En la ciudad de Guatemala , siendo las siete horas del cuatro de marzo del dos mil

diecisiete, ANDREA MICHELLE LANDA MONZON, NOTARIA, a requerimiento del seor

MARIO FERNANDO SOSA GOMEZ, persona de mi anterior conocimiento, constituidos en
mi bufete profesional ubicado en la quinta calle, doce guion ochenta y nueve de la zona
nueve de la ciudad Capital, con el OBJETO de hacer constar la ASAMBLEA GENERAL
ORDINARIA TOTALITARIA de accionistas de la Entidad ROBLES, SOCIEDAD ANONIMA,
donde se encuentran reunidos los accionistas de dicha sociedad procedindose de la
siguiente manera: PRIMERO: EL requirente me manifiesta que se encuentran presentes
el cien por ciento (100%) de las acciones pagadas con derecho a voto de la sociedad, por
lo que se procede a celebrar Asamblea General Ordinaria Totalitaria de accionistas.
SEGUNDO: Todos los accionistas estn de acuerdo con la celebracin de la asamblea
General Ordinaria Totalitaria e Accionistas y por unanimidad de aprueba la siguiente
agenda. NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL.
TERCERO: Se declara abierta la Asamblea, presidiendo la misma el seor MARIO
FERNANDO SOSA GOMEZ y funge como secretario la infrascrita Notaria. CUARTO: Se
aprueba la agenda siendo su nico punto la eleccin y nombramiento del administrador
nico y Representante Legal. QUINTO: Despus de una amplia liberacin se decidi que
en virtud de que el nombramiento del actual Administrador nico y Representante Legal,
padece de quebrantos de salud y no podr continuar ejerciendo dicho cargo, es
imprescindible nombrar una nueva persona para ese cargo. Por lo anterior y unanimente,
el cien por ciento de las acciones con derecho a voto han nombrado al Seor OWEN
SANTIAGO TOASPERN LANDA, para que desempee el cargo de ADMINISTRADOR
UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL, de la entidad ROBLES, SOCIEDAD ANONIMA, por
un plazo de un ao, Manifiesta el seor OWEN SANTIAGO TOASPERN LANDA, Que
ACEPTA el cargo recado en su persona y toma posesin inmediata de dicho cargo.
Cumplida la Agenda terminada, se da por finalizada la presente Asamblea General
Ordinaria Totalitaria de Accionistas en el mismo lugar y fecha de su inicio siendo las siete
horas con treinta minutos , haciendo constar que la presente Asamblea se realiz sin la
necesidad de convocatoria previa, al amparo del artculo ciento cincuenta y seis del
cdigo de comercio. Leda la presente la cual se encuentra contenida en esta nica hoja
de papel bond; y a la que se le adhiere un timbre notarial de diez Quetzales y un timbre
fiscal de cincuenta centavos del ao dos mil diecisiete que cubre el impuesto respectivo y
que se identifican de la siguiente manera: Timbre Notarial con un valor de diez quetzales
bajo el nmero de Registro cinco mil; Timbre Fiscal de un valor de cincuenta centavos
bajo el nmero de registro Ocho mil, es aceptada y ratificada por todas las personas que
en ella intervinieron as como de la infrascrita Notaria que da FE de todo lo expuesto.
En la ciudad de Guatemala, siendo las diecisiete horas con treinta minutos del da cuatro
de marzo de dos mil diecisiete, constituida en mi oficina Profesional ubicada en la sexta
calle ocho guion treinta de la zona uno de esta Ciudad, ANDREA MICHELLE LANDA
MONZN, como Notaria, soy requerida por el seor FRANCISCO JAVIER LETONA
DONIS de treinta y dos aos de edad, casado, guatemalteco, Comerciante, del domicilio
de Guatemala, quien se identifica con el Documento Personal de Identificacin (DPI) con
el nmero de Cdigo nico de Identificacin (CUI) cuatro mil seiscientos noventa y siete
espacio cuarenta y siete mil trescientos ochenta y nueve espacio cero ciento uno (4697
47389 0101) extendido por el Registro Nacional de las personas de la Repblica de
Guatemala, quien requiere mis servicios notariales con el objeto de que haga constar su
nombramiento como ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la
ENTIDAD ROBLES, SOCIEDAD ANNIMA, por lo que se procede de la manera
siguiente: PRIMERO: Tengo a la vista el Primer Testimonio de la Escritura Pblica nmero
cien (100), autorizada en esta ciudad con fecha veintisis de Enero de dos mil diecisiete,
por la Infrascrita Notaria, mediante la cual se constituy la entidad ROLES, SOCIEDAD
ANNIMA. SEGUNDO: En la Escritura ya relacionada, aparece as la clusula NUMERAL
TREINTA Y NUEVE (39). ADMINISTRACIN. Que literalmente dicen: Un Administrador
nico o varios administradores actuando conjuntamente constituidos en Consejo de
administracin de la Sociedad, teniendo a su cargo la direccin de los negocios de la
misma: Corresponder a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, la fijacin del
nmero de administradores, las dietas que devengarn los mismos, y los sueldos del
Presidente, Secretario, Tesorero y dems Consejeros que la Asamblea acuerde. La
misma Asamblea podr determinar el nombramiento o no de administradores suplentes y
el nmero de los mismos, y as mismo autorizar a los administradores para dedicarse por
su propia cuenta al mismo gnero de negocios que constituyen el objeto de la sociedad.
Los administradores titulares, si fueron varios, en su primera reunin siguiente a la
Asamblea general Ordinaria Anual de Accionistas, elegir de entre sus miembros un
Presidente y un vicepresidente y determinar el orden en que los dems miembros
quedan como vocales si hubiera ms administradores, salvo que la designacin la hubiere
hecho una Asamblea. Los administradores podrn ser o no accionistas y sern electos por
perodos no mayores de tres aos por la Asamblea General de Accionistas en sesin
ordinaria. La reeleccin es permitida. Los administradores podrn ser removidos por la
Asamblea General de Accionistas sin expresin de causa en cuyo caso, la misma
Asamblea general de Accionistas nombrar a la o a las personas que los sustituyan en su
caso y terminen el perodo del o los removidos. El Administrador que tenga inters directo
o indirecto en cualquier operacin o negocio, deber manifestarlo a los dems
administradores y abstenerse de participar en la deliberacin y resolucin de tal asunto y
retirarse del local de la reunin. El Administrador que contravenga esta disposicin ser
responsable de los daos y perjuicios que se causen a la sociedad. Todo Administrador
que por razn de serlo derive alguna utilidad o beneficio personal ajeno a los negocios de
la sociedad deber manifestarlo al Consejo de Administracin para que se tomen las
resoluciones pertinentes. De no hacerlo podr ser obligado a reintegrar al patrimonio de la
sociedad, tal beneficio o utilidad y adems ser removido de su cargo. Los
administradores respondern solidariamente ante la sociedad, ante los accionistas y ante
los acreedores de la sociedad, por cualquiera de los daos o perjuicios causados por su
culpa. Estarn exentos de tal responsabilidad los administradores que hayan votado en
contra de los acuerdos que hayan causado el dao, siempre que el voto contra se
consigne en el acta de la reunin. Los administradores sern tambin responsables
solidariamente: a) De la efectividad de las aportaciones y de los valores asignados a las
mismas si fueren en especie; b) De la existencia real de las utilidades netas que se
distribuyen en forma de dividendos a los accionistas; c) de que la contabilidad de la
sociedad se lleve de conformidad con las disposiciones legales y que sta sea veraz; y d)
del exacto cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas Generales de Accionistas.
TERCERO. As mismo en la Acta de la Asamblea Totalitaria de Accionistas se establece
literalmente lo siguiente: QUINTA: Despus de deliberar, se decidi que dado a que el
nombramiento del Administrador nico y Representante Legal ha llegado a su
culminacin, es pertinente nombrar a una nueva persona para dicho cargo, en este
sentido unnimemente la totalidad de los accionistas con derecho a voto nombran al
seor FRANCISCO JAVIER LETONA DONIS, para desempear el cargo de
administrador nico y representante legal de la entidad ROBLES, Sociedad Annima, por
el plazo de un ao. No habiendo ms que hacer constar, y para que sirva de legal
nombramiento al seor FRANCISCO JAVIER LETONA DONIS, como ADMINISTRADOR
UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad ROBLES, SOCIEDAD ANNIMA,
extiendo, numero, sello y firmo la presente acta la cual est contenida en una hoja de
papel bond tamao oficio, adhiriendo un timbre fiscal de cien quetzales con nmero de
registro un milln ochenta y dos mil cuatrocientos noventa para cubrir el impuesto de
conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial de diez quetzales y un timbre
fiscal de cincuenta centavos con nmero de registro un milln ochenta y nueve mil
trescientos ochenta. Termino la presente treinta minutos despus de su inicio en el mismo
da y lugar, la que es leda ntegramente al requirente, quien enterado de su contenido,
objeto, validez y dems efectos legales, la acepta, ratifica y firma, DOY FE.

ANTE M: