CRIMEN ORGANIZADO: CONCEPTO

Qu entendemos por crimen organizado? Para dar respuesta a dicha interrogante,

primeramente ha de constatarse que lejos de lo que pueda parecer, su conjunto de palabras
no constituye delito en s mismo, o como tal, as no est reconocido, para conocerlo
deberemos previamente caracterizarlo.

En contraposicin con la delincuencia tradicional, habitual u ocasional, el crimen

organizado es una "empresa" jerarquizada que genera mltiples beneficios, luego su mvil
delictivo como queda dicho, es puramente econmico y no slo para el que ejerce el mayor
cargo en la organizacin, cada escaln tiene en comn respecto al anterior, el mismo mvil
criminal, en sus distintas proporciones dinerarias, cada concepto aqu reflejado describe los
condicionantes que identifican su razn de ser, esto es, gravedad, asociacin, estructura y
personalizacin.

Definicin acadmica

La propia acepcin de crimen como delito grave adjetiviza a esta tipologa criminal,
la Real Academia de la Lengua como as lo define, se encuentra en concordancia
con las polticas de seguridad de los estados, que consideran el crimen organizado
como una delincuencia grave, por ello resulta prioritario, paliar sus actividades, sus
consecuencias y por supuesto, su sustento econmico.

Definicin legislativa

El legislador cataloga el crimen organizado como asociacin ilcita y as lo recoge

en el actual Cdigo Penal, en su Ttulo XXI (delitos contra la Constitucin),
Captulo IV sobre delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y
libertades pblicas, Seccin I, artculo 515. 1 que expresa literalmente que:

"Son punibles las asociaciones ilcitas, teniendo tal consideracin las que tengan
por objeto cometer algn delito o, despus de constituidas, promuevan su comisin,
as como las que tengan por objeto cometer o promover la comisin de faltas de
forma organizada, coordinada y reiterada".

En analoga a lo anterior, la doctrina jurisprudencial ha establecido una serie de

requisitos para poder imputar a las redes del crimen organizado el delito de
asociacin ilcita:

1. Pluralidad de personas asociadas para llevar a cabo una determinada

actividad.
2. Existencia de organizacin ms o menos compleja en funcin del tipo de
actividad prevista.
3. Consistencia o permanencia en el sentido de que el acuerdo asociativo ha
de ser duradero y no puramente transitorio.
 4. El fin de la asociacin ha de ser la comisin de delitos, lo que supone una
cierta determinacin de la ilcita actividad, debiendo tener en cuenta que
dicho delito se consuma desde el momento en que se busca una finalidad ya
inicialmente delictiva, ni puede tampoco considerarse la pluralidad de
sujetos integrada en la asociacin como un caso de codelincuencia o
coparticipacin en los delitos de posterior comisin.

Hay que dejar patente que el tipo penal de asociacin ilcita, podra considerarse
como el delito global de este tipo de grupos, bajo l se enmarcara el delito principal
(ej: trfico de drogas) y cuantos otros fueren secundarios o paralelos a ste:
logsticos (ej: elaboracin y utilizacin documentacin falsa), financieros (ej:
blanqueo del beneficio) u operativos (ej: robo vehculos como instrumento del
delito).

Generalmente, la investigacin tratar de determinar la existencia del delito

principal y en bas a l, se obtendr el resto del entramado, ello nos certificar la
presencia o no de un grupo organizado, con los requisitos jurisprudenciales para su
catalogacin como tal, imputndoles el delito de asociacin ilcita.

Cada miembro de la organizacin responder ante la autoridad judicial por el delito

de asociacin y por los mltiples delitos que hayan cometido, como autor, como
cmplice o como encubridor.

Como hemos visto en esta definicin legislativa, he centrado la doctrina

jurisprudencial en torno al tipo penal citado.

Definicin jurisprudencial general

Primeramente, decir que la distinta doctrina jurisprudencial abarca el crimen

organizado como un todo, caracterizndolo por un lado y a su vez disocindolo de
coautora, codelincuencia o coparticipacin.

Siguiendo con esa doctrina, el Tribunal Supremo se ha pronunciado en numerosas

ocasiones definiendo el concepto organizacin, y puntualizando que "debe incluir
cualquier red estructurada que agrupe a una pluralidad de personas con una
jerarquizacin y reparto de tareas o funciones entre ellas y que posea una vocacin
de permanencia en el tiempo. Para su apreciacin debe existir una jerarqua, con
reparto de papeles o funciones, estable o permanente, que disponga de medios
adecuados".

La sentencia del Tribunal Supremo de 29/02/00, deslinda la nocin de pertenencia

a una organizacin de la simple codelincuencia, y seala que por organizacin ha
de entenderse lo que su mismo concepto indica: intervencin de dos o ms,
estructura jerrquica y vocacin de continuidad, existencia de un plan con
distribucin de roles, sin que sea preciso que los implicados participen
directamente en los actos delictivos.
 En el mismo sentido, cabe sealar tambin, la sentencia del Tribunal Supremo de
25/09/85 que declara que no ha de identificarse con la mera coparticipacin o
codelincuencia al ser varias las personas que participen, y colaboren, en la
ejecucin del delito, sino que requiere, adems, que est suficientemente acreditada
la intervencin de un conjunto de personas que dispongan de medios idneos y
desarrollen un plan previamente concertado y con una cierta permanencia, y
jerarquizacin, con distribucin, ms o menos definida entre ellos, de funciones (en
el mismo sentido numerosas resoluciones de la Sala Segunda del Tribunal Supremo,
como las de 10 de marzo, 5 y 22 de mayo y 28 de junio de 2000).

Se exige, por tanto, una "vocacin de continuidad" segn sentencia del Tribunal
Supremo de 11 de febrero de 2003 y no puede confundirse con la situacin de
simple coautora o coparticipacin segn sentencia del Tribunal Supremo de 28 de
noviembre de 2001, pues es un "aliud" y un "plus" frente a la mera codelincuencia.

Entre las distintas sentencias citadas, llama la atencin, el hecho de limitar a un

mnimo de dos la pertenencia a una organizacin criminal, generalmente tendemos a
pensar que las tramas de crimen organizado, superan con creces ese nmero como
as lo reafirma la casustica y como as podemos ver a diario en los medios de
comunicacin social, cuando son desarticulados estos grupos, pero no es menos
cierto, que ese mnimo de dos miembros, puede ser suficiente para cumplir con los
requisitos de esta tipologa criminal y con los criterios citados por dicho Tribunal.

Definicin policial (INTERPOL)

Deseo aqu recoger una definicin comn en el mbito policial, para ello nada mejor
que dirigirse a INTERPOL, que considera crimen organizado si cumple los cuatro
requisitos siguientes:

1. Que el grupo lo formen ms de tres personas.

2. Que acten durante largo tiempo.
3. Que el delito que cometan sea grave.
4. Que obtenga beneficios, poder o influencia

Entre ellos cabe destacar el consignado en el punto nmero 1 y nmero 2, por un

lado, eleva la cifra de componentes del grupo a tres con respecto a la doctrina
jurisprudencial espaola, que como hemos citado anteriormente, limitaba a un
mnimo de dos y por otro lado, la continuidad del delito debe ser condicionante pero
no absoluta para caracterizar a un grupo organizado, puesto que en definitiva
depende de la investigacin policial y judicial, la durabilidad y la continuidad puede
ser abortada al principio de la produccin del delito y por lo tanto darse el caso de
un grupo que cumpliendo todos los criterios de "asociacin organizada para
delinquir" no pudiera seguir ejecutando su criminalidad al ser detenidos en ese
primero y nico delito. Tambin es cierto, que la propia identificacin de los
componentes de la red, su funcin en el grupo y el hallazgo de indicios de
 criminalidad que los relacionen, suele conllevar a la extensin del tiempo de
investigacin, luego repercutir igualmente en que la actuacin del grupo perdure
un mayor tiempo.

Independientemente de los cuatro requisitos citados, INTERPOL considera que

deben cumplir tambin al menos dos de lo siguientes:

5. Que en el seno del grupo haya reparto de tareas.

6. Que tengan jerarquas y disciplina interna
7. Que sean internacionalmente activos.
8. Que usen la violencia o la intimidacin.
9. Que monten estructuras empresariales para desarrollar o enmascarar sus
actividades.
10. Que participen en el blanqueo de dinero.
11. Que sus actos se beneficien de la corrupcin.

En total, INTERPOL caracteriza al crimen organizado bajo seis requisitos mnimos

de los once enumerados, pero no es difcil encontrar en una organizacin criminal,
una estructura que cumpla con ocho, diez o los once criterios citados.

Como hemos visto en las distintas definiciones, el crimen organizado es grave, es

estructura, es jerarqua, es distribucin de funciones, es continuidades
empresa y como tal, poseen medios, poseen especializacin, poseen coordinacin,
poseen seguridad (generan corrupcin para asegurarse la ejecucin de sus acciones
delictivas) y poseen un mvil suficientemente atractivo que motiva la conducta de
cada miembro: el rpido enriquecimiento, que anula cualquier comportamiento tico
del ser humano.

Estndares delictivos

Los estndares delictivos del crimen organizado, vienen establecidos por la especializacin
de las organizaciones criminales en determinados tipos penales, influenciados o
condicionados primeramente, por el beneficio econmico a obtener, por su propia
estructura, por su tecnologa o incluso por el transito de la materia prima objeto del delito o
por el propio mercado del producto. Si tomamos como ejemplo el trfico de drogas a gran
escala, podemos asegurar que los mltiples beneficios que genera, requiere de una gran
estructura jerrquica para llevarlo a cabo, ejerce entre origen y destino un trnsito
supranacional, bien como pas puente hacia Europa (cocana) o bien como pas receptor
(herona turca).

A su vez, esos tipos penales pueden ser importados, exportados o sencillamente generados
y ejecutados exclusivamente en nuestro pas, como los delitos relativos a la prostitucin de
mujeres enviadas a Espaa para ejercer en clubs de alterne, extorsionndolas y obligndolas
contra su voluntad, o como el robo de vehculos de alta gama, que acaban siendo
exportados a pases africanos u otros sencillamente no circulan, son realizados por grupos
ubicados ntegramente en Espaa como el robo con fuerza en la propiedad.

Existen por otro lado, organizaciones cuya especializacin en el delito principal, provoca la
realizacin de otros como medio para llegar a la culminacin del primero, que les genera un
mayor beneficio, como ejemplo basta decir, que las redes que controlan la inmigracin
ilegal "utilizan" en el lugar de destino el delito de extorsin para violentar a los inmigrantes
a ejercer un determinado trabajo forzado, culminando otros ilcitos penales de mayor
gravedad, en resumen, el delito principal suele generar otros asociados, que pueden llegar a
ser incluso ms importantes, como el trfico de armas para alimentar a grupos terroristas o
el trfico de drogas para financiar sus acciones, lo que implica que la consciencia o
inconsciencia en la comisin del delito puede traer efectos mucho ms graves, pero el
beneficio econmico limita y hasta elimina la capacidad humana para discernir la gravedad
de las causas finales, y las cifras son demoledoras en este sentido, por ello quisiera recordar
las cifras publicadas por el Fondo Monetario Internacional:

Entre el 0,6 y 1,5 billones de dlares de dinero no declarado sale o circula por
parasos fiscales cada ao.
Las cifras dinerarias que mueve el blanqueo de capitales representan entre el 2% y
el 5% del producto interior bruto mundial (PIB).
Los beneficios anuales del trfico de drogas representa entre el 8% y el 10% del
comercio mundial.
El producto de toda la delincuencia mundial supera el billn de dlares anuales lo
que representa el 20% del comercio mundial.

Como vemos y ya hemos dicho anteriormente, las cifras son suficientemente atractivas para
caracterizar el crimen organizado en un negocio muy rentable, que anula cualquier atisbo
de tica moral que permita pensar a las organizaciones criminales en las consecuencias
ltimas de su criminalidad.

Pero no slo determinados grupos se especializan en uno o varios delitos, cada grupo se
globaliza, se integra y se coordina para poner a disposicin del conjunto lo mejor de cada
clula, pudindose dar el caso que un grupo planifique el delito y otro grupo independiente
lo ejecute, por lo tanto nos encontraramos ante una organizacin criminal compuesta de
dos grupos divididos, estructurados, jerarquizados y coaligados para la consecucin del
hecho proyectado y como es evidente con algn nexo de unin en ambos grupos.

Si tomamos como referencia el ordenamiento jurdico espaol, en concreto, el Cdigo

Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, vemos como los tipos penales que catalogan a
un grupo organizado son aquellos que condicionan las conductas para cometer de forma
permanente o reiterada algunos de los delitos citados en el artculo 282 bis, apartado 4 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal, luego podemos decir que los estndares en los que las
organizaciones se especializan lo determinan los siguientes delitos:
 Delito de secuestro de personas.
Delitos relativos a la prostitucin.

Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconmico.

Delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial.

Delitos contra los derechos de los trabajadores.

Delitos de trfico de especies de flora o fauna amenazada.

Delito de trfico de material nuclear y radiactivo.

Delitos contra la salud pblica.

Delito de falsificacin de moneda.

Delito de trfico y depsito de armas, municiones o explosivos.

Delitos contra el patrimonio histrico, previstos en el artculo 2.1.e de la Ley

orgnica 12/1995, de 12 de diciembre, de represin de contrabando.

De forma genrica estandarizamos los delitos asociados al crimen organizado en un

lenguaje comn y que bsicamente podemos agrupar en:

Trfico de drogas
Trfico de armas

Trfico de seres humanos

Inmigracin ilegal

Delitos relativos a la prostitucin

Blanqueo de capitales

Contrabando de rganos

Contrabando de tabaco

Delitos contra la propiedad intelectual

Robos vehculos de alta gama

Robos con fuerza

Secuestros

Extorsin

Fraude fiscal
Estandarizados los tipos penales frecuentes, pasaremos a continuacin, a enumerar aquellas
organizaciones criminales cuyas actividades delictivas principales, son coincidentes con los
citados anteriormente.

Organizaciones criminales ms importantes

No estn todas las que son, ni son todas las que estn, existen otras que sin tener un nombre
genrico bajo el que se agrupan, forman parte de las redes del crimen organizado, como son
las provenientes de frica, involucradas en el trfico de hachis o en la inmigracin ilegal.

Quisiera citar aqu aquellas organizaciones criminales con mayor repercusin global, por su
criminalidad, por su zona de influencia, por los beneficios que generan, por su nmero de
miembros, por la gravedad de sus delitos y por la trascendencia social que provocan. Como
es lgico hemos de hacer hincapi en aquellas que afectan en mayor medida a territorio
europeo y en ltimo termino, aquellas que provocan una mayor incidencia sobre Espaa,
como son los carteles colombianos, mafias turcas, yugoslavas, rusas, rumanas o las triadas
chinas.

Sin duda, lo que ms llama la atencin es el nmero de miembros que forma cada una de
estas organizaciones, cifra aproximada dada la dificultad en censar realmente los individuos
que pueden llegar a componer dichas tramas delictivas, divididos en clanes, clulas o
grupos, todos ellos bajo el auspicio de las grandes redes del crimen y que con o sin nexos
de vinculacin actan entorno a estas. Sus actividades o estndares delictivos principales
son comunes, resaltando por encima de todos, el trfico de drogas que es lo que les aporta
mayores beneficios econmicos.

Cosa Nostra (EE.UU)

1. Nmero de miembros estimados: 5.000
2. Actividades delictivas principales: Fraude, corrupcin, juego ilegal, trfico
de drogas, prostitucin, extorsin.
Mafias Jamaicanas

1. Nmero de miembros estimados: 22.000

2. Actividades delictivas principales: Trfico de drogas, trfico de armas,
secuestros.
Crteles Mexicanos

1. Nmero de miembros estimados: desconocido, algunos crteles cuentan con

ms de 3.500 miembros y unos 11.000 estn ingresados en prisin.
2. Actividades delictivas principales: Trfico de drogas, trfico de seres
humanos, corrupcin, extorsin.
Crteles Colombianos
 1. Nmero de miembros estimados: 22.000
2. Actividades delictivas principales: Trfico de drogas (cocana), corrupcin,
extorsin, lavado de dinero.
Bandas Nigerianas

1. Nmero de miembros estimados: entre 5.000 y 20.000

2. Actividades delictivas principales: Trfico de drogas, trfico de seres
humanos, delitos relativos a la prostitucin.
Mafias Italianas

1. Nmero de miembros estimados: entre la mafia siciliana, la camorra

napolitana y la Ndrangheta calabresa suman unos 16.000.
2. Actividades delictivas principales: Trfico de drogas, trfico de obras de
arte, extorsin, juego ilegal.
Mafias Yugoslavas

1. Nmero de miembros estimados: desconocido

2. Actividades delictivas principales: Trfico de drogas, robos contra la
propiedad, robos de vehculos de alta gama, delitos relativos a la
prostitucin.
Mafias Rumanas

1. Nmero de miembros estimados: desconocido

2. Actividades delictivas principales: Trfico de drogas, robos contra la
propiedad, robos de vehculos de alta gama, delitos relativos a la
prostitucin.
Mafias Turcas

1. Nmero de miembros estimados: desconocido (12 clanes)

2. Actividades delictivas principales: Trfico de drogas (herona), corrupcin,
falsedad documental y delitos contra la propiedad intelectual.
Mafiyas Rusas

1. Nmero de miembros estimados: 35.000

2. Actividades delictivas principales: Trfico de drogas, Trfico de armas,
prostitucin, blanqueo de dinero, trfico de material nuclear.
Mafias Chechenias
 1. Nmero de miembros estimados: desconocido, se cifran en miles.
2. Actividades delictivas princicpales: Trfico de drogas, trfico de armas,
corrupcin, extorsin, secuestro.
Mafias Georgianas

1. Nmero de miembros estimados: + de 5000

2. Actividades delictivas principales: Contrabando, lavado de dinero, extorsin,
secuestro, fraude.
Triadas Chinas

1. Nmero de miembros estimados: 170.000

2. Actividades delictivas principales: Trfico de drogas, trfico de armas,
trfico de seres humanos, robo de vehculos, delitos contra la propiedad
intelectual, prostitucin, pornografa infantil.
Yakuza (Japn)

1. Nmero de miembros estimados: entre 85.000 y 110.000

2. Actividades delictivas principales: Trfico de drogas, trfico de armas,
extorsin, blanqueo de dinero, prostitucin, pornografa infantil, juego
ilegal.

Las cifras son abrumadoras, ms de 500.000 personas viven por y para el crimen, es una
gran multinacional delictiva, pero por desgracia existe otra lectura, imaginemos por un
momento las vctimas directas e indirectas que provocan, el gran esfuerzo de las sociedades
occidentales y sus respectivos gobiernos en paralizar su criminalidad, por un lado, invierten
suculentas cantidades dinerarias en seguridad y por otro lado, dejan de percibir cuantiosos
beneficios por el fraude que expolian estas organizaciones.

A modo de ejemplo, quisiera citar la estadstica publicada por el Ministerio de Interior y

editada por la Fiscala General del Estado con respecto a los reclusos ingresados en las
instituciones penitenciarias espaolas, tomando como referencia dos de los delitos que con
mayor incidencia cometen las redes del crimen organizado como son el trfico de drogas y
los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconmico, cifras que abarcan desde el
segundo semestre del ao 2001 al primer semestre de 2003, ltimos datos publicados, que
nos sirve como patrn ejemplarizante con respecto al resto de aos, y como vemos
reflejado en el diagrama, las cifras presentan una lnea ascendente hasta el primer semestre
de 2003 que se sitan en 17.899 y 10.921 personas ingresadas en los centros penitenciarios
espaoles por ambos delitos. Ello nos da una idea, primeramente de la alta representacin
carcelaria que implica esta delincuencia y por otro lado, cabe una segunda lectura, esa
cuanta es referida mayormente a personas detenidas e ingresadas, por lo tanto nos
encontramos ante personas conocidas y cuantificables objetivamente. No es menos cierto
tambin, que las personas vinculadas de una u otra forma al crimen organizado pueden
presentar mrgenes de error considerables al nmero total de miembros que componen las
organizaciones criminales, antes citadas, fuera de ellas y cumpliendo los requisitos para
caracterizar a un grupo organizado sin pertenencia a esas grandes comunidades del crimen
cabra aadir numerosos grupos que resultan difciles de censar hasta que no son detenidos
o imputados por los delitos asociados a su criminalidad.

POBLACION RECLUSA POR TIPOLOGIA DELICTIVA CON MAYOR INCIDENCIA EN LAS

ACTIVIDADES DEL CRIMEN ORGANIZADO

TIPO PENAL 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 1 SEMESTRE 2003

2001 2002 2002

DELITOS CONTRA
EL ORDEN
SOCIOECONOMICO 15.174 15.930 17.292 17.899

TRAFICO DE 8.511 10.081 10.413 10.921

DROGAS

Conclusiones

Conciencia de la gravedad.
 Para dar solucin al problema, primeramente ha de tomarse conciencia del mismo,
asumir su existencia y calibrar su gravedad para poder apoyar con medidas tcticas
y estratgicas (nacionales e internacionales) de orden poltico, judicial y policial la
persecucin de este tipo de delincuencia transnacional, en ello como ya hemos
citado se ha dado un gran paso.

Caracterizacin de las organizaciones.

La propia casustica policial y judicial ha permitido definirlo, caracterizarlo y

conocerlo. La continuidad del delito ha alimentado en cada caso el conocimiento de
sus estructuras, sus medios, sus miembros, sus tipos delictivos infringidos y sus
formas de actuacin delictual, en su conjunto, ha podido valorarse la evolucin
actual que han sufrido estas organizaciones y su modo de perseguirlas.