AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.

Jueves, 26 de Febrero de 2015

Sres.
Superintendencia del Mercado de Valores
Presente.-

HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicacin de Convocatoria de Junta de Accionistas / Asamblea de Obligacionistas

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Informacin Reservada, aprobado

mediante Resolucin SMV N 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente informacin:
Persona Jurdica : AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.
Convocatoria para : Junta de Accionistas Obligatoria Anual
Fecha de acuerdo de Convocatoria : 26/02/2015
rgano que convoca : Sesin de Directorio
Citaciones :
- 1 25/03/2015 AV.TRUJILLO S/N DISTRITO DE LAREDO PVCIA DE TRUJILLO DPTO DE LA LIBERTAD 08:30 AM
Observaciones :
Agenda :
- Aprobacin de la Gestin Social (EEFF Y Memoria)
APROBACIN DE LA INFORMACIN FINANCIERA AUDITADA INDIVIDUAL Y MEMORIA ANUAL,
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014:
El Presidente de la sesin someti a consideracin del Directorio la informacin financiera auditada individual y memoria
anual correspondiente al Ejercicio Econmico 2014, para su anlisis y opinin.
Luego de una revisin e intercambio de ideas entre los miembros del Directorio, acordaron por UNANIMIDAD aprobar la
Informacin Financiera Auditada Individual Anual correspondiente al Ejercicio Econmico 2014, la misma que se anexa a
la presente acta.
Acto seguido, el Presidente de la sesin dispuso que se diera lectura a la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio
Econmico 2014, preparada por el Gerente General de la sociedad para someterla a consideracin de los miembros del
Directorio.
El Gerente General Sr. Luis Fernando Piza Bermdez, dio lectura a la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio
Econmico 2014, y despus de su revisin e intercambio de ideas, el Directorio acord aprobar por UNANIMIDAD la
Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Econmico 2014, la misma que se anexa a la presente acta.
Acto seguido, se dispuso que la Representante Burstil de la Empresa Sra. Patricia Garzn Gmez, comunique como
Hecho de Importancia a la Superintendencia del Mercado de Valores, la aprobacin de la Informacin Financiera Auditada
Individual y la Memoria Anual correspondiente al Ejercicio Econmico 2014.
- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DE ACCIONISTAS:
El Presidente de la sesin inform que, conforme a lo establecido en el Art. 114 de la Ley General de Sociedades y el
Artculo 25 de nuestro Estatuto, el Directorio debe convocar a la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas, por lo
que someti a consideracin a los dems miembros del Directorio a fin de que se acuerde la fecha de dicha junta:
Despus de una deliberacin y revisando los trminos de ley, el Directorio acord por UNANIMIDAD convocar a la Junta
General Obligatoria Anual de Accionistas para el da 25 de marzo del 2015 a las 8.30 a.m.
El Presidente de la sesin propuso la siguiente agenda a tratarse en la Junta General Obligatoria Anual de Accionistas:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL OBLIGATORIA

ANUAL DE ACCIONISTAS
PREVISTA EN EL ARTICULO N 114
LEY GENERAL DE SOCIEDADES
Convcase a los Accionistas de Agroindustrial Laredo S.A.A. a la Junta General Obligatoria Anual, a realizarse el 25 de
marzo del 2015, a las 8.30 a.m. en primera y nica convocatoria, en su local social sito en la Avenida Trujillo s/n de la
ciudad de Laredo, para tratar la siguiente Agenda:
1)Pronunciarse sobre la Gestin Social y los resultados del Ejercicio Econmico del 2014, expresados en los Estados
Financieros.
2)Designacin de Auditores Externos, para examinar los Estados Financieros del Ejercicio Econmico del Ao 2015.
3)Resolver sobre la aplicacin de las utilidades.
4)Eleccin de los Miembros del Directorio para el perodo 2015 / 2016
5)Resolver sobre otros asuntos que le son propios conforme al Estatuto, relacionados con la gestin social consignados en
la Memoria Anual.
Archivos :
- Informacion Financiera Auditada(Dictamen,EEFF y Notas) :
Agroindustrial Laredo Aud31 dic14 (3).pdf
- Memoria Anual :
MEMORIA 2014 PARA SMV.pdf
- Principios de Buen Gobierno (Anexo a la memoria). :
CARTA DE PRESENTACIN.pdf
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.xls
Cordialmente,
PATRICIA GARZON GOMEZ
REPRESENTANTE BURSATIL
AGROINDUSTRIAL LAREDO S.A.A.