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REQUERIMENTO N
, DE 2016
JUSTIFICAO
Conforme divulgao pblica, processo judicial aos cuidados do
juiz Sebastin Casanello seria relacionado acusao de que a Fleg Trading
teria sido criada para viabilizar o Pague Fcil, que um sistema de cobrana
eletrnica, produto este que era operado entre 2001 e 2002, por meio de outra
empresa do grupo, a Global Collection. Ademais, a Socma argentina teria feito
aportes em empresas brasileiras derivadas da Fleg, que seriam a Partech
Unnisa, Partech Ltda e Itron Brasil. J a Owners do Brasil Participaes
seria a empresa do grupo que teria aportado mais de 10 milhes de dlares de
procedncia no identificada na Global Collection.
O promotor autor da denncia, Federico Delgado, da 6
Promotoria Criminal e Correcional Federal, demonstra convico de que o
Presidente argentino teria lavado dinheiro na rota Bahamas/Brasil. Esse seria
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Sala de Sesses,
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