Sunteți pe pagina 1din 25

Societatea este NREGISTRAT la

Camera nregistrrii de Stat


IDNO 0983987000199
la 02 septembrie 2016

Registrator
Luchian Diana /semnatura/

STATUTUL
SOCIETII PE ACIUNI
LOMBARD CreditServ

1
Societatea pe aciuni LOMBARD CreditServ(denumit n continuare Societatea) este
constituit n conformitate cu prevederile Codului Civil al Republicii Moldova (nr. 1107XV
din 06.06.2002), Legii privind societile pe aciuni (nr. 1134-XIII din 02.04.1997), Legii cu
privire la antreprenoriat i ntreprinderi (nr. 845-XII din 03.01.1992) i altor acte normative.

CAPITOLUL I. DISPOZIII GENERALE

Constituirea Societii.

1.1. Societatea este nfiinat de ctre urmtorii fondatori:


1) Andronic Stanislav Andrei
2) Raducan Ina Ion
3) Grosu Ion Viorel
4) Grosu Vasile Viorel

Denumirea i sediul Societii

1.1. Denumirea complet a Societii este: Societatea pe Aciuni LOMBARD CreditServ

1.2. Denumirea prescurtat a Societii este: LOMBARD CreditServ S.A

1.3. Forma organizatorico-juridic: Societate pe Aciuni.

1.4. Sediul Societii: MD-2073, bd. tefan cel Mare 115, mun. Chiinu, Republica Moldova.

Statutul juridic al Societii

1.5. Societatea se nfiineaz pe o perioad nelimitat.

1.6. Societatea este o persoan juridic, organizat sub form de societate pe aciuni i i desfoar
activitatea n conformitate cu legislaia n vigoare a Republicii Moldova i prezentul Statut.

1.7. Societatea dispune, n limitele legislaiei n vigoare, de independen economic, financiar i


organizaional, de balan autonom i conturi n bnci. Societatea este n drept s aib
tampile cu antet i blanchete cu denumirea sa, mrci comerciale i alte mijloace de
individualizare.

1.8. Societatea este n drept, cu respectarea legislaiei n vigoare i a prezentului Statut:

a) s desfoare orice activiti neinterzise de legislaie. Anumite activiti, al cror nomenclator


este stabilit de legislaie, Societatea este n drept s le desfoare numai n baza licenei;

b) s efectueze n numele su tranzacii pe piaa intern i extern;

c) s procure i s nstrineze patrimoniul, s dobndeasc n numele su i s exercite drepturi


patrimoniale i drepturi personale nepatrimoniale;

d) s-i asume obligaii i s fie reclamant i prt n instanele judectoreti;


e) s nfiineze societi afiliate, filiale i reprezentane;

f) s participe, folosind propriul patrimoniu, la activitatea altor societi i a asociaiilor


acestora;

g) s gajeze propriul patrimoniu i s acorde garanii;

h) s foloseasc n activitatea sa diverse categorii de resurse, inclusiv naturale;

i) s-i deschid conturi bancare n bncile din Republica Moldova i din strintate;

j) s acorde i s atrag mprumuturi.

1.9. Orice act i orice scrisoare care este emis de Societate va cuprinde denumirea ei, forma juridic
de organizare, sediul, numrul unic de identificare de stat, mrimea capitalului social i numele
Directorului general.

1.10. ntru asigurarea activitii sale, Societatea adopt regulamente interne, potrivit prezentului Statut.

1.11. Filialele i reprezentanele Societii nu sunt persoane juridice i activeaz n numele Societii
n baza regulamentelor aprobate.

Patrimoniul Societii
1.12. Patrimoniul societii se constituie ca rezultat al plasrii aciunilor, al activitii sale economico-
financiare i n alte temeiuri prevzute de legislaie.

1.13. Societatea este n drept s acorde i s atrag mprumuturi n conformitate cu Legea privind
societile pe aciuni, legislaia n vigoare i cu prezentul act de constituire.

1.14. Pentru obligaiile asumate Societatea rspunde cu ntregul patrimoniu ce i aparine cu drept de
proprietate i nu poart rspundere pentru obligaiile acionarilor si. Fa de acionarii si
Societatea are obligaii n conformitate cu legislaia n vigoare i prezentul Statut. Acionarii nu
rspund pentru obligaiile Societii i suport riscul pierderilor n limita valorii aciunilor ce le
aparin.

1.15. Societatea nu este n drept s acorde mprumuturi, precum i s ofere garanii n vederea
achiziionrii valorilor mobiliare proprii.
CAPITOLUL II. SCOPUL NFIINRII I GENURILE DE ACTIVITATE

2.1 Societatea a fost creat n scopul desfurrii activitii de antreprenoriat i obinerii profitului
n baza acestei activiti.

2.2 Societatea va desfura urmtoarele genuri de activitate de baz:

pstrarea obiectelor de uz personal i casnic, care aparin persoanelor fizice cu drept de


proprietate privat;
acordarea mprumuturilor cu amanetarea obiectelor menionate.

2.3 Societatea poate desfura i alte genuri de activitate neinterzise prin lege, iar n cazul n care
acestea sunt supuse licenierii, numai dup obinerea licenelor respective.
CAPITOLUL III. CAPITALUL SOCIETII
Capitalul social

3.1 Capitalul social al Societii constituie 1 000 000 lei.


3.2 Capitalul social este divizat n 1 000 000 de aciuni ordinare, fiecare avnd o valoare nominal
de 1 leu fiecare de aceeai clas cu drept de vot i deinute de acionari dup cum urmeaz:
Andronic Stanislav Andrei 250 000 aciuni;
Raducan Ina Ion 250 000 aciuni;
Grosu Ion Viorel 250 000 aciuni;
Grosu Vasile Viorel 250 000 aciuni.
3.3 Societatea va emite aciuni sub form de nscriere n cont analitic i va organiza inerea
Registrului deintorilor valorilor mobiliare ale Societi n modul stabilit de legislaia n
vigoare.

Modificarea capitalului social

3.4 Capitalul social al Societii poate fi modificat, prin majorare sau reducere, n conformitate cu
legislaia n vigoare i prezentul Statut.

3.5 Capitalul social al Societii poate fi majorat prin:

a) mrirea valorii nominale a aciunilor plasate; i/sau

b) plasarea de aciuni ale emisiunii suplimentare.

3.6 La majorarea valorii nominale a aciunilor, cota deintorilor acestora va rmne neschimbat.
Majorarea valorii nominale a aciunilor plasate se efectueaz n proporie egal pentru toate
aciunile Societii.

3.7 Surse ale mririi capitalului social pot fi:

a) capitalul propriu al Societii n limita prii ce depete capitalul ei social; i/sau

b) aporturile primite de la achizitorii de aciuni.

3.8 Capitalul social nu poate fi majorat i aciunile nu pot fi emise pn nu vor fi finalizate toate
etapele majorrii capitalului social aprobate anterior.

3.9 Capitalul social al Societii poate fi redus prin:

a) reducerea valorii nominale a aciunilor plasate; i/sau

b) anularea aciunilor de tezaur.

3.10 Hotrrea cu privire la reducerea capitalului social va fi publicat de Societate n termen de 15


zile de la data acesteia. Reducerea capitalului social se va realiza conform procedurii prevzute
de legislaia n vigoare.

Capitalul de rezerv
3.11 Societatea formeaz un capital de rezerv n mrime de 20% din capitalul social al Societii.

3.12 Capitalul de rezerv se formeaz din contul beneficiului rmas dup impozitare.

3.13 Capitalul de rezerv va fi plasat n active cu lichiditate nalt, care ar asigura folosirea lui n
orice moment.

3.14 Capitalul de rezerv poate fi folosit doar pentru acoperirea pierderilor Societii i/sau la
majorarea capitalului ei social.

CAPITOLUL IV. ORGANELE DE CONDUCERE

4.1. Organele de conducere ale Societii sunt:

a) Adunarea general a acionarilor (va ndeplini i atribuiile consiliul societii);


b) Organul executiv Directorul General;
c) Comisia de cenzori cenzorul.

4.2. Organul suprem de conducere a Societii este Adunarea general a acionarilor, care are dreptul
s decid asupra oricror chestiuni, n limitele stabilite de legislaia n vigoare i de prezentul
Statut.

4.3. Consiliul Societii reprezint interesele acionarilor n perioada dintre adunrile generale i, n
limitele atribuiilor sale, exercit conducerea general i controlul asupra activitii Societii.
Consiliul Societii este subordonat Adunrii generale a acionarilor. Consiliul Societii este
responsabil de performana financiar a Societii. Competena Consiliului Societii,
componena lui numeric, modul de nfiinare i de funcionare sunt stabilite de legislaia n
vigoare, prezentul Statut i Regulamentul Consiliului Societii.

4.4. Directorul general exercit funciile organului executiv, care acioneaz din numele Societii n
toate activitile curente, exceptnd chestiunile date n competena Adunrii generale a
acionarilor i a Consiliului Societii. Directorul General este subordonat Consiliului Societii.
Competena Directorului general i regulile de activitate a acestuia sunt stabilite de legislaia n
vigoare, prezentul Statut i Regulamentul Organului Executiv.

4.5. Comisia de cenzori exercit controlul activitii economico-financiare a Societii i se


subordoneaz numai Adunrii generale a acionarilor. Competena Comisiei de cenzori,
componena ei numeric, modul de nfiinare i de funcionare sunt stabilite de legislaia n
vigoare, prezentul Statut i Regulamentul Comisiei de cenzori.

CAPITOLUL V. ADUNAREA GENERAL A ACIONARILOR

Competena Adunrii generale a acionarilor

5.1. Adunarea general a acionarilor Societii se ine cel puin o dat pe an. Hotrrile acesteia
sunt obligatorii pentru persoanele cu funcii de rspundere i acionarii Societii.

5.2. Adunarea general a acionarilor are urmtoarele atribuii exclusive:


a) aprob Statutul Societii n redacie nou, modificrile i completrile la acesta, inclusiv cele
ce in de schimbarea claselor i numrului de aciuni, de convertirea, consolidarea sau
fracionarea aciunilor Societii, cu excepia modificrilor i completrilor prevzute la art. 6.1
lit. h) i y) din prezentul Statut;

b) aprob codul de guvernare corporativ, precum i modificrile i completrile la acesta;

c) hotrte cu privire la modificarea capitalului social;

d) stabilete modul de asigurare a accesului acionarilor la documentele Societii;

e) aprob Regulamentul Consiliului Societii, alege membrii lui i nceteaz nainte de termen
mputernicirile lor, stabilete cuantumul retribuiei muncii lor, al remuneraiilor anuale i
compensaiilor, precum i hotrte cu privire la tragerea la rspundere sau exonerarea de
rspundere a membrilor Consiliului Societii;

f) aprob Regulamentul Comisiei de cenzori, alege membrii ei i nceteaz nainte de termen


mputernicirile lor, stabilete cuantumului retribuiei lor i compensaiilor, precum i hotrte
cu privire la tragerea la rspundere sau exonerarea de rspundere a membrilor Comisiei de
cenzori;

g) confirm organizaia de audit i stabilete cuantumul de retribuire a serviciilor


acesteia;

h) hotrte cu privire la ncheierea tranzaciilor de proporii, ale cror valoare depete 50% din
valoarea activelor Societii conform ultimului raport financiar;

i) hotrte cu privire la ncheierea tranzaciilor cu conflict de interese, ale cror valoare depete
10% din valoarea activelor Societii, conform ultimului raport financiar;

j) hotrte cu privire la emisia obligaiunilor convertibile;

k) aprob normativele de repartizare a profitului;

l) examineaz raportul financiar anual al Societii, precum i darea de seam anual a Consiliului
Societii i a Comisiei de cenzori;

m) hotrte cu privire la repartizarea profitului anual, inclusiv plata dividendelor anuale sau cu
privire la modul de acoperire a pierderilor Societii;

n) hotrte nstrinarea sau transmiterea aciunilor de tezaur acionarilor i/sau salariailor


societii;

o) hotrte cu privire la reorganizarea sau dizolvarea Societii;

p) numete comisia de lichidare, aprob actul de predare-primire, bilanul de divizare, bilanul


consolidat sau bilanul de lichidare al Societii;

q) decide asupra altor chestiuni care, potrivit prevederilor legislaiei n vigoare, in de competena
exclusiv a adunrii generale a acionarilor.
Formele i termenele de inere a adunrii generale a acionarilor

5.3. Adunarea general a acionarilor poate fi ordinar anual i extraordinar. Adunarea general
anual a acionarilor se convoac nu mai devreme dect dup o lun i nu mai trziu de dou
luni de la data primirii de ctre organul financiar corespunztor a raportului financiar anual al
Societii. Adunarea general anual a acionarilor se desfoar numai cu prezena nemijlocit
a acestora i nu poate fi inut prin coresponden.

5.4. Adunrile generale extraordinare ale acionarilor se in n temeiul prevzut de legislaia n


vigoare, de prezentul Statut sau de adunarea general.

5.5. Termenul de inere a Adunrii generale extraordinare a acionarilor se stabilete prin decizia
Consiliului Societii, dar nu poate depi 30 de zile de la data primirii de ctre Societate a
cererii de desfurare a acestei adunri, cu excepia situaiilor prevzute de art. 66 alin. (13)
din Legea privind societile pe aciuni.

ntocmirea ordinii de zi a adunrii generale anuale a acionarilor

5.6. Ordinea de zi a Adunrii generale ordinare anuale a acionarilor, lista candidailor n organele de
conducere ale Societii se ntocmesc de Consiliul Societii sau de ctre Organul executiv n
temeiul prevzut de legislaia n vigoare, inndu-se cont, n mod obligatoriu, de cererile
acionarilor care dein n totalitate cel puin 5% din aciunile cu drept de vot, precum i de
cererile acionarilor prevzute de art. 39 alin. (6) din Legea privind societile pe aciuni. Aceste
cereri trebuie s fie prezentate n form scris i semnate corespunztor, indicndu-se motivele
nscrierii chestiunilor n ordinea de zi, numele i prenumele (denumirile) acionarilor care
propun chestiunea, precum i clasele i numrul de aciuni care le aparin, cu respectarea
prevederilor art. 52 alin. (2) din Legea privind societile pe aciuni.

5.7. n cazul prezentrii cererii de nscriere a candidailor n lista candidaturilor pentru a fi supuse
votului la Adunarea general a acionarilor, inclusiv n cazul propunerii candidaturii proprii, se
indic numele i prenumele candidailor, datele privind studiile, locul de munc i funcia
deinut n ultimii 5 ani de activitate, orice conflicte de interese existente, calitatea de membru
al consiliului altor societi, clasele i numrul de aciuni care le aparin, precum i numele i
prenumele (denumirile) acionarilor care au prezentat cererea, clasele i numrul de aciuni care
le aparin. La aceast cerere se anexeaz acordul n scris al fiecrui candidat, care va include
declaraia, pe propria rspundere, c el nu cade sub incidena restriciilor privind obinerea
calitii de membru al organelor de conducere a Societii.

5.8. Consiliul Societii este obligat s examineze cererile acionarilor primite pn la data de 20
ianuarie, s decid cu privire la satisfacerea lor sau la refuzul de a le satisface i s expedieze
acionarilor decizia luat cel mai trziu pn la data de 10 februarie a anului urmtor celui
gestionar.

5.9. edina Consiliului Societii, la care se examineaz cererile acionarilor cu privire la


propunerea de candidai pentru funciile de membri ai Consiliului Societii i ai Comisiei de
cenzori i se aprob listele candidailor pentru funciile de membri ai acestor organe ale
Societii privind ncheierea tranzaciei cu conflict de interese, se va constata dac s-a respectat
modul de determinare a valorii de pia a bunurilor, n conformitate cu Legea privind societile
pe aciuni i cu legislaia privind piaa valorilor mobiliare.
5.10. Consiliul Societii nu este n drept s modifice formulrile chestiunilor propuse pentru a fi
nscrise n ordinea de zi a Adunrii generale a acionarilor.

5.11. Rezerva Consiliului Societii i a Comisiei de cenzori se constituie cu scopul de a suplini


membrii acestor organe care nu-i pot exercita funciile.

5.12. Consiliul Societii poate decide cu privire la refuzul de a nscrie chestiunea n ordinea de zi a
Adunrii generale anuale a acionarilor sau candidaii n lista candidaturilor pentru a fi supuse
votului la alegerea organelor de conducere ale Societii numai n cazurile prevzute de
legislaia n vigoare.

Convocarea Adunrii generale a acionarilor

5.13. Adunarea general ordinar anual a acionarilor este convocat de ctre Organul executiv n
temeiul deciziei Consiliului Societii.

5.14. n cazul n care Consiliul Societii nu a aprobat decizia cu privire la inerea Adunrii generale
ordinare anuale sau nu a asigurat inerea ei n termenul indicat la art. 5.3 de mai sus, aceasta se
convoac n modul stabilit pentru convocarea ei de Consiliul Societii, la decizia Organului
executiv al Societii, luat:

a) din iniiativa Organului executiv;

b) la cererea Comisiei de cenzori a Societii sau a organizaiei de audit, dac aceasta exercit
mputernicirile comisiei de cenzori;

c) la cererea oricrui acionar;

d) n temeiul unei hotrri judectoreti.

5.15. Adunarea general extraordinar a acionarilor se convoac de Organul executiv al Societii n


temeiul deciziei Consiliului Societii, luate:

a) din iniiativa Consiliului Societii;

b) la cererea Comisiei de cenzori a societii sau a organizaiei de audit, dac aceasta exercit
mputernicirile comisiei de cenzori;

c) la cererea acionarilor care dein cel puin 25% din aciunile cu drept de vot ale Societii la data
prezentrii cererii;

d) n temeiul unei hotrri judectoreti.

5.16. n cazul n care nici un organ de conducere al Societii nu este n posibilitate, n condiiile legii
i a prezentului Statut, s adopte decizii cu privire la convocarea i desfurarea Adunrii
generale anuale a acionarilor, aceste atribuii se exercit de ctre acionarii care dein cel puin
25% din aciunile cu drept de vot ale Societii i care au convenit asupra convocrii acesteia,
cheltuielile suportate fiind compensate din contul Societii.
5.17. n decurs de 15 zile de la data primirii cererii de convocare a Adunrii generale extraordinare a
acionarilor, Consiliul Societii:
a) va decide cu privire la convocarea adunrii generale i va asigura informarea acionarilor despre
aceasta; sau

b) va decide cu privire la refuzul de a convoca adunarea general i va expedia aceast decizie


persoanelor care cer convocarea ei.

5.18. Dac, n termenul prevzut la art. 5.17 de mai sus, Consiliul Societii nu a luat decizia cu
privire la convocarea Adunrii generale extraordinare a acionarilor ori a luat decizia cu privire
la refuzul de a o convoca, persoanele indicate la art. 5.15 lit. b) i c) sunt n drept:

a) s convoace Adunarea general n modul stabilit pentru Consiliul Societii; i/sau

b) s atace n justiie eschivarea Consiliului Societii de a lua decizie sau refuzul de a convoca
adunarea general.

Informaia despre inerea adunrii generale a acionarilor

5.19. Lista acionarilor care au dreptul s participe la Adunarea general se ntocmete de persoana
care ine registrul acionarilor Societii la data fixat de Consiliul Societii. Data la care se
ntocmete lista acionarilor care au dreptul s participe la Adunarea general nu poate preceda
data lurii deciziei de convocare a Adunrii generale i nu poate depi termenul de 45 de zile
nainte de inerea ei.

5.20. Informaia despre inerea Adunrii generale a acionarilor va fi expediat fiecrui acionar,
reprezentantului lui legal sau deintorului nominal de aciuni, sub form de aviz, pe adresa
indicat i la numrul de fax indicat n lista acionarilor care au dreptul s participe la adunarea
general i va fi publicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

5.21. Termenul de expediere a avizelor fiecrui acionar i de publicare a informaiei despre inerea
Adunrii generale a acionarilor nu poate fi mai devreme de data lurii deciziei de convocare a
Adunrii generale ordinare i mai trziu de 30 de zile nainte de inerea Adunrii generale
ordinare, iar la inerea Adunrii extraordinare nu mai devreme de data adoptrii deciziei
privind convocarea i nu mai trziu de 15 zile calendaristice nainte de inerea ei.

5.22. Societatea va acorda acionarilor posibilitatea de a lua cunotin de toate materialele pentru
ordinea de zi a Adunrii generale a acionarilor, cu cel puin 10 zile nainte de inerea ei, prin
afiare i/sau punerea acestora la un loc accesibil, cu desemnarea unei persoane responsabile
pentru dezvluirea informaiei respective. n ziua inerii adunrii generale, materialele pentru
ordinea de zi se vor expune n locul inerii Adunrii generale a acionarilor, pn la nchiderea
acesteia. Potrivit hotrrii Adunrii generale a acionarilor, materialele menionate pot fi de
asemenea expediate fiecrui acionar sau reprezentantului lui legal, sau deintorului nominal de
aciuni. La cererea oricrui acionar, Societatea i va prezenta, n termen de o zi, copii ale
materialelor pentru ordinea de zi a Adunrii generale a acionarilor, cu excepia listei
acionarilor care au dreptul s participe la adunarea general a acionarilor.
Cvorumul i convocarea repetat a Adunrii generale a acionarilor

5.23. Adunarea general a acionarilor este deliberativ dac, la momentul ncheierii nregistrrii, au
fost nregistrai i particip la ea acionarii, care dein n totalitate mai mult de jumtate din
aciunile cu drept de vot ale Societii aflate n circulaie. Dac Adunarea general a acionarilor
nu a avut cvorumul necesar, adunarea se convoac repetat. n acest caz, nu se admite
modificarea ordinii de zi.

5.24. Data inerii adunrii generale repetate se stabilete de organul sau persoanele care au adoptat
decizia de convocare i va fi nu mai devreme de 20 de zile i nu mai trziu de 60 de zile de la
data la care a fost fixat inerea primei adunri generale a acionarilor.

5.25. Despre inerea adunrii generale convocate repetat acionarii vor fi informai n modul prevzut
la art. 5.20 de mai sus, nu mai trziu cu 10 zile nainte de inerea adunrii generale.

5.26. La Adunarea general a acionarilor convocat repetat au dreptul s participe acionarii nscrii
n lista acionarilor care au avut dreptul s participe la convocarea precedent. Lista
modificrilor operate n aceast list se ntocmete n conformitate cu legislaia n vigoare.

5.27. Adunarea general a acionarilor convocat repetat este deliberativ dac la aceasta particip
acionari care dein cel puin o ptrime din aciunile cu drept de vot ale Societii aflate n
circulaie.

Modul de desfurare a Adunrii generale a acionarilor

5.28. Adunarea general a acionarilor este prezidat de preedintele Consiliului Societii sau de o
alt persoan aleas de Adunarea general. Atribuiile secretarului Adunrii generale a
acionarilor le exercit secretarul Consiliului societii sau o alt persoan aleas de adunarea
general.

5.29. Dac la adunare particip peste 50 de persoane cu drept de vot, Adunarea general a acionarilor
aprob pentru numrarea voturilor i ntocmirea procesului-verbal privind rezultatul votului o
comisie de numrare a voturilor. Comisia de numrare a voturilor va fi compus din cel puin 3
persoane. Din comisia de numrare a voturilor nu pot face parte membrii Consiliului Societii,
ai Organului executiv i ai Comisiei de cenzori i nici candidaii propui pentru aceste funcii.

5.30. La Adunarea general a acionarilor votul poate fi deschis sau secret.

5.31. La Adunarea general a acionarilor votarea se face dup principiul o aciune cu drept de vot -
un vot, cu excepia cazurilor cnd hotrrea se adopt prin vot cumulativ. Asupra fiecrei
chestiuni puse la vot la Adunarea general, acionarul care deine aciuni cu drept de vot poate
vota ori "pentru", ori "mpotriv".

5.32. Hotrrile Adunrii generale a acionarilor asupra chestiunilor prevzute la art. 5.2 de mai sus se
iau cu 2/3 din voturile reprezentate la adunare, cu excepia hotrrilor privind alegerea
consiliului societii care se adopt prin vot cumulativ i a hotrrilor asupra celorlalte chestiuni
care se iau cu mai mult de jumtate din voturile reprezentate la adunare.

5.33. Procesul-verbal al Adunrii generale a acionarilor se ntocmete n termen de 10 zile de la


nchiderea adunrii generale, n cel puin dou exemplare, fiecare fiind semnat de preedintele i
secretarul Adunrii generale, ale cror semnturi se autentific de membrii Comisiei de cenzori
n exerciiu sau se legalizeaz de notar.

5.34. Dac acionarul a votat mpotriva hotrrii luate, el are dreptul s-i exprime opinia separat
care se va anexa la procesul-verbal al adunrii generale a acionarilor sau se va reflecta n el.
CAPITOLUL VI. CONSILIUL SOCIETII

6.1. Consiliul Societii are urmtoarele atribuii:

a) decide cu privire la convocarea Adunrii generale a acionarilor i ntocmirea listei candidailor


pentru alegerea organelor de conducere ale Societii;

b) aprob valoarea de pia a bunurilor care constituie obiectul unei tranzacii de proporii;

c) decide cu privire la ncheierea de ctre Societate a tranzaciilor de proporii, ale cror valoare
constituie peste 25%, dar nu depete 50% din valoarea activelor Societii potrivit ultimului
raport financiar pn la adoptarea deciziei de ncheiere a acestei tranzacii, sau dac au fost
plasate de ctre Societate aciuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare convertibile n astfel
de aciuni, care constituie peste 25% din numrul total de aciuni cu drept de vot plasate ale
Societii;

d) decide cu privire la ncheierea de ctre Societate a tranzaciilor cu conflict de interese, ale cror
valoare nu depete 10% din valoarea activelor Societii, conform ultimului raport financiar;

e) ncheie contracte cu organizaia gestionar a Societii;

f) confirm registratorul Societii i stabilete cuantumul retribuiei serviciilor lui;

g) aprob prospectul ofertei publice de valori mobiliare;

h) aprob darea de seam asupra rezultatelor emisiunii i modific n legtur cu aceasta Statutul
Societii;

i) aprob decizia cu privire la emisiunea obligaiunilor, cu excepia obligaiunilor convertibile,


precum i darea de seam asupra rezultatelor emisiunii de obligaiuni;

j) decide n cursul anului financiar, cu privire la repartizarea profitului net, la folosirea


capitalului de rezerv, precum i a mijloacelor fondurilor speciale ale Societii;

k) nainteaz la Adunarea general a acionarilor, propuneri cu privire la plata dividendelor anuale


i decide cu privire la plata dividendelor intermediare;

l) aprob fondul / normativele de retribuire a muncii salariailor Societii;

m) decide cu privire la aderarea Societii la asociaie sau la o alt uniune;

n) decide asupra altor chestiuni care, potrivit legislaiei n vigoare, prezentului Statut i
Regulamentului Consiliului Societii, in de competena Consiliului Societii.

6.2. mputernicirile Consiliului Societii nu pot fi transmise altor persoane.

6.3. Consiliul Societii este constituit din 3 (trei) membri. Mandatul membrilor Consiliului
Societii este de 4 (patru) ani. Membrii Consiliului pot fi realei un numr nelimitat de ori.
6.4. La efectuarea votului cumulativ, fiecare aciune cu drept de vot a societii va exprima un
numr de voturi egal cu numrul total al membrilor consiliului societii care se aleg. Acionarul
este n drept: a) s dea toate voturile conferite de aciunile sale unui candidat; sau
b) s distribuie aceste voturi egal ori n alt mod ntre civa candidai pentru funcia de
membru al consiliului societii.
6.5. n cazul n care la completarea buletinului de vot cumulativ nu snt respectate prevederile lit.a)
i b) din prezentul alineat, acesta se consider nul i nu va fi luat n considerare la calcularea
voturilor. n cazul alegerii prin vot cumulativ, se consider alei n consiliul societii candidaii
care la adunarea general a acionarilor au ntrunit cel mai mare numr de voturi.
6.6. La propunerea Adunrii generale poate fi aleas o rezerv a consiliului societii pentru
completarea componenei de baz a consiliului societii n cazul retragerii membrilor lui.
Rezerva se alege n modul stabilit pentru alegerea consiliului societii. Subrogarea membrilor
consiliului societii retrai se efectueaz de ctre consiliul societii.
6.7. Salariaii societii pot fi alei n consiliul societii, dar ei nu pot constitui n el majoritatea, cu
excepia cnd acetia snt i acionari ai societii.
6.8. Prin hotrrea adunrii generale a acionarilor, mputernicirile oricrui membru al consiliului
societii pot nceta nainte de termen.
6.9. mputernicirile consiliului societii nceteaz din ziua:
a) anunrii hotrrii adunrii generale a acionarilor cu privire la alegerea noii componene a
consiliului societii; sau
b) anunrii hotrrii adunrii generale a acionarilor cu privire la ncetarea nainte de termen
a mputernicirilor componenei precedente a consiliului societii, n cazul n care o nou
componen nu a fost aleas; sau
c) expirrii termenului stabilit la alin.(1); sau
d) reducerii componenei consiliului societii cu mai mult de jumtate, dac totodat rezerva
consiliului societii a fost epuizat.
6.10. n cazul alegerii membrilor consiliului societii la adunarea general extraordinar a
acionarilor se vor respecta prevederile art. 20 din prezentul act de constituire i se vor aplica
procedurile stabilite pentru inerea adunrii generale ordinare cu prezena acionarilor.
6.11. n raporturile dintre societate i persoanele care alctuiesc consiliul societii se aplc, prin
analogie, regulile mandatului.

6.12. mputernicirile Consiliului Societii nceteaz din ziua:

a) anunrii hotrrii Adunrii generale a acionarilor cu privire la alegerea noii componene a


Consiliului Societii; sau

b) anunrii hotrrii Adunrii generale a acionarilor cu privire la ncetarea nainte de termen a


mputernicirilor componenei precedente a Consiliului Societii, n cazul n care o nou
componen nu a fost aleas; sau

c) expirrii termenului stabilit de art. 6.3 de mai sus; sau

d) reducerii componenei Consiliului Societii cu mai mult de jumtate, dac totodat rezerva
Consiliului Societii a fost epuizat.

6.13. Preedintele Consiliului Societii convoac edinele Consiliului Societii i exercit alte
atribuii prevzute de Regulamentul Consiliului Societii.
6.14. n absena preedintelui Consiliului Societii, atribuiile acestuia le exercit vicepreedintele
sau unul dintre membrii Consiliului Societii.

6.15. Modul, termenele de convocare i de inere a edinelor Consiliului Societii se stabilesc de


Regulamentul Consiliului Societii. edinele Consiliului Societii pot fi ordinare i
extraordinare i inute cu prezena membrilor si, prin corespondena sau sub form mixt.

6.16. edinele ordinare ale Consiliului Societii se in cel puin o dat n trimestru. edinele
extraordinare ale Consiliului Societii se convoac de Preedintele Consiliului pe msura
necesitilor, din iniiativa acestuia, la cererea unuia dintre membrii Consiliului la cererea
acionarilor care dein n totalitate cel puin 5% din aciunile cu drept de vot ale Societii, la
cererea Comisiei de cenzori sau a organizaiei de audit, precum i la propunerea Organului
executiv al Societii.

6.17. Cvorumul necesar pentru inerea edinei Consiliului Societii se stabilete n Regulamentul
Consiliului Societii i va constitui prezena majoritii simple din membrii alei ai Consiliului.

6.18. La edinele Consiliului Societii fiecare membru al lui deine un vot. Transmiterea votului de
ctre un membru al Consiliului Societii altui membru al Consiliului sau unei alte persoane nu
se admite.

6.19. Deciziile Consiliului Societii se iau cu votul votul majoritarii membrilor lui prezeni la
edin, cu excepia deciziilor care se aprob prin votul unanim al tuturor membrilor alei ai
Consiliului. n caz de paritate de voturi, votul preedintelui Consiliului Societii este decisiv
6.20. Procesul-verbal al edinei Consiliului Societii se ntocmete n termen de 5 zile din data
inerii edinei, n cel puin dou exemplare, fiecare dintre ele fiind semnat de preedintele i
secretarul edinei, precum i de un membru al Consiliului.

CAPITOLUL VII. ORGANUL EXECUTIV

7.1. Organul executiv al Societii este unipersonal Director general, care este numit de ctre
Consiliul Societii pe un termen de 3 (trei) ani.

7.2. Directorul general acioneaz n numele Societii, fr procur, efectueaz tranzacii i emite
ordine, n limitele stabilite de legislaia n vigoare, prezentul Statut i Regulamentul cu privire la
Organul executiv.

7.3. Directorul general asigur ndeplinirea deciziilor Adunrii generale a acionarilor i ale
Consiliului Societii.

7.4. Directorul general prezint trimestrial consiliului societii sau adunrii generale raportul (darea
de seam) asupra rezultatelor activitii sale.

7.5. mputernicirile Directorului general pot fi delegate organizaiei gestionare n temeiul hotrrii
Adunrii generale a acionarilor i contractului de administrare fiduciar.

7.6. Organizaia gestionar a societii nu poate fi persoan afiliat a societii, a registratorului sau
a organizaiei de audit a societii. Organizaia gestionar a societii nu este n drept s ncheie
cu societatea alte contracte, n afar de contractul de administrare fiduciar.
CAPITOLUL VIII. COMISIA DE CENZORI

8.1. Comisia de cenzori este constituit din 3 membri, care se aleg de Adunarea generala a
acionarilor pe un termen de 2 ani.

8.2. Preedintele Comisiei de cenzori se alege de Comisia de cenzori.


8.3. Controalele extraordinare ale activitii economico-financiare a Societii se efectueaz de
Comisia de cenzori:

a) din iniiativa ei;

b) la cererea acionarilor care dein cel puin 10% din aciunile cu drept de vot ale societii;

c) la hotrrea Adunrii generale a acionarilor sau decizia Consiliului Societii.

8.4. Persoanele cu funcii de rspundere ale Societii sunt obligate s prezinte Comisiei de cenzori
toate documentele necesare pentru efectuarea controlului, inclusiv s dea explicaii orale i
scrise.

8.5. n baza rezultatelor controlului, Comisia de cenzori ntocmete un raport, care se semneaz de
toi membrii Comisiei care au participat la control. Dac cineva dintre membrii Comisiei nu
este de acord cu raportul acesteia, el va expune opinia sa separat care se va anexa la raport.

8.6. Rapoartele Comisiei de cenzori a Societii se remit Organului executiv i Consiliului Societii,
precum i acionarilor care dein cel puin 10% din aciunile cu drept de vot ale Societii.
Raportul de activitate al Comisiei se prezint Adunrii generale a acionarilor.

8.7. Comisia de cenzori este n drept s cear convocarea Adunrii generale extraordinare a
acionarilor n cazul descoperirii unor abuzuri din partea persoanelor cu funcii de rspundere
ale Societii i s participe cu drept de vot consultativ la edinele Consiliului Societii i la
Adunarea general a acionarilor.

8.8. Membrii Comisiei de cenzori sunt obligai s pstreze confidenialitatea i secretul comercial
despre activitatea antreprenorial a Societii.

8.9. mputernicirile Comisiei de cenzori a Societii pot fi delegate organizaiei de audit n baza
hotrrii Adunrii generale a acionarilor i contractului de audit.

CAPITOLUL IX. PERSOANELE CU FUNCII DE RSPUNDERE

9.1. Persoanele cu funcii de rspundere ale Societii sunt considerai membrii Consiliului
Societii, Organului executiv, Comisiei de cenzori, comisiei de lichidare ale Societii, precum
i alte persoane care exercit atribuii de dispoziie n conducerea Societii.

9.2. Persoana cu funcii de rspundere este obligat s acioneze n interesele Societii i nu este n
drept s participe la capitalul i/sau activitatea organizaiilor aflate n concuren cu Societatea,
cu excepia societilor afiliate, dac legislaia sau hotrrea Adunrii generale a acionarilor sau
decizia Consiliului Societii nu prevede altfel.

9.3. Drepturile i obligaiile persoanelor cu funcii de rspundere se determin n conformitate cu


legislaia n vigoare, prezentul Statut i regulamentele Societii, precum i prin contractele
ncheiate de Societate cu aceste persoane.

9.4. Societatea nu este n drept s acorde mprumuturi persoanelor sale cu funcii de rspundere, s
fie fidejusor sau garant al obligaiilor lor.
9.5. Persoanele cu funcii de rspundere i persoanele afiliate lor nu pot primi donaii ori servicii
fr plat de la Societate sau de la persoanele juridice afiliate Societii, cu excepia celor a
cror valoare nu depete salariul mediu pe ar.

9.6. Persoanele cu funcii de rspundere rspund pentru prejudiciul cauzat Societii, n conformitate
cu legislaia penal, administrativ, civil i cu legislaia muncii.

9.7. Persoanele cu funcii de rspundere ale Societii poart rspundere patrimonial i alt
rspundere prevzut de legislaia n vigoare dac ele:

a) au condus premeditat Societatea la faliment;

b) au denaturat sau au ascuns premeditat informaia despre activitatea economico- financiar a


Societii, alt informaie pe care creditorii, acionarii i autoritile publice trebuie s o
primeasc n conformitate cu legislaia n vigoare;

c) au difuzat informaie neveridic sau inductoare n eroare, au folosit alte metode care au condus
la schimbarea cursului valorilor mobiliare ale Societii n detrimentul acesteia;

d) nu au convocat Adunarea general a acionarilor, nclcnd legislaia n vigoare sau


prezentul Statut;

e) au pltit sau nu au pltit dividende sau dobnzi, alte venituri aferente obligaiunilor, nclcnd
prevederile legislaiei n vigoare, ale prezentului Statut sau ale deciziei de emitere a aciunilor
sau obligaiunilor;

f) au achiziionat din mijloacele Societii valorile mobiliare ale altor emiteni la preuri evident
mai mari dect valoarea lor de pia sau au nstrinat valorile mobiliare ale Societii la preuri
evident mai mici dect valoarea lor de pia n detrimentul Societii;

g) au folosit bunurile Societii n interes personal fie n interesul terilor n care acetia sunt
interesai material n mod direct sau indirect;

h) au nclcat ordinea modificrii capitalului social al Societii;

i) au nclcat ordinea ncheierii tranzaciilor de proporii i/sau tranzaciilor cu conflict de


interese;

j) au comis nclcri, cu premeditare sau grave, ale altor prevederi ale legislaiei n
vigoare.

9.8. n cazul lurii de ctre persoanele cu funcii de rspundere ale Societii a unor decizii comune
care sunt n contradicie cu legislaia n vigoare, aceste persoane poart n faa Societii
rspundere patrimonial solidar n mrimea prejudiciului cauzat.

9.9. Persoana cu funcii de rspundere a Societii este eliberat de rspundere patrimonial solidar
pentru decizia comun dac:

a) aceast persoan a votat contra lurii deciziei de ctre organul de conducere respectiv; i

b) opinia sa separat este anexat la procesul-verbal al edinei organului respectiv sau este
consemnat n procesul-verbal.
9.10. Persoanele cu funcii de rspundere ale Societii nu sunt eliberate de rspundere dac au
delegat altor persoane mputernicirile lor de a lua decizii.

CAPITOLUL X. DREPTURILE I OBLIGAIILE ACIONARILOR

Drepturile acionarilor

10.1. Acionar este persoana care a devenit proprietar al unei sau al mai multor aciuni ale Societii
n modul stabilit de legislaie.

10.2. Dac o singur aciune aparine ctorva persoane, fa de Societate aceste persoane sunt
considerate drept un singur acionar i i pot exercita drepturile printr-un reprezentant unic.

10.3. Acionarul are dreptul:

a) s participe la Adunrile generale ale acionarilor, s aleag i s fie ales n organele de


conducere ale Societii;

b) s ia cunotin de materialele pentru ordinea de zi a Adunrii generale a acionarilor;

c) s ia cunotin i s fac copii de pe documentele Societii, accesul la care este prevzut de


legislaie, de Statut sau de regulamentele Societii;

d) s primeasc dividendele anunate n corespundere cu clasele i proporional numrului de


aciuni care i aparin;

e) s nstrineze aciunile care i aparin, s le pun n gaj sau n administrare fiduciar, n


conformitate cu legislaia n vigoare;

f) s cear rscumprarea aciunilor care i aparin, n cazurile prevzute de legislaia n


vigoare;

g) s primeasc o parte din bunurile Societii n cazul lichidrii ei;

h) s-i apere drepturile i interesele legitime, conform legislaiei n vigoare;

i) s exercite alte drepturi prevzute de legislaia n vigoare i de prezentul Statut.

10.4. Acionarul care lucreaz n Societate nu are drepturi prefereniale fa de ceilali acionari.
Angajaii Societii care dein aciunile ei nu au drepturi prefereniale fa de ceilali salariai ai
ei.

10.5. Acionarul nu are dreptul, fr mputerniciri speciale, s acioneze n numele Societii sau pe
cauiune ori garania Societii.

10.6. Acionarul este n drept, n temeiul mandatului sau contractului, s delege exercitarea
drepturilor sale reprezentantului sau deintorului nominal de aciuni. Reprezentant al
acionarului poate fi orice persoan, dac legislaia n vigoare nu prevede altfel. Persoanele cu
funcii de rspundere ale Societii, cu excepia membrilor Consiliului Societii, nu pot fi
reprezentani ai acionarului. Acionarul este n drept s-l nlocuiasc oricnd pe reprezentantul
su ori pe deintorul nominal de aciuni sau s-i retrag mputernicirile, dac contractul ntre ei
nu prevede altfel.
10.7. Acionarii care dein cel puin 5% din aciunile cu drept de vot ale Societii pe lng drepturile
sus-menionate beneficiaz de urmtoarele drepturi suplimentare:

a) s introduc chestiuni n ordinea de zi a Adunrii generale anuale a acionarilor;

b) s propun candidai pentru membrii Consiliului Societii i ai Comisiei de cenzori;

10.8. Acionarii care dein cel puin 10% din aciunile cu drept de vot ale Societii, pe lng
drepturile sus-menionate beneficiaz de urmtoarele drepturi suplimentare:

a) s cear stabilirea costului plasrii aciunilor Societii, n temeiul raportului organizaiei de


audit sau al altei organizaii specializate ce nu este persoan afiliat a Societii;

b) s cear efectuarea de controale extraordinare ale activitii economico-financiare a Societii;

c) s adreseze instanei judectoreti, din numele Societii, fr mputerniciri speciale, cerere de


reparare a prejudiciului cauzat Societii de persoanele cu funcii de rspundere n urma
nclcrii intenionate sau grave de ctre acestea a prevederilor legislaiei n vigoare.

10.9. Acionarii care dein cel puin 25% din aciunile cu drept de vot ale Societii, pe lng
drepturile sus-menionate, beneficiaz de asemenea de dreptul s cear convocarea Adunrii
generale extraordinare a acionarilor n modul stabilit de legislaia n vigoare i de prezentul
Statut.

10.10. Acionarii care dein aciuni cu drept de vot sau alte valori mobiliare ale Societii care
pot fi convertite n aciuni cu drept de vot au dreptul de preempiune asupra aciunilor cu drept
de vot ce se plaseaz sau asupra altor valori mobiliare ale Societii care pot fi convertite n
aciuni cu drept de vot. Modul de exercitare a acestui drept va fi stabilit de hotrrea privind
emisiunea valorilor mobiliare i/sau de prospectul ofertei publice.

Obligaiile acionarilor

10.11. Acionarul este obligat:

a) s informeze persoana care ine registrul acionarilor despre toate schimbrile din
datele sale, introduse n registru;
b) s pstreze confidenialitatea referitor la activitatea Societii;

c) s comunice n scris Societii, Comisiei Naionale a Pieei Financiare i Consiliului


Concurenei despre achiziionarea de aciuni ale Societii n numr ce depete limita stabilit
de legislaia n vigoare;

d) s ndeplineasc alte obligaii prevzute de legislaia n vigoare.

10.12. Acionarii persoane cu funcii de rspundere ale Societii sunt obligai s comunice n
scris Societii i Comisiei Naionale a Pieei Financiare despre toate tranzaciile lor cu aciunile
Societii, n modul prevzut de legislaia n vigoare.
10.13. Dac, n urma neexecutrii sau executrii necorespunztoare a obligaiilor, Societii i-a
fost cauzat un prejudiciu, acionarul rspunde n faa Societii cu mrimea prejudiciului cauzat.

CAPITOLUL XI. PROFITUL SOCIETII. DIVIDENDELE

Profitul Societii

11.1. Profitul (pierderile) Societii se stabilete n conformitate cu prevederile legislaiei n


vigoare.

11.2. Profitul net se formeaz dup achitarea impozitelor i altor pli obligatorii i rmne la
dispoziia Societii.

11.3. Profitul net poate fi utilizat pentru:

a) acoperirea pierderilor din anii precedeni;

b) formarea capitalului de rezerv;

c) plata recompenselor ctre membrii Consiliului Societii i ai Comisiei de cenzori;

d) investirea n vederea dezvoltrii produciei;

e) plata dividendelor;

f) pentru alte scopuri, n corespundere cu legislaia n vigoare i prezentul Statut.

11.4. Decizia de repartizare a profitului net n cursul anului financiar se ia de Consiliul Societii, n
baza normativelor de repartizare aprobate de Adunarea general a acionarilor, iar hotrrea de
repartizare a profitului net anual se ia de Adunarea general anual a acionarilor, la propunerea
Consiliului Societii.

Dividendele Societii

11.5. Cota-parte din profitul net al Societii, care se repartizeaz ntre acionari n corespundere cu
clasele i proporional numrului de aciuni care le aparin, constituie dividend.

11.6. Societatea are dreptul s plteasc dividende intermediare (trimestriale, semestriale) i anuale
pe aciunile aflate n circulaie.
11.7. Societatea nu are dreptul s garanteze plata dividendelor.

11.8. Obligaiile Societii referitoare la plata dividendelor apar la data anunrii hotrrii cu
privire la plata lor.

11.9. Societatea nu este n drept s ia hotrre cu privire la plata dividendelor:

a) pn la rscumprarea aciunilor plasate care urmeaz a fi rscumprate n conformitate cu


prevederile legislaiei n vigoare i prezentul Statut;

b) dac, la data lurii hotrrii cu privire la plata dividendelor, Societatea este insolvabil
sau plata dividendelor va duce la insolvabilitatea ei;

c) dac valoarea activelor nete, conform ultimului bilan al Societii, este mai mic dect capitalul
ei social sau va deveni mai mic n urma plii dividendelor;

d) pe aciunile ordinare dac nu s-a hotrt cu privire la plata dividendelor pe aciunile


prefereniale;

e) pe orice aciuni, dac nu s-a efectuat plata dobnzii scadente la obligaiuni.

Plata dividendelor

11.10. Decizia cu privire la plata dividendelor intermediare se ia de Consiliul Societii, iar hotrrea
cu privire la plata dividendelor anuale se ia de Adunarea general a acionarilor, la propunerea
Consiliului Societii.

11.11. Pentru fiecare plat a dividendelor, Consiliul Societii asigur ntocmirea listei acionarilor care
au dreptul s primeasc dividende.

11.12. n lista acionarilor care au dreptul s primeasc dividende intermediare vor fi nscrii acionarii
i deintorii nominali de aciuni nregistrai n registrul acionarilor cel mai trziu cu 15 zile
pn la luarea hotrrii cu privire la plata dividendelor intermediare, iar n lista acionarilor care
au dreptul s primeasc dividende anuale vor fi nscrii acionarii i deintorii nominali de
aciuni nregistrai n registrul menionat la data fixat de Consiliul Societii, care nu poate
depi termenul de 45 de zile nainte de inerea Adunrii generale anuale a acionarilor.

11.13. Adunarea general a acionarilor este n drept s aprobe dividendele anuale n cuantum nu mai
mic dect dividendele intermediare pltite.

11.14. Mrimea dividendelor anunate pe fiecare aciune de aceeai clas trebuie s fie egal,
indiferent de termenul plasrii aciunilor.

11.15. Dividendele se pltesc cu mijloace bneti, cu aciuni sau alte bunuri destinate consumului
populaiei civile, a cror circulaie nu este interzis sau limitat de legislaia n vigoare.

11.16. Termenul de plat a dividendelor se stabilete de organul care a luat decizia de plat n
conformitate cu prezentul Statut, ns nu poate fi mai mare de 3 luni de la data lurii deciziei cu
privire la plata lor, cu excepiile prevzute de legislaia n vigoare.
11.17. Dividendele care nu au fost primite de acionar din vina lui n decurs de 3 ani de la data apariiei
dreptului de primire a lor se trec la venitul Societii i nu pot fi revendicate de acionar.

CAPITOLUL XII. VALORILE MOBILIARE ALE SOCIETII

Valorile mobiliare

12.1. Societatea este n drept s emit i s plaseze aciuni nominative ordinare i prefereniale,
precum i obligaiunile, n conformitate cu legislaia n vigoare i prezentul Statut.

12.2. Sunt considerate plasate aciunile achitate n ntregime de primii lor achizitori, nregistrate n
Registrul de stat al valorilor mobiliare, inut de Comisia Naional a Pieei Financiare, i n
registrul acionarilor Societii. Achitarea aciunilor n rate nu se admite.
12.3. Toate aciunile ordinare ale Societii vor avea valoare nominal egal. Deintorii aciunilor de
aceeai clas au drepturi egale.

Aciuni ordinare i prefereniale

12.4. Societatea este n drept s emit i s plaseze aciuni nominative ordinare i prefereniale. Cota-
parte de aciuni prefereniale nu poate depi 25% din capitalul social al Societii. Aciunea
ordinar confer proprietarului ei dreptul la un vot n Adunarea general a acionarilor, dreptul
de a primi o cot-parte din dividende i o parte din bunurile Societii n cazul lichidrii
acesteia.

12.5. Drepturile patrimoniale ale proprietarilor de aciuni ordinare pot fi realizate numai dup
satisfacerea tuturor drepturilor patrimoniale ale proprietarilor de aciuni prefereniale.

12.6. Aciunea preferenial d proprietarului ei drepturi i privilegii suplimentare fa de proprietarul


aciunii ordinare referitor la ordinea primirii dividendelor anunate i la cuantumul dividendelor,
precum i la ordinea primirii unei pri din bunurile Societii care se distribuie n cazul
lichidrii ei. Valoarea de lichidare a aciunii prefereniale este egal cu valoarea ei nominal.
Aciunea preferenial nu d drept de vot proprietarului ei, cu excepia situaiilor prevzute de
legislaia n vigoare.

12.7. Aciunile ordinare pot fi doar de o singur clas. Aciunile prefereniale pot fi de o singur clas
sau de mai multe clase, conform hotrrii Adunrii generale a acionarilor.

Plasarea aciunilor emisiunii suplimentare

12.8. Plasarea aciunilor emisiunii suplimentare se efectueaz n conformitate cu legislaia n vigoare,


prezentul Statut i decizia de emitere suplimentar de aciuni.

12.9. Emiterea suplimentar de aciuni se efectueaz dup nregistrarea de stat i achitarea complet a
aciunilor emise anterior.

12.10. Condiiile emiterii suplimentare de aciuni, inclusiv costul plasrii lor, vor fi aceleai pentru toi
achizitorii de aciuni. Costul plasrii aciunilor de aceeai clas va fi nu mai mic dect valoarea
nominal sau valoarea fixat a acestora.
12.11. Aciunile emisiunii suplimentare pltite n ntregime cu capitalul propriu al Societii se
repartizeaz ntre acionarii Societii fr plat, n corespundere cu clasele i proporional
numrului de aciuni care le aparin.

12.12. nscrierile n legtur cu emisiunea suplimentar de aciuni se fac n registrul acionarilor n


baza Certificatului nregistrrii de stat a valorilor mobiliare i a listei subscriitorilor de aciuni
din emisiunea respectiv.

Obligaiunile

12.13. Societatea este n drept s plaseze obligaiuni de clase diferite, inclusiv convertibile, care dau
deintorilor de obligaiuni dreptul de a schimba obligaiunile pe aciuni ale Societii.

12.14. Societatea este n drept s plaseze numai obligaiunile asigurate prin gajarea bunurilor ei proprii
i/sau a bunurilor persoanelor tere, i/sau cu garania bancar, i/sau prin fidejusiune, i/sau cu
polia de asigurare, cu excepia cazurilor prevzute de legislaia n vigoare.
12.15. Obligaiunile se pltesc numai cu mijloace bneti. Obligaiunile nu pot fi plasate n scopul de a
constitui, ntregi sau majora capitalul social al Societii. Valoarea nominal a tuturor
obligaiunilor plasate ale Societii nu va depi mrimea capitalului ei social.

12.16. Societatea este n drept s achiziioneze sau s rscumpere obligaiunile plasate de ea numai cu
scopul de a le stinge. Achiziionarea i rscumprarea obligaiunilor de ctre Societate au loc
pn la expirarea perioadei pentru care ele au fost emise sau la sfritul perioadei respective, n
conformitate cu decizia de emitere.

Tranzaciile societii cu valorile mobiliare plasate

12.17. Tranzaciile Societii cu valorile mobiliare plasate de Societate se efectueaz prin achiziionare,
rscumprare, convertire, consolidare i fracionare, n conformitate cu legislaia n vigoare.

CAPITOLUL XIII. TRANZACIILE DE PROPORII

13.1. Tranzacia de proporii este o tranzacie sau cteva tranzacii legate reciproc, efectuate direct sau
indirect, n ceea ce privete:

a) achiziionarea sau nstrinarea, gajarea sau luarea de ctre Societate cu titlu de gaj, darea n
arend, locaiune sau leasing ori darea n folosin, darea n mprumut (credit), fidejusiune a
bunurilor sau a drepturilor asupra lor, a cror valoare de pia constituie peste 25% din valoarea
activelor Societii, conform ultimului raport financiar; sau

b) plasarea de ctre Societate a aciunilor cu drept de vot sau a altor valori mobiliare convertibile
n astfel de aciuni, constituind peste 25% din toate aciunile cu drept de vot plasate ale
Societii; sau

c) alte operaiuni considerate drept tranzacie de proporii, conform legislaiei n vigoare.

13.2. Dispoziiile art. 13.1 lit. a) de mai sus nu se extind asupra tranzaciilor Societii efectuate n
procesul activitii economice curente prevzute de art. 2.2 de mai sus.
13.3. Decizia de ncheiere de ctre Societate a unei tranzacii de proporii se adopt n unanimitate de
toi membrii alei ai Consiliului Societii dac obiectul acestei tranzacii sunt bunurile a cror
valoare constituie peste 25%, dar nu mai mult de 50% din valoarea activelor Societii, potrivit
ultimului raport financiar pn la adoptarea deciziei de ncheiere a acestei tranzacii sau dac au
fost plasate valori mobiliare conform art. 13.1 lit.
b) de mai sus.

13.4. Hotrrea de ncheiere de ctre Societate a unor tranzacii de proporii neprevzute la art.
13.3 de mai sus se ia de Adunarea general a acionarilor.

13.5. Decizia Consiliului Societii privind ncheierea de ctre Societate a unei tranzacii de proporii
se public, n termen de 15 zile de la data adoptrii, n Monitorul Oficial al Republicii Moldova
conform prezentului Statut.

13.6. Dac la luarea deciziei de ncheiere a unei tranzacii de proporii prevzute la art. 13.3 de mai
sus, Consiliul Societii nu a ajuns la unanimitate, el este n drept s nscrie aceast chestiune n
ordinea de zi a Adunrii generale a acionarilor.

13.7. Dac n tranzacia de proporii a Societii exist conflict de interese, decizia de ncheiere a
acestei tranzacii se ia respectndu-se prevederile de mai jos.

CAPITOLUL XIV. CONFLICTUL DE INTERESE

Tranzacii cu conflict de interese

14.1. Tranzacia cu conflict de interese este o tranzacie sau cteva tranzacii legate reciproc
referitor la care persoanele interesate:

a) sunt n drept s participe la luarea deciziilor privind ncheierea unor astfel de tranzacii;

b) pot, concomitent, avea, la efectuarea acestor tranzacii, interes material ce nu coincide cu


interesele Societii.

14.2. Nu se consider tranzacie cu conflict de interese emisiunea suplimentar de aciuni.

14.3. Persoan interesat n efectuarea de ctre Societate a tranzaciilor se consider persoana care
totodat este:

a) acionar care deine de sine stttor sau mpreun cu persoanele sale afiliate peste 25% din
aciunile cu drept de vot ale Societii;

b) membru al Consiliului Societii sau al Organului executiv al Societii;

c) partener al Societii n tranzacia dat sau n cteva tranzacii legate reciproc;

d) deintor al unei cote considerabile de peste 10% n capitalul partenerului sau asociat al acestuia
cu rspundere complet;

e) reprezentant al partenerului Societii n tranzacia dat sau n cteva tranzacii legate reciproc
ori intermediar n aceste tranzacii.

14.4. Persoana interesat n efectuarea de ctre Societate a tranzaciilor va prezenta Consiliului


Societii, cel mai rar o dat pe an, declaraie scris cuprinznd date suficiente pentru depistarea
la timp a tranzaciilor cu conflict de interese.

14.5. Persoana interesat n efectuarea de ctre Societate a unei tranzacii este obligat, pn la
ncheierea ei, s comunice n scris interesul su organului de conducere al Societii, de
competena cruia ine ncheierea unei astfel de tranzacii.

ncheierea de ctre Societate a unei tranzacii cu conflict de interese

14.6. Orice tranzacie cu conflict de interese poate fi ncheiat sau modificat de Societate numai prin
decizia Consiliului Societii, n cazul n care valoarea tranzaciei nu depete 10% din
valoarea activelor Societii conform ultimului raport financiar, sau prin hotrrea Adunrii
generale a acionarilor, n modul stabilit de legislaia n vigoare i prezentul Statut.

14.7. Pn la luarea deciziei privind ncheierea tranzaciei cu conflict de interese, se va constata dac
s-a respectat modul de determinare a valorii de pia a bunurilor, n conformitate cu Legea
privind societile pe aciuni i cu legislaia privind piaa valorilor mobiliare.

14.8. Pentru luarea de ctre Consiliul Societii a deciziei privind ncheierea tranzaciei cu conflict de
interese se cere unanimitatea membrilor alei ai Consiliului care nu sunt persoane interesate n
ce privete ncheierea tranzaciei.

14.9. Dac mai mult de jumtate dintre membrii alei ai Consiliului Societii sunt persoane
interesate n efectuarea tranzaciei date, aceasta va fi ncheiat numai prin hotrrea Adunrii
generale a acionarilor.

14.10. Hotrrea Adunrii generale a acionarilor privind ncheierea tranzaciilor cu conflict de interese
se adopt cu majoritatea voturilor din numrul total de voturi ale persoanelor care nu sunt
interesate n ncheierea acestor tranzacii.

14.11. Persoana interesat n efectuarea tranzaciei date va trebui s prseasc pentru ceva timp
edina Consiliului Societii sau Adunarea general a acionarilor la care, prin vot deschis, se
hotrte cu privire la ncheierea acesteia. Prezena acestei persoane la edina Consiliului
Societii sau la Adunarea general se ia n considerare la stabilirea cvorumului, iar la
constatarea rezultatului votului, se consider c aceast persoan nu a participat la votare.

14.12. Dac Consiliului Societii sau Adunrii generale a acionarilor nu le erau cunoscute toate
circumstanele legate de ncheierea tranzaciei cu conflict de interese i/sau aceast tranzacie a
fost ncheiat prin nclcarea altor prevederi legale, Consiliul Societii sau Adunarea general
este n drept s cear Directorului general al Societii:

a) s renune la ncheierea unei astfel de tranzacii ori s o rezilieze; sau

b) s asigure, n condiiile legislaiei n vigoare, repararea de ctre persoana interesat a


prejudiciului cauzat Societii prin efectuarea acestei tranzacii.
CAPITOLUL XV. EVIDENA, RAPOARTELE FINANCIARE I SPECIFICE

15.1. Societatea ine evidena contabil i ntocmete rapoarte financiare i specifice n condiiile
legislaiei n vigoare i a regulamentelor Societii.

15.2. Raportul financiar anual al Societii va fi verificat i confirmat prin raportul Comisiei de
cenzori a Societii i prin raportul organizaiei de audit, nu mai trziu de termenul stabilit de
legislaia contabilitii pentru prezentarea raportului financiar organelor financiare competente.

15.3. Consiliul Societii i Adunarea general anual a acionarilor nu sunt n drept s aprobe
rapoartele anuale ale Organului executiv i ale Consiliului Societii dac aceste rapoarte sunt
prezentate fr raportul financiar al Societii i rapoartele prevzute la art. 15.2 de mai sus.

15.4. Societatea va asigura pstrarea documentaiei sale de eviden, a rapoartelor financiare,


rapoartelor specifice i a altor rapoarte n modul i n termenele prevzute de legislaie.

15.5. Persoanele afiliate ale Societii vor ntiina n scris despre aciunile care le aparin, indicnd
clasa i numrul lor, n termen de 10 zile de la achiziionare. Pentru neprezentarea sau
prezentarea cu ntrziere a datelor respective, persoanele afiliate ale Societii rspund n
conformitate cu legislaia n vigoare.

CAPITOLUL XVI. NCETAREA ACTIVITII SOCIETII.


Reorganizarea Societii.
16.1 Reorganizarea societii se efectueaz prin fuziune (contopire i absorbie),
dezmembrare (divizare i separare) sau transformare, n conformitate cu Codul civil, cu Legea
privind societile pe aciuni, cu legislaia antimonopol i cu legislaia cu privire la valorile
mobiliare.
16.2 n cazurile prevzute de legislaia antimonopol i de alt legislaie, reorganizarea
societii poate fi efectuat numai cu acordul organului de stat abilitat.
16.3 Hotrrea privind reorganizarea Societii se ia de adunarea general a acionarilor
Societii, n condiiile i cu respectarea procedurii prevzute de lege.
Suspendarea activitii Societii.
16.4 Societatea, prin hotrrea adunrii generale, poate s i suspende temporar
activitatea, pe o perioad, care s nu depeasc trei ani, n cazul n care nu are datorii fa de
bugetul public naional, precum i fa de ali creditori. Pe perioada suspendrii activitii
societii este interzis desfurarea oricror activiti de ntreprenztor.

CAPITOLUL XVII. REORGANIZAREA I DIZOLVAREA SOCIETII

17.1 Dizolvarea i lichidarea Societii se efectueaz n condiiile prevzute de Codul civil,


Legea privind societile pe aciuni.
17.2 Reorganizarea Societii se efectueaz prin fuziune (contopire sau absorbie),
dezmembrare (divizare sau separare) sau transformare, n conformitate cu legislaia n vigoare.
17.3 Hotrrea privind dizolvarea i lichidarea Societii se ia de adunarea general a
acionarilor Societii, n condiiile i cu respectarea procedurii prevzute de lege.
17.4 Tranzaciile cu valorile mobiliare ale societii se suspend la data anunrii hotrrii
privind dizolvarea acesteia.

CAPITOLUL XVIII. DISPOZIII FINALE


18.1 Prezentul Statut este ntocmit n patru exemplare, fiecare dintre ele avnd aceeai
putere juridic.
18.2 Cu referire la aspectele nereglementate n prezentul Statut se vor aplica prevederile
legislaiei n vigoare.

Preedintele adunrii __/semntura/__ _____Andronic Stanislav


semntura nume, prenume

semntura
numele i prenumele

Secretarul adunrii __/semntura/__ ___Raducan Ina ______


semntura nume, prenume