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Local: Escritório Regional de São Paulo, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7º. Andar, sala nº 05.
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Arnaldo Alves Vieira; Secretário da Mesa: Sr. Rômulo de Mello Dias
Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.
Ordem do Dia: (i) apreciar as demonstrações financeiras relativas ao segundo trimestre do ano de
2009 e (ii) deliberar, conforme proposta apresentada pela Diretoria da Companhia, sobre a distribuição
de dividendos intercalares aos acionistas da Companhia, por conta do resultado apurado em balanço
levantado em 30 de junho de 2009.
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Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.
Assinaturas: Mesa (aa) Arnaldo Alves Vieira, Presidente da Mesa; Rômulo de Mello Dias, Secretário
da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Arnaldo Alves Vieira, Aldo Luiz
Mendes, Denilson Gonçalves Molina, Francisco Augusto da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Jair
Delgado Scalco, Marcos Matioli de Souza Vieira, Milton Almicar Silva Vargas, Paulo Rogério Caffarelli
e Raul Francisco Moreira.