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I.AVAGm-1,!
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'1
Inquerito
-,
INQUERITO 4244
: DISTRI'l'O FEDERJ.l..L
: It..JQ-42 l j.q -SUPREH.:; Tl-~J5UNA L., F2DERi\L
Im
PROCED.
ORI GEN .
"
."
.~
.~
~.
STF 102175
, I
Procuradoria-Geral da Republica
Supremo Tribunal Federal
lnq 0004244021051201617:18
005272870.2016.1.00.0000
Im
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N 91218/2016 - GTLJ/PGR
IIII1111111111
1 1 II
PET N 6015/DF
(Ref.: termo de colaborac;:ao n. 04, com requerimento
de juntada aos autos e desarquivamento da Pet n 5283/DF)
Relator
: Ministro Teori Zavascki
Nominado : AECIO NEVES DA CUNHA
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"
,
peR
Pet
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1 -
chamada
CODtextualiza~ao
"Opera~ao
dos
fatos
DO
mbito
da
Lava Jato"
tificados
nos
Processos
n. 5025687-03.2014.404.7000, n.
5001438-85.2014.404.7000 e n. 5047229-77.2014.404.7000, em
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investigac;:o
em
relac;:o
20 de ALBERTO YOUSSEF, decorrente de acordo de colaborapremiada homologado pelo Supremo Tribunal Federal, o
PSDB, por intermedio do Senador AEelO NEVES, possuia influencia em uma diretoria de FURNAS,juntamente com o PARTIDO PROGRESSISTA, e havia o pagamento de valores de empre-
Im
<;:o
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PGR
Pet n 6015/DF
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Mero NEVES
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PGlt
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;3
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Pct n 6015/DF ABero NEVES
PGR.
inclusive buscas e apreensoes; QUE, segundo recorda esse inquerito data do ano de 2003 ou 2004" (grifos nossos).
Ouvido novamente acerca destes fatos no Termo de Declarar;:oes Complementar n. 21, ALBERTO YOUSSEF afirmou que o
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NEVES; QUE o proprio ex-Deputado JOSE JANENE disse ao declarante, pessoalmente e por mais de
uma vez, que dividia uma Diretoria de Furnas com
o entao deputado AECIO NEVES, do PSDB; Questionado em gue contexto surgia este assunto, o declarante diz
que isto surgiu de conversas politicas que o declarante tinha
corn JANENE ou que presenciava deste corn outros politicos; QUE isto tambem surgia em conversas politic as corn
outros colegas de partido de JOSE JANENE, que o declarante presenciava, em que se afirmava que a Diretoria
era dividida entre o Partido Progressista e o PSDB, a
cargo do entao deputado AECIO NEVES; QUE questionado sobre a divisao da Diretoria em Furnas, disse nito saber qual era a mencionada diretoria, mas que sabe dizer que
a BAURUENSE repassava mensalmente o valor de
USD 100.000,00 apenas para o Partido Progressista;
QUE estes fatos ocorreram entre 1996 a 2000 ou
2001, mais ou menos; QUE durante todo este periodo
houve o repasse mensal da BAURUENSE para o Partido
Progressista; QUE o valor da BAURUENSE era repassado
ao declarante pelo pr6prio JOSE JANENE; QUE guestionado se teve contato com o dono da BAURUENSE, respondeu que sim; QUE o proprietario da BAURUENSE se chamava AIRTON DARE; QUE esse contato ocorreu em almovos e jantares em Sao Paulo, assim como na casa de JOSE
JANENE; QUE ja esteve na empresa BAURUENSE, em
Bauru; QUE quando esteve na BAURUENSE, foi acompanhar uma visita a empresa junto com JOSE JANENE e nesta oportunidade nao houve o repasse de valores; QUE
questionado se ja viu o proprietario da BAURUENSE entregar valores diretamente a JOSE JANENE, o
declarante diz que sim; QUE viu AIRTON DARE entregar valores por diversas vezes para JOSE JANENE;
QUE o filho de AIRTON DARE, que era piloto de F6rmula Indy Light, se o declarante nao se engana, era patrocinado
pelo BANESTADO e por isto o dcclarantc se encontrou algumas vezes com AIRTON DARE aqui em Curitiba; QUE
tambem encontrou com AIRTON DARE em Londrina, na
casa de JOSE JANENE; QUE os valores recebidos da BAURUENSE eram, em sua maioria, destinados a Brasilia; QUE
questionado se era o pr6prio declarante quem levava estes
valores em especie, o declarante diz gue sim; QUE entregava
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Pet n 6015/DF AECIO NEVES
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Per n 6015/DF
ABCIa NEVES
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Im
"
10dc28
..
Pet n 6015/DF AECIO NEVES
PGR.
5283IDF):
pre
Prefacialmente, hi se ver que os fatos referidos saa totalmente dissociados da investigac;:o central em voga, relacionada a
apurac;:ao dos fatos que ensejaram notadamente desvios de
recursos da Petrobras. A referencia que se fez ao Senador Aecio Neves diz com supostos fatos no mbito da administra<;:ao de Furnas. Assim, do que se tem conhecimento, sao fatos
comp[etamente diversos e dissociados entre si.
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eoi,bondo, = ~""o
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oec~'i7
..
PGR
de analise individualizada de cada um dos fatos e dos supostos envolvidos) , fato e gue, no entender do Procurador-Geral
da Republica, tal como realiza do em detrimento a outros indicados nas dela<;:6es gue estio sob analise, nao ha como, neste momento, em face do gue se tem concretamente nos autos, dar andamento a investiga<;:ao formal em detrimento do
parlam entar.
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tais conclus6es prefaciais nao inviabilizam gue, caso surjam ulteriormente dados minimamente objetivos gue justifiguem e permitam uma apurayo
em relayo ao parlamentar, se retorne o procedimento proprio para tai fim. Colhe-se em doutrina gue 'se a decisao de
arquivamento epor auseneia de prova, a efiuicia preclusiva da decisao, ou seja, a sua indiscutibilidade, limitar-se-a aquele conjunto de
e1ementos probantes trazidos aos autos e analisados pelo parquet ou
pelo particular (na a~ao privada). E embora o dispositivo se refira ao
despacho judicial de arquivamento, bem de ver que os efeitos desse
despacho equivalerao aqueles (tlpicos de verdadeiras decisoes) aptos a
prodlliio de coisa jll/gada formal, ja que, enquanto nao surgirem novas provas, nao se poder modificar o entendimento manifestado sobre o conjunto de material probatario recolhido e analisado".
Im
pre
bojo da colaborafao celebrada por DELCiDIO DO AMARAL GOMEZ (termo de colabora<;:ao n. 04, cujo original consta
nas fls. 137/142 dos autos da Pet. n 5952/DF), no qua! trata dos
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;;
I~
PGR
mesmos fatos da Pet. n 5283/DF - agora, sob a perspectiva de alguem gue ocupava uma posi<;:ao privilegiada no gue diz respeito
ao conhecimento dos fatos - , o guadro merece reavalia<;:ao.
Corn efeito, assim declarou DELcDIO DO AMARAL em
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l'GR
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1bl-Pet n 6015/DF
PCR
ABerO
NEVES
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QUE este caso da BAURUENSE tem muita "confusao"; QUE o assunto da BAURUENSE, porem, e algo
muito pequeno dentro do esquema de FURNAS, que
era grande; QUE as empresas envolvidas em FURNAS sac as mesmas que estao sendo investigadas na
PETROBRAS: ANDRADE GUTIERREZ, OAS, CAMARGO CORREA, ODEBRECHT, entre outras;
QUE nesta area, alern da expertise, somente grandes empresas conseguem atuar; QUE questionado sobre a irma de
AECIO NEVES, o depoente respondeu que a mentora intelectual de AECIO e a sua irma, ANDREA NEVES; QUE no governo de Minas de AECrO, era ANDREA
uma das grandes mentoras intelectuais deIe e estava por tras
do governo; QUE no sabe se ela tinha um cargo oficial, mas
ficava e atendia dentro do gabinete de ABCrO; QUE embora ANDREA NEVES seja muito influente em rela<;:o a AECIO NEVES, nio tem conhecimento da atua<;:o dela em
rela<;:ao ao esquema de FURNAS (... );
A versao apresentada por DELCIDIO, gue se agrega ao anterior relato de ALBERTO YOUSSEF, mostra-se plausivel.
Ademais, orbitam em torno de ambos os relatos alguns elementos confirmat6rios, a seguir referi dos.
pre
Im
de DELcIDIO (fl. 64 da Pet. n 5952/DF - documento apresentado pelo colaborador, c6pia anexa):
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PGR
AGENDA
SENADQR llF,l..ciIlJO i\MAlML
nh30min
21h
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15h
Derolagem de RSB/Campinas.
{Scnador intenra comiliva E::,res=id:::e::;n::;.cl:::a::JIl::.. ,----;-;-:-;:--.--i
Assinaiura do aconlo de acionislas, quc viabilizara a
rcestrulUrnyo das emprcsas, corn a prcscna do
Excclcnlissimo Senhor Pre<identc da Republica. Lui7. Incio
Lola da Silva.
Convitc: Elias David Nigri (Pres. da Drasil Fcrrovin< SA)
Local: ESlay~o Cultural (Antiga Esla~o Fcrroviliria)
Fraya Marechal Floriano Peixoro. sin Centro.
Campioas - SI' .
Aniversiirio Cezar Tussi.
Local, nu. Gon.alves Dias, 252 - Bairro ManIe Lihano.
Saida para Nova Andrndin .
8h
Ag.ropccu;\riu de Ctllnapuu
18h - RClorno
16h
pre
Im
~
~
16dc28
___
a
e
PCR.
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para servidores public os e politicos no mbito da empresa FURNAS por empresas interessadas em contratar. H menc;:o ao ex-
diretor de Furnas, DlMAS FABIANO TOLEDo. Este seria o responsvel por gerenciar uma especie de "fundo" de valores ilicitos,
gue eram recursos disponibilizados a politicos para financiar campanhas.
Na epoca dos fatos, DIMAS FABIANO TOLEDO foi Diretor de Engenharia de FURNAS. Em
investigac;:o
do Ministerio
Publico do Trabalho sobre terceirizac;:ao irregular, segundo reportagem, DIMAS FABIANO TOLEDO foi apontado como administrador dos contratos de terceirizac;:ao. Ainda segundo divulgado,
pre
prestac;:o
de servic;:os.
Im
Relembre-se tambem gue ROBERTO JEFFERSON afirposslvel verificar em fontes abertas (c6pias anexas), a denuncia
DaO
foi
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Federal, segundo noticias em fontes livres, ROBERTO JEFFERSON confirmou o recebimento de R$ 75.000,00 de DIMAS
Constru.;o
prio declarou.
f:I
tidos em fontes abertas 7 , que robustecem a verossimilhan.;a dos relatos feitos por DELCDIO DO AMARAL (e, anteriormente, por
ALBERTOYOUSSEF).
governador de Mi-
pre
Im
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PGR.
NA rTOLEDOl eengenheira civil com p6s-graduafao na area de comercializafao de energia, contratada da empresa BAURUENSE, prestando
servifos em FURNAS". Declarou, ain da, que "conhece um dos donos
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informa~ao
dos colaboradores
liga do a area administrativa o que infere por ser a diretoria que geralmente
pre
Im
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Pot
Finalmente - mas
da
Opera<;:o
Rio
no
,,0 6015/DF
AECIO NEVES
de
Janeiro
(IPL
n.o
00112005
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mecanismos de
interposi<;:o
fi-
deu
rela<;:o
ensejo
instaura<;:o
do IPL 00812007 -
DELEFIN
pre
Im
Em
20
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numera~ao
judieial
PGR
(... )
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3. Nesses temos, restaram formados inumeros dossies contendo os e1ementos obtidos a partir das diligencias desenvolvidas na investiga<;:ao citada (IPL n 001 /2005-DELEFIN), sobretudo a partir de medidas cautelares decretadas por esse
JU1zo, consubstanciadas em monitoramento telefOnico e telematico (Processo n 200551015031751), em busca e apreensao (Processo n 200651015383143) e em afastamento de sigilos (Processo n 200751018073935).
4. Atingida, portanto, a finalidade que deu ensejo a instaura<;:ao do presente Inquerito Policial, cumpre adotar a providencia invocada pela autoridade policial no relatario conclusivo de fls. 124/134, mais precisamente no sentido de se determinar o desmembramento deste apuratario, com vis ta a
otimizar a eventual investiga<;:ao de cada um dos multiplos
fatos autonomos versados, de modo que os dossies sejam
agrupados por rela<;:ao e remetidos as unidades policiais de
domicilio dos envolvidos, para analise especfica das situa<;:6es
concretas correspondentes .
pre
Os elementos informativos atinentes a Ines Maria Neves Faria foram assim identificados (nos autos do IPL 008/2007):
Im
TITULAR
DOMlcfLJO
Rio de Janelro
~--~~~~--~~~
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. ,
PGR
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no Rio de Janeiro alude ao fato de os valores dos dep6sitos no exterior serem inferiores aquele fixado pelo Banco Central como de
comunica~ao
naciona/ [cam Liechtenstein} com o fim de dar prosseguimento as investigafoes" (c6pia anexa).
funda~ao
sediada em um parai-
pre
Im
"poo"'" p'n'
22 de 28
00
'"mo
d'/,
,
Pe! n 6015/DF AECIO NEVES
"GR
colaborar;:o
das investigar;:oes 10
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( ... )
Im
A pena sera aumentada da terya parte quando os autores dos crimes previstos neste Captulo forem ocupantes de
10 Inc\uindo, se for o caso, o rcsgate de informayoes
convicyao reunidos em investigal'ocs preteritas.
23 de 28
PGR
cargos em conlJSsao ou de fun~ao de dire~ao ou assessoramento de 6rgao da administra~ao direta, sociedade de economia mista, empresa publica ou funda~ao institui da pelo
poder publico. (Incluido pela Lei n 6.799, de 1980)."
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contram prescritos.
destinatarios ap6s processos de oculta~ao e dissimulayao dos valores provenientes dos crimes contra a
Admjnistra~ao,
assim coma
pre
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v -
24 de 28
".
i)
PGR
convic~ao
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promo~ao
do Ministerio
pre
Em face do exposto, o Procurador-Geral da Republica requer, em relalYao aos fatos envolvendo AECIO NEVES tra-
Im
v. Conclusao
25 de 28
"
PGI't
Declara~oes
Colabora~ao
n.o
Complementar
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de Janeiro
nos
autos
do
IPL
183512005
n.o
(autos
n.o
Se~ao Judiciaria
do Para-
peti~ao
do .Ministe-
FIN (autos de n.O 2009.51.01.812685-7), (viii) um DVD contendo arquivos especificamente referentes
a instaura~ao
do inquerito
pre
Im
d) a oitiva do investigado;
e) a oitiva de JAIR OSVALDO DARE e DIMAS FABIA-
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PGR
de prenome RAMIRO;
f) a coleta, pela autoridade policial, entre o material apreendi-
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fatos em apura<;ao;
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TADO;
27 de 28
,.
.
PGR
Rodrigo Janot
Procurador-Geral da Republica
Im
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bc/ab/pc/cr
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. . .-t ...
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5l
J.iJ)., "'v.ow.V.
'"
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P'
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PGR
Termo de Colabora
n. 18 de
DELCfDId~ (1'fMi'lNt~
~JIir l'aI*I
Gob.
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PGR
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Ma,
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Z(GiPGR
Tenno de Colabora
. J.A (NfM~
ao n. 18 de DELCIDIO DO AM
GOMEZ
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ADVOGADA
OPlmLICO
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- Dlmas Toledo,
imPlicadaS
- Afkio Neves,
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; Pessoas
- los~ Dirceu
pre
deie, depois o AEC/O eate a PT, que era contra, ja virau a lavo, da permanenc/a
deie. Deve estar raubando muital"
DElCIDIO sabe que DIMAS TOLEDO sempre teve informaces relevantes de vrios governos
estaduais e federai., vez que era DI,etor de Engenharia de FURNAS, tanto que o entao Mlnlstro
JOSE OIRCEU afirmou: "Se colocorem o Dimas como ascensorista de Fumas, ele manda no
presidenteH .
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DADOSDE CORROBORACAo
APORTES PROBATORIOS
AGENDA
SENADOR DEI..cIDlO AMARA!.
de BSB/Campinas.
13h30min
comltiva
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Suassuna
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TERMO DE DECLARAe;:
COMPLEMENTAR N 21
ALBERTO YOUSSEF
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Relat6rio de Requerente de
Passaporte
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Dados Biometricos
DIMAS fABIANOTOLEDO
Nomes Antcriores:
Nomc do Genitor 1:
JURACY BENFICA TOLEDO
i\'ome do Gcnrtor 2:
GERALDO DE AS SIS TOLEDO
Sua:
12/l 0/1944
Daln de N'nscimento:
Estndo Civil:
Cas:ado(a)
Nnclonalidade:
BRASIJ.
NaConnlidades:
Sexo: Feminino
Sexo: Masculino
Masculino
UF de Nascimento:
Pais de Nnsdmento:
BRASIL
MG
Cidade de Nascimento:
BOCAINA DE MrNAS
Endcre .. o: AVENlDA CANAL DE MARAPENDI. 2500 BLI APT. 2105 BARRA DA TIJUCA CE?: 22631050. RID DE
Telefone: 2124398021
Email:
fab@tolconsuhoria.com.br
CPF do Respondvel:
CPf; 100.434.467487
Identldade:
1'\umero: 02619092-6
UFde
RJ
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DPFNRAlRJ
6~iio Emissor:
S$PDETRAN
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, Vergueiro, 2949, ronj. 43/44, CEP 04101-300, Vila Mariana, Silo Paulo
7- SERGIO JOSE ANNICCH1NO, b~leiro, caSado, engenheiro,
identidade RO n 8.677.788-SSP/SP, CPF n ~02.l90.l3845, residenle e
domiciliadonaruaEspirito Santos, n 598, apto.103, So Caetano do Sul, SP.
8- DIEICKSON BARBOSA, CPF n 229.956.686-49, natUral de AraxMSP,
casado, filho de Salvador Barbosa e Variy Barbosa, nascido aos 19.02.1955, ,
nivel de instruyao: Superior jncompletO,~ profisso: emptesrio, residente e
domiciliado na Rua Antonio Julio dos Santos, 554 - apta 141 - ParaisopoJisSilo PaulolSP.
..
9- REINALDO CONRAD, brasileio, sepal'ado judicialmente, engenheiro
aeronautico, grau de instru~o superior completo, nascdo em Saa 1'aulo, filho
de EmeSto Conrad e Ruth Elisabeth Conrad, portador do RO n"2645756SSP/SP, CPF n 036.055.748-15, corn endereyo na Rua Joaquim Juse Estevcs,
Do- 60, apto. 162, Ed. Santa Rita, Santo Amaro/SP;
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MINISltRIO POSLICO FEDERAL '
proci.radariada RepUbtica no Estedo do Rlo de Janelro
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CENTRAlS EIErRJCAS S.A., d.as cond..... erimil10sas de lotcalJlOllto polltico dos oargos ptlhlicos om Iro..
de apcio As pTopartas, do 00"""'0 F<dml qu. proporcio1Ull1lm desvio o mA apli..~o d. ~ursos ptlbli....
corn o objctivo de (illBllciar campOobas millon6rias .as elei~ altIn de proporeitlnar o enriqucclncmo
ilicite de ",ent" ptlbli= polftieo., empn:sAriOJ lobistos qI!< 'atuam nesso pemicio .. cl1grnnn",m
constatad.as I:lIartlr da Comisslo ParlBtDOlllar Mis\rl do InquUito - CI'MI dos Correios _!>m DO hmbite
do Inquerito o' 224' do m, hoj. jA ~o penal .,. dmite pcJ1In1e o m. n. qual comtam como reu. o ..
Qcp ....do Robcrto IdI'erson o Ch.r. d. Casa Civil'Jost Ol
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485.113,37
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902.823,37
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Total Relld.
4.949.716,14 13.704.283,25 5.166.370,20 4.848.019,49 3.66J.675,85
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~YOLh! O PATRIMONIAL
B8IlS e Din.rtos
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MovimenL
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financcir.
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participaclio de 20% de seu luerO Ifgultlpj (. ..) gUB DIMAS tambem dizja
que eslava construindo UT/f /aticfnio em'SOCAINA DE MlNASIMG e estava
reformando algumas caSas em RESENDE. no estatlo do RID DE JANEIRO,;
QUE dessa forma dizia que precisava de manler a entrada dos rocuysos para
fazer frente aos seus prvjetos; QUE D/MAS tamhem comentou com o
DEPOENTE que aiJtia am esquema para destinar recuysos ac Partido dos
Trabalhadorese para deputados; ".
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ProcUllldaria da Republica no Estado do Rio de Janeiro
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coma pressuposto mencionado 'el'D seu bojo, O contralo efetllado entre
FURNAS e a TOSHIBA para a ''lmplan~io de Ciclo Combinado ~a Usina
Termeletrica de Slio Gons;aJo" e o contrato efetuado entre FURNAS e a IP
j
.ENGEN,HARlA para "ImplaIitas;!Io de Cielo Combinado na Usina
Termeletrica de Campos", sem fazer referencia ao numero dos citados
j
contratos corn FURNA::; que no tinham ainda sido !lS8inados.
. ...
j
o contrato entre a TOSHIBA e a empresa aCE t "de'
2011212000, no vaJor de R$11.130.000,OO e IlSSina pela TOSHlBA, o
j
. denunciado DIECKSON BARBOSA, e pela BCE, IOSE PEDRO TERRA
(veja fis; 236/232 do Apenso V).
j
I o contrato erttre a JP e a 1NTERTEL e de 18/07/2001, 110
j
valor de R$14.2S0.000,OO, pela JP assina, seu gestor, O denUDciado
REINALDO CONRAD, pela INTERTEL,' o denunciado SERGI0
j
ANNICCHINO, seu procurador (veja a procuras;o de fis. 130/131 do apenso
V) e aibda como uma das tcstemunhas DIECKsON BARBOSA (veja ils.
j
3021309 do Apenso Y.)
.'
j
Por sua ~ez, o contrato entre a JP e a BCB e tambem de
i 8/07/2001, e sua redaS;o rigorosamente igual.ao do contrato entre a JP e tI
j
INTERTEL, com exceyo do valor que e de R$20.757.500,00. Pela lP assinn,
o denilnciado REINALDO CONRAD, pela ECB, o denunciado JOSE
j
PEDRO TERRA, e ainda como uma das testemunbas DIECKSON
BARBOSA (veja fis. 54/61 dos autos principais);
j
Entretanto, ap6s a celebras;o do contrate de parccria CT
j
13.770 - UTE, enu:e FURNAS e a TOSHlBA, para implanta<;o de ciclo
combinado na Usina Terme16trica de So Gonialo, ceJebrado em 06/03/2001,
j
.a TOSHI1M, efetuou, em 21103/2001, niais um contrato de presta<;io de
serviyos e de assessoria toonica, financeira''e comercial, relativei a tITE de Su
Gons:alo,. com a BCE eINTERTEL, no valer total de R$2S.560.000,00 (fls.
j
3751379 do apenso V), nas mesmas bases do contrato efetuado, em
2011212000, corn. a aCE. Pela TOSHIBA assma DIElCKSON e pela BCE
j
JOsIi PEDRO TERRA. Pela INTERTEL no ba !lS8inatura
j
Da mesma. forma, ap6s a ceJebra~o do contrato de pSl'ceria
CT 13,955 - UTB, entre FURNAS e a IP ENGENH.ARIA, para implant~<;.o
j
de cielo combinado na Usina Termeletrica de Campos, celebrado em
13/1112001, a 1P ENGENHARlA LIDA, efetuou, em 23/09/2002, sem que
j
tivesse ainda iniciado' a execUI,o do contrata, mais dois contratos de
prestas;o de servis;os e de assessoria tecnica, fmanceira e comercial, relati~
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R$ 3.245.752,88
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A falta de estrutura flsica, relativa empresa ECB, INTERTEL
e COMPOBRA.s e a movimenta~ finaocera atipica da principal empre.~a do
denunciado JOSE. PEDRO TERRA, a BCE BRAZILIAN, bem coma a
movimentllylio iinanceiradas demais empresas INTERTEUCOMPOBAASI
BCE permitem compreender a enorme imprecisao e gelleralidade quc esses
contrato saa tratadeB peles envelvidos, malgrado seus elevados valores,
denotando o desiderato de dissimular a origem dos pagamentos recebidos.
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BCE, no apenso V (fls. 2901301), de agos1o a dezembro qe 2000, 'cuj~ serviro
a ser prestatio pela BCE a TOSHrBA Il se empenhar para que esta ganhe
JicitayQes em FURNAS, in vl!1'bi.r:
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"aberto" para possibilitar futuras prestay6es de serviyo. Sobre a ECa disse
que el uma empresa que tem C{)mo objetivo prestar servis;os na area de
p,rojetos ecollomicos financeiros para a isenyo de impostos na importas;o de
mqumas e equipamentoS. A respeito da BCE - BRASILIAN COMERCIO
EXTERIOR, disse que ja foi seU propriellirio,. mas que se retirou .eru 2000,
cedendo sua participas;ao para duas pessoas que se apresentaram coma
. advogados de Vitbria/ES, mas que ele apha que nao sa. Afirma que nlio
firmou cantrate em nome da BCE BMSILIAN, em razo .dessa emprcsa
possuir centenas de a~es trabalhistas. .
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Si/va Bluno, soda da COMPOBRS, DO sentido de que a COMl'OBMS
seria usada para esse prop6sito, sendo nomeado seu Vice-presiderhe , mas que
era seu pai .que' estava Il. frente do' negocio de consuftoria (veja procurac;:o de
ils. 133/135 do apenso V.
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Silva Brono, socia da COMPOBAAS, no sentido de que a cO,MPOBRAs
seria usada Pa!'!! esse pfop6sito, sendo nomeado seu Vice-Presidente , mas que
era seu pai que estava li frente do negocio de cOllSultoria (veja procurayao de
fis. 133/135 do apenso V.
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. . .. -''~te-se:<que',PBDRGl-FB&EiIRA.:r.ERRA, .,nasdecJarar,:5es
citadas na Policia Federal, disse que trabalhou como auxiliar administrativo
na empresa BeE de seu pai JOSE PEDRO TE}ffiA, que Iltuava no mmo de
agenciamento .de cargas Da areas de transporte marltimo, aereo e terreslre. Ele
tamoom ostenta a qualidade de sodo, juntamente corn sua tia avo Maria
Barletta da Silva Bruno, da ernpresa ECB EMPRESA DE CONSULTORlA
BRASIL, conforme a1terarriio ctintratuaJ de fis. 1~3/l 04 do apenso V.
No que se refere ao contrato fu:tn8do entre as empresasBCE e
TOSmBA, disse que em virtude da BCE BRAZILIAN COMERClO
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majoritrie,"gerenteil'adminilltrador<da.,JP.,~GEhlAlUA,(:veja,contrato . social
de fls, 105/111 do apenso V), quando instado a esclarecer acerea dos contratos
mencionados efetuadoB entre a JP ENGENHARIA e El BCB, INTERTEL e
COMPOBRAS, foi de uma imprecisao .Impar, in verbis: "(. .. ).primeiramellte
MO se lembra dos conteUdas' de tais coritratos e em segundo Juga,. a maior
parte', dos servifos prestados pela JP ENGENHARIA eram terceirizados;
QUE li provtivel que lais con'tratas representassem os bens e servilfos que
eveniualmente serimn prestados a JP ENGENHARlA; QUE nao conhece
JOAO PEDRO TERRA; QUE nao tinha conhecimento gue JOSE PE'DRO
TERRA era o representante das empresas COMPOBRAS, Eeo e INTERTEL;
QUE perguntado acerca das razoes lJl.le Jevaram a JP ENGENHARIA a
recorrer a empresas prestadores ~e eansultoria tecnica exatamen/e na ar-ea
de especialidade em que era detentora de grande know-how como relatau o
deelarante, respondeu que apo.r o Govemo COLLOR passou a tereei/'izar a
maior parte de sua., atividade, inclusive a parte tecniea; QUE nao tinha
eonhecimento que ar empresas ECB, lNTERTEL e COMPOBRAS sequer
existiatn zsicamente; ,QUE n(io tinha nenhuma .recomenda{:iio' acerca de taL~
empresas, senda que as niesma:s Ioram apresentadas ao declarallte por
'membros'da grupa de trabalho da JP ENGENHARlA para este projeto {._.}
quem trouxe e.rsas tres empresas ao conhecimento do declarante foi a "grupo
de trabalho", no recordando-se rixatamente quemfoi; 'QUE ~ste grupa de
trahalho era camposto por ADEMIR CARNEVALE, CARLOS LUESKA e
autros sendo que quem coordenava o projeto era ADEMlR CARNEVALE,., "
(f1s:227/228)
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condifoe.r de enumerar quais contratos Ioram assinados com o pr. TERRA;
Q1lIi jicou sabendo disso porque o Dr. TERRA passou a ligar para a
TOSHlBA cobrdndo o pagamento de um contra/o de Jupoata "il1termediD.r;;iio
de ventas "; QUE tem conhecimento de que o Dr. 'TERRA esado da empre,~a
BCE; QJJl!. apas diversas tratativa,s en/re a TOSHIBA e o Dr. TERRA, a
ma.tr,izj.l1fl9.n~r;z~,;9.'4Qr~gU.P.J'M!i'f:fg.g$,'/!''2:.rI:! R~r~ .a.c,ons,t:.!5!:.o da
UTEs em' virtude do alta valor das propinas que estavam embUtiaas' no prer;;o
acerlado cam FURNAS; Qllll. era de pleno conhecimen/o tanto dos dire/ores
da TOSHlBA do Bra,sil quanto dos dire/ores da matriz japonesa a cobranr;;o
de propi!las ".
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-ciecidla era ele; QUE disse tambim que FUllNAS ua,d/rigida porpessoQll vinculadas a po/{ticos
o que """'ma ap&s mudanr;as de govemo j121711111lecilJ coma dire/ar; QUE DJMAS c!Jcgou a dizer
que "mandava" maU que JOd l'EDRO, "'to pi-esid.nte de FURNAS. que era fimcioJlorio de
cmreiTa, ndo seu primein> e Uniro emprego; QUE DlMAS abriu um envelope conlondo copia de
lreS C:onlra/QS W>tD nota 1"I<:al da COMPOBRA. que nesle alo ofrn-ece para jtmlada; QUr::
lamurim- dMS' que a JP ENGENHARIA. eslava "tpreimada" om FURNA.S pois nfio honrava se'"
compromissas que a ENGEJlIX paderla aluar "este projeto casa a JP ENGENffARIA n,70
pagewe os s.ueenlos e glla/Qne mii reais IRI 614.000.00) que jalJavam para completar "Uln
milhllo e qUlnhento.r mii reais (1IJ 'UOO.ODO,OO) a/llerlonnellk acordadoJ CORI esla ompresaj QUE
DlMAS tambim ofereceu para a JP ENGENHARlA. a "/raI13",t.so" da energia do !JfE CAMPOS
medianle o pagamento d. lI11tt1 proplna demail decinco ...illrO de reau (R$ 5.000,000.00).
justiftcando me valor pe/o fato de j estar atucmdo corn a t!1npreSa !SOLUX. 'que pwsulo IIIU/IO
dinhein>; :QUE DlMAS ainda se moslrou /urloso com O desco"to do Imposto sobre ",190S
incidente Q nolO fiscal que embasau o pagamento de parte de sua praplna; (.. .) QUE no fim do
enconu'O ficou acutado que a JP d,,'Vla clIJ1lprlr os contratos elflregue. 00 dec/arante 110 in/eia
do encantro. corn uma em~sa desconhecida chamada COMPOBRAS, ame~parau.wr
totalJ1U!llte o proj.ta casa a JP Engenhoria nilo pagass. os va/alU ali expr....
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O motivo de DIMAS constar procura<yiio, segundo um dos
outorgados, PLiNJ:O SALES SANTOS (ils. 3771380). foi em !azao de
N1LTON ter se apresentado corn bom contatos politicos, inclusive capazes de
estabelecer UlD canal de comunicayo COID FURNAS. O DutrO oUloIgado,
Sergio Cury, seria pessoa das relay6es de NILTON, que, quando prestou
decIarayoes na Polida Federal a fis. 3821385. apesar de afirmar couhccer
NlLTON disse desconhecer !al procurayo e sua condiyo nela estampada de
outorgado.
De fato, tento a secrelllria 4e DJMAS (Ione - fls, 66), como o
propria DIMAS (fis. 166/167) relatatp ientativas de NILTON para marcar
uma reuniao ern FURNAS para tratar do assunto, o que acabou acontecendo,
tmdo sido uma reunio agendada corn a 3rea juridica, onde NlLTON e oulras
pessoas foram recebidas por Luiz Femando Cauta, mas sem sucesso. Pontucque a marca9o da l'eunio j eporsi s6 fato muito an6malo, uma vez que
segundo as pr6prias palavras de DIMAS, na oportunidade em que NILTON
MONTEIRO prOC1.irou FU1?,NAS para "retomaY" o contrato, o mesmo iti
estava rescindido, sem qualquer possibilidade de ser revalidado, pois a .ljJ
estava[alida, FURNAS tinha energia de sobra, o modela de setor elet"'c(rdo
pals.
niio pennitindo tai madalidade de parceira, entre oufros
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deoeniinade "lista de Fumas"' a fis. 391 e mencionado !las reportagclIs
j omallsticas anexas.
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NUCARTIDELEFIN,
DFINIDCOR/DPF;
N.o. ,7263i20il
que ,encaminha.' o
. :: ..
oFicIa
aos autos.
Estadual Rogerio Correia, por meio do fax encaminhado anexo, enlende esse
membro que o acesso aos autos que se enc6ntram tramitando em segredo de
justiya no porle ser ilimilado, mas o M;pF' no se opae ao encaminhamenlo
de c6pi!l da denlincia apresentada e deciso desse Juizo sobre a dell1JllCin.
Isso porque em se trataado de, peya tecnica na qual sa() relatados apenas os
fatos necessanos impuiayBo, entende o MPF que descabe sigilo ein reJas;ao
cita4a p e y a .
.
No que se refere aa perudo do Delegado Geral da Polfcia Civil
do . Estado de Minas' Gerais de cOpia dos relat6rios circUllstanciados ~a
medida ~utelar de interceptayo teleronica que formou o apenso XXll, o
. MPF no se apDe que sejam fomecidas c6pias do docurnentos citados como
prova emprestada, dada que 'o principal alvo da intel'ceptayao telefOllt2i'
NILTON MONTEIRO'e il1vestigado no inquerito policial - que se pretci (le
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n,lINISTERIO PUBLICO fllDERAL
Procuradorla da Republica no Estado do Rio de Janeiro
juntar a prova empreslada - por fatos que teriam pertinencia com o asslIlllo
tratado na Clada caute/ar de intercepta9o telefOnica, j que a suposta v/lima
referida no inquerito da Policia Civil e Dimas ~Toledo .
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CONCLUSO
Ncsla data, fa!yo uteJ; auto. conclusos
ao MM. luiz Federal Subs!iwto Dr.
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OccumenlD No: 11522441-3-0.J-6..257476 - conouft. ~ sulsnUddada do dDCU"",nto
do 911e wwwl!~.go.br/<IocII
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denunciado NaTON ANTONIO MONTEIRO, lobista que inicial,n.n", teria alu.d~, ~~~.~/
nas tralativas cOnl!aiuais, no ano de 2004, enlre a lP ~NGBNHARlA e I-1JRNAS, e no ~
ano de '2005, para a perman!ncia de D.lMAS no cargo de direlor de FUR NAS
CENTRAIS ELETruCAS SIA. Para este Gllimo desidcrato".usou n "Lista de I'urnns",
que, de acordo com o laudo de 'fis. 4421466, foi confeeciooada pelo denunei ada DJMAS
FABIANO TOLEDO, contendo nomos -de politicos que ,.riam benefiei"dos pnr' as
eiei>6es de 2002 ""m os desvios de recurso. da estatal,
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A fonna utilizada pel. Uniilo para mtervir no domlnio economic,,sociedade de economia mista - afasla 8 compet~nci. d. Justi~ Com.m Federal para
solucionar os eventuais criroes praticados em dctrimcnto do seu pll1rimlJoio ou do~
serviyos por ela pJ'EStados. ou os delilOS I'ratic.dos 81f8Ves de sua eslrUlUra soeielAria, A
equip~!B~lio dos empregados publice. federais a funcionario. publica. para efeitos
pcnais (act 327. 1.', do CP) nao ~ circunstncia opta, por 51 SQ. pala atroir
campetenei. d. Justia Federal, qU& vem expres.. n8,Constit.iiio.
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.PROCESSUAL PENAL - SOCIEDAI>E DE ECONOMIA MIS1'A COMPETlNCIA - JUST!(:/! COMUM - SUMULA 5561STF. - t
DA COMPETtNClA DAJUS11~A COMUM ESTADUAL O
PROCESSO ii JULGAMENTO DOS CR!MES PRATICADOS
CONTRA SOC/EDADE DE ECONOMIAMISIA. - APLlCAr;:O
DA SUMUVr N. 556/STF. - RECURSO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO, EM DECIS O UNANIME.
(TRF 2, 3.' r. RCCR 8902027325, Rei DF CelJo Pas.ros, j.
15/0211993)
daquela Cone:
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De resta, colt'ligne-se que o crime ile favagem de capi tais noa slrai,
por si s6, a competeneia federal. In casu, aleslado que os crimes antecedentes de.
colTUPfio ativa e colTUPflia pa.;siva inserem-s~ JIlI 6rbita de compe!encia da ]usti",a
Estaduaf, competente lambem e esta para o julgamenlo do crime de ()Culln~ao de
eapitais. EMa interpreta<;:o literal, II contraria sensu, do dispos!o no art. 2.', inciso 111,
da Lei n." 9.61311998:
"Art. 2" O pTixesso Julgamettto do. crimes previstos nesta Lei:
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Poder Judiciario
JUSTI<;A FEDERAL
Se~iio
Judiciaria do Parana
13" Vara Federal de Curitiba
Av. Anit. Garibaldi, 888. 2' andar - 8airro: Ahu - CE?: 80540-180 - Fone: (41 )3210-1681 - wwwjfjJrjus.brEmail: prctbI3dir@jfprjus.br
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Documento eletronico .ssinado por GABRIELA HARDT, Julza Federal Substituta. na forma do artigo 1", inciso
III, da Lei 11.419, dc 19 de dezembro de 2006 e Reso1ul'o TRF 4" Rcgio n" 17. de 26 de marl'0 de 2010. A
conferencia da aufenticidade do documenta csta disponivel na enderec;:o elctronico http://www.tl.f4.jus.br
/trf4/proecssos/vcrifica.php, mediante o preenchimento do codigo verificador 700000761737v3 e do c6digo CRe
12c22bdc.
Poder Judiciario
JUSTI(:A FEDERAL
Se~ao Judiciaria do Parana
13" Vara Federal de Curitiba
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5004814-45.2015.4.04.7000
Poder Judiciario
JUSTI<;A FEDERAL
Se~o Judiciaria do Paran a
13 a Vara Federal de Curitiba
Av. Anita Garibaldi, 888, 2 andar- Bairro: Ahu - CEP: 80540-180 - Fone: (41)3210-1681 wwwjtprjus.br- Email: prctb13dir@jtprjus.br
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DESPACHOIDECISAO
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05.2014.404.7000,
5025676-71.2014.404.7000
e
502569577.2014.404.7000. Duas de las ja foram julgadas, outras aproximam-se da
fase de julgamento.
Na Operac;ao Lavajato, foram identificados quatro grupos
criminosos dedicados principalmente it pratica de lava gem de dinheiro e de
crimes financeiros no mbito do mercado negro de cmbio. Os quatro
grupos seriam liderados pelos supostos doleiros Carlos Habib Chater,
Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama e Raul Henrique Srour.
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A investigaQao, corn ori gem nos inqueritos 2009.7000003250O e 2006.7000018662-8, tinha por objeto inicial supostas operac;oes de
lavagem de produto de crimes contra a Administrac;ao Publica e que teriam
se consumado corn a realizac;ao de investimentos industriais, corn recursos
criminosos, na cidade de LondrinalPR. Este crime de lavagem, consumado
em LondrinalPR, se submete it competencia da 13" Vara Federal de
Curitiba, tendo dado origem it ac;ao penal 5047229-77.2014.404.7000 acima
ja referida, na qual figuram coma acusados Carlos Habib Chater, Alberto
Youssef e subordinados.
No aprofundamento das investigaQoes sobre o grupa dirigido
por Alberto Youssef, foram colhidas provas, em cogniQo sumaria, de que
ele dirigia verdadeiro escrit6rio dedicado it lavagem de dinheiro e que a
operac;ao de lavagem acima referida, consumada em Londrina, inseria-se em
contexto mais amplo.
Alberto Youssef estaria envolvido na lava gem de recursos
provenientes de obras da Petr61eo Brasileiro SIA - Petrobras e esses valores,
ap6s lavados, seriam utilizados para pagamento de vantagem indevida a
empregados da Petrobrs do alta escalao, coma o ex-Diretor de
Abastecimento Paulo Roberto Costa .
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Poder Judiciario
JUSTI<;A FEDERAL
Se~o Judiciria
do Parana
13" Vara Federal de Curitiba
Av. Anila Garibaldi. 888.2' andar - Bairro: Ahu - CEP: 80540-180 - Fonc: (41)3210-1681www.jfpLjus.br- Email: prclbI3dir@jfpr.jus.br
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Documento eletronico assinado por SERGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na fonna do artigo
1', inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Reso1u,o TRF 4' Regio n' 17, de 26 de
mar~o de 2010. A conferencia da autenticidade do documento esta disponivel no enderelo eletronico
http://www.trf4.jus.br/trf4/proccssos/verifica.php. mediante o preenchimento do c6digo verificador
700000332316v7 e do c6digo CRC blba646b.
Informatoes adicionais da assinatura:
Signatrio (a): SERGIO FERNANDO MORO
DataeHora: 06102/201511:12:21
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1 - DOS FATOS
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a)
opera~ao
de
Instltul~ao
flnancelra sem
autorlza~aO
Im
10 material collgido nos autos aponta para O desenvolvlmento das atlvldades da Instltultao f1nancelra
clandestina pela menos, de moda fartamente comprovado, desde 2001, corn efetlva partlClpac;ao de
CHRISTlNE PUSCHMANN, restando evtdenciado o seu funclonamento ao loogo dos anos segulntes, ate o
dia em Que reallzada a mecllda de busca e apreensao (08.02.2007), Quando locallzados elementos que
demonstram a operat;o ativa dos neg6cios quela altura.
2Quadra dellnear, em apertada slntese, face BaS questlonamentos ja deduzldos pela defesa, a legalldade
da persecuCo penal desenvolvlda, rendo em vlsta: (I) Que a delac!o anOnima ~ admltlda coma apta a
deflagrar medidas de averlgua.;a:o, quando presentes dado5 5uficlentes (STF, RHC 86082, OJ 22.08.08;
STF, INQ 1957, DJ 11.11.05j STJ, HC 93421, DJ 09.03.09), cnmndlmcnto obvlamentc aplldlvcl 3 crlmcs
do colarlnho brance; (Ii) que o InQuerito Pellelal n!'ia foi Instaurada In casu em decorrencla de deJa~o
anonima, mas do "resultada dos levantamentos resultantes N de tai notida (fJ. 02); (iii) que a delacao de
fi. 11 continha dados suflcfentes para a deflagraco de medidas de averlguacao, as quals faram Feltas
com observncla das devidas cautelas, conflrmando, por dlversos melos:, a verossimlJhanca da narratlva
(fis. 03/08 e 13/38); (Iv) que a Interceptac;:ao telefOnica e telemtica foi baseada, conforme descrito nas
fis. 02/03, 10/11 e 13/16 do Processo n 200551015031751, nos Jevantamentos reallzados a partir da
dela~o annlma, e no apenas nesta ultima; (v) que se encontravam preenchldos, na ocasiao, tOd05 os
requisitos fJxados na lei 9.296/96 para a adocao da medfda, sobretudo indlclos razoovels de partlcfpac;:llo
em illclto penal e Impresclndlbilidade do melo de prova, mrngua de outras dillgencfas id6neas a tanta,
'":b 1,
conslderando, denb"e outros aspectos, o carater dandestJno e complexo da ativldade investlgadai e (vI)
que e viilVel a reallzat;aa de busca e apreenso ap6s levantamentos decorrentes de denuncla anOnima
(STJ HC 83830, DJ 09.03.09). dai resultando que tai fonte de prova era Independente da Interceptayo
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mensagens eletrnicas e faxes) e tendo por base operacional os im6vels situa dos
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3As re:ferenc[es CI falhos remetem 1:10 Processo n 200S~10150317S1. Os documentos (ClIrtes, ordens,
correspondl!ncI2ls) menclonados nos dllogos e mensagens eletrOnlcas perfazem o melc manejado por
Norbert Muller e CHRISTINE PUSCHMANN para transmltir ao LGT BANK e ao UBS BANK as
determlnac;6es de transfe~nclas de valores das contas por eles admlnlstradas (vide documentos
semelhantes nas fis. 61/64 do Apenso VII, 03/06 do Apenso VIII, 19/26 do Apenso XV). Em OUtro glro,
depreende~se des transcrlr,;;5cs quc o casal erD respons6vel pela movlmenta~o das contas de seus
cllentes, entregando numerarlo no Brasll com a correspondente transfer!ncla de valores das contas
mantldas no exterior (culda-se de contatos feltos corn pessoas Identlflcadas no material apreendldo). De
se ver, por fim, que o recurso a c6dlgos e conversas truncadas tam bem aponta para li c1andestlnldade
Fis'
c- Sim.
R- Eh, eu P05S0 Ihe mandar um fax corn o numero da conta e o va/or.
C- !'Ode, mas o senhor val ter que asslnar uma ardem para transferir.
R- TuOo bem, enrSo tenfJo que Ir ...
C- O senhor terla que passar aqul
R- Eu passo al ento. Qual a hora bOB, amanh~7
[Olologo entre CHRISTINE PUSCHMANN e Rul, dia 26.07.2006, n. 116]
e.
co- Cordel/a,
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c- Hum.
c-
T~
CO- Olta.
C- T~.
[Ololego
quantla.
C- Vlnte e clnco, ne?
R- E.
c- Ta, e v/nte e dnea,
R-
E.
R Pode provldendar.
ta
pre
Im
pra amanhS?
em geral,
a genre n30
trabalha.
[ ]
C- Slm, mas Quanto7
...
e,
ne.
n~7
Co-E.
e- E quatro m/J reals?
co- Ho,
c- Nao, ta, tuda bem,l entendl. fntBo, eu vou provldencJar agora ...
[Ollogo
Cord~lIa,
da atlvidade desenvolvlda pela casal, sendo Que CHRISTINE PUSCHMANN revela prefer~ncla pele skype
ao In\les do telefone (sablda a maior posslbilldade de monltoramento deste) e chega 8 dlzer que s6 fala
por metMoras no messenger (fi. 408 do Processo n 200551015031751).
Fis
~
'--.::!:/
~,
coisa, e Isso7
Certo, e isso mesmo.
G- E, pols ~, voc~ jA computou no Jlquldo?
C- Ah, 1550 j t descontado aquele tiltlmo
C-
senhor o/har IA na penIJltlma pagIna, o senhor vai ver que 111 tem a safda aII.
G Nao, pois e, de qualquer manelra eu tenho dlsponfvel de 535 mals
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a/guma ca/sa.
(... J
G Nllo precJsa ... esse ano, se Deus qulser, eu nllo precisa naela.
C- Se precisa" o senhor ja sabe quals silo as SUBS dlsponlbllJdades.
[OI~IOQO enlre CHRISTINE PUSHMANN o Geova. dia 2S.10.2006, fi. 255J
VQU
c- Slm...
M- Mas, eu tava flllerenrJo (. .. ) B!; eontas, Pin dalxar ruda BQUI acertado, eu
querta ( ... ) pegar um pouco mals pra deixar... poss(vel pegar mii d6lares?
c- Ta,
pode. Agora, voc~ tem que vlr aqui pra assJnar, ne,
la
re aqul.
c- Ne.
C- Ah 12,
voc~
R-
T~.
c- ~ quarenta rea/s,
e.
c- Ta,
ne?
fi. 392 do
pre
Processa n 200551015031751J
Im
R-
C-
Ta bom.
C- Ah, ento
H- E exatamente.
c- Ta bom,
da pra
~l
Fis'
Porto
Alegre.
...
[ ]
C- Ele s6 terls que dar o ende~o pra onde que ele quer que a gente mande
o IA de fora, entendeu? Ah, bom, mas de qua/quer maneira voc~s v30 ter
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pela Seclex.
[Dlalogo entre CHRISTINE PUSHMANN e Marcelo, dia 17.01.2007, n. 396]
D- O Norbert, delxa eu te perguntar uma colslnha: (}Of que eu estou aqu;
corn esse ultima extrato que vore mandou pra mim...
N- Hum ...
D- Ent1io agora no m~s de jane/ro, eu ter/a ... eu poderla tlrar 3938 ...
N-Sim.
0- Mas eu fiz economIa, eu n:1o estou precJsando agora pra laneJro nSo.
Voce vai viajer?
[Dlalogo entre Norbert Muller e Dada, dia 23.01.2007, n. 410]
pre
AbraOs
Im
OI Marlon,
n:1o, 56 que tudo leva seu tempo. Ve nas mandou a carta n8 4a.feira a
tarde, sa foi pDssivel envlar D fax na Sa.te/ra de manhlJ e hale ~ 2a.felra,
entao ...... Deve estarehegandD.
ChrlstJne
[Mensagens entre CHRISTINE PUSCHMANN e Marlon Appel, dia 15.01.2007,
480/481J
ns.
Prezado Mare/o,
Segue anexo o modela da carta. Por favar asslne no final e me mande por
Sedex para Rua 7 de Setembro 55, sala 1101, 200050-004 Rio de Jane/ro,
RJ (endere~o do escrJtorlo).
JFR
Fis t
Abra~
Chrlstlne
[Mensagem entre CHRISTINE PUSCHMANN e Marelo Appel, dia 13.04.2004,
fi. 482]
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uma visita que realizaria, o demonstrativa de ativos das contas que relaclona:
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Wle besprochen bltte /ch Sle bls zu melnem Besuch um Vorbereltung der
"Vide fis. 38/39 e 50/53 do Processo n 200651015383143/ bem como a mlnuciosa descricao reallzada
pela autoridade pollclal nas fis. 442/505.
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- .. . . . D ./
lIte o ultimo dia, respectlvamente, dos meses de ebnl e mlllo. As denuncledes, contudo, n80 declorerem
as quantlas Que mantlveram no exterior 80 longo dos anos dlscrlmlnados, coma obrlgadas legalmente,
Recelta Federal e ao Banca Central (Apenso XVII), sendo certo, pols, que o del1to previsto no art. 22 da
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examine.
II - DO ENQUADRAMENTO LEGAL
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legal, ate final decrete d~ procedencla d~ prt!lt!llSao punlllva eslalal, uesde que
canflrmada pela
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..7 .
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PROCURADOR
pre
ROCURADOR DA REPUBLICA
Marcello paranho
7Ressalvada a passlbllidade das denunciadas Indlcarem outros documentas que, casa nlio traduzldas,
possam prejudlcar o exercldo de suas defesas, o Parquet Indica os seguJntes, preflgurados coma mals
impartantes para demonstracEio das condutas imputadas: fis. 422/432; fls. 02/17 do Apenso II; fis.
03/38 do Apenso IV; fis. 61/64 do Apenso VII; fis. 03/41 do Apenso VIII; fis. 02/26 do Apenso XV; fis.
07/12 e 16/18 do Apenso XVIi documentos dlscrlmlnados nos Itens 4, 7 e 8 de fis. 10/11 do Processo n
200751018046543; e documento Intltulado 44.doc, presente na mrdla digital que acompanha a Lauda n
2054/200B-INC/DITEC/DPF.
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COPIA
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4.
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3.
Nesses temos, restaram formados inumeros dossies contendo os
elementos obtidos a partir das diligencias desenvolvidas na investigac;o citada (IPL
n 001/2005-DELEFIN), sobretudo a partir de medidas cautelares decretadas por
esse Juizo, consubstanciadas em monitoramento telefonico e telematico (Processo
n 200551015031751), em busca e apreenso (Processo n 200651015383143) e
em afastamento de Sigilos (Processo n 200751018073935) .
5.
sendo adotada em hipateses analogas ' , ate porque "o fato de uma investiga,o
desdobrar-se em varias a,oes penais ou outros inqueritos policiais no significa, de
antemo, a existencia de conexo probataria, nem que todos os feitos devam ser
1Vide o quanto ocorrido corn a Operao Farol da Colina, onde tai inclusive restou chancelado pela E. STJ
(ee 46960,
DJ 05.02.2007;
ee 74329,
DJ 04.10.2007;
ee 87775,
DJ 01.02.2008).
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7.
Dessarte, os dossies devem ser remetidos as unidades policiais de
domidlio dos envolvidos, a teor do art. 70 do CPP, ficando a autoridade policial
responsavel por analisar a situa~ao espedfica versada em cada um deles e deliberar
ace rea da pertinencia da instaura~o de Inquerito Policial (sopesando a viabilidade
persecutoria), em todo caso com o pronunciamento final reservado ao Parquet.
pre
Im
8.
A remessa postulada ha de observar a reunio abaixo delineada,
demandando a instru~o de cada um dos conjuntos com copia da denuncia relativa
ao IPL n 001/2005-DELEFIN (2005.51.01.503145-3), da presente promo~o, da
deciso desse Juizo que determinar o desmembramento e de certido na qual reste
atestada a legalidade do material coligido - aqui sugerindo-se a seguinte reda~o:
"Certifico que os elementos constantes nos presentes dossies foram colhidos pelil
Polfcia Federal no curso dil regulilr investiga<;ao desenvolvida no IPL n 001/2005DELEFIN (Processo n 2005.51.01.503145-3), decorrendo de medidas cautelares
decretildas pela Jufzo da 5 a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro nos Processos
n 200551015031751 (monitoramento telefnico e telemiJtiCo), 200651015383143
(busca e apreensao) e 200751018073935 (afastamento de sigilos)". evidencia,
eventuais questionamentos acerca da validade da prova podero ser solucionados
com o acesso, peles interessados, aos autos mencionados.
9.
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~~~SI~ T_~OHTA
I~
_-''----''-T-rr-U-LA-R---,-_-_-_-==-ji,--DO-,_M-_'-C_I:-U-O'>j
2Embora Norbert Muller e Christine Puschmann administrassem 05 valores mantidos por citados clientes
no exterlor, tem-se que eventual conduta ilkita praticada por estes ultimos decorrerla da aus~ncia de
declarac;ao de tais valores
a autoridade competente,
jurisprud~ncia
h de se falar em conexo.
2
-~------G-"'-VO-h-"-SedCFreltasAmar-,-n'-e-
21689
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0230-701.827
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45,46e47
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78 e 79
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25113 e 0206-N416.2121
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24,25e26
27,28,29
20841 e 193.231
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15,30,31 e 32
33, 34, 35. 36, 37 e 38
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619732,182714,199247
4,5 e6
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SAo L~ren~o_~
_",_ta_') ___
-/_5='~''---''~"~'~'--li
10,11,12 e 13
25651,210659 e 204381 !
Mno Manela, Salek Foundation e Blaudt Foundation
So Paulo
'*'"Refe~nclas aos Apensos do Processo nE> 2007.51.01.607393-5, o-ndepostulado o desapensamento para lnstru~o dos dossles.
'" .. H dols dossles corn a numerac;Ao 81.
10,
Por fim, no que toca as demais contas de algum moda citadas nos
autos, tem-se que nao foram encontrados elementos suficientes que justificassem a
deflagrac;ao de investigac;ao autonoma, na esteira da especifica analise promovida
pela autoridade policial (fis, 132/134)3, ora adotada em seus termos,
3Va1e retificar a numerac;ao de algumas das contas esposadas na tabela ditada pela autoridade policial:
0188.052 por 0188.512; 0185.481 por 0185,814; 0180,229 por 0150.229; e 0025.051 por 0025,078,
3
..
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11.
ORIGINAL ASSINADO
PROCURADOR DA REPUBLICA
PROCURADOR DA REPUBLICA
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:c=. .
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(.....l
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pre
apuraT eventual pratica do delito previsto no art. 22, pargrafo unico, Lei
i.492/86; tendo coma suposta autora a Senhora lNEs MARIA NEVES PARIA.
Im
"NORBERT'
2005.51.01..503145-3)',
Opera~o
vislumbrou-se
que
Muller e Christine Puschmann os quais a1uavam como instituh;o financeira nilo autOr.71lda.
administrando cont"s de "cliemes". mant/das no exterior.
1
,
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- ,,':.\! .;.
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funda(o
manifesta~o
por escrito il
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dezess~js
d61ares ameticanos
pre
Desta forma no
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reparti~o
no declaTado~
il
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~
MINISTERIO PlJBLlCO FEDERAL
Procuradoria da Republica no Estado do Rio de Janciro
inexisb~nda
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Procurador da Republica
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p.rosseguimento as iJlvestigac;6es .
em vista a inviabilidade de
2OI03Il!o16
Esquema am Furnas pagou propina a Aecio Neves. afirma Delcidio - Correio Braziliense - Politica e Brasil
Q.
(httpJjWIVW2.mrreio....eb.com.Dr/assinantecbl1alecom!.Co_ne>.ll.php?
servk:o-9)
(htto:lIVMIW.correiobraz il iense.com.brl)
Em
dela.yo
premiada. O senador Delcdio Amaral (PT-MS) afirmau que o senador Aecio Neves (PSDB-MG) recebia
vantagcJ1s ilicitas desviadas da diretoria de engcnharia de Fumas. De acorda corn o petista. o esquema Cret operado
pela ex-diretor Dimas Toledo. que teria "vfnculo muito forte" corn o tucaDO.
44
Dclcdio afirma que os desvios eram repartidos eotre Alkio e o ex-deputado Jose Janene, do PP. O senador petisla
cita uma conversa que teve corn o Luiz Incio Lula da Silva, em 2005, no qual o entao presidente afinnou ter sido
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procurado por Janene e por Atkio para que Dimas continuasse a frente da diretoria de engenharia de Fumas,
Leia mais Dolicias em Politica (http://www.correiobraziliense.com.brJpolitica-brasil-economial)
"gara o PT, que era contra, esta a favor. Pela jeito ele esta mubando muita!", teria dita o ex-presidente. Delcfdio
afirma que seria nccessrio muito dinheiro para manter tres grandes frentes de pagamentos a tres parridos
importantes (o PP, o PSDB e o PTl.
Aos investigadores. Delcfdio afirma nao conhecer como funcionava o esquema em Fumas, mas garante que a
empresa foi usada sistematicamente "em vrios govemos~ para repassar valores aos partidos, da mesma maneira
como ocorreu corn a Petrobras, conforme revelou a Operac;.o Lava Jato,
Dimas e apontada por Delcidio coma um "super diretar", corn grande capilaridade politica dentro de Furnas, e que
os demais diretores eram "meros coadjuvantes" na empresa. De acorda corn o senador. Dimas ainda tem grande
influencia politica. tenda conseguido elegcr deputado federal o filho Dimas Fabiano (PSDB-MG).
O esquema em Furnas j havia sida citado na delac;.o premiada do doleiro AJberto Youssef. As infonnac;:oes do
delator sobre Aecia, no entanto, nau furam suficientes para que a Procuradoria-Gera! da Republica requisitasse
inquerito para investigar o rocano na Lava Jato.
Em resposta referencia de Aecia Neves na delac;o de Delcidio do Amara!. a assessoria do senador diz que todas as
.cusal;oes saa falsas.
Lela a nota Da Integra:
Im
SiIo citar6es mentirosss que niIo se sustentam ns realidade e se re[ercm apenss a "ourir djzer" de tercciros.
J - Delcidio do Amaral se refere a uma Fundsf80 que II miie do senador plalJejou cn'ar lJO exterior. Trata-se de assunto
requentado ja smpJamente divulgado nas redes petistas na intemet e, inclusive, ja investigado e arquivado pela }ustira e pela
Ministerio PUblico Federal ha l'Arios anos.
o .1ssunto em questiio foi devidamente analisado e arquivado, ha mais de dnco anos, em 2010, ap6s a lustipl Federal e o MPF
do RiD de lanefro constararem a inexistlmda de quaJquer irreguJaridade. Niio houve sequer abenura de arao penal.
Ano pass.1do, membros do PT reuniram material divuJgado ns internet e voltaram a apresentar a mesma falsa dem1ncia It
Procuradoria Cerai da Republica. Ap6s o fomecimento das in[ormap5es, o Bssunto fui novamente arquivado. Desta vez pela
PGR, mais uma vez constada a inexistenda de quaJquer irreguJaridade.
fin 2001, a me do senador Aedo Neves cogitou vender alguns im6veis e aplicar os recursos no exterior. No enranto, o projeto
foi suspenso em lunfo da doenf8 do msrido dela ea tundafiio niio chcgou a .~er implemenrada de fato.
http://www.correiobraziliense.com.br/applnoticialpolitica/2016103J15/internasJXllbraeco.5222501esquema-em-furnas-pagou-propina-a-aecio-neves-afirma-delci...1/3
Esquema am Furnas pagou propina aAcio Neves, afirma Delcidio - Correio Braziliense - polrtica e Brasil
2010:l!2016
rara o pro}ero, Cla DUSCOII a assessona ac um pronsSlOnaJ que naVl8 SIOn oumnre anos reprcsenranre onCUJl ae msnrUIfilo
financeira mtemsdOllal, lega/menle constitufda no BmsiJ. fir. Norbert MulJer. A epoca do coatata, no cxistia quaJqucr razo
para se duvidar da idoneidade profissional do representame.
Duraute os seis anos em quc o projeto Reau em sllspcnso (perfodo cntre Bssinatura dO$ primeims doel/mentos e o
cancelRtnento definitivD do projeto, cm 2007, em fun{:o do agravamento do cstado de saudc de seu man"do),
responsaveJ fez
dois p<1gamentos. em Inoecis nacionaJ, eno Btasil, aa sr. MuJlcr, referealas a despesas cobradas por ele. Esses vaJorcs
corresponderam .1 uma media .mual de cerca de 5 mii d6/ares.
Esse... valnres foram transferidos pelo represelllante para uma conta e corresponderam oi lotalidade dos depositos realizsdos
que Ioram inregraJmemc consumidos em pagamemos de raxas e honorrios. A coma nunea loi movimenrada.
A criafo da fundafo foi devidamente decJamda no Jmposro de Renda da tim/c1r.
2 - Sobre a mcnr;ao ao nome do senador Aeco com reJao a Fumas, De/cidia repete o quc vem senda amp/amemc
disseminado hA anos pelo PT que renta criar fulsas acusap5es envolvendo nomes da oposillo.
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Ecun'oso observar a contradi{:o na fala do delator ja que ao mesmo tempo em que ele diz que a lista de Fumas e falsa,
aBrma que huuve recursos destinados a polfticos.
3 - O de/stor reladana o nome do senador Aecio ao Banco Rural no contexto da CPMI dos Correios. O senador}amais tmrou
com o delator DcJefdio de nenhum assunro referenw aCPM/ dos Correios. 1iunbem jamais pediu a ningucm que o [lZesse.
vunea manteve qualquer re/afao com o Banca Rural, teve conta eorreme na institui~o ou solicitau emprestimos.
Efcii demonstrar que o PSDB no stuou na CPMI dos Correios corn o objetivo de pmteger ninguem. Pelo contrario, pode ser
compmvado o posicionamenro do PSDB ns CPM/ em favordo apmfundamento das investigsr;Oes de codas asdemincias feitas
durante os rraba/hos da Comisslio, induindo aque/as relacionadas a nomes de integranres do partida.
Seguc anexa copia da nota divulgada A tpoca sobre o relat6rio final dos tmbalhos da CPM/ dos Correios, no qusl e sugerido o
indiciamento de integrantes do PSDB envo/vidos.
facil demonslmr que lJelcfdio do Amsml nilo e.~/A falsndo a verdade. Ele diz que foi ;)
2006 e.1 viagem de Delc/dio a M;nas ocorrcu do;s meses depois. no dia 7 de junho de 2006. O que demonsfra que ele nlfo
poderia ler tmtado de as.'mnto da CPMI j.1 cncerrada, Na verdade, o encontro ocorrido foi a pedido deIe para mUar do apoio
partldario a seu nome nas eleipies estadu8s, em 2006, quando ele pretendia ser candidato no Maro Gmsso do Sul.
Tags: politica goverf1O delcldio akio oevcs psdb furnas
.1. Login
Notici~~
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pre
.. Comentarios
+ lid~s
+ comcnt~dn'..
16:0220103f2016
Temendo nava Investida de Maro, AGU pcde ao STF limlnar para nomear Lula
(hnp:l/www.correiobraziliellse.com.hrlnpplnoliciafpolltica/2tJI6/03120/inlemns_polbraeco,5231331Iemendo-nova-inve:;tidn-de-moro-il!ttlpedt!-llo-slf-Iimirulr-paro-nomear-llI.shllnD
17:53 - 2010312016
Alor critica Lula e DUma durante pe~ e Chlco Bunrque desaulorl7.11. music:al
(hup://www.corrciobrazlHense.com.brlllpp/ nollclal diversao-c-arceI20 1"/03/20/ intemn_diversao_artc.5231321 alor -critiea-Iula-e-dilmadurante-pew-e-cllico-buarque-de-s8Ulori7A1-mlls.shtmll
http://www.correiobraziliense.com.br/applnoticialpoliticat2016103J151internasJXlIbraeco,52225OJesquema-em-furnas-pagau-propina-a-aecio-neves-afirma-delci... 213
Esquema am Furnas pagou propina a Acio Neves, afirma Delcidio Correio Braziliense - Politica e Brasil
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17/3 ManffcsU!'Ites .. oltllm aprotestar RO P<'ll~ciodo Planalto
(httoJlwww.correiobr;lziiiense.com.br/;Jpp/g;Jlcrta<le
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goverrIQ.fnremmllnifestacao-em-brllsili;l.shtml)
(httpJ/wMoi.correobrazlliense.com.br/app/r,aleria-de-
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(hnps://l.co/LL26euLrKV)
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hnps:/JI.co/LL26euLrKV
http://www.correiobraziiiense.com.brfapplnoticialpoiitical2016/03I151internasJlQlbraaco.522250/esquema-em-furnas-pagou-propina-a-aecio-neves-afirma-delci...
313
/3/ "
PET. N 6015 - Documentos para Ipstaura~lio de Inquerito - Aecio Neves
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Estes autos foram recebidos e autuados nas datas e com as observa<;:es abaixo:
Inq n04244
PROCED. : DISTRITO FEDERAL
ORIGEM. : SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
NUMERO DO PROCESSO NA ORIGEM : 4244
AUTOR(AlS)(ES): MINISTERIO PUBLICO FEDERAL
PROC.(AlS)(ES): PROCURADOR-GERAL DA REPUBLICA
INVEST.(AlS): AECIO NEVES DA CUNHA
QTD.FOLHAS: 132 QTD.vOLUME: 1 QTD.APENSOS: O
CertidAo de distribuiCo
Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram distribufdos ao Senhor MIN. TEORI
ZAVASCKI, com a adoCo dos seguintes parmetros:
- Caracteristica da distribui<;:o:PREVEN~O DO RELATORISUCESSOR
- Processo que Justifica a preven<;:o RelatorlSucessor: PETI~O n 6015
- Justificativa: RISTF, ar!. 69, caput
DATA DE DISTRIBUI~O: 02/05/2016 -18:04:00
TERMO oE
Fa~o
estes
CO~CLUSo
a t
STF/SPOC
':miOP!: i'&)S(f.~
rer.e~ os 2'J,~~ (.J l vols.:::::::...apensos
e_ r.r.aas por ~.a) rom o(a)
d, ~jque segua
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:13 42
4
DECISo:
RELATOR
AUTOR(A1s)(ES)
PROC.(A1S)(ES)
INVEST.(A/s)
passiva qualificada (art. 317, caput e 1", ele art. 327, 12 e 2",
colabora<;o
Colabora<;:o
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INQ 4244 / OF
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Documenta assinado digilalmente conforme MP n 2.200-212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrulura de Chaves Publicas Brasileira . ICP-Brasil. O
documento pode ser acessado no endereyo eletrOnico http://www.stf.jus.br/poltaUautenticacao/sobonumero 10939883.
INQ 4244/DF
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Documenta assinado digitalmente conforme MP n 2.200212001 de 24/08/2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Publcas Brasileira - ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no enderee eletrOnico http://www.stf.jus.br/portaJlautenticacao/sobo numera 10939883.
DENIS
MArAjr"s lRREIRA
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M';;tJ~~rtf
TERMO DEPONCLVSO
Fa90 este~utos Conclusos il Preside ?
nci
Brasflia, /JL de rAl/lY?ll,8'
de 201b
BINETE DA PRESID~NCIAJSTF
GA
IC'l '_5::.I2o..1CRecebldo emJ:J.L.J
As..l::b.llmim,
~C:1ci5J-
~.
S T F 102.002
AUTOR(AlS)(ES)
PROC.(A/S)(ES)
:PROCURADOR-CEr,AL DA REPUBLICA
lNVEST.(A/S)
RELATOR
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Publique-se.
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Documenta assinado dlgilalmente conforme MP n" 2.200-2/2001 de 24/0812001, que institui a Infraestrutura de Chaves P6blicas Brasileira -ICP-Brasil. O
documenta pode ser acessado no endereco eletr6nico htlp:lJ\vww.stf.jus.br/portallaulenticacaol sob o numera 1094241 Q.
Certido
de redistribui~o
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Certifico, para os devidos fins, que estes autos foram redistribuidos ao Senhor MIN.
GILMAR MENDES, com a ado~o dos seguintes parmetros:
Inqn" 4244
- Tipa: REDISTRIBUI<;O
DATA DE DISTRIBUI<;O: 11/05/2016 - 11 :57:00
RELATOR(A): MIN. GILMAR MENDES
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elvidc.11
5 T F 102.002
s[a~ido-Matrlcula