19/1/2017 MetodosdeinvestigacinenCriminologaCorporativa

6 Mtodos de investigacin en Criminologa Corporativa

Posted on agosto 16, 2016

Detectar de forma temprana al culpable de un delito es la mejor forma de evitar que se extienda la
percepcin de impunidad y de existencia de oportunidades claras de robo en la empresa.

Ej.: En una empresa con 20 trabajadores, desaparece un producto valioso en la zona de empleados.
Quin ha sido? La culpa se difumina. Con seguridad ha sido uno de ellos, pero esa certeza no sirve,
slo sirve saber quien ha sido, y si no lo descubre, los otros 19 inocentes bajo sospecha se darn
cuenta de lo fcil que es robar.

En esta entrada al blog te recomiendo 6 mtodos bsicos para iniciar una

investigacin en Criminologa Corporativa.

1. Vigilancia Fsica
no es ms que el observar a las personas, lugares o cosas. Es un proceso de monitoreo cuya
intencin es que lo vigilado acte o se mantenga dentro de los parmetros esperados o en caso
contrario tener documentado cualquier conducta que pueda atentar contra la seguridad y los
bienes de la empresa.

Como parte de este mtodo el Personal de seguridad es una pieza fundamental, siempre y cuando
est entrenado para saber que es lo que debe vigilar y como actuar. Desafortunadamente, si no
logras disear un plan espec co para el vigilante, este va a considerar que la sola presencia (el

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estar parado, posicin rmes o hacer rondas sin un objetivo) es vigilancia.

La vigilancia permite conseguir datos, para conocer hasta donde sea posible, las actividades de
una o ms personas puestas bajo sospecha. Este mtodo sirve adems para:
1. Proteger a las personas o los bienes mediante disuasin

2. Obtener pruebas o evidencias de un delito

3. Identi car al sujeto responsable, amigos o cmplices.

4. Identi car el modus operandi, las fallas del sistema, oportunidades de mejora y vincular otros
casos relacionados.

2. Vigilancia electrnica
Es similar a la Vigilancia Fsica. Sin embargo, la Vigilancia Electrnica usa tecnologa, como
cmaras, sistemas de control de acceso, alarmas, sensores, sistemas de intrusin no slo para
espacios fsicos sino electrnicos como bases de datos, sistemas computarizados, etc.

Es deber del criminlogo garantizar el correcto uso de los recursos, de nada sirve tener Cmaras
desconectadas, mal situadas o que nadie mira. Otra debilidad en estos procesos es la simplicidad
en la eleccin de contraseas (11111,22222, Etc.) para acceder a funciones espec cas de una
caja registradora o sistema de ventas.

Una de las ventajas de la vigilancia electrnica es la obtencin de evidencia que puede ser
respaldada y reutilizada cada vez que sea necesario. Como dice un adagio: una imagen dice ms
que mil palabras

Importante: el criminlogo debe actuar en todo momento dentro de los lmites de la ley y las
polticas de su organizacin. Esto debe considerarse en casos como la instalacin de cmaras
ocultas, sistemas de escucha (micrfonos) o intervencin de llamadas.

3. Auditora
Es el examen crtico y sistemtico que realiza una persona o grupo de personas independientes
del sistema auditado, que puede ser una persona, organizacin, sistema, proceso, proyecto o
producto, con el objeto de emitir una opinin independiente y competente.

Una auditora se realiza con base a un patrn o conjunto de directrices o buenas prcticas
sugeridas. Se trata de una revisin altamente especializada en los controles, cumplimiento y
patrones de conducta sospechosa y puede estar orientada a la prevencin de prdidas,
contabilidad, proteccin de activos,Seguridad integral, etc.

4. Anlisis Forense

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Incluye todas las formas de investigacin que emplean a la ciencia o al mtodo cient co. Como
Grafoscopia, Psicologa Criminolgica, Criminalstica, anlisis de sustancias qumicas, revisin de
huellas digitales, reconstruccin de incidentes y accidentes, computo forense, varios mtodos de
deteccin de engaos (incluyendo el polgrafo) y la revisin forense de documentos.

Ejemplo: en una investigacin sobre el cobro de una pliza de Seguros en que se hay elementos
para considerar fraude en el siniestro.

5. Encubierto
No es ms que la colocacin sorpresiva de un investigador apropiadamente entrenado dentro de
una circunstancia con el propsito de obtener informacin.

Las siguientes situaciones se pueden considerar para realizar una investigacin encubierta :

1. Cuando existe informacin con able y consistente de que un empleado esta realizando
actividades delictivas o inapropiadas, pero no hay su ciente detalle para permitir la prevencin o
la identi cacin de aquellos involucrados.

2. Cuando se conoce que existen prdidas dentro de un rea en espec co, pero no hay
informacin de cmo es que ocurren o quin es responsable.

3. Cuando existen fuertes sospechas o indicadores reales de abuso de alcohol o drogas en el

trabajo.

4. Cuando existen fuertes sospechas o indicadores reales de que hay inconvenientes debidos al
abuso de alcohol o drogas, pero la supervisin u otras formas de respuesta aplicable no pueden
intervenir.

5. Cuando es necesario comparar las practicas actuales con las practicas requeridas y no es
posible aplicar auditoras rutinarias.

6. Cuando existe una alta probabilidad de que el uso de encubierto produzca resultados
signi cativos y todas las otras opciones razonables han sido desechadas.

6. Entrevistas e Interrogatorios
Es el uso de cuestionamientos formales y sistemticos para obtener informacin. Generalmente
no requiere de tecnologa; sin embargo, requiere de mucha habilidad y entrenamiento si se quiere
hacer correctamente.

Espero que esta informacin te sea de utilidad. No olvides dejar tus comentarios, compartir en tus
redes esta entrada y suscribirte al blog para que recibas toda la informacin directo en tu correo.

Debes leer 5 funciones que hacen los criminlogos en las empresas.

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xito!

Jose Luis Prieto.

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Jos Luis Prieto

Autor at Criminologa Dinmica

Soy criminlogo Corporativo, Blogger, Podcaster y experto en mas de 100

asuntos sin importancia. Mi misin es ayudar a estudiantes y profesionales a
poner su carrera en movimiento mediante la aplicacin de la Criminologa
Corporativa. Me encuentras en redes sociales y en mi Programa disponible en
itunes e iVoox.

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11 thoughts on 6 Mtodos de investigacin en Criminologa Corporativa

Satania dice: Responder

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diciembre 1, 2016 a las 4:59 pm

Excelente informacin me has ayudado mucho

Henry Rivera Valverde dice: Responder

octubre 20, 2016 a las 12:29 pm

Excelentes artculos

Jos Luis Prieto dice: Responder

octubre 20, 2016 a las 3:11 pm

Gracias Henry!

JRCO dice: Responder

agosto 21, 2016 a las 3:23 pm

Excelente mtodo para reducir el riesgo de robos y para investigar cuando ya se ha

perpetrado.
Ahora tambin podras agregar la Inteligencia para saber las capacidades de las personas
que trabajan ah. Las seleccin del personal, anlisis de sus antecedentes policiales,
antecedentes en otras empresas ( quien roba una vez roba dos, no nos levantamos un da con
ganas de robar, por lo general son los mismos al igual que en la calle) y hasta su
comportamiento en redes sociales, te dar una panorama del tipo de personalidad que
tienen tus empleados, sus motivaciones y sus gustos.
As al momento de existir una situacin de cualquier tipo de robo, podrs tener per l y
alcance de cada empleado.
Tomas un punto muy valioso. La percepcin de la seguridad o inseguridad. Los empleados
que no han comentado este delito en la empresa se sentirn seguros de que si lo cometen, se
dar con ellos en cualquier momento y quienes no lo han hecho se vern frenados. Vas
cuando una cadena slida de seguridad. xito y excelente tema.

Jos Luis Prieto dice: Responder

agosto 26, 2016 a las 6:04 pm

Gran aporte, JRCO. Gracias por visitar http://www.criminologiadinamica.com tomar

muy en cuenta tus comentarios para prximas entradas. Suscribete al blog y recibe todos
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