Fraude carabineros

Una organizacin en que los carabineros participantes cumplan diversos roles

para lograr el desvo de fondos pblicos, por un monto que hasta ahora alcanza
los $8 mil millones. Tres ex oficiales que actuaban como coordinadores y al
menos 14 otros efectivos que facilitaron la accin. se es el modelo del fraude
en Carabineros relatado en las 17 pginas de la querella que el Consejo de
Defensa del Estado present hoy por dicha situacin, en que se pide incluso
que la PDI inicie indagaciones para determinar el destino de los fondos que
fueron desviados.

La querella identifica como coordinadores del proceso al los coroneles Jaime

Paz Meneses, Hctor Nail Bravo y Rbinson Carvajal Leiva, quienes trabajaban
en diversos departamentos de la Direccin de Finanzas de Carabineros.

A continuacin, el escrito del CDE identifica a un grupo que concertadamente

con los anteriores querellados actan facilitando sus cuentas corrientes y
efectuando los retiros y traspaso en efectivo de dineros desviados a los
primeros, entre los que la querella indica a Pedro Valenzuela, Mauricio
Saldaa, Ramiro Martnez, Nelson Valenzuela, Sergio Collao, Carlos Rojas,
Francisco Estrada, Juan Pablo Muoz, Vctor Manuel Escobar, Juan Hernn
Moraga, Claudio Venegas, Patricio Morales y Csar Fernndez.

En el mes de noviembre del ao 2016, uno de esos abonos a cuentas

particulares proveniente de la cuenta fiscal llam la atencin de una entidad
bancaria, la que consider dicho movimiento como operacin sospechosa
conforme a las normas contenidas en la ley nmero 19.913 sobre lavado de
activos, por lo que dio aviso a la Unidad de Anlisis Financiero, se seala en el
texto.

En los hechos los caudales estuvieron en tres patrimonios: el patrimonio fiscal

de origen (cuenta corriente de Carabineros), del cual son sustrados; el
patrimonio de paso (cuenta corriente particular del facilitador desde donde son
girados en efectivo) y -salvo el monto de comisin que quedaba al facilitador-
el patrimonio final de los ex oficiales que manejaban y coordinaban el flujo de
la sustraccin y se beneficiaban de los delitos y transferencias, dice la
querella.

Sobre Paz, Nail y Carvajal, el documento indica que son estos mismos
querellados quienes reclutan a los facilitadores, tienen control administrativo
de la Direccin y sus secciones e, incluso, frente a la sospecha de un banco,
uno de ellos llama directamente a fin de evitar la denuncia.

SANTIAGO.- Tras poco ms de 10 horas de audiencia, finalmente el 8 juzgado

de Garanta de Santiago decret ilegal el arresto de los 17 carabineros que
haban sido detenidos por su presunta vinculacin con el millonario fraude al
fisco, que es indagado por la propia institucin y el Ministerio Pblico. La
magistrado Irene Rodrguez, escuch los argumentos de las defensas, quienes
reclamaron que las aprehensiones haban sido hechas de manera irregular,
pues sus representados no haban sido comunicados acerca del motivo por el
cual estaban siendo arrestados. El fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, les
Fraude carabineros

Una organizacin en que los carabineros participantes cumplan diversos roles

para lograr el desvo de fondos pblicos, por un monto que hasta ahora alcanza
los $8 mil millones. Tres ex oficiales que actuaban como coordinadores y al
menos 14 otros efectivos que facilitaron la accin. se es el modelo del fraude
en Carabineros relatado en las 17 pginas de la querella que el Consejo de
Defensa del Estado present hoy por dicha situacin, en que se pide incluso
que la PDI inicie indagaciones para determinar el destino de los fondos que
fueron desviados.

La querella identifica como coordinadores del proceso al los coroneles Jaime

Paz Meneses, Hctor Nail Bravo y Rbinson Carvajal Leiva, quienes trabajaban
en diversos departamentos de la Direccin de Finanzas de Carabineros.

A continuacin, el escrito del CDE identifica a un grupo que concertadamente

con los anteriores querellados actan facilitando sus cuentas corrientes y
efectuando los retiros y traspaso en efectivo de dineros desviados a los
primeros, entre los que la querella indica a Pedro Valenzuela, Mauricio
Saldaa, Ramiro Martnez, Nelson Valenzuela, Sergio Collao, Carlos Rojas,
Francisco Estrada, Juan Pablo Muoz, Vctor Manuel Escobar, Juan Hernn
Moraga, Claudio Venegas, Patricio Morales y Csar Fernndez.

En el mes de noviembre del ao 2016, uno de esos abonos a cuentas

particulares proveniente de la cuenta fiscal llam la atencin de una entidad
bancaria, la que consider dicho movimiento como operacin sospechosa
conforme a las normas contenidas en la ley nmero 19.913 sobre lavado de
activos, por lo que dio aviso a la Unidad de Anlisis Financiero, se seala en el
texto.

En los hechos los caudales estuvieron en tres patrimonios: el patrimonio fiscal

de origen (cuenta corriente de Carabineros), del cual son sustrados; el
patrimonio de paso (cuenta corriente particular del facilitador desde donde son
girados en efectivo) y -salvo el monto de comisin que quedaba al facilitador-
el patrimonio final de los ex oficiales que manejaban y coordinaban el flujo de
la sustraccin y se beneficiaban de los delitos y transferencias, dice la
querella.

Sobre Paz, Nail y Carvajal, el documento indica que son estos mismos
querellados quienes reclutan a los facilitadores, tienen control administrativo
de la Direccin y sus secciones e, incluso, frente a la sospecha de un banco,
uno de ellos llama directamente a fin de evitar la denuncia.
imput cargos por lavado de dinero, fraude al fisco y asociacin ilcita, en el
marco de la investigacin que se inici en octubre pasado. Durante su
alocucin, la jueza Rodrguez entreg las identidades de los 17 arrestados que
quedaron en libertad. Estos son: Jaime Paz, Pedro Valenzuela, Mauricio Saldaa,
Ramiro Martnez Chaing, Sergio Collao, Felipe Avila, Carlos Rojas, Francisco
Estrada, Vctor Escobar, Juan Moraga, Claudio Venegas, Patricio Morales, Csar
Fernndez, Hctor Nail, Robinson Carvajal, Nelson Valenzuela y Juan Pablo
Muoz. Tras la extensa audiencia, las defensas anunciaron que durante esta
jornada entregaran mayores detalles acerca de lo que se viene en el caso para
sus representados, mientras que desde la fiscala se seguir indagando el caso
Fraude carabineros

Una organizacin en que los carabineros participantes cumplan diversos roles

para lograr el desvo de fondos pblicos, por un monto que hasta ahora alcanza
los $8 mil millones. Tres ex oficiales que actuaban como coordinadores y al
menos 14 otros efectivos que facilitaron la accin. se es el modelo del fraude
en Carabineros relatado en las 17 pginas de la querella que el Consejo de
Defensa del Estado present hoy por dicha situacin, en que se pide incluso
que la PDI inicie indagaciones para determinar el destino de los fondos que
fueron desviados.

La querella identifica como coordinadores del proceso al los coroneles Jaime

Paz Meneses, Hctor Nail Bravo y Rbinson Carvajal Leiva, quienes trabajaban
en diversos departamentos de la Direccin de Finanzas de Carabineros.

A continuacin, el escrito del CDE identifica a un grupo que concertadamente

con los anteriores querellados actan facilitando sus cuentas corrientes y
efectuando los retiros y traspaso en efectivo de dineros desviados a los
primeros, entre los que la querella indica a Pedro Valenzuela, Mauricio
Saldaa, Ramiro Martnez, Nelson Valenzuela, Sergio Collao, Carlos Rojas,
Francisco Estrada, Juan Pablo Muoz, Vctor Manuel Escobar, Juan Hernn
Moraga, Claudio Venegas, Patricio Morales y Csar Fernndez.

En el mes de noviembre del ao 2016, uno de esos abonos a cuentas

particulares proveniente de la cuenta fiscal llam la atencin de una entidad
bancaria, la que consider dicho movimiento como operacin sospechosa
conforme a las normas contenidas en la ley nmero 19.913 sobre lavado de
activos, por lo que dio aviso a la Unidad de Anlisis Financiero, se seala en el
texto.

En los hechos los caudales estuvieron en tres patrimonios: el patrimonio fiscal

de origen (cuenta corriente de Carabineros), del cual son sustrados; el
patrimonio de paso (cuenta corriente particular del facilitador desde donde son
girados en efectivo) y -salvo el monto de comisin que quedaba al facilitador-
el patrimonio final de los ex oficiales que manejaban y coordinaban el flujo de
la sustraccin y se beneficiaban de los delitos y transferencias, dice la
querella.

Sobre Paz, Nail y Carvajal, el documento indica que son estos mismos
querellados quienes reclutan a los facilitadores, tienen control administrativo
de la Direccin y sus secciones e, incluso, frente a la sospecha de un banco,
uno de ellos llama directamente a fin de evitar la denuncia.
que podra llegar a 45 implicados y elevar los montos a 10 mil millones de
pesos.

Fuente: Emol.com -
http://www.emol.com/noticias/Nacional/2017/03/13/849066/Fraude-en-
Carabineros-Tribunal-decreta-ilegal-detencion-de-funcionarios-y-ordena-su-
libertad.html
Fraude carabineros

Una organizacin en que los carabineros participantes cumplan diversos roles

para lograr el desvo de fondos pblicos, por un monto que hasta ahora alcanza
los $8 mil millones. Tres ex oficiales que actuaban como coordinadores y al
menos 14 otros efectivos que facilitaron la accin. se es el modelo del fraude
en Carabineros relatado en las 17 pginas de la querella que el Consejo de
Defensa del Estado present hoy por dicha situacin, en que se pide incluso
que la PDI inicie indagaciones para determinar el destino de los fondos que
fueron desviados.

La querella identifica como coordinadores del proceso al los coroneles Jaime

Paz Meneses, Hctor Nail Bravo y Rbinson Carvajal Leiva, quienes trabajaban
en diversos departamentos de la Direccin de Finanzas de Carabineros.

A continuacin, el escrito del CDE identifica a un grupo que concertadamente

con los anteriores querellados actan facilitando sus cuentas corrientes y
efectuando los retiros y traspaso en efectivo de dineros desviados a los
primeros, entre los que la querella indica a Pedro Valenzuela, Mauricio
Saldaa, Ramiro Martnez, Nelson Valenzuela, Sergio Collao, Carlos Rojas,
Francisco Estrada, Juan Pablo Muoz, Vctor Manuel Escobar, Juan Hernn
Moraga, Claudio Venegas, Patricio Morales y Csar Fernndez.

En el mes de noviembre del ao 2016, uno de esos abonos a cuentas

particulares proveniente de la cuenta fiscal llam la atencin de una entidad
bancaria, la que consider dicho movimiento como operacin sospechosa
conforme a las normas contenidas en la ley nmero 19.913 sobre lavado de
activos, por lo que dio aviso a la Unidad de Anlisis Financiero, se seala en el
texto.

En los hechos los caudales estuvieron en tres patrimonios: el patrimonio fiscal

de origen (cuenta corriente de Carabineros), del cual son sustrados; el
patrimonio de paso (cuenta corriente particular del facilitador desde donde son
girados en efectivo) y -salvo el monto de comisin que quedaba al facilitador-
el patrimonio final de los ex oficiales que manejaban y coordinaban el flujo de
la sustraccin y se beneficiaban de los delitos y transferencias, dice la
querella.

Sobre Paz, Nail y Carvajal, el documento indica que son estos mismos
querellados quienes reclutan a los facilitadores, tienen control administrativo
de la Direccin y sus secciones e, incluso, frente a la sospecha de un banco,
uno de ellos llama directamente a fin de evitar la denuncia.