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NORMAS LEGALES
decreto legislativo
n 1352
EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N 30506, Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia
de reactivacin econmica y formalizacin, seguridad
ciudadana, lucha contra la corrupcin, agua y saneamiento
y reorganizacin de Petroper S.A., el Congreso de la
Repblica ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar sobre dichas materias por un plazo de noventa
(90) das calendario;
Que, las facultades otorgadas en materia de seguridad
ciudadana se encuentran previstas en el numeral 2) del
artculo 2 de la citada ley; y, dentro de este numeral, el
literal i) faculta al Poder Ejecutivo para incorporar la
responsabilidad autnoma de las personas jurdicas
involucradas en actos de corrupcin, lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, respectivamente;
Que, el Per ha ratificado los principales instrumentos
internacionales en materia de lucha contra la corrupcin,
tales como la Convencin de Naciones Unidas Contra la
Corrupcin, la Convencin de Naciones Unidas contra la
Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio
Internacional para la represin de la Financiacin del
Terrorismo; instrumentos que exigen al Per regular la
responsabilidad autnoma de las personas jurdicas
por su participacin en los delitos de corrupcin, lavado
de activos y financiamiento del terrorismo, sea en el
mbito penal, civil o administrativo, sin perjuicio de la
responsabilidad penal que incumba a las personas
naturales que los hayan cometido;
Que, asimismo, conforme a las Recomendaciones tres
(3) y cinco (5) del Grupo de Accin Financiera Internacional
(GAFI) y sus respectivas notas interpretativas, los
pases, entre ellos, el Per - que asumi el compromiso
de cumplirlas en el ao dos mil - deben asegurar que se
aplique a las personas jurdicas involucradas en los delitos
de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo
responsabilidad penal, civil o administrativa; y, por su parte,
la Convencin para Combatir el Cohecho de Servidores
Pblicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales de la Organizacin para la Cooperacin
y el Desarrollo Econmico (OCDE), exige legislar la
responsabilidad autnoma de las personas jurdicas por su
participacin en el cohecho activo transnacional;
Que, mediante Ley N 30424, Ley que regula la
responsabilidad administrativa de las personas jurdicas
por el delito de cohecho activo transnacional, se estableci
la responsabilidad de las personas jurdicas pero
nicamente para el delito de cohecho activo transnacional,
previsto en el artculo 397-A del Cdigo Penal;
Que, con la finalidad de cumplir con todas las exigencias
internacionales antes mencionadas, se hace necesario
perfeccionar el marco normativo vigente y establecer
un nuevo campo de responsabilidad administrativa que
regule, adems del delito de cohecho activo transnacional,
la responsabilidad autnoma de las personas jurdicas
que participan en otros delitos de corrupcin, tales como
el delito de cohecho activo genrico y cohecho activo
especfico, as como en los delitos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo;
De conformidad con lo establecido en el literal a) e
i) del numeral 2 del artculo 2 de la Ley N 30506 y el
artculo 104 de la Constitucin Poltica del Per;
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NORMAS LEGALES
El Peruano
NORMAS LEGALES
QUINTA.
Registro
de
personas
jurdicas
sancionadas
El Poder Judicial implementa un registro informtico de
carcter pblico para la inscripcin de las medidas impuestas
a las personas jurdicas, con expresa mencin del nombre,
clase de medida y duracin de la misma, as como el detalle
del rgano jurisdiccional y fecha de la sentencia firme, sin
perjuicio de cursar partes a los Registros Pblicos para la
inscripcin correspondiente, de ser el caso.
En caso de que las personas jurdicas cumplan con la
medida impuesta, el juez, de oficio o a pedido de parte,
ordena su retiro del registro, salvo que la medida tenga
carcter definitivo.
El Poder Judicial puede suscribir convenios con el
Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado
(OSCE), entre otras instituciones, para compartir la
informacin que conste en el registro.
El Poder Judicial, en el plazo de noventa das hbiles
contados a partir de la publicacin del presente Decreto
Legislativo, emite las disposiciones reglamentarias
pertinentes que regulen los procedimientos, acceso,
restricciones, funcionamiento del registro y dems
aspectos necesarios para su efectiva implementacin.
OCTAVA. Funciones de la Superintendencia del
Mercado de Valores - SMV
Dispngase que la SMV est facultada para emitir
el informe tcnico con calidad de pericia institucional,
y que constituye un requisito de procedibilidad para la
formalizacin de la investigacin preparatoria por los
delitos contenidos en el artculo 1 de la presente norma.
El informe que analiza la implementacin y
funcionamiento de los modelos de prevencin debe ser
emitido dentro de los 30 das hbiles desde la recepcin
del pedido fiscal que lo requiera.
DISPOSICIN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA
NICA.- Derogacin
Derganse el artculo 19, la Sexta Disposicin
Complementaria Final y la Primera Disposicin
Complementaria Modificatoria de la Ley N 30424, Ley que
regula la responsabilidad administrativa de las personas
jurdicas por el delito de cohecho activo transnacional
y el artculo 8 del Decreto Legislativo N 1106, Decreto
Legislativo de Lucha Eficaz contra el lavado de activo y otros
delitos relacionados a la minera ilegal y crimen organizado.
POR TANTO:
Mando que se publique y se cumpla, dando cuenta al
Congreso de la Repblica.
Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los seis das
del mes de enero del ao dos mil diecisiete.
PEDRO PABLO KUCZYNSKI GODARD
Presidente de la Repblica
FERNANDO ZAVALA LOMBARDI
Presidente del Consejo de Ministros
Mara Soledad Prez Tello
Ministra de Justicia y Derechos Humanos
1471551-4
DECRETO LEGISLATIVO
N 1353
EL PRESIDENTE DE LA REPBLICA
POR CUANTO:
Que, mediante Ley N 30506, Ley que delega en
el Poder Ejecutivo la Facultad de legislar en materia
de reactivacin econmica y formalizacin, seguridad
ciudadana, lucha contra la corrupcin, agua y saneamiento
y reorganizacin de Petroper S.A., el Congreso de la
Repblica ha delegado en el Poder Ejecutivo la facultad
de legislar en materia de lucha contra la corrupcin, por el
trmino de noventa (90) das calendario;
Que, en este sentido, los literales a) y b) del inciso 3 del
artculo 2 del citado dispositivo legal establece que el Poder
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