Ministerul Educaiei al Republicii Moldova

Universitatea de Stat din Republica Moldova

Facultatea de Jurnalism i tiine ale Comunicrii

PANAMA PAPERS: O SURS + 400 DE

JURNALITI = CU UN SCANDAL PLANETAR

A efectuat: Perepelicini Iulian A

verificat: Bogatu Petru
Jurnalism, anul III, grupa J14

Chiinu 2017
 PANAMA PAPERS- este denumirea unei achete jurnalistice international ce a avut ca substrat
o scurgere masiv de informaii confideniale de la un birou de avocatur panamez. Toate aceste
evenimente, fapte i investigaii ascunse au nceput s apar n aprilie 2015. Pentru a se afla cine
beneficiaz de unele tranzacii dubioase sau ce se ascude n spate, au fost analizate i incluse:

aproximativ 11,5 milioane de documente;

400 de jurnaliti;

80 de ri

e-mailuri, scrisori, telefaxuri, certificate de ntemeiere de firme, contracte de credit,

facturi, extrase de cont, fotografii;

2,6 terabii de documente provenind de la cabinetul de avocatur panamez Mossack

Fonseca i pe care o singur surs anonim le-a predat cotidianului german
Sueddeutsche Zeitung.

Astfel, la 3 aprilie 2016 mai multe publicaii (109 ziare, posturi TV i medii online) au publicat
simultan n 76 de ri primele concluzii, dar nu i documentele c ear demonstra dovada real,
demonstrnd astfel cum cei mai bogai oameni ai planetei i ascund averile n paradisuri fiscale.
Documentele care au fost publicate anterior arat clar cum un grup condus de o banc din Rusia
este responsabil de splarea a peste un miliard de dolari, n care sunt implica i asocia i apropia i
lui Vladimir Putin. ns purttorul de cuvnt al preedintelui rus Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a
negat n avans informaiile care apar n documentele scurse.

Pentru ca investigaia s fie reuit toi jurnalitii implicai au purces la o cooperare

international ,i anume s creeze un un newsroom virtual numit Global iHub, asemntor cu o reea
de socializare, la care aveau acces doar jurnalitii care s-au ocupat de investiga ie.

echipe din Guardian i BBC n Anglia;

Le Monde n Frana;

La Nacion n Argentina;

n Germania, jurnalitii SZ au cooperat cu colegii lor de la doi radiodifuzori publici,

NDR i WDR;

Jurnalitii de la elveian Sonntagszeitung i sptmnalul austriac Falter au lucrat la

proiect, aa cum au colegii lor de la ORF, radiodifuzorul public naional din Austria.

Toate datele care au fost obinute dateaz din perioada 1970-2016. De aici, jurnali tii antrena i au
ncercat s vad cine este implicat i de unde provine, din ce domeniu i ar.
 Panama Papers. Prima reacie a celor de la Mossack Fonseca

Reprezentanii Mossack Fonseca au declarat c firma lor ofer servicii financiare normale i
nu este implicat n niciun act ilegal. Nu putem oferi rspunsuri la ntrebri care acoper subiecte
specifice, pentru c asta ar reprezenta o nclcare a politicilor noastre i a obligaiilor legale de a
proteja confidenialitatea clienilor. Totui, putem s confirmm c persoane din multe circumstane
pe care le citai nu sunt i nu au fost niciodat clieni ai Mossack Fonseca. Este legal i obinuit ca
companiile s nfiineze entiti comerciale n jurisdicii diferite dintr-o gam larg de motive
legitime. Am respectat mereu protocoalele internaionale pentru a ne asigura, pe ct posibil, c
firmele pe care le nfiinm nu sunt folosite pentru evaziune fiscal, splare de bani, finanarea
terorismului sau alte scopuri ilegale, a declarat compania, ca rspuns la solicitrile jurnalitilor
care au investigat documentele.

Mossack Fonseca este o companie specializat n deschiderea de firme offshore n paradisuri

fiscale care are birouri n peste 35 de locuri din ntreaga lume, printre care Zurich, Hong Kong i
Miami. Compania a fost fondat n 1977 de Jurgen Mossack i Ramon Fonseca. Mossack s-a nscut
n Germania n 1948. Tatl su a fost un membru al SS, iar dup Al Doilea Rzboi Mondial a
emigrat n Panama, unde a lucrat pentru CIA. Ramon Fonseca Mora este un avocat i romancier
panamez, nscut n 1952. n prezent, el este i consilier al preedintelui Republicii Panama.

Romnia i Panama Papers

Jurnalitii de la Rise Project au publicat o list cu o parte dintre oamenii de afaceri romni care
au conturi n paradisul fiscal din Panama. Pe lista oamenilor de afaceri ce au conturi n Panama se
afl i Ion iriac care coopera cu Klaus Mangold (un om de afaceri important din Germania),
Remus Truic i Beny Steinmetz (unul dintre cei mai importani oameni de afaceri de origine
istraelian din lume), Elan Schwartzenbert i Rupert Murdoch, Jan Claude Gandur i zcmintele
importante de aur din judeul Hunedoara.

La fel n documentele casei de avocatur din Panama se gsete i cel al omului de afaceri
romn Frank Timi. Potrivit jurnalitilor de la RISE Project, Frank Timi, iniiatorul afacerii Roia
Montan, a apelat i el la aceiai avocai din Panama City pentru a ncepe afacerile din Romnia la
mijlocul anilor 90. Tot n documentele panameze se regsete i filiera offshore prin care este
controlat o alt min important de aur din Munii Apuseni dar i alte firme active n extracia
petrolului i gazelor naturale.

Corneliu Iacobov este un alt romn al crui nume apare n actele Panama Papers, dup ce a
folosit o firm nfiinat de avocaii Mossack Fonseca, care vizeaz deschiderea de conturi bancare
i desfurarea de afaceri inclusiv cu terenuri n Emiratele Arabe, susin jurnalitii de la Rise
Project.
 Corneliu Iacobov a fost condamnat la apte ani de nchisoare n anul 2012 pentru c n calitate
de acionar majoritar i preedinte al Consiliului de Administraie al SC Vradicor Financiar Group
SA (firm care fcea parte din consoriul Canyon Servicos i Imperial Oil, acionarul majoritar la
Rafo Oneti), alturi de alte persoane, a prejudiciat rafinria cu 24.289.450 de lei.

Panama Papers- primele roade internationale

Premierul islandez Sigmundur Gunnlaugsson este acuzat c s-a aflat n conflict de interese i a
deinut o companie offshore n Insulele Virgine Britanice, nregistrat de Mossack Fonseca.
Astfel, premierul Islandei a trebuit sa demisioneze in urma dezvaluirilor cu privire la compania din
Panama detinuta de sotia sat.

Alturi de Sigmundur Gunnlaugsson ntr-o alt dificultateS a fost premierul David Cameron,
care a fost fortat sa recunoasca, dupa declaratii succesive contradictorii sau criticate vehement de
media si de liderii laburisti, ca a detinut, in perioada in care a fost parlamentar, dar inainte de a
deveni premier al Marii Britanii, actiuni in cadrul companiei off-shore fondate in Panama de catre
tatal lui. Alaturi de apelurile cu privire la demisia premierului, venite in special din partea liderilor
laburisti, problema fundamentala este reprezentata de gestionarea defectuoasa a subiectului de catre
premier, in opinia media britanice.

Platini i Messi, printre clieni

Mai multe personaliti din sport sunt menionate n documente Panama Papers, inclusiv fostul
preedinte UEFA, Michel Platini, sau fotbalistul argentinian Lionel Messi, ctigtorul Balonului de
Aur. Fotbalul este cel mai invocat sport n cadrul anchetei, dar 11 hocheiti din NHL i cel puin 5
juctori de golf au folosit companii off-shore pentru a-i administra finanele.

Michel Platini, suspendat din orice activitate legat de fotbal, dup o anchet ampl a FIFA, ar
fi utilizat sistemul off-shore, dup ce a fost ales preedinte al UEFA n 2007.

Potrivit anchetei Panama Papers, Lionel Messi ar fi creat o companie off-shore n Panama,
Mega Star Enterprises. Numele fotbalistului argentinian apare n arhivele aceleiai firme de
avocatur menionat mai sus, Mossack Fonseca, n iunie 2013, la doar o zi dup deschiderea
procedurilor de urmrire penal pentru evaziune fiscal, pe numele fotbalistului, de ctre justiia
spaniol. Totui, folosirea companiilor off-shore nu este o practic ilegal. Lionel Messi a anunat c
va aciona n judecat un ziar din Spania, pentru defimare, dup ce numele su a aprut n
investigaia Panama Papers. Ziarul spaniol El Confidencial a publicat fotografii cu semnturile lui
Lionel Messi i al tatlui su pe contractul pentru crearea companiei off-shore Mega Star
Enterprises.

Panama Papers: Republica Moldova

Reporterii de investigaie de la Rise Moldova, parteneri n cadrul anchetei jurnalistice globale,

au publicat un set de documente obinute de la firma de avocatur Mossack Fonseca din Panama, ce
l vizeaz pe fostul premier moldovean Ion Sturza, care, potrivit RISE Moldova, n 2005 s-ar fi aflat
printre co-fondatorii unei firme nregistrate n offshore, mai exact, n Insulele Virgine ale Marii
Britanii. Solicitat de RISE Moldova, Ion Sturza a declarat c acele companii au fost create pentru
operaiuni maritime i care, din pcate, nu au fost niciodat utilizate, pentru c afacerea a e uat.

La scurt timp dup publicarea documentelor de ctre RISE Moldova, Ion Stuza a venit cu
precizri i pe reeaua de socializare Facebook: n procesul de afaceri complexe internaionale
intri n relaii cu foarte multe companii i persoane. Ce reputaie au i ce fac ei dup, nu ine de
competena ta. Cu ocazia investigaiei RISE, am aflat i ce s-a mai ntmplat ntre timp cu fo tii mei
parteneri.

Imediat dupa declansarea discutiilor pe marginea subiectului Panama Papers, Comisia Europeana
a anuntat propunerea de modificare a Directivei Contabile (Directiva 2013/34/UE) privind
combaterea evaziunii fiscale in Europa, prin schimbul de informatii intre autoritatile fiscale.
Propunerea prevede obligativitatea multinationalelor cu venituri anuale consolidate mai mari de 750
milioane Euro de a face publice informatii privind locul unde realizeaza profiturile si unde platesc
taxe in Uniunea Europeana, prin emiterea unui formular de raportare de tara.

Se estimeaza ca cel putin 6.000 de astfel de grupuri multinationale vor fi nevoite sa

pregateasca rapoarte pentru activitatile desfasurate in fiecare tara membra. Dintre acestea, doar
aproximativ 2.000 au sediul in Uniunea Europeana (o mica parte din totalul de 7,5 milioane de
companii europene).