COMPANHIA ERASILEIRA DE ME103 DE PAGAMENTO

-
CNPJlMF n 01.027.058/0001-91 NlRE 35.300.144.112

ATA DA REUNIAO DO CONSELHO DE ADMINISTRACAO

REALIZADA EM 20 DE MA10 DE 2009

Data e horario: Aos 20 dias do mgs de maio de 2009, as 14:05 horas.

-
Local: Escritorio Regional de S2o Paulo, no municipio de S2o Paulo, Estado de S2o Paulo, na
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7O andar.

Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Marco Aurelio Zeledon; Secretario da Mesa: Sr. Rbmulo de
Mello Bias.

Presenca: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administraqio.

Convocacao: Dispensada, nos termos do artigo 12, paragrafo unico do Estatuto Social da
Companhia e artigo 124, parhgrafo 4O da Lei das Sociedades Anbnimas.

Ordem d o Dia: Deliberar sobre a eleigo de membro substituto do Conselho de Administraqio \

r
da Companhia, nos termos do caput do artigo 150 da Lei no 6.404, e do §4O do artigo 13 do
Estatuto Social, em razlo do pedido de renur-$a.~resentado pelo Sr. Aldetnir Bendincao cargo
I
-._----- ,--
de membro efetivo do Conselho de Administraqio. I

Deliberac6es Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: Colocada a materia em discuss20

9
e posterior votaqio, os membros do Conselho de Administraqao aceitaram o pedido de renuncia
apresentado pelo Sr. Aldemir Bendine ao cargo de membro efetivo do Conselho de
------>--
'
Administra~lo,razio pela qual, em S U ~ ~ S ~os~ membros
P O , do Conselho de Administraq20
elegem, neste ato e com fulcro no caput do artigo 150 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de
1976, e do parhgrafo 4O do artigo 13 do Estatuto Social, para o cargo de membro do Conselho
de Administra@o da Cornpanhia, com mandato at6 a pr6xima Assembleia Geral, o Sr. Paulo
-A-

-- ------
Rogerio Caffarelli, brasileiro, casado, bancArio, portador da c6dula de identidade RG no
-------/--

33.813.902 - SSPIPR, inscrito no CPFIMF sob no 442.887.279-87, com endereqo cornercial a

SBS quadra 01, Bloco A, Lote 31, Edificio Sede 1, 24O andar, Brasilia - DF. 0 Conselheiro neste
ato eleito tomara posse mediante assinatura de termo de posse no livro de Atas de Reunides do

Phgina 1 de 2
Conselho de Administrar,Bo, cieclarando, sob as penas da lei, que nBo esth impedido de exercer
a administraHo da Companhia por lei espqcial. nem condenado ou sob os efeitos da
condena~ao,a pena que vede, ainda que tzn,pora,idrner,te, d &cesso a cargos poblicos, ou por
crime falirnentar, de prevaricaq%o,peita olc subdrnc, conc~ssao,peculate, ou contra a economia
popular, contra o sistema financeiro national, contra normas de defesa da concorrbncia, contra
as relasbes de consurno, contra a 26 ~ l i b l i od
~ a& p,opriedade.

Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a
palavra a quern dela quisesse fazer uso e, como ningudrn se rnanifestou, foram suspensos os
trabalhos pelo tempo necesshrio 6 lavratura desta ata no livro prdprio, a qual, reaberta a sess80,
foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada. Assinaturas:
Mesa (aa) Marco Aurdlio Zeleddn, Presidente da Mesa; RBmulo de Mello Dias, Secrethrio da
Mesa. Membros do Conselho de Administra~aoda Companhia: Srs. Arnaldo Alves Vieira, Aldo
Luiz Mendes, Denise Pauli Pavarina de Moura, Denilson Gon~alvesMolina, Jair Delgado
Scalco, Luiz Felix Cardamone Neto, Marco Aurdlio Zeleddn, Marcos Matioli de Souza Vieira,
Paulo Eduardo D'Avila lsola e Raul Francisco Moreira.

Certifico que a presente 6 cdpia fie1 da Ata lavrada em livro pr6prio.

Silo Paulo. 20 de maio d s @ ~ .

:: I .
1 5 ,
:

j Ja;. - 1; t i

P { U 74

DE M E L L b~ i ~ s'
RO~ULO
Secretario da Mesa

Pagina integrante da ata da reuniso do Conselho de AdministraFBo da Companhia Brasileira de Me~osde Pagamento
realizada no dia 20 de maio de 2009 as 14:05 horas.