..rno=.

}Ci

Dlnr-' i bu,:;; ,

E'E. como

P2jt-E\

:rDr'

!::.U

VE?nC.iE,rJ')~

pi9.~!E:U'"

hl...j:.::,.i,r'L";(('C<=

mUChD"~."

[_I'I'C~LtE.'

telr-"".ltcl''":CI

~.:i. nD::~.Dti"'O'~,

nc,

m~ mira99E?
eri::,r,

,.)r-c..'
c.I'mDr.:~L!r:. L'f,

l'E'ql"!3:'I-E"'l

hutr1.-::'

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P;:;~l"'D

i..r--,,",_'.::

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ele

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L-i1_~~r-t:,::-: ccm

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co:;:.t.Ddc:r
",' un~'1 pe",
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C:'Lr<:r
l:,c!,--:,.
f.Jc.l [_'L,cle,-f,c,,:1 \-'C."') ::':,Qj
dE'jame::
5(:)0
L l~ ,_1..1.::..1,
:)E--r:,
~r_, elll!:
tLI
jTl~rE--_'lt'_,l'_'
..-,~
.lo PUt=!dD -"/E:;'nder i:! c-:r+~r-o:, lc.' r,,:.r, .,E-r,c!ldc'
2:< c':.re,,::,
le} hr::,-",c,!::.
df:?..1,::"ldc.-: ..
POi
!"::.U CiLI e::: t.C) t
.:EI.ntE.':E
nc' ~,F:: 1"'E-,-fc:'I'-m2b.:3.
U.i"1,1
PUf:''"'t,9.
[1f,?I'""C'
t::':=
......
::::,.d<rj iJUf::?
inte!'*f.:!5."
"
lD
qUE:~ uno
h.'3'.(:E' E':;:. ir'
t
~::,u=.ti.tuil".
el.
C:C'f", t Ir',::',. te,"
!::-,,:::;q31'''~,

dC)5: por'

tf.:"

dE"'lue

'

El
<", J te I"'n s.t ~t.v :;

El 5e~or DELGADO
El

seAo"

251127

eS;3.

PARKER.-

PRESIDEI~TE,,--

Con

comversamos con mucha

quienes

puede

usted

'':."';t-E'.n

el los deci~n
n'Ul"":lfl.T<5:J,::-,r\

gente.

~!~esentB~n05,

.b\
i,

El se~or

DELGADO PARKER~- 6iemp-e

con~/Er5b2mos

con'1-epi~eseflt3r,te~

::)..;:':!.SE::~~.~;:"rnigD::.
elE"
embajE:<.c!E:'l5:,
lD~::, ml.5rnG~=.
convers
corl el Jefe del Gabinete
y ~5eSO!~2E
dEln
r-rc)mbre
mE' <:O\cuerdc
hiE:ri~, un
~=-u. nClq"!J::.lre
1-. '-.' ,
bu.(:;::nD S.l
,<:~_?
gente irlteresada.

el (-::?,

3~~.E;=.DrE?S

El

a este

~)ais donde

PI~ESIDEI~TE"-

se~0r

sobra

I~uede

El

se~or
DELGADO PAP~ER.;::-E' pUf.-::c1en \ienc:ler",
j 3.mA.;::

"'/C'

rr~U\1

1E~ cont:' E.'}

"v";;:;'nd .i..dD=~,

jDVf..;:r)

miragge

(Je~""

un mLlchactlo

plata .. "

pr~cj,sarse

que

propueetasn

No~ nos daban toda la posibilidad

Lin'::1 ge~.t'_i

j"'I:l..::..::i.fTIC):S

que

cDncr-~,t,~:;t. dE

5{

\/enc!er

aViorles
porqLl2 no teni~rnos permiso
de embargar
a nivel de p3i~ de
4~5~ , pe!'-sonas amigc'5 se pL:eden ver,de~ ge!lte CClnectada
con Qtros
pais~s
y algunas
embajadas
si. hicimos
eso claro era neces2rio. pe'-o
'n ft!
bien 105 cDrnpramo~
todos nosotros,
entonces
hagamos el permiso y desPLls los vendemos
nD
VafBD::;; ;':'. g2.n,3r
din(:..:'I'-C d:ijE'
yo
r.:.'or'qu,E.;:;;'f.?
\,'E:"'pdE:'
fn:fr~
cal"'O!
-=
sabemos
qLle era ...

E:1

,,,eik,c"
F.r':ESIDENTE.
en.tonces
seRores"

El se~or
de

24

DELGADO

millones

cambiado

mucho

_.

CJu

di. fE.,."er",ciE'

de

p,"",c:iD

PARKEP.

EI~a una diferencia

comp!~amos ms c, menos en

que

la moneda estaria

en 38

m~
esa

hE,bi,,,

o menos
COAIO
poc~~
OC11"aUe"t13

37 por.avin_

eE2

C""',

el"ltonces

ha!

Llna difer'encia
interesante
qLJE e] lo POI
su~ue5to
],0 han gozadcl y m0
parece ffilJY licito ademas oer() tambien es ./e~dad que no~ ha costado
12 Inil,]ones de dlar-e~ nada
ms
F

11

El

SI=.I.':::;Dr'

F'F:E:~:3If)ENTE.=':,,-- F'UE!dc

este se~or El
El

:;:~:::'DI-

p2!C.1.-::: ..::-j'"'

Lls.teo

cu;\l

'1:UE'

el

t.l'-':;-(+".o

DELGADC:'i

FAr-~:!<E=~F.--

E:: o:::

un

c:ar":'.:t.llE'I-C)

~.:'t.m:\.{}c) mo

,nUChD\

de

ti.Empo.

El

~e~or

PRESIDENTE,,"- Su nombre

es~

;-;,i te; ~

2.1
.i.n1.:I:?I'"'E::-s,J.ntf?

interes.

rni..J.c:h~.:;;:,

ele

el J i-:~!::

'y'

I~n hombre

[':,:'1'"'0 qUE.:'

3.1

tu.\(C' .

nunca
90 !::rie 1'"n c'

perU=:lnCJ

",,"'/G
.le

1".
terlia
un plan de como.
D~.:'i93i'.J<=! l.:::-~dE::'uda E:.",:,~tE'I".n.3" .nD
cs-.m.:i.ne," h.i::c' mucha~:
ge;;::.tionf:?:::; ~:DtJ1.-F'
"1.<::'. d E?ud :::'. I':?:;.~_t,;,::'rn.3..,
p JF-!~~t.3mo';:
.:t r~
:-:.~,
pEtrl C{, E:.::-::: p!!'~;~1 [) ;'-e~:,t i:? b2( r~'1 3.t;:( . "
tr-abaj mucho
El Assir
en 2S0 : no funcion"
dE un ena-me pozo cl~
rOC35
p3r~ gLlardar pe.t!Fleo erl caso dE Lln~ guerr3.~
ha pa~ajo
cinco
.~'~j::;Cc.==-'

era.

C:::';-";

A5s~r'm

h~>' I...tn.3.

c;:,u.e/'"'!'''("

eje negocios

n"

j.r'iv.ita.b=!

;;:;,1

F'i:::t-l~:

:.~. P31'-t

.. iciq"=ll"

EQcj.edad~ . qued en la convel~5acir, hombrE inteliente~

mucho
Alundo eurGpeo'~ JO la conoc,. .. ]G~ paises
rabe;;::
--61-

,;p-n

c2paz~

'5'=.3

de

pe)'-:::it!E":)
:::. t f?c:i e::::.

cl'""eo

':o")

qUE::' no

'=.E::'

:::;. P,:~!'
..judiC<3I'"

\/a

cc)n

F; ....
E\nC.1.Et

qLlf::

1E c1(.=:..i.:~.nlos
2vi.DnE':~~!,
\"'0
t.iqe,
de
c:ooper-aciones
hemos
terlido corl l v con 'Jarias personas
m~s"
ccn
g~'upo 3rQ~ntino
er!
l.a Embajada
de AI"genti!,a~ muy emocio!~ados
con
estos
mj.r-age qLl2 mandamos
a Argentina
erl l!n<3 poca
en la guer ....
a de
L3E Ma]\'jnas~
gente
que c:cn'.'ersab3a ni\'eJ de 2mios~
nad:?- c~fi[:i3]
con nirlgn Gobierno ..

l...!

1
-;-~f=::':DV" F'F'ES 1 [)Ei'.JTl::" -A bcll5' I~ r- ,9.m :?-.n El {~5.sir" ,.

El

S i':.:; r") o 1'" .DEL.c:1::";DtJ

precio

ni.

t\!o

F'P!F:l<Ej:;.-,,'-

condiciones

le)

CI'-:::'O~

PC)-OUE:'

nD

q:=rmj.t.lmCt~::

n]

.. ,

.,
E..
, sefior PRE8IDE~iTE~- Demostr

representacin

de

alguna

DELC3:~I:)O Ff:'iRi<'F:F~'- r-'.ID~, .rID.~ nu.nC2

i'!"rencicn
pa1.!:::.es,
l
'i'':::gente~
una g~an a"li~tad
tiene CCJfl 'te,da
la e~te
e]
.E(b;;:,~, es un . hDmbl'-.''!.:: que
C]r'upD
en
UPE'.
DpDt.u.r""i.icJE\d
nc,~~ c;'f1"-ec:j.~"
~
un
ba.nCC)
~n
Eqiptc)~
barlquEo
er Egiptc~;
nc'~ cifreci
COlnpraF' .. Per
qusl'""ia 'ender
pescado
en esa
poca~
sobaba
lo,:::
barco~
rusos, uro
nos ofrec'j. un2 oferta
pars
compraJ-~
que Egipto
comprara
pescado
perl\anO~ tampOCD
funcior16~
pOqC!e no pri~duciamo~
pescado
nos:Jtros,
J
entrabe
3 PaJ.2c:io eie EgiptCJ s hat,lar con
C:C(I'ID E'r" ~::.L, Ci~::;a~ I::.':'S;
ur',
hc,mbr'r?' con
un..::\ 11 E-;'i.ad2, rnu}" ':.i 1 t~,. lo'::
grandes.
o. pr-esidentes
d~
su
ZO!la~
mu}' COI10ci.do,
hombre
muv
ifr<P~:::;I,
..tarrtr:5'~
tr=.'n.1.E;;.un q,-.::\n ,-::\CCf.9":::.O a l\ (lf='nt"",?"
rnu'/ ;.miqo de f:::,llD':=
~denls. Cuarlclo Ajan
Ga~'ci2 est en tJacione5 !Jnides!
en setiemb"'2
EL ':::E::r\()r
amlgo de

J?

EIJ.'.:;!\::: '.s:.:1..
dE'}

8;::,~,

2 hablar

con

~~;
E.'

D,:~:',""
c: i bE')

El

se~or

\flE'ne

'DO"

EJ

I,fub=;.,-EI

E, h2,bldr

A~sir. es

un

c:c)n

per5~n0j2

Ii~,l ~ 7:,1 F'rE.~~.id{::'~I'!t.r::.''IUC.jl'-2

ml;y importal1te~

(no

"

PRESIDENTE.-

Entonces"

t,"-,::o.t.o con
el
!::.eov'
El :-is';::ir~ neo
nlanera
oficial
a la comisin~
ni

El S2nor' DELGADO

PARKERn-

no

llegaron
a ning0n
=";1
f,:jt""rn3.1iz:a~el qobj.erno.,O"

l]E~g

No! PO~ dos

concr~tisin9s

otro

Lipo

de

::t;"'C'P:'..I.7::;:~t:?,., ele

razones! no

\y

e-2

era nl~estro
en e5.te ca~o~
y estamos ... de
clE'rc!E, .... el.'contr-,-;,tc1
if"lclu::::L\-''E' :~/ ten:!..3iTlC;'::::
r'c:lf:.~P2;:~di,:::, nU'?s.tl~'O
\~c.bif!:!I'-nr:;
de
h-=;("~2r.lo~ [:omc.i come)
",-0".' 2, .,'E'ndel'-,
J.:-, c:omisic:,n
decidE' ... lt?noE.I ....

oJsible

vender

lo que' no

2~\".1.Orles:.

?i.2_-:." t:.{nj. S.D_~~.=:.

J._ F'r-r.t.~=:i d ei:.!J e

~r

pregunt3!~J.e aJ. se~or Delgadcl Parke!~ en

~=:.e encor-it:rE\b:::\n
11.:)5 c,....
/iDne':::.
cuar',dc
':E.e
inician
las tr~tativas~
usted ha ~e~alado
qL!e la propia
fbric3~
el
p~Gpj.D gobierlJ~ le estaban
prctj.camente
encargadD~
nllJY
avanzaDo

El

seAor

F)RESIDENTE.-'

qu

E',:::t..;;;;,j[)

le1;::

,-;'vj.c1nf.".:''='.

1:::OF::rjuicio.

.,\

;~.

251129

de

~.

>'

Quiero

f~bl~iccj,n

qUf.?

e~:::o

n e..) pcrcl:i..i:"lri~,

cif=tE'nE'r=E.~

f3.'

.:Lb.3.

Ei.

c:::-,u.=.:::,!r'

u.n

El se~or
DELGADO PAR~~ER.-'CIal'"o e5 q0e estaban
decan ellos~ e~tn he~ll0s los avione~

que ~os

la

ocasin de su declaracin 3nte la Comisin el Sr

Hecto~
Parkei- entrego un ayuda memcll~ia que se~alab2 sr' su Dunto
"SI3::
3.C:Dr'dE'
qUE':
esta e~a un aneoociaci6n por par.te de 11JS

c:u,~::r..to~

dos

hechos

Gobiel'-nss

1"'i2.b:.E~ hE:chD

na

1.::-. E:'rn:) !"'e's. =:', ...!E r c: 2"-} 1).;':\5.5.:"::1 L:t 1 t ("

E:rnp ''''e!:~.EI qu E:' s.,=10
adeudado
~ .tr-a'es del
s2gL1ro
a
la

COil

cor:.r-er

de

:.Ln"..-'f:."s,tiq,:"9.c1o (::-::;1;::1.1""', 132t'-'c.;3, dec:J.;'",."-

qUE" 1')\10 hubo
ninqunE'.
t,.:?,t;,;\t,:i.','-i:,- C:Clf"
r; i.nQn
paJ..s.
rnuchcl
m~:::'n()s.con
1 1'"2,k,~ n ingu.nC=:I.;,
te?!,"
.'::'.b"EO 1 U 1.::0 ~ E'S un.:;..
p,"'r.:.""sl...I.ncinqU.E' nD ti.f?PE
ni.pqL':l,n
1:unc:ic";(r;'lent:[J~""
r,JC)
hu['c' nlP(.;lU13
"./sn-r.:'.;;:\ ~
I-':.\.Dferta
dE!
"/E~nT.;'\ E'.
ninl,;ll)n p~';~,,,,,"J' ~ '/ E",dem,.:::
rE~CC)nDceF.:'.l

investigado

su
de

::'r"E-:~:i.rjt'.:r'r.:E:"'

imposible

i,ntel~venci,r,
FrE'.l)ci.E:"~

'contirluar

No trat segrl
aprobacin
J..1 ,

del

dir'ec:ta

Pi-.:\l'-'

t1Bbe!~se dil~ii(i(' a]

::::.U

dE',=i!~,:J.E

'.-/(:,:?r":::ir'

pI-opio
"Er-4.

que

con

su p~opia ver~in
Gobierno

L...:;;; Cc,miSln

al

~~-E,i;IL:i!'"

en !'inq0n mOffi?nto

pa!~a c:eder-

Franc85

de lo~rB;- ]a

el materia:1

9 otro

If"IVes.tigado-a
car) fecha 8 d~ 'febr~~o de
iJ.
F'rE?,,::i.dE,:-,tf.?
ele .1E'. F'{?pL':!i:::1liCE', d::o'

D~fs"

.19Q.1

hE'

cOITiUn:.l,'CE7!ciorE,'::::::

!-r2ncol~: Mitterrand~
bus,

al Presidente

dE]

Parlamento

Fl-ancs Laurant

lo~
fabricante:::
HV2Qns
Mareel
D3S5aLllt~
T~lomSClm-CBF! solicitando
informacin
p~ecj.s3 sobre la oper3cil~en
cl~estin~ sim enl~3rgD hasta
la fecha no 3e tla Dbtenido
respLl2sta

,CE!

'1

sJr}U.1l3

:'3. PE~:::;:;3.r.

C3rlCilleria
Franci9

erl

d('? h;:::,
..he~-

del Pe~0
el

t"!-;':. .m:i"t2.clu
3

tr"aVes

3,' t!-'::~v~:~dE.'

12.

Dj.~llon12tica de

Pet-0,

Er1 conclusin

se

:~:

d~", nE"[]c'ci;;;u"

('1]

.
=',::::;

d.l.ch,3.::::, ~::.ol:t.citU.d

de la ~ep~2sent3cin

!TIument:c;;

ha

establecido
J.;;;'.

que
n::::'c!LI.Cc:i.n

~"n

J:3:', 3.dqui:::.:;,:icic:"n

d,~:

aviones Mirag2
de

jlJlier

mE~tE'I~'iE']

F' ;,.. :3 n e E:;' ~~,

b:;

L.os

por parte de E~tado Per'Ll3no estaba vicente el

r T T
3L~:p:i.ter'"
hsbie ,r~fir\anci8dD
lo~ ~legcl~ hest2
"""
elau5ula
25.1 permi.tia la cesir) del
;;'

tet ..c.~?!"'c~:: c:c'n

1 {,~, pr"f.~"'..' j,

~?

,pt'"'CbE1

c.i C.i

clr:::-l

GDbi.E.";--r-'L<

.~~\/iDr'e,=. ::::E' ~-",nc()ntr,b:::'.n

tel'-min.3cic)::::;

el

flbric:,n-t:,E?

Dass2ult
ya tlatlia
cobr:3clo
e: inlpol-te de lo~ mismG~
~
t:.1'-E,"'j .:?!~~ del
5,f.::--qUiC:; ,3
12; ~:>~PC!,
..tac:i.n"
=.e~.II)n
ID r.':.":cernGCE'
E:;.l
~IFOpj,O )4cto- Delgado
P?rker
',-epl-eser,t3nte
del PI-esicient,e de
1:; I::;:~'p:~\r).li.cr.j"
e:)
El
prE'cio
de
';,c,= ';<,\iione=:. -"lir'.I;):?
~,'2I;~;e:Cl er;
el
IT!er-c:,;:'(dD
E'. 1
m,:);TiE'1f t.o
el e
J:3
r-I (,?::';;'C:c.i i:<. e j, ;::):-'1
dE:
t'-G?cJ '._,,e.::: .1,r-o ,.
G:-,1 .;~ el 0.~
.:"9 '~;:::i
millones
de dlar'es por unicla0~ )' 10 CIL!Edebla
pagar
el Estacl()
PerlJanO po, ceda Mi!-ag~ 2000 era el equjV?Jente
2.1; mi:llor1~~
de dlares. Es decir E)(istia l\n2 cliferencia
de 25 fllil:lone5' de
el 1 :::1 r"e~:
PD1~'
c.:3d ,;;;, .:"9.\/),. n
"'1i r- <31';;-.1E-' P !'-'CICi :,..!. c.t el
d ,?:1,3 el E'U\:1 :::' qu,,:;;:,' f.o?:I.
Est6do
PerLl3no tenia
el precio
del mer'cado"
Ma!'-sel

251130

156

(:!) :C1Ur(ntE' J.2 nE::cc.i~;!c:i(::'I"'1 ~;,~:: l,,:?"-1.i.2c.'. ....on

CDnVeF"~;;,.::,c:i.Dne~.:. CDn
p"-DbE<bIc7's,
CGfnpr-.:'::.CIOl"'f:?E
el,:::. 10=. ",.\/j,C'rJE:.:":;
!'''li.t'-E;;,CIf3.~
C"JUE-:~
(.?,]
E!:::.t'3:'cic-;

Per-uano
ql~erJ.a dejar'
de
adqL!i!p'ir
pero
nc)
oficiaJ,mc'1te
la [Jper~Cirl
~lorqu 110 se 1'-e31i~al-on
;::cn::::.ultE\~=-

G3~ci2

[-J<:)bit..~i"'nD

E\l

Prez

nc) habia

F''-E<.n'-:':E--:::.YE\

se
=oncreto
siouier-e
],a~

qU('?!.' ,.::,:,1 in\/E.,=:.t:i..gE;dD

l~1.3n

dado

]a orden impic!iendo una negoci0ci~i~

~erdaderanlente beneficiosa para los intereEES nacion31es~ '/2
qu~ eje habei
t'-ab2jado (~fic:i3Imente esa 31te~n2tj,v~ el Pel~0
pocfr-ia ~laber obtenj.do
Llna L!tilidad
ele 350 millone~
de dlares
P

'

l'2":",

eir-=.' d;,~='lE,r'!:::,::: PC)!p

r{"ti,Ilr.Jn.~!:.

J.i~

~:::~:~l~'
m.~.11Dne."::::

.:':."o.'i,J!"1("':;:;.

p!~ofundj,2acj,n
en une
ir1\'eEtig2ciI' 2 IP'E3J,izarse
c=,r1
facultades
p3ra obten2!p, reSpuEEtas
de 31.Jtorj.dades en el

ele

],3~ dEbidas
e":~ran,]ero.

e 1.
ir"\/eE, t:igado
r! J. .3D C'3","(j'-c.1.aF'f;~~-'E~Z
~ \:)L\e~~ ce;.n
<:::u
pa!~tici.Daci"
dir'ecta impidio
que el Per hubiera Jodido 0bten~r- Ui'
iE.'nGI"'rn>::: benE.:.fic:iD
pr'Dducto
dE.' un3
r'E'r.;'lDciac:ic:,n en
fur"ci.c::,n
El .lU":::;.
DI.:~,-fin.:!. t,.i 'j:\m~'nt.e

intereses
PorqtJE

n5ciol'al~s.

actl_l0 asl

el

f:~ J~rOdLcto de una

Le; c.iei,..to
E'::: qu(:~ en

investj.g2do

conducta
E,~,t.:;

AJ.an Garcia

F'rez?

dDl~JsaD

'Inf?qe,ei.,:::;cin"

. {':::;!""'I

dE:'"\":.f?jr'm:indo

HiC!mE'"nteo

~E.;' h,3

c~::'r.;t;:"c:ta.do
:::', un
t'.r",':-:t'f :l.cante
dE.' .:::-,i'-m=,.sintl:?I'"'n,ciona.J~,
~".:'!bd,=,,,'r-=-(.rn.::;n El
(::'c::.=.5.1". E: qu.ien
l::,l:':-" dE-?~:::cr.ib("?
t.'"n dE-?t3.11(:c::' E,r', E.J l:i.bl'"''::
"E']
d:.i.r1'.':-:I'.'[) dE]
F~'DdE~r- _... L.E tr-amE\
~'?CDn((:.\.c,: (~~n 1<":"1E~,p:i::,::,
,:::c::cj.::\li.~~t.{'! C:U"lC'=:
,Jo::::.r::.~ [..'1.-::.-1.;:: '1E-?rl"er':=
F:"::"fr,c'n "T.1JE'I .:,:::.
c.r.:-.n=.."i.qr":3:n
(.?n
l~
("1:,:;"; '", ..
: ... ; ~
'1 T'"
"Ex.i~:::.ten
p-e",'O::,;:,n2,:;:; r';~s:pe-t.,::l,blf::.-:;::=-:!
declic':!.da!:::.
,;:,1 c:C)mE:i'~'c:i-c:'"::.~-'t"~:::,"r-~";~-"
di~3r:{U.(.?::::t2S: E:"
jl...It"'E,.t"""
que
tr-,3.::, 1==-, 1]F'q3.cI:~, dE' C:9r'JD~ :3c,j c:h~7.D~9-- i ~~

...:::t'_.t-;::_-c::\

F' 1"~.!~~g~"J.:;Jl~'n
';..Le:.. d ~,_ ::.- D e!:;.'f::.'::~
h.-;':; cDn"./,::::'r-tiou
en
une

neoocio:::

el

clan

1 E, E m r..) 1'.' f'..'::

:;;.coc:ied::"o

de

ami,Dos

8t~if~I-0I!:3.~~.
__
El ._.~llg=.\x~. hi::,~::tE\
F'c:,J.a.nCCI
Guti.-.:t'''r'ez ,." ~

E::ta el'la SIn

si.guiente

251131

embaroo

el

Et

el E'; 1 C.::; m ':-,,~-c: i c::

pC1l
.... inedic)
dE.'

del
E:::-cli-i:r:i!'-

ministro~.
d;.:::l

E: -,< t E":! r' .:i. D r- l::: :=. ~~0""'

lE,

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infoYlne.

._.,,1:.,4.--

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LI-19n~'~
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,"':l

LA CO~EXI0J~E,SPA0!JLA

lib~o

de

r-eciente

C::<.c:i..::.n "E:J. di.ner---c;

el!..:::'] F'odE'--- ._. Ls. t~'~,ro::."l. t::-"'::Dn",mi, CE'. en
la
E~p~.::i=.
"3Dc:l.,E<,1:i!:.tE'J"
.::'.-i'iF-m,::..;n ~'?l lE', p:;~in:\:
>:~::.0 "/ ~~:~!:J
~
"L.,:;:l;;'[Jci.E'd.sd Focc,E';-; IntE!"'n3c.i.on3]
;':3~A" f:~It:~::.l .:'3.]:-'I'-e s 1..1.::::- c,f:i.c_i;l~~_;::: ='J
:iUt:rJj

4 de ma~zo de 1987 en el edj.ficio de Bank oi Ame~ic2

dE:'

F'.:.7r.n8.m-3."Se(;Jn

su.::::

f.:?5i.:B.tU.tCiS~

~ealizal:in de operaciones
del comer-ci.o e>:terior~
L.-::"' m,"..::::.i.::rn
eSE?r'ci2:il
dE'
C,cintroJ

en

t.i.enE'

comerciales
cL1alquier

en la ciudad

c,b_~~,t.j_vc

v finarlcieras

pis

E!::::t:..;, ,;::,Or:iE:?dE\c!~,
d.irec:t,E:,.mente
PDI"

-:=I.di:,.

CCirfiCi

del

~-Dci.a]

l,D

en '..
1 mbito

mUlldor

E-:-stF.:(t,lf:::'cidE
erl un
C:"i2-m:!:<.n
C:EI.J \,":J.,] 1(::-:
F i '::::.2. ~
de
el

~~,:,;ri"ii.~o

comisi.ones 2 ],2~ empresas compr2dora~ del Tracjino del E.~.t0do.

,-Las comisiones normales que pagamos- sc)n del dos o tres por 100.
E~:cepcionalmente~ llegamos a cuatro.
EJ.
pr",:?;;::.idE,,...te
de
prE'~~.id,=::;nt.edE'l
::'r:-?r.t~-,~, (.":I.:::t-'!
For:::ue::-~ c:i. tE"
i!],
e'"
L!na

qL!e

habitualmente

pedi.2rl

del Estado Esoa001.

y dice
DI.Ae
dLlrante
las fi~stas de San Isi,drcl en Madrj,d~ una '-ome:p'iade altos cal-90~
directores generales de empresas sudanleric:2n3s~c~ue se desplazan a
la capital de EspaAa ~,alr.a ~$er los tOlr'OSn su~le acudir- al n,jmer.c) 58
cOlnisiones

el F.;; .1E'.

125

empresas

Cirens.e

C,31 J.E?

-}.;:,

=.E'de

de

E;<.rjE.'lant:D::::

:::.c-,cc.)e>~-- .:::\ DE.:dir.

L3 Conlisj.n Irl~estiadora
tra"s de ]a IPevista Oig3

s()b--,:::.'

tomo conocimiento
de dicha
pL!blicacj.rl
~n su edic.in dE] 20 de mayo dE 19S'i
l....
e",,"f:f:lc:")E~~t","l';}1",::,,"'-/e
d(::~nunc:i2 .::'Int..=' lE\ CLI::\.l ~e tOHlO cont,;H.:t.C~t cc.:.n uno

]O~ aLltol~e~~don
Comj.sif1

le

"c.unocr::.':r

!:::,.:r SE'

ElernE~ntc(:~

~~~rrera a quien la Presidenci3 de la

conlunicacin
el 0 de m3yo de 1991 solicitandoLe

curso

"-f=-:=I"fil.-.rn,:, f=1""i d:.icha

::;,u:=:.tent.2,1".1i::\

j.n"fD:'.'m3.c:ii.:)n~

CU,,:;.' pe'-mit-::;n

Sr

de

mayo

D. Fernando

de

Jos~ Diez

de

~~:if3',':=

qUE"

l: .. :!.(O:~nl.~'

obje+.::i..v3T!i::::'nte"

Con .fecha 24 de mayo de 1991 el periodista J03e

respuesta
2 nl"lestra ~olicitud
en los siguientes
Macil'.id~ 24

a
q!lE

Diaz Hel~-el-~"di
tel~minos:

1991

Olivera

Vega

.0 i pu, t 3 . .::.1C.;

Cmara

de

o::: =::::: :::: ::::::: ~-:::

o:: ::::::::

En

IJiDLltados
::~ ~~:

relacin

con su carta de 23 de mayo

pasado

en

la que me

pi,de c:onc'rete si es cierta

la ,illformaci61' que a02!-ec:e en mi lib~a
l'El.
cii.nel'-o
del
F'c,dIErl
p,:-:'\gin2
2:~;;.1 fE'n la q 1..1.
E:' ~-~ -::"":1.fi.i'-m2
{Jue
el
'::-:'>~~
..
!

pr-~"3.'=.i.cient.i:::: dE'l
F~.p\r::;c,l" sEgl)r.

Cal\/illo~

le

F'E:2r-

{:~1::."".1"".!(3.~:;;!r.c:':<.~

p(::.;,d.i.:::l

t:?!'..::t.:imon1.o dEl
pe~ider-,te
manifiesto
lo siguier1te~

cDm.i.si.C:ine~:::.

cJF:.' rUCE><:,

dE?l

.en

t:-'::::'~.::adD
C::E'--.mn

251132
,."',

-':'.

. '~,.

/
Ar- Me '-atifico pler13mente
especialmente
en el parrafo

Ci3.]

vi.}

c.-

lDr

En

CLI~lQuier

1'':;3,1.;",:..!:J--9.5 e11::.,1 ':::!r-~

momento

doc:uinentD

tr:=-\n:::ci'-it.D

podenlos

Cal\-,iIlo

::::on

Jos

[~J

en el conterlido del lib-o 't

al qLle Llsted ~lace refe!renc13.

e::<i.me

Diaz

de'

que

demostra!r

':?>~3C:t..:;:,.S~

\-'

qUE:

nc;

las

fu~,='r-c'n

Herrera

i:.""r<l~i.~~i~;i
E\dic~~DI""';"l sal

....
/!:)

F.";}

informar
ql12
el per'iodista Jos Da? H~rl-'er0 h~ e}:presado de mane,-
categrica
qL~e t.iene c)b,jetivalnent~ forma de probar
el dic~lO del Sr".
Calvillc,~ de fOI~'ma tal que COflstitui!ria
Lll~a gl"-a"e del"ILlncia r'e~pecto
a comisiones
percibidas
por el investigado
Alar~ Garci~
Prez v por
tanto
ir1dici.os de comisin
de deli~o
Que merec.e esclarecimiento
5u.di.C..1.,:'1J. ~ /iI
negE,+:.i\/El.
c1E'l ~;r .
C:Ell\/i.lle:.,
E'::~.-'
!::-''E":;;,:i..el f.?rlte
c!e.'
qu~
e5
p'~evj.sible
~..
a
que
su
pa 1 +..:. i c:i p.s e ,:l.. e:, n En
l,::::
e::orni.= ionE'.':::. que h6b~i2
dado al ?x-pr2sideilt9
e.:::!r'c:l.-:::'. F''r E'::" aC2rl~'ear'ia tambin
-esponsabilidad
en su per~ona,
Sin
Ern!::<,r-IJD
se
debe
informar
que
pE' ~
i [.)ci i :::'
.1":a
I.=i Dse
Di .:3:'~ . Hf:-?!'-).-':;
1'..E,;
)' E 1
el .1.n [:f.' 1.-'0
01:?1
::::ub 1.5. CE,C.1. n
q~.le tiene
4
meses
desde
EL!
F:!d.lcin
h.;;,-,
E-,c..1c.:::i.n.
~mpliamente
difl.:ndida y
tiE?mDD
nD
h:~
nin9uf12 denlanda
judicial
recti.ficacin
alguna,
D

1. ~.:,2

que

J. ~.~i.:.:.

refe/-ido
li.bro tamt,irl SE \'uel\'2 2 cit3Y
al invetic ..
Jadcl Alan G31-,_.- _.
en lc)s sigL!ientes
te!'-minos:
I'Pe.:), .... f=':::D!
cu,::~.ndo
F::::.i'3E'J
F-:cuclf::I'.Ci
~b,~;.ndc,n,;:; 1.:':\ I:::IC:',J:Lt:.lC:';:;'~ =~1.J
amigo
Diete~
~~Dniechi
no le cJeja en la GEtacada
le pr-oporciOf12
ID:'::
cc.rntaci.:c:.,!:: nE'CE~!:;:"!r-:i,Ci!= P,,:l1'.-2. qu,[-=:~ pe't .... un
cClnt.;, ..a.tD ele :2D m:i] l{:;i' ..I~?~
el f.::' P(,":::?:,f:?t-:::l;:;;~ ~~;;.? c:r:,nv.iE'I'-t"
en
el ').':':.i~"?~;:,or ~~
....
'n
E~:::.::::,(:::;~~:
cJf.;;. lE'
('?mp!'"e~.E:-;
E'.

1 f.?rn",i.1,::l.

1<1
....
t.lpp~

exportacj.n
DE'.

cor1

3]

de

clE"d:iCE:l,OE

:::', l~.

maquinaria

rn:l~.rTl,:"Cl. mE!nf=r~,

in-;IE;ni.ef.-'.{i

de.:;' cir:::'!:::"3,r.''""cl10

E~:l3

sociedades

SI...J.

Siernens,

"meCenE!::::"

ligada

-- l.::..

251133

(j./J

indLlstrial.
a.1E'(n,~~\nlE'

peine.>

E...:.n

c::::ln.tact.c'.

Alta Velocidad
y a
cl:i.\ ..(."::"!r.::D5; :'-'!'-{,J";"'ectD~:;
in'fCir-m<:.~.t.:i.(Co'~, f.~'n 1:::\ E':<F'L:;"':.~':2 "' Klau5
M~ffej,~ qu~
por- aquell~
poca
.tl~at3b2 de v~nder- el car.ro de combate Leopard-2
a las FLlerzas Arnladas,
CC)fl
clientes
de e~e ni'/el en ELI d2spacho~
Rafae.l Escllderc) j.
Plcido
Vsqwez
tienen que camb~ar
rpidanlente
de clficina~ y se van
a la calle Dieoo de Len~ donde alOLlilaf1
IJna planta
POI'"" 1000.000
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en laE qLle
se Val1 a p,'-abarplane~ de ordel1scin
u!p'ban~ v en la~ qlJE lrte"e5~

E'mFrt ....E:~Si:~....iCi

cDmpY"El.i'-

f:~nr--i,que

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r::~ncuE:':I"ltl"'.~:(
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l_:nos enlpresa~ios

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Jos.

de I ::.;. J:"':.n te,

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F'i::,lcm,.

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CDn ~::u. =:.I.";::;c:r-r:;~'t,!'-i.E(~

ll.";~'

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M3~ana
Poee<

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cJESpt.l.es"

secretar'ias

del

3 Llna de

TI'-.i.I""'i,

amigo

unE'.

de Felipe

tras],ada al desrac~lD de Diego

L.()~:,

bl..len()i:::. ccontac:'r~DS

Las mias.
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1.3::

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de origen

Gonzal=~

(::.-:ntl'''e E.::::.t::ucf...::r-c)

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que

homcd.oq:::'.!
r'leC[~:~~
j. t.:::I.

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qUE'

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::;(nt.i.quC)

::ibc'g::.;c!c;

1 ,,:"!.bc;.r':(liE.t.3o

f~eJ,ii~e GClnz~lE=!
ti.ene en 31llno~ 2st3merltO?
Y Uf1 dia
er el d~spacho.
llevado
por Plc:ido ~jzque2:~ P."<.;~'i::\ qUE:
uncl~; De-'misos de constl-uccil)ll
en la Junt2
de t::rncL:~1 uc:l

El presidel""lte

eje1 Burgos

CJub

de F~!tbol

dorlde ~)iensan j.nst31al~ I~n Qral""l casirlo

co~ capit31
internacional.
-',QLl te parece
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P i'::' c: t. "'. t i v 2. ;:~,

E=.,cu.deJ"'o.
en pOp3 y asi

,j""i.I1i,?::, r-1c:,ntani~?r-~. cDn;;~E,jer'c;

.:::1.n.i.qu.l] E:"\P

dE::'

f;.:,' ::-:

con todo, no p'~ede quej2.r'se. Sus negocios

\/,:r,

"/,lento

lel declara
U!l di,a a Di,3!~io lb,
-Vermeia
mi~ por ejemplo,
vale 200.000
pesetas.
Nf.L-f.? 5'__ D:3 ("i."i--:..m el.~;:l.:...':..._..D_L'I.'r._ ..~l::~I..s.i.?:.~ ....P.r=-.~:.~.~.:~
..~J.~:~.r:J
..:;.s'.....~L~)
....
E'..~.c...! q.hl,f::~.....t.i..~d;,.-'L"~.
E.?~:.LE~J;;U.2"._~D...
.._.?f.?V i 1 1 E._._~} U i":L'Lt_~J.~__
:;.:~~_rn!=:.?f.L:.....g.r:? .....L~~,:.~~
...
g Jg~.~~;_:;J.qr.~.~.~
.....
!.::-Lt..~.;:;;r:~.s'.!:Dj.J~;.:~.i'~
.
.:lt7.: J 9 d;: ,._.~~__1.l=' o ~X::'__ -L_ 1 '::::__...E'.cp_~~.Ld ~ru;..:.t.--_._.
__sJ E: ...J:._~~
__2~~!-?l.QLI.b .1.j_ e E~" .....lJ..~;:.f.!:~.!::U~.~~
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~ ..~~..~.:;;.!:-igf:-:!.l~.:.=:-~J~:.f~r:!.i=
..f;:~E' r]J:.E..\!J..:U;::_ d ~"""~~_\.-:.~__
jllt~Lg-.:.E:.~ __
.e r.) ..__~_~rl..~.~jiE:l.
}' S fE' ,,- ';1 1. C! F-;:
.:::m ., r- e -;::
.i -,\!:i t.a ':O:'
Ufl0 de lOE: hombres
fUe!~te5 de Nical-agu3~

02.1.Spara

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las posibilidades

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l~:~.no;!o:::t.inc):::,

251134

E!n

que

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En

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comunicacin

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r3tific3

t!'-an5c~ita de

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olenamente

::-:",n lE'_ '::lntef"iQr

in\'':.'::!:=t:,i-:;'];:.,:lcJ

Repblica

en

citEl
:;J.i:;;.n

rll~mbr

"'le'-'r:::.'"'a
eje

fecha

en

el cOI"tenido
1 el"::. p3.gina=

G<:';r.I....C.~9_

-31
ESCLlderQ

Pl"'e.Z

a Rafael

24

de majo stJSCrit2
por el
Pl e;~:::,r'e::;:i:, [lote
',,::.E'
(jel lib-o. y pc,r .tarl'tcI tambirl
1:-12 ":/ .1::'.:,3 qUE.' =,.E?e,lan
C)UE?
1O.~1
l.E'(.,:!,:~r-:.::' 1-:';3. F~'!-e~~i:i.c.1enc:.i::'de
l.:::-~

I:.,:~l <:;",c,pite

como

el repres~ntante

lje

SLIS

intereses
el' Esp2~a~
Dcrsc1flaje este
a su "ez \'j,llcuJado 3 Erlr"iqLle
Sarasola.
Este tema tambir merece esclarecimiento!
pal-a ello se
~equiere
3lJ"toridad CDn fscultadeE
SLlfic:iEn.tes ('ara pode- realizar
l~n~ inves.tj.gacin
total
en el 2>:tranjer.o,
es decir
se !r.equlere la
~c.tuacin
cjej
F'oder Judicial.,

,JD::;.;:;;:

Di.'2

lo~ dondE
centensr

F'r;;:]'-iG-=.::i ta ~ ':}0 anO-='::

Naci
en l'eneriie
y
],a Uni\:&rsi,dad
del
E:l.
1._.3qun E:\. ( e ;:<.rl ;;';'1. r.. i .9,':::.
EL DIA. en 1976 empe2 s trabaja'- en CA~!BIO

".ie!'-I'-er:~ ~

estLJdi,cJ peridismo
en
Re(j3ctol~ del peridico

fu iefe del Equipo

de

Dortadas

sobre

de II1\'eEtig3c:in

diversos

y pl~blic'(j m~ de LJn

temasu

Premio Ortega y GS5~et~

junte) 3 otr-o~; d05 comrlaRero~~
DClr urj
informe
sot)l~e la Mafia
F'olicial~
pLlblicadD
en
CambiD
t,:::.;~ (.~.:,nJ
tc'mCl un
e,Pe,
~~,.E.,b~lt.icCI
en
l.""
'Jn.i\."E'!"~:Lc!;;:~.d [:;.,
;::".
mp 1 j ,::' 1::'-' ~=tu cl :i. {:I:;:'
ETi
,. E.:\.' ,:i. ~t el.
T i m f.? de Nue\.a York~
Mi~ssoLlri-C[)lunlbia
(USA)
donde
FUr1(jado,..de ]3 1'-e\~i,5ta
.,!

Tr.:i.b'-..,n"".
pE7:r..t'.E'r'iE'ce
2. l.E', p}E"nt.il1.:::~
"In-' ...
"e~~:ti,;?a.te r~.'(~pCJr'.t.e,"~=
:3'lc! Ed.itDi"'~:"

periodista~

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F'~";,mDn !J . .3C7'r-3~:::'n

li.cencl3do

en

de
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de Estados

F'E~r.j,,:)clj..s.t:E;i~

.,c.

Pe".iodismo.~ por. l~

TiE'HlDD
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rJI~.i.nc::i..p:3j 3~SClCi:3c:in

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facul't3d

de

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I~1'for-m2ci,n de 13 Ur1i\'ersidad
Cc,mp]uten~e de
a Capi,tGl de E:spa~3~
dl~nde realiz
series
sobre
la CiL(dades
del G1Llndo
la fj.gura de
F'ederico
Barcia
L.orcsr espaci.c)~ este
lti/po, por el qL1e obtU"Cl el
Pl'-emlD Anc:J::\luc1.::\ de
F'~:;r-.:i.c,di::.l1lo" Poce:, d:;:~".pt..Iif::.-;:::."
:::.::::
inicie,
en
J.~\
Pr-'ens0 esc;r'ita en la redaccin
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" T.-.j, Crun.:::,
p.::-,l....'. -fcI'-it\1'p.:(I'-.l-:.E:-?de
,=,.U~::- >7.'qu:ipos
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I~'S,
t~2d;.c:tDI'elE?: 1. ,E'. .-.f:;.'./i-:::.t,::\
co!~siderac!o como UI'O de 105 reportero~
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PESF'UEs-rAS DEL
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INVESTIGADO

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del
firmada
por Amer" Lodtli en p3pel
menb~et3do
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I~lter
Redee ~egn le cual
este
pel-sonaje
aiil-maba
categoricamerlte
qu.,:=
'1~::1 pl~'e:=,.ir.:Jente
j am..:::
1::.E'n i c~ C)
E? 1 I.;JI...\i2.
EseI, [li oersonal ni mancclmunada
11i de ninguI's otra
esoeci.e",
El investigado
pr-esento esa carta como suscrita
Dar el G~rente del
BCCI~
cu?ndo
en realidad
Amel
LocJI,i nUFlca ejEI-ci6 tal car(JI~ ! po~el COfltrar"io er"a Llrl periodista
qLle
tenia
funciones
no determinadas
an CCln c]ari,dad~
perel que es.taba ba.jcl or-denes de Pharaon
er Inte:'
Redec~
personaje
este cuestic)nado
por SLl act!_l2Cirl
en el BCLc
tCl?
f::"nnin;)I.:l.n
r.:::;'.SD~, L.c-!c:ir'li~,
"ten.iE.
<:luto,-.i.G:;'ci
::;~;:.t"'.s. EYtf?r'C'._::'I'-'
t.::::,l
constancia
mas al:lf1
de Lln banco complejo
srl su~ operacionEs
y e~ !a
iderltidad
de EUE cli.entesn
I~E~;:;:
PUf.?~~ti
un:"( CElr"ta

L.:; ~:.eqund.
r-e::.pue!::,t~:':1 ir!\/DC;d:'l
:::':'1"'1
el
in-fol'-mE:'
,mr::r1.
i:::;t(::rri,,:;
dF~' lo,::,.
D.i.pUt":::OD!::
f':";.}"/c:r.~-dD CDntr'(::::''"":3::::
>,_dc::.l
C:~~.~.t:ii.]D
L:::"!.]\JE:,':~,
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E>~pr'e~::;~,r)i:(
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qUE'
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cr-E:,ci_ltc::

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4
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CUY:?'. ~ede

een.tr'31 esta el' New York

tierl? un3 "2sta
r'ed ele sucu~sale~
en ~]
adems el documento
utili~~do
terldencio~amerlte
no
h~b12 de
t3IP'.jet2s de cI"edito r'OI" que rlO pLl~de de man2!r'a
3.1guna referir'se
~]
_:'{rf.~'r':I_C:'::ln E;~~)lr'E~'=,~:Bi::\nk
E, E.,llD
/:::\ qUE' le.!::. t::".r-:.Et=\~:::. !~(T!e1'""iC:i::'.n E:::-~:::;\;::.?~::.::;.
Benk son e>:pedid35
por otr3 emplPess
difel-ente~
0merican
E}(pre~!::Travel
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Inc. con 5~de en
Nj~',.mi. FIDida
En .terce~ l~_la~ el inve~tigado
a travE
mL!n1jo:

~lr~I,"qe cJE'} C:::<.:=:t:.i..l1Cl

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E'.1 :Jr-ll,r:J_i_:_l..c:
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.1.;;( "E' ":r-,;::..c:-,
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ten(jenciosa
1.3. Dpir',ih

manipL!latoria

pt)blic.:;\

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fu
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parodia

:::;.CtIT!i?t,=:r-:::.E

de
2- u.n-s:

irl~e~tiacin por c~Jenta de autoridades

del m~ alto nivel a pesar
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PEr"'fectamente
ql.le e] plr'c~cedj,miel,to el.egida era imposible
dE:- r-e:::l.i:2:<.'3~sc'

pu~==. ll'::)::~. pOde'''E?!:':, que

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ci,e la ,Cc!rte Suprema
no podian
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l\~~:

-rE\cult:~::\dE-:'~:

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investig3~il-1 jLldici.al va
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CjE~. dicho

SE::

~6br2t~do
que ~]o

pDr.1r" l7E.cl~\i'-E'c:'-:::.'r-

el
con
.lD~

hechc)s
considelr'anc!c] PO!'. ej~mp],Q
El 'ca5~O del "General Nor-ieo2
que
slo se pL!do desclJbrir
SL!S cuentas
luego de iniciado
1Jn proceso
.judici31
antecedi(jo de un arreglo
judi.c:iaJ
de colabo/-acin
previ.3
eelebradb
entr.s el BCCI v las 3uto!ridades
ele los Estados
Unlds
de
r'.IDi te::'.me r ..t e ='. "
r

Erl .el proceso

judj.cial
se podr
tomar
imp(Jlrtantes testimonios
como
los del General
(!r')
Manuel
Antonio
Noriega~
An.jad Awan~
Amer.Lohdir
fllflcionar.ios
del
BCCI~
asi
como
talnbin
los
testimonios
del
periodista
JC~5 Diaz Her!-ara~ Germn C3Ivi,11o~ Enl-iqllE Saraso]~~
ot ..'r'l'o~:.:: vi.nculE,.dos.

.l

clc'nominadr.::!

J'cDr.e>:'in

E~-::pa::::;o12!'.;

t::,.mb.i!""-,

AbdEr-raman
El Assirn
funcionarios
de la ~c)ci,edad Frarlcesq Avi.cin25
Mareel
DassaLll~ aL!toridades
del gobierno
fr-arlcs, reieridc)s
al C2~O
Mil~agge~
\. finalmente
se pDd!~ ~itar
3 otl-OS pe:-so:,ajes como Felipe
Hohagen~
Mar-iD Facce~ Carlo~
Lisier~
Alf~edo
Zarlatti~
R~fae]
Escude~cl
(esp2Gol)~
en~r2
Ot:..
05
sindicadoE
del
entorno
del
investigado
Alan
Gar-cia.

~r.~~,
.

C::Dnfol~';t!\d C:Dn .,==.1ar~ti.cL!lo

1.1<:'
{JeJ
:~E~ql:'.m(~.~nt.c inte!~nC:i
d(-?:"' la
Crn;'.ra
df2
I)iput:aclci!::
QU0:'- c',".ec::.J.ss.
"cu,:\ndc'
dE: 1i. invE:?':..+.:.igEtC:i.C:<f ..E'S. EiprE::~,'C::2\ }2\ Pl':.(::":":::,unr:i.tn
dE'.'i:i:( C-.-.:,;r!i~.:.i..)n
Tr:;;.n.iendo p(.r~:;~,,;=-nt.e ID

e::-ipuEs

c:if.'? ciE ..l.i,to

dr-:.'" le

E.:J

info!~.fT)e

t:.

de

CDmi;:;: ..in

In\!(.::~=:t:.i...qadot.:.~.

e;:;:-!.:,::;;.bJee:,:=:'hechD~

conEidel~acione5
de derecho
c:on indicacin
de los nLlmerales
Que
tipifiquen
las cbnduct35
eoIosas
y COllC)lJjE .fol-mulando
denunciaE
contra
los presunto
responsables.
Si lOE imDtJt2dD~
son di9nstar-ioE
~ altc 5 fllnciona!~.i,as comDl.-~ndidQs
erl el fuero se~alado
en el a~tic~l
183 de la CCJn~titucj.n F~olitica
f;.?--.I e c'ncDI'''d:3.n(::i.,:;; con
1 E~. ]. e>'
dE'
r. e pDn::::.:::; 1::; i, ].iC:!;'~t,d .eJe
fp.nc:Lor:.."<.:'_.-1I.:.");::
p".-:,bl ir:::os: (-2:'} inrDt'""me
cor.,c:lu/2
fDI'-mu}.,::ndD
dE'nl...!nc:.iE:.(~. C(:'::'-J~,tj.tucion.:;!:ir:::'=:,~,
c:oI,cluirrlos en lo sigui.ente:
1.
De las inve~tigacion2s
re~lizadas
aD3r~ce p~-esurlcin de
12
c.c,rnis;i':~'n
por
C\,:3I~.te
d1? :~113n f3a;--.C:~~:3. F'-e::,:. dr;o;;
lD~~,
!::,i..quiE'nte:=:,
delitCrs~
l

..~.

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2,5tl~8
. '~7;_.

~.'

.......

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.~

y
I


EI\F~IC!LlE:[:I-~1IEl)TC:l ILICITCl
t.i.p.:Lfic:adc~ (:?'n f~] .;31't,ic:ulD ~~;::;1--{::
de]
codigo
pena} de 1924 vigente
en l3 'fecha de perpetraclon
De

~'_-i

10:::- hechCt~
jnvE'::.ti.g2".dD:=
c?s.i
cornu
EC'] nu.mer.:~.l
..y-(Z)J..
ci.:?1 !-ue-,",'c'
C:Od:LqO
piEnE,J. ~ pD!ocuantD
E:::,!::;t2.
CDm.islc:ln
hE, ,c)'-eoi t.:;.:c!c c!u;:;.='
(:;::-:::.i=:,1.:IE:
un au,rnE.:>ntD dE']
D2ti 'j,Cllor"j':lc<
dE'1 .:Ln\..t?~:::ti9E:,;dc noteJ!-'j,
:;;.rnl?j"it,=
r

superior
al que normalmente
hllbiese podido tener en
105 sueldos
o emolumentos
o de sus ing!p'eSC)E PO!causa
licita~
2iJmento
patrimoni21
que
se
mO"imiento inmobi.liario
en el Pel~0, en g3StO~
tener ingresos
para ello ($ 509~875)
en los indicio~
C'c.1'S-:LbJe's".
cUE'?nta.:::- e,
ti'-~'::a.I'"'i:S,3c:c::.i.Ctn(:.:'= E;'i"1
rEl
e':.'t.E'r-j_Cii'E"r;

sobre
t::<E;.r;CCJ~::.

i? ;.,t: j'- e n j (.~:,

('o s; "

b'l

tir.:)ifi.c:adE'
er;
el
,?i;'""t~.(.UJ.D
1;'"''
y e ele]
Cci.i.gD tt-ibl.l.tE';'-iD
DurCU.Ein:'c
l:?
acr-editado
los sigLlientes
hechos:
1. Hat)e~ ocultado inl~e5e)5 que ,justifiqlen el incremento
despropD~cioMado
del patrimonio.
L,
HI.bet~ 1'''educ.i.C!D J.:
bB.=,;:imr.::IDnitile
par'-.::).
e]
p:?(;)C
del
impue=to 2 la alcabala j de adicional
en la venta c!e los
innlueble=
adqui.ric1os ell el. periodo
in\JEstigado
en ~a2n
~ qUE?
no
pDdir.:i
E';~plic=!r(~~l [)l'-iqel"'
elE
lDS
f Dr"i O O::::. P2(':;"
C,3.nc.(?J
31-'
lo'.::. p~'ec,i.D~s1'"E:.'" lmr'":'n tf:' ::-12.t::1:::'<cio::::~, segL~\n
d('?*:EI le qU':7!'
2parece
en el primer dictamen
de le Comisin.

DEFF~I:.'"~UD(;![:ID"',TPIElUT(';PIP!

inc:i.-S:D~
Comisin

3"
ha

3. H0be!~ Dcultadcl dollJSamente

12 I~enta fic:ta d~ p'-ime-a

(:ategoria en 105 pertinen.tes

ej~r-l:icic)s, al no declar~rcomo adquiridos
bie!,es illmuebles de su propiedad.
te,do

segn

detalle

comisin

el cOrJCUSION
vi.Qent'.E'

qLl2

erl el

aparece

dictamen

el)

er

dictamer~

de

13

.tipificado en el 2rticLllo

343 del Cdigo

oens} de

rE:-'.:;"lliz':;':.c:lt':-ln
dE?
105. h~:,:'c:ho~:
articLl16 383 del Cdigo vj.gsrlte, al haber abusado
de Sl~ cargo
c:c~mCi r-:'re=~.idente~ el,:.:: li:~. R~pL:tbl:lt:B
pEI'"'cit!iendc
E~molumf.:-'f"',t.Ci~:nc;
debidos
a] cobrar- hOf)Qrarios
por
una conferencia
dictada
en
12 F:E'p:)t,lica.
E'n -.'.1 ':;:'.j e
dr:? F'reE,:Lden t.(,::~ de
CC'i"ldi,c5..r1
lq:2l~

Par13mento

~?n 12). 'rr::?chiJ.

primer

am~)li,2torio,

purf:~.l
Naci,onaln

dI?

1::~5
ttdo

por-

F'E,r'UE\no

El

FE PUBLICA
tipifj.cado
en el ar.ticul0 365 del CljdiQo Penal
1,924 y articu],o 428 del cdigCl vi,oej,t~ 31 haber- insertado
en j.l"lst~l_lmento p~jblico .dec13r-acionss faIsas concerniente~
a
hechos qlJe deban p~DIJ3rSe c.on el doctimento~ con el objeto
de
emplearlo
como si la declaracin
fue~e confornle
a la Verd2d.

d)
de

E-::::tr::::'elelj-!,:'.o E.'!::;. ::'.plicablE:-'

a. 105
C,3,-::;D~:::
dE-;' =,ubv;:Ju ..:~.cic2.,j"'; ;?n l.?'
c::c.)mp,u"adE' inmuebles
c:letE~lladDs
en l~\ cDncJ.u~.i'r"; 1 litE'~.3.i
b 2;;
~Ior
habcI-se
realizado
e~35
oDeraciones
en
jnstt-Umei~to5
pt.::1 b 1 j_

CD":::,

T3mbien
;'''ent:El=

es

dipLltadcJ

'j

251139

aplic:able

'i'Dt-mul;;:ccIEt!::,

las

declaraciones

2~~J ,:~.!::,urn:i.. '"

(ie presidente

de

la

e:"]

C~:31'-qD

RepLlbli~2.

jUI"adas

de

bi.EI"'"2:::

ciE~ cost.:l.tU>,,-n:E.-,

r-~?:;,J

~.::.!nf.'? ,", T: ,~'.

c: C)["':: ';:.. ~.T.L.

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251140

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hma,28
CAMARA

DE

DIPU'rTo0S'

MAYO1991-;'

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O-J'd en d e1 D'la.';
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--

-_.~~-~--_._~----_
..__ ._~---~-

'eAMARA OE DIPUTADO!:Llma,Rdo.-

Ago!?.t--

,de 199],.

Efectuada la eleccin de la Comisin Especial a que se

refiere el artculo 14 de la Ley de Responsabilidad de
los Funcionarios Pblicos de 28 de Setiembre de 1868,en
cargada de conocer el pedido de acusacin constitucional
que p ecede, res ult eleg,ido'por habel::
..
alcanzado ..
mayora
abslu a, slo el seor
. tado ANTERO FLORES-ARAOZ ESPARZA.

CAt-llARA DE: DIPUTADO:'

27 d6--..?.-.-----Aaosto
_0" i9 91
LIma.--

,--

En segunda votacin resultaron elegidos miembros de la Comisin Especial, los siguientes seores Diputados:
Rafael Rey Rey
Ricardo Letts Colmenares
Ernesto Gamarra Olivares y
Marcos Herrera Pachec
En consecuencia, fueron proclamados por la Presidencia
como miembros de la Comisin Especial antes citada, los
siguientes seores Diputados:
ANTERO FLORES-ARAOZ ESPARZA
RAFAEL REY PEY
RICARDO LETTS COLMENAPES
E~~ESTO GAMARRA OLIVARES; y,
MARCO~ HERRERA, PAACC~HEC
mun~quese. ~~

~,
'.:

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---

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l.l.v. \.-..

251142

-lSR
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CANARA DI! DlPUTAl)08

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2'LII-

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0I6iUIa- .'

Letra.tE"! ' N.,.-~ .

,_J,_i.~

a.19U- .'.

Hora d. l\ooopoi6Il

Do......-rie

a.

Di"',

TrDl"

SEORPRESIDENTEDE LA CAMARA
DE DIPUTADOS
S.,P. :

tados

Presentamos a I a Honorable
el INFORMEEN MINORIA que nos respecta.

Cmara de Dipu-

El plazo ampl iatorio

que concedi I a Cmara
'de Diputados a la Comisin Investigadora
del doctor ALANGARCIAPEREZ.,
qepre~ide
el Diputado Fernando Olivera Vega venci el 24' deJos
s:i:1rriei}tes. Sinenibargo .... est sosteniendo
que,el plazo vence el da
de, ~oY'" ~[1ra,zn de que la carta que le enviar el Presidente
de la
.CJ!l~rade.Drputados
fue recibida el 26 del mes pasado. No obstante esta
d;rcunstalicia,'
hasta este mismo instante
10.40 .. p.m. la .referida
Comi~f~:nii.0' hacumpl ido con su obligacin
de presentar
el corre_spol]dielite
in'form~ ampliatorio.
Y ello ,procesal
y reglamentariamentenG
sera
posible,
porque' no hemos sido citados los Miembros"de la Comisin p~r
debatarilo,
as como tampoco ha habido ninguna sesin de trabajp,
durante los' 30 das transcurridos.
. '.
;~.-

.'-'-',

En virtud de lo expuesto,
con' el carcter- ".
de informe en Minora,
presentamos
a la Cmara de Diputados -por 'sU'dIgno intermedio los siguientes
documentos que' desvirtuan
toda's yca~a:.
91)0.ce los puntos contenidos en los informes de la Empresa. Krll AS$~A
iate?';.\,
Larc Iiwestigative
Service
y. que fUeron .. presentadosci9
SU1JW~s~oshechos nuevos por el .Diputado Olivera Vega en la sesin de, ..'gfl.
deab"ri 1 pasado.
.
... ,
-

demuestran

plenamente

Los documentos que refutan

s.u falsedad son. los siguientes:::>.

":,

(-

",:-/

'.,
. .-?,'"

'

'-

y :~T

los cargos

'-.

l.-erta
del BankOf Credi:t Ad Comercial Iriterl1tioni.1 de Panaln~, ;:d~t.~!'"
de rtia,yode 1991 demuestran. que. en.esa
institucin
banca,r~a
,.'ho,'
.
existe.
ni ha existido
cuenta ni dep6sito
a nombre de 'dofi Maria.:de'..
Pil'rNores
Bderau de Garc1a, 'de Mara de GarC1a, de MadaNoNs.;';d:.
Mara N. Boderau, ni a nombre de Alan Garc1a Prez. Asimismodesmue~-kta.
qUe hQ existe la cuenta .N 000144000 Y que por tanto eh ese !3n0'ff~>s"
ha efectuado transferencia
de ningn tipo.
.
....e/;
2,.'Carta
aGre'dita

ci9~

del Bank Commerce de Grand C.aiman de 22 de mayo de 1991

la ine~is'tencia
de la cuenta corriente
en menci6n.
o

:\<~f;::'-,;.~_}'.-..',_..

mayl'~~~:,it:.

, 3. -Carta del Estudio de Abogados ~att~n, Boggs & B~ow de 24 de.

1991, representantes
del Bank Of CredltAd
ComerClal. Internaclonal.~(!~J
. ii' ,,,~
Estados Unidos que acredit,a
igualmente
la inexistencia'
de la mism';'..~o
cuenta en ese pa s.
.,'
>

4>Carta
del Bank Commerce en su Oficin'a Principal
Mundial de Luxein",
burgq que. acredita
fehacientemente
que en ese Banco no xist 'cuenta
depsito a nombre'de Alan Garcia Prezy/o
Mara del Pilar Bodereau
'"Garc!a:y/o
MariaN.
de Bodereau. Este documento, conforme apa,"ece del'
mismo, 'feexpedido
por orden JudiciaI,:de
la Corte de Luxemburgo..'.,

de.

"

;'t-

5.-Carta

del Sunbelt

Savings'

FSB de 21 de mayo de 1991 que acredita

///,;'"

v'

i':!~9~',
{
-;f!.

'J

.U

- 2-

lll....
fehacientemente,
que luego de una exhaustiva
investigaci6n
se
ha acreditado
que tanto en el Sunbelt Sanvings FSB, como en su antecesora el Western Federal Savings no existe y no ha existido
cuenta a
nombre de Alan GarcIa Prez o de MarIa del Pilar Bodereau de Garcla, o
de MarIa Bodereau o cualquiera
de los variantes
de su nombre, asi como
que tampoco ha existido
ninguna transferencia
de US$2'OOO.000 de d61ares en los meses de Mayo, Junio y Julio de 1988.
6.-Carta
del Banco de Santander de Espaa del 17 de mayo de 1991 en la
que certifica
que no ha existido
ni existe
cuenta alguna a nombre de
MarIa del Pi lar Nares Bodereau y por tanto no ha podido real izarse
transferencia
alguna en favor de la misma.
7. -Carta def Chase Manhathan Bank de New York de 24 de mayo de 1991
que acredita
que en dicho Banco no existe la cuenta "CARIBANK".
8.-Carta del Great Western Bankde fecha 25 de mayo de 1991 entidad que
sustituye
al CenTrust Bank I s de Miami y que acredita
que no existe
cuenta a nombre de Alan Gabriel Garcla Prez y MarIa del Pilar Nares
Bordereau de GarcIa, o MarIa de GarcIa, o MarIa Nares, o MarIa Nores
Bordereau haciendo la busqueda tanto por el nombre, por la fecha de
nacimiento de 1949 y por el N de Cuenta 346008920, que es falso.

!:

9.-Carta
del Generale de Banque de Bruselas de fecha 17 de mayo de
1991 que demuestra que su anterior
raz6n social de Societe Generale fue
dejado de usar desde el ao 1985 convirtindose
en Generale de Banque.
Y por tanto no podIa haber recibido
bajo el nombre de Societe Generale
una transferencia
de Enero de 1988. Acompaamos igualmente,
una copia
de la Gaceta Judicial
de Bruselas
que acredita
la publicaci6n
del
cambio de raz6n social.

'

actuados
judiciales,
asI
consulares
que corresponden

Adjuntamos a estos documentos copia de los.

como de las certificaciones
notariales
y
a los documentos glosados lIneas arriba.

10.-Acompaamos un certificado
legalizado
notarialmente,
y consularmente del Registro de Propiedad del Condado de Dade, Estado de Florida-USA,
que acredita
que los propietarios
del inmueble de 11 INDIAN CREEK
VILLAGE, es la empresa. Star Limited constituida
en Gran Cayman, de la
cual sus representantes
legales
el Estudio
de Abogados MAPLES ANO
CALDERacredita
bajo firma legalizada
notarialmente
que el doctor ALAN
GARCIAPEREZ no tiene y no ha tenido nunca vinculaci6n
directa
o indi"
rectamente con dicha empresa.
11 .-Copia de 9 cartas-con
cargo-que hemos remitido al Presidente
de la
Comisi6n Investigadora,
seor Fernando Olivera Vega. Ninguna ha sido
contestada!
y todas son demostrativas
de la forma antirreglamentaria
y
excluyente como viene actuando el mencionado Diputado.
Seor Presidente:
por el mrito
de las
consideraciones
que categ6ricamente
hemos expuesto,
asI como por' los
irrebatibles
instrumentos
que presentamos,
sol ici tamos por su intermedio a la'Honorable
Cmara de Diputados que se sirva DESAPROBARTODOLO
ACTUADOPOR la Comisi6n' en MayorIa. En efecto,
es pertinente
recordar,
a mayor abundamiento, que el primer informe presentado,
si bien es

11...

251455

1)

,,,J70

- 3 <6'tna,a

,J l2fr~
111 .. cierto que se refiri
a la presuncin
de la Comisin de Delitos,
NO CONCLUYOFORMULANDODENUNCIA CONTRALOS PRESUNTOSRESPONSABLES.
DE las investigaciones
practicadas
no aparece la presuncin
de la Comisin de Delito
alguno, por lo que dejamos
constancia
fundamentada de ello.

)1~5
j

S ALVARADOCONTRERAS
Diputado Nacional

Invocamos

los

Articulas

109,

113,

20

JORG DEL CASTILLO GALVEZ

Diputado Nacional.

" v'-

251456

112,

-171