KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45

NIRE N 35300188349
ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
Presentes
Paulo Sergio Galvo Filho
Armando Klabin
Alberto Klabin
Celso Lafer
Daniel Miguel Klabin
Helio Seibel
Eduardo Lafer Piva
Luis Eduardo Pereira de Carvalho
Roberto Luiz Leme Klabin
Roberto Klabin Martins Xavier
Rui Manuel de Medeiros DEspiney Patricio
Vera Lafer
Convidados
Angelo Ricardo Bonasorte
Francisco Lafer Pati
Joaquim Mir Neto
Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de Mello
Graziela Lafer Galvo
Leonardo Fialho
Lilia Klabin Levine
Marcelo Bertini de Rezende Barbosa
Pedro Guilherme Zan
Reinoldo Poernbacher
Vera Lorch Cury
Vivian do Valle Souza Leo Mikui
Diretoria
Fabio Schvartsman
Antonio Sergio Alfano
Arthur Canhisares
Cristiano Cardoso Teixeira
Eduardo de Toledo
Francisco Razzolini
Sergio Luiz de Toledo Piza
Jos Soares
Sadi Carlos de Oliveira
Jose Totti

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 31 de janeiro de 2017, s 14:00 horas

Fls.2/5

Conselho Fiscal
Joo Alfredo Dias Lins
Antonio Marcos Vieira Santos
Joo Adamo Junior
Wolfgang Eberhard Rohrbach
Auditores Independentes
Representando a PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes, compareceu o Sr.
Tadeu Cendn.
DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO
31 de janeiro de 2017, s 14:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5
andar, em So Paulo/SP.
DIREO DOS TRABALHOS
O Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, Presidente do Conselho de
Administrao, assumiu a direo dos trabalhos, convidando a Sra. Rosa Maria Galvo
para secretari-lo.

ORDEM DO DIA
1) Constatando haver quorum estatutrio, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunio
convocada para manifestao do Conselho de Administrao sobre:
i) Demonstraes Financeiras e Relatrio da Administrao:
Relatrio da Administrao;
Demonstraes Financeiras da Companhia Individuais e Consolidadas,
compreendendo a companhia e suas controladas, relativas ao exerccio social
encerrado em 31/12/2016, compostas de Balano Patrimonial, Demonstrao do
Resultado do Exerccio, Demonstrao dos Fluxos de Caixa, Demonstrao do
resultado abrangente, Demonstrao das Mutaes do Patrimnio Lquido e
Demonstraes do Valor Adicionado, acompanhadas das respectivas Notas
Explicativas e do Parecer dos Auditores Independentes;
Tendo em vista que cpias desses documentos j haviam sido entregues aos
presentes, foi dispensada sua leitura;
Destinao do Resultado do Exerccio de 2016;
Assuntos Gerais.
ii)

Homologao de Aumento de Capital Social da Companhia, realizado aps a

AGEO de 10/03/2016.

iii) Convocao da Assembleia Geral.

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2)

Distribuio de Dividendo Complementar.

3)

Eleio do Diretor Financeiro e de Relaes com Investidores.

4)

Novo Organograma da Diretoria da Empresa.

Fls.3/5

DELIBERAES
1)

RELATRIO DA ADMINISTRAO E DEMONSTRAES FINANCEIRAS

O Conselho de Administrao aprovou os referidos documentos, que ficam arquivados
na Companhia, para que sejam submetidos deliberao dos acionistas em
Assembleia Geral Ordinria.
Assim, o Sr. Presidente submeteu deliberao proposta a ser apresentada
Assembleia Geral Ordinria, relativa aprovao do Relatrio da Administrao e
Demonstraes Financeiras, com o seguinte teor:
PROPOSTA DA ADMINISTRAO
Senhores Acionistas,
O Conselho de Administrao de Klabin S.A. manifesta-se favoravelmente sobre o
Relatrio da Administrao e Demonstraes Financeiras da Companhia, relativas ao
exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2016, a serem submetidos
Assembleia Geral Ordinria:
A) As contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes
Financeiras, os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes,
relativos ao exerccio encerrado em 31 de dezembro de 2016.
B) A destinao do resultado do exerccio de 2016 conforme consta das referidas
Demonstraes Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.:
R$ mil
a)

Lucro Lquido do exerccio ...................................................................... 2.481.946

b)

Constituio de Reserva Legal ................................................................ (124.097)

c)

Realizao de Reservas de Reavaliao e Reserva de Ativos Biolgicos . 341.116

d)

Constituio de Reserva de Ativos Biolgicos ......................................... (633.250)

e)

Constituio de Reserva de Incentivos Fiscais ........................................... (44.601)

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f)

Realizao de Custo Atribudo (Terras) .......................................................... 5.342

g)

TOTAL do lucro lquido para distribuio ................................................ 2.026.456

h)

Dividendos antecipados, aprovados pelo Conselho de Administrao:

em reunio de 28 de abril de 2016:
R$ 22,37 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais
R$ 111,86 por lote de 1.000 Units ......................................................... 102.500
em reunio de 26 de julho de 2016:
R$ 23,58 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais
R$ 117,91 por lote de 1.000 Units ......................................................... 107.988
em reunio de 27 de outubro de 2016:
R$ 89,98 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais
R$ 98,98 por lote de 1.000 Units ........................................................... 117.000
SUB TOTAL ............................................................................................... 327.488

i)

Proposta de dividendos complementares de 2016:

em reunio de 31 de janeiro de 2017:
R$ 28,42 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais
R$ 142,12 por lote de 1.000 Units ......................................................... 130.000
em Assembleia Geral Ordinria de 08 de maro de 2017:
R$ 10,93 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais
R$ 54,66 por lote de 1.000 Units ............................................................. 50.000
SUB TOTAL ............................................................................................... 180.000
TOTAL dos dividendos distribudos sobre o lucro lquido de 2016 ................ 507.488

j)
k)

Destinao para Reserva para Investimento e Capital de Giro ............... 1.471.840

Participao de Lucro das Debntures Mandatrias 6 Emisso .............. 47.128
O total dos dividendos corresponde a 25% do lucro lquido ajustado na forma da
lei e no Estatuto Social da Klabin S.A.

C) Aprovada a homologao do aumento de capital social da Companhia realizado

aps a AGEO de 10/03/2016 dentro do limite do capital autorizado, no valor de
R$ 9.562,50, decorrente da converso de debntures e bnus de subscrio em
aes, com emisso de novas aes, passando o Capital Social de
R$ 2.384.474.125,90 para R$ 2.384.483.688,40.

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Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 31 de janeiro de 2017, s 14:00 horas

Fls.5/5

D) Deliberado que a convocao para Assembleia Geral ser feita oportunamente.

So Paulo, 31 de janeiro 2017.

O CONSELHO DE ADMINISTRAO

Colocada a proposta em discusso e em votao foi aprovada por unanimidade.

PAGAMENTO DE DIVIDENDO COMPLEMENTAR

O Conselho Fiscal opinou favoravelmente proposta ora em exame.
Aps discusso e, em seguida, em votao, o Conselho de Administrao aprovou por
unanimidade a proposta, relativa distribuio, "ad referendum" da Assembleia Geral
que deliberar sobre as contas deste exerccio, de dividendo complementar no valor
total de R$ 130.000.000,00, sendo R$ 0,02842498 por ao, aos acionistas
detentores de aes ordinrias e aes preferenciais ou R$ 0,14212490 por Units.
O dividendo, ora aprovado, ser deduzido do dividendo obrigatrio que for declarado
pela Assembleia Geral que deliberar sobre as contas deste exerccio e o pagamento
ser iniciado em 16 de fevereiro de 2017.

ELEIO DO DIRETOR FINANCEIRO E DE RELAES COM INVESTIDORES

Eleito como Diretor, com mandato at a prxima eleio a ser procedida pelo
Conselho de Administrao aps a Assembleia Geral Ordinria a realizar-se em 2017,
o Senhor:
EDUARDO DE TOLEDO, brasileiro, casado, engenheiro e economista, portador do
RG n 4.358.259-X e CPF n 103264958-51, residente e domiciliado em So
Paulo-SP, com endereo comercial na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3600 - 4
andar, So Paulo/SP, para exercer as atribuies de DIRETOR FINANCEIRO E DE
RELAES COM INVESTIDORES.

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NOVO ORGANOGRAMA DA DIRETORIA DA EMPRESA

Aprovado novo organograma da Diretoria da Empresa, que fica arquivado na
Companhia.

LAVRATURA E LEITURA
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, deixou a palavra livre a quem dela
quisesse fazer uso; como ningum se manifestou, declarou encerrada a reunio,
lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.
So Paulo, 31 de janeiro de 2017.
aa) Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, Presidente; Rosa Maria dos Santos Galvo,
Secretria; Armando Klabin, Alberto Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Eduardo
Lafer Piva, Hlio Seibel, Rui Manuel de Medeiros DEspiney Patricio, Luis Eduardo Pereira
de Carvalho, Roberto Klabin Martins Xavier, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.
__________________________________________________________________________
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho
de Administrao, realizada no dia 31/01/2017, s 14:00 horas, lavrada em livro prprio.

Rosa Maria dos Santos Galvo

Secretria da Reunio