Enfoque:

El trfico ilcito de mercancas falsificadas y

el crimen organizado transnacional
El trfico ilcito de mercancas falsificadas y el otros delitos, el trfico ilcito de productos falsificados es una
crimen organizado transnacional forma tentadora de obtener ingresos para las bandas de crimen
organizado.

Al tratarse de una actividad criminal a nivel mundial que moviliza

En algunos casos, el trfico ilcito de mercancas falsificadas es
miles de millones de dlares, los grupos delictivos organizados no
ms rentable que otras actividades delictivas,7 como el trfico y la
han dudado en sacar partido del negocio de la mercanca falsifi-
venta de estupefacientes, personas y armas.8 Sin embargo, aunque
cada. En muchos lugares del mundo, autoridades policiales inter-
el trfico ilcito de mercancas falsificadas es percibido como un
nacionales, regionales y nacionales han puesto en evidencia los
crimen menor, las consecuencias pueden ser graves, con costes
intrincados vnculos entre este crimen y otros delitos graves que
que sobrepasan con mucho la simple copia ilegal de productos.
incluyen la produccin y trfico de drogas ilcitas, el blanqueo de
dinero y la corrupcin.1 Algunos estudios estiman que el valor del
negocio de las falsificaciones supera los 250.000 millones de dla-
Las corrientes financieras: el trfico ilcito de
res al ao, a lo que habra que sumar algunos cientos de miles de mercancas falsificadas y el vnculo con el
millones ms al incluir los productos digitales piratas y las ventas blanqueo de dinero
domsticas de productos falsificados.2
El trfico ilcito de productos falsificados ofrece a los criminales
La participacin de grupos criminales en la produccin y distri- una fuente de ingresos y una forma de blanquear capitales.9 Ade-
bucin de productos falsificados ha sido documentada por auto- ms, el dinero obtenido con la venta de las falsificaciones pue-
ridades nacionales e internacionales. Grupos como la Mafia o la de canalizarse hacia la produccin de ms artculos falsificados y
Camorra en Europa y Amrica, y las Tradas y la Yakuza en Asia se otras actividades delictivas. Los criminales tambin pueden intro-
han diversificado hacia el trfico ilcito de mercancas falsificadas, ducir productos falsificados en la cadena legtima de suministro,
a la vez que continan con sus actividades criminales, que van lo que les proporciona dinero limpio. Esto no slo representa un
desde el trfico de drogas o la trata de seres humanos, a la extor- reto en la lucha contra el blanqueo de capitales, sino que tambin
sin o el blanqueo de dinero.3;4;;5 Los informes de investigacin de pone en peligro a los usuarios, que pueden estar recibiendo pro-
la UNODC han identificado el vnculo delictivo tanto estratgico ductos defectuosos.10
como operativo entre la falsificacin y las actividades como el tr-
fico de drogas.6 En un informe realizado por el Grupo de Delitos contra la Propiedad
Intelectual del Reino Unido (the UK IP Crime Group) basado en
Existe un impacto social adicional derivado de la falsificacin. El entrevistas con funcionarios del organismo britnico encargado de
comercio de mercancas falsificadas puede ocasionar un aumento proteger los derechos de los consumidores, el 49 por ciento de los
de los niveles de corrupcin y un incremento de los presupuestos funcionarios consultados indicaron que haban trabajado en casos
dedicados a seguridad ciudadana, puede poner en peligro la segu- que involucraban a la vez falsificacin y blanqueo de dinero.
11

ridad y la salud pblicas, plantear problemas sociales y medioam-

bientales y vulnerar el derecho penal o administrativo como en los El vnculo entre falsificacin y otros delitos
casos de evasin fiscal y aduanera o de fraude.
El trfico ilcito de mercancas falsificadas est a menudo vincula-
do con otros delitos graves. Europol advierte que, para el crimen
El trfico ilcito de mercancas falsificadas: organizado, la falsificacin es una va cada vez ms atractiva de
una actividad criminal diversificar su gama de productos 12. La evidencia sugiere que las
redes criminales usan rutas y modus operandi similares tanto para
Al tratarse de una actividad que combina altos beneficios con pe- mover las mercancas falsificadas como para realizar el contraban-
nas leves debido a una gran tolerancia social si se compara con do de drogas, armas y personas.13
Los ingresos procedentes de otros delitos tambin pueden utilizar- stas son distribuidas internacionalmente. El chantaje y la extor-
se en la produccin y distribucin de productos falsificados. Exis- sin estn igualmente asociados con el papel que juega el crimen
ten informes de autoridades que destapan operaciones en las que organizado en la falsificacin. Los tenderos, por ejemplo, se han
el dinero obtenido con el trfico de drogas era canalizado hacia la visto forzados a vender productos falsificados mezclados con sus
falsificacin, y en las que los beneficios de la venta de productos mercancas legtimas.22
falsificados eran usados para promover otras operaciones ilcitas de
las bandas criminales. 14;15 Fraude, evasin fiscal y arancelaria y la
violacin del derecho civil y administrativo
El intercambio de mercanca falsificada por otros bienes ilegales es
otra tendencia que aparentemente se est intensificando.16 Mien- El trfico ilcito de mercancas falsificadas afecta negativamente a
tras que en el pasado las mercancas ilcitas se compraban al con- los ingresos pblicos a travs de la prdida de impuestos y dere-
tado, cada vez ms los grupos del crimen organizado intercam- chos arancelarios cuando stas se introducen de contrabando en
bian bienes, como por ejemplo drogas, por mercanca falsificada el pas. Incluso en pases tradicionalmente considerados como cen-
y viceversa. Al utilizar la mercanca falsificada como pago total o tros de produccin, pueden existir grandes prdidas de ingresos
parcial entre redes del crimen organizado, estos grupos reducen procedentes de los impuestos de sociedades y sobre el valor aa-
el importe del capital que tienen que transferir, reduciendo as su dido que dejan de ser abonados a los Gobiernos.
exposicin y riesgo.
La falsificacin tambin tiene un coste para la sociedad como
Los datos recogidos a travs del programa conjunto de UNODC y resultado de un aumento en los gastos pblicos dedicados al
la Organizacin Mundial de Aduanas Container Control Program- mantenimiento del orden pblico y servicios policiales, un au-
me (CCP) tambin destacan la magnitud del trfico de mercancas mento de los costes sanitarios y sociales debido a lesiones y
ilcitas por mar. Aunque originalmente se concibi para ayudar enfermedades, y un aumento de los costes repercutidos en los
a las autoridades a interceptar drogas transportadas en contene- consumidores que respetan las leyes, que tienen que pagar ms
dores de carga martima, la capacidad de control desarrollada a para cubrir los costes adicionales en que incurren los fabricantes
travs de la participacin en el CCP demuestra que los tipos de para pagar sistemas de seguridad y de rastreo, litigios y proced-
delitos detectados por las autoridades se han ido diversificando imientos civiles.
rpidamente. Entre enero y noviembre de 2013, ms de un tercio
de los contenedores que los equipos CCP inspeccionaron y, pos- La creciente tendencia de las ventas online:
teriormente, incautaron en todo el mundo contena mercancas una oportunidad para el crimen organizado
falsificadas.17
De la misma forma que el mercado legal de las ventas por internet
Mientras tanto, en una encuesta realizada por el Grupo de Delitos aumenta, tambin lo hace la venta online de productos falsifica-
contra la Propiedad Intelectual del Reino Unido (the UK IP Crime dos por parte de grupos del crimen organizado. La extensin real
Group) se observ que el 40 por ciento de los funcionarios con- del papel de estos grupos en la venta de falsificaciones por inter-
sultados haba trabajado en casos en los que la falsificacin estaba net esta an por determinar. Sin embargo, se ha demostrado que
vinculada a delitos relacionados con las drogas, mientras que el son extremadamente verstiles y oportunistas cuando se trata de
29 por ciento declar que haba encontrado conexiones entre la nuevas formas ilegales de obtener beneficios. A ello ha de sumarse
falsificacin y el crimen organizado general.18 el reto adicional que representa la piratera digital de pelculas,
juegos, msica y otros productos digitales, pues Internet evolu-
Extorsin, corrupcin y bandas criminales ciona como una plataforma usada por grupos criminales para sus
actividades ilcitas. Esto ofrece no slo ms oportunidades para
Desde hace tiempo el crimen organizado tradicional est impli- aumentar las ventas online de los productos falsificados materi-
cado en el trfico ilcito de mercancas falsificadas: la Camorra ales, sino quizs tambin un mayor desplazamiento de las compras
napolitana, por ejemplo, tiene un historial de venta de artculos hacia el comercio ilegal de productos digitales.
de diseo de imitacin fabricados por las mismas personas que
producen los originales. Actualmente, la Camorra vende cada vez El valor de la falsificacin como
ms productos falsificados fabricados en Asia, usando los mismos actividad ilcita
canales comerciales19, mientras otros, como la Ndrangheta, han
establecido intensos contactos con grupos chinos para importar La falsificacin es un negocio muy lucrativo ya que los delin-
falsificaciones.20 cuentes sacan partido, por un lado, de la gran demanda continua
que existe de productos baratos y, por otro, de sus bajos costes de
Esto indica la naturaleza oportunista de los grupos del crimen or- produccin y distribucin. Al tratarse de una actividad ilegal, es
ganizado: donde exista una posibilidad de obtener dinero a travs difcil calcular la magnitud de esta actividad ilcita y las estima-
de medios ilcitos, los delincuentes la aprovecharn. En cierto ciones pueden variar significativamente. Una cifra usada habitual-
modo, esto explica la creciente relacin entre el trfico ilcito de mente es la que proporciona la Organizacin para la Cooperacin
mercancas falsificadas y el crimen organizado, y, como resultado, y el Desarrollo Econmicos (OCDE), que calcula que el valor de
se observa que estos grupos se dedican cada vez ms a actividades la mercanca falsificada se sita en torno a 250.000 millones de
que eran tradicionalmente consideradas como crmenes econmi- dlares al ao. Sin embargo, esta cifra no incluye ni los bienes
cos.21 La corrupcin y el soborno estn intrnsicamente vinculados falsificados producidos y consumidos en el propio pas ni el con-
al trfico ilcito de mercancas falsificadas, especialmente cuando siderable volumen de productos digitales piratas que se distribuye
a travs de Internet, que haran incrementar la cifra del negocio La eliminacin de manera ilegal de tintes y productos qumicos
de las falsificaciones en varios cientos de miles de millones de txicos, y la contaminacin atmosfrica no regulada son algunas
dlares ms.23 de las formas en las que la falsificacin puede inflingir daos al
medio ambiente. Al no conocerse la identidad de los productores,
Incautacin de productos falsificados en las fronteras los recursos legales o los derechos del consumidor son prctica-
europeas, por tipo de producto (nmero de incidentes), 2008 mente inexistentes, de la misma forma que no existe una idea
clara de quin debera ser responsable de cualquier operacin de
UNODC: The Globalization of Crime: A Transnational Organized Crime
Threat Assessment (2010), p. 178 limpieza o de las consecuencias posteriores. De manera similar, la
eliminacin de las falsificaciones es un tema preocupante. En el
caso de los productos electrnicos falsificados confiscados, por
ejemplo, al contener componentes desconocidos puede llegar a ser
muy difcil realizar una eliminacin de residuos correcta. Lo mismo
sucede con la eliminacin de los productos qumicos fraudulentos
que han sido usados en la fabricacin de mercancas falsificadas.24

Explotacin laboral

Los derechos laborales, salarios dignos y condiciones de trabajo

tambin se ven afectados. Como los empleos en la produccin de
mercancas falsificadas pueden no estar regulados y tener sueldos
bajos, los trabajadores se encuentran en posiciones vulnerables y
no reciben la misma proteccin que en mercados de trabajo ms
regulados. Las cuestiones de seguridad, por ejemplo, son ignora-
das, y los beneficios sociales, inexistentes.

Se ha documentado que los inmigrantes que han sido introduci-

dos ilegalmente en un pas son forzados a vender mercancas fal-
Consecuencias sociales, ticas y para la salud sificadas, mientras que en la fabricacin de productos falsificados
se puede usar mano de obra irregular, incluso infantil. Europol ha
Los costes asociados a la falsificacin van ms all de las prdidas observado un vnculo entre inmigrantes que han sido introduci-
econmicas de los fabricantes, el robo de ideas e inventos conce- dos ilegalmente en un pas y bandas de delincuentes organizados:
bidos por otras personas y el impacto global en impuestos y dere- La mayor parte de los productos falsificados se distribuye a travs
chos de aduana. Con importantes consecuencias sociales, ticas de mercados sin licencia o en la venta callejera. Muchos de estos
y para la salud, el trfico ilcito de mercancas falsificadas es un mercados estn controlados por grupos de delincuencia organizada.
crimen que afecta prcticamente a todos, de una o de otra forma. Inmigrantes ilegales, normalmente procedentes de frica o Asia, son
obligados por sus traficantes a distribuir mercanca falsificada.25
Impacto medioambiental
Dado el carcter ilcito de la falsificacin, las condiciones laborales
Los costes ecolgicos de la falsificacin a menudo se subesti- pueden ser mucho peores que las que se encuentran en empresas
man. Al no estar regulada, la produccin de mercancas falsifi- legtimas, en las cuales, y a pesar de las reglamentaciones, tambin
cadas puede plantear problemas medioambientales particulares. pueden ocurrir casos de maltrato. Se han puesto de manifiesto
graves abusos laborales en las cadenas de suministros de incluso laboral en particular situaciones que involucran el trato exce-
algunas de las mayores marcas mundiales26;27, con casos de ame- sivamente cruel y criminal de nios de hasta 6 aos en varios
nazas, exposicin a sustancias peligrosas y condiciones de trabajo pases donde los trabajadores son forzados a ensamblar productos
mortferas. Si esto puede suceder en compaas internacionales falsificados.31
cuyas prcticas en la cadena de suministro estn al menos expues-
tas a cierto nivel de control, es evidente que la situacin puede ser Un riesgo para la seguridad y la salud pblica
mucho peor para los trabajadores en la clandestinidad.
Los productos falsificados y las medicinas fraudulentas represen-
La Comisin Europea seala que mientras las compaas legtimas tan un grave riesgo para la seguridad y la salud pblicas. Sin nor-
tienen una reputacin que mantener (aparte de la obligacin de mativas legales y con muy pocos recursos, los consumidores estn
respetar las leyes laborales y otros derechos), los falsificadores no expuestos a productos inseguros e ineficaces.
comparten estas preocupaciones, lo que resulta en el maltrato a
los trabajadores.28 Con los delincuentes operando en todas aquellas reas donde pue-
da haber un beneficio, el alcance de este crimen sobrepasa la copia
La Organizacin Internacional del Trabajo tambin ha examinado de bolsos de diseo y de DVDs. Desde juguetes para nios a repues-
la conexin entre falsificacin y explotacin laboral. Ya en 1996 la tos de automvil, alcohol, herramientas para la agricultura, ropa
OIT inform sobre trabajo e industria de la confeccin observando o cosmticos la lista es extensa y diversa, pues los delincuentes
que, pocos (talleres clandestinos) prestan atencin a las regla- aprovechan cualquier oportunidad para hacer negocio. Incluso se
mentaciones laborales y muchos contratan inmigrantes ilegales. han registrado en los ltimos aos falsificaciones de componentes
Muchos de estos talleres estn involucrados en la falsificacin de de aviones civiles y militares, mientras que aumentan los casos de
productos de marcas famosas.29 En un informe posterior de 2000, productos elctricos, entre otros, que son copiados, lo que entraa
la OIT manifest que estos talleres clandestinos que emplean a un alto riesgo para la salud pblica. 32;33
un gran nmero de inmigrantes ilegales se han especializado en
copiar y piratear marcas muy consolidadas. Adems, estos talleres Los productos falsificados defectuosos pueden provocar lesiones e
estn generalmente caracterizados por emplear prcticas labo- incluso la muerte. Este amplio abanico de productos copiados ile-
rales contrarias a los principios ms bsicos del respeto por los galmente puede traer consigo graves consecuencias para la salud
derechos humanos en el trabajo, incluyendo la confiscacin de y la seguridad. Ya se han registrado casos en diversas partes del
los documentos de identidad de los trabajadores inmigrantes y el mundo, incluso en pases desarrollados.
alojamiento de los trabajadores clandestinos en dormitorios insa-
lubres.30 Tambin existen otros ejemplos de falsificacin y explo- La Tabla 1, desarrollada por la OCDE, muestra lo diversa que pue-
tacin laboral. Un periodista de investigacin cuyo reportaje so- de ser esta lista de productos y seala los productos falsificados o
bre la industria de la moda incluye experiencias de primera mano producidos de manera fraudulenta que pueden causar serios daos
con talleres de falsificaciones explica la presencia de explotacin a los consumidores:34

Tabla 1: La naturaleza diversa de los productos producidos ilcitamente (seleccin de categoras)

Motocicletas, motores, partes de motores, paneles de carrocera, air bags, parabrisas, neumticos, rodamien-
tos, amortiguadores, componentes de suspensin y direccin, sistemas de tensin automtica de correa, bujas,
pastillas para frenos de disco, discos de embrague, aceite, filtros, bombas de aceite y de agua, piezas de chasis,
Automocin
componentes de motores, productos de alumbrado, cinturones, mangueras, limpiaparabrisas, rejillas, juntas de
culata, anillas, tapiceras, lquido de frenos, productos de sellado, ruedas, tapacubos, anticongelante, lquido
limpiaparabrisas

Qumicos/pesticidas Insecticidas, herbicidas, fungicidas, recubrimientos antiadherentes

Componentes de ordenador (pantallas, cajas, discos duros), equipos informticos, cmaras web, mandos a dis-
tancia, telfonos mviles, televisiones, reproductores de CD y DVD, altavoces, cmaras, auriculares, adaptadores
Electrnica de consumo
USB, afeitadoras, secadores de pelo, alisadores, batidoras, licuadoras, ollas de presin, hervidores, freidoras,
aparatos de iluminacin, detectores de humo, adaptadores

Componentes usados en la distribucin de energa y transformadores, celdas de distribucin, motores y genera-

Componentes elctricos dores, turbinas hidrulicas o de gas y grupos electrgenos de turbina, rels, contactos, temporizadores, disyun-
tores, fusibles, subcuadros y accesorios de cableado, bateras

Comida, bebida y pro- Frutas (kiwis), verduras en conserva, leche en polvo, mantequilla y mantequilla clarificada, comida para beb,
ductos de agricultura caf instantneo, alcohol, bebidas, caramelos/dulces, semillas hbridas de maz

Medicamentos para tratamientos de cncer, VIH, paludismo, osteoporosis, diabetes, hipertensin, colesterol,
enfermedades cardiovasculares, obesidad, enfermedades infecciosas, Alzheimer, enfermedad de la prstata,
Productos farmacuticos
disfuncin erctil, asma e infeccin fngica; antibiticos, productos antipsicticos, esteroides, antiinflamatorios,
analgsicos, antitusivos, hormonas y vitaminas; tratamientos para la prdida de cabello y de peso

Tabaco Cigarrillos, cigarros y rap

Aseo personal y otros Productos de uso domstico y aseo personal, incluyendo champs, detergentes, perfumes, productos de higiene
productos de uso femenina, productos para el cuidado de la piel, desodorantes, pasta dentfrica, productos para el cuidado dental,
domstico sistemas de afeitado, cuchillas de afeitar; betn para calzado; medicamentos sin prescripcin
Entre los muchos productos ilcitos que pueden ser dainos para tamnicos comunes hasta los llamados medicamentos para mejo-
los consumidores, tres ejemplos son las medicinas fraudulentas, los rar la calidad de vida como los que se toman para perder peso o
alimentos fraudulentos y los bienes elctricos de consumo. tratar la disfuncin sexual, pasando por medicamentos que salvan
la vida como los frmacos para el tratamiento del cncer y las car-
Medicinas Fraudulentas diopatas. Entre los medicamentos ms comnmente falsificados
se encuentran los medicamentos para el tratamiento de la depre-
Una de las formas ms dainas de falsificacin son los medica- sin, la esquizofrenia, la diabetes, la presin arterial y el colesterol.
mentos fraudulentos, pues la fabricacin, el comercio y el consu- En el frica occidental se ha registrado un aumento significativo
mo de estos productos representan una amenaza particularmente de medicamentos fraudulentos, entre ellos antibiticos, frmacos
peligrosa para la salud de la poblacin. La actividad criminal en antirretrovirales y medicacin para combatir enfermedades morta-
este mbito es un gran negocio: nicamente la venta de medi- les como el paludismo y la tuberculosis.
camentos fraudulentos desde Asia oriental y el Pacfico al Asia
sudoriental y frica asciende a unos 5.000 millones de dlares Un sondeo de Gallup de octubre de 2011 encuest alrededor de
por ao35 cantidad de dinero considerable que se vierte en la 1.000 personas en el frica subsahariana sobre su experiencia con
economa ilcita. medicinas fraudulentas.39 Uno de cada cinco adultos en todos los
pases encuestados dijo que, o bien ellos, o bien miembros de su en-
La Organizacin Mundial de la Salud ha calculado que es posible torno familiar haban sido vctimas de las medicinas fraudulentas.
que hasta un 1 por ciento de los medicamentos que se venden
en pases desarrollados sean fraudulentos. Esta cifra se eleva al
10 por ciento en varios pases en vas de desarrollo, mientras que Es sabido que algunas medicinas tienen un margen
en algunas zonas de Asia, frica y Amrica Latina la cantidad de de beneficio por kilo significativamente mayor que
productos farmacuticos fraudulentos asciende incluso al 30 por el de determinadas drogas ilcitas. Un estudio del
ciento del mercado. Segn un artculo publicado a mediados de
36 Ministerio Italiano de Desarrollo Econmico revela
2012 en la revista mdica The Lancet, un tercio de los medica- que los grupos delictivos organizados consiguen
mentos contra el paludismo empleados en Asia oriental y el frica mayores beneficios a travs de la produccin y ven-
subsahariana son fraudulentos. 37 ta de medicinas fraudulentas que a travs de drogas
ilcitas como la cocana, la herona o y el opio.40
Las medicinas producidas de manera incorrecta son especialmente
peligrosas. Este tipo de medicamentos pueden contener una dosis
incorrecta de ingredientes activos, o no contener ninguno, o bien
contener un ingrediente completamente diferente. En algunos ca- Alimentos y bebidas fraudulentos
sos se han encontrado medicamentos fraudulentos que contienen
sustancias sumamente txicas como veneno para ratas.38 Por otra Otro sector que siguen explotando los falsificadores y que a me-
parte, los medicamentos fraudulentos privan a los enfermos de nudo no se tiene en cuenta al hablar de productos fraudulentos es
tratamiento, y los hacen vulnerables a la enfermedad que deberan el de los alimentos. Cada ao se engaa a miles de consumidores
combatir. Adems, exacerban algunas de las enfermedades ms en todo el mundo para que compren caros alimentos fraudulen-
peligrosas, contribuyendo al desarrollo de cepas resistentes a lostos. Una de las estratagemas preferidas de los delincuentes es la
medicamentos. de etiquetar los productos errn eamente a propsito y falsear la
informacin para hacerlos pasar por artculos de lujo u originarios
Puede fabricarse de manera fraudulenta todo tipo de medicamen- de determinados pases y as poder aumentar su precio. Un clculo
tos (tanto de marca como genricos), desde analgsicos y antihis- reciente basado en datos del Organismo de Normas Alimentarias
del Reino Unido41 sugiere que el fraude podra afectar hasta al Qu se puede hacer, y qu se esta haciendo?
10 por ciento de todos los alimentos comprados en ese pas. Un
ejemplo es el del salmn salvaje, que, al parecer, sera en realidad Dada la conexin evidente entre crimen organizado transnacional
salmn de criadero en uno de cada siete casos. y trfico ilcito de mercancas falsificadas y el reconocimiento a
nivel nacional e internacional de este vnculo existen numerosas
Pero no se trata simplemente de embaucar al pblico hacindole formas de abordar este tema. Esto incluye una serie de reas y ac-
creer que est comiendo alimentos de calidad superior. Para dar ciones que pueden ser puestas en prctica tanto por autoridades
slo un ejemplo de la amenaza potencialmente mortal que plantea como por consumidores.
el comercio de productos alimenticios fraudulentos, cabe men-
cionar el caso de los miles de bebs que enfermaron en China en Medidas legislativas
2008 tras haber ingerido leche artificial contaminada con melami-
na, producto qumico que suele utilizarse en el material plstico. Si Adopcin y plena implementacin de la Convencin de las Na-
bien est prohibido usar ese producto en alimentos, se agrega a la ciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional:
leche diluida con el fin de que, al analizarla, parezca contener ms El negocio de las falsificaciones es una actividad mundial que ex-
cantidad de protena. Ese escndalo tuvo repercusiones en todo el iste en numerosos pases y organizada por redes delictivas trans-
mundo, ya que se tema que los productos contaminados pudieran fronterizas. Como resultado, existe la necesidad creciente de una
haber llegado a otras partes del mundo. Tambin ha habido ca- accin a nivel tanto local como internacional. La Convencin de
sos en que se ha encontrado veneno para ratas y otras sustancias las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transna-
qumicas peligrosas en alimentos fraudulentos, en lugar de otros cional47 es la plataforma ms inclusiva a nivel mundial para la
aditivos legtimos ms caros. cooperacin en la lucha contra el crimen organizado. La Conven-
cin cuenta actualmente con 179 pases miembros48 que se han
En 2012, fallecieron en la Repblica Checa al menos 20 personas y comprometido a luchar contra el crimen organizado a nivel local e
otras muchas sufrieron graves secuelas, tales como ceguera,42 por internacional a travs de medios como la colaboracin y garanti-
la ingesta de alcohol adulterado. El brebaje, que estaba embote- zando que la legislacin nacional est debidamente estructurada.
llado y etiquetado para imitar marcas genuinas, estaba preparado
con metanol industrial que se sospecha provena de lquido lim- Al ser un instrumento importante para abordar el crimen organi-
piaparabrisas.43 zado transnacional, la Convencin fomenta la cooperacin inter-
nacional y, adems de alentar la adopcin de medidas tales como
Bienes elctricos de consumo la tipificacin de delitos a nivel nacional, insta a los pases a esta-
blecer marcos jurdicos para la extradicin, asistencia legal mutua
Los bienes elctricos de consumo tambin pueden ser falsifica- y cooperacin policial. En el marco de la Convencin, los Esta-
dos, siendo igualmente peligrosos o mortales. Desde productos de dos Parte podran decidir la adopcin de leyes ms estrictas para
belleza, hasta aparatos de cocina o productos elctricos de diver- afrontar el trfico ilcito de mercancas falsificadas, concretamente
sin, este sector tan extenso representa una amenaza al consumi- en el caso de amenazas a la salud y la seguridad pblicas.
dor desprevenido. Lo que preocupa en particular son las diversas
vas por las que estos artculos fraudulentos pueden llegar al con- Endurecimiento de la legislacin sobre blanqueo de dinero: De-
sumidor: en ocasiones el producto entero es una falsificacin; en bido al fuerte vnculo entre el trfico ilcito de mercancas falsifi-
otras entran en la cadena de produccin como componentes fab- cadas y el blanqueo de dinero, es de vital importancia asegurar que
ricados de manera fraudulenta y son usados de forma inadvertida las leyes nacionales estn en su lugar para contrarrestar cualquier
en productos legtimos.44 forma de blanqueo de capitales. Puesto que la reinversin de los
beneficios en otras formas de crimen organizado representa un
Las bateras falsificadas, por ejemplo, que son usadas ampliamente peligro, es fundamental localizar y confiscar los capitales ilegales.
en productos de consumo, pueden contener sustancias qumicas El Instituto Interregional de las Naciones Unidas para Investiga-
voltiles que pueden explotar. A su vez, el uso de cables u otros ciones sobre la Delincuencia y la Justicia (UNICRI) y Accin Em-
componentes fraudulentos en productos de uso domstico puede presarial contra la Falsificacin y la Piratera (BASCAP) de la C-
resultar en un aislamiento insuficiente y provocar que se fundan mara de Comercio Internacional (ICC) presentaron recientemente
y se incendien. un razonamiento exhaustivo sobre este tema. Abogando por la
confiscacin de las ganancias ilcitas, ambas organizaciones ex-
Aunque abundan los casos que ilustran los riesgos que represen- hortaron a los gobiernos a incautar los beneficios de las redes de
tan los productos de consumo fraudulentos, los siguientes dos delincuencia organizada obtenidos a travs de las falsificaciones
ejemplos dan una idea de lo peligrosos que pueden llegar a ser para dar una respuesta ms eficaz que la utilizacin de penas de
para la salud y la seguridad de las personas. En el primer ejemplo, prisin en exclusiva.49
se inform que una joven de 17 aos en el Reino Unido sufri
quemaduras graves en la cabeza al haberse calentado su alisador Medidas operacionales
de cabello muy por encima de lo considerado seguro para el uso.45
En el segundo, una mujer muri electrocutada al responder una Alianzas multisectoriales/transfronterizas: El trfico ilcito de
llamada mientras su telfono mvil se estaba cargando. El carga- mercancas falsificadas no es, evidentemente, un asunto interno,
dor fraudulento causante del accidente no dispona de los compo- pues en la produccin, trfico y venta de estos productos se ven
nentes de seguridad bsicos que hubiesen evitado que la corriente envueltos mltiples pases. Como consecuencia, las investiga-
elctrica entrase en el telfono.46 ciones transfronterizas bilaterales y multilaterales son sumamente
importantes. Dotar a los funcionarios con herramientas para iden-
tificar productos falsificados es una forma de poner freno a este
delito. El citado programa conjunto de UNODC y la Organizacin
Mundial de Aduanas Container Control Programme es uno de
los mtodos que ayuda a capacitar a los funcionarios para con-
fiscar productos falsificados y otras mercancas ilegales antes de
que lleguen al consumidor. Las redes regionales de cooperacin de
UNODC para fiscales, en cooperacin con INTERPOL entre otros,
podran constituir potencialmente la plataforma idnea para ras-
trear el origen de dichas incautaciones a travs de la cadena de
suministro y localizar e investigar redes criminales involucradas
en este comercio ilegal. Este tipo de investigaciones hacia atrs
podran ayudar a desmantelar redes criminales dedicadas al trfico
de drogas y otros productos ilegales.
Medidas de consumo:
Desarrollo y uso de herramientas innovadoras: Una forma de
luchar contra las falsificaciones es a travs de la capacitacin
de los consumidores para que puedan tomar decisiones mejor
fundamentadas. La campaa de UNODC Productos falsificados:
No apoyes el crimen organizado 50 es un ejemplo del tipo de ac-
ciones de sensibilizacin que deberan llevarse a cabo con ms
vigor para conseguir movilizar el poder de eleccin del consumi-
dor contra este negocio ilegal y as privar al crimen organizado
de uno de sus negocios ms rentables y menos arriesgados. Di-
versos sondeos muestran que el pblico admite que los produc-
tos falsificados respaldan el crimen organizado y amenazan la
salud y la seguridad del consumidor.51; 52 Por consiguiente, los
consumidores deberan recibir herramientas para ayudarles en sus
Descargo de responsabilidad:
La presente publicacin es traduccin de un texto que no ha pasado por los servicios oficiales de edicin. Su contenido no refleja necesariamente la opinin
ni las polticas de la UNODC, como tampoco las de las organizaciones contribuyentes, y no implica aprobacin alguna. Las denominaciones empleadas y la
forma en que aparecen presentados los datos no entraan, de parte de la UNODC, juicio alguno sobre la condicin jurdica de ninguno de los pases, territo-
rios o ciudades citados o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o lmites.
1
INTERPOL, Europol and several national law enforcement entities have
highlighted a link to organized crime. The United Kingdoms Annual
Report for 2011/12 on intellectual property crime argues that there is a
definitive link between counterfeiting and organized crime: IP crime
has to be organized as it involves so many different stages usually across
international boundaries. There are numerous examples of investigations
into other types of serious and organized crime uncovering a link to IP
crime and vice versa. (UK IP Crime Group, IP Crime: Annual Report 2011-
2012, p.14, 2012. Available from http://www.ipo.gov.uk/ipcreport11.pdf)
2
Organization for Economic Cooperation and Development, Magnitude
of counterfeiting and piracy of tangible products: an update, November
2009. Available from www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf.
3
Organization for Economic Cooperation and Development (OECD),
The Economic Impact of Counterfeiting and Piracy: Executive
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Threat Assessment, p.127, April 2013. Available from http://www.unodc.
org/toc/en/reports/TOCTA-EA-Pacific.html.
decisiones de consumo. Un instrumento dirigido especficamente
a los consumidores es el INTERPOL-Checkit (I-Checkit), her-
ramienta de identificacin para comprobar si los productos son
autnticos o falsificados.53
Desarrollo de capacidades:
Formacin: Las competencias en seguimiento y lucha contra las
amenazas actuales y emergentes del negocio de las falsificaciones
pueden variar drsticamente de un pas a otro. Ante este hecho,
existe la necesidad de una formacin coordinada que ayude a ra-
cionalizar todos los enfoques. La Escuela de Investigadores de
Delitos contra la Propiedad Intelectual (IIPCIC) iniciativa pro-
movida por INTERPOL en colaboracin con UL University es un
ejemplo de entidad que ofrece este tipo de formacin a travs de
cursos en lnea dirigidos a las fuerzas del orden, autoridades regu-
ladoras e investigadores de delitos del sector privado.54
Herramientas tcnicas:
Pruebas: Existen distintas organizaciones nacionales e internac-
ionales de control de productos que desempean un papel im-
portante en el mbito de la salud y la seguridad relacionadas con
las falsificaciones. Tambin empiezan a estar disponibles algunas
herramientas especficas para ayudar a detectar mercancas fal-
sificadas antes de que stas lleguen a los consumidores. Una de
estas herramientas, un dispositivo porttil desarrollado por la Ad-
ministracin de Alimentos y Frmacos de los Estados Unidos, se
est utilizando para examinar productos e identificar mercancas
falsificadas en un amplio espectro de mbitos.55
7
Europol, OCTA 2011: EU Organised Crime Threat Assessment, p.48,
2011. Available from https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/
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Counterfeiting and Piracy (ICC BASCAP), Confiscation of the Proceeds
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2011. Available from https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/
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17
Out of a total of 220 container seizures, 78 containers were seized with
IPR goods inside.
18
UK IP Crime Group, IP Crime: Annual Report 2011-2012, p.70, 2012.
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The Economist: Czech Methanol, 17 September 2012. Available from:
http://www.economist.com/blogs/easternapproaches/2012/09/czech-
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44
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Available from http://www.ipo.gov.uk/ipcreport11.pdf.
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September 2010. Available from: http://www.bbc.co.uk/news/uk-england-
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46
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death probe, 20 July 2013. Available from: http://www.scmp.com/news/
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have-been-using-fake?page=all
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Convention/TOCebook-e.pdf.
48
See: http://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_
no=XVIII-12&chapter=18&lang=en.
49
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(UNICRI) / International Chamber of Commerce Business Action to Stop
Counterfeiting and Piracy (ICC BASCAP), Confiscation of the Proceeds
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Available from http://www.iccwbo.org/Data/Documents/Bascap/Why-
enforce/Links-to-organized-crime/Proceeds-of-Crime.
50
See http://www.unodc.org/counterfeit.
51
Eurobarometer, Internal Market: Awareness, Perceptions and Impacts,
Special Eurobarometer 363, September 2011, pp.97-98. Available from
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_363_en.pdf.
52
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The European Citizens and Intellectual Property: Perceptions, Awareness
and Behaviour, November 2013, p.50. Available from http://oami.europa.
eu/ows/rw/resource/documents/observatory/IPPerception/european_
public_opinion_study_web.pdf.
53
INTERPOL Media Release, Empowering consumers essential to combat
illicit trade and counterfeiting, says INTERPOL Chief, 24 April 2013.
Available from http://www.interpol.int/News-and-media/News-media-
releases/2013/PR053.
54
See http://www.iipcic.org.
55
US Food and Drug Administration News Release, FDA launches
partnership to protect against counterfeit anti-malarial medicines with
FDA-developed handheld detection tool, 24 April 2013. Available
from http://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/
ucm349195.htm.
 Los productos falsificados generan ms de $250 mil millones
al ao para el crimen organizado, y la compra de stos podra
estar financiando otras formas ms siniestras de delincuencia
organizada.

Los productos falsificados no slo plantean problemas ticos

tales como la explotacin laboral y la degradacin medioam-
biental, sino que pueden ser dainos y potencialmente peli-
grosos para los consumidores. La nueva campaa de UNODC
destaca las consecuencias, a menudo insospechadas, de con-
sumir productos falsificados.

www.unodc.org/counterfeit

Oficina contra la Droga y el Delito, Apartado postal 500, 1400 Viena, Austria