Domnului Octavian Armau

Ministru al Finanelor

Stimate Domnule Ministru,

Prin prezenta, dorim s V atragem atenia asupra reflectrii eronate a procesului de

recuperare a banilor delapidai din rezervele Bncii Naionale a Republicii Moldova.

n ianuarie 2016, Prim ministrul Pavel Filip, dup investirea prezentului Guvern, a
promis, public, s instaleze n centrul oraului un panou informativ, care ar indica, n timp
real, ci bani au fost recuperai din suma de peste un miliard de dolari sustra i din
rezervele Bncii Naionale a Moldovei pentru a compensa frauda din cele trei bnci
comerciale Banca de Economii, Unibank i Banca Social.

ntr-un final, pe site-ul web al Ministerului Finanelor a fost plasat un tabel denumit
recuperarea activelor fraudate.

n pofida faptului c, n spaiul public au fost expuse un ir de argumente prin care a fost
invocat caracterul manipulatoriu1 al acestui tabel (n anex) i anume faptul c, n mare
parte, cifrele indicate n tabelul sus-numit nu reprezint recuperarea activelor
fraudate, ci venituri din urma lichidrii bncilor (adic a vinderii activelor bncilor
falimentate active ce nu au fost fraudate, sau altfel nstrinate), Ministerul Finan elor,
spre regret, nu a ntreprins nicio aciune pentru a corecta informaia prezentat n fiierul
informativ plasat pe site-ul web al instituiei.

Este regretabil faptul c Ministerul Finanelor nu ofer publicului informaii corecte cu

privire la subiectul celei mai mari crime financiare din istoria Republicii Moldova.
Considerm c o comunicare onest i deschis la subiectul furtului bancar este
indispensabil unui proces de restabilire gradual a ncrederii att a cet enilor n
instituiile statului, ct i a partenerilor de dezvoltare n statul Republica Moldova
ambele compromise pe ani nainte.

n condiiile lipsei unui proces permanent de informare cu privire la mersul investigaiei,

este important i necesar reflectarea corect a informaiei n tabelul menionat mai sus.
Cu regret, constatam c prezentul Guvern evit comunicarea la subiectul dat, n pofida
faptului c recuperarea prejudiciului cauzat i procesul de reflectare corect a sumelor
recuperate trebuia s devin o sarcin prioritar pentru Guvernul Republicii Moldova,
inclusiv Ministerul Finanelor.

Motivul pentru care am decis s ne adresm Dumneavoastr este faptul c, la moment,

organizaii neguvernamentale credibile, bazndu-se pe informaia oficial prezentat de
Ministerul Finanelor, au utilizat respectiva informaie n analizele lor cu privire la

1 Filip prins cu minciuna?! Ce prezint, de fapt, tabelul Recuperarea activelor fraudate?

http://moldnews.md/rom/news/80803
procesul de recuperare a banilor fraudai. Nu ne dorim dezinformarea societii i a
partenerilor de dezvoltare la acest subiect. Mai mult, asemenea tentative de manipulare a
informaiei ridic suspiciuni suplimentare asupra sinceritii inteniilor autoritilor
Republicii Moldova de a investiga aceste crime.

Suntem convini c doar un dialog onest ntre guvern, societatea civil i partenerii de
dezvoltare poate contribui la restabilirea ncrederii n Republica Moldova, la moment
compromise.

Ministerul Finanelor dispune de specialiti ce i-au demonstrat, nu o singur dat,

capacitile i competenele. Suntem siguri, c Ministerul Finanelor poate avea o
comunicare corect cu privire la procesul de recuperare a banilor furai din rezervele
BNM. Considerm, c problema const nu n lipsa capacitilor, ci n faptul c importana
acestui subiect este una declarativ i v ndemnm s v aduce i contribuia, n calitate
de Ministru al Finanelor, pentru remedierea acestei greeli.

n temeiul celor expuse, innd cont de legislaia cu privire la petiionare, V solicitm

respectuos urmtoarele:
- s dispunei revizuirea datelor prezentate n tabelul privind recuperarea activelor
fraudate, pentru a reflecta informaia n mod corect i obiectiv
- s excludei din respectivul tabel informaiile ce in de vnzarea de ctre bncile
aflate n proces de lichidare, a activelor propii, celor luate n posesie, a ncasrilor
aferente creditelor i altor sume ce nu in de recuperarea mijloacelor delapidate
din rezervele Bncii Naionale a Moldovei
- s dispunei prezentarea informaiei din viitoarele materialele informaionale ntr-
un format clar i uor de consumat de publicul larg
- s ne comunicai, n conformitate cu prevederile art. 14 a Legii nr. 190 - cu privire
la petiionare, rezultatul examinrii prezentei adresri.

Cu respect,
CPR-Moldova
ANEX:
Tabelul Ministerului Finanelor, la capitolul recuperarea activelor fraudate include date
cu privire la sumele ncasate n procesul de de lichidare al bncilor. Dei, prin
formulrile propuse, se d de neles c sumele date sunt parte din banii delapida i din
rezervele BNM n sum de peste un miliard de dolari, acest lucru nu este adevrat.
Respectivele active nu au fost fraudate, vndute ilegal, preluate netransparent, sau
nstrinate n orice alt mod fraudulos i nu pot face parte din tabelul cu privire la
recuperarea activelor fraudate, astfel:
- Vnzarea activelor proprii. Veniturile obinute din vnzarea sediilor i filialelor
bncilor, mainilor, echipamentelor i altor active i bunuri nu pot fi considerate
parte din recuperarea mijloacelor fraudate. Bncile aflate n proces de lichidare
dein n proprietate numeroase imobile n sate, orae i municipii i veniturile
obinute din nstrinarea acestor bunuri imobile nu pot fi considerate parte din
mijloacele delapidate.
- Vnzarea activelor luate n posesie. Mijloacele obinute din vnzarea gajului
pentru creditele ce nu au fost rambursate, la fel, nu pot fi considerate parte din
recuperarea mijloacelor fraudate. Pe lng companiile i persoanele fizice care au
beneficiat de credite fictive i ilegale, ce au servit drept element de baz n
schema de delapidare a rezervelor Bncii Naionale, respectivele bnci au eliberat
credite legale persoanelor fizice i juridice, iar veniturile obinute din rambursarea
respectivelor credite nu pot fi incluse n tabel.
- ncasri aferente creditelor. Veniturile obinute de la persoanele fizice i juridice
care au contractat credite cu bun credin i n mod legal n continuare i
onoreaz obligaiile contractuale nu pot fi considerate parte din mijloacele
recuperate.
- Altele (titluri executorii, proceduri de insolvabilitate, .a.). n aceiai ordine de
idei, chiar dac sumele sunt mici la aceast categorie, acestea nu pot fi catalogate
ca parte din recuperarea miliardului fraudat, ci sunt parte din procesul de lichidare
a bncilor.