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El presente material no puede ser reproducido por medio alguno sin el consentimiento expreso de la
Fiscala General de la Nacin.
REPBLICA DE COLOMBIA
Coordinacin Editorial
Rodrigo Barrera Barinas
Jefe de la Oficina de Prensa
PRESENTACIN
PRESENTACIN
5
Fiscala General de la Nacin
6
Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
CONTENIDO
CONTENIDO
PRESENTACIN ....................................................................................... 5
INTRODUCCIN ....................................................................................... 13
Unidad 1
Unidad 2
7
Fiscala General de la Nacin
8
Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
Bibliografa...............................................................................................
111
9
METODOLOGA DE APRENDIZAJE
11
INTRODUCCIN
INTRODUCCIN
13
Fiscala General de la Nacin
Objetivo general
Comprender y manejar la naturaleza, importancia, utilidad y
estructura del Programa Metodolgico de la Investigacin Criminal en
el Sistema Procesal Penal Acusatorio Colombiano, como herramienta
de trabajo indispensable para el cumplimiento de las funciones de
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Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
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Fiscala General de la Nacin
MAPA CONCEPTUAL
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UNIDAD 1
1.2 Definicin
Es una herramienta de trabajo que permite organizar y explicar
la investigacin, con el fin de identificar y asegurar los medios
cognoscitivos necesarios para demostrar, ms all de duda razonable,
la ocurrencia del delito y su autor o partcipe.
El programa metodolgico debe entenderse como un instrumento
para proyectar la actividad investigativa, utilizado por el equipo
constituido por el fiscal y los servidores de polica judicial asignados
al caso. Por esa razn se constituye en el sistema por el cual se evala
la informacin inicial y se identifican, clasifican, priorizan, planean y
ordenan los actos de indagacin tendientes a determinar si existi la
conducta de la cual se tuvo noticia, si la misma tiene las caractersticas
de un delito y, de ser as, individualizar o identificar a sus autores
y partcipes. Igualmente es el medio ms expedito e idneo para
explicar al juez de conocimiento esos sucesos y las circunstancias
en que ocurrieron. Tambin para persuadirlo de obtener un fallo de
culpabilidad, ms all de toda duda, tanto de su ocurrencia como de
la responsabilidad de quienes los ejecutaron, bien como autores o
como partcipes.
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1
Para ampliar estos conceptos puede consultar el Manual de procedimientos de
Fiscala en el Sistema Penal Acusatorio, el mdulo de Estructura del Proceso
Penal Acusatorio y el Modulo de argumentacin de la Escuela de Estudios de la
Fiscala General de la Nacin.
2
Art. 107 Ley 906 de 2004 y C-423/06.
3
Arts. 132 y 102 de la Ley 906 de 2004.
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Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
5
Para preparar adecuadamente la intervencin en una audiencia preliminar
el fiscal debe tener presente cul es el objeto central de la audiencia y cules
los problemas jurdicos que deber analizar. Ello es as simple y llanamente
porque su argumentacin debe contener una tesis o propuesta de solucin a los
diferentes problemas que deben abordarse en la respectiva audiencia.....
6
Ver al respecto el mdulo de argumentacin.
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Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
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Respecto de las etapas que integran el proceso penal, ver el mdulo de Estructura
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Programa metodolgico en el sistema penal acusatorio
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9
A propsito, adems, de las variables y aspectos de la llamada imputacin
objetiva, previstos como constitutivas de posiciones de garanta en el artculo
25 de la Ley 599 de 2000.
10
Artculo 32 de la Ley 599 de 2000.
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11
Sentencia del 10 de noviembre de 2005. Rad. 20665.
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12
Ver al respecto el Manual nico de Polic Judicial y el mdulo de Estructura del
Proceso Penal.
13
Artculo 205 de la Ley 906 de 2004.
14
Entre otros, Manual de Derecho Penal. Parte General. Fernando Velsquez
Velsquez. Ed. Temis. 2002. Pg. 227 y ss.
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15
El Delito como Accin. Crtica de un dogma. Giorgio Marinucci. Marcial Pons.
1998.
16
Manual de Derecho Penal Cit. Pg. 230.
17
Se corresponde con la fase de observacin de los Pasos para trazar el programa
metodolgico.
18
Artculo 250 de la C. P. modificado por el Art. 2 del Acto Legislativo 03 de
2002.
19
Artculo 200 de la Ley 906 de 2004.
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A menos que se establezca que un tercero indujo o ayud la muerte de manera
eficaz, porque el Art. 107 del C. P. sanciona la induccin o ayuda al suicidio.
21
C-1154/05. M. P. Manuel Jos Cepeda Espinosa.
22
Artculo 69 de la Ley 906 de 2004.
23
Ibdem, Inc. final.
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Ver los elementos estructurales del tipo y la responsabilidad como fin de la
actividad probatoria, en el mdulo de manejo de la prueba.
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De conformidad con el artculo 30 del C. P. Son partcipes el determinador y el
cmplice.
26
Artculo 33 de la Ley 599 de 2000.
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27
Artculo 382 de la Ley 906 de 2004.
28
Artculos 7 y 381 de la Ley 906 de 2004.
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UNIDAD 2
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son los hechos relevantes; esto es, los que tengan capacidad de
producir efectos jurdicos y que contribuyan a establecer o no una
responsabilidad penal.
De igual manera, debe determinarse cmo se har la presentacin
ante el juez de la hiptesis delictiva ya consolidada; es decir, de una
manera ordenada, que cronolgicamente resulte comprensible para
quien la escucha. Por lo mismo, resulta necesario planear a travs de
esta herramienta qu evidencia o testigos se ofrecern y el orden de
presentacin, para lograr secuencias histricas lgicas y as obtener
un cabal entendimiento de la situacin fctica planteada.
2.2.2. Componente jurdico
Aqu el fiscal determinar cmo encuadra la historia fctica en
la norma penal que resulte aplicable al caso y har la subsuncin
jurdica de los hechos con las disposiciones legales sustantivas y de
procedimiento.
Como se ver, este componente reviste trascendental importancia
en la fase de observacin, especialmente en el proceso de elaboracin
de la hiptesis delictiva, as como en el de su verificacin. En su
trasunto -resltese- es vital el trabajo en equipo y la consideracin al
interior del mismo de todas las posibilidades legales, para alcanzar,
en la medida de lo posible, una solucin razonable al caso, desde el
punto de vista jurdico.
2.2.3. Componente probatorio
Entre fiscal y polica judicial deben determinar conjuntamente
cules son los medios de prueba y elementos materiales probatorios
que se requieren para sustentar la teora fctica y jurdica planteada,
atendiendo los tpicos de cantidad y calidad, as como los medios
o elementos de conviccin pertinentes que permitan establecer
la ocurrencia del hecho, la conducta punible que se plantea y la
responsabilidad del imputado o acusado, comprobando ante el juez
la consistencia de la teora del caso formulada.
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Formal o no formal.
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En ocasiones el denunciante slo cuenta con informacin que ha escuchado de
otras personas y por ello no podr ser utilizado como testigo en el juicio oral,
pues no podra declarar sobre aspectos que en forma directa y personal hubiese
tenido la ocasin de observar o percibir (art. 402 de la Ley 906 de 2004).
31
La denuncia solo podr ampliarse por una sola vez a instancias del denunciante,
o del funcionario competente, sobre circunstancias de importancia para la
investigacin. Artculo 69 de la Ley 906 de 2004.
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Parte del profesionalismo de un entrevistador, receptor de denuncias o
cualquier funcionario de la Fiscala consiste en evitar que se reflejen sus propios
sentimientos frente a los usuarios. Es preferible solicitar al superior el relevo
temporal de la atencin al pblico mientras se puedan controlar las emociones
personales.
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Artculo 69 de la Ley 906 de 2004.
34
Artculo 69 de la Ley 906 de 2004, inciso final.
35
De acuerdo con la clase de caso y el sitio de su ocurrencia, puede ser un fiscal
de una URI, de la SAU, radicado directamente, de la estructura de apoyo o
adscrito a una Unidad especifica de polica judicial.
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Artculo 200 de la Ley 906 de 2004.
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Pargrafo del artculo 201 de la Ley 906 de 2004.
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Artculo 200 de la Ley 906 de 2004.
39
En el mdulo Estructura del Proceso Penal en el Sistema Acusatorio se identifican
y explican las posibilidades de archivo de la actuacin.
40
Bajo el entendido que los nicos actos urgentes posibles no son solamente los
que se enuncian en el art. 205 de la Ley 906 de 2004, puede ocurrir que en
determinado caso se requiera la realizacin de un allanamiento, de manera
urgente, caso en el cual es indispensable la orden del fiscal y el control posterior
ante el Juez de Garantas, tanto en relacin con la orden, como del procedimiento
y sus resultados.
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En ciertos eventos, dadas sus caractersticas especiales, no se requieren
actos urgentes, y solo es posible recibir la informacin de la noticia criminal,
procediendo al siguiente paso que es la programacin de la investigacin por
parte del fiscal y del equipo de investigadores.
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En la medida en que comporte declaracin (del investigador) vertida fuera de
juicio, se constituye en prueba de referencia.
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Artculos 202 y 203 de la Ley 906 de 2006.
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Como se ha insistido, el no diligenciamiento del programa metodolgico no
tendra alcances procesales propiamente tales, con todo, podra acarrearle al
funcionario negligente, consecuencias disciplinarias, adems porque mediante
la citada resolucin No. 03629 de 2008, se dispuso que el formato de programa
metodolgico sea uno de los documentos que obligatoriamente debe formar
parte de la carpeta del caso.
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Es decir, la estructuracin del llamado tipo complejo, introducido por la
escuela finalista. Manual de Derecho Penal, Fernando Velsquez Velsquez, Ed.
Temis, Bogot-Colombia, 2002.
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Artculo 250 de la C. P. Leyes 906 y 938 de 2004.
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Artculos 6 y 230 de la C. P.
51
Permitir determinar entre otros aspectos modus operandi, perfiles criminales,
sectorizacin de actividades delictivas, factores de aumento de criminalidad,
que son tan importantes en la investigacin, como los que con tan importantes
resultados vienen utilizando las unidades de estructura de apoyo.
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Metodologa de la investigacin cientfica en ciencias naturales. Germn Pachn
Ovalle. Universidad Incca de Colombia 1999.
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53
Metodologa de la investigacin criminal. Jorge Eduardo Carranza Pia. En
polica judicial y sistema acusatorio. G. Augusto Arciniegas Martnez. Ediciones
Nueva Jurdica. Tercera Edicin. Bogot, D. C., 2007.
54
Metodologa de la investigacin criminal Obra citada, pg. 693.
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55
Tpica y jurisprudencia, Theodor Viehweg. Taurus Ediciones S. A. Salamanca
1964.
56
Consultar, en extenso sobre el particular, el mdulo La Argumentacin
Jurdica en el Sistema Penal Asusatorio Escuela de Estudios e Investigaciones
Criminalsticas y Ciencias Forenses. Fiscala General de la Nacin.
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Se adopta como forma de exposicin la de posibilidad, porque sobre esta
importante temtica son numerosos y extensos los estudios y debates, por lo
que, atendiendo a la naturaleza del mdulo, se procura recurrir a los esquemas
ms generales y de ms fcil consulta sobre el particular. Le queda al estudioso
la interesante tarea de profundizar sobre la temtica.
58
Sobre el particular se pueden consultar, entre otras obras, Metodologa
cientfica. A. L. Cervo y P. A. Bervian. Editorial McGraw-hill, 1997. El mtodo
de las ciencias (Nociones Preliminares), El de Gortari, Tratados y manuales
Grijalbo. Mxico D. F. 1980. Metodologa para el estudio y la investigacin,
Alberto Camilo Surez de la Cruz, Ediciones Ciencia y Derecho, 4 Edicin,
Bogot, D. C. 1992. El proceso de investigacin, Carlos A. Sabino, Panamericana
Editorial. Metodologa de la investigacin cientfica en las ciencias naturales,
Obra Citada.
59
Metodologa de la investigacin criminal. Jorge Eduardo Carranza Pia, en
Polica judicial y sistema acusatorio. Obra citada.
60
Referenciar con resolucin.
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Artculo 200 de la Ley 906 de 2004.
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Este trmino opcional le permite al fiscal y su equipo investigativo ponderar las
necesidades del caso y determinar si amplan las actividades de investigacin o
es suficiente con los resultados ya obtenidos.
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Artculo 211 de la Ley 906 de 2004.
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Artculo 212 de la Ley 906 de 2004.
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Artculo 276 de la Ley 906 de 2004.
66
Sentencia C-209 de 2007.
67
Para profundizar en el tema de medios cognoscitivos en la etapa de investigacin,
consltese el mdulo de La prueba en el proceso penal Colombia.
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Artculo 437 de la Ley 906 de 2004.
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69
W. Burton, pp. 173-174.
72
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Cfr. Selltiz & col. Pp. 52-55 y 168-170.
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Dominar el fiscal las teoras que respecto de la consumacin del delito de
hurto tiene articulada la doctrina y la jurisprudencia, entre ellas la extraccin
de lo apropiado del crculo de vigilancia y seguridad de su propietario.
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ADECUACIN TPICA
En el presente caso se puede estar frente a los siguientes delitos:
1. HURTO (239 inc 1) Apodere de una cosa mueble ajena
2. CALIFICADO (240 num. 3) mediante penetracin
3. CALIFICADO (240 num. 4) con ganza ... o violando o superando seguridades
... semejantes
4. CALIFICADO (240 inc. 2) con violencia sobre las personas;
5. AGRAVANTE (241 num. 10) dos o mas personas que se hubieren reunido o
acordado para cometer el hurto o CIRCUNSTANCIA DE MAYOR PUNIBILIDAD
(58 num. 10) obrar en coparticipacin criminal
6. AGRAVANTE O ATENUANTES GENRICOS: NO HAY
7. CONCURSO:
7.1. LESIONES PERSONALES (111) incapacidad y secuelas por determinar;
7.2. DAO EN BIEN AJENO (255 inc. 1) sin agravantes ni atenuantes.
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Artculos 205 y 206 del CPP. Protocolo tcnico: pginas 25, 26 y 27.
73
Pgina 38.
74
Artculos 205, 213, 215 y 216 del CPP y Manual de Polica Jdicial 20 a 23.
75
Artculos 205 y 214 del CPP y Manual de Polica Judicial, pgs. 23 y 24.
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Artculos 205 y 282 del CPP, Manual de Polica Judicial, pg. 28 y Manual de
Procedimientos de Fiscala en el Sistema Penal Acusatorio, pg. 53.
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Artculo 244 del CPP, Manual de Polica Judicial, pg. 40, y Manual de
Procedimientos de Fiscala, pg. 54.
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Sentencia C-336 del 9 de mayo de 2007, M. P. Jaime Crdoba Trivio.
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Artculo 250 del C.P.P., Sentencia C-822 del 10 de agosto de 2005, Manual de
Polica Judicial, pg. 31, y Manual de Procedimientos de Fiscala, pg. 53.
80
Copia del documento que contiene el consentimiento de la vctima o de su
representante legal debe estar en la carpeta del fiscal, junto con el informe
del perito mdico forense, que se recomienda incluirlo en el proceso de
descubrimiento para evitar discusiones al respecto.
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que ser menor de edad, pues existen incapaces que por su condicin
mental deben expresar sus actos a travs de representantes judiciales,
es decir, personas designadas por el juez de familia para llevar la
representacin de quien judicialmente no puede autodeterminarse,
bien sea personalmente o slo en relacin con sus negocios. Tratndose
de menores de edad incapaces por naturaleza, la ley slo reconoce
como representantes legales al padre y a la madre.
Bajo esta ptica, puede traerse a colacin lo que en la prctica
se presenta, pues muchas de las vctimas de esta clase de delitos y
que son menores de edad81 no estn bajo la custodia personal de sus
representantes legales padre o madre sino que se encuentran al
cuidado de uno de sus abuelos o tos por decisin privada o judicial
e, inclusive, pueden estar al cuidado de personas no familiares o bajo la
disposicin de entidades administrativas como el ICBF. Puede ocurrir
igualmente que el probable agresor del menor sea precisamente
su representante legal, con lo cual resultara impropio tener que
recurrir al mismo para obtener la correspondiente autorizacin. Ante
tales circunstancias se considera viable recurrir a las Autoridades
competentes para el restablecimiento de los derechos de las nias,
nios y adolescentes82, para obtener vlidamente las autorizaciones
que resulten necesarias y para lograr la efectividad de los prevalentes
derechos de las nias, nios y adolescentes, y asegurar su especial
proteccin.
En un caso de extrema necesidad y cuando no se tenga mayor
claridad para determinar quin es el legitimado para autorizar los
exmenes clnicos, para salvaguardar los derechos del menor, proteger
la actividad investigativa y sus resultados, se estima procedente
acudir directamente ante el Juez de Garantas, exponiendo las
dificultades que el caso presenta.
El llamado, entonces, ser para que esta actividad sea realizada con
total ponderacin y plena informacin a vctimas y sus representantes,
81
Al respecto se recomienda la consulta del importante aporte contenido en
el Manual para mejorar las tcnicas de investigacin policial en la lucha la
Explotacin Sexual de Nios, Nias y Adolescentes, (Guzmn Duque, 2007).
82
Ley 1098 de 2006, por la cual se expide el Cdigo de la infancia y la
adolescencia.
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Artculos 82 y siguientes del C.P.P. y Manual de Procedimientos de Fiscala,
pg. 54.
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Artculo 82 del C.P.P.
85
Artculo 83 del C.P.P.
86
Artculo 88 del C.P.P.
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Recurdese que los fiscales deben asumir cargas jurdicas en la investigacin,
como pedir audiencias preliminares, conversaciones con la defensa, declaracio-
nes juradas, rdenes a polica judicial para allanamientos, interceptaciones,
etc.
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Elementos estructurales
Testigo Evidencia Lo que prueba Notas
Delito
Emilio Buenda y SLO accin de Pueden mencionar que las cuatro personas
se apodere
Adelfa Rosales TESTIGO apoderarse cogieron los objetos hurtados.
jarrn
objetos hurtados Se tienen las fotografas anteriores que
taiwans,
bien mueble Amirta Abello y que estaban en aporta la testigo donde se representan los
pintura y collar
finca elementos.
diamantes.
demuestra su
facturas de los Tener en cuenta que hay documentos en
ajeno Amirta Abello propiedad en
elementos ingls
ellos
utilizacin para
Ganza
ingresar a la casa
Pedro Ayala,
dos o ms personas Edwin Villa, SLO presencia de ms Vieron a una mujer y tres hombres bajarse
(241-10) Flor Marques y TESTIGO de dos personas de los vehculos y dirigirse a la finca
Diomedes Ruiz
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Sentencia Corte Constitucional C 1154 del 15, de noviembre de 2005.
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La preclusin no es procedente en este caso, ni siquiera bajo la causa de
imposibilidad de desvirtuar la presuncin de inocencia, pues dicha figura
presupone un indiciado o imputado conocible al cual no es posible vincular con
la investigacin ni llevar a juicio, dadas las mnimas pruebas en su contra que
no satisfacen el conocimiento de su culpabilidad ms all de duda razonable.
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Manual de Procedimiento de la Fiscala, mdulos de Estructura del Proceso
Penal en el Sistema Acusatorio.
92
Ver Manual de Procedimiento de la Fiscala y mdulo de Estructura del
Proceso Penal en el Sistema Penal Acusatorio.
93
Este requisito establecido en el artculo 287 del C.P.P. ha generado confusin en
algunos Jueces de Garantas, pues se pretende interpretar que el conocimiento
con grado de inferencia razonable lo deben tener ellos. La naturaleza dispositiva
de la imputacin presupone un acto de comunicacin del fiscal hacia el
indiciado, con un control formal del juez, lo que obliga al fiscal, para tomar esta
decisin, a inferir razonablemente de que el hecho es delictivo y que la persona
a quien le va a imputar el delito es la responsable del mismo.
94
No se habla an de responsabilidad.
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Ver C-420 de 2007, M. P. Doctor Jaime Crdoba Trivio.
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Art. 336 del CPP, manual de procedimientos de la fiscala y mdulo Estructura
del Proceso Penal en el Sistema Penal Acusatorio.
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Artculo 448 de la Ley 906 de 2004.
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Se dice que formalmente termina la investigacin, pues la Fiscala debe hacer
su descubrimiento total a travs del escrito de acusacin, lo que obliga a tener
todos los medios de conocimiento al momento de la audiencia de formulacin
de acusacin. Cualquier medio de conocimiento nuevo no podr ser invocado
en preparatoria o en juicio, sino previa discusin sobre el perjuicio que podr
producirse al derecho de defensa y a la integridad del juicio art. 344 Inc. final
del C.P.P.. Adems, materialmente debe seguirse investigando a medida que
se vayan descubriendo los medios de conocimiento en poder de la defensa
y que sustenten su estrategia, con el fin de buscar pruebas de refutacin o
simplemente declinar la accin penal, si es del caso.
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Artculo 390 de la Ley 906 de 2004.
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ACTIVIDAD de aprendizaje
Teniendo en cuenta los planteamientos tericos, anteriores,
reflexione y responda los siguientes interrogantes:
Qu EMP, EF, ILO haran falta para determinar la circunstancias
de agravacin punitiva por la utilizacin de automotor en el porte
del arma, en el ejemplo de la pg. 13?
Relacione los hechos jurdicamente relevantes de la tabla que
figura en la pgina 79 con las categoras contempladas en la tabla
de la pgina 81.
Formule una hiptesis delictiva a partir de los resultados del
ejercicio anterior.
Qu actividades investigativas ordenara para verificar y
completar la hiptesis formulada, como deber ser?
A partir de los dos ejercicios anteriores, tome los hechos
jurdicamente relevantes; luego, enuncie las tareas investigativas
y relacione los EMP, EF e ILO necesarios para inferir los motivos
razonablemente fundados que permitan formular acusacin. Si
faltan elementos, relacinelos y explique su necesidad.
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BIBLIOGRAFA
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