Sunteți pe pagina 1din 265

DOSARUL: nr.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SENTIN

N NUMELE LEGII

27 iunie 2016 municipiul


Chiinu

Judectoria Buiucani, mun. Chiinu

n componen:

Preedintele edinei, judectorul Galina


Moscalciuc

Judectorii XXXXXXXXXXXXX Lazari i


Andrei Niculcea

Grefier Lidia Oprea, Alina


Sptaru cu participarea:

procurorului XXXXXXXXXXXXX;

aprtorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, care acioneaz n


interesele inculpatului XXXXXXXXX XXXXXXXXX, n baza mandatului
nr.XXXXXXXXXXXXX;

aprtorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, care acioneaz n


interesele inculpatului XXXXXXXXX XXXXXXXXX, n baza mandatului
nr.XXXXXXXXXXXXXX;

aprtorului Criste Lucian-Axente, care acioneaz n interesele


inculpatului XXXXXXXXXXXXXXXXXX , n baza mandatului
nr.XXXXXXXXXXXX;

interpreilor - XXXXXXXXXXXXXXXXXX;

examinnd n sediul instanei, n edin de judecat nchis, n limba de stat,


n procedur general, cauza penal, privind acuzarea lui:
XXXXXXXXXXXXXXXXXX,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nvinuit n comiterea infraciunilor prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b)


din Codul penal al Republicii Moldova i art.326 alin.(3) lit.a) din Codul
penal al Republicii Moldova.

Procurorul n Procuratura Anticorupie, XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXXa a pledat, pentru:

- a-l recunoate pe XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vinovat de svrirea


infraciunii prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul penal al
Republicii Moldova, stabilindu-i o pedeaps sub form de nchisoare pe un
termen de 12 (dousprezece) ani cu amend n mrime de 3000 (trei mii)
uniti convenionale i cu privarea de dreptul de a ocupa funcii publice pe
un termen de 5 (cinci) ani, cu retragerea distinciei de stat Ordinul
Republicii, conferit prin Decretul Preedintelui Republicii Moldova din
24.12.2013;

- a-l recunoate pe XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vinovat de svrirea


infraciunii prevzute de art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii
Moldova, stabilindu-i o pedeaps sub form de nchisoare pe un termen de 7
(apte) ani;

n conformitate cu art.84 din Codul penal al Republicii Moldova, a-i


stabili lui XXXXXXXXXXXXXXXXXX o pedeaps definitiv pentru concurs de
infraciuni, prin cumul total al pedepselor solicitate sub forma de nchisoare
pe un termen de 19 (nousprezece) ani cu amend n mrime de 3000 (trei
mii) uniti convenionale i cu privarea de dreptul de a ocupa anumite
funcii publicii pe un termen de 5 (cinci) ani, cu retragerea distinciei de stat
Ordinul Republicii, conferit prin Decretul Preedintelui Republicii Moldova
din 24.12.2013.

Aplicarea msurii de siguran - confiscarea special i ncasarea din


contul inculpatului a cheltuielilor judiciare.

Aprtorii XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX, ct i inculpatul XXXXXXXXXau pledat pentru adoptarea
unei sentine de achitare, ntruct n aciunile inculpatului
XXXXXXXXXlipsesc elementele constitutive ale infraciunilor prevzute de
art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova i art.326
alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova.

Cauza penal privindu-l pe XXXXXXXXX XXXXXXXXX, nvinuit n


comiterea infraciunilor prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul
penal al Republicii Moldova i art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al
Republicii Moldova a parvenit n instana de judecat i a fost repartizat n
procedur la data de 23.12.2015, admise declaraiile de abinere a
judectorilor de la examinarea prezentei cauze la data de 29.12.2015,
redistribuit i primit n procedur la data de 30.12.2015, edina
preliminar ncheiat la data de 26.01.2016.

Sentina motivat integral pronunat la data 01 iulie 2016 , ora


15:10.

Procedura de citare a prilor fiind legal executat.

Asupra materialelor din dosar i a probelor administrate n edin,


instana de judecat,

C O N S T A T :

Inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXXXX, n perioada 25 septembrie 2009 22


aprilie 2013, fiind persoan cu nalt funcie de rspundere pe perioada
activitii sale, care datorit modificrilor operate n Codul penal prin Legea
privind modificarea i completarea unor acte legislative, nr.245 din 02.12.2011,
n vigoare din 03.02.2012 statutul special al acestuia a fost schimbat n
persoan cu funcie de demnitate public n sensul prevederii art.123 alin.(3)
din Codul penal, a comis infraciunea de corupere pasiv n varianta agravat
stipulat la art.324 alin.(3) lit.a), b) i trafic de influen n varianta agravat
prevzut la art.326 alin.(3) lit.a) Cod penal, n urmtoarele circumstane.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, avnd obligaia conform prevederilor: art.56


din Constituia Republicii Moldova, reieind din funcia de demnitate public
pe care a deinut-o, s ndeplineasc cu credin obligaiile ce i revin, art.14
alin.(1) lit.c) din Legea nr.90 din 25.04.2008 cu privire la prevenirea i
combaterea corupiei, n care este stipulat c Guvernul n fruntea cruia era
XXXXXXXXXexercit atribuii de prevenire i de combatere a corupiei prin
realizarea politicilor i practicilor n domeniu, n limitele competenei stabilite
de legislaie, iar potrivit prevederii art.15 lit.j) al aceluiai act normativ,
cunoscnd c nu i se cuvine primirea de la orice persoan fizic sau juridic de
cadouri sau avantaje care le pot influena corectitudinea n exercitarea funciei,
cu excepia cazurilor prevzute de lege, contrar prevederilor art.11 alin.(1) din
Legea nr.25 din 22.02.2008 privind Codul de conduit a funcionarului public,
n care este stipulat c - funcionarului public i este interzis s solicite sau s
accepte cadouri, servicii, favoruri, invitaii sau orice alt avantaj, destinate
personal acestuia sau familiei sale, a svrit multiple activiti infracionale
care se subscriu n modalitile normative ale faptei prejudiciabile prevzute la
alin.(1) art.324 Cod penal, i anume: pretinderea, primirea i lit.c) alin.(2)
art.324 Cod penal extorcarea de bunuri i servicii ce nu i se cuvin, n
proporii deosebit de mari, ceea ce se calific potrivit art.324 alin.(3) lit.b) Cod
penal, prin realizarea urmtoarelor aciuni prejudiciabile.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la nceputul lunii aprilie 2013 a pretins


personal de la XXXXXXXXXXXXX i a primit prin intermediul mijlocitorului
XXXXXXXXXXXXX automobilul de model XXXXXXXXXXXXX, cu o valoare de 1
285 976 MDL, n vederea nendeplinirii atribuiilor ce-i reveneau conform
funciei deinute de Prim-ministru stipulate n prevederile art.3 alin.(51) din
Legea cu privire la Guvern, potrivit crora Guvernul este mputernicit s
protejeze interesele naionale n activitatea economic, financiar i valutar,
iar potrivit prevederilor art.21 al aceluiai act normativ, Ministerele transpun
n via, (...) politica Guvernului, hotrrile i ordonanele lui, conduc n
limitele competenei domeniile ncredinate i sunt responsabile de activitatea
lor, n urmtoarele circumstane: cunoscnd c, statul deine 56,13% din
aciunile XXXXXXXXXXXXX S.A. i exist un deficit financiar de aproximativ 1
miliard de MDL la situaia de la nceputul anului 2013, a acceptat intenionat
preluarea fictiv a datoriei respective de ctre XXXXXXXXXXXXX , companie
gestionat de XXXXXXXXXXXXX, care a semnat cu XXXXXXXXXXXXX S.A.
Contractul general de cesiune din 18.03.2013 n sum de 939,905,921.92
MDL, fr a reaciona n vederea protejrii proprietii statului i a cetenilor
Republicii Moldova.

Astfel, prin aciunile sale intenionate, XXXXXXXXXa pretins, extorcat i


primit bunuri ce nu i se cuvin pentru exercitarea aciunilor ce-i reveneau
datorit funciei deinute de XXXXX al Republicii Moldova, la gestionarea
activitii n cadrul XXXXXXXXXXXXX S.A., n care statul deinea la acel
moment cota parte de 56,13 % din aciuni, fiind reprezentat de Ministerul
Finanelor i Ministerul Economiei, care sunt n subordinea Guvernului,
dndu-i seama de caracterul prejudiciabil al aciunilor sale i dorind
comiterea acestora, care n ansamblu se calific potrivit la art.324 alin.(3)
lit.a), b) Cod penal.

Tot XXXXXXXXXXXXXXXXXX, deinnd funcia XXXXXXXXXXXX n


perioada lunilor iunie-septembrie 2013, susinnd fa de XXXXXXXXXXXXX c
are influen asupra persoanelor cu funcie de demnitate public i a
persoanelor publice din cadrul Guvernului Republicii Moldova i anume asupra
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX care era membru al Comisiei pentru
desfurarea concursurilor comerciale i investiionale de privatizare a
proprietii publice, XXXXXXXXXXXXX precum i asupra altor persoane cu
funcii de demnitate public din cadrul Guvernului n vederea determinrii
acestora s organizeze, s susin i s desfoare emisia suplimentar de
aciuni la XXXXXXXXXXXXX S.A., fr participarea statului, condiionndu-l pe
XXXXXXXXXXXXX cu impunerea procurrii aciunilor emise de ctre
companiile gestionate de ultimul, a pretins i a primit de la XXXXXXXXXXXXX
n calitate de obiect al remuneraiei ilicite urmtoarele bunuri ce nu i se cuvin:
prin intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, n
perioada lunii aprilie 2013 de la XXXXXXXXXXXXX, automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX n sum de 1 210 800 MDL; prin intermediul mijlocitorului
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n luna iulie 2013, automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, n sum de 973828,17 MDL.

Tot n aceeai perioad, manifestnd aceleai intenii infracionale,


XXXXXXXXXa pretins personal i primit prin intermediul mijlocitorului
XXXXXXXXXXXXX de la XXXXXXXXXXXXX, automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code-XXXXXXXXXn valoare de
969960 MDL; prin intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX n luna august 2013 de la XXXXXXXXXXXXX, automobilul de
model XXXXXXXXXXXXX 200 XXXXXXXXXXXXX, VIN-code XXXXXXXXX, n
sum de 1 246 267 MDL; prin intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX n luna septembrie 2013 de la XXXXXXXXXXXXX,
automobilul de model XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX VIN-code
XXXXXXXXXXXXX n sum de 1 018 124,05 MDL, fiind ulterior utilizate n
interesele sale personale sau a persoanelor apropiate lui.

Tot el, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, deinnd funcia de preedinte al


XXXXXXXXXXXXX din Republica Moldova, iar ncepnd cu luna decembrie
2014 deinnd funcia i de XXXXXXXXXXXXX Republicii Moldova, a pretins i
primit personal i prin intermediul mijlocitorilor, bunuri i servicii, pentru sine
i pentru alte persoane, susinnd c are influen asupra factorilor de decizie
care dein funcii publice sau funcii de demnitate public i care au fost numii
dup criteriul apartenenei politice din cadrul X, X, X i asupra XXXXXX, a
comis infraciunea de trafic de influen,svrit cu primirea de bunuri sau
avantaje n proporii deosebit de mari, n urmtoarele circumstane.

n perioada septembrie 2013-mai 2014, XXXXXXXXXasumndu-i


obligaia fa de XXXXXXXXXXXXX de a-i asigura protejarea activitii de
ntreprinztor desfurat de ctre XXXXXXXXXXXXX SRL care-i aparine, fr
impedimente din partea organelor de control, precum: XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX fa de compania acestuia, promisiune
pe care urma s o realizeze, n caz de necesitate, prin influenarea
comportamentului unor factori de decizie din cadrul autoritilor publice
sus-menionate, a beneficiat personal, precum i persoanele care l-au nsoit,
de servicii de transport aerian, care constituie remuneraie ilicit acordat de
ctre XXXXXXXXXXXXX pentru urmtoarele cltorii aeriene: ruta din
29.09.2013 ERKVI, Chiinu-Manchester efectuat la ora 09:00 de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXX, XXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX i respectiv, ruta din
02.10.2013 ERKVI, Manchester-Chiinu, efectuat de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ora 17:30, a cror pasageri erau XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX. Cursa
Chiinu-Manchester-Chiinu a fost comandat de ctre XXXXXXXXXXXXX,
iar cheltuielile pentru efectuarea ntregii curse le-a suportat compania de zbor
ex-,,XXXXXXXXXXXXX SRL i redenumit n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL care
aparine acestuia, n sum de 10910,03 euro, echivalent n valut naional
conform cursului BNM la ziua de 29.09.2013 fiind 190 380,02 MDL.

n continuarea realizrii inteniei sale infracionale, manifestat n


promisiunea de a influena, n caz de necesitate, comportamentul unor factori
de decizie asupra crora susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen,
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a beneficiat de remuneraie ilicit care consta n
serviciile de transport aerian pentru sine i pentru persoanele care l-au nsoit
cu ruta din 16.11.2013 NBL101, Chiinu-Geneva efectuat la ora 08:00 de
compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXXX i ruta din 17.11.2013 NBL101,
Geneva-Chiinu, efectuat de compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ora 19:20,
avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX i XXXXXXX. Cursa
Chiinu-Geneva-Chiinu a fost comandat de ctre XXXXXXXXXXXXX, iar
cheltuielile pentru efectuarea ntregii curse le-a suportat compania de zbor ex
,,XXXXXXXXXXXXX SRL i redenumit n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL care
aparine acestuia. Cuantumul cheltuielilor suportate de companie este de
7884,05 euro, echivalentul n valut naional conform cursului BNM la ziua de
16.11.2013 constituind 137 024,789 MDL.

n continuarea activitii sale infracionale, manifestat n promisiunea


de a influena, n caz de necesitate, comportamentul unor factori de decizie
asupra crora susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a beneficiat de remuneraie ilicit care consta n
serviciile de transport aerian pentru sine i pentru persoane care l-au nsoit cu
ruta de plecare din 07.12.2013 NBL101, Chiinu-Kiev, ora 09:00, fiind
efectuat de compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXJean Henri Charles Andre i cet. XXXXXXX i ruta de sosire
din 07.12.2013 NBL101, Kiev-Chiinu, ora 19:20, avnd ca pasageri pe
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXX, care a fost comandat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, iar cheltuielile pentru efectuarea ntregii curse le-a
suportat compania de zbor ex- ,,XXXXXXXXXXXXX SRL i redenumit n
,,XXXXXXXXXXXXX SRL care aparine acestuia. Cuantumul cheltuielilor
suportate pentru cltorie este de 1803,12 euro, echivalent n valut naional
conform cursului BNM la ziua de 07.12.2013 constituind 32 059,47 MDL.

n continuarea realizrii inteniei sale infracionale, constnd n


exercitarea, n caz de necesitate, a influenei asupra comportamentului unor
factori de decizie asupra crora susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are
influen, XXXXXXXXXXXXXXXXXX a beneficiat de remuneraie ilicit care
consta n servicii de transport aerian pentru sine i pentru persoane care l-au
nsoit cu ruta de plecare din 07.01.2014 NBL201, Chiinu-Paris, ora 17:00 de
compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX i ruta de sosire din
12.01.2014 NBL201, Paris-Chiinu, ora 19:30, avnd ca pasageri pe
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX. Cursa
Chiinu-Paris-Chiinu a fost comandat de ctre XXXXXXXXXXXXX, iar
cheltuielile pentru efectuarea ntregii curse le-a suportat compania de zbor
ex-,,XXXXXXXXXXXXX i redenumit n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL care
aparine acestuia. Cuantumul cheltuielilor suportate de companie este de
10168,68 euro, echivalent n valut naional conform cursului BNM la ziua de
07.01.2014 constituind suma de 181 205,87 MDL.

n continuarea realizrii inteniei sale infracionale de influenare, n


caz de necesitate, a comportamentului unor factori de decizie asupra crora
susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen, XXXXXXXXXa beneficiat de
remuneraie ilicit care consta n servicii de transport aerian pentru sine i
pentru persoane care l-au nsoit cu ruta de plecare din 03.05.2014 NBL101,
Chiinu-Bucureti, ora 09:00 de compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca
pasageri pe XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX i ruta de sosire din 03.05.2014
NBL101, Bucureti-Chiinu, ora 13:40, a cror pasageri erau XXXXXXXXXi
XXXXXXXXXXXXX. Cursa Chiinu-Bucureti-Chiinu a fost comandat de
ctre XXXXXXXXXXXXX, iar cheltuielile pentru efectuarea ntregii curse le-a
suportat compania de zbor ex-,,XXXXXXXXXXXXX SRL i redenumit n
,,XXXXXXXXXXXXX SRL. Cuantumul cheltuielilor suportate de companie este
de 4383,88 euro, echivalent n valut naional conform cursului BNM la ziua
de 03.05.2014 constituind suma de 81 934,71 MDL.

n continuarea realizrii inteniei sale infracionale, manifestat n


promisiunea de a influena comportamentul unor factori de decizie asupra
crora susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX a beneficiat de remuneraie ilicit care consta n
serviciile de transport aerian pentru sine i pentru persoane care l-au nsoit cu
ruta de plecare din 18.04.2014 NBL201, Chiinu Tel-Aviv, ora 20:35 de
compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX V.,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX N., XXXXXXXXXXXXX V.,
XXXXXXXXXXXXX V., XXXXXXXXXXXXX I., XXXXXXXXXXXXX E. i ruta de
sosire din 19.04.2014 NBL201, Tel-Aviv-Chiinu, ora 20:35, a cror pasageri
erau XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXX, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXX,
XXXXXX, XXXXXXX Cursa Chiinu-Tel-Aviv-Chiinu a fost comandat i
achitat de XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 450000 MDL.

n continuarea realizrii inteniei sale infracionale de influenare, n


caz de necesitate, comportamentul unor factori de decizie asupra crora
susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen, XXXXXXXXX XXXXXXXXXa
beneficiat de remuneraie ilicit care consta n servicii de transport aerian
pentru sine i pentru persoane care l-au nsoit cu ruta de plecare din
15.05.2014 NBL101, Chiinu Bucureti, ora 09:30 prestate de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXXi
XXXXXXXXXXXXX i ruta de sosire din 15.05.2014 NBL101, Bucureti -
Chiinu, ora 21:05, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX.
Cursa Chiinu-Bucureti-Chiinu a fost comandat i achitat de
XXXXXXXXXXXXX, n sum de 93 593,50 MDL.

n continuarea activitii sale infracionale, manifestat n promisiunea,


n caz de necesitate, de a influena comportamentul unor factori de decizie
asupra crora susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen, XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, a pretins personal i primit n folosul fiul su XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, achitarea serviciilor hoteliere dup cum urmeaz: pentru
perioada 22.08.2014-07.09.2014 n hotelul ,,XXXXXXXXXXXXX din New York
n sum de 9717,51 dolari SUA, echivalent n valut naional conform cursului
BNM cu 134 587,51 MDL; pentru perioada 29.12.2014-06.01.2015 n hotelul
,,XXXXXXXXXXXXX Elveia n sum de 4671 franci elveieni, echivalent n
valut naional conform cursului BNM, constituind suma de 74 175,48 MDL i
perioadele 10-11.01.2015, 17-18.01.2015, 31.01-01.02.2015, 07-08.02.2015,
13-15.02.2015, 28.02-01.03.2015, n hotelul ,,XXXXXXXXXXXXX Elveia n
sum de 59300 franci elveieni, echivalent n valut naional conform cursului
BNM constituind suma de 925 673 MDL.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a beneficiat n contextul acelorai


promisiuni fcute de XXXXXXXXXXXXXXXXXX lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i de bunuri sub form de ceas de model ,,XXXXXXXXXXXXX
n valoare de 100 000 franci elveieni, echivalent n valut naional conform
cursului BNM la data de 25.06.2015 n sum de 2 024 000 MDL.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, manifestnd aceleai intenii infracionale,


susinnd c are influen asupra factorilor de decizie din cadrul Serviciului
XXXXXXXX, XXXXXXXXX i respectiv Ministerului XXXXXXX, care au revenit
pe linie politic XXXXXXXXXXXXX din Moldova a crui preedinte este, sub
ameninarea iniierii verificrilor nentemeiate de ctre instituiile menionate
supra a activitii companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ncepnd cu perioada
lunii martie 2013, a primit de la XXXXXXXXXXXXX un card bancar cu numrul
contului XXXXXXXXXXXXX, emis de XXXXXXXXXXXXX SA pe numele lui
XXXXXXXXXXXXX, cu un sold de mijloace financiare n valoare de 162 186,35
Euro, care conform cursului BNM, constituie n perioada lunii martie 2013
echivalent n valut naional suma de 2 607 956, 508 MDL.

Tot XXXXXXXXXXXXXXXXXX, cunoscnd despre intenia lui


XXXXXXXXXXXXX de a prelua controlul asupra XXXXXXXXXXXXX S.A.,
urmrind scopul primirii ilegale a mijloacelor bneti ce nu i se cuvin,
susinnd c are influen asupra persoanelor publice i cu demnitate public
din cadrul Guvernului Republicii Moldova, i-a promis lui XXXXXXXXXXXXX
suportul personal n realizarea prelurii controlului asupra activitii
XXXXXXXXXXXXX S.A. datorit apartenenei politice la XXXXXXXXXXXXX din
Moldova a unor factori de decizie implicai n procesul decizional de cedare a
pachetului de control al statului n XXXXXXXXXXXXX S.A.

Astfel, XXXXXXXXXXXXXXXXXX acionnd n scopul realizrii inteniei


sale criminale, prin intermediul fostului ef al Cancelariei de Stat
XXXXXXXXXXXXX, la determinat pe fostul XXXXXXXXXXXXX care deinea i
calitatea de membru al Comisiei pentru desfurarea concursurilor comerciale
i investiionale de privatizare a proprietii publice s accepte i s
promoveze preluarea a 22% din aciunile S.A. XXXXXXXXXXXXX de ctre
companii controlate de facto de ctre XXXXXXXXXXXXX, precum CS
,,XXXXXXXXXXXXX SRL.

Urmare a interveniilor ilegale realizate de ctre XXXXXXXXX n


interesul lui XXXXXXXXXXXXX, pe lng persoanele cu funcie de demnitate
public din cadrul Guvernului Republicii Moldova pentru a-i face s
ndeplineasc i s grbeasc aciuni n exercitarea funciilor lor care, ulterior
s-au dovedit a fi productoare de prejudicii intereselor statului, la 04.09.2013
de ctre CNPF a fost nregistrat emisiunea suplimentar de aciuni la S.A.
XXXXXXXXXXXXX n valoare de 80 249 700 MDL .

Pentru aciunile ntreprinse n vederea obinerii de ctre


XXXXXXXXXXXXX a controlului asupra S.A. XXXXXXXXXXXXX care urma s-i
ofere ultimului accesul la gestionarea fluxurilor financiare din instituia
financiar nominalizat, n special la acordarea creditelor, XXXXXXXXXa
pretins i a primit personal precum i prin mijlocitorul XXXXXXXXXXXXX, prin
implicarea unor ageni economici care-i aparin de facto i anume
,,XXXXXXXXXXXXX SRL;
,,XXXXXXXXXXXXX,,XXXXXXXXXXXXX,,XXXXXXXXXXXXX;,,XXXXXXXXXXX
XX SRL;,,XXXXXXXXXXXXX SRL;SC ,,XXXXXXXXXXXXX SRL;
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, mijloace bneti n proporii deosebit de mari dup
cum urmeaz:

n perioada lunilor aprilie 2013-septembrie 2014, XXXXXXXXXa pretins


i primit de la XXXXXXXXXXXXX, prin intermediul companiilor care sunt
gestionate de facto de ctre acesta sau de ctre persoane interpuse n
interesul acestuia, mijloace financiare ce nu i se cuvin n urmtoarele
circumstane:la 18.04.2013 suma de 200 000 dolari SUA, echivalent n valut
naional conform cursului BNM, a sumei de 2 456 000 MDL, pe contul
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL nregistrat nRomnia avnd n calitate
de administrator pe XXXXXXXXXXXXX, prin urmtoarele operaiuni bancare:la
data de 17.04.2013, BC ,,XXXXXXXXXXXXX SA a acordat un credit bancar n
valoare de 2 500 000 dolari SUA societii ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, n aceeai zi ,,XXXXXXXXXXXXX SRL a transferat
mijloacele bneti obinute din credit n sum de 2 500 000 USD ctre
compania nerezident ,,XXXXXXXXXXXXX LP, care la rndul su le-a
transferat n adresa companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, suma de 200 000
dolari SUA la conturile deschise la banca din Romnia XXXXXXXXXXXXX SA.

Tot XXXXXXXXXla 19.04.2013 a primit suma de 50 500 dolari SUA,


echivalent conform cursului BNM, constituind 620 645 MDL i 49 500 dolari
SUA, echivalent conform cursului BNM, fiind 608 355 MDL prin intermediul
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Belize, conturile deschise la
banca din Letonia XXXXXXXXXXXXX, care are ca beneficiar de iure pe
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, dar care este gestionat de facto de
XXXXXXXXXXXXX, la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP i respectiv, de pe contul
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX LP, ambele gestionate de XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXXla 06.06.2013 a primit suma de 10 000 Euro, echivalent


conform cursului BNM, 16 050 MDL, prin intermediul companiei
,,XXXXXXXXXXXXX nregistrat n Seychelles, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX SA care are ca gestionar de iure pe XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, dar este gestionat de facto de XXXXXXXXXXXXX, la
solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, de pe contul companiei nerezidente
,,XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la
,,XXXXXXXXXXXXX, Letonia, mijloace financiare obinute ca urmare a
creditrii companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, la
03.06.2013 cu 16 000 000 MDL de ctre BC XXXXXXXXXXXXX SA.

Tot XXXXXXXXXla 20.06.2013 a primit suma de 160 500 Euro,


echivalent conform cursului BNM, constituind 2 657 880 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX de pe contul companiei
,,XXXXXXXXXXXXX care la rndul su a primit banii de la compania
gestionat de XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX, bani provenii din
creditarea la 12.06.2013 de ctre BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A. cu suma de
49 534 800 MDL a companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX i respectiv 49 633 800 MDL, ca urmare a creditrii
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, care de
asemenea sunt gestionate de XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 27.06.2013 a primit dou trane n


sum de 190 000 Euro, echivalent conform cursului BNM, 3 089 400 MDL i
21 000 Euro, echivalent conform cursului BNM, 341 460 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX de pe contul companiei
,,XXXXXXXXXXXXX care la rndul su a primit suma de 190 000 Euro i
respectiv 21 000 Euro, de la compania gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
,,XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 05.07.2013, a primit dou trane n


sum de 400 000 Euro, echivalent conform cursului BNM, 6 540 000 MDL i
320 000 Euro, echivalent conform cursului BNM, 5 232 000 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX de pe contul companiei
,,XXXXXXXXXXXXX care la rndul su a primit suma de 400 200 Euro i 320
100 Euro, de la compania gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
,,XXXXXXXXXXXXX. Mijloacele financiare primite de XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, provin din creditele acordate de ctre XXXXXXXXXXXXX SA la
04.07.2015 companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL,cod fiscal XXXXXXXXXXXXX,
n sum de 4 400 000 MDL i 15 162 500 MDL societii comerciale
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX i parial din creditul
acordat companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX.
Toate trei companii beneficiare de credit suntgestionate de XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la 25.07.2013 a primit 500 000 dolari


SUA, echivalent conform cursului BNM, 6 380 000 MDL, prin intermediul
aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX de pe contul companiei
,,XXXXXXXXXXXXX care la rndul su a primit suma de 500 000 dolari SUA,
de la compania gestionat de XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX.

Mijloace financiare n aceeai sum de 500 000 dolari SUA, prin


intermediul aceleiai companii nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXa mai primit i la 02.08.2013, a crui echivalent conform cursului
BNM constituie 6 305 000 MDL; la 09.08.2013 a crui echivalent conform
cursului BNM constituie 6 355 000 MDL; la data de 14.08.2013 a crui
echivalent conform cursului BNM constituie 6 365 000 MDL; precum i la data
de 11.09.2013, a crui echivalent conform cursului BNM constituie 6 425 000
MDL.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 04.10.2013 a primit suma de 400 000


dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 5 220 000 MDL,
prin intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat
de ctre BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A. la 04.10.2013 companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX8, n sum de
26 107 200 MDL, care de asemenea este gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 28.10.2013 a primit suma de 250 000


dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 225 000 MDL,
prin intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat
de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A la 25.10.2013 ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 57 440 000 MDL, care de asemenea
este gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 30.10.2013 a primit suma de 200 000


dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 2 566 000 MDL,
prin intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloace financiare provenite din creditele acordate de
ctre BC ,,XXXXXXXXXXXXX SA la 28.10.2013 companiei ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 52 000 000 MDL i
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX7, n sum de
48 000 000 MDL, ambele companii fiind gestionate de XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 06.11.2013 a primit suma de 250 000


dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 220 000 MDL,
prin intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din transfer de la compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL i compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ambele
gestionate de XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 14.11.2013 a primit suma de 250 000


dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 235 000 MDL,
prin intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de
XXXXXXXXXXXXX S.A. la 14.11.2013 companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX i suma de 245 000 EUR societii comerciale
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ambele companii fiind
gestionate de ctre XXXXXXXXXXXXX.
Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 21.11.2013 a primit suma de 250 000
dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 250 000 MDL,
prin intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de
XXXXXXXXXXXXX S.A. n valoare de 22 000 000 MDL societii
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, care de asemenea este
gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 26.11.2013 a primit suma de 250 000


dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 267 500 MDL,
prin intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de
XXXXXXXXXXXXX S.A. la 25.11.2013 ctre ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 70 000 000 MDL.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 02.12.2013 a primit suma de 250 000


dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 280 000 MDL,
prin intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de
XXXXXXXXXXXXX S.A. la 02.12.2013 ctre ,,XXXXXXXXXXXXX SRL cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 30 000 000 MDL.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 06.12.2013 a primit suma de 250 000


dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 272 000 MDL,
prin intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de BC
,,XXXXXXXXXXXXX SA la 05.12.2013 societii ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 4 200 000 dolari SUA.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 17.12.2013 a primit suma de 250 000


dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 175 000 MDL,
prin intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind de la ,,BS
XXXXXXXXXXXXX S.A. care de asemenea gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul


companiei,,XXXXXXXXXXXXX, constituind un mijloc pentru obinerea
remuneraiei ilicite, care deine n calitate de reprezentat pe XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit mijloace
financiare n sum a cte 125 000 dolari SUA la 03.02.2014, ceea ce constituie
conform cursului BNM suma de 1 608 000 MDL, la 06.02.2014 ceea ce
constituie conform cursului BNM suma de 1 682 500 MDL, la 12.02.2014, ceea
ce constituie conform cursului BNM suma de 1 682 500 MDL i la 27.02.2014
ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 1 698 750 MDL, mijloacele
financiare provenind de la XXXXXXXXXXXXX SA, BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A.
i XXXXXXXXXXXXX S.A.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companieiSC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, utilizat n calitate de mijloc pentru obinerea
remuneraiei ilicite, cu conturile deschise la banca din Romnia
,,XXXXXXXXXXXXX, a crui unic asociat este XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
care este n relaii de rudenie cu XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de
facto a companiei o exercita XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, a primit la 03.03.2014 suma de 125 000 dolari SUA, ceea ce
constituie conform cursului BNM suma de 1 706 250 MDL, de pe conturile
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n Marea Britanie, conturile
deschise la ,,XXXXXXXXXXXXX Letonia care este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX, iar proveniena banilor fiind din creditul acordat societii
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, la 28.02.2014 de ctre XXXXXXXXXXXXX SA, n
sum de 30 770 000 MDL.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai companiiSC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 20.03.2014, mijloace financiare n sum
de 250 000 dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3
347 500 MDL. Mijloacele financiare au fost transferate de pe conturile
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX cu conturile deschise la
,,XXXXXXXXXXXXX Letonia, companie gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX,
care provin din creditul acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A. la 18.03.2014
societii ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX care de
asemenea este gestionat de XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 5 000 000 dolari
SUA.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai companiiSC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 04.04.2014 suma de 380 000 dolari SUA,
echivalent n valut naional conform cursului BNM cu suma de 5 107 200
MDL, de pe contul companiei ,,XXXXXXXXXXXXX LP, deschise la
,,XXXXXXXXXXXXX Letonia, care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
mijloacele financiare provenind din creditul acordat de ctre BC
,,XXXXXXXXXXXXX S.A. la 04.04.2014 n sum de 3 050 000 Euro, societii
,,XXXXXXXXXXXXX SRL.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai companiiSC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 17.04.2014 suma de 300 000 dolari SUA,
echivalent n valut naional conform cursului BNM cu suma de 4 020 000
MDL, de pe contul companiei ,,XXXXXXXXXXXXX LP, deschise la
,,XXXXXXXXXXXXX Letonia, care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
mijloacele financiare provenind din creditul acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX
S.A. la 17.04.2014 n sum de 2 400 000 Euro, companiei ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, utilizat n calitate de
mijloc pentru obinerea remuneraiei ilicite, cu conturile deschise la BC
,,XXXXXXXXXXXXX S.A., avnd n calitate de unic asociat formal pe
XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit la
04.04.2014 suma de 200 000 dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului
BNM n valut naional suma de 2 688 000 MDL, mijloacele financiare fiind
transferate de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la BC ,,XXXXXXXXXXXXX
S.A. care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX, provenind din creditul acordat
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, acordat de
XXXXXXXXXXXXX S.A. n sum de 750 000 Euro.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai companii


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 07.04.2014 suma de 1 610 000 Euro, ceea
ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 29 640 100
MDL, mijloacele fiind transferate de pe contul companiei nerezidente
,,XXXXXXXXXXXXXLP, nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la
BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A. care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
provenind din creditul acordat de ctre BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A. la
04.04.2014 companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL n sum de 3 050 000 dolari
SUA, care de asemenea este gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 23.04.2014 suma de 218 000
Euro, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 4 041 720 MDL,
mijloacele fiind transferate de pe contul companiei nerezidente
,,XXXXXXXXXXXXXLP, proveniena banilor fiind din creditul acordat
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL la 17.04.2014 n valoare de 2 400 000
Euro de ctre XXXXXXXXXXXXX SA.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 06.05.2014 suma de 252 100
Euro, ceea ce constituie echivalent conform cursului BNM suma de 4 726 875
MDL i la 13.05.2014 suma de 99 700 Euro, ceea ce constituie n valut
naional conform cursului BNM suma de 1 864 390 MDL, mijloacele fiind
transferate de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena banilor fiind de la acionarul XXXXXXXXXXXXX S.A.
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, care este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX, la 05.04.2014.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei SC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL cu conturile deschise la banca din Romnia
,,XXXXXXXXXXXXX, a crui unic asociat este XXXXXXXXX, care este n relaii
de rudenie cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei
o exercita XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a
primit la 06.05.2014 suma de 150 000 dolari SUA, ceea ce constituie n valut
naional conform cursului BNM suma de 2 026 500 MDL, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP, deschise la ,,XXXXXXXXXXXXX
Letonia, care este gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX.
Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX,prin intermediul companiei SC
,,XXXXXXXXXXXXX SRL cu conturile deschise n banca din Romnia
,,XXXXXXXXXXXXX,nregistrat n Romnia, avnd formal n calitate de unic
asociat pe XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 16.05.2014, a
primit suma de 200 000 dolari SUA, ceea ce constituie n valut naional
conform cursului BNM suma de 2 736 000 MDL, de pe contul companiei
,,XXXXXXXXXXXXX LP, deschis la ,,XXXXXXXXXXXXX Letonia, care este
gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX, mijloace financiare provenite din
creditul acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A. la 15.05.2014, societii
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, n sum de 1 470 000
Euro, care de asemenea este gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX,prin intermediul aceleiai companii SC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 22.05.2014 suma de 135 000 Euro, ceea
ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2 551 500
MDL, de pe contul companiei ,,XXXXXXXXXXXXX LP, deschis la
,,XXXXXXXXXXXXX Letonia, care este gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX,
mijloacele financiare provenind din creditul acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX
S.A. la 16.05.2014, societii ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX n sum de 1 430 000 Euro, care este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 16.05.2014 suma de 218 900
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 4
091 241 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX care este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX, n sum de 1 470 000 Euro la 15.05.2014 de ctre instituia
financiar XXXXXXXXXXXXX S.A.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 22.05.2014 suma de 267 300
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 5
051 970 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat de ctre
XXXXXXXXXXXXX SA companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, la 16.05.2014 n sum de 1 430 000 Euro, care este
gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 30.05.2014 suma de 147 000
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2
768 010 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind de la compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX, la 29.05.2014, nregistrat n Marea Britanie, cu conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX S.A. care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX.
Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai
companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 02.06.2014 suma de 147 200
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2
770 304 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL la 30.05.2014 n sum de 4 000 000 dolari SUA, care
este de asemenea gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei SC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL cu conturile deschise n banca din Romnia
,,XXXXXXXXXXXXX,nregistrat n Romnia, avnd formal n calitate de unic
asociat pe XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit la
04.06.2014 suma de 250 000 dolari SUA, ceea ce constituie n valut naional
conform cursului BNM suma de 3 460 000 MDL, de pe conturile companiei
,,XXXXXXXXXXXXX LP, care este gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 17.06.2014 suma de 147 500
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2
784 800 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, gestionat de XXXXXXXXXXXXX, la 10.06.2014 n
sum de 22 145 400 MDL de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 02.07.2014 suma de 147 700
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2
847 656 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, gestionat de XXXXXXXXXXXXX, la 27.06.2014 n
sum de 22 980 000 MDL de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 16.07.2014 suma de 74 200
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 1
412 768 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat de ctre
XXXXXXXXXXXXX S.A. companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX, la 15.07.2014 n
sum de 1 000 000 Euro.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 23.07.2014 suma de 200 000
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 3
770 000 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat de ctre
XXXXXXXXXXXXX SA companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX8, gestionat de XXXXXXXXXXXXX, la 19.08.2014 n sum de
1 000 000 dolari SUA.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 21.08.2014 suma de 150 000
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2
748 000 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din transferul efectuat de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n Marea Britanie,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX, care este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, utilizat n calitate de mijloc pentru obinerea
remuneraiei ilicite, care deine formal n calitate de administrator pe
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o
exercita XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit
la 28.07.2014, suma de 3 000 000 dolari SUA, ceea ce constituie n valut
naional conform cursului BNM suma de 41 910 000 MDL, de pe conturile
companiei ,,XXXXXXXXXXXXXLP, proveniena banilor fiind de la compania
nerezident gestionat de XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX,nregistrat
n Seychelles, conturile deschise la banca din Federaia Rus
,,XXXXXXXXXXXXX PLC.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei SC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL cu conturile deschise n banca din Romnia
,,XXXXXXXXXXXXX,nregistrat n Romnia, avnd formal n calitate de unic
asociat pe XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit la
06.08.2014 suma de 150 000 dolari SUA, ceea ce constituie n valut naional
conform cursului BNM suma de 2 079 000 MDL, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP, care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat la 01.08.2014 de
ctre XXXXXXXXXXXXX SA companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, gestionat de
XXXXXXXXXXXXX, n sum de 2 083 500 dolari SUA.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul


companiei,,XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Belize, conturile deschise la BC
,,XXXXXXXXXXXXX S.A., avnd formal n calitate de unic asociat pe
XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit la
29.09.2014 suma de 5 500 000 Euro, ceea ce constituie n valut naional
conform cursului BNM suma de 102 144 900 MDL, de pe contul companiei
,,XXXXXXXXXXXXXLP care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX, mijloacele
financiare provenind din creditul acordat de BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A. la
29.09.2014n sum de7 008 948 dolari SUA, societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX8, care de asemenea este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul


companiei,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 26.11.2014 suma de 2 793 229
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 52
177 517, 72 MDL, de pe contul companiei ,,XXXXXXXXXXXXXLP, mijloacele
financiare provenind din creditul acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A. la
25.11.2014 n sum de 2 793 236 Euro, societii ,,XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, care de asemenea este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXX, att direct, ct i prin intermediul lui


XXXXXXXXXXXXX, cu care este n relaii de afinitate, a primit de la
XXXXXXXXXXXXX mijloace financiare ca urmare a eliberrii numerarului de
ctre persoanele fizice XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXXde pe conturile deinute n XXXXXXXXXXXXX SA la
solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX, n perioada 17.05.2014-12.12.2014, n sum
total de 320 941 414 MDL, dup cum urmeaz: suma de 993 995 dolari SUA,
eliberat la 17.05.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 13 617 731,5 MDL, suma de 500 000 Euro, eliberat
la 20.05.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 9 440 000 MDL, suma de 161 835 Euro, eliberat la
23.05.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 3 060 299,85 MDL,suma de 500 000 Euro, eliberat
la 03.06.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 9 410 000 MDL, suma de 370 000 Euro, eliberat la
30.06.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 7 055 900 MDL, suma de 66 000 Euro, eliberat la
01.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 1 263 900 MDL, suma de 63 935 Euro, eliberat la
04.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 1 229 470,05 MDL,suma de 253 245 Euro, eliberat
la 07.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 4 844 576, 85 MDL,suma de 134 865 Euro, eliberat
la11.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 2 577 270,15 MDL, suma de 280 670 Euro, eliberat
la 14.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 5 352 376,9 MDL,suma de 350 000 Euro, eliberat
la16.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 6 664 000 MDL, suma de 182 650 Euro, eliberat la
17.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 3 455 738 MDL, a primit suma de 247 750 Euro,
eliberai la09.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 4 736 980 MDL, suma de 699 300 Euro, eliberat la
04.08.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 13 027 959 MDL,suma de 599 400 Euro, eliberat la
05.08.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de11 172 816 MDL, suma de 214 785 Euro, eliberat la
13.08.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 3 930 565,5 MDL, suma de 659 340 Euro, eliberat la
28.08.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 12 118 669,2 MDL,suma de 509 570 Euro, eliberat
la 29.08.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 9 370 992, 3 MDL,suma de 614 380 Euro, eliberat la
01.09.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 11 335 311 MDL, suma de 314 685 Euro, eliberai la
03.09.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 5 815 378,8 MDL, suma de 389 700 Euro, eliberat
la 23.09.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 7 228 935 MDL, suma de 249 750 dolari SUA,
eliberat la 29.09.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 3 638 857, 5 MDL, suma de 79 910 Euro, eliberat la
30.09.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 1 475 937,7 MDL, suma de 249 740Euro, eliberat la
01.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de4 590 221,2 MDL, suma de 399 590 Euro, eliberat la
06.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 7 392 415 MDL, suma de 249 745 Euro, eliberat la
10.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 4 697 703,45 MDL, suma de 379 610 Euro, eliberat
la 16.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 7 049 357,7 MDL, suma de 362 030 Euro, eliberat la
17.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 6 755 479,8 MDL,suma de 199 790 Euro, eliberat
la20.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 3 742 066,7 MDL, suma de 99 895 Euro, eliberat
la31.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 1 855 050, 15 MDL,suma de 1 497 006 dolari SUA,
eliberat la 19.11.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 22 619 760,66 MDL,la 20.11.2014, a primit suma de
997 990 dolari SUA, eliberai de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea
lui XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 15 059 669,1 MDL, suma de 1 000 000 dolari SUA
eliberat la10.12.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, la
solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM
echivalent n valut naional suma de 15 250 000 MDL, suma de 200 000
Euro, eliberat la 11.12.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, la solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie
conform cursului BNM echivalent n valut naional suma de 3 794 000
MDL,suma de 3 991 215 Euro, eliberat la 12.12.2014 de pe contul lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, la solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX, ceea
ce constituie conform cursului BNM echivalent n valut naional suma de 76
312 030,8 MDL.

Prin aciunile sale infracionale, XXXXXXXXXXXXXXXXXX,


contientiznd caracterul prejudiciabil al aciunilor sale i dorind realizarea
acestora, a pretins i primit personal i prin mijlocitori bunuri i servicii n
proporii deosebit de mari echivalent cu suma de 798 003 178 MDL, susinnd
c are influen asupra persoanelor publice sau cu funcie de demnitate
public, comind, astfel infraciunea prevzut la art.326 alin.(3) lit.a) Cod
penal.

n edina de judecat,acuzatorul de stat, a solicitat instanei


recunoaterea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, vinovat de svrirea infraciunii
prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul penal al Republicii
Moldova, stabilindu-i o pedeaps sub form de nchisoare pe un termen de 12
(dousprezece) ani cu amend n mrime de 3000 (trei mii) uniti
convenionale i cu privarea de dreptul de a ocupa funcii publice pe un termen
de 5 (cinci) ani, cu retragerea distinciei de stat Ordinul Republicii, conferit
prin Decretul Preedintelui Republicii Moldova din 24.12.2013, a-l recunoate
pe XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vinovat de svrirea infraciunii prevzute de
art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova, stabilindu-i o
pedeaps sub form de nchisoare pe un termen de 7 (apte) ani. n
conformitate cu art.84 din Codul penal al Republicii Moldova, a-i stabili lui
XXXXXXXXXXXXXXXXXX o pedeaps definitiv pentru concurs de infraciuni,
prin cumul total al pedepselor aplicate o pedeaps definitiv sub forma de
nchisoare pe un termen de 19 (nousprezece) ani cu amend n mrime de
3000 (trei mii) uniti convenionale i cu privarea de dreptul de a ocupa
anumite funcii pe un termen de 5 (cinci) ani, cu retragerea distinciei de stat
Ordinul Republicii, conferit prin Decretul Preedintelui Republicii Moldova din
24.12.2013, i cu aplicare msurii de siguran sub form de confiscare special
fa de bunurile care constituie obiectul remuneraiei ilicite,cu valoarea total
n sum de 6 704 955,22 MDL i anume asupra automobilelor de model

- XXXXXXXXXXXXX, a.f/2014, VIN-code XXXXXXXXXXXXX,

- XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code


XXXXXXXXXXXXX,

- XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code


XXXXXXXXXXXXX,

- XXXXXXXXXXXXX 200XXXXXXXXXXXXX, VIN-code XXXXXXXXX,

- XXXXXXXXXXXXX, a/f.2013, cu VIN-code XXXXXXXXXXXXX,

- XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, VIN-code


XXXXXXXXXXXXX,

i cu aplicarea msurii de siguran sub form de confiscare special fa de


bunurile,care constituie contravaloarea remuneraiei ilicite n sum de
791 298 222,78 MDL, i anume:

- cota social a companiei XXXXXXXXXXXXX SA de 49,634% din


aciunile companiei XXXXXXXXXXXXX SA, n valoare de
6 207 540,7342 MDL,

- cota companiei XXXXXXXXXXXXX de 35,288% din aciunile


companiei XXXXXXXXXXXXX SA, n valoare de 4 413 339,5944
MDL,

- imobilul amplasat n XXXXXXX, a crui valoare a fost estimat la


suma de 4 622 173 MDL,

- cota de 95,37% din cota social a companiei XXXXXXXXXXXXX


SA care a fost estimat la o valoare de 5 795 829,95 MDL,

- teren cu numrul cadastral XXXXXXX, amplasat n XXXXXXX cu


valoarea cadastral de 1 597 159 MDL,

- construcie cu numrul cadastral XXXXXXX, amplasat n


XXXXXXX cu valoarea cadastral de 5 911 126 MDL,

- teren cu numrul cadastral XXXXXXX, amplasat n XXXXXXX, cu


valoarea cadastral de 15 195 773 MDL,

- construcie cu numrul cadastral XXXXXXX, amplasat n


XXXXXXX, cu valoarea cadastral de 62 691 890,00 MDL,

- construcie cu numrul cadastral XXXXXXX, amplasat n


XXXXXXX, cu valoarea cadastral de 17 896 054 MDL,

- construcie cu numrul cadastral XXXXXXX, amplasat n


XXXXXXX, cu valoarea cadastral de 1 175 504 MDL,

- ncpere cu numrul cadastral XXXXXXX, amplasat n XXXXXXX,


cu valoarea cadastral de 337 841 MDL,

- construcie cu numrul cadastral XXXXXXX, amplasat n


XXXXXXX, cu valoarea cadastral de 571 624 MDL,

- ncpere cu numrul cadastral XXXXXXX, amplasat n mun.


XXXXXXX, cu valoarea cadastral de 316 863 MDL.

ncasarea de la XXXXXXXXX XXXXXXXXX, n folosul Centrului Naional


Anticorupie cheltuielile judiciare necesare, pentru traducere n sum de
15 561 (cincisprezece mii cinci sute aizeci i unu) MDL cu pstrarea cardurile
bancare care au fost recunoscute n calitate de corpuri delicte, i anume:
cardulnr. XXXXXXXXX i cardul nr. XXXXXXXXX n dosarul penal.

Fiindu-i acordat posibilitatea de a depune declaraii, inculpatul


XXXXXXXXX a menionat c, nu ofer explicaii referitor la nvinuirea
incriminat, pn cnd cauza penal intentat n privina sa nu va fi examinat
n edin de judecat public. Respectiv instana de judecat n condiiile
art.66 alin.(2) pct.2) Cod de procedur penal al Republicii Moldova a
considerat c, inculpatul beneficiaz de dreptul su de a tcea.

Totodat, n ultimul cuvnt inculpatul a menionat c, are semne de


ntrebare referitor la faptul c, la data de 13 octombrie 2015 la ora 17: 00 a
fost depus un autodenun, ntr-un volum foarte mare, nu la procuratur, dar la
sediul denuntorului, iar a doua zi se ia o mrturie de completarea iari la
domiciliul unui martor i nc o mrturie, sau dou mrturii din partea
angajailor sau persoanelor afiliate denuntorului.

Cum s-a putut ntmpla ca pe data 13 octombrie 2015 seara s nceap tot
acest proces, iar pe data de 15 octombrie, deci, la o zi i jumtate, deja n
Parlamentul Republicii Moldova, toate aceste informaii care au fost oferite n
acest autodenun calomnios, s fie instrumentate, s fie probate i s fie
prezentate ntr-o procedur ilegal de Procurorul General, n plenul
Parlamentului, cerndu-se ridicarea imunitii i arestarea!? De fapt i lucrul
care s-a ntmplat cu nclcarea multor prevederi legale pe parcursul a ctorva
ore. Deci, acest element demonstreaz foarte clar c nu este vorba de un dosar
penal, este vorba de un proces de adminsitrare a probelor, este evident vorba
despre un dosar politic cu scopul bine determinat de a fi izolat de societate i
de a obine scopuri imediate sau pe termen mediu, inclusiv politice.
Se confirm acest lucru, vizavi de elementele care au urmat n Parlament,
att ce ine i de partidul care a avut marea onoare s-l conduc pe parcursul a
9 ani de zile, a micrilor politice care au avut loc i nc o dat toate aceste
lucruri au demonstrat cu lux de amnunte de ce a fost nevoie anume s se
procedeze n felul n care s-a procedat.

Inculpatul a menionat c, rechizitoriul demonstreaz neprofesionalismul


i tendeniozitatea permanent care a fost fcut sau demonstrat de ctre
acuzare. Declaraia sa nu a fost ataat, la materialele cauzei, iar procurorul
invoc c i-a propus de mai multe ori s fac declaraii i el a refuzat. A indicat
c, este dreptul su legal s refuze de a da declaraii, aceasta ns nu trebuie
s constituie ca un argument de condamnare sau de nvinovire.

n ceea ce ine de procesul propriu-zis, inculpatul a indicat c, n faza de


urmrire penal procurorul i-a asumat toat responsabilitatea asupra modului
n care se afla n detenie, asupra modului n care i sunt respectate drepturile
i libertile, inclusiv la comunicare. A fost acea interdicie verbal de a-i fi
interzis orice comunciare cu presa, pe care o consider ilegal. Nu exist nici o
norm legal care s-i permit cuiva s fac acest lucru. Dup ce a ajuns
dosarul n instana de judecat, procurorul a spus c, nu are nici o treab i
decide instana, care s-a detaat de la aceast problem i a meninut aceast
izolare a sa, mai mult dect att, a fortificat-o.

A invocat inculpatul c, dreptul la un proces public este unul fundamental


i acest aspect este reglementat att de legislaia naional, ct i de legislaia
internaional. Argumentul care a fost gsit, este nentemeiat.

De 8 luni de zile de cnd se afl n arest, nu a avut nici o solicitare pentru


a ti cel puin ce se ntmpl pe marginea acelui dosar aflat la urmrire penal.
Cazurile care se judec n edinele nchise sunt stabilite expres n lege i nu
pot fi interpretate. Mai mult ca att, argumentul c instana de judecat nu
deine spaii i acestea sunt condiii n care se lucreaz nu este argument.

n afar de caracterul nchis al edinelor, n toat aceast perioad i-au


fost nclcate i alte drepturi.

Inculpatul XXXXXXXXXn ceea ce ine de infraciunea de corupere pasiv,


a indicat c, la baza acestei nvinuiri este acel automobil, despre care acuzarea
vorbete c a fost oferit pentru a aciona, ntr-un fel sau altul i la baz
punndu-se undeva implicarea, sa n influenarea cesiunii de crean de la
XXXXXXXXXXXXX.

Ceea ce ine de cesiunea de creane de la XXXXXXXXXXXXX, a indicat c,


un prim-ministru nu administreaz procese, dar coordoneaz activitatea
instituiilor, iar administrarea i responsabilitatea ce ine de gestiune aparine
persoanelor concrete, minitri sau altor persoane care dein funcii delegare.
Ca prob c ar fi intervenit se vine cu declaraiile martorului
XXXXXXXXXXXXX, ns ultimul spune foarte clar c a primit o informaie de la
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, pe care luat-o ca indicaie s se ntlneasc cu
reprezentantul unei bnci din Federaia Rus. Aceast informaie a venit, nu
de la XXXXXXXXXca prim-ministru, dar de la Comitetul de Stabilitate
Financiar, acolo unde este i guvernatorul Bncii Naionale i Ministrul
Finanelor i toate instituiile responsabile n acest domeniu.

n calitate de persoan care coordoneaz activitatea instituiilor a


transmis mesajul ctre persoana responsabil care era preedintele consiliului
de administrare la XXXXXXXXXXXXX.

Totodat, XXXXXXXXX XXXXXXXXX a indicat c, alte indicaii, sau mesaje


nu a primit. Dac erau s fie acceptai martorii pe care i-a solicitat, persoanele
care au luat decizia propriu-zis, acetia urmau s spun acelai lucru, pentru
c acesta este adevrul. A comunicat c, el nu a avut nici o treab cu cesiunea
de la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. A menionat c, instituiile care vegheau
sistemul bancar, nu erau partajate politic, XXXXXXXXXXXXX din Moldova.

XXXXXXXXXa remarcat c, bunul respectiv, nu l-a pretins.

Recunoate c a greit, cnd a acceptat un cadou, ns acest lucru s-a


ntmplat n momentul n care nu deinea nici o funcie public, deoarece din
data de din 22 aprilie 2013 odat cu pronunarea Curii Constituionale s-a
stabilit clar c el nu mai are dreptul s dein funcia de prim-ministru
interimar i nici s candideze la aceast funcie.

A fost anunat despre cadou la data de 06 mai 2013, la ziua sa de natere,


iar la data de 07 mai 2013, i s-a oferit soluia ca automobilul s fie nregistrat
pentru o scurt perioad de timp pe alt persoan, iar la data de 08 mai 2013
acest automobil a fost nregistrat pe numele lui XXXXXXXXXXXXX, dat la care
XXXXXXXXXnu deinea nici o funcie i respectiv nu era subiect al infraciunii.

A menionat c, n materialele prezentate se arat c contractul de


vnzare cumprare a automobilului de model XXXXXXXXXXXXX a fost semnat
la data de 23 sau 24 aprilie 2013, ns martorul XXXXXXXXX spune clar,
explicit, el a fost o singur dat la compania respectiv unde a semnat actele i
a primit maina. Aici ori a fost antinotat ceva, ori semnat cu o dat n urm.

n ceea ce ine de traficul de influen XXXXXXXXXa menionat c,


majoritatea martorilor au confirmat, c nu s-au ntlnit nici o dat cu dnsul i
nici nu-l cunosc.

Referitor la cele trei automobilele de model XXXXXXXXXXXXX a indicat c,


la solicitarea sa acestea au fost nregistrate dup persoanele menionate.
Scopul a fost crearea unei companii de paz. Dnsul nu s-a folosit de aceste
automobile. Oferirea acestor automobile a venit din partea lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, prin firma sa de XXXXXXXXXXXXX.

A menionat c, XXXXXXXXXXXXX a spus foarte clar c el nu s-a ocupat de


administrarea companiei XXXXXXXXXXXXX i nici nu a tiut de existena
celorlalte companii. El doar a organizat ntlnirea ntre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX.

Referitor la emisie niciodat nu au fost discuii cu XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX, emisia de la XXXXXXXXXXXXX a fost acceptat att de
Parlament ct i de Guvern, care, au vizat dou instituii financiare
XXXXXXXXX i XXXXXXXXX. A indicat c, nu cunotea despre discuiile dintre
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX, fapt confirmat i de
ultimul.

Toate resursele financiare pe care le-a obinut XXXXXXXXXXXXX de la


XXXXXXXXXXXXX au fost n urma discuiilor, ntre ei, toate aceste
mprumuturi la care s-au neles ei au fost alocate n baza contractelor de
creditare nregistrate la Banca Naional.

Referitor la emisie a indicat c, aceasta a fost una din soluiile care a fost,
formulat de o comisie parlamentar i care a fost votat n Plenul
Parlamentului. Nu el a indus aceast soluie. El a vorbit public despre faptul,
c aceasta este o idee bun, i n toat aceast perioad de timp s-a dicutat
despre XXXXXXXXX i XXXXXXXXX, fapt confirmat i de martorul XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. Ulterior, deciziile au fost luate aa cum a comunicat inclusiv i
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, care a povestit cu lux de amnunte cum au derulat
evenimentele, inclusiv i multiple ntlniri la nivel de Guvern cu participarea
factorilor de decizii. Decizia s-a luat inclusiv i n baza studiului de fezabilitate
efectuat de ctre Banca Naional. Deci, au existat discuii n cadrul
Comitetului Naional de Stabilitate Financiar, la Ministerul Finanelor, Banca
Naional, discuii, cu participarea conducerii Guvernului, iar decizia comisiei
a fost adoptat prin vot unanim, de ctre reprezentani ai mai multor partide.
Cu avizul favorabil al Bncii Naionale, toate aceste documente au fost
expediate Comisiei Naionale a Pieei Financiare, acolo, unde au aprobat
aceast emisie. A menionat c, martorul XXXXXXXXX, a spus foarte clar c
inculpatul XXXXXXXXX nu a discutat cu dnsul despre emisie i nu i-a cerut
nimic n acest sens.

Referitor la extorcarea cadourilor din motivul c anumite instituii ale


statului au fost partajate politic XXXXXXXXXXXXX-ului, a indicat c, a solicitat
s vin conductorii instituiilor menionate care s confirme c dac mcar o
singur dat XXXXXXXXX a cerut s fie efectuate verificri la companiile lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Informaii despre verificri la companiile
lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nu exist, deci controale nici nu au
existat.

Referitor la ceas, a aflat de existena acestuia din rechizitoriu. Din


declaraiile lui XXXXXXXXX, rezult c n cazul acestui ceas, comunicarea a
fost ntre dnsa, XXXXXXXXX XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. El nu a intervenit i nu a solicitat un asemenea cadou.

n ceea ce ine de carduri bancare acestea nu sunt nominale. Singura


banc din Republica Moldova care emitea asemenea carduri era BC
XXXXXXXXXXXXX SA. tia de existena unui singur card i la necesitate
transmitea banii pentru a fi pui pe card pentru cheltuielile curente ale copiilor
si n Elveia. Acelai card n acelai timp efectua din 5 locuri diferite pli,
fiindc de pe acelai cont pot fi operate mai multe carduri. Sumele care au fost
invocate, trebuie s fie probate c au fost cheltuite anume de fiul su
XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

Inculpatul XXXXXXXXXa indicat c, niciodat nu a condiionat zborurile


enunate.

O singur curs a fost cu caracter privat, Chiinu-Paris, Paris-Chiinu,


acesta fiind cadoul de nunt al lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, pentru
dnsul i soia sa. A recunoscut c, a greit, cnd a acceptat cadoul dat, dar nu
a nclcat legea, deoarece la acel moment nu deinea nici o funcie public,
singura funcie pe care o deinea era de preedintele unui partid politic, care,
nu poate constitui subiectul unei infraciuni.

n rest, zborurile nu au fost n scopuri personale, i erau necesare pentru


deplsarea diferitor delegaii oficiale. Se regsesc aa destinaii, cum ar fi
Marea Britanie, la Congresul Partidului Conservator.

A indicat, c a oferit banii lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i a


primit dovada de plat, iar n cazul celorlalte curse erau ncheiate contracte.
Referitor la ruta Chiinu-Tel-Aviv, nu a zburat doar XXXXXXXXXdar, era o
delegaie oficial a Republicii Moldova care a zburat n Israel i a adus Focul
Haric.

A indicat c, ceea ce ine de ruta Chiinu-Kiev, Kiev-Chiinu, a zburat n


regim de urgen la Kiev, pentru c a avut o alocuiune n centrul Kievului pe
Maidan, n avion era o delegaie oficial.

Ceea ce ine de contra-plat, nu a avut discuii, cu XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX c aceste zboruri vor fi gratuit, ns, totodat niciodat nu a
avut solicitarea pentru a plti aceste zboruri i n orice moment plata pentru
aceste zboruri putea s fie fcut la prima solicitare i categoric urmeaz s fie
fcut.

Referitor la pedeapsa de 19 ani solicitat a indicat c, e lipsit de


umanitate, iar referitor la confiscarea averii nu-i este clar cum a fost stabilit
suma prejudiciului. A indicat c, are 3 copii, 2 dintre care sunt minori, casa e
din 2000, iar alte active le-a obinut n 1994, fiind muncite.
n ceea ce ine de Ordinul Republicii, a menionat c i-a fost conferit,
pentru procesul de Integrare European i fa de ceea ce a realizat n urma
inundaiilor din 2010, la solicitarea celor care au primit case i mncare.

n ncheiere, inculpatul XXXXXXXXXa declarat c el nu este vinovat de


svrirea infraciunilor incriminate, solicitnd ncetarea acestui proces politic.

Aprtorii XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care acioneaz n aprarea drepturilor i intereselor legale
ale inculpatului XXXXXXXXX XXXXXXXXX, n edina de judecat au invocat c,
nvinuirea adus lui XXXXXXXXXnu este una clar, concret, previzibil i nu
corespunde legislaiei naionale n vigoare. Au invocat c, declaraiile lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nu pot fi puse la baza sentinei de
condamnare, deoarece au fost administrate cu nclcarea art.6 CEDO.

Referitor la nvinuirile aduse lui XXXXXXXXXn comiterea infraciuniii


prevzute de art.324 alin.(3) lit. a) i b) din Codul penal al Republicii Moldova,
au invocat c, aciunile lui XXXXXXXXXnu erau vizate de vreo legtur cu
atribuiile de serviciu ale acestuia i nici nu puteau aveau o asemenea legtur.

Au consemnat c, extorcarea nu a fost probat de acuzare n nici un mod.


n partea ce ine de pretindere, nu se confirm c, iniiativa a venit din partea
lui XXXXXXXXXi prin ce fapt s-a materializat aceast iniiativ. Aprtorii au
invocat c, nu s-a demonstrat momentul de consumare al infraciunii de
corupere pasiv, pentru c s-a admis confuzia ntre pretinderea i primirea
aa-numitei remuneraii ilicite.

Este iraional indicarea la faptul c, XXXXXXXXXa comis acte de


corupere pasiv n legtur cu atribuiile de serviciu legate de funcia de
demnitate public Prim-ministru, dei la momentul primirii propriu-zise a
cadoului, 08 mai 2013, XXXXXXXXXaceast funcie nu o mai deinea. n fapt,
automobilul de model XXXXXXXXXXXXX a fost transmis n calitate de cadou la
ziua de natere. Aceast pretins remuneraie ilicit nu a fost legat n nici un
mod de situaia de serviciu i atribuiile de serviciu ale lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX.

Mai mult dect att, inculpatul nu a solicitat i nici nu a pretins un


asemenea cadou, dei el a fost fcut de ctre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Despre pretinderea din partea lui XXXXXXXXXa
automobilului de model XXXXXXXXXXXXX nici nu se menioneaz n denunul
lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Este absolut nejustificat ca
nregistrarea fictiv a unui automobil de ctre XXXXXXXXXXXXX la solicitarea
lui XXXXXXXXXs fie considerat o corupere pasiv, fr o demonstrare
corespunztoare a legturii ntre aceast nregistrare fictiv i modalitatea de
dobndire a bunului, ntre dobndirea bunului i atribuiile de serviciu ale
persoanei cu funcie de demnitate public, proporionalitatea i
interdependena ntre caracterul, forma i coninutul anume a acestei
remuneraii pretinse a fi ilicite i anume atribuii de serviciu ale acestei
persoane. n concluzie aprtorii au susinut c, cu privire la pretinsa
infraciune de corupere pasiv, nu a fost probat n nici un mod obiectul juridic
al infraciunii de corupere pasiv, legtura dintre remuneraia ilicit i limitele
atribuiilor de serviciu, precum i latura subiectiv, n special scopul acesteia.
Primirea propriu-zis a unui bun nu constituie de acum o corupere pasiv. n
fapt a avut loc o primire, fr a se identifica obiectiv i o pretindere.

Mai cu seam c, iniiativa la pretindere i primire este diferit. Iar prin


probele administrate nu s-a identificat la vreo consumare a infraciunii din
momentul unei aa-numite pretinderi. Lipsete semnul extorcrii, care a fost
interpretat n mod incorect n nvinuire sub forma unei aciuni alternative
pretinderii sau primirii. Or, exctorcarea urma s fie demonstrat n calitate de
mod de aciune, complementat elementului material n forma pretinderii sau
primirii. Primirea atestat i confirmat de ctre XXXXXXXXXnu ntrunete
elementele constitutive ale infraciunii de corupere pasiv, n mod principal,
pentru c aceast primire urma s fie complementat de dovada unei legturi
dintre aceast primire i remuneraia ilicit, precum i scopul comiterii
infraciunii, pentru ndeplinirea sau nendeplinirea, grbirea sau ntrzierea
ndeplinirii unor atribuii de serviciu sau contrar acestora.

Referitor la nvinuirile aduse lui XXXXXXXXXn comiterea infraciunii


prevzute de art.326 alin.(3) lit.a) Cod penal, trafic de influen svrit cu
primirea de bunuri sau avantaje n proporii deosebit de mari, aprtorii au
invocat c, din materialele cauzei nu s-a demonstrat c, s-a creat un pericol
pentru bunul mers al activitii unui organ de stat, unei instituii sau
organizaii publice n serviciul creia se afla persoana public sau persoana cu
funcie de demnitate public vizat de fptuitor. Decizia de emisie
suplimentar la XXXXXXXXXXXXX S.A. a fost o soluie optim la acel moment
i unica soluie admis.

De asemenea nu s-a stabilit faptul c, rscumprarea creditelor i gajurilor


aferente XXXXXXXXXXXXX S.A. de ctre XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
a determinat daune interesului public. Au reiterat c, n cazul pretinderii,
iniiativa trebuie s aparin ntotdeauna vnztorului de influen i aceasta
trebuie neleas de ctre cel cruia i se adreseaz. n context, nu se confirm
faptul c, iniiativa a venit din partea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

Nu a fost probat caracterul voluntar i spontan al aciunii de primire,


adic lipsa concomitenei relative ntre pretindere i primire, inexistena ntre
aceste dou momente a unui interval de timp care s permit pretinderii s
devin ea nsi relevant juridic.

Referitor la contextul pretinderii i primirii unor remuneraii ilicite prin


intermediul lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX se
constat faptul c, nici nu se indic la vreo careva dat cnd se comit aceste
fapte pretinse a fi infracionale.

Anume aceast unificare haotic a diferitor fapte care nu contureaz


elementele componenei infraciunii de trafic de influen a determinat
imposibilitatea determinrii n actul de acuzare a momentului de consumare a
infraciunii. Or, pe calea nestabilirii timpului concret de comitere a faptei
infracionale se deduce, n mod logic, c nici aceste fapte nu au fost stabilite.

Pe cale de consecin, nu poate fi admis teza dup care s nu poat fi


stabilit termenul de prescripie a rspunderii penale. Actul de acuzare ncalc
dreptul prescriptiv al dreptului penal, prin neevaluarea adecvat i
corespunztoare a timpului de comitere a faptei/faptelor pretinse a fi
infracionale i a momentului de consumare al acesteia.

Referitor la faptul c, XXXXXXXXXa pretins personal i primit prin


intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n luna august
2013 de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX 200 a.f./2013, VIN-code XXXXXXXXX, n sum de 1 246 267
MDL se constat erori de fapt i erori procesuale. Eroarea de fapt const n
faptul c, oferul SRL XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a
declarat c, numrul cu care a fost nmatriculat autoturismul
XXXXXXXXXXXXX, pentru care a achitat n numerar suma de 75 000 Euro n
beneficiul lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX era XXXXXXXXXXXXX, pe
cnd n ordonana de recunoatere n calitate de corp delict a automobilului
din 20.10.2015 este indicat numrul de nmatriculare XXXXXXXXXXXXX, care
potrivit ordonanei menionate a constituit obiectul remuneraiei ilicite a
infraciunii care i se incrimineaz lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Potrivit
pct.3.1.1 al contractului de vnzare-cumprare a autoturismului
XXXXXXXXXXXXX, semnat de vnztorul XXXXXXXXXXXXX SRL i
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, suma avansului este de 10 000 Euro.
Conform dispoziiei de ncasare n numerar nr.3124 din 17.06.2013,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a achitat 164 000 lei, care conform
cursului oficial Euro la data achitrii avansului constituia 10 030 Euro.

Aceste acte, precum i declaraiile lui XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX, care a menionat c, mijloacele bneti din care a
achiziionat automobilul XXXXXXXXXXXXX 200 provin din surse proprii, de
fapt, combat declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, care a
declarat c, el personal a achitat un avans de 5000 Euro pentru autoturismul
XXXXXXXXXXXXX 200.

Eroarea de procedur const n faptul c, procesul-verbal de ridicare din


19.10.2015 a autoturismului XXXXXXXXXXXXX, n/ XXXXXXXXXXXXX i
ordonana de ridicare a acestui automobil din 19.10.2015 nu exist n lista
probelor n acuzare, semnat de acuzatorul de stat i respectiv nu poate fi pus
la baza sentinei. Ordonana de recunoatere n calitate de corp delict i
anexare la materialele dosarului a automobilului XXXXXXXXXXXXX cu n/
XXXXXXXXXXXXX sau a automobilului XXXXXXXXXXXXX 200,
XXXXXXXXXXXXX nu exist la materialele cauzei. n cadrul cercetrii
judectoreti, instana de judecat a acceptat s fie examinat acest mijloc de
prob fr ca acesta sa fie indicat n lista probelor n acuzare i fr o cerere
din partea pentru examinarea procesului-verbal de ridicare din 19.10.2015 a
automobilului de model XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, n/
XXXXXXXXXXXXX. Prin urmare, instana a nclcat principiul
contradictorialitii, favoriznd astfel partea aprrii i admind nclcri
eseniale ale Codului de procedur penal al Republicii Moldova.

Referitor la pretinderea i primirea de la XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX n calitate de obiect al remuneraiei ilicite, prin intermediul
mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, n perioada lunii aprilie
2013, a automobilului de model XXXXXXXXXXXXX, a.f.2014,
XXXXXXXXXXXXX n sum de 1 210 800 MDL, aprtorii au invocat c, se
constat, de asemenea, grave erori de fapt i erori de procedur. Eroarea de
fapt rezid n faptul c, nu este posibil s primeti n calitate de obiect al
remuneraiei ilicite n aprilie 2013 un automobil, cu anul de fabricare 2014.
Eroarea de procedur, se exprim prin faptul c, ordonana de recunoatere n
calitate de corp delict i anexare la materialele cauzei a automobilului de
model XXXXXXXXXXXXX, a.f.2014, nu exist nici n materialele dosarului nici
n lista probelor n acuzare. Nu figureaz n lista probelor n acuzare actele
procesuale prin care presupul mijloc material de prob a fost administrat i
anume: ordonana de ridicare din 19.10.2015 a automobilului
XXXXXXXXXXXXX i procesul verbal de ridicare din 23 octombrie 2015. i n
acest caz nu a existat o cerere din partea aprtorilor privitor la examinarea
actelor procesuale n care este consemnat automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX, a.f.2014, n cadrul cercetrii judectoreti.

Referitor la contextul c, n perioada septembrie 2013 mai 2014,


XXXXXXXXXa beneficiat personal (n 7 cazuri), precum i persoanele care l-au
nsoit, de servicii de transport aerian, aprtorii remarc faptul c, se indic
la un element material care nu este incident infraciunii de trafic de influen.
Fr o interpretare normativ i judiciar a acestui termen, a beneficia este
obligatorie operarea cu o interpretare textual. n context, prin a beneficia se
nelege a profita, a se folosi, a se bucura de un drept, dar nicidecum nu poate
fi abordat aceast fapt prin acoperirea textului legii penale, care prevede
art.326 Cod penal, pretinderea sau primirea.

De asemenea s-a indicat c, a fost comis infraciunea de trafic de


infleun, manifestat prin pretinderea remuneraiei ilicite, ns n acest caz
prevzut la lit.b) nu se mai invoc o careva pretindere. Neconfirmarea acestui
element material determin pe cale de efect, lipsa lui, cel puin din perspectiva
acestui nivel de incriminare.

ns, n ansamblu, lund n vedere materialele administrate prin ntreaga


cauz, se deduce o lips de coeren i o interpretare extensiv defavorabil,
raportat la premisa de incriminare a lui XXXXXXXXXa unor fapte neexistente,
iar pe alocuri cu interpretri de la caz la caz, prin analogie. Toate acestea sunt
interzise de legea penal, punnd n valoare lipsa temeiului juridic al
rspunderii penale.

Referitor la contextul c a pretins personal i primit n folosul fiului su


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX achitarea serviciilor hoteliere aprtorii
menioneaz faptul c, dac anterior se fcea uz de o interpretare extensiv
defavorabil a elementului material n forma pretinderii, atunci n acest caz se
abuzeaz de o interpretare extensiv defavorabil a faptei de primire. Primirea
implic o dare corelativ i, prin urmare, iniiativa aparine coruptorului. i
pe acest fundal, nu se poate incrimina n cazul unei singure fapte infracionale,
a pretinderii personale concomitent cu primirea de ctre alte persoane. n
context, se admite o aplicare prin absurditate a legii penale n vigoare, iar ca
efect se ncalc principiul legalitii incriminrii prevzut de art.3Cod penal al
Republicii Moldova, precum i art.7 CEDO.

Referitor la faptul, precum c, XXXXXXXXXa pretins personal i primit n


folosul fiului su XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, achitarea serviciilor hoteliere
dup cum urmeaz: pentru perioada 22.08.2014-07.09.2014 n Hotelul
XXXXXXXXXXXXX din New York n sum de 9717,51 dolari SUA, echivalent
n valut naional, conform cursului BNM, cu 134 587,51 se constat grave
erori de procedur.

Lipsete n lista probelor n acuzare procesul-verbal de ridicare de la


XXXXXXXXXXXXX SA, desfurat la data de 05.11.2015 a rulajelor bancare de
pe conturile de card a lui XXXXXXXXXXXXX, nr.XXXXXXXXXXXXX, cu cont
nr.XXXXXXXXXXXXX Euro.

n rezultatul examinrii n procesul verbal de cercetare a


obiectelor/documentelor din 09.11.2015, a rulajelor pe contul bancar a lui
XXXXXXXXXXXXX se pretinde c, a fost stabilit achitarea mijloacelor
financiare pentru serviciile hoteliere a lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX
pentru XXXXXXXXXXXXX din New York.

n acest caz, de asemenea nu a existat o cerere din partea procurorului


privitor la examinarea n cadrul cercetrii judectoreti a procesului-verbal de
cercetare examinare a obiectelor/documentelor din 09.11.2015 a rulajelor pe
contul bancar a lui XXXXXXXXXXXXX, iar instana a admis din oficiu
examinarea probelor acuzrii.

Au invocat c, instana a admis mai multe probe ale acuzrii, fr ca


acestea s fie incluse n lista probelor n acuzare i fr o cerere a procurorului
de examinare a acestor probe n cadrul cercetrii judectoreti, n timp ce s-a
respins majoritatea cererilor aprrrii referitor la administrarea probelor.
Consider c, procesul verbal de ridicare efectuat de la BC
XXXXXXXXXXXXX SA, la data de 05.11.2015 a rulajelor bancare de pe
conturile de card a lui XXXXXXXXXXXXX, nr.XXXXXXXXXXXXX, cu cont
nr.XXXXXXXXXXXXX Eur, constituie o prob inadmisibil i nu poate fi pus la
baza sentinei sau altor hotrri judectoreti.

Referitor la faptul c, XXXXXXXXXa pretins personal i primit n folosul


fiului su XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, achitarea serviciilor hoteliere dup
cum urmeaz: pentru perioada 22.08.2014-07.09.2014 n Hotelul
XXXXXXXXXXXXX din New York n sum de 9717,51 dolari SUA, echivalent
n valut naional, conform cursului BNM, cu 134 587,51 MDL; pentru
perioada 29.12.2014-06.01.2015 n Hotelul XXXXXXXXXXXXX Elveia n
sum de 4671 franci elveieni, echivalent n valut naional, conform cursului
BNM, cu 74 175,48 MDL i perioadele 10-11.01.2015, 17-18.01.2015,
31.01-01.02.2015, 07-08.02.2015, 13-15.02.2015, 28.02-01.03.2015, n Hotelul
XXXXXXXXXXXXX Elveia n sum de 59300 franci elveieni, echivalent, n
valut naional, conform cursului BNM, cu 925 673 MDL. Tot
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a beneficiat, n contextul acelorai promisiuni
fcute de XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i de bunuri sub form de ceas de model Richard Miile RM
061, n valoare de 100 000 franci elveieni, echivalent, n valut naional,
conform cursului BNM la data de 25.06.2015, cu 2 024 000 lei MDL conine
grave nclcri procesuale, fiind lovit de nulitate, avnd ca consecin
inadmisibilitatea probelor administrate, prin nscrisurile respective.

n vederea verificrii declaraiilor lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,


acuzarea a dispus ridicarea corespondenei potale a lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, care a fost supus examinrii procesului verbal de
cercetare a obiectelor/actelor din 26.10.2015. Acest proces-verbal conine
descrierea n limba romn a mesajelor recepionate de destinatarul
XXXXXXXXXXXXX de la emitentul XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. n procesul
verbal menionat nu exist nici o meniune privitor la participarea
traductorului sau unui interpret, dei anexele la care se face trimitere sunt n
englez. Este adevrat c, la materialele dosarului sunt anexate traducerile n
limba romn a corespondenei, care, probabil este examinat n cadrul
procesului-verbal de cercetare a obiectelor/actelor din 26.10.2015. Au subliniat
c, probabil, deoarece nu exist vreo semntur sau vreo meniune privitor la
autorul traducerilor, cu excepia n care traductorul autorizat
XXXXXXXXXXXXX certific exactitatea traducerii cu textul nscrisului n
original, care a fost vizat la 30 noiembrie 2015, cu semntura i tampila sa.
Nu este semnat totui cte pagini au fost traduse n total i lipsesc careva
confirmri procesuale c XXXXXXXXXXXXX a fost avertizat referitor la
rspunderea penal n conformitate cu art.313 din Codul penal i art.85 din
Codul de procedur penal. Au solicitat nulitatea procesului verbal de
cercetare a obiectelor/actelor din 26.10.2015. Au mai indicat c, procesul
verbal de cercetarea a obiectelor/actelor din 26.10.2015 este inclus de ctre
procuror n Compartimentul II din lista probelor acuzrii, Mijloacele materiale
de prob administrate, ns nici n materialele dosarului penal de acuzare i
nici n lista probelor nu se regsete o ordonan de anexare a documentelor
consemnate n procesul verbal din 26.10.2015 la materialele dosarului.

Referitor la contextul c, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a beneficiat de


bunuri aprtorii au indicat c, n primul rnd, nu se invoc vreo fapt de
natur penal prevzut de art.326 din Codul penal, iar actul de beneficiere nu
prezum i nu acoper elementul material n forma pretinderii sau primirii.
Prin admiterea acestui fapt se interpreteaz extensiv defavorabil legea penal,
mai cu seam din perspectiva principiului legalitii incriminrii. Au menionat
c XXXXXXXXXnu a pretins asemenea bunuri i nu le-a primit.

Referitor la contextul c, ncepnd cu luna martie 2013 a primit un card


bancar sub ameninarea iniierii verificrilor nentemeiate de ctre instituiile
menionate la compania XXXXXXXXXXXXX SRL, pe numele lui
XXXXXXXXXXXXX, aprtorii au invocat c primirea unui card nu prezum
rspunderea penal pentru trafic de influen. Din punct de vedere material,
cardul nu poate fi valorificat, n contextul unei remuneraii ilicite. Nu s-a
indicat n rechizitoriu la vreo careva pretindere a remuneraiei ilicite sub
form de mijloace financiare depozitate n cont de card i transmiterea
propriu-zis a acestui card. Referitor la actul pretins de primire a cardului se
constat c acesta nu aparine lui XXXXXXXXXi nu au fost utilizat de ctre
acesta.

Referitor la cardul bancar, care se pretinde c, a fost primit de


XXXXXXXXXde la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, cu numrul contului
XXXXXXXXXXXXX, emis de BC XXXXXXXXXXXXX SA pe numele lui
XXXXXXXXXXXXX, cu un sold de mijloace financiare n valoare de 162 186,35
Euro se consider c, proba respectiv este inadmisibil i nu poate fi pus la
baza sentinei de condamnare.

La procesul-verbal de percheziie la domiciliul lui XXXXXXXXX


XXXXXXXXX, n cadrul creia s-a ridicat un card emis de BC
XXXXXXXXXXXXX SA nr.XXXXXXXXXXXXX s-au fcut mai multe obiecii
scrise invocndu-se nulitatea percheziiei, deoarece mandatul de percheziie
poate fi emis doar n temeiul art.125 din Codul de procedur penal, fiind
necesar ndeplinirea condiiei presupunerii rezonabile care s rezulte din
probele acumulate sau din materialele activitii speciale de investigaii. n
cazul unui XXXXXXXXXXXXX, acestea pot sta la baza cererii Procurorului
General de ridicare a imunitii. Or, motivele avute n vedere la data de 15
octombrie 2015 au condus deja la efectuarea percheziiei din acea dat i la
emiterea unui mandat de arest. Aa fiind, o nou percheziie trebuie s se
bazeze pe motive noi, probe noi, care s fundamenteze presupunerea
rezonabil la care face referire art.125 alin.(1) din Codul de procedur penal.
Aceste motive trebuie prezentate Procurorului General i trebuie declanat o
nou procedur de ridicare a imunitii.

Avnd n vedere c, cifra a 12-a a contului bancar al cardului emis de BC


XXXXXXXXXXXXX SA fr numele titularului este consemnat 3, n unele
documente procesuale, iar n altele este 8, exist dubii rezonabile privitor la
pertinena, concludena, utilitatea, precum i veridicitatea acestui mijloc
material de prob, care nu au fost nlturate i acestea trebuie interpretate n
favoarea inculpatului.

Aprtorii au remarcat c, referitor la contextul c, urmrind scopul


primirii legale a mijloacelor bneti ce nu i se cuvin, a pretins i a primit
personal, precum i prin mijlocitorul XXXXXXXXXXXXX mijloace bneti se
constat o interpretare extensiv defavorabil a legii penale, admindu-se o
nclcare grav a principiului legalitii incriminrii, iar prin elementele de
analogie i interpretare subiectiv neadecvat, partea acuzrii pune n seama
inculpatului fapte care nu sunt incidente limitelor de aciune ale acestuia.

Au indicat c, primirea ilegal a mijloacelor bneti a fost scop n sine, dar


nu fapt infracional. Or, legea penal nu admite o incriminare subiectiv, iar
primirea n sensul art.326 din Codul penal nu constituie scop, ci un element
obligatoriu al infraciunii.
Nu poate fi admis teza susinut de partea acuzrii, prin care inculpatul a
avut doar scopul primirii ilegale a mijloacelor bneti, realiznd n acelai timp
pretinderea i primirea acestora personal sau prin intermediul altor persoane.
n o mare majoritate a situaiilor invocate de partea acuzrii la acest moment,
la identificarea pretinderii nici nu se indic. n o mare majoritate a cazurilor,
mijloacele financiare erau puse n circuit cu mult nainte dect presupusa
pretindere i primire de XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

n context, nu se poate admite situaia incriminrii lui XXXXXXXXXa


pretinderii de bunuri, a cror micare n conturi, n aceeai sum, avea loc de
acum naintea pretinderii. n fapt, au fost efectuate transferuri de mijloace
financiare de pe un cont pe altul i de la o companie la alta fr o justificare
economic, dar fr i o legtur logic i juridic cu presupusele fapte de
pretindere i primire de ctre XXXXXXXXXa unor remuneraii ilicite. Circuitul
de mijloace financiare a fost ntre conturi conexe, n repetate rnduri, fr a
include n acest circuit companiile lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

Aprtorii au susinut c, nu poate fi admis teza prin care s fie primite


mijloacele bneti de ctre intermediari ai vnztorului de influen, fr o
probare a pretinderii acestor mijloace bneti. Or, primirea implic o dare
corelativ i prin urmare, iniiativa aparine vnztorului de influen, adic n
acest caz ar fi trebuit probat iniiativa lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX.

Referitor la procesul-verbal de examinare din 14.12.2015 a rulajelor


bancare pe perioada 18.04.2013 26.11.2014, ridicate de la bncile rezidente,
ct i a celor din Letonia a mijloacelor financiare n sum de 11 191 500
dolari SUA i 12 924 529 Euro, de care a beneficiat XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX prin intermediul persoanelor interpuse, au invocat grave
nclcri ale legislaiei procesuale, deoarece traductorul care este indicat n
procesul-verbal de examinare din 14.12.2015 a rulajelor bancare pe perioada
18.04.2013 26.11.2014 nu a fost avertizat de rspundere penal. Actele care
atest extrasele din cont examinate n procesul-verbal din 14.12.2015 sunt
anexate la acest proces-verbal, ns nici unul dintre aceste acte nu este tradus
n limba romn, dei anexele constituie parte integrant a procesului-verbal.
n consecin, consider c, procesul-verbal de examinare din 14.12.2015 a
rulajelor bancare pe perioada 18.04.2013 26.11.2014, precum i 54 de anexe
la acest proces verbal nu pot fi n msur s probeze alocarea mijloacelor
financiare n sum de 11 191 500 dolari SUA i 12 924 529 Euro, de care a
beneficiat XXXXXXXXXprin intermediul companiilor nerezidente, gestionate de
facto, att din perspectiva nulitii absolute a acestor acte, ct i din motivul
inadmisibilitii acestora.

Au menionat c, o interpretare extensiv defavorabil a legii penale se


constat i referitor la contextul c, XXXXXXXXXdirect, ct i prin intermediul
lui XXXXXXXXXXXXX a primit mijloace financiare la 17.05.2014; 20.05.2014;
23.05.2014; 03.06.2014; 30.06.2014; 01.07.2014; 04.07.2014; 07.07.2014;
11.07.2014; 14.07.2014; 16.07.2014; 17.07.2014; 09.07.2014; 04.08.2014;
05.08.2014; 13.08.2014; 28.08.2014; 29.08.2014; 01.09.2014; 03.09.2014;
23.09.2014; 29.09.2014; 30.09.2014; 01.10.2014; 06.10.2014; 10.10.2014;
16.10.2014; 17.10.2014; 20.10.2014; 31.10.2014; 19.11.2014; 20.11.2014;
10.12.2014; 11.12.2014; 12.12.2014.

Nu se poate admite teza prin care s se pretind c a primit mijloace


financiare XXXXXXXXXXXXX, fr a se proba c ele au fost transmise
inculpatului. Nu se poate admite situaia incriminrii lui XXXXXXXXX a
pretinderii de bunuri a cror micare n conturi, n aceeai sum avea loc de
acum naintea faptului pretinderii. n context, nu se identific o legtur logic
ntre pretinderea presupus de 997 900$ de la XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i eliberat prin intermediul lui XXXXXXXXXXXXX la aceeai
dat, doar c sursa de provenien a acestor bani a fost creditul demarat la
20.11.2014 i parcurs prin multe OFFXXXXXXXXXXXXXE ale lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. De asemenea se constat, c aceste
persoane fizice XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX nu
au fost n Republica Moldova.

Referitor la faptul c, XXXXXXXXXatt direct, ct i prin intermediul lui


XXXXXXXXXXXXX, cu care este n relaii de afinitate, a primit de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX mijloace financiare ca urmare a eliberrii
numerarului de ctre persoanele fizice XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXi
XXXXXXXXXXXXX de pe conturile deinute n BC XXXXXXXXXXXXX SA la
solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, n perioada
17.05.2014-12.12.2014, n sum total de 320 941 414 MDL, nu este probat.
Acuzarea nu a reuit s aduc probe ntru confirmarea faptelor c anume cele
trei persoane fizice XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX
au ridicat banii transferai pe conturile lor, precum i a urmtoarelor
mprejurri: cine, care a fost suma transmis de fiecare, cnd i n ce
circumstane au transmis banii ridicai n numerar lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. n acest caz declaraiile lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
constituie o surs care nu a putut fi verificat n edina de judecat, deoarece
nu au fost audiate n edina de judecat persoanele fizice XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX, iar documentele financiare anexate la
materialele dosarului nu probeaz faptul c, aceste persoane au ridicat bani n
numerar i i-au transmis lui XXXXXXXXXsau lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX.

Aprtorii au invocat c, nu s-a fcut o determinare clar a legturii i


dependenei raporturilor de serviciu exercitate de ctre XXXXXXXXXi factorul
de decizie n raport cu care se admitea pretinsa influen.

Aprtorii XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care acioneaz n aprarea drepturilor i intereselor legale
ale inculpatului XXXXXXXXXau solicitat instanei adoptarea unei sentine de
achitare a inculpatului de comiterea infraciunilor prevzute de art.324 alin.(3)
lit.a) i lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova i art.326 alin.(3) lit.a) din
Codul penal al Republicii Moldova.

Cu toate c, XXXXXXXXXnu-i recunoate vinovia n comiterea


infraciunilor incriminate, iar aprtorii XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
i XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, au pledat pentru adoptarea unei
sentinei de achitare, vinovia acestuia este confirmat, prin urmtoarele
mijloace de prob, prezentate de ctre acuzatorul de stat, admise de ctre
instan prin ncheierea edinei preliminare din data de 26.01.2016, ct i
prin probele prezentate de partea aprrii admise prin ncheierea din
15.04.2016. n calitate de mijloace de prob, n cadrul cercetrii judectoreti
au fost examinate declaraiile martorilor, corpurile delicte, procesele verbale
privind aciunile de urmrire penal i documentele.

Declaraiile martorilor:

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care a comunicat c, l-a cunoscut pe
XXXXXXXXXla finele anului 2008 - nceputul anului 2009. A
nceput discuiile o dat cu problemele aprute cu compania
XXXXXXXXXXXXX, precum c, n anul 2007, dup prerea sa,
compania XXXXXXXXXXXXX a ctigat un tender ilegal. Fiind n
proces de judecat, din partea avocailor lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a parvenit informaia precum c, judectorul
Colenco Aurel, care a examinat litigiul cu XXXXXXXXXXXXX, este
influenat. La acel moment, compania lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX era supus controalelor din partea diverselor
organe de stat. Astfel, a hotrt s se adreseze Prim-ministrului
n exerciiu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a gsit posibilitatea de a
se ntlni i i-a explicat ultimului esena problemei. La acel
moment a neles c dubiile menionate mai sus, sunt adevrate
i posibile soluionrii cu anumite condiii, dup executarea
crora presiunile au ncetat. Ulterior, a continuat relaiile cu
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, acestea fiind att personale ct i de
serviciu. Destul de des se ntlnea cu XXXXXXXXXn 2013. n
cadrul unei discuii a abordat tema XXXXXXXXXXXXX S.A. La
momentul respectiv a fost ideea sa s vnd creditele
neperformante, i-a oferit ajutorul su n cauza dat, i i-au fost
oferite datele pentru a analiza platforma acestor credite. n acel
moment, n ar au nceput diverse probleme politice, i n 2013,
XXXXXXXXXa cerut realizarea creditelor neperformante. A
efectuat aceast procedur cu mari dificulti. Dup realizarea
respectivei proceduri, a neles c este o situaie fr cale de
ieire i trebuie s ntoarc cumva aceti bani. Atunci a aprut
ideea unica posibil, de a trece banca n sectorul privat, a atrage
investiii noi, a schimba echipa de management i a ntoarce
efectiv banii, prin obinerea de profit. n schimb XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, fiindc avea nevoie de bani a solicitat suma de 50
milioane dolari. Neavnd suma respectiv la acel moment,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i-a comunicat lui
XXXXXXXXXc va ncerca s-i gseasc i c unicul mijloc de a
obine aceti bani este de a acorda credite noi. Pentru a realiza
procesul respectiv i-a fost dat o persoan de contact -
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, n procesul discuiilor, a propus ca
creditele s fie oferite creditele companiei lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, la ce a primit refuz din partea acestuia. Indicaiile
lui XXXXXXXXXerau, ca XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, s
organizeze primirea creditelor i transferul acestor bani n
OFFXXXXXXXXXXXXXE. Pe parcursul acestei perioade, apreau
diferite cerine pentru aprovizionarea bazei tehnice pe care
acesta le-a ndeplinit. XXXXXXXXXXXXX i transmitea invoice-uri
personal lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX sau lui
XXXXXXXXXXXXX, dup care respectivul invoice era verificat i i
se transmitea lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, care
ddea indicaii conductorului bncii de a eliberare credit, dup
care creditul era transferat sub control, ntr-un
OFFXXXXXXXXXXXXXE oarecare. A propus iniial ca banii s fie
transferai prin OFFXXXXXXXXXXXXXURILE lor, ceea ce ei au
refuzat i erau transferai prin compania sa. Era o cerin din
partea lui XXXXXXXXXXXXX i a lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
pentru ca banii s fie transferai pe conturile diferitor companii
ca s fie ntrerupt lanul transferurilor. n invoiceurile lui
XXXXXXXXXXXXX figurau compania ca exemplu
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX. Toate acestea societi
aparineau lui XXXXXXXXXi erau gestionate de ctre
XXXXXXXXXXXXX. Pe lng mijloacele financiare solicitate de
XXXXXXXXXau fost transmise bunuri sub form de automobile,
au fost achitate zboruri, i alte bunuri solicitate. Automobilele au
fost transmise n felul urmtor, XXXXXXXXXi comunica care
automobil este necesar, iar dnsul ddea indicaii subordonailor
si, privind procurarea i transmiterea bunului persoanei
indicate de XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Din partea lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX mputernicit de procurarea
automobilelor era XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, XXXXXXXXXtransmitea paapoartele
oamenilor pe care trebuiau s fie nregistrate aceste automobile
ncepnd cu anul 2013 au fost transmise un ir de automobile.
Trei automobile XXXXXXXXXXXXX, dou automobile
XXXXXXXXXXXXX 200, un automobil XXXXXXXXXXXXX, i un
automobil XXXXXXXXXXXXX. n aprilie 2013, a fost transmis
primul automobil de model XXXXXXXXXXXXX. Atunci, s-a adresat
ctre XXXXXXXXXXXXX pentru a gsi automobilul respectiv. n
primul rnd aceasta a fost n limitele cesiunii de la
XXXXXXXXXXXXX S.A., i de asemenea n limitele controalelor
care erau nentemeiat efectuate i n special ale companiei
XXXXXXXXXXXXXl de ctre urmtoarele instituii:
XXXXXXXXXXXXX, Serviciul Inspectoratului Fiscal i
XXXXXXXXXXXXX. A indicat c, acest XXXXXXXXXXXXX nu a
fost cadou. Erau i alte automobile, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX. Ca rezultat al oferirii XXXXXXXXXXXXX-ului
XXXXXXXXXXXXX a fost efectuat cesiunea la XXXXXXXXXXXXX
S.A., la fel au fost ntrerupte controalele care se efectuau asupra
companiilor sale.

Referitor la zboruri, acestea erau organizate ncepnd cu sfritul


anului 2010 pn n anul 2015. XXXXXXXXXtia c
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX este proprietarului companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, care acum poart denumirea de
,,XXXXXXXXXXXXX SRL. Dup necesitile de a se deplasa n
strintate XXXXXXXXXsolicita efectuarea zborurilor de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i acesta respectiv ordona
asistentului su, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, care se
ocupa nemijlocit de organizarea acestor zboruri. Compania care la
acel moment avea denumirea ,,XXXXXXXXXXXXX SRL nu avea
profituri i se folosea din sursele fondatorilor. Cte zboruri au fost
efectuate nu poate spune exact, deoarece toate documentele
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL au fost transmise organului de
urmrire penal. Cheltuielile de zbor constau din: combustibil,
taxele de zboruri, servicii navigaie i altele, acestea fiind achitate
de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Despre achitarea
zborurilor nici o dat nu a mers vorba, deoarece XXXXXXXXXi
indica doar destinaia i att.

Transmiterea banilor lui XXXXXXXXXse efectua prin transfer i


depuneri la cardurile bancare care erau indicate. n anul 2013,
XXXXXXXXXa solicitat s fie create doua carduri bancare pe numele
colaboratorilor lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, astfel
cardurile au fost perfectate pe numele lui XXXXXXXXXXXXX, i
transmise lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX asigura cu mijloace financiare aceste dou
carduri bancare. Din informaiile sale, de aceste carduri bancare se
foloseau copiii lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Din partea acestuia
erau diverse solicitri, ultimul cadou solicitat fiind un ceas, care a
fost transmis fiului lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

Referitor la transmiterea banilor n numerar, procedura era


urmtoare banii se transmiteau personal de XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX sau de ajutorul su, o parte din bani erau
transmii lui XXXXXXXXXXXXX, o parte personal lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. Mijloacele respective proveneau din creditele
acordate, care dup OFFXXXXXXXXXXXXXE se transformau n bani
lichizi. Nu a transferat banii solicitai de XXXXXXXXXdirect
companiilor pe care ultimul le deinea, deoarece att acesta, ct i
XXXXXXXXXXXXX solicitau ca aceste transferuri s ntrerup
circuitul de provenien a banilor. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a declarat c, de nenumrate ori a propus ca
mijloacele financiare s fie oferite sub form de credit, ns
permanent i s-a cerut de la XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX, ca
aceti bani s fie transmii pe companiile aflate n zonele
OFFXXXXXXXXXXXXXE. O parte din bani erau solicitai s fie
transmii lui XXXXXXXXXn numerar. Mijloacele financiare erau
transmise prin credite oferite de XXXXXXXXXXXXX S.A., prin
intermediul companiilor aflate n zone OFFXXXXXXXXXXXXXE,
dup care au fost deschise conturi la XXXXXXXXXXXXX SA, pe
numele cunoscuilor lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX din
Federaia Rus. Aceti bani erau ridicai de la XXXXXXXXXXXXX SA
n numerar, i transmii lui XXXXXXXXXn diferite locuri, inclusiv i
n biroul acestuia din sediul partidului. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a indicat c, de obicei intra prin ua din spate a
sediului partidului. Cabinetul lui XXXXXXXXXeste n form ptrat,
la intrare erau dou fotolii, n partea dreapt era o canapea i n
partea stng u dulap. n anul 2013, dup efectuarea tranzaciei
sub denumirea cesiunea creditelor a fost nevoit s achiziioneze
43% din XXXXXXXXXXXXX S.A. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a menionat c, nu i-a sugerat lui XXXXXXXXXs
ia credite de la banc, deoarece acestuia banii i trebuiau pentru
realizarea proiectelor sale investiionale i nu urmau a fi returnai
la banc.

Cnd erau solicitate mijloacele financiare prin transfer sau n


numerar de la XXXXXXXXXsau de la XXXXXXXXXXXXX cunotea
despre faptul c aceti bani sunt folosii pentru compania
XXXXXXXXXXXXX, acest fapt poate fi demonstrat prin mesajele de
pe, emailurile care veneau n adresa sa de la XXXXXXXXXXXXX.
Acestea conineau solicitarea de a fi transmii banii, n limitele
nelegerii cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Sumele acordate firmei
XXXXXXXXXXXXX nu erau n calitate de credite, dar n calitate de
sume solicitate n mrimea de 50 milioane de dolari SUA. Atunci
cnd nu a mai avut posibilitatea s nregistreze creditele pe numele
companiei sale, deoarece firma XXXXXXXXXXXXX avea nevoie
urgent de aceti bani, au fost emise credite de la XXXXXXXXXXXXX
S.A. Dup ce a oferit creditele companiei XXXXXXXXXXXXX, de la
XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX a parvenit o solicitare s nchid
aceste credite prin acelai mod n care au fost transmii aceeai
bani. Dup care XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat credite pe numele
companiilor lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, aceti bani au
fost transmii companiei controlate de XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
iar cu aceti bani au fost returnate creditele. Dup ce s-au neles cu
creditele XXXXXXXXXXXXX S.A., 25 000 000 de dolari SUA au fost
transmii n numerar, restul au fost transmii pe conturile
companiilor din zonele OFFXXXXXXXXXXXXXE pe companiile
controlate de XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX. Suma total de bani
transmis n numerar lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a fost 25 de
milioane de dolari SUA plus aproximativ 20 de milioane de MDL.

Careva bunuri sau cadouri personal lui XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXX nu i-a transmis. Cnd XXXXXXXXXavea nevoie de
asemenea cadouri i transmitea invoiceurile i XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX ddea ordonan asistenilor si care se ocupau
cu achitarea acestor invoiceuri, printre care erau i achitarea
serviciilor hoteliere i alte cadouri. Pentru serviciile hoteliere au
fost invoiceuri n diferite coluri ale lumii, inclusiv i n Elveia,
Statele Unite ale Americii.

Cu XXXXXXXXXconsider c, era n relaii amicale, o relaie ntre


un om de afaceri i o persoan cu funcii de conducere. Nu s-a
adresat n justiie i nu a reclamat faptul c asupra sa se exercit
presiune, deoarece la acel moment nelegea c dac se adreseaz,
acest fapt va duce la distrugerea afacerii sale, i se vor crea
probleme suplimentare pentru business-ul su. Nimeni nu l-a
consiliat s vorbeasc cu XXXXXXXXXcu privire la controalele
aprute, decizia a luat-o de sine stttor. La indicaiile lui
XXXXXXXXXctre XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX-
preedintele interimar al XXXXXXXXXXXXX S.A. a avut acces la
actele de la XXXXXXXXXXXXX S.A. pentru a analiza creditele
propuse pentru rscumprarea lor. Nu ine minte denumirile
firmelor lui XXXXXXXXXcare au primit controlul asupra
XXXXXXXXXXXXX S.A., deoarece erau foarte multe ntreprinderi.
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a menionat c, companiile pe
care le deine au fost supuse unor controale severe, de ctre
instituiile de stat menionate, La fel dup ce controlul de la
XXXXXXXXXXXXX S.A. a trecut la investitori particulari, primea de
nenumrate ori aciuni de antaj de la instituiile i organizaiile
care erau sub controlul XXXXXXXXXXXXX din Moldova i anume
despre faptul c acetia i vor ridica sumele bneti de la
XXXXXXXXXXXXX S.A., fapt care ar fi adus imediat la falimentul
bncii. Vol.XXVI f.d.48-50, 129-134

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a indicat c,


a efectuat un studiu de evaluare a situaiei n agricultur, i a
stabilit c multe terenuri agricole se afl n paragin, constatnd
n acelai timp un interes deosebit a persoanelor fizice i juridice
strine pentru achiziionarea terenurilor n Republica Moldova.
n aceast ordine de idei a venit cu o propunere c ar fi oportun
de a realiza o investiie n agricultur prin nfiinarea plantaiilor
pomicole multianuale. Aceast propunere i-a adresat-o lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, dup care a venit i o iniiativ de a
nfiina un astfel de proiect. Propunerea sa s-a realizat n
proiectul agricol compania XXXXXXXXXXXXX din Anenii Noi.
Cnd s-a iniiat acest proiect s-a convenit c el va fi responsabil
integral de toat administrarea, iniierea, implementarea i
dezvoltarea proiectului, iar XXXXXXXXXde finanarea proiectului.
Ulterior, n primvara anului 2013 a venit cu propunerea c este
nevoie de o extindere a suprafeelor de plantaii i sunt nevoie de
resurse de finanare. Tot n acea perioad, XXXXXXXXXi-a
comunicat c exist o posibilitate de a gsi o finanare pentru
proiect. Ca urmare a avut loc o ntlnire ntre XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, la care
ultimul s-a oferit s-i asigure mprumuturile necesare investiiei
n proiectul agricol. Ulterior, a avut o ntlnire personal cu
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. La acea ntlnire
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i-a confirmat c este dispus
s-i acorde resursele financiare pentru proiectul agricol prin
mprumuturi, prin semnarea unor contracte de mprumut ntre
companiile pe care dnsul le conducea i le gestiona i ntre
companiile lui XXXXXXXXXXXXX. Tot la aceast ntlnire
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i-a zis care companii ar
putea s asigure aceste transferuri i i-a solicitat numele
companiilor pe care le deinea XXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i-a comunicat cu certitudine
c banii sunt proprii, ai companiilor sale, adic sunt bani curai.
XXXXXXXXXXXXX a enumerat companiile sale, printre care:
,,XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX,
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ,,XXXXXXXXXXXXX SRL,
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL, SC
,,XXXXXXXXXXXXXSRL, XXXXXXXXXXXXX LLP,
XXXXXXXXXXXXX LP, XXXXXXXXXXXXX LLP. Pe parcursul
colaborrii, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX niciodat nu
i-a onorat termenele i scadenele de plat conform contractului
de mprumut i mereu venea cu diverse soluii c va efectua
plile prin acordarea unor avansuri mici ctre companiile lui
XXXXXXXXXXXXX. A menionat c, toat gestionarea proceselor,
mecanismele de organizare a plilor ctre companiile sale le-a
asigurat i le-a gestionat XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.
Tot ultimul, l-a pus n legtur cu doi reprezentani ai si,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXa i XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Prin intermediul acestor persoane se
transmiteau invoice-uri, diverse acte de plat pentru ca ei s
transfere sau s fac transferuri ctre firmele lui
XXXXXXXXXXXXX. Cu persoanele respective XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXa i XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a
comunicat i prin adresa de email XXXXXXXXXXXXX ctre
XXXXXXXXXXXXX. Se ntmpla aceasta deoarece dup ce nu
primea banii conform tranelor stabilite i anuna c sunt
ntrzieri i cteodat le confirma actele pentru pli i insista s
efectueze plile. Dar deseori se ntmpla lucru c dup ce
prezenta actele nu primea mijloacele promise prin transfer i le
scria mesaje pe adresa de email s grbeasc plile, care dup
mari ntrziere totui parveneau n trane mai mici dect erau
preconizate. A indicat c, de unde veneau banii i care erau
companiile intermediare prin care se fcea transferul, sursa
principal nu a cunoscut niciodat. Cine se ocupa de efectuarea
nemijlocit a transferului nu cunoate, dar presupune c
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, coordona toate plile.

n toat aceast perioad din primvara 2013 toamna 2014


XXXXXXXXXnu a participat s se intereseze de detaliile tehnice sau
s participe la procesul de transferuri. XXXXXXXXXa cunoscut c
exist compania XXXXXXXXXXXXX care implementeaz proiectul
agricol i de administrarea cruia se ocupa XXXXXXXXXXXXX. La
fel, XXXXXXXXXnu a intervenit nici ntr-un fel n administrarea
proiectului agricol. Activitatea rudelor sale, soia, copii si
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX care reprezentau companii ca fiul su- fondator
la XXXXXXXXXXXXX i un asociat la ,,XXXXXXXXXXXXX SRL,
,,XXXXXXXXXXXXX, soia sa XXXXXXXXXXXXX XXXXXXX i fiica
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXa asociai la
XXXXXXXXXXXXX SRL, precum i persoane cunoscute ca
XXXXXXXXXXXXX asociat la ,,XXXXXXXXXXXXX, SC
,,XXXXXXXXXXXXXSRL, gestionarul companiei XXXXXXXXXXXXX
LLP, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX gestionar la
,,XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX LP, XXXXXXXXXXXXX LP, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX administrator SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL, rolul lor a
fost unul formal, gestionar de facto a fost XXXXXXXXXXXXX la
aceste companii, ns proprietar al mijloacelor financiare era
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Activitatea acestor companii era
gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX n beneficiul su i al lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Activitatea economic a fost iniiat de
comun acord care ulterior, dup realizarea investiiei urma s le
aduc profit ambilor. A declarat c, nu cunoate esena nelegerilor
i discuiilor care au fost ntre XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX referitor la faptul n schimbul crora a obinut
alocarea acelor mprumuturi din resurse financiare pentru
realizarea investiiilor n proiectul agricol. Cnd a fcut cunotin
cu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, i s-a prezentat ca un
potenial finanator care le va acorda mprumuturi necesare
investiiei n proiectul agricol. Soluiile privind transferul de bani
le-a propus XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, deoarece el nu
putea s efectueze transferuri la compania XXXXXXXXXXXXX i-a
solicitat lui XXXXXXXXXXXXX s-i ofere mai multe companii i
primul va propune soluia privind contractele de mprumut. A
indicat c, ntr-adevr XXXXXXXXXXXXX i ,,XXXXXXXXXXXXX au
contractat de la XXXXXXXXXXXXX S.A., mprumuturi n sum
30 000 000 MDL i respectiv 22 000 000 MDL. A confirmat c
aceste credite au fost contractate conform condiiilor de creditare a
bncii i nici nu expirase perioada de rambursare a ratelor dar au
fost achitate toate dobnzile i aceste credite au fost obinute cu
gajuri corespunztoare cu mult subevaluate fa de condiiile
standarde ale bncii. Din considerentul c, erau atacuri asupra
XXXXXXXXXXXXX n media, a luat decizia de a rambursa aceste
credite. L-a anunat pe XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX c este
nevoie s ramburseze aceste credite i dnsul ulterior n luna
noiembrie l-a contactat i i-a comunicat c, este dispus s ofere n
baza contractelor precedente suma necesar rambursrii creditelor,
ceea ce s-a ntmplat. A menionat c, a primit un credit de 2 794
000 euro la firma ,,XXXXXXXXXXXXX de la firma
XXXXXXXXXXXXXLP, care era gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXa, cel puin cu ea a inut
legtura. Suma total n valoare de aproximativ 52 000 000 MDL
dintre care, 30 000 000 MDL obinute de ,,XXXXXXXXXXXXX i 22
000 000 MDL de XXXXXXXXXXXXX SRL au fost returnai bncii. A
considerat ntotdeauna c banii oferii de XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX sunt mprumuturi legale, deoarece contractele de
mprumut au fost nregistrate la Banca Naional i s-a respectat
prevederile Bncii Naionale referitor la nregistrarea tranzaciilor
care au fost efectuate. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nu a
menionat ceva legat de anumite bnci c el ar face plile din acele
bnci. Ultimul spunea c va face investiiile din companiile care au
activitate legal i unde are profiturile legale nregistrate. Din banii
primii ca mprumut au fost achiziionate terenuri pentru nfiinarea
plantaiilor multianuale, studii, iniiere de proiectri pentru
iniierea i implementarea unui proiect Chateau cu vinrie proprie,
la fel banii au fost folosii la procurarea tehnicii agricole, tractoare,
utilaje performante, m refer la utilajul pentru prelucrarea
terenului, semntori, utilaje pentru protecia plantelor. La fel banii
s-au folosit la reparaii capitale a unei brigzi de tractoare a
garajului, spaii de depozitare n s. Zolotievca, Anenii Noi, a
nceperii i implementrii fazei a unui elevator de depozitarea,
procesarea cerealelor de ultim tehnologie generaie de la
compania Rieela Germania cu o capacitate de 22 000 tone de
depozitare i urma s realizeze i a doua faz nc cu o capacitate
de 18 000 de tone. Totodat, mijloacele au fost folosite i la
asigurarea procesului de producere a cerealelor de pe o suprafa
de peste 10 mii ha teren agricol. i sigur totodat pentru a asigura
peste 300 de oameni din localitile Zolotievca, tefan Vod cu
ctiguri salariale pentru a-i asigura existena vieii familiilor.
Toate aceste resurse au fost integral folosite pentru investiiile
nominalizate mai sus.

Beneficiarul real al companiei ,,XXXXXXXXXXXXXLP nu-l cunoate,


ns aceast companie era gestionat de XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, dnsa i prezenta datele i rechizitele acestei
companii i dnsa ntotdeauna cnd era nevoie de semnat nite acte
i trimitea actele completate pentru a fi semnate. A menionat c,
asigurarea semnturilor din partea companiei XXXXXXXXXXXXXLP
o asigura XXXXXXXXXXXXXa XXXXXXXXXXXXX. Nu a semnat nici
un fel de contract de administrare fiduciar n beneficiul lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Unicul motiv din care a indicat ca
fondatori, directori membri ai familiei sale, ci nu alte persoane, nu a
cunoscut attea persoane n care s aib ncredere i ntr-un fel a
vrut s nu apar nu mai dnsul n calitate de administrator al
acestor companii, ns de gestionarea acestora el se ocupa. Primul
fondator al companii XXXXXXXXXXXXX a fost XXXXX XXXXXXXXX,
pe atunci, fosta soie a lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Contractele de
mprumut au fost fcute dup un draft de contract internaional
unde au fost stabilite perioada de creditare, dobnda, tranele de
achitare, a fost transmis lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i
din cte i aduce aminte dnsa a introdus datele acestei companii,
l-a semnat i dup aceea i l-a transmis lui XXXXXXXXXXXXX pentru
a fi semnat i transmis la Banca Naional. XXXXXXXXXXXXX a
comunicat c, XXXXXXXXXa cunoscut despre compania
XXXXXXXXXXXXX SRL, restul companiilor care au fost enumerate
n declaraiile sale, dnsul s-a ocupat de nregistrarea i gestionarea
acestora, folosind persoanele enumerate anterior. Vol.XXVI,
f.d.141-148

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX, care a declarat c ndeplinete funcia de
asistent personal al lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. n
atribuiile sale ca asistent personal intr comandarea biletelor de
avion, organizarea zborurilor particulare, rezervarea hotelurilor
i alte indicaii personale. n privina lui XXXXXXXXXa menionat
faptul c au fost cteva zboruri, n urmtoarele locaii: Israel,
Bruxelles, Paris, Nia, Bucureti. A rezervat hoteluri pentru fiul
lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX n New York i
Geneva. XXXXXXXXXXXXX i-a comunicat c cu dnsa va lua
legtur XXXXXXXXXXXXX i i va trimite un invoice despre
ceasul pe care acesta l-a ales. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a primit invoice-ul, i l-a transmis lui
XXXXXXXXXXXXX ca i celelalte facturi de achitare i invoice-uri,
ultimul i-a comunicat c cnd acestea vor fi achitate i va spune
i dnsa l va contacta pe XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX s-i
spun c poate s ridice ceasul, ceea ce s-a ntmplat. Despre
toate comenzile XXXXXXXXXXXXX o informa din timp, toate
sumele fiind coordonate cu acesta, transmitea invoice-urile sau
rechizitele bancare sau spunea c acestea sunt achitate sau de la
hotel aa i nu-i mai telefonau i nelegeau c, ntrebarea este
nchis. A menionat c, personal nu s-a ntlnit cu
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, iar comunicarea avea loc prin
intermediul telefonului i prin emailul personal al lui. Cnd
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a plecat n oraul New York,
dnsa s-a ocupat cu rezervarea. Exist o companie turistic cu
care colaboreaz holdingul lui XXXXXXXXXXXXX, respectiv
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX primete indicaii i face
comand la aceast companie, directorul creia este
XXXXXXXXXXXXX, dnsa s-a ocupat cu cltoria lui
XXXXXXXXXXXXX. Nu cunoate cum au fost efectuate achitrile
pentru serviciile hoteliere din New York, deoarece de acestea se
ocupa XXXXXXXXXXXXX. Referitor la ceasul Richard Muller,
dnsa l-a telefonat pe XXXXXXXXXXXXX i i-a comunicat c
ceasul este achitat i c poate s se apropie s-l ridice. Nu
cunoate dac ceasul a fost ridicat i nici dac XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a vorbit cu XXXXXXXXXXXXX la telefon dup
aceasta. Nu tie dac XXXXXXXXXcunotea despre ceasul
Richard Muller, ns presupune c da. Din cte i aduce minte,
dar nu cu certitudine XXXXXXXXXXXXX i-a spus c
XXXXXXXXXvrea s fac cadou acest ceas fiului su. n
primvara anului 2012-2013 a fost un zbor n Israel, n perioada
srbtorilor de Pati i era o delegaie mare. n obligaiunile sale
intra s-i transmit directorului companiei XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX data, timpul i destinaia pornirii i dac erau
zboruri comerciale sau din contul companiei. Au fost cteva
zboruri cnd XXXXXXXXXXXXX i-a spus c banii trebuie s fie
transferai de la XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Din cte cunoate,
banii au fost adui n contabilitate de ctre contabilul SRL
XXXXXXXXXXXXXl i respectiv contractul a fost efectuat ca pe
numele lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Vol.XXVI, f.d.153-155

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a comunicat


c, n anul 2013 XXXXXXXXXXXXX i-a indicat s mearg la
XXXXXXXXXXXXX SA de pe str.XXXXXXXXXXXXX, s ridice dou
carduri bancare eliberate pe numele su, n euro. S-a apropiat, a
semnat cererea, i i-au fost eliberate cardurile bancare, care au
fost transmise lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Cnd a
semnat cererea de eliberare a cardurilor bancare era i opiunea
c orice extras de bani de pe cardurile bancare s primeasc
confirmare prin sms la telefon mobil, pentru confirmare. A indicat
c, primea foarte des mesaje, de peste hotare referitor la
cheltuielile ce se efectuau ntr-un bar, ntr-un magazin. Erau att
sume mici, ct i sume mari. Erau sume de 2-4 mii de euro, erau
i sume de ceni. Nu ine minte ce sume, extrasele pot fi ridicate
de la banc. Mesajele cu recepionarea cheltuielilor de pe
cardurile bancare au fost primite n jur de 2 ani, pn n
2015-2016, nu ine minte. Consider c exist i probe de la
XXXXXXXXXXXXX SA cu toate ridicrile. n perioada anului 2013,
a fost trimis de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX la compania
BS XXXXXXXXXXXXX s nregistreze dou automobile de model
XXXXXXXXXXXXX. n acel moment l-a sunat pe XXXXXXXXXXXXX
care deinea funcia de ef de paz al lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX i-a dat persoana pe numele
cruia urma s nregistreze mainile, acesta fiind
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. S-a ntlnit cu
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX la compania BS
XXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX a achitat n numerar banii
pe care i-a dat XXXXXXXXXXXXX la cas, dup aia a mers cu
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX la centru de nmatriculare
auto i a nregistrat ambele maini pe numele acestuia. Suma
care a fost achitat pentru automobile era aproximativ de 2
milioane de MDL.A mai avut o indicaie de la XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX s nregistreze o main de model
XXXXXXXXXXXXX, unde tot dup aceast procedur l-a sunat pe
XXXXXXXXXXXXX. Acesta i-a dat numele persoanei pe cine s
nregistreze automobilul, domnul XXXXXXXXXXXXX. S-a deplasat
la compania BS XXXXXXXXXXXXX, a achitat n numerar banii
care i-au fost transmii de XXXXXXXXXXXXX, i a nregistrat
maina pe XXXXXXXXXXXXX, familia, nu mai ine minte.
Vol.XXVII, f.d.62-63

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX care


a menionat c, n luna iunie 2013, a primit o indicaie de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX s gseasc un automobil de
model XXXXXXXXXXXXX 200 de culoare neagr, cu salon bej.
Studiind piaa la acel moment un asemenea automobil nu era. Dar
reprezentantul oficial XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i-a
spus c un asemenea automobil este n portul oraului Iliciovsk,
Ucraina care n curnd va fi importat i pentru a-l cumpra este
nevoie de achita un avans. n decurs de 2-3 sptmni
automobilul a ajuns n ar, iar el a primit cealalt parte a sumei
de 70 000 euro de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i
numele persoanei pe care trebuia s nregistreze automobilul,
acesta fiind XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, cu care s-a
ntlnit n antreul sediului reprezentantului oficial
XXXXXXXXXXXXX, care se afl n sec.Botanica, mun.Chiinu.
Dup ce a achitat i cealalt sum de bani a prezentat persoana
dat ca persoan pe numele cruia trebuie s fie nregistrat acel
automobil. A lsat banii pentru nregistrare i a plecat. La acel
moment managerul pe vnzri era domnul XXXXXX, familia nu-i
amintete. Apoi n iulie anului 2013, a mai primit indicaii de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX s ia un automobil de model
XXXXXXXXXXXXX i s se ntlneasc cu persoane pe care
trebuie s fie nregistrat acest automobil. Acea persoan era
XXXXXXXXXXXXX. S-au ntlnit, lng XXXXXXXXXXXXX Centru
la parcare, dup care au mers s nregistreze automobilul la
Direcia de nmatriculare sec.Buiucani. Numrul de telefon al lui
XXXXXXXXXXXXX i l-a transmis XXXXXXXXXXXXX, a luat
legtura i s-au neles s se ntlneasc la parcare unde se afla
automobilul. Vol.XXVII, f.d.64-65

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a relatat c a


avut o solicitare de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
pentru a cuta un ghid n New York, iar apoi pentru amplasarea
n New York. A oferit informaia solicitat, dup care a primit
numele persoanelor pe care trebuia s rezerveze acel numr.
Rezervarea a fcut-o prima dat pe numele ghidului, iar a doua
oar pe numele lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX i domnioara
sa, fr serviciile ghidului. Ghidul trebuia s ntlneasc oamenii,
s fac cunotin cu hotelul i din motiv c persoanele erau
minore trebuia cineva s-i nsoeasc. Achitrile pentru serviciile
hoteliere nu cunoate cine le fcea, ns banii pentru achitarea
serviciilor i primea de la XXXXXXXXXXXXX Holding. n privina
banilor discuta cu XXXXXXXXXXXXX sau XXXXXXXXXXXXX. n
cazul dat banii erau transmii pe cardul bancar i erau extrai
ulterior. Banii erau plasai pe cardul bancar personal de ctre
dnsa sau XXXXXXXXXXXXX i achitrile erau efectuate cu acesta.
Nu-i amintete concret care hoteluri le-a rezervat. Suma achitat
pentru serviciile hoteliere era aproximativ de 10 mii de dolari
pentru prima cltorie, iar a doua, n jur de 7 000 dolari. A indicat
c, XXXXXXXXXnu a beneficiat de serviciile turistice ale
companiei sale i nu a semnat contract turistic cu
XXXXXXXXXXXXX nici cu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX i nici
cu ghidul. Vol.XXVII, f.d.66-67

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care a comunicat c la nceputul anului 2013
a fost contactat de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, care l-a
rugat s analizeze unele documente care o s-i fie transmise de
ctre XXXXXXXXXXXXX. De ctre ultimul i-au fost transmise
cteva invoiceuri care au fost emise n favoarea a dou companii
,,XXXXXXXXXXXXX SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX. Consultaiile sale
referitor la aceste documente se refereau la verificarea
corectitudinii contului cu banca beneficiar, ceea ce se
caracteriza prin prezena anumitor litere n cont i acordarea
sfatului lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX privind banca
corespondent cea mai potrivit prin care banii urmeaz s
ajung mai repede la beneficiar. Prin urmare, primind aceste
invoiceuri XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX le transmitea mai
departe lui XXXXXXXXXXXXX, i i spunea opinia sa referitor la
banca corespondent mai potrivit. n legtur cu
XXXXXXXXXXXXX l-a pus XXXXXXXXXXXXX, iar ntlniri cu
acesta a avut n jur de 4 ori. La fiecare ntlnire i transmitea cte
un pachet n care era cte un invoice. Verificarea invoice-ului era
n decurs de 5 minute, n aceeai zi i transmitea informaia lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. n comunicri cu
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX sau cu XXXXXXXXXXXXX,
numele lui XXXXXXXXXnu l-a auzit. Vol.XXVII, f.d.96-97
- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX care a declarat c, n toamna anului 2013 a
fost chemat de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX care i-a spus
s transmit un pachet lui XXXXXXXXXXXXX, contabilul firmei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL. A nmnat pachetul ultimei, care n
prezena sa a deschis pachetul, a numrat mijloacele bneti i i-a
nmnat ordinul de ncasare a sumei care l-a transmis lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Aproximativ n primvara
anului 2014, de asemenea XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
l-a chemat i l-a rugat s efectueze aceeai operaiune, adic s ia
un pachet s-l transmit lui XXXXXXXXXXXXX s primeasc de la
ultima ordinul de ncasare i s-l transmit lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. A menionat c, nu cunoate detalii n privina
destinaiei acestor bani. n anul 2014 vara, a primit indicaii i
mijloace financiare de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX de
a aproviziona cardul bancar al lui XXXXXXXXXXXXX. Suma
mijloacelor financiare era aproximativ de cteva mii, pn la 10
mii de euro, erau sume diferite. Aprovizionarea cardului bancar o
efectua la XXXXXXXXXXXXX SA, filiala central. Vol.XXVII,
f.d.94-95

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a indicat c,a


primit o list de la Centrul Naional Anticorupie n care i s-a
solicita s depisteze zborurile care au fost efectuate de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL. A prezentat lista zborurilor ncheiate
cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la indicaiile directorului
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. A pregtit contractul, s-a efectuat zborul, a
emis facturi, act de predare-primire care a rmas la n compania
n care activeaz, deoarece nu au fost semnate de beneficiar, de
client. Banii pentru aceste zboruri i-a primit de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, iar ulterior au fost depui n
banc la contul companiei. Referitor la zborurile Chiinu
Tel-Aviv, Tel-Aviv Chiinu, costul a fost de 450 000 MDL, banii
care i-a transmis XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, i care i-a
spus c contractul respectiv urmeaz a fi ncheiat cu XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. Din partea beneficiarului nimeni nu a semnat
contractul. Ambele exemplare ale contractelor se afl, n
contabilitatea companiei. Sine costul zborului Chiinu-Bucureti,
Bucureti-Chiinu era de aproximativ 93 000 MDL. Contractul
pentru aceast cltorie a fost semnat din partea companiei, iar
din partea clientului XXXXXXXXXnimeni nu a semnat. Ambele
exemplare ale contractului i facturile sunt la companie.
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cnd a venit i i-a transmis
banii nu i-a spus de la cine, i-a menionat pentru care contracte se
achit, ns a venit din partea XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX care-l reprezint pe XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Bonul de plat sau ordinul de ncasare a fost
scris pe numele lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, deoarece aa
indicaii a primit. Datele lui XXXXXXXXXi le-a oferit
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXpentru
prestarea serviciilor nu s-a adresat la dnsa personal. Vol.XXVII,
f.d.92-93

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a comunicat


c, n martie 2013 a fost ntrebat de ctre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX referitor la un XXXXXXXXXXXXX cu
motorizarea benzin. Aveau n show-room un XXXXXXXXXXXXX
pe benzin i reprezentanii lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX au preluat automobilul, modelul fiind
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Nu poate s spun precis
cine a pltit n privina automobilului XXXXXXXXXXXXX S,
deoarece banii se ncaseaz n cas. A mai menionat c,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nici o dat nu spune pentru
cine sunt mainile acestea. n 2014 a fost solicitat un autovehicul.
L-a telefonat personal, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i l-a
ntrebat despre un automobil de model XXXXXXXXXXXXX. I-a
prezentat cteva oferte de automobile de model
XXXXXXXXXXXXX, i oferta pentru un XXXXXXXXXXXXX, care la
pre era aproximativ identic i nu trebuia de ateptat. Maina
aceasta a fost nregistrat pe compania de XXXXXXXXXXXXX, BS
XXXXXXXXXXXXX. Vol.XXVII, f.d.88-89

- Declaraiile matorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


care a indicat c, n perioada octombrie 2004- aprilie 2015 a fost
administrator al companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, redenumit
n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, care are drept gen de activitate
acordarea serviciilor de transport aerian la comand de tip taxi
air. Vag, dar i aduc aminte ceva de cursa Chiinu Tel Aviv,
Tel Aviv Chiinu. De obicei zborurile sunt efectuate la comanda
reprezentantului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, fondator
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, care l-a informat c zborurile se vor
efectua la comanda lui XXXXXXXXXXXXX,. i pare c era vorba de
aducerea Focului Haric, de la Tel Aviv. Banii au fost achitai de o
persoan fizic pe care nu o cunoate. n mai 2014 a fost
efectuat cursa Bucureti-Chiinu-Bucureti. Cu aceeai
procedur, era sunat de XXXXXXXXXXXXX i efectua cursa.
Aceste dou zboruri conform informaiilor contabile, au fost
achitate, dar nu cunoate cine a fcut achitrile. Vol.XXVII,
f.d.90-91

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a declarat c,


n perioada mai-noiembrie 2014 au fost acordate credite
companiilor menionate ,,XXXXXXXXXXXXX SRL,
,,XXXXXXXXXXXXX SRL i ,,XXXXXXXXXXXXX SRL n mrime
de aproximativ 140 000 000 MDL. Deciziile de acordare a acestor
credite au fost luate de ctre consiliul bncii exclusiv. Materialele
necesare pentru a fi prezentate la consiliu au fost ntocmite la
indicaia preedintelui consiliului bncii, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Ultimul a solicitat s fie pregtite materialele
n regim de urgen pentru a fi prezentate consiliului spre
aprobare. Ulterior, decizia dat se transmitea filialei nr.1
Chiinu care era nemijlocit responsabil de acordare creditului.
Nu cunoate cui aparin aceste companii, deoarece reprezentanii
firmelor ce se prezentau la banc nu interacionau cu dnsul
personal dar cu persoanele responsabile din filial pentru aceste
operaiuni. Cerina de a prezenta materialele consiliului a
parvenit de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Ulterior
materialele se prezentau la consiliul care lua decizia conform
statutului bncii. La edinele consiliului el era invitat, fr drept
de vot. Opinia pe marginea la ceea ce se discuta la consiliu nu i se
solicit, deoarece nu era membru al consiliului. Din componena
consiliului fceau parte: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
preedintele consiliului, XXXXXXXXXXXXX vicepreedintele
consiliului, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX. Ca preedinte interimar
al XXXXXXXXXXXXX S.A. nu a vzut dosarele de credit a acestor
companii, nu le-a analizat. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
nu i-a comunicat referitor la destinaia acestor credite de 140 000
000 MDL. Nu a primit indicaii de la XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
de nici un gen nu ar fi. Vol.XXVII, f.d.114-116

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a indicat c,


n perioada anului 2013-2014 a primit indicaii de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX de a fi efectuate curse
charter la sine costul acestora. El, mpreun cu XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX verifica dac se realizau aceste curse, care-l
suna i-l ntreba dac s efectueze aceste curse i el confirma.
Directorul ,,XXXXXXXXXXXXX SRL i oferea aceste ntrebri,
deoarece acestea erau efectuate din contul acestei companii.
Cursele Chiinu-Tel-Aviv, Tel-Aviv Chiinu, Chiinu-Bucureti,
Bucureti-Chiinu, au fost achitate n numerar. Chitana a fost
achitat dup sine cost i nu dup preul de pe pia, iar
achitarea se efectua direct de ctre o persoan trimis de
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Pentru aceste dou curse a
achitat o persoan trimis de XXXXXXXXXXXXX, numele creia
nu-l cunoate. El primea indicaii de la XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX ca de la reprezentantul companiei fondatoare.
n afar de aceste dou curse au mai fost i alte curse din cont
propriu. Vol.XXVII, f.d.117-118

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care a confirmat c, a deinut n proprietate
dou automobile XXXXXXXXXXXXX. Nu cunoate cum au fost
procurate, dar a menionat c nu din banii si, pur i simplu a fost
rugat de ctre XXXXXXXXXXXXX care era eful de paz a
domnului XXXXXXXXXs fie nregistrate pe numele su pentru o
perioad scurt pn o s fie nfiinat firma de paz.
XXXXXXXXXXXXX i-a spus s ia legtura cu XXXXXXXXXXXXX.
Dup care, dnsul l-a sunat, s-au ntlnit, probabil la Direcia
nmatriculare i s-au dus s nregistreze automobilul. Mijloace
financiare pentru aceste automobile nu a pltit. Nu i-a spus
nimeni c automobilul ar putea fi al lui XXXXXXXXXi nici nu a
vzut ca XXXXXXXXXs fi urcat la volanul automobilului dat.
Vol.XXVII, f.d.128-129
- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX l-a
rugat pe preedintele de raion s organizeze o ntrevedere cu
XXXXXXXXXi mpreun cu preedintele de raion s-au ntlnit cu
acesta. I-a relatat situaia n cteva cuvinte i l-a rugat s-l ajute
n situaia creat. La acel moment conducerea XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX se aflau n arest i
XXXXXXXXXi-a spus c nu este la curent cu aceste evenimente.
Compania sa XXXXXXXXXXXXX avea probleme cu impozitele.
Totodat, compania XXXXXXXXXXXXX cu XXXXXXXXXXXXX
aveau contract de prestare de servicii. Din considerentul c,
conducerea XXXXXXXXXXXXX a disprut i nu putea contacta, a
apelat la XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ca la preedintele Partidului
XXXXXXXXXXXXX. Nu cunoate care era legtura lui
XXXXXXXXXcu compania XXXXXXXXXXXXX. Problemele pe care
le-a avut cu XXXXXXXXXXXXX pn n prezent, cu prere de ru
nu au fost rezolvate. Ca rspuns la solicitarea sa la acea ntlnire
XXXXXXXXX i-a spus s atepte ca persoanele s fie eliberate i
mai apoi se vor clarifica. Nimeni nu i-a spus c XXXXXXXXX este
proprietarul companiei XXXXXXXXXXXXX. De la televiziune a
aflat asta, iar n discuiile i ntlnirile cu XXXXXXXXXXXXX sau
doamna XXXXXX niciodat nu a fost menionat numele lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Vol.XXVII, f.d.130-131
- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a menionat
c, din luna mai 2013 pn n 2014, la solicitarea lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, a nregistrat pe numele su automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX. S-a apropiat la sediul XXXXXXXXXXXXX din
Moldova, managerul i-a dat un set de documente i propriu-zis
automobilul. Ulterior, s-a deplasat la sediul XXXXXXXXXXXXX
SA i a transmis automobilul oferului XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Dup care, automobilul a fost vndut altei
persoane, XXXXXXXXXXXXX, mai bine zis renmatriculat, la
solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX, din numele lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. Vol.XXVII, f.d.123-124
- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a menionat
c, n perioada anului 2013, XXXXXXXXXXXXX s-a adresat la
compania n care activeaz cu solicitarea de a procura mai multe
automobile dintre care trei automobile de model
XXXXXXXXXXXXX, un automobil XXXXXXXXXXXXX, un automobil
XXXXXXXXXXXXX, i un automobil XXXXXXXXXXXXX. n ce
privete cele trei automobile de model XXXXXXXXXXXXX ele au
fost importate din Germania de ctre compania n care activeaz,
valoarea lor dup devamare fiind n jur de 60 000 de
euro/automobil. Automobilul de model XXXXXXXXXXXXX a fost
procurat de la reprezentantul oficial al companiei
XXXXXXXXXXXXX n Moldova, la o valoare de 65 de mii de euro.
Dou automobile de model XXXXXXXXXXXXX au fost
nmatriculate pe numele lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
iar unul pe numele lui XXXXXXXXXXXXX. Automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX a fost procurat de ctre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i autoturismul XXXXXXXXXXXXX a fost
achiziionat de ctre persoana juridic XXXXXXXXXXXXX SA.
Nu, i-a comunicat XXXXXXXXXXXXX c beneficiarul al acestor
automobile ar putea fi XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Referitor la
automobilul de model XXXXXXXXXXXXX contractul a fost semnat
cu administratorul companiei XXXXXXXXXXXXX SA,
XXXXXXXXXXXXX dup care compania a transferat banii conform
contractului i apoi au primit actele pentru nmatricularea
autoturismului societii. Vol.XXVII, f.d.119-120

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX, care a menionat


c, aproximativ n perioada anilor 2011-2013, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a solicitat buletinul su de identitate pentru a
nregistra careva companii. A semnat careva acte ca urmare a
predrii paaportului. Nu a primit careva bani de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX pentru predarea
paaportului i nici nu cunoate cte companii au fost nregistrate
pe numele su. Vol.XXVII, f.d.121-122

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a indicat c,


este angajat n cabinetul avocatului XXXXXXXXXXXXX din anul
2011 n calitate de jurist. n vara anului 2013 n biroul cabinetului
avocatului a avut ntrevedere cu XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX pin care ultimul i-a comunicat c reprezint
compania XXXXXXXXXXXXX care a ncheiat contract de cesiune
i a preluat datoriile XXXXXXXXXXXXX S.A. i are nevoie de un
jurist de a reprezenta, a se ocupa cu lucrul juridic privind
contractele de cesiune. Respectiv, a fost eliberat o procur pe
numele su prin care avea dreptul s ncheie contracte cu avocai
ce se vor ocupa cu problemele i chestiunile juridice n baza
creditelor neperformante ce reieeau din contractele de cesiune.
Procura a fost eliberat n anii 2013, 2014, 2015 pe un termen de
1 an. Periodic avea ntrevederi cu XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, cruia i comunica ce aciuni au fost
ntreprinse pe problemele juridice i primea indicaii despre
aciunile ulterioare a acestor contracte de cesiune, problemele
juridice, cereri de chemare n judecat. Din noiembrie 2014 cnd
au fost reziliate contractele de cesiune cu XXXXXXXXXXXXX S.A.
pn n septembrie 2015 cnd au fost ncheiate nite acorduri cu
aceast banc de confirmare a contractelor de reziliere a cesiunii
a activat prin procur pentru meninerea situaiilor juridice n
instan. Prima procur n 2013, i-a fost eliberat de
reprezentantul de atunci al companiei XXXXXXXXXXXXX, iar
celelalte procuri i-au fost eliberate de directorii companiei care
erau traduse, apostilate i autentificate notarial. Din spusele lui,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, dnsul este reprezentantul
i beneficiarul efectiv al companiei XXXXXXXXXXXXX. Nu s-a
ntlnit personal cu domnul XXXXXXXXXXXXX. Procurile din 2014,
2015 au fost semnate de directorii companiei XXXXXXXXXXXXX.
Primea procura i acolo era scris directorul. Nu cunoate cine a
elaborat draftul contractului de cesiune. A indicat c, a vzut
contractul de cesiune individual, n baza fiecrei persoane
juridice. Participa n instan n dosarele de insolvabilitate din
numele companiei, dar erau angajai i avocai care i duceau
tratative, se ntlneau cu debitori. Personal nu a lucrat cu
debitorii problematici. Dnsul angaja avocaii, uneori se ducea n
instana de judecat pe cazurile de insolvabilitate i alte probleme
juridice, cererile crora necesitau semntura sa. Nu cunoate
cine este ultimul beneficiar efectiv al companiei
XXXXXXXXXXXXX. Nu cunoate din ce cauz a fost reziliat
contractul de cesiune cu XXXXXXXXXXXXX S.A.Nu ine minte
numele avocailor cu care a contractat. Personal nu a participat la
ncheierea contractelor de cesiune. Vol.XXVII, f.d.126-127

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a confirmat


c, pe numele su a fost nregistrat automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX. A indicat c, XXXXXXXXXXXXX l-a ntrebat
dac va fi de acord s nregistreze automobilul XXXXXXXXXXXXX
pe numele su, deoarece urma s fie deschis o agenie de paz,
iar automobilul urma s fie nregistrat pe agenia de paz. A
acceptat, dup care s-a ntlnit cu o persoan i a semnat
contractul de vnzare-cumprare, la o companie de
XXXXXXXXXXXXX. Mijloace financiare pentru automobilul
respectiv nu a achitat. Automobilul era utilizat de, colegii si
pentru asigurarea pazei lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
XXXXXXXXX nu s-a folosit personal de acest automobil. Careva
taxe sau impozite pentru acest automobil nu a achitat i nu
cunoate cine a achitat preul acestui automobil; Vol.XXVII,
f.d.203-204

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care a menionat c, n anul 2014, la
propunerea lui Ion XXXXXXXXXXXXX a devenit administrator al
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL. A indicat c, fondatorul
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL este XXXXXXXXXXXXX, o
companie nerezident. n calitate de administrator al companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL efectua dri de seam, gestiona
compania n relaiile cu instituiile de stat. Compania avea avea
mai multe genuri de activitate, dar n general agricultur,
creterea plantelor, prelucrarea terenului. Conform actelor de
constituire, compania nu a avut activitate. Despre mprumutul
primit de ctre ,,XXXXXXXXXXXXX SRL de la
,,XXXXXXXXXXXXXLP, cunotea c exist un mprumut din
actele contabile, ns n momentul tranzaciei nu deinea calitatea
de administrator. A indicat c, nu cunoate pe gestionarul
companiei ,,XXXXXXXXXXXXXLP. Gestionarea financiar a
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL era efectuat de
XXXXXXXXXXXXX. El se ocupa de gestionarea administrativ a
companiei, precum dri de seam la organul fiscal, statistic,
instituii ecologice, inspecii de stat de divers natur ce ine ca o
companie s funcioneze bine, XXXXXXXXXXXXX. A mai
menionat c, compania nu a avut activitate. Nimeni nu i-a
comunicat c, XXXXXXXXXar avea tangen cu activitatea
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL. Vol.XXVII, f.d.205-206

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a relatat c, l


cunoate pe XXXXXXXXXn calitate de persoan protejat.
Activeaz la secia de protecie a Prim-ministrului XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX din anul 2011. A menionat c, XXXXXXXXXl-a
rugat respectuos dac cineva din biei ar dori sau dorete s
nregistreze temporar automobilele de, XXXXXXXXXXXXX, iar
dintr-o discuie cu bieii a ntrebat dac sunt disponibili s
accepte rugmintea lui XXXXXXXXXi ei au fost de acord. I-a dat
lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX
numrul de telefon al lui XXXXXXXXXXXXX i mai departe nu
cunoate detalii. Unul din automobilele de model
XXXXXXXXXXXXX era folosit de biei n afara serviciului. Nu
cunoate XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX dac au achitat careva mijloace financiare
pentru automobilele date. Unul din automobile parial sau
temporar era folosit de biei pentru a asigura protecia, altul s-a
accidentat complet, iar de al treilea, nu se folosea nimeni.
XXXXXXXXXi nici membrii familiei sale att timp ct s-a aflat sub
protecia Serviciului de Paz de Stat nu s-au folosit de aceste
automobile nici ca pasager, nici ca ofer. Vol.XXVII, f.d.207-208

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care a comunicat instanei c, n primvara
anului 2014, la rugmintea lui XXXXXXXXXa nregistrat pe
numele su un automobil de XXXXXXXXXXXXX. A trecut
aproximativ un an de zile, practic uitase de acest subiect, la o alt
ntlnire cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ultimul i-a adus aminte c
are nregistrat dup numele su un automobil. n septembrie
2015, XXXXXXXXXi-a solicitat s vnd automobilul enunat, i-a
transmis cheile i i-a zis unde este. Automobilul se afl ntr-un
garaj de pe str.Ismail. S-a apropiat de o companie care se ocup
cu vnzrile de automobile, i de dnsul s-a apropiat un domn, pe
nume XXXXXXXXXXXXX i l-a ntrebat dac nu intenioneaz s
vnd automobilul, contra sumei de 400 000 MDL, I-a comunicat
c trebuie s coordoneze. XXXXXXXXXa czut de acord, astfel
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a luat legtura cu
potenialul cumprtor XXXXXXXXXXXXX i a doua zi, a mers i a
vndut maina. Banii, n sum de 400 000 MDL i-a transmis lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. A mai indicat c, nu cunoate cine a
pltit pentru acest automobil XXXXXXXXXXXXX iniial, iar careva
taxe sau impozite pentru deinerea acestui automobil nu a achitat.
Vol.XXVII, f.d.209-210
- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a indicat c,
l cunoate pe XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, din anul
2010, cnd era Ministrul Afacerilor Externe i Integrrii
Europene, n contextul demersului sau solicitrii pe care a fcut-o
XXXXXXXXX care pe atunci era Prim-ministrul Republicii Moldova
n vederea desemnrii lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n
calitate de consul onorific al Republicii Moldova n Federaia
Rus. Calific acest lucru, drept sugestii. Att timp ct a fost
ministru de externe, viceprim-ministru a avut o relaie corect,
constructiv cu Prim-ministrul XXXXXXXXX XXXXXXXXX. A
calificat intervenia prim-ministrului de atunci drept propunere,
la subiectul desemnrii lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
la care i s-a spus c are relaii bune n domeniul economic i nu a
avut motive s refuze aceast propunere a Prim-ministrului de
atunci. Ambasada Republicii Moldova de la Moscova a depus o
solicitare n acest sens la Ministerul de Externe al Federaiei
Ruse i dup o anumit perioad a venit i reacia Ministerului de
Externe al Federaiei Ruse cu aviz negativ. Ulterior, a mai avut
discuii cu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n mod oficial
atunci cnd acesta a devenit preedinte al consiliului de
administraii al XXXXXXXXXXXXX S.A. referitor la situaia bncii.
n decembrie 2013 a fost informat de ctre Guvernatorul Bncii
Naionale c situaia XXXXXXXXXXXXX S.A. se agravase dramatic,
pe acest motiv a convocat cteva edine ale Comitetului de
stabilitate financiar dar i mult mai multe edine, 20 la numr
cu participarea i a Guvernatorului Bncii Naionale, Minitrilor
de Finane i Economie, Procurorului General, efului CNA,
directorului SIS pentru a discuta cum poate fi soluionat situaia
de la XXXXXXXXXXXXX S.A., cum poate fi prentmpinat
creterea problemelor legate de lichiditi. n contextul acestor
discuii l-a invitat i pe XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
pentru a verifica corectitudinea informaiei prezentate de
Guvernatorul Bncii Naionale. Motivul invitrii lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n calitatea sa de preedinte
al consiliului de administraie a fost tocmai pentru a afla punctul
lui de vedere asupra situaiei reale din XXXXXXXXXXXXX S.A., de
a confrunta informaia prezentat de el cu informaia prezentat
de Banca Naional. Banca Naional mereu venea cu informaii
despre faptul c situaia se agraveaz, c se fac aceste
plasamente n afara rii, c banii ar fi putut, au disprut chiar
din conturile la bncile respective i atunci la acea edin au fost
abordri diferite. ntlnirile sale cu XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX tocmai aveau obiectivul de a clarifica care este
situaia real i s-i cear ca din funcia pe care o deine, de
preedinte a consiliului de administraie s nu permit
nrutirea situaiei de la XXXXXXXXXXXXX S.A.. Exista
informaie de la Banca Naional i confirmat de ctre directorul
CNA, astfel c, a ncercat s afle n care bnci anume sunt
plasai aceti bani, care este rating-ul acestor bnci i n mod
special cum pot fi banii recuperai. A menionat c, n momentul
prelurii funciei de Prim-ministru a discutat cu XXXXXXXXXmai
multe subiecte de actualitate, un subiect fiind i cel care viza
situaia de la XXXXXXXXXXXXX S.A. XXXXXXXXXi-a relatat c n
banc s-a creat o mare problem care inea de lipsa lichiditilor,
urmare a administrrii foarte proaste din partea managementului
XXXXXXXXXXXXX i a discutat care ar fi soluiile pentru a depi
aceast situaie de criz. O soluie pe care i-o menionase
XXXXXXXXXar fi fost capitalizarea bncii cu resurse financiare
din bugetul public, suma fiind de 700 milioane de MDL. O alt
soluie pe care dnsul a menionat-o c ar fi una mult mai bun,
ar fi fost diminuarea cotei statului, care atunci dei constituia 56
la sut, dar din cauza c banca a fost administrat ineficient n
anii precedeni aproape c nu valora nimic. XXXXXXXXXa optat
pentru diminuarea cotei statului, s fie atrase dou bnci
importante din Federaia Rus, care ar fi venit cu o infuzie de
capital, cu schimbarea managementului, astfel nct cele 33 % pe
care le-ar fi avut Guvernul dup aceste operaiuni ar fi valorat
mult mai mult i ulterior le-ar fi putut vinde unui partener
strategic. Discuia la care s-a referit a fost n primul rnd ntre
noul Prim-ministru i fostul Prim-ministru. Ulterioarele discuii au
fost ntre Prim-ministrul de atunci XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXX preedinte al partidului din care fcea parte, colegi
de partid. n calitate de Prim-ministru indicaii nu a primit de la
nimeni. Pe acest subiect a discutat i n 2013 i n 2014, n
repetate rnduri cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Decizia de emisie
suplimentar de aciuni la XXXXXXXXXXXXX S.A., fr
participarea statului a aparinut comisiei instituite prin Hotrrea
Guvernului, n iunie 2013, hotrrea care a intervenit dup
hotrrea respectiv a Parlamentului Republici Moldova i
aceast comisie la nivel de viceminitri i reprezentani ai Bncii
Naionale au luat decizia respectiv. El nu a avut nici un rol,
decizia a fost luat de comisia respectiv i dup care au fost alte
instituii care s-au ocupat de aceast procedur. El s-a bazat pe
competena reprezentanilor acestor comisii. . Printre aceste
dou bnci menionate de atunci figura XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX. Emisia propriu-zis a fost luat n baza
deciziei comisiei, doar c ulterior aceste dou bnci nu au venit
ambele, a venit doar una, cu ntrziere. A doua banc aa i nu a
mai venit, nu tie n urma cror motive, iar venirea primei bnci
din pcate nu a ameliorat situaia n XXXXXXXXXXXXX S.A. A fost
nevoie de decizia comitetului, consiliul de administrare a bncii,
apoi Comisia Naional a Pieei Financiare a nregistrat i Banca
Naional a acceptat tranzacia sau nu a obiectat acea tranzacie.
Nu a avut motive n acea faz, s nu aib ncredere n expertiza
instituiilor statului de a gsi, o soluie care prea a fi la acel
moment mai puin nociv pentru interesele statului. La
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX acas la Moscova a fost
mpreun cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, cu ocazia vizitei
ntreprinse la Moscova de ctre delegaia guvernamental. Nu
ine minte intervenii privind transferul conturilor ntreprinderilor
de stat la XXXXXXXXXXXXX S.A. Vol.XXVII, f.d.216-220

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care a relatat c, despre relaia dintre
XXXXXXXXXcu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cunoate din
materialele care au venit n Comisia Economie Buget i Finane
din Parlament i pe care le-a fcut publice din momentul din care
le-a primit, transmindu-le autoritilor abilitate. Ele au fost
multe episoade. Tot ce cunoate ine de creditele neperformante
i mecanismul prin care ele au fost scoase din XXXXXXXXXXXXX
S.A. Din informaia pe care o avea rolul era un fel de acoperire
politic n tot acest proces i atunci n 2014, legtura pe care a
vzut-o era, una evident dintre compania XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Cunotea c formal la aceast
companie proprietar este o rud de-a lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, ct i din materiale a depistat c proprietar era
rud de-a lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Fiind o persoan politic
a considerat c substratul factologic, legtura de rudenie, forma
de credite luate este un subiect care reprezint un interes public
i organele de anchet urmeaz s examineze sau nu frauda pe
acest subiect. A transmis materialele cu solicitarea de a primi o
opinie vizavi de aceste materiale la, o list ntreag, cu
certitudine la CNA i procuratur i la acea dat a primit
rspunsuri doar de la CNA prin care i s-a spus c pe materialele
date sunt pornite, cauze penale sau se desfoar aciuni de
urmrire penal. Referitor la Legea cu 200 de milioane de MDL
pentru capitalizarea XXXXXXXXXXXXX S.A. trebuia s fie votat,
atunci XXXXXXXXXi-a spus c vine un investitor privat i nu are
sens s fie cheltuii banii publici, pentru c exist o soluie mai
bun cu investitor. Lucru care era coerent, logic, i l considera
corect. Asta prea evident nu a vzut nici o problem aici.
XXXXXXXXXXXXX S.A. trecea printr-o perioad dificil, statul
deja alocase bani pentru meninerea acestei bnci, aveau loc mai
multe edine ale Comitetului de Stabilitate Financiar, n acea
perioad activa i comisia de anchet Parlamentar, aa numit
XXXXXXXXXXXXX, toat lumea realiza c este necesar de a
identifica o soluie de salvare a XXXXXXXXXXXXX S.A. Evident,
alocarea banilor din bugetul de stat nu era vzut ca cea mai
bun soluie. Ideea unui investitor privat arta ca ceva nou. Nu
cunoate cine era investitorul, faptul c ceva s-a ntmplat la
XXXXXXXXXXXXX S.A. a devenit cunoscut. La edina din
septembrie din 2013 a Comisiei Parlamentare Economie Buget i
Finane, membrii comisiei au solicitat discutarea subiectului
XXXXXXXXXXXXX S.A., dar la acea dat careva informaie sau
detalii noi nu au reuit s obin. Oficial nu a parvenit nici o
informaie care s aduc lumin la ce s-a ntmplat. Unica ce tie
este c XXXXXXXXXfiind preedinte al comitetului de stabilitate
financiar era ngrijorat de situaia de la XXXXXXXXXXXXX S.A.
Doar sub form de zvonuri cunoate referitor la faptul c lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i-au fost solicitate mijloace
financiare. Documente n comisie pe acest episod nu au venit.
Ceea ce a fcut public n aprilie 2014, precum c au fost luate
credite din Federaia Rus, nu are careva probe pe acest capitol. I
s-a spus c a avut loc o ntlnire ntre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXi cineva din Federaia Rus,
numele cruia nu-l cunoate i cu vicepreedinte bncii. Nu ine
minte cine l-a informat despre ntlnirea ntre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXX XXXXXXXXX. n 2014, cnd a
fcut primele declaraii mai multe persoane i-au spus c
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i-a dat informaie i c a
avut probleme cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, pentru c a fcut
declaraii contra ultimului. Doar despre Legea privind 200 de
milioane a discutat cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, alte subiecte
nu-i amintete. Materialele pe care le-a primit au fost de diferite
forme, inclusiv i aduse de persoane fizice, mai mult ca att,
informaia pe care i-au furnizat-o persoanele fizice depea
informaia scris, de aceea n calitate de preedinte a solicitat, a
transmis Centrului Naional Anticorupie mai multe solicitri de a
audia aceste persoane, pentru a le pune ntrebri suplimentare.
n Parlament au venit mai multe Legi n domeniul financiar
bancar, exact denumirea legilor nu ine minte, dar aceasta poate
fi verificat. Ele au fost votate n urma discuiilor cu FMI, Banca
Mondial, implicarea experilor care au venit de la asociaia
bncilor, experilor din Parlament ceea ce ine de pachetul de legi
care a fost votat de plenul Parlamentului. Vol.XXVII, f.d.221-223

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a comunicat


c,n anul 2012 n cadrul edinelor Comitetului de Stabilitate
Financiar atunci cnd discuta problematica XXXXXXXXXXXXX
S.A. din partea lui XXXXXXXXXa venit propunerea de a fi numit n
calitate de membru al consiliului de administraie a bncii. Dup
ce a fost numit n consiliul de administraie al XXXXXXXXXXXXX
S.A. a depistat situaia complicat n care se afla banca i n
comun cu Banca Naional a elaborat un plan de aciuni, pentru
redresarea situaiei, elementele de baz ale cruia erau
capitalizarea bncii i lucrul cu creditele neperformante, adic
identificarea soluiei de vnzare a acestor credite de ctre
XXXXXXXXXXXXX S.A. n luna februarie a anului 2013, a primit
indicaia de la XXXXXXXXXs se ntlneasc cu reprezentanii
unei bnci ruseti, care ar fi avut interesul s procure o parte din
activele neperformante. A menionat c, XXXXXXXXXi-a spus
imperativ s se ntlneasc cu aceste persoane. Tot ce spune un
prim-ministru secretarului general, cnd este vorba de vreo
ntrevedere este o indicaie. ntlnirea cu reprezentantul acestei
bnci care era nsoit de o doamn a avut loc n cldirea
Guvernului n biroul secretarului general i din cartea de vizit pe
care a prezentat-o a neles c este vorba de banca
XXXXXXXXXXXXX reprezentant de XXXXXXXXXXXXX, sau
XXXXXXXXXXXXX, nu-i amintete exact numele. Dnsul a zis c
este interesat s procure o parte din activele neperformante ale
XXXXXXXXXXXXX S.A, ns urmeaz s discute cu banca detaliile
i c el va fi reprezentat n toate discuiile cu banca de ctre
partenerii si din Moldova, i anume XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i echipa de la XXXXXXXXXXXXX SA.
Informaia a venit verbal, de la XXXXXXXXX XXXXXXXXX, care i-a
spus s se ntlneasc cu reprezentanii ruseti ai acestei bnci,
pe care el nu-i cunotea pentru c ei au manifestat un interes de a
procura creditele neperformante. n vara anului 2013, dnsul i-a
exprimat dorina din motive personale de a se retrage din
consiliul de administraiei al XXXXXXXXXXXXX S.A. i deja se
vehiculau inclusiv din raportul XXXXXXXXXXXXX diferite scenarii
privitor situaia bncii. n acest timp a venit propunerea din
partea acionarilor minoritari de a participa cu majorarea de
capital i diminuarea cotei statului, consiliul neavnd competena
de a decide o astfel de majorare a transmis documentele ctre
Ministerul Finanelor. n acea perioad Ministrul Finanelor era
n concediu i aceast informaie i-a fost transmis lui
XXXXXXXXXXXXX care exercita n acea perioad atribuiile
ministrului. XXXXXXXXXXXXX l-a ntrebat ce prere are
XXXXXXXXXXXXX, ultimul sugerndu-i c orice decizie pe astfel
de subiect trebuie s aib suport juridic i politic i i-a sugerat s
discute cu decidenii politici. La una din discuiile de la partid
XXXXXXXXXXXXX l-a informat pe XXXXXXXXXc,
XXXXXXXXXXXXX nu tie ce s ntreprind i dnsul i-a sugerat
s-l contacteze pe ultimul pentru a avea aceast ntrevedere.
Ulterior, la o ntrevedere a lui XXXXXXXXXXXXX cu XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, la care a participat i dnsul la ntrebrile primului,
privind aciunile ce urmeaz a fi ntreprinse de Ministerul
Finanelor, XXXXXXXXXi-a explicat c la moment nu exist
posibilitate din partea statului s participe la capitalizarea
XXXXXXXXXXXXX S.A., i c unica soluie este cedarea
pachetului statului unui investitor privat pentru a salva situaia
din banc. XXXXXXXXXi-a spus lui XXXXXXXXXXXXX c aceasta
este unica soluie i c nu exist alt suport politic pentru a
soluiona situaia de atunci. La edinele ulterioare cu
XXXXXXXXXXXXX a participat din partea XXXXXXXXXXXXX
S.A., XXXXXXXXXXXXX - preedintele crmuirii, secia juridic i
XXXXXXXXXXXXX, iar din partea cealalt era XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX cu civa reprezentani de la XXXXXXXXXXXXX
SA. Ca rspuns general au fost indicaii inclusiv n scris n cadrul
Comitetului naional de stabilitate financiar, cum s acioneze n
diferite situaii. Echipa de la XXXXXXXXXXXXX SA din acel
moment a prezentat proiectul contractului de cesiune i reieind
din practicile internaionale pe care ei le-au invocat au menionat
c astfel de tranzacii nu se fac de obicei pe compania mam, n
cazul dat XXXXXXXXXXXXX, dar pe companii speciale,
prezentnd n acest sens compania XXXXXXXXXXXXX s semneze
contractul cu XXXXXXXXXXXXX S.A. Condiiile contractului de
cesiune, parametrii de baz au fost discutate dintre
XXXXXXXXXXXXX S.A. i XXXXXXXXXXXXX, ulterior aceste
condiii de baz i proiectul contractului a fost discutat inclusiv i
la Banca Naional i n cadrul Comitetului naional de stabilitate
financiar. Consiliul de administraie este mputernicit s ia astfel
de decizie, dar lund n consideraie c statul era deintorul a
56% a pachetului din XXXXXXXXXXXXX S.A. Acest contract a fost
discutat i cu Banca Naional i prezentat Comitetului naional
de stabilitate financiar. Condiiile contractului prevedeau o plat
ealonat pentru rscumprarea acestor active. Atunci cnd a
fost prezentat aceast informaie la Comitetul naional pentru
stabilitate financiar i la Banca Naional a Moldovei vizavi de
compania care va procura aceste active neperformante a fost un
consens n necesitatea acestuia, deoarece a permis vnzarea unor
credite neperformante din portofoliul bncii. La momentul cnd a
plecat din consiliul XXXXXXXXXXXXX S.A., n vara anului 2013,
plata iniial a acestui contract fusese achitat, iar cum a fost
respectat acest contract ulterior nu cunoate. Vol.XXVII,
f.d.228-233

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a declarat c,


la data de 13 septembrie 2010, prin ordinul Ministrului
Finanelor, a fost numit reprezentantul statului n
XXXXXXXXXXXXX S.A. cu atribuiile de a vota la Adunrile
Generale a acionarilor bncii cu pachetul statului. Totodat
deinea i funcia de viceministru al Finanelor. La data de, 12-13
aprilie a participat la adunrile acionarilor bncii la care au
participat i acionarii minoritari, i au cerut sprijinul Centrului
pentru combaterea Crimelor Economice pe atunci, Bncii
Naionale a Moldovei, Comisiei Naionale a Pieii Financiare,
pentru desfurarea adunrii extraordinare a acionarilor, dat
fiind faptul c minoritarii au ncercat s preia conducerea
adunrilor contrar legislaiei n vigoare, astfel intimidnd
reprezentanii statului care erau prezeni la acea adunare.
Ulterior, n una din aceste zile, 12 sau 13 septembrie s-a apropiat
XXXXXXXXXXXXX care era unul din acionaii XXXXXXXXXXXXX
S.A. i administrator al ,,XXXXXXXXXXXXX SRL cu ntrebarea
cum ar putea s gseasc limb comun cu dnii, cei de la
Ministerul Finanelor pentru a nu fi probleme n derularea
adunrilor acionarilor, la care respectiv dnsul a rspuns c nu
vor discuta niciodat cu cei care vor s acapareze pe ci
nelegitime XXXXXXXXXXXXX S.A. XXXXXXXXXXXXX i-a rspuns
c, dac cu dnii nu poate s gseasc limb comun va vorbi cu
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Nu cunoate dac XXXXXXXXXXXXX
s-a vzut cu XXXXXXXXXi a discutat pe subiectul dat. Ulterior, la
sfritul anului 2012- nceputul 2013, situaia
economico-financiar a XXXXXXXXXXXXX S.A. s-a nrutit.
Despre aceasta vorbesc i rezultatele financiare reflectate n
raportul financiar al bncii, instituia bancar obinnd pierderi.
Pentru redresarea situaiei din sistemul bancar, inclusiv la
XXXXXXXXXXXXX S.A., la data de 22 februarie 2013 a fost emis
o Hotrre de Parlament nr.16 prin care s-a constituit o comisie
de anchet n frunte cu XXXXXXXXXXXXXul XXXXXXXXXXXXX. n
luna martie 2013, Guvernul a venit cu un proiect de majorare a
capitalului statutar al XXXXXXXXXXXXX S.A. ctre Comisia
Economie Buget i Finane, unde statul cerea permisiunea
deputailor de a aloca din bugetul de stat 200 de milioane de
MDL astfel, mbuntind situaia indicatorilor de performan a
bncii. Acest proiect ns nu a fost susinut la Comisia
Parlamentar Economie pentru a fi discutat. La data de 10 iunie
2013 a avut loc edina consiliului de administrare a
XXXXXXXXXXXXX S.A. la care a fost invitat. edina a fost
prezidat de XXXXXXXXXXXXX. S-a adus la cunotina membrilor
consiliului situaia real la acel moment a XXXXXXXXXXXXX S.A.
i anume nrutirea i mai mult a indicatorilor de performan a
bncii. Astfel s-a artat care ar putea s fie situaia real a
rapoartelor financiare a XXXXXXXXXXXXX S.A. pentru data de 30
iunie 2013 i 30 septembrie 2013. Aceast informaie la data de
12 iunie 2013 a fost prezentat Ministrului Finanelor. Ministrul
Finanelor la data de 14 iunie 2013 a naintat o scrisoare cu
informaia respectiv i a solicitat convocarea de urgen a
Comitetului Naional de Stabilitate Financiar. La 21 iunie 2013,
a avut loc edina parlamentului n care s-a examinat raportul
comisiei de anchet condus se XXXXXXXXXXXXXul
XXXXXXXXXXXXX. Acest raport a fost aprobat de ctre Parlament,
i coninea n compartimentul concluzii 3 variante de
recomandri de depire a insuficienei capitalului
XXXXXXXXXXXXX S.A. i anume: prima varian naionalizarea
XXXXXXXXXXXXX; a doua variant cedarea unei pri, sau mai
bine spus cedarea controlului unui investitor privat, cu
meninerea de ctre stat a pachetului de blocaj i trei majorarea
capitalului statutar al debitorilor XXXXXXXXXXXXX S.A. i anume,
ntreprinderilor de stat care au primit credite, sau au contractat
credite de la banc, dar nu le-au rambursat. Aceste variante
posibile au fost discutate n Parlament, dar a rmas spre discreia
Guvernului de a lua decizia final a unei variante optime. La data
de 27 iunie 2013, din partea acionarilor minoritari, att consiliul
de administrare al XXXXXXXXXXXXX S.A., ct i Ministerul
Finanelor a primit o propunere privind: a) majorarea capitalului
statutar cu 80 milioane MDL fr participarea statului, b)
acordarea unui credit preferenial sau subordonat din partea
acionarilor minoritari n mrime de 600 milioane MDL i a treia
propunere fcut de minoritari inea de preluarea din portofoliul
creditelor neperformante n valoare de 300 milioane MDL. Astfel,
acionarii minoritari propuneau s fie mbuntit situaia
economico-financiar a XXXXXXXXXXXXX S.A.. La data de 01
iulie 2013 Ministrul Finanelor, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a adresat o scrisoare cu anexa propunerilor
acionarilor minoritari Ministerului Economiei. Tot n ziua de 01
iulie 2013, Ministrul XXXXXXXXXXXXX a depus cerere de
concediu. Aa c ncepnd cu data de 02 iulie 2013 atribuiile
ministrului conform ordinului i-au revenit, viceministrului,
XXXXXXXXXXXXX. Tot, la data de 02 iulie 2013 a avut loc o
edin operativ cu Prim-ministrul XXXXXXXXXXXXX unde dup
edina dat, XXXXXXXXXXXXX a abordat ntrebarea referitor la
scrisoarea parvenit de la acionarii minoritari. De fa cu
Prim-ministrul XXXXXXXXXXXXX, era i fostul viceprim-ministru,
Ministrul Economiei, XXXXXXXXXXXXX, care a menionat c
cunoate despre aceast scrisoare care a primit-o de la Ministerul
Finanelor, numai c aceasta urma s fie adresat viceministrului
Economiei, XXXXXXXXXXXXX care era preedintele Comisiei
pentru desfurarea concursurilor comerciale i investiionale de
privatizare a proprietii publice. El i-a rspuns Ministrului
Economiei XXXXX c, proprietar al pachetului de aciuni la
XXXXXXXXXXXXX S.A. este Ministerul Economiei prin
intermediul Ageniei Proprietii Publice, Ministerul Finanelor
doar gestioneaz pachetul dat. Aa c s-a convenit s se mai scrie
o adresare ctre Ministerul Economiei, inclusiv Agenia
Proprietii Publice privind scrisoarea acionarilor minoritari ct
i de a informa Guvernul. Textul scrisorii care trebuia transmis
ctre Ministerul Economiei i Agenia Proprietii Publice i-a fost
transmis de ctre Secretarul General al Guvernului
XXXXXXXXXXXXX. Este evident c avea careva ntrebri i astfel
a solicitat o ntrevedere cu XXXXXXXXXXXXX. La ntlnire, l-a
ntrebat despre perspectiva XXXXXXXXXXXXX S.A. i despre
scrisoarea acionarilor minoritari. XXXXXXXXXXXXX i-a spus c
varianta optim pentru XXXXXXXXXXXXX S.A. ar fi emisia
suplimentar de aciuni fr participarea statului, variant care
se regsea, i n raportul comisiei de anchet condus de
XXXXXXXXXXXXXul XXXXXXXXXXXXX. La fel, XXXXXXXXXXXXX
i-a spus c, decizia dat privind emisia suplimentar de aciuni
fr participarea statului a fost discutat i acceptat de ctre
Prim-ministrul XXXXXXXXXXXXX, de ctre Ministrul Economiei
XXXXXXXXXXXXX i Banca Naional a Moldovei. I-a comunicat
lui XXXXXXXXXXXXX c, n viziunea sa ar trebui s existe o
Hotrre de Guvern pe subiectul dat. Acesta i-a spus c subiectul
dat este n competena comisiei pentru desfurarea
concursurilor comerciale i investiionale de privatizare a
proprietii publice. I-a spus c nu va semna nici un document
unde statul ar deine mai puin de 56% care le avea, la care
XXXXXXXXXXXXX i-a rspuns c, pe subiectul dat dorete s
vorbeasc cu dnsul preedintele XXXXXXXXXXXXX din Moldova,
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. A avut discuii cu XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, care mai degrab a avut o conotaie politic, dat
fiind faptul c, acesta i-a explicat c n contextul alegerilor
parlamentare din anul 2014 problema XXXXXXXXXXXXX S.A.
trebuie s fie soluionat i s nu se trezeasc cu 1 milion 800 de
mii ceteni deponeni ai XXXXXXXXXXXXX n strad. Dat fiind
faptul c, mai este timp, cel puin un an de zile pn la alegeri
soluia cea mai rapid i optim n viziunea lui XXXXXXXXXera
cedarea controlului de ctre stat a acionarilor minoritari. Alte
opiuni sau variante nu au fost discutate. Ulterior, au avut loc mai
multe edine ale comisiei prezidate de domnul XXXXXXXXXXXXX
la care au fost invitai i ascultai domnul XXXXXXXXXXXXX, pe
atunci preedinte interimar al XXXXXXXXXXXXX S.A., i
vice-guvernatorul XXXXXXXXXXXXX. Ei au vorbit despre situaia
rea, aa s o numim, la XXXXXXXXXXXXX S.A.. Au artat i nite
indicatori cum ar putea evolua situaia bncii la 30 septembrie
2013, ct i 31 decembrie 2013 dac nu se ntreprinde paii
necesari pentru regresarea situaiei bncii. n contextul
memorandumului de nelegere cu Banca Naional privind
schimbul de informaii i administrarea XXXXXXXXXXXXX,
Ministerul Finanelor a transmis ctre Banca Naional studiul de
fezabilitate elaborat. n urma analizei acestui studiu de
fezabilitate Banca Naional a menionat c este nevoie urgent de
infuzii suplimentare de mijloace bneti n XXXXXXXXXXXXX S.A.,
astfel statul ar trebui s rmn doar cu 33,3(3)%, ceea ce
nseamn pachetul de blocaj. Aceast scrisoare a fost semnat de
ctre guvernatorul Bncii Naionale, XXXXXXXXXXXXX. Reieind
din toate aspectele menionate la 11 iulie 2013, comisia pentru
desfurarea concursurilor comerciale i investiionale de
privatizare a proprietii publice n componena
XXXXXXXXXXXXX- viceministrul economiei i membrii
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX viceminsitrul justiiei,
XXXXXXXXXXXXX secretar general adjunct al Guvernului,
XXXXXXXXXXXXX viceministrul finanelor i XXXXXXXXXXXXX
director adjunct la Agenia Proprietii Publice au decis:
Efectuarea emisiei suplimentare fr participarea statului;
Acordarea XXXXXXXXXXXXX S.A. a unui credit subordonat n
valoare de 600 milioane MDL; Rscumprarea creditelor
neperformante de ctre acionarii minoritari n valoare de cel
puin 300 milioane MDL. Ulterior, Ministerul Finanelor a
solicitat Ageniei Proprietii Publice ca fiind proprietar al
pachetului de aciuni la XXXXXXXXXXXXX S.A. acceptul de emisie
suplimentar fr participarea statului. Agenia Proprietii
Publice i-a dat acceptul n scris. La data de 02 august 2013,
Ministerul Finanelor a transmis XXXXXXXXXXXXX S.A. buletinul
de vot. Adunarea a fost inut prin coresponden, de aceea
buletinele au fost repartizate mai nainte i ele doar au fost
prezentate. Din cte cunoate, ulterior la data de 02 septembrie
2013, Banca Naional a Moldovei a transmis ctre Comisia
Naional a Pieii Financiare acordul privind emisia suplimentar
la XXXXXXXXXXXXX S.A. fr participarea statului, iar la 04
septembrie 2013 Comisia Naional a Pieii Financiare a emis
certificatul de emisie suplimentar a aciunilor. Ulterior, n
octombrie a avut loc edina parlamentului, unde s-a examinat
dac a fost corect emisia de la XXXXXXXXXXXXX S.A., iar
deputaii s-au expus c, aciunile Guvernului au fost legale. Prima
dat ideea dat a vzut-o n raportul XXXXXXXXXXXXX, a doua
discuie pe ideea dat a avut loc cu XXXXXXXXXXXXX, din
discuiile cu care a neles c ntrebarea trebuie discutat cu
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Aceast opiune a fost discutat cu
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, dup discuia i decizia luat de
ultimul s-a mers pe opiunea de a ceda pachetul de control i a
efectua o emisiune suplimentar a XXXXXXXXXXXXX S.A. fr
participarea statului. A menionat c, e i evident i normal s fie
aa o abordare sau decizie din partea sa s asculte de decizia
indicaia, sau prerea preedintelui XXXXXXXXXXXXX din
Moldova, pentru c Ministerul Finanelor prin partajare i-a
revenit XXXXXXXXXXXXX din Moldova, el totodat fiind i
membrul al XXXXXXXXXXXXX din Moldova. n martie 2013
proiectul de majorare a capitalului statutar al XXXXXXXXXXXXX
S.A. a fost naintat de ctre Ministerul Finanelor Guvernului, iar
Guvernul la rndul su l-a naintat Comisiei Parlamentare
Economie Buget i Finane, preedintelui XXXXXXXXXXXXX,
pentru c aa prevede procedura, ns acel proiect nu a trecut
comisia. Din cte i aduce aminte, aceast decizie a fost luat de
comisia condus de ctre XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
Viceministrul Economiei iar legislaia prevede c studiul de
fezabilitate trebuie s fie elaborat de ctre instituia n
subordinea, gestiunea creia era XXXXXXXXXXXXX S.A..
respectiv a fost efectuat de Ministerul Finanelor, dar n
colaborare i cu ali specialiti de la Banca Naional, alte
ministere i XXXXXXXXXXXXX S.A. Studiu de fezabilitate a fost
aprobat de Ministerul Finanelor i Agenia Proprietii Publice. A
fost transmis spre examinare, consultare, Bncii Naionale.
Personal nu a participat la elaborarea, deoarece au participat
persoanele tehnice. El l-a citit, l-a examinat, dup care l-a semnat.
Membrii comisiei nominale au votat n unanimitate pentru emisia
suplimentar de aciuni a XXXXXXXXXXXXX S.A. fr
participarea statului. n cazul cnd domnul XXXXXXXXXera
Prim-ministrul Republicii Moldova i el angajat al Ministerului
Finanelor e i normal c o propunere vine ca o indicaie. Acesta
a luat-o ca o indicaie. Despre cesiunea creditelor neperformante
care au precedat emisia suplimentar din august 2013 nu
cunoate nimic. La acea ntlnire cu XXXXXXXXXau participat
doar dnii doi, aceasta avnd loc la sediul XXXXXXXXXXXXX din
Moldova, mun.Chiinu, str.Bucureti 88, parter. XXXXXXXXXi-a
spus c va discuta cu ceilali parteneri ai Alianei pentru
Integrarea European despre aceasta. Decizia privind emisia
suplimentar de aciuni la XXXXXXXXXXXXX S.A. a fost luat de
ctre comisia condus de ctre Viceministrul Economiei
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, dar dnsul a votat la
indicaia lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, despre ceilali nu
cunoate. ntlnirea la Prim-ministrul XXXXXXXXXXXXX unde a
fost prezent i XXXXXXXXXXXXX Viceprim-ministrul, a avut loc
nainte de a discuta cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Studiul de
fezabilitate ct i rspunsul Bncii Naionale privind emisia
suplimentar fr participarea statului a avut loc dup ntlnirea
cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Normal c s-m bazat n activitatea
sa pe legislaie dar au fost i unele momente ca excepie cum a
fost i indicaia respectiv de la XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
Persoanele care puteau s dea indicaii directe privind luarea
crorva decizii erau: Ministrul Finanelor, Prim-ministrul, ct i
preedintele XXXXXXXXXXXXX din Moldova, dat fiind faptul c
era membru XXXXXXXXXXXXX i totodat Ministerul Finanelor
prin partajare i-a revenit XXXXXXXXXXXXX-ului. n urma discuiei
cu XXXXXXXXXa primit o ofert, dat fiind faptul c Ministrul
XXXXXXXXXXXXX pe lng cererea de concediu a depus cererea
de demisie, i s-a propus s accepte, n timpul apropiat funcia de
Ministrul al Finanelor. Dar subiectul dat a fost discutat nu la
sediul XXXXXXXXXXXXX, dar XXXXXXXXXacas i acolo, n acea
zi a fost prezent i XXXXXXXXXXXXX. Oferta privind funcia de
Ministru al Finanelor nu a fost condiionat de ctre
XXXXXXXXXpentru emisia suplimentar de aciuni dar se
subnelegea, deoarece discuiile referitoare la emisia
suplimentar de aciuni, ct i oferta respectiv au avut loc n
decursul a cteva zile, una de la alt, a fost discuiile aproape una
de alta, pn a fi luat decizia de emisie suplimentar a aciunilor
la XXXXXXXXXXXXX S.A.. Din aceste considerente i s-a creat
impresia c oferta vine ntru susinerea emisiei suplimentare. Din
considerente c funcia de ministru este o funcie politic, o
funcie mai responsabil dect funcia de Viceministru, de aceea
nu a acceptat. Vol. XXVII f.d. 228-233

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a menionat


c, n perioada anului 2013 era vice-preedinte al Comisiei
Naional a Pieii Financiare, iar n iulie 2013 a fost ales ca
preedinte, pn la 24 martie 2015 a deinut aceast funcie A
declarat c, cunoate despre emisia suplimentar de aciuni care
a avut loc la XXXXXXXXXXXXX S.A. fr participarea statului n
anul 2013. Nu a avut discuii publice, dar a avut discuii cu colegii,
cu fotii colegi de partid n privina acestei emisii suplimentare,
ns nu cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX. A discutat cu domnul
XXXXXXXXXXXXX, domnul XXXXXXXXXXXXX, domnul
XXXXXXXXXXXXX, inclusiv cu domnul XXXXXXXXXXXXX despre
inoportunitatea acestei emisii suplimentare fr participarea
statului. A spus c va lovi n partidul XXXXXXXXXXXXX ca
bumerangul, i a propus alte ci, cum ar fi vnzarea ctre un
investitor strategic care va aduce un capital n ar. Discuii pe
problema legat de emisiunea suplimentar, n detalii cu
XXXXXXXXXnu a avut. ns, n una din zilele de srbtori la
sfritul lunii august 2013 a primit un apel telefonic, i a fost o
discuie mai bine de zis aa privat, n care XXXXXXXXXcu o
tonalitate mai dur i-a spus c este o decizie politic i nu are ce
comenta, nu are ce se bga cu opiniile sale n tema dat. Alte
detalii despre emisia suplimentar nu am mai vorbit cu
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, de atunci practic nu a mai comunicat
cu acesta. Emisia a fost nregistrat la Comisia Naional a Pieii
Financiare pe 3 sau pe 4 septembrie 2013. A indicat c, nu a
participat la acea edin care a nregistrat emisiunea
suplimentar, materialele finale au fost prezentate pentru
examinare de ctre departamente, direciile respective nu le-a
examinat dnsul. Decizia a fost luat de ctre ali membri ai
consiliului de administrare. n acea perioad a fost ntr-o
deplasarea oficial, care era planificat anterior n Germania, la
Frankfurt, de aceea nu a participat la nregistrarea emisiei. A fost
comisia parlamentar, la Guvern s-a discutat. Asta nu este de
competena Comisiei Naionale a Pieii Financiare. Totul ce este
legat de bnci ine de competena BNM. Comisia Naional a
Pieii Financiare are atribuii limitate referitor la activitatea
bncilor, Banca Naional le ofer pachetul i n 99% de cazuri
aceasta nregistreaz ceea ce a fost prezentat de BNM. Vol.
XXVIII f.d. 1-2

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX c, din iulie 2011,


pn n februarie 2016 a activat n calitate de director general al
combinatului de panificaie din Chiinu SA XXXXXXXXXXXXX.
n perioada, ct a activat la SA XXXXXXXXXXXXX permanent
era o modificare, n relaiile cu bncile, fiindc orice agent
economic n dependen de condiiile care i nainteaz banca, de
condiiile care i nainteaz partenerii, agenii economici,
deoarece SA XXXXXXXXXXXXX activeaz cu 1700 de clieni i
fiecare se deservete n bnci diferite. Atunci, n dependen de
solicitrile agenilor fluxurile mijloacelor bneti se ndreapt n
bncile care sunt solicitate, cu care le este mai comod s lucreze.
Astfel, dac anterior, de exemplu n 2011 cnd a venit n funcia
de director general aa bnci ca BC XXXXXXXXXXXXX SA nu
era, astzi deja se lucreaz cu aceast banc. Cu BC
Mobiasbanca SA, au nceput s lucreze n 2012-2013. n
perioada 2011 - 2012 se lucra cu BC XXXXXXXXXXXXX SA, i
BC XXXXXXXXXXXXX SA. SA XXXXXXXXXXXXX se deservea
la BC Mobiasbanca SA, XXXXXXXXXXXXX S.A., BC
XXXXXXXXXXXXX SA, BC XXXXXXXXXXXXX SA i
XXXXXXXXXXXXX SA cu ncasaii de deservire. La nceputul lunii
octombrie 2012 a avut contract de deservire a SA
XXXXXXXXXXXXX la XXXXXXXXXXXXX SA. A indicat c, pn a
ncheia orice contract solicit verbal, de la toate bncile ofertele
n scris. n urma acestor oferte fac un concurs, un tender,
mpreun cu direcia executiv, cu persoanele responsabile de la
societate i apreciaz cu care banc s ncheie contractul. Ca
exemplu n baza evalurii unor oferte noi a stabilit c
XXXXXXXXXXXXX SA a fost unica care a oferit cele mai bune
condiii, 0,15 % din suma ncasat lunar. Contrar ofertei de
exemplu la BC XXXXXXXXXXXXX SA care era 0,25%. Astfel
diferena de 0,10 puncte i dnii erau gata la 2000, la 2015 s vin
s fac ncasarea. Ambele decizii le-a primit personal, cu
XXXXXXXXXXXXX SA deoarece aveau cea mai avantajoas ofert
i inclusiv partenerii strini solicitau aceast banc. A declarat c,
nu a fost de nimeni influenat. Cu XXXXXXXXXXXXX S.A relaiile
au fost rennoite n octombrie 2012. Au fost deschise 3 conturi
curente n MDL, dolari i euro. Pe parcursul anului 2012 nu au
fost rulaje mari, undeva 15 000 de euro i n jur de 48 milioane de
MDL. A menionat c, contabilul ef mpreun cu directorul
financiar, l-a informa c mai muli parteneri, mai muli ageni
economici cu care colaboreaz solicit s conlucreze cu
XXXXXXXXXXXXX S.A. Dup ce dnii au fcut toate solicitrile la
toate bncile i au fost la Vicepreedintele XXXXXXXXXXXXX S.A.
cu contabilul ef, au ncheiat contract. Toate aciunile au fost
conform competenelor care i-au fost atribuite prin contractul
individual de munc i statutul societii pe aciuni. Vol. XXX f.d.
13-15

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a


comunicat c, n anul 2013 a fost la ziua de natere a lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la restaurantul Roata Vremii. La
acea zi de natere, l-a vzut i pe XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Nu tie n ce calitate a aprut, dar confirm
c l-a vzut, pentru c i am comunicat cu dnsul. Cu
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX se cunoate din copilrie,
pentru c l tia foarte bine pe tatl su, ns la moment nu
comunic cu acest. Cu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nu a
avut nici o dat nici o afacere comun. Vol. XXX f.d. 16

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a menionat


c, n anul 2013 a avut calitatea de membru deplin al Comisiei de
desfurare a concursului comercial i investiional de
privatizare a proprietii publice.La data de 11 iunie 2013, dup
cte i amintete s-a luat decizia de emisie suplimentar
XXXXXXXXXXXXX fr participarea statului cu blocarea
pachetului de aciuni 33+1%. Comisia a votat unanim. A indicat
c, n luna februarie 2013 a fost creat prin decizia
parlamentului o comisie parlamentar de anchet pentru a
monitoriza situaia cu aciunile statului la XXXXXXXXXXXXX S.A.
Peste 4 luni, n luna iunie, nu i amintete data, aceast comisie
a prezentat Parlamentului raportul care a fost votat n Parlament.
Acest raport viza 3 opiuni de redresare situaiei de criz n
domeniul bancar i anume situaia XXXXXXXXXXXXX S.A. Primul
punct era naionalizarea bncii, al doilea era emisia de aciuni
cu blocarea pachetului, al treilea punct nu in minte exact
majorarea fondului statutar de ctre ntreprinderile de stat. Dup
aprobarea de ctre Parlament a acestui raport, a fost prezentat
comisiei pentru a fi ales un punct optim. A fost invitat
vice-guvernatorul, XXXXXXXXXXXXX la una din edine i
respectiv preedintele bncii, domnul XXXXXXXXXXXXX. Din
partea Ministerului de Finane s-a efectuat studiu de fezabilitate
care a fost prezentat comisiei i respectiv nota informativ de la
Banca Naional, unde era clar stipulat c n caz c nu vor lua o
decizie ct mai rapid n acest sens, situaia n XXXXXXXXXXXXX
S.A., ct i a ntregului sistem bancar al rii va fi foarte
dezastruoas. Dup aceste informaii s-a lua decizia unanim, de a
permite emisia aciunilor suplimentare. Poziia Bncii Naionale
care de fapt este instituia care reglementeaz sistemul bancar al
Republici Moldova a fost de a susine emisia de aciuni, cu
lmuririle de rigoare care a fost n nota informativ i de ce
anume emisia dar nu naionalizarea sau a treia opiune cu
capitalul statutar. A indicat c, nu a avut discuii cu
XXXXXXXXXpn la acea edin n privina emisiei suplimentare
de aciuni. Pentru cursa Chiinu Tel-Aviv din 18.04.2014
prestat de ctre compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, nu a
efectuat careva achitri la aceast deplasare i nici nu cunoate
cine a achitat aceast curs. XXXXXXXXXXXXX a indicat c, a
mers la invitaia mitropoliei, care a organizat aceast curs, n
acest sens exist i scrisoare oficial n Cancelaria de Stat. El s-a
ocupat de organizarea tehnic, ceea ce ine de ora decolrii, cte
persoane pleac, ora aterizrii, la ntoarcere a organizat
transport pentru a efectua deplasarea n ora. A susinut c, a
fost i XXXXXXXXXn acea deplasare la Tel-Aviv. XXX f.d. 17-18

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care a menionat c, din iunie 2013 pn
n mai-iunie 2014, a deinut funcia de Preedinte al comisiei
pentru desfurarea concursurilor investiionale i comerciale.
Scrisoarea grupului de acionari ai XXXXXXXXXXXXX S.A., a
parvenit de la Ministerul Finanelor. Studiul de fezabilitate a fost
ntocmit de ctre Ministerul Finanelor i prezentat ctre comisie.
Comisia a luat act de cunotin de toat informaia prezentat
de Ministerul Finanelor i cei din comisie au fost convini de cei
care gestionau XXXXXXXXXXXXX S.A., acesta fiind Ministerul
Finanelor i Cancelaria de Stat, c aceasta este unica soluie de
ieire din impas al bncii. Pentru c mai bine de cei care
gestionau XXXXXXXXXXXXX S.A., nu cunoteau situaia din
aceast banc. A indicat c, din documentele pe care le-a
prezentat Ministerul Finanelor l-au convins, de a-i acorda votul
su pentru o soluie legal i optim. Comisia a luat decizia n
baza studiului de fezabilitate prezentat de Ministerul Finanelor.
Nu cunoate dac hotrrea comisiei a fost influenat. Unicii
care l-au convins au fost cei de la Ministerul Finanelor i cei de
la Cancelaria de Stat, din exterior nu a fost influenat. n cadrul
comisiei, au fost mai multe edine pe aceast tem i au fost
chemai i cei de la Banca Naional pentru a oferi explicaii.
Banca Naional nu a prezentat informaii, referitor la emisie. Ei
s-au referit la situaia financiar din sistemul bancar. Din partea
Ministerul Finanelor n comisie a participat, viceministrul
XXXXXXXXXXXXX, iar din partea Cancelariei de Stat
XXXXXXXXXXXXX. XXX f.d. 65-67

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a relatat c,


ncepnd cu anul 2012, Banca Naional urmrea activitatea
bncilor, XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX S.A. i BC
,,XXXXXXXXXXXXX S.A., ns din 2013, acorda o atenie mai
mare plasamentelor, de la aceste bnci. Plasamentele, avnd n
vedere mrimea lor n totalul activelor acestor bnci prezentau
unele expuneri. Acestea erau expuneri mari ca probe n
bXXXXXXXXXXXXXul contabil a bncii. Din punct de vedere
legal erau obinuite, dar ca pondere n bilanul bncii ele
prezentau anumite riscuri. Banca Naional nu doar c a
avertizat fiecare din aceste bnci, dar i a solicitat s diminueze
expunerea n strintate, au operat modificri n regulamentele
sale care s stabileasc nite limite mult mai stricte cu privire la
volumul maxim pe care o banc poate s plaseze ntr-o banc din
strintate. Acestea nu pot fi catalogate din start ca fiind
tranzacii dubioase. Ele aveau expuneri mari, ca bani disponibili
n alte bnci, ele au trecut controlul auditului extern, prin
urmare ntrebarea principal era c ele comport riscuri sporite.
n sensul c dac ai o sum mare plasat n strintate ntr-o
singur banc i dac acea banc are probleme, nseamn c
ntreaga banc are probleme. Acest articol ofer drepturi Bncii
Naionale de a lua anumite msuri restrictive fa de o anumit
banc. Dar atunci cnd Banca Naional planific, intenioneaz
s ia astfel de msuri ea trebuie s neleag care va fi impactul
pe viabilitatea unei bnci sau pe viabilitatea ntregului sistem
bancar. A lua o decizie dur fa de o banc i a mpinge acea
banc n faliment, care s conduc la falimentul ntregului sistem
bancar, a economiei Republicii Moldova i a statului este cel
puin neprofesionist i nimeni nu o va lua. Astfel de decizie se ia
cu pregtire. Banca Naional a fost n discuie permanent cu
Prim-ministrul de atunci i cu reprezentanii Guvernului pentru a
pregti o intervenie ordonat n sistemul bancar. Pentru c la
acea dat fr o astfel de pregtire Banca Naional nu avea
prghiile necesare pentru a menine stabilitatea ntregului
sistem bancar. Banca Naional a luat toate msurile pe care are
dreptul s le ia conform legii, n acelai timp nepunnd risc pe
ntregul sistem din Republica Moldova. La aceste 3 bnci, Banca
Naional nu a introdus supravegherea special, ci administrarea
special. Administrarea special nseamn c Banca Naional
preia totalmente controlul asupra bncii. n cazul acestor 3 bnci,
administrarea special, a fost introdus, doar dup ce Banca
Naional a primit garaniile de stat pentru eventualele credite
de urgen, i a cerut de la Guvern garanii aproape un an de zile.
A introduce administrarea special n acest caz fr garania
statului, a institui administrarea special la acele 3 bnci fr
garania statului, nseamn a invita indirect, a crea panic,
deoarece oamenii nti retrag banii, fr ca acele bnci s aib
bani pentru a plti depunerile. Asta se numete faliment
dezordonat, panic n ntregul sistem bancar i riscul de faliment
al ntregului sistem bancar. Banca Naional este creditor de
ultim instan a bncilor, dar conform legii putea acorda credite
doar bncilor solvabile i bncilor care aveau gaj pentru a
asigura aceste credite de urgen. Nici prima condiie, nici a
doua condiie nu erau satisfcute, dar n baza modificrilor
legislative din 2014 a aprut o alt modalitate de a acorda
credite de urgen n cazul crizelor sistemice bancare i anume
credite sub garania statului. Iar din acele credite de urgen
bncile aflate n dificultate s poat rambursa depozitele
oamenilor. Prin urmare nu este vorba de supraveghere special
ci administrare special i ea a fost instaurat doar dup
obinerea garaniei de stat. Aproape pe ntreg parcursul anului
2014, timp de aproape 10 luni, n situaia dificil creat n
sistemul bancar, Banca Naional era ostaticul Guvernului,
pentru c toi ateptau ca banc s intervin, ns nu avea
posibilitatea de a interveni n mod ordonat fr a pune sub risc
ntregul sistem bancar. La aceste bnci era un numr mare de
acionari deinnd cote sub limita minim de 5%, apoi de 1%,
cota substanial. Tranzaciile de cumprare-vnzare sub cota
substanial nu trec controlul Bnci Naionale, ulterior, pe
parcurs dac apar dovezi, semnale, probe c are loc o activitate
concertat Banca Naional analizeaz aceste informaii i ia
decizii conform legislaiei n vigoare. La acele 3 bnci, dei era
un numr mare de acionari deinnd cote mai mici dect cotele
substaniale, Banca Naional nu deinea suficiente probe de a
vorbi despre activitate concertat. Ceea ce spune Kroll n
raportul su este post-factum apar tot mai muli indici c la
aceste bnci a avut loc o fraud n proporii care a nceput cu
preluarea ascuns, deghizat, camuflat a controlului asupra
acestor bnci, prin operaiuni care la prima vedere sau la analiza
general preau aciuni legale. Frauda bancar a nceput prin
preluarea controlului asupra bncii prin aciuni legale sau prin
pretinse aciuni legale. Conform Legii instituiilor financiare,
Banca Naional nu are dreptul s se expun asupra oportunitii
unei tranzacii bancare. XXXXXXXXXXXXX era controlat de
ctre stat, administrat de ctre Ministerul Finanelor,
reprezentat n Consiliul de Administraie de reprezentanii ai
statului, reprezentat n Adunarea General a Acionarilor de
ctre reprezentanii statului, nu de reprezentanii Bncii
Naionale i oportunitatea de a intra ntr-o tranzacie sau nu
inclusiv de a emite sau nu aciuni, st n sarcina reprezentanilor
statului, a Guvernului, de instituiile guvernamentale, iar Banca
Naional nu se expune pe marginea oportunitii tranzaciei. n
februarie-martie 2012, n plenul Parlamentului a enunat
viziunea sa asupra viitorului XXXXXXXXXXXXX, care era viziunea
sa personal nu a Bncii Naionale. Ea a constat atunci, n n
emisiunea de capital social de circa 800 de milioane de MDL,
schimbarea imediat a managementului bncii, i pregtirea
privatizri bncii ctre un investitor internaional cu reputaie
ireproabil. Toat aceasta tranzacie de cedare a pachetului de
control de ctre stat avea un numr de condiionaliti din partea
investitorilor privai, i n acea not Banca Naional a menionat
despre impactul potenial asupra capitalului XXXXXXXXXXXXX a
tranzaciei discutate i anume, acordarea de ctre investitorii
privai ctre XXXXXXXXXXXXX a unui mprumut subordonat de
aproximativ 50 de milioane de dolari i procurarea creditelor
neperformante. Dup acea tranzacie, XXXXXXXXXXXXX a
menionat c, a avut o declaraie public n care a menionat c
50 de milioane de dolari au fost transferate pe contul bncii,
creditele neperformante au fost vndute, banca i-a majorat
capitalul, i dac acestan, va fi folosit eficient, XXXXXXXXXXXXX
va avea ansa si reia rentabilitatea, s revin pe poziii. Din
pcate, dup 2 ani de investigaii sporite, dup acele nelegeri
ale statului cu investitorii privai s-a dovedit a fi o minciun i o
parte a fraudei, pentru c n realitate, cel mai probabil acele
tranzacii chiar dac fizic ele au avut loc, n substan ele au fost
fictive, asta fiind prerea sa. Banca Naional a avut i are
posibiliti stricte i limitate n cadrul acestor tranzacii.
Contractul ntre XXXXXXXXXXXXX SA i XXXXXXXXXXXXX de
cesionare a creditelor neperformante nu a fost avizat de Banca
Naional, pentru c nu este de competena acestei instituii de
aviza. Aceast tranzacie era un contract fictiv, pentru c ntr-un
final ea nu s-a realizat. A indicat c, nu a avut discuii cu
XXXXXXXXXpe marginea tranzaciilor legate de cedarea
pachetului de control la XXXXXXXXXXXXX i cesiunea creanelor
cu XXXXXXXXXXXXX. Dup ce tranzacia s-a efectuat a obinut
informaia cu privire la acea tranzacie, Banca Naional a
solicitat de la XXXXXXXXXXXXX SA, detalii privind acea
tranzacie, liste, active care au fost vndute, acestea au fost
discutate cu conducerea executiv a bncii, cu membrii
consiliului de administraie ai XXXXXXXXXXXXX SA, n care
majoritatea fceau parte reprezentanii statului, cu auditul
extern al XXXXXXXXXXXXX SA i, acea tranzacie, la prima
vedere era efectuat legal. Banca cel puin pe hrtie a artat o
cretere semnificativ n urma cesionrii creditelor
neperformante ctre compania XXXXXXXXXXXXX acolo au intrat
credite acordate pn la 2009 i. A indicat c, a avut ntlniri la
Guvern unde a participat XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, i
Prim-ministru XXXXXXXXXXXXX. Au fost cteva. Banca
Naional informeaz regulat prim-ministrul despre expunerile
mari a acestor 3 bnci n strintate care sunt riscante. Bncile
afirmau c banii nu sunt sub risc i c toate tranzaciile sunt
legale. XXXI f.d. 15-19

CORPURILE DELICTE RECUNOSCUTE PRIN:

I. Ordonan de anexare a documentelor din 15.12.2015, prin care n


rezultatul efecturii analizei provenienei mijloacelor bneti s-a stabilit c, o
mare parte provin urmare unor credite acordate de ctre mai multe instituii
financiare din Republica Moldova. Astfel, societile din Moldova
XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL,
XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL,
XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL,
compania nerezident XXXXXXXXXXXXXLP, XXXXXXXXXXXXX SRL,
XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL,
XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXXXXXXX SRL,
XXXXXXXXXXXXX SRL i XXXXXXXXXXXXX SRL au efectuat tranzacii ctre
diferite companii nerezidente gestionate de grupul XXXXXXXXXXXXX i/sau au
beneficiat de credite bancare de la bncile comerciale XXXXXXXXXXXXX S.A.,
BC XXXXXXXXXXXXX S.A., BC XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX S.A.,
BC XXXXXXXXXXXXX S.A. i BC XXXXXXXXXXXXX S.A. Cele expuse se
confirm i prin:
1. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioadele 5.06.2014 - 11.06.2014 i 27.06.2014 -
28.06.2014.
2. extrasurile conturilor ce aparin companiei
XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 01.08.2013 - 01.10.2013;
3. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX8),
pentru perioada 18.08.2014 - 20.08.2014;
4. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioada 16.04.2014 - 18.04.2014;
5. Conturile nr. XXXXXXXXXXXXX i nr. XXXXXXXXXXXXX, ce
aparin companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f
XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 03.02.2014 - 06.02.2014;
6. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioada 12.05.2014 - 18.05.2014;
7. Contul nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine companiei
XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 14.07.2014 - 17.07.2014;
8. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 11.06.2013 -
15.06.2013;
9. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 11.06.2013 -
15.06.2013;
10. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 03.10.2013 -
05.10.2013;
11. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 28.09.2014 -
30.09.2014;
12. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 03.04.2014 -
05.04.2014;
13. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 29.05.2014 -
01.06.2014;
14. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 28.01.2014 -
01.02.2014;
15. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 17.02.2014 -
20.02.2014;
16. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXXLP, pentru perioada 01.04.2014
- 01.09.2014;
17. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioada 27.10.2013 - 31.10.2013;
18. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioada 11.06.2013 - 15.06.2013;
19. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioadele 04.12.2013 - 06.12.2013 i 07.06.2014 -
12.06.2014;
20. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei BS XXXXXXXXXXXXX SA (c/f XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioada 14.12.2013 - 17.12.2013;
21. Conturile nr. XXXXXXXXXXXXX i nr. XXXXXXXXXXXXX, ce
aparin XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX),
deschise la BC XXXXXXXXXXXXX SA, pentru perioada
01.04.2014 - 01.09.2014.
22. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioada 01.06.2013 - 05.06.2013;
23. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 03.07.2013 -
05.07.2013;
24. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 03.07.2013 -
05.07.2013;
25. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 09.07.2013 -
12.07.2013;
26. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioadele 24.10.2013 -
26.10.2013, 03.11.2013 - 06.11.2013 i 13.06.2013 -
15.06.2013;
27. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioadele 13.11.2013 -
15.11.2013 i 24.11.2013 - 26.11.2013;
28. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 13.11.2013 -
16.11.2013;
29. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 18.11.2013 -
21.11.2013;
30. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 28.11.2013 -
04.12.2013;
31. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioadele 27.01.2014 - 30.01.2014 i 23.03.2014 -
26.03.2014;
32. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 17.02.2014 -
20.02.2014;
33. extrasurile conturilor nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX, ce aparin companiei XXXXXXXXXXXXX
SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 17.03.2014 -
20.03.2014;
34. extrasurile conturilor ce aparin companiei
XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioadele 29.07.2014 - 02.08.2014 i 26.02.2014 -
29.02.2014;
35. Contul nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine companiei
XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 01.06.2014 - 05.06.2014;
36. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXXLP, pentru perioada 20.07.2014
- 30.07.2014;
37. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioada 15.04.2013 - 18.04.2013;
38. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioada 12.06.2013 - 18.06.2013;
39. extrasul de cont nr. XXXXXXXXXXXXX, ce aparine
companiei XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f 1002600035742),
pentru perioada 24.11.2013 - 26.11.2013;
40. Extras din rulajele conturilor bancare ale companiei
XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 20.06.2014 - 01.07.2014, deschis la SA
XXXXXXXXXXXXX.
41. Extras din rulajele conturilor bancare ale companiei
XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 20.07.2014 - 30.07.2014, deschis la SA
XXXXXXXXXXXXX.
42. Extras din rulajele conturilor bancare ale companiei
XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 20.07.2014 - 26.09.2014, deschis la SA
XXXXXXXXXXXXX.
43. Extras din rulajele conturilor bancare ale companiei
XXXXXXXXXXXXXLP, pentru perioada 20.07.2014 -
25.08.2014, deschis la BC XXXXXXXXXXXXX SA.
44. Extras din rulajele conturilor bancare ale companiei
XXXXXXXXXXXXX SRL, pentru perioada 01.06.2014 -
20.06.2014, deschis la BC XXXXXXXXXXXXX SA.
45. Extras din rulajele conturilor bancare deschise la SA
XXXXXXXXXXXXX ale urmtoarelor companii:
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioadele 14.10.2014 - 16.10.2014, 01.06.2014 -
01.07.2014, 20.11.2014 i 25.11.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 01.05.2014 - 20.05.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX8), pentru
perioada 07.07.2014 - 10.07.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 09.11.2014 - 12.07.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 27.09.2014 - 04.10.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioadele 31.07.2014 05.08.2014 i 24.11.2014;
- XXXXXXXXXXXXXLP (nr. nregistrare
XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 24.11.2014 -
27.11.2014;
46. Extras din rulajele conturilor bancare deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX SA ale urmtoarelor companii:
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 20.09.2014 - 30.09.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 23.09.2014 - 28.09.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 11.08.2014 - 13.08.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 09.10.2014 - 11.10.2014;
- BS XXXXXXXXXXXXX S.A. (c/f 1003600077220), pentru
perioada 12.12.2013 - 20.12.2013;
- XXXXXXXXXXXXXLP, pentru perioada 25.09.2014 -
01.10.2014;
47. Extras din rulajele conturilor bancare deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX SA ale urmtoarelor companii:
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 20.10.2013 - 10.11.2013;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX7), pentru
perioada 20.10.2013 - 10.11.2013;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioadele 01.12.2013 - 08.12.2013 i 01.06.2014 -
15.06.2014;
48. Extras din rulajele conturilor bancare ale companiei
XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 01.04.2014 - 01.09.2014, deschis la BC
XXXXXXXXXXXXX SA.
49. Extras din rulajele conturilor bancare deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX SA ale urmtoarelor companii:
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 01.06.2013 - 07.06.2013;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioada 16.11.2013 - 22.11.2013;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioadele 24.06.2014 - 27.06.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioadele 30.10.2014 - 01.11.2014;
- XXXXXXXXXXXXX LTD (nr. nregistrare
XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 01.09.2014 -
12.12.2014;
- XXXXXXXXXXXXX LLP (nr. nregistrare
XXXXXXXXXXXXX), pentru perioada 20.05.2014 -
02.06.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f XXXXXXXXXXXXX), pentru
perioadele 17.11.2014 - 22.11.2014;
- XXXXXXXXXXXXX LP (nr. nregistrare
XXXXXXXXXXXXX), pentru perioadele 27.11.2014 -
12.12.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SA (nr. nregistrare
XXXXXXXXXXXXX), pentru perioadele 10.12.2014 -
12.12.2014;
- XXXXXXXXXXXXX (nr. nregistrare XXXXXXXXXXXXX),
pentru perioadele 01.06.2013 - 01.09.2013;
- XXXXXXXXXXXXX LPSA (nr. nregistrare
XXXXXXXXXXXXX), pentru perioadele 15.05.2014 -
20.08.2014;
- XXXXXXXXXXXXX nr. identificare XXXXXXXXXXXXX,
pentru perioadele 15.05.2014 - 20.08.2014;
- XXXXXXXXXXXXXnr. identificare XXXXXXXXXXXXX,
pentru perioadele 26.11.2014 - 12.12.2014;
- XXXXXXXXXXXXX nr. identificare XXXXXXXXXXXXX,
pentru perioadele 20.09.2014 - 27.11.2014;
50. Extras din rulajele conturilor bancare deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX SA ale urmtoarelor companii:
- XXXXXXXXXXXXX LTD, pentru perioada 27.11.2014 -
12.12.2014;
- XXXXXXXXXXXXX LP, pentru perioada 25.11.2014 -
12.12.2014;
- XXXXXXXXXXXXX SRL (c/f . XXXXXXXXXXXXX) pentru
perioada 14.04.2013 - 20.04.2013 Vol. XV f.d.2142 -2148

II. Ordonan de recunoatere n calitate de corpuri delicte a cardurilor


bancare din 14.12.2015, prin care s-a constatat c obiectul remuneraii ilicite a
lui XXXXXXXXX a constituit inclusiv i dou carduri bancare cu nr.
XXXXXXXXXXXXX i nr. XXXXXXXXXXXXX, emise de ctre XXXXXXXXXXXXX
SA, pe numele cet. XXXXXXXXXXXXX, i predat de ctre XXXXXXXXXXXXX
acestuia. n cadrul percheziiei din 22.10.2015 a domiciliului cet. XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, situat n XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nr. 27, s-au
depistat i s-au ridicat cardurile bancare emise de ctre XXXXXXXXXXXXX SA,
fr numele titularului cu nr. XXXXXXXXXXXXX nr. cont bancar
XXXXXXXXXXXXX EUR, pe spate fiind executat nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX nr. cont bancar XXXXXXXXXXXXX EUR, pe spate fiind
executat o inscripie ,,XXXXXXXXX. Vol. XV f.d.215-216

III. Ordonana de anexare a documentelor din 12.12.2015, prin care au


fost ridicate de la Ministerul Finanelor documentele aferente ntocmirii
acesteia, precum i raportul i documentele aferente, prezentate
Parlamentului, ce au stat la baza adoptrii Hotrrii Parlamentului nr. 2278
din 03.10.2013, i anume:
1. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 13/2-3/76/202 din
06.03.2013 ctre Guvernul Republicii Moldova, ce are anexat
proiectul Hotrrii Guvernului Privind aprobarea proiectului de
lege pentru modificarea i completarea Legii bugetului de stat pe
anul 2013 nr. 249 din 02.11.2012, cu anexe i avizele
Ministerului Justiiei, Ministerului Economiei i Bncii Naionale
a Moldovei, pe 10 file, proiectul de lege fiind completat inclusiv
cu art. 141 Se aloc de la bugetul de stat 200,0 milioane de
MDL pentru majorarea capitalului social al XXXXXXXXXXXXX
S.A.
2. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova nr. 171 din 07.03.2013
privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea i
completarea Legii bugetului de stat pe anul 2013 nr. 249 din
02.11.2012, pe 1 fil;
3. Adresarea acionarilor minoritari ai XXXXXXXXXXXXX S.A. din
27.06.2013, pe 2 file;
4. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/500 din 01.07.2013
ctre Ministerul Economiei, cu Adresarea acionarilor minoritari
ai XXXXXXXXXXXXX S.A. din 27.06.2013 anexat, pe 3 file;
5. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/492 din 02.07.2013
ctre Ministerul Economiei i Agenia Proprietii Publice
subordonat Ministerului Economiei, cu Adresarea acionarilor
minoritari ai XXXXXXXXXXXXX S.A. din 27.06.2013 anexat, pe 3
file;
6. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-03/491/576 din
02.07.2013 ctre Guvernul Republicii Moldova, cu Adresarea
Ministerului Finanelor nr. 16-04/492 din 02.07.2013 ctre
Ministerul Economiei i Agenia Proprietii Publice, i cu
Adresarea acionarilor minoritari ai XXXXXXXXXXXXX S.A. din
27.06.2013 anexate, pe 4 file;
7. Rspunsul Ministerului Economiei nr. 21-3800 din 03.07.2013 la
adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/492 din 02.07.2013 i
nr. 16-04/500 din 01.07.2013, pe 1 fil;
8. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/537 din 12.07.2013
ctre Agenia Proprietii Publice subordonat Ministerului
Economiei, pe 1 fil;
9. Rspunsul Ageniei Proprietii Publice nr. 06-774 din 15.07.2013
la adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/537 din 12.07.2013,
cu extrasul din Procesul-verbal nr. 34 al edinei Comisiei pentru
desfurarea concursurilor comerciale i investiionale de
privatizare a proprietii publice anexat, pe 3 file;
10. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-03/553 din 15.07.2013
ctre XXXXXXXXXXXXX S.A., cu extrasul din Procesul-verbal nr.
34 al edinei Comisiei pentru desfurarea concursurilor
comerciale i investiionale de privatizare a proprietii publice
anexat, pe 2 file;
11. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/576 din 23.07.2013
ctre Agenia Proprietii Publice subordonat Ministerului
Economiei, pe 1 fil;
12. Rspunsul Ageniei Proprietii Publice nr. 06-863 din 30.07.2013
la adresarea Ministerului Finanelor nr. nr. 16-04/576 din
23.07.2013, cu scrisoarea de informare nr. 06-798 din 17.07.2015
n adresa XXXXXXXXXXXXX S.A., pe 2 file;
13. Adresarea Ageniei Proprietii Publice nr. 06-863 din 30.07.2013
Ministerului Finanelor, cu actele aferente convocrii adunrii
general extraordinare a acionarilor XXXXXXXXXXXXX S.A., i a
proiectului Hotrrii adunrii generale, pe 5 file;
14. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/597 din 30.07.2013
ctre Preedintele Comisiei pentru desfurarea concursurilor
comerciale i investiionale de privatizare a proprietii publice,
pe 1 fil;
15. Rspunsul Ministerului Economiei nr. 02/3-4397 din 01.08.2013 la
adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/597 din 30.07.2013,
cu nota Ministerului Justiiei nr. 03/7068 anexat, pe 4 file;
16. Procesul-verbal nr. 35 al edinei Comisiei pentru desfurarea
concursurilor comerciale i investiionale de privatizare a
proprietii publice din 25.07.2013, pe 2 file;
17. Acord privind ndeplinirea obligaiunilor privind dezvoltarea
XXXXXXXXXXXXX S.A. din 01.08.2013, pe 5 file;
18. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/617 din 02.08.2013
ctre XXXXXXXXXXXXX S.A., cu buletinul de vot nr. 1 anexat, pe
2 file;
19. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/638 din 12.08.2013
ctre XXXXXXXXXXXXX S.A., pe 1 fil;
20. Adresarea XXXXXXXXXXXXX S.A. nr. 01-1-03/8700 din 05.09.2013
Ministerul Finanelor, cu copia procesului-verbal nr. 78 al
edinei Consiliului Bncii din 15.07.2013 anexat, pe 4 file;
21. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/677 din 06.09.2013
ctre Ministerul Economiei, cu Adresarea XXXXXXXXXXXXX S.A.
nr. 01-1-03/8700 din 05.09.2013 Ministerul Finanelor, i copia
procesului-verbal nr. 78 al edinei Consiliului Bncii din
15.07.2013 anexate, pe 5 file;
22. Adresarea Ministerului Finanelor nr. 16-04/690 din 11.09.2013
ctre Preedintele Comisiei pentru desfurarea concursurilor
comerciale i investiionale de privatizare a proprietii publice,
pe 1 fil;
23. Actele privind ridicarea de la Ministerul Finanelor a Studiului de
fezabilitate elaborat n anul 2013 privind atragerea investiiilor n
vederea modificrii capitalului statutar al XXXXXXXXXXXXX prin
emisiune suplimentar de aciuni, (ordonana, proces-verbal) pe 3
file;
24. Conceptul privind opiunile de readresare a situaiei financiare a
XXXXXXXXXXXXX S.A. (studiu de fezabilitate), pe 23 file.
- ridicate din volumul notat convenional APP 1, ce are
prezent pe copert nscrisul Ridicare Agenia Proprietii
Publice, pag. 62 67,
25. Procesul-verbal nr. 34 al edinei Comisiei pentru desfurarea
concursurilor comerciale i investiionale de privatizare a
proprietii publice din 11.07.2013, pe 6 file;
- ridicate din volumul notat convenional APP 3, ce are
prezent pe copert nscrisul Ridicare Agenia Proprietii
Publice, pag. 6 9,
26. Contractul nr. 11/06 de cesionare (transmitere) a exercitrii
drepturilor de acionar i de administrare a proprietii de stat
din 10.02.2010, cu anexa nr. 1, pe 4 file;
- ridicate din volumul notat convenional CNPF 1, ce are
prezent pe copert nscrisul Ridicare de la Comisia
Naional a Pieii Financiare, volumul I, pag. 4 5,
27. Scrisoarea Bncii Naionale Moldovei nr. 08-02309/4/2601 din
02.09.2013, adresat Comisiei Naionale a Pieii Financiare i
XXXXXXXXXXXXX S.A., prin care prezint documentele
XXXXXXXXXXXXX n vederea nregistrrii n Registrul de stat al
valorilor mobiliare a aciunilor plasate privind rezultatele
emisiunii suplimentare de aciuni, pe 2 file;
- ridicate din volumul notat convenional CNPF 2, ce are
prezent pe copert nscrisul Ridicare de la Comisia
Naional a Pieii Financiare, volumul II, pag. 293 296,
28. Not informativ cu privire la nregistrri n Registrul de stat al
valorilor mobiliare a drii de seam privind rezultatele emisiunii
suplimentare nchise de aciuni ordinare normative cu drept de
vot XXXXXXXXXXXXX S.A. n sum de 80 249 700 MDL, pe 4
file;
- ridicate din volumul notat convenional BNM, pag. 41 44,
29. Hotrrea nr. 167 a Consiliului de administraie a Bncii
Naionale a Moldovei cu privire la permisiunea de majorare de
ctre CS XXXXXXXXXXXXX S.R.L. i de ctre dna
XXXXXXXXXXXXX, n calitate de beneficiar efectiv al achiziiei
propuse, a cotei substaniale n capitalul social al
XXXXXXXXXXXXX S.A., din 19.08.2013, pe 2 file;
30. Hotrrea nr. 177 a Consiliului de administraie a Bncii
Naionale a Moldovei, cu privire la modificarea Hotrrii
Consiliului de administraie a Bncii Naionale nr. 167 din
19.08.2013 Cu privire la permisiunea de majorare de ctre CS
XXXXXXXXXXXXX S.R.L. i de ctre dna XXXXXXXXXXXXX, n
calitate de beneficiar efectiv al achiziiei propuse, a cotei
substaniale n capitalul social al XXXXXXXXXXXXX S.A., din
29.08.2013, pe 1 fil;
31. Hotrrea nr. 183 a Consiliului de administraie a Bncii
Naionale a Moldovei, cu privire la modificarea Hotrrii
Consiliului de administraie a Bncii Naionale nr. 167 din
19.08.2013 Cu privire la permisiunea de majorare de ctre CS
XXXXXXXXXXXXX S.R.L. i de ctre dna XXXXXXXXXXXXX, n
calitate de beneficiar efectiv al achiziiei propuse, a cotei
substaniale n capitalul social al XXXXXXXXXXXXX S.A., din
19.09.2013, pe 1 fil;
- ridicate din volumul notat convenional
XXXXXXXXXXXXX, pag. 53 59,
32. ncheierea nr. 2ds-11/15, emis de ctre Curtea Suprem de
Justiie la 18.02.2015, privind respingerea cererii Comisiei
Naionale a Pieii Financiare privind explicarea Deciziei Curii
Supreme de Justiie din 27.11.2007, pe 7 file. Vol. XIV f.d.175-176

IV. Ordonan de anexare a documentelor din 11.12.2015, prin care au


fost anexate fotocopile autentificate privind identificarea utilizatorilor IP
adreselelor XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX i IP adreselor
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX gestionate de ctre XXXXXXXXXXXXX
SRL, precum i efectuarea msurilor speciale de investigaie. Vol. XV f.d.23

V. Ordonan de anexare a documentelor din 13.11.2015, prin care s-a


constatat faptul c, rspunsul Departamentului Poliiei de Frontier
nr.35/4-4-5894 din 26.10.2015 i anexa la acesta pe 6 file, rspunsul
ntreprinderii de Stat XXXXXXXXXXXXX nr.01/206 din 20.10.2015 i anexa la
aceasta pe 8 file, rspunsul S.R.L. XXXXXXXXXXXXX nr.01/871 din
20.10.2015 i anexa la aceasta pe 5 file, rspunsul CA XXXXXXXXXXXXX
S.R.L., nr.23/10 din 23.10.2015 i anexa la aceasta pe 25 file, rspunsul
Departamentului Poliiei de Frontier nr.35/7-4-5775 din 20.10.2015 i anexa
la acesta pe 48 file, rspunsul S.R.L. XXXXXXXXXXXXX nr.01/961 din
28.10.2015 i anexa la aceasta pe 11 file, rspunsul S.R.L. XXXXXXXXXXXXX
nr.01/945 din 20.10.2015 i anexa la aceasta pe 27 file, rspunsul S.R.L.
XXXXXXXXXXXXX nr.01/952 din 21.10.2015 i anexa la aceasta pe 100 file,
rspunsul Departamentului Poliiei de frontier nr.35/7-4-5963 din 28.10.2015
pe 3 file, rspunsul Ageniei XXXXXXXXXXXXX 104/02 noiembrie 2015 cu
anex pe 9 file, rspunsul S XXXXXXXXXXXXX nr.2329/036 din 02.11.2015
cu anex pe 128 file, extrasul din contul de card nr.XXXXXXXXXXXXX(eur)
pentru perioada 01.01.2012-16.10.2015 pe 13 file, extrasul din contul de card
nr.XXXXXXXXXXXXX pentru perioada 01.01.2012-16.10.2015 pe 28 file, sunt
documente n care sunt expuse i adeverite circumstane ce au importan
pentru cauza penal i au fost recunoscute n calitate de mijloc material de
prob. Vol. VIII f.d.67-69

VI. Ordonana din 20.10.2015 de recunoatere n calitate de corp delict a


automobilului de model XXXXXXXXXXXXX, n/. XXXXXXXXXXXXX a/f 2013,
VIN- code XXXXXXXXX, prin care s-a constatat c obiectul remuneraii ilicite a
infraciunii care i se incrimineaz lui XXXXXXXXXa constituit inclusiv i un
automobil de model XXXXXXXXXXXXX, n/.XXXXXXXXXXXXX a/f 2013,
VIN-code XXXXXXXXX, care era folosit la asigurarea pazei i proteciei
acestuia. n scopul de a deghiza adevrata identitate a proprietarului
automobilului, acesta a fost nregistrat pe numele unuia din angajaii SA
,,XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Vol.XV f.d.201-202

VII. Ordonan 20.10.2015 de recunoatere n calitate de corp delict a


automobilului de model XXXXXXXXXXXXX n/ XXXXXXXXXXXXX, VIN-
XXXXXXXXXXXXX, prin care s-a constatat c obiectul remuneraii ilicite a
infraciunii care i se incrimineaz lui XXXXXXXXXa constituit inclusiv i un
automobil, care era folosit la asigurarea pazei i proteciei acestuia. n scopul
de a deghiza adevrata identitate a proprietarului automobilului, XXXXXXXXXa
dat indicaia ca acesta s fie nregistrat pe numele unuia din angajaii lui i
anume pe XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Prin urmare, la 16.07.2013, a
fost semnat contractul de vnzare-cumprare ntre ,,BS XXXXXXXXXXXXX
Group SRL i XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, privind achiziionarea
autoturismului menionat, ns suma de 973 828,17 MDL, a fost achitat n
numerar de ctre XXXXXXXXXXXXX fiind mandatat de ctre XXXXXXXXXXXXX.
Vol.XV f.d.203-204

VIII. Ordonana din 21.10.2015 de recunoatere n calitate de corp delict


a automobilului de model XXXXXXXXXXXXX n/ XXXXXXXXXXXXX, VIN-
XXXXXXXXXXXXX, prin care s-a constatat c obiectul remuneraii ilicite a
infraciunii care i se incrimineaz lui XXXXXXXXXa constituit inclusiv i un
automobil de model XXXXXXXXXXXXX n/ XXXXXXXXXXXXX, VIN-
XXXXXXXXXXXXX, care era folosit la asigurarea pazei i proteciei acestuia. n
scopul de a deghiza adevrata identitate a proprietarului automobilului,
XXXXXXXXXa dat indicaia ca acesta s fie nregistrat pe numele unuia din
angajaii lui i anume pe XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Prin urmare, la
02.09.2013, a fost semnat contractul nr. S09/03/02 de vnzare-cumprare ntre
,,BS XXXXXXXXXXXXX SRL i XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, privind
achiziionarea autoturismului menionat, ns suma de 1 018 124.05 MDL, a
fost achitat n numerar de ctre XXXXXXXXXXXXX fiind mandatat de ctre
XXXXXXXXXXXXX. Vol.XV f.d.205-206

IX. Ordonana din 27.10.2015 de recunoatere n calitate de corp delict a


automobilului de model XXXXXXXXXXXXX n/ XXXXXXXXXXXXX, VIN-
XXXXXXXXXXXXX, prin care s-a constatat c, obiectul remuneraii ilicite a
infraciunii care i se incrimineaz lui XXXXXXXXX a constituit inclusiv i un
automobil de model XXXXXXXXXXXXX n/ XXXXXXXXXXXXX, VIN-
XXXXXXXXXXXXX de care se utiliza soia acestuia, XXXXXXXXX. n scopul de a
deghiza adevrata identitate a proprietarului automobilului, XXXXXXXXXa dat
indicaia ca acesta s fie nregistrat pe numele unuia din angajaii SA
,,XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX. Prin urmare, la 23.04.2013, a fost
semnat contractul de vnzare-cumprare ntre ,,XXXXXXXXXXXXX SRL i
XXXXXXXXXXXXX, privind achiziionarea autoturismului menionat, ns suma
de 1 285 976 MDL, a fost achitat n numerar de ctre un reprezentant a lui
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, XXXXXXXXXXXXX la indicaia lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, conform contractului de vnzare-cumprare nr.01/00 din
16.01.2014, vinde acest automobil lui XXXXXXXXX, pentru suma de 900 000
MDL. Vol.XV f.d.207-208

PROCESELE VERBALE PRIVIND ACIUNILE DE URMRIRE


PENAL:
I. Procesele-verbale de percheziie i de ridicare:
1. Procesul-verbal de percheziie din 15.10.2015 i
procesul-verbal de examinare din 17.10.2015. Vol.IV f.d 9-13
i Vol.III f.d. 50-158;
2. Procesul-verbal de percheziie din 21.10.2015 i
procesul-verbal din 23.10.2015. Vol.IV f.d. 70-78 i Vol.III f.d.
4-12;
3. Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la BC
,,XXXXXXXXXXXXX SA din 06.12.2015. Vol.XV f.d 88-89;
4. Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la BC
,,XXXXXXXXXXXXX SA din 09.12.2015. Vol.XV f.d 83-84;
5. Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la BC
,,XXXXXXXXXXXXX SA din 09.12.2015. Vol.XV f.d 93-94;
6. Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la BC
,,XXXXXXXXXXXXX SA din 07.12.2015. Vol.XV f.d 77-78;
7. Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la
XXXXXXXXXXXXX SA din 09.12.2015. Vol.XV f.d 70-71;
8. Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la
XXXXXXXXXXXXX SA din 09.12.2015. Vol.XV f.d 63-64;
9. Procesul-verbal de ridicare din 11.12.2015 i anume a
rulajelor companiilor nerezidente. Vol.XI f.d 6-7;
10. Procesul-verbal de ridicare din 14.12.2015 a informaiei
bancare de la XXXXXXXXXXXXX SA. Vol.XV f.d 102-103;
11. Procesul-verbal de ridicare din 14.12.2015 a informaiei
bancare de la BC ,,XXXXXXXXXXXXX SA. Vol.XV f.d 109-110;
12. Procesul-verbal de ridicare din 14.12.2015 a informaiei
bancare de la XXXXXXXXXXXXX SA. Vol.XV f.d 116-117;
13. Procesul-verbal de ridicare din 14.12.2015 a informaiei
bancare de la BC ,,XXXXXXXXXXXXX SA. Vol.XV f.d
123-124;
14. Procesul-verbal de ridicare din 14.12.2015 a informaiei
bancare de la BC ,,XXXXXXXXXXXXX SA. Vol.XV f.d
130-131;
15. Procesul-verbal de ridicare din 15.12.2015 a informaiei
bancare de la XXXXXXXXXXXXX SA. Vol.XV f.d138-139;
16. Procesul-verbal de ridicare din 15.12.2015 a informaiei
bancare de la BC ,,XXXXXXXXXXXXX SA. Vol.XV f.d 144-145;
17. Procesul-verbal de ridicare din 15.12.2015 a informaiei
bancare de la XXXXXXXXXXXXX SA. Vol.XV f.d 151;
18. procesul-verbal de ridicare din 12.12.2015,prin carea fost
dispus ridicarea actelor care au stat la baza iniierii i
desfurrii procedurii de emisie suplimentare de aciuni la
XXXXXXXXXXXXX SA fr participarea statului Vol.XIV 42-43;
19. procesul-verbal de ridicare din 11.12.2015 n baza cruia
s-au ridicat documente, privind identificarea persoanelor
care au accesat la distan conturile bancare ale companiilor
implicate n tranzitarea mijloacelor financiare a fost dispus
identificarea abonatului ca urmare a deinerii adreselor IP
XXXXXXXXXXXXX i IP XXXXXXXXXXXXX(Vol.XV f.d. 2);
20. procesul-verbal de examinare din 09.11.2015 a rulajelor pe
contul bancar prin ce a fost stabilit achitarea mijloacelor
financiare pentru serviciile hoteliere a lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX pentru ,,XXXXXXXXXXXXX din New York. n
cadrul cercetrii s-a constatat:

- Extras din cont de card cu cont nr. XXXXXXXXXXXXX


EUR pentru perioada de la 01.08.2014 pn la
31.10.2014 (5 file autentificate), conine date/informaii
cu privire la alimentarea cardului bancar ce aparine lui
XXXXXXXXXXXXX nr. XXXXXXXXXXXXX cu cont nr.
XXXXXXXXXXXXX EUR, precum i achitrile efectuate
de pe contul menionat pentru perioada 01.08.2014 -
31.10.2014, care au importan i fac obiectul de
investigaie a prezentei cauze penale, dup cum urmeaz:

- Alimentarea contului pentru perioada 01.08.2014 -


31.10.2014 (pe fila nr. 1 din 5):

04.08.2014 alimentare cont cu suma n valuta 7 495 euro;

15.08.2014 alimentare cont cu suma n valuta 5 000 euro;

20.08.2014 alimentare cont cu suma n valuta 10 000


euro;

22.08.2014 alimentare cont cu suma n valuta 6 500 euro;

10.10.2014 alimentare cont cu suma n valuta 6 500 euro;

15.10.2014 alimentare cont cu suma n valuta 5 610


euro;

20.10.2014 mentare cont cu suma n valuta 3 705 euro;

- Achitrile efectuate de pe contul menionat pentru


perioada 01.08.2014 - 31.10.2014:

Cumprtur XXXXXXXXXXXXX - NEW YORK efectuat


la 08.09.2014, suma tranzaciei fiind de 7 732,85 USD
(codul tranzaciei/codul de autorizare 464654);
Cumprtur XXXXXXXXXXXXX - NEW YORK efectuat
la 08.09.2014, suma tranzaciei fiind de 122 USD (codul
tranzaciei/codul de autorizare 946600);

Cumprtur XXXXXXXXXXXXX - NEW YORK efectuat


la 08.09.2014, suma tranzaciei fiind de 1 862,66 USD
(codul tranzaciei/codul de autorizare 103020);

Cumprtur XXXXXXXXXXXXX - NEW YORK efectuat


la 27.10.2014, suma tranzaciei fiind de 16,59 USD
(codul tranzaciei/codul de autorizare 911439);

Cumprtur XXXXXXXXXXXXX - NEW YORK efectuat


la 27.10.2014, suma tranzaciei fiind de 7 100 USD
(codul tranzaciei/codul de autorizare 236280);

Cumprtur XXXXXXXXXXXXX - NEW YORK efectuat


la 27.10.2014, suma tranzaciei fiind de 700 USD (codul
tranzaciei/codul de autorizare 290946);

Cumprtur XXXXXXXXXXXXX - NEW YORK efectuat


la 27.10.2014, suma tranzaciei fiind de 526,25 USD
(codul tranzaciei/codul de autorizare 541653);

- Ordin de ncasare a numerarului nr. XXXXXXXXXXXXX


din 04.08.2014. Acord adiional nr. 1 la contractul de
card bancar nr. XXXXXXXXXXXXX din 09.06.2014 (3 file
autentificate):

Ordin de ncasare a numerarului nr. XXXXXXXXXXXXX


din 04.08.2014 (1 fil), conine date/informaii pe o coal
format A4, referitor la alimentarea cardului bancar cu
cont nr. XXXXXXXXXXXXX EUR cu suma de 7 495 euro,
beneficiar fiind XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, iar
la rubrica depuntor se observ o semntur.

- Acord adiional nr. 1 la contractul de card bancar nr.


XXXXXXXXXXXXX din 09.06.2014 din data 10.06.2014 (1
fil), conine date/informaii pe o coal format A4,
referitor la acordarea dreptului lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX c/p XXXXXXXXXXXXX de a alimenta
cardul bancar cu cont nr. XXXXXXXXXXXXX EUR n orice
timp.

- Copie buletin de identitate XXXXXXXXXXXXX (1 fil),


conine date/informaii pe o coal format A4, referitor la
datele de identitate ale lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a.n. XXXXXXXXXXXXX, IDNP
XXXXXXXXXXXXX, Seria XXXXXXXXXXXXX eliberat la
13.07.2004.

- Ordin de ncasare a numerarului nr. din 15.08.2014


Acord adiional nr. 1 la contractul de card bancar nr.
XXXXXXXXXXXXX din 09.06.2014 + copie buletin de
identitate XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (3 file
autentificate):

Ordin de ncasare a numerarului nr. din 15.08.2014 (1


fil), conine date/informaii pe o coal format A4,
referitor la alimentarea cardului bancar cu cont nr.
XXXXXXXXXXXXX EUR cu suma de 5 000 euro,
beneficiar fiind XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, iar la rubrica depuntor se observ
o semntur.

Acord adiional nr. 1 la contractul de card bancar nr.


XXXXXXXXXXXXX din 09.06.2014 din data 10.06.2014 (1
fil), conine date/informaii pe o coal format A4,
referitor la acordarea dreptului lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX c/p XXXXXXXXXXXXX de a alimenta
cardul bancar cu cont nr. XXXXXXXXXXXXX EUR n orice
timp.

Copie buletin de identitate XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX (1 fil), conine date/informaii pe o
coal format A4, referitor la datele de identitate ale lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a.n.
XXXXXXXXXXXXX, IDNP XXXXXXXXXXXXX, Seria
XXXXXXXXXXXXX eliberat la 13.07.2004.

- Ordin de ncasare a numerarului nr. 8951279 din


20.08.2014 + Acord adiional nr. 1 la contractul de card
bancar nr. XXXXXXXXXXXXX din 09.06.2014 + copie
buletin de identitate XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (3 file autentificate):

Ordin de ncasare a numerarului nr. 8951279 din


20.08.2014 (1 fil), conine date/informaii pe o coal
format A4, referitor la alimentarea cardului bancar cu
cont nr. XXXXXXXXXXXXX EUR cu suma de 10 000 euro,
beneficiar fiind XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, iar la rubrica depuntor se observ
o semntur.

- Acord adiional nr. 1 la contractul de card bancar nr.


XXXXXXXXXXXXX din 09.06.2014 din data 10.06.2014 (1
fil), conine date/informaii pe o coal format A4,
referitor la acordarea dreptului lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX c/p XXXXXXXXXXXXX de a alimenta
cardul bancar cu cont nr. XXXXXXXXXXXXX EUR n orice
timp.

- Copie buletin de identitate XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX (1 fil), conine date/informaii pe o
coal format A4, referitor la datele de identitate ale lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a.n.
XXXXXXXXXXXXX, IDNP XXXXXXXXXXXXX, Seria
XXXXXXXXXXXXX eliberat la 13.07.2004.

- Ordin de ncasare a numerarului nr. 8968334 din


22.08.2014. Acord adiional nr. 1 la contractul de card
bancar nr. XXXXXXXXXXXXX din 09.06.2014 + copie
buletin de identitate XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (3 file autentificate):

Ordin de ncasare a numerarului nr. 8968334 din


22.08.2014 (1 fil), conine date/informaii pe o coal
format A4, referitor la alimentarea cardului bancar cu
cont nr. XXXXXXXXXXXXX EUR cu suma de 6 500 euro,
beneficiar fiind XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, iar
la rubrica depuntor se observ o semntur.

Acord adiional nr. 1 la contractul de card bancar nr.


XXXXXXXXXXXXX din 09.06.2014 din data
10.06.2014 (1 fil), conine date/informaii pe o
coal format A4, referitor la acordarea dreptului lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX c/p
XXXXXXXXXXXXX de a alimenta cardul bancar cu
cont nr. XXXXXXXXXXXXX EUR n orice timp.

Copie buletin de identitate XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX (1 fil), conine date/informaii pe
o coal format A4, referitor la datele de identitate
ale lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a.n.
XXXXXXXXXXXXX, IDNP XXXXXXXXXXXXX, Seria
XXXXXXXXXXXXX eliberat la 13.07.2004.

- Ordin de ncasare a numerarului nr. 9659129 din


10.10.2014 (1 fil autentificat), conine date/informaii
pe o coal format A4, referitor la alimentarea cardului
bancar cu cont nr. XXXXXXXXXXXXX EUR cu suma de 6
500 euro, beneficiar fiind XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, iar la rubrica
depuntor se observ o semntur.

- Ordin de ncasare a numerarului nr. 9702783 din


15.10.2014 (1 fil autentificat), conine date/informaii
pe o coal format A4, referitor la alimentarea cardului
bancar cu cont nr. XXXXXXXXXXXXX EUR cu suma de 5
610 euro, beneficiar fiind XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, iar la rubrica
depuntor se observ o semntur.

- Ordin de ncasare a numerarului nr. 9761031 din


20.10.2014 (1 fil autentificat), conine date/informaii
pe o coal format A4, referitor la alimentarea cardului
bancar cu cont nr. XXXXXXXXXXXXX EUR cu suma de 3
705 euro, beneficiar fiind XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, iar la rubrica
depuntor se observ o semntur.(Vol.X f.d.211-214);
II. Procesele-verbale de examinare:
1. procesul-verbal de examinare din 14.12.2015, a rulajelor
bancare ridicate de la bncile rezidente ct i a celor din Letonia
s-a constatat c mijloacele financiare n sum de 11 191 500
USD i 12 924 529 EUR (n ordonana de punere sub nvinuire
fiind convertite n valut naional conform cursului BNM pentru
fiecare perioad n parte) de care a beneficiat XXXXXXXXXprin
intermediul companiilor nerezidente care sunt gestionate de facto
de ctre acesta prin intermediul persoanelor interpuse i anume,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i
anume: ,,XXXXXXXXXXXXX SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX
,,XXXXXXXXXXXXX ,,XXXXXXXXXXXXX; ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX SRL; SC ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL;,,XXXXXXXXXXXXX SRL, pe perioada 18.04.2013
26.11.2014, dup cum urmeaz:
1) 18.04.2013 200 000 USD XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 1)
La data de 17.04.2013, BC XXXXXXXXXXXXX SA a acordat un
credit bancar n valoare de 2 500 000 USD societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, n
aceeai zi XXXXXXXXXXXXX SRL transfer mijloacele bneti
obinute din credit n sum de 2 500 000 USD ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LP. Din mijloacele bneti primite
n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer 200 000 USD
ctre societatea din Romnia XXXXXXXXXXXXX S.R.L., conturile
deschise la banca din Romnia XXXXXXXXXXXXX SA.
2) 19.04.2013 50 500 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 2)
La data de 17.04.2013, BC XXXXXXXXXXXXX SA a acordat un
credit bancar n valoare de 2 500 000 USD societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, n
aceeai zi XXXXXXXXXXXXX SRL transfer mijloacele bneti
obinute din credit n sum de 2 500 000 USD ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LP. La 19.04.2013, din mijloacele
bneti primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer
2 300 000 USD ctre compania XXXXXXXXXXXXX LTD,
nregistrat n Seychelles, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX,
iar din aceste mijloace bneti, 51 600 USD sunt
transferate ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe,
XXXXXXXXXXXXX. Ultima, transfer n aceeai zi mijloace bneti
n sum de 50 500 USD ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Belize, conturile deschise la
banca din Letonia XXXXXXXXXXXXX.
3) 19.04.2013 49 500 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 3)
La data de 17.04.2013, BC XXXXXXXXXXXXX SA a acordat un
credit bancar n valoare de 2 500 000 USD societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, n
aceeai zi XXXXXXXXXXXXX SRL transfer mijloacele bneti
obinute din credit n sum de 2 500 000 USD ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LP. La 19.04.2013, din mijloacele
bneti primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer
2 300 000 USD ctre compania XXXXXXXXXXXXX LTD,
nregistrat n Seychelles, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX,
iar din aceste mijloace bneti, 451 000 USD sunt
transferate ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX LP. Ultima, transfer n aceeai zi mijloace
bneti n sum de 49 500 USD ctre compania
off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Belize,
conturile deschise la banca din Letonia XXXXXXXXXXXXX.
4) 06.06.2013 10 000 EUR XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 4)
La 03.06.2013 BC XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat un credit
bancar n sum de 16 000 000 MDL societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior aceasta convertete
mijloacele creditare n suma de 977 500 EUR i le transfer ctre
compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n
Marea Britanie, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. La
04.06.2013 XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele bneti
ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX,
nregistrat n Belize, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX.
Din aceste mijloace bneti, la 05.06.2013, XXXXXXXXXXXXX
transfer 11 000 EUR ctre compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Marea Britanie, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. Ultima, la 06.06.2013 transfer
suma de 10 500 EUR ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Seychelles, conturile deschise
la BC XXXXXXXXXXXXX SA.
5) 20.06.2013 160 500 EUR XXXXXXXXXXXXX (Anexa
nr. 5)
La 12.06.2013, XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat credite bancare
n sum de 49 534 800 MDL societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, respectiv 49 633 800 MDL
societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX.
Societile beneficiare de credite convertesc mijloacele bneti n
EUR i ulterior XXXXXXXXXXXXX SRL transfer mijloace bneti
n sum 3 000 000 EUR ctre compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n Marea Britanie, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX, iar XXXXXXXXXXXXX SRL
transfer 3 000 000 EUR ctre compania nerezident
XXXXXXXXXXXXXLP, nregistrat n Marea Britanie, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi, companiile
XXXXXXXXXXXXX LP i XXXXXXXXXXXXXLP transfer mijloacele
bneti primite n cont ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX. Ultima, din mijloacele bneti primite n cont,
la 14.06.2013 transfer 3 800 000 EUR ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n Marea Britanie,
conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX, iar la rndul su
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer integral suma de
3 800 000 EUR ctre societatea XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, cu conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX
S.A. La 17.06.2013, din mijloacele primite n cont, societatea
XXXXXXXXXXXXX SRL convertete 2 500 000 EUR n 41 215 750
MDL i le transfer n conturile din BC XXXXXXXXXXXXX SA a
societii XXXXXXXXXXXXX SRL, care repetat convertete
40 994 400 MDL n 2 480 000 EUR i le transfer ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP, nregistrat n Marea
Britanie, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi,
17.06.2013, compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer suma de
2 480 000 EUR ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, iar aceasta la 20.06.2013, din suma primit n
cont, transfer 160 500 EUR ctre compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi, compania XXXXXXXXXXXXX
transfer 160 500 EUR ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Seychelles, conturile deschise
la BC XXXXXXXXXXXXX SA.
6) 27.06.2013 190 000 EUR XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 6)
La 27.06.2013, persoana fizic XXXXXXXXXXXXX, cu conturi
deschise n banca din Federaia Rus XXXXXXXXXXXXX a
transferat mijloace bneti n sum de 3 824 000 EUR companiei
nerezidente, cu conturi bancare deschise la XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX LLP. Ulterior, compania XXXXXXXXXXXXX LLP
transfer mijloacele bneti n sum de 3 824 100 EUR, inclusiv
mijloacele n sum de 3 824 000 EUR ctre compania
OFFXXXXXXXXXXXXXE XXXXXXXXXXXXX LTD, nregistrat n
Belize, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. La 27.06.2013,
din mijloacele bneti primite n cont, compania
XXXXXXXXXXXXX LTD transfer 2 194 500 EUR ctre compania
XXXXXXXXXXXXX, iar ultima transfer n aceeai zi 190 000 EUR
ctre compania XXXXXXXXXXXXX. n continuare, la 27.06.2013,
XXXXXXXXXXXXX transfer mijloacele bneti n sum de
190 000 EUR ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Seychelles, conturile deschise
la BC XXXXXXXXXXXXX SA.
7) 27.06.2013 21 000 EUR XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 7)
La 27.06.2013, persoana fizic XXXXXXXXXXXXX, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX, Federaia Rus, transfer mijloace
bneti n sum de 4 395 000 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX
LLP, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, compania
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer mijloacele financiare ctre
compania XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX, ulterior la 27.06.2013 compania
XXXXXXXXXXXXX transfer suma de 21 000 EUR ctre compania
XXXXXXXXXXXXX. n continuare, la 27.06.2013,
XXXXXXXXXXXXX transfer mijloacele bneti n sum de 21 000
EUR ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX,
nregistrat n Seychelles, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX SA.
8) 05.07.2013 400 000 EUR XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 8)
La 04.07.2013, BC XXXXXXXXXXXXX SA a acordat credite
bancare n sum de 4 400 000 MDL societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, respectiv 15 162 500 MDL
societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX.
Societile beneficiare de credite convertesc mijloacele bneti n
EUR i n continuare societatea XXXXXXXXXXXXX SRL transfer
268 267 EUR ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP,
nregistrat n Marea Britaie, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX, iar societatea XXXXXXXXXXXXX SRL
transfer 921 732 EUR ctre compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX LTD, nregistrat n Africa de Sud, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi, companiile
XXXXXXXXXXXXX LLP i XXXXXXXXXXXXX LTD transfer
mijloacele bneti n sum de 268 800 EUR, respectiv 921 700
EUR ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX.
Din mijloacele primite n cont, la 05.07.2013 XXXXXXXXXXXXX
transfer 400 200 EUR ctre compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX. n continuare, compania XXXXXXXXXXXXX
transfer mijloace bneti n sum de 400 000 EUR ctre
compania off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX, nregistrat
n Seychelles, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX SA.
9) 15.07.2013 320 000 EUR XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 9)
La 10.07.2013, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 500 000 MDL societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior societatea
XXXXXXXXXXXXX SRL convertete mijloacele creditare n suma
de 30 085 EUR i le transfer ctre compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n Marea Britanie, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. n continuare, din mijloacele
bneti primite n cont, la 12.07.2013, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 30 000 EUR ctre compania
XXXXXXXXXXXXX. n aceeai perioad, la 12.07.2013,
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 312 700 EUR ctre compania
XXXXXXXXXXXXX. La 15.07.2013, din mijloacele bneti primite
n cont de la companiile XXXXXXXXXXXXX LP i
XXXXXXXXXXXXX LP, compania XXXXXXXXXXXXX transfer
320 100 EUR ctre compania XXXXXXXXXXXXX. n continuare, n
aceeai zi, XXXXXXXXXXXXX transfer mijloacele bneti n sum
de 320 000 EUR ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Seychelles, conturile deschise
la BC XXXXXXXXXXXXX SA.
10) 25.07.2013 500 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 10)
La 25.07.2013, compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP
transfer mijloace bneti n sum de 3 300 000 EUR ctre
compania off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX. n
continuare, compania XXXXXXXXXXXXX convertete 379 075,06
EUR n 500 000 USD i le transfer ctre compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, n aceeai zi, mijloacele bneti
primite n cont n sum de 500 000 USD, XXXXXXXXXXXXX le
transfer ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Seychelles, conturile deschise
la BC XXXXXXXXXXXXX SA.
11) 02.08.2013 500 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 11)
La 31.07.2013, compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX a primit n cont mijloace bneti n sum de
1 606 525 EUR de la compania nerezident XXXXXXXXXXXXX
LTD, nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. Ulterior, compania XXXXXXXXXXXXX LP
transfer mijloace bneti n sum de 1 606 400 EUR ctre
compania XXXXXXXXXXXXX, care la 02.08.2013, din mijloacele
bneti primite n cont, convertete 744 696,97 EUR n 983 000
USD i transfer din aceste mijloace 500 000 USD ctre
compania XXXXXXXXXXXXX. n continuare, la 02.08.2013,
XXXXXXXXXXXXX transfer suma de 500 000 USD ctre
compania off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX, nregistrat
n Seychelles, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX SA.
12) 09.08.2013 500 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 12)
La 02.08.2013, compania din Federaia Rus LLC
XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la banca din Federaia Rus
XXXXXXXXXXXXX a transferat mijloace bneti n sum de
50 000 000 USD ctre societatea XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX
S.A. n aceeai zi, din mijloacele bneti primite n cont,
societatea XXXXXXXXXXXXX SRL transfer 2 650 000 USD ctre
compania XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschis la
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, XXXXXXXXXXXXX LLP transfer
mijloacele bneti ctre compania XXXXXXXXXXXXX, iar ultima la
09.08.2015 transfer mijloacele primite n cont ctre compania
XXXXXXXXXXXXX, n continuare aceasta transfernd n aceeai zi
mijloacele financiare n sum de 500 000 USD ctre compania
off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n
Seychelles, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX SA.
13) 14.08.2013 500 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 13)
La 02.08.2013, compania din Federaia Rus LLC
XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la banca din Federaia Rus
XXXXXXXXXXXXX, a transferat mijloace bneti n sum de 50
000 000 USD ctre societatea XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX S.A.
La 09.08.2013, din mijloacele bneti primite n cont, societatea
XXXXXXXXXXXXX SRL transfer 7 000 000 USD ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschis la XXXXXXXXXXXXX.
Ulterior, XXXXXXXXXXXXX LLP transfer mijloacele bneti n
sum de 7 000 000 USD ctre compania XXXXXXXXXXXXX, iar
ultima la 14.08.2015 transfer mijloacele financiare n sum de
500 500 USD ctre XXXXXXXXXXXXX, n continuare aceasta
transfernd n aceeai zi mijloacele financiare n sum de 500 000
USD ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX,
nregistrat n Seychelles, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX SA.
14) 11.09.2013 500 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 14)
La 02.08.2013, compania din Federaia Rus LLC
XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la banca din Federaia Rus
XXXXXXXXXXXXX, a transferat mijloace bneti n sum de 50
000 000 USD ctre societatea XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX S.A.
La data de 10.09.2013, din mijloacele bneti ncasate, societatea
XXXXXXXXXXXXX SRL transfer 3 000 000 USD ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n Marea Britanie,
conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, mijloacele
bneti primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LP le
transfer ctre compania XXXXXXXXXXXXX, care de asemenea
convertete 911 320,75 EUR n 1 207 500 USD, iar la 11.09.2013,
din aceast sum 500 000 USD sunt transferate ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LP. n continuare, n aceeai zi
XXXXXXXXXXXXX LP transfer cele 500 000 USD ctre compania
off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n
Seychelles, conturile deschise la banca din Letonia
XXXXXXXXXXXXX.
15) 04.10.2013 400 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 15)
La 04.10.2013, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
n sum de 26 107 200 MDL societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX8, ulterior mijloacele creditare
sunt convertite n 2 000 000 USD i transferate ctre
compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n
Marea Britanie, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. n
continuare, XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele
financiare ctre compania XXXXXXXXXXXXX LTD,
nregistrat n Belize, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX,
iar ultima din 2 000 000 USD primite n cont, 1 258 650 USD
transfer ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. La 04.10.2014, din mijloacele
financiare primite n cont, XXXXXXXXXXXXX LP transfer
400 000 USD ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Seychelles, conturile
deschise la banca din Letonia XXXXXXXXXXXXX.
16) 28.10.2013 250 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 16)
La 25.10.2013, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat un
credit n valoare de 57 440 000 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
societatea debitoare convertete mijloacele creditare n
3 200 000 EUR i le transfer companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX care ulterior le transmite ctre companiei
XXXXXXXXXXXXX LTD. La 28.10.2013, XXXXXXXXXXXXX
LTD convertete 181 554,10 EUR n 250 000 USD i le
transfer ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare
ultima transfer 250 000 USD ctre compania
off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n
Seychelles, conturile deschise la banca din Letonia
XXXXXXXXXXXXX.
17) 30.10.2013 200 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 17)
La 28.10.2013, BC XXXXXXXXXXXXX SA acord un credit n
valoare de 52 000 000 MDL societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior societatea debitoare
convertete mijloacele creditare n 2 906 652 EUR i le
transfer ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX,
conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, din
mijloacele bneti primite n cont,
XXXXXXXXXXXXXtransfer 2 906 600 EUR ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LTD. Totodat, la 28.10.2013, BC
XXXXXXXXXXXXX SA acord un credit n valoare de
48 000 000 MDL societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX7, iar societatea debitoarea convertete
mijloacele creditare n suma de 2 683 064 EUR i le transfer
ctre compania XXXXXXXXXXXXX LTD, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. La 30.10.2013, din mijloacele bneti
primite n cont, XXXXXXXXXXXXX LTD transfer 2 683 600
EUR ctre aceeai companie XXXXXXXXXXXXX LTD. Astfel,
din mijloacele bneti primite n cont de la
XXXXXXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX LTD, compania
XXXXXXXXXXXXX LTD convertete 145 348,84 EUR n
200 000 USD i le transfer ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LP. n continuare, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 200 000 USD ctre compania
off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n
Seychelles, conturile deschise la banca din Letonia
XXXXXXXXXXXXX.
18) 06.11.2013 250 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 18)
La 31.10.2013, compania XXXXXXXXXXXXX SRL,
nregistrat n Republica Moldova, conturile deschise la
banca din Federaia Rus XXXXXXXXXXXXX transfer
mijloace bneti n sum de 2 912 200 EUR ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX, ultima transfernd mijloacele financiare
ctre compania XXXXXXXXXXXXX LTD. Totodat, la
05.11.2013, societatea XXXXXXXXXXXXX SRL transfer
96 800 EUR ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, ulterior
aceasta le transfer ctre aceeai companie
XXXXXXXXXXXXX LTD. La 06.11.2013, din mijloacele bneti
primite n cont de la XXXXXXXXXXXXX SRL i
XXXXXXXXXXXXX LP, compania XXXXXXXXXXXXX LTD
convertete 185 281,07 EUR n 250 500 USD i transfer
250 100 USD ctre XXXXXXXXXXXXX LP. La 06.11.2013, din
mijloacele bneti primite n cont, aceasta transfer 250 000
USD ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Seychelles, conturile
deschise la banca din Letonia XXXXXXXXXXXXX.
19) 14.11.2013 250 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 19)
La 14.11.2013, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n valoare de 3 700 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele financiare fiind transferate ctre comania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n Marea
Britanie, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. Din
mijloacele bneti primite n cont, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 3 699 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LTD. La 14.11.2014, BC XXXXXXXXXXXXX
S.A. acord un credit bancar n valoare de 245 000 EUR
societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, n continuare mijloacele bneti fiind
transmise companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, iar aceasta prin
urmare transfer 244 900 EUR aceleai companii
nerezidente XXXXXXXXXXXXX LTD. Din mijloacele
finanicare primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LTD
convertete 297 022,35 EUR n 400 000 USD i din
mijloacele convertate transfer 250 100 USD ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LP. La 14.11.2013, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 250 000 USD n contul
companiei off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX,
nregistrat n Seychelles, conturile deschise la banca din
Letonia XXXXXXXXXXXXX.
20) 21.11.2013 250 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 20)
La 19.11.2013, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n valoare de 22 000 000 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind convertate n 1 690 957 USD i
transferate la 20.11.2013 ctre compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. La 21.11.2013, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 1 690 700 USD ctre
XXXXXXXXXXXXX LTD, iar ultima din mijloacele primite n
cont transfer 250 100 USD companiei XXXXXXXXXXXXX LP.
n aceeai zi, XXXXXXXXXXXXX LP crediteaz cu 250 000
USD contul companiei off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Seychelles, conturile
deschise la banca din Letonia XXXXXXXXXXXXX.
21) 26.11.2013 250 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 21)
La 25.11.2013, BC XXXXXXXXXXXXX SA acord un credit
bancar n valoare de 70 000 000 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind convertate n EUR i transferate
2 083 334 EUR n contul companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite n cont,
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 2 083 300 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LTD, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX, ulterior fiind convertite 511 679,64 EUR
n 690 000 USD i transferate la 26.11.2013 suma de 350 200
USD n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LP. La
26.11.2013, XXXXXXXXXXXXX LP crediteaz cu 250 000
USD contul companiei off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Seychelles, conturile
deschise la banca din Letonia XXXXXXXXXXXXX.
22) 02.12.2013 250 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 22)
La 02.12.2013, BC XXXXXXXXXXXXX SA acord un ccredit
bancar n valoare de 30 000 000 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind convertite n EUR i transferate 1
671 309 EUR ctre conturile companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Noua Zeeleand, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi, din mijloacele
primite n cont, XXXXXXXXXXXXX transfer suma de 1 220
700 EUR n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, n
continuare ultima convertete 221 729,49 EUR n 300 000
USD i transfer 250 000 USD companiei XXXXXXXXXXXXX
LP. La 02.12.2013, XXXXXXXXXXXXX LP crediteaz cu 250
000 USD contul companiei off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Seychelles, conturile
deschise la banca din Letonia XXXXXXXXXXXXX.
23) 06.12.2013 250 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 23.0)
La 05.12.2013, BC XXXXXXXXXXXXX SA acord un credit
bancar n valoare de 4 200 000 USD societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele bneti fiind transferate ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. La 06.12.2013, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 4 200 000 USD ctre
compania XXXXXXXXXXXXX LTD, iar ultima din mijloacele
bneti primite n cont, transfer 349 135 USD companiei
XXXXXXXXXXXXX LP. n aceeai zi, XXXXXXXXXXXXX LP
crediteaz cu 250 000 USD contul companiei
off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n
Seychelles, conturile deschise la banca din Letonia
XXXXXXXXXXXXX.
(Anexa nr. 23.1)
Pe perioada 06.06.2014 10.06.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A.
acord trei credite bancare n sume de 47 504 800 MDL,
46 887 600 MDL i 22 145 400 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX. Ulterior,
mijloacele creditare sunt convertate i transferate 1 275 000
EUR, 1 168 100 EUR i 1 280 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP, iar sumele de 1 180 000 EUR i
1 220 000 EUR au fost transferate companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP, toate cu conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. n continuare, din mijloacele primite n
cont de la XXXXXXXXXXXXX SRL, compania
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 1 400 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP, nregistrat n Marea Britanie,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Totodat,
XXXXXXXXXXXXX LLP, din mijloacele primite n cont de la
XXXXXXXXXXXXX SRL, transfer 1 710 800 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, iar aceasta transfer suma primit n
cont companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la
AS XXXXXXXXXXXXX. Astfel, din mijloacele bneti primite
n cont de la XXXXXXXXXXXXX LLP i XXXXXXXXXXXXX LP,
compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer suma de 3
111 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, ulterior aceste mijloace financiare fiind
destinate la rambursarea creditului acordat de ctre BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. la data de 05.12.2013.
24) 17.12.2013 250 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 24)
La 16.12.2013, societatea BS XXXXXXXXXXXXX S.A., cod
fiscal 1003600077220 transfer 2 000 000 EUR companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n Marea
Britanie, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. Ulterior,
din mijloacele bneti primite n cont, XXXXXXXXXXXXX LP
convertete 619 311,15 EUR n 850 500 USD i le transfer
integral companiei XXXXXXXXXXXXX LTD. Din mijloacele
bneti primite n cont, la 17.12.2013, compania
XXXXXXXXXXXXX LTD transfer 350 700 USD companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare ultima transfer 250 000
USD companiei off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX,
nregistrat n Seychelles, conturile deschise la banca din
Letonia XXXXXXXXXXXXX.
25) 03.02.2014 125 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 25)
La 29.01.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n valoare de 54 900 000 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind convertite n 3 000 000 EUR i
transferate ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. La 30.01.2014,
XXXXXXXXXXXXX LP crediteaz conturile companiei
XXXXXXXXXXXXX LTD cu suma de 2 990 450 EUR. La
30.01.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 700 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele
creditare fiind transferate companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. n continuare, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 663 300 EUR aceleai
companii XXXXXXXXXXXXX LTD. La 03.02.2014, din
mijloacele bneti primite n cont, compania
XXXXXXXXXXXXX LTD convertete 251 204,15 EUR n 339
000 USD i transfer 125 100 USD companiei
XXXXXXXXXXXXX LP. n aceeai zi, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 125 000 USD companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Marea Britanie,
conturile deschise la banca din Letonia XXXXXXXXXXXXX.
26) 06.02.2014 125 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 26)
La 30.10.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n valoare de 54 990 000 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele bneti fiind convertite i transferate 3 000 000
EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele primite n cont,
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 2 996 450 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LTD, iar la 06.02.2014 ultima convertete
126 000 EUR n 170 100 USD i le transfer companiei
XXXXXXXXXXXXX LP. La 06.02.2014, XXXXXXXXXXXXX LP
transfer mijloace bneti n sum de 125 000 USD
companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n
Marea Britanie, conturile deschise la banca din Letonia
XXXXXXXXXXXXX.
27) 12.02.2014 125 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 27)
La 04.02.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n valoare de 35 500 000 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind convertite i transferate 1 939 891
EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, la 11.02.2014,
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 92 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LTD, iar aceasta convertete 91 975,08
EUR n 125 500 USD i transfer 125 100 USD companiei
XXXXXXXXXXXXX LP. La 12.02.2014, compania
XXXXXXXXXXXXX LP crediteaz cu mijloace bneti n sum
de 125 000 USD compania nerezident XXXXXXXXXXXXX,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la banca
din Letonia XXXXXXXXXXXXX.
28) 27.02.2014 125 000 USD XXXXXXXXXXXXX. (Anexa
nr. 28)
La 18.02.2014, BC XXXXXXXXXXXXX SA acord un credit
bancar n valoare de 28 000 000 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele bneti fiind convertite i transferate 1 505 377
EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. La 18.02.2014, BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n valoare de
54 510 000 MDL societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
convertite i transferate 2 944 895 EUR aceleai companii
XXXXXXXXXXXXX LP. Din mijloacele bneti ncasate de la
societile XXXXXXXXXXXXX SRL i XXXXXXXXXXXXX SRL,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer 4 450 300 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, n continuare aceasta
convertnd 405 847,95 EUR n 555 200 USD i transferate la
20.02.2014 suma de 125 100 USD iari n contul companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. La 27.02.2014, XXXXXXXXXXXXX LP
transfer mijloace bneti n sum de 125 000 USD
companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n
Marea Britanie, conturile deschise la banca din Letonia
XXXXXXXXXXXXX.
29) 20.03.2014 250 000 USD XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 29)
La 18.03.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n valoare de 5 000 000 USD societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
din mijloacele creditare 3 571 938 EUR sunt transferate
ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. La 19.03.2014, din mijloacele primite n
cont, XXXXXXXXXXXXX LP transfer 3 572 000 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, n continuare fiind
convertite 298 085,29 EUR n 411 000 USD i transferate
250 400 USD companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX,
conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. La 20.03.2014,
compania XXXXXXXXXXXXX transfer cumulativ mijloace
bneti n sum total de 250 000 USD societii din
Romnia XXXXXXXXXXXXX SRL, conturile deschise la banca
din Romnia XXXXXXXXXXXXX.
30) 07.04.2014 1 610 000 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 30)
La 04.04.2014, BC XXXXXXXXXXXXX SA acord un credit
bancar n valoare de 3 050 000 USD societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
din mijloacele creditare sunt transferate 2 215 858 EUR
companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi,
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloace financiare n sum
de 2 216 000 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, n
continuare aceasta crediteaz la 07.04.2014 compania
XXXXXXXXXXXXX LP cu suma de 1 610 050 EUR, iar aceasta
transfer ulterior mijloacele bneti companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXXLP, nregistrat n Marea Britanie,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. La
07.04.2014, compania XXXXXXXXXXXXXLP transfer
mijloace bneti n sum de 1 610 000 EUR societii din
Moldova XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A.
31) 23.04.2014 218 000 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 31)
La 17.04.2014, XXXXXXXXXXXXX SA acord un credit
bancar n sum de 2 400 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind transferate ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. Totodat, la 17.04.2014, societatea din
Moldova XXXXXXXXXXXXX SRL, conturile deschise la banca
din Federaia Rus transfer 2 150 000 EUR aceleai
companii XXXXXXXXXXXXX LP. Din mijloacele bneti
primite n cont de la societile XXXXXXXXXXXXX SRL i
XXXXXXXXXXXXX SRL, compania XXXXXXXXXXXXX LP
transfer 4 332 700 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LTD,
iar ultima transfer la 23.04.2014 suma de 218 550 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LP. n aceeai zi, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele bneti n sump de
218 300 EUR n contul companiei XXXXXXXXXXXXXLP,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A., iar aceasta
transfer 218 000 EUR societii din Moldova
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A.
32) 06.05.2014 252 100 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 32)
La 05.05.2014, acionarul XXXXXXXXXXXXX S.A., societatea
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX
transfer 2 653 448 EUR companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, la 06.05.2014, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele financiare ctre
compania XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare aceasta
transfernd cumulativ suma de 252 600 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LP. XXXXXXXXXXXXX LP transfer
mijloacele financiare n contul companiei
XXXXXXXXXXXXXLP, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A., iar aceasta transfer cumulativ 252
100 EUR societii din Moldova XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A.
33) 13.05.2014 99 700 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 33)
La 05.05.2014, acionarul XXXXXXXXXXXXX S.A., societatea
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX
transfer 2 653 448 EUR companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, la 06.05.2014, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele financiare ctre
compania XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare la 13.05.2014
aceasta transfer suma de 100 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LP. n aceeai zi, XXXXXXXXXXXXX LP
transfer mijloacele financiare n contul companiei
XXXXXXXXXXXXXLP, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A., iar aceasta transfer suma de 99 700
EUR societii din Moldova XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A.
34) 02.06.2014 147 200 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 34)
La 30.05.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 4 000 000 USD societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare sunt convertite i transferate 1 436 693
EUR ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la banca
din Letonia AS XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele bneti n contul
companiei din Marea Britanie XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX, iar ultima, din
mijloacele primite n cont, 147 000 EUR transfer ctre
compania XXXXXXXXXXXXX. La 02.06.2014,
XXXXXXXXXXXXX transfer suma de 147 000 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, iar aceasta le
direcioneaz ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP. n
aceeai zi, XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele
financiare n contul companiei XXXXXXXXXXXXXLP, deschise
la BC XXXXXXXXXXXXX S.A., iar aceasta transfer suma de
147 200 EUR societii din Moldova XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A.
35) 16.05.2014 218 900 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 35)
La 15.05.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n valoare de 1 470 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind transferate ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX, iar aceasta crediteaz cu
suma de 1 470 000 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LTD,
conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele
bneti primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LTD
transfer 219 250 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LP. La
16.05.2014, XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele
financiare n contul companiei XXXXXXXXXXXXXLP,
conturile la BC XXXXXXXXXXXXX S.A., iar aceasta transfer
suma de 218 900 EUR societii din Moldova
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A.
36) 22.05.2014 267 300 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 36)
La 16.05.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat un credit
bancar n valoare de 1 430 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind transferate ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. La 19.05.2014, compania
XXXXXXXXXXXXX transfer suma de 1 430 000 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, iar ultima crediteaz
compania XXXXXXXXXXXXX LP cu suma de 267 500 EUR. La
22.05.2014, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer
mijloacele financiare n contul companiei
XXXXXXXXXXXXXLP, deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A.,
iar aceasta transfer suma de 267 300 EUR societii din
Moldova XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A.
37) 30.05.2014 147 000 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 37)
La 29.05.2014, compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. a transferat 307 475 EUR companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, la 30.05.2014, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele financiare n
contul companiei XXXXXXXXXXXXXLP, deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A., iar aceasta transfer suma de 147
000 EUR societii din Moldova XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A.
38) 17.06.2014 147 500 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 38)
La 10.06.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 22 145 400 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind convertite n valut i transferate 1
168 100 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LLP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. La 17.06.2014, din mijloacele bneti
primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer
147 700 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXXLP,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A., ulterior
XXXXXXXXXXXXXLP crediteaz cu suma de 147 500 EUR
societatea din Moldova XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A.
39) 02.07.2014 147 700 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 39)
La 27.06.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 22 980 000 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind convertite n valut i transferate 1
200 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LLP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. La 27.06.2014, din mijloacele bneti
primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer
148 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXXLP,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A., ulterior la
02.07.2014, compania XXXXXXXXXXXXXLP crediteaz cu
suma de 147 700 EUR societatea din Moldova
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A.
40) 06.08.2014 150 000 USD SC XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 40)
La 01.08.2014, BC XXXXXXXXXXXXX SA acord un credit
bancar n valoare de 2 083 500 USD societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare sunt transferate n contul companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. La 06.08.2014, din mijloacele bneti
primite n cont, XXXXXXXXXXXXX LP transfer 150 000 USD
companiei XXXXXXXXXXXXX LP, iar ulterior mijloacele
bneti ajung n contul lui XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat
n Marea Britanie, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX.
Ulterior, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer 149 950
USD n contul companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXXLP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX, n continuare
ultima crediteaz cu 150 000 USD societatea din Romnia SC
XXXXXXXXXXXXX SRL, conturile deschise n banca din
Romnia XXXXXXXXXXXXX.
41) 28.07.2014 3 000 000 USD XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 41)
La 25.07.2014, compania off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Seychelles, conturile
deschise la banca din Federaia Rus XXXXXXXXXXXXX PLC
transfer 3 300 000 USD companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXXLP, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A., ulterior, din mijloacele bneti
primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXXLP transfer
3 000 000 USD n contul societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal 1014600017015, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX S.A.
42) 04.04.2014 200 000 USD XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 42)
La 25.03.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n valoare de 750 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare sunt transferate ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. La 04.04.2014, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer ctre XXXXXXXXXXXXX LTD
suma de 749 900 EUR, iar din mijloacele bneti primite n
cont, ultima transfer 220 600 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, la 04.04.2014, XXXXXXXXXXXXX
LP transfer mijloacele financiare n contul companiei
XXXXXXXXXXXXXLP, deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A.,
iar la 04.04.2014 aceasta transfer suma de 200 500 EUR
societii din Moldova XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A.
43) 16.07.2014 74 200 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 43)
La 15.07.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n valoare de 1 000 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare sunt transferate n contul companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. La 16.07.2014, din mijloacele primite n
cont, compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 74 490 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX, n continuare ultima transferndu-le ctre
compania XXXXXXXXXXXXXLP, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. n aceeai zi, XXXXXXXXXXXXXLP
transfer suma de 74 200 EUR societii din Moldova
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A.
44) 23.07.2014 200 000 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 44)
La 23.07.2014, compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LP.
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX, transfer mijloace bneti n sum de
200 000 USD ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele primite n cont, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele financiare ctre
compania nerezident XXXXXXXXXXXXXLP, conturile
deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. La 23.07.2014,
XXXXXXXXXXXXXLP transfer suma de 200 000 EUR
societii din Moldova XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A.
45) 21.08.2014 150 000 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 45)
La 19.08.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n valoare de 1 000 000 USD societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX8,
ulterior mijloacele creditare sunt transferate ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP, nregistrat n Marea
Britanie, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. La
20.08.2014, din mijloacele bneti primite n cont,
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 150 000 USD n contul
companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, nregistrat n Marea
Britanie, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX, iar la
21.08.2014 aceasta transfer mijloacele bneti ctre
compania XXXXXXXXXXXXX LLP. n aceeai zi,
XXXXXXXXXXXXX LLP crediteaz compania
XXXXXXXXXXXXXLP cu 150 000 USD, ulterior ultima
transfer mijloacele bneti n contul societii din Moldova
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A.
46) 26.11.2014 2 793 229 EUR XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 46)
La 25.11.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
valoare de 2 793 236 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate n contul companiei nerezident XXXXXXXXXXXXX LP,
nregistrat n Marea Britanie, contul deschis la AS
XXXXXXXXXXXXX. n continuare, compania XXXXXXXXXXXXX
LLP transfer mijloacele bneti n sum de 2 793 229 EUR prin
intermediul mai multor companii nerezidente, cu conturile
deschise la AS XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX LP,
XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX LP) ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXXLP, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX S.A.
47) 03.03.2014 125 000 USD XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 47)
La 28.02.2014, BC XXXXXXXXXXXXX SA acord un credit bancar
n valoare de 30 770 000 MDL societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare sunt
convertite i transferate 1 629 767 EUR n contul companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite n cont,
compania XXXXXXXXXXXXX transfer 1 629 700 EUR ctre
compania XXXXXXXXXXXXX LTD. La 03.03.2014,
XXXXXXXXXXXXX LTD convertete 98 181,82 EUR n 135 100
USD i le transfer ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi, XXXXXXXXXXXXX LP crediteaz
cu suma de 125 000 USD conturile societii din Romnia
XXXXXXXXXXXXX SRL, deschise la XXXXXXXXXXXXX.
48) 04.06.2014 250 000 USD SC XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 48)
La 03.06.2014, compania din Federaia Rus XXXXXXXXXXXXX
LLC, conturile deschise la banca din Federaia Rus
XXXXXXXXXXXXX transfer mijloace bneti n sum de
1 275 000 EUR n contul societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal 1003600019985, ulterior mijloacele financiare fiind
transferate ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti
primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LP convertete
220 735,29 EUR i transfer 250 000 USD n contul societii din
Romnia SC XXXXXXXXXXXXX SRL, conturile deschise n banca
romneasc XXXXXXXXXXXXX.
49) 22.05.2014 135 000 USD SC XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 49)
La 16.05.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat un credit bancar
n valoare de 1 430 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX,
conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. La 19.05.2014, compania
XXXXXXXXXXXXX transfer suma de 1 430 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LTD, iar din aceste mijloace bneti suma de
172 098,13 EUR este convertite i ulterior transferate 135 100
USD n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LP, deschise la
XXXXXXXXXXXXX. La 22.05.2014, compania XXXXXXXXXXXXX
LP transfer mijloace bneti n sum de 135 000 USD societii
din Romnia SC XXXXXXXXXXXXX SRL, conturile deschise n
banca romneasc XXXXXXXXXXXXX.
50) 16.05.2014 200 000 USD SC XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 50)
La 15.05.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
valoare de 1 470 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX, iar
aceasta crediteaz cu suma de 1 470 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LTD, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX.
Din mijloacele primite n cont, XXXXXXXXXXXXX LTD convertete
145 985,40 EUR i transfer ulterior 200 000 USD ctre conturile
companiei XXXXXXXXXXXXX LP, deschise la XXXXXXXXXXXXX.
La 16.05.2014, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloace
bneti n sum de 200 000 USD societii din Romnia SC
XXXXXXXXXXXXX SRL, conturile deschise n banca romneasc
XXXXXXXXXXXXX.
51) 06.05.2014 150 000 USD XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 51)
La 05.05.2014, acionarul XXXXXXXXXXXXX S.A., societatea
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX transfer 2
653 448 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LP, conturile la
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, la 06.05.2014, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele financiare n sum de
2 653 400 EUR ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, n
continuare ultima convertete 228 289,09 EUR i transfer
ulterior 250 200 USD ctre conturile companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, deschise la XXXXXXXXXXXXX. La
06.05.2014, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloace
bneti n sum de 150 000 USD societii din Romnia
XXXXXXXXXXXXX SRL, conturile deschise n banca romneasc
XXXXXXXXXXXXX.
52) 17.04.2014 300 000 USD XXXXXXXXXXXXX SRL.
(Anexa nr. 52)
La 17.04.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 2 400 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate n contul companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
deschise la XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, din mijloacele bneti
primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LP convertete
217 155 EUR i ulterior transfer 300 000 USD societii din
Romnia XXXXXXXXXXXXX SRL, conturile deschise n banca
romneasc XXXXXXXXXXXXX.
53) 04.04.2014 380 000 USD XXXXXXXXXXXXX
SRL.(Anexa nr. 53)
La 04.04.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 3 050 000 USD societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior din mijloacele
creditare fiind transferate 2 215 858 EUR n conturile companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, deschise la XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi,
din mijloacele bneti primite n cont, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 380 000 EUR societii din
Romnia XXXXXXXXXXXXX SRL, conturile deschise n banca
XXXXXXXXXXXXX.
54) 29.09.2014 5 500 000 EUR XXXXXXXXXXXXX
(Anexa nr. 54)
La 29.09.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n valoare de 7 008 948 USD societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX8, ulterior mijloacele creditare
sunt convertite i transferate 5 500 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXXLP, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX SA.
n aceeai, compania XXXXXXXXXXXXXLP transfer mijloacele
bneti n sum de 5 500 000 EUR n conturile companiei
off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Belize,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. Vol.XV f.d.2081
-2112

2. procesului-verbal de examinare din 15.12.2015 prin care s-a


constatat c n perioada 17.05.2014-12.12.2014, XXXXXXXXXa
primit mijloace financiare n sum total convertit n valut
naional - 320 941 414 MDL.Vol.XV f.d 2112 -2139

1) 17.05.2014-ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,


993 995 dolari SUA. Anexa nr. 55

La 15.05.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n


sum de 1 470 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate n contul companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX.

n aceeai zi, compania XXXXXXXXXXXXX transfer mijloacele


bneti ctre compania off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX
LTD, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX, iar ultima transfer
la 16.05.2014 suma de 730 100 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX
LTD, conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. n continuare,
XXXXXXXXXXXXX LTD transfer 730 000 EUR n contul
companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise
la BC XXXXXXXXXXXXX S.A., iar ultima convertete mijloacele
valutare din EUR n USD i transfer suma de 994 990 USD n
contul persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX, conturile
deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A., ulterior la 17.05.2014,
XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar suma de 993 995 USD.

2) 20.05.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,


500 000 EUR. Anexa nr. 56

La 16.05.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n


sum de 1 430 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate n contul companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. La 19.05.2014, compania XXXXXXXXXXXXX
transfer mijloacele bneti ctre compania
off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX LTD, conturile deschise
la XXXXXXXXXXXXX, iar ultima transfer la 20.05.2014 suma de
501 550 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. n continuare, XXXXXXXXXXXXX
LTD transfer 501 500 EUR n contul companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX
S.A., iar ultima transfer suma de 500 500 EUR n contul din BC
XXXXXXXXXXXXX SA persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX,
ulterior la 20.05.2014, XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar
suma de 500 000 EUR.
3) 23.05.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX, 161
835 EUR Anexa nr. 57
La 16.05.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 1 430 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate n contul companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX. La 19.05.2014, compania XXXXXXXXXXXXX
transfer mijloacele bneti ctre compania
off-XXXXXXXXXXXXXe XXXXXXXXXXXXX LTD, conturile deschise
la XXXXXXXXXXXXX, iar ultima transfer la 23.05.2014 suma de
162 050 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX. n continuare, XXXXXXXXXXXXX
LTD transfer 162 000 EUR n contul companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX
S.A., iar ultima transfer suma primit n contul din BC
XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX,
ulterior la 23.05.2014, XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar
suma de 161 835 EUR.
4) 03.06.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
500 000 dolari SUA. Anexa nr. 58
La 30.05.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat un credit
bancar n sum de 4 000 000 USD societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare au
fost convertite n EUR i transferate 1 436 693 EUR ctre
compania XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite n cont,
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 1 436 600 EUR n contul
companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX, iar ultima la 03.06.2014 a transferat 370 000
EUR ctre conturile din AS XXXXXXXXXXXXX ale companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP. n aceeai zi, XXXXXXXXXXXXX LLP
transfer suma de 369 920 EUR n contul companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX
S.A., iar ultima convertete EUR n USD i transfer 500 500 USD
n contul din BC XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice strine
XXXXXXXXXXXXX, ulterior la 03.06.2014, XXXXXXXXXXXXX
elibereaz n numerar suma de 500 000 USD.
5) 30.06.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
370 000 EUR Anexa nr. 59
La 27.06.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 22 980 000 MDL societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare sunt
convertite n EUR i transferate 1 200 000 EUR ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele primite n cont, la 30.06.2014
compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 473 550 EUR ctre
compania XXXXXXXXXXXXX LP, iar ultima transfer din suma
primit 370 370 EUR n contul din BC XXXXXXXXXXXXX SA a
persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX, ulterior la 30.06.2014,
XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar suma de 370 000 EUR.
6) 01.07.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
66 000 EUR Anexa nr. 60
La 27.06.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 22 980 000 MDL societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare sunt
convertite n EUR i transferate 1 200 000 EUR ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele primite n cont, la 30.06.2014
compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 473 550 EUR ctre
compania XXXXXXXXXXXXX LP, iar ultima transfer la
01.07.2014 suma de 66 066 EUR n contul din BC
XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX,
ulterior din conturile personale, XXXXXXXXXXXXX elibereaz n
numerar suma de 66 000 EUR.
7) 04.07.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
63 935 EUR Anexa nr. 61
La 25.06.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 1 100 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare
fiind transferate ctre conturile companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXXLP deinute la AS XXXXXXXXXXXXX. La
04 . 0 7 . 2 0 1 4 , d in mi jl oac e l e bne t i pr i mi t e n co nt,
XXXXXXXXXXXXXLP transfer 64 000 EUR ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX, ulterior ultima transfernd mijloacele bneti
ctre compania XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deinute la AS
XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi, compania XXXXXXXXXXXXX LLP
transfer 64 000 EUR ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, iar
ultima transfer suma primit n contul din BC XXXXXXXXXXXXX
SA a persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX, ulterior la
23.05.2014, XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar suma de 63
935 EUR.
8) 07.07.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX, 253
245 EUR Anexa nr. 62
La 25.06.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 1 100 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare
fiind transferate ctre conturile companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXXLP deinute la AS XXXXXXXXXXXXX. La
04 . 0 7 . 2 0 1 4 , d in mi jl oac e l e bne t i pr i mi t e n co nt,
XXXXXXXXXXXXXLP transfer 105 500 EUR ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX,
ulterior ultima transfernd 106 000 EUR ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deinute la AS
XXXXXXXXXXXXX. Totodat, la 25.06.2014 XXXXXXXXXXXXX S.A.
acord un credit n valoare de 15 248 000 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, ulterior mijloacele creditare sunt
convertite i transferate 800 000 EUR ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, la 04.07.2014 compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 147 300 EUR n contul companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP, n aceeai zi mijloacele bneti fiind
ulterior transferate ctre compania XXXXXXXXXXXXX LLP, toate
cu conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele
bneti primite n cont de la companiile XXXXXXXXXXXXX LP i
XXXXXXXXXXXXX LLP, la 04.07.2014 compania
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer mijloace bneti n sum de
253 500 EUR ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, iar ultima
transfer la 07.07.2014 suma de 253 496 EUR n contul din BC
XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX,
ulterior la 07.07.2014, XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar
suma de 253 245 EUR.
9) 11.07.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX, 134
865 EUR. Anexa nr. 63
La 11.07.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 1 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare
fiind transferate ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX
LLP, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Compania
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 416 005 EUR ctre conturile din
AS XXXXXXXXXXXXX ale companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, n
continuare, din mijloacele bneti primite n cont, aceasta
transfer 415 955 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX
LP, iar ultima transfer la 11.07.2014 suma de 135 000 EUR n
contul din BC XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice strine
XXXXXXXXXXXXX, ulterior la 11.07.2014, XXXXXXXXXXXXX
elibereaz n numerar suma de 134 865 EUR.
10) 14.07.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
280 670 EUR. Anexa nr. 64
La 11.07.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 1 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Compania
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 416 005 EUR ctre conturile din
AS XXXXXXXXXXXXX ale companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, n
continuare, din mijloacele bneti primite n cont, aceasta
transfer 415 955 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX
LP, iar ultima transfer la 14.07.2014 suma de 280 949 EUR n
contul din BC XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice strine
XXXXXXXXXXXXX, ulterior la 14.07.2014, XXXXXXXXXXXXX
elibereaz n numerar suma de 280 670 EUR.
11) 16.07.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
350 000 EUR. Anexa nr. 65
La 15.07.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat un credit bancar
n valoare de 1 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LLP deinut la
AS XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite n cont,
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer la 15.07.2014 i 16.07.2014
mijloace bneti n sum de 222 100 EUR, respectiv 300 500 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, n continuare
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 222 000 EUR i 311 200 EUR n
contul din BC XXXXXXXXXXXXX S.A. a companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, care la 16.07.2014 transfer suma de
350 350 EUR n contul din BC XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei
fizice strine XXXXXXXXXXXXX, ulterior la 16.07.2014,
XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar suma de 350 000 EUR.
12) 17.07.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
182 650 EUR. Anexa nr. 66
La 15.07.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat un credit bancar
n valoare de 1 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LLP deinut la
AS XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite n cont,
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer la 15.07.2014 i 16.07.2014
mijloace bneti n sum de 222 100 EUR, respectiv 300 500 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, n continuare
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 222 000 EUR i 311 200 EUR n
contul din BC XXXXXXXXXXXXX S.A. a companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, care la 17.07.2014 transfer suma de 182
831 EUR n contul din BC XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice
strine XXXXXXXXXXXXX, ulterior la 16.07.2014,
XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar suma de 182 650 EUR.
13) 09.07.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
247 750 EUR.Anexa nr. 67
La 08.07.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 32 789 000 MDL societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX8, ulterior mijloacele bneti fiind
convertite i transferate 1 707 448 EUR companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite n cont,
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 222 500 EUR i 96 819 EUR n
contul companiei XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare ultima
transfer aceleai mijloace bneti n contul companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP, toate cu conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, de ctre XXXXXXXXXXXXX LLP,
sumele de 222 500 EUR i 96 819 EUR sunt transferate ctre
compania XXXXXXXXXXXXX LLP, n continuare, la 08.07.2014,
din mijloacele bneti primite n cont, compania
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 248 000 EUR n conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. a companiei XXXXXXXXXXXXX LP, care la
09.07.2014 transfer suma de 248 000 EUR n contul din BC
XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX,
ulterior la 09.07.2014, XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar
suma de 247 750 EUR.
14) 28.08.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
659 340 EUR.Anexa nr. 68
La 28.08.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 2 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare sunt
transferate ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti
primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer
660 000 EUR ctre compania XXXXXXXXXXXXX LLP, n
continuare aceasta le transfer ctre compania XXXXXXXXXXXXX
LP, care la 28.08.2014 transfer suma de 660 000 EUR n contul
din BC XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice strine
XXXXXXXXXXXXX, ulterior la 28.08.2014, XXXXXXXXXXXXX
elibereaz n numerar suma de 659 340 EUR.
15) 29.08.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
509 570 EUR. Anexa nr. 69
La 29.08.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 990 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare sunt transferate
ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile
deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite
n cont, compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 510 000 EUR
ctre compania XXXXXXXXXXXXX LLP, n continuare aceasta le
transfer ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, care la
29.08.2014 transfer suma de 510 080 EUR n contul din BC
XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX,
ulterior la 29.08.2014, XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar
suma de 509 570 EUR.
16) 01.09.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
614 380 EUR. Anexa nr. 70
La 29.08.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 990 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele
creditare sunt transferate ctre compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. La 01.09.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A.
acord un credit bancar n sum de 461 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare sunt transferate ctre compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, din mijloacele bneti primite n
cont, la 01.09.2014 compania XXXXXXXXXXXXX LLP
transfer 410 000 EUR i 205 000 EUR n contul companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP, iar aceasta transfer 410 000 EUR i
195 300 EUR n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LLP,
toate cu conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. n
acelai timp, la 01.09.2014, compania XXXXXXXXXXXXX LLP
transfer mijloace bneti n sum de 37 700 EUR aceleai
companii XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite n cont,
compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 410 000 EUR i
205 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A., n continuare aceasta transfer la
01.09.2014 mijloace bneti n sum de 614 998 EUR
persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe
conturile din BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice
XXXXXXXXXXXXX, sunt eliberate n numerar mijloace
bneti n sum de 614 380 EUR.
17) 03.09.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
314 685 EUR. Anexa nr. 71
La 03.09.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 3 100 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare sunt
transferate ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, din
mijloacele bneti primite n cont, la 03.09.2014 compania
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 3 051 000 EUR n contul
companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, iar aceasta transfer ulterior
494 690 EUR n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, toate cu
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. La 03.09.2014, din
mijloacele bneti primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX
LLP transfer 315 000 EUR ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A., n continuare aceasta transfer la
03.09.2014 mijloace bneti n sum de 314 998 EUR persoanei
fizice strine XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX,
sunt eliberate n numerar mijloace bneti n sum de 314 685
EUR.
18) 23.09.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
389 700 EUR. Anexa nr. 72
La 23.09.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat un credit
bancar n sum de 4 000 000 USD i 2 500 000 MDL societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal 1005600046866, ulterior
mijloacele creditare au fost convertite i transferate 3 250 351
EUR n contul companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LLP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, compania
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 3 250 350 EUR ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LLP, n continuare ultima transfer mijloacele
bneti n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, toate cu
conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti
primite n cont, la 23.09.2014 XXXXXXXXXXXXX LLP transfer
suma de 390 100 EUR n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LP
din BC XXXXXXXXXXXXX S.A., n continuare aceasta transfer la
23.09.2014 mijloace bneti n sum de 389 700 EUR persoanei
fizice strine XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX,
sunt eliberate n numerar mijloace bneti n sum de 389 700
EUR.
19) 29.09.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
249 750 USD. Anexa nr. 73
La 26.09.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 600 000 USD societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare sunt
transferate ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, din
mijloacele bneti primite n cont, la 29.09.2014 compania
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 250 000 USD n contul
companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, iar aceasta transfer ulterior
mijloacele bneti n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LLP,
toate cu conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. La
29.09.2014, compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 250 000
USD ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n Marea
Britanie, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A., n
continuare aceasta transfer la 29.09.2014 mijloace bneti n
sum de 250 000 USD persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX,
ulterior de pe conturile din BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ale
persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX, sunt eliberate n numerar
mijloace bneti n sum de 249 750 USD.
20) 30.09.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
79 910 EUR. Anexa nr. 74
La 29.09.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat un credit
bancar n sum de 3 185 885 USD societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal 1005600046866, ulterior mijloacele creditare au
fost convertite i transferate 2 500 000 EUR n contul companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXXLLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, din mijloacele bneti primite n cont,
la 30.09.2014 compania XXXXXXXXXXXXXLLP transfer 80 100
EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, n continuare aceasta
transfer 80 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX
LP, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX SA. La 30.09.2014,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer 80 000 EUR persoanei
fizice XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX,
sunt eliberate n numerar mijloace bneti n sum de 79 910
EUR.
21) 06.10.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
399 590 EUR. Anexa nr. 75
La 03.10.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 1 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare sunt
transferate ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti
primite n cont, la 06.10.2014 compania XXXXXXXXXXXXX LLP
transfer 357 100 EUR n contul companiei XXXXXXXXXXXXX
LLP, iar aceasta transfer ulterior mijloacele bneti n contul
companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, toate cu conturile deschise la
AS XXXXXXXXXXXXX. Totodat, la 03.10.2014, compania
nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP, nregistrat n Marea
Britanie, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A.
transfer 43 000 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LLP. La
06.10.2014, din mijloacele bneti primite n cont, compania
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 400 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare aceasta transfer 399 993
EUR persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile
din BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice
XXXXXXXXXXXXX, sunt eliberate n numerar mijloace bneti n
sum de 399 590 EUR.
22) 17.10.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
362 030 EUR. Anexa nr. 76
La 17.10.2014, compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la XXXXXXXXXXXXX LTD transfer 362 400
EUR n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, deinut la AS
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, XXXXXXXXXXXXX LLP transfer
mijloacele bneti ctre compania XXXXXXXXXXXXX LLP, iar
aceasta transfer 362 400 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LLP,
toate cu conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. La
17.10.2014, compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP
transfer suma de 362 400 EUR n contul companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP, iar aceasta le transfer companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deinute la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. Din mijloacele bneti primite n cont, la
17.10.2014 XXXXXXXXXXXXX LP transfer 362 392 EUR
persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX,
sunt eliberate n numerar mijloace bneti n sum de 362 030
EUR.
23) 20.10.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
199 790 EUR. Anexa nr. 77
La 15.10.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 2 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate n contul din AS XXXXXXXXXXXXX a companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP. Din mijloacele bneti primite n cont, la
20.10.2014 compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 200 050
EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, n continuare aceasta
transfer 200 000 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LP, conturile
deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. La 20.10.2014,
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 199 990 EUR persoanei fizice
XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX,
sunt eliberate n numerar mijloace bneti n sum de 199 790
EUR.
24) 31.10.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX, 99
895 EUR. Anexa nr. 78
La 31.10.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 28 183 100 MDL societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare
fiind convertite i transferate 1 517 350 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti n cont, compania
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 100 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX
S.A., n continuare compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer
99 895 EUR persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX, ulterior
de pe conturile din BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice
XXXXXXXXXXXXX, sunt eliberate n numerar mijloace bneti n
sum de 99 895 EUR.
25) 16.10.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
379 610 EUR. Anexa nr. 79
La 15.10.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 2 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind
transferate n contul din AS XXXXXXXXXXXXX a companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP. Din mijloacele bneti primite n cont, la
16.10.2014 compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 223 790
EUR i 379 650 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, ulterior,
din mijloacele bneti primite n cont, aceasta transfer 380 000
EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. La 16.10.2014, XXXXXXXXXXXXX LP
transfer 379 993 EUR persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX,
ulterior de pe conturile din BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ale
persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX, sunt eliberate n numerar
mijloace bneti n sum de 379 610 EUR.
26) 19.11.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
1 497 006 dolari SUA. Anexa nr. 80
La 19.11.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 1 800 000 USD societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele bneti sunt
transferate companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LLP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX.
Ulterior, compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 1 800 000
USD n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, iar aceasta le
transfer n aceeai zi companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, toate cu
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. La 19.11.2014, din
mijloacele primite n cont, XXXXXXXXXXXXX LLP transfer
1 500 000 USD companiei XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare
aceasta transfer mijloacele bneti n contul persoanei fizice
XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX,
sunt eliberate n numerar mijloace bneti n sum de 1 497 006
USD.
27) 20.11.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
997 990 dolari SUA. Anexa nr. 81
La 20.11.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 11 797 750 USD societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior din mijloacele
creditare 3 360 000 USD sunt transferate companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite n cont,
compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 3 200 100 USD
companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, n continuare aceasta le
transfer ctre compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP,
toate cu conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. La
20.11.2014, din mijloacele primite n cont, XXXXXXXXXXXXX LLP
transfer 1 000 000 USD companiei XXXXXXXXXXXXX LP, n
continuare aceasta transfer 999 990 USD n contul persoanei
fizice XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX,
sunt eliberate n numerar mijloace bneti n sum de 997 990
USD.
28) 27.11.2014 ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
2 100 000 dolari SUA. Anexa nr. 82
La 24.11.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 34 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare au fost
transferate n mai multe operaiuni n contul companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, compania XXXXXXXXXXXXX LP
transfer mijloacele bneti ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP,
n continuare, prin intermediul operaiunilor de
rambursare/acordare a overdraftului din AS XXXXXXXXXXXXX,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer 34 000 000 EUR
companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise
la AS XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele bneti n sum de
34 000 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX, ulterior din mijloacele
primite n cont, la 27.11.2014 compania XXXXXXXXXXXXX LP
transfer sumele de 1 870 000 EUR i 2 015 200 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX.
Mijloacele financiare primite n cont, compania XXXXXXXXXXXXX
LP le transfer n conturile personale deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A., ulterior suma de 3 885 000 EUR este
transferat ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, conturile
deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. Totodat, la 27.11.2014
compania nerezident XXXXXXXXXXXXX LLP, din conturile
deinute la AS XXXXXXXXXXXXX, transfer mijloace bneti n
sum de 1 030 000 EUR ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. Mijloacele
bneti n sum de 4 915 000 EUR primite n cont de la
XXXXXXXXXXXXX LP i XXXXXXXXXXXXX LLP, compania
XXXXXXXXXXXXX LP convertete 5 107 700 USD i transfer
2 104 200 USD persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe
conturile din BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice
XXXXXXXXXXXXX, sunt eliberate n numerar mijloace bneti n
sum de 2 100 000 USD.
29) 27.11.2014 - ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, 2 500 495 dolari SUA. Anexa nr. 83
La 24.11.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 34 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare au fost
transferate n contul companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele bneti ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare, prin intermediul
operaiunilor de rambursare/acordare a overdraftului din AS
XXXXXXXXXXXXX, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer
34 000 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele bneti n
sum de 34 000 000 EUR companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX,
ulterior din mijloacele primite n cont, la 27.11.2014 compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer sumele de 1 870 000 EUR i
2 015 200 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LP, conturile
deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Mijloacele financiare primite n
cont, compania XXXXXXXXXXXXX LP le transfer n conturile
personale deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A., ulterior suma de
3 885 000 EUR este transferat ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX
S.A. Totodat, la 27.11.2014 compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX LLP, din conturile deinute la AS
XXXXXXXXXXXXX, transfer mijloace bneti n sum de
1 030 000 EUR ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, conturile
deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. Mijloacele bneti n sum
de 4 915 000 EUR primite n cont de la XXXXXXXXXXXXX LP i
XXXXXXXXXXXXX LLP, compania XXXXXXXXXXXXX LP
convertete 5 107 700 USD i transfer 2 502 500 USD persoanei
fizice XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe
conturile din BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice
XXXXXXXXXXXXX, sunt eliberate n numerar mijloace bneti n
sum de 2 500 495 USD.
30) 27.11.2014 ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, 500 000 dolari SUA. Anexa nr. 84
La 24.11.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit bancar n
sum de 34 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare au fost
transferate n contul companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele bneti ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare, prin intermediul
operaiunilor de rambursare/acordare a overdraftului din AS
XXXXXXXXXXXXX, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer
34 000 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele bneti n
sum de 34 000 000 EUR companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX,
ulterior din mijloacele primite n cont, la 27.11.2014 compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer sumele de 1 870 000 EUR i
2 015 200 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LP, conturile
deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. Mijloacele financiare primite n
cont, compania XXXXXXXXXXXXX LP le transfer n conturile
personale deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A., ulterior suma de
3 885 000 EUR este transferat ctre compania
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX
S.A. Totodat, la 27.11.2014 compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX LLP, din conturile deinute la AS
XXXXXXXXXXXXX, transfer mijloace bneti n sum de
1 030 000 EUR ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP, conturile
deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. Mijloacele bneti n sum
de 4 915 000 EUR primite n cont de la XXXXXXXXXXXXX LP i
XXXXXXXXXXXXX LLP, compania XXXXXXXXXXXXX LP
convertete 5 107 700 USD i transfer 501 000 USD persoanei
fizice XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe
conturile din BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, sunt eliberate n numerar
mijloace bneti n sum de 500 000 USD.
31) 10.12.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, 1 000 000 dolari SUA. Anexa nr.
85
La 20.11.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord dou credite
bancare n sum total de 33 000 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind transferate companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX.
Ulterior, din mijloacele bneti primite n cont, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 32 450 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare, prin intermediul
operaiunilor de rambursare/acordare a overdraftului din AS
XXXXXXXXXXXXX, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer
32 450 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. La 20.11.2014,
XXXXXXXXXXXXX LP transfer suma de 32 450 000 EUR
companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise
la AS XXXXXXXXXXXXX, n continuare XXXXXXXXXXXXX LP, din
mijloacele bneti primite n cont, transfer 13 600 000 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A., ulterior, din mijloacele primite n cont, la
12.12.2014 XXXXXXXXXXXXX LTD returneaz 8 750 000 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. n continuare, la 12.12.2014
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloace bneti n sum de
1 509 000 EUR companiei off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX SA, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX
S.A. Totodat, la 24.11.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un
credit bancar n sum de 34 000 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare au fost transferate n contul companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, compania XXXXXXXXXXXXX LP
transfer mijloacele bneti ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP,
n continuare, prin intermediul operaiunilor de
rambursare/acordare a overdraftului din AS XXXXXXXXXXXXX,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer 34 000 000 EUR
companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise
la AS XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele bneti n sum de
34 000 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX, ulterior din mijloacele
primite n cont, la 24.11.2014, compania XXXXXXXXXXXXX LP i
transfer soldurile n sum de 19 800 000 EUR din conturile
deinute n AS XXXXXXXXXXXXX n conturile deinute la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. Ulterior, la 09.12.2014 compania
XXXXXXXXXXXXX LP returneaz soldul n sum de 4 876 500
EUR din contul deinut n BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ctre
conturile personale din AS XXXXXXXXXXXXX. Astfel, din
mijloacele bneti transferate pe contul din AS XXXXXXXXXXXXX,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer la 09.12.2014 mijloace
bneti n sum de 3 500 000 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX
SA, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. Ulterior, din
mijloacele bneti n sum de 3 500 000 EUR i 1 509 000 EUR
transferate de ctre XXXXXXXXXXXXX LP, compania
XXXXXXXXXXXXX SA convertete 808 065 EUR n 1 002 000 USD
i le transfer persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, sunt eliberate n numerar mijloace bneti n
sum de 1 000 000 USD.
32) 11.12.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, 200 000 EUR. Anexa nr. 86
La 20.11.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord dou credite
bancare n sum total de 33 000 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind transferate companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX.
Ulterior, din mijloacele bneti primite n cont, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 32 450 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare, prin intermediul
operaiunilor de rambursare/acordare a overdraftului din AS
XXXXXXXXXXXXX, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer
32 450 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. La 20.11.2014,
XXXXXXXXXXXXX LP transfer suma de 32 450 000 EUR
companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise
la AS XXXXXXXXXXXXX, n continuare XXXXXXXXXXXXX LP, din
mijloacele bneti primite n cont, transfer 13 600 000 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A., ulterior, din mijloacele primite n cont, la
12.12.2014 XXXXXXXXXXXXX LTD returneaz 8 750 000 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. n continuare, la 12.12.2014
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloace bneti n sum de
1 509 000 EUR companiei off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX SA, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX
S.A. Totodat, la 24.11.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un
credit bancar n sum de 34 000 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare au fost transferate n contul companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, compania XXXXXXXXXXXXX LP
transfer mijloacele bneti ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP,
n continuare, prin intermediul operaiunilor de
rambursare/acordare a overdraftului din AS XXXXXXXXXXXXX,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer 34 000 000 EUR
companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise
la AS XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele bneti n sum de
34 000 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX, ulterior din mijloacele
primite n cont, la 24.11.2014, compania XXXXXXXXXXXXX LP i
transfer soldurile n sum de 19 800 000 EUR din conturile
deinute n AS XXXXXXXXXXXXX n conturile deinute la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. Ulterior, la 09.12.2014 compania
XXXXXXXXXXXXX LP returneaz soldul n sum de 4 876 500
EUR din contul deinut n BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ctre
conturile personale din AS XXXXXXXXXXXXX. Astfel, din
mijloacele bneti transferate pe contul din AS XXXXXXXXXXXXX,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer la 09.12.2014 mijloace
bneti n sum de 3 500 000 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX
SA, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. Ulterior, din
mijloacele bneti n sum de 3 500 000 EUR i 1 509 000 EUR
transferate de ctre XXXXXXXXXXXXX LP, compania
XXXXXXXXXXXXX SA transfer 200 460 EUR persoanei fizice
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din
BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, sunt eliberate n numerar mijloace bneti n
sum de 200 000 EUR.
33) 12.12.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, 3 991 215 EUR. Anexa nr. 87
La 20.11.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord dou credite
bancare n sum total de 33 000 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare fiind transferate companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX.
Ulterior, din mijloacele bneti primite n cont, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer 32 450 000 EUR companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare, prin intermediul
operaiunilor de rambursare/acordare a overdraftului din AS
XXXXXXXXXXXXX, compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer
32 450 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. La 20.11.2014,
XXXXXXXXXXXXX LP transfer suma de 32 450 000 EUR
companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise
la AS XXXXXXXXXXXXX, n continuare XXXXXXXXXXXXX LP, din
mijloacele bneti primite n cont, transfer 13 600 000 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LTD, conturile deschise la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A., ulterior, din mijloacele primite n cont, la
12.12.2014 XXXXXXXXXXXXX LTD returneaz 8 750 000 EUR
companiei XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. n continuare, la 12.12.2014
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloace bneti n sum de
1 509 000 EUR companiei off-XXXXXXXXXXXXXe
XXXXXXXXXXXXX SA, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX
S.A. Totodat, la 24.11.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un
credit bancar n sum de 34 000 000 EUR societii
XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ulterior
mijloacele creditare au fost transferate n contul companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, compania XXXXXXXXXXXXX LP
transfer mijloacele bneti ctre compania XXXXXXXXXXXXX LP,
n continuare, prin intermediul operaiunilor de
rambursare/acordare a overdraftului din AS XXXXXXXXXXXXX,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer 34 000 000 EUR
companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP, conturile deschise
la AS XXXXXXXXXXXXX. n aceeai zi, compania
XXXXXXXXXXXXX LP transfer mijloacele bneti n sum de
34 000 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX LP,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX, ulterior din mijloacele
primite n cont, la 24.11.2014, compania XXXXXXXXXXXXX LP i
transfer soldurile n sum de 19 800 000 EUR din conturile
deinute n AS XXXXXXXXXXXXX n conturile deinute la BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. Ulterior, la 09.12.2014 compania
XXXXXXXXXXXXX LP returneaz soldul n sum de 4 876 500
EUR din contul deinut n BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ctre
conturile personale din AS XXXXXXXXXXXXX. Astfel, din
mijloacele bneti transferate pe contul din AS XXXXXXXXXXXXX,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer la 09.12.2014 mijloace
bneti n sum de 3 500 000 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX
SA, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX S.A. Ulterior, din
mijloacele bneti n sum de 3 500 000 EUR i 1 509 000 EUR
transferate de ctre XXXXXXXXXXXXX LP, compania
XXXXXXXXXXXXX SA transfer 4 000 000 EUR persoanei fizice
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din
BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, sunt eliberate n numerar mijloace bneti n
sum de 3 991 215 EUR.
34) 04.08.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
699 300 EUR. Anexa nr. 88
Pe perioada 01.08.2014 04.08.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. a
acordat dou credite bancare n valoare de 1 200 000 EUR i
1 390 000 societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind transferate
n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LLP deinut la AS
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite n cont,
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer la 04.08.2014 mijloace bneti n
sum de 829 100 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, n
continuare fiind transferate 700 000 EUR ctre conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale companiei XXXXXXXXXXXXX LP, care
la 04.08.2014 transfer suma de 700 000 EUR n contul din BC
XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX,
ulterior la 04.08.2014, XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar
suma de 699 300 EUR.
35) 05.08.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
599 400 EUR. Anexa nr. 89
Pe perioada 01.08.2014 04.08.2014, XXXXXXXXXXXXX S.A. a
acordat dou credite bancar n valoare de 1 200 000 EUR i 1 390
000 societii XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, ulterior mijloacele creditare fiind transferate
n contul companiei XXXXXXXXXXXXX LLP deinut la AS
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite n cont,
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer la 05.08.2014 mijloace bneti n
sum de 600 065 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, n
continuare fiind transferate 600 000 EUR ctre conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale companiei XXXXXXXXXXXXX LP, care
la 05.08.2014 transfer suma de 600 000 EUR n contul din BC
XXXXXXXXXXXXX SA a persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX,
ulterior la 05.08.2014, XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar
suma de 599 400 EUR.
36) 13.08.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
214 785 EUR. Anexa nr. 90
La 12.08.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. acord un credit
bancar n sum de 4 600 000 MDL societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX ulterior mijloacele creditare
sunt convertite i transferate 250 000 EUR companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Din mijloacele bneti primite n cont,
XXXXXXXXXXXXX LLP transfer la 13.08.2014 mijloace bneti n
sum de 215 060 EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, n
continuare de ctre XXXXXXXXXXXXX LLP fiind transferate 215
000 EUR ctre conturile din BC XXXXXXXXXXXXX S.A. ale
companiei XXXXXXXXXXXXX LP, care la 13.08.2014 transfer
suma de 215 000 EUR n contul din BC XXXXXXXXXXXXX SA a
persoanei fizice strine XXXXXXXXXXXXX, ulterior la 13.08.2014,
XXXXXXXXXXXXX elibereaz n numerar suma de 214 785 EUR.
37) 01.10.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
249 740 EUR. Anexa nr. 91
La 29.09.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat un credit
bancar n sum de 3 185 885 USD societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal 1005600046866, ulterior mijloacele creditare au
fost convertite i transferate 2 500 000 EUR n contul companiei
nerezidente XXXXXXXXXXXXXLLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, din mijloacele bneti primite n cont,
la 01.10.2014 compania XXXXXXXXXXXXXLLP transfer 265 300
EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, n continuare aceasta
transfer 250 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX
LP, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX SA. La 01.10.2014,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer 249 990 EUR persoanei
fizice XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX,
sunt eliberate n numerar mijloace bneti n sum de 249 740
EUR.
38) 10.10.2014- ridicai din contul lui XXXXXXXXXXXXX,
249 745 EUR. Anexa nr. 92
La 10.10.2014, BC XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat un credit
bancar n sum de 1 000 000 EUR societii XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal 1010600036469, ulterior mijloacele creditare au
fost transferate n contul companiei nerezidente
XXXXXXXXXXXXX LLP, conturile deschise la AS
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, din mijloacele bneti primite n cont,
la 10.10.2014 compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer 245 650
EUR companiei XXXXXXXXXXXXX LP, n continuare aceasta
transfer 245 650 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX
LLP, conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX. La 10.10.2014,
compania XXXXXXXXXXXXX LLP transfer mijloace bneti n
sum de 250 000 EUR companiei nerezidente XXXXXXXXXXXXX
LP, conturile deschise la BC XXXXXXXXXXXXX SA. La 10.10.2014,
compania XXXXXXXXXXXXX LP transfer 249 992 EUR persoanei
fizice XXXXXXXXXXXXX, ulterior de pe conturile din BC
XXXXXXXXXXXXX S.A. ale persoanei fizice XXXXXXXXXXXXX,
sunt eliberate n numerar mijloace bneti n sum de 249 745
EUR.

3. procesul-verbal de examinare din 13.12.2015, a


corespondenei electronice purtat de ctre XXXXXXXXXXXXX,
care se afl n relaii de afinitate cu XXXXXXXXX XXXXXXXXXi
era persoana care gestiona la solicitarea lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, anumite companii nerezidente precum
,,XXXXXXXXXXXXX SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX
,,XXXXXXXXXXXXX ,,XXXXXXXXXXXXX; ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX SRL; SC ,,XXXXXXXXXXXXX SRL
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, de la adresa de e-mail
,,XXXXXXXXXXXXX cu XXXXXXXXXXXXX, la adresa de e-mail
,,XXXXXXXXXXXXX. Prin examinare s-au constatat urmtoarele:

1) mesaj pe o fil n care se conine n mapa inbox al adresei de


e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea SWIFT, expediat de
la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun
ziua XXXXXXXXXXXXX i are ataat un fiier pe o pagin.
Ataamentul menionat reprezint o confirmare de plat
emis de ctre XXXXXXXXXXXXX AS, Latvia, din data de
17.04.2014 ora 18:54, prin care se confirm plata n sum de
300 000 USD ordonat de compania XXXXXXXXXXXXX LP
ctre XXXXXXXXXXXXX SRL, pentru servicii de transport
conform contractului din 17.04.14;

2) mesaj pe o fil n care se conine n mapa inbox al adresei de


e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea SWIFT, expediat de
la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun
ziua XXXXXXXXXXXXX i are ataat un fiier pe o pagin.
Ataamentul menionat reprezint o confirmare de plat
emis de ctre XXXXXXXXXXXXX AS, Latvia, din data de
06.12.2013 ora 14:10, prin care se confirm plata n sum de
250 000 USD ordonat de compania XXXXXXXXXXXXX LP
ctre XXXXXXXXXXXXX, plata pentru materiale de
construcie i echipament din 01.08.13;

3) mesaj pe o fil, din 02.04.2015, n care se conine n mapa


inbox al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea
CONTRACT-SIGNED, expediat de la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun ziua
XXXXXXXXXXXXX, Contract cu tampila, Bun ziua, Ataat
este contractul i are ataat un fiier pe 9 pagini.
Ataamentul menionat reprezint o copie a unui contract de
mprumut din 02.04.2014, care i are ca pri pe companiile
XXXXXXXXXXXXX SRL, i XXXXXXXXXXXXXLP, prin care
ultima mprumut primei suma de 3 000 000 euro. La ultima
fil se constat tampilele rotunde ale ambelor companii
precum i semnturile reprezentanilor acestora;

4) mesaj pe o fil n care se conine n mapa inbox al adresei de


e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea XXXXXXXXXXXXX,
expediat de la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului
este ,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXLP
XXXXXXXXXXXXX, Scotland, Sheila XXXXXXXXXXXXX;

5) dou mesaje pe o fil n care se conine n mapa inbox al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat de la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul care prezint interes este
e-mail-ului ,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
SRL, XXXXXXXXXXXXX, director-XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX;

6) trei mesaje pe dou file, n care se conine n mapa inbox al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat de la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului care prezint interes
este ,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX, Pentru ce este necesar de
pltit i este datat cu 12.02.2014, i are ataat un fiier pe o
pagin. Ataamentul menionat reprezint o confirmare de
plat emis de ctre XXXXXXXXXXXXX AS, Latvia, din data
de 07.04.2014 ora 18:54, prin care se confirm plata n sum
de 300 000 USD ordonat de compania XXXXXXXXXXXXX LP
ctre XXXXXXXXXXXXX SRL, pentru servicii de transport
conform contractului din 17.04.14;

7) trei mesaje pe dou file n care se conine n mapa inbox al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun ziua, Jos
sunt alte rechizite: Denumirea- XXXXXXXXXXXXX LLP
Adresa: XXXXXXXXXXXXX, LONDON, WCIN 3 ES Iban:
XXXXXXXXXXXXX /usd; Banca beneficiar: AS
XXXXXXXXXXXXX; Adresa: XXXXXXXXXXXXX, Riga, LV-
XXXXXXXXXXXXX;SWIFT code: XXXXXXXXXXXXX n
Pasta s efectuai plata n conformtitate cu invoice-ul nr.
14-14/11.02.20 Avans pentru servicii de consultan i
organizarea serviciilor de logistic: autotracking, tehnic
diferit i intermediere. Numele companiei:
XXXXXXXXXXXXX LP Adresa: XXXXXXXXXXXXX, United
Kingdom Nr de nregistrare: XXXXXXXXXXXXX Cont:
XXXXXXXXXXXXX; Denumirea bncii: XXXXXXXXXXXXX;
Adresa: XXXXXXXXXXXXX, Riga, Latvia; SWIFT:
XXXXXXXXXXXXX.
La fel,
prezentul mail are ataat un fiier pe 3 file. Ataamentul
menionat reprezint un contract de vnzare cumpare nr.
AT/15-13/01.08.2013, prin care compania XXXXXXXXXXXXX,
n persoana lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, vinde
companiei XXXXXXXXXXXXX LP, n persoana lui
XXXXXXXXXXXXX, materiale de construcie i echipament
pentru suma de 3 700 000 USD. Pe ultima fil a contractului,
la capitolului 13, sunt aplicate tampilele companiilor
menionate iar n dreptul numelui reprezentanilor sunt
effectuate elemente scripturale n form de semntur.

8) mesaj pe o fil n care se conine n mapa inbox al adresei de


e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea SWIFT, expediat de
la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Prezentul e-mail nu are
nserat vreun oarecare text ns are ataat un fiier pe o
pagin. Ataamentul menionat reprezint o confirmare de
plat emis de ctre XXXXXXXXXXXXX AS, Latvia, din data
de 02.12.2013 ora 16:28, prin care se confirm plata n sum
de 250 000 USD, ordonat de compania XXXXXXXXXXXXX
LP ctre XXXXXXXXXXXXX, conform invoice-ului
112/20.08.2013, contract AT/15-13/01.08.2013, plata pentru
materiale de construcie i echipament;

9) mesaj pe o fil n care se conine n mapa inbox al adresei de


e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea SWIFT, expediat de
la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun
ziua XXXXXXXXXXXXX i are ataat un fiier pe o pagin.
Ataamentul menionat reprezint o confirmare de plat
emis de ctre XXXXXXXXXXXXX AS, Latvia, din data de
26.11.2013 ora 09:01, prin care se confirm plata n sum de
250 000 USD, ordonat de compania XXXXXXXXXXXXX LP
ctre XXXXXXXXXXXXX, conform invoice-ului
112/20.08.2013, contract AT/15-13/01.08.2013, plata pentru
materiale de construcie i echipament;

10) mesaj pe o fil n care se conine n mapa inbox al adresei de


e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea SWIFT, expediat de
la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun
ziua XXXXXXXXXXXXX i are ataat un fiier pe o pagin.
Ataamentul menionat reprezint o confirmare de plat
emis de ctre XXXXXXXXXXXXX AS, Latvia, din data de
21.11.2013 ora 12:19, prin care se confirm plata n sum de
250 000 USD, ordonat de compania XXXXXXXXXXXXX LP
ctre XXXXXXXXXXXXX, conform invoice-ului
112/20.08.2013, contract AT/15-13/01.08.2013, plata pentru
materiale de construcie i echipament;

11) mesaj pe o fil n care se conine n mapa inbox al adresei de


e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea SWIFT, expediat de
la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun
ziua XXXXXXXXXXXXX i are ataat un fiier pe o pagin.
Ataamentul menionat reprezint ordinal de plat nr. 2 din
13.11.2014, unde lipsesc datele beneficiarului i a
ordonatorului, ns este indicat banca ordonatoare i cea
beneficiar i anume BC XXXXXXXXXXXXX;

12) mesaj pe o fil n care se conine n mapa inbox al adresei de


e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea XXXXXXXXXXXXX
BS, expediat de la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul
e-mail-ului este ,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX i are ataat
un fiier pe o pagin. Ataamentul menionat reprezint
rechizite bancare cu urmtorul text: XXXXXXXXXXXXXLP
XXXXXXXXXXXXX, Scotland BANK XXXXXXXXXXXXX USA
NEW YORK SWIFT XXXXXXXXXXXXX FOR XXXXXXXXXXXXX
CHISINAU MOLDOVA SWIFT XXXXXXXXXXXXX IN FAVOUR
OF IBAN MD09BS000002224703087721
XXXXXXXXXXXXXLP BANK XXXXXXXXXXXXX GERMANY
FRANKFURT-MAIN SWIFT XXXXXXXXXXXXX FOR
XXXXXXXXXXXXX CHISINAU MOLDOVA SWIFT
BSOCMD2XXXX IN FAVOUR OF IBAN XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXLP Reprezentant: XXXXXXXXXXXXX

13) mesaj pe o fil din 07.10.2014, n care se conine n mapa


inbox al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul
e-mail-ului este ,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX, Sunt necesare
urmtoarele contracte n original: XXXXXXXXXXXXX LP cu
SC XXXXXXXXXXXXXS SRL din 15.05.2014, ordinele de plat
pentru calculatoare din 16.05.2014-20 000 usd;
22.05.2014-135 000 usd; 04.06.2014-250 000 usd, n total
585 000 usd; XXXXXXXXXXXXX LP cu XXXXXXXXXXXXX SRL
din 17.04.2014, avans pentru servicii de transport, odinul de
plat din 18.04.2014-300 000 usd Contract din 02.04.2014-
avans pentru servicii de transport, ordinele de plat din
05.04.2014-380 000 euro, 06.05.2014-150 000 usd;
XXXXXXXXXXXXX cu XXXXXXXXXXXXX SRL, contract din
27.02.2014, avans mobil, ordin de plat n sum de 120 000
usd, contract din 03.03.2014, avans mobil, ordin de plat
pentru 80 000 usd Contract din 07.03.2014-avans pentru
mobil, ordin de plat n sum de 50 000 usd; Solicit s fie
rezolvat problema n regim de urgen; La fel, prezentul
mail are ataat 6 fiiere pe 15 file. Ataamentele menionate
reprezint contracte de vnzare cumpare dup cum
urmeaz: contract de vnzare cumprare din 27.02.2014,
ncheiat ntre XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX, prin
care ultima vinde primei companii bunuri conform
invoice-ului care este parte a prezentului contract. La fila nr.
4 a prezentului contract, alturat rechizitelor bancare i a
adresei companiei XXXXXXXXXXXXX, este aplicat tampila
rotund a companiei precum, este i executat un elemnt
scriptural n form de semntur a directorului acestei
companii, XXXXXXXXXXXXX. La fel se constat INVOICE
care este parte a contractului menionat n care sunt indicate
bunurile ce urmeaz a fi achiziionate, i anume mobilier
pentru birou, n sum total de 120 000 USD; contract de
vnzare cumprare din 03.03.2014, ncheiat ntre
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX, prin care ultima
vinde primei companii bunuri conform invoice-ului care este
parte a prezentului contract. La fila nr. 4 a prezentului
contract, alturat rechizitelor bancare i a adresei companiei
XXXXXXXXXXXXX, este aplicat tampila rotund a
companiei precum, este i executat un elemnt scriptural n
form de semntur a directorului acestei companii,
XXXXXXXXXXXXX. La fel se constat INVOICE care este
parte a contractului menionat n care sunt indicate bunurile
ce urmeaz a fi achiziionate, i anume mobilier pentru birou,
n sum total de 80 000 USD; contract de vnzare
cumprare din 07.03.2014, ncheiat ntre XXXXXXXXXXXXX
i XXXXXXXXXXXXX, prin care ultima vinde primei companii
bunuri conform invoice-ului care este parte a prezentului
contract. La fila nr. 4 a prezentului contract, alturat
rechizitelor bancare i a adresei companiei XXXXXXXXXXXXX,
este aplicat tampila rotund a companiei precum, este i
executat un elemnt scriptural n form de semntur a
directorului acestei companii, XXXXXXXXXXXXX. La fel se
constat INVOICE care este parte a contractului menionat n
care sunt indicate bunurile ce urmeaz a fi achiziionate, i
anume mobilier pentru birou, n sum total de 50 000 USD;

14) mesaj pe o fil din 07.10.2014, n care se conine n mapa


inbox al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea
Maltby East Global, expediat de la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun ziua
XXXXXXXXXXXXX, Sunt necesare urmtoarele contracte n
original: XXXXXXXXXXXXX LP cu SC XXXXXXXXXXXXXS SRL
din 15.05.2014, ordinele de plat pentru calculatoare din
16.05.2014-20 000 usd; 22.05.2014-135 000 usd;
04.06.2014-250 000 usd, n total 585 000 usd;
XXXXXXXXXXXXX LP cu XXXXXXXXXXXXX SRL din
17.04.2014, avans pentru servicii de transport, odinul de
plat din 18.04.2014-300 000 usd Contract din 02.04.2014-
avans pentru servicii de transport, ordinele de plat din
05.04.2014-380 000 euro, 06.05.2014-150 000 usd;
XXXXXXXXXXXXX cu XXXXXXXXXXXXX SRL, contract din
27.02.2014, avans mobil, ordin de plat n sum de 120 000
usd, contract din 03.03.2014, avans mobil, ordin de plat
pentru 80 000 usd. Contract din 07.03.2014-avans pentru
mobil, ordin de plat n sum de 50 000 usd;
Solicit s fie rezolvat problema
n regim de urgen; La fel, prezentul mail are ataat
5 fiiere pe 11 file. Ataamentele menionate reprezint
contracte de prestri servicii de transport dup cum urmeaz:
contract de prestri servicii de transport din 17.04.2014,
ncheiat ntre XXXXXXXXXXXXX LP i XXXXXXXXXXXXX,
prin care ultima se oblig s presteze servicii de transport.
La fila nr. 4 a prezentului contract, alturat rechizitelor
bancare i a adresei companiei XXXXXXXXXXXXX LP, este
aplicat tampila rotund a companiei precum, este i
executat un elemnt scriptural n form de semntur. La fel
se constat INVOICE pentru servicii de transport emis de
transportator pentru suma de 300 000 USD; contract de
prestri servicii de transport din 02.04.2014, ncheiat ntre
XXXXXXXXXXXXX LP i XXXXXXXXXXXXX, prin care ultima
se oblig s presteze servicii de transport. La fila nr. 4 a
prezentului contract, alturat rechizitelor bancare i a
adresei companiei XXXXXXXXXXXXX LP, este aplicat
tampila rotund a companiei precum, este i executat un
elemnt scriptural n form de semntur. La fel se constat
INVOICE pentru servicii de transport emis de transportator
pentru suma de 380 000 USD; contract de prestri servicii de
transport din 02.04.2014, ncheiat ntre XXXXXXXXXXXXX LP
i XXXXXXXXXXXXX, prin care ultima se oblig s presteze
servicii de transport. La fila nr. 4 a prezentului contract,
alturat rechizitelor bancare i a adresei companiei
XXXXXXXXXXXXX LP, este aplicat tampila rotund a
companiei precum, este i executat un elemnt scriptural n
form de semntur. La fel se constat un INVOICE din
03.04.2014 i din 05.05.2014 pentru servicii de transport
emis de transportator pentru suma de 380 000 USD,
respective 150 000 USD;

15) mesaj pe o fil din 07.10.2014, n care se conine n mapa


inbox al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea
Maltby Next Estate 585 USD, expediat de la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun ziua
XXXXXXXXXXXXX, Sunt necesare urmtoarele contracte n
original: XXXXXXXXXXXXX LP cu SC XXXXXXXXXXXXXS SRL
din 15.05.2014, ordinele de plat pentru calculatoare din
16.05.2014-20 000 usd; 22.05.2014-135 000 usd;
04.06.2014-250 000 usd, n total 585 000 usd;
XXXXXXXXXXXXX LP cu XXXXXXXXXXXXX SRL din
17.04.2014, avans pentru servicii de transport, odinul de
plat din 18.04.2014-300 000 usd Contract din 02.04.2014-
avans pentru servicii de transport, ordinele de plat din
05.04.2014-380 000 euro, 06.05.2014-150 000 usd;
XXXXXXXXXXXXX cu XXXXXXXXXXXXX SRL, contract din
27.02.2014, avans mobil, ordin de plat n sum de 120 000
usd, contract din 03.03.2014, avans mobil, ordin de plat
pentru 80 000 usd Contract din 07.03.2014-avans pentru
mobil, ordin de plat n sum de 50 000 usd;
Solicit s fie rezolvat problema
n regim de urgen; La fel, prezentul mail are ataat 2
fiiere pe 8 file. Ataamentele menionate reprezint un
contract de vnzare-cumprare i un invoice dup cum
urmeaz: contract de vnzare cumprare din 15.05.2014,
ncheiat ntre XXXXXXXXXXXXX LP i SC XXXXXXXXXXXXXS,
prin care ultima vinde primei companii tehnic de calcul
conform invoice-ului care este parte a prezentului contract.
La fila nr. 6 a prezentului contract, alturat rechizitelor
bancare i a adresei companiei XXXXXXXXXXXXX LP, este
aplicat tampila rotund a companiei precum, este i
executat un elemnt scriptural n form de semntur. La fel
se constat INVOICE care este parte a contractului
menionat n care sunt indicate bunurile ce urmeaz a fi
achiziionate, i anume tehnic de calcul, n sum total de
585 000 USD;

16) mesaj pe o fil n care se conine n mapa inbox al adresei de


e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea Tomton, Zonitech,
expediat de la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului
este ,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX i are ataat dou fiiere
pe 6 file. Ataamentele menionate reprezint dou contracte
de prestrii de servicii n transport, dup cum urmeaz:
contract de prestri servicii de transport nr. RO-/13 din
02.04.2013, ncheiat ntre XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX, prin care ultima se oblig s presteze
servicii de transport. Pe ultima fil a contractului, la
capitolului 8, sunt aplicate tampilele companiilor menionate
iar n dreptul numelui reprezentanilor sunt effectuate
elemente scripturale n form de semntur. La fel se
constat INVOICE pentru servicii de transport emis de
transportator pentru suma de 49 500 USD; contract de
prestri servicii de transport nr. RO-/24 din 10.04.2013,
ncheiat ntre XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX, prin
care ultima se oblig s presteze servicii de transport. Pe
ultima fil a contractului, la capitolului 8, sunt aplicate
tampilele companiilor menionate iar n dreptul numelui
reprezentanilor sunt efectuate elemente scripturale n form
de semntur. La fel se constat INVOICE pentru servicii de
transport emis de transportator pentru suma de 50 500 USD;

17) dou mesaje pe o fil, n care se conine n mapa inbox al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, cu denumirea swift,
expediat de la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului
care prezint interes este ,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX, i
are ataat un fiier pe o pagin. Ataamentul menionat
reprezint o confirmare de plat emis de ctre
XXXXXXXXXXXXX AS, Latvia, din data de 18.04.2013 ora
08:16, prin care se confirm plata n sum de 200 000 USD
ordonat de compania XXXXXXXXXXXXX LLP ctre SC
XXXXXXXXXXXXX LTD SRL, conform contractului de
vnzare-cumprare din 02.04.2013;

18) trei mesaje pe o fil, care se conin n mapa inbox al adresei


de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea CONTRACT
PANAROOM, expediat de la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX.
Textul e-mail-ului care prezint interes este ,,Bun ziua
XXXXXXXXXXXXX i are ataat un fiier pe 5 file.
Ataamentul menionat reprezint o copie a unui contract de
vnzare cumprare din 02.04.2013, ncheiat ntre SC
XXXXXXXXXXXXX LTD SRL i XXXXXXXXXXXXX LLP, prin
care prima vinde celei din urm bunuri conform invoice-ului
care este parte a prezentului contract. La fila nr. 4 a
prezentului contract, sunt aplicate tampilele companiilor
menionate iar n dreptul numelui reprezentanilor sunt
effectuate elemente scripturale n form de semntur. La fel
se constat INVOICE pentru bunuri ce urmeaz a fi
achiziionate n suma total de 755 052 USD;

19) mesaj pe o fil n care se conine n mapa inbox al adresei de


e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea Contract, expediat
de la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este
,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX, contractul semnat se afl n
ataament, Originalul acestuia poate fi ridicat la oficiul
nostru i are ataat un fiier pe 6 file. Ataamentul
menionat reprezint o copie a unui contract de mprumut
din 11.04.2013, care i are ca pri pe companiile
XXXXXXXXXXXXX LLP, i XXXXXXXXXXXXX LLP, prin care
prima mprumut ultimei suma de 8 600 000 USD. La fila
nr.6 a prezentului contract, alturat rechizitelor bancare i a
adresei companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, este aplicat
tampila rotund a companiei precum, este i executat un
elemnt scriptural n form de semntur alturat numelui
XXXXXXXXXXXXX;

20) nou mesaje pe patru file n care se conine n mapa


transmise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX datat cu
21.03.2013, expediat de la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX.
Textul e-mail-ului este ,,Bun seara XXXXXXXXXXXXX, Am
avut n vedere denumirea bncii, Bun seara, Denumirea,
XXXXXXXXXXXXX LLP, vineri, 15 martie 2013 la 12:55 PM,
XXXXXXXXXXXXX Robert ,,XXXXXXXXXXXXX. Bun ziua,
Ataat este modelul contractului. Este bun varianta asta?
Toate bune, Cu respect, XXXXXXXXXXXXX.

21) patru mesaje pe zece file n care se conine n mapa trimise al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat de la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului care reprezint
interes este ,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX, Jos sunt rechizite:
SC XXXXXXXXXXXXX SRL XXXXXXXXXXXXX RO
XXXXXXXXXXXXX IAI, STR. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX SA, XXXXXXXXXXXXX STR.
XXXXXXXXXXXXX BL.A 1-3 EURO: XXXXXXXXXXXXX USD:
RO85 XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Avans imobil SC
XXXXXXXXXXXXX SRL XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
IAI, STR. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SA,
XXXXXXXXXXXXX STR. XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO:
XXXXXXXXXXXXX USD: XXXXXXXXXXXXX CODBIC:
XXXXXXXXXXXXX Avans servicii de consultant SC
XXXXXXXXXXXXX SRL XXXXXXXXXXXXX RO
XXXXXXXXXXXXX IAI, STR. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX SA, XXXXXXXXXXXXX STR.
XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO: XXXXXXXXXXXXX USD:
XXXXXXXXXXXXX CODBIC: XXXXXXXXXXXXX Avans servicii
de transport XXXXXXXXXXXXX Suire 2 Corner Eyre and
Hutson Groung Floor Blacke Building, Belize City, Belize
EUR:XXXXXXXXXXXXX USD:XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX CYPRUS LTD 41Arch, Makarios III Avenue,
Nicosia, Cyprus SWIFT:XXXXXXXXXXXXX
n Pasta s
efectuai plata n conformtitate cu invoice-ul nr.
14-14/11.02.20 Avans pentru servicii de consultan i
organizarea serviciilor de logistic: autotracking, tehnic
diferit i intermediere. Numele companiei:
XXXXXXXXXXXXX LP Adresa: XXXXXXXXXXXXX, United
KingdomNr de nregistrare SL XXXXXXXXXXXXX Cont:
XXXXXXXXXXXXX; Denumitea bncii: XXXXXXXXXXXXX
BANKA; Adress: XXXXXXXXXXXXX, Riga, Latvia; SWIFT:
XXXXXXXXXXXXX
La fel, textul
menionat are un ataament ce reprezint o confirmare de
plat emis de ctre XXXXXXXXXXXXX AS, Latvia, din data
de 03.03.2014 ora 13:56, prin care se confirm plata n sum
de 125 000 USD ordonat de compania XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX ctre XXXXXXXXXXXXX SRL, avans pentru
mobil conform contractului din 27.02.14;

22) ase mesaje pe trei file care se conine n mapa trimise al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat de la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului care prezint interes
este ,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX, Mulumesc pentru
imprimare, imediat vi-l transmitem cu modificrile noastre i
semnat. Un singur lucru-contractul nu poate fi din data de 19
martie deoarece contul XXXXXXXXXXXXX n BS este deschis
doar azi. Noi schimbm data pentru 2 aprilie:

23) dou mesaje pe dou file, n care se conine n mapa trimise al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, cu denumirea swift,
expediat de la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului
care prezint interes este ,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX, i
are ataat un fiier pe o pagin. Ataamentul menionat
reprezint o confirmare de plat emis de ctre
XXXXXXXXXXXXX AS, Latvia, din data de 27.02.2014 ora
17:59, prin care se confirm plata n sum de 125 000 USD
ordonat de compania XXXXXXXXXXXXX LP ctre
XXXXXXXXXXXXX LP, conform contractului servicii de
transport;

24) dou mesaje pe o fil, n care se conine n mapa inbox al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, cu denumirea
XXXXXXXXXXXXX, expediat de la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului care prezint interes
este ,,Bun ziua XXXXXXXXXXXXX, i are ataat 4 fiiere,
dup cum urmeaz: contract de furnizare pe 4 file, fr
numr i fr dat, doar fiind indicat 2012. La fel lipsesc
denumirea prilor precum i rechizitele acestora. Totodat
se constat INVOICE, pe 2 file, pentru tehnic de calcul n
sum total de 10 000 000 EUR; contract de vnzare
cumprare pe 4 file, fr numr i fr dat, doar fiind
indicat 2013. La fel lipsesc denumirea prilor precum i
rechizitele acestora. Totodat se constat INVOICE, pe o fil
n sum total de 883 550 USD;

25) un mail n care se constat dou file ataate i anume:


confirmare de plat emis de ctre XXXXXXXXXXXXX AS,
Latvia, din data de 19.04.2013 ora 13:19, prin care se
confirm plata n sum de 49 500 USD ordonat de compania
XXXXXXXXXXXXX ctre XXXXXXXXXXXXX, conform
contractului de transport nr. RO/13 din 02.04.13, invoice RO
57-13/02.04.2013; confirmare de plat emis de ctre
XXXXXXXXXXXXX AS, Latvia, din data de 19.04.2013 ora
14:52, prin care se confirm plata n sum de 50 500 USD
ordonat de compania XXXXXXXXXXXXX ctre
XXXXXXXXXXXXX, conform contractului de transport nr.
RO/24 din 10.04.13, invoice RO 29-13/10.04.2013;

26) trei mesaje pe o fil n care se conine n mapa inbox al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea
PASPORT, expediat la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul
e-mail-ului care prezint interes este ,,Salut, Ataat este
paaportul i are ataat un fiier pe o pagin. Ataamentul
menionat reprezint o copie a paaportului cet.
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nascut la
XXXXXXXXXXXXX Iai, seria paaport XXXXXXXXXXXXX;

27) trei mesaje pe o fil, n care se conine n mapa inbox al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului care prezint interes
este ,,Am o rugminte s-mi explicai ce prelucrai i cum,
din motivul c nimic nu se potrivete cu ceea ce s-a discutat
sptmna trecut (n continuare textul lipsete);

28) dou mesaje pe o fil n care se conine n mapa inbox al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea
XXXXXXXXXXXXX, expediat la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX.
Textul e-mail-ului este ,,Bun dimineaa, mai jos sunt noile
rechizite, cum ai solicitat. O zi bun
XXXXXXXXXXXXX SRL ADRESA JURIDIC:
XXXXXXXXXXXXX, STR. XXXXXXXXXXXXX, mun. Chiinu,
Republica Moldova IDNO 1014600017015 BC
XXXXXXXXXXXXX SA fil. 1, Chiinu, XXXXXXXXXXXXX Cod
de decontare LEI: XXXXXXXXXXXXX USD: XXXXXXXXXXXXX
EUR: XXXXXXXXXXXXX Administrator XXXXXXXXXXXXX;

29) trei mesaje pe o fil n care se conine n mapa inbox al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul care prezint interes este
e-mail-ului:
,,XXXXXXXXXXXXX 65 XXXXXXXXXXXXX., Chiinu IDNO
XXXXXXXXXXXXX BC XXXXXXXXXXXXX swift PP EUR:
XXXXXXXXXXXXX USD: XXXXXXXXXXXXX;

30) dou mesaje pe o fil, n care se conine n mapa trimise al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ulrilor este: Bun
dimineaa. V comunic c nu a fost acoperit ntreaga sum.
Mai este necesar aproximativ 45 000 lei. Concretizai i
comunicai-mi cnd pot s le primesc. Am rugat pe parcursul
dimineii s rezolvai. Nu avem sume disponibile. Bun
dimineaa. Va aduc aminte despre mesajul de ieri. Am rugat
s concretizai suma care nu ajunge. Noi am concretizat
soldul rmas de 46 300 lei. Va rog s rezolvai urgent pe
parcursul dimineii

31) mesaje pe o fil n care se conine n mapa trimise al adresei


de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun ziua, Am
expediat prin curier actele la semnat. Va rog s le semnai
dup care s le returnai pentru semnare pentru a le expedia.
i solicit act de verificare la ziua de azi. Mulumesc.

32) mesaj pe o fil n care se conine n mapa trimise al adresei


de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea
XXXXXXXXXXXXX, expediat la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX.
Textul e-mail-ului este ,,Bun ziua, Rugm s fie expediate
swift-urile conform ataamentului. Mulumesc anticipat.
Prezentul e-mail are ataat un fiier pe dou file. Ataamentul
menionat reprezint un acte de verificare ntre
XXXXXXXXXXXXX n dolari SUA- 2 pli, iar n valuta
EURO-14 pli. La fel este indicat i verificarea ntre
XXXXXXXXXXXXX -XXXXXXXXXXXXX , pentru valuta USD- o
operaiune. Este de menionat c n dreptul unor operaiuni
este indicat c este necesar swift-ul;

33) mesaj pe o fil n care se conine n mapa trimise al adresei


de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,, V rog s luai
n consideraie cursul n euro, pentru a fi disponibil o sum
suficient n lei;

34) mesaj pe o fil n care se conine n mapa trimise al adresei


de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun ziua.
Efectuai n baza contractului dovastra-busibess estate ;
35) mesaj pe o fil n care se conine n mapa trimise al adresei
de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun ziua.
Contractul este n lucru la avocat, ateptm. Ai citit referitor
la garaniile de provinien a conturilor? Le-ai expediat
efului. Atept rspunsul;

36) mesaj pe o fil n care se conine n mapa trimise al adresei


de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea NAZVANIE
KOMPANII, expediat la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul
e-mail-ului este ,,Bun dimineaa. Asear am avut o discuie
cu eful vostru cu referire la clarificarea unei ntrebri
privitor la un credit. Noi am dat acordul pentru a doua
variant. Compania voastr ofer credit unei companii care
trebuie s achite creditul. Pn la moment dat el nu a citit
mesajul nostru. ns aceast variant am enunat-o n cadrul
ntrevederii. Eu am comunicat c aceast variant a fost
propus de d-na XXXXXXXXXXXXXa. Pentru aceasta mi
trebuie denumirea companiei i copiile documentelor privind
mputernicirile persoanei de a semna contractul de mprumut.
Rog foarte mult ca aceast informaie s fie prezentat ct
mai rapid. Mulumesc. Toate cele bune;

37) mesaj pe o fil din 21.10.2014, n care se conine n mapa


trimise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu
denumirea SROCHNII PLATEJ, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun ziua,
Scriu. Este nevoie de un transfer urgent de 245 000 USD la:
XXXXXXXXXXXXX LP SUITE 6, 78 XXXXXXXXXXXXX,
EDINBURGH, SCOTLAND, EH7 5JA, UK IBAN:
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX A/S SWIFT:
XXXXXXXXXXXXX Materiale de construcie PVH;

38) mesaj pe o fil din 07.10.2014, n care se conine n mapa


trimise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu
denumirea DOGOVORA, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun ziua, Sunt
necesare urmtoarele contracte n original:
XXXXXXXXXXXXX LP cu SC XXXXXXXXXXXXXS SRL din
15.05.2014, ordinele de plat pentru calculatoare din
16.05.2014-20 000 usd; 22.05.2014-135 000 usd;
04.06.2014-250 000 usd, n total 585 000 usd;
XXXXXXXXXXXXX LP cu XXXXXXXXXXXXX SRL din
17.04.2014, avans pentru servicii de transport, odinul de
plat din 18.04.2014-300 000 usd Contract din 02.04.2014-
avans pentru servicii de transport, ordinele de plat din
05.04.2014-380 000 euro, 06.05.2014-150 000 usd;
XXXXXXXXXXXXX cu XXXXXXXXXXXXX SRL, contract din
27.02.2014, avans mobil, ordin de plat n sum de 120 000
usd, contract din 03.03.2014, avans plata pentru mobil,
ordin de plat pentru 80 000 usd Contract din
07.03.2014-avans plata pentru mobil, ordin de plat n sum
de 50 000 usd; Solicit s fie rezolvat problema n regim de
urgen;

39) mesaj pe o fil din 24.09.2014, n care se conine n mapa


trimise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX fr subiect,
expediat la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului
este ,,V expediez actul de verificare provizoriu La
24.09.2014 ora 4:05PM, XXXXXXXXXXXXX a scris:
XXXXXXXXXXXXX Suite 102 XXXXXXXXXXXXX Building,
XXXXXXXXXXXXX, Belize REG. NO. XXXXXXXXXXXXX IBAN
XXXXXXXXXXXXX USD IBAN XXXXXXXXXXXXX EUR BC
XXXXXXXXXXXXX CHIINAU DIRECTOR MS
XXXXXXXXXXXXX.
La fel,
prezentul e-mail are ataat un fiier pe o fil. Ataamentele
menionate reprezint un act de verificare ns nu sunt
indicate companiile. Tabelul dat este format din cinci coloane
verticale i 72 de rnduri verticale

40) mesaj pe o fil din 26.08.2014, care se conine n mapa


trimise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu
denumirea plateji srochnie, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este: ,,Bun,
Efectuai urgent aceste dou pli: 1.315 usd- pe rom 2.245
usd conform rechizitelor XXXXXXXXXXXXX SUITE
XXXXXXXXXXXXX, EDINBURGH, SCOTLAND, EH7 5JA,UK
IBAN: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX A/S SWIFT:
XXXXXXXXXXXXX Materiale de construcie PVH

41) mesaje pe o fil, din 18.09.2014, care se conine n mapa


trimise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la
adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este: ,,Bun
ziua Mai jos sunt rechizitele pentru efectuarea plii
XXXXXXXXXXXXX Suite 102, XXXXXXXXXXXXX Hutson
Streets, Belize Nr de nreg.: XXXXXXXXXXXXX IBAN:
XXXXXXXXXXXXX USD IBAN: XXXXXXXXXXXXX EUR BC
XXXXXXXXXXXXX SA Mun. Chiinu Swift:
XXXXXXXXXXXXX Director MS. XXXXXXXXXXXXX;

42) mesaj pe o fil din 06.09.14, care se conine n mapa trimise


al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea
DOROHOIAN XXXXXXXXXXXXXA, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este: ,,Bun SEARA
n cadrul ultimii discuii cu eful vostru s-a stabilit de a
fectua plata n aceasta sptmn. Rog s o efectuai mine
plata n 0,3, v rog frumos Atept mine diminea rspunsul.
Toate bune;

43) mesaj pe o fil din 03.06.14 care se conine n mapa


transmise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat
la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun
ziua Rog s efectuai 0.25 USD pe romnia. Mulumesc

44) mesaje pe o fil din 28.05.14 care se conine n mapa trimise


al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea
PLATEJI 28.05.2014, expediat la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX.
Textul e-mail-ului care reprezint interes este ,,Bun ziua
Asear s-a stabilit c va fi efectuat plata n sum de 0.65 usd,
n dou trane, azi i vineri. Solicit s fie efectuat azi pe
mprumut de 0,4 usd n euro urgent i v rog ca restul sumei
tot ca mprumut n sum de 0.25 usd n euro Mulumesc;

45) mesaj pe o fil din 26.05.14 care se conine n mapa trimise al


adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu denumirea PLATEJI
I VSTRECHA, expediat la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul
e-mail-ului este: ,,Bun ziua Ca urmare a discuiei de
sptmna trecut, a dori s fiu informat despe plata de
0.65 usd. i noi vom trebui s ne ntlnim pentru a stabili
aciunile de mai departe Cnd ?

46) dou mesaje pe dou file din 21.05.14, care se conin n mapa
trimise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, cu
denumirea PLATEJI, expediat la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX.
Textul primului e-mail-ului este: ,,Bun ziua Solicit ca azi s
fie efectuat plata stabilit n sum de 0.5 usd, dup cum
urmeaz 135 usd pe rum 335 usd n euro ca mprumut
Anunai-m cnd va fi efectuat plat i transmitei-mi
swiftul.Mulumesc; Textul celui de al doilea e-mail este
urmtorul: ,,P.S. Concretizez, 365 usd n euro ca mprumut;

47) mesaje pe o fil, din 19.05.14 care se conine n mapa trimise


al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, cu denumirea
?????, expediat la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul
e-mail-ului este ,,Salut. XXXXXXXXXXXXX de ce taci,
iar??????. Rspunde.;

48) mesaj pe o fil din 19.05.14, care se conine n mapa trimise


al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, cu denumirea
PLATEJ, expediat la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul
e-mail-ului este: ,,Bun ziua. Sptmna trecut trebuia s
efectuai dou pli a cte 0.5 usd n total 1 usd. 0.5 a fost
efectuat i a rmas 0.5 usd. Rog s fie efectuat azi S-mi
comunicai cnd o s v decidei Toate bune;

49) mesaje pe o fil, din 15.05.14 care se conine n mapa trimise


al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este ,,Bun ziua.
Comunicai-mi ce ai transferat;

50) mesaje pe dou file, din 04.02.14 care se conine n mapa


trimise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu
denumirea NAME COMPANY, expediat la adresa
,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este: ,,Bun ziua.
Mai jos nume companii 1 La aceast companie s-au efectuat
pli avans pentru servicii de transport: SC
XXXXXXXXXXXXX SRL IAI, str. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX RO XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
SA, XXXXXXXXXXXXX str. XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO:
XXXXXXXXXXXXX USD: XXXXXXXXXXXXX CODBIC:
XXXXXXXXXXXXX 2 La aceast companie la fel s-au
fcut pli avans pentru servicii consultan, ofera servicii de
consultan n management, marketing, logistic i transport:
SC XXXXXXXXXXXXX SRL IAI, STR. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SA,
XXXXXXXXXXXXX STR. SF. LAZAR BL.A 1-3 EURO:
XXXXXXXXXXXXX USD:RO XXXXXXXXXXXXX CODBIC:
XXXXXXXXXXXXX 3
Aceasta companie ofera servicii de consultan n afaceri
imobiliare, consultan n intermedieri, consultan n
management i marketing: SC XXXXXXXXXXXXX SRL IAI,
STR. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX RO
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SA, XXXXXXXXXXXXX
IAI STR. SF. XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO:
XXXXXXXXXXXXX USD: XXXXXXXXXXXXX CODBIC:
XXXXXXXXXXXXX;

51) mesaje pe dou file, din 05.02.14 care se conine n mapa


trimise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la
adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este: ,,Bun
ziua. Mai jos sunt rechizitele pentru alte pli Kompania:
XXXXXXXXXXXXX Adresa: 103 XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Seychelles Cont:
XXXXXXXXXXXXX EUR XXXXXXXXXXXXX USD Banca:
XXXXXXXXXXXXX CYPRUS LTD Adresa: 41
XXXXXXXXXXXXX Cyprus SWIFT: XXXXXXXXXXXXX Atept
confirmarea;

52) mesaje pe dou file, din 15.02.14 care se conine n mapa


trimise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX, expediat la
adresa ,,XXXXXXXXXXXXX. Textul e-mail-ului este: ,,Bun
dimineaa Solicit s fie efectuat azi plata n felul urmtor:
-300 n euro, conform mprumutului pe md. -200 usd mprii
pe dou etapr: Pe compania aceasta efectuai plata n avans
de 120 pentru servicii de transport. XXXXXXXXXXXXX SRL
IAI, STR. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX RO
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX SA, XXXXXXXXXXXXX
IAI STR. XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO: XXXXXXXXXXXXX
USD: XXXXXXXXXXXXX CODBIC: XXXXXXXXXXXXX Pe
aceasta companie efectuai plata n avans de 80 pentru
consultan i logistic SC XXXXXXXXXXXXX SRL IAI, STR.
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX SA, XXXXXXXXXXXXX STR.
XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO: XXXXXXXXXXXXX USD:
XXXXXXXXXXXXX CODBIC: XXXXXXXXXXXXX n caz contrar
avans pentru tehnic;

53) patru mesaje pe trei file, din 13.05.14 care se conine n mapa
trimise al adresei de e-mail ,,XXXXXXXXXXXXX cu
denumirea PLATEJI, expediat la adresa ,,XXXXXXXXXXXXX.
Textul e-mail-ului este: ,,Bun dimineaa. Asear am stabilit
c va fi efectuat transferul pn la 10.00, obligatoriu, 170
euro sau 240 usd pe compania rum EAST, avans pentru
transport. Obligatoriu pn la 10, eful vostru cunoate ,
pentru a participa la licitaie V rog s nu creai impedimente
pentru aceast afacere. Mulumesc ,,Bun
dimineaa Cu prere de ru, pentru transport aa sume nu o
mearg. Trebuie altceva-calculatoare, tehnic. Cu respect,
XXXXXXXXXXXXXa. Ai scris la 13 mai 2014 ora 7:29:18
Bun dimineaa Asear am stabilit c va fi
efectuat transferul pn la ora 10.00, obligatoriu, 170 euro
sau 240 usd pe rum, compania EAST, avans pentru transport.
Obligatoriu pn la 10, eful vostru cunoate , pentru a
participa la licitaie V rog s nu creai impedimente pentru
aceast afacere. Mulumesc ,,Bun seara, Cu prere de
ru eu nu neleg un astfel de plan pentru achitare. Mi s-a
comunicat c voi v ocupai cu plile, iat de ce v rog s
planificm o ntlnire pentru a discuta aciunile urmtoare.
Din start au fost stabilite anumite aciuni pentru efectuarea
plilor. Din acest considerent este necesar de a clarifica
situaia.i v rog s rspundei la telefon.Mulumesc. P.S. i
pentru ziua de mine rog s fie efectuate plile conform
contractului de mprumut. V rog s fie fcute pn la mas.
Mulumesc.

54) Mesaj din 05.05.2014, ora 16:20 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua,
Tranasferai pe aceste dou companii. Pe
aceasta efectuai un avans pentru transport, aproximativ 150
D: SC XXXXXXXXXXXXX SRL XXXXXXXXXXXXX RO
XXXXXXXXXXXXX IASI, STR. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX IASI, Str.
XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO: XXXXXXXXXXXXX
USD:XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
CODBIC:XXXXXXXXXXXXX Pe
aceast companie efectuai un avans pentru servicii de
consultan, aproximativ 140 D: SC XXXXXXXXXXXXX SRL
J22/1/2010 RO XXXXXXXXXXXXX IASI, STR.
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX
IASI, Str. XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO:
XXXXXXXXXXXXX USD: XXXXXXXXXXXXX
CODBIC:XXXXXXXXXXXXX i pe mprumut la diferena
moldoveneasc 210 D n euro Rugminte c vei reui i
astzi

55) Mesaj din 27.02.2014, ora 11:14 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun seara, Mai
jos rechizite: XXXXXXXXXXXXX SRL XXXXXXXXXXXXX RO
XXXXXXXXXXXXX IASI, STR. XXXXXXXXXXXXX NR.27
XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX IASI, Str.
XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO: XXXXXXXXXXXXX USD:
XXXXXXXXXXXXX CODBIC:XXXXXXXXXXXXX Avans imobil
SC XXXXXXXXXXXXX SRL
J22/1/2010 RO 26365400 IASI, STR.SF.LAZAR NR.27
XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX, Str.
XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO: XXXXXXXXXXXXX USD:
XXXXXXXXXXXXX CODBIC:XXXXXXXXXXXXX Avans
consultan SC XXXXXXXXXXXXX SRL
XXXXXXXXXXXXX RO XXXXXXXXXXXXX IASI, STR.
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX
IASI, XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO: XXXXXXXXXXXXX
USD: XXXXXXXXXXXXX CODBIC:XXXXXXXXXXXXX Avans
transport XXXXXXXXXXXXX Suite 2 Corner Ezre and Huston
Groung Floor Blacke Building, Belize Citz, Belize. EURO:
XXXXXXXXXXXXX USD: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
CYPRUS LTD 41Arch, Makarios III Avenue, Nicosia, Cyprus
SWIFT: XXXXXXXXXXXXX

56) Mesaj din 02.04.2014, ora 15:03 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua, n
ataament contract Contract IMPRUMUT FINAL
Verificat.doc Acord de mprumut din 19.03.2014 ncheiat n
limba romn i n limba englez, ntre SRL
XXXXXXXXXXXXX, n calitate de mprumutat i
mprumuttor, fr a fi indicat, obiectul constituind
acordarea mprumutului n sum de 3 000 000 euro, ntocmit
pe 9 file, iar pe ultima fil nr. 9 se observ doar rechizitele
mprumutatului SRL XXXXXXXXXXXXX, fr a fi urmate de
semntur i careva tampil. Mesaj din 02.04.2014, ora
04:34 PM, expediat de emitentul XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail XXXXXXXXXXXXX
ctre destinatarul XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de
e-mail XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Contract cu
tampil Bun ziua, n ataament contractContract
IMPRUMUT FINAL Verificat.doc Acord de mprumut din
19.03.2014 ncheiat n limba romn i n limba englez,
ntre SRL XXXXXXXXXXXXX, n calitate de mprumutat i
mprumuttor, fr a fi indicat, obiectul constituind
acordarea mprumutului n sum de 3 000 000 euro, ntocmit
pe 9 file, iar pe ultima fil nr. 9 se observ doar rechizitele
mprumutatului SRL XXXXXXXXXXXXX, urmate de
semntur i un imprimeu de tampil de form rotund cu
inscripia SRL XXXXXXXXXXXXX IDNO XXXXXXXXXXXXX.

57) Mesaj din 03.03.2014, ora 02:36 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail cu urmtorul
coninut: Bun ziua, Mai jos este cererea bnci mele,
prezentai ce trebuie din partea voastr Mulumesc
Scrisoare n limba englez, emitent XXXXXXXXXXXXX a -
reprezentant al AS XXXXXXXXXXXXX, cu referire la actele
obligatorii pentru ordinele de ncasare pe care trebuie s le
prezinte XXXXXXXXXXXXX LP i XXXXXXXXXXXXX LP,
precum i cele pentru ordinele de plat pe care trebuie s le
prezinte XXXXXXXXXXXXX LLP, iar n caz dac apar careva
probleme, s contacteze managerul personal,
XXXXXXXXXXXXX.

58) Mesaj din 19.02.2014, ora 07:00 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun seara, Pe
aceste dou putei: Denumitea companiei: XXXXXXXXXXXXX
Adresa: XXXXXXXXXXXXX, Edinburg, United Kingdom No. de
nregistrare: SL XXXXXXXXXXXXX Cont: XXXXXXXXXXXXX
Denumirea bncii: XXXXXXXXXXXXX Adresa:
XXXXXXXXXXXXX, Riga, LATVIA SWIFT: XXXXXXXXXXXXX
Nume: XXXXXXXXXXXXX LLP Adresa: XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX Street, London, WCIN 3 ES United
Kingdom. IBAN: XXXXXXXXXXXXX/usd Banca beneficiarului
Denumirea bncii: AS XXXXXXXXXXXXX Adresa: Brivibas iela
54, Riga, LV-1011 Codul SWIFT: XXXXXXXXXXXXX

59) Mesaj din 20.02.2014, ora 19:13 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX Robert cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: datele pe 2 firme.
SC XXXXXXXXXXXXX SRL XXXXXXXXXXXXX RO
XXXXXXXXXXXXX IASI, STR. XXXXXXXXXXXXX NR.2, CAM
203 XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX ROS IASI, Str.
XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO: XXXXXXXXXXXXX USD:
XXXXXXXXXXXXX CODBIC:XXXXXXXXXXXXX
SC
XXXXXXXXXXXXX SRL XXXXXXXXXXXXX RO
XXXXXXXXXXXXX IASI, STR. XXXXXXXXXXXXX, CAM 10
XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX IASI, Str.
XXXXXXXXXXXXX 1-3 EURO: XXXXXXXXXXXXX USD:
XXXXXXXXXXXXX CODBIC:XXXXXXXXXXXXX

60) Mesaj din 12.02.2014, ora 04:00 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua, Mai
jos rechizitele ale companiei noi: Numele: XXXXXXXXXXXXX
LLP Adresa: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX Street,
London, WCIN 3 ES United Kingdom. IBAN:
XXXXXXXXXXXXX/usd Banca beneficiarului Denumirea
bncii: XXXXXXXXXXXXX (Liechtenstein)AG Adresa:
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX Atept Confirmarea
plilor Mesaj din
12.02.2014, ora 04:02 PM, expediat de emitentul
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Mai jos Cod swift:
SWIFT code: XXXXXXXXXXXXX Mesaj din
12.02.2014, ora 03:00 PM, expediat de emitentul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu
adresa de e-mail XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua,
XXXXXXXXXXXXX. Dar pentru ce trebuie de pltit? D-str ai
scris la data de 12.02.2014, ora 15:02:10: Mai jos Cod swift:
SWIFT code: XXXXXXXXXXXXX
61) Mesaj din 13.02.2014, ora 03:42 PM, expediat de emitentul
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua, Mai
jos nc rechizite: Numele: XXXXXXXXXXXXX LLP Adresa:
Suite XXXXXXXXXXXXX, London, WCIN 3 ES United
Kingdom. IBAN: XXXXXXXXXXXXX/usd Banca beneficiarului
Denumirea bncii: AS XXXXXXXXXXXXX Adresa:
XXXXXXXXXXXXX, Riga, XXXXXXXXXXXXX Codul SWIFT:
XXXXXXXXXXXXX n Pasta facei conform
invoice-ului no. 14-14/11.02.2014 Avans pentru servicii de
consultan n organizarea logisticii i transport de la diferite
companii Al doilea invoice nr. 17-14/12.02.2014 Al treilea
invoice nr. 19-14/13.02.2014 i n Valartis efectuai avansul
pentru servicii de transport, la fel din numele diferitor
companii Un invoice nr. 12-14/07.02.2014 Al doilea invoice
nr. 16-14/11.02.2014 Al treilea invoice nr. 20/13.02.2014
Atept confirmarea plilor

62) Mesaj din 20.12.2013, ora 11:57 AM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua Eu am
primit aa cerere: drag client, conform cerinelor bncii
corespendente, v adresm un set de ntrebri: - explicai
motivul plilor obinuite i divizarea plilor de fonduri
proprii pentru XXXXXXXXXXXXX (Liechtenstein) AG + dac
avei de gnd s o mai facei n viitor; -preyentai extrasele
de cont de pe contul n XXXXXXXXXXXXX (Liechtenstein) AG
n plus, v rugm s preyentai documente (acorduri, facturi)
pentru plile primite de la XXXXXXXXXXXXX LP Va rugam
s furnizai documente pn la 18.12.2013 V mulumim
anticipat i sperm n continuarea cooperrii cu succes Cu
respect, XXXXXXXXXXXXX Rugminte, s ajutai la
ntocmirea actelor necesare ce sunt legate cu ordinele de
plat din partea voastr Dar cea mai mare rugminte este s
facei ordinele de plat la contul deschis n XXXXXXXXXXXXX
(Liechtenstein) AG CONT XXXXXXXXXXXXX USD Mulumesc
63) Mesaj din 31.01.2014, ora 12:21 PM, expediat de emitentul
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua, Mai jos
sunt rechizitele companiilor: Compania nr. 1:Destinaia plii:
-mprumut -servicii de consultatn -servicii de
transport-expedieri -utilaj agricol
Denumirea companiei: XXXXXXXXXXXXX LP Adresa:
XXXXXXXXXXXXX Street, Scotland Edingburg, United
Kingdom Nr de nregisrare: XXXXXXXXXXXXX Cont:
XXXXXXXXXXXXX Denumirea bncii: XXXXXXXXXXXXX
Adresa: XXXXXXXXXXXXX, Riga, Latvia SWIFT.
XXXXXXXXXXXXX Compania nr. 2: Destinaia plii:
-mprumut -servicii de consultatn i logistic -servicii de
transport -urmrire auto -utilaj divers intermediere Numele
companiei: XXXXXXXXXXXXX Adresa: Suite
XXXXXXXXXXXXX, Edingburg, United Kingdom Nr. de
nregistrare: XXXXXXXXXXXXX Cont: XXXXXXXXXXXXX
Denumirea bncii: XXXXXXXXXXXXX Adresa:
XXXXXXXXXXXXX, Riga, Latvia SWIFT. XXXXXXXXXXXXX
Compania nr. 3: Destinaia plii: -mprumut -servicii de
consultatn Numele companiei: XXXXXXXXXXXXX Adresa:
103 XXXXXXXXXXXXX, Victoria, Mahe, Seychelles Cont:
XXXXXXXXXXXXX USD XXXXXXXXXXXXX EUR Denumirea
bncii: XXXXXXXXXXXXX (Liechtenstein) AG Adresa:
XXXXXXXXXXXXX str. XXXXXXXXXXXXX
LiechtensteinSWIFT. HYIBLI22 Ateptm confirmrile.O zi
bun.

64) Mesaj din 31.01.2014, ora 02:51 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua, Noi am
recepionat mesajul n decembrie. Cu prre de ru nu am
citit mesajul. V rugm s nu facei pli n Rietumu.
Mulumim. Drag client, conform cerinelor bncii
corespendente, v adresm un set de ntrebri: - explicai
motivul de pli n regim normal i divizarea plilor de
fonduri proprii pentru XXXXXXXXXXXXX (Liechtenstein) AG
+ dac avei de gnd s o mai facei n viitor; -preyentai
extrasele din cont de pe contul n XXXXXXXXXXXXX
(Liechtenstein) AG
n plus, v rugm s preyentaiu documente (acorduri, facturi)
pentru plile primite de la XXXXXXXXXXXXX LP Va rugam
s preyentai documente pn la 18.12.2013 V mulumim
anticipat i sperm pentru continuarea cooperrii de succes
Cu respect XXXXXXXXXXXXX Aceasta eu am expediat n
decembrie;

65) Mesaj din 03.02.2014, ora 02:50 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua, Mai jos
sunt rechizitele companiilor la care v rog s efectuai plile:
Compania nr. 1: Destinaia plii: La compania aceasta v
rugm s efectuai plata conform: -contracte de mprumut i
-transferuri a propriilor fonduri dintr-o banc n alta Numele
companiei: XXXXXXXXXXXXX Adresa: 103 XXXXXXXXXXXXX,
Victoria, Mahe, Seychelles Cont: XXXXXXXXXXXXX USD
XXXXXXXXXXXXX EUR Denumirea bncii: XXXXXXXXXXXXX
(Liechtenstein) AG Adresa: XXXXXXXXXXXXX
Gamprin-Bendem Liechtenstein Codul SWIFT
XXXXXXXXXXXXX Compania nr. 2: Destinaia plii: La
compania aceasta v rugm s efectuai plata conform:
-contracte de mprumut -servicii de consultatn i logistic
-servicii de transport -urmrire auto -utilaj divers
intermediere Numele
companiei: XXXXXXXXXXXXX Adresa: Suite 16/5
XXXXXXXXXXXXX, Edingburg, United Kingdom Nr. de
nregisrare: SL XXXXXXXXXXXXX Cont: XXXXXXXXXXXXX
Denumitea bncii: XXXXXXXXXXXXX Adresa:
XXXXXXXXXXXXX, Riga, Latvia SWIFT. XXXXXXXXXXXXX

66) Mesaj din 23.12.2013, ora 02:43 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua v rog
efectuai plile pe aceast companie: XXXXXXXXXXXXX LP
Suite 2, XXXXXXXXXXXXX, Scotland Edingburg,
XXXXXXXXXXXXX Director: Sheila XXXXXXXXXXXXX Cont:
XXXXXXXXXXXXX JSC XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX str. Riga, XXXXXXXXXXXXX, Latvia SWIFT.
XXXXXXXXXXXXX

67) Mesaj din 11.09.2013, ora 01:06 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua, n
ataament invoice. Atept confirmarea. Toate cele bune.
Accesnd ataamentul invoice 2,11.09.2013.jpg, s-a stabilit:
INVOICE nr. 101/17.08.2013 n baza contractului
AT/15-13/01.08.2013 cu destinaia avans pentru echipament
avansat, 1 bucat, la preul de 500 000 USD La rubrica
Director se observ un imprimeu de tampil rotund cu
datele XXXXXXXXXXXXX, urmat de semntur
XXXXXXXXXXXXX 103 Sham Peng Tong Plaza, Victoria,
Mahe, Seychelles Cont: XXXXXXXXXXXXX USD BANCA:
XXXXXXXXXXXXX (Liechtenstein) AG Schaaner str.
XXXXXXXXXXXXX Liechtenstein SWIFT. XXXXXXXXXXXXX
Mesaj din 04.10.2013, ora 05:01
PM, expediat de emitentul XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail XXXXXXXXXXXXX
ctre destinatarul XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de
e-mail XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Salut, Ataat
este invoice. Accesnd ataamentul
SKMBT_C35213100417010.pdf, s-a stabilit: INVOICE nr.
112/20.08.2013 n baza contractului AT/15-13/01.08.2013 cu
destinaia avans pentru echipament avansat, 1 bucat, la
preul de 400 000 USD La rubrica Director se observ un
imprimeu de tampil rotund cu datele XXXXXXXXXXXXX,
urmat de semntur XXXXXXXXXXXXX 103
XXXXXXXXXXXXX, Victoria, Mahe, Seychelles Cont:
XXXXXXXXXXXXX USD BANCA: XXXXXXXXXXXXX Adresa:
str. XXXXXXXXXXXXX, Latvia SWIFT. XXXXXXXXXXXXX
Mesaj din 04.10.2013, ora
05:15 PM, expediat de emitentul XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail XXXXXXXXXXXXX
ctre destinatarul XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de
e-mail XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Salut, Ataat
este invoice. Accesnd ataamentul
SKMBT_C35213100417010.pdf, s-a stabilit: INVOICE nr.
112/20.08.2013 n baza contractului AT/15-13/01.08.2013 cu
destinaia avans pentru echipament avansat, 1 bucat, la
preul de 400 000 USD La rubrica Director se observ un
imprimeu de tampil rotund cu datele XXXXXXXXXXXXX,
urmat de semntur XXXXXXXXXXXXX 103
XXXXXXXXXXXXX, Victoria, Mahe, Seychelles Cont:
XXXXXXXXXXXXX USD BANCA: XXXXXXXXXXXXXAdresa:
str. Vesetas 7, LV-1013, Latvia SWIFT. XXXXXXXXXXXXX
Mesaj din 04.10.2013, ora
05:15 PM, expediat de emitentul XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail XXXXXXXXXXXXX
ctre destinatarul XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de
e-mail XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Salut, Ataat
este invoice. Accesnd ataamentul invoice over-constr
mat,04.10.2013.pdf, s-a stabilit: INVOICE nr.
112/20.08.2013 n baza contractului AT/17-13/05.08.2013 cu
destinaia avans pentru materiale de construcie, 1 bucat, la
preul de 400 000 USD La rubrica Director se observ un
imprimeu de tampil rotund cu datele XXXXXXXXXXXXX,
urmat de semntur XXXXXXXXXXXXX 103
XXXXXXXXXXXXX, Victoria, Mahe, Seychelles Cont:
XXXXXXXXXXXXX USD BANCA: XXXXXXXXXXXXX Adresa:
str. XXXXXXXXXXXXX, Latvia SWIFT. XXXXXXXXXXXXX;

68) Mesaj din 10.09.2013, ora 08:36 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun seara, n
ataament invoice. Atept confirmarea. Adresa: Iasi nr.
XXXXXXXXXXXXX. str. XXXXXXXXXXXXX Toate cele bune.
Accesnd ataamentul
SKMBT_C35213050210450_0001.pdf, s-a stabilit: INVOICE
nr. 99/15.08.2013 n baza contractului AT/15-13/01.08.2013
cu destinaia avans pentru echipament avansat, 1 bucat, la
preul de 500 000 USD La rubrica Director se observ un
imprimeu de tampil rotund cu datele XXXXXXXXXXXXX,
urmat de semntur XXXXXXXXXXXXX 103
XXXXXXXXXXXXX, Victoria, Mahe, Seychelles Cont:
XXXXXXXXXXXXX USD BANCA: XXXXXXXXXXXXX Adresa:
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Latvia SWIFT.
XXXXXXXXXXXXX

69) Mesaj din 19.04.2013, ora 02:12 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua. n
ataament se afl contractul de prestri servicii de
consultan Accesnd ataamentul contract consult.doc, s-a
stabilit: Contract pentru servicii de informaionale din
01.03.2014, ntocmit n limba rus Accesnd ataamentul
INVOICE 2.docx, s-a stabilit: INVOICE nr.FC
87-13/15.04.2013 cu destinaia servicii de sonsultan
informaional n baza contractului 01/03/2013, 1 bucat, la
preul de 150 000 USD La rubrica Director se observ un
imprimeu de tampil rotund cu datele XXXXXXXXXXXXX
LLP, urmat de semntur XXXXXXXXXXXXX LLP Cont:
XXXXXXXXXXXXX USD BANCA: XXXXXXXXXXXXX
(Liechtenstein) AG Schaaner str. 27 FL-9487
XXXXXXXXXXXXX Liechtenstein SWIFT. XXXXXXXXXXXXX

70) Mesaj din 18.04.2013, ora 02:12 PM, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Bun ziua. Mai jos
sunt rechizitele pentru XXXXXXXXXXXXX de la alt banc.
Cont bancar:XXXXXXXXXXXXX/USD Banca:
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Iai Str.
XXXXXXXXXXXXX parter Swift cod: XXXXXXXXXXXXX
71) Mesaj din 25.03.2013, ora 11:31 PM, expediat de emitentul
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: XXXXXXXXXXXXX
(Liechtenstein) AG Schaaner str. XXXXXXXXXXXXX
Liechtenstein SWIFT. HYIBLI22 Pe 21.03.2013 la 06:58
PM Bun seara Eu am avut n vedere, denumirea bncii.Ai
scris la 21.03.2013 18:30:01 Bun seara
Denumirea: XXXXXXXXXXXXX LLP Ataat gsii modelul
contractului. Este bun, un astfel de model? Toate cele bune
Cu stim, Ivan La fel, se constat un ataament cu denumirea
,,contract draft 2,1. docx, care reprezint un model de
contract de mprumut pe 6 file.

72) Mesaj din 16.04.2013, expediat de emitentul


XXXXXXXXXXXXX Robert cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX ctre destinatarul
XXXXXXXXXXXXXholding cu adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut: Ataat
este contractul cu privire la transport i invoice-ul Elaborai
contractul pe cteva firme Iar suma din invoice modificai-o
de la unul la altul nlocuiete. Ataat se constat un invoice
emis de ctre XXXXXXXXXXXXX. Nr. invoice este RO
57-13/02.04.2013 pentru servicii de transport n sum de
49 500 USD. La fel, se constat contractul de prestri servicii
de transport nr. RO-/13 din 02.04.2013. Alturat clientului
lipsesc careva rechizite, ns la rubrica transportator este
indicat XXXXXXXXXXXXX. Prezentul contract este ntocmit n
limba rus pe dou file i semnat doar de ctre transportator.
(Vol.VI f.d. 1-31)

4. proces-verbal de ridicare din 14.12.2015, n rezultatul


examinrii corespondeelor potale se confirm c
XXXXXXXXXXXXX era persoana mputernicit de a gestiona
companiile nerezidente menionate supra, prin intermediul crora
XXXXXXXXXa beneficiat de mijloace financiare ce nu i se cuvin de
la XXXXXXXXXXXXX. n coninutul mesajelor au fost identificate
rechizitele bancare ale companiilor implicate n tranzitul
mijloacelor financiare de ctre XXXXXXXXXXXXX ctre
companiile nvinuitului spre exemplu:XXXXXXXXXXXXX LLP;
XXXXXXXXXXXXX (care a primit n cont mijloace financiare
descrise n anexa nr.25, 26, 27, i 28), contract de
vnzare-cumpare nr. AT/15-13/01.08.2013, prin care compania
XXXXXXXXXXXXX, n persoana lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, vinde companiei XXXXXXXXXXXXX LP, n
persoana lui XXXXXXXXXXXXX, materiale de construcie i
echipament pentru suma de 3 700 000 USD. Acest contract
expediat lui XXXXXXXXXXXXX de ctre XXXXXXXXXXXXX
demostreaz rolul lui XXXXXXXXXXXXX fa de companiile
indicate n contract unde ,,XXXXXXXXXXXXX, este gestionat de
iure de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX dar de facto de ctre
XXXXXXXXXXXXX n interesele lui XXXXXXXXXi a primit n cont
mijloace financiare pentru acesta n sumele. De asemenea la
rubrica 36 din procesul verbal de examinare prenotat, a fost
supus examinrii mesajul adresat lui XXXXXXXXXXXXX de ctre
XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul coninut:

,,Bun dimineaa. Asear am avut o discuie cu eful vostru cu


referire la nchiderea unui credit. Noi am dat acordul pentru a doua
variant. Compania voastr d credit unei companii care trebuie s
achite creditul. Pn la moment, el nu a citit mesajul nostru. ns
aceast variant am enunat-o n cadrul ntrevederii. i am comunicat
c aceast variant a propus-o dna. XXXXXXXXXXXXXa. Pentru
aceasta mi trebuie denumirea companiei i copiile documentelor pe
persoana mputernicit s semneze contractul de mprumut. Rog tare
mult ca aceast informaie s fie prezentat rapid. Mulumesc. V
mulumesc

Din acest mesaj est evident c XXXXXXXXXXXXX a transmis mijloace


financiare prin intermediul creditelor, bani din care ajungeau la
XXXXXXXXXXXXX. Totodat la 06.09.2014 XXXXXXXXXXXXX i-a
adresat un mesaj lui XXXXXXXXXXXXX cu urmtorul text: ,,Bun
SEARA. n cadrul ultimii discuii cu eful vostru, s-a stabilit despre
plata n aceasta sptmn. Rog s efectuai mine plata n sum de
0,3, rog frumos. Atept mine diminea rspunsul.Toate bune.

Pretinderea mijloacelor financiare de la XXXXXXXXXXXXX prin


intermediul lui XXXXXXXXXXXXX, era sistematic i suficient de
insistent, aceasta se dovedete i prin urmtoarele mesaje adresate
de XXXXXXXXXXXXX lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
depistate n corespondena potal, mesajul fiind datat la 28.05.14:

,,Bun ziua, Asear s-a stabilit c va fi efectuat o plat n sum de


0.65 usd, n dou trane, azi i vineri.Solicit s fie efectuat azi pe
mprumut de 0,4 usd n euro, urgent, i solicit ca restul sumei tot ca
mprumut n sum de 0.25 usd n euro Mulumesc;

mesaj expediat la 21.05.2014

,,Bun ziua. Solicit ca azi s fie efectuat plata stabilit n sum de


0.5 usd, dup cum urmeaz 135 usd pe rum 335 usd n euro ca
mprumut. Anunai-m cnd va fi efectuat plat i transmitei-mi
swiftul.Mulumesc;Textul celui de al doilea e-mail-ului este:,,P.S.
Concretizez, 365 usd n euro ca mprumut;

mesaj expediat la 15.02.2014

,,Bun dimineaa Solicit s fie efectuat azi plata, astfel:-300 n euro,


conform mprumutului pe md.-200 usd mprii pe dou companii. Pe
compania aceasta efectuai avans 120 pentru servicii de transport.

XXXXXXXXXXXXX SRL.

Pe aceasta companie efectuai avans 80 pentru consultan i logistic

SC XXXXXXXXXXXXX SRL

n caz contrar avans pentru tehnic;

Mesaj expediat la 13.05.2014

,,Bun dimineaa. Asear am stabilit c va fi efectuat transferul pn


la 10.00, obligatoriu, 170 euro sau 240 usd pe rum, compania
XXXXXXXXXXXXX, avans pentru transport. Obligatoriu pn la 10,
eful vostru cunoate , pentru a participa la licitaie.V rog s nu
stricai aceast afacere. Mulumesc,,Bun seara, Cu prere de ru eu
nu neleg un astfel de plan pentru pli.Mi s-a comunicat c voi v
ocupai cu plile, astfel c rog s ne ntlnim pentru a discuta
aciunile ulterioare.Din start a fost stabilit anumite aciuni pentru
efectuarea plilor. Din acest considerent este necesar de a rezolva
situaia.i v rog s rspundei la telefon.Mulumesc.P.S. i pentru
ziua de mine rog s fie efectuate plile conform contractului de
mprumut.V rog s le efectuai pn la mas.Mulumesc.

De asemenea starea de nedumerire din partea lui


XXXXXXXXXXXXX la achitarea mijloacelor financiare fiind pretinse
att de intens de ctre XXXXXXXXXXXXX este atestat i prin mesajul
care a fost expediat lui XXXXXXXXXXXXX la data de 12.02.2014
care deinea nume de utilizator XXXXXXXXXXXXX

Bun ziua, XXXXXXXXXXXXX.Dar pentru ce trebuie de pltit?D-str


ai scris la data de 12.02.2014, ora 15:02:10:Mai jos Cod
swift:XXXXXX code: XXXXXX

Totodat, discuiile i ntlnirile lui XXXXXXXXXXXXX cu


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX care au avut loc n perioadele
indicate de ctre XXXXXXXXXXXXX se confirm fiind evidente din
urmtorul mesaj expediat de XXXXXXXXXXXXX la 26.05.2014:

,,Bun ziua.Ca urmare a discuiei purtate sptmna trecut, am vrut


s aflu referitor la plata de 0.65 usd. Noi, ar trebuie s ne ntlnim
pentru a stabili aciunile de mai departe,Cnd?

5. procesul-verbal de examinare din 12.12.2015, prin care a fost


examinat corespondena lui XXXXXXXXXXXXX n calitate de
Vice-ministru al Finanelor i respectiv XXXXXXXXXXXXX,
director-adjunct al Ageniei Proprietii Publice, care n calitatea
lor de reprezentani ai statului n interesele XXXXXXXXXXXXX SA
au votat pozitiv asupra emisiei suplimentare de aciuni.(Vol.XIV
173-174);
6. procesul-verbal de examinare din 11.12.2015, n rezultatul
cruia s-a constatat c adresa IP XXXXXXXXXXXXX, a fost
utilizat de ctre abonatul XXXXXXXXX Ion XXXXXXXXX,
domiciliat n r-nul Hnceti, s.Lpuna (fratele de snge al lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX),ncepnd cu perioada 23.07.2010, iar
din perioada 25.01.2011 a fost utilizat de ctre XXXXXXXXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX (tatl lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX), de la care a fost accesat la distan contul
companiei XXXXXXXXXXXXX LLP, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, adresa IP XXXXXXXXXXXXX, a fost atribuit
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX Co SRL, cu adrea juridical,
mun.Chiinu, bd.tefan cel Mare 65, of.607, de la aceast adres
fiind gestionate la distan conturile companiei nerezidente:
XXXXXXXXXXXXX LLP, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX(Vol.XV f.d. 21-22);
7. procesul-verbal de examinare din 15.12.2015 (Vol.XIV f.d. 177)
i procesul-verbal de examinare din 14.12.2015 (Vol.XIV f.d.
187), prin care s-a examinat acordul politic privind
constituirea i funcionarea AIE II i acordului politic
privind constituirea i funcionarea AIE III care au fost
create ntre cele trei partide PL, XXXXXXXXXXXXX i PDM, fcut
public, fiind plasat pe diferite portaluri de tiri, n care este
expres stipulat c Ministerul Finanelor n subordinea creia intr
Serviciul Fiscal i XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, au fost
repartizate XXXXXXXXXXXXX din Moldova.
8. proces-verbal de examinare din 29.10.2015 (Vol.VII f.d.30-32)
i proces-verbal de examinare din 09.12.2015 (Vol.VIII
f.d.70-71) prin care au fost examinate actele parvenite de la
SRL XXXXXXXXXXXXX, proces-verbal de examinare din
30.10.2015, prin care au fost examinate actele parvenite de la
.S. XXXXXXXXXXXXX(Vol.VII f.d.55-62), proces-verbal de
examinare din 02.11.2015, prin care au fost examinate actele
parvenite de laSRL XXXXXXXXXXXXX, (Vol.VII f.d. 40-45) i
procesele-verbale de examinare din02.11.2015 i din
03.11.2015 prin care au fost examinate actele parvenite de la
Departamentul Poliiei de Frontier (Vol.VII f.d.72-79 i
81-82), procesele verbale de examinare din 02.11.2015 prin
care au fost examinate rspunsurile parvenite de la SRL
,,XXXXXXXXXXXXX prin (Vol.VIII, f.d.21 i 51-52), astfel s-a
constatat urmtoarele: c ruta din 29.09.2013 ERKVI,
Chiinu-Manchester a fost efectuat la ora 09:00 de compania
XXXXXXXXXXXXX, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Ruta din 02.10.2013 ERKVI,
Manchester-Chiinu, efectuat de compania XXXXXXXXXXXXX,
ora 17:30, a avut ca pasageri pe XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX i XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Cursa
Chiinu-Manchester-Chiinu a fost comandat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, iar cheltuielile pentru efectuarea ntregii
curse le-a suportat compania de zbor ex-XXXXXXXXXXXXX i
redenumit n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL. Suma cheltuielilor
suportate de companie este de 10910,03 euro. Ruta din
16.11.2013 NBL101, Chiinu-Geneva a fost efectuat la ora
08:00 de compania ,,XXXXXXXXXXXXX, avnd ca pasageri pe
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX.
Ruta din 17.11.2013 NBL101, Geneva-Chiinu, efectuat de
compania XXXXXXXXXXXXX, ora 19:20, a avut ca pasageri pe
XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX. Cursa
Chiinu-Geneva-Chiinu a fost comandat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, iar cheltuielile pentru efectuarea ntregii
curse le-a suportat compania de zbor ex-XXXXXXXXXXXXX i
redenumit n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL. Suma cheltuielilor
suportate de companie este de 7884,05 euro. Ruta din 07.12.2013
NBL101, Chiinu-Kiev a fost efectuat la ora 09:00 de compania
XXXXXXXXXXXXX, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, Volnitchi XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX i cet. XXXXXXXXX. Ruta din
07.12.2013 NBL101, Kiev-Chiinu, ora. 19:20, pasageri
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Volnitchi XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX i cet.
XXXXXXXXX, a fost comandat de ctre XXXXXXXXXXXXX, iar
cheltuielile pentru efectuarea ntregii curse le-a suportat
compania de zbor ex-XXXXXXXXXXXXX i redenumit n
XXXXXXXXXXXXX. Suma cheltuielilor suportate de companie este
de 1803,12 euro. Ruta din 07.01.2014 NBL201, Chiinu-Paris a
fost efectuat la ora 17:00 de compania ,,XXXXXXXXXXXXX,
avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX Ruta din 12.01.14 NBL201, Paris-Chiinu, ora.
19:30, pasageri XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX
Cursa Chiinu-Paris-Chiinu a fost comandat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, iar cheltuielile pentru efectuarea ntregii
curse le-a suportat compania de zbor ex-,,XXXXXXXXXXXXX i
redenumit n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL. Suma cheltuielilor
suportate de companie este de 10168,68 euro. Ruta din
03.05.2014 NBL101, Chiinu-Bucureti a fost efectuat la ora
09:00 de compania ,,XXXXXXXXXXXXX, avnd ca pasageri pe
XXXXXXXXX V. i XXXXXXXXXXXXX Ruta din 03.05.14 NBL101,
Bucureti-Chiinu, ora. 13:40, pasageri XXXXXXXXX V. i
XXXXXXXXXXXXX Cursa Chiinu-Bucureti-Chiinu a fost
comandat de ctre XXXXXXXXXXXXX, iar cheltuielile pentru
efectuarea ntregii curse le-a suportat compania de zbor
ex-XXXXXXXXXXXXX i redenumit n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL.
Suma cheltuielilor suportate de companie este de 4383,88 euro.
Ruta din 18.04.2014 NBL201, Chiinu - Tel Aviv a fost efectuat
la ora 20:35 de compania ,,XXXXXXXXXXXXX, avnd ca pasageri
pe XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX. Ruta din 19.04.14 NBL201, Tel Aviv
Chiinu, ora. 20:35, pasageri XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX I., XXXXXXXXXXXXX E. Cursa Chiinu-Tel
Aviv-Chiinu de jure conform copiilor documentelor anexate a
fost comandat i achitat de XXXXXXXXX XXXXXXXXX, iar de
facto reieind din declaraiile martorilor XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX, cursa nominalizat a fost comandat i
achitat de XXXXXXXXXXXXX. Suma indicat n contract a
constituit sinecostul serviciilor avia efectuate i nu un pre
comercial. La fel, cursa efectuat n-a generat careva profit
companiei XXXXXXXXXXXXX. Ruta din 15.05.2014 NBL101,
Chiinu - Bucureti a fost efectuat la ora 09:30 de compania
XXXXXXXXXXXXX, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX Ruta din 15.05.14 NBL101, Bucureti
Chiinu, ora. 21:05, pasageri XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX
Cursa Chiinu-Bucureti-Chiinu de jure conform copiilor
documentelor anexate a fost comandat i achitat de
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, iar de facto reieind din declaraiile
martorilor XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX, cursa
nominalizat a fost comandat i achitat de XXXXXXXXXXXXX.
Suma indicat n contract a constituit sinecostul serviciilor avia
efectuate i nu un pre comercial. La fel, cursa efectuat n-a
generat careva profit companiei XXXXXXXXXXXXX. Conform
documentelor examinate parvenite de la SRL XXXXXXXXXXXXX
cursele din 29.09.2013 (destinaia Manchester), 02.10.2013
(destinaia Manchester), 16.11.2013 (destinaia Geneva),
17.11.2013 (destinaia Geneva), 07.12.2013 (destinaia Kiev),
07.01.2014 (destinaia Paris), 18.04.2014 (destinaia Bucureti),
03.05.2014 (destinaia Bucureti) sunt comandate de
XXXXXXXXXXXXX i achitate din cont propriu, inclusiv
deplasarea ctre Chiinu-Tel Aviv-Chiinu, fiind achitat din
mijloacele financiare care au fost transmise la fel de
XXXXXXXXXXXXX. n cadrul urmririi penale, n vederea
elucidrii aspectelor ce in de mijloacele financiare care au fost
achitate de XXXXXXXXXXXXX pentru deplasrile avia de care a
beneficiat XXXXXXXXX i anume discifrarea acestor cheltuieli
care nu constituie venitul companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, au
fost ridicate documente suplimentare de la compania aerian i
s-a stabilit n rezultatul examinrii prin procesul-verbal din
09.12.2015, c de facto aceste mijloace financiare au fost
investite pentru ntreinerea rutei solicitate ceea ce presupune:
deservirea navei la sol, staionarea navei, taxele aeronautice,
conbustibilul pentru aeronav, etc.
9. procesul-verbal de examinare din 13.11.2015 prin care a fost
examinat informaia bancar de la XXXXXXXXXXXXX SA ridicat
prin procesul-verbal din 22.10.2015- rulajele bancare de pe
contul lui XXXXXXXXXXXXX i procesul-verbal de ridicare din
26.10.2015-actele inerente eliberrii cardurilor bancare pe
numele lui XXXXXXXXXXXXX, prin ce s-a constatat c cardul
bancar cu numrul de cont XXXXXXXXXXXXX, a fost emis de
XXXXXXXXXXXXX SA pe numele lui XXXXXXXXXXXXX, cu un sold
utilizat n valoare de 162 186,35 Euro. (Vol.VII f.d.138-155).
10. procesul-verbal de examinare din 26.10.2015 prin care a fost
cercetat corespondena purtat ntre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX de la adresa de e- XXXXXXXXX cu XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX la adresa
XXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXX@yahoo.com s-a constatat
solicitrile de ai fi procurat ceasul de model XXXXXXXXXXXXX
117 500 AMOUNT TO BE WIRED 100 000 - CHF, cazarea
acestuia pentru perioada 22.08.2014-07.09.2014 n hotelul
,,XXXXXXXXXXXXX din New York n sum de 9717,51 dolari
SUA; pentru perioada 29.12.2014-06.01.2015 n hotelul
,,XXXXXXXXXXXXX Elveia n sum de 4671 franci elveieni i
perioadele 10-11.01.2015, 17-18.01.2015, 31.01-01.02.2015,
07-08.02.2015, 13-15.02.2015, 28.02-01.03.2015, n hotelul
,,XXXXXXXXXXXXX Elveia n sum de 59 300 franci elveieni,
echivalent n valut naional conform cursului BNM constituind
suma de 925 673 MDL. Vol.X f.d.7-179;
11. procesul-verbal de examinare din 20.10.2015 prin care s-a
examinat declaraia lui XXXXXXXXXcu privire la venituri i
proprieti, n care acesta indic mijloace financiare n calitate de
dividende ridicate pentru anul 2012, 2013 aproximativ 7 mln.
MDL. Vol.IV f.d.95-97;

DOCUMENTELE ANEXATE PRIN:


- Ordonana de anexare a documentelor din 12.12.2015. Vol. XIV
f.d.175
- Ordonana de anexare a documentelor din 15.12.2015 Vol. XV
f.d.2142 -2148
- Ordonana de anexare a documentelor din 11.12.2015. Vol. XV f.d.23
- Ordonana de anexare a documentelor din 13.11.2015. Vol. VIII
f.d.67-69
- Ordonana de anexare a documentelor din 09.11.2015. Vol. X
f.d.215-216
- Ordonana de anexare a documentelor din 15.12.2015. Vol. VI
f.d.249-250
- Ordonana de anexare a documentelor din 20.10.2015. Vol. IV f.d.98
- Ordonana privind aplicarea sechestrului din 28.10.2015. Vol.IV f.d.
177-180
- Ordonana privind aplicarea sechestrului din 20.10.2015. Vol.IV f.d.
134-136

n rezultatul examinrii probelor cauzei, pentru a se pronuna


printr-o sentin legal, ntemeiat i motivat, instana a inut cont de
urmtoarele prevederi legale i anume:

n conformitate cu art.8 din Codul penal al Republicii Moldova, caracterul


infracional al faptei i pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penal n
vigoare la momentul svririi faptei.

Conform art.10 alin.(2) din Codul penal al Republicii Moldova, legea


penal care nsprete pedeapsa sau nrutete situaia persoanei vinovate
de svrirea unei infraciuni nu are efect retroactiv.

n conformitate cu art.62 alin.(1) din Codul penal al Republicii Moldova,


persoanelor fizice care au svrit infraciuni li se pot aplica urmtoarele
pedepse:
a) amend; b) privare de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o
anumit activitate; c) retragere a gradului militar sau special, a unui titlu
special, a gradului de calificare (clasificare) i a distinciilor de stat; d) munca
neremunerat n folosul comunitii; f) nchisoare; g) deteniune pe via.

Conform art.64 alin.(1) (3) din Codul penal al Republicii Moldova,


amenda este o sanciune pecuniar ce se aplic de instana de judecat n
cazurile i n limitele prevzute de prezentul cod. Amenda se stabilete n
uniti convenionale. Unitatea convenional de amend este egal cu 20 de
MDL. Mrimea amenzii pentru persoanele fizice se stabilete n limitele de la
150 la 1000 uniti convenionale, iar pentru infraciunile svrite din interes
material pn la 10000 uniti convenionale, lundu-se ca baz mrimea
unitii convenionale la momentul svririi infraciunii. Mrimea amenzii se
stabilete n funcie de gravitatea infraciunii svrite i de situaia material
a celui vinovat i a familiei sale. Lund n considerare circumstanele cauzei,
instana de judecat poate dispune achitarea amenzii n rate timp de pn la 5
ani.

n conformitate cu art.65 alin.(1) (2) din Codul penal al Republicii


Moldova, privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o
anumit activitate const n interzicerea de a ocupa o funcie sau de a exercita
o activitate de natura aceMDLa de care s-a folosit condamnatul la svrirea
infraciunii. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o
anumit activitate poate fi stabilit de instana de judecat pe un termen de la
1 la 5 ani, iar n cazurile expres prevzute n Partea special a prezentului cod
pe un termen de la un an la 15 ani.

Alin.(4) al aceluiai articol stabilete c, la aplicarea pedepsei privative de


dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o anumit activitate n
calitate de pedeaps complementar la amend sau munc neremunerat n
folosul comunitii, termenul ei se calculeaz de la data rmnerii definitive a
hotrrii, iar la aplicarea ei n calitate de pedeaps complementar la
nchisoare, termenul ei se calculeaz din momentul executrii pedepsei
principale.

Conform art.70 alin.(1)-(2) din Codul penal al Republicii Moldova,


nchisoarea const n privarea de libertate a persoanei vinovate de svrirea
unei infraciuni prin izolarea impus a acesteia de mediul normal de via i
plasarea ei, n baza hotrrii instanei de judecat, pe un anumit termen,
ntr-un penitenciar. nchisoarea se stabilete pe un termen de la 3 luni la 20 de
ani.

n conformitate cu art.72 alin.(4) din Codul penal al Republicii Moldova, n


penitenciare de tip nchis execut pedeapsa persoanele condamnate la
nchisoare pentru infraciuni deosebit de grave i excepional de grave, precum
i persoanele care au svrit infraciuni ce constituie recidiv.

Conform art.84 alin.(1) (2) din Codul penal al Republicii Moldova, dac o
persoan este declarat vinovat de svrirea a dou sau mai multor
infraciuni fr s fi fost condamnat pentru vreuna din ele, instana de
judecat, pronunnd pedeapsa pentru fiecare infraciune aparte, stabilete
pedeapsa definitiv pentru concurs de infraciuni prin cumul, total sau parial,
al pedepselor aplicate, dar pe un termen nu mai mare de 25 de ani de
nchisoare, iar n privina persoanelor care nu au atins vrsta de 18 ani - pe un
termen nu mai mare de 12 ani i 6 luni. n cazul n care persoana este
declarat vinovat de svrirea a dou sau mai multor infraciuni uoare
i/sau mai puin grave, pedeapsa definitiv poate fi stabilit i prin absorbirea
pedepsei mai uoare de pedeapsa mai aspr. La pedeapsa principal aplicat
n cazul unui concurs de infraciuni poate fi adugat oricare din pedepsele
complementare prevzute la articolele corespunztoare din Partea special a
prezentului cod, care stabilesc rspunderea pentru infraciunile de a cror
svrire persoana a fost declarat vinovat. Pedeapsa complementar
definitiv stabilit prin cumul, total sau parial, al pedepselor complementare
aplicate nu poate depi termenul sau mrimea maxim prevzut de Partea
general a prezentului cod pentru aceast categorie de pedepse.

n conformitate cu art.106 alin.(1), (2), (21) din Codul penal al Republicii


Moldova, Confiscarea special const n trecerea, forat i gratuit, n
proprietatea statului a bunurilor indicate la alin. (2). n cazul n care aceste
bunuri nu mai exist, nu pot fi gsite sau nu pot fi recuperate, se confisc
contravaloarea acestora. Sunt supuse confiscrii speciale bunurile (inclusiv
valorile valutare): a) utilizate sau destinate pentru svrirea unei infraciuni;
rezultate din infraciuni, precum i orice venituri din valorificarea acestor
bunuri; date pentru a determina svrirea unei infraciuni sau pentru a-l
rsplti pe infractor; e) deinute contrar dispoziiilor legale; f) convertite sau
transformate, parial sau integral, din bunurile rezultate din infraciuni i din
veniturile de la aceste bunuri; g) care constituie obiectul infraciunilor de
splare a banilor sau de finanare a terorismului.

Dac bunurile rezultate din infraciuni i veniturile de la aceste bunuri au


fost comasate cu bunurile dobndite legal, se confisc acea partea din bunuri
sau contravaloarea acestora care corespunde valorii bunurilor rezultate din
infraciuni i a veniturilor de la aceste bunuri.

Conform art.123 alin.(3) din Codul penal al Republicii Moldova, prin


persoan cu funcie de demnitate public se nelege: persoana al crei mod de
numire sau de alegere este reglementat de Constituia Republicii Moldova sau
care este nvestit n funcie, prin numire sau prin alegere, de ctre Parlament,
Preedintele Republicii Moldova sau Guvern, n condiiile legii; persoana creia
persoana cu funcie de demnitate public i-a delegat mputernicirile sale.

n conformitate cu art.126 alin.(1) din Codul penal al Republicii Moldova,


se consider proporii deosebit de mari, proporii mari valoarea bunurilor
sustrase, dobndite, primite, fabricate, distruse, utilizate, transportate,
pstrate, comercializate, trecute peste frontiera vamal, valoarea pagubei
pricinuite de o persoan sau de un grup de persoane, care, la momentul
svririi infraciunii, depete 5.000 i, respectiv 2.500 uniti convenionale
de amend.

Conform art.7 alin.(1) (9) din Codul de procedur penal al Republicii


Moldova, procesul penal se desfoar n strict conformitate cu principiile i
normele unanim recunoscute ale dreptului internaional, cu tratatele
internaionale la care Republica Moldova este parte, cu prevederile
Constituiei Republicii Moldova i ale prezentului cod. Dac exist
neconcordane ntre prevederile tratatelor internaionale n domeniul
drepturilor i libertilor fundamentale ale omului la care Republica Moldova
este parte i prevederile prezentului cod, prioritate au reglementrile
internaionale. Dac, n procesul judecrii cauzei, instana constat c norma
juridic ce urmeaz a fi aplicat contravine prevederilor Constituiei i este
expus ntr-un act juridic care poate fi supus controlului constituionalitii,
judecarea cauzei se suspend, se informeaz Curtea Suprem de Justiie care,
la rndul su, sesizeaz Curtea Constituional. Dac, n procesul judecrii
cauzei, instana stabilete c norma juridic ce urmeaz a fi aplicat
contravine prevederilor legale i este expus ntr-un act juridic care nu poate fi
supus controlului constituionalitii, instana va aplica n direct legea. Dac, n
procesul judecrii cauzei, instana stabilete c norma juridic naional ce
urmeaz a fi aplicat contravine prevederilor tratatelor internaionale n
domeniul drepturilor i libertilor fundamentale ale omului la care Republica
Moldova este parte, instana va aplica reglementrile internaionale n direct,
motivnd hotrrea sa i informnd despre aceasta autoritatea care a adoptat
norma naional respectiv i Curtea Suprem de Justiie. Hotrrile Curii
Constituionale privind interpretarea Constituiei sau privind
neconstituionalitatea unor prevederi legale sunt obligatorii pentru organele
de urmrire penal, instanele de judecat i pentru persoanele participante la
procesul penal. Hotrrile explicative ale Plenului Curii Supreme de Justiie n
chestiunile privind aplicarea prevederilor legale n practica judiciar au
caracter de recomandare pentru organele de urmrire penal i instanele
judectoreti. Hotrrile definitive ale Curii Europene a Drepturilor Omului
sunt obligatorii pentru organele de urmrire penale, procurori i instanele de
judecat. Deciziile Colegiului penal al Curii Supreme de Justiie pronunate ca
urmare a examinrii recursului n interesul legii sunt obligatorii pentru
instanele de judecat n msura n care situaia de fapt i de drept pe cauz
rmne cea care a existat la soluionarea recursului.

Conform art.25 din Codul de procedur penal al Republicii Moldova,


justiia n cauzele penale se nfptuiete n numele legii numai de ctre
instanele judectoreti. Constituirea de instane nelegitime este interzis.
Nimeni nu poate fi declarat vinovat de svrirea unei infraciuni, precum i
supus unei pedepse penale, dect n baza hotrrii definitive a instanei de
judecat, adoptat n condiiile prezentului cod. Competena instanei de
judecat i limitele jurisdiciei ei, modul de desfurare a procesului penal nu
pot fi schimbate n mod arbitrar pentru anumite categorii de cauze sau
persoane, precum i pentru o anumit situaie sau pentru o anumit perioad
de timp. Nimeni nu poate fi lipsit de dreptul de a-i fi judecat cauza de acea
instan i de acel judector n competena crora ea este dat prin lege.
Sentinele i alte hotrri judectoreti n cauza penal pot fi verificate numai
de ctre instanele judectoreti respective n condiiile prezentului cod.
Sentinele i alte hotrri judectoreti ale instanelor nelegitime nu au putere
juridic i nu pot fi executate.

n conformitate cu art.162 alin.(1) pct.5) din Codul de procedur penal al


Republicii Moldova, n cazul n care procurorul dispune ncetarea urmririi
penale sau n cazul soluionrii cauzei n fond, se hotrte chestiunea cu
privire la corpurile delicte. n acest caz: documentele care constituie corpuri
delicte rmn n dosar pe tot termenul de pstrare a lui sau, la solicitare, se
remit persoanelor interesate.

Conform art.227 alin.(1) din Codul de procedur penal al Republicii


Moldova, cheltuieli judiciare sunt cheltuielile suportate potrivit legii pentru
asigurarea bunei desfurri a procesului penal. Alin.(2) al aceluiai articol
stabilete c, cheltuielile judiciare cuprind sumele: 1) pltite sau care urmeaz
a fi pltite martorilor, prii vtmate, reprezentanilor lor, experilor,
specialitilor, interpreilor, traductorilor i asistenilor procedurali; 2)
cheltuite pentru pstrarea, transportarea i cercetarea corpurilor delicte; 3)
care urmeaz a fi pltite pentru acordarea asistenei juridice garantate de stat;
4) cheltuite pentru restituirea contravalorii obiectelor deteriorate sau nimicite
n procesul de efectuare a expertizei sau de reconstituire a faptei; 5) cheltuite
n legtur cu efectuarea aciunilor procesuale n cauza penal.

n conformitate cu art.229 alin.(1) din Codul de procedur penal al


Republicii Moldova, cheltuielile judiciare sunt suportate de condamnat sau
sunt trecute n contul statului.
Conform art.384 din Codul de procedur penal al Republicii Moldova,
instana hotrte asupra nvinuirii naintate inculpatului prin adoptarea
sentinei de condamnare, de achitare sau de ncetare a procesului penal.
Sentina se adopt n numele legii. Sentina instanei de judecat trebuie s fie
legal, ntemeiat i motivat. Instana i ntemeiaz sentina numai pe
probele care au fost cercetate n edina de judecat.

n conformitate cu art.385 alin.(1) din Codul de procedur penal al


Republicii Moldova, la adoptarea sentinei, instana de judecat soluioneaz
urmtoarele chestiuni n urmtoarea consecutivitate: dac a avut loc fapta de
svrirea creia este nvinuit inculpatul; dac aceast fapt a fost svrit de
inculpat; dac fapta ntrunete elementele infraciunii i de care anume lege
penal este prevzut ea; dac inculpatul este vinovat de svrirea acestei
infraciuni; dac inculpatul trebuie s fie pedepsit pentru infraciunea
svrit; dac exist circumstane care atenueaz sau agraveaz rspunderea
inculpatului i care anume; ce msur de pedeaps urmeaz s fie stabilit
inculpatului, lund n considerare i recomandrile serviciului de resocializare,
dac o asemenea anchet a fost efectuat; dac msura de pedeaps stabilit
inculpatului trebuie s fie executat de inculpat sau nu; tipul penitenciarului n
care urmeaz s execute pedeapsa nchisorii; dac trebuie admis aciunea
civil, n folosul cui i n ce sum; dac trebuie reparat paguba material
atunci cnd nu a fost intentat aciunea civil; dac urmeaz s fie ridicat
sechestrul asupra bunurilor; ce trebuie s se fac cu corpurile delicte; cine i
n ce proporie trebuie obligat s plteasc cheltuielile judiciare; dac urmeaz
s fie revocat, nlocuit sau aplicat o msur preventiv n privina
inculpatului; dac n privina inculpatului recunoscut vinovat de comiterea
infraciunii urmeaz s fie aplicat tratament medical forat de alcoolism sau
narcomanie. Alin.(2) al aceluiai articol prevede c, dac inculpatul este
nvinuit de svrirea mai multor infraciuni, instana soluioneaz chestiunile
artate n alin.(1) pct.1)-13) pentru fiecare infraciune n parte.

Conform art.384 din Codul de procedur penal al Republicii Moldova,


dup ce a soluionat chestiunile artate n art.385-388, instana de judecat
procedeaz la ntocmirea sentinei. Sentina const din partea introductiv,
partea descriptiv i dispozitiv. Sentina se ntocmete n limba n care s-a
desfurat judecarea cauzei, de unul din judectorii care au participat la
adoptarea ei. Sentina se semneaz de toi judectorii care au participat la
adoptarea ei. Judectorul care are opinie separat semneaz i el sentina.

n conformitate cu art.393 din Codul de procedur penal al Republicii


Moldova, n partea introductiv a sentinei se arat: 1) c sentina a fost
pronunat n numele legii; 2) data i locul adoptrii sentinei; 3) denumirea
instanei de judecat care a adoptat sentina, numele judectorului sau, dup
caz, al judectorilor completului de judecat, grefierului, interpretului,
traductorului, procurorului, aprtorului; 4) dac edina a fost public sau
nchis; 5) datele privind identitatea inculpatului prevzute n art.358 alin.(1);
6) legea penal care prevede infraciunea de svrirea creia este nvinuit
inculpatul. datele referitoare la termenul de examinare a cauzei.

Conform art.394 alin.(1) din Codul de procedur penal al Republicii


Moldova, partea descriptiv a sentinei de condamnare trebuie s cuprind: 1)
descrierea faptei criminale, considerat ca fiind dovedit, indicndu-se locul,
timpul, modul svririi ei, forma i gradul de vinovie, motivele i
consecinele infraciunii; 2) probele pe care se ntemeiaz concluziile instanei
de judecat i motivele pentru care instana a respins alte probe; 3) indicaii
asupra circumstanelor care atenueaz sau agraveaz rspunderea; 4) n cazul
cnd o parte a acuzaiei este considerat nentemeiat temeiurile pentru
aceasta; 5) ncadrarea juridic a aciunilor inculpatului, motivele pentru
modificarea nvinuirii dac la judecat s-a efectuat aa ceva; 6) meniunea
referitor la recidiv. Alin.(2) indic c, instana de judecat este obligat, de
asemenea, s motiveze: 1) stabilirea pedepsei cu nchisoare, dac sanciunea
legii penale prevede i alte categorii de pedepse; 2) aplicarea unei pedepse mai
uoare dect cea prevzut de lege; 3) aplicarea unei condamnri cu
suspendarea condiionat a executrii pedepsei; 4) rezolvarea chestiunilor
legate de condamnarea cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei sau
de aplicarea altor categorii de liberare de pedeapsa penal, prevzute n art.89
din Codul penal.

n conformitate cu art.395 alin.(1) din Codul de procedur penal al


Republicii Moldova, n dispozitivul sentinei de condamnare trebuie s fie
artate: 1) numele, prenumele i patronimicul inculpatului; 2) constatarea c
inculpatul este vinovat de svrirea infraciunii prevzute de legea penal; 3)
categoria i mrimea pedepsei aplicate inculpatului pentru fiecare infraciune
constatat ca dovedit, pedeapsa definitiv pe care urmeaz s o execute;
categoria penitenciarului n care trebuie s execute pedeapsa cel condamnat la
nchisoare; data de la care ncepe executarea pedepsei; durata termenului de
prob n cazul condamnrii cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei
i cui i revine obligaia de a supraveghea pe cel condamnat cu suspendarea
condiionat a executrii pedepsei. n caz dac instana l gsete pe inculpat
vinovat, dar l libereaz de pedeaps pe baza prevederilor respective ale
Codului penal, ea este datoare s menioneze aceasta n dispozitivul sentinei;
4) dispoziia despre computarea reinerii, arestrii preventive sau arestrii la
domiciliu, dac inculpatul pn la darea sentinei se afla n stare de arest; 5)
dispoziia privitoare la msura preventiv ce se va aplica inculpatului pn
cnd sentina va deveni definitiv; 6) obligaiile puse n seama condamnatului
cu suspendarea condiionat a executrii pedepsei. Alin.(3) prevede c, n
toate cazurile, pedeapsa trebuie s fie precizat astfel nct la executarea
sentinei s nu apar nici un fel de ndoieli cu privire la categoria i mrimea
pedepsei stabilite de instana de judecat. Alin.(4) indic c, n cazurile
prevzute n art.66 din Codul penal, dispozitivul sentinei va cuprinde, de
asemenea, i dispoziia n vederea ridicrii gradului militar sau special, titlului
special, gradului de calificare (clasificare) sau a distinciilor de stat ale
inculpatului.

Conform art.397 din Codul de procedur penal al Republicii Moldova,


dispozitivul sentinei de condamnare, precum i al ce MDL de achitare sau de
ncetare a procesului penal, pe lng chestiunile enumerate n art.395 i 396,
n cazurile necesare, trebuie s mai cuprind: 1) hotrrea cu privire la
aciunea civil naintat sau hotrrea pronunat din oficiu de ctre instan
referitor la repararea pagubei; 2) hotrrea cu privire la confiscarea special;
3) hotrrea cu privire la corpurile delicte; 4) hotrrea cu privire la msurile
de ocrotire; 5) dispoziia referitoare la repartizarea cheltuielilor judiciare; 6)
dispoziia referitoare la procedura i termenul declarrii apelului sau a
recursului mpotriva sentinei, dup caz.

n conformitate cu art.402 alin.(1) din Codul de procedur penal al


Republicii Moldova, termenul de apel este de 15 zile de la data pronunrii
sentinei integrale, dac legea nu dispune altfel.

Conform art.1 lit.a) al Conveniei penale privind corupia adoptat la


Strasbourg la 27.01.1999, prin agent public, este interpretat cu referire la
definiia de funcionar, ofier public, primar, ministru sau judector
din dreptul naional al statului n care persoana n cauz exercit aceast
funcie aa cum este ea aplicat n dreptul su penal.

Conform art.2 lit.a) al Conveniei Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva


corupiei, ratificat de Republica Moldova prin Legea nr.158 din 06.07.2007,
prin agent public se nelege: (i) orice persoan care deine un mandat
legislativ, executiv, administrativ sau judiciar al unui stat parte, care a fost
numit ori aleas, cu titlu permanent sau temporar, care este remunerat ori
neremunerat, i oricare ar fi nivelul su ierarhic; (ii) orice persoan care
exercit o funcie public, inclusiv pentru un organism public sau o
ntreprindere public, ori care presteaz un serviciu public, aa cum aceti
termeni sunt definii n dreptul intern al statului parte i aplicai n domeniul
pertinent al dreptului acestui stat; (iii) orice persoan definit ca "agent public"
n dreptul intern al unui stat parte. Totui, n scopurile anumitor msuri
specifice prevzute n cap. II al prezentei convenii, prin agent public se poate
nelege orice persoan care exercit o funcie public sau care presteaz un
serviciu public, aa cum aceti termeni sunt definii n dreptul intern al statului
parte i aplicai n domeniul pertinent al dreptului acestui stat.

Conform art.2 lit.d) al Conveniei Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva


corupiei, ratificat de Republica Moldova prin Legea nr.158 din 06.07.2007,
prin bunuri se nelege orice tip de bun, corporal sau incorporal, mobil ori
imobil, tangibil sau intangibil, precum i actele juridice ori documentele
atestnd proprietatea acestor bunuri sau drepturile referitoare la acestea.

Conform art.2 lit.g) al Conveniei Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva


corupiei, ratificat de Republica Moldova prin Legea nr.158 din 06.07.2007,
prin confiscare se nelege deposedarea permanent de bunuri pe baza unei
hotrri a unei instane judectoreti sau a unei alte autoriti competente.

Conform art.15 lit.b) al Conveniei Organizaiei Naiunilor Unite mpotriva


corupiei, ratificat de Republica Moldova prin Legea nr.158 din 06.07.2007,
prin corupie pasiv se nelege fapta unui agent public de a solicita ori de a
accepta, direct sau indirect, un folos necuvenit pentru sine ori pentru alt
persoan sau entitate, cu scopul de a ndeplini sau de a se abine s
ndeplineasc un act n exerciiul funciilor sale oficiale.

Conform art.56 alin.(2) al Constituiei Republicii Moldova, cetenii


crora le sunt ncredinate funcii publice, precum i militarii, rspund de
ndeplinirea cu credin a obligaiilor ce le revin i, n cazurile prevzute de
lege, depun jurmntul cerut de ea.

Conform art.14 alin.(1) lit.c) din Legea cu privire la prevenirea i


combaterea corupiei, Guvernul exercit atribuii de prevenire i de combatere
a corupiei prin realizarea politicilor i practicilor n domeniu, n limitele
competenei stabilite de legislaie.

Conform art.15 lit.j) din Legea cu privire la prevenirea i combaterea


corupiei, se consider fapt de comportament corupional inclusiv, primirea
de la orice persoan fizic sau juridic de cadouri sau avantaje care le pot
influena corectitudinea n exercitarea funciei, cu excepia cazurilor prevzute
de lege.

n conformitate cu art.11 alin.(1) din Legea privind Codul de conduit a


funcionarului public, acestuia i este interzis s solicite sau s accepte cadouri,
servicii, favoruri, invitaii sau orice alt avantaj, destinate personal acestuia sau
familiei sale.

Conform anexei la Legea cu privire la statutul persoanelor cu funcii de


demnitate public, funcia de Prim-ministru este o funcie de demnitate public.

Astfel, infraciunile svrite de ctre persoanele cu funcie de rspundere


se deosebesc n mod esenial de infraciunile svrite de alte persoane, chiar
i din simplul motiv c prin coninutul luntric al acestora trece o trstur
comun nclcarea ncrederii publice cu care au fost nvestite, abuzarea cu
acea parte din puterea public care le-a fost ncredinat, ct de modest i
nesemnificativ ar fi poziia lor n ierarhia general.

Prin corupie se nelege aciunea unei persoane sau grup de persoane


asupra altei persoane sau altui grup de persoane cu o rspundere oarecare,
spre a-i determina s calce legile onoarei, dreptii, muncii sau dragostei de
ar, i n schimbul unor beneficii personale s nlesneasc avantaje
coruptorului sau coruptorilor, fie morale, fie materiale, corupie poate fi
definit i ca fapta unui funcionar public sau funcionar angajat n sectorul
privat, care const n traficarea atribuiilor specifice funciei deinute n
schimbul unor foloase sau specularea n aceleai scopuri a influenei pe lng
funcionarii publici, fapt prevzut n legea penal.

n conformitate cu anexa la Hotrrea Parlamentului Republicii Moldova


pentru aprobarea Strategiei naionale anticorupie pe anii 2011-2015, nr.154
din 21.07.2011, corupia a constituit o preocupare permanent pe plan intern,
fapt care a impus autoritilor publice i diverselor grupuri sociale active
promovarea proceselor i mecanismelor de prevenire i combatere a
fenomenului, pornind de la declaraii generale formulate n discursurile i n
alte intervenii publice ale oficialilor de cel mai nalt rang, continund prin
campanii de educare civic i de propagare a intoleranei fa de fenomenul
vizat, avnd ca finaliti dosare intentate aduse n faa justiiei.

Consecinele nefaste ale corupiei n Republica Moldova sunt resimite mai


curnd de societate dect de indivizii corupi, iar practicarea corupiei ofer
beneficii imediate celor corupi i pericliteaz pe termen lung bunstarea
populaiei, subminnd ncrederea societii n autoritile publice i eficiena
funcionrii democratice a unui stat de drept.

Una dintre cele mai rspndite, dar totodat i periculoase forme ale
corupiei este coruperea pasiv.

n esen coruperea pasiv reprezint folosirea abuziv a puterii publice n


scopul satisfacerii unor interese personale sau de grup. Coruperea pasiv
favorizeaz interesele unor particulari, afectnd interesele colective prin
nsuirea, deturnarea i folosirea resurselor publice n interes personal.

Corupia reprezint triumful abuzului de putere i al cupiditii asupra


echitii i justiiei. Corupia nu este doar imoral i ilegal, ci i o form de
delicven a crei victim devine societatea n ansamblu, deoarece ncetinete
dezvoltarea economic, adncete srcia, diminueaz calitatea serviciilor
publice i a infrastructurilor, deturneaz fondurile publice, n defavoarea celor
mai sraci, mai slabi i a tuturor celor care necesit ajutor i asisten. n
consecin, corupia submineaz credibilitatea n reprezentanii sistemului
politic, acioneaz asupra procesului de luare a deciziilor i lipsete instituiile
statale de mijloacele lor de aciune, astfel destabiliznd sistemele democratice.

Instana a stabilit c, inculpatul XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin


Decretul Preedintelui Republicii Moldova din 25 septembrie 2009 a fost numit
n calitate de Prim-ministru al Republicii Moldova. Prin Hotrrea nr. 28 din 5
martie 2013, Parlamentul i-a exprimat votul de nencredere (moiune de
cenzur) pentru Guvernul Republicii Moldova, condus de ctre Prim-ministrul
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Nencrederea fa de Guvern a fost exprimat, n
principal, n baza suspiciunilor de corupie i a altor fapte conexe. La 8 martie
2013, Prim-ministrul XXXXXXXXXa prezentat Preedintelui Republicii Moldova
demisia Guvernului. n aceeai zi, Preedintele a semnat Decretul nr. 534-VII,
prin care a acceptat demisia Guvernului i prin acelai Decret, eful statului a
dispus ca Guvernul demisionar s ndeplineasc numai funciile de
administrare a treburilor publice pn la depunerea jurmntului de ctre
membrii noului Guvern. Prin Decretul nr. 584-VII din 10 aprilie 2013,
Preedintele Republicii Moldova l-a desemnat pe XXXXXXXXXn calitate de
candidat pentru funcia de Prim-ministru i l-a autorizat s ntocmeasc
programul de activitate i lista Guvernului, prezentndu-le Parlamentului spre
examinare. Prin Hotrrea Curii Constituionale nr.4 din 22.04.2013 pentru
controlul constituionalitii Decretelor Preedintelui Republicii Moldova
nr.534-VII din 8 martie 2013 privind demisia Guvernului, n partea ce ine de
meninerea n funcie a Prim-ministrului-demis prin moiune de cenzur
(pentru suspiciuni de corupie) din data de 8 martie 2013 pn la formarea
noului Guvern, i nr. 584-VII din 10 aprilie 2013 privind desemnarea
candidatului pentru funcia de Prim-ministru (Sesizarea nr. 10a/2013), s-a
declarat neconstituional Decretul Preedintelui Republicii Moldova nr. 584-VII
din 10 aprilie 2013 privind desemnarea candidatului pentru funcia de
Prim-ministru. Hotrre menionat a devenit definitiv, nu poate fi supus
nici unei ci de atac, a intrat n vigoare la data adoptrii i s-a publicat n
Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Deinnd funcia de Prim-ministru al Republicii Moldova, XXXXXXXXX


XXXXXXXXX, la nceputul lunii aprilie 2013 a pretins personal de la
XXXXXXXXXXXXX i a primit prin intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX
automobilul de model XXXXXXXXXXXXX, cu o valoare de 1 285 976 MDL, n
vederea nendeplinirii atribuiilor ce-i reveneau conform funciei deinute de
Prim-ministru stipulate n prevederile art.3 alin.(51) din Legea cu privire la
Guvern, potrivit crora Guvernul este mputernicit s protejeze interesele
naionale n activitatea economic, financiar i valutar, iar potrivit
prevederilor art.21 al aceluiai act normativ, Ministerele transpun n via, (...)
politica Guvernului, hotrrile i ordonanele lui, conduc n limitele
competenei domeniile ncredinate i sunt responsabile de activitatea lor, n
urmtoarele circumstane: cunoscnd c, statul deine 56,13% din aciunile
XXXXXXXXXXXXX S.A. i exist un deficit financiar de aproximativ 1 miliard de
MDL la situaia de la nceputul anului 2013, a acceptat intenionat preluarea
fictiv a datoriei respective de ctre XXXXXXXXXXXXX, companie gestionat
de XXXXXXXXXXXXX, care a semnat cu XXXXXXXXXXXXX S.A. Contractul
general de cesiune din 18.03.2013 n sum de 939 905 921,92 MDL, fr a
reaciona n vederea protejrii proprietii statului i a cetenilor Republicii
Moldova.

Referitor la nvinuirile aduse lui XXXXXXXXXn comiterea infraciunii


prevzute de art.324 alin.(3) lit. a) i b) din Codul penal al Republicii Moldova,
aprtorii XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i Crisina XXXXXXXXXXXXX,
au invocat c, aciunile lui XXXXXXXXXnu erau vizate de vreo legtur cu
atribuiile de serviciu ale acestuia i nici nu puteau aveau o asemenea legtur.

Au consemnat c, extorcarea nu a fost probat de acuzare n nici un mod.


n partea ce ine de pretindere, nu se confirm c, iniiativa a venit din partea
lui XXXXXXXXXi prin ce fapt s-a materializat aceast iniiativ.

Aprtorii au invocat c, nu s-a demonstrat momentul de consumare al


infraciunii de corupere pasiv, pentru c s-a admis confuzia ntre pretinderea
i primirea aa-numitei remuneraii ilicite. Este iraional indicarea la faptul
c, XXXXXXXXXa comis acte de corupere pasiv n legtur cu atribuiile de
serviciu legate de funcia de demnitate public Prim-ministru, dei la
momentul primirii propriu-zise a cadoului, 08 mai 2013, XXXXXXXXXaceast
funcie nu o mai deinea.

n fapt, aprtorii au susinut c, automobilul de model XXXXXXXXXXXXX


a fost transmis n calitate de cadou la ziua de natere. Aceast pretins
remuneraie ilicit nu a fost legat n nici un mod de situaia de serviciu i
atribuiile de serviciu ale lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Mai mult dect att,
inculpatul nu a solicitat i nici nu a pretins un asemenea cadou, dei el a fost
fcut de ctre XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Despre pretinderea din
partea lui XXXXXXXXXa automobilului de model XXXXXXXXXXXXX nici nu se
menioneaz n denunul lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Este absolut
nejustificat ca nregistrarea fictiv a unui automobil de ctre
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXXs fie considerat o corupere
pasiv, fr o demonstrare corespunztoare a legturii ntre aceast
nregistrare fictiv i modalitatea de dobndire a bunului, ntre dobndirea
bunului i atribuiile de serviciu ale persoanei cu funcie de demnitate public,
proporionalitatea i interdependena ntre caracterul, forma i coninutul
anume a acestei remuneraii pretinse a fi ilicite i anume atribuii de serviciu
ale acestei persoane.

n concluzie aprtorii au susinut c, cu privire la pretinsa infraciune de


corupere pasiv, nu a fost probat n nici un mod obiectul juridic al infraciunii
de corupere pasiv, legtura dintre remuneraia ilicit i limitele atribuiilor de
serviciu, precum i latura subiectiv, n special scopul acesteia. Primirea
propriu-zis a unui bun nu constituie de acum o corupere pasiv. n fapt a avut
loc o primire, fr a se identifica obiectiv i o pretindere. Mai cu seam c,
iniiativa la pretindere i primire este diferit. Iar prin probele administrate nu
s-a identificat la vreo consumare a infraciunii din momentul unei aa-numite
pretinderi. Lipsete semnul extorcrii, care a fost interpretat n mod incorect
n nvinuire sub forma unei aciuni alternative pretinderii sau primirii. Or,
exctorcarea urma s fie demonstrat n calitate de mod de aciune,
complementat elementului material n forma pretinderii sau primirii. Primirea
atestat i confirmat de ctre XXXXXXXXXnu ntrunete elementele
constitutive ale infraciunii de corupere pasiv, n mod principal, pentru c
aceast primire urma s fie complementat de dovada unei legturi dintre
aceast primire i remuneraia ilicit, precum i scopul comiterii infraciunii,
pentru ndeplinirea sau nendeplinirea, grbirea sau ntrzierea ndeplinirii
unor atribuii de serviciu sau contrar acestora.

n ultimul cuvnt, inculpatul XXXXXXXXXa declarat c, a primit


automobilul de model ,,XXXXXXXXXXXXX, a/f.2013 de la XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, n calitate de cadou la ziua sa de natere, din 06 mai 2013.
El nu a considerat acest automobil drept mit, i nu a ndeplinit nici o aciune
pentru acest bun, el nu a pretins acest automobil. Totodat, la momentul
primirii acestui automobil, el nu mai deinea funcia de Prim-ministru, dar a
primit automobilul ca un cetean al Republicii Moldova.

Codul penal al Republicii Moldova prevede componena de infraciune a


coruperii pasive n art.324. Astfel, art.324 alin.(1), prevede sanciunea pentru
pretinderea, acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de ctre o
persoan public sau de ctre o persoan public strin de bunuri, servicii,
privilegii sau avantaje sub orice form, ce nu i se cuvin, pentru sine sau pentru
o alt persoan, sau acceptarea ofertei ori promisiunii acestora pentru a
ndeplini sau nu ori pentru a ntrzia sau a grbi ndeplinirea unei aciuni n
exercitarea funciei sale sau contrar acesteia. Alin.(2) al art.324 prevede
sanciunea pentru aceleai aciuni svrite: a1) de un funcionar internaional;
b) de dou sau mai multe persoane; c) cu extorcare de bunuri sau servicii
enumerate la alin.(1);d) n proporii mari. Alin.(3) art.324 prevede sanciunea
pentru aciunile prevzute la alin.(1) sau (2), svrite: a) de o persoan cu
funcie de demnitate public; b) n proporii deosebit de mari; c) n interesul
unui grup criminal organizat sau al unei organizaii criminale.

Cu referire pretinderea i primirea la nceputul lunii aprilie 2013, de ctre


XXXXXXXXXde la XXXXXXXXXXXXX, prin intermediul mijlocitorului
XXXXXXXXXXXXX a automobilului de model XXXXXXXXXXXXX, cu o valoare de
1 285 976 MDL, instana relev c aceasta se demonstreaz inclusiv prin
urmtoarele mijloace de prob examinate i apreciate n cadrul edinei de
judecat i anume:

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX, care a menionat


c, XXXXXXXXXi comunica care automobil este necesar, iar
dnsul ddea indicaii subordonailor si, privind procurarea i
transmiterea bunului persoanei indicate de XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. Ulterior, XXXXXXXXXtransmitea paapoartele
oamenilor pe care trebuiau s fie nregistrate aceste automobile.
n primvara anului 2013, XXXXXXXXXa solicitat care automobil
este necesar. Atunci, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX s-a
adresat ctre Oleg Frunze pentru a gsi automobilul respectiv. n
aprilie 2013, a fost transmis automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX. Acest automobil a fost transmis n limitele
cesiunii de creane de la XXXXXXXXXXXXX, i de asemenea
pentru ncetarea controalelor nentemeiate efectuate la compania
XXXXXXXXXXXXXl de ctre urmtoarele instituii:
XXXXXXXXXXXXX, Serviciul Inspectoratului Fiscal i
XXXXXXXXXXXXX, care erau n subordinea XXXXXXXXXXXXX, al
crui Preedinte era XXXXXXXXX XXXXXXXXX. A mai indicat c,
acest XXXXXXXXXXXXX nu a fost cadou. Vol.XXVI f.d. 48-50,
129-134

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX se


confirm c, automobilul de model XXXXXXXXXXXXX a fost transmis, n luna
aprilie 2013, ctre XXXXXXXXXpentru a fi efectuat cesiunea
XXXXXXXXXXXXX, i pentru a fi ntrerupte controalele care se efectuau asupra
companiilor sale.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a comunicat


c, primvara, aproximativ n luna martie a anului 2013, el a fost
ntrebat de ctre XXXXXXXXXXXXX referitor la un
XXXXXXXXXXXXX cu motorizarea benzin. La acel moment el
avea n show-room un XXXXXXXXXXXXX pe benzin, modelul
exact - XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Valoarea
automobilului nu ine minte exact, dar a menionat, c sumele
sunt indicate n factur. Nu cunoate cine a venit s ia
automobilul, ns a indicat c erau reprezentanii lui
XXXXXXXXXXXXX. De regul, el era contactat de ctre domnul
XXXXXXXXX, care se ocup cu auto parcul lui
Il.XXXXXXXXXXXXX. Vol.XXVII f.d. 88-89
Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se confirm faptul c
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a procurat un autoturism de model
XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a menionat c,


XXXXXXXXXl-a rugat, c temporar pe numele s fie nregistrat
automobilul de model XXXXXXXXXXXXX. El s-a apropiat la sediul
XXXXXXXXXXXXX din Moldova, managerul i-a dat automobilul i
setul de documente. Careva mijloace pentru procurarea
automobilului nu a achitat. Automobilul a fost nmatriculat pe
numele su i ulterior predat oferului XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Din luna mai 2013 pn, n 2014 automobilul a
fost nregistrat pe numele su, cnd XXXXXXXXXXXXX, din numele
lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, l-a rugat s renmatriculeze
automobilul pe numele lui XXXXXXXXX, cu care a fost ncheiat un
contract de vnzare-cumprare, iar pentru vnzarea automobilului
careva mijloace bneti nu a primit. A mai comunicat instanei c,
automobilul se afla la XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Vol.XXVII f.d.
123-124

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se confirm faptul c,


el fictiv a deinut dreptul de proprietate asupra autoturismului de model
XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a comunicat


c, la nceputul anului 2013, n luna februarie, a primit indicaia
de la XXXXXXXXXs se ntlneasc cu reprezentanii unei bnci
ruseti, care ar fi avut interesul s procure o parte din activele
neperformante. A menionat c, XXXXXXXXXi-a spus imperativ s
se ntlneasc cu aceste persoane. ntlnirea cu reprezentantul
acestei bnci care era nsoit de o doamn a avut loc n cldirea
Guvernului n biroul secretarului general i din cartea de vizit pe
care a prezentat-o a neles c este vorba de banca
XXXXXXXXXXXXX reprezentant de XXXXXXXXXXXXX, sau
XXXXXXXXXXXXX, nu-i amintete exact numele. Dnsul a zis c
este interesat s procure o parte din activele neperformante ale
XXXXXXXXXXXXX S.A, ns urmeaz s discute cu banca detaliile
i c el va fi reprezentat n toate discuiile cu banca de ctre
partenerii si din Moldova, i anume XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i echipa de la XXXXXXXXXXXXX SA. La
edinele ulterioare cu XXXXXXXXXXXXX a participat din
partea XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX - preedintele
crmuirii, secia juridic i XXXXXXXXXXXXX, iar din partea
cealalt era XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cu civa
reprezentani de la XXXXXXXXXXXXX SA. A menionat c, orice
membru al guvernului, inclusiv secretarul general este n
subordinea Primului ministru. Ca rspuns general au fost indicaii
inclusiv n scris n cadrul Comitetului naional de stabilitate
financiar, cum s acioneze n diferite situaii. Echipa de la
XXXXXXXXXXXXX SA din acel moment a prezentat proiectul
contractului de cesiune i reieind din practicile internaionale pe
care ei le-au invocat au menionat c astfel de tranzacii nu se fac
de obicei pe compania mam, n cazul dat XXXXXXXXXXXXX,
dar pe companii speciale, prezentnd n acest sens compania
XXXXXXXXXXXXX s semneze contract cu XXXXXXXXXXXXX S.A.
Vol.XXVII f.d. 225-227

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se confirm faptul c,


cesiunea de creane de la XXXXXXXXXXXXX SA a fost stabilit n urma
ntlnirii cu reprezentani ai instituiilor financiare din Federaia Rus,
ntlnire care s-a realizat la indicaia lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a


comunicat c, n anul 2013 a fost la ziua de natere a lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la restaurantul XXXXXXXXX. La acea
zi de natere, l-a vzut i pe XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.
Nu tie n ce calitate a aprut, dar confirm c l-a vzut, pentru
c i am comunicat cu dnsul. Cu XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX se cunoate din copilrie, pentru c l tia
foarte bine pe tatl su, ns la moment nu comunic cu acest. Cu
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nu a avut nici o dat nici o
afacere comun. Vol. XXX f.d. 16

Astfel, prin declaraiile sale martorul XXXXXXXXXXXXX a indicat c,


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a fost la ziua de natere a lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

- Ordonana din 27.10.2015 de recunoatere n calitate de


corp delict a automobilului de model XXXXXXXXXXXXX n/
XXXXXXXXXXXXX, VIN- XXXXXXXXXXXXX, prin care s-a
constatat c, obiectul remuneraii ilicite a infraciunii care i se
incrimineaz lui XXXXXXXXXa constituit inclusiv i un automobil
de model XXXXXXXXXXXXX n/ XXXXXXXXXXXXX, VIN-
XXXXXXXXXXXXX de care se utiliza soia acestuia, XXXXXXXXX.
Vol.XV f.d. 207-208.

Conform pct.1 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie nr.11 din


22.12.2014, cu privire la aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea penal
pentru infraciunile de corupie, n procesul cercetrii judectoreti, instana
trebuie s stabileasc caracterul i cercul atribuiilor de serviciu ale
inculpatului, circumstanele de fapt care evideniaz aciunile persoanei
publice, n raport cu atribuiile de serviciu, scopul i/sau motivele aciunilor
acestora.

Obiectul juridic special al infraciunii prevzute de art.324 din Codul penal


al Republicii Moldova l formeaz relaiile sociale cu privire la buna
desfurare activitii de serviciu n sfera public, care presupune respectarea
de ctre persoanele publice de a pretinde, accepta sau primi remuneraia n
strict conformitate cu legea.
Obiectul material al aceste infraciuni l reprezint remuneraia ilicit.
Aceasta se exprim n bunuri, servicii, privilegii, avantaje, sub orice form, iar
n ipoteza modalitii de acceptare, remuneraia poate viza inclusiv i oferte ori
promisiuni, n toate cazurile avnd un caracter gratuit. Este incident caracterul
gratuit i n ipoteza n care remuneraia vizeaz o anumit reducere, dac
aceasta nu i se cuvine fptuitorului. Astfel, este important ca remuneraia s
nu i se cuvin persoanei publice.

n contextul celor expuse, instana constat cu certitudine c, remuneraia


pretins i primit de ctre XXXXXXXXXde la XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, prin intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX, sub
forma automobilul de model XXXXXXXXXXXXX, cu o valoare de 1 285 976 MDL
nu i se cuvenea inculpatului.

Totodat, este absolut obligatoriu ca remuneraia ilicit s constituie un


contra-echivalent al conduitei pe care coruptul se angajeaz s o adopte,
conduit ce se concretizeaz alternativ n: ndeplinirea sau nendeplinirea,
ntrzierea sau grbirea ndeplinirii unei aciuni n exercitarea funciei sale sau
contrar acesteia.

Instana reine c, remuneraia ilicit pretins i primit de ctre


XXXXXXXXXde la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, a constituit
contra-echivalent al conduitei pe care primul a adoptat-o i care s-a manifestat
prin nendeplinirea atribuiilor ce-i reveneau conform funciei deinute de
Prim-ministru, n urmtoarele circumstane: cunoscnd c, statul deine
56,13% din aciunile XXXXXXXXXXXXX S.A. i exist un deficit financiar de
aproximativ 1 miliard de MDL la situaia de la nceputul anului 2013, a
acceptat intenionat preluarea fictiv a datoriei respective de ctre
XXXXXXXXXXXXX, companie gestionat de XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, care a semnat cu XXXXXXXXXXXXX S.A. Contractul
general de cesiune din 18.03.2013 n sum de 939 905 921,92 MDL, fr a
reaciona n vederea protejrii proprietii statului i a cetenilor Republicii
Moldova, i a fost confirmat prin declaraiile martorilor XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX.

Instana constat c, remuneraia ilicit pretins i primit de


XXXXXXXXX XXXXXXXXX, sub forma automobilul de model
,,XXXXXXXXXXXXX, are o valoare de 1 285 976 MDL, fapt ce se atest prin
contractul de vnzare-cumprare nr.012089 din 23.04.2013. Vol.IX, f.d.36.

Prin urmare, n condiiile art.126 alin.(1) din Codul penal al Republicii


Moldova, valoarea bunului primit a fost n proporii deosebit de mari.

Latura obiectiv a infraciunii de corupere pasiv const n fapta


prejudiciabil exprimat doar prin aciunea de pretindere, acceptare, primire
i extorcare. Trebuie s menionm c, aceste aciuni urmeaz a fi ntrunite
alternativ, dar nu cumulativ. Realizarea oricrei aciuni din cele patru
menionate presupune consumarea infraciunii.
Instana reine c, modalitile faptice de realizare a aciunilor
prejudiciabile ale inculpatului XXXXXXXXXs-au realizat prin aciunile de
pretindere i primire.

Conform pct.3.1 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie nr.11 din


22.12.2014, cu privire la aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea penal
pentru infraciunile de corupie, pretinderea const ntr-o cerere, solicitare
insistent ori ntr-o pretenie viznd obiectul remunerrii ilicite, care se poate
manifesta verbal, n scris sau n form concludent, fiind inteligibil pentru cel
cruia i se adreseaz, indiferent dac a fost satisfcut sau nu. n cazul
pretinderii, iniiativa aparine n exclusivitate coruptului, adic persoanei
publice ori persoanei publice strine, funcionarului internaional ori persoanei
cu funcie de demnitate public. Indiferent dac este expres sau aluziv,
pretinderea remuneraiei ilicite trebuie s fie univoc, manifestnd intenia
coruptului de a condiiona de ea conduita legat de obligaiile sale de serviciu.

Conform pct.3.3 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie nr.11 din


22.12.2014, cu privire la aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea penal
pentru infraciunile de corupie, primirea nseamn luarea n posesie,
obinerea, ncasare de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice form,
ce nu i se cuvin coruptului de la coruptor (sau de la un ter ce acioneaz n
numele acestuia) i nu se limiteaz neaprat la preluarea manual de ctre
corupt a obiectului remuneraiei ilicite. Primirea poate fi realizat i prin
lsarea bunurilor ce constituie remuneraia ilicit ntr-un loc indicat de ctre
coruptor, de unde se vor putea prelua oricnd de ctre corupt.

n cazul modalitii de primire, iniiativa aparine coruptorului i n mod


obligatoriu constituie un act bilateral; or, primirea implic inevitabil darea de
ctre coruptor a remuneraiei ilicite. Pentru a fi n prezenta modalitii de
primire, luarea n posesie, obinerea, ncasarea remuneraiei ilicite trebuie s
fie spontan. Spontaneitatea presupune fie o relativ concomiten ntre
acceptarea propunerii i primire, fie inexistena ntre acceptarea propunerii i
primirea remuneraiei ilicite a unui interval de timp, care s permit ca
acceptarea s se evidenieze n calitate de modalitate normativ a faptei
prejudiciabile. n lipsa unei concomitene dintre acceptare i primire, primirea
se consider fapt epuizat. n aceast ipotez, infraciunea se consider
consumat din momentul: - acceptrii de bunuri, servicii, privilegii sau
avantaje sub orice form, ce nu i se cuvin coruptului; - acceptrii ofertei ori
promisiunii de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice form, ce nu i
se cuvin coruptului. Primirea poate avea loc pn ori dup acordarea
serviciului solicitat, dar cu condiia c a fost n prealabil acceptat.

Infraciunea de corupere pasiv, este una formal i se consum din


momentul comiterii uneia dintre modalitile normative care desemneaz
faptele prejudiciabile, adic din momentul pretinderii, acceptrii, primirii sau
extorcrii n ntregime a remuneraiei ilicite.

Instana de judecat relev c, infraciunea de corupere pasiv va exista


atunci cnd ndeplinirea ori nendeplinirea, ntrzierea ndeplinirii sau
grbirea ndeplinirii aciunii pentru care coruptul pretinde, accept, primete,
extorc remuneraia ilicit face parte din sfera atribuiilor de serviciu ale
acestuia sau este contrar acestor atribuii. Vom fi n prezena infraciunii de
corupere pasiv i n ipoteza pretinderii, acceptrii, primirii sau extorcrii
remuneraiei ilicite ce nu i se cuvine fptuitorului, dac aciunea care urma s
o execute ultimul nu inea nemijlocit de atribuiile lui de serviciu, dar de
calitatea, operativitatea, plenitudinea aciunilor lui depindea adoptarea
hotrrii finale de ctre alt persoan public sau organ colegial. De asemenea,
aciunile fptuitorului trebuie recunoscute drept corupere pasiv i n cazurile
n care condiiile de primire a remuneraiei ilicite nu au fost condiionate din
timp, ns, persoana cu funcie de demnitate public nelege c acestea sunt
destinate n scopul de a satisface interesele coruptorului sau al persoanelor
pe care le reprezint.

Latura subiectiv a infraciunii de corupere pasiv se caracterizeaz prin


intenie direct. Motivul infraciunii n cauz se exprim, de cele mai multe ori,
n interesul material sau n nzuina de a obine unele avantaje nepatrimoniale.

Scopul infraciunii este unul special, avnd o natur alternativ, i anume:


a) scopul ndeplinirii n interesul coruptorului sau al persoanelor pe care le
reprezint de ctre corupt a unei aciuni n exercitarea funciei sau contrar
funciei n cauz; b) scopul nendeplinirii n interesul coruptorului sau al
persoanelor pe care le reprezint de ctre corupt a unei aciuni n exercitarea
funciei sau contrar funciei n cauz; c) scopul ntrzierii ndeplinirii n
interesul coruptorului sau al persoanelor pe care le reprezint de ctre corupt
a unei aciuni n exercitarea funciei sau contrar funciei n cauz.

La caz scopul infraciunii prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din


Codul penal al Republicii Moldova, comise de ctre XXXXXXXXXa fost
ndeplinirea n interesul coruptorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a
unei inaciuni n exercitarea funciei sale care s-a manifestat n acceptarea
intenionat la preluarea fictiv a datoriei de aproximativ 1 miliard de MDL de
ctre XXXXXXXXXXXXX, companie gestionat de XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, care a semnat cu XXXXXXXXXXXXX S.A. Contractul
general de cesiune din 18.03.2013 n sum de 939,905,921.92 MDL, fr a
reaciona n vederea protejrii proprietii statului i a cetenilor Republicii
Moldova. Acest fapt se demonstreaz prin declaraiile martorilor
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX sus menionate.

Subiectul infraciunii prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul


penal al Republicii Moldova este persoana fizic responsabil care la momentul
comiterii faptei a atins vrsta de 16 ani. De asemenea, subiectul trebuie s
aib calitatea special de persoan cu funcie de demnitate public.

Analiznd prevederile art.123 alin.(3) din Codul penal al Republicii


Moldova, n coroborare cu art.98 al Constituiei Republicii Moldova, instana
stabilete cu certitudine c, Prim-ministru Republicii Moldova, este persoan
cu funcie de demnitate public. Mai mult dect att, conform anexei la Legea
cu privire la statutul persoanelor cu funcii de demnitate public, funcia de
Prim-ministru este o funcie de demnitate public.

Prin probele menionate mai sus, a fost dezbtute argumentele prii


aprrii, precum c, automobilul de model XXXXXXXXXXXXX, cu o valoare de
1 285 976 MDL a fost transmis, n timpul cnd inculpatul XXXXXXXXXnu
exercita funcia de Prim-ministru al Republicii Moldova, astfel nu era persoan
cu funcie de demnitate public. Urmeaz a fi apreciat critic i poziia prii
aprrii care a indicat c, automobilul de model XXXXXXXXXXXXX a fost
transmis n calitate de cadou la ziua de natere i nu a fost legat n nici un
mod de situaia de serviciu i atribuiile de serviciu ale lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX.

Apreciind prin cumul ansamblul probelor administrate n cadrul cercetrii


judectoreti, anume declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX, declaraiile
martorului XXXXXXXXXXXXX, data de 18.03.2013 a ncheierii Contractului
general de cesiune dintre XXXXXXXXXXXXX LLP, companie gestionat de
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX S.A., privind preluarea fictiv a datoriei
n sum de 939 905 921,92 MDL, precum i data de 23.04.2013 a ncheierii
contractului de vnzare-cumprare nr.012089 din 23.04.2013 ntre
,,XXXXXXXXXXXXX SRL i XXXXXXXXXXXXX, privind achiziionarea
automobilului de model XXXXXXXXXXXXX, instana concluzioneaz c,
aciunea de pretindere a inculpatului XXXXXXXXXs-a realizat n primvara
anului 2013, pn la ncheierea contractului de vnzare cumprare menionat
din 23.04.2013.

Or, atunci cnd XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX s-a adresat ctre


XXXXXXXXXXXXX pentru a procura automobilul de model
,,XXXXXXXXXXXXX, aciunea de pretindere din partea lui XXXXXXXXXdeja s-a
manifestat, iar la acel moment inculpatul deinea funcia de Prim-ministru al
Republicii Moldova, astfel era persoan cu funcie de demnitate public. Mai
mult dect, inclusiv i martorul XXXXXXXXXXXXX, prin declaraiile sale a
confirmat c, de la XXXXXXXXXa parvenit intenia de a cesiona creditele de la
BC XXXXXXXXXXXXX S.A.

Din considerentul c, infraciunea prevzut de art.324 este una formal,


ea s-a consumat la momentul pretinderii automobilului de model
,,XXXXXXXXXXXXX. Momentul transmiterii, acestui automobil, reprezint nu
altceva, dect momentul de epuizare a infraciunii.

Astfel, prin totalitatea probelor cercetate n edina de judecat, cu


respectarea prevederilor art.100 alin.(4) Cod de procedur penal al Republicii
Moldova i apreciindu-le n sensul art.101 Cod de procedur penal al
Republicii Moldova, din punct de vedere al pertinenei, concludenii, utilitii,
veridicitii i coroborrii reciproce, instana de judecat constat c, prin
aciunile sale intenionate, XXXXXXXXXa comis infraciunea prevzut de
art.324 alin.(3) lit.a), b) Cod penal al Republicii Moldova, manifestat prin
pretinderea, i primirea automobilului de model XXXXXXXXXXXXX, ce nu i se
cuvin pentru exercitarea aciunilor ce-i reveneau datorit funciei deinute de
Prim-ministru al Republicii Moldova, la gestionarea activitii n cadrul
XXXXXXXXXXXXX S.A., n care statul deinea la acel moment cota parte de
56,13 % din aciuni, fiind reprezentat de Ministerul Finanelor i Ministerul
Economiei, care sunt n subordinea Guvernului, dndu-i seama de caracterul
prejudiciabil al aciunilor sale i dorind comiterea acestora.

Referitor la traficul de influen, instana reine c, Codul penal al


Republicii Moldova prevede componena de infraciune a traficului de influen
n art.326. Astfel, art.326 alin.(1), prevede sanciunea pentru pretinderea,
acceptarea sau primirea, personal sau prin mijlocitor, de bani, titluri de
valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje, pentru sine sau pentru o
alt persoan, de ctre o persoan care are influen sau care susine c are
influen asupra unei persoane publice, persoane cu funcie de demnitate
public, persoane publice strine, funcionar internaional, pentru a-l face s
ndeplineasc sau nu ori s ntrzie sau s grbeasc ndeplinirea unei aciuni
n exercitarea funciei sale, indiferent dac asemenea aciuni au fost sau nu
svrite. Alin.(1 1 ) al art.326 din Codul penal prevede sanciunea pentru
promisiunea, oferirea sau darea unei persoane, personal sau prin mijlocitor, de
bunuri, servicii, privilegii sau avantaje enumerate la alin. (1), pentru aceasta
sau pentru o alt persoan, cnd respectiva persoan are sau susine c are o
influen asupra unei persoane publice, persoane cu funcie de demnitate
public, persoane publice strine, funcionar internaional, n scopul indicat la
alin. (1). Alin.(2) al art.326 din Codul penal prevede sanciunea pentru
aciunile prevzute la alin.(1) sau (1 1 ): svrite de dou sau mai multe
persoane; svrite cu primirea de bunuri sau avantaje n proporii mari;
urmate de influena promis sau de obinerea rezultatului urmrit. Alin.(3) al
art.326 din Codul penal prevede sanciunea pentru aciunile prevzute la
alin.(1), (11) sau (2), svrite: cu primirea de bunuri sau avantaje n proporii
deosebit de mari; n interesul unui grup criminal organizat sau al unei
organizaii criminale.

Termenul influen, n sensul art.326 din Codul penal, este folosit n


sens de aptitudine de a modifica comportamentul factorului de decizie n
sensul dorit, respectiv, de a-l determina s fac o favoare sau s ia o decizie
favorabil. n acelai timp, este absolut important ca influena respectiv s
izvorasc din alte raporturi dect raporturile legale de subordonare, de control,
supraveghere etc., prevzute de lege sau n baza legii. Influena imprimat
trebuie s izvorasc, bunoar, din raporturile de rudenie, afinitate sau
prietenie, raporturile comerciale, relaiile infracionale, relaiile politice.

Un fapt unanim recunocut este c, potrivit acordului politic privind


constituirea i funcionarea AIE II i acordului politic privind constituirea i
funcionarea AIE III care au fost create ntre cele partidele PL,
XXXXXXXXXXXXX i PDM, fcut public, fiind plasat pe diferite portaluri de tiri,
n care este expres stipulat c Ministerul Finanelor n subordinea creia intr
Serviciul Fiscal i XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, au fost repartizate
XXXXXXXXXXXXX din Moldova, al crui preedinte a fost XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Vol.XIV f.d. 177, Vol.XIV f.d. 187

Astfel, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, deinnd funcia de preedinte al


XXXXXXXXXXXXX din Republica Moldova n perioada anilor 2013, susinnd
fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen asupra persoanelor cu funcie de
demnitate public i a persoanelor publice din cadrul Guvernului Republicii
Moldova i anume asupra Prim-ministrului XXXXXXXXXXXXX, vice-ministrului
finanelor XXXXXXXXXXXXX care era membru al Comisiei pentru desfurarea
concursurilor comerciale i investiionale de privatizare a proprietii publice,
efului Cancelariei de Stat XXXXXXXXXXXXX precum i asupra altor persoane
cu funcii de demnitate public din cadrul Guvernului n vederea determinrii
acestora s organizeze, s susin i s desfoare emisia suplimentar de
aciuni la XXXXXXXXXXXXX S.A., fr participarea statului, condiionndu-l pe
XXXXXXXXXXXXX cu impunerea procurrii aciunilor emise de ctre
companiile gestionate de ultimul, a pretins i a primit de la XXXXXXXXXXXXX
n calitate de obiect al remuneraiei ilicite urmtoarele bunuri ce nu i se cuvin:
prin intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, n
perioada lunii aprilie 2013 de la XXXXXXXXXXXXX, automobilul de model
XXXXXXXXXXXXXn sum de 1 210 800 MDL; prin intermediul mijlocitorului
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n luna iulie 2013, automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code-XXXXXXXXXXXXX, n sum
de 973828,17 MDL.

n aceeai perioad, manifestnd aceleai intenii infracionale,


XXXXXXXXXa pretins personal i primit prin intermediul mijlocitorului
XXXXXXXXXXXXX de la XXXXXXXXXXXXX, automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code-XXXXXXXXXn valoare de
969960 MDL; prin intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX n luna august 2013 de la XXXXXXXXXXXXX, automobilul de
model XXXXXXXXXXXXX 200 XXXXXXXXXXXXX, VIN-code XXXXXXXXX, n
sum de 1 246 267 MDL; prin intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX n luna septembrie 2013 de la XXXXXXXXXXXXX,
automobilul de model XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX VIN-code
XXXXXXXXXXXXX n sum de 1 018 124,05 MDL, fiind ulterior utilizate n
interesele sale personale sau a persoanelor apropiate lui.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, deinnd funcia de preedinte al


XXXXXXXXXXXXX din Republica Moldova, iar ncepnd cu luna decembrie
2014 deinnd funcia i de XXXXXXXXXXXXX n Parlamentul Republicii
Moldova, a pretins i primit personal i prin intermediul mijlocitorilor, bunuri
i servicii, pentru sine i pentru alte persoane, susinnd c are influen
asupra factorilor de decizie care dein funcii publice sau funcii de demnitate
public i care au fost numii dup criteriul apartenenei politice din cadrul
Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, Ministerului Afacerilor Interne i
asupra Primului-ministru, a comis infraciunea de trafic de influen,svrit
cu primirea de bunuri sau avantaje n proporii deosebit de mari, n
urmtoarele circumstane.

n perioada septembrie 2013-mai 2014, XXXXXXXXXasumndu-i


obligaia fa de XXXXXXXXXXXXX de a-i asigura protejarea activitii de
ntreprinztor desfurat de ctre XXXXXXXXXXXXX SRL care-i aparine, fr
impedimente din partea organelor de control, precum: XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX fa de compania acestuia, promisiune
pe care urma s o realizeze, n caz de necesitate, prin influenarea
comportamentului unor factori de decizie din cadrul autoritilor publice
sus-menionate, a beneficiat personal, precum i persoanele care l-au nsoit,
de servicii de transport aerian, care constituie remuneraie ilicit acordat de
ctre XXXXXXXXXXXXX pentru urmtoarele cltorii aeriene: ruta din
29.09.2013 ERKVI, Chiinu-Manchester efectuat la ora 09:00 de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i respectiv, ruta
din 02.10.2013 ERKVI, Manchester-Chiinu, efectuat de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ora 17:30, a cror pasageri erau XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Cursa
Chiinu-Manchester-Chiinu a fost comandat de ctre XXXXXXXXXXXXX,
iar cheltuielile pentru efectuarea ntregii curse le-a suportat compania de zbor
ex-,,XXXXXXXXXXXXX SRL i redenumit n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL care
aparine acestuia, n sum de 10910,03 euro, echivalent n valut naional
conform cursului BNM la ziua de 29.09.2013 fiind 190 380,02 MDL.

n continuarea realizrii inteniei sale infracionale, manifestat n


promisiunea de a influena, n caz de necesitate, comportamentul unor factori
de decizie asupra crora susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen,
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a beneficiat de remuneraie ilicit care consta n
serviciile de transport aerian pentru sine i pentru persoanele care l-au nsoit
cu ruta din 16.11.2013 NBL101, Chiinu-Geneva efectuat la ora 08:00 de
compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX i ruta din 17.11.2013 NBL101,
Geneva-Chiinu, efectuat de compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ora 19:20,
avnd ca pasageri pe XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX. Cursa
Chiinu-Geneva-Chiinu a fost comandat de ctre XXXXXXXXXXXXX, iar
cheltuielile pentru efectuarea ntregii curse le-a suportat compania de zbor
ex-,,XXXXXXXXXXXXX SRL i redenumit n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL care
aparine acestuia. Cuantumul cheltuielilor suportate de companie este de
7884,05 euro, echivalentul n valut naional conform cursului BNM la ziua de
16.11.2013 constituind 137 024,789 MDL.

n continuarea activitii sale infracionale, manifestat n promisiunea


de a influena, n caz de necesitate, comportamentul unor factori de decizie
asupra crora susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, a beneficiat de remuneraie ilicit care consta n
serviciile de transport aerian pentru sine i pentru persoane care l-au nsoit cu
ruta de plecare din 07.12.2013 NBL101, Chiinu-Kiev, ora 09:00, fiind
efectuat de compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Volnitchi XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX i cet. XXXXXXXXX i ruta de sosire din
07.12.2013 NBL101, Kiev-Chiinu, ora 19:20, avnd ca pasageri pe
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX i cet. XXXXXXXXX, care a fost comandat de
ctre XXXXXXXXXXXXX, iar cheltuielile pentru efectuarea ntregii curse le-a
suportat compania de zbor ex- ,,XXXXXXXXXXXXX SRL i redenumit n
,,XXXXXXXXXXXXX SRL care aparine acestuia. Cuantumul cheltuielilor
suportate pentru cltorie este de 1803,12 euro, echivalent n valut naional
conform cursului BNM la ziua de 07.12.2013 constituind 32 059,47 MDL.

n continuarea realizrii inteniei sale infracionale, constnd n


exercitarea, n caz de necesitate, a influenei asupra comportamentului unor
factori de decizie asupra crora susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are
influen, XXXXXXXXXXXXXXXXXX a beneficiat de remuneraie ilicit care
consta n servicii de transport aerian pentru sine i pentru persoane care l-au
nsoit cu ruta de plecare din 07.01.2014 NBL201, Chiinu-Paris, ora 17:00 de
compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX i ruta de sosire din
12.01.2014 NBL201, Paris-Chiinu, ora 19:30, avnd ca pasageri pe
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX. Cursa
Chiinu-Paris-Chiinu a fost comandat de ctre XXXXXXXXXXXXX, iar
cheltuielile pentru efectuarea ntregii curse le-a suportat compania de zbor
ex-,,XXXXXXXXXXXXX i redenumit n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL care
aparine acestuia. Cuantumul cheltuielilor suportate de companie este de
10168,68 euro, echivalent n valut naional conform cursului BNM la ziua de
07.01.2014 constituind suma de 181 205,87 MDL.

n continuarea realizrii inteniei sale infracionale de influenare, n caz


de necesitate, a comportamentului unor factori de decizie asupra crora
susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen, XXXXXXXXX beneficiat de
remuneraie ilicit care consta n servicii de transport aerian pentru sine i
pentru persoane care l-au nsoit cu ruta de plecare din 03.05.2014 NBL101,
Chiinu-Bucureti, ora 09:00 de compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca
pasageri pe XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX i ruta de sosire din 03.05.2014
NBL101, Bucureti-Chiinu, ora 13:40, a cror pasageri erau XXXXXXXXXi
XXXXXXXXXXXXX. Cursa Chiinu-Bucureti-Chiinu a fost comandat de
ctre XXXXXXXXXXXXX, iar cheltuielile pentru efectuarea ntregii curse le-a
suportat compania de zbor ex-,,XXXXXXXXXXXXX SRL i redenumit n
,,XXXXXXXXXXXXX SRL. Cuantumul cheltuielilor suportate de companie este
de 4383,88 euro, echivalent n valut naional conform cursului BNM la ziua
de 03.05.2014 constituind suma de 81 934,71 MDL.

n continuarea realizrii inteniei sale infracionale, manifestat n


promisiunea de a influena comportamentul unor factori de decizie asupra
crora susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen,
XXXXXXXXXXXXXXXXXX a beneficiat de remuneraie ilicit care consta n
serviciile de transport aerian pentru sine i pentru persoane care l-au nsoit cu
ruta de plecare din 18.04.2014 NBL201, Chiinu Tel-Aviv, ora 20:35 de
compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX V., XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX i ruta de sosire din 19.04.2014 NBL201,
Tel-Aviv-Chiinu, ora 20:35, a cror pasageri erau XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX. Cursa Chiinu-Tel-Aviv-Chiinu a fost
comandat i achitat de XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 450000 MDL.

n continuarea realizrii inteniei sale infracionale de influenare, n caz


de necesitate, comportamentul unor factori de decizie asupra crora susinea
fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen, XXXXXXXXX XXXXXXXXXa
beneficiat de remuneraie ilicit care consta n servicii de transport aerian
pentru sine i pentru persoane care l-au nsoit cu ruta de plecare din
15.05.2014 NBL101, Chiinu Bucureti, ora 09:30 prestate de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXXi
XXXXXXXXXXXXX i ruta de sosire din 15.05.2014 NBL101, Bucureti -
Chiinu, ora 21:05, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX.
Cursa Chiinu-Bucureti-Chiinu a fost comandat i achitat de
XXXXXXXXXXXXX, n sum de 93593,50 MDL.

n continuarea activitii sale infracionale, manifestat n promisiunea,


n caz de necesitate, de a influena comportamentul unor factori de decizie
asupra crora susinea fa de XXXXXXXXXXXXX c are influen, XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, a pretins personal i primit n folosul fiul su XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, achitarea serviciilor hoteliere dup cum urmeaz: pentru
perioada 22.08.2014-07.09.2014 n hotelul ,,XXXXXXXXXXXXX din New York
n sum de 9717,51 dolari SUA, echivalent n valut naional conform cursului
BNM cu 134 587,51 MDL; pentru perioada 29.12.2014-06.01.2015 n hotelul
,,XXXXXXXXXXXXX Elveia n sum de 4671 franci elveieni, echivalent n
valut naional conform cursului BNM, constituind suma de 74 175,48 MDL i
perioadele 10-11.01.2015, 17-18.01.2015, 31.01-01.02.2015, 07-08.02.2015,
13-15.02.2015, 28.02-01.03.2015, n hotelul ,,XXXXXXXXXXXXX Elveia n
sum de 59300 franci elveieni, echivalent n valut naional conform cursului
BNM constituind suma de 925 673 MDL.

Tot XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a beneficiat n contextul acelorai


promisiuni fcute de XXXXXXXXXXXXXXXXXX lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i de bunuri sub form de ceas de model ,,XXXXXXXXXXXXX
n valoare de 100 000 franci elveieni, echivalent n valut naional conform
cursului BNM la data de 25.06.2015 n sum de 2 024 000 MDL.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, manifestnd aceleai intenii infracionale,


susinnd c are influen asupra factorilor de decizie din cadrul Serviciului
Vamal, Serviciului Fiscal i respectiv Ministerului Afacerilor Interne, care au
revenit pe linie politic XXXXXXXXXXXXX din Moldova a crui preedinte este,
sub ameninarea iniierii verificrilor nentemeiate de ctre instituiile
menionate supra a activitii companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ncepnd cu
perioada lunii martie 2013, a primit de la XXXXXXXXXXXXX un card bancar cu
numrul contului XXXXXXXXXXXXX, emis de XXXXXXXXXXXXX SA pe numele
lui XXXXXXXXXXXXX, cu un sold de mijloace financiare n valoare de 162
186,35 Euro, care conform cursului BNM, constituie n perioada lunii martie
2013 echivalent n valut naional suma de 2 607 956, 508 MDL.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX, cunoscnd despre intenia lui


XXXXXXXXXXXXX de a prelua controlul asupra XXXXXXXXXXXXX S.A.,
urmrind scopul primirii ilegale a mijloacelor bneti ce nu i se cuvin,
susinnd c are influen asupra persoanelor publice i cu demnitate public
din cadrul Guvernului Republicii Moldova, i-a promis lui XXXXXXXXXXXXX
suportul personal n realizarea prelurii controlului asupra activitii
XXXXXXXXXXXXX S.A. datorit apartenenei politice la XXXXXXXXXXXXX din
Moldova a unor factori de decizie implicai n procesul decizional de cedare a
pachetului de control al statului n XXXXXXXXXXXXX S.A.
Astfel, XXXXXXXXXXXXXXXXXX acionnd n scopul realizrii inteniei
sale criminale, prin intermediul fostului ef al Cancelariei de Stat
XXXXXXXXXXXXX, la determinat pe fostul XXXXXXXXXXXXX care deinea i
calitatea de membru al Comisiei pentru desfurarea concursurilor comerciale
i investiionale de privatizare a proprietii publice s accepte i s
promoveze preluarea a 22% din aciunile S.A. XXXXXXXXXXXXX de ctre
companii controlate de facto de ctre XXXXXXXXXXXXX, precum CS
,,XXXXXXXXXXXXX SRL.

Urmare a interveniilor ilegale realizate de ctre XXXXXXXXXn interesul


lui XXXXXXXXXXXXX, pe lng persoanele cu funcie de demnitate public din
cadrul Guvernului Republicii Moldova pentru a-i face s ndeplineasc i s
grbeasc aciuni n exercitarea funciilor lor care, ulterior s-au dovedit a fi
productoare de prejudicii intereselor statului, la 04.09.2013 de ctre CNPF a
fost nregistrat emisiunea suplimentar de aciuni la S.A. XXXXXXXXXXXXX n
valoare de 80 249 700 MDL .

Pentru aciunile ntreprinse n vederea obinerii de ctre


XXXXXXXXXXXXX a controlului asupra S.A. XXXXXXXXXXXXX care urma s-i
ofere ultimului accesul la gestionarea fluxurilor financiare din instituia
financiar nominalizat, n special la acordarea creditelor, XXXXXXXXXa
pretins i a primit personal precum i prin mijlocitorul XXXXXXXXXXXXX, prin
implicarea unor ageni economici care-i aparin de facto i anume
,,XXXXXXXXXXXXX SRL;
,,XXXXXXXXXXXXX,,XXXXXXXXXXXXX,,XXXXXXXXXXXXX;,,XXXXXXXXXXX
XX SRL;,,XXXXXXXXXXXXX SRL;SC ,,XXXXXXXXXXXXX SRL;
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, mijloace bneti n proporii deosebit de mari dup
cum urmeaz:

n perioada lunilor aprilie 2013-septembrie 2014, XXXXXXXXXa pretins i


primit de la XXXXXXXXXXXXX, prin intermediul companiilor care sunt
gestionate de facto de ctre acesta sau de ctre persoane interpuse n
interesul acestuia, mijloace financiare ce nu i se cuvin n urmtoarele
circumstane:la 18.04.2013 suma de 200 000 dolari SUA, echivalent n valut
naional conform cursului BNM, a sumei de 2 456 000 MDL, pe contul
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL nregistrat nRomnia avnd n calitate
de administrator pe XXXXXXXXXXXXX, prin urmtoarele operaiuni bancare:la
data de 17.04.2013, BC ,,XXXXXXXXXXXXX SA a acordat un credit bancar n
valoare de 2 500 000 dolari SUA societii ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, n aceeai zi ,,XXXXXXXXXXXXX SRL a transferat
mijloacele bneti obinute din credit n sum de 2 500 000 USD ctre
compania nerezident ,,XXXXXXXXXXXXX LP, care la rndul su le-a
transferat n adresa companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, suma de 200 000
dolari SUA la conturile deschise la banca din Romnia XXXXXXXXXXXXX SA.

XXXXXXXXXla 19.04.2013 a primit suma de 50 500 dolari SUA,


echivalent conform cursului BNM, constituind 620 645 MDL i 49 500 dolari
SUA, echivalent conform cursului BNM, fiind 608 355 MDL prin intermediul
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Belize, conturile deschise la
banca din Letonia XXXXXXXXXXXXX, care are ca beneficiar de iure pe
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, dar care este gestionat de facto de
XXXXXXXXXXXXX, la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP i respectiv, de pe contul
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX LP, ambele gestionate de XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXXla 06.06.2013 a primit suma de 10 000 Euro, echivalent


conform cursului BNM, 16 050 MDL, prin intermediul companiei
,,XXXXXXXXXXXXX nregistrat n Seychelles, conturile deschise la
XXXXXXXXXXXXX SA care are ca gestionar de iure pe XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, dar este gestionat de facto de XXXXXXXXXXXXX, la
solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, de pe contul companiei nerezidente
,,XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la
,,XXXXXXXXXXXXX, Letonia, mijloace financiare obinute ca urmare a
creditrii companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, la
03.06.2013 cu 16 000 000 MDL de ctre BC XXXXXXXXXXXXX SA.

XXXXXXXXXla 20.06.2013 a primit suma de 160 500 Euro, echivalent


conform cursului BNM, constituind 2 657 880 MDL, prin intermediul aceleiai
companii ,,XXXXXXXXXXXXX de pe contul companiei ,,XXXXXXXXXXXXX
care la rndul su a primit banii de la compania gestionat de
XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX, bani provenii din creditarea la
12.06.2013 de ctre BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A. cu suma de 49 534 800 MDL
a companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX i respectiv
49 633 800 MDL, ca urmare a creditrii companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, care de asemenea sunt gestionate de
XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 27.06.2013 a primit dou trane n sum de


190 000 Euro, echivalent conform cursului BNM, 3 089 400 MDL i 21 000
Euro, echivalent conform cursului BNM, 341 460 MDL, prin intermediul
aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX de pe contul companiei
,,XXXXXXXXXXXXX care la rndul su a primit suma de 190 000 Euro i
respectiv 21 000 Euro, de la compania gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
,,XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 05.07.2013, a primit dou trane n sum de


400 000 Euro, echivalent conform cursului BNM, 6 540 000 MDL i 320 000
Euro, echivalent conform cursului BNM, 5 232 000 MDL, prin intermediul
aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX de pe contul companiei
,,XXXXXXXXXXXXX care la rndul su a primit suma de 400 200 Euro i 320
100 Euro, de la compania gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
,,XXXXXXXXXXXXX. Mijloacele financiare primite de XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, provin din creditele acordate de ctre XXXXXXXXXXXXX SA la
04.07.2015 companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL,cod fiscal XXXXXXXXXXXXX,
n sum de 4 400 000 MDL i 15 162 500 MDL societii comerciale
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX i parial din creditul
acordat companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX.
Toate trei companii beneficiare de credit suntgestionate de XXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, la 25.07.2013 a primit 500 000 dolari SUA,
echivalent conform cursului BNM, 6 380 000 MDL, prin intermediul aceleiai
companii ,,XXXXXXXXXXXXX de pe contul companiei ,,XXXXXXXXXXXXX
care la rndul su a primit suma de 500 000 dolari SUA, de la compania
gestionat de XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX.

Mijloace financiare n aceeai sum de 500 000 dolari SUA, prin


intermediul aceleiai companii nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXXXXXXa mai primit i la 02.08.2013, a crui echivalent conform cursului
BNM constituie 6 305 000 MDL; la 09.08.2013 a crui echivalent conform
cursului BNM constituie 6 355 000 MDL; la data de 14.08.2013 a crui
echivalent conform cursului BNM constituie 6 365 000 MDL; precum i la data
de 11.09.2013, a crui echivalent conform cursului BNM constituie 6 425 000
MDL.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 04.10.2013 a primit suma de 400 000 dolari


SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 5 220 000 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat
de ctre BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A. la 04.10.2013 companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX8, n sum de
26 107 200 MDL, care de asemenea este gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 28.10.2013 a primit suma de 250 000 dolari


SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 225 000 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat
de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A la 25.10.2013 ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 57 440 000 MDL, care de asemenea
este gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 30.10.2013 a primit suma de 200 000 dolari


SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 2 566 000 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloace financiare provenite din creditele acordate de
ctre BC ,,XXXXXXXXXXXXX SA la 28.10.2013 companiei ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 52 000 000 MDL i
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX7, n sum de
48 000 000 MDL, ambele companii fiind gestionate de XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 06.11.2013 a primit suma de 250 000 dolari


SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 220 000 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din transfer de la compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL i compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ambele
gestionate de XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 14.11.2013 a primit suma de 250 000 dolari


SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 235 000 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de
XXXXXXXXXXXXX S.A. la 14.11.2013 companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX i suma de 245 000 EUR societii comerciale
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, ambele companii fiind
gestionate de ctre XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 21.11.2013 a primit suma de 250 000 dolari


SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 250 000 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de
XXXXXXXXXXXXX S.A. n valoare de 22 000 000 MDL societii
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, care de asemenea este
gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 26.11.2013 a primit suma de 250 000 dolari


SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 267 500 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de
XXXXXXXXXXXXX S.A. la 25.11.2013 ctre ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 70 000 000 MDL.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 02.12.2013 a primit suma de 250 000 dolari


SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 280 000 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de
XXXXXXXXXXXXX S.A. la 02.12.2013 ctre ,,XXXXXXXXXXXXX SRL cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 30 000 000 MDL.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 06.12.2013 a primit suma de 250 000 dolari


SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 272 000 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind din creditul acordat de BC
,,XXXXXXXXXXXXX SA la 05.12.2013 societii ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod
fiscal XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 4 200 000 dolari SUA.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 17.12.2013 a primit suma de 250 000 dolari


SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3 175 000 MDL, prin
intermediul aceleiai companii ,,XXXXXXXXXXXXX, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare provenind de la ,,BS
XXXXXXXXXXXXX S.A. care de asemenea gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul


companiei,,XXXXXXXXXXXXX, constituind un mijloc pentru obinerea
remuneraiei ilicite, care deine n calitate de reprezentat pe XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit mijloace
financiare n sum a cte 125 000 dolari SUA la 03.02.2014, ceea ce constituie
conform cursului BNM suma de 1 608 000 MDL, la 06.02.2014 ceea ce
constituie conform cursului BNM suma de 1 682 500 MDL, la 12.02.2014, ceea
ce constituie conform cursului BNM suma de 1 682 500 MDL i la 27.02.2014
ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 1 698 750 MDL, mijloacele
financiare provenind de la XXXXXXXXXXXXX SA, BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A.
i XXXXXXXXXXXXX S.A.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei SC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, utilizat n calitate de mijloc pentru obinerea
remuneraiei ilicite, cu conturile deschise la banca din Romnia
,,XXXXXXXXXXXXX, a crui unic asociat este XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
care este n relaii de rudenie cu XXXXXXXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de
facto a companiei o exercita XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, a primit la 03.03.2014 suma de 125 000 dolari SUA, ceea ce
constituie conform cursului BNM suma de 1 706 250 MDL, de pe conturile
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n Marea Britanie, conturile
deschise la ,,XXXXXXXXXXXXX Letonia care este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX, iar proveniena banilor fiind din creditul acordat societii
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, la 28.02.2014 de ctre XXXXXXXXXXXXX SA, n
sum de 30 770 000 MDL.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai companiiSC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 20.03.2014, mijloace financiare n sum
de 250 000 dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 3
347 500 MDL. Mijloacele financiare au fost transferate de pe conturile
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX cu conturile deschise la
,,XXXXXXXXXXXXX Letonia, companie gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX,
care provin din creditul acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A. la 18.03.2014
societii ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX care de
asemenea este gestionat de XXXXXXXXXXXXX, n valoare de 5 000 000 dolari
SUA.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai companiiSC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 04.04.2014 suma de 380 000 dolari SUA,
echivalent n valut naional conform cursului BNM cu suma de 5 107 200
MDL, de pe contul companiei ,,XXXXXXXXXXXXX LP, deschise la
,,XXXXXXXXXXXXX Letonia, care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
mijloacele financiare provenind din creditul acordat de ctre BC
,,XXXXXXXXXXXXX S.A. la 04.04.2014 n sum de 3 050 000 Euro, societii
,,XXXXXXXXXXXXX SRL.
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai companiiSC
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 17.04.2014 suma de 300 000 dolari SUA,
echivalent n valut naional conform cursului BNM cu suma de 4 020 000
MDL, de pe contul companiei ,,XXXXXXXXXXXXX LP, deschise la
,,XXXXXXXXXXXXX Letonia, care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
mijloacele financiare provenind din creditul acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX
S.A. la 17.04.2014 n sum de 2 400 000 Euro, companiei ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, utilizat n calitate de
mijloc pentru obinerea remuneraiei ilicite, cu conturile deschise la BC
,,XXXXXXXXXXXXX S.A., avnd n calitate de unic asociat formal pe
XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit la
04.04.2014 suma de 200 000 dolari SUA, ceea ce constituie conform cursului
BNM n valut naional suma de 2 688 000 MDL, mijloacele financiare fiind
transferate de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la BC ,,XXXXXXXXXXXXX
S.A. care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX, provenind din creditul acordat
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, acordat de
XXXXXXXXXXXXX S.A. n sum de 750 000 Euro.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai companii


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 07.04.2014 suma de 1 610 000 Euro, ceea
ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 29 640 100
MDL, mijloacele fiind transferate de pe contul companiei nerezidente
,,XXXXXXXXXXXXXLP, nregistrat n Marea Britanie, conturile deschise la
BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A. care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
provenind din creditul acordat de ctre BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A. la
04.04.2014 companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL n sum de 3 050 000 dolari
SUA, care de asemenea este gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 23.04.2014 suma de 218 000
Euro, ceea ce constituie conform cursului BNM suma de 4 041 720 MDL,
mijloacele fiind transferate de pe contul companiei nerezidente
,,XXXXXXXXXXXXXLP, proveniena banilor fiind din creditul acordat
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL la 17.04.2014 n valoare de 2 400 000
Euro de ctre XXXXXXXXXXXXX SA.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 06.05.2014 suma de 252 100
Euro, ceea ce constituie echivalent conform cursului BNM suma de 4 726 875
MDL i la 13.05.2014 suma de 99 700 Euro, ceea ce constituie n valut
naional conform cursului BNM suma de 1 864 390 MDL, mijloacele fiind
transferate de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena banilor fiind de la acionarul XXXXXXXXXXXXX S.A.
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, care este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX, la 05.04.2014.
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei SC
,,XXXXXXXXXXXXX SRL cu conturile deschise la banca din Romnia
,,XXXXXXXXXXXXX, a crui unic asociat este XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
care este n relaii de rudenie cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ns gestionarea
de facto a companiei o exercita XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit la 06.05.2014 suma de 150 000 dolari SUA,
ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2 026
500 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP,
deschise la ,,XXXXXXXXXXXXX Letonia, care este gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei SC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL cu conturile deschise n banca din Romnia
,,XXXXXXXXXXXXX,nregistrat n Romnia, avnd formal n calitate de unic
asociat pe XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la 16.05.2014, a
primit suma de 200 000 dolari SUA, ceea ce constituie n valut naional
conform cursului BNM suma de 2 736 000 MDL, de pe contul companiei
,,XXXXXXXXXXXXX LP, deschis la ,,XXXXXXXXXXXXX Letonia, care este
gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX, mijloace financiare provenite din
creditul acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A. la 15.05.2014, societii
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX, n sum de 1 470 000
Euro, care de asemenea este gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX,prin intermediul aceleiai companii SC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 22.05.2014 suma de 135 000 Euro, ceea
ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2 551 500
MDL, de pe contul companiei ,,XXXXXXXXXXXXX LP, deschis la
,,XXXXXXXXXXXXX Letonia, care este gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX,
mijloacele financiare provenind din creditul acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX
S.A. la 16.05.2014, societii ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX n sum de 1 430 000 Euro, care este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 16.05.2014 suma de 218 900
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 4
091 241 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal XXXXXXXXXXXXX care este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX, n sum de 1 470 000 Euro la 15.05.2014 de ctre instituia
financiar XXXXXXXXXXXXX S.A.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 22.05.2014 suma de 267 300
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 5
051 970 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat de ctre
XXXXXXXXXXXXX SA companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, la 16.05.2014 n sum de 1 430 000 Euro, care este
gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 30.05.2014 suma de 147 000
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2
768 010 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind de la compania nerezident
XXXXXXXXXXXXX, la 29.05.2014, nregistrat n Marea Britanie, cu conturile
deschise la XXXXXXXXXXXXX S.A. care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 02.06.2014 suma de 147 200
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2
770 304 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL la 30.05.2014 n sum de 4 000 000 dolari SUA, care
este de asemenea gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei SC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL cu conturile deschise n banca din Romnia
,,XXXXXXXXXXXXX,nregistrat n Romnia, avnd formal n calitate de unic
asociat pe XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit la
04.06.2014 suma de 250 000 dolari SUA, ceea ce constituie n valut naional
conform cursului BNM suma de 3 460 000 MDL, de pe conturile companiei
,,XXXXXXXXXXXXX LP, care este gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 17.06.2014 suma de 147 500
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2
784 800 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, gestionat de XXXXXXXXXXXXX, la 10.06.2014 n
sum de 22 145 400 MDL de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL a primit la 02.07.2014 suma de 147 700
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2
847 656 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, gestionat de XXXXXXXXXXXXX, la 27.06.2014 n
sum de 22 980 000 MDL de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 16.07.2014 suma de 74 200
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 1
412 768 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat de ctre
XXXXXXXXXXXXX S.A. companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX, la 15.07.2014 n
sum de 1 000 000 Euro.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 23.07.2014 suma de 200 000
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 3
770 000 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat de ctre
XXXXXXXXXXXXX SA companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX8, gestionat de XXXXXXXXXXXXX, la 19.08.2014 n sum de
1 000 000 dolari SUA.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul aceleiai


companii,,XXXXXXXXXXXXX SRL, a primit la 21.08.2014 suma de 150 000
Euro, ceea ce constituie n valut naional conform cursului BNM suma de 2
748 000 MDL, de pe contul companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP,
proveniena mijloacelor financiare fiind din transferul efectuat de pe contul
companiei nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXX LP, nregistrat n Marea Britanie,
conturile deschise la AS XXXXXXXXXXXXX, care este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei


,,XXXXXXXXXXXXX SRL, utilizat n calitate de mijloc pentru obinerea
remuneraiei ilicite, care deine formal n calitate de administrator pe
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o
exercita XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit
la 28.07.2014, suma de 3 000 000 dolari SUA, ceea ce constituie n valut
naional conform cursului BNM suma de 41 910 000 MDL, de pe conturile
companiei ,,XXXXXXXXXXXXXLP, proveniena banilor fiind de la compania
nerezident gestionat de XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX,nregistrat
n Seychelles, conturile deschise la banca din Federaia Rus
,,XXXXXXXXXXXXX PLC.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei SC


,,XXXXXXXXXXXXX SRL cu conturile deschise n banca din Romnia
,,XXXXXXXXXXXXX,nregistrat n Romnia, avnd formal n calitate de unic
asociat pe XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit la
06.08.2014 suma de 150 000 dolari SUA, ceea ce constituie n valut naional
conform cursului BNM suma de 2 079 000 MDL, de pe contul companiei
nerezidente ,,XXXXXXXXXXXXXLP, care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX,
proveniena mijloacelor financiare fiind din creditul acordat la 01.08.2014 de
ctre XXXXXXXXXXXXX SA companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, gestionat de
XXXXXXXXXXXXX, n sum de 2 083 500 dolari SUA.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul


companiei,,XXXXXXXXXXXXX, nregistrat n Belize, conturile deschise la BC
,,XXXXXXXXXXXXX S.A., avnd formal n calitate de unic asociat pe
XXXXXXXXXXXXX, ns gestionarea de facto a companiei o exercita
XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a primit la
29.09.2014 suma de 5 500 000 Euro, ceea ce constituie n valut naional
conform cursului BNM suma de 102 144 900 MDL, de pe contul companiei
,,XXXXXXXXXXXXXLP care este gestionat de XXXXXXXXXXXXX, mijloacele
financiare provenind din creditul acordat de BC ,,XXXXXXXXXXXXX S.A. la
29.09.2014n sum de7 008 948 dolari SUA, societii XXXXXXXXXXXXX SRL,
cod fiscal XXXXXXXXXXXXX8, care de asemenea este gestionat de
XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, prin intermediul companiei,,XXXXXXXXXXXXX


SRL a primit la 26.11.2014 suma de 2 793 229 Euro, ceea ce constituie n
valut naional conform cursului BNM suma de 52 177 517, 72 MDL, de pe
contul companiei ,,XXXXXXXXXXXXXLP, mijloacele financiare provenind din
creditul acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX S.A. la 25.11.2014 n sum de
2 793 236 Euro, societii ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, cod fiscal
XXXXXXXXXXXXX, care de asemenea este gestionat de XXXXXXXXXXXXX.

XXXXXXXXX XXXXXXXXX, att direct, ct i prin intermediul lui


XXXXXXXXXXXXX, cu care este n relaii de afinitate, a primit de la
XXXXXXXXXXXXX mijloace financiare ca urmare a eliberrii numerarului de
ctre persoanele fizice XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXXde pe conturile deinute n XXXXXXXXXXXXX SA la
solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX, n perioada 17.05.2014-12.12.2014, n sum
total de 320 941 414 MDL, dup cum urmeaz: suma de 993 995 dolari SUA,
eliberat la 17.05.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 13 617 731,5 MDL, suma de 500 000 Euro, eliberat
la 20.05.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 9 440 000 MDL, suma de 161 835 Euro, eliberat la
23.05.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 3 060 299,85 MDL,suma de 500 000 Euro, eliberat
la 03.06.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 9 410 000 MDL, suma de 370 000 Euro, eliberat la
30.06.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 7 055 900 MDL, suma de 66 000 Euro, eliberat la
01.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 1 263 900 MDL, suma de 63 935 Euro, eliberat la
04.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 1 229 470,05 MDL,suma de 253 245 Euro, eliberat
la 07.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 4 844 576, 85 MDL,suma de 134 865 Euro, eliberat
la11.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 2 577 270,15 MDL, suma de 280 670 Euro, eliberat
la 14.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 5 352 376,9 MDL,suma de 350 000 Euro, eliberat
la16.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 6 664 000 MDL, suma de 182 650 Euro, eliberat la
17.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 3 455 738 MDL, a primit suma de 247 750 Euro,
eliberai la09.07.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 4 736 980 MDL, suma de 699 300 Euro, eliberat la
04.08.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 13 027 959 MDL,suma de 599 400 Euro, eliberat la
05.08.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de11 172 816 MDL, suma de 214 785 Euro, eliberat la
13.08.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 3 930 565,5 MDL, suma de 659 340 Euro, eliberat la
28.08.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 12 118 669,2 MDL,suma de 509 570 Euro, eliberat
la 29.08.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 9 370 992, 3 MDL,suma de 614 380 Euro, eliberat la
01.09.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 11 335 311 MDL, suma de 314 685 Euro, eliberai la
03.09.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 5 815 378,8 MDL, suma de 389 700 Euro, eliberat
la 23.09.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 7 228 935 MDL, suma de 249 750 dolari SUA,
eliberat la 29.09.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 3 638 857, 5 MDL, suma de 79 910 Euro, eliberat la
30.09.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 1 475 937,7 MDL, suma de 249 740Euro, eliberat la
01.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de4 590 221,2 MDL, suma de 399 590 Euro, eliberat la
06.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 7 392 415 MDL, suma de 249 745 Euro, eliberat la
10.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 4 697 703,45 MDL, suma de 379 610 Euro, eliberat
la 16.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 7 049 357,7 MDL, suma de 362 030 Euro, eliberat la
17.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 6 755 479,8 MDL,suma de 199 790 Euro, eliberat
la20.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 3 742 066,7 MDL, suma de 99 895 Euro, eliberat
la31.10.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 1 855 050, 15 MDL,suma de 1 497 006 dolari SUA,
eliberat la 19.11.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea lui
XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 22 619 760,66 MDL,la 20.11.2014, a primit suma de
997 990 dolari SUA, eliberai de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX la solicitarea
lui XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM echivalent n
valut naional suma de 15 059 669,1 MDL, suma de 1 000 000 dolari SUA
eliberat la10.12.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, la
solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie conform cursului BNM
echivalent n valut naional suma de 15 250 000 MDL, suma de 200 000
Euro, eliberat la 11.12.2014 de pe contul lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, la solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX, ceea ce constituie
conform cursului BNM echivalent n valut naional suma de 3 794 000
MDL,suma de 3 991 215 Euro, eliberat la 12.12.2014 de pe contul lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, la solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX, ceea
ce constituie conform cursului BNM echivalent n valut naional suma de 76
312 030,8 MDL.

Prin aciunile sale infracionale, XXXXXXXXXXXXXXXXXX, contientiznd


caracterul prejudiciabil al aciunilor sale i dorind realizarea acestora, a
pretins i primit personal i prin mijlocitori bunuri i servicii n proporii
deosebit de mari echivalent cu suma de 798 003 178 MDL, susinnd c are
influen asupra persoanelor publice sau cu funcie de demnitate public.

Instana relev c, fapta infracional incriminat lui XXXXXXXXXa constat


din mai multe aciuni prejudiciabile, comise cu intenie unic i avnd acelai
scop, care s-a manifestat n pretinderea i primirea personal i prin mijlocitor a
remuneraiei ilicite sub form de: pretinderea i primirea a bunurilor mobile
(automobile i ceas); pretinderea i primirea serviciilor; pretinderea i primirea
mijloacelor financiare.

Referitor la nvinuirile aduse lui XXXXXXXXXn comiterea infraciunii


prevzute de art.326 alin.(3) lit.a) Cod penal, trafic de influen svrit cu
primirea de bunuri sau avantaje n proporii deosebit de mari, aprtorii
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
au invocat c, din materialele cauzei nu s-a demonstrat c, s-a creat un pericol
pentru bunul mers al activitii unui organ de stat, unei instituii sau
organizaii publice n serviciul creia se afla persoana public sau persoana cu
funcie de demnitate public vizat de fptuitor. Decizia de emisie
suplimentar la XXXXXXXXXXXXX S.A. a fost o soluie optim la acel moment
i unica soluie admis. De asemenea nu s-a stabilit faptul c, rscumprarea
creditelor i gajurilor aferente XXXXXXXXXXXXX S.A. de ctre
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a determinat daune interesului public. Au
reiterat c, n cazul pretinderii, iniiativa trebuie s aparin ntotdeauna
vnztorului de influen i aceasta trebuie neleas de ctre cel cruia i se
adreseaz. n context, nu se confirm faptul c, iniiativa a venit din partea lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Nu a fost probat caracterul voluntar i spontan al
aciunii de primire, adic lipsa concomitenei relative ntre pretindere i
primire, inexistena ntre aceste dou momente a unui interval de timp care s
permit pretinderii s devin ea nsi relevant juridic. Referitor la contextul
pretinderii i primirii unor remuneraii ilicite prin intermediul lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX se constat faptul c,
nici nu se indic la vreo careva dat cnd se comit aceste fapte pretinse a fi
infracionale. Anume aceast unificare haotic a diferitor fapte care nu
contureaz elementele componenei infraciunii de trafic de influen a
determinat imposibilitatea determinrii n actul de acuzare a momentului de
consumare a infraciunii. Or, pe calea nestabilirii timpului concret de comitere
a faptei infracionale se deduce, n mod logic, c nici aceste fapte nu au fost
stabilite. Pe cale de consecin, nu poate fi admis teza dup care s nu poat
fi stabilit termenul de prescripie a rspunderii penale. Actul de acuzare
ncalc dreptul prescriptiv al dreptului penal, prin neevaluarea adecvat i
corespunztoare a timpului de comitere a faptei/faptelor pretinse a fi
infracionale i a momentului de consumare al acesteia. Referitor la faptul c,
XXXXXXXXXa pretins personal i primit prin intermediul mijlocitorului
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n luna august 2013 de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX automobilul de model XXXXXXXXXXXXX
200 a.f./2013, VIN-code XXXXXXXXX, n sum de 1 246 267 MDL se constat
erori de fapt i erori procesuale. Eroarea de fapt const n faptul c, oferul
SRL XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a declarat c, numrul
cu care a fost nmatriculat autoturismul XXXXXXXXXXXXX, pentru care a
achitat n numerar suma de 75 000 Euro n beneficiul lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX era XXXXXXXXXXXXX, pe cnd n ordonana de
recunoatere n calitate de corp delict a automobilului din 20.10.2015 este
indicat numrul de nmatriculare XXXXXXXXXXXXX, care potrivit ordonanei
menionate a constituit obiectul remuneraiei ilicite a infraciunii care i se
incrimineaz lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Potrivit pct.3.1.1 al contractului de
vnzare-cumprare a autoturismului XXXXXXXXXXXXX, semnat de vnztorul
XXXXXXXXXXXXX SRL i XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, suma avansului
este de 10 000 Euro. Conform dispoziiei de ncasare n numerar nr.3124 din
17.06.2013, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a achitat 164 000 lei, care
conform cursului oficial Euro la data achitrii avansului constituia 10 030 Euro.
Aceste acte, precum i declaraiile lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
care a menionat c, mijloacele bneti din care a achiziionat automobilul
XXXXXXXXXXXXX 200 provin din surse proprii, de fapt, combat declaraiile
martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, care a declarat c, el personal a
achitat un avans de 5000 Euro pentru autoturismul XXXXXXXXXXXXX 200.
Eroarea de procedur const n faptul c, procesul-verbal de ridicare din
19.10.2015 a autoturismului XXXXXXXXXXXXX, n/ XXXXXXXXXXXXX i
ordonana de ridicare a acestui automobil din 19.10.2015 nu exist n lista
probelor n acuzare, semnat de acuzatorul de stat i respectiv nu poate fi pus
la baza sentinei. Ordonana de recunoatere n calitate de corp delict i
anexare la materialele dosarului a automobilului XXXXXXXXXXXXX cu n/
XXXXXXXXXXXXX sau a automobilului XXXXXXXXXXXXX 200,
XXXXXXXXXXXXX nu exist la materialele cauzei. n cadrul cercetrii
judectoreti, instana de judecat a acceptat s fie examinat acest mijloc de
prob fr ca acesta sa fie indicat n lista probelor n acuzare i fr o cerere
din partea pentru examinarea procesului-verbal de ridicare din 19.10.2015 a
automobilului de model XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, n/
XXXXXXXXXXXXX. Prin urmare, instana a nclcat principiul
contradictorialitii, favoriznd astfel partea aprrii i admind nclcri
eseniale ale Codului de procedur penal al Republicii Moldova.

Referitor la pretinderea i primirea de la XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX n calitate de obiect al remuneraiei ilicite, prin intermediul
mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, n perioada lunii aprilie
2013, a automobilului de model XXXXXXXXXXXXX, a.f.2014,
XXXXXXXXXXXXX n sum de 1 210 800 MDL, aprtorii au invocat c, se
constat, de asemenea, grave erori de fapt i erori de procedur. Eroarea de
fapt rezid n faptul c, nu este posibil s primeti n calitate de obiect al
remuneraiei ilicite n aprilie 2013 un automobil, cu anul de fabricare 2014.
Eroarea de procedur, se exprim prin faptul c, ordonana de recunoatere n
calitate de corp delict i anexare la materialele cauzei a automobilului de
model XXXXXXXXXXXXX, a.f.2014, nu exist nici n materialele dosarului nici
n lista probelor n acuzare. Nu figureaz n lista probelor n acuzare actele
procesuale prin care presupul mijloc material de prob a fost administrat i
anume: ordonana de ridicare din 19.10.2015 a automobilului
XXXXXXXXXXXXX i procesul verbal de ridicare din 23 octombrie 2015. i n
acest caz nu a existat o cerere din partea aprtorilor privitor la examinarea
actelor procesuale n care este consemnat automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX, a.f.2014, n cadrul cercetrii judectoreti.

Referitor la contextul c, n perioada septembrie 2013 mai 2014,


XXXXXXXXXa beneficiat personal (n 7 cazuri), precum i persoanele care l-au
nsoit, de servicii de transport aerian, aprtorii remarc faptul c, se indic
la un element material care nu este incident infraciunii de trafic de influen.
Fr o interpretare normativ i judiciar a acestui termen, a beneficia este
obligatorie operarea cu o interpretare textual. n context, prin a beneficia se
nelege a profita, a se folosi, a se bucura de un drept, dar nicidecum nu poate
fi abordat aceast fapt prin acoperirea textului legii penale, care prevede
art.326 Cod penal, pretinderea sau primirea.

De asemenea s-a indicat c, a fost comis infraciunea de trafic de


infleun, manifestat prin pretinderea remuneraiei ilicite, ns n acest caz
prevzut la lit.b) nu se mai invoc o careva pretindere. Neconfirmarea acestui
element material determin pe cale de efect, lipsa lui, cel puin din perspectiva
acestui nivel de incriminare. ns, n ansamblu, lund n vedere materialele
administrate prin ntreaga cauz, se deduce o lips de coeren i o
interpretare extensiv defavorabil, raportat la premisa de incriminare a lui
XXXXXXXXXa unor fapte neexistente, iar pe alocuri cu interpretri de la caz la
caz, prin analogie. Toate acestea sunt interzise de legea penal, punnd n
valoare lipsa temeiului juridic al rspunderii penale.

Referitor la contextul c a pretins personal i primit n folosul fiului su


XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX achitarea serviciilor hoteliere aprtorii
menioneaz faptul c, dac anterior se fcea uz de o interpretare extensiv
defavorabil a elementului material n forma pretinderii, atunci n acest caz se
abuzeaz de o interpretare extensiv defavorabil a faptei de primire. Primirea
implic o dare corelativ i, prin urmare, iniiativa aparine coruptorului. i
pe acest fundal, nu se poate incrimina n cazul unei singure fapte infracionale,
a pretinderii personale concomitent cu primirea de ctre alte persoane. n
context, se admite o aplicare prin absurditate a legii penale n vigoare, iar ca
efect se ncalc principiul legalitii incriminrii prevzut de art.3Cod penal al
Republicii Moldova, precum i art.7 CEDO.

Referitor la faptul, precum c, XXXXXXXXXa pretins personal i primit n


folosul fiului su XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, achitarea serviciilor hoteliere
dup cum urmeaz: pentru perioada 22.08.2014-07.09.2014 n Hotelul
XXXXXXXXXXXXX din New York n sum de 9717,51 dolari SUA, echivalent
n valut naional, conform cursului BNM, cu 134 587,51 se constat grave
erori de procedur. Lipsete n lista probelor n acuzare procesul-verbal de
ridicare de la XXXXXXXXXXXXX SA, desfurat la data de 05.11.2015 a
rulajelor bancare de pe conturile de card a lui XXXXXXXXXXXXX,
nr.XXXXXXXXXXXXX, cu cont nr.XXXXXXXXXXXXX Euro. n rezultatul
examinrii n procesul verbal de cercetare a obiectelor/documentelor din
09.11.2015, a rulajelor pe contul bancar a lui XXXXXXXXXXXXX se pretinde c,
a fost stabilit achitarea mijloacelor financiare pentru serviciile hoteliere a lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX pentru XXXXXXXXXXXXX din New York. n
acest caz, de asemenea nu a existat o cerere din partea procurorului privitor la
examinarea n cadrul cercetrii judectoreti a procesului-verbal de cercetare
examinare a obiectelor/documentelor din 09.11.2015 a rulajelor pe contul
bancar a lui XXXXXXXXXXXXX, iar instana a admis din oficiu examinarea
probelor acuzrii.

Au invocat c, instana a admis mai multe probe ale acuzrii, fr ca


acestea s fie incluse n lista probelor n acuzare i fr o cerere a procurorului
de examinare a acestor probe n cadrul cercetrii judectoreti, n timp ce s-a
respins majoritatea cererilor aprrrii referitor la administrarea probelor.
Consider c, procesul verbal de ridicare efectuat de la BC
XXXXXXXXXXXXX SA, la data de 05.11.2015 a rulajelor bancare de pe
conturile de card a lui XXXXXXXXXXXXX, nr.XXXXXXXXXXXXX, cu cont
nr.XXXXXXXXXXXXX Eur, constituie o prob inadmisibil i nu poate fi pus la
baza sentinei sau altor hotrri judectoreti.

Referitor la faptul c, XXXXXXXXXa pretins personal i primit n folosul


fiului su XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, achitarea serviciilor hoteliere dup
cum urmeaz: pentru perioada 22.08.2014-07.09.2014 n Hotelul
XXXXXXXXXXXXX din New York n sum de 9717,51 dolari SUA, echivalent
n valut naional, conform cursului BNM, cu 134 587,51 MDL; pentru
perioada 29.12.2014-06.01.2015 n Hotelul XXXXXXXXXXXXX Elveia n
sum de 4671 franci elveieni, echivalent n valut naional, conform cursului
BNM, cu 74 175,48 MDL i perioadele 10-11.01.2015, 17-18.01.2015,
31.01-01.02.2015, 07-08.02.2015, 13-15.02.2015, 28.02-01.03.2015, n Hotelul
XXXXXXXXXXXXX Elveia n sum de 59300 franci elveieni, echivalent, n
valut naional, conform cursului BNM, cu 925 673 MDL. Tot
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a beneficiat, n contextul acelorai promisiuni
fcute de XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i de bunuri sub form de ceas de model Richard Miile RM
061, n valoare de 100 000 franci elveieni, echivalent, n valut naional,
conform cursului BNM la data de 25.06.2015, cu 2 024 000 lei MDL conine
grave nclcri procesuale, fiind lovit de nulitate, avnd ca consecin
inadmisibilitatea probelor administrate, prin nscrisurile respective. n vederea
verificrii declaraiilor lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, acuzarea a
dispus ridicarea corespondenei potale a lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, care a fost supus examinrii procesului verbal de
cercetare a obiectelor/actelor din 26.10.2015. Acest proces-verbal conine
descrierea n limba romn a mesajelor recepionate de destinatarul
XXXXXXXXXXXXX de la emitentul XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. n procesul
verbal menionat nu exist nici o meniune privitor la participarea
traductorului sau unui interpret, dei anexele la care se face trimitere sunt n
englez. Este adevrat c, la materialele dosarului sunt anexate traducerile n
limba romn a corespondenei, care, probabil este examinat n cadrul
procesului-verbal de cercetare a obiectelor/actelor din 26.10.2015. Au subliniat
c, probabil, deoarece nu exist vreo semntur sau vreo meniune privitor la
autorul traducerilor, cu excepia n care traductorul autorizat
XXXXXXXXXXXXX certific exactitatea traducerii cu textul nscrisului n
original, care a fost vizat la 30 noiembrie 2015, cu semntura i tampila sa.
Nu este semnat totui cte pagini au fost traduse n total i lipsesc careva
confirmri procesuale c XXXXXXXXXXXXX a fost avertizat referitor la
rspunderea penal n conformitate cu art.313 din Codul penal i art.85 din
Codul de procedur penal. Au solicitat nulitatea procesului verbal de
cercetare a obiectelor/actelor din 26.10.2015. Au mai indicat c, procesul
verbal de cercetarea a obiectelor/actelor din 26.10.2015 este inclus de ctre
procuror n Compartimentul II din lista probelor acuzrii, Mijloacele materiale
de prob administrate, ns nici n materialele dosarului penal de acuzare i
nici n lista probelor nu se regsete o ordonan de anexare a documentelor
consemnate n procesul verbal din 26.10.2015 la materialele dosarului.

Referitor la contextul c, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a beneficiat de


bunuri aprtorii au indicat c, n primul rnd, nu se invoc vreo fapt de
natur penal prevzut de art.326 din Codul penal, iar actul de beneficiere nu
prezum i nu acoper elementul material n forma pretinderii sau primirii.
Prin admiterea acestui fapt se interpreteaz extensiv defavorabil legea penal,
mai cu seam din perspectiva principiului legalitii incriminrii. Au menionat
c XXXXXXXXXnu a pretins asemenea bunuri i nu le-a primit.

Referitor la contextul c, ncepnd cu luna martie 2013 a primit un card


bancar sub ameninarea iniierii verificrilor nentemeiate de ctre instituiile
menionate la compania XXXXXXXXXXXXX SRL, pe numele lui
XXXXXXXXXXXXX, aprtorii au invocat c primirea unui card nu prezum
rspunderea penal pentru trafic de influen. Din punct de vedere material,
cardul nu poate fi valorificat, n contextul unei remuneraii ilicite. Nu s-a
indicat n rechizitoriu la vreo careva pretindere a remuneraiei ilicite sub
form de mijloace financiare depozitate n cont de card i transmiterea
propriu-zis a acestui card. Referitor la actul pretins de primire a cardului se
constat c acesta nu aparine lui XXXXXXXXXi nu au fost utilizat de ctre
acesta.
Referitor la cardul bancar, care se pretinde c, a fost primit de
XXXXXXXXXde la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, cu numrul contului
XXXXXXXXXXXXX, emis de BC XXXXXXXXXXXXX SA pe numele lui
XXXXXXXXXXXXX, cu un sold de mijloace financiare n valoare de 162 186,35
Euro se consider c, proba respectiv este inadmisibil i nu poate fi pus la
baza sentinei de condamnare.

La procesul-verbal de percheziie la domiciliul lui XXXXXXXXX


XXXXXXXXX, n cadrul creia s-a ridicat un card emis de BC
XXXXXXXXXXXXX SA nr.XXXXXXXXXXXXX s-au fcut mai multe obiecii
scrise invocndu-se nulitatea percheziiei, deoarece mandatul de percheziie
poate fi emis doar n temeiul art.125 din Codul de procedur penal, fiind
necesar ndeplinirea condiiei presupunerii rezonabile care s rezulte din
probele acumulate sau din materialele activitii speciale de investigaii. n
cazul unui XXXXXXXXXXXXX, acestea pot sta la baza cererii Procurorului
General de ridicare a imunitii. Or, motivele avute n vedere la data de 15
octombrie 2015 au condus deja la efectuarea percheziiei din acea dat i la
emiterea unui mandat de arest. Aa fiind, o nou percheziie trebuie s se
bazeze pe motive noi, probe noi, care s fundamenteze presupunerea
rezonabil la care face referire art.125 alin.(1) din Codul de procedur penal.
Aceste motive trebuie prezentate Procurorului General i trebuie declanat o
nou procedur de ridicare a imunitii.

Avnd n vedere c, cifra a 12-a a contului bancar al cardului emis de BC


XXXXXXXXXXXXX SA fr numele titularului este consemnat 3, n unele
documente procesuale, iar n altele este 8, exist dubii rezonabile privitor la
pertinena, concludena, utilitatea, precum i veridicitatea acestui mijloc
material de prob, care nu au fost nlturate i acestea trebuie interpretate n
favoarea inculpatului.

Aprtorii au remarcat c, referitor la contextul c, urmrind scopul


primirii legale a mijloacelor bneti ce nu i se cuvin, a pretins i a primit
personal, precum i prin mijlocitorul XXXXXXXXXXXXX mijloace bneti se
constat o interpretare extensiv defavorabil a legii penale, admindu-se o
nclcare grav a principiului legalitii incriminrii, iar prin elementele de
analogie i interpretare subiectiv neadecvat, partea acuzrii pune n seama
inculpatului fapte care nu sunt incidente limitelor de aciune ale acestuia.

Au indicat c, primirea ilegal a mijloacelor bneti a fost scop n sine, dar


nu fapt infracional. Or, legea penal nu admite o incriminare subiectiv, iar
primirea n sensul art.326 din Codul penal nu constituie scop, ci un element
obligatoriu al infraciunii.

Nu poate fi admis teza susinut de partea acuzrii, prin care inculpatul a


avut doar scopul primirii ilegale a mijloacelor bneti, realiznd n acelai timp
pretinderea i primirea acestora personal sau prin intermediul altor persoane.
n o mare majoritate a situaiilor invocate de partea acuzrii la acest moment,
la identificarea pretinderii nici nu se indic. n o mare majoritate a cazurilor,
mijloacele financiare erau puse n circuit cu mult nainte dect presupusa
pretindere i primire de XXXXXXXXX XXXXXXXXX. n context, nu se poate
admite situaia incriminrii lui XXXXXXXXXa pretinderii de bunuri, a cror
micare n conturi, n aceeai sum, avea loc de acum naintea pretinderii. n
fapt, au fost efectuate transferuri de mijloace financiare de pe un cont pe altul
i de la o companie la alta fr o justificare economic, dar fr i o legtur
logic i juridic cu presupusele fapte de pretindere i primire de ctre
XXXXXXXXXa unor remuneraii ilicite. Circuitul de mijloace financiare a fost
ntre conturi conexe, n repetate rnduri, fr a include n acest circuit
companiile lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

Aprtorii au susinut c, nu poate fi admis teza prin care s fie primite


mijloacele bneti de ctre intermediari ai vnztorului de influen, fr o
probare a pretinderii acestor mijloace bneti. Or, primirea implic o dare
corelativ i prin urmare, iniiativa aparine vnztorului de influen, adic n
acest caz ar fi trebuit probat iniiativa lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX.

Referitor la procesul-verbal de examinare din 14.12.2015 a rulajelor


bancare pe perioada 18.04.2013 26.11.2014, ridicate de la bncile rezidente,
ct i a celor din Letonia a mijloacelor financiare n sum de 11 191 500
dolari SUA i 12 924 529 Euro, de care a beneficiat XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX prin intermediul persoanelor interpuse, au invocat grave
nclcri ale legislaiei procesuale, deoarece traductorul care este indicat n
procesul-verbal de examinare din 14.12.2015 a rulajelor bancare pe perioada
18.04.2013 26.11.2014 nu a fost avertizat de rspundere penal. Actele care
atest extrasele din cont examinate n procesul-verbal din 14.12.2015 sunt
anexate la acest proces-verbal, ns nici unul dintre aceste acte nu este tradus
n limba romn, dei anexele constituie parte integrant a procesului-verbal.
n consecin, consider c, procesul-verbal de examinare din 14.12.2015 a
rulajelor bancare pe perioada 18.04.2013 26.11.2014, precum i 54 de anexe
la acest proces verbal nu pot fi n msur s probeze alocarea mijloacelor
financiare n sum de 11 191 500 dolari SUA i 12 924 529 Euro, de care a
beneficiat XXXXXXXXXprin intermediul companiilor nerezidente, gestionate de
facto, att din perspectiva nulitii absolute a acestor acte, ct i din motivul
inadmisibilitii acestora.

Au menionat c, o interpretare extensiv defavorabil a legii penale se


constat i referitor la contextul c, XXXXXXXXXdirect, ct i prin intermediul
lui XXXXXXXXXXXXX a primit mijloace financiare la 17.05.2014; 20.05.2014;
23.05.2014; 03.06.2014; 30.06.2014; 01.07.2014; 04.07.2014; 07.07.2014;
11.07.2014; 14.07.2014; 16.07.2014; 17.07.2014; 09.07.2014; 04.08.2014;
05.08.2014; 13.08.2014; 28.08.2014; 29.08.2014; 01.09.2014; 03.09.2014;
23.09.2014; 29.09.2014; 30.09.2014; 01.10.2014; 06.10.2014; 10.10.2014;
16.10.2014; 17.10.2014; 20.10.2014; 31.10.2014; 19.11.2014; 20.11.2014;
10.12.2014; 11.12.2014; 12.12.2014. Nu se poate admite teza prin care s se
pretind c a primit mijloace financiare XXXXXXXXXXXXX, fr a se proba c
ele au fost transmise inculpatului. Nu se poate admite situaia incriminrii lui
XXXXXXXXXa pretinderii de bunuri a cror micare n conturi, n aceeai sum
avea loc de acum naintea faptului pretinderii. n context, nu se identific o
legtur logic ntre pretinderea presupus de 997 900$ de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i eliberat prin intermediul lui
XXXXXXXXXXXXX la aceeai dat, doar c sursa de provenien a acestor bani
a fost creditul demarat la 20.11.2014 i parcurs prin multe
OFFXXXXXXXXXXXXXE ale lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. De
asemenea se constat, c aceste persoane fizice XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX nu au fost n Republica Moldova.

Referitor la faptul c, XXXXXXXXXatt direct, ct i prin intermediul lui


XXXXXXXXXXXXX, cu care este n relaii de afinitate, a primit de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX mijloace financiare ca urmare a eliberrii
numerarului de ctre persoanele fizice XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXi
XXXXXXXXXXXXX de pe conturile deinute n BC XXXXXXXXXXXXX SA la
solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, n perioada
17.05.2014-12.12.2014, n sum total de 320 941 414 MDL, nu este probat.
Acuzarea nu a reuit s aduc probe ntru confirmarea faptelor c anume cele
trei persoane fizice XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX
au ridicat banii transferai pe conturile lor, precum i a urmtoarelor
mprejurri: cine, care a fost suma transmis de fiecare, cnd i n ce
circumstane au transmis banii ridicai n numerar lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. n acest caz declaraiile lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
constituie o surs care nu a putut fi verificat n edina de judecat, deoarece
nu au fost audiate n edina de judecat persoanele fizice XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX, iar documentele financiare anexate la
materialele dosarului nu probeaz faptul c, aceste persoane au ridicat bani n
numerar i i-au transmis lui XXXXXXXXXsau lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX.

Aprtorii au invocat c, nu s-a fcut o determinare clar a legturii i


dependenei raporturilor de serviciu exercitate de ctre XXXXXXXXXi factorul
de decizie n raport cu care se admitea pretinsa influen.

n ultiml cuvnt inculpatul XXXXXXXXXa menionat c, majoritatea


martorilor au confirmat c nu s-au ntlnit nici o dat cu dnsul i nici nu-l
cunosc.

Referitor la cele trei automobilele de model XXXXXXXXXXXXX a indicat c,


la solicitarea sa acestea au fost nregistrate dup persoanele menionate.
Scopul a fost crearea unei companii de paz. Dnsul nu s-a folosit de aceste
automobile. Oferirea acestor automobile a venit din partea lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, prin firma sa de XXXXXXXXXXXXX.

A menionat c, XXXXXXXXXXXXX a spus foarte clar c el nu s-a ocupat de


administrarea companiei XXXXXXXXXXXXX i nici nu a tiut de existena
celorlalte companii. El doar a organizat ntlnirea ntre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX. Referitor la emisie niciodat nu au fost
discuii cu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, emisia de la
XXXXXXXXXXXXX a fost acceptat att de Parlament ct i de Guvern, care, au
vizat dou instituii financiare XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX. A
indicat c, nu cunotea despre discuiile dintre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX, fapt confirmat i de ultimul. Toate
resursele financiare pe care le-a obinut XXXXXXXXXXXXX de la
XXXXXXXXXXXXX au fost n urma discuiilor, ntre ei, toate aceste
mprumuturi la care s-au neles ei au fost alocate n baza contractelor de
creditare nregistrate la Banca Naional.

Referitor la emisie a indicat c, aceasta a fost una din soluiile care a fost,
formulat de o comisie parlamentar i care a fost votat n Plenul
Parlamentului. Nu el a indus aceast soluie. El a vorbit public despre faptul c
aceasta este o idee bun, i n toat aceast perioad de timp s-a dicutat
despre XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX, fapt confirmat i de martorul
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, deciziile au fost luate aa cum a comunicat
inclusiv i XXXXXXXXXXXXX, care a povestit cu lux de amnunte cum au
derulat evenimentele, inclusiv i multiple ntlniri la nivel de Guvern cu
participarea factorilor de decizii. Decizia s-a luat inclusiv i n baza studiului de
fezabilitate efectuat de ctre Banca Naional. Deci, au existat discuii n
cadrul Comitetului Naional de Stabilitate Financiar, la Ministerul Finanelor,
Banca Naional, discuii, cu participarea conducerii Guvernului, iar decizia
comisiei a fost adoptat prin vot unanim, de ctre reprezentani ai mai multor
partide. Cu avizul favorabil al Bncii Naionale, toate aceste documente au fost
expediate Comisiei Naionale a Pieei Financiare, acolo, unde au aprobat
aceast emisie. A menionat c, martorul Artur Gherman, a spus foarte clar c
inculpatul XXXXXXXXXnu a discutat cu dnsul despre emisie i nu i-a cerut
nimic n acest sens.

Referitor la extorcarea cadourilor din motivul c anumite instituii ale


statului au fost partajate politic XXXXXXXXXXXXX-ului, a indicat c, a solicitat
s vin conductorii instituiilor menionate care s confirme c dac mcar o
singur dat XXXXXXXXXa cerut s fie efectuate verificri la companiile lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Informaii despre verificri la companiile
lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nu exist, deci controale nici nu au
existat.

Referitor la ceas, a aflat de existena acestuia din rechizitoriu. Din


declaraiile lui XXXXXXXXXXXXX, rezult c n cazul acestui ceas,
comunicarea a fost ntre dnsa, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. El nu a intervenit i nu a solicitat un
asemenea cadou.

n ceea ce ine de carduri bancare acestea nu sunt nominale. Singura


banc din Republica Moldova care emitea asemenea carduri era BC
XXXXXXXXXXXXX SA. tia de existena unui singur card i la necesitate
transmitea banii pentru a fi pui pe card pentru cheltuielile curente ale copiilor
si n Elveia. Acelai card n acelai timp efectua din 5 locuri diferite pli,
fiindc de pe acelai cont pot fi operate mai multe carduri. Sumele care au fost
invocate, trebuie s fie probate c au fost cheltuite anume de fiul su
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX.

Inculpatul XXXXXXXXXa indicat c, niciodat nu a condiionat zborurile


enunate. O singur curs a fost cu caracter privat, Chiinu-Paris,
Paris-Chiinu, acesta fiind cadoul de nunt al lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, pentru dnsul i soia sa. A recunoscut c, a greit, cnd a
acceptat cadoul dat, dar nu a nclcat legea, deoarece la acel moment nu
deinea nici o funcie public, singura funcie pe care o deinea era de
preedintele unui partid politic, care, nu poate constitui subiectul unei
infraciuni. n rest, zborurile nu au fost n scopuri personale, i erau necesare
pentru deplsarea diferitor delegaii oficiale. Ceea ce ine de contra-plat, nu a
avut discuii, cu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX c aceste zboruri vor fi
gratuit, ns totodat niciodat nu a avut solicitarea pentru a plti aceste
zboruri i n orice moment plata pentru aceste zboruri putea s fie fcut la
prima solicitare i categoric urmeaz s fie fcut.

Instana relev c, faptele de pretindere i primire de ctre XXXXXXXXXa


automobilelor de model: XXXXXXXXXXXXXn sum de 1 210 800 MDL, prin
intermediul mijlocitorulu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code-XXXXXXXXXXXXX, n sum
de 973 828,17 MDL prin intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX n luna iulie 2013; XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu
VIN-code-XXXXXXXXXn valoare de 969 960 MDL prin intermediul
mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX 200 XXXXXXXXXXXXX,
VIN-code XXXXXXXXX, n sum de 1 246 267 MDL, prin intermediul
mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n luna august 2013;
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX VIN-code XXXXXXXXXXXXX n sum de
1 018 124,05 MDL prin intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX n luna septembrie 2013, se demonstreaz inclusiv prin
urmtoarele mijloace de prob examinate i apreciate n cadrul edinei de
judecat, care combat poziia aprrii, i anume:

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


care a comunicat c, XXXXXXXXXi comunica care automobil este
necesar, iar dnsul ddea indicaii subordonailor si privind
procurarea i transmiterea bunului persoanei indicate de
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Ulterior, XXXXXXXXXtransmitea
paapoartele oamenilor pe care trebuiau s fie nregistrate aceste
automobile. Din partea lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
mputernicit de procurarea automobilelor era XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX. Acetia primeau banii i
efectuau achitrile. Printre automobilele transmise au fost un
XXXXXXXXXXXXX, trei XXXXXXXXXXXXX, o
XXXXXXXXXXXXX.Vol.XXVI, f.d.48-50, 129-134

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX se


confirm c, automobilele de model XXXXXXXXXXXXX, trei automobile de
model XXXXXXXXXXXXX, i un automobil XXXXXXXXXXXXX au fost transmise,
ctre XXXXXXXXXpentru a fi efectuat emisia suplimentar la
XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a menionat c,


aproximativ n perioada anului 2013, a fost trimis de
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX la compania BS
XXXXXXXXXXXXX s nregistreze dou automobile de model
Touareg. n acel moment l-a sunat pe XXXXXXXXXXXXX, care
deinea funcia de ef de paz al lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXX i-a dat persoana pe numele cruia s
nregistreze mainile, aceasta fiind XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. S-a ntlnit cu XXXXXXXXXXXXX la compania
BS XXXXXXXXXXXXX. El a semnat materialele pe ambele
automobile. n acel moment a achitat n numerar bani pe care i-a
dat XXXXXXXXXXXXX, dup aceea a mers cu XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX la centru pentru nmatricularea automobilelor
i a nregistrat ambele automobile pe numele ultimului. Suma
automobilelor era aproximativ de 2 milioane de MDL. A mai avut
o indicaie de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX s
nregistreze o main de model XXXXXXXXXXXXX, unde tot dup
aceast procedur l-a sunat pe XXXXXXXXXXXXX. Acesta i-a dat
persoana pe numele cui s nregistreze maina,
XXXXXXXXXXXXX. S-a deplasat la compania BS
XXXXXXXXXXXXX. A achitat n numerar banii care i-au fost
transmii de XXXXXXXXXXXXX, i a nregistrat maina pe
XXXXXXXXXXXXX, familia, nu mai ine minte; Vol.XXVII, f.d.62-63

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se demonstreaz


faptul c, la indicaia lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a procurat i a
nregistrat dou automobile de model XXXXXXXXXXXXX i un automobil de
model XXXXXXXXXXXXX pe numele lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, persoane indicate de XXXXXXXXXXXXX,
ef al Serviciului de paz a lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a comunicat


c, n 2014 l-a telefonat XXXXXXXXXXXXX i i-a solicitat s
gseasc un automobil de model XXXXXXXXXXXXX. El i-a
prezentat cteva oferte, inclusiv i oferta pentru un
XXXXXXXXXXXXX S care era aproximativ identic la pre i nu
trebuia de ateptat. Automobilul de model XXXXXXXXXXXXX S a
fost rezervat i dup aceea l-a telefonat XXXXXXXXXXXXX de la
BS XXXXXXXXXXXXX i deja toate actele s-au nregistrat pe
acest companie.Vol.XXVII, f.d.88-89;

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se adeverete faptul


procurrii automobilului de model XXXXXXXXXXXXX S de ctre
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a menionat c,


n perioada 2013 XXXXXXXXXXXXX s-a adresat la compania n
care activeaz cu solicitarea de a procura mai multe autoturisme
dintre care trei automobile de model XXXXXXXXXXXXX, un
automobil XXXXXXXXXXXXX, un automobil XXXXXXXXX, i un
automobil de model XXXXXXXXXXXXX. n ce privete cele trei
autoturisme de model XXXXXXXXXXXXX ele au fost importate din
Germania de ctre compania n care activeaz, valoarea lor dup
devamare, fiiind n jur de 60 000 de euro/automobil. Automobilul
de model XXXXXXXXXXXXX a fost procurat de la reprezentantul
oficial al companiei XXXXXXXXXXXXX n Moldova, la o valoare de
65 de mii de euro. Dou automobile de model XXXXXXXXXXXXX
au fost nmatriculate pe numele lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i un automobil de acelai model pe -
XXXXXXXXXXXXX, iar XXXXXXXXXXXXX pe - XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Vol.XXVII f.d.119-120;

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se probeaz faptul


procurrii de ctre XXXXXXXXXXXXX a trei automobile de model
XXXXXXXXXXXXX, un automobil de XXXXXXXXXXXXX, un automobil Mercedes
Viano, i un autoturism XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care a comunicat c, n primvara anului
2014, la rugmintea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, a nregistrat
pe numele su automobilul de model XXXXXXXXXXXXX. Ulterior,
n august 2015 XXXXXXXXXi-a solicitat s vnd acest automobil.
n septembrie, XXXXXXXXXi-a transmis cheile i i-a zis c,
automobilul se afl ntr-un garaj de pe str.Ismail. A mers la o
companie care se ocup cu vnzrile de automobile, unde de
dnsul s-a apropiat un domn, pe nume XXXXXXXXXXXXX i l-a
ntrebat dac nu intenioneaz s vnd maina, contra sumei de
400 000 MDL, la care i-a comunicat c trebuie s coordoneze. A
discutat cu XXXXXXXXXpreul automobilului, la care ultimul a
czut de acord cu suma menionat. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a luat legtura cu potenialul cumprtor
XXXXXXXXXXXXX i a doua zi, a mers i a vndut maina. Banii,
n sum de 400 000 MDL i-a transmis lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. A mai indicat c, nu cunoate cine a pltit pentru
acest automobil XXXXXXXXXXXXX iniial, iar careva taxe sau
impozite pentru deinerea acestui automobil nu a achitat.
Vol.XXVII, f.d.209-210;

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


s-a stabilit c, pe numele su a fost nregistrat fictiv automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX, banii n sum de 400 000 MDL, obinui din comercializarea
acestui automobil au fost transmii lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care confirmat c, a deinut n proprietate
dou automobile de model XXXXXXXXXXXXX. Nu cunoate cum
au fost procurate, dar a menionat c nu din banii si, pur i
simplu a fost rugat de ctre XXXXXXXXXXXXX care era eful de
paz a domnului XXXXXXXXX XXXXXXXXX, s fie nregistrate pe
numele su pentru o perioad scurt de timp pn o s fie
nfiinat firma de paz. XXXXXXXXXXXXX i-a spus s ia legtura
cu XXXXXXXXXXXXX. Dup care, dnsul l-a sunat, deoarece se
cunosc c au activat n Serviciul de Protecie i Paz de Stat. S-au
ntlnit, probabil la Direcia nmatriculare i s-au dus s
nregistreze maina, nu i-a comunicat nimeni detaliile. Mijloace
financiare pentru aceste automobile nu a pltit. Nu cunoate tot
n detalii cine beneficia de aceste automobile. Vol.XXVII
f.d.128-129

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


s-a stabilit c, pe numele su au fost nregistrate fictiv dou automobile de
model XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a relatat c,


XXXXXXXXXl-a rugat respectuos dac cineva din biei ar dori
sau dorete s nregistreze temporar pe numele lor automobilele
de model XXXXXXXXXXXXX. Dintr-o discuie cu bieii a ntrebat
dac sunt disponibili s accepte rugmintea lui XXXXXXXXXi
dnii au fost de acord. Lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
i XXXXXXXXXXXXX, i-a transmis numrul de telefon al lui
XXXXXXXXXXXXX, mai departe nu cunoate detalii. Destinaia
acestor automobile nu o cunotea, unul din automobilele de
model XXXXXXXXXXXXX era folosit de biei n afara serviciului.
Nu cunoate dac XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX au achitat careva mijloace financiare pentru
automobilele date. Unul din automobile parial sau temporar era
folosit de biei pentru a asigura protecia, unul s-a accidentat
complet, iar de al treilea nu se folosea nimeni. XXXXXXXXXi nici
membrii familiei sale att timp ct s-a aflat sub protecia
Serviciului de Paz de Stat nu s-au folosit de aceste automobile
nici ca pasager, nici ca ofer. Vol.XXVII f.d.207-208

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX s-a stabilit c, la


solicitarea lui XXXXXXXXXpe numele lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
i XXXXXXXXXXXXX au fost nregistrate fictiv trei automobile de model
XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX


care a menionat c, n luna iunie a anului 2013, a primit o
indicaie de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX s gseasc
un automobil de model XXXXXXXXXXXXX de culoare neagr cu
salon bej. Studiind piaa la acel moment un asemenea automobil
nu era, iar reprezentanii oficiali ai XXXXXXXXXXXXX Centru din
Republica Moldova, i-au comunicat c, n decurs de 2-3 sptmni
un asemenea automobil va aprea n vnzare. El a lsat un avans,
iar cnd a aprut automobilul menionat a primit suma rmas
de 70 000 Euro, de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i
numele persoanei pe care trebuia s nregistreze acest automobil,
acesta fiind XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, cu care s-a
ntlnit n antreul sediului reprezentantului oficial
XXXXXXXXXXXXX, care se afl n sec.Botanica, mun.Chiinu.
Dup ce XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a achitat suma de bani
rmas pentru automobil, l-a prezentat pe XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, ca persoan pe numele cruia trebuie s fie
nregistrat acel automobil, a lsat banii pentru nmatriculare i a
plecat. La acel moment managerul pe vnzri era domnul
XXXXXXXX. Apoi n luna iulie anului 2013, a mai primit indicaii
de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX s gseassc un
automobil de model XXXXXXXXXXXXX i s se ntlneasc cu
persoane pe care trebuie s fie nmatriculat acest automobil.
Acea persoan era XXXXXXXXXXXXX. S-au ntlnit, lng
XXXXXXXXXXXXX Centru la parcare, dup care au nregistrat
automobilul la Direcia de nmatriculare sec.Buiucani,
mun.Chiinu. Vol.XXVII f.d.64-65

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX se


probeaz faptul c la indicaia lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, primul
a procurat un autoturism de marca XXXXXXXXXXXXX 200, pe care l-a
nregistrat i transmis lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, precum un
automobil de marca XXXXXXXXXXXXX pe care l-a nregistrat i transmis lui
XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a confirmat


c, pe numele su a fost nregistrat un automobil de model
XXXXXXXXXXXXX, indicnd c, XXXXXXXXXXXXX l-a ntrebat
dac va fi de acord s nregistreze automobilul XXXXXXXXXXXXX
pe numele su. A acceptat, s-a ntlnit i a semnat contractul de
vnzare-cumprare, la o companie de XXXXXXXXXXXXX, dar la
Direcia nmatriculare auto la sec.ScuXXXXXXXXXXXXX, a
nregistrat automobilul pe numele su. Mijloace financiare pentru
procurarea automobilului i ulterior careva taxe sau impozite
pentru acest automobil nu a achitat. Automobilul era utilizat de,
colegii si care asigurau paza lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
XXXXXXXXXnu s-a folosit personal de acest automobil. Nu l-a
vzut nici o dat la volanul acestui automobil. Vol.XXVII
f.d.203-204

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se probeaz faptul c


la indicaia lui XXXXXXXXXXXXX, pe numele su a fost nregistrat un
automobil de marca XXXXXXXXXXXXX.

- Ordonana din 20.10.2015 de recunoatere n calitate de


corp delict a automobilului de model XXXXXXXXXXXXX, n/.
XXXXXX, VIN- code XXXXXXXXX, prin care s-a constatat c
obiectul remuneraiei ilicite a infraciunii care i se incrimineaz
lui XXXXXXXXXa constituit inclusiv i un automobil de model
XXXXXXXXXXXXX, n/.XXXXXXXXXXXXX a/f 2013, VIN-code
XXXXXXXXX, care era folosit la asigurarea pazei i proteciei
acestuia. n scopul de a deghiza adevrata identitate a
proprietarului automobilului, acesta a fost nregistrat pe numele
unuia din angajaii SA ,,XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. (Vol.XV f.d.201-202)
- Ordonana din 20.10.2015 de recunoatere n calitate de
corp delict a automobilului de model XXXXXXXXXXXXX n/
XXXXXX, VIN- XXXXXXXXXXXXX, prin care s-a constatat c
obiectul remuneraiei ilicite a infraciunii care i se incrimineaz
lui XXXXXXXXXa constituit inclusiv i un automobil, care era
folosit la asigurarea pazei i proteciei acestuia. n scopul de a
deghiza adevrata identitate a proprietarului automobilului,
XXXXXXXXXa dat indicaia ca acesta s fie nregistrat pe numele
unuia din angajaii lui i anume pe XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Vol.XV f.d.203-204

- Ordonana din 21.10.2015 de recunoatere n calitate de


corp delict a automobilului de model XXXXXXXXXXXXX n/
XXXXX, VIN- XXXXXXXXXXXXX, prin care s-a constatat c
obiectul remuneraiei ilicite a infraciunii care i se incrimineaz
lui XXXXXXXXXa constituit inclusiv i un automobil de model
XXXXXXXXXXXXX n/ XXXXXXXXXXXXX, VIN- XXXXXXXXXXXXX,
care era folosit la asigurarea pazei i proteciei acestuia. n
scopul de a deghiza adevrata identitate a proprietarului
automobilului, XXXXXXXXXa dat indicaia ca acesta s fie
nregistrat pe numele unuia din angajaii lui i anume pe
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Vol.XV f.d.205-206.

Cu referire la pretinderea i primirea serviciilor de transport aerian n


perioada septembrie 2013-mai 2014, care constituie remuneraie ilicit
acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX pentru urmtoarele cltorii aeriene: ruta
din 29.09.2013 ERKVI, Chiinu-Manchester efectuat la ora 09:00 de
compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX; ruta din
02.10.2013 ERKVI, Manchester-Chiinu, efectuat de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ora 17:30, a cror pasageri erau XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX; ruta din 16.11.2013
NBL101, Chiinu-Geneva efectuat la ora 08:00 de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX i ruta din 17.11.2013 NBL101,
Geneva-Chiinu, efectuat de compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ora 19:20,
avnd ca pasageri pe XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX; ruta din 07.12.2013
NBL101, Chiinu-Kiev, ora 09:00, fiind efectuat de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXX i ruta
de sosire din 07.12.2013 NBL101, Kiev-Chiinu, ora 19:20, avnd ca pasageri
pe XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX; ruta din 07.01.2014 NBL201, Chiinu-Paris, ora 17:00 de
compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX i ruta de sosire din
12.01.2014 NBL201, Paris-Chiinu, ora 19:30, avnd ca pasageri pe
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX; ruta de plecare
din 03.05.2014 NBL101, Chiinu-Bucureti, ora 09:00 de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXXi
XXXXXXXXXXXXX i ruta de sosire din 03.05.2014 NBL101, Bucureti-Chiinu,
ora 13:40, a cror pasageri erau XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX; ruta de
plecare din 18.04.2014 NBL201, Chiinu Tel-Aviv, ora 20:35 de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX V.,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX N., XXXXXXXXXXXXX V.,
XXXXXXXXXXXXX V., XXXXXXXXXXXXX I., XXXXXXXXXXXXX E. i ruta de
sosire din 19.04.2014 NBL201, Tel-Aviv-Chiinu, ora 20:35, a cror pasageri
erau XXXXXXXXX V., XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX N.,
XXXXXXXXXXXXX V., XXXXXXXXXXXXX V., XXXXXXXXXXXXX I.,
XXXXXXXXXXXXX E. Cursa Chiinu-Tel-Aviv-Chiinu; ruta de plecare din
15.05.2014 NBL101, Chiinu Bucureti, ora 09:30 prestate de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXXi
XXXXXXXXXXXXX i ruta de sosire din 15.05.2014 NBL101, Bucureti -
Chiinu, ora 21:05, avnd ca pasageri pe XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX.

Instana relev c, aceste fapte se demonstreaz inclusiv prin urmtoarele


mijloace de prob examinate i apreciate n cadrul edinei de judecat:

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,


care a menionat c, zborurile erau organizate ncepnd cu
sfritul anului 2010 pn n anul 2015. XXXXXXXXXtia c
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX este proprietarului
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, care acum poart denumirea
de ,,XXXXXXXXXXXXX SRL. Dup necesitile de a se deplasa n
strintate XXXXXXXXXsolicita efectuarea zborurilor de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i acesta respectiv ordona
asistentului su, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, care se
ocupa nemijlocit de organizarea acestor zboruri. Compania care
la acel moment avea denumirea,,XXXXXXXXXXXXX SRL nu avea
profituri i se folosea din sursele fondatorilor. Cte zboruri au
fost efectuate nu poate spune exact, deoarece toate documentele
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL au fost transmise organului
de urmrire penal. Cheltuielile de zbor constau din: combustibil,
taxele de zboruri, servicii navigaie i altele, acestea fiind achitate
de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Despre achitarea
zborurilor nici o dat nu a mers vorba, deoarece XXXXXXXXXi
indica doar destinaia i att. Vol.XXVI, f.d.48-50, 129-134

Astfel, prin declaraiile martorilor XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX se


atest faptul c, XXXXXXXXXa beneficiat de servicii avia din contul primului.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,


care a declarat c, n privina lui XXXXXXXXXa menionat faptul
c au fost cteva zboruri, n urmtoarele locaii: Israel, Bruxelles,
Paris, Nia, Bucureti. n primvara anului 2012-2013 a fost un
zbor n Israel, n perioada srbtorilor de Pati i era o delegaie
mare. n obligaiunile sale intra s-i transmit directorului
companiei XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX data, timpul i
destinaia pornirii i dac erau zboruri comerciale sau din contul
companiei. Au fost cteva zboruri cnd XXXXXXXXXXXXX i-a spus
c banii trebuie s fie transferai de la XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
Din cte cunoate, banii au fost adui n contabilitate de ctre
contabilul SRL XXXXXXXXXXXXXl i respectiv contractul a fost
efectuat ca pe numele lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Vol.XXVI
f.d.153-155

Astfel declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


probeaz faptul c XXXXXXXXXa beneficiat de servicii avia, a cror valoare a
fost achitat integral de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i companiile
sale.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care a declarat c, n toamna anului 2013 a
fost chemat de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX care i-a spus
s transmit un pachet lui XXXXXXXXXXXXX, contabilul firmei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL. A nmnat pachetul ultimei, care n
prezena sa a deschis pachetul, a numrat mijloacele bneti i i-a
nmnat ordinul de ncasare a sumei care l-a transmis lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Aproximativ n primvara
anului 2014, de asemenea XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
l-a chemat i l-a rugat s efectueze aceeai operaiune, adic s ia
un pachet i s-l transmitlui XXXXXXXXXXXXX, s primeasc de
la ultima ordinul de ncasare i s-l transmit lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. A menionat c, nu
cunoate detalii n privina destinaiei acestor bani. Vol.XXVII
f.d.94-95

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX se


probeaz faptul c la indicaia lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, a
transmis contabilului SRL XXXXXXXXXXXXX diferite sume de bani n
numerar.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a indicat c,


a primit o list de la Centrul Naional Anticorupie n care i s-a
solicitat s depisteze zborurile care au fost efectuate de compania
,,XXXXXXXXXXXXX SRL. A prezentat lista zborurilor ncheiate
cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la indicaiile directorului
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. A indicat c, ea pregtea contractul, emitea
facturi, act de predare-primire care au rmas la n compania n
care activeaz, deoarece nu au fost semnate de beneficiar, de
client. Banii pentru aceste zboruri i-a primit de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, iar ulterior au fost depui n
banc la contul companiei. Referitor la zborurile Chiinu
Tel-Aviv, Tel-Aviv Chiinu, costul acestuia a fost 450 000 MDL,
bani, care i-au fost transmii de ctre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Ultimul i-a comunicat c contractul respectiv
urmeaz a fi ncheiat cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Din partea
beneficiarului nimeni nu a semnat contractul. Ambele exemplare
ale contractelor se afl, n contabilitatea companiei. Sine costul
zborului Chiinu-Bucureti, Bucureti-Chiinu era de 93 000 de
MDL. Contractul pentru aceast cltorie a fost semnat din
partea companiei, iar din partea clientului XXXXXXXXXnimeni nu
a semnat. Ambele exemplare ale contractului i facturile sunt la
companie. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX cnd a venit i i-a
transmis banii nu i-a spus de la cine sunt acetia, i-a menionat
pentru care contracte se achit, ns a venit din partea
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX care-l reprezint pe
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Bonul de plat sau ordinul
de ncasare a fost scris pe numele lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
deoarece aa indicaii a primit. Datele lui XXXXXXXXXi le-a oferit
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. XXXXXXXXXpentru
prestarea serviciilor nu s-a adresat la dnsa personal. Vol.XXVII
f.d.92-93

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se probeaz faptul c


XXXXXXXXXa beneficiat de dou curse avia, efectuate de ctre compania SRL
XXXXXXXXXXXXX, mijloacele financiare prin care au fost achitate
cursele indicate primindu-le de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care a indicat c, n perioada octombrie
2004- aprilie 2015 a fost administrator al companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, redenumit n ,,XXXXXXXXXXXXX SRL,
care are drept gen de activitate acordarea serviciilor de transport
aerian la comand de tip taxi air. Vag, dar i aduc aminte ceva de
cursa Chiinu Tel Aviv, Tel Aviv Chiinu. De obicei zborurile
sunt efectuate la comanda reprezentantului XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, fondator ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, care l-a
informat c se vor efectua la comanda lui XXXXXXXXXXXXX, nu
tie ce familie are. Astfel primind comanda efectueaz zborul. A
fost efectuat un zbor pentru aducerea Focului Haric, de la Tel
Aviv. Banii au fost achitai de o persoan fizic pe care nu o
cunoate. Sine costul zborului a fost prezentat, nu mai ine minte,
dar exist documente contabile. n mai 2014 a fost efectuat
cursa Bucureti-Chiinu-Bucureti posibil. Cu aceeai procedur,
era sunat de XXXXXXXXXXXXX i efectua cursa. Indicaiile le-a
primit de la fondatorul companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL,
XXXXXXXXXX. Pentru aceste dou zboruri conform informaiilor
contabile, s-a achitat, dar nu cunoate cine a fcut achitrile.
Achitarea taxelor de zbor i aterizare pentru curseler Tel Aviv i
Bucureti s-a fcut din contul companiei, Nu ine minte sumele,
deoarece efectueaz sute zboruri. Vol.XXVII f.d.90-92

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX se


constat faptul c XXXXXXXXXa beneficiat de dou curse avia, efectuate de
ctre compania SRL XXXXXXXXXXXXX, cursele indicate fiind comandate
de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, asistentul personal al lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a indicat


c,n perioada anului 2013-2014 a primit indicaii de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX de a fi efectuate curse
charter la sine costul acestora. Iniial XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i-a spus c vor fi efectuate asemenea curse n
interesele lui i ca despre acest gen de curse XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX asistentul lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX va comunica direct cu XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX administratorul ,,XXXXXXXXXXXXX SRL. El,
mpreun cu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX verificau dac
se realizau aceste curse. Cursele Chiinu-Tel-Aviv, Tel-Aviv
Chiinu, Chiinu-Bucureti, Bucureti-Chiinu, au fost achitate
n numerar. Chitana a fost achitat dup sine cost, dar nu dup
preul de pe pia, iar achitarea se efectua direct de ctre o
persoan trimis de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Pentru
aceste dou curse a achitat o persoan trimis de
XXXXXXXXXXXXX, numele creia nu-l cunoate; Vol.XXVII
f.d.117-118

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se probeaz faptul c


compania SRL XXXXXXXXXXXXXa prestat serviciu avia pe cursele
Chiinu-Tel Aviv-Chiinu din 29.09.2013 - 02.10.2013 i Chiinu -
Bucureti- Chiinu din 15.05.2014 la pre de sinecost, cursele indicate
fiind comandate de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, asistentul
personal al lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a indicat c,


pentru cursa Chiinu Tel-Aviv din 18.04.2014 prestat de ctre
compania ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, nu a efectuat careva achitri
la aceast deplasare i nici nu cunoate cine a achitat aceast
curs. XXXXXXXXXXXXX a indicat c, a mers la invitaia
mitropoliei, care a organizat aceast curs. El s-a ocupat de
organizarea tehnic, ceea ce ine de ora decolrii, cte persoane
pleac, ora aterizrii, la ntoarcere a organizat transport pentru a
efectua deplasarea n ora. A susinut c, a fost i XXXXXXXXXn
acea deplasare la Tel-Aviv; Vol.XXX f.d.17-18

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se confirm faptul c,


XXXXXXXXXa fost pasager al cursei Chiinu-Tel-Aviv, Tel-Aviv Chiinu.

- proces-verbal de examinare din 29.10.2015 Vol.VII f.d.30-32 i


proces-verbal de examinare din 09.12.2015 Vol.VIII f.d.70-71 prin
care au fost examinate actele parvenite de la SRL
XXXXXXXXXXXXX, proces-verbal de examinare din 30.10.2015,
prin care au fost examinate actele parvenite de la .S.
XXXXXXXXXXXXX Vol.VII f.d.55-62, proces-verbal de examinare
din 02.11.2015, prin care au fost examinate actele parvenite de la
SRL XXXXXXXXXXXXX, Vol.VII f.d. 40-45 i procesele-verbale
de examinare din 02.11.2015 i din 03.11.2015 prin care au fost
examinate actele parvenite de la Departamentul Poliiei de
Frontier Vol.VII f.d.72-79 i 81-82, procesele verbale de
examinare din 02.11.2015 prin care au fost examinate
rspunsurile parvenite de la SRL ,,XXXXXXXXXXXXX prin
Vol.VIII, f.d.21 i 51-52,

Cu referire la pretinderea personal i primirea n folosul fiul su


XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, achitarea serviciilor hoteliere dup cum
urmeaz: pentru perioada 22.08.2014-07.09.2014 n hotelul
,,XXXXXXXXXXXXX din New York n sum de 9717,51 dolari SUA, echivalent
n valut naional conform cursului BNM cu 134 587,51 MDL; pentru
perioada 29.12.2014-06.01.2015 n hotelul ,,XXXXXXXXXXXXX Elveia n
sum de 4671 franci elveieni, echivalent n valut naional conform cursului
BNM, constituind suma de 74 175,48 MDL i perioadele 10-11.01.2015,
17-18.01.2015, 31.01-01.02.2015, 07-08.02.2015, 13-15.02.2015,
28.02-01.03.2015, n hotelul ,,XXXXXXXXXXXXX Elveia n sum de 59300
franci elveieni, echivalent n valut naional conform cursului BNM
constituind suma de 925 673 MDL, i beneficierea de ctre XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX de bunuri sub form de ceas de model ,,XXXXXXXXXXXXX
n valoare de 100 000 franci elveieni, echivalent n valut naional conform
cursului BNM la data de 25.06.2015 n sum de 2 024 000 MDL, acestea se
demonstreaz prin urmtoarele mijloace de prob:

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


care a menionat c, careva bunuri sau cadouri personal lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX nu i-a transmis. Cnd
XXXXXXXXXavea nevoie de asemenea cadouri i transmitea
invoiceurile i XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX ddea
indicaii asistenilor si care se ocupau cu achitarea acestor
invoiceuri, printre care erau i achitarea serviciilor hoteliere i
alte cadouri. Pentru serviciile hoteliere au fost invoiceuri n
diferite coluri ale lumii, inclusiv i n Elveia, Statele Unite ale
Americii. Din partea lui XXXXXXXXXerau diverse solicitri,
ultimul cadou cerut fiind un ceas, care a fost transmis fiului
acestuia. Vol.XXVI, f.d.48-50, 129-134

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,


se probeaz c, acesta a achitat servicii hoteliere i a pocurat un ceas pentru
fiul lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


care a menionat c, a rezervat hoteluri pentru fiul lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX n New York i
Geneva. XXXXXXXXXXXXX i-a comunicat c cu dnsa va lua
legtur XXXXXXXXXXXXX i i va trimite un invoice despre
ceasul pe care acesta l-a ales. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a primit invoice-ul, i l-a transmis lui
XXXXXXXXXXXXX ca i celelalte facturi de achitare i invoice-uri,
ultimul i-a comunicat c cnd acestea vor fi achitate i va spune i
dnsa l va contacta pe XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX s-i spun
c poate s ridice ceasul, ceea ce s-a ntmplat. Despre toate
comenzile, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX o informa din
timp, toate sumele fiind coordonate cu acesta, i transmitea
invoice-urile sau rechizitele bancare sau spunea c acestea sunt
achitate sau de la hotel aa i nu-i mai telefonau i nelegeau c,
ntrebarea este nchis. A menionat c, personal nu s-a ntlnit
cu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, iar comunicarea avea loc prin
intermediul telefonului i prin emailul personal al lui. Cnd
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a plecat n oraul New York,
dnsa s-a ocupat cu rezervarea. Exist o companie turistic cu
care colaboreaz holdingul lui XXXXXXXXXXXXX, respectiv
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX primete indicaii i face
comand la aceast companie, directorul creia este
XXXXXXXXXXXXX, dnsa s-a ocupat cu cltoria lui
XXXXXXXXXXXXX. Nu cunoate cum au fost efectuate achitrile
pentru serviciile hoteliere din New York, deoarece de acestea se
ocupa XXXXXXXXXXXXX. Referitor la ceasul Richard Muller,
dnsa l-a telefonat pe XXXXXXXXXXXXX i i-a comunicat c
ceasul este achitat i c poate s se apropie s-l ridice. Nu
cunoate dac ceasul a fost ridicat i nici dac XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a vorbit cu XXXXXXXXXXXXX la telefon dup
aceasta. Nu tie dac XXXXXXXXXcunotea despre ceasul
Richard Muller, ns presupune c da. Din cte i aduce minte,
dar nu cu certitudine XXXXXXXXXXXXX i-a spus c
XXXXXXXXXvrea s fac cadou acest ceas fiului su. Vol. XXVI f.d.
153-155

Astfel, declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


probeaz faptul c fiul lui XXXXXXXXXa beneficiat de servicii servicii hoteliere
i a primit un ceas, acestea fiind achitate de ctre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a relatat c a


avut o solicitare de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
pentru a cuta un ghid n New York, iar apoi pentru amplasarea
n New York. A oferit informaia solicitat, dup care a primit
numele persoanelor pe care trebuia s rezerveze acel numr.
Rezervarea a fcut-o prima dat pe numele ghidului, i a doua
oar pe numele lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX i domnioara
sa, doar deja fr serviciile ghidului. Ghidul trebuia s
ntlneasc oamenii, s fac cunotin cu hotelul i din motiv c
persoanele erau minore trebuia cineva s-i nsoeasc. Achitrile
pentru serviciile hoteliere nu cunoate cine le fcea, ns banii
pentru achitarea serviciilor i primea de la XXXXXXXXXXXXX
Holding. n privina banilor discuta cu XXXXXXXXXXXXX sau
XXXXXXXXXXXXX. n cazul dat banii erau transmii pe cardul
bancar i erau extrai ulterior. Banii erau plasai pe cardul bancar
personal de ctre dnsa sau XXXXXXXXXXXXX i achitrile erau
efectuate cu acesta. Nu-i amintete concret care hoteluri le-a
rezervat. Suma achitat pentru serviciile hoteliere era
aproximativ de 10 mii de dolari pentru prima cltorie, iar a doua,
n jur de 7 000 dolari. A indicat c, XXXXXXXXXnu a beneficiat de
serviciile turistice ale companiei sale i nu a semnat contract
turistic cu XXXXXXXXXXXXX nici cu XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXX i nici cu ghidul. Vol XXVII f.d.66-67

Astfel, declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX probeaz faptul c


XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i persoane apropiate ultimului au beneficiat
de servicii, achitate din contul lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,


care a menionat c, n anul 2014 vara, a primit indicaii i
mijloace financiare de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX de
a aproviziona cardul bancar al lui XXXXXXXXXXXXX. Suma
mijloacelor financiare era aproximativ de cteva mii, pn la 10
mii de euro, erau sume diferite. Aprovizionarea cardului bancar o
efectua la XXXXXXXXXXXXX SA, filiala central. Vol. XXVII f.d.
94-95

Astfel, declaraiile suplimentare ale martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX probeaz faptul c la indicaia lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, a transferat n contul lui XXXXXXXXXXXXX mijloace
financiare.

- procesul-verbal de examinare din 26.10.2015 prin care a fost


cercetat corespondena purtat ntre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX de la adresa de e-mail
XXXXXXXXXXXXX@mail.ru cu XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX la
adresa XXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXX@yahoo.com Vol.X
f.d.7-179;

- procesul-verbal de examinare din 09.11.2015 a rulajelor pe


contul bancar prin ce a fost stabilit achitarea mijloacelor
financiare pentru serviciile hoteliere ale lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX pentru ,,XXXXXXXXXXXXX din New York.
Vol.X f.d.211-214

Cu referire la primirea de ctre XXXXXXXXXde la XXXXXXXXXXXXX a


unui card bancar cu numrul contului XXXXXXXXXXXXX, emis de
XXXXXXXXXXXXX SA pe numele lui XXXXXXXXXXXXX, cu un sold de mijloace
financiare n valoare de 162 186,35 Euro, care conform cursului BNM,
constituie n perioada lunii martie 2013 echivalent n valut naional suma de
2 607 956, 508 MDL, aceste fapte se demonstreaz inclusiv prin urmtoarele
mijloace de prob:

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


care a menionat c, n anul 2013, XXXXXXXXXa solicitat s fie
create doua carduri bancare pe numele colaboratorilor lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, astfel cardurile au fost
perfectate pe numele lui XXXXXXXXXXXXX, i transmise lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
asigura cu mijloace financiare aceste dou carduri bancare. Din
informaiile sale, de aceste carduri bancare se foloseau copiii lui
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Vol.XXVI, f.d.48-50, 129-134

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX se


probeaz crearea i transmiterea cardurilor bancare ctre XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, care erau asigurate cu mijloace financiare ale primului.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a comunicat c,


n anul 2013 XXXXXXXXXXXXX i-a indicat s mearg la
XXXXXXXXXXXXX SA de pe str.XXXXXXXXXXXXX, s ridice dou
carduri bancare eliberate pe numele su, n euro. S-a apropiat, a
semnat cererea, i i-au fost eliberate cardurile bancare, care au
fost transmise lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Cnd a
semnat cererea de eliberare a cardurilor bancare era i opiunea
c orice extras de bani de pe cardurile bancare s primeasc sms
la telefon mobil, pentru confirmare. A indicat c, primea foarte
des mesaje, de peste hotare referitor la cheltuielile ce se efectuau
ntr-un bar, ntr-un magazin. Erau att sume mici, ct i sume
mari. Erau sume de 2-4 mii de euro, erau i sume de ceni. Nu
ine minte ce sume, extrasele pot fi ridicate de la banc.
Mesajele cu recepionarea cheltuielilor de pe cardurile bancare
au fost primite n jur de 2 ani, pn n 2015-2016, nu ine minte.
Consider c exist i probe de la XXXXXXXXXXXXX SA cu toate
ridicrile. Vol. XXVII f.d. 62-63

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX probeaz faptul c la


indicaia lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a deschis pe numele su
dou carduri bancare, nr.contului XXXXXXXXXXXXX EUR i
nr.XXXXXXXXXXXXX EUR, pe care le-a transmis lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX.

- Procesul-verbal de examinare din 13.11.2015 prin care a


fost examinat informaia bancar de la XXXXXXXXXXXXX SA
ridicat prin procesul-verbal din 22.10.2015- rulajele bancare de
pe contul lui XXXXXXXXXXXXX i procesul-verbal de ridicare din
26.10.2015 - actele inerente eliberrii cardurilor bancare pe
numele lui XXXXXXXXXXXXX, prin ce s-a constatat c cardul
bancar cu numrul de cont XXXXXXXXXXXXX, a fost emis de
XXXXXXXXXXXXX SA pe numele lui XXXXXXXXXXXXX, cu un sold
utilizat n valoare de 162 186,35 Euro. Vol.VII f.d.138-155.

- Procesul-verbal de percheziie din 15.10.2015 i


procesul-verbal de examinare din 17.10.2015. Vol.IV f.d 9-13 i
Vol.III f.d. 50-158;
- Procesul-verbal de percheziie din 21.10.2015 i
procesul-verbal din 23.10.2015. Vol.IV f.d. 70-78 i Vol.III f.d.
4-12, prin ce s-au depistat i s-au ridicat cardurile bancare emise
de ctre XXXXXXXXXXXXX SA, fr numele titularului cu nr.
XXXXXXXXXXXXX nr. cont bancar XXXXXXXXXXXXX EUR, pe
spate fiind executat nr. XXXXXXXXXXXXX i nr.
XXXXXXXXXXXXX nr. cont bancar XXXXXXXXXXXXX EUR, pe
spate fiind executat o inscripie ,,XXXXXXXXX. Vol. XV
f.d.215-216

Cu referire la pretiderea i primirea n perioada 18.04.2013-26.11.2014 a


mijloacelor financiare prin transfer n sum de 12 924 529 Euro i 11 191 500
dolari SUA, prin intermediul companiilor ,,XXXXXXXXXXXXX SRL;
,,XXXXXXXXXXXXX ,,XXXXXXXXXXXXX ,,XXXXXXXXXXXXX;
,,XXXXXXXXXXXXX SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX SRL; SC ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL;,,XXXXXXXXXXXXX SRL, pe care le gestioneaz XXXXXXXXXprin
intermediul persoanelor interpuse, precum i pretinderea i primirea
mijloacelor financiare n numerar n sum de 320 941 414 MDL de la
companiile OFFXXXXXXXXXXXXXE: XXXXXXXXXXXXX LLP; XXXXXXXXXXXXX
LP; XXXXXXXXXXXXX LLP; XXXXXXXXXXXXX LLP; XXXXXXXXXXXXXLP;
XXXXXXXXXXXXX LP; XXXXXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX LLP;
XXXXXXXXXXXXX LP; XXXXXXXXXXXXX LIMITED; XXXXXXXXXXXXX LLP;
XXXXXXXXXXXXX LP; XXXXXXXXXXXXX LP; XXXXXXXXXXXXX;
XXXXXXXXXXXXX LLP; XXXXXXXXXXXXX LP; XXXXXXXXXXXXX LLP;
XXXXXXXXXXXXX LTD; XXXXXXXXXXXXX LP; XXXXXXXXXXXXX LTD;
XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX LP;
XXXXXXXXXXXXX LTD; XXXXXXXXXXXXX LTD; XXXXXXXXXXXXX LP;
XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX LLP; XXXXXXXXXXXX LP;
XXXXXXXXXXXXX LP; XXXXXXXXXXXXXX LP; XXXXXXXXXXXXXLP;
XXXXXXXXXXXXX LP; XXXXXXXXXXXXXLP; XXXXXXXXXXXXX LP;
XXXXXXXXXXXXX LP; XXXXXXXXXXXXX LLP; XXXXXXXXXXXXX LTD;
XXXXXXXXXXXXX LLP; XXXXXXXXXXXXX LP; XXXXXXXXXXXXX LP;
XXXXXXXXXXXXX LLP, ce aparin lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
aceasta se demonstreaz prin urmtoarele mijloace de prob:

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


care a menionat c, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, i-a solicitat suma
de 50 milioane dolari. ns neavnd suma respectiv la acel
moment, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i-a comunicat
lui XXXXXXXXXc va ncerca s-i gseasc i c unicul mijloc de a
obine aceti bani este de a acorda credite noi. Pentru a realiza
procesul respectiv i-a fost dat o persoan de contact -
XXXXXXXXXXXXX. Ulterior, n procesul discuiilor, a propus s-i
fie oferit creditele companiei lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la ce a
primit refuz din partea acestuia. Indicaiile lui XXXXXXXXXerau,
ca XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, s organizeze primirea
creditelor i transferul acestor bani n OFF XXXXXXXXXXXXXE.
Pe parcursul acestei perioade, apreau diferite cerine pentru
aprovizionarea bazei tehnice pe care acesta le-a ndeplinit.
XXXXXXXXXXXXX i transmitea invoice-uri personal lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX sau lui XXXXXXXXXXXXX,
dup care respectivul invoice era verificat i i se transmitea lui
XXXXXXXXXXXXX I., care ddea indicaii conductorului bncii
de a elibera credit, dup care creditul era transferat sub control,
ntr-un OFF XXXXXXXXXXXXXE oarecare, deoarece a propus
iniial ca banii s fie transferai prin OFF
XXXXXXXXXXXXXURILE lor, ceea ce ei au refuzat i erau
transferai prin compania lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Era o cerin din partea lui XXXXXXXXXXXXX
i a lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, pentru ca banii s fie
transferai pe conturile diferitor companii ca s fie ntrerupt
lanul transferurilor. n invoiceurile lui XXXXXXXXXXXXX figurau
compania ca exemplu XXXXXXXXXXXXX, SRL;,,XXXXXXXXXXXXX
SRL. Toate acestea societi aparineau neoficial d-lui
XXXXXXXXXi erau gestionate de ctre d-l XXXXXXXXXXXXX. Nu
a transferat banii solicitai de XXXXXXXXXdirect companiilor pe
care ultimul le deinea, deoarece att acesta, ct i
XXXXXXXXXXXXX solicitau ca aceste transferuri s ntrerup
circuitul de provenien a banilor. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a declarat c, de nenumrate ori a propus ca
mijloacele financiare s fie oferite sub form de credit, ns
permanent i s-a cerut de la XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX, ca
aceti bani s fie transmii pe companiile aflate n zonele
OFFSORE. Mijloacele financiare erau transmise prin credite
oferite de XXXXXXXXXXXXX S.A., prin intermediul companiilor
aflate n zone OFFXXXXXXXXXXXXXE. XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX a menionat c, nu i-a sugerat lui XXXXXXXXXs ia
credite de la banc, deoarece acestuia banii i trebuiau pentru
realizarea proiectelor sale investiionale i nu urmau a fi returnai
la banc. Cnd erau solicitate mijloacele financiare prin transfer
sau n numerar de la XXXXXXXXXsau de la XXXXXXXXXXXXX,
cunotea despre faptul c aceti bani sunt folosii pentru
compania XXXXXXXXXXXXX. Acest fapt poate fi demonstrat prin
mesajele de pe, emailurile care veneau n adresa sa de la
XXXXXXXXXXXXX. Acestea conineau solicitarea de a fi transmii
banii, n limitele nelegerii cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Sumele
acordate firmei XXXXXXXXXXXXX nu erau n calitate de credite,
dar n calitate de sum solicitat n mrimea de 50 milioane de
dolari SUA, atunci cnd nu a mai avut posibilitatea s nregistreze
creditele pe numele companiei sale, deoarece firma
XXXXXXXXXXXXX avea nevoie urgent de aceti bani, au fost
emise credite de la XXXXXXXXXXXXX S.A. Dup ce a oferit
creditele companiei XXXXXXXXXXXXX, de la XXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX a parvenit o solicitare s nchid aceste credite
prin acelai mod n care au fost transmii aceeai bani. Dup care
XXXXXXXXXXXXX S.A. a acordat credite pe numele companiilor
lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, aceti bani au fost
transmii companiei controlate de XXXXXXXXX XXXXXXXXX, iar
cu aceti bani au fost returnate creditele. Vol.XXVI, f.d.48-50,
129-134

Astfel prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,


s-a probat primirea de ctre XXXXXXXXXa banilor extorcai, i s-a menionat
circumstanele i schema transmiteri acestora ct i persoana responsabil de
primirea lor XXXXXXXXXXXXX, precum i companiile gestionate nemijlocit de
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, prin intermediul crora au fost realizate
tranferurile bneti n beneficiul lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a indicat c a


avut loc o ntlnire ntre XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXi
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, la care XXXXXXXXXl-a
prezenta pe XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, drept persoan,
care urmeaz s-i asigure mprumuturile resurselor necesare
investiiei financiare n proiectul agricol. Ulterior, a avut o
ntlnire personal cu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. La
acea ntlnire XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i-a confirmat
c este dispus s-i acorde resursele financiare pentru proiectul
agricol prin, prin semnarea unor contracte de mprumut ntre
companiile pe care dnsul le conducea i le gestiona i ntre
companiile lui XXXXXXXXXXXXX. Tot la aceast ntlnire
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i-a zis care companii ar
putea s asigure aceste transferuri i i-a solicitat numele
companiilor pe care le deinea XXXXXXXXXXXXX.
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i-a comunicat cu certitudine
c banii sunt proprii, ai companiilor sale, adic sunt bani curai.
XXXXXXXXXXXXX a enumerat companiile sale, printre care:
,,XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX,
,,XXXXXXXXX SRL, ,,XXXXXXXXXXXXX SRL,
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, XXXXXXXX SRL, SC ,,XXXXXXXXSRL,
XXXXXXXXXXXXX LLP, XXXXXXXXXXXXX LP, XXXXXXXXXXXXX
LLP. Pe parcursul colaborrii, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX nici o dat nu i-a onorat termenele i
scadenele de plat conform contractului de mprumut i mereu
venea cu diverse soluii c va efectua plile prin acordarea unor
avansuri mici ctre companiile lui XXXXXXXXXXXXX. A menionat
c, toat gestionarea proceselor, mecanismele de organizare a
plilor ctre companiile sale le-a asigurat i le-a gestionat
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Tot ultimul, l-a pus n
legtur cu doi reprezentani ai si, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXa i XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Prin
intermediul acestor persoane se transmiteau invoice-uri, diverse
acte de plat pentru ca ei s transfere sau s fac transferuri
ctre firmele lui XXXXXXXXXXXXX. Cu persoanele respective
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXa i XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a comunicat i prin adresa de email
XXXXXXXXXXXXX ctre XXXXXXXXXXXXX. Se ntmpla aceasta
deoarece dup ce nu primea banii conform tranelor stabilite i
anuna c sunt ntrzieri i cte odat le confirma actele pentru
pli i insista s efectueze plile. Dar deseori se ntmpla lucru
c dup ce prezenta actele nu primea mijloacele promise, prin
transfer i le scria mesaje pe adresa de email s grbeasc
plile, dup care, cu ntrzieri totui parveneau trane n sume
mai mici dect erau preconizate. De unde veneau banii i care
erau companiile intermediare prin care fcea transferul sursa
principal nu a cunoscut nici o dat, aceasta fiind
responsabilitatea lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Cine
se ocupa de efectuarea nemijlocit a transferului nu cunoate, dar
presupune c XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, coordona
toate plile. n toat aceast perioad din primvara 2013
toamna 2014 XXXXXXXXXnu a participat s se intereseze de
detaliile tehnice sau s participe la procesul de transferuri.
XXXXXXXXXa cunoscut c exist compania XXXXXXXXXXXXX
care implementeaz proiectul agricol i de administrarea cruia
se ocupa XXXXXXXXXXXXX. La fel, XXXXXXXXXnu a intervenit
nici ntr-un fel n administrarea proiectului agricol. Activitatea
rudelor sale, soia, copii si, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX care reprezentau companii
ca fiul su- fondator la XXXXXXXXXXXXX i un asociat la
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, ,,XXXXXXXXXXXXX, soia sa
XXXXXXXXXXXXX i fiica XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX a
asociai la XXXXXXXXXXXXX SRL, precum i persoane cunoscute
ca XXXXXXXXXXXXX asociat la ,,XXXXXXXXXXXXX, SC
,,XXXXXXXXXXXXXSRL, gestionarul companiei
XXXXXXXXXXXXX LLP, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
gestionar la ,,XXXXXXXXXXXXX, ,,XXXXXXXXXXXXX,
,,XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX LP, XXXXXXXXXXXXX LP,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX administrator SRL,
XXXXXXXXXXXXX SRL, rolul lor a fost unul formal, gestionar de
facto fiind XXXXXXXXXXXXX la aceste companii, ns proprietar
al mijloacelor financiare era XXXXXXXXX XXXXXXXXX.
Activitatea acestor companii era gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX n beneficiul su i al lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. Activitatea economic a fost iniiat de comun
acord care ulterior, dup realizarea investiiei urma s le aduc
profit ambilor. A declarat c, nu cunoate esena nelegerilor i
discuiilor care au fost ntre XXXXXXXXXi XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, referitor la faptul n schimbul crora a obinut
alocarea acelor mprumuturi din resurse financiare, pentru
realizarea investiiilor n proiectul agricol. Cnd a fcut
cunotin cu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, i s-a
prezentat ca un om de afacere, un potenial finanator care le va
acorda resurse financiare necesare investiiei n proiectul agricol.
Soluiile privind transferul de bani le-a propus XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, deoarece el nu putea s efectueze transferuri
la compania XXXXXXXXXXXXX, astfel i-a solicitat lui
XXXXXXXXXXXXX s-i ofere mai multe companii i primul va
propune soluia privind contractele de mprumut. A indicat c,
ntr-adevr XXXXXXXXXXXXX i ,,XXXXXXXXXXXXX au
contractat de la XXXXXXXXXXXXX S.A., mprumuturi n sum
30 000 000 MDL i respectiv 22 000 000 MDL. A confirmat c
aceste credite au fost contractate conform condiiilor de creditare
a bncii i nici nu expirase perioada de rambursare a ratelor dar
au fost achitate toate dobnzile i aceste credite au fost obinute
cu gajuri corespunztoare cu mult subevaluate fa de condiiile
standarde ale bncii. Din considerentul c, erau atacuri asupra
XXXXXXXXXXXXX n media, a luat decizia de a rambursa aceste
credite. L-a anunat pe XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX c
este nevoie s ramburseze aceste credite i dnsul ulterior n luna
noiembrie l-a contactat i i-a comunicat c, este dispus s ofere n
baza contractelor precedente suma necesar rambursrii
creditelor, ceea ce s-a ntmplat. A menionat c, a primit un
credit de 2 794 000 Euro la firma ,,XXXXXXXXXXXXX de la firma
XXXXXXXXXXXXXLP, care era gestionat de ctre
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXa cu ea a inut legtura n
privire la relaia cu aceast firm. Suma total n valoare de
aproximativ 52 000 000 MDL dintre care, 30 000 000 MDL
obinute de ,,XXXXXXXXXXXXX i 22 000 000 MDL de
XXXXXXXXXXXXX SRL au fost returnai bncii. A considerat
ntotdeauna c banii oferii de XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX sunt mprumuturi legale, deoarece contractele
de mprumut au fost nregistrate la Banca Naional i a respectat
prevederile Bncii Naionale cu nregistrarea tranzaciilor care au
fost efectuate. La toate ntlnirile sau cnd insista s efectueze
plile nici o dat XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX nu a
menionat c, el ar face plile din acele bnci. Ultimul spunea c
va face investiiile din companiile care au activitate legal i unde
are profiturile legale nregistrate. Din banii primii ca mprumut
au fost achiziionate terenuri pentru nfiinarea plantaiilor
multianuale, nfiinarea unei livezi de nuci n jur de 1100 ha,
nfiinarea unei livezi de pruni n jur de 100 ha, nfiinarea unei
plantaii de vi-de-vie n jur cred c 240-260 ha, studii iniiere de
proiectri pentru iniierea i implementarea unui proiect Chateau
cu vinrie proprie, la fel banii au fost folosii la procurarea
tehnicii agricole, tractoare, utilajul pentru prelucrarea terenului,
semntori, utilaje pentru protecia plantelor. La fel banii s-au
folosit la reparaii capitale a unei brigzi de tractoare a garajului,
spaii de depozitare n s. Zolotievca, Anenii Noi, a nceperii i
implementrii fazei a unui elevator de depozitarea, procesarea
cerealelor de ultim tehnologie generaie de la compania XXXXX
Germania cu o capacitate de 22 000 tone de depozitare i urma s
realizeze a doua parte a investiiei cu o capacitate de 18 000 de
tone. Totodat, mijloacele au fost folosite i la asigurarea
procesului de producere a cerealelor de pe o suprafa de peste
10 mii ha teren agricol. Beneficiarul real al companiei
,,XXXXXXXXXXXXXLP nu-l cunoate, ns aceast companie era
gestionat de XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXa, dnsa i
prezenta datele i rechizitele acestei companii i dnsa
ntotdeauna cnd era nevoie de semnat actele, i trimitea actele
completate pentru a fi semnate. A menionat c asigurarea
semnturilor din partea companiei XXXXXXXXXXXXXLP o asigura
XXXXXXXXXXXXXa XXXXXXXXXXXXX. Nu a semnat nici un fel de
contract de administrare fiduciar n beneficiul lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. Unicul motiv din care a indicat ca fondatori,
directori membri ai familiei sale, ci nu alte persoane, nu a
cunoscut attea persoane n care s aib ncredere i ntr-un fel a
vrut s nu apar nu mai dnsul n calitate de administrator al
acestor companii, ns de gestionarea acestora se ocupa el.
Primul fondator al companii XXXXXXXXXXXXX a fost doamna
Nadejda XXXXXXXXX, pe atunci, fosta soie a lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX. Contractele de mprumut au fost fcute dup un
draft de contract internaional unde au fost stabilite perioada de
creditare, dobnda, tranele de achitare, a fost transmis lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXa i din cte i aduce aminte
dnsa a introdus datele acestei companii, l-a semnat i dup
aceea i l-a transmis lui XXXXXXXXXXXXX pentru a fi semnat i
transmis la Banca Naional. XXXXXXXXXXXXX a comunicat c,
XXXXXXXXXa cunoscut despre compania XXXXXXXXXXXXX SRL,
restul companiilor care au fost enumerate n declaraiile sale,
dnsul s-a ocupat de nregistrarea i gestionarea acestora,
folosind persoanele enumerate anterior. Vol.XXVI, f.d.141-148

Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX probeaz faptul c


beneficiarul efectiv al companiilor pe care le-a creat i pe care le administra
este XXXXXXXXX XXXXXXXXX, mijloacele financiare primite n contul lor fiind
asigurate de ctre XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


care a comunicat c la nceputul anului 2013 a fost contactat de
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, care l-a rugat s analizeze
unele documente care o s-i fie transmise de ctre
XXXXXXXXXXXXX. De ctre ultimul i-au fost transmise cteva
invoiceuri care au fost emise n favoarea a dou companii
,,XXXXXXXXXXXXX SRL i ,,XXXXXXXXXXXXX. Consultaiile
sale referitor la aceste documente se refereau la verificarea
corectitudinii contului cu banca beneficiar, ceea ce se
caracteriza prin prezena anumitor litere n cont i acordarea
sfatului lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX privind banca
corespondent cea mai potrivit prin care banii urmeaz s
ajung mai repede la beneficiar. Prin urmare, primind aceste
invoiceuri XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX le transmitea mai
departe lui XXXXXXXXXXXXX, i i spunea opinia sa referitor la
banca corespondent mai potrivit. n legtur cu
XXXXXXXXXXXXX l-a pus XXXXXXXXXXXXX, iar ntlniri cu
acesta a avut n jur de 4 ori. La fiecare ntlnire i transmitea cte
un pachet n care era cte un invoice. Verificarea invoice-ului era
n decurs de 5 minute, i n aceeai zi i transmitea informaia lui
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Vol.XXVII, f.d.96-97

Astfe, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


probeaz faptul c la indicaia lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, a
organizat transferarea diferitor mijloace bneti n conformitate cu
invoice-urile prezentate de XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului Brca Viorel care a declarat c, n


perioada mai-noiembrie 2014 au fost acordate credite
companiilor menionate ,,XXXXXXXXXXXXX SRL,
,,XXXXXXXXXXXXX SRL i ,,XXXXXXXXXXXXX SRL n mrime
de aproximativ 140 000 000 MDL. Deciziile de acordare a acestor
credite au fost luate de ctre consiliul bncii exclusiv. Materialele
necesare pentru a fi prezentate la consiliu au fost ntocmite la
indicaia preedintelui consiliului bncii, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX. Ultimul a solicitat s fie pregtite materialele
n regim de urgen pentru a fi prezentate consiliului spre
aprobare. Ulterior, decizia dat se transmitea filialei nr.1
Chiinu care era nemijlocit responsabil de acordare creditului.
Nu cunoate cui aparin aceste companii, deoarece reprezentanii
firmelor ce se prezentau la banc nu interacionau cu dnsul
personal dar cu persoanele responsabile din filial pentru aceste
operaiuni. Cerina de a prezenta materialele consiliului a
parvenit de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Ulterior,
materialele se prezentau la consiliul care lua decizia conform
statutului bncii. La edinele consiliului el era invitat, fr drept
de vot. Opinia pe marginea la ceea ce se discuta la consiliu nu i se
solicita, deoarece nu era membru al consiliului. Din componena
consiliului fceau parte: XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
preedintele consiliului, XXXXXXXXXXXXX vicepreedintele
consiliului, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX. Ca preedinte interimar
al XXXXXXXXXXXXX S.A. nu a vzut dosarele de credit a acestor
companii, nu le-a analizat. XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
nu i-a comunicat referitor la destinaia acestor credite de 140 000
000 MDL. Nu a primit indicaii de la XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
de nici un gen nu ar fi. Vol.XXVII, f.d.114-116

Astfel, declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXXprobeaz faptul c


creditarea de ctre BC XXXXXXXXXXXXX S.A. a companiilor SRL
XXXXXXXXXXXXX, SRL XXXXXXXXXXXXX i SRL XXXXXXXXXXXXX, a
fost efectuat la indicaia direct a lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX


XXXXXXXXXXXXX care a menionat c, n anul 2014, la
propunerea lui Ion XXXXXXXXXXXXX a devenit administrator al
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL. A indicat c, fondatorul
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL este XXXXXXXXXXXXX, o
companie nerezident. n calitate de administrator al companiei
,,XXXXXXXXXXXXX SRL efectua dri de seam, gestiona
compania n relaiile cu instituiile de stat. Compania avea avea
mai multe genuri de activitate, dar n general agricultur,
creterea plantelor, prelucrarea terenului. Conform actelor de
constituire, compania nu a avut activitate. Despre mprumutul
primit de ctre ,,XXXXXXXXXXXXX SRL de la
,,XXXXXXXXXXXXXLP, cunotea c exist un mprumut din
actele contabile, ns n momentul tranzaciei nu deinea calitatea
de administrator. A indicat c, nu cunoate pe gestionarul
companiei ,,XXXXXXXXXXXXXLP. Gestionarea financiar a
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL era efectuat de
XXXXXXXXXXXXX. El se ocupa de gestionarea administrativ a
companiei, precum dri de seam la organul fiscal, statistic,
instituii ecologice, inspecii de stat de divers natur ce ine ca o
companie s funcioneze bine, XXXXXXXXXXXXX. A mai
menionat c, compania nu a avut activitate. Nimeni nu i-a
comunicat c, XXXXXXXXXar avea tangen cu activitatea
companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL. Vol.XXVII, f.d.205-206
Astfel, declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX
probeaz faptul c el era desemnat doar formal ca administrator al companiei
XXXXXXXXXXXXX SRL, nu a avut careva beneficii n rezultatul
activitii ei, n realitate ea fiind gestionat de ctre XXXXXXXXXXXXX.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX, care a menionat


c, aproximativ n perioada anilor 2011-2013, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX a solicitat buletinul su de identitate pentru a
nregistra careva companii. A semnat careva acte ca urmare a
predrii paaportului. Nu a primit careva bani de la
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX pentru predarea
paaportului i nici nu cunoate cte companii au fost nregistrate
pe numele su. Vol.XXVII, f.d.121-122

Astfel, prin eclaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX probeaz faptul c la


solicitarea lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX a devenit fondatorul i
administratorul unor companii off-shor, transmind actele de indetitate n
scopul fondrii lor, ns neavnd careva rol la gestionarea companiilor create,
gestionarul i beneficiarul lor efectiv fiind XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX.

- Ordonan de anexare a documentelor din 15.12.2015;

- Ordonan de anexare a documentelor din 11.12.2015;

- Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la BC


,,XXXXXXXXXXXXX SA din 06.12.2015. Vol.XV f.d 88-89;

- Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la BC


,,XXXXXXXXXXXXX SA din 09.12.2015. Vol.XV f.d 83-84;

- Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la BC


,,XXXXXXXXXXXXX SA din 09.12.2015. Vol.XV f.d 93-94;

- Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la BC


,,XXXXXXXXXXXXX SA din 07.12.2015. Vol.XV f.d 77-78;

- Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la


XXXXXXXXXXXXX SA din 09.12.2015. Vol.XV f.d 70-71;

- Proces-verbal de ridicare a rulajelor bancare de la


XXXXXXXXXXXXX SA din 09.12.2015. Vol.XV f.d 63-64;

- Procesul-verbal de ridicare din 11.12.2015 i anume a rulajelor


companiilor nerezidente. Vol.XI f.d 6-7;
- procesul-verbal de examinare din 14.12.2015, a rulajelor
bancare ridicate de la bncile rezidente ct i a celor din Letonia
s-a constatat c mijloacele financiare n sum de 11 191 500 USD
i 12 924 529 EUR (n ordonana de punere sub nvinuire fiind
convertite n valut naional conform cursului BNM pentru
fiecare perioad n parte) de care a beneficiat XXXXXXXXXprin
intermediul companiilor nerezidente care sunt gestionate de facto
de ctre acesta prin intermediul persoanelor interpuse i anume,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i
anume: ,,XXXXXXXXXXXXX SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX
,,XXXXXXXXXXXXX ,,XXXXXXXXXXXXX; ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX SRL; SC ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL,,XXXXXXXXXXXXX SRL.

- procesul-verbal de examinare din 13.12.2015, a


corespondenei electronice purtat de ctre XXXXXXXXXXXXX,
care se afl n relaii de afinitate cu XXXXXXXXX XXXXXXXXXi
era persoana care gestiona la solicitarea lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, anumite companii nerezidente precum
,,XXXXXXXXXXXXX SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX
,,XXXXXXXXXXXXX ,,XXXXXXXXXXXXX; ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX SRL; SC ,,XXXXXXXXXXXXX SRL
,,XXXXXXXXXXXXX SRL, de la adresa de e-mail
,,XXXXXXXXXXXXX cu XXXXXXXXXXXXX, la adresa de e-mail
,,XXXXXXXXXXXXX

- procesului-verbal de examinare din 15.12.2015 prin care


s-a constatat c n perioada 17.05.2014-12.12.2014,
XXXXXXXXXa primit mijloace financiare n sum total convertit
n valut naional - 320 941 414 MDL.
Vol.XV f.d 2112 -2139

- proces-verbal de ridicare din 14.12.2015, n rezultatul


examinrii corespondeelor potale se confirm c
XXXXXXXXXXXXX era persoana mputernicit de a gestiona
companiile nerezidente menionate supra, prin intermediul crora
XXXXXXXXXa beneficiat de mijloace financiare ce nu i se cuvin de
la XXXXXXXXXXXXX. n coninutul mesajelor au fost identificate
rechizitele bancare ale companiilor implicate n tranzitul
mijloacelor financiare de ctre XXXXXXXXXXXXX ctre
companiile nvinuitului

- procesul-verbal de examinare din 11.12.2015, n rezultatul


cruia s-a constatat c adresa IP XXXXXXXXXXXXX, a fost
utilizat de ctre abonatul XXXXXXXXX XXXXXXXXX, domiciliat
n r-nul XXXXXXXXXXX (fratele de snge al lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX),ncepnd cu perioada 23.07.2010, iar din perioada
25.01.2011 a fost utilizat de ctre XXXXXXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX (tatl lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX), de la care
a fost accesat la distan contul companiei XXXXXXXXXXXXX LLP,
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, adresa IP 89.28.66.201, a
fost atribuit companiei ,,XXXXXXXXXXXXX Co SRL, cu adrea
juridical, XXXXXXXXXXXX, de la aceast adres fiind gestionate
la distan conturile companiei nerezidente: XXXXXXXXXXXXX
LLP, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
(Vol.XV f.d. 21-22)

Instana a stabilit c, aciunile inculpatului XXXXXXXXX XXXXXXXXX, de


pretindere i primire a remuneraiei ilicite sub forma enunat s-a realizat
pentru a influen asupra persoanelor cu funcie de demnitate public i a
persoanelor publice din cadrul Guvernului Republicii Moldova i anume asupra
Prim-ministrului XXXXXXXXXXXXX, vice-ministrului finanelor
XXXXXXXXXXXXX care era membru al Comisiei pentru desfurarea
concursurilor comerciale i investiionale de privatizare a proprietii publice,
efului Cancelariei de Stat XXXXXXXXXXXXX precum i asupra altor persoane
cu funcii de demnitate public din cadrul Guvernului n vederea determinrii
acestora s organizeze, s susin i s desfoare emisia suplimentar de
aciuni la XXXXXXXXXXXXX S.A., fr participarea statului, condiionndu-l pe
XXXXXXXXXXXXX cu impunerea procurrii aciunilor emise de ctre
companiile gestionate de ultimul. Totodat, i pentru a influens asupra
factorilor de decizie din cadrul Serviciului Vamal, Serviciului Fiscal i respectiv
Ministerului Afacerilor Interne, care au revenit pe linie politic
XXXXXXXXXXXXX din Moldova a crui preedinte este, sub ameninarea
iniierii verificrilor nentemeiate de ctre instituiile menionate supra a
activitii companiei ,,XXXXXXXXXXXXX SRL.

n edina de judecat, influena manifestat de ctre XXXXXXXXXasupra


persoanelor publice i persoanelor cu funcie de demnitate public a fost
dovedit prin urmtoarele mijloace de prob:

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX oferite n cadrul


cercetrii judectoreti care a relatat c, n momentul prelurii
funciei de Prim-ministru a discutat cu XXXXXXXXXmai multe
subiecte de actualitate, un subiect fiind i cel care viza situaia de
la XXXXXXXXXXXXX S.A. XXXXXXXXXi-a relatat c n banc s-a
creat o mare problem care inea de lipsa lichiditilor, urmare a
administrrii foarte proaste din partea managementului bncii i
a discutat care ar fi soluiile pentru a depi aceast situaie de
criz. O soluie pe care i-o menionase XXXXXXXXXar fi fost
capitalizarea bncii cu resurse financiare din bugetul public,
suma fiind de 700 milioane de MDL. O alt soluie pe care dnsul
a menionat-o c ar fi una mult mai bun, ar fi fost diminuarea
cotei statului, care atunci dei constituia 56 la sut, dar din cauza
c a fost administrat ineficient banca n anii precedeni aproape
c nu valora nimic. XXXXXXXXXa optat pentru diminuarea cotei
statului prin atragerea a dou bnci importante din Federaia
Rus, care ar fi venit cu o infuzie de capital, cu schimbarea
managementului, astfel nct cele 33 % pe care le-ar fi avut
Guvernul dup aceste operaiuni ar fi valorat mult mai mult i
ulterior le-ar fi putut vinde unui partener strategic. Vol. XXVII f.d.
216-220

Astfel prin, declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX confirm declaraiile


lui XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, precum i probeaz faptul c
XXXXXXXXXa optat pentru diminuarea cotei statului i emisiei suplimentare de
aciuni la XXXXXXXXXXXXX SA.
- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care n edina de
judecat a comunicat instanei c, la nceputul anului 2013, n
luna februarie probabil, XXXXXXXXXi-a spus imperativ s se
ntlneasc cu reprezentanii unei bnci ruseti, care ar fi avut
interesul s procure o parte din activele neperformante ale
XXXXXXXXXXXXX S.A. A menionat c, tot ce spune un
Prim-ministru secretarului general, cnd este vorba de vreo
ntrevedere este o indicaie. ntlnirea cu reprezentantul acestei
bnci care era nsoit de o doamn a avut loc n cldirea
Guvernului n biroul Secretarului General i din cartea de vizit
care i-a fost prezentat a neles c este vorba de banca
XXXXXXXXXXXXX reprezentant de XXXXXXXXXXXXX, sau
XXXXXXXXXXXXX, nu-i amintete exact numele. Ultimul s-a
artat interesat s procure o parte din activele neperformante ale
XXXXXXXXXXXXX S.A, ns urma s discute cu banca detaliile i
a comunicat c va fi reprezentat n toate discuiile cu banca de
ctre partenerii si din Moldova, i anume XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i echipa de la XXXXXXXXXXXXX SA. n vara
anului 2013, a venit propunerea din partea acionarilor minoritari
de a participa cu majorarea de capital i diminuarea cotei statului,
consiliul neavnd competena de a decide o astfel de majorare a
transmis documentele ctre Ministerul Finanelor. n acea
perioad Ministrul Finanelor era n concediu i aceast
informaie i-a fost transmis lui XXXXXXXXXXXXX care exercita
n acea perioad atribuiile ministrului. XXXXXXXXXXXXX l-a
ntrebat ce prere are XXXXXXXXXXXXX, ultimul sugerndu-i c
orice decizie pe astfel de subiect trebuie s aib suport juridic i
politic i i-a sugerat s discute cu decidenii politici. La una din
discuiile de la partid XXXXXXXXXXXXX l-a informat pe
XXXXXXXXXc, XXXXXXXXXXXXX nu tie ce s ntreprind i
dnsul i-a sugerat s-l contacteze pe ultimul pentru a avea
aceast ntrevedere. Ulterior, la o ntrevedere a lui
XXXXXXXXXXXXX cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, la care a
participat i dnsul la ntrebrile primului, privind aciunile ce
urmeaz a fi ntreprinse de Ministerul Finanelor, XXXXXXXXXi-a
explicat c la moment nu exist posibilitate din partea statului s
participe la capitalizarea XXXXXXXXXXXXX S.A., i c unica
soluie este cedarea pachetului statului unui investitor privat
pentru a salva situaia din banc. XXXXXXXXXi-a spus lui
XXXXXXXXXXXXX c aceasta este unica soluie i c nu exist alt
suport politic pentru a soluiona situaia de atunci. n urma
aceMDL discuii, situaia de ctre XXXXXXXXXa fost prezentat
n maniera c aceasta ar fi unica soluie. La edinele ulterioare
cu XXXXXXXXXXXXX a participat din partea XXXXXXXXXXXXX
S.A., XXXXXXXXXXXXX - preedintele crmuirii, secia juridic i
XXXXXXXXXXXXX, iar din partea cealalt era XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX cu civa reprezentani de la XXXXXXXXXXXXX
SA. A menionat c, orice membru al guvernului, inclusiv
secretarul general este n subordinea Primului ministru. Ca
rspuns general au fost indicaii inclusiv n scris n cadrul
Comitetului naional de stabilitate financiar, cum s acioneze n
diferite situaii. Echipa de la XXXXXXXXXXXXX SA din acel
moment a prezentat proiectul contractului de cesiune i reieind
din practicile internaionale pe care ei le-au invocat au menionat
c astfel de tranzacii nu se fac de obicei pe compania mam, n
cazul dat XXXXXXXXXXXXX, dar pe companii speciale,
prezentnd n acest sens compania XXXXXXXXXXXXX s semneze
contract cu XXXXXXXXXXXXX S.A. Vol. XXVII f.d. 225-227

Astfel prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se confirm, ca


acesta la solicitarea lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, s-a ntlnit cu reprezentanii
sistemului bancar din Federaia Rus pentru a discuta situaia de la
XXXXXXXXXXXXX, precum i faptul c, XXXXXXXXXi-a indicat lui
XXXXXXXXXXXXX, c unica soluie este cedarea pachetului statului unui
investitor privat pentru a salva situaia din banc.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a comunicat


instanei c, a avut discuii cu XXXXXXXXXreferitor la situaia
XXXXXXXXXXXXX S.A., iar soluia cea mai rapid i optim n
viziunea ultimului era cedarea controlului de ctre stat a
acionarilor minoritari. A indicat c, la 11 iulie 2013, comisia
pentru desfurarea concursurilor comerciale i investiionale de
privatizare a proprietii publice n componena
XXXXXXXXXXXXX- viceministrul economiei i membrii
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX viceminsitrul justiiei,
XXXXXXXXXXXXX secretar general adjunct al Guvernului,
XXXXXXXXXXXXX viceministrul finanelor i XXXXXXXXXXXXX
director adjunct la Agenia Proprietii Publice au decis:
Efectuarea emisiei suplimentare fr participarea statului;
Acordarea XXXXXXXXXXXXX S.A. a unui credit subordonat n
valoare de 600 milioane MDL; Rscumprarea creditelor
neperformante de ctre acionarii minoritari n valoare de cel
puin 300 milioane MDL. Ulterior, Ministerul Finanelor a
solicitat Ageniei Proprietii Publice ca fiind proprietar al
pachetului de aciuni la XXXXXXXXXXXXX S.A. acceptul de emisie
suplimentar fr participarea statului. Agenia Proprietii
Publice i-a dat acceptul n scris. La data de 02 august 2013,
Ministerul Finanelor a transmis XXXXXXXXXXXXX S.A. buletinul
de vot. Adunarea a fost inut prin coresponden, de aceea
buletinele au fost repartizate mai nainte i ele doar au fost
prezentate. Din cte cunoate, ulterior la data de 02 septembrie
2013, Banca Naional a Moldovei a transmis ctre Comisia
Naional a Pieii Financiare acordul privind emisia suplimentar
la XXXXXXXXXXXXX S.A. fr participarea statului, iar la 04
septembrie 2013 Comisia Naional a Pieii Financiare a emis
certificatul de emisie suplimentar a aciunilor. Ulterior, n
octombrie a avut loc edina parlamentului, unde s-a examinat
dac a fost corect emisia de la XXXXXXXXXXXXX S.A., iar
deputaii s-au expus c, aciunile Guvernului au fost legale.
Aceast opiune a fost discutat cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
dup discuia i decizia luat de ultimul s-a mers pe opiunea de a
ceda pachetul de control i a efectua o emisiune suplimentar a
XXXXXXXXXXXXX S.A. fr participarea statului. A menionat c,
e i evident i normal s fie aa o abordare sau decizie din partea
sa s asculte de decizia, indicaia, sau prerea preedintelui
XXXXXXXXXXXXX din Moldova, pentru c Ministerul Finanelor
prin partajare i-a revenit XXXXXXXXXXXXX din Moldova, el
totodat fiind i membrul al XXXXXXXXXXXXX din Moldova. n
cazul cnd domnul XXXXXXXXXera Prim-ministrul Republicii
Moldova i el angajat al Ministerului Finanelor e i normal c o
propunere vine ca o indicaie. Acesta a luat-o ca o indicaie. La
acea ntlnire cu XXXXXXXXXau participat doar dnii doi,
aceasta avnd loc la sediul XXXXXXXXXXXXX din Moldova,
mun.Chiinu, str.Bucureti 88, parter. XXXXXXXXXi-a spus c va
discuta cu ceilali parteneri ai Alianei pentru Integrarea
European despre aceasta. Decizia privind emisia suplimentar
de aciuni la XXXXXXXXXXXXX S.A. a fost luat de ctre comisia
condus de ctre Viceministrul Economiei XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, dar dnsul a votat la indicaia lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, despre ceilali nu cunoate. n activitatea sa pe
legislaie dar au fost i unele momente ca excepie cum a fost i
indicaia respectiv de la XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Persoanele
care puteau s dea indicaii directe privind luarea crorva decizii
erau: Ministrul Finanelor, Prim-ministrul, ct i preedintele
XXXXXXXXXXXXX din Moldova, dat fiind faptul c era membru
XXXXXXXXXXXXX i totodat Ministerul Finanelor prin partajare
i-a revenit XXXXXXXXXXXXX-ului. n urma discuiei cu
XXXXXXXXXa primit o ofert, dat fiind faptul c Ministrul
XXXXXXXXXXXXX pe lng cererea de concediu a depus cererea
de demisie, i s-a propus s accepte, n timpul apropiat funcia de
Ministrul al Finanelor. Dar subiectul dat a fost discutat nu la
sediul XXXXXXXXXXXXX, dar XXXXXXXXXacas i acolo, n acea
zi a fost prezent i XXXXXXXXXXXXX. Oferta privind funcia de
Ministru al Finanelor nu a fost condiionat de ctre
XXXXXXXXXpentru emisia suplimentar de aciuni dar se
subnelegea, deoarece discuiile referitoare la emisia
suplimentar de aciuni, ct i oferta respectiv au avut loc n
decursul a cteva zile, una de la alt, au fost discuii, pn a fi
luat decizia de emisie suplimentar a aciunilor la
XXXXXXXXXXXXX S.A.. Din aceste considerente i s-a creat
impresia c oferta vine ntru susinerea emisiei suplimentare. Din
considerente c funcia de ministru este o funcie politic, o
funcie mai responsabil dect funcia de Viceministru, nu a
acceptat; Vol. XXVII f.d. 228-233

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX probeaz faptul c


XXXXXXXXXs-a implicat direct i indirect, prin intermediul persoanelor afiliate
politic, n procesul de cedare de ctre stat a pachetului de control al aciunilor
la XXXXXXXXXXXXX, i efecturii emisiunii suplimentare nchise de aciuni
fr participarea statului.
- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a menionat
c, n perioada anului 2013 era vice-preedinte al Comisiei
Naional a Pieii Financiare, iar n iulie 2013 a fost ales ca
preedinte, pn la 24 martie 2015 a deinut aceast funcie A
declarat c, cunoate despre emisia suplimentar de aciuni care
a avut loc la XXXXXXXXXXXXX S.A. fr participarea statului n
anul 2013. Nu a avut discuii publice, dar a avut discuii cu colegii,
cu fotii colegi de partid n privina acestei emisii suplimentare,
ns nu cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX. A spus c va lovi n partidul
XXXXXXXXXXXXX ca bumerangul, i a propus alte ci, cum ar fi
vnzarea ctre un investitor strategic care va aduce un capital n
ar. Discuii pe problema legat de emisiunea suplimentar, n
detalii cu XXXXXXXXXnu a avut. ns, n una din zilele de
srbtori la sfritul lunii august 2013 a primit un apel telefonic,
i a fost o discuie mai bine de zis aa privat, n care
XXXXXXXXXcu o tonalitate mai dur i-a spus c este o decizie
politic i nu are ce comenta, nu are ce se bga cu opiniile sale n
tema dat. Alte detalii despre emisia suplimentar nu am mai
vorbit cu XXXXXXXXX XXXXXXXXX, de atunci practic nu a mai
comunicat cu acesta. Vol. XXVIII f.d. 1-2

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX se confirm c,


XXXXXXXXXinsista i influena persoanele s susin emisia suplimentar de
aciuni care a avut loc la XXXXXXXXXXXXX S.A. fr participarea statului, n
anul 2013

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX


care a menionat c, din iunie 2013 pn n mai-iunie 2014, a
deinut funcia de Preedinte al comisiei pentru desfurarea
concursurilor investiionale i comerciale. Scrisoarea grupului de
acionari ai XXXXXXXXXXXXX S.A., a parvenit de la Ministerul
Finanelor. Studiul de fezabilitate a fost ntocmit de ctre Ministerul
Finanelor i prezentat ctre comisie. Comisia a luat act de
cunotin de toat informaia prezentat de Ministerul Finanelor i
cei din comisie au fost convini de cei care gestionau
XXXXXXXXXXXXX S.A., acesta fiind Ministerul Finanelor i
Cancelaria de Stat, c aceasta este unica soluie de ieire din impas
al bncii. Pentru c mai bine de cei care gestionau XXXXXXXXXXXXX
S.A., nu cunoteau situaia din aceast banc. A indicat c, din
documentele pe care le-a prezentat Ministerul Finanelor l-au
convins, de a-i acorda votul su pentru o soluie legal i optim.
Comisia a luat decizia n baza studiului de fezabilitate prezentat de
Ministerul Finanelor. Nu cunoate dac hotrrea comisiei a fost
influenat. Unicii care l-au convins au fost cei de la Ministerul
Finanelor i cei de la Cancelaria de Stat, din exterior nu a fost
influenat. n cadrul comisiei, au fost mai multe edine pe aceast
tem i au fost chemai i cei de la Banca Naional pentru a oferi
explicaii. Banca Naional nu a prezentat informaii, referitor la
emisie. Ei s-au referit la situaia financiar din sistemul bancar. Din
partea Ministerul Finanelor n comisie a participat, viceministrul
XXXXXXXXXXXXX, iar din partea Cancelariei de Stat
XXXXXXXXXXXXX. XXX f.d. 65-67

Astfel, prin declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX se


atest c decizia de emisie de la XXXXXXXXXXXXX S.A s-a luat n baza
studiului de fezabilitate prezentat de Ministerul Finanelor.

- Declaraiile martorului XXXXXXXXXXXXX care a relatat c,


ncepnd cu anul 2012, Banca Naional urmrea activitatea
bncilor, XXXXXXXXXXXXX S.A., XXXXXXXXXXXXX S.A. i BC
,,XXXXXXXXXXXXX S.A., ns din 2013, acorda o atenie mai
mare plasamentelor, de la aceste bnci. Conform Legii
instituiilor financiare, Banca Naional nu are dreptul s se
expun asupra oportunitii unei tranzacii bancare.
XXXXXXXXXXXXX era controlat de ctre stat, administrat de
ctre Ministerul Finanelor, reprezentat n Consiliul de
Administraie de reprezentanii ai statului, reprezentat n
Adunarea General a Acionarilor de ctre reprezentanii statului,
nu de reprezentanii Bncii Naionale i oportunitatea de a intra
ntr-o tranzacie sau nu inclusiv de a emite sau nu aciuni, st n
sarcina reprezentanilor statului, a Guvernului, de instituiile
guvernamentale, iar Banca Naional nu se expune pe marginea
oportunitii tranzaciei. Contractul ntre XXXXXXXXXXXXX SA i
XXXXXXXXXXXXX de cesionare a creditelor neperformante nu a
fost avizat de Banca Naional, pentru c nu este de competena
acestei instituii de aviza. Aceast tranzacie era un contract fictiv,
pentru c ntr-un final ea nu s-a realizat. A indicat c, nu a avut
discuii cu XXXXXXXXXpe marginea tranzaciilor legate de
cedarea pachetului de control la XXXXXXXXXXXXX i cesiunea
creanelor cu XXXXXXXXXXXXX. Dup ce tranzacia s-a efectuat a
obinut informaia cu privire la acea tranzacie, Banca Naional
a solicitat de la XXXXXXXXXXXXX SA, detalii privind acea
tranzacie, liste, active care au fost vndute, acestea au fost
discutate cu conducerea executiv a bncii, cu membrii
consiliului de administraie ai XXXXXXXXXXXXX SA, n care
majoritatea fceau parte reprezentanii statului, cu auditul extern
al XXXXXXXXXXXXX SA i, acea tranzacie, la prima vedere era
efectuat legal. Banca cel puin pe hrtie a artat o cretere
semnificativ. n urma cesionrii creditelor neperformante ctre
compania XXXXXXXXXXXXX acolo au intrat credite acordate pn
la 2009 i ntreprinderilor controlate de stat. A indicat c, a avut
ntlniri la Guvern unde a participat XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, i Prim-ministru XXXXXXXXXXXXX. XXXI f.d.
15-19

Astfel, prin declaraiile lui XXXXXXXXXXXXX se confirm c,


XXXXXXXXXXXXX era controlat de ctre stat, administrat prin intermediul
Ministerului Finanelor

- procesul-verbal de ridicare din 12.12.2015,prin carea fost


dispus ridicarea actelor care au stat la baza iniierii i
desfurrii procedurii de emisie suplimentare de aciuni la
XXXXXXXXXXXXX SA fr participarea statului (Vol.XIV 42-43);

- procesul-verbal de examinare din 12.12.2015, prin care a


fost examinat corespondena lui XXXXXXXXXXXXX n calitate
de Vice-ministru al Finanelor i respectiv XXXXXXXXXXXXX,
director-adjunct al Ageniei Proprietii Publice, care n calitatea
lor de reprezentani ai statului n interesele XXXXXXXXXXXXX SA
au votat pozitiv asupra emisiei suplimentare de aciuni.(Vol.XIV
173-174);

Conform pct.1 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie nr.11 din


22.12.2014, cu privire la aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea penal
pentru infraciunile de corupie, n procesul cercetrii judectoreti, instana
trebuie s stabileasc caracterul i cercul atribuiilor de serviciu ale
inculpatului, circumstanele de fapt care evideniaz aciunile persoanei
publice, n raport cu atribuiile de serviciu, scopul i/sau motivele aciunilor
acestora.

Obiectul juridic special al infraciunii prevzute de art.326 alin.(3) lit.a)


din Codul Penal al Republicii Moldova l constituie relaiile sociale cu privire la
buna desfurare a activitii de serviciu n sfera public, care este
incompatibil cu bnuiala c persoanele publice, persoanele cu funcie de
demnitate public pot fi influenai n exercitarea atribuiilor lor.

Obiectul material sau obiectul imaterial al infraciunii de trafic de


influen se refer la remuneraia ilicit, care poate consta n: bani, titluri de
valoare, servicii, privilegii, alte bunuri sau avantaje.

La caz, remuneraia ilicit primit de ctre XXXXXXXXXa constat n:


mijloace financiare care erau transmise n numerar, prin transfer, sau prin
alimentare a cardurilor bancare; mijloace de transport, XXXXXXXXXXXXX S
Diesel, a.f/2014, VIN-code XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX 200
XXXXXXXXXXXXX, VIN-code XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX VIN-code XXXXXXXXXXXXX; ceas de model
,,XXXXXXXXXXXXX; servicii de transport avia n proporii deosebit de mari
prestate de compania aerian ,,XXXXXXXXXXXXX SRL; servicii hoteliere.

n cadrul cercetrii judectoreti, instana a stabilit c, remuneraia


ilicit pretins i primit de XXXXXXXXX XXXXXXXXX, sub forma bunurilor i
serviciilor indicate mai sus, are o valoare de 798 003 178 MDL, ceea ce,
conform art.126 alin.(1) din Codul penal al Republicii Moldova, constituie
proporii deosebit de mari.

Conform pct.15.1 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie nr.11


din 22.12.2014, cu privire la aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea
penal pentru infraciunile de corupie, ca i n cazul infraciunii de corupere
pasiv, n cazul traficului de influen remuneraia pretins, acceptat, primit
este una necuvenit, deoarece fptuitorul nu-i achit cumprtorului de
influen valoarea banilor, titlurilor de valoare, serviciilor, privilegiilor, altor
bunuri sau avantaje. n plus, banii, titlurile de valoare, serviciile, privilegiile,
alte bunuri sau avantaje constituie o remuneraie pentru intervenia
fptuitorului pe lng factorul de decizie (persoana public, persoana cu
funcie de demnitate public, persoana public strin sau funcionarul
internaional), pentru ca ultimul s-i ndeplineasc sau nu ori s ntrzie sau
s grbeasc ndeplinirea unei aciuni n exercitarea funciei sale.

Latura obiectiv a traficului de influen n cazul inculpatului


XXXXXXXXXs-a manifestat prin dou modaliti normative i anume:
pretinderea i primirea.

Conform pct.3.1 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie nr.11 din


22.12.2014, cu privire la aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea penal
pentru infraciunile de corupie, pretinderea const ntr-o cerere, solicitare
insistent ori ntr-o pretenie viznd obiectul remunerrii ilicite, care se poate
manifesta verbal, n scris sau n form concludent, fiind inteligibil pentru cel
cruia i se adreseaz, indiferent dac a fost satisfcut sau nu. Totodat, n
cazul art.326 din Codul penal, pretinderea se realizeaz i prin modalitatea
faptic de extorcare a remuneraiei ilicite.
Conform pct.3.3 al Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie nr.11 din
22.12.2014, cu privire la aplicarea legislaiei referitoare la rspunderea penal
pentru infraciunile de corupie, primirea nseamn luarea n posesie,
obinerea, ncasare de bunuri, servicii, privilegii sau avantaje sub orice form,
ce nu i se cuvin coruptului de la coruptor (sau de la un ter ce acioneaz n
numele acestuia) i nu se limiteaz neaprat la preluarea manual de ctre
corupt a obiectului remuneraiei ilicite. Primirea poate fi realizat i prin
lsarea bunurilor ce constituie remuneraia ilicit ntr-un loc indicat de ctre
coruptor, de unde se vor putea prelua oricnd de ctre corupt.

La concret aciunile lui XXXXXXXXXsunt cuprinse n aceste dou


modaliti normative: pretindere i primire care s-au manifestat prin
solicitarea mijloacelor financiare prin intermediul companiilor
,,XXXXXXXXXXXXX SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX ,,XXXXXXXXXXXXX
,,XXXXXXXXXXXXX; ,,XXXXXXXXXXXXX SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX SRL; SC
,,XXXXXXXXXXXXX SRL; ,,XXXXXXXXXXXXX SRL, pe care le gestioneaz
XXXXXXXXXprin intermediul persoanelor interpuse, precum i n numerar, n
proporii deosebit de mari ncepnd cu perioada aprilie 2013-decembrie 2014,
precum i a cardurilor bancare cu nr. de cont bancar XXXXXXXXXXXXX, emis
de XXXXXXXXXXXXX SA pe numele lui XXXXXXXXXXXXX i care era alimentat
cu mijloace financiare tot de ctre XXXXXXXXXXXXX; pretinderea i primirea
n calitate de obiect al remuneraiei ilicite automobile prin intermediul
mijlocitorilor de la XXXXXXXXXXXXX a automobilelor de model:
,,XXXXXXXXXXXXX, a.f/2014, VIN-code XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code-XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code-XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX 200
XXXXXXXXXXXXX, VIN-code XXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX VIN-code XXXXXXXXXXXXX; pretinderea i primirea
serviciilor de transport avia n diferite direcii ncepnd cu septembrie
2013-mai 2014 care au fost prestate de compania aerian ,,XXXXXXXXXXXXX
SRL ce aparine lui XXXXXXXXXXXXX, sine costul crora s-a estimat la o sum
n proporii deosebit de mari; pretinderea i primirea serviciilor hoteliere care
au fost achitate pentru feciorul lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX, inclusiv bunurile primite de acesta, ceas de
model ,,XXXXXXXXXXXXX, care au fost achitate de ctre XXXXXXXXXXXXX.

Din considerentul c, inculpatul XXXXXXXXX a svrit mai multiple


aciuni prejudiciabile de pretindere i primire a remuneraiei ilicite, instana
constat c aciunile acestuia nu urmeaz a fi calificate ca concurs de
infraciuni, dar ca o infraciune prelungit de trafic de influen. Or, conform
art.30 alin.(1) din Codul penal, fapta svrit cu intenie unic, caracterizat
prin dou sau mai multe aciuni infracionale identice, comise cu un singur
scop, alctuind n ansamblu o infraciune se consider infraciune prelungit.
Totodat, conform art.30 alin.(2) din Codul penal, infraciunea prelungit se
consum din momentul svririi ultimei aciuni sau inaciuni infracionale.
Dat fiind faptul c, ultima aciune a lui XXXXXXXXXde pretindere i primire a
remuneraiei ilicite de la XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, a fost svrit
n luna iunie 2015, aceast dat reprezint i momentul consumrii infraciunii.

Latura subiectiv a infraciunii de trafic de influen comise de ctre


XXXXXXXXX s-a manifestat prin intenie direct, deoarece el a pretins i a
primit remuneraie ilicit pentru sine i pentru persoane apropiate acestuia, n
scopul de a influena persoane publice i persoane cu funcie de demnitate
public s ndeplineasc o aciune n exercitarea funciilor sale.

Subiectul infraciunii prevzute de art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal


al Republicii Moldova este persoana fizic responsabil care la momentul
comiterii faptei a atins vrsta de 16 ani. Astfel, dispoziia art.326 Cod penal nu
indic asupra unei caliti speciale a subiectului infraciunii. Instana reine c,
la momentul comiterii infraciunii prelungite de trafic de influen, inculpatul
XXXXXXXXX nu exercita funcia de Prim-ministru, fiind doar preedinte al
Partidului Liberal-Democrat din Moldova.

Referitor la cele invocate de ctre partea aprrii precum c, se constat


erori de fapt i erori procesuale la pretinderea i primirea automobilului de
model XXXXXXXXXXXXX 200, instana menioneaz c, martorul
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX n edina de judecat a confirmat faptul
procurrii automobilului enunat la indicaia lui XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, ns nu s-a referit la numrul de nmatriculare a
automobilului. Totodat, faptul c, procesul verbal, ct i ordonana de
ridicarea a acestui automobil nu sunt indicate n lista probelor acuzrii, nu
reprezint o eroare de procedur i nici nu este necesar s se regseasc, att
timp ct n aceast list se regsete ordonana de recunoatere n calitate de
corp delict a acestui automobil. Ceea ce ine de avansul achitat pentru
automobilul de model XXXXXXXXXXXXX 200, instana la adoptarea hotrrii
examineaz obiectiv n cumul toate probele pentru stabilirea adevrului.
Totodat, acceiai regul instana o va aplica i n cazul automobilului de
model XXXXXXXXXXXXX, mai mult dect att c, din actele anexate la
materialele cauzei se constat c anul fabricrii acestui automobil este 2014,
iar automobilul nu a fost recunoscut n calitate de corp delict.

Cu referire la argumentele aprrii precum c, nu s-a probat achitarea


serviciilor hoteliere pentru fiul lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, instana relev c,
din declaraiile martorilor XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX i procesul-verbal de examinare din 26.10.2015 prin care a
fost cercetat corespondena purtat ntre XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX de la adresa de e-mail usovaXXXXXXXXXXXXX@mail.ru cu
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX la adresa
XXXXXXXXXXXXX.XXXXXXXXX@yahoo.com este indiscutabil faptul c, aceste
servicii au fost achitate de ctre XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, prin
intermediul angajailor si. Totodat, n lista probelor acuzrii se regsete
procesul-verbal de examinare din 09.11.2015 a rulajelor pe contul bancar prin
ce a fost stabilit achitarea mijloacelor financiare, pentru serviciile hoteliere
ale lui XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. Vol.X f.d.211-214

Referitor la respingerea cererilor aprrii de administrare a probelor,


instana relev c, lista aprarea nu a asigurat prezena martorilor aprrii
admii de instan, iar celelalte cereri, instana prin ncheieri s-a expus
argumentat asupra acestora.
Ce se refer la traducere, instana relev c, conform materialele
dosarului este anexat traducerea corespundenei purtat ntre
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX i XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
confirmat prin aplicarea tampilei. Referitor la prevenirea de rspundere
penal a traducatorului, instana relev c, ntre CNA i biroul de traduceri
este ncheiat contract de prestare a serviciilor n care sunt stipulate drepturile
i obligaiile prilor.

Referitor la incertitudinea invocat de ctre aprtori cu privire la cifra


12 a cardului bancar, instana relev c, prin informaia parvenit de la
XXXXXXXXXXXXX SA s-a stabilit c numrul contului bancar este
XXXXXXXXXXXXX. Vol.XV fila 217, mai mult dect att, instana prin
ncheierea s-a expus argumentat asupra acestora. Mai mult dect att, n urma
percheziiei efectuate la domiciliul lui XXXXXXXXXa fost ridicat carduri
bancare, pe partea verso a unui card, fiind inscripia XXXXXXXXX.

Instana apreciaz critic argumentul prii aprrii, precum c,


mijloacele nu s-a probat faptul primirii mijloacelor financiare de ctre
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, or potrivit declaraiile martorilor XXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX,
ct i prin procesele verbale, care sunt detaliat decsrise, se demonstreaz
contrariul.

Totodat, examinnd actele procedurale ale organului de urmrire penal


prin prisma art.251 din Codul de procedur penal al Republicii Moldova,
instana nu a stabilit careva temeiuri de nulitate a rechizitoriului i a
proceselor verbale indicate de ctre partea aprrii.

Subsecvent, n conformitate cu art.94 din Codul de procedur penal al


Republicii Moldova instana nu a constatat c, din totalitatea probelor
administrate n cadrul edinei de judecat ar fi careva date care nu ar putea fi
puse la baza sentinei.

Astfel, prin totalitatea probelor cercetate n edina de judecat, cu


respectarea prevederilor art.100 alin.(4) Cod de procedur penal al Republicii
Moldova i apreciindu-le n sensul art.101 Cod de procedur penal al
Republicii Moldova, din punct de vedere al pertinenei, concludenii, utilitii,
veridicitii i coroborrii reciproce, instana de judecat apreciaz critic
argumentele aprtorilor XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX i
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX care acioneaz n interesele lui
XXXXXXXXXi argumentele inculpatului XXXXXXXXXi constat faptele de
pretindere i primire de ctre XXXXXXXXXa automobilelor de model:
,,XXXXXXXXXXXXX, a.f/2014 VIN-code XXXXXXXXXXXXX, prin intermediul
mijlocitorulu XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n aprilie 2014;
XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code-XXXXXXXXXXXXX, prin
intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n luna iulie
2013; XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code-XXXXXXXXXXXXX,
prin intermediul mijlocitorului XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX 200
XXXXXXXXXXXXX, VIN-code XXXXXXXXX, prin intermediul mijlocitorului
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n luna august 2013; XXXXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXXXX VIN-code XXXXXXXXXXXXX, prin intermediul mijlocitorului
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX n luna septembrie 2013, pretinderea i
primirea serviciilor de transport aerian n perioada septembrie 2013 - mai
2014, care constituie remuneraie ilicit acordat de ctre XXXXXXXXXXXXX,
pretinderea i primirea pentru fiul su a serviciilor hotelierea i a unui ceas,
primirea de ctre XXXXXXXXX de la XXXXXXXXXXXXX a unui card bancar n
dou exemplare cu numrul contului XXXXXXXXXXXXX, emis de
XXXXXXXXXXXXX SA pe numele lui XXXXXXXXXXXXX, pretiderea i primirea
n perioada 18.04.2013-26.11.2014 a mijloacelor financiare prin transfer i n
numerar. Astfel, prin aciunile sale intenionate, XXXXXXXXXa comis
infraciunea prevzut de art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii
Moldova, manifestat prin pretinderea i primirea personal i prin mijlocitori a
bunurilor i serviciilor n proporii deosebit de mari, echivalent cu suma de 798
003 178 MDL, susinnd c are influen asupra persoanelor publice sau cu
funcie de demnitate public.

Potrivit art.61 alin.(1) i (2) din Cod penal pedeapsa penal este o msur
de constrngere statal i un mijloc de corectare i reeducare a condamnatului
ce se aplic de instanele de judecat, n numele legii, persoanelor care au
svrit infraciuni, cauznd anumite lipsuri i restricii drepturilor lor.
Pedeapsa are drept scop restabilirea echitii sociale, corectarea
condamnatului, precum i prevenirea svririi de noi infraciuni att din
partea condamnailor, ct i a altor persoane. Executarea pedepsei nu trebuie
s cauzeze suferine fizice i nici s njoseasc demnitatea persoanei
condamnate.

La stabilirea categoriei i termenului pedepsei, instana de judecat ine


cont de gravitatea infraciunii svrite i de persoana vinovatului.

Art.76 alin.(1) din Codul penal al Republicii Moldova, enumer


circumstanele atenuante, ns aceast list nu este exhaustiv, or conform
alin.(2) al aceluiai articol instana poate considera drept circumstane
atenuante i alte circumstane neprevzute la alin.(1).

Astfel, drept circumstane atenuante, conform art.76 Cod penal, pentru


inculpatul XXXXXXXXXse reine: existena a doi copii minori la ntreinere,
deinerea unor distincii de stat, faptul c anterior inculpatul nu a fost
condamnat, svrirea pentru prima dat a unei infraciuni.

Drept circumstane ce agraveaz vina inculpatului XXXXXXXXX


XXXXXXXXX, conform art.77 Cod penal, nu s-au stabilit.

Conform art.75 alin. (1) Cod penal, persoanei recunoscute vinovate de


svrirea unei infraciuni i se aplic o pedeaps echitabil n limitele fixate n
Partea special a prezentului cod i n strict conformitate cu dispoziiile Prii
generale a prezentului cod. La stabilirea categoriei i termenului pedepsei,
instana de judecat ine cont de gravitatea infraciunii svrite, de motivul
acesteia, de persoana celui vinovat, de circumstanele cauzei care atenueaz
ori agraveaz rspunderea, de influena pedepsei aplicate asupra corectrii i
reeducrii vinovatului, precum i de condiiile de via ale familiei acestuia.

Instana relev, c XXXXXXXXXa comis infraciunea prevzut de


prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul penal al Republicii
Moldova n perioada lunilor martie-aprilie a anului 2013.

Totodat, instana reine c, sanciunea art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din


Codul penal al Republicii Moldova a suferit mai multe modificri din timpul
comiterii infraciunii de ctre inculpat i pn la data pronunrii sentinei.
Prin urmare, instana trebuie s stabileasc sanciunea aplicabil la momentul
comiterii infraciunii, or potrivit art.8 Cod penal, caracterul infracional al
faptei i pedeapsa pentru aceasta se stabilesc de legea penal n vigoare la
momentul svririi faptei.

Subsecvent, potrivit art.10 alin.(2) Cod penal, legea penal care


nsprete pedeapsa sau nrutete situaia persoanei vinovate de svrirea
unei infraciuni nu are efect retroactiv.

n contextul celor expuse, instana stabilete c, n anul 2013, la momentul


comiterii infraciunii de ctre XXXXXXXXX XXXXXXXXX, sanciunea de la
art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova, prevedea o
pedeaps cu nchisoare de la 7 la 15 ani cu amend n mrime de la 1000 la
3000 uniti convenionale i cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii
sau de a exercita o anumit activitate pe un termen de la 3 la 5 ani. Or,
sanciunea de la art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul penal al Republicii
Moldova n sensul agravrii acesteia a fost modificat prin Legea pentru
modificarea i completarea unor acte legislative nr.326 din 23.12.2013, n
vigoare 25.02.2014.

Astfel, instana va aplica pedeapsa n limele sanciunii prevzute de


art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova, care era n
vigoare la data comiterii infraciunii, adic n limitele pedepsei cu nchisoare
de la 7 la 15 ani cu amend n mrime de la 1000 la 3000 uniti convenionale
i cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii sau de a exercita o
anumit activitate pe un termen de la 3 la 5 ani.

Instana remarc, c pedeapsa este echitabil cnd ea impune


infractorului lipsuri i restricii ale drepturilor lui, proporionale cu gravitatea
infraciunii svrite i este suficient pentru restabilirea echitii sociale,
adic a drepturilor i intereselor victimei, statului i ntregii societi,
perturbate prin infraciune.

De asemenea, pedeapsa este echitabil i atunci cnd este capabil de a


contribui la realizarea altor scopuri ale pedepsei penale, cum ar fi corectarea
condamnatului i prevenirea svririi de noi infraciuni att de ctre
condamnat, precum i de alte persoane. Ori, practica judiciar demonstreaz
c o pedeaps prea aspr genereaz apariia unor sentimente de nedreptate,
jignire, nrire i de nencredere n lege, fapt ce poate duce la consecine
contrare scopului urmrit. Totodat, o pedeaps prea blnd genereaz dispre
fa de ea i nu este suficient nici pentru corectarea infractorului i nici
pentru prevenirea svririi de noi infraciuni.

Astfel, lund n considerare c inculpatul a svrit o infraciune grav,


innd cont de circumstanele atenuante stabilite n privina inculpatului i
comportamentul acestuia n edina de judecat, de valoarea bunului primit n
calitate de remuneraie ilicit, instana consider c n privina inculpatului
XXXXXXXXX XXXXXXXXX, pentru comiterea de ctre acesta a infraciunii
prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul penal al Republicii
Moldova este echitabil aplicarea unei pedepse sub form de nchisoare pe un
termen de 8 (opt) ani cu amend n mrime de 3000 (trei mii) uniti
convenionale, ceea ce constituie, n conformitate cu prevederile art. 64 alin.(2)
din Codul penal al Republicii Moldova 60000 (aizeci mii) MDL i cu privarea
de dreptul de a ocupa anumite funcii publice, pe un termen de 5 (cinci) ani.

Totodat, lund n considerare, faptul c, inculpatul a comis infraciunea


de corupere pasiv n proporii deosebit de mari, care conform art.16 alin.(5)
din Codul penal al Republicii Moldova este o infraciune deosebit de grav,
fiind infraciune svrit cu intenie i pedeapsa maxim depete 12 ani, a
comis infraciunea deinnd una din cele mai importante funcii n stat, cea de
Prim-ministru al Republicii Moldova, instana relev, c inculpatul a profitat de
ncrederea acordat de cetenii Republicii Moldova i i-a folosit atribuiile de
serviciu n vederea obinerii unei remuneraii ilicite.

Astfel, n condiiile art.66 din Codul penal al Republicii Moldova, care


stabilete c, n caz de condamnare pentru o infraciune grav, deosebit de
grav sau excepional de grav, instana de judecat, innd cont de
circumstanele svririi infraciunii, poate retrage condamnatului gradul
militar sau special, titlul special, gradul de calificare (clasificare) i distinciile
de stat, instana consider necesar n spea dat, de a-i aplica lui XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, pentru svrirea infraciunii prevzute de art.324 alin.(3) lit.a)
i lit.b) din Codul penal al Republicii Moldova i pedeapsa complimentar sub
form de retragere distinciei de stat Ordinul Republicii, conferit prin Decretul
Preedintelui Republicii Moldova nr.932-VII din 24.12.2013.

n contextul celor expuse, instana i stabilete lui XXXXXXXXXpentru


svrirea infraciunii prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul
penal al Republicii Moldova (n vigoare 2013) o pedeaps sub form de
nchisoare pe un termen de 8 (opt) ani cu amend n mrime de 3000 (trei mii)
uniti convenionale, ceea ce constituie, n conformitate cu prevederile art. 64
alin.(2) din Codul penal al Republicii Moldova 60000 (aizeci mii) MDL i cu
privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii publice, pe un termen de 5
(cinci) ani, cu retragerea distinciei de stat Ordinul Republicii, conferit prin
Decretul Preedintelui Republicii Moldova nr.932-VII din 24.12.2013.

Cu referire la infraciunea de trafic de influen prevzut de art.326


alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova, instana a stabilit c,
aceasta a fost o infraciune prelungit, care s-a consumat n luna iunie 2015,
respectiv instana remarc c, inculpatului urmeaz a-i fi stabilit o pedeaps
n limitele sanciunii prevzute de legea penal la momentul comiterii
infraciunii.

Astfel, sanciunea art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii


Moldova, prevede o cu amend n mrime de la 4000 la 6000 uniti
convenionale sau cu nchisoare de la 3 la 7 ani.

Aplicnd aceleai criterii de individualizare a pedepsei penale, instana


consider c, pentru comiterea de ctre XXXXXXXXXa infraciunii prevzute
de art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova este echitabil
aplicarea unei pedepse sub form de nchisoare pe un termen de 4 (patru) ani.

Conform art.84 alin.(1) din Codul penal al Republicii Moldova, pentru


concurs de infraciuni, prin cumul parial al pedepselor aplicate, instana
consider raional de a-i stabili lui XXXXXXXXXo pedeaps definitiv sub forma
de nchisoare pe un termen de 9 (nou) ani, cu amend n mrime de 3000 (trei
mii) uniti convenionale, ceea ce constituie, n conformitate cu prevederile
art.64 alin.(2) din Codul penal al Republicii Moldova 60000 (aizeci mii) MDL
i cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii publice pe un termen de 5
(cinci) ani, cu retragerea distinciei de stat Ordinul Republicii, conferit prin
Decretul Preedintelui Republicii Moldova nr. 932-VII din 24.12.2013.

Instana reine c, inculpatului XXXXXXXXXa svrit infraciunea


prevzut de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul penal al Republicii
Moldova - care n conformitate cu art.16 alin.(5) Cod penal, se atribuie
infraciunilor deosebit de grave i infraciunea prevzut de art.326 alin.(3)
lit.a) Cod penal RM, care n conformitate cu art.16 alin.(4) din Codul penal al
Republicii Moldova, face parte din categoria infraciunilor grave.

n contextul celor expuse i lund n considerare prevederile art.72 alin.(4)


din Codul penal al Republicii Moldova, care stabilesc c, n penitenciare de tip
nchis execut pedeapsa persoanele condamnate la nchisoare pentru
infraciuni deosebit de grave i excepional de grave, precum i persoanele
care au svrit infraciuni ce constituie recidiv, instana va dispune
executarea pedepsei cu nchisoarea aplicat lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
ntr-un penitenciar de tip nchis.

Conform materialelor cauzei penale, inculpatul XXXXXXXXXa fost reinut


la data de 15 octombrie 2015, ora 1710 i pn n prezent n privina sa este
aplicat msura preventiv arestarea preventiv. Astfel, termenul executrii
pedepsei cu nchisoarea, urmeaz a fi calculat ncepnd cu data pronunrii
sentinei, 27 iunie 2016, cu includerea n termenul de pedeaps a perioadei
aflrii lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, sub arest din data reinerii, pn la 27
iunie 2016, inclusiv.

Din considerentul c, instana a stabilit n privina lui XXXXXXXXXo


pedeaps privativ de libertate, instana va menine n privina inculpatului a
msurii preventive arestarea preventiv, or n condiiile art.176 alin.(1) din
Codul de procedur penal al Republicii Moldova pot fi aplicate inclusiv i
pentru asigurarea executrii sentinei. Respectiv XXXXXXXXXurmeaz a fi
deinut n continuare pn la intrarea sentinei n vigoare n Penitenciarul
nr.13 din mun.Chiinu al Departamentului Instituiilor Penitenciare al
Ministerului Justiiei.

Conform art.106 alin.(1) din Codul penal al Republicii Moldova,


confiscarea special const n trecerea, forat i gratuit, n proprietatea
statului a bunurilor indicate la alin.(2). n cazul n care aceste bunuri nu mai
exist, nu pot fi gsite sau nu pot fi recuperate, se confisc contravaloarea
acestora.

Instana remarc i faptul c, acuzatorul de stat a solicitat instanei


aplicarea msurii de siguran sub forma confiscrii speciale asupra
automobilelor de model ,,XXXXXXXXXXXXX, a.f/2014, VIN-code
XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu
VIN-code-XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu
VIN-code-XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX 200 XXXXXXXXXXXXX,
VIN-code XXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX VIN-code
XXXXXXXXXXXXX; XXXXXXXXXXXXX, a cror valoare total constituie suma
de 6 704 955,22 lei.

Cu referire la aceast solicitare, instana reine c automobilul de model


,,XXXXXXXXXXXXX, a.f/2014, VIN-code XXXXXXXXXXXXX, ct i automobilul
de model XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code-XXXXXXXXXnu
au fost recunoscute n calitate de corpuri delicte la materialele cauzei. Mai
mult dect att, instana a constatat c, conform declaraiilor martorului
XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX, automobilul de model
XXXXXXXXXXXXX a fost vndut contra sumei de 400 000 MDL, mijloace
financiare, care ulterior au fost transmise inculpatului XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, iar automobilul de model XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
cu VIN-code-XXXXXXXXXa fost accidentat, fapt stabilit n baza declaraiilor
martorului XXXXXXXXXXXXX. Respectiv asupra acestor automobile nu poate fi
aplicat msura de siguran de confiscarea special.

Totodat, n contextul celor expuse, instana consider necesar de a


dispune aplicarea msurii de siguran sub forma confiscrii speciale asupra
automobilelor cu valoarea total n sum de 4 524 195,22 MDL, i anume de
model: XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu numrul de nmatriculare
XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code XXXXXXXXXXXXX, a crui valoare
contractual constituie suma de 973.828,17 MDL; XXXXXXXXXXXXX 200
XXXXXXXXXXXXX, cu numrul de nmatriculare XXXXXXXXXXXXX, cu
VIN-code XXXXXXXXX, a crui valoare contractual constituie suma de
1.246.267,00 MDL; XXXXXXXXXXXXX, a/f.2013, cu numrul de nmatriculare
XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code XXXXXXXXXXXXX a crui valoare contractual
constituie suma de 1.018.124,05 MDL; XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX,
cu numrul de nmatriculare XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code
XXXXXXXXXXXXX, a crui valoare contractual constituie suma de
1.285.976,00 MDL.

Or, acestea n condiiile art.106 alin.(2) lit.d) din Codul penal al Republicii
Moldova, reprezint bunuri dobndite prin svrirea infraciunilor prevzute
de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) i art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al
Republicii Moldova, comise de ctre XXXXXXXXX XXXXXXXXX, care nu
urmeaz a fi restituite persoanei vtmate.

Din considerentul c, alte bunuri, care au fost dobndite prin svrirea


infraciunilor prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) i art.326 alin.(3) lit.a)
din Codul penal al Republicii Moldova, comise de ctre XXXXXXXXX
XXXXXXXXX, nu au fost gsite, n conformitate cu prevederile art.106 alin.(1)
din Codul penal al Republicii Moldova, care menioneaz c, n cazul n care
bunurile indicate n art.106 alin.(2) din Codul penal, nu mai exist, nu pot fi
gsite sau nu pot fi recuperate, se confisc contravaloarea acestora, instana
consider necesar de a admite solicitarea acuzatorului de stat i de a aplica
msura de siguran sub form de confiscare special fa de bunurile, care
constituie contravaloarea remuneraiei ilicite n sum de 791 298 222,78 MDL,
i anume: cota social a companiei XXXXXXXXXXXXX SA de 49,634% din
aciunile companiei XXXXXXXXXXXXX SA, n valoare de 6 207 540,7342
MDL; cota companiei XXXXXXXXXXXXX de 35,288% din aciunile companiei
XXXXXXXXXXXXX SA, n valoare de 4 413 339,5944 MDL; imobilul amplasat
n mun.Chiinu, str.Mitropolit Gurie XXXXXXXXXXXXX, nr.27, a crui valoare
a fost estimat la suma de 4 622 173,00 MDL; cota de 95,37% din cota social
a companiei XXXXXXXXXXXXX SA care a fost estimat la o valoare de
5 795 829,95 MDL; teren cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX.085,
amplasat n mun.Chiinu, str.Ismail nr.33/1 cu valoarea cadastral de
1 597 159,00 MDL; construcie cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX.085.01,
amplasat n mun.Chiinu, str.Ismail nr.33/1 cu valoarea cadastral de
5 911 126,00 MDL; teren cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX.208,
amplasat n mun.Chiinu, bd.tefan cel Mare i Sfnt nr.65, cu valoarea
cadastral de 15 195 773,00 MDL; construcie cu numrul cadastral
XXXXXXXXXXXXX.208.01, amplasat n mun.Chiinu, bd. tefan cel Mare i
Sfnt nr.65, cu valoarea cadastral de 62 691 890,00 MDL; construcie cu
numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX.208.01.002, amplasat n mun.Chiinu,
bd.tefan cel Mare i Sfnt nr.65, cu valoarea cadastral de 17 896 054,00
MDL; construcie cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX.208.02, amplasat
n mun.Chiinu, bd.tefan cel Mare i Sfnt nr.65, cu valoarea cadastral de
1 175 504,00 MDL; ncpere cu numrul cadastral
XXXXXXXXXXXXX.208.02.001, amplasat n mun.Chiinu, bd.tefan cel Mare
i Sfnt nr.65, cu valoarea cadastral de 337 841 MDL; construcie cu numrul
cadastral XXXXXXXXXXXXX.208.03, amplasat n mun.Chiinu, bd.tefan cel
Mare i Sfnt nr.65, cu valoarea cadastral de 571 624 MDL; ncpere cu
numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX.208.03.001, amplasat n mun.Chiinu,
bd.tefan cel Mare i Sfnt nr.65, cu valoarea cadastral de 316 863 MDL.

Relevant este faptul c, la aplicarea msurii de siguran sub forma


confiscrii speciale, instana a inut cont i de dezideratele CtEDO, care
stabilesc c, valoarea bunurilor supuse confiscrii nu trebuie s depeasc
valoarea bunurilor dobndite prin infraciune. Or, valoarea bunurilor asupra
crora a fost aplicat confiscarea special nu depete valoarea bunurilor
rezultate din infraciunile prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) i art.326
alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova, comise de ctre
XXXXXXXXX XXXXXXXXX. Astfel, aceast msura n nici un mod nu afecteaz
dreptul de proprietate al inculpatului XXXXXXXXX XXXXXXXXX.

Subsidiar, instana remarc c, acuzatorul de stat a solicitat ncasarea din


contul lui XXXXXXXXXn folosul Centrului Naional Anticorupie a cheltuielilor
judiciare n mrime de 15 561 MDL, cheltuieli necesare pentru traducere.
Lund n considerare prevederile art.229 alin.(1) Cod de procedur penal,
conform crora cheltuielile judiciare snt suportate de condamnat sau snt
trecute n contul statului, instana consider necesar de a dispune ncasarea
din contul lui XXXXXXXXXn folosul Centrului Naional Anticorupie a
cheltuielilor judiciare n mrime de 15 561 MDL.

Totodat, cardurile bancare recunoscute n calitate de corpuri delicte i


anume: cardul nr.XXXXXXXXXXXXX i cardul nr.XXXXXXXXXXXXX, n temeiul
art.162 alin.(1) pct.5) din Codul de procedur penal rmn n dosarul penal
pe perioada pstrrii acestuia.

n conformitate cu prevederile art.art.8, 10, 62, 64-66, 70, 72, 84, 106, 123,
126 din Codul penal al Republicii Moldova i art.art.7, 20, 24-26, 162, 176, 227,
229, 384, 385, 389, 392-395, 397, 402 alin.(1) din Codul de procedur penal
al Republicii Moldova, instana de judecat,-

H O T R T E:

Se recunoate XXXXXXXXXXXXXXXXXX, vinovat de svrirea


infraciunilor prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) i art.326 alin.(3)
lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova i se condamn acesta pentru
faptele svrite.

Se aplic lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, pentru svrirea infraciunii


prevzute de art.324 alin.(3) lit.a) i lit.b) din Codul penal al Republicii
Moldova o pedeaps sub form de nchisoare pe un termen de 8 (opt) ani cu
amend n mrime de 3000 (trei mii) uniti convenionale, ceea ce
constituie, n conformitate cu prevederile art. 64 alin.(2) din Codul penal al
Republicii Moldova 60000 (aizeci mii) MDL i cu privarea de dreptul de a
ocupa anumite funcii publice, pe un termen de 5 (cinci) ani, cu retragerea
distinciei de stat Ordinul Republicii, conferit prin Decretul Preedintelui
Republicii Moldova nr.932-VII din 24.12.2013.

Se aplic lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, pentru svrirea infraciunii


prevzute de art.326 alin.(3) lit.a) din Codul penal al Republicii Moldova, o
pedeaps sub form de nchisoare pe un termen de 4 (patru) ani.
Se stabilete lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, conform art.84 alin.(1) din
Codul penal al Republicii Moldova, pentru concurs de infraciuni, prin cumul
parial al pedepselor aplicate o pedeaps definitiv sub forma de nchisoare
pe un termen de 9 (nou) ani, cu amend n mrime de 3000 (trei mii) uniti
convenionale, ceea ce constituie, n conformitate cu prevederile art.64
alin.(2) din Codul penal al Republicii Moldova 60000 (aizeci mii) MDL i
cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcii publice pe un termen de 5
(cinci) ani, cu retragerea distinciei de stat Ordinul Republicii, conferit prin
Decretul Preedintelui Republicii Moldova nr. 932-VII din 24.12.2013.

Se stabilete executarea pedepsei cu nchisoarea aplicat lui


XXXXXXXXX XXXXXXXXX, ntr-un penitenciar de tip nchis.

Se calculeaz termenul executrii pedepsei cu nchisoarea, ncepnd cu


data pronunrii sentinei, 27 iunie 2016 cu includerea n termenul de
pedeaps a perioadei aflrii lui XXXXXXXXX XXXXXXXXX, sub arest din data
reinerii 15 octombrie 2015, ora 1710, pn la 27 iunie 2016, inclusiv.

Se deine n continuare XXXXXXXXXn condiii de privaiune de libertate


datorit pronunrii de ctre instana de judecat a prezentei sentine de
condamnare la ispirea pedepsei cu nchisoare, urmnd a fi deinut n
continuare pn la intrarea sentinei n vigoare n Penitenciarul nr.13 din
mun.Chiinu al Departamentului Instituiilor Penitenciare al Ministerului
Justiiei.

Se aplic msura de siguran sub form de confiscare special fa de


bunurile care constituie obiectul remuneraiei ilicite, cu valoarea total n
sum de 4 524 195,22 MDL i anume asupra automobilelor de model:

- XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu numrul de nmatriculare


XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code XXXXXXXXXXXXX, a crui valoare
contractual constituie suma de 973.828,17 MDL;

- XXXXXXXXXXXXX 200 XXXXXXXXXXXXX, cu numrul de


nmatriculare XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code XXXXXXXXX, a crui valoare
contractual constituie suma de 1.246.267,00 MDL;

- XXXXXXXXXXXXX, a/f.2013, cu numrul de nmatriculare


XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code XXXXXXXXXXXXX a crui valoare
contractual constituie suma de 1.018.124,05 MDL;

- XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, cu numrul de nmatriculare


XXXXXXXXXXXXX, cu VIN-code XXXXXXXXXXXXX, a crui valoare
contractual constituie suma de 1.285.976,00 MDL.

Se aplic msura de siguran sub form de confiscare special fa de


bunurile, care constituie contravaloarea remuneraiei ilicite n sum de
791 298 222,78 MDL, i anume:

- cota social a companiei XXXXXXXXXXXXX SA de 49,634% din


aciunile companiei XXXXXXXXXXXXX SA, n valoare de 6 207 540,7342
MDL;

- cota companiei XXXXXXXXXXXXX de 35,288% din aciunile


companiei XXXXXXXXXXXXX SA, n valoare de 4 413 339,5944 MDL;

- imobilul amplasat n XXXXXXXXXXXXX, nr.27, a crui valoare a fost


estimat la suma de 4 622 173,00 MDL;

- cota de 95,37% din cota social a companiei XXXXXXXXXXXXX SA


care a fost estimat la o valoare de 5 795 829,95 MDL;

- teren cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX.085, amplasat n


XXXXXXXXXXXX cu valoarea cadastral de 1 597 159,00 MDL;

- construcie cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat n


XXXXXXXXXXX cu valoarea cadastral de 5 911 126,00 MDL;

- teren cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat n


XXXXXXXXXXXXX, cu valoarea cadastral de 15 195 773,00 MDL;

- construcie cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat n


XXXXXXXXXXXX, cu valoarea cadastral de 62 691 890,00 MDL;

- construcie cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat n


mun.Chiinu, bd.tefan cel Mare i Sfnt nr.65, cu valoarea cadastral de
17 896 054,00 MDL;

- construcie cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat n


XXXXXXXXXX, cu valoarea cadastral de 1 175 504,00 MDL;

- ncpere cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat n


mun.Chiinu, bd.tefan cel Mare i Sfnt nr.65, cu valoarea cadastral de
337 841 MDL;

- construcie cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat n


XXXXXXXXX, cu valoarea cadastral de 571 624 MDL;

- ncpere cu numrul cadastral XXXXXXXXXXXXX, amplasat n


XXXXXXXXX, cu valoarea cadastral de 316 863 MDL.

Se ncaseaz de la XXXXXXXXX XXXXXXXXX, n folosul Centrului


Naional Anticorupie cheltuielile judiciare necesare, pentru traducere n
sum de 15 561 MDL.

Se pstreaz corpurile delicte cardurile bancare i anume: cardul


nr.XXXXXXXXXXXXX i cardul nr.XXXXXXXXXXXXX, n dosarul penal pe
perioada pstrrii acestuia.

Sentina este cu drept de apel n termen de 15 zile la Curtea de Apel


Chiinu, prin intermediul Judectoriei Buiucani, mun.Chiinu.

Preedintele edinei, judectorul Galina


Moscaliciuc

Judectorii:
XXXXXXXXXXXXX Lazari

Andrei
Niculcea