Anexa nr.

STRATEGIA NAIONAL
de prevenire i combatere a splrii banilor
i finanrii terorismului pentru anii 20132017

Capitolul I
DESCRIEREA SITUAIEI
Actualmente, n condiiile n care Republica Moldova se integreaz rapid
n sistemul financiar global, infraciuni precum corupia, nsuirea de bunuri,
escrocheriile, delapidrile, evaziunile fiscale etc. pot fi privite prin prisma
splrii banilor, iar dezvoltarea rapid a tehnologiilor informaionale ofer un
cmp larg de manevre n acest sens.
Totodat, eforturile autoritilor naionale responsabile de analiza,
monitorizarea i investigarea faptelor suspecte de splarea banilor i finanarea
terorismului snt orientate spre reducerea riscului de utilizare a sistemului
financiar-bancar, a celui nebancar i a liberilor profesioniti n diferite scheme
de legalizare a bunurilor i de finanare a terorismului.
n acest sens, implementarea standardelor internaionale (cele 40+9
Recomandri ale Grupului de Aciune Financiar Internaional (FATF)) a avut
un rol determinant n edificarea unui sistem viabil de prevenire i combatere a
splrii banilor i finanrii terorismului (CSB/CFT).
Mai mult dect att, alturi de eforturile eseniale depuse de autoritile
naionale competente, Republica Moldova a beneficiat de sprijinul organizaiilor
i structurilor internaionale, cum ar fi Proiectul comun al Consiliului Europei i
al Comisiei Europene mpotriva corupiei, splrii banilor i finanrii
terorismului n Republica Moldova MOLICO.
Aceste evenimente conjugate au contribuit la promovarea unei politici
guvernamentale unitare n domeniu, care corespunde exigenelor sistemului
autohton de combatere a splrii banilor i finanrii terorismului. n aceste
condiii, s-a impus imperativ o reacie strategic clar care s-a materializat prin
aprobarea unei strategii naionale.
Astfel, nc n anul 2007 Guvernul Republicii Moldova a aprobat
Strategia naional de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii
terorismului, care a fost prima ncercare de a uni forele tuturor autoritilor
competente pentru realizarea obiectivelor strategice.
Ulterior, rezultatele obinute n baza acestui document au permis
nregistrarea unor progrese semnificative n implementarea standardelor
internaionale i prezentarea rapoartelor de progres n plenarele Comitetului de
experi de pe lng Consiliul Europei, specializat n evaluarea msurilor de
combatere a splrii banilor i finanrii terorismului (n continuare Comitetul
MONEYVAL).
n anul 2010 a urmat o nou Strategie naional de prevenire i combatere
a splrii banilor i finanrii terorismului pentru anii 20102012, care, n baza
unui studiu de fezabilitate i a unei puternice aciuni de rspuns din partea
 2
experienei acumulate, a permis reformarea msurilor i, n consecin, atingerea
unor noi scopuri strategice la acest capitol.
Astfel, ca urmare a realizrii strategiei pe anii 20102012, a fost posibil
alinierea cadrului legislativ la normele internaionale n domeniu, a fost extins
sistemul autohton de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii
terorismului asupra noilor entiti, cum ar fi companiile de leasing, brokerii de
asigurri, au fost implementate noi programe analitice, au fost desfurate
instruiri pentru entitile raportoare, au fost identificate noi tipologii i, ulterior,
obinute sentine de condamnare pentru infraciuni de splare a banilor etc.
Totodat, au existat i unele deficiene precum consolidarea instituional
insuficient a tuturor structurilor implicate n realizarea Planului de aciuni,
neefectuarea evalurii naionale a riscurilor, cooperarea naional insuficient n
domeniu.
n aceste condiii, ca urmare a recomandrilor i propunerilor fcute de
experii Comitetului MONEYVAL n cadrul celei de-a IV-a runde de evaluare a
Republicii Moldova, la sfritul anului 2012 a aprut necesitatea elaborrii unei
concepii noi cu aciuni coerente n domeniul prevenirii i combaterii splrii
banilor i finanrii terorismului.
Strategia naional de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii
terorismului pentru anii 20132017 (n continuare Strategie) stabilete pentru
urmtorii 5 ani prioritile statului privind combaterea splrii banilor i
finanrii terorismului. De asemenea, identific scopurile i obiectivele care
urmeaz a fi atinse n perioada respectiv prin implementarea Planului de aciuni
care va fi optimizat odat cu schimbrile i evoluiile n domeniu.

Capitolul II
DEFINIREA PROBLEMEI
Splarea banilor i finanarea terorismului snt fenomene strns legate de
economia tenebr i percepute ca activiti desfurate cu nclcarea normelor
juridice i economice. Aceste activiti presupun ci prin care infractorii
proceseaz mijloace bneti ilegale provenite din practicarea activitilor
infracionale, prin intermediul unor transferuri i tranzacii succesive, pn cnd
sursa fondurilor acaparate ilegal devine neclar i banii capt aparena unor
fonduri/active legitime.
Terorismul poate fi finanat att din veniturile provenite din activiti
ilicite, ct i din mijloacele obinute n urma desfurrii unor activiti legale
(de obicei, organizaii de caritate), ceea ce face dificil depistarea fondurilor
destinate organizaiilor teroriste internaionale.
n economia mondial snt folosite n mod fraudulos tranzaciile
internaionale drept component de baz a splrii banilor i a finanrii
terorismului, iar n acest sens se utilizeaz pe larg tehnologiile informaionale
alternative pentru transfer care, n majoritatea cazurilor, priveaz organele de
supraveghere de informaie.
Splarea banilor i finanarea terorismului pot avea consecine economice
i sociale devastatoare, ameninnd att rile cu economii puternice, ct i pe cele
n tranziie spre economia de pia, precum i pe cele cu sisteme financiare
 3
fragile. Astfel, economia, societatea i securitatea statelor utilizate n calitate de
platforme pentru splarea mijloacelor financiare obinute pe ci ilicite snt
afectate enorm.
Este de menionat faptul c o parte substanial a capitalurilor provenite
din activiti ilicite snt orientate spre sectorul economic legal utiliznd
posibilitile i facilitile oferite de pieele financiar-bancare, cele nebancare i
de liberii profesioniti n domeniu (instituii financiare bancare i nebancare,
operatori de jocuri de noroc i de pariuri, notari etc.).
n acelai timp, gruprile implicate n transferurile ilegale, n legalizarea
bunurilor i n finanarea terorismului utilizeaz toate prghiile i msurile
accesibile pentru a evita regimurile de prevenire i combatere a splrii banilor
i finanrii terorismului, apelnd la persoane interpuse i la companii
delincvente, la tranzacii fictive i la cesiuni de crean.
Lund n considerare integrarea rapid a Republicii Moldova n sistemul
financiar global, aceste tendine snt caracteristice i rii noastre, fapt care
determin ntreprinderea unor aciuni adecvate din partea autoritilor
competente n prevenirea i combaterea splrii banilor i finanrii terorismului.
n acest sens, se recurge la mobilizarea resurselor disponibile spre
sectoarele cu un risc sporit de apariie a acestui tip de fraude, se optimizeaz
cadrul legislativ i instituional, se aprob politici de implementare i de
eficien a msurilor de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii
terorismului etc.
n aceste circumstane, activitile de splare a banilor i de finanare a
terorismului au ncetat a fi considerate n exclusivitate o problem a organelor
de drept i de control. Avnd n vedere consecinele negative majore, acestea
reprezint o problem a tuturor autoritilor publice, a structurilor private i a
organizaiilor nonguvernamentale, precum i a ntregii societi civile.
O asemenea abordare este intens promovat de ctre Grupul de Aciune
Financiar Internaional, care dezvolt i promoveaz politici de combatere a
splrii banilor i finanrii terorismului.
Astfel, aceast organizaie internaional a elaborat 40 de Recomandri
privind combaterea splrii banilor i 9 Recomandri speciale privind
combaterea finanrii terorismului, care au pus bazele sistemului de prevenire i
combatere a splrii banilor i finanrii terorismului, acoperind att sistemul
justiiei penale i de aplicare a legii, ct i sistemul financiar i reglementarea
acestuia, precum i colaborarea internaional n domeniu.
Lund n considerare faptul c Comitetul MONEYVAL este membru
asociat al Grupului de Aciune Financiar Internaional, rile membre urmeaz
s implementeze prevederile recomandrilor menionate, acestea fiind periodic
evaluate.
n perioada 20112012, Republica Moldova, ca membr a Comitetului
MONEYVAL, a fost supus celei de-a IV-a runde de evaluare din partea
Comitetului MONEYVAL. La 4 decembrie 2012, n cadrul celei de-a 40-a
edine plenare, a fost aprobat Raportul de evaluare a Republicii Moldova
privind implementarea celor 40+9 Recomandri ale Grupului de Aciune
Financiar Internaional.
 4
Concluziile i recomandrile incluse n Raportul de evaluare au servit
drept temei pentru formularea soluiilor care s-au regsit n Planul de aciuni
pentru implementarea Strategiei.

Capitolul III
PRINCIPIILE DE BAZ
1. Principiul respectrii drepturilor omului
Aciunile de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii
terorismului vor fi ntreprinse cu respectarea deplin a drepturilor omului i a
libertilor fundamentale, consacrate att prin Constituia Republicii Moldova,
ct i prin instrumentele juridice internaionale, ndeosebi prin Declaraia
universal a drepturilor omului (1948) i Convenia european pentru aprarea
drepturilor omului i a libertilor fundamentale (1950).
2. Principiul legalitii
Strategia urmrete executarea corect i eficient a legilor, a actelor
normative subordonate legii i a conveniilor internaionale care reglementeaz
combaterea splrii banilor i finanrii terorismului. Fiind un instrument de
implementare a cadrului normativ respectiv, Strategia nu poate s conin msuri
sau aciuni care s contravin acestuia.
3. Principiul eficienei
Fiecare instituie responsabil de executarea Strategiei are sarcina de a-i
mbunti activitatea n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i
finanrii terorismului, n limitele competenelor, prin distribuirea optim a
resurselor limitate ctre sectoarele cu risc sporit.
4. Principiul oportunitii
Toate aciunile din planurile anuale urmeaz a fi executate calitativ i n
termen.
Acest principiu urmeaz a fi respectat ntocmai, deoarece obiectivele au
conexiuni directe i indirecte, iar n cazul n care unele aciuni vor fi realizate
necalitativ sau cu depirea termenelor, va fi ntrerupt lanul logic de aciuni,
fapt care va afecta n final rezultatul scontat.
5. Principiul aplicrii tehnologiilor performante
n condiiile modernizrii metodelor i mijloacelor utilizate de ctre
infractori, evoluia tehnologiilor avansate, inclusiv a celor informaionale, i
consolidarea capacitilor profesionale pentru contracararea infraciunilor de
splare a banilor i de finanare a terorismului, precum i a infraciunilor
predicat, snt strict necesare.
6. Principiul interaciunii i colaborrii
Succesul activitii de prevenire i combatere a splrii banilor i
finanrii terorismului depinde direct de capacitatea de a face schimb de date,
att la nivel naional ct i internaional.
Totodat, nivelul de interaciune, att la etapa iniial ct i la etapa
urmririi penale, este decisiv n procesul de combatere a acestor infraciuni
complexe.
Mai mult dect att, Strategia i propune s devin un instrument de
 5
cooperare ntre toate instituiile de stat, organizaiile nonguvernamentale i cele
internaionale care au drept finalitate combaterea splrii banilor i finanrii
terorismului.
7. Principiul transparenei
Strategia are drept scop dezvoltarea unui sistem financiar i comercial
transparent, bazat pe reguli, previzibil i nediscriminatoriu. Transparena
Strategiei va spori credibilitatea autoritilor n faa societii i va fortifica
colaborarea societii cu autoritile n implementarea unor programe noi de
importan naional.

Capitolul IV
COMPONENTELE-CHEIE ALE STRATEGIEI
Componentele-cheie ale Strategiei snt scopul, obiectivele, rezultatele
scontate i aciunile prioritare ale acesteia.
Scopul Strategiei rezid n dezvoltarea unui sistem naional eficient de
prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului conform
standardelor internaionale n domeniu i, n consecin, diminuarea acestor vicii
n economia Republicii Moldova.
Obiectivele Strategiei snt: consolidarea sistemului de prevenire a splrii
banilor i finanrii terorismului, optimizarea regimului de combatere a acestor
fenomene, asigurarea cooperrii naionale i internaionale n domeniu i
asigurarea transparenei i a aciunii de rspuns privind msurile de prevenire i
combatere a splrii banilor i finanrii terorismului.
1. Consolidarea sistemului de prevenire
Msurile de prevenire a splrii banilor i finanrii terorismului
reprezint un complex de aciuni care rezid n aplicarea consecvent i eficient
a prevederilor legale n acest sens, cu implicarea obligatorie a societii civile (a
uniunilor i asociaiilor profesionale).
Acest fapt va permite instalarea unui sistem de monitorizare privind
executarea corect a prevederilor cadrului legislativ n domeniu, intensificarea
interaciunii dintre autoritile competente i entitile raportoare cu acordarea
suportului necesar acestora, crearea unui grad sporit de contientizare a
pericolului splrii banilor i finanrii terorismului i infraciunilor predicat.
n acest sens, o atenie deosebit se acord consolidrii sistemului de
raportare; aplicrii msurilor de precauie sporit i, respectiv, redus n
privina unor tipuri de clieni, activiti i tranzacii desfurate; instaurrii unui
regim de control i audit intern al entitilor raportoare; aplicrii n regim
continuu a msurilor de monitorizare a tranzaciilor i a activitii clienilor;
msurilor ce interzic stabilirea unor relaii de afaceri cu diferii clieni n anumite
condiii etc.
Astfel, aplicarea corect a msurilor de prevenire a splrii banilor i
finanrii terorismului va permite minimizarea riscului implicrii entitilor
raportoare n diferite tranzacii de legalizare a activelor de provenien ilegal
sau n aciuni de finanare a terorismului.
Un moment important n politica de prevenire a splrii banilor i
finanrii terorismului l constituie, n special, antrenarea n realizarea acesteia a
 6
societii civile i informarea societii despre riscurile i efectele negative ale
fenomenelor de splare a banilor i de finanare a terorismului. Un rol deosebit
n acest caz este atribuit mass-mediei, ONG-urilor, autoritilor publice care snt
direct sau tangenial implicate n prevenirea i combaterea splrii banilor i
finanrii terorismului prin organizarea unor conferine de pres, publicarea
periodic a comunicatelor referitoare la aciunile ntreprinse etc.
Indicatori de monitorizare:
1) numrul formularelor recepionate pentru fiecare tip;
2) numrul notelor analitice elaborate cu privire la tranzaciile suspecte
identificate;
3) numrul instruirilor i seminarelor naionale i internaionale n
domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului la
care au participat funcionarii publici;
4) ponderea entitilor raportoare care dispun de programe proprii de
prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului i msurile
ntreprinse n vederea redresrii situaiei;
5) ponderea entitilor raportoare care nu implementeaz programe de
prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii terorismului;
6) numrul recomandrilor elaborate privind situaia de fapt n sectoarele
supravegheate i propunerile de redresare a acesteia;
7) numrul proiectelor de acte normative privind implementarea
recomandrilor i standardelor internaionale n domeniu, elaborate, modificate
i avizate.
2. Optimizarea regimului de combatere
Procesul de combatere a splrii banilor i finanrii terorismului este
complex i este iniiat chiar din momentul n care Serviciul Prevenirea i
Combaterea Splrii Banilor (n continuare Serviciu) identific o tipologie de
legalizare a activelor de provenien ilegal i pregtete nota analitic pentru a
fi remis organului competent.
Conform competenei procesual penale, Centrul Naional Anticorupie
este organul de drept care efectueaz urmrirea penal n cazul infraciunilor de
splare a banilor i de finanare a terorismului. Totodat, implicarea celorlalte
organe care efectueaz urmrirea penal n cazul altor infraciuni care pot fi
infraciuni predicat pentru splarea banilor este foarte important, deoarece
Serviciul, n funcie de metoda de analiz utilizat, poate identifica iniial crima
predicat, iar apoi semnele de legalizare a veniturilor obinute din aceste
ilegaliti. Astfel, o investigaie invers este strict necesar.
Pentru a dispune de un sistem eficient de combatere a acestor infraciuni,
urmeaz ca toate etapele procesului s dispun de o acoperire legal adecvat,
att din punct de vedere procesual ct i instituional.
De asemenea, va fi fortificat i regimul de confiscare care determin
eficiena sistemului naional de prevenire i combatere a splrii banilor i
finanrii terorismului.
La acest capitol se impun: efectuarea investigaiilor financiare obligatorii
n cauzele penale privind infraciunile stabilite n anexa la Convenia Consiliului
Europei privind splarea banilor, depistarea, sechestrarea i confiscarea
 7
veniturilor provenite din activitatea infracional i finanarea terorismului
(Convenia de la Varovia), adoptat la 16 mai 2005 i ratificat de Republica
Moldova prin Legea nr. 165-XVI din 13 iulie 2007; crearea unui cadru legislativ
i instituirea unui mecanism eficient prin care procurorul s fie nvestit cu
atribuia de a iniia aciune civil n cadrul urmririi penale sau n afara acesteia,
dar n baza unei sentine de condamnare, cu asigurarea inversrii sarcinii
probaiunii, n scopul recuperrii prejudiciului cauzat statului i trecerii n
folosul acestuia a proprietilor ce provin din activitatea infracional;
intensificarea activitii tuturor organelor abilitate cu funcii de combatere a
splrii banilor n scopul depistrii infraciunilor n cauz, desfurrii urmririi
penale i, n final, al obinerii sentinelor de condamnare n privina
infraciunilor depistate.
Indicatori de monitorizare:
1) numrul tipologiilor de splare a banilor i de finanare a terorismului
identificate;
2) numrul conturilor bancare sistate i suma mijloacelor bneti aflate n
aceste conturi;
3) numrul infraciunilor de splare a banilor i de finanare a
terorismului descoperite, inclusiv al infraciunilor predicat;
4) numrul firmelor delincvente identificate i sumele calculate i
ncasate ca rezultat al urmririi acestora;
5) numrul sentinelor pronunate n cauzele penale pornite n privina
infraciunilor de splare a banilor i de finanare a terorismului;
6) numrul proiectelor de acte normative privind implementarea
recomandrilor i standardelor internaionale n domeniu, elaborate, modificate
i avizate.
3. Asigurarea cooperrii naionale i internaionale
n prezent, odat cu evoluia sistemelor de pli rapide i implicarea
gruprilor transnaionale n infraciunile de splare a banilor i de finanare a
terorismului, eficiena combaterii acestor fenomene este direct proporional cu
structura i calitatea relaiilor cu autoritile specializate din alte state i
jurisdicii.
Totodat, comunitatea internaional i-a unit eforturile prin crearea unor
organizaii internaionale cu scopul facilitrii schimbului de informaii ntre
organele specializate din diferite ri. Acest fapt a implicat participarea activ a
Serviciului la dezvoltarea mecanismelor internaionale n domeniul prevenirii i
combaterii splrii banilor i finanrii terorismului.
Mai mult dect att, implementarea aciunilor prevzute n strategiile
anterioare a fcut posibil aderarea Republicii Moldova la Grupul EGMONT i
la Reeaua Internaional Camden a Oficiilor de Recuperare a Creanelor
(CARIN). Aceste realizri stau la baza capacitii Serviciului de a efectua un
schimb eficient de informaii financiare cu alte servicii similare din 127 de ri.
Dei legislaia naional permite efectuarea schimbului de date n baza
principiului reciprocitii, Serviciul negociaz semnarea unor memorandumuri
de nelegere cu serviciile altor state (42 fiind deja semnate) n scopul creterii
 8
ncrederii ntre parteneri privind schimbul reciproc de informaii i convenirea
limitelor utilizrii acestora.
Indicatori de monitorizare:
1) numrul informaiilor i al notelor analitice transmise de ctre
instituiile responsabile i alte organe de drept cu privire la aciunile ilicite
identificate;
2) numrul de solicitri trimise i primite de la structurile similare din alte
state;
3) numrul cererilor de comisii rogatorii primite/trimise;
4) numrul acordurilor semnate cu serviciile similare din alte ri privind
schimbul de informaii n domeniu;
5) gradul de implementare a recomandrilor organizaiilor internaionale
de profil;
6) numrul chestionarelor completate i transmise organizaiilor
internaionale de profil;
7) numrul proiectelor de acte normative elaborate, modificate i avizate
privind implementarea recomandrilor i standardelor internaionale n domeniu.
4. Asigurarea transparenei i a aciunii de rspuns privind
msurile de prevenire i combatere a splrii banilor i finanrii
terorismului
Succesul oricrei strategii depinde de gradul de acceptare social a
acesteia. Autoritile responsabile de combaterea splrii banilor i finanrii
terorismului nu pot neglija componenta comunicativ n combaterea
fenomenelor menionate, totodat aceasta nu poate fi absolutizat.
Informaiile care constituie secret de stat, secret comercial, secret bancar
sau secret profesional nu pot fi divulgate publicului larg conform prevederilor
legislaiei naionale. Din acest motiv, transparena nu poate fi invocat drept
obiectiv i principiu pentru solicitarea sau furnizarea unor informaii care fac
obiectul acesteia.
Concomitent, pentru a sensibiliza opinia public, este necesar s se
asigure un flux informaional referitor la msurile ntreprinse i rezultatele
obinute n domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii
terorismului, inclusiv prin actualizarea datelor din spaiul Internetului.
Informarea periodic a entitilor raportoare (aciunea de rspuns) despre
msurile ntreprinse, tipologiile identificate i deciziile luate cu privire la
formularele expediate etc. constituie o prioritate pentru Serviciu, deoarece i vor
permite s cunoasc deficienele interne la acest capitol.
Indicatori de monitorizare:
1) numrul comunicatelor de pres despre msurile de prevenire i
combatere a splrii banilor i finanrii terorismului plasate pe paginile web ale
instituiilor de profil;
2) numrul de emisiuni radiofonice i televizate avnd ca subiect situaia
n domeniu, la care au participat funcionari publici;
3) numrul de sesizri referitoare la splarea banilor i finanarea
terorismului, recepionate i soluionate.
5. Rezultate
 9
Strategia poate fi considerat realizat dac vor fi atinse obiectivele i
obinute urmtoarele rezultate:
1) riscul redus de abuz privind splarea banilor i finanarea terorismului
n sectoarele: financiar-bancar, nebancar i al liberilor profesioniti;
2) activiti dezavantajoase i dificil de realizat pentru aciunile de
legalizare a bunurilor obinute ilicit;
3) domeniile vulnerabile la infraciunile de splare a banilor i finanare a
terorismului identificate la nivel naional;
4) conformitatea cu standardele internaionale a sistemului de prevenire i
combatere a splrii banilor i finanrii terorismului;
5) ajustarea cadrului normativ n funcie de evoluia fenomenelor n
domeniu, inclusiv conformarea acestuia cu standardele internaionale;
6) consolidarea capacitilor instituionale ale instituiilor implicate;
7) asigurarea unui schimb operativ de date, att la nivel naional ct i
internaional;
8) creterea gradului de informare i de sensibilizare a opiniei publice n
privina pericolului splrii banilor i finanrii terorismului.

Capitolul V
IMPLEMENTAREA I EVALUAREA
IMPLEMENTRII STRATEGIEI
Instrumentul de aplicare a Strategiei l reprezint Planul de aciuni, care
urmeaz a fi implementat n mod consecvent de toi participanii.
Pentru realizarea obiectivelor propuse, toate aciunile au fost separate prin
prisma msurilor legislative, msurilor instituionale i msurilor de
implementare.
Pentru fiecare aciune snt prevzute termene de realizare, autoriti
responsabile, indicatori de monitorizare i rezultate ale implementrii.
Deoarece unele aciuni snt continue i de durat, este indispensabil
asigurarea unei concepii unitare, prin cooperarea dintre autoritile competente,
privind procesul de implementare a prevederilor Planului de aciuni.
Totodat, fiecare aciune implementat are ca scop realizarea uneia sau a
mai multor recomandri ale Grupului de Aciune Financiar Internaional, fapt
care n ultim instan va eficientiza sistemul autohton de prevenire i combatere
a splrii banilor i finanrii terorismului.
Ca urmare a exerciiului de evaluare a riscului, vor fi posibile identificarea
i cuantificarea unor riscuri de splare a banilor i de finanare a terorismului i,
n consecin, orientarea resurselor disponibile spre domeniile cu risc sporit.
Astfel, Planul de aciuni al Strategiei devine vectorul principal orientat
spre implicarea tuturor instituiilor de profil i punerea n aplicare a eforturilor
acestora ntru asigurarea securitii sistemului financiar al Republicii Moldova.
Evaluarea implementrii Strategiei va fi asigurat prin intermediul unui
cadru instituional de supraveghere i de monitorizare periodic a progreselor
obinute n domeniul respectiv.
Serviciul, n calitate de structur independent n cadrul Centrului
Naional Anticorupie, este responsabil de elaborarea Strategiei, de asigurarea
 10
realizrii Planului de aciuni, precum i de coordonarea i supravegherea
activitii instituiilor implicate n realizarea acestuia.
Guvernul este responsabil de monitorizarea i coordonarea la nivel
naional a implementrii prevederilor Strategiei.
Pn la data de 1 februarie a fiecrui an, Serviciul va prezenta Guvernului
raportul de implementare a Strategiei pe anul precedent, iar pn la data de
15 februarie, va elabora i va prezenta spre examinare propuneri pentru
actualizarea Planului de aciuni privind implementarea Strategiei.
Entitile responsabile de implementarea Strategiei vor prezenta
Serviciului semestrial, pn la data de 10 a lunii imediat urmtoare perioadei de
raportare, note informative privind ndeplinirea sau nendeplinirea fiecrei
aciuni. Serviciul le va generaliza i, pn la data de 20 a aceleiai luni, va
nainta Guvernului raportul de implementare a Strategiei.
Raportul de implementare elaborat de Serviciu va fi constituit obligatoriu
din sinteza realizrii aciunilor din Plan, cu date privind implementarea total,
parial i neimplementarea aciunilor, precum i sinteza detaliat privind
entitile responsabile (instituiile) care au nregistrat restane la capitolul
implementare i cele care au evitat prezentarea drilor de seam sau le-au
prezentat incomplete.
Totodat, entitile responsabile vor prezenta Serviciului anual, pn la
data de 15 ianuarie, propuneri pentru actualizarea Planului de aciuni.

Capitolul VI
RESURSE FINANCIARE
Fiecare instituie responsabil va identifica i va planifica, n func ie de
necesitate, fondurile necesare realizrii Planului de aciuni, att din surse
bugetare proprii, ct i din accesarea asistenei oferite de organizaiile
internaionale.

Capitolul VII
CONCLUZII
Elaborarea i implementarea Strategiei demonstreaz o etap calitativ
nou n prevenirea i combaterea fenomenelor splrii banilor i finanrii
terorismului n Republica Moldova, precum i maturitatea pailor ntreprini n
acest sens n baza unor reacii strategice ale tuturor instituiilor competente din
stat.
Pentru a realiza scopul propus, urmeaz a fi respectate urmtoarele
condiii: voin politic; anticiparea rezistenei din partea subiecilor implicai n
implementarea Strategiei; parteneriatul eficient dintre autoritile publice,
societatea civil i entitile raportoare; resurse (umane, financiare etc.)
suficiente i mandatul necesar pentru utilizarea acestora; suportul i asistena
organizaiilor internaionale de profil.
Acest document, care conjug toate forele disponibile ale statului,
inclusiv societatea civil, va permite o evoluie ascendent n combaterea
fenomenului de splare de bani i finanare a terorismului pe teritoriul
Republicii Moldova.
11