Traficul de Fiinte Umane

Drept material i drept procesual 1
Seri
a
SUPORTURI DE
CURS
COMBATEREA TRAFICULUI DE
FIINE UMANE
(DREPT MATERIAL I DREPT
PROCESUAL)
AUTO
RI:
Mihaela VIDAICU
Igor
DOLEA
Cartea
XXI
CHIINU
2009
2 Combaterea traficului de
fiine umane
CZU 343.54
V 56
Seria SUPORTURI DE CURS. Chiinu: Institutul Naional al Justiiei, 2009.
Responsabil de Eugenia FISTICAN, Director executiv al INJ,

ediie
judector la Curtea Suprem de Justiie
Coordonator Elena MURARU, doctor, confereniar universitar,
principal
prorector pentru activitate didactic, USM
Coordonatori Liubovi BRNZA, ef Direcie instruire i cercetare,
INJ, judector
Ecaterina POPA, ef Secie instruire continu, INJ,
magistru n drept
Eleonora GROSU, manager proiect, UNODC
Otilia BOLOGAN VIERU, Consilier juridic, Misiunea
OSCE
n Moldova
Redactare Ariadna STRUNGARU
Design copert Oxana DOSCA
Paginare, Natalia DOROGAN

tehnoredactare
Editur: Nova SR
Imprim L
Tipar: Nova Imprim
SRL
Publicaia apare cu sprijinul Biroului Naiunilor Unite pentru Droguri

i Crim (UNODC) i al Programului Antitrafic i Gender al Misiunii
OSCE n Moldova
Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii

Combaterea traficului de fiine umane (drept
material i drept procesual) [pentru uzul audienilor]
/ Mihaela Vidaicu, Igor Dolea; coord. principal: Elena
Muraru. Ch.: Nova Imprim SRL, 2009. 192 p.
ISBN 978-9975-
9792-4-5 1000 ex.
Institutul Naional al Justiiei, 2009
UNODC, Biroul Naiunilor Unite pentru Droguri i Crim, 2009
Misiunea OSCE n Moldova, 2009
ISBN 978-9975-9792-
4-5
Drept material i drept procesual CUVNT 3
NAINTE
Suporturile de curs ce formeaz prezenta serie, o prim experien de

acest gen ntreprins n cadrul Institutului Naional al Justiiei, snt
elaborate n scopul de a veni n sprijinul instruirii candidailor la funciile de
judector i de procuror, propunndu-se ca obiectiv i evaluarea te-oretico-
practic a audienilor n materia cuprins n ele. Or, trebuie s nvm
tiina, pentru a putea vorbi cu practica, care pornete tot de la tiin.
Elaborarea lor se nscrie n cadrul msurilor concrete prevzute n Planul de
nvmnt i Curriculumul INJ, care au beneficiat de expertizare din partea
experilor Consiliului Europei n cadrul Programului Comun al Consiliului Europei
i Comisiei Europene privind sporirea indepen-denei, transparenei i eficienei
justiiei n Republica Moldova. Pentru realizarea acestora INJ beneficiaz astzi
de asistena Programului Naiunilor Unite pentru Dezvoltare n cadrul Proiec-
tului Consolidarea capacitii instituionale a INJ. Grupurile de lucru au fost
constituite, n baz de concurs, din rndul formatorilor INJ judectori, procurori
cu o experien practic avansat n domeniul jurisprudenei, reprezentani ai
mediului academic cu o solid baz de cunotine teore-tice, prin a cror
simbioz s-a format o echip excelent. Lucrrile acesteia au fost coordonate
sub aspect metodologic de Elena MURARU, prorector pentru activitate didactic
la USM.
Au fost editate urmtoarele cri din seria Suporturi de curs:
Cartea I Drept penal;
Cartea II Drept procesual penal; Conducerea i efectuarea urmririi
penale de ctre pro-
curor;
Cartea III Drept civil; Drept succesoral; Drept funciar; Dreptul muncii;
Dreptul familiei;
Cartea IV Drept procesual civil; Intentarea, pregtirea i examinarea n
fond a pricinilor
civile; Proceduri necontencioase n procesul civil;
Cartea V Procedura i practica CEDO i alte tratate obligatorii pentru
Republica Moldova;
Drept comunitar;
Cartea VI Etica i deontologia profesional a judectorului;
Cartea Calificarea infraciunilor; Proceduri speciale n procesul penal;
VII Administrarea ca-
uzelor de ctre judectorul de instrucie;
Cartea Administrarea cauzelor de contencios administrativ;
VIII Administrarea cauzelor con-
travenionale;
Cartea IX Metodologia ntocmirii actelor procesual civile; Metodologia
ntocmirii actelor
procedurale penale n faza de judecat; Metodologia ntocmirii
actelor procedura-
le contravenionale; ntocmirea actelor procedurale n faza de
urmrire penal;
Cartea X Tactica criminalistic; Activitatea operativ de investigaii;
Cartea XI Justiia juvenil; Instituia probaiunii n sistemul de drept al
Republicii Moldova;
Medierea penal;
Cartea Protecia proprietii intelectuale; Drept concurenial; Procedura
XII insolvabilitii;
Cartea Comunicarea persuasiv; Retorica i arta comunicrii;
XIII
Cartea Psihologia judiciar; Medicina legal;
XIV
Cartea Investigaii financiar-economice; Prevenirea, investigarea i
XV sancionarea corup-
iei, splrii banilor i finanrii terorismului;
Cartea Dreptul mediului;
XVI
Cartea Limba englez (nivel intermediar, nivel avansat);
XVII
Cartea Limba francez (nivel intermediar, nivel avansat);
XVIII
Cartea Participarea procurorului n instana de judecat; Organizarea
XIX activitii organe-
lor procuraturii;
Cartea Tehnologii informaionale.
XX
V propunem Cartea XXI din prezenta serie: Combaterea traficului de
fiine umane (Drept material i Drept procesual).
fiine umane
Acest suport de curs este destinat familiarizrii audienilor INJ cu

particularitaile traficului de fiine umane i cu aspectele de drept penal i de
drept procesual penal importante pentru investigarea unor astfel de cazuri.
Structural, suportul de curs este constituit din dou pri, care cuprind o analiz
juridico-penal, criminologic i procesual-penal a traficului de fiine umane
att ca infraciune, ct i ca fenomen social. n prima parte se analizeaz
conceptul de trafic de fiine umane, particularitile infraciunii de trafic de
fiine umane, facndu-se referire la ncadrarea juridc a acesteia, la cauzele
care genereaz acest ilicit, dar i la ansamblul de m-suri necesare pentru
prevenirea i combaterea acestui tip de criminalitate destul de rspndit n
Republica Moldova. n partea a doua snt abordate aspecte privind investigarea
i judecarea cauzelor de trafic de fiine umane, probatoriul n cauzele penale
privind traficul de fiine umane, protecia i asistena victimelor i martorilor,
precum i aspecte ce vizeaz cooperarea interna-ional n investigarea i
combaterea acestui flagel.
Structurat dup criteriile prevzute pentru acest gen de lucrri,
substana fiecrei cri are ca osatur tematicile cuprinse n Curriculum la
disciplina respectiv, reprezentnd o abordare lato sensu a acestora. La
elaborarea lor s-a plecat de la ideea necesitii corelrii proceselor de
predare-nvare cu cele de evaluare n activitatea didactic, accentul
punndu-se pe aspectul practicaplicativ, ceea ce va asigura, indubitabil,
reuita instruirii.
Sarcinile didactice, intercalate reuit n estura suporturilor, snt
construite pe trei niveluri, condiie sine qua non care asigur legtura
organic dintre cunotinele teoretice i abilitile practice ale audienilor:
cunoatere i nelegere; aplicare; integrare.
Pentru consolidarea materialului teoretic snt prevzute teste-gril i
spee, concepute, n principal, n baza materialelor practicii judiciare, cu
luarea n consideraie a aspectelor contro-versate frecvent atestate n
practica de aplicare a cadrului legislativ.
Desfurnd activitatea individual, audientul urmeaz s se conduc de
sugestiile metodi-ce, care includ: subiecte-probleme; forme de realizare;
modaliti de evaluare, alegerea apar-inndu-i.
Suportul bibliografic recomandat la finele fiecrei teme sau compartiment
sugereaz audien-tului un volum necesar de surse normative, judiciare,
teoretice care conin informaia util, indispensabil nsuirii temei
corespunztoare n scopul aplicrii practice a cunotinelor.
Astfel, prin tematica, coninutul i structura lor Suporturile de curs urmeaz
s constituie pen-tru candidaii la funciile de judector i de procuror o surs
sigur de informare n domeniile vizate. Destinatarii au prilejul s obin
cunotine, s le aprofundeze, s-i formeze abiliti profe-sionale i aptitudini
necesare pentru exercitarea n mod corespunztor a funciilor respective.
Finaliznd, vreau s menionez urmtoarele. Din capul locului, am fost
contieni de faptul c, fiind o prim ncercare n aceast direcie, vom
ntmpina dificulti n elaborarea prezentei serii, n acelai rnd c nu vor fi
lips unele imperfeciuni. De aceea, vom fi profund recunos-ctori pentru
sugestii i recomandri utile mbuntirii Suporturilor de curs n vederea
unei eventuale reeditri a acestora.
Aducem sincere mulumiri Biroului Naiunilor Unite pentru Droguri i
Crim (UNODC) i Programului Antitrafic i Gender al Misiunii OSCE n
Moldova pentru susinerea acordat la elaborarea i publicarea prezentului
Suport de curs.
Eugenia FISTICAN,
Director
executiv al Institutului
Naional al Justiiei
Drept material i drept procesual
SUMAR
PARTEA I. DREPT MATERIAL..................................................................................7

Tema 1.
Consideraii introductive privind traficul de fiine umane .........8
Tema 2.
Cadrul juridic internaional n domeniul traficului de fiine
umane 17
Tema 3.
Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane
26
Tema 4.
Fenomenologia traficului de fiine umane
61
Tema 5.
Victima traficului de fiine umane
75
Tema 6.
Metodele de prevenire i combatere a traficului de fiine
umane 83
PARTEA II. DREPT PROCESUAL

....................................................................................................................................................
93
Tema 7. Aspecte procesuale n depistarea traficului de fiine
umane.
Generaliti
...................................................................................................................................
94
Tema 8.
Probatoriul n cauzele privind traficul de fiine umane
115
Tema 9.
Controlul procurorului i controlul judiciar al procedurii
prejudiciare
135
Tema 10. Protecia i asistena victimelor i martorilor n cauzele
privind traficul
de fiine umane
................................................................................................................................
145
Tema 11. Aspecte procesuale ale cooperrii internaionale n
domeniul combaterii
traficului de fiine umane
................................................................................................................................
166
fiine umane
Partea I 7
Partea I
DREPT MATERIAL
AUTO
R:
Mihaela
VIDAICU,
doctor n
drept, lector
superior la
Facultatea de Drept a
USM
8 Drept
material
Tema 1. CONSIDERAII INTRODUCTIVE PRIVIND TRAFICUL

DE FIINE UMANE
I. Obiective de referin:
s defineasc noiunea de trafic de fiine umane i s
determine specificul aces-tui concept;
s compare definiia traficului de fiine umane coninut n
legislaia naional i n cea internaional;
s identifice trsturile fenomenului trafic de fiine umane;
s evalueze formele traficului de fiine umane n dependen
de mai multe cri-terii;
s estimeze importana incriminrii infraciunii de trafic de
fiine umane.
II. Repere de coninut

2.1. Conceptul de trafic nu este unul nou, pentru prima dat
fiind utilizat n secolul XVI, n calitate de sinonim pentru comer. Astfel,
acest termen nu avea conotaii nega-tive. Totui, ctre sec. XVII traficul
a nceput a fi asociat cu vnzarea ilicit i/sau neloial a mrfurilor. Dei,
la nceputuri, prin trafic se nelegea, n mare parte, vnzarea de dro-
guri i arme, ctre sec. XIX aceast noiune mai includea i comerul cu
fiine umane tratate ca bunuri i vndute n sclavie. Acest comer
tradiional cu sclavi a fost scos n afara legii spre finele sec. XIX. La
nceputul sec. XX, termenul de trafic se referea, de obicei, la comerul
de sclavi albi, care reprezenta circulaia peste frontierele interna-
ionale a femeilor i copiilor n scopul practicrii prostituiei. Doar spre
finele anilor `90 traficul a fost asociat cu prostituia i exploatarea
sexual a femeilor i copiilor. Odat cu adoptarea Protocolului pentru
prevenirea, suprimarea i pedepsirea traficului de persoane, adiional
Conveniei ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate
(Protocolul de la Palermo, 2000), n domeniul traficului au fost inserate
dou inovaii. n primul rnd, a fost adoptat o definiie internaional
comprehensiv a traficului de fiine umane. n al doilea rnd, i mult mai
important, definiia oferit de Protocol este una destul de extins
privind domeniul de aplicare i insereaz munca forat ca unul dintre
scopurile traficului, pe lng scopul exploatrii sexuale. n timp ce
Protoco-lul enun cteva distincii certe ntre traficul n scopul
exploatrii sexuale i traficul n scopul exploatrii muncii i a serviciilor
(precum i practicile referitoare la sclavie sau similare sclaviei i
servituii), trebuie de inut cont c exploatarea sexual nu reprezint
munc forat. n general, traficul, la moment, se refer la circulaia
persoanelor, de multe ori ilegal, peste hotare sau pe teritoriul aceluiai
stat, fenomen tratat ca o acti-vitate comercial care finiseaz cu
exploatarea prin munc sau sexual.
Astfel, n conformitate cu art.3 al Protocolului pentru prevenirea,
suprimarea i pedepsirea traficului de persoane, adiional
Conveniei ONU mpotriva criminalitii transnaionale
organizate (Protocolul de la Palermo, 2000), traficul de persoane
re-prezint recrutarea, transportul, transferul, adpostirea sau primirea
de persoane, prin ameninare de recurgere sau prin recurgere la for
ori la alte forme de constrngere, prin rpire, fraud, nelciune, abuz
de autoritate sau de o situaie de vulnerabilitate
Partea I 9
ori prin oferta sau acceptarea de pli ori avantaje pentru a obine
consimmntul unei persoane avnd autoritate asupra alteia n
scopul exploatrii. Exploatarea conine, cel puin, exploatarea unei
alte persoane prin prostituarea acesteia sau alte forme de
exploatare sexual, munca sau serviciile forate, sclavia sau
practicile analoage sclaviei, folosirea sau prelevarea de organe.
Aceast definiie are mai multe aspecte pozitive care reflect
realitatea fenome-nului:
9 nu restrnge traficul la exploatarea sexual. Ea se concentreaz
asupra condii-ilor de munc forat, aservire, inere n stare de
sclavie i a practicilor similare sclaviei, fiecare din ele dup cum
au fost definite n dreptul internaional;
9 ea nu se concentreaz n exclusivitate asupra femeilor i
fetelor, dar recunoate c femeile, brbaii, fetele i bieii pot
fi cu toii victime;
9 ea nu cere ca victimele s traverseze un hotar recunoscut
internaional, innd cont de faptul c persoanele pot fi
traficate intern, dintr-o regiune n alta, n hotarele unei singure
ri;
9 cu excepia cazului n care o persoan cu vrsta de 18 ani,
Protocolul impune o anumit distorsiune a voinei victimei
liber exprimate, prin recurgere la for, nelciune, abuz de
putere i astfel respect capacitatea unei persoane adulte de
a lua decizii determinate autonom referitoare la viaa sa, n
mod special referitor la munc i opiunile de migraie.
Datorit faptului c nelciunea este suficient pentru un caz
de trafic, aplicarea forei i constrngerii nu snt elemente
necesare;
9 conform acestei definiii, dac oricare din mijloacele ilegale au
fost folosite (de
exemplu, contrngere, fraud, nelciune), este irelevant dac
victima cedeaz n cele din urm i accept exploatarea.
n conformitate cu art.4 al Conveniei Consiliului Europei privind
msurile contra traficului de fiine umane1, expresia trafic de
fiine umane desemneaz recrutarea, transportul, transferul, cazarea
sau primirea persoanelor, prin ameninarea cu ori prin utilizarea forei
sau a altor forme de constrngere, prin rpire, fraud, nelciune, abuz
de autoritate ori de o situaie de vulnerabilitate sau prin oferirea ori
acceptarea de pli sau de avantaje pentru obinerea consimmntului
unei persoane avnd autoritate asupra altei persoane, n scopul
exploatrii. Exploatarea cuprinde cel puin exploatarea altor persoane
prin prostituie sau alte forme de exploatare sexual, munca ori servicii-
le forate, sclavia sau practicile similare acesteia, aservirea ori
prelevarea de organe.
Recomandarea nr.R (2000) 11 a Comitetului de Minitri
adresat statelor mem-bre privind aciunile mpotriva traficului
de fiine umane n scopul exploatrii sexuale conine o definiie
mai ngust a traficului de fiine umane din perspectiva scopului
acestuia exploatrii sexuale. Astfel, traficul de fiine umane include
procurarea de ctre una sau mai multe persoane fizice sau juridice
i/sau organizaii i transportarea sau organizarea migrrii legale sau
ilegale a persoanelor, cu sau fr consimmntul acestora, n scopul
exploatrii lor sexuale, inter alia, prin metode coercitive, n parti-
1
Adoptat de Comitetul de Minitri la 3
mai 2005.
10 Drept
material
cular prin: aplicarea violenei sau ameninarea cu aplicarea ei, prin

inducere n eroare, abuz de autoritate sau de poziie de
vulnerabilitate a victimelor.
Convenia cu privire la nfiinarea Oficiului European de
Poliie din 1995 define-te traficul de fiine umane ca fiind
supunerea unei persoane puterii reale i ilegale a unor alte
persoane, prin recurgerea la violen, ameninri sau uneltiri, prin
abuz de autoritate n vederea impunerii acesteia de a practica
prostituia, traficul presupunnd i aplicarea diverselor forme de
exploatare sexual, abuzul de persoane minore sau comerul cu
copii abandonai.2
Dei a nceput s se amplifice vertiginos n Republica Moldova nc
n prima ju-mtate a deceniului nou al sec. XX, prima ncercare de a
reglementa sub aspect juri-dico-penal relaiile sociale, n sensul
interzicerii traficului de fiine umane n legislaia naional, a fost
ntreprins n anul 1997, cnd legiuitorul a operat un amendament la
Codul penal (redacia anului 1961), prin care n textul legii penale a fost
introdus art.113/1 Vnzarea i traficul de copii. Norma n cauz
interzicea doar traficul de copii, care constituia unul dintre obiectele
traficului de oameni i nu oferea o reglementare juridico-penal a
acestui comportament n ntregime. n anul 1998 s-a ntreprins o alt
ncercare de reglementare juridico-penal a traficului de fiine umane,
deja a tuturor aspectelor, odat cu includerea art.105/2 Proxenetismul
n Codul penal, a crui dis-poziie reglementa traficul de oameni ca o
activitate infracional distinct de proxene-tism. ns, potrivit acestei
norme, erau susceptibile de sancionare penal doar actele de traficare
a persoanelor svrite n scop de exploatare sexual. La 30.07.2001 n
Co-dul penal a fost introdus art.113/2 Traficul ilicit de fiine umane,
ceea ce a nsemnat o alt etap n reglementarea juridico-penal a
relaiilor sociale n vederea interzicerii comerului cu fiine umane i
reprimrii eventualelor manifestri de acest tip.
Actualul Cod penal al Republicii Moldova prevede separat
infraciunile de trafic de fiine umane (art.165) i trafic de copii
(art.206). Conform art.165 CP RM, traficul de fi-ine umane
reprezint: recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau
primirea unei persoane, cu sau fr consimmntul acesteia, n scop
de exploatare sexual co-mercial sau necomercial, prin munc
sau servicii forate, pentru ceretorie, n sclavie sau n condiii
similare sclaviei, de folosire n conflicte armate sau n activiti
criminale, de prelevare a organelor sau esuturilor, svrit prin:
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau
psihice nepericuloa-se pentru viaa i sntatea persoanei,
inclusiv prin rpire, prin confiscare a documentelor i prin
servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei mri-me nu
este stabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare cu
divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei sau altor
persoane att fizice, ct i juridice;
b) nelciune;
c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare
sau primire a unor pli sau beneficii pentru a obine
consimmntul unei persoane care deine controlul asupra
unei alte persoane.
2
Anexa prevzut n art. 2 al Conveniei
Europol.
Partea I 11
Astfel, Codul penal al Republicii Moldova definete ceva mai

detaliat dect Proto-colul de la Palermo mijloacele de constrngere i
scopurile exploatrii. De exemplu, art.165 CP RM stabilete
urmtoarele scopuri ale exploatrii, care nu se regsesc n Protocol:
folosirea victimei n conflicte militare;
folosirea victimei n activitate criminal;
prelevarea de esuturi umane pentru transplantare.
n conformitate cu Legea privind prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane, nr.241-XVI din 20.10.20053, traficul de
fiine umane reprezint recrutarea, transportarea, transferul,
adpostirea sau primirea de persoane, prin ameninare cu fora sau prin
folosirea forei ori a unor alte mijloace de constrngere, prin rpire, fra-
ud, nelciune, abuz de putere sau de situaie de vulnerabilitate ori
prin darea sau primirea de bani ori de beneficii de orice gen pentru a
obine consimmntul unei per-soane care deine controlul asupra unei
alte persoane, n scopul exploatrii acesteia.
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la
practica aplicrii legis-laiei n cauzele despre traficul de fiine
umane i traficul de copii4 definete traficul de fiine umane ca fiind
recrutarea, transportarea, transferul, adpostirea sau primirea unei
persoane cu sau fr consimmntul acesteia, n scop de exploatare
sexual co-mercial sau necomercial, prin munc sau servicii forate,
n sclavie sau n condiii si-milare sclaviei, de folosire n conflicte armate
sau n activiti criminale, de prelevare a organelor sau esuturilor
pentru transplantare, svrit prin: ameninare cu aplicarea sau
aplicarea violenei fizice sau psihice nepericuloase pentru viaa i
sntatea per-soanei, inclusiv prin rpire, prin confiscare a
documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei datorii a crei
mrime nu este stabilit n mod rezonabil; nelciune; abuz de poziie
de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare sau primire a unor pli sau
beneficii pentru a obine consimmntul unei persoane care deine
controlul asupra unei alte persoane, cu aplicarea violenei periculoase
pentru viaa, sntatea fizic sau psihic a persoanei; prin folosirea
torturii, a tratamentelor inumane sau degradante pentru a asigura
subordonarea persoanei ori prin folosirea violului, dependenei fizice, a
armei, a ameninrii cu divulgarea informaiilor confideniale familiei
victimei sau altor persoane, precum i a altor mijloace.
Din punct de vedere criminologic, traficul de fiine umane poate fi
definit ca fiind o form particular de manifestare a criminalitii
organizate care const n comerul cu oameni sau cu organe i
esuturi ale lor, n scopul extragerii de profituri considerabile,
speculnd o anumit cerere i ofert existent n acest sens.
Definiia criminologic are un caracter natural, ea reflect realitatea
aa cum aceasta este.
Lipsa unei definiii clare a infraciunii de trafic de persoane
reprezint un obstacol ce mpiedic prevenirea eficient i urmrirea
penal, recunoaterea drepturilor omu-lui, cercetarea fenomenului,
elaborarea i coordonarea unei politici eficiente, coope-rarea
internaional n scopul combaterii acestui flagel. O definiie distinct a
traficului
3
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167/812.
4
Nr.37 din 22.11.2004 // Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii
Moldova, 2005, nr.8, p.4.
12 Drept
material
faciliteaz de asemenea cooperarea internaional, de exemplu:

cazul n care se pune problema dac aciunea de trafic svrit ntr-
o alt ar este pasibil de pedeaps jus civile, potrivit legilor
naionale.
2.2. Fenomenul traficului de fiine umane poate avea mai multe

trsturi, dup cum urmeaz:
Privit din punctul de vedere al drepturilor omului, traficul de
persoane include sclavia, munca forat, violena, abuzul de
ncredere, agresiunea fizic i psihic a per-soanei, fiind pe deplin
justificat aprecierea c traficul de fiine umane este o form a
sclaviei la nceput de mileniu.
Sub aspect economic, traficul presupune: interese financiare
(profituri uriae), reele regionale i internaionale, circulaia ilicit a
banilor (splarea banilor care pro-vin din trafic i pe baza crora se
realizeaz activitatea de traficare).
Din punctul de vedere al originii fenomenului, factorii care
genereaz i susin traficul snt srcia accentuat a victimelor,
nivelul educaional sczut, nencrederea n sine, eecurile n via,
migraia occidentalilor, amatori de experiene sexuale, ctre Est,
unde piaa prostituiei este mai tentant.
Din perspectiva valorilor sociale lezate, persoanele traficate snt
reduse la condi-ia de marf, snt dezumanizate treptat, fiindu-le
lezate sentimentele cele mai pro-funde, trauma suferit marcndu-le
ntreaga evoluie viitoare.
Din perspectiva implicaiilor sociale, datorit creterii alarmante
din ultimii ani, traficul de persoane devine un fenomen naional i
transnaional, fiind favorizat de procesul general al globalizrii i de
utilizarea tehnologiilor moderne.
Prin prisma scopului vizat, traficul presupune profituri uriae
pentru traficani, care reinvestesc veniturile obinute n derularea n
continuare a activitilor ilicite. Prostituia (n general, exploatarea
sexual a femeilor i copiilor) constituie principalul scop al traficului
i modalitatea de obinere a celor mai mari ctiguri. De asemenea,
traficul de fiine umane se realizeaz n scopul folosirii la munci
forate, comiterii de infraciuni prin constrngere, de ctre victimele
traficului i prelevrii de organe (victi-mele snt brbai, femei,
copii).
Din punctul de vedere al complexitii fenomenului traficului de
fiine umane, pu-tem evidenia urmtoarele trsturi ale acestuia:
9 Este o form de manifestare a crimei organizate i, n aceast
calitate, posed trsturile caracteristice acestui tip de
criminalitate, are o esen identic i se supune legilor de
existen proprii fenomenului din care face parte. Traficul de
persoane este organizat de grupuri criminale clandestine care
snt adesea implicate i n alte tipuri de criminalitate
organizat. Structurile acestor grupuri snt foarte variate,
pornind de la grupuri amatoare izolate, pn la organizaii
structurate la nivel internaional.
9 Este o form de violen, deoarece victimele traficului snt
supuse adesea unor forme de violen care le afecteaz foarte
grav.
Partea I 13
2.3. Din definiia traficului de persoane cuprins n Protocolul

privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane,
n special al femeilor i copiilor, adi-ional la Convenia Naiunilor
Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, rezult i
formele n care se concretizeaz aceast infraciune, n raport de
caracteris-ticile persoanelor traficate i traficante, de scopul urmrit
i interesul vizat, de natura cauzelor ce au generat fenomenul, de
implicaiile sociale, dar i de specificul valorilor sociale lezate
(drepturile omului).
Formele traficului variaz n funcie de: numrul persoanelor
implicate, tipul de tra-ficani, de victime sau de clieni ori
consumatori, de gradul de organizare pe care se bazeaz extinderea
traficului i n raport de care traficul rmne naional sau se extinde
peste granie. n traficul de fiine umane pot fi implicate persoanele
fizice (ageni de recrutare, contrabanditi, complici care au abuzat de
poziia lor din cadrul autoritilor administrative ale statelor implicate),
dar i persoane juridice (companii hoteliere, de spectacol, agenii de
turism, societi de transport, firme de producie i distribuie de casete
video, edituri, sex-shop-uri, companii care ofer spectacole de strip-
tease etc.).
Din perspectiva organizrii traficanilor, traficul mbrac
urmtoarele forme:
traficul ocazional, cnd se raporteaz doar la transportarea
intern/internaio-nal a victimelor;
traficul n bande sau grupuri mici, cnd traficanii snt bine
organizai i speciali-zai n traficarea cetenilor n afara
granielor, folosind aceleai rute;
traficul internaional, cel mai laborios organizat, derulat de reele
periculoase i
greu de combtut.
Din perspectiva victimelor copii traficai, traficul poate fi
clasificat n funcie de natura abuziv a actelor exercitate asupra lor
i care vizeaz:
aspectul social (abuz psihologic, fizic, atac sexual sau viol,
supravegherea pen-tru mpiedicarea deplasrii ori liberei
circulaii a victimelor, lipsa puterii de decizie, lipsa accesului la
servicii medicale, obligarea de a consuma alcool i droguri,
avort forat, malnutriie, forarea victimei s-i recruteze, la
rndul ei, rudele sau prietenii);
aspectul juridic (deposedarea de acte de identitate, posedarea
i utilizarea de acte false, ameninrile cu predarea la poliie);
aspectul economic (mpovrarea cu datorii, neplat, reinerea
unor pli nejus-tificate).
Cercetri recente au artat c traficul nu este att de asociat cu
alte forme de cri-m organizat cum se credea. Muli traficani snt
oportuniti care profit de un prilej favorabil. Pe de alt parte,
traficul de fiine umane i crima organizat folosesc uneori aceleai
rute i reele, n unul din modurile de mai jos:
traficul paralel, n care persoanele snt traficate folosind
aceleai rute i reele ca pentru mrfurile ilegale;
traficul combinat, n care traficul de persoane se face n
acelai timp cu alte forme de contraband (de exemplu,
folosind aceleai vehicule);
traficul de nlocuire, n care aceleai rute snt folosite pentru
traficul cu diferite mrfuri, altele de fiecare dat; de exemplu,
reelele crimei organizate pot folosi
14 Drept
material
fostele rute ale traficanilor de arme pentru a introduce

clandestin persoane ntr-o zon de conflict dup terminarea
ostilitilor;
traficul invers, n care aceleai rute snt folosite pentru
traficul n ambele direc-ii; traficul de persoane se desfoar
ntr-un sens, iar contrabanda cu droguri n cellalt;
comerul cu amnuntul combinat, n care se face trafic de
mrfuri diverse, inclusiv de oameni, droguri i arme.
Pot fi evideniate urmtoarele forme ale traficului de fiine

umane, n dependen de scopul propriu-zis al traficului iniiat:
traficul de fiine umane, n special al femeilor i copiilor, cu scop
de exploatare se-xual, inclusiv:
pentru organizarea prostituiei;
pentru organizarea practicrii prostituiei n unitile militare
sau n locurile de dislocare a forelor armate;
pentru organizarea turismului sexual;
pentru servicii pornografice (n special, folosirea copiilor de
ambele sexe n acest scop);
traficul de fiine umane n scop de exploatare prin sclavie,
inclusiv:
folosirea n munci istovitoare;
folosirea n economia tenebr;
folosirea n activiti de producere a produselor ilegale sau de
contraband;
folosirea n lucrri casnice;
munca copiilor (splarea mainilor, lucrri agricole etc.);
traficul de fiine umane, n special al copiilor i invalizilor, n
activitatea de cereto-rie, cum ar fi:
folosirea copiilor;
folosirea invalizilor;
arenda pruncilor pentru ceretorie;
cstoriile n scop de exploatare (inclusiv folosirea sistemului
mirese prin pot):
pentru folosirea persoanei n munc casnic (menajer etc.);
pentru naterea forat a copiilor;
pentru ngrijirea bolnavilor i vrstinicilor, copiilor etc.;
traficul de copii n scopul impunerii la maternitate surogat, pentru
reproducere;
traficul de fiine umane n scopul prelevrii i transplantrii
organelor i esuturi-lor;
traficul de copii n scopul adopiei ilegale;
traficul de fiine umane n scopul folosirii n conflicte armate;
impunerea soldailor i deinuilor la munc forat;
Partea I 15
III. Sugestii metodice

A. Activiti de predare-nvare
Sarcini didactice de nivelul I cunoatere i nelegere
Auditorul trebuie s cunoasc:
definiia traficului de fiine umane;
trsturile traficului de fiine umane;
formele traficului de fiine umane.
Sarcini didactice de nivelul II aplicare
Auditorul trebuie s aib abiliti de a:
stabili elementele definiiei traficului de fiine umane;
compara formele traficului de fiine umane;
clasifica traficul de fiine umane n dependen de mai multe
criterii.
Sarcini didactice de nivelul III integrare
Auditorul trebuie s poat:
analiza conceptul de trafic de fiine umane din punct de
vedere juridico-penal i criminologic;
evalua prevederile naionale i internaionale cu privire la
definirea i formele traficului de fiine umane.
B. Activiti ce in de lucrul individual

Subiecte / probleme Forme de Modaliti de
realizare evaluare
Analiza definiiei traficului Referate prezentarea referatelor
de fiine
umane prevzute de
Rezumate participarea la mese
Protocolul de rotunde
la Palermo
C. Activiti de evaluare
Tema 1. Analiza definiiei juridico-penale i criminologice a
traficului de fiine umane Tema 2. Determinarea trsturilor
fenomenului traficului de fiine umane
Tema 3. Analiza formelor traficului de fiine umane
Spe
A.B. este o femeie de la ar din Moldova, n vrst de 40 ani. n
pofida faptului c are studii, i este greu s-i pstreze locul de munc,
iar i mai greu s-i gseasc un al-tul. Simte c mbtrnete i i vede
viitorul n nesiguran. A.B. deseori se adeverete c brbaii mai puin
calificai ca ea snt preferai la angajare. n dorina de a-i mbu-nti
situaia, rspunde unui anun de angajare ntr-o ar din Europa de
Vest. Oferta presupunea acordarea de ajutor la buctrie. Dei este un
loc de munc care deloc nu corespunde calificrii pe care o are,
consider c totui ar fi n stare s ctige bani buni lunar; n plus, nu se
cerea cunoaterea limbii. A.B. accept s-i fie pltite cheltuielile
16 Drept
material
de cltorie n sum de 5000 USD, pe care ea urmeaz s le

compenseze lucrnd ns, n loc s se deplaseze n ara de
destinaie, A.B. este forat s munceasc la o fabric din Ungaria
pentru a-i achita datoria pentru mncare i cazare, care a fost
adugat datoriei pentru cheltuielile de transport. Ea locuiete n
perimetrul de lucru al fabricii, neavnd astfel posibilitatea s ias ca
s vorbeasc cu cineva din afar. n scopul intimi-drii, este btut
i deseori subalimentat. n afar de limba matern A.B. nu vorbete
o alt limb i nu are posibilitatea s cear ajutor pentru a evada,
iar documentele ei se afl n minile ageniei.
Determinai i analizai trsturile i formele traficului de fiine
umane prezente n acest studiu de caz. Argumentai rspunsul.
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Convenia cu privire la nfiinarea Oficiului European de poliie din
1995 // http://www. europol.europa.eu
2. Convenia Consiliului Europei privind msurile contra traficului de fiine
umane, adoptat de Comitetul de Minitri la 3 mai 2005 //
http://www.coe.int
3. Protocolul pentru prevenirea, suprimarea i pedepsirea traficului de
persoane, adiional Conveniei ONU mpotriva criminalitii
transnaionale organizate (Protocolul de la Paler-mo, 2000) // Tratate
internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu, 2006, p.399.
4. Recomandarea nr.R (2000) 11 a Comitetului de Minitri adresat statelor
membre privind aciunile mpotriva traficului de fiine umane n scopul
exploatrii sexuale // http://www. coe.int
Acte naionale
1. Constituia Republicii Moldova (adoptat de Parlamentul Republicii Moldova
la 29.07.1994)
/ Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1994, nr.1.
2. Codul penal al Republicii Moldova (adoptat la 18.04.2002) // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.128-129.
3. Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, nr.241-
XVI din 20.10.2005
/ Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167/812.
4. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica
aplicrii legislaiei n ca-uzele despre traficul de fiine umane i traficul
de copii, nr.37 din 22.11.2004 // Buletinul Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova, 2005, nr.8.
Literatura recomandat
1. Botnaru Gh., Bujor V., Bejan O. Caracterizare criminologic i juridico-penal
a traficului de
fiine umane. Chiinu, 2008.
2. Mariska N.J. van der Linden. Traficul de fiine umane n scopul
exploatrii economice: Ma-nual pentru traininguri. ILO, 2004.
3. Mateu Gh., Petrescu V., tefroi N. i al. Traficul de fiine umane. Infractor.
Victim. Infrac-
iune. Iai, 2005.
4. Standard regional pentru instruirea judectorilor i procurorilor din ESE
n domeniul comba-terii traficului de persoane: Manual de instruire,
CDIPM.
5. ., .
// , 2008, 8.
Partea I 17
Tema 2. CADRUL JURIDIC INTERNAIONAL

N DOMENIUL TRAFICULUI DE FIINE UMANE
s stabileasc etapele reglementrilor internaionale cu privire
la traficul de fiine umane;
s identifice actele internaionale n domeniul prevenirii i
combaterii traficului de fiine umane;
s analizeze obligaiile Republicii Moldova care au aprut n
urma ratificrii con-veniilor internaionale n domeniul
traficului de fiine umane;
s estimeze gradul de compatibilitate a legislaiei Republicii
Moldova cu preve-derile actelor internaionale n domeniul
s sumarizeze prevederile Protocolului de la Palermo.

2.1. Lunga i variata istorie a documentelor internaionale
cu privire la trafic re-flect dificultile comunitii internaionale de
a ajunge la un consens i de a obine n mod eficient o nelegere la
scar larg. Istoria ncepe cu Acordul Internaional pentru
suprimarea comerului cu sclavi albi, ce dateaz din anul 1904.
Acest docu-ment, concentrat mai degrab asupra proteciei
victimelor dect asupra pedepsirii infractorilor, a fost totui
ineficient, parial datorit lipsei de nelegere a complexit-ii
abordrii acestei probleme cu multe aspecte. Din acest motiv, n
anul 1910 a fost adoptat Convenia Internaional pentru
suprimarea traficului de sclavi albi, care obliga 13 ri participante
s pedepseasc rufctorii. Sub auspiciile Ligii Naiunii s-a ncheiat
Convenia pentru suprimarea traficului de femei i copii din 1921 i
Conven-ia Internaional pentru suprimarea traficului de femei care
au atins majoratul din 1933. Aceste patru convenii privind traficul
au fost consolidate n Convenia Naiu-nilor Unite pentru suprimarea
traficului de persoane i a exploatrii prostituiei altor persoane din
1949.
2.2. Declaraia Universal a Drepturilor Omului din

10.12.1948 n art.3 prevede:
Orice fiin uman are dreptul la via, libertate i la securitatea
sa, iar art.4 procla-m: Nimeni nu va fi inut n sclavie, nici n
robie, sclavia i traficul cu sclavi snt interzise sub toate formele
lor.
Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare
fa de femei, adop-tat la 18.12.1979 la New-York, n Preambul
menioneaz: Afirmnd c ntrirea pcii
i securitii internaionale, diminuarea ncordrii internaionale,
cooperarea dintre toate statele, indiferent de sistemele lor sociale i
economice, dezarmarea general i complet i, ndeosebi,
dezarmarea nuclear sub control internaional strict i eficace,
afirmarea principiilor justiiei, egalitii i avantajului reciproc n
relaiile dintre ri i nfptuirea dreptului popoarelor aflate sub
dominaie strin i colonial i sub ocu-paie strin de
autodeterminare i de independen, precum respectul suveranitii
18 Drept
material
naionale i al integritii teritoriale, vor favoriza progresul social i

dezvoltarea i vor contribui, n consecin, la realizarea deplinei
egaliti ntre brbai i femei....
n Preambulul Conveniei asupra imprescriptibilitii crimelor
de rzboi i a cri-melor contra umanitii din 1968 se menioneaz
c rezoluiile Adunrii Generale a ONU 3(1) din 13 februarie 1946 i
95(1) din 11 decembrie 1946 confirm principiile de drept internaional
recunoscute prin Statutul Tribunalului Militar Internaional de la
Nrnberg i prin sentina acestui Tribunal. Prin rezoluiile 2148 (XXI) din
12.12.1966 i 2202(XXI) din 16.12.1966 Adunarea General a
condamnat i a recunoscut, n mod expres, drept crime contra
umanitii, pe de o parte, violarea drepturilor economice i politice ale
populaiei indigene i, pe de alt parte, politica de apartheid,
reamintind rezoluiile Consiliului Economic i Social al ONU 1074
(XXXIX) din 28 iunie 1965 i 1158 (XLI) din 5 august 1966 privind
pedepsirea criminalilor de rzboi i a persoanelor vino-vate de crime
contra umanitii. n continuare, se precizeaz c asemenea crime snt
considerate printre cele mai grave i snt imprescriptibile, iar
pedepsirea lor reprezint un element indispensabil n prevenirea unor
noi crime asupra drepturilor omului i libertilor fundamentale,
element de natur s ncurajeze ncrederea, s stimuleze cooperarea
ntre popoare i s favorizeze pacea i securitatea internaional.
Convenia pentru reprimarea i abolirea traficului cu
fiine umane i a exploatrii prostiturii altuia, ncheiat la
02.12.1949, oblig statele-pri: 1. S adopte reglemen-trile
necesare pentru protejarea imigranilor sau a emigranilor, n
special a femeilor i piilor, att n locurile de sosire i de plecare,
ct i n timpul drumului; 2. S dea dispoziii pentru organizarea unei
propagande corespunztoare care s atrag atenia asupra
pericolului acestui gen de trafic; 3. S ia msuri corespunztoare ca
s exercite o supraveghere n gri, aeroporturi, porturi maritime, n
cursul cltoriei i n locurile publice, n vederea mpiedicrii
traficului internaional cu oameni n scopul prostituiei; 4. S ia
msuri corespunztoare, pentru ca autoritile competente s fie
prevenite de sosirea persoanelor care par vinovate, complice sau
victime ale acestui trafic (art.17 din Convenie).
Declaraia asupra proteciei femeilor i copiilor n
perioade excepionale i de conflict armat, adoptat de
Adunarea General a ONU prin Rezoluia 3318 (XXIX) din 14
decembrie 1974, proclam protecia unor categorii de populaie
astfel: Femeile i copiii aparinnd populaiei civile i implicai n
condiiile strilor excepionale i de con-flict armat n lupta pentru
pace, autodeterminare, eliberare naional i independen-, care
triesc n teritorii ocupate, nu vor fi lipsii de adpost, de hran, de
asisten medical i de drepturi inalienabile, conform prevederilor
DUDO, PIDCP i PIDESC i Declaraiei drepturilor copilului i altor
tratate internaionale.
n Preambulul Pactului cu privire la drepturile civile i
politice din 1966 se menio-neaz c recunoaterea demnitii
inerente tuturor membrilor familiei i a drepturilor lor egale i
inalienabile constituie fundamentul libertii, dreptii i pcii n
lume. n continuare, dispoziia art.8 pct.3) prevede:Nimeni nu va
putea fi constrns s execute o munc forat sau obligatorie.
Art.10 din Pactul cu privire la drepturile economice, sociale
i culturale din 1966 prevede: Msuri speciale de ocrotire i de
asisten trebuie luate n favoarea tuturor
Partea I 19
copiilor i adolescenilor, fr nici o discriminare din motive de filaiune

sau din alte motive. Copiii i adolescenii trebuie ocrotii mpotriva
exploatrii economice i sociale. Folosirea lor la lucrri de natur a le
duna moralitatea sau sntatea, de a le pune viaa n primejdie sau de
a duna dezvoltrii lor normale trebuie sancionat prin lege. Statele
trebuie, de asemenea, s stabileasc limite de vrst sub care folosirea
muncii salariate a copiilor va fi interzis i sancionat prin lege. n
acelai context, art.32 din
Convenia internaional cu privire la drepturile copilului din
1989 stipuleaz: Statele pri recunosc dreptul copilului de a fi
protejat mpotriva exploatrii economice i exer-citrii unei munci ce
comport riscuri sau mpiedic educaia sau i duneaz sntii
sau dezvoltrii sale fizice, mintale, spirituale, morale sau sociale.
n 1949, Organizaia Naiunilor Unite a unificat mai multe
reglementri prin Con-venia cu privire la reprimarea traficului de
fiine umane i exploatarea prostituiei de ctre persoanele tere.
Aceast Convenie pune accent pe interzicerea tuturor forme-lor de
exploatare sexual, fiind ndreptat spre combaterea tuturor
formelor de pros-tituie voluntar sau forat. Pentru prima dat snt
incluse prevederi referitoare la asistena social i mecanismele de
repatriere a victimelor.
n 1992, Comisia de Drept Internaional a ONU a adoptat i a trimis
Adunrii Ge-nerale proiectul Statutului Curii Internaionale de
Justiie, compus din 60 de articole structurate n 5 grupe. Una din
aceste grupe o formeaz atentrile criminale la dreptu-rile i libertile
fundamentale ale omului. Din aceast grup face parte traficul de fiin-
e umane reflectat prin: robie, vnzarea de robi, vnzarea de femei i
copii, exploatarea prostituiei de persoane tere etc., calificate i
recunoscute ca crime contra umanitii. Un alt proiect de Cod al
Crimelor contra Pcii i Securitii Umanitii, adoptat de Co-misia
de Drept Internaional la a 48-a sesiune a sa n 1996, n art.18 definete
crimele contra umanitii astfel: Prin crime contra umanitii se nelege
faptul de a comite, de o manier sistematic sau pe scar larg i la
instigarea sau sub conducerea unui guvern, unei organizaii sau a unui
grup, unul din actele de mai jos: uciderea, exterminarea, tortura,
aducerea n sclavie, persecuia pentru motive religioase sau etnice,
discrimina-rea instituionalizat pentru motive rasiale, etnice sau
religioase, comportnd violarea libertilor i drepturilor fundamentale
ale fiinei umane i avnd ca rezultat defavori-zarea grav a unei pri a
populaiei; deportarea sau transferul forat de populaie, operate de o
manier arbitrat; detenia arbitral; dispariia forat a persoanelor;
violul, constrngerea la prostituie i alte forme de violen sexual; alte
acte inumane ce aduc o grav atingere integritii fizice sau mentale,
sntii sau demnitii umane, cum ar fi mutilrile sau molestrile
grave.
Mai multe rapoarte, rezoluii i programe de aciune au fost
adoptate n acest do-meniu n cadrul Organizaiei Naiunilor Unite. n
special, necesit a fi menionate:
Rezoluiile anuale privind lupta mpotriva traficului de femei i
tinere fete, adoptate de Adunarea General a Organizaiei
Naiunilor Unite.
Raportul privind traficul de femei i prostituia forat
prezentat Comisiei Orga-nizaiei Naiunilor Unite pentru
drepturile omului n cadrul Raportului special al Organizaiei
Naiunilor Unite privind violena mpotriva femeilor, cauzele i
consecinele acesteia (documentul E/CN.4/1997/47).
20 Drept
material
Programul de aciune adoptat de Conferina mondial privind

drepturile omu-lui (Viena, 14-25 iunie 1993) i Declaraia privind
eliminarea violenei mpotriva femeilor adoptat de Adunarea
General (decembrie 1993) declar c statele membre snt
alarmate de faptul c posibilitile femeilor de a ajunge la
egalitatea juridic, social, politic i economic n cadrul
societii snt limitate, n special snt alarmate de violena
continu i endemic exercitat asupra femeilor ().
Programul de aciune adoptat de Conferina internaional
privind populaia i dezvoltarea (Cairo, 5-13 septembrie 1994) i
Programul de aciune adoptat la cea de-a 4-a Conferina
mondial privind femeile (Beijing, 4-15 septembrie 1995) au
stabilit o serie de principii de baz n materia egalitii ntre femei
i brbai. Programul Beijing de aciune a invitat n mod deosebit
guvernele rilor de origine, de tranzit i de destinaie i
organizaiile regionale i interna-ionale s lupte mpotriva
condiiilor de baz care ncurajeaz traficul adoptnd msuri n
domeniul justiiei penale i civile, asigurnd cooperarea ntre
toate serviciile de combatere i prevznd resurse pentru
reeducarea victimelor i
pentru programul de educaie i formare preventiv.
Reprimarea traficului de fiine umane reprezint un mijloc de
combatere i la nivel regional. nc din anii 80, Consiliul Europei s-
a implicat activ n combaterea traficului de fiine umane, care i-a
relevat tangenele cu o serie de probleme ce constituiau obiectul de
preocupare al Consiliului Europei protecia femeilor mpotriva
violenei, exploatarea sexual a femeilor i copiilor, crima organizat
i migraiunea. Consiliul Europei a venit cu mai multe iniiative n
acest domeniu: a elaborat, de exemplu, in-strumente juridice i
strategii pertinente, a efectuat studii i aciuni de monitorizare, a
impulsionat cooperarea juridic i tehnic. Textele de baz adoptate
de Consiliul Euro-pei viznd traficul de fiine umane snt urmtoarele:
Recomandarea (2000) 11 a Comitetului de Minitri adresat
statelor membre privind aciunile ce trebuie ntreprinse
mpotriva traficului de fiine umane n scopul exploatrii
sexuale;
Recomandarea (2001) 16 a Comitetului de Minitri adresat
statelor membre privind protecia copiilor mpotriva exploatrii
sexuale;
Recomandarea Adunrii Parlamentare a Consiliului Europei
1325 (1997) pri-
vind traficul de femei i prostituia forat n statele membre
ale Consiliului Europei.
n cadrul Consiliului Europei au fost adoptate mai multe instrumente
internaiona-le relevante, n special tratate multilaterale, precum:
Convenia European cu privire la drepturile i libertile fundamentale
ale omului din 1950 i cele 13 Protocoale adiionale la ea; Convenia
european cu privire la asistena reciproc pe cauze penale din 1989 i
Protocolul adiional la ea din 1978; Convenia european privind
eliminarea tuturor for-melor de discriminare mpotriva femeilor din
1997 i Protocolul facultativ la ea din 1999; Convenia Consiliului
Europei privind exercitarea drepturilor copilului din 1996.
Consiliul Europei a considerat oportun elaborarea unui instrument
juridic obliga-toriu cu o aplicabilitate i autoritate mai larg dect
recomandrile i aciunile specifice. La 3 mai 2005, Comitetul de
Minitri a adoptat Convenia Consiliului Europei privind
Partea I 21
traficul de fiine umane, deschis spre semnare la 16 mai 2005 la

Varovia, cu ocazia ce-lui de-al treilea Summit al efilor de stat i de
guvern ai statelor membre ale Consiliului Europei. Participanii la
Summit au subliniat c aceast Convenie este un pas decisiv n
combaterea traficului de fiine umane.
Organizaia pentru Securitate i Cooperare n Europa a ntreprins
i ea unele msuri n vederea reglementrii prevenirii traficului de
fiine umane, cum ar fi:
Carta Securitii Europene (Istanbul, noiembrie 1999);
Declaraia de la Stockholm adoptat de Adunarea
Parlamentar a OSCE (Stock-holm, 9 iulie 1996);
Conferina pentru Securitate i Cooperare n Europa (Moscova,
10 septembrie-15 octombrie 1991);
Declaraia de la Bucureti a Adunrii Parlamentare a OSCE
(Bucureti, 10 iulie 2000);
Statele membre ale Uniunii Europene s-au angajat s coopereze
ct mai mult posibil n lupta mpotriva traficului de fiine umane i, n
mod deosebit, mpotriva traficului de femei i copii. Mai multe
iniiative i msuri pot fi menionate:
Parlamentul European a adoptat o serie de rezoluii: Rezoluia
privind protecia martorilor n lupta mpotriva criminalitii
organizate [JO Nr.C 327 (1995)], Re-zoluia privind traficul de
fiine umane [JO Nr.C 32 (1996)] i Rezoluia privind victimele
violenei care snt minori [JO Nr.C 320 (1996)].
Concluziile Conferinei europene privind traficul de femei n
scopul exploatrii sexuale (Viena, 10-11 iunie 1996), organizat
de Comisia European, au stat la baza Comunicatului Comisiei
ctre Consiliu i ctre Parlamentul European asupra acestui
subiect [COM (96) 567 final], completat apoi de un al doilea Co-
municat [COM (98) 726]. Una dintre concluziile principale ale
acestor texte este c se impun o cooperare i o coordonare
naionale, regionale i internaionale ntre autoritile
responsabile de problemele migraiei, justiiei i probleme-le
sociale i ONG-uri i c trebuie stabilite relaii ntre Organizaia
Naiunilor Unite, Consiliul Europei, instituiile Uniunii Europene i
alte grupri regionale pentru a se beneficia de aplicarea unor
politici complementare mai eficiente. Comunicatele menioneaz
diferitele activiti ntreprinse de Comitetul direc-tor pentru
egalitatea ntre femei i brbai (CDEG) i Consiliul Europei.
Aceste activiti au fost consolidate prin adoptarea Aciunilor
comune ale Con-siliului pe baza articolului K.3 al Tratatului
Uniunii Europene pentru lupta m-potriva traficului de fiine
umane i exploatrii sexuale a copiilor (96/700/JAI i
97/154/JHA). Aciunile comune au fost adoptate, printre altele,
pentru consoli-darea cooperrii judiciare.
Declaraia adoptat n cadrul Conferinei ministeriale privind
traficul de femei n scopul exploatrii sexuale (Haga, 24-26
aprilie 1997) conine liniile directoare pentru punerea n
aplicare a msurilor eficace de prevenire a luptei mpotriva
traficului de femei n scopul exploatrii sexuale.
Unele aspecte ale traficului de fiine umane snt reglementate de
Decizia-cadru a Consiliului Uniunii Europene din 19 iulie 2002 cu
privire la combaterea traficu-
22 Drept
material
lui de fiine umane i de Directiva UE din 29 aprilie 2004

privind viza de reedin- acordat originarilor din rile tere
care snt victime ale traficului de fiine umane sau care au fost
subiectul unor aciuni de facilitare a migraiei ilegale i care
coopereaz cu autoritile competente.
Lupta mpotriva traficului de fiine umane face parte acum din
mandatul Euro-polului, care a acionat n acest sens.
Au fost implementate mai multe programe comunitare
consacrate luptei mpo-
triva traficului (STOP, DAPHNE etc.).
Traficul de fiine umane mai poate fi denumit i infraciune
mpotriva umanitii. Aceasta se poate deduce din Statutul Curii
Penale Internaionale de la Roma. Formele prin care acesta se
realizeaz snt aceleai: nrobire; deportare sau transfer forat al
populaiei; viol, sclavie sexual, prostituarea forat sau orice alt
form de viol sexual de o gravitate comparabil; dispariie forat a
persoanelor.
Astfel, Republica Moldova a ratificat mai multe acte
internaionale cu referire la traficul de fiine umane:
1) Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate;
2) Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului
de persoane, n special al femeilor i copiilor (2000);
3) Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine
umane (2005);
4) Protocolul facultativ la Convenia cu privire la drepturile copilului,
referitor la vnza-rea de copii, prostituia copiilor i pornografia
infantil (2000).
De asemenea,
1) a fost adoptat Legea privind prevenirea i combaterea traficului
de fiine umane, nr.241-XVI din 20 octombrie 2005;
2) au fost armonizate la actele normative internaionale n domeniu
Codul penal i Codul cu privire la contraveniile administrative
(2005);
3) au fost elaborate i aprobate documente ce reglementeaz
organizarea activitilor n domeniul vizat: Planul naional de
prevenire i combatere a traficului de fiine umane pe anii 2008-
2009, Regulamentul-cadru de organizare i funcionare a cen-trelor
de protecie i asisten a victimelor traficului de fiine umane
(2006);
4) au fost ncheiate acorduri bilaterale n domeniul combaterii
traficului de fiine uma-ne cu un ir de state (Turcia, Federaia
Rus, Romnia, Ucraina .a.);
5) Guvernul, concomitent cu dezvoltarea cadrului legislativ, a creat
structuri institu-ionale: Comitetul naional pentru combaterea
traficului de fiine umane (2001), Consiliul coordonator al
organelor de drept de pe lng Procurorul General (2007),
comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiine umane
(2002);
6) cu suportul donatorilor, n cadrul Ministerului Afacerilor Interne a
fost creat Centrul pentru combaterea traficului de persoane
(2006). Totodat, n cadrul Ministerului Proteciei Sociale, Familiei
i Copilului a fost instituit unitatea de coordonare a Sis-temului
naional de referire pentru protecia i asistena victimelor i
potenialelor victime ale traficului de fiine umane (denumit n
continuare SNR), finanat de Organizaia Internaional pentru
Migraie, n baza Memorandumului de colabora-re semnat de
ctre pri n 2006.
Partea I 23
Conform Planului de aciuni UE-Moldova, consolidarea luptei

mpotriva traficului de fiine umane, n special al femeilor i copiilor, i a
contrabandei cu migrani ilegali, la fel ca i activitile de prevenire a
traficului de fiine umane i reintegrarea victimelor acestui trafic (a se
vedea, de asemenea, compartimentul Drepturile Omului) implic:
9 Implementarea aciunilor recomandate la niveluri naionale
prin Planul de ac-iuni al OSCE de combatere a traficului de
fiine umane (aprobat la Maastricht n decembrie 2003),
Capitolele III, IV i V, i consolidarea cooperrii n cadrul
organizaiilor internaionale relevante (OSCE, ONU);
9 Implementarea prevederilor referitoare la combaterea
traficului cu fiine uma-ne stipulate n Planul Naional de
Aciuni n domeniul Drepturilor Omului pen-tru anii 2004-2008
(Capitolul 7 b);
9 Promovarea cooperrii regionale ntre organele de ocrotire a
normelor de drept relevante (poliie, trupele de grniceri,
vam i justiie);
9 Dezvoltarea suportului legal i psihologic al victimelor, avnd
drept scop reinte-grarea lor.
III.Sugestii metodice
evoluia reglementrilor internaionale n domeniul traficului de
fiine umane;
documentele internaionale n domeniul prevenirii i combaterii
traficului de fiine umane.
compara prevederile naionale i cele internaionale n
domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine umane;
determina contribuia organizaiilor internaionale n procesul
de lupt mpo-triva traficului de fiine umane;
stabili trsturile traficului de fiine umane ca infraciune
contra umanitii.
estima importana actelor internaionale n procesul de
prevenire i combatere a traficului de fiine umane;
evalua influena reglementrilor internaionale n domeniul
reglementrii trafi-cului de fiine umane asupra legislaiei
interne.
24 Drept
material
B. Activiti ce in de lucrul
individual

realizare evaluare
Sistemul actelor Referate prezentarea referatelor
internaionale
ratificate de Republica participarea la mese
Rezumate
Moldova n rotunde
domeniul prevenirii i formularea de concluzii
Discuii n grup ale
combaterii
traficului de fiine umane discuiilor n grup
Tema 1. Determinarea etapelor apariiei reglementrilor juridice cu
privire la traficul de fiine umane
Tema 2. Analiza prevederilor actelor internaionale cu privire la
prevenirea traficului de fiine umane
Tema 3. Elaborarea unui tabel de compatibilitate a cadrului
normativ naional cu pre-vederile actelor internaionale la
care Republica Moldova este parte n ma-teria prevenirii
traficului de fiine umane. Analiza gradului de aplicabilitate a
prevederilor actelor internaionale n Republica Moldova
Spe
Cinci membrii ai unei reele criminale, condus din Moldova de G.F.
avnd vrsta de 53 de ani, iar din Austria coordonat de J.R. (21 de ani),
din Italia coordonat de C.S. (40 de ani), din Irlanda de M.C. (37 de ani)
i C.F. (42 de ani), au racolat, gzduit, transpor-tat i traficat timp de doi
ani peste 30 de tinere din Republica Moldova. Ulterior, dup ce
ajungeau n Austria, Italia sau Irlanda, tinerele racolate erau exploatate
sexual sau impuse la munci de noapte forate. Ca punct de plecare era
folosit un local, proprietate a C.S., unde tinerele racolate erau angajate
ca animatoare. Dup o perioad de prob i de selecie li se promiteau
locuri de munc, bine pltite i legale, n Austria, Italia sau Irlanda.
Tinerele care credeau n promisiuni erau induse n eroare, fiind
transportate le-gal n Ungaria, unde, cu ajutorul lui M.C., li se procurau
paapoarte ungureti falsificate prin nlocuirea fotografiei. Din Ungaria,
ajungeau, deja cu o nou identitate, n diferite localuri de noapte din
Austria, Italia sau Irlanda.
1. Stabilii i analizai prevederile conveniilor internaionale la

care Republica Moldova este parte relevante pentru tragerea
la rspundere penal a persoa-nelor vinovate de trafic de
fiine umane n cazul de mai sus.
2. Determinai coninutul noiunii de caracter transnaional al
traficului de fiin-e umane n conformitate cu actele
internaionale la care Republica Moldova este parte. n cazul
dat, este oare necesar ca i celelalte state, pe al cror teri-
toriu s-a comis infraciunea de trafic de fiine umane, s fie
pri la conveniile internaionale n acest domeniu pentru
tragerea la rspundere penal a celor implicai n comiterea
acestei infraciuni?
Partea I 25
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Acordul Internaional pentru suprimarea comerului cu sclavi albi,
1904 // http://untreaty. un.org
2. Convenia Internaional pentru suprimarea traficului de sclavi albi,
1910 // http://untrea-ty.un.org
3. Convenia pentru suprimarea traficului de femei i copii, 1921 //
http://untreaty.un.org
4. Convenia Internaional pentru suprimarea traficului de femei care au
atins majoratul, 1933 // http://untreaty.un.org
5. Convenia Naiunilor Unite pentru suprimarea traficului de persoane i a
exploatrii prosti-tuiei altor persoane, 1950 // http://untreaty.un.org
6. Declaraia asupra proteciei femeilor i copiilor n perioade excepionale
i de conflict ar-mat, adoptat la Adunarea General a ONU prin
Rezoluia 3318 (XXIX) din 14 decembrie 1974 //
http://daccessdds.un.org
7. Statutul Curii Internaionale de Justiie, 1992 // http://www.icj-cij.org
8. Cod al Crimelor contra Pcii i Securitii Umanitii, 1996 //
9. Convenia asupra eliminrii tuturor formelor de discriminare fa de
femei, New-York, 1979 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.I.
Chiinu, 1998, p.114.
10. Convenia asupra imprescriptibilitii crimelor de rzboi i a crimelor
contra umanitii, 1968 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.I.
Chiinu, 1998, p.95.
11. Declaraia Universal a Drepturilor Omului, 1948 // Tratate
internaionale. Ediie oficial. Vol.I. Chiinu, 1998, p.11.
12. Pactul cu privire la drepturile civile i politice, 1966 // Tratate
internaionale. Ediie oficial. Vol.I. Chiinu, 1998, p.30.
13. Pactul cu privire la drepturile economice, sociale i culturale, 1966 //
Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.I. Chiinu, 1998, p.18.
14. Planul de aciuni UE-Moldova, 22.02.2005, adoptat la Bruxelles la 22
februarie 2005, n vigoare pentru Republica Moldova din 22 februarie
2005 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.38. Chiinu, 2006,
p.401.
Acte naionale
Hotrre cu privire la aprobarea Planului Individual de Aciuni al
Parteneriatului (IPAP) Republica Moldova NATO, nr.774/06.07.2006 //
1. Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V. Drept penal.
Partea Special. Vol.II. Chiinu: Cartier, 2005.
2. Cuzneov A., Palamarciuc V. Traficul de fiine umane una dintre
problemele justiiei (stu-diu teoretic) // Revista Naional de Drept,
2006, nr.7.
3. Furdui S. Aspecte privind prevenirea i combaterea traficului de
persoane n Republica Mol-dova // Legea i Viaa, 2007, nr.6.
4. Mmlig I. Instrumentele juridice internaionale mijloc de combatere
a traficului cu fiine umane // Legea i Viaa, 2005, nr.11.
5. Moraru V., Negru O. Traficul de fiine umane // Revista Naional de
Drept, 2005, nr.10.
26 Drept
material
Tema 3. ANALIZA JURIDICO-PENAL A TRAFICULUI DE

FIINE UMANE
s determine elementele obiective ale infraciunii de trafic de
fiine umane;
s identifice elementele subiective ale infraciunii de trafic de
fiine umane;
s clasifice aciunile care constituie latura obiectiv a
infraciunii de trafic de fiine umane;
s descrie circumstanele agravante specifice infraciunii de
trafic de fiine umane;
s evalueze importana consimmntului victimei n cazul
s indice asupra scopului specific i obligatoriu al infraciunii
de trafic de fiine umane;
s compare infraciunea de trafic de fiine umane cu alte
infraciuni conexe, cum ar fi: proxenetismul, organizarea
ilegal a migraiunii i trecerea ilegal a frontierei de stat;
s stabileasc posibilitatea existenei concursului de infraciuni n
cazul traficului de fiine umane i alte fapte prevzute de Codul
penal al Republicii Moldova;
s analizeze problemele de ncadrare juridic ce apar n cazul
s aprecieze prevederile Hotrrii Plenului Curii Supreme de
Justiie cu privire la practica judiciar n cazul infraciunii de
trafic de fiine umane i modificrile recente la aceasta.

2.1. Obiectul infraciunii
Lund n consideraie caracterul complex al faptei prejudiciabile
din contextul tra-ficului de fiine umane, obiectul juridic special al
acestei infraciuni este i el complex. Astfel, obiectul juridic
principal al infraciunii prevzute la art.165 CP RM l constituie
relaiile sociale cu privire la libertatea fizic a persoanei; obiectul
juridic secundar al traficului de fiine umane l formeaz relaiile
sociale cu privire la libertatea psihic, in-tegritatea corporal,
sntatea, libertatea sau inviolabilitatea sexual, viaa persoanei
sau alte valori sociale.
Obiectul juridic special al traficului de fiine umane este format
din relaiile sociale cu privire la libertatea persoanei. Libertatea
persoanei nu include doar libertatea fizic (adic, libertatea de a se
deplasa, de a determina locul aflrii sale etc.), dar i liberta-tea care
presupune lipsa oricrei presiuni psihice, ndreptat la schimbarea
comporta-mentului persoanei. ntr-o societate civilizat libertatea
persoanei nu poate constitui obiectul vreunei afaceri. Obiectul juridic
secundar al acestei infraciuni poate fi consti-tuit din relaiile sociale
care asigur dezvoltarea normal, fizic i moral, a copilului, sau
libertatea sexual a persoanei, sau viaa i sn tatea persoanei,
capacitatea de a dispune etc.
Partea I 27
Atunci cnd vtmarea obiectului juridic secundar se face pe

calea influenrii ne-mijlocite asupra corpului victimei, traficul de
fiine umane are i obiect material. Obiec-tul material reprezint
activitatea infracional desfurat de traficani prin care se aduce
atingere valorilor umane fundamentale. n cazul infraciunilor de
trafic de fiine umane realizate prin acte de violen ori prin forme
de constrngere, care au avut re-percusiuni asupra integritii fizice
a persoanei traficate corpul victimei n via, indi-ferent dac
acesta aparine unui nou-nscut, copil, tnr, adult, btrn, unei
persoane de sex masculin ori feminin.
Obiectul material al infraciunii de trafic de fiine umane const
din corpul persoa-nei de sex feminin sau masculin n via, care a
atins vrsta de 18 ani. Obiectul mate-rial al infraciunii date este
condiionat de existena unor consecine asupra sntii persoanei,
survenite ca urmare a aplicrii unor acte de violen fizic sau
psihic sau manifestrii atitudinii neglijente de ctre traficani fa
de victime. Totodat, aplica-rea actelor de violen cu repercusiuni
asupra sntii victimei trebuie s aib loc n limitele etapelor
traficrii i nu la etapa posttrafic, deoarece aciunile de constrngere
svrite la etapa exploatrii victimei ntrunesc elementele altor
infraciuni cu proprii obiecte materiale.
Victima infraciunii
Victima infraciunii prevzute la art.165 CP RM poate fi doar
persoana fizic care a mplinit vrsta de 18 ani.
Conform Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie cu
privire la practica apli-crii legislaiei n cauzele despre
traficul de fiine umane i traficul de copii, victime ale
traficului snt persoane care au suferit, fie individual, fie colectiv,
prejudicii, inclu-siv vtmri psihice sau mintale, pierderi materiale
sau morale, nclcri eseniale ale drepturilor i libertilor
fundamentale prin acte sau omisiuni.
Victime ale traficului snt considerate:
persoanele care au fost supuse la violen, abuzuri de
autoritate sau la ame-ninri care au stat la baza intrrii lor n
acest proces ce a dus la exploatarea lor sexual sau au
survenit pe parcursul acestuia;
acele persoane care au fost nelate de organizatori/traficani
i care au crezut c au un contract de munc atrgtor fr
nici o legtur cu comerul sexual, sau pur i simplu un loc de
munc obinuit;
acele persoane care snt contiente de adevratele intenii ale
organizatorilor/ traficanilor i care au consimit anterior la
aceast exploatare sexual cauza fiind situaia vulnerabil n care
se aflau. Abuzarea de situaia de vulnerabilitate a victimelor este
inclus, n mod expres, ca element constitutiv al traficului.
n practic, victimele rareori denun autoritilor publice faptele,
deoarece risc s fie arestate, nchise i expulzate ca persoane fr
forme legale sau ca persoane care practic prostituia. Trebuie deci
adoptate msuri pentru ncurajarea i asistarea victi-melor, astfel
nct acestea s denune faptele la care au fost supuse i autorii lor
i s intervin ca martori. Sistemul de justiie penale trebuie s
reacioneze prin punerea n aplicare a unui tratament echitabil.
28 Drept
material
n conformitate cu art.165 alin.(4) CP RM, victima traficului de

fiine umane este absolvit de rspundere penal pentru
infraciunile svrite de ea n legtur cu aceas-t calitate
procesual.
La fel, art.362 alin.(4) CP RM prevede c aciunea acestui articol nu
se extinde asu-pra cetenilor strini venii n Republica Moldova, fr
paaportul stabilit sau fr au-torizaie, pentru a se folosi de dreptul de
azil acordat de Constituia Republicii Moldo-va, precum i asupra
persoanelor care snt victime ale traficului de fiine umane.
Latura obiectiv a infraciunii

Traficul de fiine umane, fiind o infraciune complex, cuprinde n
cadrul laturii obiective dou categorii de aciuni: principale i
adiacente.
Aciunea principal a traficului de fiine umane const n:
recrutarea, transporta-rea, transferul, adpostirea sau primirea unei
persoane.
1. Recrutarea: ca modalitate alternativ prin care are loc
traficarea, const n atragerea victimei spre a fi exploatat n
vederea obinerii de profit; atragerea persoanelor prin
selecionare ntr-o anumit activitate determinat de scopu-
rile stipulate n art.165 CP RM. La recrutare nu are importan
mprejurrile n care a avut loc recrutarea: n locurile de
odihn, prin reele neconvenionale, prin oferirea locurilor de
munc sau studii, prin ncheierea unei cstorii fictive etc. Una
dintre tehnicile de racolare este rpirea, dar mai des ntlnit
este teh-nica amgirii totale sau pariale a victimei, fie n
legtur cu natura muncii pe care o va presta, fie n legtur
cu diferitele condiii financiare sau de munc, fie n legtur
cu toate aceste detalii la un loc.
Recrutarea este o noiune destul de evaziv, care n limba vorbit
desemneaz re-clamarea posturilor vacante, anchetarea candidatului,
selectarea acestuia, intermedi-erea posturilor de munc, angajarea
direct. De fapt, recrutarea este o noiune legal exact care indic
prima etap din procesul de angajare. n acest sens, recrutarea poate fi
definit ca un acord consimit liber prin care o parte se oblig s
plteasc celeilalte pri un salariu pentru care cealalt parte va presta
o anumit munc predeterminat, ntr-o anumit perioad de timp
stabilit de ctre acestea. Totui, atunci cnd e vorba de trafic sau
munc forat, definiia recrutrii deviaz oarecum de la dimensiunea
le-gal stipulat mai sus. n scopul traficrii, recrutarea are urmtorul
neles: reclamarea i oferirea unui potenial migrant al oportunitilor
de angajare ntr-o alt ar, selecta-rea solicitantului i transferarea
solicitantului selectat spre locul de munc. Uneori, re-crutarea implic o
relaie contractual direct prin care se reglementeaz relaia dintre
angajator i recrutor. Alteori, recrutarea este o activitate a brokerilor
care intermedia-z direct ntre muncitor i angajatorul de peste hotare.
Recrutarea n condiii abuzive tinde s se fundamenteze n baza
contractelor verbale i, astfel, aceasta fie c e fals, fie se realizeaz n
lipsa oricror acte. Traficanii care ncearc s atrag peroanele n
situaie de trafic utilizeaz un numr impuntor de metode:
9 9r9n 9or9 9 9 9onstrn99r99 9ompl999t9t9 99 99nor9n9 9 9
R99rutor99 pot 9tr999 v99t99m9l99 prom99 n9u9l9
lo9ur9 99 mun99 99n9 r9mun9r9t9 n st9t9l9 99
99st9n99999 99 9s9m9n999 9999t99 pot 9999 u9 99 v9ol9n99 99
9onstrn99r99 Un9l9 v99t9m9 snt
Partea I 29
rpite, dar, n cele mai dese cazuri, la etapa recrutrii exist o

anumit nelege-re ntre traficant i poteniala victim.
9 Prin recrutare voluntar a victimelor care nu suspect
consecinele. Atrai de promisiunea unei viei mai bune, muli
migrani pleac voluntar cu recrutorii, unii chiar cutndu-i,
dornici fiind s le plteasc taxele solicitate i acceptnd s se
ndatoreze fa de recrutor, astfel riscnd s devin ntr-o situaie
de servitu-te, n care datoriile snt de cele mai dese ori sporite de
cteva ori.
9 Prostituie i trafic. Femeile care lucreaz n industria
sexual a rii de origine snt supuse unui risc sporit de a
deveni traficate. Aceasta deoarece proxeneii snt, n mare
parte, membri ai reelelor criminale, iar femeile au fost deja
trafi-cate n ara lor, vndute sau revndute etc.
9 Documente false. Migranii ar putea primi acte false
paapoarte i vize, con-tracte de munc, certificate de
cstorie etc.
9 Prin aplicarea anumitor proceduri. nainte de plecare,
traficanii ar putea s-i oblige pe migrani i familiile lor s
plteasc integral sau n parte cheltuielile de cltorie, n bani
cash sau sub alte forme. Traficanii, la fel, le-ar putea impu-ne
migranilor condiii clare, precum:
a) s accepte tutela oferit de ctre un reprezentant al reelei
criminale n ara de destinaie;
b) angajarea obligatorie n ara de destinaie n condiiile
dictate de ctre tra-ficant;
c) angajarea n sectoarele selectate de ctre traficani, fr a
avea dreptul de a depune plngere;
d) un jurmnt al tcerii care, dac nu este respectat, va
genera arestarea migrantului de ctre poliie i deportarea
lui.
2. Transportarea: este deplasarea persoanelor traficate peste
frontiera de stat a Republicii Moldova sau n interiorul
Republicii Moldova n vederea folosirii lor n scopurile
prevzute n art.165 CP RM.
Recrutarea este urmat de deplasarea victimei, care nu are loc
de fiecare dat cu consimmntul persoanei transportate.
Deplasarea persoanei dintr-un loc n altul im-plic, de obicei,
trecerea uneia sau mai multor linii de frontier; pe de alt parte,
poate implica doar deplasarea n perimetrul frontierelor rii de
origine a victimei, avnd n vedere creterea traficului la nivel intern.
Faptul trecerii frontierei nu este relevant la stabilirea elementelor
componenei infraciunii de trafic de fiine umane.
Traficul poate fi: n interiorul sau peste hotarele rii; prin utilizarea
diferitelor metode i mijloace (ex.: traficanii pot angaja un ofer sau un
operator/companie de transport); prin folosirea diferitelor mijloace de
transport (ex.: de la avioane la contai-nere, de la brci, camioane la
mersul pe jos); prin rute simple i complexe. Perioada dintre plecare i
sosire poate dura i cteva luni sau chiar ani. Traficanii, nu migranii,
iau decizia asupra destinaiei. Cteva exemple de condiii degradante
care pot avea loc n timpul cltoriei: anularea de ctre traficant a
contractului semnat iniial, spre exemplu: sosirea ntr-o alt ar de
destinaie dect cea stabilit anterior; cltoria n grupuri de persoane i
utiliznd mijloace de transport nesigure; transferarea de la un
30 Drept
material
traficant la altul, abuzul sexual, psihic i fizic. Organizarea

transportului sau migraiei poate fi legal sau ilegal: n anumite
cazuri, persoanele snt duse ilegal sau fr per-mis de reziden
valabil ntr-o ar; n alte cazuri, persoanele intr n ar n mod legal
ca turiti, viitori soi, artiti, servitori, fete nsoitoare i solicitani(te)
de azil n funcie de legislaia din diferite state. Pot fi cazuri de trafic
chiar i n situaia trecerii legale a frontierei sau a ederii legale.
Traficanii cunosc diversele legislaii naionale i practic traficul n
condiii legale.
3. Transferul: transmiterea persoanelor traficate de la un
traficant ctre altul, prin vnzare-cumprare, schimb, dare n
chirie, cesiune n contul unei datorii, do-naii sau alte
asemenea tranzacii ilegale, pentru ca victima sa fie folosit n
scopurile prevzute n art.165 CP RM. Aceeai poziie este
susinut i de Plenul Curii Supreme de Justiie.
4. Adpostirea: plasarea persoanelor traficate ntr-un loc ferit,
pentru a nu fi des-coperite de reprezentanii organelor de drept
sau de persoanele tere, care ar putea anuna autoritile despre
infraciunea de trafic de fiine umane, i pentru ca victima s
poat fi folosit n scopurile prevzute n art.165 CP RM.
Adpostirea victimei are loc n alt localitate, n afara locului
permanent de trai. Acest loc poate fi un hotel, local de recepie
sau apartament. Victimele traficului de fiine umane snt
adpostite, de regul, pentru a evita contactul cu alte persoane,
oficiale sau neoficiale. Adpostirea este foarte greu a fi probat,
deoarece ea ine mai mult de asigurarea cu loc de trai dect de
constrngere. Prezena i gradul de vinovie a proprietarului de
local depinde de volumul de informaie despre cele ntmplate, pe
care el l deinea.
5. Primirea: luarea n custodie a persoanelor de ctre un
traficant de la altul, ca urmare a vnzrii-cumprrii sau a altor
tranzacii ilegale, pentru ca victima s
poat fi folosit n scopurile prevzute n art.165 CP RM.
Fiecare dintre aceste aciuni este suficient pentru realizarea
elementului material al infraciunii de trafic de fiine umane att n
variant-tip, ct i n variant agravat. n cazul n care activitatea
infracional a traficantului reunete dou sau mai multe dintre
modalitile alternative (de ex., fptuitorul mai nti recruteaz victima,
apoi o transport n ara de destinaie unde o transfer unei alte
persoane, n scopul exploatrii), fapta acestuia nu va constitui un
concurs de infraciuni, ci o singur infraciune compus dintr-un
ansamblu de acte diferite executate n baza unei rezoluii infracionale
unice.
Vom preciza, de asemenea, c infraciunea de trafic de fiine

umane poate fi des-coperit la etapa iniial faza recrutrii sau
transportrii, nainte ca persoana s fie supus exploatrii. n acest
caz, este suficient chiar i intenia exploatrii, ca infraciu-nea
respectiv s fie calificat ca trafic de fiine umane.
Aciunea adiacent, care nsoete aciunea principal, const
n una din urmtoa-rele modaliti:
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau psihice
nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei, inclusiv prin
rpire, prin confiscare a docu-mentelor i prin servitute, n scopul
ntoarcerii unei datorii a crei mrime nu este
Partea I 31
stabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare cu

divulgarea informaiilor confideniale familiei victimei sau altor
persoane att fizice, ct i juridice;
b) nelciune;
c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere, dare
sau primire a unor pli sau beneficii.
a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau

psihice nepericuloase pentru viaa i sntatea persoanei
Violena fizic nepericuloas pentru viaa i sntatea persoanei
const n cauzarea intenionat a leziunilor corporale, care nu au drept
urmare dereglarea de scurt durat a sntii sau o pierdere
nensemnat, dar stabil, a capacitii de munc, fie aplicarea
intenionat a loviturilor sau svrirea altor acte de violen care au
cauzat o durere fizic dac acestea nu au creat un pericol pentru viaa
sau sntatea victimei. Reglementrile snt prevzute n Regulamentul
de apreciere medico-legal a gravitii vtmrii corpo-rale (Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.170-172). Violena psihic
const ntr-o ameninare asupra psihicului persoanei sub a crei
influen victima nu-i dirijeaz voina n mod liber i svrete o
activitate la dorina traficantului.
Prin ameninare se are n vedere aciunea constituind o form a
violenei psihice, care presupune efectuarea de ctre fptuitor a
unui act de natur s inspire victimei temere, fapt ce o pune n
situaia de a nu mai avea resursele psihice necesare pentru a rezista
constrngerii.
Nu conteaz cnd a fost aplicat violena specific sau
ameninarea cu ea pn la confiscarea documentelor sau deinerea
n stare de servitute ori concomitent cu aceasta. Este important ca
n aceste cazuri, ca i n cazul rpirii, aplicarea violenei ne-
periculoase pentru viaa i sntatea persoanei sau ameninarea cu
aplicarea acesteia s urmreasc facilitatea confiscrii
documentelor de la victim sau s aib scopul de a o deine n stare
de servitute sau de a o rpi.
Rpirea unei persoane presupune aciuni contrare dorinei sau voinei
victimei nso-it de schimbarea locului de reedin ori de aflare temporar
n alt loc cu privarea ei de libertate. Capturarea, schimbarea forat a
locului de reedin cu privarea de libertate a victimei constituie elemente
obligatorii ca mijloace de comitere a traficului de persoane prin rpire.
Rpirea unei persoane presupune existena urmtoarelor trei etape
succesive:
a) capturarea victimei;
b) luarea i deplasarea ei de la locul permanent sau provizoriu al
acesteia (locul de trai, de munc, de odihn, de tratament
etc.);
c) reinerea persoanei cu privarea de libertate mpotriva voinei
sau neluarea n
seam a voinei acesteia.
Confiscarea documentelor constituie lipsirea victimei sub orice
form de docu-mente de identitate, de cltorie .a. (paaport,
buletin de identitate, permis de ede-re, documente de cltorie
etc.).
Servitute (stare de dependen) presupune situaia cnd victima
este privat de libertate, inclusiv de libertatea de micare, inut ca
ostatic pn cnd ea sau o ter persoan va achita o datorie stabilit
legal sau ilegal.
32 Drept
material
Servitutea pentru datorii reprezint starea sau condiia rezultnd

din faptul c un debitor s-a angajat s furnizeze n garania unei
datorii serviciile sale personale sau cele ale unei alte persoane
asupra creia are autoritate, dac valoarea echitabil a acestor
servicii nu afecteaz lichidarea datoriei dau dac durata acestor
servicii nu este limitat i nici caracterul lor definit.
Victima este privat de libertate ori este limitat n a se deplasa
ntr-o zon re-strns, inut n calitate de ostatic pn n momentul
achitrii de ctre ea sau o ter persoan a unei datorii prestabilite
n proporii iraionale (servitute). Se poate prelungi la infinit, pentru
c, pe de o parte, munca sau serviciile oferite snt subestimate, iar,
pe de alt parte, plata pentru hran sau chirie este perceput la
preuri att de exagerate, nct practic este imposibil a restitui
datoria. Situaia de servitute poate fi stabilit n baza unui acord
pentru a crea aparena legalitii acestor relaii. n realitate, aceste
relaii snt ilegale, dat fiind c snt ntemeiate pe nelciune, iar
condiiile acordului snt inechitabile.
b) nelciunea const n inducerea n eroare i pgubirea unei

persoane prin prezen-tarea drept adevrate a unor fapte mincinoase
sau inversate n scopul de a obine pentru sine sau pentru altcineva
realizarea traficului de persoane. nelciunea ca metod de
svrire a infraciunii se poate manifesta att prin aciuni active,
care constau n comunicarea informaiilor false despre anumite
circumstane sau fapte, ct i prin inaciuni care rezid n
ascunderea, tinuirea circumstanelor sau faptelor reale (de
exemplu, false promisiuni pentru un loc de munc legal, tinuirea
condi-iilor adevrate n care victima va fi forat s munceasc
etc.).
De regul, n contextul traficului de fiine umane, este vorba de
nelciunea privi-toare la promisiuni, atunci cnd fptuitorul induce
victima n eroare n ceea ce privete inteniile sale adevrate (de
exemplu, i promite c va fi angajat la o munc decent i bine
pltit, cu toate c n realitate nu are aceast intenie).
nelciunea este foarte des folosit n activitatea infracional a
traficanilor, pen-tru a convinge potenialele victime s accepte
serviciile propuse. Victimele snt nelate de traficani prin:
prezentarea, cu bun-tiin, a unor informaii false referitoare
la tipurile de servicii pe care ei i complicii lor le acord. De
exemplu, traficantul comuni-c persoanelor recrutate c i
asum obligaia de a le asigura toate condiiile necesare
deplasrii lor n statul n care acestea doresc s-i caute un loc
de munc. Pentru serviciul propus el solicit n avans o sum
de bani, urmnd ca restul banilor s fie achitai dup angajarea
victimelor la serviciu n strintate, condiie destul de tentant
pentru persoanele recrutate;
oferirea unor promisiuni false privitoare la avantajele de care
persoana racola-t va beneficia n statul strin. Traficantul
promite victimei c o poate angaja, n alt ar, la un serviciu
bine remunerat n calitate de dansatoare, chelneri, menajer
sau chiar prostituat, n condiii avantajoase;
necomunicarea inteniilor adevrate pe care, de fapt, le
urmrete. n acest caz, traficantul nu comunic victimei
despre intenia sa de a o transmite altor
Partea I 33
persoane, care o vor exploata sub diverse forme i o vor

supune unui tratament inuman (maltratare fizic, psihic).
n afar de nelciune, infractorii mai recurg n ultimul timp la
manipularea psi-hologic un procedeu de convingere bazat pe
nelarea premeditat. n cazul unui asemenea mijloc de influenare
manipulatorul i insufl victimei o iluzie dubl: n pri-mul rnd, c
realitatea este anume aa cum o descrie el, iar, n al doilea rnd, c
reacia la aceast realitate depinde de aprecierile victimei. Snt
cunoscute, bunoar, cazurile n care viitoarele victime ale exploatrii
sexuale, nainte de a fi supuse acestui tip de exploatare, erau impuse s
locuiasc cteva luni n aceeai ncpere cu alte victime, care deja s-au
mpcat cu situaia lor. n felul acesta, n contiina lor i face loc un
nou model de comportament. n acelai timp, lor li se amintete, zilnic
i ostentativ, c nu au alt soluie. n rezultatul unei asemenea
influenri ele singure ajung s consimt a fi exploatate, aparent fr a
fi impuse. Sau, persoana exploatat se trezete cu iluzia unor relaii
echitabile ori cu iluzia c refuzul de a presta anumite servicii, munci i
va provoca daune serioase ei sau altor persoane. Snt cunoscute cazuri
de aplicare a unor amenzi nesbuite pentru diferite greeli, adesea
inventate. Sau, lucrtorului i se pl-tete, bunoar, o remunerare
mizer i i se insufl permanent c dac el va rmne, n viitor va putea
ctiga cu mult mai bine, iar dac pleac, va pierde totul. n consecin,
cel exploatat de bun voie muncete n continuare practic pentru
mncare i igri.
Practica judiciar din Republica Moldova ne demonstreaz c
nelciunea este des folosit de ctre traficani. De exemplu, A.S. a
fost nvinuit de ctre organul de urm-rire penal n faptul c, n luna
iunie 2003, mpreun i prin nelegere prealabil cu o persoan
neidentificat de organul de urmrire penal, aflndu-se n s. Cocieri, r-
nul Dubsari, abuznd de poziia de vulnerabilitate a fostei vecine G.E.
i folosindu-se de ncrederea ei, prin nelciune, sub pretextul angajrii
la lucru n calitate de vnztoare i obinnd consimmntul acesteia, la
10 iunie 2003 au recrutat-o i transportat-o pe ultima pe cale aerian n
or. Bodrum (Turcia) n scop de exploatare sexual comercial. Ajuns n
Bodrum, ntru atingerea scopului de a o exploata sexual comercial, prin
con-fiscare a documentelor i prin servitute, n scopul ntoarcerii unei
datorii a crei mri-me nu este stabilit n mod rezonabil, a fost
transmis unei persoane (neidentificate de ctre organul de urmrire
penal) pe nume Ghiulnara, care a adpostit-o ntr-un apartament
unde a fost impus s ntrein relaii sexuale cu mai muli brbai. 5
De cele mai dese ori nelciunea este nsoit de abuzul de
ncredere, fiind dou modaliti care au la baz influenarea psihologic
a victimei. De exemplu, G.G. i C.V., au fost acuzai de faptul c n luna
mai 2004, prin nelciune i abuz de ncredere, sub pretextul angajrii
la munc n Italia, au recrutat-o pe L.T. Ulterior, la 10 mai 2004 ei au
organizat transportarea prii vtmate n or. Dubai din Emiratele
Arabe, unde au transmis-o unei persoane pe nume Tatiana, care a
adpostit-o n locuina sa, i-a con-fiscat actele, reinnd-o contra voinei
ultimei. n scopul ntoarcerii unei datorii nerezo-nabile, aceasta a fost
impus s ntrein relaii sexuale cu mai muli brbai. Tot G.G., n luna
mai 2004, repetat, prin nelciune i abuz de ncredere, sub pretextul
angajrii
5
Dosarul nr.1ra-
215/09
34 Drept
material
la munc n Emiratele Arabe, le-a recrutat pe S.R., R.N. i D.E.

Ulterior, a organizat trans-portarea lor n or. Dubai din Emiratele
Arabe, unde ele au fost transmise unor persoane pe nume Maria i
Tatiana. Acestea le-au adpostit n locuina lor, le-au confiscat
actele, reinndu-le contra voinei lor. n scopul ntoarcerii unei datorii
nerezonabile, ele au fost impuse s ntrein relaii sexuale cu mai
muli brbai.6
c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere,

dare sau primire a unor pli sau beneficii
Abuzul de poziie de vulnerabilitate (art.165 alin.(1) lit.c) CP
RM) const n utiliza-rea de ctre traficant a strii speciale n care se
gsete o persoan datorit:
a) situaiei sale precare din punctul de vedere al supravieuirii
sociale;
b) situaiei create de o sarcin, boal, infirmitate, deficien
fizic sau mintal;
c) situaiei sale precare i ilegale legate de intrarea sau ederea
n ara de tranzit
sau destinaie.
Starea de vulnerabilitate poate fi condiionat de diferii factori,
cum ar fi: izolarea victimei, situaia ei economic grea, psihic,
afectarea familial sau lipsa de resurse sociale i altele.
Abuzarea de situaia de vulnerabilitate a victimei constituie element
al traficului. Prin situaia de vulnerabilitate a victimei urmeaz de
neles orice tip de vulnerabilita-te, fie ea psihic, afectiv, familial,
social sau economic. Se are n vedere ansamblul de situaii disperate
care poate face un om s accepte exploatarea sa.
Prin abuz de poziie de vulnerabilitate se nelege uzarea n mod
exagerat de situaia vulnerabil a victimei sub aspect economic (srcia
extrem), juridic (lipsa de ncredere n organele de drept deseori
concrescute cu reelele de traficani precum i necu-noaterea
prevederilor legale n materie de protecie a persoanelor traficate),
afectiv (n-crederea victimei n promisiunile unei persoane apropiate
care se dovedete a fi autorul traficului de fiine umane sau complicele
la aceast infraciune) sau de alt natur.
n notele interpretative ale Protocolului anti-trafic este explicat c
noiunea pro-fitare de stare de vulnerabilitate se refer la orice
situaie n care persoana implicat nu a avut o alternativ real i
acceptabil dect s se supun abuzului respectiv. Astfel, starea de
vulnerabilitate trebuie s se refere la situaia n care anumite
condiii de s-rcie extrem, izolarea, lipsa oricrei susineri i/sau
condiii de supunere a femeii altor membri de familie determin
persoana traficat dintr-un caz concret s nu aib de ales dect s se
supun.
Prin situaia de vulnerabilitate a victimelor trebuie neles orice tip
de vulnerabi-litate, fie ea psihic, afectiv, familial, social sau
economic. Pe scurt, este vorba de ansamblul de situaii disperate care
poate face un om s accepte exploatarea sa sexual. Persoanele care
abuzeaz de o astfel de situaie comit o flagrant nclcare a drepturilor
persoanei umane i aduc atingere demnitii i integritii sale, la care
nu se poate renuna n mod normal. Aceste particulariti pot fi
identificate i n practica judiciar a Republicii Moldova. De exemplu,
R.L., n luna februarie 2006, acionnd m-
6
Dosarul nr.1ra-
1376/08
Partea I 35
preun i de comun acord cu persoane de origine turc neidentificate

de ctre organul de urmrire penal, cu scopul traficrii cet. G.M. peste
hotarele Republicii Moldova n scop de exploatare sexual comercial,
abuznd de poziia de vulnerabilitate a acesteia, a recrutat-o i a
adpostit-o ntr-un apartament din mun. Chiinu, perfectndu-i toate
actele necesare pentru plecarea n Turcia. Apoi, i-a procurat bilet la
avion cu destina-ia Istanbul i a transportat-o prin Aeroportul mun.
Chiinu n Turcia, unde G.M. a fost ntlnit de o persoan de origine
turc, la care a practicat prostituia timp de o lun. Veniturile obinute
erau luate de ctre L.R. i persoana de origine turc n contul
cheltuielilor legate de plecarea lui G.M. peste hotarele Republicii
Moldova. Ulterior, n perioada anului 2006, L.R. n circumstane
analogice a mai traficat-o pe G.M. n Turcia de 2 ori, unde ultima a
prestat servicii sexuale contra plat. n luna iulie 2007, L.R., n acelai
scop, abuznd de poziia de vulnerabilitate a cet. G.M. i G.O., care nu
erau an-gajate n cmpul muncii, ultima avnd la ntreinere un copil
minor, le-a recrutat i le-a adpostit pe ambele, le-a perfectat actele de
identitate i le-a procurat bilete la avion cu destinaia Istanbul, pentru
transportarea ulterioar n Turcia.7
Abuzul de putere reprezint utilizarea n mod exagerat de ctre un
subiect special
persoan cu funcie de rspundere, reprezentnd autoritatea
public, a atribuiilor ce i-au fost conferite prin lege. n acest caz nu
este necesar calificarea suplimentar conform art.327 CP RM.
Darea sau primirea de pli sau beneficii pentru a obine
consimmntul unei per-soane care deine controlul asupra unei alte
persoane este o nelegere ntre persoa-nele menionate interesate
n obinerea acordului referitor la transmiterea victimei i la folosirea
ei n scopuri menionate n art.165 CP RM. Persoana care deine
controlul asupra altei persoane este persoana care n mod legal sau
ilegal controleaz activitatea victimei i utilizeaz aceast autoritate
n procesul traficului.
Etapele activitii infracionale
Ca pregtire pentru trafic de fiine umane ori trafic de copii pot fi
evideniate aci-unile care formeaz condiiile necesare pentru
svrirea acestor infraciuni, cum ar fi colectarea informaiei cu
privire la victimele traficului, cutarea coparticipanilor, for-marea
unui grup organizat pentru acest scop i ncheierea unui acord
preventiv pentru svrirea traficului de fiine umane i a traficului
de copii s.a.
Tentativa este posibil la infraciunea de trafic de fiine umane i
const n ncepe-rea realizrii aciunilor de recrutare, transportare,
transfer, primire sau adpostire, care nu au fost duse pn la capt
din motive independente de voina fptuitorului, cum ar fi reinerea
acestuia de organele de poliie etc.
Epuizarea infraciunilor de trafic are loc atunci cnd elementul material
al laturii obiec-tive se nfptuiete prin aciunile de transportare,
transferare i cazare care, prin natura lor, continuu i se prelungesc n timp,
ncetnd odat cu sistarea activitii infracionale.
Infraciunea de trafic de fiine umane este una formal. Ea se
consider consumat din momentul obinerii controlului asupra
facultilor victimei de a se deplasa nestin-gherit. A.Borodac susine c
infraciunea de trafic de fiine umane face parte din ca-
7
Dosarul 1ra-
144/09
36 Drept
material
tegoria infraciunilor formale i se consider consumat din

momentul svririi uneia dintre aciunile de recrutare, transportare,
transfer, adpostire sau primire a unei per-soane n cumul cu unul
din mijloacele stipulate n art.165 CP RM. V.Laevski stabilete
momentul consumrii infraciunii de trafic de fiine umane prin
prisma fiecrei aciuni infracionale: aciunea de recrutare se
consum din momentul primirii consimmntu-lui victimei (benevol,
sub influena nelciunii, ca urmare a aplicrii diferitelor mijloace de
influen) la ndeplinirea lucrrilor (serviciilor), ncheierea acordului
ntre pri (ra-colator i victim); aciunea de transportare se
consum din momentul nceperii mi-crii de facto a victimei, prin
orice modalitate; aciunile de transfer i primire a victimei se
consum din momentul svririi de facto a acestor aciuni, care
ofer receptorului posibilitatea real de a exploata victimele.
Pentru considerarea infraciunii de trafic de fiine umane ca fiind
consumat, nu este necesar trecerea victimei peste frontier. Din
perspectiva traficantului, deplasa-rea victimei este esenial pentru
aducerea ei ntr-un mediu de izolare fizic sau socia-l, n scopul
exploatrii vulnerabilitii acesteia.
Urmarea socialmente periculoas const n starea de pericol creat
pentru atribu-tele fundamentale ale persoanei n special, a libertii
individuale i a relaiilor sociale a cror normal desfurare este
condiionat de ocrotirea acestei valori sociale. Ea se produce
independent de atingerea scopului exploatrii victimei, fiind suficient ca
fptuitorul s acioneze n vederea acestei finaliti nu i n realizarea ei
efectiv. n afar de starea de pericol care constituie urmarea imediat,
traficul de persoane poate avea uneori i anumite consecine obiective
cnd infraciunea este una de rezultat
constnd n lezarea adus corpului victimei prin vtmarea grav a
integritii corpo-rale sau a sntii, contaminarea veneric, avortul
provocat ilegal, ori chiar moartea ori sinuciderea victimei. Producerea
unui anumit rezultat nu este o form obligatorie a traficului de fiine
umane, ci determin reinerea unei forme agravate a infraciunii.
Consimmntul victimei
Consimmntul victimei reprezint un subiect destul de discutabil n
teoria dreptu-lui penal, datorit specificului su i influenei lui asupra
activitii infracionale. Lund n consideraie particularitile acestuia,
legislaia penal a diferitelor state l trateaz n mod diferit, raportndu-l
la anumite componene de infraciuni sau reglementnd doar unele
aspecte generale privind condiiile aplicrii lui. Exist ns diferite
modali-ti de interpretare a influenei consimmntului victimei la
calificarea infraciunii, fie acesta este obligatoriu pentru existena
componenei de infraciune, fie prezena lui atrage excluderea
caracterului penal al faptei n dependen de prevederile legale n acest
sens. Legislaia penal a Republicii Moldova nu prevede drept cauz
care nltur caracterul penal al faptei consimmntul victimei, iar
pentru unele componene de infraciuni, prevzute de Codul penal,
acesta constituie un semn al infraciunii. Obser-vm c, de fapt,
consimmntului victimei n dreptul penal este privit diferit, n depen-
den de mai multe circumstane: fie c existena lui este apreciat
datorit faptului c o infraciune comis cu acordul victimei i pierde
din gradul su prejudiciabil i nltur caracterul penal al faptei, fiind o
manifestare liber de voin, fie c necesitatea lui
Partea I 37
este neglijat, considerndu-se c existena consimmntului

victimei nu este sufici-ent pentru a ndrepti un comportament sau
altul i reprezint, de fapt, o atentare asupra unor valori sociale
protejate de lege.
n practic, uneori se isc ntrebarea: este oare persoana
victimizat victim a tra-ficului de fiine umane dac ea a consimit
s fie exploatat? n noiembrie 2004 Plenul Curii Supreme de
Justiie a Republicii Moldova a generalizat practica aplicrii legislaiei
n cauzele privind traficul de fiine umane i traficul de copii i a
adoptat o hotrre n chestiunea dat. n particular, Plenul a explicat:
La ncadrarea juridic a aciunilor fp-tuitorului n baza art.165 i
art.206 Cod penal nu se ia n consideraie consimmntul victimei
de a fi recrutat, transportat, transferat, adpostit sau primit,
chiar dac aceasta era informat n privina scopurilor n care va fi
folosit, precum i despre mij-loacele utilizate n trafic. Legea
Republicii Moldova privind prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane (art.2) de asemenea stipuleaz c nici consimmntul
victi-mei traficului de fiine umane la exploatri intenionate nu este
relevant atunci cnd se aplic anumite mijloace de constrngere.
n conformitate cu Legea privind prevenirea i combaterea
traficului de fiine umane, nr.241-XVI din 20.10.2005,
consimmntul victimei traficului de fiine umane la exploatri
intenionate nu este relevant atunci cnd se aplic orice mijloc de
con-strngere. Exploatarea persoanei reprezint abuzul fa de
persoan pentru a obine un profit, i anume:
a) obligarea de a executa anumite munci sau de a presta servicii
prin recurgere la for, ameninri sau prin alte mijloace de
constrngere, contrar prevederilor legale privind condiiile de
munc, salarizare, sntate i securitate;
b) inerea n sclavie, aplicarea anumitor practici similare sclaviei
sau recurgerea la alte procedee pentru privarea de libertate;
c) obligarea la practicarea prostituiei, la participarea la
reprezentri pornografice n vederea producerii, difuzrii i
punerii n circulaie a acestora pe orice cale, achiziionrii,
comercializrii sau posedrii de materiale pornografice,
practica-rea unor alte forme de exploatare sexual;
d) obligarea la prelevarea de organe sau esuturi pentru
transplant ori prelevarea de alte pri componente ale corpului
uman;
e) folosirea femeii n calitate de mam-surogat ori n scop de
reproducere;
f) abuzarea de drepturile copilului n scop de adopie ilegal;
g) folosirea n conflicte armate sau n formaiuni militare ilegale;
h) folosirea n activiti criminale;
i) obligarea de a practica ceretoria;
j) vnzarea ctre o alt persoan;
k) obligarea de a desfura activiti prin care se ncalc
drepturile i libertile
fundamentale ale omului.
Dezbaterea problemei privind consimmntul nu este nou. Nu este
uor s se de-termine unde se oprete liberul consimmnt i unde
ncepe constrngerea. n ce prive-te traficul, anumite persoane nu tiu
ce le ateapt, iar altele tiu perfect c este vorba de a se prostitua.
Anumii cercettori i experi estimeaz c nu poate fi vorba de trafic,
38 Drept
material
n sensul strict al termenului, atunci cnd persoanele cunosc riscurile la

care se expun i persist dorina lor de a emigra. n acelai timp, chiar
dac o persoan dorete s emi-greze pentru a gsi de lucru i,
eventual, pentru a se prostitua, nu nseamn c aceasta consimte s fie
supus violenei sau abuzurilor de toate felurile. Sintagma chiar i cu
consimmntul persoanelor se refer la faptul c persoanele pot sau
nu consimi cu organizarea transportului lor sau a migraiei lor: n cele
dou cazuri este vorba de traficul de fiine umane. La nceputul
procesului absena sau prezena consimmntului nu snt factori
determinani, indiferent de dificultatea de a proba un astfel de
consimmnt.
Latura subiectiv a infraciunii

Latura subiectiv se exprim prin vinovie sub forma inteniei
directe. Motivele infraciunii se concretizeaz prin interesul material.
Pentru infraciunea de trafic de fiine umane unul dintre semnele
principale ale laturii subiective este scopul. Indicarea lui obligatorie
n dispoziia normei art.165 CP RM face ca ncadrarea juridic a
faptelor s fie dependent de existena unui scop strict stabilit de
lege.
Traficului de fiine umane urmrete diferite scopuri,
precum:
a) exploatarea sexual comercial sau necomercial;
b) pentru munc sau servicii forate;
c) pentru ceretorie;
d) n sclavie sau n condiii similare sclaviei;
e) de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale;
f) de prelevare a organelor sau esuturilor.
Regimul de exploatare este meninut cu ajutorul unor mecanisme
de constrngere, care variaz de la aplicarea forei sau ameninrilor
cu fora pn la exploatarea vulne-rabilitii economice i a izolrii
victimei.
a) exploatarea sexual comercial sau necomercial

Prin exploatare sexual se nelege impunerea persoanei s practice
prostituia, s participe la reprezentaii pornografice n scopul producerii,
distribuirii i punerii n circula-ie prin diferite ci a materialelor
pornografice, cumprarea, comercializarea sau pstra-rea lor, utilizarea
altor tipuri de exploatare sexual sau altor aciuni cu caracter sexual.
De regul, femeile tinere snt ademenite peste hotare cu
promisiuni de a fi angajate n slujbe de chelnerie, menajere sau
dansatoare, ns, odat ajunse la destinaia final, snt obligate s
se prostitueze, fiind vndute uneori de cteva ori. Cel mai des,
victimele snt deposedate de acte, snt plasate ntr-un mediu de
izolare fizic i social unde snt supuse n mod sistematic abuzului
i degradrii umane. Metodele de intimidare i umi-lire snt dintre
cele mai diverse i mai crude, incluznd violul, tortura, ameninrile
cu moartea, btile, captivitatea, foamea. Supuse acestui regim de
exploatare, victimele snt vndute n mai multe rnduri, astfel
devenind sclave.
Prin exploatare sexual comercial se subnelege orice activitate
cu profituri, care are drept urmare majorarea activelor materiale ale
fptuitorului sau ale altor persoane din contul folosirii abuzive a
victimei n prostituie sau n industria porno-
Partea I 39
grafic. n cazul exploatrii comerciale, exploatatorul obine un profit

financiar evi-dent. Victima, de regul, este controlat de exploatator
i presteaz, fiind forat, servicii cu caracter sexual, ateptnd
remunerare. ns, exploatatorul:
n genere nu-i pltete nimic sau
i pltete sume foarte nensemnate sau
opereaz neargumentat reineri considerabile din
remunerarea promis.
Prostituia presupune oferirea de bun voie de ctre o persoan a
serviciilor sexu-ale pentru a-i asigura mijloacele de existen. ns,
traficul de fiine umane n scopul exploatrii prin obligarea la
practicarea prostituiei const n faptul c victimele snt mai nti
recrutate prin diverse mijloace de ctre traficani manipulare,
violen, ne-lciune sau rpire dup care snt vndute i forate de
cei n a cror stpnire intr s presteze servicii sexuale. De exemplu,
P.N., urmrind scopul de a trafica fiine umane n scop de exploatare
sexual comercial n Turcia, prin discuiile duse cu M.E., prin
nelciune, sub pretextul angajrii la lucru ntr-un bar n Turcia n
calitate de chelne-ri, cu consimmntul acesteia, a recrutat-o.
Acionnd conform planului elaborat, la 16.11.2006, P.N., mpreun cu
M.E., s-au deplasat la Oficiul de documentare urgent a populaiei din
mun. Chiinu, unde, din banii mprumutai de ctre inculpat, M.E. a
perfectat paaportul naional cu seria A2697749. Ulterior, inculpata,
ntru a-i realiza intenia criminal pn la capt, prin intermediul unei
persoane neidentificate, de nai-onalitate turc, pe numele Memed, a
comandat din contul acestuia bilete la Istanbul, Turcia. La 21.11.2006,
nsoind-o pe M.E., a transportat-o la Odesa. n aceeai zi a trans-portat-
o cu avionul n or. Istanbul, unde M.E. a fost adpostit, apoi exploatat
sexual n scop comercial pn la 27.11.2006.8
Prin exploatare sexual necomercial se subnelege orice activitate
care nu se rs-frnge direct asupra mrimii patrimoniului fptuitorului
sau al altor persoane, exprimn-du-se n csnicie (inclusiv poligamie),
concubinaj sau alte forme similare de coabitare etc. Ca exemplu de
exploatare necomercial poate servi concubinajul forat sau cstoria
silit. Totodat, nu se constat tendina de a obine foloase din relaiile
formate.
b) pentru munc sau servicii forate

Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca
forat sau obligato-rie stabilete c munca forat constituie:
a) determinarea victimei prin constrngere s ndeplineasc o
munc pe care din propria iniiativ i voin nu ar ndeplini-o;
b) punerea victimei n situaia de a presta o munc pe care nu
era obligat de a o efectua;
c) inerea persoanei n servitute pentru achitarea unei datorii;
d) obinerea muncii sau a serviciilor prin nelciune,
constrngere, violen sau
ameninare cu violena.
Trebuie s facem deosebire ntre munca forat i cazurile de
nclcare a legislaiei muncii de ctre angajator. De exemplu, refuzul de
a plti lucrtorului salariul minim
8
Dosarul nr.1ra-
1322/08
40 Drept
material
stabilit pe ar nu este un indiciu al muncii forate. ns, dac

angajatorul creeaz tot-odat impedimente lucrtorului de a renuna la
locul de munc, folosind mijloace de constrngere interzise de legislaie,
aceste fapte constituie n totalitatea lor semne ale muncii forate.
Exploatarea prin munc are loc de obicei n sectoare ca agricultura,
textile i restaurante/servicii de organizare a meselor, n care att
victimele traficate adulte, ct i minore de ambele sexe snt impuse s
lucreze n condiii similare sclaviei.
Victimele traficului snt obligate prin diferite tehnici coercitive de la
violen fizi-c, intimidare, antaj ori abuzuri sexuale pn la sclavie s
lucreze, pentru datorii, ore ndelungate pentru salarii mici i n condiii
grele sau chiar periculoase n construcii, alimentaii, industria
hotelier, n sere ori n aria serviciilor casnice (curenie sau ngri-jirea
unor persoane la domiciliu). De exemplu, P.G. i P.I., prin nelegere
prealabil cu un grup de persoane, n perioada martie-aprilie 2002, n
scop de profit, pentru utiliza-rea muncii forate a persoanelor sau
inerea n sclavie au traficat n regiunea Krasnodar (Federaia Rus) pe
C.I., C.T., P.V., S.D., F.I., C.V., J.S., I. P., L. A., pe care apoi i-au depose-dat
de actele de identitate i i-au impus s munceasc timp de 7 luni la
diferite lucrri agricole, exploatndu-i n condiii similare sclaviei, fr a-i
remunera. Tot ei, n aceleai condiii, n iulie 2003 l-au recrutat pe S.B.
din Republica Moldova, exploatndu-l fr remunerarea muncii timp de o
lun n aceeai regiune Krasnodar.
c) pentru ceretorie
Ceretoria, prevzut n art.165 CP RM, constituie o form de
exploatare prin munc
sau prin servicii forate i presupune aciuni, prin care o persoan,
njosindu-se, fiind im-pus, cere cu struin de la persoane strine,
ageni economici, organizaii sau instituii bani ori alte bunuri materiale.
De exemplu, dou persoane, romi, au fcut cunotin cu I.R., fat n
vrst de 15 ani, i au intrat cu ea n discuie, propunndu-i un loc de
munc n oraul Soci (Federaia Rus) n calitate de vnztoare la pia.
I.R. a acceptat propunerea. n continuare, traficanii au perfectat acte
de identitate false i au transportat-o la Soci. Acolo au impus-o s
cereasc n strad, ameninnd-o cu exterminarea fizic, n cazul n
care va declara organelor de poliie c este impus s cereasc. 9
d) n sclavie sau n condiii similare sclaviei

Sclavia, aa cum este definit n Convenia din 1926 cu privire la
sclavie, este situaia
sau condiia unui individ asupra cruia se exercit atributele
dreptului de proprietate sau numai unele dintre ele, iar sclavul
este individul care are acest statut sau aceast condiie. Conform
prevederilor aceleiai Convenii, drept condiii similare sclaviei snt
considerate, n primul rnd, servitutea (pentru datorii) i erbia.
erbia este condiia persoanei care este inut, prin lege, obicei
sau acord, de a tri i munci pe un pmnt aparinnd unei alte
persoane, fcnd cteva servicii determinate, remunerate sau gratuit,
fr posibilitatea de a-i schimba condiia.
Ca condiii similare sclaviei recunoscute de Convenie pot fi
menionate orice insti-tuie sau practic, n virtutea creia:
9
Cauza penal nr.
2003017041
Partea I 41
a) o femeie este, promis sau dat n cstorie, fr ca ea s

aib dreptul de a refuza, n schimbul unei despgubiri n bani
sau n natur pltit prinilor, tu-torelui, familiei sau unei alte
persoane sau unui alt grup de persoane;
b) soul unei femei, familia sau clanul acestuia au dreptul de a o
ceda unei alte persoane, cu titlu oneros sau n alt mod;
c) femeia, la moartea soului, poate fi transmis prin succesiune
unei alte persoane;
d) orice instituie sau practic, n virtutea creia un copil sau un
adolescent, care are mai puin de 18 ani, este dat, fie de ctre
prini sau de ctre unul din ei, fie
de tutorele su, unei alte persoane contra unei sume de bani
sau nu, n vederea exploatrii copilului sau adolescentului sau
a muncii prestate de el.
mprumuturile snt o tactic frecvent folosit de traficani pentru
a ine n robie femeile tinere sub pretextul ntoarcerii datoriei
acumulate. Tinerele sufer din cauza abuzului fizic sau psihologic,
violurilor repetate i a ameninrilor la adresa lor i a familiilor lor.
e) de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale

Prin conflict armat se nelege lupta armat (rzboi interstatal,
civil, de secesiune
etc.) ntre cel puin dou subiecte, care nu implic cu necesitate
recunoaterea for-mal de ctre beligerani a strii de rzboi,
rezistena micrilor organizate n situaii de ocupaie total sau
parial a teritoriului unui stat, chiar dac aceast ocupaie nu
ntmpin nici o rezisten militar, luptele duse de populaiile
majoritare dintr-un stat mpotriva regimurilor rasiste.
Prin folosirea victimei n conflicte armate se subnelege
antrenarea forat a aces-teia n operaiuni armate, de regul, n
calitate de mercenar.
Folosirea n activitate criminal nseamn impunerea forat a
victimei la svrirea de infraciuni, fie n calitate de participant sau,
n cazul persoanelor iresponsabile, n calitate de mijloc animat de
comitere a infraciunii. Atragerea la comiterea infraciuni-lor
presupune n mod tradiional activiti precum furtul de buzunare i
svrirea altor infraciuni mai puin grave.
f) de prelevare a organelor sau esuturilor

Constrngerea la prelevarea de organe sau esuturi are loc n cazul
obligrii victimei
la prelevare de organe, esuturi sau alte elemente ale corpului
procedeu prin care organele, esuturile sau celulele donate devin
utile pentru transplant contrar prevede-rilor Legii privind
transplantul de organe, esuturi i celule umane. 10
n conformitate cu art.2 al Legii, prelevarea reprezint un procedeu
prin care or-ganele, esuturile sau celulele donate devin utile pentru
transplant. Transplant este activitate medical cu scop de reconstituire
a funciei organismului uman prin transfer echivalent de organe,
esuturi i celule de la un donator la un recipient. Transplantul poate fi
de la o persoana la alta (alogenic) sau de la sine la sine (autolog).
10
Publicat la 25.04.2008 n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.81, n
vigoare din 25.10.2008.
42 Drept
material
Snt cunoscute cazuri cnd victimelor, n timpul unor operaii

chirurgicale diagnos-ticate medical, li s-au prelevat organe fr
consimmntul lor. Cunoatem, de aseme-nea, un caz n care
victima a consimit prelevarea unui organ oarecare n schimbul
remunerrii bneti, dar n timpul operaiei a mai fost prelevat i alt
organ, pentru care victima nu i-a dat acordul. Victima a aflat despre
acest lucru peste o perioad de timp, cnd starea sntii ei s-a
nrutit brusc.
Nu putem neglija nici statistica cauzelor deferite justiiei, avnd ca
form de exploa-tare prelevarea de organe n scop de transplant, n
contextul infraciunii de trafic de fiine umane. Conform Raportului de
activitate al Centrului pentru Prevenirea Traficului de Femei pe anul
2003-2006, reieind din declaraiile victimelor depuse la urmrirea
penal i n faa instanei de judecat, s-a constatat c 2% din victime
au fost traficate n scopul prelevrii de organe pentru transplant.
Practica judiciar din Republica Moldova a nregistrat i asemenea
cazuri. De exemplu, A., ceteanc a Republicii Moldova, a atras atenia
asupra unui anun din Makler, din care a aflat c se organizeaz un
grup de femei ce urmau s plece la munc n Federaia Rus. Formnd
numrul de telefon indicat n ziar, a avut o convorbire nemijlocit cu o
doamn din aceast ar, care i-a explicat c la lucru vor fi angajate
femei tinere, care obligatoriu s fi avut una sau dou nateri. Nu este
vorba, i-a explicat n continuare doamna, de careva relaii intime, pur i
simplu A. trebuie s treac o examinare medical n policlinic i s
doneze un ovar pentru o recompens de 300 dolari SUA. Ajuns ntr-un
ora din regiunea Leningrad, A. a trecut un control medical preventiv,
dup care medicii rui au extras ovarul. Urmnd timp de o sptmn un
tratament forat cu substane medicamentoase necunoscute, A. i-a
primit recompensa de 300 dolari SUA i s-a ntors acas. Ajuns la
domiciliu, A., dup un timp scurt, s-a adresat la medic, deoarece se
simea din ce n ce mai ru. n urma examinrii medicale s-a stabilit c
A. a fost supus unui tratament forat cu sub-stane medicamentoase
necunoscute, recomandndu-i-se s se interneze de urgen ntr-un
spital. Ulterior, A. a aflat c ovarele extrase se trec ilegal peste hotare i
se vnd la un pre de aproximativ 5000 dolari SUA.
Subiectul infraciunii
Subiectul infraciunii este persoana fizic, responsabil care la
momentul comiterii infraciunii a atins vrsta de 16 ani. n contextul
aciunii adiacente de la art.165 alin.(1) lit.c) CP RM, subiectul are
calitatea special de persoan cu funcie de rspundere re-prezentnd
autoritatea public central sau local. n conformitate cu art.123 CP
RM, aceasta reprezint persoana creia, ntr-o instituie, ntreprindere,
organizaie de stat sau a administraiei publice locale ori ntr-o
subdiviziune a lor, i se acord, permanent sau provizoriu, prin stipularea
legii, prin numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite
drepturi i obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritii publice.
Femeile ca subieci activi ai infraciunii de trafic de fiine umane snt,
de cele mai dese ori, prima verig n lanul de traficare. Traficanii
capteaz foarte uor ncrederea i interesul tinerelor, profitnd de lipsa
experienei lor de via, de lipsa educaiei, de starea lor material
precar i naivitatea lor. O fac prin prezentarea acelorai cazuri ale
persoanelor care au fost plecate s lucreze n strintate i care,
chipurile, s-au ntors
Partea I 43
dup o scurt perioad de timp cu sume mari de bani. De regul,

femeile traficante au fost i ele victime ale traficului, astfel nct cunosc
foarte bine mecanismul de traficare i devin foarte experimentate n
atragerea victimelor i plasarea lor n scopul exploat-rii. Uneori,
femeile se ocup de trafic de bun voie, datorit ctigurilor mari
obinute, alteori, ns, desfoar aceast activitate sub presiunea
exercitat asupra lor de ctre traficanii crora le-au aparinut, n
schimbul eliberrii lor. n prezent, se nregistreaz o cretere a ponderii
femeilor recrutori, ele desfurnd activiti de traficare pe cont propriu
ori n cadrul grupurilor criminale specializate n traficul de fiine umane.
n ce privete autorii traficului, pot fi implicate persoane fizice
precum agenii de recrutare, contrabanditii, eventualii complici care
au abuzat de poziia lor din cadrul autoritilor administrative ale
statelor implicate, dar i persoane juridice care au luat parte la
trafic, precum sex-shop-urile, companiile care ofer spectacole de
strip-tea-se, casele de prostituie i ali comerciani de sex sau
companii hoteliere, de spectacol, ba chiar i anumite companii de
turism, de casete video sau edituri, n cazul pornogra-fiei infantile.
n conformitate cu Convenia Consiliului Europei, traficarea
persoanelor este con-siderat infraciune penal. Iar traficanii i
complicii lor cad sub incidena sanciunilor legale. Convenia
stipuleaz, de asemenea, posibilitatea de a considera criminale i
aciunile celor care se folosesc de serviciile victimelor traficului de
fiine umane. Con-venia declar drept infraciune penal eliberarea,
procurarea sau oferirea unui docu-ment de cltorie fals ori a unui
buletin de identitate fals, sau prejudicierea, reinerea, deposedarea,
anularea ori distrugerea actului de identitate al unei tere persoane.
De obicei, acestea snt primele aciuni ale traficantului i au un
impact considerabil asu-pra controlului victimei. Conform
prevederilor Conveniei, companiile, asociaiile co-merciale i alte
entiti juridice similare snt responsabile pentru aciunile criminale
efectuate n numele lor de ctre orice persoan ce face parte din
conducerea acestora. Instituiile implicate n aciunile de traficare
vor fi nchise, veniturile lor confiscate, iar infractorii, corporativi sau
individuali, urmeaz s plteasc compensaii victimei. Con-venia
mputernicete autoritile s urmreasc i s sancioneze
traficanii i com-plicii chiar i n lipsa plngerii din partea victimei.
Scopul este de a evita situaiile cnd traficanii supun victimele la
diverse presiuni i le amenin pentru a le descuraja de a se plnge
autoritilor.
Coautoratul presupune cooperarea cu intenie a dou sau a mai
multor persoane la realizarea aciunilor cuprinse de latura obiectiv
a infraciunii de trafic de fiine umane. Coautorii urmeaz s
acioneze ca urmare a unei decizii comune cu privire la realizarea
aciunilor de recrutare, transportare, transfer, primire sau adpostire
pentru a atinge scopul propus n urma svririi aciunilor comune.
Complicitatea la infraciunea de trafic de fiine umane se poate
concretiza, de exemplu, n obinerea de informaii cu privire la
potenialele victime i furnizarea aces-tora ctre traficani, atragerea
victimelor, procurarea actelor necesare pentru trans-portarea lor n
rile de destinaie, mpiedicarea victimelor de a se deplasa conform
propriei voine atunci cnd ele doresc aceasta, punerea la dispoziia
traficanilor de autoturisme ori locuine pentru gzduirea victimelor.
Complicitatea poate consta n
44 Drept
material
nendeplinirea de ctre un funcionar public a unui act pe care era

obligat s l ndepli-neasc, omisiunea respectiv constituindu-se
ntr-o nlesnire sau ntr-un ajutor efectiv la svrirea aciunii de
traficare (de ex., controlul paapoartelor la trecerea frontierei).
Indiferent de natura actelor de nlesnire ori ajutorare efectuate,
complicele trebuie s acioneze ntotdeauna cu intenie, avnd
reprezentare asupra caracterului ilicit al faptei svrite, dar i
asupra caracterului activitii sale de participant. De asemenea, pot
fi complici la infraciune de trafic de fiine umane i angajai ai
ambasadelor sau consulatelor din Republica Moldova, care, n tiin
de cauz a scopului infracional, favorizeaz obinerea vizelor
necesare pentru transportarea victimelor n statele de tranzit sau de
destinaie.
Instigarea este posibil i const n activitatea unei persoane de
a determina cu intenie pe o alta s efectueze una sau mai multe
dintre aciunile specifice traficului de fiine umane, respectiv:
recrutarea, transportarea, transferarea, cazarea, gzduirea sau
primirea unei persoane minore sau adulte, n scopul exploatrii
acesteia. n concret, in-stigatorul ia cel dinti hotrrea de a trafica o
persoan, ns transfer aceast rezoluie infracional unei alte
persoane care o va prelua i va proceda la punerea ei n aplicare n
calitate de autor, instigator sau complice.
Circumstanele agravante ale infraciunii

a) de ctre o persoan care anterior a svrit o fapt prevzut
la alin.(1);
b) asupra a dou sau mai multor persoane;
c) asupra unei femei gravide;
d) de dou sau mai multe persoane;
e) de o persoan cu funcie de rspundere sau de o persoan cu
nalt funcie de rspundere;
f) cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea
fizic sau psihic a persoanei;
g) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau degradante
pentru a asigura subordonarea persoanei ori prin folosirea
violului, dependenei fizice, a armei,
h)svrite de un grup criminal organizat sau de o organizaie
criminal;
i) soldate cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu o
boal psihic a per-soanei, cu decesul ori sinuciderea acesteia.
a) de ctre o persoan care anterior a svrit o fapt

prevzut la alin.(1)
Aceast circumstan agravant se aplic n cazul n care fptuitorul
a mai comis an-
terior o fapt prevzut de alin.(1), cu condiia ca nu a fost
condamnat pentru aceasta i nu a expirat termenul de prescripie.
b) asupra a dou sau mai multor persoane

Aceast infraciune este unica care presupune o pluralitate de
victime. Ea se carac-terizeaz prin unitatea inteniei fptuitorului cu
privire la traficarea a cel puin dou persoane, care poate fi comis
simultan sau succesiv. Rezult c fptuitorul trebuie s aib intenia de
a trafica cel puin dou persoane. De exemplu, inculpata G.C., a fost
Partea I 45
nvinuit pentru faptul c, la nceputul lunii iunie 2007, aflndu-se n

mun. Chiinu, ur-mrind traficul de fiine umane, n scopul exploatrii
sexuale, n urma nelegerii prea-labile i mpreun cu o persoan
nestabilit, prin nelciune, sub pretextul angajrii la un lucru bine
pltit n calitate de chelneri, a recrutat-o pe N.C. Suportnd toate
cheltu-ielile, i-a perfectat paaport, iar la 25 iunie 2007 a organizat
transportarea acesteia prin procurarea biletului avia la ruta Chiinu-
Istanbul. Ajungnd la locul destinaiei, N.C. a fost ntlnit de o
persoan de origine turc, care a adpostit-o ntr-un apartament i care
i-a luat paaportul. Aplicndu-i-se violen fizic i psihic, a fost
exploatat sexual pn la 2 iulie 2007. Tot G.C. a fost nvinuit de faptul
c, la mijlocul lunii iunie 2007, aflndu-se n mun. Chiinu, n acelai
scop i prin aceleai mijloace, a recrutat-o pe E.R. Suportnd toate
cheltuielile, i-a perfectat paaport, iar la 22 iunie 2007 a organizat
transportarea acesteia prin procurarea biletului avia la ruta Chiinu-
Istanbul. Ajun-gnd la Istanbul, a fost ntlnit de o persoan de origine
turc, care la fel a adpostit-o ntr-un apartament i care i-a luat
paaportul. Prin violen fizic i psihic, E.R. a fost exploatat sexual
pn la 2 iulie 2007. Astfel, aciunile inculpatei G.C. au fost ncadrate n
prevederile art.165 alin.(2) lit.b), d) CP RM.11
c) asupra unei femei gravide

Pericolul social al acestei circumstane se exprim prin faptul c
se atenteaz nu doar la viaa femeii, dar i la produsul de concepie,
care, dei nu este nc o persoan, constituie o via n curs de
dezvoltare. Practica judiciar a Republicii Moldova face referire i la
astfel de cazuri. De exemplu, la 11 ianuarie 2004, M.E. intenionat,
din interes material, urmrind scopul exploatrii sexuale cu
dobndirea unui profit ilegal, prin nelciune i abuz de poziia de
vulnerabilitate, sub pretextul facilitrii naterii co-pilului, a recrutat-o
pe sora sa R.M. A transportat-o n or. Istanbul (Turcia), unde, ntr-un
apartament nchiriat, i-a confiscat lucrurile i, dup naterea
copilului, prin amenina-rea c va fi lipsit de copil, R.M. a fost
constrns s ntrein relaii sexuale cu mai muli brbai, contra
plat, timp de un an i trei luni.12
Exist cazuri cnd victima rmne nsrcinat ca rezultat al practicrii
prostituiei, dar acest fapt nu-i mpiedic pe traficani s-i urmeze
scopurile. De exemplu, n pe-rioada august-septembrie 2006, B.D.,
abuznd de poziie de vulnerabilitate a cet. S.S., a recrutat-o pe aceasta
prin nelciune sub pretextul angajrii la un lucru ce nu este legat de
prestarea serviciilor sexuale. Procurndu-i bilet la avion, la 2 septembrie
2006 a transportat-o n or. Istanbul (Turcia) unde a fost ntlnit de
concubinul inculpatei, cet-eanul Turc pe nume Oktai. Acesta, prin
ameninare i aplicarea violenei, a impus-o s presteze servicii
sexuale, n urma crora victima a rmas nsrcinat. S.S. i-a anunat pe
B.D. i concubinul acesteia despre faptul c este nsrcinat, ns ei
continuau s-o impun s presteze servicii sexuale contra plat clienilor.
La 27 noiembrie 2006 S.S. s-a ntors n Republica Moldova, iar la 6 iulie
2007 a nscut un copil.13
11
Dosarul nr.1ra-
382/09
12
Dosarul nr.1ra-
915/2008
13
Dosarul nr.1ra-
1343/2008
46 Drept
material
d) de dou sau mai multe persoane

Svrirea traficului de fiine umane de dou sau mai multe
persoane presupune:
coautoratul;
svrirea infraciunii de ctre o persoan care ntrunete
semnele subiectului infraciunii n comun cu una sau mai
multe persoane care nu ntrunesc aceste semne;
svrirea infraciunii de ctre o persoan care ntrunete
semnele subiectului
infraciunii prin intermediul unei persoane care nu ntrunete aceste
semne. Aceast circumstan agravant se va aplica att n cazul n
care coautorii la svrirea infraciunii s-au neles n prealabil cu
privire la comiterea acestei in-fraciuni, ct i n cazul n care ei au
participat la comiterea infraciunii n lipsa unei nelegeri n acest
sens. De exemplu, O.V. a fost condamnat pentru faptul c n luna
septembrie 2004, mpreun cu B.L., M.C. i M.G., acionnd de
comun acord ntre ei prin stabilirea dinainte a rolului fiecruia, au
svrit infraciunea de trafic de fiine umane peste hotare pentru
exploatarea sexual prin nelciune. M.G. a recrutat-o pe U.L. din s.
Vsieni, r-nul Ialoveni i a prezentat-o lui B.L. Acesta i-a perfectat
documentele. Prin nelegere prealabil cu M.C., iar ultima cu O.V.,
au organizat plecarea lui U.L. din Moldova, prin aeroportul din
Odesa, n or. Istanbul (Turcia). Ajuns acolo a fost preluat de ctre
M.C. i impus, contrar voinei sale, s acorde servicii sexuale
clienilor contra plat pn n luna martie 2005, cnd a fost depistat
i expulzat n Moldova. Tot ei, B.L., O.V., M.G. i M.C., n septembrie
2004, cu scopul practicrii prostituiei de ctre alt persoan,
urmrind obinerea de profit, au determinat-o pe S.I., prin ndemn,
s plece peste hotare pentru a practica prostituia. Aceasta a fost
transportat pe aceeai cale n or. Istanbul. Aici a fost ntmpinat de
M.C., care a impus-o s presteze servicii sexuale clienilor
contra plat.14
e) de o persoan cu funcie de rspundere sau de o

persoan cu nalt funcie de rspundere
n conformitate cu art.123 CP RM, prin persoan cu funcie de
rspundere se
nelege persoana creia, ntr-o ntreprindere, instituie, organizaie
de stat sau a administraiei publice locale ori ntr-o subdiviziune a
lor, i se acord, permanent sau provizoriu, prin stipularea legii, prin
numire, alegere sau n virtutea unei nsrcinri, anumite drepturi i
obligaii n vederea exercitrii funciilor autoritii publice sau a
aciunilor administrative de dispoziie ori organizatorico-economice.
Prin persoan cu nalt funcie de rspundere se nelege
persoana cu funcie de rspundere al crei mod de numire sau
alegere este reglementat de Constituia Republicii Moldova i de
legile organice, precum i persoanele crora persoana cu nalt
funcie de rspundere le-a delegat mputernicirile sale.
14
Dosarul nr.1ra-
160/09
Partea I 47
f) cu aplicarea violenei periculoase pentru viaa, sntatea

fizic sau psihic a per-soanei
n contextul acestei infraciuni, prin violen periculoas pentru
via i sntate se are n vedere aplicarea intenionat a violenei
care s-a soldat cu vtmarea medie sau uoar a integritii
corporale sau sntii, ori care, dei nu a cauzat aceste consecin-
e, constituie la momentul aplicrii sale, datorit metodei de
operare, un pericol real pentru viaa i sntatea victimei.
g) prin folosirea torturii, a tratamentelor inumane sau

degradante pentru a asigura subordonarea persoanei ori
prin folosirea violului, dependenei fizice, a armei
Prin tortur, ca metod a traficului, se nelege orice act prin care
se cauzeaz unei persoane n mod intenionat suferine puternice sau
dureri grave, fie fizice sau psihice, n scopurile specificate mai sus.
Distincia dintre tortur i alte tipuri de mal-tratare trebuie realizat
conform diferenei de intensitate a durerii cauzate. Gravitatea sau
intensitatea durerii cauzate poate fi determinat prin mai muli factori:
durat; consecinele fizice sau psihice; sexul, vrsta i starea sntii
victimei; modul i metoda de executare. Violena fizic i psihic,
considerate ca un tot unitar, aplicate persoanei, dac au cauzat dureri
i suferine grave i au fost deosebit de aspre i crude, pot fi calificate
ca acte de tortur n sensul art.165 CP RM (privarea de somn, de
mncare i ap, cauterizri cu factori termici, chimici, intimidri, lipsirea
persoanei de asisten medical, de obiecte de igien .a.). Tortura
constituie o form agravant i inteniona-t a unui tratament inuman
sau degradant. De exemplu, D.A., n luna octombrie 2004, avnd scopul
exploatrii sexuale comerciale, prin nelciune, sub pretextul angajrii
n cmpul muncii, a recrutat-o i a transportat-o pe D.M. n or. Ankara
(Turcia), unde prin folosirea torturii, tratamentelor inumane i
degradante, pentru a asigura subordona-rea acesteia, a impus-o s
presteze servicii sexuale contra voinei sale.15
Tratament inuman, n sensul art.165 CP RM, constituie un
ansamblu de operaii aplicate persoanei n scopul obinerii
subordonrii ei. Prin tratament inuman se ne-lege orice tratament,
altul dect tortura, de natur s provoace intenionat groaznice
suferine fizice ori psihice, care nu pot fi justificate. n cauza Irlanda
versus Marea Britanie din 1978, Curtea a definit prima dat
tratamentele inumane ca fiind acele acte prin care se provoac
victimei leziuni sau vii suferine fizice i morale, susceptibile de a-i
produce puternice tulburri psihice. Suferina trebuie s se situeze la
un nivel de gravitate deosebit, s fie provocat de ageni ai statului
sau prin tolerarea ei din partea autoritilor statale, ceea ce
nseamn c actele n sine pot fi comise i de ctre parti-culari. n
aceast situaie, autoritile statului se fac vinovate de faptul c nu
au urmrit i nu au pedepsit pe autorii lor.
Tratamentul degradant reprezint orice tratament, altul dect
tortura, care umi-lete n mod grosolan persoana n faa altora sau o
impune s acioneze mpotriva voinei i contiinei sale, sau este de
natur s produc victimei sentimente de team, de inferioritate, de
ngrijorare, n stare s o njoseasc i s-i nfrng rezistena fizic
15
Dosarul nr.1ra-
976/08
48 Drept
material
i moral pentru a asigura subordonarea victimei. Tratamentul

degradant creeaz vic-timei sentimente de fric, anxietate i
inferioritate, susceptibile s o umileasc i s o njoseasc. Acesta
de asemenea a fost descris ca implicnd un tratament de natur s
nfrng rezistena fizic i moral a victimei, sau s determine
victima s acioneze mpotriva voinei sau contiinei sale. Obiectivul
este de a umili i njosi persoana, dac aceasta a afectat n mod
ireversibil personalitatea victimei. Totui, lipsa acestui scop nu
exclude posibilitatea considerrii tratamentului degradant. Un
asemenea tratament se plaseaz mai curnd la nivelul psihicului
victimei.
Prin folosirea violului la trafic de fiine umane se nelege
atentarea traficantului asupra relaiilor sociale referitoare la
libertatea i inviolabilitatea sexual a persoanei, indiferent de sex,
cu scop de exploatare a fiinelor umane; aceste aciuni nu necesit
ncadrare juridic suplimentar n baza art.171 CP RM. Violul
reprezint raportul sexual svrit prin constrngere fizic sau psihic
a persoanei sau profitnd de imposibilitatea acesteia de a se apra
ori de a-i exprima voina.
Dependena fizic nseamn starea fizic sau psihic ce rezult
din interaciunea organismului victimei cu substane narcotice sau
psihotrope, stare caracteristic prin modificri de comportament i
alte reacii, nsoite ntotdeauna de necesitatea de a folosi
asemenea substane n mod continuu sau periodic, pentru a le
resimi efectele psihice i, uneori, pentru a evita suferinele.
Dependena fizic se manifest prin redu-cerea sever a dozelor,
ntreruperea complet a administrrii sau amnarea acesteia, peste
limitele suportabile de ctre organism. n aceast situaie apar
anumite tulburri fizice greu de suportat, care difer n funcie de
natura substanei narcotice sau psi-hotrope, de cantitatea i modul
de utilizare a acestora, precum i de particularitile personale ale
victimei.
Aplicarea armei n sensul prevzut la art.165 alin.(2) lit.f) CP
RM, const n utiliza-rea oricrei forme de arm, inclusiv a armei de
foc, armei albe sau altor forme de arme, ntruct legiuitorul nu a
specificat tipul de arm aplicat. Folosirea n cadrul traficului de
fiine umane a altor obiecte utilizate ca arme nu poate constitui
temei de agravare a rspunderii penale n temeiul alin.(2) art.165 CP
RM.
n conformitate cu art.129 CP RM, prin arme se nelege
instrumentele, piesele sau dispozitivele astfel declarate prin
dispoziii legale. Legea cu privire la arme, nr.110 din
18.05.199416, prevede n art.1 c arma individual este un dispozitiv
(mijloc mate-rial), destinat (adaptat) prin construcie i util din punct
de vedere tehnic pentru vt-marea unei persoane, unui animal,
pentru aprarea contra atac sau pentru imitarea proprietilor sale
de lupt.
Dup criteriul constructiv i funcional, armele individuale se
divizeaz n urmtoa-rele tipuri:
a) arme de infanterie: de foc; cu tuburi cu gaze (pneumatice);
mecanice;
b) arme albe: cu lam; percutante; balistice;
c) arme de autoaprare: cu gaze toxice neutralizante; cu aerosol;
cu cartue cu gaze; pulverizatori mecanici; electrocutante.
Monitorul Oficial al Republicii

16
Moldova, 1994, nr.4.

Partea I 49
Dup destinaia special, exist arme individuale: militare;

organice; de vntoare (cu eav ghintuit i cu eav lis); de tir; de
instrucie (de imitaie); de decoraie; de colecie (de panoplie); de
autoaprare.
Prin aplicarea armei se nelege folosirea acesteia n vederea
anihilrii victimei sau a persoanelor care au ncercat s o elibereze pe
victim (tragerea intit a focurilor de arm, aplicarea loviturilor cu
arm alb, demonstrarea armei n scopul nfricorii, spri-jinirea armei
de gtul victimei, tragerea focului armei n apropierea imediat a ei
etc.).
h) svrite de un grup criminal organizat sau de o

organizaie criminal
Grup criminal organizat sau organizaie criminal,
prevzute de alin.(3) art.165
CP RM, se consider reuniunea asociat criminal care ntrunete
semnele caracteris-tice prevzute de art.46, 47 CP RM. Conform
Conveniei ONU privind crima organizat transnaional din 15
noiembrie 2000, grupul criminal organizat este grupul structurat din
3 sau mai multe persoane care funcioneaz o perioad de timp i
acioneaz m-preun pentru a comite una sau mai multe infraciuni
grave definite n conformitate cu aceast Convenie, n scopul
obinerii directe sau indirecte a unor avantaje bneti sau alte
avantaje materiale.
n conformitate cu art.47 alin.(1) CP RM, se consider organizaie
(asociaie) crimi-nal o reuniune de grupuri criminale organizate ntr-
o comunitate stabil, a crei acti-vitate se ntemeiaz pe diviziune,
ntre membrii organizaiei i structurile ei, a funciilor de
administrare, asigurare i executare a inteniilor criminale ale
organizaiei n scopul de a influena activitatea economic i de alt
natur a persoanelor fizice i juridice sau de a o controla, n alte
forme, n vederea obinerii de avantaje i realizrii de interese
economice, financiare sau politice.
Infraciunea se consider savrit de o organizaie criminal dac a
fost comis de un membru al acesteia n interesul ei sau de o persoan
care nu este membru al organizaiei respective la nsrcinarea
acesteia. Organizatorul i conductorul organizaiei criminale poart
rspundere pentru toate infraciunile savrite de aceast organizaie,
iar membrii ei doar pentru infraciunile la a cror pregtire sau
savrire au participat.
E i firesc s fie aa din moment ce, de regul, la traficul de fiine
umane particip un grup de persoane care acioneaz ntr-o perioad
concret de timp pe teritoriul mai multor state, fiecreia revenindu-i
roluri i sarcini concrete privind racolarea, transpor-tul i obligarea unei
persoane s se prostitueze sau s presteze forat servicii n ara de
destinaie. Dac n cazul infraciunilor comise n sfera economic e
suficient s parti-cipe numai un membru al grupului criminal organizat,
la comiterea traficului de fiine umane particip, practic, toi membrii
acestuia, rmnnd anonim, la prima vedere, doar persoana care
finaneaz acest gen de activitate infracional. n norma de drept
penal a art.165 alin.(3) CP RM, drept circumstan agravant a
infraciunii de trafic de fiine umane este calificat i activitatea
organizaiei criminale n acest domeniu.
Traficul de fiine umane a devenit un comer puternic lucrativ,
condus de reele criminale organizate. Aceste reele snt alctuite
din organizaii de mai multe tipuri. Marile organizaii se
caracterizeaz printr-o structur internaional ierarhic i de
contacte politice i economice la toate nivelurile att n rile de
origine, ct i n rile
50 Drept
material
de destinaie. Traficul se desfoar, n general, n spatele unei

acoperiri legale i d dovad de o cunoatere aprofundat a legilor i
practicilor administrative din diferite ri de destinaie i de tranzit.
Victimelor li se promite ctiguri importante n rile de destinaie.
Uneori, de la plecare se convine n scris sau verbal c ele vor lucra pe
post de chelneri ntr-un bar, dansatoare, animatoare sau prostituate.
n alte cazuri, snt momite cu ansa obinerii unui post fr s se fac
nici o aluzie la prostituie. Victimele au raportat c, nainte de a ajunge
la destinaie, au fost transportate n grupuri i au trecut pe la mai muli
intermediari (uneori prin mai multe ri). Pe parcurs, ele au fost
examinate medical pentru a se determina dac s-au mbolnvit de SIDA
sau de boli venerice. n timpul cltoriei ele nu tiau unde se afl sau
unde erau duse. Astfel, n drum spre ara de destinaie, ele erau uneori
sechestrate n ara de tranzit i obligate s se prostitueze. La sosirea la
destinaie paapoartele le erau confiscate. Organizaiile de dimensiuni
medii se disting de marile organizaii prin faptul c nu vnd victimele
altor grupe, ci le pstreaz sub controlul lor i le plaseaz n propriile
cluburi i case de prostituie. Aceste organizaii supun victimele unei
supravegheri stricte, le oblig s semneze recunoaterea unor datorii
(ele snt deseori obligate s contracteze m-prumuturi importante
naintea plecrii din ara de origine) i solicit s primeasc un
procentaj important din venitul obinut prin prostituie pentru utilizarea
camerelor i a altor instalaii. Mijloacele de presiune utilizate snt
deseori foarte puternice: victimele snt sechestrate, btute, violate,
drogate, subalimentate i sancionate financiar dac nu se supun
exigenelor organizaiei. Micile organizaii se structureaz n jurul
solicit-rii cabaretelor i a altor instituii de acest tip i furnizeaz
femei/brbai. De asemenea, exist un grup minoritar de persoane care
au emigrat spre Europa fr s utilizeze nici o organizaie. Aceste
persoane au recurs la un larg evantai de mijloace legale i pentru a
trece graniele, uneori cu ajutorul persoanelor care exploateaz situaia
lor vulnera-bil. Oricare ar fi maniera prin care victimele au intrat n
ara de destinaie: prin inter-mediarul unei organizaii de traficani sau
nu, ele intr aproape mereu n acelai circuit al prostituiei sau snt
obligate de a utiliza serviciile oferite de organizaii.
i) soldate cu vtmarea grav a integritii corporale sau cu

o boal psihic a per-soanei, cu decesul ori sinuciderea
acesteia
Vtmare intenionat grav a integritii corporale sau a sntii
este vtmarea
periculoas pentru via ori care a provocat pierderea vederii,
auzului, graiului sau a unui alt organ ori ncetarea funcionrii
acestuia, o boal psihic sau o alt vtmare a sntii, nsoit de
pierderea stabil a cel puin o treime din capacitatea de munc, ori
care a condus la ntreruperea sarcinii sau la o desfigurare
iremediabil a feei i/sau a regiunilor adiacente.
Pericolul care ne urmrete const n faptul c victimele acestui
fenomen, pe lng formele tradiionale de exploatare, snt folosite n
ultimul timp n scopuri neadecvate studiate i protejate de cadrul
legislativ, i anume:
a) ingerina n integritatea corporal cu scopul crerii de
ascunziuri utilizate n contrabanda cu stupefiante i alte
obiecte, aflate sub regimuri speciale, la tre-cerea frontierei,
limitate sau interzise n traficul civil;
Partea I 51
b) folosirea ca donatori de organe, esuturi prelevate pentru

transplant;
c) clonarea de fiine umane, cu consecine imprevizibile pentru
sntate;
d) folosirea n conflicte militare sau n grupri criminale;
e) mame purttoare (mam surogat).
2.2. n conformitate cu Informaia cu privire la rezultatele

generalizrii practicii judiciare pe cauzele cu privire la traficul de
fiine umane, traficul de copii, scoaterea ilegal a copiilor din ar i
proxenetism17, la examinarea dosarelor penale intentate n baza
art.165, 206 i 220 CP RM, instanele de judecat comit greeli la
calificarea infraciunilor, nu ntotdeauna e corect decizia n cazurile
delimitrii traficului de fiine umane i de copii de proxenetism.
Motivul acestor nclcri cunoaterea insuficient a legislaiei de
ctre judectori, practica judiciar srac i lipsa explicaiilor la
unele probleme n ceea ce privete aplicarea legislaiei date. n
practica judiciar au aprut urmtoarele probleme:
1. Unele instane de judecat, la examinarea dosarelor penale pe
art.165 i 206 CP RM, ncaseaz de la cei condamnai n folosul
ptimiilor paguba material i moral, iar alte instane susin c
chestiunea dat trebuie examinat n procedur civil. De aceea,
este necesar o clarificare.
2. Instanele de judecat nu pun n discuie chestiunea cu privire la
necesitatea exa-minrii dosarelor pe art.165, 206 CP RM n
edine nchise, n scopul proteciei vie-ii private a prilor
vtmate i evitrii influenei asupra lor din partea inculpailor i
a rudelor acestora.
3. n multe cazuri, instanele de judecat modific calificarea de la
art.165 la art.220 CP RM pe motiv c prile vtmate i schimb
declaraiile, fr a lua n conside-raie c victimele traficului snt
traumate i edina de judecat reprezint pentru
ele o grea ncercare, cu att mai mult c aceste victime dau
declaraii n instana de judecat n faa inculpailor i a rudelor
acestora.
Instanele de judecat, n cazul dosarelor studiate, nu au
practicat procedura de interogare a prilor vtmate, inclusiv a
minorilor, ntr-o ncpere separat, n lipsa inculpailor i a rudelor
lor.
4. Lund n consideraie faptul c componentele infraciunilor
prevzute de art.165 i art.206 CP RM snt formale i se consider
consumate din momentul svririi m-car a unei aciuni din cele
enumerate n dispoziii, este necesar de a clarifica care aciuni
din traficul de fiine umane i traficul de copii pot fi examinate ca
pregtire sau tentativ la aceste infraciuni.
5. A califica aciunile persoanelor care au svrit rpirea unei minore,
violarea ei, iar dup aceasta transferul (vinderea) unor alte persoane
n scopul exploatrii ei sexu-ale. Considerm c aceste aciuni
necesit a fi examinate ca 3 infraciuni prevzute de art.164 alin.(2)
lit.(d), art.171 alin.(2) lit.(b) i art.206 alin.(2) lit.(a), (b) CP RM.
6. Este necesar de a face o delimitare clar ntre proxenetism i traficul
de fiine uma-ne i de copii. Rspunderea penal n cazul
proxenetismului survine numai n acele
17
Publicat n Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova,
2006, nr.5, p.15.
52 Drept
material
cazuri cnd nvinuitul nu svrete nici o aciune din cele pe care

legea le atribuie la traficul de fiine umane sau de copii.
7. Elementele infraciunii prevzute de art.206 CP RM se deosebesc
de cele specifi-cate n art.165 CP nu doar prin vrsta minor a
prilor vtmate, dar i prin aceea c n acest articol legiuitorul
nu a prevzut cile de realizare a aciunilor infraci-onale. Cu
toate acestea, n pct.2.3 al Hotrrii Plenului CSJ Cu privire la
practica aplicrii legislaiei n cauzele despre traficul de fiine
umane i traficul de copii din 22.11.2004 cile de realizare a
aciunilor infracionale snt expuse n aa mod, nct pot fi
atribuite att la art.165 CP RM, ct i la art.206 CP RM.
8. La lit.(c) alin.(2) art.220 CP RM se prevd i aciuni soldate cu
urmri grave. Aceasta este o circumstan de evaluare care
trebuie s fie apreciat n fiecare caz concret.
Exploatarea constituie scopul i elementul definitoriu care
difereniaz traficul de fiine umane de alte infraciuni. Literatura de
specialitate enumer cinci mo-daliti care presupun exploatare: (1)
victimele au fost nelate despre felul cum va fi viaa lor; (2)
victimele nu pot controla numrul de clieni crora le presteaz
servicii; (3) victimei nu i se permite s negocieze cu privire la
practicile sexuale;
(4) victimelor li se confisc ctigul; (5) posibilitatea de circulaie a
victimelor este restrns prin confiscarea actelor. Alte patru puncte-
cheie n procesul de manipulare a victimelor de ctre traficani au
fost enunate mai jos: (1) cnd femeia este impus s practice
prostituia mpotriva voinei sale; (2) cnd femeii nu i se permite s
renun-e la practicarea prostituiei; (3) cnd femeii nu i se permite s
stabileasc condiiile de lucru; (4) cnd femeia nu primete bani de
pe urma practicrii prostituiei. Toate acestea reprezint exploatare
i constituie trafic de fiine umane, dac au fost folo-site mijloacele
de constrngere prevzute. Definirea exploatrii din perspectivele
enumerate mai sus rezult n lrgirea ariei de calificare a cazurilor
de trafic, care pot include att forme uoare de trafic, ct i forme
severe.
a) Delimitarea traficului de fiine umane de proxenetism

Necesitatea unei asemenea delimitri apare atunci cnd traficul
de fiine umane
este svrit n scopul exploatrii sexuale. Tocmai scopurile distincte,
urmrite la svr-irea acestor infraciuni, constituie prima diferen
dintre ele. Dac n cazul infraciunii de proxenetism scopul este
practicarea prostituiei de ctre victim, atunci n cazul traficului de
fiine umane scopul const n exploatarea sexual a victimei,
incluznd exploatarea ei n prostituie.
Dac victima nu a avut libertatea s ia hotrrea de a practica
prostituia, fapta nu constituie infraciunea de proxenetism,
deoarece ea s-a realizat prin constrngere i nu prin determinare.
Noiunile de determinare la prostituie i constrngere la
prostituie nu pot fi compatibile. Nu este posibil concursul ideal
dintre determinarea la prostituie i constrngerea la prostituie: n
cazul constrngerii la prostituie, victima nu poate s-i dirijeze
aciunile, fiind nevoit s urmeze voina fptuitorului; n cazul
determinrii la prostituie, victima are o alternativ, avnd de ales
ntre a urma voina fptuitorului i a nu se conforma acesteia.
Partea I 53
Constrngerea la prostituie este posibil n urmtoarele cazuri:

fptuitorul impune s practice prostituia acea persoan, care
a decis s ncete-ze aceast activitate;
fptuitorul impune victima s practice prostituia sub controlul lui
sau al unei alte persoane, n pofida dorinei victimei de a practica
de sine stttor prostituia;
victima nu a practicat anterior prostituia, iar fptuitorul o
impune s practice aceast activitate sub controlul lui sau al
unei alte persoane.
La fel, nu poate fi considerat constrngere la practicarea
prostituiei promiterea de ctre fptuitor a unor foloase, faciliti,
privilegii. Astfel de oferte snt posibile n cazul infraciunii de
proxenetism. Ele nu snt specifice traficului de fiine umane,
deoarece nu nrutesc poziia victimei, nu o pun ntr-o situaie fr
ieire, care ar sili-o sa continue practicarea prostituiei.
O alt deosebire dintre traficul de fiine umane i proxenetism
const n finalitatea urmrit prin svrirea acestor infraciuni. n cazul
infraciunii de proxenetism, foloa-sele de pe urma practicrii prostituiei
snt nsuite de ctre fptuitor, ns o parte din acestea pot fi nsuite i
de ctre victim. n cazul traficului, orice aciune are loc n scopul
exploatrii victimei, iar foloasele snt nsuite exclusiv de ctre fptuitor.
Un alt semn care deosebete traficul de fiine umane de
proxenetism este consim-mntul victimei sau, mai bine zis,
exprimarea consimmntului victimei i condiiile n care acesta se
manifest. La proxenetism victima i d acordul n mod nealterat,
vo-ina sa de a se prostitua, aparinndu-i n totalitate, este
exprimat n mod liber. n cazul proxenetismului, victima i d
acceptul, consimte nestingherit i ntotdeauna n ne-legere cu
fptuitorul, n vederea practicrii prostituiei, n scopul obinerii de
avantaje reciproce. n cazul traficului de fiine umane se observ o
viciere a consimmntului, iar uneori chiar lipsa acestuia.
n contextul noilor modificri aduse Hotrrii Plenului Curii
Supreme de Justiie cu privire la practica aplicrii legislaiei
n cauzele despre traficul de fiine umane i traficul de copii
se contureaz urmtoarele deosebiri dintre infraciunile analizate:
a) Distincia dintre infraciunea de trafic de persoane n scopul
exploatrii sexuale ori practicrii prostituiei, prevzut de
art.165 i 206 CP RM, i cea de proxe-netism, prevzut de
art.220 CP RM, const n obiectele juridice generice dife-rite
ale celor dou incriminri, respectiv n valorile sociale diferite
protejate de legiuitor prin textele incriminatorii: n cazul
traficului de persoane aceasta fiind aprarea dreptului la
libertatea de voin i aciune a persoanei, iar n cazul
proxenetismului aprarea bunelor moravuri n relaiile de
convieuire social i de asigurare licit a mijloacelor de
existen;
b) n raport cu coninutul dispoziiilor legale menionate n art.220
CP RM, pe de o parte, i art.165 i 206 CP RM, pe de alt parte,
infraciunea de trafic de per-soane se poate realiza numai prin
acte de constrngere ori asimilate acestora;
c) n cazul n care o persoan, fr a recurge la mijloace de
constrngere, ndeam-n sau nlesnete practicarea prostituiei
ori trage foloase de pe urma practi-crii prostituiei, aceasta
savrete infraciunea de proxenetism, prevzut de art.220
CP RM;
54 Drept
material
d) n situaia unor acte de recrutare, transportare, transferare,

adpostire sau primire a unei persoane, prin ameninare,
violen, rpire, nelciune, abuz de autoritate, de starea de
vulnerabilitate sau prin alte forme de constrngere, ori profitnd
de imposibilitatea altei persoane de a-i exprima voina, sau prin
oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte
foloase pentru ob-inerea consimmntului persoanei care are
autoritate asupra altei persoane, n scopul exploatrii acestei
persoane, fapta ntrunete elementele constitutive ale infraciunii
de trafic de persoane, prevzute de art.165 i 206 CP RM;
e) Proxenetismul se poate manifesta separat. El poate s se
transforme n trafic de persoane ori s existe n cumul cu
ultimul;
f) n cazul cnd aciunile subiectului ncep ca proxenetism, iar
ulterior acesta ac-ioneaz asupra aceleiai persoane prin
modalitile specificate, se va constata savrirea att a
infraciunii prevzute de art.220 CP RM, ct i a infraciunii prev-
zute de art.165 ori, dup caz, de art.206 CP RM, n concurs
real de infraciuni. Aadar, traficul este o infraciune contra
persoanei, impus prin constrngere n
diversele ei forme. Proxenetismul este o infraciune contra sntii
publice i convie-uirii sociale. n fond, prin aceasta se delimiteaz
traficul de persoane de proxenetism (exist i alte particulariti
specifice fiecrei componene de infraciuni).
Delimitarea infraciunii de trafic de fiine umane de cea de
proxenetism este o pro-blem actual n practica judiciar din
Republica Moldova. Urmtorul exemplu ilustrea-z derularea unui
astfel de caz i subliniaz poziia luat de instanele de judecat cu
privire la acest subiect.
De ctre organul de urmrire penal, G.T. a fost pus sub nvinuire
incriminndu-i-se c, mpreun i prin nelegere prealabil cu un brbat
de origine turc, a crui identitate nu a putut fi stabilit, abuznd de
poziia vulnerabil a cet. M.U., D.U., I.T., T.S. i L.N., exprimat prin
situaia lor material precar, le-a recrutat pe acestea i, prin
nelciune, sub pretextul angajrii la un lucru bine pltit, a organizat
transportarea lor n Turcia n scop de exploatare sexual, aciuni
prevzute de art.165 alin.(2) lit.a), b), d) CP RM. n apelul declarat de
procuror se invoc ilegalitatea sentinei, pe motivul ncadrrii juridice
greite a faptei inculpatei G.T., care nu i-a recunoscut vina i a luat o
poziie de aprare, instana de judecat urmnd s aprecieze critic
declaraiile ei. Consider c vinovia inculpatei a fost confirmat prin
cumulul de probe cercetate n edina de judecat, iar instana eronat a
recalificat aciunile lui T.G. din art.165 alin.(2) n baza art.20 alin.(l) CP
RM, neinnd cont de faptul c practicarea prostituiei nu poate fi
identificat cu traficul de fiine umane pe motiv c acesta presupune
asumarea liber a deciziei persoanei privitor la ntreinerea relaiilor
sexuale benevole n scopul obinerii unor beneficii materiale, pe cnd n
cazurile traficului de fiine umane este prezent ele-mentul nelciunii,
astfel prile vtmate fiind nelate de ctre inculpat. Prin decizia
Colegiului penal al Curii de Apel Chiinu din 19 mai 2008, apelul
procurorului a fost respins ca nefondat, meninndu-se hotrrea
atacat.
Instana de apel a concluzionat c, reieind din probele
prezentate n dosar i examinate n cadrul edinei de judecat,
vinovia inculpatei n svrirea infraciunii prevzute de art.165
alin.(2) lit.a), b), d) CP RM nu a fost dovedit. Instan a de fond,
Partea I 55
verificnd sub toate aspectele, complet i obiectiv, toate probele

administrate n cauza dat, probe care au fost apreciate din punctul
de vedere al pertinenei, concludenei, utilitii i veridicitii lor i
care coroboreaz cu alte probe, corect a ncadrat aciunile inculpatei
n baza art.220 alin.(1) CP RM ca proxenetism, adic nlesnirea
practicrii prostituiei, cu tragerea de foloase de pe urma practicrii
prostituiei de ctre o alt persoan. Nefiind de acord cu hotrrile
adoptate, procurorul a declarat recurs, soli-citnd casarea deciziei
instanei de apel i dispunerea rejudecrii cauzei n instana de apel
n alt complet de judecat.
Mai mult ca att, analiznd spea dat, Colegiul penal constat c
victima traficului de fiine umane este constrns s acioneze mpotriva
dorinei sale, prin aplicarea di-verselor tipuri de constrngere sau
nelciune. Acest fapt este valabil i n cazul con-simmntului victimei
de a se implica n prostituie: cu toate c victima este contient de
natura lucrului prestat, ea putea fi eronat informat (nelat,
constrns etc.) n ce privete condiiile n care va lucra. Astfel, Curtea
Suprem de Justiie a dispus rejudeca-rea cauzei de ctre aceeai
instan de apel, n alt complet de judecat.18
b) Delimitarea traficului de fiine umane de organizarea ilegal

a migraiei
Organizarea remunerat a migraiei ilegale poate atrage
rspunderea pentru in-fraciunea de organizare ilegal a migraiei. Or,
un semn obligatoriu al laturii subiective a infraciunii prevzute la
art.3621 CP RM este scopul obinerii, directe sau indirecte, a unui folos
financiar sau material. Dar, infraciunea de organizare a migraiei
ilegale are i un alt scop: din dispoziia art.362 1 CP RM se desprinde c
acesta const n schimba-rea permanent sau provizorie a rii de
reedin a victimei. Identificarea acestui scop este deosebit de
important n vederea delimitrii infraciunii de organizare a migraiei
ilegale de traficul de fiine umane. Traficul de fiine umane nu are
scopul de schimbare permanent sau provizorie a rii de reedin, ci
de exploatare a victimei n scopurile descrise de art.165 CP RM.
Incompatibilitatea de scopuri ale infraciunilor pe care le comparm are
ca efect imposibilitatea atestrii concursului ideal dintre traficul de fiin-
e umane i organizarea migraiei ilegale. Cu alte cuvinte, aceeai
persoan nu poate fi, n aceeai ipotez, att victim a traficului de
fiine umane, ct i victim a organizrii ilegale a migraiei. Dac n
legtur cu traficul de fiine umane fptuitorul organizeaz folosirea
documentelor oficiale false, atunci se impune tragerea la rspundere
penal nu doar pentru trafic de fiine umane, dar i pentru organizarea
folosirii documentelor oficiale false (conform art.42 alin.(3) i art.361 CP
RM). n calitate de criterii subsidiare de delimitare se prezint:
1. Libertatea fizic a victimei infraciunii prevzute la art.362 1 CP
RM nu sufer nici o influenare. Libertatea fizic a traficului de
fiine umane este ntotdeauna limitat.
2. n cazul art.3621 CP RM, consimmntul victimei de a-i fi
organizat migraia ilegal nu este alterat. n ce privete
traficul de fiine umane, consimmntul victimei este alterat.
18
Dosarul nr.1ra-
14/09
56 Drept
material
3. Traficul de fiine umane nu ntotdeauna este o infraciune

transnaional, iar organizarea migraiei ilegale este, prin
excelen, o infraciune transnaional.
Deosebirile eseniale dintre aceste dou infraciuni: contrabanda
cu migrai n-seamn facilitarea trecerii ilegale a frontierei de stat i
a intrrii pe teritoriul unei ri a unei persoane conform voinei
acesteia. Persoana care efectueaz contrabanda i migrantul snt
parteneri, dei diferii, dar totui ei snt parteneri n cadrul unei ope-
raiuni comerciale, la care migrantul particip absolut benevol. A
trafica o persoan nseamn a o nela sau a o fora n vederea
aducerii ei la o situaie n care aceasta poate fi exploatat cu
uurin. Astfel, contrabanda cu migrani este o crim mpo-triva
statului i a ordinii publice care reglementeaz ptrunderea legal
pe teritoriul statului, fr a fi vorba despre o victim, pe cnd, n
cazul traficului, persoanele trafi-cate snt victimele infraciunii, care
sufer de pe urma nclcrii drepturilor lor uma-ne. Traficul este o
infraciune contra persoanei ce presupune sau nu trecerea peste
frontiera internaional. Cu toate acestea, traficul presupune cel
puin deplasarea persoanei ca efort intenionat al infractorilor de a o
izola i a o stresa, i, eventual, de a controla victima infraciunii lor.
c) delimitarea traficului de fiine umane de trecerea ilegal a

frontierei de stat
n cazul n care fptuitorul organizeaz trecerea unei persoane
peste frontiera de stat, n afara punctelor de trecere, n lipsa
paaportului stabilit sau n lipsa auto-rizaiei din partea autoritilor
aceasta realizndu-se n legtur cu traficul de fiine umane i se
va aplica rspunderea nu doar conform art.165 CP RM, dar i pentru
organizarea trecerii ilegale a frontierei de stat (art.42 alin.(3) i
art.362 CP RM). Se va aplica rspunderea administrativ i nu
penal pentru organizarea nclcrii regulilor de trecere a frontierei
de stat, n cazul n care trecerea frontierei de stat se organi-zeaz
prin punctele de trecere fr paaportul stabilit sau fr autorizaie
din partea autoritilor.
Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la
practica judiciar n cauzele penale i administrative
referitoare la trecerea ilegal a frontierei de stat (art.191 din
Codul cu privire la contraveniile administrative i art.80 din
Codul pe-nal) nr.15 din 25.03.2002 19 prevede n pct.4 c trecerea
frontierei de stat fr paaport stabilit sau fr autorizare se consider
ilegal i constituie contravenie n cazul n care trecerea este svrit
n baza paaportului fals sau a altui document fals, a autorizaiei false
sau a documentelor altor persoane. Trecerea ilegal a frontierei de stat
se poate produce prin orice metod (pe jos, n not, cu folosirea
mijloacelor de transport etc.), n orice timp al zilei i n orice alt loc dect
prin cele stabilite pentru trecerea frontierei de stat. De aici rezult c
organizarea folosirii unor documente false, necesare trecerii frontierei
de stat, se absoarbe de organizarea trecerii frontierei de stat. n aceste
con-diii, reieind din prevederile art.118 CP RM, aplicarea alin.(3) art.42
i a art.362 CP RM va exclude necesitatea aplicrii alin.(3) art.42 i a
art.361 CP RM.
19
Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova,
2002, nr.6, p.8.
Partea I 57

elementele i semnele componenei de trafic de fiine umane;
circumstanele agravante ale traficului de fiine umane;
caracterul transnaional al traficului de fiine umane;
infraciunile similare traficului de fiine umane.
analiza particularitile laturii obiective a traficului de fiine
umane;
stabili influena consimmntului victimei asupra ncadrrii
juridice a traficului de fiine umane;
delimita traficul de fiine umane de proxenetism i alte
infraciuni similare.
ncadra juridic traficul de fiine umane conform Codului penal
al Republicii Moldova;
analiza studiile de caz;
analiza importana liberrii de rspundere penal a victimei

realizare evaluare
Rspunderea penal Referate prezentarea referatelor
pentru trafic de
fiine umane n legislaia Rezumate participarea la mese
altor state rotunde
Tema 1. Analiza juridico-penal a infraciunii de trafic de fiine
umane
Tema 2. Delimitarea infraciunii de trafic de fiine umane de
infraciunile de proxene-tism, organizarea migraiunii ilegale
i trecerea ilegal a frontierei de stat
Spe
I.N., avnd intenia ndemnului, nlesnirii practicrii prostituiei i
tragerii de foloase de pe urma practicrii prostituiei de ctre o alt
persoan, pe parcursul lunii iunie 2006, dup ce P.E. s-a adresat ctre
I.N. s o ajute s plece peste hotarele rii la lucru, i-a propus s plece
n Turcia pentru a practica prostituia. Prin darea de sfaturi i promi-siuni
c de pe urma practicrii prostituiei va avea un ctig de pn la 1000
dolari lunar, i-a provocat acesteia dorina de a pleca n Turcia, apoi a
adpostit-o ntr-un apartament
58 Drept
material
din mun. Chiinu. mpreun cu E.. i-au perfectat n timp de o zi

paaportul, serviciu pentru a crui achitare I.N. i-a transmis suma de
1000 lei. Ulterior, i-au procurat bilet la avion i la data de 16 iulie
2006 au organizat transportarea lui P.E. prin aeroportul Chiinu n
Antalia, unde aceasta a fost ntlnit de ctre R.Y. i B.V.
1. Calificai faptele persoanelor pe care le considerai vinovate.
Argumentai rs-punsul.
2. Se va schimba oare calificarea dac I.N. ar fi avut intenia de
a o transporta pe P.E. n Turcia pentru prelevarea rinichilor
acesteia pentru transplant, fr a ob-ine consimmntul
acesteia i fr a preciza scopul cltoriei n Turcia, dar sub
pretextul c o va asigura cu loc de munc (prestarea de
servicii sexuale) pentru o remunerare atractiv?
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Convenia ONU cu privire la abolirea sclaviei, traficului cu sclavi i a
instituiilor i practicilor analoage sclaviei, 7 septembrie 1956 //
2. Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii privind munca forat
sau obligatorie, 1930 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.27
Chiinu, 2001, p.210.
3. Raportul explicativ la Recomandarea nr.R (2000) 11 adoptat de
Comitetul de Minitri al Consiliului Europei la 19 mai 2000//http://
www.coe.int
Acte naionale
1. Legea privind transplantul de organe, esuturi i celule umane, nr.42-XVI
din 06.03.2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008,
nr.81/273.
2. Legea cu privire la arme, nr.110 din 18.05.1994 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 1994, Nr.4.
de copii, nr.37 din 22.11.2004 // Buletinul
Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.8.
judiciar n cauzele pe-nale i administrative referitoare la trecerea
ilegal a frontierei de stat (art.191 din Codul cu privire la contraveniile
administrative i art.80 din Codul penal), nr.15 din 25.03.2002 //
Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2002, nr.6.
4. Informaia cu privire la rezultatele generalizrii practicii judiciare pe
cauzele cu privire la traficul de fiine umane, traficul de copii, scoaterea
ilegal a copiilor din ar i proxenetism // Buletinul Curii Supreme de
Justiie a Republicii Moldova, 2006, nr.5.
1. Bejan O., Botnaru Gh. Sugestii asupra normelor referitoare la traficul de
fiine umane pre-vzute n Codul penal al Republicii Moldova // Revista
Naional de Drept, 2002, nr.3.
2. Bodean M. Comerul cu oameni una dintre cele mai rspndite forme de
activitate ilegal practicat de gruprile criminale organizate // Revista
Naional de Drept, 2003, nr.11.
3. Bodean M. Persoana i demnitatea persoanei valori supreme ale unui
stat de drept // Revista Naional de Drept, 2003, nr.10.
4. Botnaru Gh. Analiza juridico-penal a traficului de fiine umane // Ordine
i lege, nr.23-24, 2002.
Partea I 59
5. Botnaru Gh., Bujor V., Bejan O. Caracterizare criminologic i juridico-

penal a traficului de
fiine umane. Chiinu, 2008.
6. Brnz S., Stati V. Infraciunea de organizare a migraiunii ilegale
(art.3621 CP RM): analiz juridico-penal (Partea I) // Revista Naional
de Drept, 2007, nr.11.
7. Brnz S., Stati V. Delimitarea traficului de fiine umane i a traficului de
copii de infraciuni conexe // Revista Institutului Naional al Justiiei,
2008, nr.4.
8. Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V. Drept penal.
Partea Special. Vol.II. Chiinu: Cartier, 2005.
9. Bune practici juridice regionale de asisten a victimelor traficului de
fiine umane. Chii-nu, 2007.
10. Comentariul Codului penal al Republicii Moldova. Chiinu, 2003.
11. Culegere de hotrri ale Plenului Curii Supreme de Justiie (mai 1974-
iulie 2002). Chiinu, 2002.
12. Cuzneov A., Palamarciuc V. Traficul de fiine umane una dintre
problemele justiiei (stu-diu teoretic) // Revista Naional de Drept,
2006, nr.7.
13. Drepturile victimei traficului de fiine umane. Chiinu, 2007.
14. Dumneanu L., Mutu-Strulea M. Album de scheme la Dreptul penal.
Partea Special. Chii-nu, 2005.
16. Identificarea victimelor traficului de fiine umane n Moldova. Chiinu,
2006.
17. Loghin O., Toader T. Drept penal romn. Partea Special. Bucureti,
1999.
18. Lungu V. Traficul de fiine umane // Legea i Viaa, 2007, nr.11.
19. Macari I. Dreptul penal al Republicii Moldova. Partea Special.
Chiinu, 2003.
20. Maimescu S. Traficul de fiine umane i contrabanda: aspecte comune i
delimitri // Revis-ta Naional de Drept, 2004, nr.5.
21. Mariska N.J. van der Linden. Traficul de fiine umane n scopul
exploatrii economice: Ma-nual pentru traininguri. ILO.
22. Mateu Gh., Petrescu V.E., tefroi N. i al. Traficul de fiine umane.
Infractor. Victim. In-fraciune. Iai, 2005.
Drept, 2005, nr.10.
25. Nistoreanu Gh. i al. Drept penal. Partea Special. Bucureti, 1999.
26. Nistoreanu Gh., Boroi A. Drept penal romn. Partea Special.
Bucureti, 2002.
CDIPM.
28. Stepaniuc V. Traficul de fiine umane poate fi prevenit prin aciuni de
contientizare public
i educaie // Buletin informativ al Guvernului Republicii Moldova, 2008,
nr.8.
29. Vizdoga I. Traficul de persoane o violare grav a drepturilor omului //
Revista Naional de Drept, 2004, nr.2.
30. /
. .. , 1998.
31. . /
. ..
, 1997.
32. . ,
// , 2006, 3.
60 Drept
material
33. . (-
) // , 2002, 4.
34. ..
, , . ,
1988.
35. .. .
-, 2003.
Practic judiciar
1. Dosarul nr.1ra-215/09 // http://www.csj.md
Partea I 61
Tema 4. FENOMENOLOGIA TRAFICULUI DE FIINE

UMANE
s stabileasc cauzele care determin apariia traficului de
fiine umane;
s clasifice cauzele apariiei traficului de fiine umane;
s determine starea i structura fenomenului traficului de
fiine umane n Republica Moldova;
s evalueze dinamica fenomenului traficului de fiine umane n
Republica Moldova n ultimii ani;
s elaboreze un raport cu privire la starea, structura i
dinamica traficului de fiine umane ntr-o perioad de 6 luni.

2.1. Fenomenul traficului de fiine umane este generat de o
serie de factori care favorizeaz nu doar apariia acestui fenomen,
dar i meninerea constant a nivelului acestuia.
Astfel, o gam ntreag de factori contribuie la dezvoltarea
traficului de fiine uma-ne, ale crui cauze pot fi calificate, fr
ndoial, ca fiind structurale. Trebuie menio-nate n mod deosebit
urmtoarele:
inegalitile de dezvoltare economic ntre ri, care incit
persoanele s i p-rseasc ara de origine i s i caute un
serviciu mai bine pltit n strintate;
transformarea progresiv a fluxurilor migratoare: dac n
trecut femeile erau cele care veneau pentru a se altura
mpreun cu copiii capului de familie care emigrase ntr-o ar
mai bogat, situaia tinde s se modifice n zilele noastre.
Acum multe femei au devenit ele nsei capi de familie i
ncearc s emigreze pentru a-i gsi de lucru i a le putea
trimite bani copiilor i familiilor rmase n ara de origine; de o
manier mai general, femeile nu mai ezit s i caute un loc
de munc n strintate;
statutul femeii: statutul femeii fa de cel al brbatului att n
ara de origine, ct i n cea de destinaie este un alt factor al
traficului. n rile de origine femeile nu au ntotdeauna aceleai
posibiliti profesionale sau economice ca brbaii, ele snt mai
atinse de srcie, ceea ce le poate mpinge la dorina de a
emigra. n rile de destinaie atitudinea unei anumite pri a
populaiei mas-culine joac i ea un rol: prejudecile sexuale,
uneori atinse de viziuni rasiste, creeaz existena efectiv a unei
cereri, n anumite ri, de femei din anumite ri, deoarece se
crede c acestea snt supuse, nesofisticate sau exotice;
situaiile de criz i/sau conflict: orice situaie de acest tip
creeaz o situaie de non-legalitate (prbuirea sau absena
structurilor juridice tradiionale), care este deosebit de
favorabil dezvoltrii tuturor tipurilor de trafic, inclusiv a tra-
ficului de fiine umane. Guvernele snt invitate s i
concentreze eforturile n lupta mpotriva srciei i n
asistena de dezvoltare innd cont de traficul de fiine umane
i de consecinele acestuia.
62 Drept
material
Potrivit unui studiu comandat de Organizaia Internaional

pentru Migraie n Romnia, s-au identificat o serie de factori care
determin vulnerabilitatea la trafic a tinerelor, factori care se
constituie n tot attea cauze care determin i preced apariia
traficului de fiine umane. Printre acetia:
amplasarea geografic avantajoas; Romnia fiind ar de
origine, de tranzit i de destinaie, favorizeaz dezvoltarea
traficului. De asemenea, comunitatea devine o cauz atunci
cnd ne referim la localizarea geografic ntr-o regiune srac
(majoritatea victimelor traficului provin din Moldova i
Muntenia) i re-zidena ntr-o aglomerare urban (de exemplu,
tinerele care locuiesc n marile orae snt mai vulnerabile fa
de trafic, n comparaie cu cele care locuiesc n comuniti
mici, rurale);
grupurile de apartenen; tinerele care locuiesc ntr-un mediu
instituionalizat snt semnificativ mai vulnerabile la trafic dect
cele care triesc singure sau cu familia;
abuzul i disfuncionalitatea familial, lipsa de comunicare n
familie i dezin-tegrarea social; astfel, experiena unui abuz, fie
n familie, fie ntr-o instituie, crete substanial vulnerabilitatea
fa de trafic; mediul familial abuziv este un factor generator de
migraie i trafic, alimentnd sentimentul eecului n rela-iile
personale i determinndu-le pe tinere s-i caute libertatea n
alt parte; pe de alt parte, comunicarea redus dintre prini i
tinere genereaz senti-mentul de nonapartenen la familie i
mrete vulnerabilitatea fa de trafic; lipsa unui grup de prieteni
accentueaz sentimentul dezintegrrii i faciliteaz desprinderea
de familie i de comunitate;
achiziiile i aspiraiile personale; dorina de realizare personal i
independen- financiar se afl ntr-un raport de direct
proporionalitate cu riscul trafi-crii (proiectarea succesului n
strintate este o cauz dominant n apariia
traficului).
Elementele principale care creeaz condiiile n care traficul se
poate dezvolta pre-zint urmtoarele caracteristici:
mari discrepane economice ntre rile de origine i cele de
destinaie;
restricionarea oportunitilor de migrare legal n rile de
destinaie;
persoane dezavantajate din punct de vedere economic, ce nu
pot migra din ara de origine n cea de destinaie prin mijloace
proprii;
factori sociali determinativi, cum ar fi presiunea economic la
care snt supuse familiile cu prea muli copii;
organizaii criminale exploatative, prezente att n rile de
origine, ct i n cele de destinaie, care ofer accesul ctre
pieele de munc din rile de destinaie.
Convenional, factorii care contribuie la apariia fenomenului
traficului de fiine umane pot fi divizai n dou categorii:
1) factori de ndemn
rile n tranziie
discriminare sexual
violena ndreptat mpotriva reprezentanilor unui sex
Partea I 63
omajul i discriminarea pe piaa muncii

factori sociali;
2) factori de ademenire
cererea de for de munc ieftin sau de alte servicii
exploatatoare
realizarea avantajelor pe care le ofer viaa n statele vestice
bogate.
O examinare atent a cauzelor care au determinat apariia
fenomenului traficului de fiine umane, la nivelul rii noastre, face
posibil clasificarea acestora n urmtoa-rele categorii.
Cauze macro-sociale
a) Factori socioeconomici
nivelul de trai
omajul
Nivelul de trai
Problemele economice care afecteaz numeroase ri furnizeaz un
teren propi-ce de recrutare pentru organizaiile criminale, constituind,
totodat, i motivul pentru care acetia reuesc cu relativ uurin s
corup funcionarii de stat, pentru a obine vize sau paapoarte, pentru
a facilita traficul ori a scpa de vigilena serviciilor represi-ve. Cauzele
principale care amplific acest fenomen snt legate de srcia existent
n anumite zone ale globului, de instabilitatea politic i conflictele din
unele ri.
Este cunoscut exodul de prostituate provenite din rile Europei
de Est, dup cde-rea Cortinei de Fier. De asemenea, prezentm
ca exemplu cifrele furnizate de naltul Comisariat al ONU pentru
Refugiai, conform cruia numai n anul 2000 au prsit zo-nele de
conflict 12 milioane de persoane, optnd pentru ri mai sigure.
Toate aceste persoane sper s-i asigure sigurana economic i
fizic.
Alt cauz a creterii n intensitate a acestui gen de activitate
criminal poate fi considerat i ctigarea unor profituri consistente
de ctre traficani, cu un risc oare-cum sczut, ceea ce reprezint o
motivaie important pentru acetia. n unele cazuri, traficanii au
demonstrat c snt n stare s obin documente i vize false pentru
per-soanele traficate, chiar i prin cumprarea acestora de la unele
ambasade ale statelor occidentale.
Srcia este una dintre cauzele care afecteaz apariia fenomenului
traficului de fiine umane n Republica Moldova. n condiiile dezvoltrii
economice i sociale, pre-cum i datorit schimbrilor sociopolitice din
societate, nivelul de trai al populaiei devine unul dintre punctele-cheie
n determinarea cauzelor unor fenomene, cum ar fi traficul de fiine
umane. Acesta din urm reprezint o afacere profitabil pentru tra-
ficani i, probabil, una dintre speranele victimelor pentru o via mai
bun. Astfel, conform barometrelor opiniei publice din perioada 1998-
2008, gestionate de Institutul de Politici Publice, principalele temeri ale
populaiei au fost srcia, viitorul copiilor, preurile mult ridicate i
omajul. Or, ntre 52-66% dintre respondeni au indicat srcia ca
principal temere. Totodat, marea majoritate a populaiei i-a exprimat
insatisfac-ia fa de nivelul de trai, ponderea celor nemulumii fiind
foarte ridicat.
64 Drept
material
Dac am analiza cercetrile expuse n Strategia Naional de

dezvoltare pentru anii 2008-2011, eradicarea srciei ni se prezint
a fi destul de pesimist, cu toate c n ansamblu se face concluzia
c nivelul de trai n Republica Moldova e n cretere. Astfel, Strategia
Naional analizeaz nivelul srciei pentru perioada 2005-2006,
menionnd urmtoarele puncte-cheie de analiz a srciei:
1. Analiza ratelor srciei dup mediul de reedin profilul srciei
n Republica Moldova se caracterizeaz prin diferene mari ntre zonele
urbane i rurale. n anul 2005, srcia n spaiul rural a cunoscut o
cretere de circa 4,8 p.p., ajungnd la 36%, ceea ce n mare msur a
determinat i creterea ratei srciei la nivel naional. Pe par-cursul
anului 2005, riscul srciei rezidenilor din mediul rural a fost de
aproximativ 6 ori mai ridicat dect n oraele mari. n oraele mici ns,
srcia s-a meninut la nivelul anului 2004. Analiza ratelor srciei dup
mediul de reedin n 2006 denot acelai profil general al srciei ca
i n anii precedeni, cu diferene eseniale ntre localitile urbane i
cele rurale. Populaia oraelor mari continu s aib cel mai redus risc
de a tri n srcie, nivelul acesteia constituind 20,6%. Ratele srciei
n localitile rurale snt cele mai nalte (34,1%). Comparativ cu oraele
mari, srcia absolut n mediul ru-ral este mai mare cu 13,5 p.p., iar
comparativ cu oraele mici cu 4 p.p. Incidena nalt a srciei n
localitile rurale este determinat de productivitatea agricol sczut
i oportunitile reduse de angajare n alte sfere dect sectorul agricol.
2. Analiza datelor, conform grupelor social-economice, demonstreaz
c n rndul salariailor din sectorul agricol incidena srciei este cea
mai pronunat (42,8%). Ris-cul nalt al srciei fermierilor i salariailor
din agricultur este strns legat de slaba dezvoltare a acestui sector.
Sectorul agricol al Republicii Moldova continu s fie definit ca un sector
cu cel mai sczut nivel de productivitate i remunerare a muncii. Mai
mult dect att, dependena substanial a volumului veniturilor de
condiiile climaterice de-termin instabilitatea acestora i reprezint un
factor de risc specific i suplimentar pentru gospodriile srace rurale.
O alt categorie afectat de un risc nalt al srciei snt pensionarii.
Ponderea acestei categorii n totalul populaiei este de 25%, iar n to-
talul gospodriilor srace de 35%, avnd un nivel al srciei de 41,8%.
3. Nivelul educaiei este un alt factor ce influeneaz nivelul
srciei. Rata srciei evolueaz ntr-o direcie invers proporional
cu nivelul de educaie al capului gospo-driei i snt puternic
corelate. O gospodrie al crui cap de familie nu are studii pri-mare
este de circa 5 ori mai predispus s triasc sub pragul srciei
dect gospodria unui absolvent de facultate. Ponderea gospodriilor
conduse de persoane fr studii primare i analfabei n totalul
populaiei nu este mare, constituind 2,3%. ns, aceste gospodrii
au cel mai nalt nivel al srciei 55,2%. Majoritatea celor sraci
(89%) este alctuit din gospodrii conduse de persoane cu studii
medii generale i speciale (52,1%), medii incomplete i primare
(37,4%). n anul 2006, rata srciei pentru aceste categorii de
gospodrii a fost de 27%, respectiv de 45%, n raport cu pragul
srciei absolute.
4. Analiza srciei dup sex i locul de trai confirm c att femeile,
ct i brbaii se afl la un nivel identic al srciei, de 30%. Situaia se
difereniaz dup mediile de re-edin. Cei care triesc n mediul rural,
att femeile, ct i brbaii, au un risc de srcie
Partea I 65
mai mare cu circa 9 p.p. dect cei care triesc la orae. Aceast tendin
este caracte-ristic pentru persoanele cu vrsta de pn la 59 ani, ns
situaia se inverseaz n cazul persoanelor n etate. Rata srciei
absolute pentru vrstnicii din mediul urban este mai mare cu 2.3 p.p.
dect pentru cei de la sate, constituind 39%. Posibilitile btrnilor din
mediul rural de a se ntreine din producia proprie reduce riscul
srciei.
Ca rezultat, putem avea urmtorul tablou al nivelului srciei n
Republica Moldova:
Tabelul
1
Indicatorii srciei n anii 2000-2006*/**
Indicatorii i 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
sursele
Pragul srciei absolute (lei 234,8 257,3 270,7 303,5 327,0 353,8 747,4
pe un 7
adult echivalent pe lun)
Rata srciei, % 67,8 54,6 40,4 29,0 26,5 29,1 30,2
Profunzimea srciei, % 27,0 19,3 12,4 7,3 6,8 8,0 7,9
Severitatea srciei 13,7 9,1 5,2 2,7 2,5 3,2 3,0
Pragul srciei extreme (lei 183,9 201,5 212,0 235,5 258,1 278,5 404,2
pe un 2
adult echivalent pe lun)
Rata srciei extreme, % 52,2 38,0 26,2 15,0 14,7 16,1 4,5
Profunzimea srciei 17,6 11,6 6,6 3,1 3,2 4,0 1,0
extreme, %
Severitatea srciei 8,2 5,1 2,4 1,0 1,1 1,5 0,4
extreme
Coeficientul Gini pe 0,38 0,39 0,37 0,36 0,36 0,38 0,315
cheltuieli de
consum pe persoan
(ponderat)
Distribuia 90/10, media
cheltuielilor de consum pe 10,45 10,85 9,40 8,39 9,10 10,28 7,01
echivalent***
* Cifrele snt ponderate i snt reprezentative la nivel naional.
* Pragurile srciei snt calculate pe adult echivalent pe lun.
* Ajustate la paritatea puterii de cumprare. Valori calculate lunar pe persoan.
Sursa: Ministerul Economiei i Comerului, n baza datelor Cercetrii
bugetelor gospodriilor casnice (CBGC)
n acelai timp, facem precizarea c nivelul srciei nu trebuie

privit ntotdeauna ca o neacoperire a necesarului subzistenei.
Pentru unii dintre subieci mai preocupai de propria imagine srcia
reprezint un minim de acumulare material fr de care se
consider marginalizai social n raport cu modelele de reuit
promovate de soci-etate.
omajul
Astfel, efectele tranziiei din rile din sud-estul Europei au avut
drept rezultat schimbri politice, sociale i culturale care, la rndul lor,
au determinat o cretere a s-rciei i a ratei omajului, o distribuie
inegal de putere pe piaa muncii ntre brbai i femei. n ultimii ani,
aceast tranziie a creat situaii de criz, rspndirea traficului
66 Drept
material
fiind efectul feminizrii srciei i a migraiei pe piaa muncii.

Discriminarea pe piaa muncii relevat prin ratele ridicate ale
omajului (pe piaa muncii femeile snt ultimele angajate i primele
concediate, n acest mod fiind mpinse tot mai mult ctre sectoare-le
neconvenionale ale economiei, trebuind s munceasc la negru
pentru a-i ctiga existena, unul dintre cele mai profitabile sectoare
de pe piaa muncii la negru fiind industria sexului), combinat cu
srcia motivat de remunerarea proast a muncii i cu ocaziile de a
emigra, au determinat considerarea emigrrii n rile mai
dezvoltate ca unic soluie.
Tabelul
2
omeri
nregistrai
omeri Anul Anul 2008
nregistrai 2007
Numrul total al omerilor 48396 4623
nregistrai 0
Persoane 17937 17937
demisionate
Tineri care au satisfcut serviciul 236 163
militar
Persoane 5646 3556
concediate
Absolveni 3793 2802
Persoane eliberate din 229 298
penitenciare
Invali 448 398
zi
Sursa www.anofm.m
: d
Tabelul
3
Dinamica omerilor nregistrai, plasai i a
locurilor de munc libere
Numru Pon- Numru Pon- Pond Locuri
l l e- de
omeri- din derea din derea rea
omeril munc
o-
An lor nre- care femeilo or care femeilo meril
ul r r or
gistrai feme nregis- plasai, femei plasate plasa nregis-
, i persoa , i, trate
ne unit
persoan trate, % % %
e
200 59505 2691 45, 24124 13024 54,0 40,5 39733
1 6 2
200 63327 2719 42, 24262 12177 50,2 38,3 38663
2 2 9
200 62273 2719 43, 26300 13310 50,6 42,2 40336
3 2 7
200 59581 2507 42, 24668 12161 49,3 41,4 41083
4 0 1
200 59894 2545 42, 24639 12556 51,0 41,1 42357
5 6 5
200 51837 2449 47, 23858 12780 53,6 46,0 47501
6 8 3
200 48396 2432 50, 23367 12030 51,5 48,3 48340
7 5 3
a.
2007
fa -3441 -173 +3, -491 -750 -2,1 +4,9 +839
de 0
a.200
6,
+;
-
Sursa:
www.anofm.md
Partea I 67
b) Factori demografici
n conformitate cu cercetrile realizate n cadrul Strategiei
Naionale de dezvolta-re pentru anii 2008-2011, situaia
demografic n Republica Moldova are urmtoarele particulariti:
a) Datele recensmntului din anul 2004 confirm tendina de
scdere a populaiei rii, determinat, n special, de
descreterea ratei natalitii i migraia popu-laiei. Conform
situaiei de la 1 ianuarie 2007, populaia stabil a rii
constituia 3,58 milioane locuitori. ntre anii 2000-2006,
numrul populaiei s-a redus cu 62,0 mii persoane. Republica
Moldova continu s fie ara cu cel mai sczut grad de
urbanizare n Europa: 41,3% persoane locuiesc n localitile
urbane i 58,7% n cele rurale. Aproximativ jumtate din
populaia urban locuiete n municipiul Chiinu. Conform
clasificrii pe sexe, brbaii constituie 48% i femeile 52%
din numrul total al populaiei.
b) Analiza structurii pe vrste a populaiei denot intensificarea
procesului de m-btrnire demografic a societii. Vrsta
medie a populaiei rii a crescut de la 33,4 ani n 2000 pn la
35,6 ani n 2007, plasnd Republica Moldova n grupul rilor
cu populaie adult. Scderea natalitii a determinat
reducerea n ter-meni absolui i relativi a populaiei tinere.
Comparativ cu anul 2000, n anul 2007 ponderea populaiei cu
vrsta de 0-14 ani s-a redus de la 23,8% la 18,2%, iar
ponderea celor cu vrsta de peste 65 ani a crescut de la 9,4%
la 10,3%. Populaia adult (15-64 ani) reprezint 71,4% din
total, fiind mai mare cu 126,3 mii persoane fa de situaia de
la nceputul anului 2000. n cadrul popu-laiei adulte a crescut
ponderea grupelor cu vrsta de 15-34 i 45-59 ani i a sczut
ponderea grupelor cu vrsta de 35-44 i 60-64 ani.
c) Diferenieri n structura pe vrste a populaiei apar mai pregnant
n profil teri-torial, determinate fiind de variaia teritorial a
fenomenelor demografice i a micrii migratorii a populaiei. n
mediul rural, ponderea populaiei vrstnice este mai mare dect
cea din mediul urban de 1,4 ori. Circa 12% din populaia rural a
depit vrsta de 65 ani, iar n totalul populaiei feminine rurale
ponde-
rea femeilor vrstnice este de 14%. n mediul urban, vrsta
medie a populaiei feminine este cu 2,9 ani mai mare dect
cea a populaiei masculine, iar n me-diul rural, diferena este
de 3,3 ani.
Migraia forei de munc joac un rol aparte n evoluia situaiei
demografice i continu s fie o problem important pe termen
mediu i lung. Conform datelor Biro-ului Naional de Statistic, n
anul 2006 numrul persoanelor declarate ca fiind plecate n alte ri
la lucru sau n cutare de lucru a constituit circa 310 mii persoane,
ceea ce reprezint 22,8% din totalul populaiei active de 15 ani i
peste. Brbaii alctuiau dou treimi din cei declarai plecai.
Aceeai pondere revenea persoanelor plecate din loca-litile rurale.
Migraia extern se caracterizeaz prin exodul masiv al persoanelor
de vrst reproductiv i economic activ. Ponderea cea mai
nsemnat din rndul acestora o dein persoanele cu vrsta 20-29 de
ani (40,3%), urmai de cei cu vrsta ntre 30 i 39 de ani (22,1%).
68 Drept
material
Diagram
a1
Populaia plecat la lucru n alte ri n anii 2000-
2006 (%)
Sursa:Biroul Naional de Statistic, calculele Ministerului Economiei i

Comerului
Urmeaz a fi luat n consideraie faptul c aceast diagram

reflect numrul per-soanelor legal plecate la munc peste hotare,
n realitate numrul lor fiind mult mai mare. Restricionarea
oportunitilor de migrare legal n rile de destinaie, precum i
reglementrile foarte restrictive cu privire la migraia legal impuse
de rile cu o economie mai dezvoltat, spre care tind victimele
traficului, limiteaz cu severitate orice form de migraie legal,
situaie care favorizeaz traficul.
Corupia autoritilor poate constitui un factor care permite
dezvoltarea fenome-nului traficului de persoane; traficul i corupia
se completeaz reciproc, dat fiind c traficul creeaz multiple
oportuniti care au ca finalitate coruperea funcionarilor pu-blici i
crearea premiselor de subminare a ntregului efort depus de ali
factori pentru combaterea acestui fenomen.
c) Factori educaionali
Carenele educaionale pot fi considerate ca fiind cele ce precipit,
de fapt, proce-sul angajrii n prostituie sau proxenetism, poziionnd
subiectul n imposibilitatea al-tei alegeri. Practic, gradul de instruire
reprezint cel mai important factor determinant al unei conduite care,
n final, mai ales n cazul prostituiei, aduce celei ce o adopt postura
de victim. El apare ca o rezultant a educaiei receptate i
sedimentate n fa-milie, a pregtirii colare i profesionale, a percepiei
experienelor proprii. Dei moti-vaia declarat a practicrii prostituiei
o reprezint lipsurile materiale, n realitate ceea ce determin aceast
decizie este rezistena sczut la frustrarea produs de aceste lipsuri.
Aceast incapacitate, bazat pe o lips acut de ncredere i respect de
sine, este determinat de educaia care formeaz anumite repere,
limite i puncte de sprijin
Partea I 69
la nivel intelectual i emoional, datorit crora o persoan se poate

autovictimiza cu uurin.
Progresul obinut n ultimii ani n sporirea accesului la serviciile
educaionale n Republica Moldova i mbuntirea calitii acestora
a fost ambiguu: pe de o parte, a crescut semnificativ rata de nrolare
n nvmntul precolar de la 38,5% n anul 2000 la 68,5% n
2006; pe de alt parte, rata net de nrolare n nvmntul primar
s-a redus de la 93,5% n 2000 la 87,6% n 2006 i n nvmntul
gimnazial de la 87,0% n 2000 la 86,1% n 2006.
Diagram
a2
Rata net de nrolare pe niveluri educaionale n anii
2000-2006 (%)
Sursa: Biroul Naional de Statistic
Acest lucru nc o dat demonstreaz c nivelul de educaie

sczut poate determi-na persoana la riscuri iraionale sau o poate
favoriza s devin victim a unor activiti ilegale, cum ar fi i
traficul de fiine umane.
d) Factori socioculturali
Dezvoltarea fenomenului traficului de persoane reflect un complex
de mentaliti ale societii care conduc la devalorizarea fiinei umane
n favoarea ctigului material. Totodat, este rezultatul confuziilor,
frustrrilor, inhibiiilor (transformate apoi n exhi-biii), reprimrilor
referitoare la sexualitate, pe plan naional i mondial, ceea ce con-
stituie terenul excelent pentru comercializarea relaiei umane
referitoare la sexualita-te. Prostituia reprezint, de altfel, doar una
dintre faetele mozaicului de manifestri sexuale aberante, alturi de
homosexualitate, transsexualitate, pornografie, corupie sexual,
pornografie infantil etc., ai cror protagoniti au grave deficiene
psihocarac-
70 Drept
material
teriale. De asemenea, traficarea prostituatelor reflect mentalitatea

de devalorizare a femeii n raport cu brbatul: n timp ce brbaii
care cumpr favoruri sexuale continu s rmn persoane
respectabile, femeile care le vnd aceste favoruri snt stigmatizate,
iar la nivelul percepiei generale, chiar dac n relaia proxenet-
prostituat aceasta din urm este n cele mai multe cazuri o victim,
ea este mai culpabilizat dect proxenetul care o exploateaz.
Cauze microsociale
a) Mediul familial
Mediul familial influeneaz considerabil dezvoltarea
personalitii umane. Consi-derent din care, n cazul traficului de
fiine umane, mediul i dezvoltarea familiei de multe ori constituie
un factor dac nu determinant, atunci destul de important. n ge-
neral, este vorba de familii n care alcoolismul, violena i
antecedentele penale snt o constant, ca i lipsa afeciunii
parentale. n plus, n multe cazuri se ntlnesc episoade
traumatizante n care subiecii au fost supui violului, incestului,
maltratrii, abuzurilor diverse, abandonului familial. De aceast
situaie profit unii dintre traficani, care mi-meaz fa de victime
interese de natur afectiv.
Violena n familie conduce la sporirea gradului de vulnerabilitate
fa de traficul de fiine umane. Conform datelor Organizaiei
Internaionale pentru Migraie, majori-tatea victimelor traficului de
fiine umane asistate au fost supuse violenei n familie i, n
consecin, erau disponibile s se confrunte cu un grad sporit de risc
pentru a evita abuzul la care erau supuse. Dei pe parcursul anilor
2005-2007 cadrul legislativ necesar pentru prevenirea i
combaterea acestor fenomene a fost mbuntit prin adoptarea
unor legi de baz cu privire la traficul de fiine umane, violena n
familie, anse egale ntre brbai i femei etc., pentru aplicarea
eficient a acestor legi este nevoie de a consolida n continuare
mecanismele de implementare.
b) Apartenena la diferite grupuri
Nivelul sczut de instruire, o anumit incapacitate de adaptare
confer persoane-
lor traficate o viziune deformat referitoare la propria integrare n
viaa social. Cazul tinerelor pe care le introduc prietenii n reelele
de prostituie, al elevelor cu o condu-it libertin fa de sexualitate,
care fac din prostituie o distracie, iniial n grupul pe care l
frecventeaz, ajungnd apoi la profesionalizare, pe msura creterii
dorinei de ctiguri materiale, cazurile de prostituie mascat de
diverse ocupaii din domeniul modelling-ului etc. demonstreaz nc
o dat interdependena dintre apartenena la un anumit grup social
i modul de via ales, gradul de influenare la care poate fi su-pus
o persoan.
Femeile care se prostitueaz n ara lor de origine snt cele mai
expuse riscului de a fi traficate. Industria sexului n ri precum
Bulgaria, Moldova i Romnia este organiza-t dup principii oarecum
asemntoare. Prostituia local este controlat aproape n ntregime
de proxenei i se bazeaz pe un sistem de trafic intern. Dificultatea
tragerii la rspundere a traficanilor se datoreaz faptului c sistemul
de organizare a reelelor de trafic este bine pus la punct i sprijinit de
funcionarii locali corupi. Att Romnia,
Partea I 71
ct i Republica Moldova reprezint, n special, ri de origine i de

tranzit pentru victi-mele traficului internaional de persoane. Pentru
a prentmpina efectele negative ale traficului, dar i pentru a oferi
un suport persoanelor care au ajuns s fie traficate, s-au iniiat legi
i s-au ntreprins aciuni prin structuri guvernamentale.
c) Lipsa general de informare
Factorii informaionali sczui privind situaia real pe piaa
muncii sau nivelul de trai n rile de destinaie, privind posibilitile
reale de angajare n cmpul muncii peste hotare, consecinele muncii
la negru determin aprecierea incorect a anselor reale de succes,
favoriznd traficul. Cu toate c s-ar prea c, datorit msurilor de
ultim or luate la nivel naional de informare a populaiei n
vederea prevenirii traficului de fiine umane, acesta ar trebui s-i
reduc dimensiunile, mai exist nc multe cazuri n care, anume din
lipsa de informaie, persoanele devin victime ale traficului. Acest
lucru este condiionat i de faptul c formele de inducere n eroare a
potenialelor victime au evaluat, fiind perfecionate de ctre
fptuitori.
2.2. n Republica Moldova, n anul 2005 au fost nregistrate 27

595 infraciuni, din-tre care 2 556 infraciuni contra familiei,
minorilor, sntii publice i convieuirii soci-ale; dintre acestea,
trafic de fiine umane 246.
Pe parcursul anului 2006 n Republica Moldova au fost
nregistrate 24 767 infraci-uni, dintre care 2 617 infraciuni contra
familiei, minorilor, sntii publice i convieu-irii sociale; dintre
acestea, trafic de fiine umane 248.
n perioada de referin au fost depistate i nregistrate 468
infraciuni de trafic de persoane, din acestea:
9 trafic de fiine umane 245 cauze penale,
9 trafic de copii 59 cauze penale;
9 scoaterea ilegal a copiilor din ar 7 cauze penale;
9 proxenetism 124 cauze penale;
9 organizarea migraiunii ilegale 31 cauze penale;
9 iniierea sau organizarea ceretoriei 2 cauze penale.
Conform datelor statistice, Centrul de Combatere a Traficului de
Persoane al MAI a depistat 170 de infraciuni; Comisariatul General de
Poliie din mun. Chiinu 27; sectoarele din mun. Chiinu: Ciocana
22, Buiucani 21, Centru 17. n instanele de judecat n 2006 au fost
trimise pentru examinare n fond 315 cauze penale privind infraciuni
ce in de traficul de persoane, dintre care 141 cauze penale de trafic de
fiine umane, 52 de trafic de copii, 101 de proxenetism, 20 de
organizare a migraiunii ilegale i 1 cauza penal privind organizarea
ceretoriei. Pentru svrirea acestor in-fraciuni, n anul 2006 instanele
judectoreti au condamnat 173 persoane, dintre care 62 persoane
pentru trafic de fiine umane, 85 persoane pentru proxenetism, 7
persoane pentru trafic de copii, 13 persoane pentru iniierea i
organizarea ceretoriei, 4 persoa-ne pentru organizarea migraiunii
ilegale i 2 persoane pentru munca forat.
Dac am generaliza datele statistice pentru perioada 2002-2006 cu
privire la structu-ra i dinamica infraciunilor de trafic de fiine umane,
putem obine urmtorul tabel:
72 Drept material
Tabelul 4
Numrul Numrul de Numrul

infraciunilor dosare persoanelor
Anul atribuite celor de expediate n condamnate
judecat
trafic de fiine
umane
2002 91 55 22
2003 260 107 34
2004 382 162 95
2005 297 314 102
2006 468 315 173
n perioada anului 2007, pe teritoriul Republicii Moldova au fost

nregistrate 24 362 infraciuni. n perioada de referin de ctre
organele de drept au fost identificate 516 infraciuni de trafic de
persoane, n 47 cazuri dintre care au fost traficai copii.
Datele statistice care reflect structura categoriilor de infraciuni
n care urmrirea penal a fost exercitat de procurori n anul 2007
snt urmtoarele: trafic de persoane 25 cauze trimise n instana
de judecat; 2 cauze penale clasate sau ncetate; 30 persoane puse
sub nvinuire.
Dac am realiza un studiu comparativ al dinamicii traficului de
fiine umane pe pe-rioada anului 2007 i primului semestru al anului
2008 am obine urmtorul tabel:
Tabelul
5
2007 2008,
semestrul 1
Tipul nregis- Cazuri Expedia Cazuri nregis- Cazuri Expedia Cazuri
te te
infraciun trate de cauze de con- trate de cauze de con-
cauze penale cauze penale
ii
n n
arest damnar arest damnar
penale judecat penale judecat
e e

Trafic de 254 59 150 93 154 15 55 38
fiine
umane
Trafic de 51 6 26 35 28 3 6 10
copii
Proxenetism 154 14 140 132 102 3 77 67
Organizarea
migraiunii 69 19 34 27 68 14 35 4
ilegale
n total: 528 98 350 287 352 35 173 119
Sursa: V. Stepaniuc. Traficul de fiine umane poate fi prevenit prin
aciuni de contientizare public i educaie // Buletin informativ al
Guvernului Republicii Moldova, 2008, nr.8, p.10.
Astfel, n ultima perioad se observ o descretere a infraciunilor

de trafic de fi-ine umane, trafic de copii i de proxenetism n raport
cu infraciunile de organizare a migra iunii ilegale.
Partea I 73

cauzele traficului de fiine umane;
categoriile de cauze ale traficului de fiine umane;
dinamica traficului de fiine umane.
clasifica cauzele traficului de fiine umane;
compara cauzele traficului de fiine umane de diferite
categorii;
analiza starea i structura fenomenului traficului de fiine
umane;
distinge funciile organelor de ocrotire a normelor de drept n
vederea elabor-rii strii, structurii i dinamicii traficului de
fiine umane.
evalua dinamica traficului de fiine umane pe parcursul
ultimilor ani n Republica Moldova;
analiza, din punct de vedere criminologic, fenomenului

realizare evaluare
Influena cauzelor
microsociale
asupra dezvoltrii Referate prezentarea referatelor
personalitii
potenialelor victime ale Rezumate participarea la mese
traficului rotunde
de fiine umane
Tema 1. Analiza cauzelor traficului de fiine umane n Republica
Moldova
Tema 2. Stabilirea influenei srciei asupra creterii nivelului traficului
de fiine umane Tema 3. Elarobarea unui raport de analiz a strii,
structurii i dinamicii traficului de
fiine umane n Republica Moldova pentru ultimul an
Spe
Ana, o tnr dintr-o localitate din sudul Moldovei, devenise capul
familiei: tatl i fratele ei au fost omori de ctre doi necunoscui.
Careva experien de lucru ea avea. Ana a ncercat s se angajeze pe
post de chelneri n Moldova, ns candidatura ei a fost respins,
deoarece agenii economici i anunau deschis preferina n favoarea
74 Drept
material
angajailor de sex masculin. n lipsa oricror venituri, a ncercat s

emigreze n Europa de Vest, pentru a trimite bani acas mamei sale.
Puinii bani pe care i-a avut s-au con-sumat repede i ea a stat ntr-o
tabr de refugiai dintr-un stat vecin. Acolo Ana s-a mprietenit cu o
femeie, care i-a spus c lucrase cndva n Germania. Femeia i-a zis
c ele ar putea s mearg mpreun n Germania pentru a-i gsi de
lucru ntr-un restau-rant. Aa au i fcut. La sosire, Ana a fost
ncuiat ntr-o cas particular, fiind forat s se prostitueze.
1. Stabilii i analizai factorii care au determinat-o pe Ana s

emigreze i s devi-n victim a traficanilor.
2. S-ar fi schimbat situaia dac Ana i-ar fi dat acordul la
practicarea prostituiei? Argumentai rspunsul.
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Recomandarea nr.R (2000) 11 adoptat de Comitetul de Minitri al
Consiliului Europei la 19 mai 2000 // http://www.coe.int
Acte naionale
2. Legea pentru aprobarea Strategiei naionale de dezvoltare pe anii 2008-
2011, nr.295-XVI din 21.12.2007 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2007, nr.18-20/57.
3. Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane,
nr.241-XVI din 20.10.2005 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2005, nr.164-167/812.
de copii, nr.37 din 22.11.2004 // Buletinul Curii Supreme de Justiie a
Republicii Moldova, 2005, nr.8.
1. Lungu V. Traficul de fiine umane // Legea i Viaa, 2007, nr.11.
Infractor. Victim. In-fraciune: Iai, 2005.
Drept, 2005, nr.10.
CDIPM.
nr.8.
Partea I 75
Tema 5. VICTIMA TRAFICULUI DE FIINE UMANE
s relateze despre particularitile personalitii victimei
s clasifice victimele traficului de fiine umane n dependen
de mai multe criterii;
s indice deosebirile dintre victimele adulte i victimele
minore;
s evalueze situaia n care victima traficului de fiine umane
se transform n traficant;
s estimeze importana asistenei psihologice a victimei

2.1.Traficul de fiine umane continu s rmn pentru Republica
Moldova o pro-blem complex, a crei soluionare nu trebuie amnat.
Datele disponibile demon-streaz c n anii 2000-2007 cetenii
Republicii Moldova au fost supui exploatrii n 32 de ri ale lumii.
Gravitatea situaiei indic faptul c, actualmente, Republica Moldova
rmne o ar de origine a traficului de fiine umane. De asemenea, dei
ntr-o msur mai mic, Republica Moldova este o ar de tranzit al
victimelor traficului de fiine umane din rile ex-sovietice ctre statele
europene. Snt nregistrate cazuri de trafic n scopul prelevrii de
organe i esuturi. n majoritatea cazurilor, victime ale traficului devin
persoane private, iar victime ale traficului n scopul exploatrii prin
cerit devin minorii i mamele cu copii. Majoritatea victimelor traficului
de fiine umane este repre-zentat de populaia pauperizat de la sate,
cel mai frecvent de tinerii fr profesie i fr loc de munc, inclusiv
de persoanele victime ale violenei n familie. n Republica Moldova se
constat i fenomenul traficului intern: locuitorii din mediul rural snt su-
pui traficului n oraele mari. n acest sens, organizaiile
neguvernamentale (obteti i religioase) i cele internaionale depun
eforturi considerabile, n cadrul implementrii programelor de prevenire
i combatere a acestui fenomen, pentru prevenirea, identi-ficarea i
acordarea asistenei victimelor traficului de fiine umane. Tendinele
demon-streaz c limitele de vrst ale traficului se extind continuu.
Frecvent snt nregistrate cazuri de trafic de persoane cu vrste mai mari
de 25 de ani, precum i de copii, compa-rativ cu perioada anterioar,
cnd persoanele traficate aveau vrste cuprinse ntre 18 i 25 de ani.
Metodele de recrutare i transportare a victimelor traficului de fiine
umane peste hotare, precum i formele de exploatare devin mai
diversificate. S-a mrit num-rul cazurilor n care fostele victime ale
traficului de fiine umane devin infractori prin recrutarea altor persoane.
La nivel naional nu exist un sistem unitar de colectare a datelor
privind traficul de fiine umane. Instituiile care desfoar aciuni de
prevenire i combatere a traficului de fiine umane furnizeaz statistici
diferite, n funcie de spe-cificul responsabilitilor pe care le au n
combaterea acestui fenomen sau n asistarea victimelor traficului de
fiine umane.
76 Drept
material
Profilul psihologic i social al victimei traficului de fiine umane,

raportat la media statistic, include genul i vrsta victimei, date despre
originea social, studii i profesie, starea familial, plasarea n cmpul
muncii i nivelul de venituri. De cele mai dese ori victime ale traficului
de fiine umane n scopul exploatrii devin tinere femei, n vrst de
pn la 25 ani, provenind din familii srace rurale, cu un nivel sczut de
studii, fr o profesie i fr loc de munc. Un indiciu indirect este i
statutul juridic al prezumatei victime n ara de destinaie sau de
tranzit. De regul, de cele mai dese ori victime ale traficului devin
migranii ilegali. Chiar dac ei au venit n ar n condiii legale, ulterior
ei ajung de obicei s rmn ilegal, nclcnd regimul de edere n ara
respectiv. Un in-diciu important este, de asemenea, experiena
violenei prin care a trecut nu o singur dat pe parcursul vieii.
Cercetrile demonstreaz c multe din persoanele traficate au fost
supuse violenei cu mult nainte de a fi nimerit n situaie de trafic.
Unele victime snt transportate peste mai multe frontiere i
revndute de cteva ori. Din momentul trecerii frontierei de stat,
tinerele i pierd statutul de cetean al Republicii Moldova i snt
transformate n marf. Ele snt folosite i distribuite dup bu-nul plac
al traficanilor. Pe parcursul unei perioade de timp ndelungate ele
snt supuse exploatrii sexuale, torturii i altor tratamente inumane.
n conformitate cu Raportul explicativ al Recomandrii nr.R

(2000) 11, adoptate de Comitetul de Minitri al Consiliului Europei
la 19 mai 2000, victime ale traficului snt considerate:
9 persoanele care au fost supuse la violen, abuzuri de autoritate
sau la amenin-
ri ce au determinat intrarea lor n acest proces, care a dus la
exploatarea lor sexual sau exploatarea a survenit pe
parcursul acestuia;
9 acele persoane care au fost nelate de organizatori/traficani
i care au crezut c au un contract de munc atrgtor fr
nici o legtur cu comerul sexual, sau pur i simplu un loc de
munc obinuit;
9 acele persoane care snt contiente de adevratele intenii ale
organizatorilor/ traficanilor i care au consimit anterior la
aceast exploatare sexual datorit
situaiei vulnerabile n care se aflau.
Abuzarea de situaia de vulnerabilitate a victimelor este inclus,
deci, n mod ex-pres, ca element constitutiv al traficului. Prin situaia de
vulnerabilitate a victimelor tre-buie de neles orice tip de
vulnerabilitate, fie ea psihic, afectiv, familial, social sau economic.
Pe scurt, este vorba de ansamblul de situaii disperate care pot
determina persoana s accepte exploatarea sa sexual. Persoanele care
abuzeaz de o astfel de situaie comit o flagrant nclcare a drepturilor
persoanei i aduc atingere demnitii i integritii sale, la care nu se
poate renuna n mod normal. Situaiile posibile snt diverse: pot fi
rpite femei n scopul exploatrii sexuale; pot fi sedui copii cu scopul
de a fi utilizai n reele de pedofilie sau prostituie; pot fi comise acte
de violen de ctre proxenei pentru a menine prostituatele sub jugul
lor; se poate abuza de vul-nerabilitatea unui(ei) adolescent(e) sau a
unei persoane adulte, victim a violenelor sexuale sau nu; sau, mai
simplu, se poate abuza de situaia precar i srcia unei persoane
adulte care dorete pentru ea nsi sau familia ei o situaie mai bun .
Dar,
Partea I 77
aceste cazuri diferite reprezint mai degrab o diferen a gradului de

exploatare dect a naturii unui fenomen care poate fi ntotdeauna
considerat trafic i care se bazeaz pe utilizarea acestor metode.
Anchetele i urmrile penale trebuie direcionate mpotriva traficanilor
i nu mpotriva victimelor faptelor lor. Eficacitatea anchetelor i a urm-
rilor penale mpotriva traficanilor depinde n foarte mare msur de
disponibilitatea victimelor de a denuna poliiei faptele i de a fi martori.
n practic, victimele rareori denun autoritilor publice faptele,
deoarece risc s fie arestate, nchise i expulzate ca persoane fr
forme legale sau ca persoane care practic prostituia. Trebuie deci
adoptate msuri pentru ncurajarea i asistarea victimelor pentru ca
acestea s denun-e faptele la care au fost supuse i autorii acestora i
s intervin ca martori. Trebuie de acionat astfel nct sistemul de
justiie penal s reacioneze prin punerea n aplicare a unui tratament
echitabil. Traficul de fiine umane poate avea consecine materiale i
morale grave pentru victime, de care anchetele i urmririle penale
ndreptate mpotri-va delicvenilor nu in cont. Acordarea sprijinului i
asistenei necesare victimelor care doresc s coopereze prin furnizarea
de informaii ca martori poate s ajute la elimina-rea sau repararea
consecinelor traficului i poate s contribuie la prevenirea traficului sau
la descurajarea traficanilor.
Pericolul care ne urmrete const n faptul c victimele acestui
fenomen, pe lng formele tradiionale de exploatare, snt folosite n
ultimul timp n scopuri neadecvate, puin studiate i protejate de
cadrul legislativ, i anume:
a) ingerina n integritatea corporal cu scopul crerii de
ascunziuri utilizate n contrabanda cu stupefiante i alte
obiecte, aflate sub regimuri speciale, la tre-cerea frontierei,
limitate sau interzise n traficul civil;
b) folosirea ca donatori de organe, esuturi prelevate pentru
transplant;
c) clonarea de fiine umane, cu consecine imprevizibile pentru
sntate;
d) folosirea n conflicte militare sau n grupri criminale;
e) mame purttoare (mame surogat).
2.2. Raportul de activitate al Centrului pentru prevenirea

traficului de femei pentru perioada 2003-2006 menioneaz c,
conform materialelor dosarelor, au fost stabilite urmtoarele
caracteristici ale profilului victimelor traficului de fiine umane:
21% snt brbai i 79% femei;
vrsta medie a victimelor femei este de 20 de ani, iar a
victimelor brbai de 25 de ani;
n 38% din cazuri ntre victim i traficant existau legturi de
prietenie sau de rudenie pn la momentul svririi
infraciunii;
17% din victime la momentul racolrii aveau studii medii
incomplete, 78% studii medii, 5% studii superioare
incomplete;
64% din victime provin din mediu rural i 36% din mediu urban
(6% provin din Transnistria).
Una dintre caracteristicile luate n consideraie a fost dac victima
dispunea sau nu de loc de munc nainte de trafic. Rezultatele analizei
denot c majoritatea victimelor erau omere. Aceasta justific i
motivul pentru care persoana devenise receptiv ori-
78 Drept
material
cror oferte de munc, inclusiv n strintate, devenind extrem de

vulnerabil n faa traficanilor.
n conformitate cu acelai Raport, n 86% din cazuri victimele au
declarat c la mo-mentul racolrii nu presupuneau i nu admiteau c
vor fi exploatate. n acest context, inem s reamintim, cu referire la
celelalte victime, c, dei au admis ca vor fi impuse de a practica
prostituia, nici una din ele nu a presupus ca vor fi exploatate, depose-
date de acte de identitate, private de dreptul la libertate i libera
deplasare, private de dreptul de a contacta rudele din Moldova,
ameninate, antajate i violate. De cele mai dese ori, victimele care au
cunoscut despre faptul exploatrii lor de la nceput au fost victimele
care au consimit s practice prostituia, ns n toate cazurile ele nu au
tiut despre condiiile abuzive de lucru n care au fost ulterior impuse s
se prostitueze, nefiind remunerate conform nelegerii iniiale la
momentul racolrii.
Tot mai frecvent, n studierea i analiza fenomenului traficului de
fiine umane este identificat un mecanism, devenit regul, conform
cruia victimele snt recrutate sub pretextul angajrii n cmpul
muncii peste hotare. Apoi, ele cad n plasa reelelor crimi-nale din
rile strine.
n astfel de circumstane, traficanii ce activeaz n Republica
Moldova ajung rar la etapa de exploatare a victimei, pe cnd aceasta
este oportunitatea de baz n cazul in-vestigrii pro-active a genului de
infraciuni nominalizat. Avnd un caracter transfronta-lier, traficul de
persoane este organizat i realizat, n cele mai dese cazuri, de persoane
care activeaz, ramificat, n dou-trei i mai multe ri. Deci, i
desfurarea urmririi penale, precum i tragerea la rspundere a
persoanelor vinovate devine tot mai difi-cil. O tendin, n continu
dezvoltare, a fenomenului este exploatarea prin munc a victimelor,
care rmne a fi la fel de periculoas ca i exploatarea sexual.
Problemele investigrii cazurilor de trafic de fiine umane snt
circumstaniate i de statutul victimei (care are o poziie specific n
cadrul procedurii penale). De regul, victimele traficului nu accept
colaborarea cu organele de drept; n plus, pot face declaraii
denaturate, incomplete sau contradictorii. Adesea, dup depunerea
declaraiilor, victima pleac din nou peste hotare sau, sub influena
traficanilor, se ascunde de organul de urm-rire penal, i schimb
declaraiile, ntreprinde alte aciuni ce complic desfurarea urmririi
penale. Potrivit modificrilor Codului de procedur penal (din 28 iulie
2006), victima traficului, spre deosebire de alte categorii similare, nu
este obligat s se pre-zinte i s dea explicaii, n cazul n care este
citat de organul de urmrire penal sau de instana judectoreasc.
a) Identificarea victimelor
Exist multe motive pentru care victimele traficului snt adesea greu
de identificat. 9 Multe victime merg la destinaie de bunvoie,
dispunnd de documente legale
i valabile, i nu descoper dect la sosire c devin obiecte ale
traficului.
9 Este dificil a face o distincie clar ntre diversele categorii de migrani
i, mai ales, ntre victimele traficului i persoanele care trec ilegal
frontiera. O persoa-n poate s aparin unei categorii la nceputul
cltoriei, dar se poate regsi n cu totul alta la sfrit. Aa se
ntmpl adesea cu persoanele care trec ilegal
Partea I 79
frontiera i care snt forate s accepte starea de sclavie ori

servitute sau care snt pur i simplu aservite financiar ca s i
plteasc datoriile pe care le-au contractat fa de traficani
sau de cei care le-au trecut ilegal grania. Refugiaii i
persoanele care cer azil snt cei mai expui riscului de a
deveni victime ale traficului sau persoane intrate ilegal n alt
ar.
9 Din motive legate de costuri, din lipsa mijloacelor adecvate,
din motive de co-moditate administrativ sau fiind corupi,
agenii statali pot fi tentai s includ imigranii n alt
categorie dect cea real (de exemplu, drept persoane intrate
ilegal n ar n loc de victime ale traficului).
9 n multe situaii, statele las sarcina dovedirii statutului
personal pe seama in-dividului n cauz.
9 Multe victime ale traficului se tem s se adreseze autoritilor
pentru a denun-a exploatarea la care snt supuse i pot chiar
s ascund aceast situaie din teama s nu fie arestate,
nchise i/sau deportate.
b) Asigurarea proteciei victimelor

n art.21 din Legea cu privire la prevenirea i combaterea
traficului de fiine uma-
ne se prevede:
1) Viaa privat i identitatea victimei traficului de fiine umane
snt protejate. nregistrarea, pstrarea i utilizarea
informaiilor cu caracter personal privind victima traficului de
fiine umane se efectueaz cu respectarea regulilor specia-le
de confidenialitate, n scopul exercitrii justiiei i proteciei
victimei doar n perioada procesului penal.
2) Este interzis rspndirea informaiilor despre viaa privat i
identitatea victi-mei traficului de fiine umane i despre
condiiile n care a fost traficat.
3) Este interzis rspndirea informaiilor despre msurile de
protecie de stat a victimelor traficului de fiine umane, despre
persoanele care acord astfel de protecie, precum i despre
persoanele care acord ajutor n combaterea trafi-cului de
fiine umane.
4) Respectarea confidenialitii informaiei prevzute la alin.(1)-
(3) este o obli-gaie a tuturor persoanelor, inclusiv a celor
implicate n activiti de prevenire i combatere a traficului de
fiine umane, de protecie i asisten a victimelor, din
organele de drept, instanele judectoreti, din centrele
prevzute la art.17, precum i a asistenilor sociali.
5) n cazul n care viaa i sntatea victimei traficului de fiine
umane snt ame-ninate de un pericol real, acesteia i se asigur,
la solicitarea sa, n temeiul unei hotrri judectoreti, la
demersul procurorului, al organului de urmrire penal,
posibilitatea de a-i schimba numele, prenumele, data i locul
naterii, n condii-ile Legii cu privire la actele strii civile i ale
Legii privind protecia de stat a prii vtmate, a martorilor i a
altor persoane care acord ajutor n procesul penal.
6) Divulgarea informaiilor despre msurile de siguran i a datelor
confideniale despre victimele traficului de fiine umane, precum
i divulgarea informaiilor despre urmrirea penal i msurile de
asigurare a securitii aplicate fa de
80 Drept
material
participanii la procesul penal se pedepsesc n conformitate cu

legislaia penal i cea contravenional.
Planul de aciuni privind implementarea Strategiei Sistemului
naional de referire pentru protecia i asistena victimelor i
potenialelor victime ale traficului de fiine umane pe anii 2009-2011
prevede:
constituirea i consolidarea SNR;
dezvoltarea sistemului de monitorizare i evaluare a victimelor
i a poteniale-lor victime ale traficului de fiine umane;
dezvoltarea serviciilor de protecie i asisten social a
copiilor i adulilor;
repatrierea, reabilitarea (300 de persoane), reintegrarea (500
de persoane);
elaborarea curriculumului/modulelor de formare profesional
iniial i conti-nu a specialitilor din cadrul SNR la subiectul
prevenirii i asistenei victimelor i potenialelor victime ale
elaborarea materialelor didactice pentru implementarea
modulelor de for-mare profesional implementarea
curriculumului de formare profesional a specialitilor n
domeniul proteciei sociale la subiectul prevenirea i asistena
victimelor i a potenialelor victime ale traficului de fiine
umane.
Dezvoltarea i implementarea sistemelor de referire la nivel
naional snt stipulate n Planul de aciuni al OSCE de combatere a
traficului de fiine umane, aprobat la Maastricht n decembrie 2003
de ctre Consiliul de Minitri, precum i n Planul de Aciuni
Republica Moldova-Uniunea European (pct.52), aprobat prin
Hotrrea Guvernului nr.356 din 22 aprilie 2005. Constituirea SNR
contribuie la crearea i dezvol-tarea institutelor democratice ale
statului bazat pe drept, precum i asigur protecia drepturilor i
libertilor fundamentale ale omului prin intermediul unui sistem de
ga-ranii politico-juridice. Structura SNR i modul de organizare
implic toate nivelurile societii: persoane private, organizaii
neguvernamentale i structuri de stat la nivel local, naional i
transnaional.

trsturile ce identific victima traficului de fiine umane;
categoriile de victime ale traficului de fiine umane.
clasifica victimele traficului de fiine umane;
stabili caracteristicile victimei traficului de fiine umane;
evalua prevederile legii penale cu referire la victima traficului de
fiine umane;
caracteriza relaia dintre victim i fptuitor n cazul
infraciunii de trafic de fiine umane.
Partea I 81

stabili portretul psihologic al victimei traficului de fiine
umane;
evalua importana comportamentului victimei n cazul
argumenta necesitatea proteciei victimei traficului de fiine
umane n Republica Moldova.

realizare evaluare
Analiza circumstanelor n Referate prezentarea referatelor
care
victima traficului de fiine
umane rotunde
devine traficant
C. Activiti de
evaluare
Tema 1. Stabilirea categoriilor de victime ale traficului de fiine
umane din Republica Moldova
Tema 2. Analiza relaiei dintre victim i infractor n cazul
infraciunii de trafic de fiine umane
Tema 3. Elaborarea portretului psihologic al victimei traficului de
fiine umane
Spe
Maria, o fat de 18 ani din Moldova, a fost trimis de familia ei s
lucreze ca servi-toare n satul vecin. Dup ce a lucrat un timp,
angajatorul, un businessman bogat, i-a spus c nu mai are nevoie de
serviciile ei. n schimb, i-a propus s fie dus ilegal, prin mijloace de
contraband, n Anglia, unde urma s lucreze ntr-un restaurant rusesc,
care i aparine fratelui su. Ajuns n Anglia, Maria este impus s
lucreze de la ora 10:00 pn la ora 23:00. Serile este forat s satisfac
poftele sexuale ale noului su angajator i ale prietenilor acestuia. Cinci
ani mai trziu, inspectnd restaurantul, poliia o gsete lucrnd ilegal.
Maria este prea speriat, de aceea se teme s vorbeasc sincer cu
poliia. Dup o perioad scurt de timp poliia renun s-l mai
urmreasc penal pe proprietarul restaurantului, iar Maria este
informat c a nclcat unele legi britanice importante i c va fi
deportat n Moldova, fr dreptul de a mai cltori n UE. Maria este
foarte ngrijorat de faptul c familia ei va afla despre serviciile sexuale
prestate de ea i c nu va putea s-i gseasc un loc de munc n
Moldova.
1. Poate fi considerat Maria victim a traficului de fiine umane?

2. Cum poate fi caracterizat personalitatea Mariei?
3. De ce Maria nu putea apela la ajutorul poliiei mai devreme?
4. Este posibil ca Maria s fi suferit de sindromul stresului post-
traumatic?
82 Drept
material
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
Acte naionale
1. Hotrrea privind aprobarea Strategiei Sistemului naional de referire
pentru protecia i asistena victimelor i potenialelor victime ale
traficului de fiine umane i a Planului de aciuni privind implementarea
Strategiei Sistemului naional de referire pentru protecia i asistena
victimelor i potenialelor victime ale traficului de fiine umane pe anii
2009-2011, nr.257, 2008 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009,
nr.27-29/66.
2. Hotrrea pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de
repatriere a copiilor i
adulilor victime ale traficului de fiine umane, traficului ilegal de
migrani, precum i a copiilor nensoii, nr.948 din 07.08.2008 //
3. Hotrrea cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare i
funcionare a centrelor de asisten i protecie a victimelor traficului de
fiine umane, nr.1362 din 29.11.2006 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2006, nr.186-188/1457.
4. Hotrrea privind aprobarea Concepiei politicii migraionale a Republicii
Moldova, nr.1386-XV din 11.10.2002 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2002, nr.146-148/1140.
1. Bodean M. Persoana i demnitatea persoanei valori supreme ale unui
stat de drept // Revista Naional de Drept, 2003, nr.10.
2. Bune practici juridice regionale de asisten a victimelor traficului de
fiine umane. Chii-nu, 2007.
3. Drepturile victimei traficului de fiine umane. Chiinu, 2007.
Drept, 2005, nr.10.
Partea I 83
Tema 6. METODELE DE PREVENIRE I

COMBATERE
A TRAFICULUI DE FIINE UMANE
s descrie metodele de prevenire a traficului de fiine umane;
s clasifice metodele de prevenire a traficului de fiine umane;
s stabileasc importana metodelor de prevenire primar n
cazul infraciunii de trafic de fiine umane;
s analizeze eficiena cadrului juridic naional cu privire la
prevenirea traficului de fiine umane;
s elaboreze un plan de prevenire a traficului de fiine umane
n cazul Republicii Moldova.

2.1. Metodele de prevenie a infracionalitii pot fi mprite
generic n tehnici de prevenie primar i tehnici de prevenie
secundar. Prevenia primar este ndreptat spre adresarea
motivelor ce stau la baza acestei infraciuni la scar larg, n timp ce
prevenia secundar urmrete identificarea grupurilor specifice cu
riscul de a deveni fie infractori, fie victime ale anumitor categorii de
infraciuni.
Protocolul de la Palermo prevede ambele forme i constituie o

premier n include-rea msurilor de prevenie a traficului de fiine
umane. Astfel, conform art.9,
1) Statele Pri stabilesc politici, programe i alte msuri de
ansamblu pentru:
a) prevenirea i combaterea traficului de persoane i
b) protecia victimelor traficului de persoane, n special a
femeilor i copiilor, mpotriva unei noi aciuni ale crei
victime ar putea fi.
2) Statele Pri depun eforturi pentru a lua msuri, precum
cercetri, campanii de informare i campanii prin mass-media,
n acelai rnd iniiative sociale i economice, n scopul
prevenirii i combaterii traficului de persoane.
3) Politicile, programele i alte msuri includ, dup cum este
necesar, o cooperare cu organizaiile neguvernamentale, cu
alte organizaii competente i cu alte elemente ale societii
civile.
4) Statele Pri iau sau consolideaz, pe calea unei cooperri
bilaterale sau multi-laterale, msurile pentru remedierea
factorilor care fac persoanele, n special femeile i copiii,
vulnerabile n faa traficului, precum srcia, subdezvoltarea i
inegalitatea anselor.
5) Statele Pri adopt sau ntresc, pe calea unei cooperri
bilaterale ori multi-laterale, msurile legislative ori altele, precum
msuri de ordin educativ, social sau cultural pentru a descuraja
cererea care favorizeaz orice form de exploa-
tare a persoanelor, n special a femeilor i a copiilor, care are
ca scop traficul. Acest articol face referire la aa metode, cum
snt campaniile de sensibilizare a
publicului, programele de dezvoltare menite s consolideze
capacitile organelor de
84 Drept
material
drept. Cele mai frecvente snt programele de sensibilizare a

publicului privitor la riscu-rile traficului. O astfel de abordare poate fi
eficient dac este fcut ntr-un mod infor-mativ, fr atitudini de
superioritate i discriminare. Campaniile de informare au scopul de a
oferi date exacte persoanelor care doresc s imigreze, oferindu-le
posibilitatea de a lua decizii informate i nelepte.
mbuntirea metodelor de diseminare a informaiei referitoare
la migraia ilegal poate contribui la prevenirea traficului.
Nu exist valoare pozitiv n viaa societii care s nu fie
cultivat sau promovat de familie; n acelai timp, se poate afirma
c nu exist valoare negativ antisocial pe care traficanii s nu o
susin. Dezvoltarea i existena acestui fenomen constituie una
dintre cele mai perfide i eficace strategii pentru a submina
existena unui stat, a inte-reselor sale fundamentale. Aadar, n
scopuri educative se impune:
9 introducerea n coli a programelor de educaie sexual, o
atenie deosebit acordndu-se egalitii ntre femei i brbai,
respectrii drepturilor omului i a demnitii fiinei umane,
protejrii drepturilor copilului i ale prinilor si, ale tutorilor
sau ale altor persoane legal responsabile de copil;
9 includerea n programele de educaie colar a informaiilor
privind att riscu-rile la care copiii sau tinerii pot fi supui
(exploatarea, abuzul sexual, traficul de persoane), ct i
mijloacele de aprare; difuzarea acestor informaii tinerilor
care nu mai snt integrai n sistemul colar, prinilor;
9 oferirea unei educaii bieilor i fetelor care s evite
stereotipurile sexuale; profesorii i educatorii s includ n
procesul de educaie dimensiunea egalitii ntre sexe;
9 introducerea i/sau dezvoltarea unor programe de instruire a
personalului polii-enesc pentru a permite acestuia s ctige
competene specializate n domeniu;
9 organizarea unor instruiri specifice destinate personalului
social, medical, di-dactic, diplomatic, consular, juridic, vamal
pentru ca acesta s poat realiza identificarea cazurilor de
trafic de persoane n scopul exploatrii sexuale i s
poat ntreprinde msurile necesare.
n organizarea de campanii de promovare, pentru a avea
certitudinea faptului c intenia va lua amploare i va ctiga teren, se
cere implicarea principalelor mijloace media. Astfel, impactul campaniei
va fi cel scontat, iar mesajele transmise vor fi recep-ionate de un
numr mai mare de oameni. ncepnd cu 2001, CPTF face apel la resur-
sele media pentru promovarea proiectului, reuind n 2003 s realizeze
60 de emisiuni radio, care s informeze despre serviciile juridice pe care
le ofer Centrul cu scopul prevenirii i combaterii traficului de persoane.
Posturile de radio Antena C, Radio Naional, Radio Contact i Radio Nova
erau partenerii de baz n promovarea Centrului i facilitarea
campaniilor de prevenire. CPTF a susinut o campanie media de durat
n colaborare cu postul de radio Antena C, care difuza sptmnal
emisiunea Pleci sau rmi?. n 2004 Centrul a realizat 17 emisiuni la
radio Antena C, cu contribuia unui jurnalist profesionist. La acelai post
de radio au fost realizate 52 emisiuni n anul 2005 i alte 24 n anul
2006. Fiecare emisiune a avut cte un invitat special din structurile
active n domeniul antitrafic guvernamentale, neguvernamentale sau
internaionale.
Partea I 85
Specificul emisiunii care adaug plus de utilitate a fost faptul c

asculttorii puteau interveni n direct, solicitnd informaii legate de
fenomenul traficului sau consultaia unui jurist, psiholog sau asistent
social.
Lipsa de informaie adecvat este principala premis a migraiei
ilegale i, prin ur-mare, a traficului de fiine umane. Prima misiune
pe care a avut-o Centrul pentru Pre-venirea Traficului de Femei,
imediat de la lansarea acestuia n anul 2001, a fost desf-urarea
campaniilor de prevenire i de distribuire a informaiei.
Metodele de prevenie teriar a traficului de fiine umane
Prevenia teriar cuprinde toate eforturile de a pune capt
comportamentului cri-minal sau de a preveni repetarea altei
infraciuni, inclusiv a revictimizrii victimelor. Ca exemple de metode
de prevenie teriar ar putea servi:
Politica de sancionare incriminrile din Codul penal
n acelai timp, este important ca victimele s fie tratate n mod
consecvent cu respect i compasiune i s nu fie condamnate pentru
nclcri minore ale unor norme legale. O msur care vine s completeze,
i nicidecum s nlocuiasc penalizarea i condamna-rea, snt programele
de instruire, concepute s reflecte rul infractorilor fcut victimelor, s i
motiveze s-i accepte responsabilitatea i s-i schimbe atitudinea i
comportamen-tul. Asemenea programe s-au dovedit a fi promitoare n
multe contexte de infraciune violent, ncepnd cu violatorii i terminnd cu
membri ai grupurilor neonaziste.
Protecia victimelor
n cadrul structurii complexe a unei strategii antitrafic cuprinztoare,
prima prioritate
este protecia persoanelor aflate n pericol. Nu numai organele de poliie, ci
i ali ac-tori, dar n special sistemul judectoresc, trebuie s in seama de
chestiunea siguranei atunci cnd acioneaz n contextul msurilor
antitrafic. De exemplu, atunci cnd un incul-pat este eliberat, trebuie
cntrit faptul dac acesta reprezint un pericol pentru sigurana altor
persoane. n acest caz, nainte de a elibera inculpatul, este imperativ
informarea poliiei sau a organizaiei de sprijin al victimelor, la care victima
a gsit adpost.
Dezarmarea organizaiilor criminale
Orice fel de instrument folosit de organizaiile criminale pentru a-i
atinge scopuri-
le trebuie confiscat, indiferent dac infractorii snt sau nu
condamnai (de ex., conturi n banc, case i oficii, materiale
promoionale folosite pentru recrutare, mijloace de transport, aparte
de telecomunicaii etc.).
2.2. Obiectivele politicii migraionale constau n reglementarea

proceselor migra-ionale i atenuarea impactului negativ al acestora,
asigurarea securitii naionale, combaterea migraiei ilegale i a
traficului ilicit de fiine umane, crearea unor condiii echitabile
pentru realizarea drepturilor i asigurarea proteciei sociale a
migranilor.
n conformitate cu Raportul de activitate al Procuraturii Generale
a Republicii Mol-dova pe anul 2007, traficul de fiine umane continu
s rmn o problem stringent, n pofida adoptrii mai multor
aciuni de contracarare. Generalizarea strii de fapt din domeniu
relev c lupta desfurat nu a dat rezultatele scontate:
activitatea comisiilor raionale este mai mult formal;
aciunile ntreprinse au demonstrat ineficiena msurilor de
lichidare a factori-lor i condiiilor ce favorizeaz migraia
ilegal i traficul de persoane;
86 Drept
material
Planul naional de prevenire i combatere a traficului de fiine

umane se reali-
zeaz parial.
Articolul 4 al Legii privind prevenirea i combaterea traficului
de fiine umane pre-vede c principiile de baz ale combaterii
traficului de fiine umane snt urmtoarele:
a) respectarea drepturilor i libertilor fundamentale ale omului;
b) declararea traficului de fiine umane ca fiind o infraciune ce
atenteaz la drepturile fundamentale ale omului, la demnitatea,
libertatea i integritatea fiinei umane;
c) inevitabilitatea pedepsei pentru traficanii de fiine umane;
d) legalitatea;
e) accesul liber la justiie;
f) sigurana victimelor traficului de fiine umane, atitudinea
echitabil fa de ele;
g) utilizarea complex a msurilor de profilaxie: juridice, politice,
social-economi-ce i informaionale;
h) parteneriatul social, colaborarea autoritilor administraiei
publice cu organi-zaii internaionale, organizaii
neguvernamentale, cu ali reprezentani ai soci-etii civile;
i) proporionalitatea ntre respectarea drepturilor fundamentale
ale victimelor traficului de fiine umane i condiiile de
urmrire penal, astfel nct s nu fie aduse prejudicii
drepturilor prii aprrii;
j) abordarea egal a tuturor formelor i tipurilor de trafic
naional sau transnai-onal de fiine umane, legat sau nu de
crima organizat etc.;
k) colaborarea cu autoritile administraiei publice i cu
organizaiile competente ale altor state, cu organizaii
internaionale n vederea realizrii obiectivelor de combatere a
Conform Planului naional de prevenire i combatere a traficului
de fiine umane pe anii 2008-2009, urmeaz a fi ntreprinse
urmtoarele aciuni:
a) Desemnarea persoanelor responsabile de colaborarea
interministerial, cu structurile neguvernamentale i
internaionale n domeniul prevenirii i com-baterii traficului
de fiine umane;
b) Elaborarea i semnarea acordurilor interministeriale naionale
de cooperare privind profilaxia, prevenirea i combaterea
c) Crearea secretariatului permanent al Comitetului naional de
combatere a traficu-lui de fiine umane, elaborarea i aprobarea
cadrului de funcionare a acestuia;
d) Elaborarea propunerilor de modificare a legislaiei n vigoare n
partea ce ine de acordarea permiselor de edere temporar
victimelor traficului de fiine umane, cetenilor strini sau
apatrizilor;
e) Elaborarea i aprobarea proiectului Strategiei naionale privind
implementarea Sistemului Naional de Referire n vederea
proteciei i asistenei sociale a vic-timelor i a potenialelor
victime ale traficului de fiine umane;
f) Elaborarea i aprobarea unor norme i proceduri standard de
identificare i referire a victimelor, a Regulamentului cu privire
la colectarea, utilizarea i schimbul de informaii privind
serviciile acordate victimelor traficului de fiine umane;
Partea I 87
g) Implementarea unui sistem de instruire pentru judectori i

procurori n dome-niul traficului de persoane;
h) Crearea i meninerea bazelor de date cu privire la victimele
traficului de fiine
umane asistate i cu privire la traficanii implicai n comiterea
acestei infraci-uni etc.
Ca msuri de prevenire snt menionate:
sensibilizarea publicului larg privind pericolul traficului de fiine
umane;
creterea sensibilizrii grupurilor de risc privind pericolele
asociate traficului i mi-graiei ilegale;
organizarea sesiunilor de informare a copiilor, tinerilor, prinilor
i personalului din coli cu tematica traficului i a altor forme de
exploatare a muncii copilului;
organizarea campaniilor de sensibilizare pentru tineri, inclusiv
activiti culturale pentru copii;
crearea centrelor regionale de informare n domeniul migraiei,
implementarea programelor de instruire premigrare;
elaborarea i implementarea programelor de instruire a
resurselor umane implica-te n activiti de prevenire a traficului
de fiine umane;
consultan pentru potenialii migrani i victime ale traficului de
persoane;
reducerea vulnerabilitii fa de trafic i retraficare prin:
dezvoltarea sistemului informaional al pieei forei de munc,
asigurarea acce-sului la Internet a ageniilor teritoriale pentru
ocuparea forei de munc;
orientarea, instruirea profesional i plasarea n cmpul muncii
a copiilor, tine-rilor i adulilor din grupurile marginalizate, a
potenialelor victime, precum i a victimelor traficului;
asigurarea accesului victimelor traficului de fiine umane la
programele de in-struire n domeniul antreprenorial i
acordarea de microcredite pentru iniie-rea afacerilor;
crearea i dotarea centrelor de reintegrare social i a
centrelor maternale;
crearea Centrului naional de informare a populaiei despre
piaa muncii n ca-drul Ageniei Naionale pentru Ocuparea
Forei de Munc;
implementarea unui program monitoring pentru susinerea
tinerilor n dezvol-tarea afacerilor proprii.
diminuarea activitilor nereglementate n sectorul angajrii
cetenilor la munc peste hotare.
2.3. n conformitate cu art.11 al Legii cu privire la prevenirea

i combaterea trafi-cului de fiine umane, atribuiile organelor
de drept n domeniul prevenirii i combate-rii traficului de fiine
umane snt urmtoarele:
1) Ministerul Afacerilor Interne i subdiviziunile lui centrale i teritoriale:
a) desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului de
fiine umane prin intermediul profilaxiei, prevenirii, depistrii i
curmrii infraciunilor legate de tra-ficul de fiine umane, n
conformitate cu legislaia n vigoare, efectund urmrirea penal
n cauzele penale de trafic i de alte aciuni legate de acesta;
88 Drept
material
b) asigur, la cerere, protecia fizic a victimei traficului de fiine

umane pe perioada procesului penal, i acord alt protecie i
asisten actelor normative n domeniu.
2) Ministerul Afacerilor Interne, prin organele sale specializate n
prevenirea i com-baterea traficului de fiine umane, desfoar
activiti operative de investigaie, de urmrire penal, de
cooperare internaional, de identificare i protecie a vic-timelor
traficului de fiine umane, de analiz i informaie, stimuleaz
crearea unor centre zonale de prevenire i combatere a traficului
de fiine umane.
3) Ministerul Afacerilor Interne, cu sprijinul unor alte ministere i
departamente, ela-boreaz, administreaz i actualizeaz baza
de date privind fenomenul traficului de fiine umane, cu
respectarea confidenialitii datelor personale ale victimelor
acestui trafic, n conformitate cu prevederile art.21.
4) Ministerul Afacerilor Interne, n comun cu Procuratura General,
efectueaz studii n vederea depistrii i nlturrii cauzelor i
condiiilor ce favorizeaz traficul de fiine umane i public
semestrial n mass-media informaii statistice i rapoarte de
analiz privind prevenirea i combaterea traficului de fiine
umane i protecia victimelor lui.
5) Procuratura General, n limitele competenei, desfoar activiti
de prevenire i combatere a traficului de fiine umane n
conformitate cu legislaia n vigoare, coordoneaz, conduce i
exercit urmrirea penal n cauze legate de acest trafic, reprezint
nvinuirea, n numele statului, n instan de judecat,
supravegheaz respectarea drepturilor omului, inclusiv ale
victimelor traficului, ntreprinde alte msuri necesare n domeniu. n
cadrul Procuraturii Generale se creeaz o subdivi-ziune specializat
n prevenirea i combaterea traficului de fiine umane.
6) Serviciul de Informaii i Securitate i organele lui teritoriale
desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului de fiine
umane prin intermediul depistrii leg-turilor organizaiilor
internaionale i ale grupurilor criminale organizate cu traficanii de
fiine umane, prin alte activiti desfurate n limitele competenei
sale.
7) Pe lng Procurorul General, se va crea un consiliu coordonator al
organelor de drept cu atribuii n domeniul combaterii traficului
de fiine umane.
8) Organele de drept prezint anual, nu mai trziu de 10 ianuarie,
Consiliului coordo-
nator de pe lng Procurorul General rapoarte despre respectarea
n ar a legis-laiei privind prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane, iar Procurorul General prezint, pn la 20 ianuarie,
rapoartele respective Comitetului naional.
n vederea consolidrii i coordonrii eforturilor organelor de drept n
combaterea fenomenului n cauz, la 22 iunie 2007, pe lng Procurorul
General a fost constituit Con-siliul coordonator de combatere a traficului
de fiine umane (n a crui componen intr Procurorul General,
Ministrul Justiiei, Ministrul Afacerilor Interne, directorul Centrului pentru
Combaterea Crimelor Economice i Corupiei, directorul Serviciului de
Informaii i Securitate, directorul general al Serviciului Grniceri,
directorul general al Serviciului Vamal i directorul Centrului pentru
Combaterea Traficului de Persoane al MAI).
n conformitate cu art.8 al Legii cu privire la prevenirea i
combaterea traficu-lui de fiine umane, coordonarea activitii
de prevenire i combatere a traficului de fiine umane, de cooperare
a autoritilor administraiei publice cu organiza ii
Partea I 89
internaionale, organizaii neguvernamentale, cu alte instituii i cu

reprezentani ai societii civile se realizeaz de ctre Comitetul
naional pentru combaterea traficu-lui de fiine umane.
Comitetul naional este un organ consultativ al Guvernului.
Componena nominal a Comitetului naional i Regulamentul lui se
aprob prin hotrre de Guvern. Proce-dura de numire i revocare a
membrilor Comitetului naional este reglementat de Regulamentul
Comitetului naional. Comitetul naional are urmtoarele funcii:
nainteaz Guvernului propuneri privind principiile politicii de
stat n domeniul prevenirii i combaterii traficului de fiine
umane i recomandri orientate spre perfecionarea activitii
de depistare i lichidare a cauzelor i condiiilor care
contribuie la apariia traficului de fiine umane i la realizarea
activitilor de trafic de fiine umane;
monitorizeaz realizarea aciunilor prevzute n Planul naional
de prevenire i combatere a traficului de fiine umane pe anii
2008-2009 (n continuare Planul naional) i a prevederilor
legislaiei privind prevenirea i combaterea traficului de fiine
umane de ctre organizaiile i instituiile de stat;
colecteaz i analizeaz informaia despre proporiile, starea
i tendinele trafi-cului de fiine umane la nivel naional;
elaboreaz propuneri de perfecionare a legislaiei n domeniul
prevenirii i combaterii traficului de fiine umane i proteciei
victimelor acestui trafic;
organizeaz campanii de familiarizare a populaiei cu
problemele ce in de tra-ficul de fiine umane i pericolul social
al acestui fenomen;
coordoneaz activitatea comisiilor teritoriale i a instituiilor
specializate pri-vitor la realizarea aciunilor din Planul naional,
precum i a altor aciuni de prevenire i combatere a traficului
de fiine umane;
evalueaz i monitorizeaz, periodic, procesul de realizare a
Planului naional i aduce rezultatele obinute la cunotin
Guvernului i societii civile.
n vederea ajustrii i racordrii cadrului normativ naional la
prevederile Conveniei Consiliului Europei cu privire la lupta contra
traficului de fiine umane, adoptate la 3 mai 2005 la Strasbourg, au
fost create comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de fiine
umane.
Comisia teritorial este un organ consultativ, care are ca sarcin
consolidarea efor-turilor organelor nvestite cu atribuii n domeniul
combaterii traficului de fiine umane din unitile administrativ-
teritoriale, precum i stabilirea unor obiective i msuri co-ordonate
n vederea prevenirii i combaterii traficului de fiine umane.
n vederea realizrii sarcinilor sale, Comisia teritorial exercit
urmtoarele atribuii:
a) organizeaz campanii de informare, seminare i ntruniri n
oraele i satele din unitatea administrativ-teritorial, n
scopul informrii populaiei despre conse-cinele migraiei
ilegale i ale traficului de fiine umane;
b) coordoneaz activitatea de prevenire i combatere a traficului
de fiine umane, de protecie i asisten a victimelor
traficului;
c) colaboreaz cu autoritile publice locale, organele de drept,
organizaiile ne-guvernamentale i reprezentanii organizaiilor
societii civile, n scopul acor-
90 Drept
material
drii proteciei i asistenei victimelor traficului, n mod special cu

reprezentan-a Organizaiei Internaionale pentru Migraie cu
sediul la Chiinu;
d) realizeaz la nivel local activiti de prevenire a traficului de
fiine umane, inclu-siv de copii, execut aciunile stabilite n
Planul naional de prevenire i comba-tere a traficului de fiine
umane i n legislaia relevant;
e) monitorizeaz i evalueaz periodic activitile de prevenire i
combatere a tra-ficului de fiine umane, realizate de organele
statale n teritoriu, informeaz autoritile respective,
Comitetul naional i nainteaz propuneri pentru efici-
entizarea acestor activiti;
f) acord asisten informaional, organizatoric i practic
organelor de stat im-plicate n prevenirea i combaterea migraiei
ilegale i traficului de fiine umane;
g) colaboreaz cu comisiile similare din alte uniti teritorial-
administrative;
h) implementeaz programe de instruire privind prevenirea i
combaterea traficu-lui de fiine umane pentru persoanele din
grupurile vulnerabile i pentru func-ionarii antrenai n aceste
activiti;
i) acord asisten la elaborarea programelor de cercetare,
analiz i colectare a datelor statistice privind traficul de fiine
umane;
j) ntocmete rapoarte semestriale i anuale, note informative
privind activitatea comisiei teritoriale, prezentndu-le
Comitetului naional.

definiia metodelor de prevenire i combatere a traficului de
fiine umane;
metodele de prevenire i combatere a traficului de fiine
umane;
organele de drept abilitate cu funcii de prevenire i
combatere a traficului de fiine umane.
determina metodele de prevenire a traficului de fiine umane;
compara metodele de prevenire primar, secundar i
teriar;
stabili competenele organelor de drept n procesul de
prevenire i combatere a traficului de fiine umane.
analiza eficiena metodelor de prevenire aplicate n Republica
Moldova;
elabora un plan de prevenire a traficului de fiine umane
adaptat la situaia din Republica Moldova,
determina importana societii civile n procesul de prevenire
i combatere a traficului de fiine umane.
Partea I 91
individual

realizare evaluare
Rolul organizaiilor Referate prezentarea referatelor
internaionale n
procesul de prevenire i
combatere rotunde
a traficului de fiine
umane
C. Activiti de
evaluare
Tema 1. Stabilirea organelor abilitate cu funcii de prevenire i
combatere a traficului de fiine umane n Republica Moldova
Tema 2. Descrierea metodelor de prevenire primar, secundar i
teriar aplicabile n Republica Moldova
Tema 3. Elaborarea unui plan de prevenire i combatere a traficului
de fiine umane n Republica Moldova
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
Acte naionale
1. Hotrre privind aprobarea Concepiei politicii migraionale a Republicii
Moldova // Moni-torul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr.146-
148/1140.
1. Hotrrea cu privire la aprobarea componenei nominale a Comitetului
naional pentru combaterea traficului de fiine umane, Regulamentului
Comitetului naional i Planului na-ional de prevenire i combatere a
traficului de fiine umane pe anii 2008-2009 // Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2008, nr.69-71/453.
2. Hotrre privind aprobarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale
pentru comba-terea traficului de fiine umane, nr.234 din 29.02.2008 //
Infractor. Victim. In-fraciune. Iai, 2005.
Drept, 2005, nr.10.
5. Prevenirea i combaterea traficului de fiine umane. Asistena juridic i
social a victimelor traficului. Rezultatele Centrului pentru Prevenirea
Traficului de Femei 2003-2006.
CDIPM.
nr.8.
92 Drept
material
Partea II 93
Partea II
DREPT PROCESUAL
AUTO
R:
Igor DOLEA, doctor

habilitat n drept,
confereniar
universitar la
Facultatea de Drept a
USM
94 Drept
procesual
Tema 7. ASPECTE PROCESUALE N DEPISTAREA TRAFICULUI

DE FIINE UMANE.
GENERALITI
s defineasc sarcinile investigrii infraciunilor de trafic de
fiine umane;
s identifice trsturile specifice ale obligaiilor pozitive ale
statului n domeniul combaterii traficului de fiine umane;
s relateze despre importana metodelor de investigare a
cazurilor de trafic de fiine umane;
s diferenieze metodele pro-activ i re-activ de investigare
a cazurilor;
s relateze importana planificrii activitii procesuale;
s cunoasc competenele subiecilor procesuali i
extraprocesuali n domeniul combaterii traficului de fiine
umane;
s compare legislaia naional i internaional n domeniul
combaterii traficu-lui de fiine umane;
s identifice sarcinile urmririi penale n infraciunile de trafic de
fiine umane;
s planifice aciunile procesuale ce urmeaz a fi efectuate n
urmrirea infraci-unilor de trafic de fiine umane;
s estimeze posibilitatea aplicrii directe a unor standarde
internaionale n combaterea traficului de fiine umane;
s diferenieze rolul procurorului, al ofierului de urmrire
penal i al ofierilor operativi n investigarea cazurilor de
s specifice particularitile judecrii cauzelor penale de trafic de
fiine umane;
s planifice aciunile procesuale ntr-un eventual dosar penal.

2.1. Pericolul generat de infraciunea de trafic de fiine
umane necesit o reacie prompt, rapid i profesionist din partea
organelor de drept att pe plan intern, ct i internaional.
Traficanii snt persoane care cunosc suficient legile, snt abili i
buni psihologi. Ei activeaz la scar internaional, deseori folosind
cele mai performante tehnologii i tehnici de comunicare i splare a
banilor. Aceste performane contribuie la eficienti-zarea activitii
criminale.
Convenia mpotriva criminalitii transnaionale organizate
cheam statele s op-timizeze eficacitatea msurilor de descoperire
i de reprimare a infraciunilor trans-naionale, innd seama de
necesitatea de a exercita, n modul cuvenit, un efect de descurajare
n ceea ce privete svrirea lor.
Fiecare stat este chemat s ia msurile corespunztoare conform
dreptului su in-tern i innd seama de dreptul la aprare, pentru a face
n aa fel nct condiiile crora le snt subordonate deciziile de punere n
libertate n ateptarea judecii sau a proce-durii de apel s asigure
prezena aprtorului n timpul procedurii penale. Instanele
judectoreti trebuie s in seama de gravitatea infraciunilor
prevzute de Convenie
Partea II 95
atunci cnd examineaz eventualitatea unei liberri anticipate sau

condiionate de per-soane recunoscute ca vinovate de svrirea lor.
Potrivit art.12 al Conveniei, statele adopt, n msura
posibilitilor, n cadrul siste-melor lor juridice naionale, msurile
necesare pentru a permite confiscarea:
a) produsului infraciunii provenit din infraciune sau a bunurilor
a cror valoare corespunde celei a produsului;
b) bunurilor, materialelor i a altor instrumente folosite sau
destinate a fi folosite pentru svrirea infraciunii.
Statele snt chemate s adopte msurile necesare pentru a
permite identificarea, localizarea, blocarea sau sechestrarea
produsului infraciunii, fie a bunurilor folosite la comiterea
infraciunii; s coopereze n scopul confiscrii produselor i bunurilor
prin transmiterea cererii autoritilor competente n vederea
pronunrii unei decizii de confiscare i, n cazul n care aceasta
intervine, s fie executat.
n scopul cooperrii n combaterea criminalitii transnaionale,
statele pot ncheia tra-tate sau acorduri bilaterale, pot lua msurile
necesare pentru a permite s se recurg n mod corespunztor la
livrrile supravegheate i, cnd consider potrivit, la alte tehnici de
anchete speciale, precum supravegherea electronic sau alte forme de
supraveghe-re i operaiunile de infiltrare, de ctre autoritile sale
competente pe teritoriul su n vederea combaterii eficiente a
criminalitii organizate.
Statele snt ncurajate s ncheie, dac este necesar, acorduri sau
aranjamente bila-terale sau multilaterale corespunztoare pentru
recurgerea la tehnici de anchete spe-ciale n cadrul cooperrii
internaionale. Aceste acorduri sau aranjamente snt ncheia-te i
aplicate cu respectarea deplin a principiului egalitii suverane a
statelor i snt puse n aplicare cu respectarea strict a dispoziiilor
pe care le conin deciziile de a se recurge la tehnici de anchete
speciale la nivel internaional, fiind luate de la caz la caz, i pot,
dac este necesar, s in seama de nelegeri i aranjamente
financiare n ceea ce privete exercitarea competenei lor.
Livrrile supravegheate la care s-a hotrt s se recurg la nivel
internaional pot include, cu consimmntul statelor respective,
metode de interceptare a mrfurilor i de autorizare a urmririi lor.
Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de
fiine umane sta-bilete c fiecare Parte va adopta acele msuri
legislative sau alte msuri necesare pen-tru stabilirea jurisdiciei
sale asupra infraciunilor stabilite n conformitate cu aceast
Convenie. Cnd infraciunea este comis pe teritoriul su, sau la
bordul unei nave, sau de ctre unul dintre cetenii si, sau de ctre
un apatrid care are reedina pe teritoriul su, dac infraciunea este
pedepsit conform dreptului penal aplicabil acolo unde a fost comis
sau dac infraciunea este comis n afara jurisdiciei teritoriale a
oricrui stat sau mpotriva unuia dintre ceteni si.
2.2. n Republica Moldova, traficanii, n cele mai dese cazuri,
recruteaz victimele prin nelciune, sub pretextul angajrii n cmpul
muncii peste hotare. De regul, victi-mele snt vndute reelelor
criminale din alte ri. n asemenea circumstane, fptuitorii se apropie
rar de etapa de exploatare a victimei, cu toate c la aceast etap snt
cele
96 Drept
procesual
mai mari oportuniti de investigare pro-activ a traficului de fiine

umane. Totui, n cazul n care victimele snt deschise s depun
mrturii, organele de drept dispun de posibiliti poteniale n
vederea investigrii reuite a cazului, reuit ce deriv din cti-
garea ncrederii i crearea condiiilor n care victimele ar fi pregtite
s depun mrturii n faa traficanilor.
Identificarea metodei de investigare a cazurilor de trafic de fiine
umane este direct dependent de riscurile la care snt supuse
victimele infraciunilor. n acest aspect, o obligaie stringent a
organelor de urmrire penal este evaluarea riscurilor care pot
periclita securitatea i bunstarea fizic a victimelor, a persoanelor
apropiate acestora, a altor persoane care acord asisten
victimelor. Pot aprea riscuri pentru victime n urma unor aciuni ale
organelor de urmrire ca o reacie a infractorilor. n asemenea
situaii intervenia rapid este o msur stringent.
Investigarea traficului de persoane este marcat de doi factori de
importan majo-r, ambii depind practica obinuit de
investigare a infraciunilor.
n primul rnd, victimele traficului de fiine umane, de regul, nu snt
dispuse s depun plngeri sau mrturii. Fapt ce nu se ncadreaz n
experiena cotidian, conform creia, atunci cnd se comite o
infraciune, victima coopereaz cu organele de drept.
n al doilea rnd, practica urmririi penale a constatat c traficul
de fiine umane, ca orice alt form de crim organizat, poart un
caracter complex i se consum printr-un lan de infraciuni. Avnd i
un caracter transfrontalier, traficul de persoane, n mare parte, are
loc n mai multe ri.
Investigarea cazurilor de trafic de persoane poate fi efectuat
folosindu-se trei metode principale: investigarea re-activ, bazat pe
declaraiile victimei; investigarea pro-activ, bazat pe informaiile
activitii operative de investigaie i investigarea de subminare,
bazat pe aciunile de prentmpinare a fenomenului.
n cazurile n care victimele traficului fac declaraii despre
infraciune (metoda re-activ), procurorii i ofierii de urmrire
penal vor putea:
a) interveni imediat mpotriva traficanilor cu scopul proteciei
victimei sau pen-tru a preveni cazurile cnd alte poteniale
victime pot fi influenate de acetia sau pentru a asigura
probele care, n caz contrar, pot fi pierdute;
b) utiliza declaraia victimei pentru dezvoltarea i desfurarea
de urgen a m-surilor de identificare a traficanilor, a altor
victime ale traficului i martori ai
acestuia.
Metoda pro-activ de investigare este utilizat de organele de
urmrire penal, ca regul, n cazurile n care victima traficului nu
accept s colaboreze cu organele de drept i nu declar mpotriva
traficantului. Practica a demonstrat c victimele traficului de fiine
umane, mai ales n cazul exploatrii sexuale, nu doresc, din cauza fricii,
s co-opereze cu organele de drept i nu denun traficanii, de aceea
organele de urmrire penal, n toate aceste cazuri, trebuie s
foloseasc metoda pro-activ de investigare. Cu toate acestea,
organele de drept trebuie s ntreprind i pe parcursul investigaiilor
pro-active msuri de colaborare cu victimele traficului cu scopul ca,
ulterior, s conso-lideze probele obinute, innd cont c declaraiile
victimei snt probe de o concluden deosebit n procesul penal,
indiferent de metoda de investigare utilizat .
Partea II 97
Investigarea pro-activ este bazat n mare parte pe

administrarea de probe despre infractor i crima svrit de el prin:
supravegherea tehnic i de ctre persoane speciale;
misiuni sub acoperire i tehnici standard de investigare;
desfurarea paralel a investigaiilor financiare;
alte activiti operative de investigaie.
2.3. Efectuarea unei urmriri eficiente n cazurile de trafic de fiine

umane con-stituie o obligaie pozitiv a statului. Aceast obligaie
deriv din art.23 CPP RM, dar, n special n cazul traficului, din art.4 al
Conveniei, care interzice sclavia i munca forat. Eficiena urmririi
penale n acest aspect trebuie s ndeplineasc cteva condiii.
n primul rnd, persoanele responsabile de urmrire trebuie s fie
independente. n cauzele Nachova v. Bulgaria (hotrrea din 6 iulie
2005), Barbu Anghelescu v. Rom-nia (hotrrea din 5 octombrie 2004),
Bursuc v. Romnia (hotrrea din 10 octombrie 2004), Curtea a artat
c independena persoanelor care efectueaz urmrirea penal
presupune nu doar lipsa oricrei legturi ierarhice sau instituionale,
dar, de asemenea, i o independen practic. Procedura naional
asigur independena procurorului la conducerea urmririi penale n
raport cu alte autoriti. n acest aspect, este necesar de a asigura o
interaciune eficient ntre procuror i ofierii de urmrire penal i ntre
procuror i procurorul ierarhic superior, inclusiv la darea indicaiilor cu
privire la efectu-area aciunilor de urmrire penal i a msurilor
operative de investigaii (art.52 alin.(1) pct.14) CPP RM, fie cnd le
efectueaz personal (art.52 alin.(1) pct.17) CPP RM .a.
n al doilea rnd urmrirea trebuie s fie prompt, rapid i profund.
Este necesar a meniona c exigenele Conveniei impun autoritilor
de a respecta normele europene.
n cauza Mc-Cann v. Regatul Unit (hotrrea din 27 septembrie
1995) privind moar-tea unei persoane, Curtea a stabilit unele
obligaii ale statului de a asigura o anchet serioas i aprofundat.
n cauza Ergi v. Turcia (hotrrea din 19 februarie 1998) Curtea
impune desfurarea unei anchete n toate situaiile, inclusiv cnd
moartea a fost pro-vocat de ctre orice persoan, nu doar de ctre
agenii statului, cum a fost n cauza Mc-Cann. ntr-o hotrre mai
recent (Blumberga v. Lituania, hotrrea din 14 octom-brie 2008)
Curtea s-a pronunat asupra obligaiei statului de a efectua o
urmrire efi-cient n cazul unei ingerine de natur penal a unui
ter n dreptul de proprietate al altei persoane.
n al treilea rnd, urmrirea trebuie s conduc la identificarea i la
pedepsirea per-soanelor responsabile. Autoritile snt obligate s ia
toate msurile care pot fi n mod rezonabil accesibil pentru a administra
toate probele posibile. n cauzele Mv. Keit v. Regatul Unit (hotrrea din
4 mai 2001) i Nachova v. Bulgaria, Curtea a menionat c publicul
trebuie s aib un drept de supraveghere suficient asupra urmririi sau
asupra concluziilor, n aa fel nct s poat pune n cauz
responsabilitatea att n practic, ct i n teorie, meninerea ncrederii
publicului n respectarea de ctre autoriti a suprema-iei dreptului i
prevenirea oricrei aparene de complicitate sau de toleran cu privire
la actele ilegale. n acest aspect, drepturile victimei de a lua cunotin
cu desfurarea urmririi i cu materialele cauzei, subiect care va fi
analizat n alte compartimente ale
98 Drept
procesual
lucrrii, constituie un drept semnificativ. n orice situaie se impune

asocierea persoa-nelor apropiate victimei la desfurarea procedurilor
spre a li se asigura aprarea in-tereselor lor legitime. Lipsa de
transparen i de efectivitate a unei anchete este de natur s
mpiedice disiparea bnuielilor i urmrilor privitoare la obiectivitatea
unei urmriri. Curtea examineaz ntotdeauna tipul i natura msurilor
decise de autori-ti pentru a constata circumstanele faptelor.
Abinerea de la efectuarea unei urmriri eficiente, n sensul art.3 al
Conveniei, a constituit motiv de condamnare a Republicii Moldova la
Curtea European. n cauza Corsacov v. Moldova (hotrrea din 4 aprilie
2006), care nu are referine la victimele traficului de fiine umane, dar
este important n aspect de obligaii pozitive ale statului, Curtea a
reamintit c, atunci cnd o persoan face afirmaii credibile n
susinerea faptului c a fost supus unor tratamente contrare art.3 al
Conveniei, se impune efectuarea unor investigaii oficiale efective; n
caz con-trar, interzicerea torturii, a tratamentelor inumane ori
degradante ar fi ineficient i ar permite abuzuri. n cauza dat, Curtea
a reinut c investigaia a durat mai mult de 3 ani, perioad n care a
fost ncetat i redeschis de cel puin 12 ori. Toate ordonanele, prin
care au fost respinse plngerile, au avut aceeai concluzie singura
cauz a leziunilor corporale a fost lovirea cu capul de pmnt atunci cnd
fptuitorul a fost trntit jos de poliiti pentru a fi deposedat de cuit.
n cauza Boicenco v. Moldova (hotrrea din 11 iulie 2006), Curtea
a reiterat c, pentru a efectua o investigaie eficient, este necesar
ca persoanele competente de a o realiza s fie independente de
persoanele implicate n evenimentele supuse investi-grii. Curtea a
subliniat c independena procurorului care a condus urmrirea
penal este ndoielnic. Procurorul nu a ntreprins nici o msur n
vederea desfurrii inves-tigaiei n urma primirii plngerii de la
avocatul reclamantului.
n cauza Pruneanu v. Moldova (hotrrea din 16 ianuarie 2007),
Curtea a reamintit c, atunci cnd o persoan face afirmaii credibile
n susinerea faptului c a fost supus unor tratamente contrare
art.3 al Conveniei, se impune efectuarea unor investigaii oficiale.
Investigarea acuzaiilor grave de maltratare trebuie s fie complet,
autorit-ile nu trebuie s se bazeze pe concluzii pripite sau
nefondate la ncetarea investigaiei sau la luarea deciziilor.
n cauza Colibaba v. Moldova (hotrrea din 23 octombrie 2007),
Curtea a constatat o serie de deficiene n ancheta autoritilor
naionale. n primul rnd, cererea adresa-t procurorului privind
efectuarea unei examinri medicale independente n prezena rudelor
sale a fost respins fr motive plauzibile. n al doilea rnd, instana
judecto-reasc care a examinat plngerea mpotriva rezoluiei
procurorului a neglijat susinerile reclamantului precum c nu i s-a
permis s fie supus unui examen medical indepen-dent. n cauza
Stepuleac v. Moldova (hotrrea din 6 noiembrie 2007), reclamantul s-a
plns de intimidare n Procuratura General, ns nu a primit nici un
rspuns.
2.4. Intervenia rapid n cazul cnd snt indice temeinice c a

fost comis o infrac-iune de trafic de fiine umane, este necesar n
scopul de a salva victimele, fie de a preveni victimizarea altor
persoane, ori de a obine probe care pot fi distruse n cazul
tergiversrii interveniei.
Partea II 99
Utilizarea datelor operative de investigaii la etapele incipiente

ale procesului per-mit determinarea strategiei de efectuare a
urmririi penale i ajustarea metodelor de investigaie la
circumstanele reale ale faptei.
n situaiile care snt impuse de circumstanele cauzei necesit a fi
efectuate per-cheziii sau alte aciuni procesuale fr autorizaia
judectorului de instrucie, n condi-iile legii, cu indicarea motivelor n
ordonanele aciunilor procesuale respective.
n aceleai condiii se efectueaz i reinerea persoanelor
bnuite, indiferent de rolul acestora n infraciune. De regul,
persoanele implicate n calitate de organizatori ai traficului de fiine
umane ntreprind msuri de a distruge probele, inclusiv de a as-
cunde rolul lor n infraciune la etapele incipiente.
n asemenea categorii de infraciuni exist pericolul de a
identifica agentul sub aco-perire n momentul primelor intervenii,
fie de a supune victima riscului avansat. Din aceste motive, se
solicit elaborarea unui plan operativ de efectuare a reinerii, care
poate fi modificat n funcie de circumstanele reale. Termenele n
care se efectueaz reinerile trebuie s permit obinerea probelor
suplimentare.
Exist diferite modaliti de investigare a cazurilor de trafic de fiine
umane n func-ie de condiiile stabilite. n unele infraciuni, investigaia
se efectueaz fr atragerea victimelor n activitatea procesual, n
situaia cnd acestea nu pot s depun declaraii mpotriva traficanilor
prin intermediul datelor operative obinute din cadrul activit-ii
agenilor sub acoperire, al nregistrrilor, al altor msuri operative
autorizate sau aciuni procesuale. Totui, n asemenea situaii este
necesar de a ntreprinde toate msurile pentru a obine acordul
victimei. Din aceste considerente, Curtea European a Drepturilor
Omului a artat c obligaia unui stat contractant de a asigura garania
dreptului la via (art.2 al Conveniei) depete nsi ndatorirea
primordial de a-i asigura eficiena, printre altele, prin adoptarea unei
legislaii penale concrete, care s previn atingerile aduse persoanei,
coninnd i un mecanism de aplicare a ei, conceput spre a urmri i
pedepsi eventualele atingeri. n anumite circumstane, bine definite,
art.2 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului poate impune
autoritilor naiona-le obligaia pozitiv de a lua n mod preventiv
msuri pentru protecia persoanei, dac snt temeiuri de a constata c
viaa acesteia este n pericol.
Informaia operativ din ara de destinaie privind tipul de
servicii, pe care le pro-pun traficanii, poate fi util pentru organele
de drept din Republica Moldova n scopul identificrii reelei. De
asemenea, n cadrul racolrii pot fi utilizate sursele de reclam
privind angajarea persoanelor. O deosebit importan au
investigaiile comune ale organelor diferitelor ri.
De regul, traficanii se simt ntr-o mai mare siguran n rile de
origine dect n cele de destinaie. Aciunile comune i coordonarea
comun a organelor respective efi-cientizeaz identificarea
traficanilor. De regul, n ara de destinaie pot fi administrate
probe concludente i suficiente. Aceasta, ns, nu nseamn c
urmrirea se va efectua neaprat n aceeai jurisdicie. Organele de
urmrire pot efectua aciuni comune de pornire a urmririi i
aciunilor procesuale n una din ri.
Pn la efectuarea aciunilor comune este necesar respectarea unor
reguli. n pri-mul rnd, organul care efectueaz urmrirea propriu-zis
trebuie s identifice organul
100 Drept
procesual
competent n statul respectiv, fr a pune n pericol operaiunea sau

victimele traficu-lui; organul cu care se colaboreaz trebuie s
dispun de potenialul necesar pentru efectuarea investigaiilor. n al
doilea rnd, este necesar a se constata dac exist n rile
respective acte normative sau acorduri de colaborare n materie de
asisten juridic internaional. n al treilea rnd, organele trebuie
s accepte o strategie unic de colaborare, elaborri tactice i
operaiuni comune, lund n consideraie faptul c n rile
cooperante snt diferite i regulile de efectuare a unor operaiuni
comune, cum ar fi:
identitatea i activitile persoanelor bnuite de implicare n
aceste infraciuni, locul unde se afl ele sau locul unde se afl
alte persoane n cauz;
circulaia produsului infraciunii sau a bunurilor provenind din
svrirea de in-fraciuni;
circulaia bunurilor, a materialelor sau a altor instrumente
folosite ori destinate a fi folosite la svrirea acestor
infraciuni;
transmiterea, cnd este cazul, a pieselor i cantitilor de
substane necesare n scopurile analizei sau anchetei;
facilitarea unei coordonri eficiente ntre autoritile, organismele
i serviciile competente i favorizarea schimbului de personal i
de experi, inclusiv, sub re-zerva existenei de acorduri sau de
aranjamente bilaterale, utilizarea agenilor;
schimbul de informaii privind mijloacele i procedeele specifice
folosite de gru-purile infracionale organizate, inclusiv, dac este
cazul, n legtur cu mijloacele de transport, precum i asupra
folosirii de identiti false, de documente modifi-cate sau
falsificate sau a altor mijloace de ascundere a activitilor lor;
schimbul de informaii i coordonarea msurilor administrative
i a altora luate, dup cum se decide, pentru a descoperi ct
mai repede infraciunile.
n Republica Moldova aciunile operative snt determinate de
conductorii organe-lor care efectueaz msurile operative de
investigaii (art.8 al Legii privind activitatea operativ de
investigaii). Schimbul de informaii operative poate avea loc n
msura n care aceasta se admite de legislaiile interne.
2.5. n scopul combaterii infraciunilor de trafic de fiine umane,

n Republica Mol-dova a fost prevzut aplicarea unor msuri
extraprocesuale. Acest fapt a condiionat atragerea n prevenirea i
combaterea acestui fenomen, pe lng subiecii procesului penal, a
mai multor subieci, cu o competen extraprocesual.
Procuratura General pe lng competena general
procesual-penal, determi-nat de art.51-53 i 270 CPP RM, dispune
de anumite atribuii n domeniul combaterii traficului de fiine
umane. n conformitate cu Legea privind prevenirea i
combaterea traficului de fiine umane, pe lng Procurorul
General funcioneaz un consiliu coor-donator al organelor de drept
cu atribuii n domeniul combaterii traficului de fiine umane.
Organele de drept prezint anual consiliului menionat rapoarte
despre res-pectarea n ar a legislaiei privind problema traficului
de fiine umane. La rndul su, Procurorul General prezint
rapoartele respective Comitetului Naional pentru comba-terea
Partea II 101
De asemenea, Procuratura General desfoar activiti de

prevenire i comba-tere a traficului de fiine umane n conformitate
cu legislaia n vigoare, coordoneaz, conduce i exercit urmrirea
penal n cauze legate de acest trafic, reprezint nvinui-rea, n
numele statului, n instan de judecat, supravegheaz respectarea
drepturilor omului, inclusiv ale victimelor traficului, ntreprinde alte
msuri necesare n domeniu. n cadrul Procuraturii Generale
activeaz o subdiviziune specializat n prevenirea i combaterea
Ministerul Afacerilor Interne competena structurilor
Ministerului Afacerilor Interne poate fi structurat, convenional, n
dou direcii:
Atribuii procesuale: Potrivit art.266 CPP RM, organului de
urmrire penal din cadrul Ministerului Afacerilor Interne i revine
competena de a efectua urm-rirea penal n infraciunile de
trafic de fiine umane. n acest aspect, atribuiile ofierului de
urmrire penal nu se deosebesc pentru asemenea gen de infrac-
iuni n raport cu urmrirea altor infraciuni. Articolul 273 CPP RM
include n ca-tegoria organelor de constatare i poliia,
atrubuindu-i competena de a reine fptuitorul, de a ridica
corpurile delicte, de a solicita informaiile i documente-le
necesare pentru constatarea infraciunii, de a cita persoanele i a
obine de la acestea declaraii, de a evalua prejudiciul, precum i
de a efectua alte aciuni care nu sufer amnare. Toate aciunile
procesuale enumerate trebuie s fie efectuate n conformitate cu
dispoziiile Codului de procedur penal.
Atribuii extraprocesuale: Ministerului Afacerilor Interne i revin
cele mai largi atribuii n acest domeniu, sarcina fiind de a:
identifica, mpreun cu alte auto-riti, rile care reprezint un
risc sporit din punctul de vedere al traficului de fiine umane;
ntreprinde aciunile necesare pentru interzicerea accesului pe
teritoriul Republicii Moldova al cetenilor strini i al apatrizilor
dac dispu-ne de informaii veridice c acetia snt traficani de
fiine umane; elibereaz, n conformitate cu legislaia n vigoare,
adeverine de imigrant pe un anumit termen cetenilor strini
sau apatrizilor victime ale traficului de fiine umane. De
asemenea, Ministerul Afacerilor Interne desfoar activiti de
profilaxie pentru depistarea i curmarea infraciunilor legate de
traficul de fiine umane; asigur protecia fizic a victimelor
traficului de fiine umane; elaboreaz, ad-ministreaz i
actualizeaz baza de date privind fenomenul traficului de fiine
umane; efectueaz studii n vederea depistrii i nlturrii
cauzelor i condii-ilor ce favorizeaz traficul de fiine umane i
public semestrial n mass-media
informaii statistice i rapoarte de analiz privind prevenirea i
combaterea tra-ficului de fiine umane i protecia victimelor
lui.
Potrivit art.8 al Legii privind prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane, n irul subiecilor extraprocesuali se include Comitetul
Naional pentru combaterea traficului de fiine umane. Fiind un
organ consultativ al Guvernului, Comitetul are com-petena de a
coordona activitatea de prevenire i combatere a traficului de fiine
uma-ne, de a coopera activitatea autoritilor administraiei publice cu
cea a organizaiilor internaionale, cu a organizaiilor
neguvernamentale, cu a altor instituii i cu repre-zentani ai societii
civile. Atribuiile Comitetului in de promovarea politicii de preve-
102 Drept
procesual
nire i combatere a traficului de fiine umane. Potrivit Legii, n localiti

funcioneaz Comisiile teritoriale pentru combaterea traficului de
fiine umane, avnd ca scop co-ordonarea activitii de prevenire.
Comisiile funcioneaz pe lng organele executive ale autoritilor
reprezentative. Comisiile au misiunea de a facilita comunicarea ntre
diferii subieci cu autoritile publice locale, organele de drept, ONG-
urile .a., n acti-vitatea de prevenire i combatere a traficului de fiine
umane. n acest aspect, comisi-ile au competena de a evalua i
monitoriza activitatea respectiv, acord asisten n instruire i
cercetare. n prevenirea i combaterea traficului de fiine umane snt
atrase mai multe autoriti ale administraiei publice cu atribuii
specifice fiecreia.
Ministerul Justiiei dispune de atribuii n prevenirea i
combaterea traficului de fiine umane. n acest sens, prezint, o dat la
6 luni, lista organizaiilor neguvernamen-tale care practic activiti
legate de prevenirea i combaterea fenomenului de trafic, de acordarea
proteciei i asistenei victimelor traficului. Ministerul Justiiei, n comun
cu alte autoriti ale administraiei publice centrale, elaboreaz proiecte
de acte nor-mative pentru reglementarea relaiilor din domeniul
prevenirii, combaterii traficului de fiine umane i acordrii de protecie
i asisten victimelor.
Serviciul de Informare i Securitate ntreprinde aciunile
necesare pentru inter-zicerea accesului pe teritoriul Republicii
Moldova al cetenilor strini i al apatrizilor dac dispune de
informaii veridice c acetia snt traficani de fiine umane. De ase-
menea, desfoar activiti de prevenire i combatere a traficului
de fiine umane prin intermediul depistrii legturilor organizaiilor
internaionale i ale grupurilor crimina-le organizate cu traficanii de
fiine umane, prin alte activiti desfurate n limitele competenei
sale.
Serviciul Grniceri are ca sarcin prevenirea, depistarea i
curmarea tentativelor de trecere a frontierei de stat de ctre
traficanii de fiine umane, precum i de trecere a frontierei de stat
de ctre victimele traficului de fiine umane cu nclcarea legislaiei
n vigoare.
Ministerul Proteciei Sociale, Familiei i Copilului
desfoar activiti de infor-mare despre situaia de pe piaa forei
de munc; asigur victimelor traficului de fiine umane informaii i
consiliere, acordndu-le facilitile prevzute de lege pentru per-
soanele marginalizate social.
Ministerul Sntii elaboreaz programe de acordare a
asistenei medicale, inclu-siv psihiatrice, stabilete instituiile
medicale care vor acorda aceast asisten victime-lor traficului de
fiine umane.
Ministerul Educaiei i Tineretului desfoar, n comun cu
celelalte ministere in-teresate, cu autoritile administraiei publice
locale i cu organizaiile neguvernamen-tale avnd atribuii n domeniu,
programe educative i de instruire pentru pedagogi, prini i copii,
pentru grupurile de risc, orientate spre lichidarea cauzelor i condiiilor
care favorizeaz traficul de fiine umane, n special de femei i copii.
Ministerul Economiei i Comerului, n comun cu alte
ministere i departamente interesate, elaboreaz i implementeaz
programe social-economice, orientate spre nlturarea cauzelor i
condiiilor de ordin economic ce favorizeaz migraiunea ilegal,
inclusiv traficul de fiine umane.
Partea II 103
Ministerul Dezvoltrii Informaionale asigur identificarea

victimelor traficului de
fiine umane i elibereaz permise de edere sau, dup caz, buletine
de identitate vic-timelor traficului de fiine umane ceteni strini
sau apatrizi.
Potrivit art.17 al Legii, snt instituite Centre de asisten i
protecie a victimelor traficului de fiine umane. Centrele snt
instituii specializate ce ofer condiii de ca-zare i de igien
personal, hran, asisten juridic i social, psihologic i
medical de urgen, paz i protecie, precum i asisten pentru
contactarea rudelor. Centrele au i competena de a elibera
documente de identitate provizorii pentru perioada de cazare a
victimelor traficului.
Un rol aparte n domeniul prevenirii i combaterii traficului de
fiine umane i revi-ne societii civile. Organizaiile
neguvernamentale au atribuia de a coopera cu auto-ritile
administraiei publice i cu organele competente. Organizaiile
neguvernamen-tale, la rndul lor, pot crea centre de asisten i
protecie a victimelor. Ele desfoar activiti de informare privind
acest fenomen, de identificare a victimelor, acordndu-le protecie i
asisten.
Convenia European privind lupta mpotriva traficului de fiine
umane recomand statelor s ncurajeze autoritile i oficialii publici s
coopereze cu organizaiile negu-vernamentale, cu alte organizaii
relevante i cu membrii societii civile, n stabilirea unor parteneriate
strategice pentru ndeplinirea obiectivelor Conveniei.
2.6.n activitatea procesual penal de urmrire a infraciunilor de

trafic de fiine umane este important planificarea aciunilor
procesuale. Planificarea se efectueaz de ctre procuror n comun cu
ofierul sau ofierii de urmrire penal. Planul de activiti se
ntocmete n funcie de obiectul probaiunii care include circumstanele
prevzute n art.96 CPP. Este evident c la planificarea urmririi penale
n cauzele de trafic de per-soane, aciunile procesuale nu pot deriva din
ordinea prevzut de art.96 CPP. Aciunile planificate deriv din
circumstanele cauzei concrete n funcie de metoda de investigare re-
activ, pro-activ sau de subminare. n toate cazurile, printre cele mai
urgente msuri luate trebuie incluse asigurarea proteciei victimelor i
reinerea bnuiilor. n acest as-pect, la planificarea aciunilor
procesuale este important informaia operativ de care dispune
procurorul i ofierul de urmrire penal. n asemenea situaii, la
planificare poate lua parte i reprezentantul organului operativ de
investigaie. n cazul cnd nu snt necesare intervenii urgente,
planificarea trebuie s derive din utilitatea i eficiena ac-iunilor
procesuale pentru descoperirea ntregii reele i administrarea, pe ct
posibil, a probelor concludente. n acest aspect, n planul de aciuni
procesuale se include audierea victimelor, interceptarea convorbirilor
telefonice, inclusiv ale victimelor, operaiuni de supraveghere, plasarea
agenilor sub acoperire. n situaia n care bnuiii snt reinui, se
efectueaz percheziii, audierea bnuiilor, confruntri .a.
2.7. La investigarea traficului de fiine umane snt aplicate

mijloace probatorii, care n multe situaii constituie o ingerin n viaa
privat. n asemenea situaii, este nece-sar respectarea rigorilor
determinate de art.5 i 8 ale Conveniei Europene a Drepturi-lor Omului
privind libertatea i sigurana persoanei i inviolabilitatea vieii private.
104 Drept
procesual

fiine umane stabilete n art.11 c fiecare Parte va proteja viaa
privat i identitatea victimelor. Datele cu caracter personal vor fi
nregistrate i utilizate n condiiile prevederilor Con-veniei pentru
protecia persoanelor cu privire la procesarea automatizat a datelor
cu caracter personal. n special, fiecare Parte va adopta msuri
pentru a se asigura c identitatea sau elementele care permit
identificarea unui copil victim a traficului s nu fie fcute publice
prin mass-media sau prin alte mijloace, n afar de circumstanele
excepionale care s permit gsirea membrilor familiei copilului sau
s asigure bun-starea i protecia acestuia. Cu respectarea art.10
din Convenia European a Drepturi-lor Omului, aa cum este
interpretat de Curtea European a Drepturilor Omului, fiecare Parte
va avea n vedere adoptarea de msuri pentru a ncuraja mass-
media s apere viaa privat i identitatea victimelor.
Traficul de fiine umane este o infraciune specific care solicit
tehnici i metode speciale de investigaie. Aceasta se datoreaz i
faptului c n cadrul investigaiei unor asemenea categorii de infraciuni
se ntreprind ingerine n viaa privat a persoanei.
n majoritatea sistemelor de drept tehnicile speciale de
investigaie trebuie s fie aprobate de instana de judecat,
deoarece multe dintre aceste tehnici pot constitui imixtiuni grave n
drepturile fundamentale ale bnuiilor. Judectorii trebuie s in
cont de protocoalele internaionale de administrare a probelor.
Procurorii trebuie s conlucreze cu poliia pentru a asigura
colectarea probelor, astfel nct ele s poat fi utilizate n instan.
n acest aspect, misiunea procurorului este att de a conduce eficient
urmrirea penal, ct i de a asigura respectarea drepturilor persoanelor
implicate n infraciune.
Articolul 52 CPP RM stabilete atribuia procurorului de a conduce
personal i a controla legalitatea aciunilor procesuale efectuate de
organul de urmrire penal, de a decide excluderea din dosar a
probelor obinute conform prevederilor art.94 alin.(1) CPP RM; de a
fixa termenul rezonabil de urmrire penal; de a anula ordonanele
ile-gale i nentemeiate etc.
Astfel, administrarea probelor admisibile este o condiie sine
quan non pentru tra-gerea la rspundere penal a traficanilor.
Este lipsit de sens ca n cadrul urmririi s se foloseasc tactici
de strngere a pro-belor care snt inadmisibile sau inutile. Pe de alt
parte, procurorul trebuie s cunoasc dificultile operaionale cu
care ofierii de urmrire penal i cei operativi se pot con-frunta pe
parcursul aciunilor procesuale sau operative.
Important este cooperarea cu alte organe, de exemplu, dac s-a
czut de acord cu serviciul de imigrare i vam ca acestea s
permit trecerea mai departe a persoanelor traficate. Detaliile
planului, parametrii acestuia i acordul trebuie nregistrate i semna-
te de fiecare funcionar al instituiei respective.
2.8. Art.26 al Conveniei mpotriva criminalitii transnaionale

organizate ndeam-n statele ntotdeauna s coopereze cu infractorii. n
special, s ia msuri corespun-ztoare pentru a ncuraja persoanele
care particip sau au participat la grupuri infrac-ionale organizate, s
furnizeze informaii utile autorit ilor competente n scopurile
Partea II 105
anchetei i culegerii de probe asupra unor chestiuni, cum snt:

identitatea, natura, alctuirea, structura sau activitile grupurilor
infracionale organizate ori locul unde se afl ele; legturile, inclusiv
la nivel internaional, cu alte grupuri infracionale organi-zate;
infraciunile pe care grupurile infracionale organizate le-au svrit
sau ar putea s le svreasc.
Statele snt chemate s acorde un ajutor efectiv i concret
autoritilor competen-te, care ar putea contribui la privarea
grupurilor infracionale organizate de resursele lor sau de produsul
infraciunii.
Este necesar s se prevad posibilitatea, n cazurile
corespunztoare, de atenuare a pedepsei de care este pasibil un
nvinuit care coopereaz ntr-un mod substanial la urmrirea
penal, s se prevad posibilitatea acordrii, conform principiilor
fundamen-tale ale dreptului intern, de imunitate de urmrire unei
persoane care coopereaz n mod substanial la efectuarea urmririi
penale.
Dac infractorul poate contribui la cooperarea substanial cu
autoritile compe-tente ale unui alt stat, se pot ncheia acorduri sau
aranjamente.
Pe lng faptul c o asemenea cooperare este important n
descoperirea infrac-iunilor, ea contribuie la prevenirea unor
infraciuni serioase sau la victimizarea unor persoane. Statele
trebuie s ncurajeze o asemenea cooperare n corespundere cu nor-
mele interne.
2.9. Judecarea cazurilor penale cu privire la traficul de fiine

umane are anumite particulariti. Potrivit Conveniei Consiliului
Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane, Prile vor
adopta acele msuri legislative sau alte msuri necesare pentru a
garanta n cursul procedurilor judiciare:
a) protecia vieii private a victimelor i, dac este cazul, a
identitii acestora;
b) sigurana victimelor i protecia mpotriva intimidrii, n
conformitate cu condi-
iile prevzute de dreptul intern i, n cazul victimelor copii,
printr-o grij speci-al acordat nevoilor copiilor i prin
asigurarea dreptului lor la msuri speciale de protecie.
Examinarea n instana de judecat a cauzelor penale cu privire
la traficul de fiine umane, supunndu-se rigorilor unui proces
echitabil prin specificul su, impune unele obligaii pozitive ale
statului, n special n respectarea drepturilor victimei.
Articolul 18 alin.(1) stabilete unele excepii de la publicitatea
edinei de judecat. Pornind de la faptul c acest principiu nu este
absolut, Curtea European a recunos-cut posibilitatea autoritilor
naionale de a ine seama de imperativa de eficacitate i economie.
n situaia cnd interesele justiiei o cer, instana de judecat poate,
printr-o ncheiere din oficiu sau la cererea prilor, s declare edina
nchis.
n asemenea situaii, victima unei infraciuni de trafic de fiine
umane beneficiaz de dreptul la un proces nchis, acest drept
incluzndu-se n noiunea de interese ale justiiei.
Articolul 110 CPP RM stabilete modaliti speciale de audiere a
martorului i victi-mei, a proteciei acestora. Aceast modalitate poate
fi aplicat i la judecarea cauzei n instana de judecat ( a se vedea
capitolul Protecia victimelor i martorului).
106 Drept
procesual
Articolul 111 alin.(3) CPP RM stabilete c n anumite cazuri, cnd

poate fi prejudiciat viaa intim a prii vtmate, inculpatului nvinuit
de comiterea unei infraciuni sexuale i aprtorului su li se interzice
s prezinte probe despre pretinsul caracter sau starea personal a
victimei, cu excepia cazului cnd instana acord aceast permisiune.
Articolul 334 CPP RM pune la dispoziia instanei mecanisme de
asigurare a ordinii n edina de judecat. Astfel, dac inculpatul
ncalc ordinea edinei i nu se supune dispoziiilor preedintelui,
acesta poate fi ndeprtat din sal. n acest aspect, judecto-rul din
oficiu poate lua asemenea msuri n situaia cnd inculpatul va avea
un compor-tament indecent fa de victim sau ntr-un alt mod o va
intimida. Este important ca n ncheierea de ndeprtare a
inculpatului din sala de edine s fie menionate detaliat toate
mprejurrile, pentru a nu afecta dreptul inculpatului la un proces
echitabil, asi-gurat de art.6 al Conveniei Europene a Drepturilor
Omului.
2.10. Victimele traficului de fiine umane beneficiaz de un

statut procesual dis-tinct, statut asupra cruia se va meniona i n
alte compartimente ale lucrrii.
Actualmente, victima poate fi recunoscut i ca un subiect al
dreptului internaio-nal. Curtea European a Drepturilor Omului a
statuat asupra aplicabilitii art.6 par.1) al Conveniei n ipoteza n care
victima infraciunii are dreptul de a iniia pornirea aci-unii penale. n
cauza Moreira v. Portugalia (hotrrea din 23 octombrie 1990), Curtea a
menionat c atunci cnd victima unei infraciuni se constituie parte
civil n procesul penal, aceasta semnific introducerea unei cereri de
despgubiri, chiar dac ea nu a cerut, n mod expres, repararea
prejudiciului suferit. n cauza Calvelli v. Italia (hotrrea din 17 ianuarie
2002), Curtea a decis c pentru aplicabilitatea art.6 par.1) al Conveniei
este decisiv ca latura civil s fie legat de latura penal. Curtea
European utilizea-z noiunea de victim direct, cnd se refer la
nclcarea art.3 sau a altor articole ale Conveniei, sau noiunea
victim indirect, cnd este vorba de plngeri mpotriva nclcrii
dreptului la via adresate nu de titularii acestui drept, ci de persoane
care aveau sau au asemenea legturi cu victima direct, cu victima
minor etc.
Pe plan european au fost elaborate mai multe acte ce au ca scop
protecia drep-turilor victimelor, n special Recomandrile Comitetului
de Minitri al Consiliului Euro-pei ctre statele membre nr.11 (1985) Cu
privire la poziia victimei n dreptul penal
i procedura penal, n care statelor membre li se recomand c
una dintre funciile fundamentale ale justiiei ar trebui s fie cea de
a rspunde necesitilor victimei i de a-i proteja interesele, precum
i de a ridica ncrederea victimei n justiia penal, de a ncuraja
cooperarea ei cu justiia. n acest scop, guvernelor statelor membre
li se recomand s revizuiasc legislaia i practica lor cu
respectarea anumitor linii direc-toare, printre care i dreptul victimei
la repararea prejudiciului, la participarea activ n cadrul procesului;
Recomandarea R19 (99) ctre statele membre Cu privire la
mediere n cazuri penale, n care se recomand de a utiliza
medierea n cazurile penale ca pe o opiune flexibil,
corespunztoare, util, complementar sau alternativ procedurilor
penale tradiionale, lundu-se n consideraie necesitatea de a
promova participarea personal activ a victimei, a infractorului i a
altor persoane, care pot fi afectate ca pri n soluionarea
conflictelor penale.
Partea II 107
n urma adoptrii Codului de procedur penal din 2003, n

procedura penal na-ional apar doi subieci procesuali crora prin
infraciune le-au fost cauzate prejudicii morale, fizice sau materiale
victima i partea vtmat. Raionamentul legiuitorului de a recunoate
doi subieci procesuali a fost condiionat de necesitatea determinrii
statutului persoanei prejudiciate pn la pornirea procesului i
recunoatere a acesteia fie ca parte vtmat, fie ca parte civil. n
prezenta lucrare se va utiliza o singur noi-une victima, care va
avea semnificaia i de parte vtmat.
Articolul 58 CPP RM din 2003 recunoate victima ca parte a
acuzrii. Pe lng aceas-ta, potrivit art.58 alin.(4) pct.1), victima unei
infraciuni deosebit de grave sau excep-ional de grave contra
persoanei, indiferent de faptul dac este recunoscut n calitate de
parte vtmat sau parte civil, dispune de dreptul de a fi
consultat de un avocat pe tot parcursul procesului penal. n acest
sens, prin recunoaterea de ctre legiuitor a dreptului victimei la
asisten juridic gratuit se confirm evoluia statutului victimei
ntemeiat pe extinderea de drepturi.
Partea vtmat, spre deosebire de victim, dispune, potrivit
art.60 CPP RM, de drepturi particulare probatoriului, cum ar fi: cel de
a depune declaraii; de a prezenta mijloace de prob, de a face
obiecii mpotriva aciunilor organului de urmrire sau in-stanei, de
a lua cunotin de toate procesele-verbale ale aciunilor procesuale
la care a participat sau de materialele cauzei penale din momentul
ncheierii urmririi penale .a., fapt ce confirm statutul activ al
acestui subiect procesual.
Articolul 111 alin.(2) CPP RM stabilete c audierea prii vtmate
se face conform dispoziiilor ce se refer la declaraiile i audierea
martorilor, fiind aplicate n mod cores-punztor. Aceste dispoziii se
refer, cu anumite precizri, att la faza de urmrire penal, ct i la faza
de judecare. Acelai articol face egalitate ntre declaraiile martorului i
ale prii vtmate doar n ce privete mecanismul de obinere i
apreciere a lor, pornind de la raionamentul art.101 alin.(3) CPP RM,
potrivit cruia nici o prob nu are o valoare dinainte stabilit pentru
organul de urmrire penal sau instana de judecat. Aadar,
declaraiile prii vtmate snt mijloace distincte de prob i pot servi
la aflarea adev-rului n msura n care se coroboreaz cu celelalte
mijloace de prob. Este necesar de a fi luat n consideraie i faptul c,
potrivit art.59 alin.(5) CPP RM, victima traficului de fiine umane
beneficiaz de dreptul la protecie de stat imediat ce ea a fost
identificat.
n cauza Mayali v. Frana (hotrrea din 14 iunie 2005), Curtea
European a consta-tat c instanele au dispus condamnarea
reclamantului pe baza declaraiilor prii civile audiate de poliie i pe
baza concluziilor unui expert care a examinat separat recla-mantul i
victima. La aprecierea modalitii de administrare a probelor de ctre
Curtea European se iau n consideraie aspectele specifice ale
aciunilor n materie penal avnd ca obiect infraciuni privind viaa
sexual. Acest tip de procedur este adesea considerat o experien
dureroas pentru victim, n special atunci cnd, mpotriva vo-inei, este
confruntat cu inculpatul. Problema de a ti dac un acuzat a beneficiat
de un proces echitabil n cursul unei astfel de proceduri trebuie
examinat inndu-se cont de dreptul victimei la respectul vieii sale
private. n consecin, Curtea Europea-n admite ca, n cadrul
procedurilor care privesc abuzuri sexuale, s fie luate anumite msuri n
scopul protejrii victimei, cu condiia ca aceste msuri s se poat
concilia cu
108 Drept
procesual
exercitarea adecvat i efectiv a dreptului la aprare. Aceste

aspecte capt trsturi particulare n cauzele care implic un
minor.
Rmne deschis pentru abordri problema privind accesul victimei
la justiie, aceasta constituind obiectul discuiilor n doctrin. n acest
aspect, este semnificativ Hotrrea Curii Constituionale a Republicii
Moldova Cu privire la excepia de necon-stituionalitate a prevederilor
art.401 alin.(1) pct.3) i 4) CPP RM, nr.9 din 20.05.2008. Prin aceast
hotrre Curtea Constituional s-a pronunat asupra asigurrii
proporio-nalitii ntre asigurarea dreptului victimei la apel i dreptul
inculpatului.
2.11. n cadrul subiecilor procedurali n cauzele penale privind

traficul de fiine umane, un rol esenial l joac i martorii, care, dei
nu snt pri n proces, solicit garanii procesuale. Codul de
procedur penal n art.90 alin.(1) determin noiunea de martor ca
persoana citat n aceast calitate de ctre organul de urmrire
penal sau de instan, precum i persoana care face declaraii n
modul prevzut n calitate de martor. Ca martori pot fi citate
persoanele care posed informaii cu privire la vreo circumstan ce
urmeaz a fi constatat n cauz.
Martorul poate fi doar o persoan fizic; persoana trebuie s fie
citat pentru a depune mrturii.
Potrivit art.6 par.3 lit.d) al Conveniei, orice persoan acuzat are,
n special, dreptul s ntrebe sau s solicite audierea martorilor
acuzrii i s obin citarea i audierea martorilor aprrii n aceleai
condiii ca i martorii acuzrii, astfel fi-ind asigurat principiul
contradictorialitii n procesul penal. n mai multe hotrri: cauza
Asch v. Austria (hotrrea din 26 aprilie 1991); cauza Luca v. Italia
(hotrrea din 27 februarie 2001), Curtea European a subliniat c
noiunea de martor are n contextul Conveniei un sens autonom.
n aa mod, din moment ce o declaraie, fie c este fcut de un
martor n sensul expres al cuvntului, fie c este fcut de un
coinculpat, este susceptibil s fundamenteze, n mod substanial,
condamnarea acuzatului; ea constituie o mrturie n acuzare, cauza
Allan v. Regatul Unit (hotrrea din 5 noiembrie 2002). De
asemenea, Curtea a inclus n noiunea de martor i partea civil,
pornind de la dreptul acuzatului ntr-un proces echitabil de a
contesta decla-raiile prii civile, cauza Bricmont v. Belgia (hotrrea
din 7 iulie 1989). n calitate de martor, n sensul par.3 lit.d) al
Conveniei, a fost recunoscut i un expert, atunci cnd ntr-o aciune
public el se apropie de poziia juridic a unui martor n acuzare. n
jurisprudena Curii snt utilizate diferite noiuni ce au semnificaie
de martor n situ-aia cnd principiul proporionalitii impunea
necesitatea proteciei, fie a meninerii anonimatului martorilor.
Pornind de la necesitatea proteciei martorilor vulnerabili i a
victimelor, Curtea European a artat c n cauza Doorson v. Olanda
(hotrrea din 26 martie 1996), dei art.6 expres nu impune
protecia victimelor i a martorilor, in-teresele lor, ndeosebi viaa,
libertatea, sigurana, trebuie luate n consideraie; deci, statele snt
impuse de a proteja aceste interese. n unele cazuri, pentru
protecia martorilor vulnerabili are importan i caracterul
infraciunilor. Spre exemplu: n ca-uza Mayoli v. Frana (hotrrea din
14 iunie 2005), Curtea a admis c, n cazurile care privesc abuzurile
sexuale trebuie luate anumite msuri, n scopul protejrii victi mei.
Partea II 109
ndeosebi, este important o asemenea protecie n cazul minorilor. ntr-

o alt cauz, Bocas-Cuesta v. Olanda (hotrrea din 20 noiembrie 2006),
Curtea a menionat c desfurarea proceselor penale este un aspect
important, nct aceasta urmeaz s protejeze interesele minorului
foarte tnr, n special n cazurile care in de infraciuni privind viaa
sexual. Cu toate acestea, n ambele cazuri citate mai sus Curtea a con-
statat o violare a art.6 par.1 i par.3 lit.d) al Conveniei prin
nerespectarea proporio-nalitii msurilor aplicate i a dreptului
acuzatului. ntr-un numr mare de cauze se utilizeaz expresia martori
anonimi, cnd este vorba despre utilizarea acestora pentru
administrarea probelor n acuzare, fapt menionat i n doctrina juridic.
S-a artat c prin martori anonimi se nelege persoanele care au fost
audiate cu protejarea identitii sau prin includerea acestora n
programele speciale de protecie i care au dat declaraii cu privire la
faptele de care este acuzat persoana. n mai multe hotrri privind, de
exemplu, cauzele: Kostowsky v. Olanda (hotrrea din 20 noiembrie
1989);
Doorson v. Olanda (hotrrea din 26 martie 1996); Van Mechelin v.
Olanda (hotrrea din 23 aprilie 1997); Visser v. Olanda (hotrrea
din 14 februarie 2002); Krasniki v. Republica Ceh (hotrrea din 28
februarie 2006), Curtea a artat c folosirea marto-rilor anonimi nu
este incompatibil cu prevederile Conveniei. n noiunea de martori
anonimi Curtea include i agenii infiltrai din cadrul organelor
poliiei, acetia, spre deosebire de ceilali martori anonimi
dezinteresai sau de victimele infraciunilor, au ndatorirea general
de a se subordona autoritilor. Ei pot fi utilizai cu pstrarea
anonimatului att pentru nsi protecia lor i a familiilor lor, ct i
pentru a nu com-promite utilizarea lor n operaiunile viitoare. n
jurisprudena Curii se utilizeaz i noiunea de ageni provocatori
care snt ageni infiltrai ai statului sau orice persoan ce acioneaz
sub coordonarea sau supravegherea unei autoriti, a cror
intervenie trebuie de asemenea susinut de garani.
Potrivit art.111 alin.(1) i (2) CPP RM, partea vtmat se audiaz
privitor la fapta penal i alte circumstane care au importan pentru
cauz. Declaraiile i audierea prii vtmate se fac conform
dispoziiilor ce se refer la declaraiile i audierea mar-torilor, fiind
apreciate n mod corespunztor. n Codul de procedur penal din 2003
apare un subiect procesual cu calitatea de martor, n anumite situaii.
Potrivit art.110 alin.(9) CPP RM, pot fi audiai ca martori i investigatorii
sub acoperire care snt persoa-ne civile. S-a specificat c investigatorii
sub acoperire snt subieci procesuali, acetia fiind folosii n vederea
colectrii datelor privind existena infraciunii i privind identi-tatea
persoanelor fa de care exist presupunerea c au svrit
infraciunea. Articolul 6 (pct.20) definete noiunea de investigator sub
acoperire ca fiind o persoan oficial care exercit confidenial
activitatea operativ de investigaie, precum i alt persoan care
colaboreaz confidenial cu organele de urmrire penal.
Martorii anonimi care fac parte din organele poliiei snt cunoscui
i sub denumi-rea de ageni infiltrai. Spre deosebire de ceilali
martori anonimi dezinteresai sau de victimele infraciunilor, acetia
au o ndatorire general de a se subordona autoritilor executive
statale, ceea ce impune utilizarea lor doar n circumstane
excepionale. Este de natura ndatoririlor acestora, n special n cazul
poliitilor, s depun mrturii n edin public.
110 Drept
procesual
n cauza Van Mechelen .a. v. Olanda (hotrrea din 23 aprilie 1997),

poliitii audiai n calitate de ageni infiltrai s-au aflat n aceeai camer
cu judectorul de instrucie, n timp ce acuzaii i avocaii lor se aflau n
alt ncpere, comunicarea efectundu-se prin intermediul unei conexiuni
sonore. Aprarea nu a avut posibilitatea de a observa reaciile agenilor
infiltrai la ntrebrile directe, ceea ce i-ar fi permis s controleze fiabilitatea
lor. Curtea a constatat c, n condiiile n care drepturile aprrii snt
respectate, poate fi legitim dorina autoritilor de poliie de a pstra
anonimatul unui agent utilizat n activiti secrete, nu doar n scopul
proteciei acestuia i a familiei sale, ci i pentru a nu compromite utilizarea
acestuia n operaiuni viitoare. Pornind de la importana pe care o prezint
dreptul la o bun administrare a justiiei ntr-o societate democratic, toate
msurile restrictive n privina dreptului la aprare se impun ca fiind absolut
necesare. Curtea a constatat c n cauz nu a fost justificat n msur
suficient necesitatea de a se recurge la o aa limitare a dreptului
acuzatului de a fi prezent la administrarea probelor, necesitile
operaionale ale poliiei neconstituind o justificare n acest sens. S-a reinut
c instana nu a depus suficiente diligene pentru a evalua riscurile
poliitilor i ale fami-liilor lor de a suferi represalii, nerezultnd din hotrre
c aceasta a cutat s determine dac reclamanii puteau s recurg la
represalii sau s determine alte persoane la ele.
n urma celor menionate, se cere de concluzionat c este vorba
despre dou ca-tegorii de ageni sub acoperire: ofieri ai organelor de
for i persoane civile. Astfel, prima categorie de subieci vor prezenta
anumite date operative care vor putea fi utili-zate n procesul penal, n
conformitate cu art.93 alin.(4) CPP RM, ca date obinute prin activitatea
operativ de investigaii. A doua categorie de subieci vor participa n
calita-te de martori n procesul penal. Investigatorii care au calitatea de
ofieri nu pot efectua acte care ar putea fi interpretate drept o
constrngere sau ndemnare la comiterea ori la continuarea unei
infraciuni, utilizarea acestor subieci fiind determinat de condi-iile
necesitii i ale subsidiaritii. Prin activitatea lor, investigatorii
efectueaz acte premergtoare n vederea nceperii urmririi penale.
Utilizarea agenilor sub acoperire trebuie s se conformeze principiului
proporionalitii, ceea ce nseamn c trebuie stabilit un echilibru ntre
atingerile pe care o metod de investigaie este susceptibil de a le
aduce drepturilor fundamentale i gravitatea infraciunilor pentru a
cror cer-cetare aceast metod ar putea fi utilizat.
n calitate de martori pot fi utilizai i ali inculpai, respectnd
principiul libertii de a nu mrturisi mpotriva sa. n practic se
ntlnesc frecvent cazuri cnd persoana furnizeaz informaii
relevante privind rolul complicilor n cauza dat.
n calitate de martor n procesul penal poate participa i persoana
inculpat ntr-o alt cauz penal. Pe lng dreptul la tcere de care
dispune acuzatul, persoana este protejat i de imunitatea de a nu fi
sancionat de refuzul su de a coopera cu autorit-ile. n calitate
de martor poate participa i persoana care execut o pedeaps
privativ de libertate. n acest caz este vorba despre o persoan
care a fost pedepsit cu nchi-soare, fie n aceeai cauz, fie n alt
cauz.
Aadar, tradiional, n probatoriul penal particip un martor
stricto sensu, ns acest fapt nu mpiedic utilizarea i altor
persoane care posed informaii cu privire la vreo circumstan ce
urmeaz a fi constatat n cauz.
Partea II 111

definiia obligaiilor pozitive ale statului n domeniul
combaterii traficului de fiine umane;
sarcinile procurorului i ale judectorului n urmrirea
infraciunilor de trafic de fiine umane;
practicile de investigare a cazurilor de trafic de fiine umane.
Sarcinile didactice de nivelul II aplicare
compara standardele internaionale cu normele naionale n
domeniul depist-rii infraciunilor de trafic de fiine umane;
distinge particularitile investigrii i judecrii infraciunilor
de trafic de fiine umane;
clasifica competenele subiecilor implicai n depistarea i
combaterea traficu-lui de fiine umane;
analiza jurisprudena internaional i naional n domeniu.
aplica corect normele procesuale n domeniul investigrii
demonstra aplicabilitatea normelor internaionale n procesul
penal naional;
ntocmi planuri de investigare a traficului de fiine umane.

realizare evaluare
Atribuiile pozitive ale
statului n
investigarea infraciunilor Referat prezentarea rezultatelor
de trafic
de fiine umane
Rezumate
Investigarea reactiv i discuii n grup
Studiu de caz
pro-activ n
domeniul combaterii
traficului de
fiine umane
Lucrri scrise
Tema 1. Competenele procesuale i extraprocesuale n domeniul
investigrii i comba-terii traficului de fiine umane
Tema 2. Colaborarea procurorului cu ofierul de urmrire penal n
domeniul urmririi traficului de fiine umane
112 Drept
procesual
Spe
n urma unor aciuni operative ale poliiei din or. Tirana (Albania)
a fost descoperit un bordel n care se aflau dou cetence ale
Republicii Moldova. n cadrul aciunilor procesuale, efectuate de
ctre poliia albanez, s-a constatat c persoanele snt victi-me ale
traficului de fiine umane. Ambele se afl ntr-o stare de oc, declar
c nu au avut o munc stabil n Moldova i nu au rude apropiate,
fiind crescute i educate la o cas de copii. La finisarea aciunilor
procesuale urgente victimele au fost repatriate n Republica
Moldova.
ntocmii, n calitate de procuror, un plan de aciuni, care

eventual ar fi posibil de ntreprins n privina acestor persoane.
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale
organizate din 15.11.2000 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.
35. Chiinu, 2006, p.333.
2. Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de
fiine umane, n spe-cial al femeilor i copiilor, adiional la Convenia
Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate din
15.11.2000 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35.
Chiinu, 2006, p.339.
3. Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine
umane din 3.05.2000, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin
Legea nr.67-XVI din 30.03.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2006, nr.66-69/277.
4. Convenia privind despgubirea victimelor infraciunilor violente din
24.11.1983 // http:// www.inj.md
Acte europene
1. Recomandarea (2000) 19 a Comitetului de Minitri ctre statele membre
privind rolul ur-mririi penale n sistemul de justiie penal, adoptat de
Comitetul de Minitri la 6 octom-brie 2000 // http://www.coe.int
2. Recomandarea nr.R 19 (99) a Comitetului de Minitri ctre statele
membre Cu privire la mediere n cazuri penale // http://www.coe.int
3. Recomandarea Comitetului de Minitri al Consiliului Europei nr.11 (1985)
Cu privire la po-ziia victimei n dreptul penal i procedur penal//
http://www.coe.int
4. Rezoluia Consiliului Uniunii Europene privind persoanele care
coopereaz n procesul judi-ciar n lupta mpotriva crimei organizate din
20 decembrie 1996 // http://www.consilium. europa.eu
5. Rezoluia Consiliului Uniunii Europene privind protecia martorilor n lupta
mpotriva crimina-litii internaionale organizate din 23 noiembrie 1995 //
http://www.consilium.europa.eu
Jurisprudena CEDO
1. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Nachova versus Bulgaria
(hotrrea din 6 iulie 2005) // http://www.echr.coe.int
2. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Barbu Anghelescu versus
Romnia (hot-rrea din 5 octombrie 2004) // http://www.echr.coe.int
Partea II 113
3. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Bursuc

versus Romnia (hotrrea din 10 octombrie 2004) //
http://www.echr.coe.int
4. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mc-Cann
versus Regatul Unit (hotrrea din 27 septembrie 1995) //
5. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Ergi
versus Turcia (hotrrea din 19 februarie 1998) //
6. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Blumberga
versus Lituania (hotrrea din 14 octombrie 2008) //
7. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mv. Keit
versus Regatul Unit (hotrrea din 4 mai 2001) //
8. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Boicenco
versus Moldova (hotrrea din 11 iulie 2006) //
9. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Pruneanu
versus Moldova (hotrrea din 16 ianuarie 2007) //
10. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Corsacov
versus Moldova (hotrrea din 4 aprilie 2006) //
11. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Colibaba
versus Moldova (hotrrea din 23 octombrie 2007) //
12. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Stepuleac
versus Moldova (hotrrea din 6 noiembrie 2007) //
13. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Moreira de Azevedo
versus Portugalia (hotrrea din 23 octombrie 1990)
//http://www.echr.coe.int
14. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Calvelli i
Ciglio versus Italia (hotrrea din 17 ianuarie 2002)
15. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mayali
versus Frana (hotrrea din 14 iunie 2005) //
16. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Asch
versus Austria (hotrrea din 26 aprilie 1991) //
17. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Luca
versus Italia (hotrrea din 27 februarie 2001) //
18. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Allan
versus Regatul Unit (hotrrea din 5 noiembrie 2002) //
19. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza
Bricmont versus Belgia (hotrrea din 7 iulie 1989) //
20. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Doorson
versus Olanda (hotrrea din 26 martie 1996) //
21. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Bocas-
Cuesta versus Olanda (hotrrea din 20 noiembrie 2006) //
22. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Kostowsky
versus Olanda (hotrrea din 20 noiembrie 1989) //
23. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Van Mechelin
versus Olanda (hotrrea din 23 aprilie 1997) //
24. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Visser
versus Olanda (hotrrea din 14 februarie 2002) //
25. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Krasniki versus
Republica Ceh (hotrrea din 28 februarie 2006) //
114 Drept
procesual
Acte naionale
2005, nr.164-167/812.
2. Hotrrea Curii Constituionale a Republicii Moldova asupra excepiei de
neconstituiona-litate a prevederii pct.3) alin.(1) art.401 din Codul de
procedur penal al Republicii Moldova, nr.9 din 20.05.2008 // Monitorul
Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr.99-101/7.
1. Brsan C. Convenia European a drepturilor omului. Vol.I. Bucureti:
C.H. Beck, 2006.
2. Botnaru S., avga A., Grosu V. Drept Penal. Partea General. Vol.I
Chiinu: Cartier, 2005.
3. Brnz S., Ulianovschi X., Stati V., urcanu I., Grosu V. Drept Penal.
Partea Special. Vol.II Chiinu: Cartier, 2005.
4. Dolea I., Roman D., Sedlechi Iu., Vizdoag T., Rotaru V., Cerbu A., Ursu
S. Drept procesual penal. Chiinu: Cartier, 2005.
5. Predescu O., Udoroiu M. Convenia European a Drepturilor Omului i
dreptul procesual penal. Bucureti: C.H.Beck, 2007.
6. Tndreanu L. Protecia martorilor n dreptul comunitar i n legislaia
altor sate // Dreptul, 2007, nr.11.
7. Volonciu N. Tratat de procedur penal. Vol.I . Bucureti: Paideia.
8. Voinea Gh. Protecia victimelor infraciunilor // Dreptul, 2005, nr. 8.
9. .
// -
, 2003, 3.
10. .., ..
.
, 1996.
Partea II 115
Tema 8. PROBATORIUL N CAUZELE PENALE

PRIVIND
TRAFICUL DE FIINE UMANE
s defineasc noiunea de probatoriu n cauzele privind traficul
de fiine umane;
s identifice trsturile specifice ale probatoriului n cauzele
privind traficul de fiine umane;
s deduc importana audierii victimei traficului de fiine
umane;
s diferenieze probele obinute n cadrul aciunilor procesuale
i activitii operative de investigaii;
s relateze despre utilitatea probelor administrate n cadrul
probatoriului;
s compare metodele de audiere a victimei i a martorului;
s specifice atribuiile subiecilor procesuali n cadrul
probatoriului;
s planifice procedura de audiere a victimei traficului de fiine
umane;
s estimeze posibilitatea utilizrii rezultatelor activitii
operative de investiga-ii n probatoriu.

2.1. Probatoriul const n invocarea i propunerea de probe,
admiterea i adminis-trarea lor. n sensul art.99 CPP RM, este o
totalitate de aciuni ndreptate spre stabilirea obiectului probaiunii.
Aceste aciuni snt efectuate de ctre instan i pri. Instana, ns,
este limitat n activitatea de strngere a probelor. n toate cazurile
strngerea probelor de ctre instan poate fi executat doar la cererea
prilor. Verificarea pro-belor, ns, se include n obligaiile att ale
organului de urmrire, ct i ale instanei. n acest sens, instana este
obligat s verifice totalitatea de probe propuse de ctre pri, n
vederea constatrii admisibilitii, pertinenei, concludenei i utilitii.
Aprecierea probelor se efectueaz n baza intimei convingeri a
procurorului, a reprezentantului or-ganului de urmrire penal i a
judectorului. Curtea European a Drepturilor Omului a stabilit anumite
principii n cadrul probatoriului. Principiile au sarcina de a asigura
drepturile persoanelor implicate ntr-un proces penal i constau n
dreptul de a asista la proces, dreptul de a fi ascultat, dreptul de a
asculta i urmri procedura, egalitatea armelor, dreptul la tcere, la
asistena aprtorului. Pornind de la principiul prezumiei de
nevinovie, procurorul, organul de urmrire penal, este obligat s
colecteze sufi-ciente probe pentru dovedirea vinoviei persoanei.
Administrarea probelor n cauzele penale privind traficul de fiine
umane se su-pune acelorai rigori care guverneaz ntreg procesul
penal. Aciunile procesuale snt efectuate n funcie de
circumstanele cauzei penale, procurorul i ofierul de urmrire
penal determinnd timpul i consecutivitatea acestora.
2.2.La efectuarea audierii victimei traficului de fiine umane este

necesar de a se asigura ca acest procedeu probatoriu s nu afecteze
securitatea victimei i starea emoi-onal a acesteia. n acest aspect, n
prealabil se evolueaz riscurile la care poate fi supus
116 Drept
procesual
victima n cadrul audierii. Riscurile pot ine att de la propriile triri ale
victimei, ct i de faptul c audierea poate afecta statutul persoanei n
comunitate. Astfel, este necesar de a constata opinia victimei vizavi de
audierea respectiv. Are importan i locul efectu-rii audierii. Spre
exemplu, audierea la domiciliul victimei, fie n alte locuri (spital, loc de
munc etc.) afecta ireparabil relaiile cu apropiaii, fie cu colegii de
serviciu.
De regul, audierea victimei traficului de fiine umane parcurge
cteva etape. Fie-care etap conine anumite riscuri care trebuie
luate n consideraie i aplicate msuri de precauie.
Etapa I. Stabilirea contactului
Pornind de la faptul c n multe cazuri victima se poate afla sub
controlul trafican-ilor, fie audierea la domiciliu sau la serviciu poate
fi observat de alte persoane, con-tactul cu aceasta poate fi stabilit
prin intermediul unor organizaii cunoscute de ctre victim. Cu ct
mai mult timp a trecut de la momentul ultimului contact cu
traficanii i audierea propriu-zis, cu att mai mult victima o s se
simt n siguran i va relata detaliile cunoscute.
Etapa II. Determinarea timpului i locului efecturii audierii
Victimele pot fi frustrate de audierea acestora n condiii n care
acest fapt poate deveni cunoscut i altor persoane. n aceste
mprejurri audierea trebuie efectuat n condiii de securitate, izolare i
confidenialitate. n multe cazuri, organizaiile negu-vernamentale pot
oferi spaiu pentru audierea victimei. Audierea nu poate avea loc n
prezena altor persoane, ndeosebi a copiilor. Articolul 106 CPP RM
stabilete c martorul (victima I.D.) se audiaz la locul desfurrii
urmririi penale sau cercetrii judectoreti. n caz de necesitate,
acesta poate fi audiat la locul aflrii lui. Ofierul de urmrire penal sau,
dup caz, procurorul va meniona n procesul-verbal de audiere a
victimei despre locul efecturii audierii, inclusiv despre necesitatea
audierii victimei n asemenea condiii. Pn la audiere i n timpul
audierii victima trebuie s dispun de posibilitatea de a solicita
transferarea timpului i locului audierii pentru o alt perioad ntr-un loc
comod pentru ea. Planificarea audierii trebuie s reias dintr-o agend
rea-l, deoarece una prea ncrcat nu este practic i poate afecta
calitatea audierii. Audi-erea nu trebuie s dureze n timp. Articolul 107
CPP RM stabilete c audierea se face, de regul, n timpul zilei. n
cazuri excepionale audierea poate fi efectuat n timpul nopii, cu
indicarea motivelor n procesul-verbal respectiv. Durata audierii
nentrerupte nu poate depi 4 ore, iar durata general, n aceeai zi,
nu poate depi 8 ore. Totui, la momentul determinrii timpului i
locului audierii victimei traficului de fiine umane este necesar de a lua
n consideraie i faptul c audierea nu trebuie s dureze prea mult
timp. Cu ct mai confortabil se simte victima, cu att mai mare este
probabilitatea c ea va relata informaia concludent pentru cauza
penal urmrit. La planificarea audierii este necesar de a constata de
ct timp dispune victima, dac snt necesare anu-mite acte care ar
justifica absena acesteia de la serviciu, domiciliu etc.
Persoana se citeaz la adresa unde locuiete, iar dac aceasta nu
este cunoscut, la adresa locului su de munc prin serviciul de
personal al instituiei unde lucreaz (art.238 CPP RM). Dac
persoana citat nu se afl acas, agentul nmneaz cita ia so-
Partea II 117
ului unei rude sau oricrei alte persoane care locuiete cu ea, ori
care n mod obinuit i recepioneaz corespondena (art.240 CPP
RM). Prevederile respective de citare a victimei traficului de fiine
umane, de regul, nu snt aplicabile, dac pot afecta situaia
acesteia. n asemenea situaii, este recomandat de a stabili contact
direct cu victima, evalund circumstanele de fapt n cauza
respectiv.
Etapa III. Efectuarea audierii
Potrivit art.111 alin(2) CPP RM, audierea prii vtmate se face
conform dispozii-ilor ce se refer la declaraiile i audierile
martorului. Victima unei infraciuni de trafic de fiine umane se
deosebete de un simplu martor i, n cadrul audierii, beneficiaz nu
doar de modaliti speciale de protecie, dar i de asisten. n
cazurile de trafic, de regul, fa de victim trebuie aplicate reguli
speciale de audiere, inndu-se seama de recomandrile formulate n
acest sens pe plan internaional i european. n acest aspect, snt
aplicabile prevederile art.110 CPP RM.
Audierea victimei trebuie efectuat n aa mod ca s nu afecteze
starea emoional a acesteia. n situaia cnd ofierul de urmrire
penal sau procurorul au idei precon-cepute privind trecutul
victimei, caracterul acesteia, rolul ei n tot ce s-a ntmplat, risc s
nu obin informaia necesar n cauza penal concret.
Este important de a determina n prealabil cercul de ntrebri puse
victimei. Fiecare cauz penal dispune de particularitile sale, ca i
fiecare victim care solicit o atitu-dine individual. Din aceste
considerente, eficiena audierii depinde de capacitile ofi-erului de
urmrire penal ale procurorului sau ale judectorului de a asculta i
inter-preta informaia. Cu toate c acetia snt chemai de a exprima
nelegere i ngrijorare, unele victime pot arta nemulumite cnd fa
de ele se exprim compasiune.
La audierea victimei este necesar s se asigure excluderea
revictimizrii acesteia. De asemenea, este necesar s se asigure
condiii adecvate pentru a desfura audie-rea ntr-o manier care
s permit obinerea unor probe concludente i utile. n acest
aspect, persoana care efectueaz audierea trebuie s manifeste
respect i profesiona-lism. De regul, la audierea victimei este
necesar de a utiliza un limbaj clar, cotidian pentru victim.
La audierea n cadrul urmririi victima trebuie convins c n
asemenea gen de infraciuni au importan i anumite detalii din
propria via, trecutul i mediul din care ea provine, aceasta fiind o
parte esenial a materialului probator. Victima trebuie informat c
asemenea detalii vor fi evaluate i de ctre avocaii traficanilor. n
cazul n care ea nu va relata adevrul din diferite motive (fric, ur,
rzbunare), aceasta se va descoperi i va prejudicia procesul. Victimei
trebuie s i se explice c n cadrul procesu-lui judiciar avocaii
traficanilor vor ncerca s pun la ndoial credibilitatea acesteia. Cu ct
mai multe detalii vor fi analizate la audierea victimei, cu att mai puin
dificil i va fi ei cnd va da rspunsuri la confruntri sau la examinarea
cauzei n instan.
nainte de audiere, victima trebuie informat cu privire la faptul c
poate oricnd s solicite clarificri cu privire la anumite ntrebri ori s
declare c nu a neles ntreba-rea; de asemenea, ea trebuie informat
c unele ntrebri i pot provoca amintiri du-reroase. Nu n toate cazurile
se memorizeaz detalii, aa c este firesc ca unele detalii
118 Drept
procesual
s fie uitate. Victima trebuie s cunoasc c poate cere pauze

pentru a-i aminti unele mprejurri, fie ca s se odihneasc, fie s
cear ntreruperea audierii, dac starea emo-ional nu-i permit
aceasta.
La audierea propriu-zis a victimei un factor esenial este
stabilirea contactului psihologic cu aceasta. Cu alte cuvinte, victima
trebuie s doreasc i s poat reda mprejurrile pe care le
cunoate. Astfel, procurorul sau ofierul de urmrire penal trebuie
s trezeasc interesul spre comunicarea mrturiilor veridice. Victima
trebuie s doreasc a depune mrturii veridice i s neleag
inutilitatea mrturiilor false. Ea tre-buie lsat s expun liber
evenimentele ntr-o manier spontan, fr a o ntrerupe. Procurorul
i judectorul trebuie s se abin de la ntrerupere pentru a pune
ntrebri. La o expunere liber pot fi obinute cele mai veridice
probe. Dac victima dorete s-i aminteasc anumite mprejurri,
sau dac i-a amintit ceva neplcut, poate fi impro-vizat o pauz,
care trebuie administrat de ctre judector, procuror sau ofierul de
urmrire penal. Pornind de la faptul c traficul de fiine umane se
deosebete de alte infraciuni prin durata sa, este posibil ca victima
s nu-i aminteasc anumite mpre-jurri. n asemenea situaii, este
recomandat audierea repetat a victimei n cadrul urmririi. Att n
cadrul urmririi, ct i n cadrul judecrii, audierea poate fi divizat n
mai multe seciuni, n funcie de etapele traficului; astfel, victima i
poate reaminti mai uor circumstanele cauzei.
Expunerea liber este urmat de ntrebrile puse de ctre procuror
sau ofierul de urmrire penal. Este important ca ntrebrile s fie
clare, fr construcii gramaticale dificile sau prin utilizarea unor
termeni necunoscui victimei. Totul trebuie s fie calm i s provoace
victimei un sentiment de amabilitate. Este exclus de a utiliza argouri
sau expresii ironice. Persoanele care efectueaz audierea pot utiliza
repere de orientare pentru a plasa n timp pe ct se poate de adecvat
toate evenimentele. Acest fapt va fi important pentru precizarea
circumstanelor i pentru evitarea situaiilor cnd aprarea traficanilor
va ncerca s pun la ndoial credibilitatea declaraiilor victimelor.
Trebuie s se in cont de faptul c verificarea probelor obinute prin
audiere se efectueaz mai puin dificil n situaia n care cronologia
evenimentelor este pe ct se poate de exact. Este necesar ca victima
s decid n ce mod dorete s plaseze evenimentele.
Important este de a nu-i oferi victimei rspunsuri sugerate. Se
recomand deci ca victimelor s li se propun ntrebri deschise,
care permit acesteia s ofere mai multe informaii la subiect. n
cazul n care apare necesitatea de a constata unele detalii im-
portante, iar acestea nu au fost stabilite prin ntrebri deschise, pot
fi puse ntrebri nchise. Totui, acestea trebuie puse cu precauie,
pentru a evita situaiile cnd victime-le ghicesc rspunsul.
n timpul audierii situaia poate s se schimbe, fapt ce poate crea un
pericol fizic sau psihologic pentru victim. Chiar dac iniial condiiile au
fost acceptabile, n orice moment pe parcursul audierii victima poate
simi un disconfort. Este important de a observa acest moment, lund n
consideraie faptul c, posibil, audierea nu se desf-oar n modul
cuvenit, deoarece disconfortul victimei atest c ea nu este gata sau nu
este n stare de a fi sincer. Factorii care pot influena caracterul
audierii pot fi diferii: fie factori externi edina public n instan sau
apariia unor persoane strine la
Partea II 119
audierea n cadrul urmririi; ntrebri incomode etc.; fie factori

interni pierderea n-crederii n sine sau emoiile victimei. n
asemenea situaii, este important de a urmri semnalele care permit
a constata c victima nu se mai simte confortabil i dorete s
ntrerup audierea. Este important pentru ofierul de urmrire
penal, procuror sau judector de a constata motivele schimbrii
comportamentului. n situaia cnd afeci-unea victimei, provocat de
audiere, este evident, ntrebrile puse pot s in de alt domeniu
(de exemplu, cu referire la sntate, timp etc.) sau audierea trebuie
finisat. Este recomandabil ca audierea s fie finisat pe o not
pozitiv. Important este de a arta c declaraiile victimei snt utile
pentru investigarea cauzei, inclusiv faptul c aceast informaie va fi
folosit la asistena altor victime.
Audierea victimelor traficului de fiine umane poate fi efectuat
att n cazurile cnd acestea snt la moment victime, ct i n cazul
cnd au fost n trecut n aceast calitate. De regul, persoanele care
la moment snt victime se afl ntr-o stare de incertitudine provocat
de situaia lor actual (lucreaz ntr-un sector ilegal, se afl ilegal
ntr-o ar, prost i cunosc drepturile, au o libertate limitat de
deplasare, snt supuse violenei fizice, psihice sau sexuale).
Persoanele care n trecut au fost victime, pe lng proble-mele
enunate mai sus, se confrunt cu probleme ce in de datorii
nerambursate, tr-iesc sentimentul de insecuritate, snt stigmatizate
social, se dovedesc a fi vulnerabile la stresuri ca o reacie la tririle
anterioare.
Exist unele principii directorii la audierea victimelor traficului de
fiine umane:
Este inadmisibil de a efectua audierea cu o victim a traficului
de fiine umane dac aceasta ar putea afecta starea acesteia
ntr-o perspectiv de scurt sau lung durat;
Pn la audiere este necesar de a constata cu care riscuri este
legat traficul de fiine umane, comparndu-l cu cazul de fa;
Este necesar de a pune la dispoziia victimei informaia privind
organizaiile care acord asisten victimelor, fr a-i da
careva promisiuni imposibil de realizat;
Persoanele implicate n audiere (interprei, psihologi .a.)
trebuie minuios se-lectate;
Este necesar a respecta confidenialitatea privind persoana
audiat;
Acceptul persoanei de a depune declaraii este substanial.
Fiecare persoan trebuie s cunoasc scopul i coninutul
audierii, cum va fi utilizat informaia, s-i cunoasc dreptul
de a nu rspunde la anumite ntrebri, dreptul de a cere
ntreruperea audierii;
ntrebrile puse victimelor trebuie identificate cu pruden,
fr a afecta starea psihic a acestora;
Este necesar de a exclude dubla victimizare a persoanei;
Victima poate anuna despre pericolul care o pate;
Informaia obinut trebuie utilizat efectiv att n beneficiul
victimei concrete, ct i la elaborarea politicilor de prevenire i
asisten a victimelor.
120 Drept
procesual
2.3. Audierea martorului n cadrul urmririi penale i judecrii

cauzei de trafic de persoane nu se deosebete n esen de audierea
n alte cauze. Totui, pornind de la pericolul sporit pe care l prezint
asemenea gen de infraciuni, snt necesare anumite garanii de
asigurare a veridicitii probelor cu martori. De regul, n asemenea
gen de infraciuni se recomand, n funcie de caz, de a aplica
prevederile art.109 i 110 CPP RM, dac snt prezente condiiile
legale.
Articolul 109 CPP RM reglementeaz procedura de audiere a martorului,
a crui pre-zen la judecat va fi imposibil. Motivele de audiere a
martorului n condiiile art.109 CPP pot fi: boala ndelungat a persoanei
care urmeaz a fi audiat ca martor, o deplasare de lung durat, alte
mprejurri. La solicitarea procurorului de a audia martorul n condi-iile
art.109 CPP RM, judectorul de instrucie stabilete data i ora la care va
avea loc au-dierea. Audierea martorului se efectueaz cu participarea
procurorului, prii vtmate, a bnuitului, nvinuitului sau a aprtorului i,
dup caz, a reprezentantului legal. La data fixat pentru audiere procurorul
asigur prezena acestor persoane n instan.
Audierea se efectueaz de ctre judectorul de instrucie n
ordinea general pre-vzut de art.105-109 CPP RM, asigurndu-se
dreptul participanilor la audiere de a pune ntrebri martorului
audiat. Procedura de desfurare a audierii i declaraiile martorului
se consemneaz de grefier n procesul-verbal al edinei de
judecat, ca document separat anexat la materialele dosarului n
condiiile prevzute la art.336-337 CPP RM. Audierea martorului
poate fi nregistrat video sau audio, conform prevede-rilor art.115
CPP RM. Procesul-verbal al edinei de judecat i declaraiile
martorului cu caseta video sau audio, dac au fost aplicate
nregistrri, se transmit procurorului pentru a fi anexate la
materialele dosarului respectiv, iar copiile acestora se pstreaz la
judectorul de instrucie.
Articolul 110 CPP RM stabilete modaliti speciale de audiere a
martorului. Aplica-rea modalitilor speciale de audiere snt
determinate de necesitatea asigurrii protec-iei martorului i a
prii vtmate. Aplicarea modalitilor speciale este condiionat de
pericolul iminent pentru viaa i integritatea corporal sau libertatea
martorului ori a unei rude apropiate.
Judectorul de instrucie poate admite ca martorul respectiv s
fie audiat fr a fi prezent fizic la locul unde se afl organul de
urmrire penal sau n sala n care se des-foar edina de
judecat, prin intermediul teleconferinei cu circuit nchis (Hotrrea
Plenului Curii Supreme de Justiie nr.7 din 04.07.2005).
Pentru audierea martorului n asemenea circumstane urmeaz a
fi stabilite urm-toarele condiii:
pericolul asupra vieii, integritii corporale sau a libertii
martorului ori a unei rude apropiate a lui snt n legtur cu
declaraiile pe care acesta le face;
declaraiile martorului urmeaz a fi date ntr-o cauz penal
privind o infraciu-ne grav, deosebit de grav sau excepional
de grav;
existena mijloacelor tehnice respective.
Audierea martorului n asemenea condiii se face n baza unei
ncheieri motivate a judectorului de instrucie la cererea
argumentat a procurorului, a avocatului, a mar-torului respectiv sau
a oricrei persoane interesate.
Partea II 121
Cererea naintat judectorului de instrucie urmeaz a fi

argumentat i confir-mat prin anumite date privitoare la pericolul
persistent. Dac cererea este naintat judectorului de instrucie de
ctre avocat, martorul respectiv sau oricare persoan in-teresat,
despre pericolul declarat urmeaz a fi ntiinate organele
respective, pentru a lua msuri de protecie a persoanelor aflate n
pericol.
Snt necesare mijloace tehnice respective care vor permite a
nzestra cel puin dou ncperi: una n incinta instanei de judecat,
unde se vor afla judectorul de instrucie care va efectua audierea,
procurorul, partea vtmat, avocatul i bnuitul, sau, dup caz,
nvinuitul i o alt ncpere, n care se va afla martorul care urmeaz
a fi audiat, n-soit de un alt judector de instrucie. Aceste dou
ncperi urmeaz a fi conexate prin reea de televiziune cu circuit
nchis, astfel ca cei ce se afl n instan s poat vedea i audia
declaraiile pe care le va face martorul audiat.
Martorului audiat i se permite s comunice o alt informaie despre
identitatea sa dect cea real. Informaia despre identitatea real a
martorului se verific n baza do-cumentelor de identitate ale acestuia
de ctre judectorul de instrucie, care asist mar-torul, pn a face
conexiunea reelei de televiziune cu circuit nchis. Identitatea real a
martorului se consemneaz de ctre judectorul de instrucie ntr-un
proces-verbal sepa-rat care se semneaz de ctre martor i judectorul
de instrucie i se pstreaz la sediul instanei respective n plic sigilat,
n condiii de maxim siguran a confidenialitii.
n cazul audierii martorului cu o alt identitate dect cea real,
procurorul care con-duce sau, dup caz, efectueaz urmrirea penal
asigur martorului o legend, adic s fie pregtit s expun alte date
de identitate ct mai apropiate de datele lui reale.
Regulile de audiere, n condiiile art.110 CPP RM, ale acestui martor
snt cele genera-le prevzute de art.105, 108, 109 CPP RM. Jurmntul
este depus de ctre martor dup ce a fost conexat reeaua, textul fiind
anexat ulterior la procesul-verbal al edinei de jude-cat la care este
anexat i declaraia martorului. Procesul-verbal al edinei de audiere
a martorului i declaraiile acestuia se ntocmesc de grefier n sala de
edin unde se afl judectorul de instrucie, procurorul, partea
vtmat, avocatul, bnuitul, nvinuitul.
Bnuitului, nvinuitului i aprtorului, prii vtmate li se
asigur posibilitatea de a adresa ntrebri martorului audiat n
asemenea condiii, avnd posibilitate de a auzi rspunsul la
ntrebrile puse.
Declaraiile martorului, audiat n condiiile prevzute de art.110
CPP RM, se nre-gistreaz prin mijloace tehnice video i se
consemneaz integral n procesul-verbal al edinei. Casetele video
pe care a fost nregistrat declaraia martorului, sigilate cu si-giliul
instanei, se pstreaz n original la instan mpreun cu copia
procesului-verbal al declaraiei.
Declaraiile martorului, audiat n asemenea condiii, pot fi
utilizate ca mijloc de prob numai n msura n care ele snt
confirmate de alte probe. n condiiile menio-nate pot fi audiai ca
martori i investigatorii sub acoperire, care snt persoane civile.
Privitor la audierea martorilor cu aplicarea anonimatului, exist mai
multe hotrri ale Curii Europene a Drepturilor Omului care vor fi
examinate i n compartimentul privind protecia victimei i martorului.
n cauza Ludi v. Elveia (hotrrea din 15 iunie 1992), Curtea a
menionat c utilizarea unui agent sub acoperire nu a afectat, nici n
122 Drept
procesual
mod individual, nici mpreun cu interceptrile telefonice, viaa

privat n sensul Arti-colului 8 al Conveniei.
Reclamantul a susinut c condamnarea sa s-a bazat, mai presus de
toate, pe rapor-tul agentului sub acoperire i pe reproducerea
conversaiilor sale telefonice cu agentul, cu toate c el nici la o etap a
procedurii nu a avut posibilitatea de a-i adresa ntrebri sau s obin
audierea sa. Refuznd s audieze agentul n calitate de martor, curile
elveiene l-au privat pe reclamant de posibilitatea de a clarifica pn n
ce msur aci-unile agentului i-au influenat i i-au determinat
comportamentul. Necitarea agentului a mpiedicat curile n a-i forma
propria opinie asupra credibilitii acestuia.
Nici judectorul de instrucie, nici instanele nu au avut posibilitatea
de a audia agentul n calitate de martor i de a desfura o confruntare,
care ar da posibilitatea de a confrunta argumentele agentului cu
stipulrile dlui Ludi; mai mult dect att, pe par-cursul desfurrii
procedurii nici dl Ludi, nici avocatul su nu au avut posibilitatea de a-l
interoga sau de a pune la ndoial credibilitatea sa. Cu toate acestea, ar
fi fost posibil de fcut acest lucru ntr-un mod n care s-ar fi luat n
consideraie drepturile legitime ale autoritilor poliieneti ntr-un caz
de trafic de droguri n pstrarea anonimatului agentului lor, astfel nct
s-l poat proteja i s-l poat utiliza i n viitor.
Astfel, drepturile aprrii au fost limitate ntr-o astfel de msur,
nct reclamantul nu a avut parte de un proces echitabil. n
consecin, a existat o violare a paragrafului 3 (d) luat n comun cu
paragraful 1 al Articolului 6 (art.6-3-d, art.6-1).
2.4. Articolul 113 CPP RM stabilete c aciunea procesual de

confruntare se efec-tueaz n cazul cnd exist divergene ntre
declaraiile persoanelor audiate n aceeai cauz.
Confruntarea se efectueaz att la cerere, ct i din oficiu. Totui,
ofierul de urmrire sau procurorul, sau judectorul decide asupra
necesitii efecturii aciunii procesuale.
Confruntarea este o modalitate de audiere i, n acest aspect, la
confruntarea fp-tuitorului cu victima este necesar, n special, de a
asigura excluderea oricrei afeciuni a ultimei. n asemenea situaii,
confruntarea se efectueaz cu aplicarea dispoziiilor art.110 CPP RM.
Contradiciile eseniale care determin necesitatea efecturii
confruntrii in de obiectul probaiunii cauzei concrete. De regul, n
infraciunile de trafic de fiine uma-ne ele se refer la descrierea i
coninutul evenimentelor investigate, rolul subiecilor etc. Motivele
contradiciilor n asemenea infraciuni snt evidente i, de regul, snt
na-intate de fptuitor pentru a demonstra faptele n favoarea
traficanilor, fie punerea sin-ceritii martorului sau a prii vtmate
sub semnul dubitii. n aspect criminalistic, confruntarea servete nu
numai ca mijloc de realizare a scopului principal excluderea
contradiciilor, dar i ca mijloc de rezolvare a unor sarcini tactice, cum
ar fi verificarea unor versiuni, descoperirea declaraiilor false etc. De
asemenea, prin efectuarea con-fruntrii pot fi descoperite circumstane
noi n cauza urmrit. O particularitate distinc-t a confruntrii este i
faptul c la aceast aciune procesual particip dou persoane care
relateaz despre unul i acelai eveniment. n asemenea situaii, este
mai dificil n aspect psihologic de a depune mrturii false.
Partea II 123
La efectuarea confruntrii necesit a fi respectate normele de

etic aplicate la audiere.
n cazul efecturii confruntrii pot fi utile i elementele
emoionale ale comporta-mentului pentru elaborarea unor versiuni
privind aciunile procesuale ulterioare.
Confruntarea se recomand a fi efectuat n funcie de caz. De
exemplu, dac dup efectuarea prezentrii spre recunoatere
bnuitul sau nvinuitul neag faptul cunotin-ei cu victima,
confruntarea se efectueaz imediat.
n cadrul confruntrii pot fi prezentate diferite materiale n
susinerea poziiei pr-ilor. Pregtirea confruntrii presupune:
analiza declaraiilor anterioare ale participanilor la
confruntare, precum i ale altor persoane;
identificarea caracterului i coninutului contradiciilor, a
motivelor care au de-terminat contradiciile;
examinarea personalitii celor audiai;
formularea chestiunilor i determinarea consecutivitii
acestora;
pregtirea materialelor care vor fi prezentate prilor;
stabilirea timpului pentru efectuarea confruntrii;
pregtirea mijloacelor tehnice etc.
2.5. Aciunea de prezentare spre recunoatere este frecvent

aplicat la urmrirea penal n cazurile de trafic de fiine umane,
fapt determinat de natura infraciunii n care snt implicate diferite
persoane la toate etapele traficului. Pe lng persoane, pot fi supuse
recunoaterii i fotografiile, lucrurile, unitile de transport, imobilele
.a. Este evident c prezentarea spre recunoatere a persoanei este
cea mai frecvent i cu consecine mai grave n cazul identificrii
false.
Elementul de baz la prezentarea spre recunoatere este
contactul, n cele mai dese cazuri vizual sau auditiv, al persoanelor
prezentate spre recunoatere cu victima sau martorul respectiv.
Prezentarea spre recunoatere reprezint rezultatul unor
mecanisme psihologice, ca: perceperea, memorarea, redarea. n
acest aspect snt posibile anumite erori ale persoanei i trebuie s se
in cont de factorii obiectivi i subiectivi care pot influena asupra
perceperii, memorrii i redrii. n aa mod, prezentarea spre
recunoatere are o importan egal cu aciunea procesual de
audiere. Este important ca la efectuarea prezentrii spre
recunoatere s se in cont de faptul c aceast aciune procesual
poate fi efectuat o singur dat cu implicarea acelorai persoane.
Astfel, o eroare co-mis n cadrul efecturii prezentrii spre
recunoatere poate invalida proba i, astfel, permite ca fptuitorul
s evite rspunderea. Din aceste considerente este necesar de a
respecta unele reguli stabilite n art.116, 117 CPP RM:
Prezentarea spre recunoatere poate avea loc doar dup
audierea persoanei. Este important ca n procesul-verbal de
audiere s se menioneze, pe ct posibil de detaliat, toate
particularitile persoanei care ulterior va fi prezentat spre
recunoatere. Expunerea n procesul-verbal de audiere a unor
asemenea particu-lariti va nltura eventualele dubii care pot
s apr n cadrul judecrii cauzei;
124 Drept
procesual
Pn la prezentarea propriu-zis, persoana se audiaz asupra

semnelor i parti-cularitilor distincte dup care ar putea fi
recunoscut. Procesul-verbal care se ntocmete este unul
separat;
La prezentarea spre recunoatere particip doar ofierul de
urmrire penal, persoana prezentat spre recunoatere, dup
caz, avocatul acesteia, asistenii procedurali, precum i persoana
chemat pentru a face recunoaterea. n acest
sens, este exclus asistena ntr-un mod sau altul a ofierilor
operativi sau a altor categorii de persoane.
Pot exista situaii cnd fptuitorii n traficul de fiine umane se afl
dup hotarele rii, fie nc nu au fost reinui. Pot exista, de
asemenea, situaii cnd starea sntii persoanei chemate s
recunoasc nu-i permite s participe. n asemenea cazuri, pre-
zentarea se efectueaz dup fotografii. La prezentarea spre
recunoatere dup fotogra-fii este necesar ca n procesul-verbal s
se indice motivul. De remarcat c, odat ce per-soana a fost
prezentat spre recunoatere dup fotografii, va fi imposibil
prezentarea spre recunoatere fizic. Deci, prezentarea spre
recunoatere dup fotografii trebuie s fie mai mult o excepie dect
o regul.
2.6. La urmrirea infraciunilor de trafic de fiine umane,

percheziia se efectueaz dup regulile generale stabilite n Codul
de procedur penal. Totui, n asemenea ca-tegorii de infraciuni
snt utilizate documente false sau alt tip de documente care pot fi
depistate n cadrul percheziiei.
n cadrul efecturii percheziiei la urmrirea infraciunilor de trafic
de fiine umane pot fi descoperite acte de identitate false sau
originale ale potenialelor victime, surse de reclam, anunuri
publicitare, bilete de cltorie, recipise, bilete de bagaje, contrac-te
de angajare n munc, materiale de studiere a limbilor strine etc.
n cadrul percheziiilor pot fi descoperite i persoane sechestrate,
poate fi ridicat echipamentul tehnic care s conin informaie util
pentru investigarea cauzei sau pot fi ridicate i accesoriile pentru o
eventual expertiz criminalistic. Un imperativ al operaiunii de
percheziie este de a ridica, n limitele legii, orice obiect care ar
putea avea legtur cu cauza dat, chiar dac iniial aceast
legtur provoac dubii. Ulterior, obiectele care nu snt pertinente
pot fi restituite, ns proba neindicat la timp ar putea s dispar.
La pregtirea percheziiei este necesar de a fi luate n
consideraie i a li se acor-da atenie cilor de acces unde se va
desfura percheziia, modalitatea percheziiei, situaiile neordinare
cnd persoanele aflate n localuri vor ncerca s ascund lucrurile ori
s opun rezisten. Este important de a obine n prealabil schema
ncperii sau a ncperilor i a repartiza rolurile participanilor la
percheziie, precum i de a lua n consideraie faptul c percheziia
trebuie efectuat n toate localurile concomitent. Din aceste
considerente, poate exista necesitatea atragerii mai multor ofieri de
urmrire penal pentru efectuarea percheziiei la toi bnuiii
concomitent.
Percheziia trebuie efectuat n mod inopinat, ceea ce presupune,
pe de o parte, dispunerea acestui act la un moment oportun, iar, pe
de alt parte, asigurarea unui anumit grad de confidenialitate. Este
necesar de a asigura observarea direct i per-
Partea II 125
manent asupra persoanei percheziionate n vederea constatrii

unor manifestri psihocomportamentale ale acesteia la anumite
etape ale percheziiei. n cazul n care snt manifestri care nu snt
dirijate n mod contient, acestea pot prezenta importan
orientativ.
Trebuie s se in cont de faptul c percheziia constituie o
ingerin n viaa pri-vat. n acest sens, respectarea standardelor
privind asigurarea inviolabilitii, a vieii private, impuse de art.8 al
Conveniei Europene a Drepturilor Omului, este o condiie sine qua
non de efectuare a percheziiei.
De asemenea, trebuie respectate prevederile procesuale privind
efectuarea perche-ziiei (art.125-132 CPP RM). Percheziia trebuie
efectuat n timpul zilei, cu excepia ca-zurilor de delict flagrant. Cazul
de delict flagrant poate fi ca motiv de efectuare a perche-ziiei fr
autorizaia judectorului de instrucie. n ordonana de efectuare a
percheziiei n lipsa autorizaiei se menioneaz acest fapt. n cazurile
care nu snt determinate de un delict flagrant, percheziia se efectueaz
cu autorizarea judectorului de instrucie, n condiiile determinate de
Codul de procedur penal. Procesul-verbal al percheziiei se
ntocmete n form general, respectndu-se prevederile art.131 CPP
RM.
2.7. Indiferent de faptul dac victima este amplasat ntr-o

instituie-gazd sau se afl la etapa de interaciune iniiat cu
organele de drept, marea majoritate a declara-iilor victimelor
traficate i abuzate sexual i fizic, de obicei, in de trecut i nu
necesit o examinare medico-legal imediata, fie o expertiz
medico-legal.
n plus, n cazurile ce au implicat exploatarea sexual sau
practicarea prostituiei, victimele, de regul, neag necesitatea
vital a efecturii examinrii medico-legale, fie o expertiz medico-
legal i obinerea mostrelor pentru probe. Cu toate acestea, n
cadrul efecturii urmririi penale pentru infraciunile de trafic de
fiine umane, pro-curorul trebuie s porneasc de la prezumia c o
constatare medico-legal imediat poate contribui la obinerea unor
probe concludente, la care se poale ajunge doar n urma unui
examen medico-legal minuios.
Problema privind examinarea medico-legal va fi abordat n
funcie de timpul la care victima va face o relatare ofierului de
urmrire penal despre cele ntmplate. Pornind de la durata
perioadei de reflecie nainte de administrarea probelor, nece-sitatea
unei constatri medico-legale imediate ar putea dispare, excepie
fcnd doar cazul cnd victima declar din start c a fost abuzat
sexual/fizic i consimte s fie exa-minat.
n cazurile cnd expertiza medico-legal este necesar n mod
imperios, trebuie res-pectate procedurile stabilite vizavi de
examinarea victimelor violului. n aceste cazuri este necesar
abordarea a dou aspecte importante. n primul rnd, victima trebuie
s consimt de a fi examinat, fapt ce trebuie nregistrat n modul
corespunztor n form scris. n al doilea rnd, victimei trebuie s i
se permit s aleag medicul de acelai sex, ori de cte ori aceasta
este posibil.
Victimele pot dezvlui anumite detalii ale abuzului pe care l-au
suferit pe durata co-miterii infraciunilor. Din astfel de detalii vor putea
rezulta informaii importante pen-tru consolidarea declaraiilor
victimelor fcute ofierului de urmrire penal. n acelai
126 Drept
procesual
timp, victimele pot refuza de a face publice unele detalii. nsei

organizaiile care acor-d asisten victimelor nu au dreptul s nu
pstreze confidenialitatea. Din aceste con-siderente, victimei i se va
cere consimmntul (n form scris) de a permite ofierului de
urmrire penal s aib acces la orice nscrieri medicale i informaii ale
lucrtorilor sociali care pot pune la dispoziia acestuia alte probe ce
confirm fapta abuzului.
n acest aspect, ofierul de urmrire penal sau procurorul are
atribuia de a:
Emite ordonane pentru efectuarea expertizei medico-legale n
caz de declara-ii privind abuzul sexual sau fizic;
Ofierul de urmrire penal trebuie s fac o descriere foarte
detaliat a ori-crui caz de abuz exercitat asupra victimei, a
condiiilor n care aceasta a fost deinut i n care i s-a cerut
s lucreze. Este foarte important s se obin ct mai multe
detalii descriptive;
Dup obinerea unei descrieri detaliate a cazului de abuz, este
necesar de a asigura serviciile specialitilor medicali calificai n
patru aspecte ale sntii victimei: fizic, sexual, psihologic i
psihiatric. Pentru acest proces ar putea s fie nevoie de patru
experi n domeniul medicinii legale, efectundu-se, astfel, o
expertiz complex potrivit art.147 CPP RM. n unele cazuri, n
funcie de cir-cumstane, poate fi solicitat participarea unui
clinician calificat, care uneori ar putea s furnizeze probe
calificate despre vtmrile i infeciile fizice i sexua-le, precum
i despre gravitatea i impactul abuzurilor asupra sntii
victimei. n mod analogic, un psihiatru i/sau un psiholog
experimentat, de obicei, este n stare s furnizeze probe
calificate care cuprind att daunele psihologice, ct i cele morale
pe care le-a suferit victima. Momentul-cheie este selectarea
exper-ilor n medicin legal care dispun de calificarea i
atestarea necesar, precum i respectarea recomandrile lor. n
aceste cazuri, de regul, se apeleaz la in-
stituiile se stat competente de a efectua expertiza medico-
legal. Totui, este necesar de a se lua n consideraie i
dreptul prilor de a solicita o expertiz privat.
n urma expertizei medico-legale trebuie demonstrat c
prejudiciul fizic sau psihic cauzat victimei a fost urmare a traficrii i
c aceste daune nu au existat pn la svr-irea traficului.
De exemplu, dac victima sufer de o infecie sexual serioas,
expertul medical ar putea s fie n stare s calculeze cu exactitate
durata de infectare a victimei. Aceste probe pot fi confruntate cu
data la care victima a fost traficat pentru prima oara. O alt surs
poate fi medicul de familie al victimei care ar fi putut s o
examineze pn la momentul traficrii ei i care ar putea constata
dac aceasta era infectat la timpul respectiv.
O procedur similar ar putea fi aplicata i n cazul plgilor i
cicatricelor. Atunci cnd victima pretinde c traficantul i-a cauzat
vtmri corporale, expertul medical tre-buie s fie n stare s
determine vechimea acestora, pentru a sprijini mrturiile victi-mei.
Confirmarea suplimentar a plgilor i cicatricelor poate avea loc
prin audierea familiei victimei privind faptul dac au existat sau nu
vtmrile respective nainte de traficarea acesteia.
Partea II 127
n cele din urm, n cazurile care includ declaraii privind

tratamentul inuman sau detenia n condiii similare sclaviei, trebuie
s se in cont de obinerea probelor prin vizitarea locului
desfurrii abuzului. De exemplu, dac victima pretinde c a fost
n-ctuat i deinut n subsolul unui bordel la temperaturi mai
joase de 0o, subsolul respectiv trebuie examinat pentru probe
medico-legale i filmat pe un suport video care va servi drept
dovad a declaraiilor victimei. Dac locul desfurrii abuzului se
afl peste hotarele Republicii Moldova, trebuie s se aplice o comisie
rogatorie. Acest tip de probe de consolidare are o importana
deosebit n cazurile contestate, dat fiind sanciunile mai severe
care ar putea fi aplicate conform prevederilor Codului penal n caz
de confirmare a acestor fapte.
2.8. Cu privire la infraciunile de trafic de fiine umane, n funcie de

caz, pot fi efectuate diverse expertize criminalistice care, dup modul
de efectuare, nu se deose-besc de expertizele n alte categorii de
cauze. n unele situaii se efectueaz expertiza scrisului, cnd se pot
pune n discuie probleme ce in de nscrisuri privind recunoate-rea
unor datorii sau a unor obligaii ale viitoarelor victime. n alte cauze snt
efectuate expertize ale documentelor, cnd se examineaz problema
falsului de acte. Expertiza n acest caz va contribui la identificarea att a
traficanilor, ct i a complicilor la falsificarea actelor, cum ar fi, de
exemplu, n cazul traficului de copii. n asemenea cazuri pot fi utile i
probele ce in de condiiile n care a fost ntocmit documentul, modificat
coninutu-lui acestuia, identificarea mijloacelor de imprimare sau
multiplicare. De asemenea, n cadrul unei expertize criminalistice pot fi
supuse examinrii i calculatoarele personale, pentru a constata
proprietarii acestora sau alte resurse ale Internetului, cum ar fi site-uri-
le diferitelor persoane fizice i juridice care au publicat anunuri.
2.9.Rezultatele activitii operative de investigaii snt utilizate

frecvent n inves-tigarea infraciunilor de trafic de fiine umane. Cu
toate c activitatea operativ de investigaii este un domeniu ce ine de
competena altor organe dect a Procuraturii sau a instanelor
judectoreti, procurorii i judectorii snt implicai att n autorizarea
efecturii anumitor aciuni operative de investigaie, ct i n aprecierea
datelor obinu-te prin activitatea operativ de investigaii. Potrivit Legii
procesual penale, procurorul are atribuia de a da indicaii n scris cu
privire la efectuarea msurilor operative de investigaii n vederea
cutrii persoanelor care au svrit infraciunea, precum i de a sesiza
organele care exercit activitatea operativ de investigaii despre
nlturarea nclcrii legii (art.52 alin.(1) pct.14 i pct.26 CPP RM).
Potrivit art.93 alin.(4) CPP RM, datele de fapt obinute prin activitatea
operativ de investigaii pot fi admise ca probe numai n cazurile n care
ele au fost administrate i verificate prin intermediul mijloace-lor de
prob prevzute de Codul de procedur penal i n conformitate cu
legea pro-cesual penal, cu respectarea drepturilor i libertilor
persoanei sau cu restricia unor drepturi autorizate de instana de
judecat. Pe lng faptul c datele obinute n cadrul activitii operative
de investigaii pot fi admise ca probe, materialele de investigaie
operativ pot servi ca temei de efectuare a anumitor aciuni procesuale.
Spre exemplu, ca temei de efectuare a percheziiei (art.125 CPP RM)
servete i o presupunere rezo-
128 Drept
procesual
nabil rezultat din materialele de investigaie operativ c ntr-o

anumit ncpere, ori ntr-un alt loc, la o anumit persoan se pot afla
instrumentele care au fost destinate pentru a fi folosite sau care au
servit ca mijloace la svrirea infraciunii, obiecte i valori dobndite de
pe urma infraciunii. Aceleai mprejurri pot servi ca temei de efec-
tuare a ridicrii de obiecte i documente (art.126 CPP RM), interpretrii
comunicrilor (art.135 CPP RM) .a. De remarcat c asigurarea tehnic
a interceptrii se efectueaz n condiiile Legii privind activitatea
operativ de investigaii.
Pornind de la faptul c procurorul va prezenta n instana de
judecat probele ob-inute n cadrul activitii operative de
investigaii, este necesar ca problema admisibi-litii acestora s fie
examinat individual pentru fiecare prob din momentul pornirii
urmririi penale.
n cadrul activitii operative de investigaii poate fi descoperit
suportul publicitar de recrutare a victimelor. Acesta poate fi difuzat
n orice form, inclusiv n cea elec-tronic. n acest aspect, dup
pornirea urmririi penale este necesar de a constata persoana care
a plasat suportul, autorul suportului, pltitorul i modalitatea de
plat. Cercetrile snt efectuate att la redaciile ziarelor, ct i prin
atragerea altor angajai. De asemenea, trebuie de verificat dac
aceste anunuri nu snt n serie la acelai ziar din diferite localiti. n
cazul cnd anunul apare n Internet, se cerceteaz providerul
serviciilor, design-erul paginii Web, alte persoane.
n cadrul activitii operative de investigaie poate fi identificat
adresa ncperii unde se plaseaz victimele. n aceste condiii,
trebuie de stabilit proprietarul sau pose-sorul, modul nchirierii, la fel
persoana care achit chiria, sau cheltuielile de ntreinere a
ncperii, modalitatea de plat. De asemenea, se constat dac mai
snt alte ncperi n apropiere care se nchiriaz. n cazul n care
proprietarul este imposibil de a fi gsit, se identific responsabilul
pentru ncpere, contractul de vnzare-cumprare, de loca-iune etc.
n cadrul transportrii urmrirea trebuie s constate modul de
transportare din ara de origine n cea de destinaie, transportul
utilizat, metoda de procurare a bile-telor de cltorie, persoana care
a procurat biletele. n situaia n care persoanele au fost transportate
cu autovehiculele proprii se identific marca, numerele de nmatri-
culare, proprietarii sau posesorii, diferite autorizri. Este important
de a constata care acte au fost prezentate de ctre traficani i
victime pe parcursul transportrii (acte de identitate, vize, bilete de
cltorie, tichete de mbarcare, bonuri de plat etc.). Pentru
constatarea veridicitii actelor de identitate a vizelor este necesar
de a solicita de la organele de resort ale Republicii Moldova i de la
ambasadele statelor strine infor-maia respectiv. La solicitarea
informaiei de la ambasadele statelor strine demersul se transmite
prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe i Integrrii Europene
al Republicii Moldova. Potrivit art.34 al Legii privind prevenirea i
combaterea traficului de fiine umane, procurorul de legtur va
asigura consultarea reciproc cu procurorii de legtur din alte
state.
Necesit a fi cercetate detaliat tranzaciile bancare. n acest aspect,
snt identificate sursele de transferuri (ara, persoana, banca) i
destinatarii. De regul, sursele financi-are snt transmise pentru racolarea
persoanelor, procurarea biletelor, vizelor, cazare etc.
Partea II 129
Pot fi transferai bani i sub form de sponsorizare a unor cltorii,

tratamente. n aa cazuri urmeaz a fi constatat dac asemenea
evenimente au avut loc n realitate sau vor avea loc.
n activitatea operativ privind traficul de fiine umane snt frecvent
utilizai in-vestigatorii sub acoperire. Investigatorul sub acoperire este
utilizat atunci cnd nu snt cunoscui autorii infraciunii de trafic de
persoane. Ofierul de urmrire penal, de co-mun acord cu procurorul,
trebuie s ntocmeasc un plan de aciuni, identificnd cele mai utile
tehnici. Identificarea persoanei care va realiza funcia de investigator
trebuie pus n seama procurorului i a conductorului organului
operativ. n acest aspect, tre-buie s se ia n calcul i riscurile la care
pot fi supui investigatorul i victima, gradul de pericol al mediului n
care vor activa agenii, pericolul unei eventuale descoperiri.
n ordonana de utilizare a agentului sub acoperire este necesar
de a indica:
indicele temeinice i concrete care justific utilizarea agenilor
sub acoperire;
motivarea aplicrii unei asemenea msuri excepionale n
raport cu alte moda-liti de administrare a probelor;
activitatea pe care trebuie s o desfoare agentul sub
acoperire;
persoanele, ale cror aciuni necesit a fi supravegheate i
urmrite;
perioada de activitate a agentului n operaiunea respectiv;
identitatea agentului nu se indic n ordonan.
Demersul se nainteaz judectorului de instrucie, care n
edin nchis, cu par-ticiparea procurorului, iar, dup caz, i a
reprezentantului organului operativ de inves-tigaii, examineaz
constatnd prezena sau lipsa condiiilor de utilizare a agentului sub
acoperire. Inter alia, judectorul de instrucie constat prezena
indicelor temeinice privind svrirea sau pregtirea infraciunii de
trafic de persoane. Pornind de la faptul c utilizarea agentului sub
acoperire este una excepional, judectorul constat dac o
asemenea msur constituie unica posibilitate de a stabili
circumstanele necesare. Judectorul trebuie, de asemenea, s
constate dac scopul urmrit este legal i ine de descoperirea
faptelor sau de identificarea fptuitorilor, de administrarea unor
probe concludente.
Potrivit Codului de procedur penal (art.303) i Legii cu privire la
activitatea ope-rativ de investigaii (art.6) exist urmtoarele
msuri operative de investigaii efectu-ate cu autorizaia
judectorului de instrucie:
a) cercetarea domiciliului i instalarea n el a aparatelor audio,
video, de fotogra-fiat, de filmat etc.;
b) supravegherea domiciliului prin utilizarea mijloacelor tehnice;
c) interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri;
d) controlul comunicrilor telegrafice i a altor comunicri;
e) culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii.
Alte msuri operative, potrivit Legii cu privire la activitatea
operativ de investiga-ie, pot fi efectuate fr autorizaia
judectorului de instrucie.
Potrivit art.6 al Legii, acestea snt: a) chestionarea; b) culegerea
informaiei; c) ur-mrirea vizual; d) urmrirea i documentarea cu
ajutorul metodelor i mijloacelor tehnice moderne; e) colectarea
mostrelor pentru cercetarea comparativ; f) efectu-
130 Drept
procesual
area achiziiilor de control i a controlului livrrilor de mrfuri i

producie aflate n circulaie liber sau limitat; g) cercetarea
obiectelor i actelor; h) identificarea persoanei; i) cercetarea
ncperilor, cldirilor, poriunilor de teren i a mijloacelor de
transport; j) cercetarea corespondenei condamnailor; k) inerea
convorbirilor cu aplicarea detectorului comportamentului simulat; l)
marcarea cu substane chimice i alte substane speciale; m)
experimentul operativ; n) infiltrarea operativ n organi-zaiile
criminale a colaboratorilor titulari din subdiviziunile operative i a
persoanelor care colaboreaz n mod confidenial cu organele care
exercit activitate operativ de investigaii, utiliznd acte de
identitate i alte documente de acoperire; o) controlul transmiterii
banilor sau altor valori materiale extorcate; p) monitorizarea
tranzaciilor efectuate prin unul sau mai multe conturi bancare.
La efectuarea activitii operative de investigaii un rol deosebit l
joac aplicarea tehnologiilor moderne de supraveghere. Potrivit
Recomandrii nr.R (95) 13 a Comite-tului de Minitri ctre statele
membre cu privire la problemele de procedur penal legate de
tehnologiile informaionale, legile de procedur penal ar trebui s
permit autoritilor nsrcinate cu ancheta s fac percheziii n
sistemele informaionale i s sechestreze datele gsite, n condiii
similare celor utilizate n cadrul drepturilor tra-diionale de
percheziie i sechestru. Persoana care are responsabilitatea
sistemului ar trebui s fie informat despre faptul c sistemul a fcut
obiectul unei percheziii i despre natura datelor sechestrate.
n timpul executrii percheziiei, autoritile nsrcinate cu
ancheta ar trebui s aib dreptul, sub rezerva garaniilor
corespunztoare, de a extinde percheziia asupra altor sisteme
informaionale din jurisdicia lor care snt conectate prin intermediul
unei reele i de a sechestra datele coninute n ele, cu condiia ca o
aciune imediat s fie necesar. Legile cu privire la supravegherea
tehnic utilizat n scopuri de anchete pe-nale, cum ar fi
interceptarea telecomunicaiilor, ar trebui s fie revzute i
modificate, acolo unde este necesar, pentru a asigura aplicabilitatea
acestora. Procedura penal intern ar trebui s stipuleze dreptul
autoritilor nsrcinate cu ancheta de a dispune unor persoane s
prezinte orice date specifice aflate sub controlul lor, ntr-un sistem
informaional, n forma cerut de ctre aceste autoriti.
Ar trebui s fie stabilite obligaii specifice pentru operatorii de
reele publice i private, astfel nct, atunci cnd ofer servicii de
telecomunicaii publicului, s aplice orice msur tehnic necesar
de natur s permit interceptarea telecomunicaiilor de ctre
autoritile nsrcinate cu ancheta. Ar trebui s fie examinate msuri
cu scopul de a minimiza efectele negative ale utilizrii cifrrii asupra
anchetelor privind infraciu-nile penale, fr ns ca acestea s aib
mai multe consecine dect cele strict necesare asupra utilizrii lor
legale. Ar trebui s fie dezvoltate mai multe proceduri i metode
tehnice de prelucrare a datelor electronice, astfel nct s se asigure
compatibilitatea lor ntre state.
Operaiunile de supraveghere snt, de regul, punctul de plecare
pentru investiga-rea infraciunilor de trafic de persoane. Misiunea
operaiunii este de a identifica reeaua sau principalii suspeci.
Supravegherea (mobil i static) se efectueaz n funcie de caz.
Supravegherea static se utilizeaz n toate locurile unde snt temeiuri de
a presu-
Partea II 131
pune c vor fi svrite aciuni infracionale. Acestea pot fi localurile de

racolare a victi-melor, agenii de turism etc. n urma unei supravegheri
statice poate fi identificat mo-dul n care se opereaz la racolare,
persoanele implicate n diferite activiti, numrul victimelor sau al
potenialelor victime, modalitatea de legtur ntre traficani. Supra-
vegherea dinamic permite a identifica punctele de legtur ntre
traficani, localurile de rezerv, modul de deplasare a acestora etc. n
aceste operaiuni este important de a efectua nregistrri video ale
aciunilor traficanilor cu utilizarea ulterioar a acestora n probatoriul
penal. Ca i n cazul altor interceptri, n cazul nregistrrii, potrivit art.6
alin.(4) al Legii cu privire la activitatea operativ de investigaii, este
necesar autoriza-ia judectorului de instrucie la demersul motivat al
procurorului. Pornind de la faptul c n activitatea de supraveghere
exist pericolul de a supune riscului secretul operai-unii, este
important de a stabili sursele utile pentru a justifica arestarea
persoanei.
Supravegherea electronic este metoda prin care se obin informaii
calitative i presupune conectarea direct la un conductor electric sau
de semnal. Acest conductor poate fi o linie telefonic, un cablu de reea
intern de calculatoare, un sistem video, sistem de alarm de incendii
.a. Scopul principal n astfel de metode de supraveghere este
obinerea de informaii confideniale i minimizarea posibilitii ca
supravegherea s fie descoperit. Supravegherea direct poate fi
mprit n patru categorii:
1. Conectarea Hard se face prin accesul direct, fizic, la o poriune
de cablu pe care semnalul va circula. Acest contact, care, de
obicei, se face prin intermediul unui dispozitiv intermediar,
transmite semnalul la un loc sigur unde este prelucrat i
nregistrat.
2. Conectarea Soft const n modificarea software-ului care
ruleaz pe un sistem, n scopul interceptrii informaiilor
confideniale. n cazul computerelor persoanele se folosesc mici
aplicaii, care se autolanseaz n execuie la pornirea
calculatorului, snt rezidente n memorie, au nume extrem de
comune i par a fi parte integrant a sistemului de operare.
3. Conectarea unui dispozitiv de nregistrare a unui casetofon sau
digital recorder, fiind relativ uor de depistat la o verificare. Este
similar conectrii hard, dar are capacitate limitat de nregistrare.
4. Conectarea unui dispozitiv emitor montarea unui emitor
frecvent n radio. Este un mijloc care, n funcie de modelul
constructiv, este mai uor sau mai dificil de depistat.

definiia probatoriului penal n infraciunile de trafic de fiine
umane;
sarcinile procurorului i ale judectorului n cadrul
administrrii probelor;
practicile de audiere a victimelor traficului de fiine umane.
132 Drept
procesual

compara modalitile generale i speciale de audiere a
martorilor i victimelor traficului de fiine umane;
distinge rigorile internaionale n aplicarea modalitilor
speciale de audiere;
clasifica aciunile procesuale efectuate ntr-o cauz penal de
analiza materialul probator n cadrul examinrii cauzei penale
de trafic de fiine umane.

Audientul trebuie s poat:
aplica corect prevederile legale la administrarea probelor;
demonstra necesitatea efecturii anumitor aciuni procesuale;
califica concludenta i utilitatea probelor administrate n
cadrul probatoriului;
ntocmi planuri de efectuare a aciunilor procesuale.
A. Activiti ce in de lucrul individual

realizare evaluare
Audierea prin modaliti
speciale a
victimelor traficului de Referat prezentarea rezultatelor
fiine umane.
Jurisprudena Curii
Rezumate
Europene a
Drepturilor Omului privind discuii n grup
utilizarea Studiu de caz
rezultatelor operative de
investigaie
n cadrul probatoriului
B. Activiti de evaluare
Lucrri scrise
Tema 1. Efectuarea confruntrii n cadrul probatoriului privind traficul
de fiine umane Tema 2. Expertizele n cadrul examinrii
infraciunilor de trafic de fiine umane
Spe
V.I., n vrst de 18 ani, a ncheiat cstorie cu cet. Republicii Turcia
A.H. Cstoria a fost ncheiat la Oficiul Strii Civile a sect. Centru, mun.
Chiinu. Dup ce timp de o lun familia a locuit n Chiinu, ambii au
luat decizia s plece pe un timp n or. Ascarai, Turcia, unde locuiau
prinii lui A.H. n Ascarai familia a locuit timp de cteva luni. ntr-o zi,
A.H. a declarat c pleac ntr-o deplasare de afaceri. Imediat dup
plecarea lui A.H., n ospeie a venit fratele lui. Acesta i-a propus
cumnatei V.I. s plece n ospeie la socri, pe care ea pn atunci nu-i
vzuse. n realitate, ns, V.I. a fost nchis ntr-o locuin i impus timp
de cteva luni s presteze servicii sexuale diferiilor brbai. ntmpltor,
V.I. a avut posibi-litatea s fug i s se adreseze poliiei, iar peste
cteva zile s revin n ar.
Partea II 133
Odat cu revenirea a fost pornit urmrirea penal n baza art.165

alin.(1) CP RM. n faza de urmrire a fost audiat partea vtmat, care
a expus toate mprejurrile cauzei. Alte probe n cauz nu au fost
colectate. Peste dou luni de la pornirea urmririi penale a fost reinut
A.H. ca bnuit n svrirea infraciunii prevzute de art.165 alin.(1) CP
RM. A.H. a negat nvinuirile aduse, declarnd c este cstorit cu V.I.,
care cu cteva luni n urm a disprut, i c el nu cunoate unde i se afl
soia. A.H. a fost supus arestrii pre-ventive, dar a solicitat confruntare
cu V.I. Ultima, ns, a refuzat, declarnd c ntlnirea cu el i provoac
suferin. V.I. a fost audiat de ctre judectorul de instrucie n faza de
urmrire n prezena procurorului, n baza art.109 CPP RM. V.I. a
declarat c nu dorete s depun declaraii n edina de judecat. La
judecarea cauzei n fond declaraiile lui V.I. au fost date citirii. A.H. a
negat nvinuirea. Alte probe nu au existat.
Luai o hotrre n calitate de procuror.
IV. Bibliografie:
Acte europene
1. Recomandarea nr.R (95) 13 a Comitetului de Minitri ctre statele membre
cu privire la pro-blemele de procedur penal legate de tehnologiile
informaionale // http://www.coe.int
Jurisprudena CEDO
1. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Kostovski
2. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Van Mechelen
4. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Baragiola
versus Elveia (hotrrea din 21 octombrie 1993) //
5. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Isgro
Unterpertinger versus Austria (hotrrea din 24 noiembrie
1986) // http://www.echr.coe.int
7. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Colibaba
versus Moldova (hotrrea din 23 octombrie 2007) //
8. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Stepuleac
versus Moldova (hotrrea din 6 noiembrie 2007) //
Acte naionale
2005, nr.164-167/812.
2. Legea cu privire la activitatea operativ de investigaii, nr.45-XIII din
12.04.1994 // Monito-rul Oficial al Republicii Moldova, 2003, nr.11/13-38.
1. Brsan C. Convenia European a drepturilor omului. Vol.I. Bucureti:
C.H. Beck, 2006.
2. Botnaru S., avga A., Grosu V. Drept penal. Partea General. Vol.I.
3. Brnz S., Ulianovschi X. i al. Drept penal. Partea Special. Vol.II.
Chiinu Cartier, 2005.
134 Drept
procesual
4. Dolea I. i al. Drept procesual penal. Chiinu: Cartier, 2005.

5. Dolea I., Dora S. i al. Expertiza judiciar n cauzele privind minorii.
Chiinu: IRP, 2005.
6. Dora S. Criminalistica. Vol.II. Elemente de tactic. Chiinu: Tipografia
Central, 1999.
7. Fril A., Mirea C. Reconstituirea judiciar. Bucureti: Global Lex,
2003.
8. Volonciu N. Tratat de procedur penal. Vol.I. Bucureti: Paideia, 2002.
9. .., ..
. :
-, 1997.
10. .. . : , 1999.
11. .., ..
. , 2001.
12. E. -
-
. : , 1996;
13. .. . : , 2001.
14. .
// , 1994, 8.
15. .. -
- .
, 2000.
16. ..
.
: , 2003.
17. .. . , 2001.
18. ..
-
. , 2001.
19. .. . , 2001.
Partea II 135
Tema 9. CONTROLUL PROCURORULUI I CONTROLUL

JUDICIAR
AL PROCEDURII PREJUDICIARE
s defineasc atribuiile procurorului i ale judectorului n
cadrul controlului procedurii prejudiciare;
s identifice trsturile specifice controlului n infraciunile de
s defineasc noiunea de recurs efectiv;
s relateze despre importana respectrii proporionalitii
ntre imixtiuni i obligaia de a descoperi infraciunile;
s estimeze nivelul corespunderii prevederilor legale interne
standardelor in-ternaionale n domeniul controlului judiciar;
s diferenieze atribuiile procurorului i ale judectorului de
instrucie n ca-drul controlului procedurii prejudiciare;
s deosebeasc competena subiecilor procesuali;
s specifice situaiile de refuz de efectuare a imixtiunii n viaa
privat;
s planifice examinarea demersului privind efectuarea
aciunilor operative de investigaie.

2.1. Codul de procedur penal stabilete unele mecanisme
de contestare a anu-mitor aciuni ale reprezentanilor autoritilor,
fie de asigurare a controlului judiciar n cazul efecturii unor
ingerine n viaa privat. Pornind de la faptul c la urmrirea
infraciunilor de trafic de fiine umane, de regul, snt efectuate
aciuni procesuale, care presupun o eventual ingerin n viaa
privat, efectuarea acestora cu respecta-rea prevederilor legale
asigur administrarea de probe admisibile i concludente. De
asemenea, este necesar de a asigura drepturile subiecilor
procesuali de a contesta anumite aciuni sau inaciuni.
Autorizaia judectorului de instrucie la efectuarea aciunilor
procesuale se soli-cit n toate cazurile cnd aciunea procesual
presupune o imixtiune n viaa privat a persoanei. Standardele
europene impun respectarea unor condiii de efectuare a ingerinei.
Ingerina trebuie s fie prevzut de lege, s urmreasc un scop
legitim, s fie necesar ntr-o societate democratic. De asemenea,
aceasta trebuie s fie propor-ional cu gravitatea faptei. Pornind de la
faptul c traficul de fiine umane se include n categoria infraciunilor
grave, deosebit de grave i excepional de grave, imixtiunea poate fi
apreciat ca proporional. n acest aspect, judectorului de instrucie i
revine misiunea de a verifica ntregul spectru de aspecte expuse mai
sus. Potrivit Hotrrii Plenu-lui Curii Supreme de Justiie Cu privire la
practica asigurrii controlului judectoresc de ctre judectorul de
instrucie n procesul urmririi penale, nr.7 din 04.07.2005, imixtiunea
organului de urmrire penal este prevzut de lege n cazul n care
aceasta este reglementat de lege, iar legea care autorizeaz ingerina
este clar, accesibil i
136 Drept
procesual
previzibil. Claritatea legii se exprim printr-un grad suficient de

exactitate a prevede-rilor respective; legea trebuie s conin
msuri de protecie contra aciunilor arbitrare ale autoritilor
publice.
2.2. Accesibilitatea legii prezum publicarea ei n Monitorul Oficial n

condiiile Legii privind modul de publicare i intrare n vigoare a actelor
oficiale, nr.173-XIII din 6 iulie 1994. Astfel spus, dispoziia legii trebuie
s fie cunoscut n condiii rezonabile de ctre cel cruia i se aplic,
adic accesibil tuturor, fiind asigurat un grad minim de publicitate n
privina ei. De asemenea, dispoziia trebuie s fie previzibil adic s
fie pe nelesul celuia cruia i se aplic, astfel nct acesta s-i dea
seama c aplicarea legii l privete pe el. Aceast condiie se apreciaz
prin raportare la momentul producerii ingerinei. n cauza Khan v.
Regatul Unit (hotrrea din 12 mai 2000), Curtea a constatat c la data
ascultrii convorbirilor telefonice de ctre poliie nu exista nici un
sistem legal privind utilizarea aparatelor de nregistrare secret a
convorbirilor telefonice, cu toate c existau unele directive ale
Ministerului de Interne, dar acestea nu erau juridic constrngtoare,
dup cum nu erau nici direct accesibile publicului.
Previzibilitatea legii presupune redactarea acesteia n termeni
suficient de clari i precii, toate noiunile fiind bine definite. Aceasta
nseamn c norma n discuie trebuie s fie suficient de precis, spre a
permite individului s-i regleze conduita n funcie de prescripiile ei. O
asemenea lege trebuie s defineasc cu suficient claritate ntinderea
i modalitile de exercitare a funciilor autoritilor publice competente
n materie. Totui, o definiie exhaustiv a tuturor termenilor pertineni
nu se impune n mod absolut. n cauza Rotaru v. Romnia (hotrrea din
4 februarie 2000), Curtea a artat c trebuie s analizeze calitatea
normelor juridice invocate, cutnd s vad, ndeosebi, dac drep-tul
intern prevede cu suficient precizie condiiile n care Serviciul Romn
de Informaii poate memoriza i utiliza informaiile privitoare la viaa
privat a reclamantului. Potrivit hotrrii menionate, legea precitat nu
definete nici genurile de informaii ce pot fi con-semnate, nici
categoriile de persoane care pot face obiectul unor msuri de
supraveghe-re, de colectare i de conservare a datelor, nici
circumstanele n care pot fi luate aceste msuri. Nu este precizat nici
prevederea de urmat atunci cnd se decide luarea lor.
Ingerina este considerat necesar ntr-o societate democratic
atunci cnd ea este fondat pe o necesitate social imperioas i, mai
ales, proporional scopului legitim scontat, adic, cnd imixtiunea este
compatibil cu principiile democratice. O societate democratic se
caracterizeaz prin toleran i deschidere spre modul n care membrii
ei i organizeaz viaa social i personal. n cauza Chapman v.
Regatul Unit (hotrrea din 18 ianuarie 2001), Curtea a constatat c
ingerina este necesar ntr-o societate democratic pentru atingerea
unui scop legitim dac rspunde unei nevoi sociale im-perioase.
Autoritile naionale snt chemate, n primul rnd, s aprecieze
necesitatea ingerinei. n acelai timp, Curtea i rezerv competena s
aprecieze i s decid asu-pra problemei de a se ti dac motivele
ingerinei au fost pertinente i suficiente prin raportarea la dispoziiile
Conveniei. Aciunea necesar ntr-o societate democratic se
determin n raport cu echilibrul atins ntre drepturile individului i
interesul public, fiind aplicat principiul proporionalit ii.
Partea II 137
Ingerina trebuie s fie proporional cu scopul urmrit, ceea ce

presupune deter-minarea existenei unei nevoi sociale imperioase
care a impus-o. Aprarea intereselor individului presupune luarea n
consideraie a unor scopuri sociale. n ali termeni, tre-buie s existe
un echilibru ntre interesele comunitii i respectarea dreptului
recla-manilor la viaa privat i la domiciliu.
La alin.(2) art.8 CEDO drept scopuri legitime pentru ingerina
agenilor de stat n viaa privat a persoanei, n domiciliu sau asupra
corespondenei acesteia se prevd: securitatea naional, sigurana
public, bunstarea economic a rii, aprarea ordinii i prevenirea
faptelor penale, protejarea sntii sau a moralei, protejarea
drepturilor i libertilor altor persoane. Scopurile enunate de art.8
pct.2 al Conveniei se apre-ciaz n funcie de circumstanele fiecrei
cauze examinate. De exemplu, s-a decis c atunci cnd este vorba
despre un copil ce urmeaz a fi adoptat, iar prinii care nu-l pot crete
se opun nejustificat adopiei, hotrrea judectoreasc prin care li se
suplinete consimmntul, dei constituie o ingerin n dreptul lor la
viaa familial, urmrete un scop legitim, i anume: protecia sntii
i dezvoltrii copilului. n cauza Keslassz v. Frana (hotrrea din 8
ianuarie 2002), Curtea a artat, privitor la efectuarea unor percheziii
domiciliare, c statele pot considera necesar s ia anumite msuri,
precum vizitele domiciliare i ridicri de anumite obiecte pentru a
aduna probe, materiale ce atest svrirea unor infraciuni, cu
consecina, dac este cazul, urmririi autorilor unor asemenea fapte;
legislaia naional trebuie s ofere toate garaniile mpotriva unor
eventuale abuzuri din partea autoritilor competente.
2.3. n activitatea de urmrire a infraciunilor de trafic de fiine

umane, judectorul de instrucie autorizeaz efectuarea anumitor
aciuni procesuale, prevzute de Codul de procedur penal, n scopul
administrrii probelor, printre care: cercetri la faa locului n domiciliu
(art.118); examinri corporale silite (art.119); exhumarea cadavrului
(art.121); efectuarea percheziiei (art.125); ridicarea de obiecte i
documente care constituie se-cret de stat, comercial, bancar, precum i
ridicarea informaiei privind convorbirile tele-fonice (art.126);
percheziia corporal i ridicarea de obiecte i documente care se afl
n hainele, n lucrurile sau pe corpul persoanei (art.130); sechestrarea
corespondenei (art.133); interceptarea comunicrilor telefonice, prin
radio sau a altor convorbiri cu uti-lizarea mijloacelor tehnice (art.135);
nregistrarea de imagini (art.137); internarea per-soanei n instituie
medical pentru efectuarea expertizei medico-legale sau psihiatrice
(art.152); nimicirea corpurilor delicte a substanelor explozive i a
altor obiecte care prezint pericol pentru viaa i sntatea omului, din
care motiv nu pot fi pstrate pn la soluionarea cazului (art.159);
punerea bunurilor sub sechestru i ridicarea acestora (art.205, 210);
luarea silit de probe pentru cercetarea comparativ (art.154-156,
301); suspendarea provizorie din funcie (art.302); aplicarea amenzii
judiciare (art.302).
Potrivit art.301 CPP RM, pot fi efectuate aciuni procesuale fr
autorizaia jude-ctorului de instrucie. De remarcat c lipsa
autorizaiei n toate cazurile trebuie inter-pretat ca o excepie.
Plenul Curii Supreme de Justiie, prin hotrrea sa nr.7 din
04.07.2005, aduce anu-mite precizri privind semnificaia unor termeni
ai instituiei examinate. Astfel: caz de
138 Drept
procesual
infraciune flagrant presupune dreptul la examinarea corporal

(art.119); perchezi-ia n domiciliu (art.125); cercetarea la domiciliu i
ridicarea de obiecte de la domici-liu (art.279) fr autorizaie; caz de
urgen presupune interceptarea comunicrilor telefonice, prin radio
sau a altor convorbiri cu utilizarea mijloacelor tehnice (art.135);
nregistrrile de imagini (art.137); caz de delict flagrant sau caz ce nu
sufer amnare punerea bunurilor sub sechestru i ridicarea acestora
(art.205, 210).
Conform art.513 CPP RM, se consider infraciune flagrant
infraciunea descope-rit n momentul svririi ei, precum i
infraciunea al crei fptuitor, imediat dup svrire, este
urmrit de victim, de martori oculari sau de alte persoane ori
este surprins aproape de locul comiterii infraciunii cu arme,
instrumente sau orice alte obiecte care ar da temei de a-l
presupune participant la infraciune.
Caz de urgen, n sensul art.135 CPP RM, presupune, conform
prevederilor art.272 CPP RM, mprejurarea n care organul de urmrire
penal este obligat s efectueze ac-iuni de urmrire penal ce nu
sufer amnare chiar dac constat c urmrirea penal nu este de
competena sa, dac ntrzierea obinerii autorizaiei judectorului de in-
strucie ar provoca prejudicii grave activitii de administrare a
probelor.
Caz de delict flagrant, n sensul art.205 CPP RM, este situaia
n care infraciunea este descoperit n momentul svririi ei sau
nainte ca efectele ei s se fi consumat, iar caz ce nu sufer
amnare este mprejurarea n care persist pericol real c se vor
pierde sau distruge bunurile dac nu vor fi puse sub sechestru.
2.4. Judectorul de instrucie se informeaz n termen de 24

de ore de la termina-rea efecturii aciunii efectuate fr autorizaie.
Procurorul prezint judectorului de instrucie materialele cauzei care
au confirmat necesitatea efecturii aciunii procesu-ale respective fr
autorizare. Materialul prezentat conine date care argumenteaz
necesitatea efecturii aciunii procesuale respective fr autorizarea
judectorului de instrucie. n urma controlului judiciar, dac au existat
temeiuri suficiente pentru efec-tuarea aciunii respective fr
autorizarea judectorului de instrucie, acesta, printr-o ncheiere
motivat, declar aciunea de urmrire penal efectuat legal; n caz
con-trar, aciunea de urmrire penal se declar ilegal.
ncheierea judectorului de instrucie prin care a fost declarat
legal sau ilegal aciunea de urmrire penal efectuat fr
autorizarea judectorului de instrucie este irevocabil i nu poate fi
supus nici unei ci de atac.
2.5. Potrivit Hotrrii Plenului Curii Supreme de Justiie
nr.7 din 04.07.2005, cerceta-rea domiciliului i instalarea n el a
aparatelor audio i video, de fotografiat, de filmat etc. (art.303
alin.(2) pct.1) CPP RM) presupune dou aciuni operative:
cercetarea domiciliului, n sensul art.6 al Legii cu privire la
activitatea operativ de investigaii, i cercetarea la faa locului la
domiciliu, prevzut de art.118 alin.(2) CPP RM, aciuni care se
deosebesc chiar dac ambele aciuni snt autorizate de ctre
judectorul de instrucie. n cazul cercetrii domiciliului, potrivit
art.6 al Legii, este prezent caracterul clandestin i faptul c
aciunea este efectuat de organul operativ de investigaie.
Cercetarea la faa locului la domiciliu, n sensul art.118 alin.(2)
CPP RM, presupune efectuarea public a aciunii procesuale n
Partea II 139
prezena proprietarului, a posesorului sau a altor persoane. Supravegherea

domiciliului cu utilizarea mijloacelor tehnice (art.303 alin.(2) pct.2) CPP RM)
de asemenea presupune ingerine n viaa privat a persoanei. Msura
operativ nu are similitudini cu msurile preventive, ca: obligaia de a nu
prsi localitatea (art.178 CPP RM), arestul la domiciliu (art.188 CPP RM),
transmiterea sub supraveghere a militarului sau minorului .a. Suprave-
gherea domiciliului nu presupune ptrunderea n acesta. Ca i n cazul
prevzut de alin.(2) art.303 CPP RM, se presupune utilizarea oricrui
aparataj tehnic, cu condiia c acesta nu prezint pericol pentru viaa i
sntatea persoanei ori pentru mediul nconjurtor.
Interceptarea convorbirilor telefonice i a altor convorbiri (art.303
alin.(2) pct.3) CPP RM), ca msur operativ, are similitudini cu
interceptarea comunicrilor, ca pro-cedeu probatoriu prevzut de
art.135 CPP RM. Totui, msura operativ aplicat nu poate fi
considerat ca o aciune procesual de administrare a probelor.
Controlul comunicrilor telegrafice i a altor comunicri (art.303
alin.(2) CPP RM) are similitudini att cu msura precedent, ct i cu
examinarea corespondenei seches-trate (art.134 CPP RM).
Culegerea informaiei de la instituiile de telecomunicaii este
msura de adminis-trare a datelor privind beneficiarii serviciilor de
telecomunicaii, semnalele transmise, precum i alte informaii. Aceast
msur are similitudini cu ridicarea informaiei pri-vind convorbirile
telefonice prevzut n art.126 alin.(2) CPP RM, aciune procesual
efectuat, de asemenea, cu autorizaia judectorului de instrucie.
Procedura autorizrii aciunilor de urmrire penal sau a msurilor
operative de in-vestigaii, conform prevederilor art.304, 305 CPP RM, se
efectueaz n baza demersului procurorului, prin care se solicit acordul
pentru efectuarea aciunilor respective, nsoit de ordonana motivat a
organului de urmrire penal nvestit cu astfel de mputerniciri.
n partea descriptiv a ordonanei urmeaz a fi descrise fapta
ncriminat, indicn-du-se locul, timpul, modul svririi acesteia,
forma vinoviei, consecinele infraciu-nii pe baza crora se
stabilesc aciunile de urmrire penal sau msurile operative de
investigaie necesar de a fi efectuate, rezultatele care trebuie s fie
obinute n urma efecturii acestor msuri, termenul de efectuare a
aciunilor respective, locul efectu-rii, responsabilii de executare,
metodele de fixare a rezultatelor i alte date ce au importan
pentru adoptarea de ctre judectorul de instrucie a unei hotrri
legale i ntemeiate asupra autorizrii solicitate. La ordonan se
anexeaz materialele ce con-firm necesitatea efecturii acestor
aciuni. Un exemplar al ordonanei de autorizare rmne la
judectorul de instrucie.
n scopul pstrrii confidenialitii urmririi penale, demersul
procurorului privitor la autorizarea efecturii aciunilor de urmrire
penal sau a msurilor operative de in-vestigaie se prezint
nemijlocit judectorului de instrucie care l nregistreaz ntr-un
registru separat.
Demersul procurorului privitor la autorizarea efecturii aciunilor de
urmrire pe-nal sau a msurilor operative de investigaie se
examineaz de judectorul de instruc-ie fr prezena altor persoane
dect a procurorului i, dup caz, a reprezentantului organului care
exercit activitatea operativ de investigaii, dac acesta l nsoete pe
procuror. Proces-verbal la examinarea acestor demersuri nu se
ntocmete.
140 Drept
procesual
Demersul procurorului referitor la autorizarea efecturii aciunilor

de urmrire pe-nal sau a msurilor operative de investigaie se
examineaz de ctre judectorul de instrucie n edin nchis, cu
participarea procurorului i, dup caz, a reprezentantu-lui organului
care exercit activitatea operativ de investigaii de urgen,
imediat, dar nu mai trziu de 4 ore de la primirea demersului.
Dup efectuarea controlului temeiniciei demersului i a
circumstanelor expuse, ju-dectorul de instrucie, prin ncheiere
motivat, autorizeaz efectuarea aciunii de ur-mrire penal ori a
msurii operative de investigaie sau, dup caz, respinge demersul
declarat. n ncheiere judectorul de instrucie se va expune asupra
circumstanelor.
ncheierea judectorului de instrucie asupra demersului
procurorului referitor la autorizarea efecturii aciunilor de urmrire
penal sau a msurilor operative de inves-tigaie este definitiv i
nu poate fi supus cilor de atac.
2.6. Dreptul de a contesta actele autoritilor este protejat de art.13

al Conveniei Europene a Drepturilor Omului. Mai sus s-a artat c
obligaiile pozitive ale statului in i de asigurarea unei urmriri
efective. ntr-o cauz privind obligaia statului de a exer-cita o urmrire
efectiv (cauza Iatridis v. Grecia, hotrrea din 25 martie 1999), Curtea
a artat c aceasta trebuie s fie accesibil familiei persoanei decedate.
Dreptul la un recurs efectiv nu are o existen independent, fiind
ataat oricrui alt drept convenional. Articolul 13 al Conveniei
prevede c dispune de un asemenea recurs persoana ale crei
drepturi i liberti recunoscute de Convenie au fost ncl-cate.
Deci, dreptul la un recurs efectiv este un drept subiectiv de natur
procedural, asigurnd accesul la o instan. n materie de trafic de
fiine umane, victima sau rudele acesteia pot utiliza mecanismele
procesuale prevzute n art.298 i 313 CPP RM, n situaiile cnd
consider c autoritile au nclcat dreptul lor la o reacie prompta
n cazul prezenei indiciilor privind o asemenea infraciune.
Prin Hotrrea sa nr.7 din 04.07.2005 Plenul Curii Supreme de
Justiie recomand: prin aciuni ale organului de urmrire penal sau
ale organului care exercit activitate operativ de investigaii,
pasibile de a fi contestate, se nelege:
a) actele procedurale, adic documentele prin care se
consemneaz orice aciune procesual prevzut de Codul de
procedur penal i de Legea cu privire la activitatea
operativ de investigaii;
b) aciunile ori inaciunile nemijlocite ale persoanei cu funcie de
rspundere, care activeaz n procesul de urmrire penal sau
care exercit activitate operativ de investigaii (procurorul,
ofierul de urmrire penal, colaboratorul care exer-cit
activitate operativ de investigaie);
c) alte aciuni prin care persoana cu funcie de rspundere a
depit atribuiile sale de serviciu.
Pot fi atacate aciunile judectorului de instrucie care au afectat
un drept legal reglementat de legea material sau procesual, adic
drepturi i liberti constitui-onale ale persoanei. Aceste aciuni,
prevzute de Codul de procedur penal, snt ur-mtoarele: 1) actul
privind refuzul organului de urmrire penal de a primi plngerea sau
denunul referitor la svrirea infraciunii (art.265); 2) ordonan a de
nencepere
Partea II 141
a urmririi penale (art.274; 3) refuzul organului de urmrire penal

de a recunoate persoana n calitate de parte civil (art.222); 4)
refuzul organului de urmrire penal de a restabili termenul
procedural omis (art.234); 5) hotrrea organului de urmrire penal
cu privire la respingerea cererii sau demersului organizaiei obteti
ori al colec-tivului de munc (art.247); 6) ordonana de ncetare a
urmririi penale, de scoatere a persoanei de sub urmrire (art.285);
7) ordonana de clasare a cauzei penale (art.286); 8) refuzul
organului de urmrire penal de a satisface demersurile n cazurile
prevzute de lege (art.313); 9) alte aciuni care afecteaz drepturile
i libertile constituionale ale persoanei (art.313).
De regul, nu snt pasibile de a fi atacate i: hotrrile privind
pornirea urmririi pe-nale; ordonana de recunoatere a persoanei n
calitate de bnuit, nvinuit; ordonana prin care s-a dispus efectuarea
expertizei; hotrrea asupra abinerii sau recuzrii pro-curorului;
hotrrea privind soluionarea cererii de nlturare din procesul penal a
ap-rtorului; hotrrea privind recuzarea interpretului, traductorului;
hotrrea privind recuzarea expertului. Ordonanele de ncetare a
urmririi penale, de clasare a cauzei penale sau de scoatere a
persoanei de sub urmrire penal pot fi casate cu reluarea urmririi
penale doar n cazul n care snt invocate fapte noi sau recent
descoperite ori un viciu fundamental n cadrul procedurii precedente a
afectat ordonana atacat.
Fapte noi constituie date despre circumstanele de care nu avea
cunotin organul de urmrire penal la data adoptrii ordonanei
atacate i care nici nu puteau fi cu-noscute la acea dat. Noi trebuie
s fie probele administrate n cadrul cercetrii altor cauze i nu
mijloacele de prob prin care se administreaz probe deja cunoscute
n cauza respectiv.
Fapte recent descoperite snt faptele care existau la data
adoptrii ordonanei ata-cate, ns nu au putut fi descoperite.
Potrivit art.6 pct.44 CPP RM, viciu fundamental constituie
nclcarea esenial a drepturilor i libertilor garantate de
Convenia pentru Aprarea Drepturilor i Liber-tilor Fundamentale
ale Omului, de alte tratate internaionale, de Constituia Republi-cii
Moldova i de alte legi naionale.
Ordonana de ncetare a urmririi penale, de clasare a cauzei
penale sau de scoa-tere a persoanei de sub urmrire penal poate fi
casat cu reluarea urmririi penale oricnd nuntrul termenului de
prescripie, dac au fost invocate fapte noi sau recent descoperite.
n cazul descoperirii unui viciu fundamental n cadrul procedurii
prece-dente, urmrirea penal poate fi reluat doar n termen de un
an de la intrarea n vigoare a ordonanei de ncetare a urmririi
penale, de clasare a cauzei penale sau de scoatere a persoanei de
sub urmrire penal.
Plngerea mpotriva aciunilor organului de urmrire penal sau ale
organului care exercit activitate operativ de investigaii poate fi
naintat, n termen de 10 zile de la data cnd persoana a aflat despre
nclcarea dreptului su, judectorului de instrucie la locul aflrii
organului care a admis nclcarea. Dac se atac o hotrre a organului
de urmrire penal sau a organului care exercit activitate operativ de
investigaii, la pln-gere se anexeaz copia hotrrii atacate sau se
menioneaz anumite date privind hot-rrea respectiv, dac organul
respectiv nu a nmnat persoanei n cauz copia acesteia.
142 Drept
procesual
n asemenea cazuri, judectorul fixeaz data examinrii plngerii,

dispune nmnarea ctre procuror a plngerii declarate i solicit
opinia acestuia.
Plngerea se examineaz de ctre judectorul de instrucie n
termen de 10 zile cu participarea obligatorie a procurorului care
conduce urmrirea penal n cauz i cu citarea legal a persoanei
care a depus plngerea.
Judectorul de instrucie nmneaz procurorului copia plngerii i
solicit opinia acestuia pe marginea plngerii. Procurorul este obligat s
prezinte n instan materia-lele respective. Procurorul verific n
prealabil argumentele invocate n plngere pn la soluionarea plngerii
respective de ctre judectorul de instrucie i ia msurile nece-sare,
prezentnd rezultatele judectorului de instrucie la data examinrii
plngerii.
Neprezentarea persoanei care a depus plngerea nu mpiedic
examinarea plnge-rii. n cadrul examinrii plngerii procurorul i
persoana care a depus plngerea, dac aceasta particip n edina
de judecat, dau explicaii pe marginea argumentelor in-vocate n
plngere.
La art.274 alin.(6) CPP RM se prevede c rezoluia de nencepere
a urmririi penale poate fi atacat prin plngere n instana
judectoreasc de nivelul procuraturii respec-tive. Astfel, plngerile
mpotriva rezoluiei de nencepere a urmririi penale urmeaz a fi
adresate judectorului de instrucie la locul aflrii organului care a
admis nclcarea n conformitate cu prevederile art.313 CPP RM.
n urma examinrii plngerii, judectorul de instrucie, considernd
plngerea nte-meiat, adopt o ncheiere prin care oblig procurorul
s lichideze nclcrile depista-te ale drepturilor i libertilor omului
sau ale persoanei juridice i, dup caz, declar nulitatea actului sau
a aciunii procesuale atacate. Judectorul de instrucie nu este n
drept s-i asume obligaiile organului de urmrire penal, urmnd
doar s se expu-n asupra argumentelor invocate n plngere.
Totodat, judectorul de instrucie nu trebuie s se pronune cu
anticipaie asupra chestiunilor care ulterior pot fi obiectul cercetrii
judectoreti n cadrul judecrii cauzei n fond.
Constatnd c actele sau aciunile atacate au fost efectuate n
conformitate cu legea i c drepturile sau libertile omului sau ale
persoanei juridice nu au fost n-clcate, judectorul de instrucie
pronun o ncheiere despre respingerea plngerii naintate.
Dac n urma controlului efectuat de procuror au fost depistate
nclcri ale drep-turilor persoanei i procurorul a dispus nlturarea
acestor nclcri, fapt ce se con-firm prin materialele prezentate de
ctre procuror, judectorul de instrucie dispu-ne, prin ncheiere,
ncetarea procedurii de soluionare a plngerii date. n ncheiere
judectorul de instrucie trebuie s se pronune asupra tuturor
motivelor invocate n plngere. Copia de pe ncheiere se expediaz
persoanei care a depus plngerea i procurorului.
ncheierea judectorului de instrucie adoptat n condiiile
art.313 CPP RM nu este pasibil de a fi atacat pe cile ordinare de
atac. Totui, argumente respective mpotriva ncheierii pot fi
invocate n instan la examinarea cauzei n fond.
Partea II 143

definiia controlului procedurii prejudiciare n cauzele penale
privind traficul de fiine umane;
sarcinile procurorului i ale judectorului de instrucie n cadrul
controlului;
practicile privind examinarea demersurilor i a plngerilor n
cadrul controlului.
compara atribuiile procurorului i ale judectorului de
instrucie n cadrul con-trolului;
distinge situaiile de admitere a efecturii aciunilor operative
de investigaii;
clasifica drepturile victimei de a adresa plngeri procurorului i
judectorului de instrucie;
analiza jurisprudena Curii Europene a Drepturilor Omului
privind imixtiunea n viaa privat.
aplica corect normele naionale i internaionale n domeniul
imixtiunii n viaa privat;
demonstra aplicabilitatea utilizrii jurisprudenei Curii
Europene a Drepturilor Omului n faza controlului prejudiciar;
califica cazurile de nclcare a drepturilor persoanelor n
procedura prejudiciar;
ntocmi acte procedurale privind demersurile i plngerile
subiecilor procedurali.

realizare evaluare
Jurisprudena Curii Europene a
Drepturilor
Omului n domeniu, art.8 al Referate prezentarea
Conveniei. rezultatelor
Examinarea de ctre
Rezumate
judectorul de
instrucie a plngerilor privind discuii n grup
refuzul Studiu de caz
pornirii urmririi penale n
infraciunile de
trafic de fiine umane
Lucrri scrise
Tema1. Controlul procurorului privind inaciunile organului de
urmrire penal n ur-mrirea infraciunilor de trafic de fiine
umane
Tema 2. Autorizarea aciunilor operative de investigaie
144 Drept
procesual
Spe
Ceteanul A.B., nvinuit n comiterea infraciunii de trafic de
fiine umane, a n-aintat plngere judectorului de instrucie cu
privire la nclcarea principiului non bis in idem. n fapt, A.B. susine
c cu 6 luni n urm a fost pornit urmrirea penal pe faptul
comiterii de ctre persoane necunoscute a infraciunii de
proxenetism. A.B. a fost citat n calitate de bnuit, ns dup audiere
a fost scos de sub urmrire penal, iar urmrirea ncetat.
Actualmente, procurorul a anulat ordonana de ncetare a urmririi
penale; relund urmrirea l-a pus pe A.B. sub nvinuire, naintdu-i
acuzarea.
n calitate de judector de instrucie pronunai-v asupra

plngerii.
IV. Bibliografie:
Jurisprudena CEDO
1. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Khan
2. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Rotaru
versus Romnia (hotrrea din 4 februarie 2000) //
3. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Chapman
versus Regatul Unit (hotrrea din 18 ianuarie 2001) //
Keslassz versus Frana (decizia din 8 ianuarie 2002) //
5. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Iatridis
versus Grecia (hotrrea din 25 martie 1999) //
Acte naionale
1. Hotrrea Plenului Curii Supreme de Justiie cu privire la practica asigurrii
controlului jude-ctoresc de ctre judectorul de instrucie n procesul
urmririi penale, nr.7 din 04.07.2005
/ Buletinul Curii Supreme de Justiie a Republicii Moldova, 2005, nr.11,
p.3.
2. Legea cu privire la activitatea operativ de investigaii, nr.45-XIII din
12.04.1994 // Republi-cat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2003, nr.11-13/38.
3. Legea privind prevenirea i combaterea traficului de fiine umane, nr.241-
XVI din 20.10.2005
/ Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2005, nr.164-167/812.
1. Brsan C. Convenia European a Drepturilor Omului. Vol.I. Bucureti:
C.H. Beck, 2006.
2. Botnaru S., avga A., Grosu V. Drept penal. Partea General. Vol.I
5. Volonciu N. Tratat de procedur penal. Vol.I. Bucureti: Paideia.
Partea II 145
Tema 10. PROTECIA I ASISTENA VICTIMELOR I

MARTORILOR
N CAUZELE PRIVIND TRAFICUL DE FIINE
UMANE
s defineasc noiunea de msur de protecie;
s identifice trsturile msurilor de protecie i de asisten a
victimelor trafi-cului de fiine umane;
s relateze despre importana msurilor de protecie i de
asisten;
s diferenieze msurile urgente de msurile de protecie;
s compare prevederile legale interne cu jurisprudena Curii
Europene a Drep-turilor Omului n materie de protecie;
s cunoasc obligaiile pozitive ale autoritilor n cadrul
aplicrii proteciei;
s planifice aplicarea unor msuri de protecie n funcie de
circumstanele ca-uzei;
s estimeze perspectiva aplicrii directe a jurisprudenei Curii
Europene a Drepturilor Omului n cadrul proteciei persoanei.

2.1. Incluzndu-se n drepturile procesuale ale martorului,
dreptul la protecie este determinat de standardele internaionale. Pe
plan european, instrumente de protec-ie a drepturilor martorului se
conin n Recomandarea R (97) 13 a Consiliului Europei privind
intimidarea martorilor i dreptul aprrii din 10 septembrie 1997, n
Rezoluia Consiliului Uniunii Europene privind persoanele care
coopereaz n procesul judiciar n lupta mpotriva crimei organizate din
20 decembrie 1996 i n Rezoluia Consiliului Uniunii Europene privind
protecia martorilor n lupta mpotriva criminalitii interna-ionale
organizate din 23 noiembrie 1995. Standardele i-au gsit reflectare n
dreptul intern, determinat de unele forme contemporane de
manifestare a criminalitii, care s-au evideniat i n Republica
Moldova. Doctrina juridic tot mai des se adreseaz la aceast
problem avnd n vedere dificultatea ei, determinat de cutarea
soluiilor n asigurarea proporionalitii ntre asigurarea pentru acuzat a
unui proces echitabil i dreptul martorului de a beneficia de protecie.
Protecia victimelor traficului de fiine umane constituie o
obligaie pozitiv a sta-tului. Convenia Naiunilor Unite mpotriva
criminalitii transnaionale organizate stabilete c fiecare stat ia,
n limita mijloacelor sale, msuri corespunztoare pentru a asigura o
protecie eficace mpotriva eventualelor acte de represalii sau de
intimi-dare a martorilor care, n cadrul procedurii penale, depun
mrturie privind infraci-unile prevzute de Convenie i, n caz de
nevoie, a prinilor lor i a altor persoane apropiate.
O atenie substanial trebuie acordat copiilor victime ale traficului
de persoane. Potrivit Legii privind prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane, statul asigur protecie i asisten copiilor victime ale
traficului de fiine umane din momentul n care apar temeiuri de a crede
c ei snt victime ale traficului pn la identificarea, inte-
146 Drept
procesual
grarea i recuperarea lor deplin, independent de cooperarea acestora

cu autoritile. Dup identificare ca victim a traficului de fiine umane,
copilul este referit de urgen serviciilor competente de protecie,
asisten i reabilitare a copiilor.
Msurile ntreprinse pot consta, mai ales, fr prejudicierea
drepturilor acuzatului, inclusiv a dreptului la o procedur echitabil,
n: stabilirea, pentru protecia fizic a acestor persoane, a unor
proceduri privind ndeosebi de a li se oferi, dup nevoie i n msura
posibilitilor, un nou domiciliu i de a li se permite, n caz de nevoie,
ca infor-maiile privind identitatea lor i locul unde se afl s nu fie
dezvluite sau ca dezvlui-rea lor s fie limitat; prevederea unor
reguli de probaiune care s permit martorilor s depun mrturii
ntr-un mod care s le garanteze securitatea, n special s fie auto-
rizai s depun mrturii recurgnd la tehnici de comunicare, cum
snt legturile video sau alte mijloace adecvate.
Statele Pri au n vedere s ncheie aranjamente cu alte state n
vederea stabilirii unui nou domiciliu persoanelor fa de care se
aplic protecia.
Articolul 25 al Conveniei mpotriva criminalitii transnaionale
organizate stabi-lete c fiecare Stat Parte ia, n limita mijloacelor
sale, msuri corespunztoare pen-tru a da asisten i a acorda
protecie victimelor infraciunilor, ndeosebi n caz de ameninare cu
represalii sau de intimidare. Statele trebuie s stabileasc proceduri
corespunztoare pentru a permite victimelor unor infraciuni
prevzute de prezenta Convenie s obin reparaii. Fiecare stat,
sub rezerva dreptului su intern, face n aa fel nct opiniile i
preocuprile victimelor s fie prezentate i s fie luate n considera-
ie n stadiile corespunztoare ale procedurii penale ncepute
mpotriva autorilor unor infraciuni, ntr-un mod care s nu aduc
prejudicii drepturilor aprrii.
Protocolul ONU privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea
traficului de fiin-e umane, n special al femeilor i copiilor, adiional
la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale
organizate stabilete c, atunci cnd are loc, fiecare stat parte
protejeaz n msura n care dreptul su intern o permite, viaa
privat i identitatea victimelor traficului de persoane, nefcnd
publice procedurile juridice referitoare la acestea. Fiecare Stat Parte
se asigur c sistemul su juridic sau administrativ prevede msuri
care permit furnizarea ctre victimele traficului de persoane, atunci
cnd este cazul: a informaiilor asupra procedurilor juridice i admi-
nistrative aplicabile; a unei asistene pentru a face astfel nct
prerile i preocuprile lor s fie prezentate i luate n consideraie
n stadiile corespunztoare ale procedurii penale angajate mpotriva
autorilor infrac iunilor, astfel nct s nu aduc prejudicii drepturilor
aprrii.
Fiecare Stat Parte trebuie s implementeze msuri n vederea
asigurrii restabilirii psihice, psihologice i sociale a victimelor
traficului de persoane, inclusiv, dac este cazul, n cooperare cu
organizaii neguvernamentale, cu alte organizaii competente i alte
elemente ale societii civile i, n special, s le furnizeze: un
adpost convenabil; sfaturi i informaii privind drepturile pe care
legea le recunoate, ntr-o limb pe care o pot nelege; asisten
medical, psihologic i material; posibiliti de angajare, educaie
i formare.
Partea II 147
2.2. Problema privind protecia victimei capt dou conotaii.

ntr-un aspect, pro-tecia victimei se asociaz cu protecia unei
persoane care particip n probatoriul pe-nal prin depunerea de
mrturii. n acest caz, victima particip n calitate de martor i n
legtur cu acest fapt msurile de protecie a martorilor snt aplicabile
i lor. ntr-un al doilea aspect, victima unei infraciuni de trafic de fiine
umane, ca persoan creia
i s-a cauzat un prejudiciu, are dreptul la o protecie i asisten
specific doar acestui subiect.
Victima, ca subiect al procesului penal, se bucur de protecia de
stat ca i un mar-tor. nsui martorul care nu a fost implicat la
momentul necesar ntr-un program de protecie poate deveni
victim a infraciunii. Aceasta poate avea loc i n cazul exclude-rii
nejustificate a martorului din program, fie n cazul ncetrii
programului din motivul expirrii pericolului. Victima infraciunii se
deosebete totui de un simplu martor att prin faptul c n multe
cazuri ea este cunoscut de fptuitor i deci necesit o protecie
special, ct i prin faptul c la aplicarea msurii de protecie trebuie
prevenit dubla victimizare a acesteia.
2.3. n aspect de drept comparat, se cere de menionat c

n unele state au fost elaborate mai multe legi privind protecia
victimelor i atragerea lor n probatoriu. Spre exemplu, n Statele
Unite ale Americii, Legea drepturilor victimelor copii i mar-torilor
copii din 1990 determin posibilitatea acordrii proteciei, n funcie
de caz, att victimelor minori, ct i martorilor minori, victima
beneficiind de anumite drep-turi de protecie, inclusiv de
posibilitatea de a nu se ntlni cu agresorul. n Elveia, Legea federal
asupra ajutorului victimelor infraciunilor conine dispoziii referitor
la protecia victimelor i martorilor n probatoriu. Legi similare
privind asigurarea proteciei victimelor n momentul depunerii de
ctre acetia a declaraiilor au fost promulgate n Anglia, Irlanda de
Nord i ara Galilor, precum i n Australia, Noua Zeeland, Canada.
Potrivit par.247 i 247a CPP german, instana poate s dispun
ndeprtarea inculpatului din sala de edine pentru perioada
audierii, dac exist un pericol c un alt inculpat, victima sau
martorul nu vor spune adevrul n prezena acestuia. Aceast
prevedere acioneaz i n cazul cnd exist pericol c la audierea
unei persoane pn la 16 ani va fi afectat starea acesteia. De
asemenea, dac exist temei de a presupune c starea martorului
este pus n pericol, acesta poate fi audiat i n alt loc.
n sistemul american nu exist un asemenea subiect procesual ca
parte vtmat, utilizat fiind termenul de victim. Acest fapt este
determinat de inadmisibilitatea utili-zrii unei persoane n dou
caliti de martor i de acuzator.
2.4. Codul de procedur penal prevede norme cu caracter
general, care snt apli-cabile n situaiile cnd securitatea martorului
poate fi pus n pericol. Articolul 215 CPP RM stabilete condiiile de
aplicare a msurilor de protecie. Organul de urmrire penal i
instana dispun de dreptul lor discreional att la aplicarea din oficiu
a msurii lor de protecie, ct i la examinarea cererii referitor la
msurile de protecie parvenit de la persoana care o solicit
(art.215 alin.(2) CPP RM).
148 Drept
procesual
Necesitatea proteciei martorului determin limitarea unor

principii ale procesului penal, printre care i cel al publicitii.
Instana poate limita accesul publicului inter alia i dac
publicitatea ar putea s prejudicieze interesele justiiei. Deci,
protecia martorului se include n interesele jus-tiiei noiune cu o
sfer mai larg de apreciere. Codul de procedur penal definete
noiunea de interese ale justiiei, stabilind n art.71 alin.(2), cu
referin la asistena obligatorie a aprtorului, c determinarea
faptului c interesele justiiei cer limitarea accesului publicului ine
de competena organului de urmrire penal sau a instanei i
depinde de: 1) complexitatea cazului; 2) capacitatea bnuitului,
nvinuitului, inculpatu-lui de a se apra singur; 3) gravitatea faptei.
Att Codul de procedur penal, ct i Legea Republicii Moldova cu
privire la protec-ia martorilor i a altor participani la procesul penal, nu
stabilesc o diferen de aplica-bilitate fa de martorul minor i martorul
major, ceea ce nseamn c martorul minor se bucur de drepturi
similare cu privire la aplicarea msurilor de protecie. Acest fapt este
determinat i de jurisprudena CEDO, care recunoate c copiilor li se
aplic ace-leai drepturi la un proces echitabil enunate de Convenie ca
i adulilor.
Se cere de menionat c Legea cu privire la protecia martorilor i a
altor participani la procesul penal instituie un program de protecie.
Codul de procedur penal are un domeniu mai larg de aplicare,
avndu-se n vedere c prin intermediul Codului de pro-cedur penal
poate fi asigurat protecia oricrei persoane. Totui, legiuitorul a limitat
posibilitatea aplicrii modalitilor speciale de audiere a martorului doar
n cazul unor infraciuni grave, deosebit de grave sau excepional de
grave (art.110 CPP RM).
Prin art.215 CPP RM legiuitorul oblig organul de urmrire penal
i instana de judecat de a lua msuri pentru asigurarea securitii
participanilor la proces sau a altor persoane. Iar prin art.110 CPP
RM nu se stabilete doar o procedur de audiere, ci o modalitate de
protecie n cadrul administrrii probelor.
n lumina art.94 CPP RM se interzice a i se propune unui martor un
anumit avantaj pentru a-l determina s fac anumite declaraii. Adic,
nu poate fi aplicat protecia cu un avantaj pentru martor i partea
vtmat. Totui, n art.1 al Legii cu privire la protecia martorului se
menioneaz c asigurarea securitii este aplicat fa de per-soanele
care au acceptat s furnizeze date. Aceast prevedere nu este ns
aplicabil victimelor traficului de fiine umane, pornind de la prevederile
art.20 alin.(4) al Legii privind prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane, care stipuleaz c acorda-rea serviciilor de protecie i
asisten nu este condiionat de dorina victimelor de a face declaraii
i a participa la procesul de urmrire a traficanilor. Altfel spus, protecia
fa de victimele traficului de fiine umane va fi aplicat n toate
cazurile cnd este ne-cesitatea, chiar dac victima va refuza s
coopereze.
2.5. Din totalitatea de msuri de protecie cu caracter procedural

importante pen-tru legislaia Republicii Moldova printre primele, att
din punctul de vedere al posibili-tii aplicrii, ct, mai mult, sub
aspectul ocrotirii drepturilor, se plaseaz dreptul de a refuza la
mrturie.
Partea II 149
Doctrina juridic a recunoscut c facultatea de a refuza s

depun mrturie acor-dat martorului ameninat prezint o
semnificaie cu totul particular, avndu-se n vedere c obligaia
legal pentru un martor de a depune mrturie ntr-un proces penal
nu este justificat dect dac acesta nu trebuie s se team pentru
viaa sa atunci cnd se supune acestei obligaii.
Aadar, dreptul prii vtmate i a martorului de a refuza la
depunerea declaraiilor nu ar trebui s fie afectat de necesitatea
stabilirii adevrului. Acetia trebuie s fie n drept de a aprecia dac n
situaia dat depunerea mrturiilor poate provoca un pericol strii de
siguran a acestuia. Din alt punct de vedere, dreptul de a refuza de a
depune mrturii nu ar trebui s fie unul absolut. Partea vtmat sau
martorul care este chemat n faa justiiei are sarcina de a motiva
refuzul su, iar instana, examinnd circumstanele cauzei, va putea
decide fie acceptul refuzului acestora de a depune mrturii, fie
aplicarea msurilor de protecie necesare. Refuzul de a depune mrturii
poate fi condiionat nu doar de pericolul presupus, ci i de riscul de a-i
compromite propria persoan. n aseme-nea caz, instana, apreciind
circumstanele cauzei, trebuie s aprecieze dac argumentele
prezentate snt pertinente. La investigarea infraciunilor de trafic de
fiine umane, mr-turiile ar putea fi decisive n stabilirea adevrului i,
din aceste considerente, decizia prin care partea vtmat i martorul
se elibereaz de obligaia de a depune mrturii revine instanei dup
evaluarea circumstanelor reale ale cauzei.
De remarcat c, potrivit art.111 alin.(3) CPP RM, n anumite cazuri,
cnd poate fi prejudiciat viaa intim a prii vtmate, inculpatului
nvinuit de comiterea unei in-fraciuni sexuale i aprtorului su li se
interzice s prezinte probe despre pretinsul ca-racter sau istoria
personal a victimei, cu excepia cazului cnd instana acord aceast
permisiune. Inculpatul poate nainta cerere preedintelui edinei de
judecat privind prezentarea probelor despre pretinsul caracter sau
istoria personal a prii vtmate. Aceast cerere se soluioneaz n
edin nchis, la care inculpatul i acuzarea vor avea posibilitatea s
se expun. n urma edinei nchise, instana va acorda permisiune de a
prezenta probe despre pretinsul caracter sau istoria personal a prii
vtmate nu-mai dac se va convinge de relevana probei i c
omiterea lor ar putea s prejudicieze inculpatul, astfel nct s afecteze
achitarea lui n cazul n care administrarea acestor probe va fi interzis.
n asemenea cazuri, preedintele edinei va stabili limitele n care pot
fi administrate aceste probe i adresate ntrebri.
2.6. Unul dintre drepturile de care ar putea beneficia martorul

infraciunii de trafic de fiine umane ar putea fi dreptul la pstrarea
anonimatului, pe parcursul probatoriu-lui. Anonimatul martorului
poate fi pstrat prin aplicarea msurilor de protecie gene-rale
prevzute de art.215, fie de art.110 CPP RM. Garaniile prevzute de
art.110 CPP RM in att de asigurarea anonimatului datelor de
identitate, care, potrivit art.110 alin.(3) CPP RM, se vor pstra la
sediul instanei n plic sigilat, n condiii de maxim siguran a
confidenialitii, ct i a anonimatului prin audierea acestuia prin
intermediul unei tele-conferine, cu imaginea, vocea distorsionate,
astfel nct s nu poat fi recunoscut (art.110 alin.(5) CPP RM).
150 Drept
procesual
Legea asigur protecia investigatorilor sub acoperire, care, fiind

persoane fizice, se bucur de aceleai garanii potrivit art.110 alin.
(9) CPP RM.
Procedeele menionate trebuie s respecte n toate cazurile dreptul
acuzatului de a audia persoana, asigurnd echitatea procesului
declarat de art.6 par.1 al Conveniei Europene a Drepturilor Omului. n
funcie de circumstanele cauzei, msurile aplicate pot, evident, s
difere. n acest aspect, anonimatul martorului poate fi pstrat prin
examinarea cauzei n edin nchis, prin camuflaj de orice form, prin
nedivulgarea identitii, sarcina fiind n acelai timp de a respecta
principiul proporionalitii ntre msurile aplicate i dreptul acuzatului
la un proces echitabil.
2.7. Un impact evident asupra legislaiei i practicii judiciare

europene n materie de protecie a martorilor l are jurisprudena
Curii Europene a Drepturilor Omului. Pornind de la prevederile art.6
par.3 lit.d) din Convenia European, care confer per-soanei dreptul
de a ntreba sau a solicita audierea martorilor acuzrii, precum i de
a obine citarea i audierea martorilor aprrii n aceleai condiii ca
i martorii acuzrii, Curtea European n mai multe hotrri a
constatat c esena acestei prevederi este de a asigura poziii de
egalitate ntre acuzat i acuzare n ceea ce privete audierea
martorului. Dup natura sa, acest drept se include n principiile
contradictorialitii i egalitii armelor, care dispun de o arie de
aplicabilitate mai vast. Problema protec-iei drepturilor victimelor i
martorilor capt o amploare mai mare n ultimul timp n
jurisprudena Curii Europene, fiind considerat drept un mijloc de
asigurare a propor-ionalitii. Curtea European a artat c odat ce
au fost convocai martorii, acuzatul trebuie s aib ocazia s-i
interogheze sau s fac s fie interogai n timpul urmririi ori atunci
cnd exist un interogatoriu n afara edinei de judecat, prezentnd
o mai mic importan dac exist i alte probe.
2.8. n scopul respectrii principiului contradictorialitii, se

pun probleme deose-bite n ipoteza utilizrii din diferite raiuni, n
cadrul procedurilor, a martorilor anonimi, care pot fi folosii att la
urmrire, ct i n instan. Curtea menioneaz c ntr-o soci-etate
democratic dreptul la o bun administrare a justiiei ocup un loc
proeminent, astfel c el nu ar putea fi sacrificat pe motiv de
oportunitate. Aceasta nu nseamn c organele de urmrire nu pot
folosi anumite surse de informare, cum ar fi martorii anonimi.
Curtea accentueaz c nu se pune la ndoial faptul c este
preferabil ca reclaman-tul s asiste la interogatoriul martorilor. Nu este
exclus situaia n care, la o examinare cu atenie, instanele interne s
aprecieze c interesele reclamantului snt mai puin importante dect
cele privind garantarea securitii martorilor. n orice caz, este nece-
sar tratarea cu extrem pruden a declaraiilor obinute n condiiile
n care dreptu-rile aprrii nu au putut fi garantate n msura impus de
Convenie i este de dorit ca martorii s identifice n mod direct
persoana bnuit de svrirea unei infraciuni, dac exist cea mai
mic bnuial cu privire la identitatea ei. n cauza Unterpertinger (hot-
rrea din 24 noiembrie 1986), Curtea accentueaz asupra imposibilitii
acuzatului de a pune ntrebri martorului ale crui declaraii au fost
citite n edin.
Partea II 151
Asupra doctrinei europene a influenat i cauza Kostovski (hotrrea

din 20 noiem-brie 1989), n care Curtea a trasat unele criterii de
asigurare a echitii procesului n lupta statelor cu marea criminalitate,
care analizeaz situaia unei condamnri bazate ntr-o msur
determinant pe declaraiile unor martori anonimi. n spe, ntr-o cauz
de atac asupra unei bnci, judectorul de instrucie audiaz un martor
n lipsa procu-rorului, a lui Kostovski i a avocatului, care confirm
declaraia sa anterioar. Avocatul are, ulterior, posibilitatea de a pune
n scris, prin intermediul judectorului de instruc-ie, ntrebri
martorului. ns, majoritatea din ele fie nu snt puse, fie nu primesc nici
un rspuns, deoarece se dorete pstrarea anonimatului martorului. n
cadrul procesului, n care Kostovski a fost declarat vinovat, martorii
anonimi nu au fost audiai, iar tribu-nalul ntemeiaz deciziile pe
rapoartele poliiei i ale judectorului de instrucie.
n decizia din 20 noiembrie 1989 Curtea European a Drepturilor
Omului menio-neaz c sarcina sa nu const n a se pronuna
asupra chestiunii de a ti dac jurisdic-iile olandeze au admis i
interpretat corect declaraiile n cauz. Elementele de prob trebuie,
n principiu, s fie produse n faa acuzatului n audiere public, n
vederea unei dezbateri n contradictoriu. Declaraiile preventive n
faza de instrucie pot fi, to-tui, utilizate ca probe, sub rezerva
respectrii drepturilor aprrii. Ca regul general, aceste drepturi
impun s se acorde acuzatului, la unul sau altul din stadiile
procesului, o ocazie adecvat i suficient de a contesta o mrturie
n acuzare i s interogheze autorul.
Faptul c petiionarul a fost lipsit de acest drept a dus la
agravarea dificultilor n-tmpinate de el. Dac aprarea nu
cunoate identitatea unui martor, ea se poate vedea privat de
posibilitatea de a stabili dac este prtinitor, ostil sau nedemn de
ncredere. Curtea nu apreciaz c procedura urmrit n faa
judectorilor de fond ar fi compensat obstacolele de care se ciocnea
aprarea.
Curtea menioneaz c dreptul la o bun administrare a justiiei
nu poate fi sacrifi-cat oportunitii. Folosirea declaraiilor anonime ca
probe suficiente pentru a justifica o condamnare se distinge de
faptul de a se sprijini, n stadiul instruciei pregtitoare, pe surse,
cum ar fi informatorii misterioi.
2.9. Un alt aspect al problemei ine de pstrarea anonimatului

martorilor cnd ace-tia aparin forelor de poliie. Articolul 110 alin.
(9) CPP RM determin c pot fi audiai ca martori, cu aplicarea
msurilor speciale, i investigatorii sub acoperire, care snt per-
soane civile. Curtea European accentueaz c situaia ofierilor de
poliie difer ntr-o anumit msur de situaia unui martor
dezinteresat sau de aceea a victimei. Ei au o ndatorire general de
a se subordona autoritilor executive statale. Pentru asemenea
raiuni, mrturia lor, n condiiile sus-indicate, necesit a fi luat n
consideraie n situ-aii excepionale, cu att mai mult cu ct, prin
natura lucrurilor, printre ndatoririle lor, n special n calitate de
poliiti nvestii cu puterea de a aresta o persoan, este i aceea de
a depune mrturii n instan.
Curtea European nu a constatat nclcarea echitii procesului n
cazul cnd unul din inculpai ncheie un acord n schimbul unei declaraii
sincere. Nu s-a adus atingere dreptului la un proces echitabil n cazul
cnd un acuzat, n urma unui acord cu Ministe-
152 Drept
procesual
rul Public, pe temeiul cruia a obinut recomandarea unei graieri

pariale n schim-bul declaraiilor sincere privitor la rolul
reclamantului n traficul de droguri cercetat, n baza declaraiilor
acestui martor reclamantul a fost condamnat.
Trebuie fcut distincia ntre dou grupe de martori anonimi: pe
de o parte, infor-matorul anonim care transmite, ocazional,
informaii autoritilor de poliie sau autorit-ilor judiciare i, pe de
alt parte, agentul anonim infiltrat ntr-un mediu criminal care
transmite regulat informaii serviciilor n schimbul prestaiilor,
inclusiv remuneraiilor. Or, potrivit art.110 CPP RM, att persoana
care este audiat cu aplicarea metodelor speciale, ct i agentul sub
acoperire se bucur de aceleai posibiliti de a fi protejate.
Instanele vor aprecia, n fiecare caz individual, realizarea acestui
deziderat. nsi Curtea European nu a dorit s fac vreo apreciere
general a compatibilitii carac-terului anonim al mrturiei ori al
unei informaii cu imperativele unui proces echitabil, ci a examinat
n mod individual, n fiecare caz n parte, influena pe care a putut s-
o exercite o mrturie sau o informaie anonim asupra procedurii
globale n cursul creia acestea snt utilizate.
Mrturia anonim a fost definit n doctrin ca fiind orice
informaie adus la cu-notina autoritilor de poliie sau
autoritilor judiciare, sub condiia ca identitatea martorului s nu fie
relevat aprrii.
Utilizarea declaraiilor anonime n procesul penal este condiionat
de prescripia unei stricte respectri a art.6 al Conveniei Europene a
Drepturilor Omului. Or, uti-lizarea unor asemenea probe poate aduce
atingere dreptului la un proces echitabil. Asupra jurisprudenei i
doctrinei europene un impact au lsat cauzele Van Mechelen v. Olanda
(hotrrea din 23 aprilie 1997) i Doorson v. Olanda (hotrrea din 26
martie 1996), care au dezvoltat ideile exprimate n cauza Kostovski v.
Olanda (hotrrea din 1989). n cazul Doorson, pentru a aciona n
vederea combaterii traficului de stupe-fiante la Amsterdam, poliia
compilase serii de fotografii ale persoanelor bnuite de asemenea
comer. Ea primise informaii, conform crora reclamantul era implicat
n trafic i a artat fotografia lui mai multor toxicomani, care au afirmat
c l cunosc i c au procurat de la el droguri. ase din aceti
toxicomani au rmas anonimi. Petiio-narul a fost arestat, apoi acuzat
de trafic de stupefiante. n opinia petiionarului, prin nregistrarea,
audierea i utilizarea n calitate de probe a declaraiilor unor martori n
cadrul procedurii penale ndreptate mpotriva lui, au fost nclcate
drepturile aprrii, n detrimentul art.6 al Conveniei. El subliniaz c,
pe parcursul procesului n prima instan, doi martori anonimi fusese
interogai de un judector de instrucie n absena avocatului lui. n
cauza Van Mechelen, n care de asemenea s-a constatat o nclcare a
art.6 pct.3 al Conveniei, petiionarul mpreun cu alte persoane au fost
arestai n legtur cu un atac asupra oficiului potal, n urma cruia au
fost rnii patru poli-iti. Acuzaii au negat nvinuirile aduse. Ei au fost
condamnai ca vinovai n comiterea faptelor imputate. Acuzaia s-a
bazat pe rapoartele poliieneti, n care se conineau lmuririle ofierilor
de poliie, rmase anonime i nregistrate sub anumite numere, precum
i declaraiile martorilor poliiti i ale altor martori. Aprarea a cerut
audierea martorilor. Instana a decis ca martorii s fie audiai sub
jurmnt de ctre judectorul de instrucie. Unsprezece din cei douzeci
de martori nu au fost identificai de ctre
Partea II 153
aprare, deoarece la audierea lor procurorul i aprtorul erau n

diferite birouri, care se uneau cu biroul judectorului de instrucie
prin legtur sonor. Poliitii au rmas anonimi pe ntreg parcursul
procesului. Au fost nregistrate doar ntrebrile i nu rs-punsurile,
deoarece aceasta puteau duce la descoperirea identitii martorilor.
Curtea, constatnd nclcarea art.6 par.3 lit.d) al Conveniei,
menioneaz c pentru utilizarea mrturiilor anonime este necesar,
n primul rnd, s existe motive suficiente de a ine n secret
identitatea unui martor; n al doilea rnd, este necesar ca dificultile
cu care eventual se poate confrunta aprarea s fie compensate de
procedura urmat n faa instanelor; n al treilea rnd, condamnarea
nu trebuie fondat nici n mod exclusiv i nici ntr-o msur
determinant pe declaraii anonime.
2.10. Aadar, mrturia anonim nu poate fi comparat cu

mrturia propriu-zis. Judectorul nu ar avea libertatea de a alege ntre
ambele forme de mrturii fr ar-gumente convingtoare, avnd n
vedere caracterul de excepionalitate al mrturiei anonime. Motivarea
acceptrii mrturiei anonime rmne o obligaie primar, evitarea poate
provoca constatarea inechitii procesului. Judectorul va fi obligat, n
orice caz concret, s motiveze imposibilitatea audierii martorului n
condiii generale. Asupra admisibilitii mrturiilor anonime influeneaz
i statutul martorului audiat. Astfel, n cazul ofierilor de poliie sau al
altor reprezentani ai structurilor statale de for ce au sarcina de a
duce lupta cu criminalitatea, audierea acestora se confrunt cu
probleme serioase n ce privete echitatea procesului. n aceste condiii,
audierea poliitilor cu pstrarea anonimatului impune restricii
suplimentare n raport cu martorii anonimi ordinari. Chiar dac exist
un pericol, audierea poliistului cu pstrarea anonimatului poate fi doar
o msur excepional, avnd n vedere misiunea acestor organe de a
duce lupta cu criminalitatea. Totui, fiecare cauz penal poart
caracterul su specific i unele standarde generale nu pot exista. n
toate cazurile, instana trebuie s decid admisibilitatea unei asemenea
mrturii reieind din circumstanele reale. n asemenea situaii, un
garant al respectrii procesului ar fi obligativitatea motivrii n hotrrea
pri-vind admiterea mrturiei anonime, cu att mai mult a mrturiei
anonime parvenite de la un reprezentant al organelor de for, i
imposibilitatea examinrii obiective a cauzei penale n lipsa mrturiei
anonime.
2.11.Sistemele juridice contemporane snt preocupate de

asigurarea proporio-nalitii ntre necesitatea utilizrii declaraiilor
martorilor n stabilirea adevrului cu salvgardarea vieii i integritii
acestora. Este evident faptul c declaraiile martorilor sub protecie
nu snt unicele remedii procesuale n lupta cu crima organizat.
Totui, n multe ri din Europa, precum i n Statele Unite ale
Americii au fost adoptate legi n baza crora se realizeaz programe
de protecie a martorilor.
Legea Republicii Moldova cu privire la protecia martorilor i a
altor participani la procesul penal stabilete anumite criterii pentru
ca un martor s fie beneficiar al proteciei de stat.
n aspect de cooperare internaional se cere de remarcat c Legea
cu privire la protecia martorilor i a altor participani la procesul penal
conine prevederi care des-
154 Drept
procesual
chid perspective de protecie a persoanelor n afara rii. Potrivit

art.33 alin.(2) al Legii, organul abilitat cu atribuie de protecie a
martorilor are competena de a ncheia acorduri de trimitere a
persoanei protejate n ara respectiv sau de acceptare a unor
persoane strine pe teritoriul Republicii Moldova.
Din coninutul art.110 alin.(5) CPP RM reiese c audierea
martorului prin modali-tatea de distorsionare a imaginii i vocii este
posibil att n faza de la urmrire penal, ct i la judecarea cauzei.
n cazul audierii cu aplicarea msurilor speciale pot fi aplicate
prevederile generale privind numrul de audieri. Deci, martorul
poate fi audiat cu apli-carea modalitilor speciale repetat, de cte
ori apare o asemenea necesitate; inclusiv, audierea repetat poate
avea loc la cererea aprrii. Refuzul nejustificat la o audiere repetat
ar putea servi drept temei de nulitate.
Legtura prin intermediul teleconferinei are un avantaj fa de
simpla nregistrare video, att prin faptul ca martorului i se pot pune
ntrebrile imediat dup ce acesta a declarat, dar i prin faptul c
judectorul de instrucie sau instana au posibilitatea de a observa
reaciile martorului la eventualele ntrebri ale aprrii. Totui,
impactul mrturiei directe n faa instanei este mai mare datorit
faptului c mrturia poate fi direcionat i n favoarea aprrii.
2.12. Potrivit art.2 al Legii cu privire la protecia martorilor i a

altor participani la procesul penal, beneficiari ai proteciei snt
martorii, partea vtmat, victima, bnu-itul, nvinuitul, inculpatul,
condamnatul, persoanele care nu au o calitate procesual, dar
accept s depun declaraii. La cererea subiecilor menionai
supra, se pot bucu-ra de protecie membrii familiei i rudele
apropiate.
Exist trei categorii de msuri aplicabile n funcie de circumstane:
urgente, de pro-tecie i de asisten. n ce privete msurile urgente,
enumerate n art.13 al Legii, aces-tea snt aplicate de ctre organul de
urmrire penal i administraia locului de detenie. Aplicarea msurilor
este simplificat cu scopul de a facilita reacia n caz de pericol.
Cu referin la Legea cu privire la combaterea traficului de fiine
umane, se cere de remarcat c snt prevzute msuri speciale de
protecie i asisten. Astfel, potrivit art.16 al Legii, audierea
persoanei cu aplicarea modalitilor speciale se efectueaz n
conformitate cu prevederile art.110 din Codul de procedur penal.
Victimelor traficului de fiine umane li se acord asisten pentru
recuperare fizic, psihologic i social, prin aciuni speciale medicale,
psihologice, juridice i sociale.
Persoana prezumat a fi victim a traficului de fiine umane se
consider vulnera-bil, beneficiind de pachetul minim de asisten
social i medical asigurat de insti-tuiile Ministerului Sntii i
ale Ministerului Proteciei Sociale, Familiei i Copilului. Persoanele
constatate drept victime ale traficului snt asigurate cu asisten
gratuit n instituiile medicale stabilite de Ministerul Sntii.
2.13. Referitor la msurile de protecie, constatm c, pe lng

msurile ordinare i extraordinare prevzute de vechea lege, legea
nou a fost ajustat la prevederile Codu-lui de procedur penal, n
special viznd audierea persoanei protejate. Este important a meniona
c msura de protecie trebuie aplicat reieind din circumstan ele
cauzei,
Partea II 155
pericolul iminent, cu acceptul de ctre persoan a unei asemenea

msuri i cu respec-tarea proporionalitii ntre msura aplicat i
pericolul scontat.
Msurile de protecie in n cea mai mare parte de identitatea
persoanei. Articolul 15 al Legii privind protecia martorilor i a altor
participani la procesul penal stabilete modalitatea de protecie a
datelor de identitate; art.16 audierea persoanei cu aplica-rea
modalitilor speciale; art.18 schimbarea identitii, schimbarea
nfirii.
Cu referin la schimbarea identitii, se cere de menionat c
msura necesit asigurarea excluderii oricrei identificri n viitor de
ctre cei care nconjoar persoa-na, cu excepia unui cerc limitat de
persoane ca membrii familiei .a., fie identificarea identitii
acesteia de anumite persoane. Potrivit art.18 CPP RM, schimbarea
identitii const att n schimbarea datelor persoanele, ct i, dup
caz, n modificri de natur social, juridic, etnic etc. De
asemenea, Legea cu privire la combaterea traficului de fiine umane
stabilete c viaa privat i identitatea victimei traficului de fiine
umane snt protejate. nregistrarea, pstrarea i utilizarea
informaiilor cu caracter personal privind victima traficului de fiine
umane se efectueaz cu respectarea regulilor speci-ale de
confidenialitate.
Organelor de drept, precum i altor persoane, le este interzis
rspndirea infor-maiilor despre viaa privat i identitatea victimei
traficului de fiine umane i despre condiiile n care a fost traficat.
De asemenea, este interzis rspndirea informaiilor despre
msurile de protecie de stat a victimelor traficului de fiine umane,
despre persoanele care acord astfel de protecie, precum i despre
persoanele care acord ajutor n combaterea traficului de fiine
umane.
n cazul n care viaa i sntatea victimei traficului de fiine
umane snt ameninate de un pericol real, acesteia i se asigur, la
solicitarea sa, n temeiul unei hotrri judec-toreti, la demersul
procurorului, al organului de urmrire penal, posibilitatea de a-i
schimba numele, prenumele, data i locul naterii.
Este posibil rspunderea penal i contravenional pentru
divulgarea informaii-lor despre msurile de protecie i asisten i a
datelor confideniale despre victimele traficului de fiine umane, precum
i divulgarea informaiilor despre urmrirea penal i msurile de
asigurare a securitii aplicate fa de participanii la procesul penal.
Instanele judectoreti i organele de urmrire penal aplic n
privina victime-lor traficului de fiine umane msurile de asigurare a
securitii fizice i a drepturilor prevzute de Codul de procedur
penal i de Legea privind protecia martorilor i a altor participani
la procesul penal. Victimele traficului de fiine umane au dreptul la
reparaia prejudiciului n condiiile legii.
Datele personale reprezint orice informaie referitor la o persoan
fizic, innd de factori fizici, fiziologici, psihici, economici, culturali,
sociali etc. n acest caz, este necesar de a fi luat n consideraie volumul
schimbrilor n identitatea sa, volum care trebuie s fie proporional cu
circumstanele reale. De asemenea, este necesar a de-termina perioada
de tinuire a datelor. Aceste elemente trebuie s constituie partea
component a hotrrii de aplicare a msurilor de protecie, drept
criteriu determinant servind voina persoanei protejate referitor la
volumul schimbrilor n identitatea sa.
156 Drept
procesual
Obiectivul msurii de protecie necesit a fi determinat n funcie de

circumstane-le reale ale cauzei. Spre exemplu, n cazul schimbrii
identitii se impune necesitatea fie de a exclude orice identificare n
viitor de ctre toi cei ce nconjoar persoana (ex-cepie n acest caz
fiind un cerc limitat de persoane, cum ar fi membrii familiei etc.), fie de
a exclude identificarea de ctre anumite persoane care ar putea pune n
pericol martorul. Aadar, n sensul art.18 alin.(1) lit.d) al Legii cu privire
la protecia martorilor i a altor participani la procesul penal, tinuirea
datelor se manifest prin abinerea de a face publice datele respective.
n acest caz, trebuie luat n consideraie volumul i natura tinuirii, este
aceasta o tinuire total sau parial, care subieci procesuali pot
cunoate identitatea martorului? De asemenea, va fi necesar a
determina perioada de tinuire a datelor: pe parcursul ntregului proces
sau i n timpul executrii hotrrii etc.? Toate aceste elemente trebuie
s constituie partea component a hotrrii de aplicare a msurilor de
protecie. Pe lng cea fizic, la care se refer legea, schimbarea
identitii presupune i modificri de natur social, juridic, cultural,
etnic etc.
2.14. Schimbarea identitii presupune o procedur extrajudiciar.

Legea privind actele de stare civil, nr.100-XV din 26.04.2001,
stabilete n art.49 c persoana care a mplinit vrsta de 16 ani are
dreptul s-i schimbe numele i/sau prenumele. Cererea se depune la
Oficiul Strii Civile n a crui raz teritorial i are domiciliul,
schimbarea se nregistreaz la Oficiul Strii Civile. Modul de examinare
a cererii de schimbare a numelui de familie i/sau a prenumelui se
stabilete de Ministerul Dezvoltrii Informa-ionale. Articolele 50-53 din
Legea numit supra reglementeaz modul de nregistrare a schimbrii,
coninutul actului de schimbare, certificatul de schimbare, rectificarea
actelor. Potrivit Instruciunii Ministerului Dezvoltrii Informaionale cu
privire la modul de nregistrare a actelor de stare civil din 21.01.2004,
Seciunea 5 art.102, numele de familie i/sau prenumele se pot
schimba pe cale administrativ de ctre organele strii civile. n esen,
Instruciunea vine s detalieze prevederile legale, nepronunndu-se
asupra situaiei de schimbare a numelui i prenumelui n cazul aplicrii
proteciei de stat. Articolul 108 al Instruciunii enumer motivele de
schimbare a numelui de familie i/sau prenumelui, acestea fiind: a)
pronunarea dificil, dac acestea snt formate din expresii indecente,
lipsite de eufonie, ridicole, precum i dac au fost transformate
(schimonosite) prin traducere; b) dorina de a avea numele de familie
i/sau prenume-le corespunztor naionalitii solicitantului; c)
solicitarea unui nume de familie simplu n locul numelui de familie
dublu; d) dorina persoanei de a avea acelai nume de fami-lie ca i
numele de familie al soului sau s alture la numele de familie al su
numele de familie al soului, n cazul cnd nu a fcut-o la cstorie; e)
dorina de a reveni la numele de familie al su de pn la cstorie, n
cazul cnd nu a fcut-o la divor; f) do-rina de a purta numele de familie
al tatlui (mamei) vitreg sau al altei persoane, care a participat la
educaia solicitantului; g) alte motive, dac acestea vor fi recunoscute
ntemeiate, fapt care va fi descris detaliat n ncheierea respectiv de
ctre Oficiul Strii Civile. Procedura trebuie s presupun schimbarea
actului de natere, cstorie, pro-prietate, a codului fiscal etc. De
menionat c schimbarea identitii are i consecin e psihosociale.
Partea II 157
Procedura schimbrii domiciliului persoanei care se afl n cadrul

unui program de protecie este o derogare de la procedura general
privind evidena populaiei, pre-cum i evidena domiciliului. Procedura
de schimbare a domiciliului const n trecerea persoanei cu domiciliul
permanent n o alt localitate din Republica Moldova. n baza
acordurilor interstatale de asisten juridic internaional n materie
penal, persoa-na poate trece cu traiul n o alt ar. Aceast msur
nseamn, n esen, asigurarea unui nou domiciliu victimei sau
martorului traficului de fiine umane. Ea implic i alte msuri, cum snt:
asigurarea transportului bunurilor din proprietatea persoanei ctre noua
sa reedin i procurarea documentelor respective, cum ar fi cartea de
imobil sau altele. Dovada domiciliului de drept comun se face cu
buletinul de identitate.
Regulile i gsesc aplicare i n cazul schimbrii domiciliului
legal, adic a locuin-ei principale. Pentru anumite categorii de
persoane fizice, cum este cazul minorilor, exist regula dup care
schimbarea domiciliului legal al persoanei fizice are loc odat cu
schimbarea domiciliului de drept comun al celui ce realizeaz
ocrotirea (printe, tutore).
Schimbarea reedinei se poate face n condiiile aplicabile
stabilirii reedinei, fiind guvernat de principiul libertii depline.
2.15. Legislaia determin i anumite msuri de siguran la

domiciliu. Totui, trebuie s existe o ncredere c ele vor proteja
persoana nu doar pn va depune declaraii.
Referitor la alte msuri de protecie, acestea snt msuri
reglementate de Codul de procedur penal, cum ar fi: audierea cu
aplicarea unor modaliti speciale, care a fost abordat supra. Ct
privete alte msuri, se cere de menionat c acestea in de
instalarea sistemului de alarm, ca msur prevzut de art.19 al
Legii cu privire la protecia martorilor i a altor participani la
procesul penal i are ca sarcin s asigure ntiinarea rapid a
organului abilitat i/sau a organelor de poliie despre un pericol
iminent la care este supus persoana.
Articolul 20 din aceeai lege stabilete ca o msur de protecie
schimbarea num-rului de telefon prin modificarea numrului de
telefonie fix sau mobil a persoanei. De asemenea, numele persoanei
poate fi radiat din listele operatorului telefonic.
Protecia bunurilor este o alt msur stabilit de lege, care se
realizeaz prin asi-gurarea proteciei lor sau prin alte modaliti
prevzute n acordul de protecie.
Msurile urgente snt prevzute de art.13 al Legii privind
protecia martorilor i a altor participani la procesul penal. Acestea
snt:
a) Asigurarea pazei personale, pazei locuinei, a reedinei ori a
bunurilor. Organul de urmrire penal solicit ctre organele
de poliie punerea la dispoziie a unor persoane care ar
asigura msura respectiv, emind n acest sens o ordo-
nan.
b) Interceptarea comunicrilor. n caz de necesitate,
interceptarea comunicrilor se efectueaz dup regula
general de efectuare a interceptrii comunicrilor, prevzut
de art.135-136 CPP RM. De regul, victima nainteaz o cerere
pri-vind faptul intimidrii sale. Interceptarea n sensul
menionat poate fi dispus i din oficiu.
158 Drept
procesual
c) Supravegherea prin intermediul mijloacelor audio/video. n

asemenea situaii se aplic prevederile art.8 alin.(1) lit.b) al
Legii cu privire la activitatea operativ de investigaii i ale
art.303 CPP RM.
d) Plasarea temporar ntr-un loc sigur. Locul este identificat de
ctre organul de urmrire n comun cu Administraia public
local.
e) Protejarea deplasrii sau limitarea deplasrii.
f) Eliberarea mijloacelor speciale active i pasive de protecie
personal.
n ultimele dou cazuri realizarea msurii asigur organele de
poliie.
2.16. Legea prevede i posibilitatea aplicrii unor msuri

urgente de ctre organul de urmrire penal sau administraia
locului de detenie. Aplicarea msurilor urgen-te este impus de
necesitatea intervenirii n cazul existenei unui pericol iminent, iar
tergiversarea ar putea cauza prejudicii victimei martorului sau altei
persoane ce au dreptul de a beneficia de protecie. n asemenea
situaii, se informeaz imediat procu-rorul care conduce urmrirea
penal sau procurorul care efectueaz controlul asupra respectrii
legislaiei n locurile de detenie.
Msurile urgente prevzute de lege, distincte de cele analizate
mai sus, constau n asigurarea proteciei martorului aflat n stare de
arestare preventiv sau n executarea pedepsei cu nchisoarea.
Aceste persoane, dac accept s depun declaraii, pot be-neficia
de anumite msuri de protecie. n cadrul acestora se includ:
instalarea tehnicii speciale de semnalizare n locul
de detenie; plasarea ntr-un loc special amenajat
n acest scop;
transferul la un alt loc de detenie;
transportarea cu aplicarea unor msuri mai riguroase de
protecie.
De regul, aceste msuri pot fi aplicate, potrivit legii, de
administraia locului de detenie. n cazul instalrii tehnicii speciale
de semnalizare, msura este aplicat, po-trivit legii, de ctre organul
de urmrire penal.
2.17. n contextul garaniilor asigurate de standardele

internaionale, ndeosebi ale Conveniei Europene a Drepturilor
Omului, utilizarea probelor ca martori trebuie s se supun rigorilor
unui proces echitabil.
fiine umane sta-bilete c fiecare Parte va lua n considerare
necesitile n domeniul securitii i pro-teciei victimelor. n plus,
fiecare Parte va asigura asistena medical necesar sau orice alt tip de
asisten victimelor care au reedina legal pe teritoriul su i care nu
dispun de resurse adecvate i au nevoie de ele. Fiecare Parte va adopta
regulile prin care vic-timelor cu reedina legal pe teritoriul su le este
permis accesul la piaa de munc, la pregtire profesional i la
nvmnt. Dac este cazul i n condiiile prevzute n dreptul intern,
fiecare Parte va lua msuri pentru a coopera cu organizaiile neguver-
namentale, alte organizaii competente sau reprezentani ai societii
civile care ofer asisten victimelor. Statele snt chemate s adopte
msurile legislative i alte msuri necesare pentru a se asigura c
asistena acordat unei victime nu este condiionat de dorina acesteia
de a fi martor. Serviciile trebuie furnizate cu acordul i cu informa-
Partea II 159
rea victimelor, lundu-se n considerare nevoile specifice ale

persoanelor vulnerabile i drepturile copiilor privind cazarea,
educaia i ngrijirile medicale potrivite. Victima i martorul implicat
n urmrirea i judecarea unei infraciuni de trafic de fiine umane
trebuie s dispun att de totalitatea de drepturi care l protejeaz,
ct i de mecanismul de asigurare a acestora. Astfel, se solicit
msuri de asisten a persoanei chemate s declare n faa
organelor de urmrire penal. Dintr-un alt punct de vedere, obligaia
civic a persoanei de a participa la combaterea criminalitii, prin
depunerea decla-raiilor, trebuie s fie proporional cu asigurarea
unor drepturi care depesc cadrul procesual penal, fiind mai
valoroase prin natura lor dect informaia pe care o deine martorul
ntr-o cauz penal.
Att Legea cu privire la protecia martorilor i altor participani la
procesul penal, ct i Legea privind combaterea traficului de fiine
umane, prevd mai multe modaliti de asisten a victimelor,
printre care:
Integrarea n alt mediu social. Nu poate fi vorba de o simpl
schimbare de do-miciliu al victimei sau al martorului, ci de
reinserie n alt mediu social. Rein-seria n alt mediu social ar
presupune, n primul rnd, dislocarea persoanei din mediul
social natural i relocarea n noul mediu social.
Recalificarea profesional. Potrivit art.18 al Legii privind
prevenirea i comba-
terea traficului de fiine umane, integrarea profesional a
victimelor traficului de fiine umane se realizeaz cu suportul
ageniilor pentru ocuparea forei de munc, n condiiile
legislaiei n vigoare.
Ageniile pentru ocuparea forei de munc acord victimelor
traficului de fiine umane cu prioritate servicii gratuite de mediere a
muncii, de informare i consiliere profesional, de orientare i
formare profesional, precum i de consultan i asis-ten n
iniierea ntr-o activitate de ntreprinztor. Victimele traficului de
fiine uma-ne snt n drept s audieze un curs de pregtire
profesional, finanat din mijloacele fondului de omaj. Printre
msurile de asisten, recalificarea profesional presupu-ne
efectuarea a dou operaiuni succesive: pierderea profesiei iniiale;
dobndirea unei noi profesii. Aa cum reinseria n alt mediu social
este legat de realocare, care se regsete n schimbarea
domiciliului, ca msur de protecie distinct, la fel i recalificarea
profesional trebuie condiionat de luarea, n prealabil, a m-surii
de protecie a schimbrii identitii. Recalificarea profesional
reprezint o alt msura de asisten care, fiind precedat,
obligatoriu, de schimbarea identitii profesionale a martorului
protejat, are menirea de a garanta nsi fiabilitatea pro-teciei prin
apelarea la specialiti n domeniul legislaiei muncii, precum i n
forma-rea profesional.
Asigurarea unui venit decent pn la gsirea unui loc de
munc, msur care se afl n legtur direct cu schimbarea,
fie cu asigurarea unui loc de munc, deoarece ambele
presupun ncheierea unui nou contract individual de munc i
trebuie s aib un caracter temporar.
Asistena la obinerea unei noi profesii, la care contribuie
organele de asisten social i Agenia pentru fora de
munc, Ministerul Educaiei, n funcie de caz, pentru
reprofesionalizarea persoanei.
160 Drept
procesual
Asistena psihosocial. Victima traficului de fiine umane

beneficiaz de asis-
ten social general pentru orice cetean, precum i de
asisten special, n funcie de circumstanele cauzei.
n acest aspect, art.16 al Legii cu privire la combaterea traficului
de fiine umane la modul general stabilete c reabilitarea social a
victimelor traficului de fiine umane se efectueaz pentru
reintegrarea lor ntr-un mod de via normal, incluznd acorda-rea de
asisten juridic i material, reabilitarea psihologic, medical i
profesional, angajarea n cmpul muncii i acordarea de spaiu
pentru trai. Asistena psihologic a victimelor traficului de fiine
umane n cele mai dese cazuri este acordat de ctre ONG-uri active
n domeniu.
2.18. Exist, de asemenea, unele categorii speciale de persoane ca

minorii i strinii. Astfel, Republica Moldova acord protecie i
asisten cetenilor strini i apatrizilor victime ale traficului de fiine
umane la repatrierea benevol a acestora n ara de ori-gine, n regim
de urgen, i asigur transportarea n deplin securitate a acestora
pn la frontiera de stat a Republicii Moldova, dac tratatele
internaionale nu prevd altfel. Victima traficului de fiine umane nu
poate fi repatriat sau expulzat n ara de origine sau ntr-un stat ter
dac, n urma aprecierii riscului i securitii, s-au constatat motive de a
presupune c securitatea ei sau a familiei sale este n pericol.
Pentru a asigura protecie i asisten cetenilor strini i
apatrizilor victime ale traficului de fiine umane, acetia pot fi trimii
n centrele pentru asisten i protecie a victimei.
Cetenii strini i apatrizii victime ale traficului de fiine umane,
specificai la alin.(1) i (2), vor fi informai, ntr-o limb pe care o
neleg, despre procedurile judicia-re i administrative aplicate n
Republica Moldova i n rile de reedin.
Cetenii strini i apatrizii victime ale traficului de fiine umane
pot beneficia de un rgaz de reflecie de 30 de zile, de conciliere
psihic i psihologic, precum i de asisten medical i social. Ei
pot beneficia de asisten juridic gratuit pentru a-i realiza
drepturile la toate etapele procesului penal i a susine cererile i
aciunile civile fa de persoanele care au svrit infraciuni legate
de traficul de fiine umane prev-zute de Codul penal. Este interzis
n aceast perioad punerea n executare a oricrui ordin de
expulzare emis mpotriva acestor victime.
n cazul n care cetenii strini i apatrizii nu dispun de acte de
identitate din cauza pierderii, sustragerii sau distrugerii lor,
Ministerul Afacerilor Externe i Integrrii Euro-pene le acord, la
solicitarea statului strin, asisten n primirea unor asemenea acte
sau a unor permise, necesare ntoarcerii n ara de reedin.
n cazul amplasrii n centre sau n cazul n care acetia particip
la procesul penal mpotriva traficantului, indiferent de amplasarea
lor n aceste centre, ei vor beneficia de permise de edere
temporar, care pot fi prelungite n caz de necesitate.
Victimele traficului de fiine umane snt supuse att violenelor
fizice, ct i psihi-ce. Acest fapt a motivat includerea msurilor de
asisten medical i psihiatric fa de victimele care au fost
expuse unei influene care a determinat dereglri fizice,
psihoneurologice sau alte dereglri ce pot ine de domeniul
medicinii.
Partea II 161

fiine umane sta-bilete c fiecare Parte va adopta msurile
legislative i alte msuri necesare pentru a asista victimele n
reabilitarea fizic, psihologic i social. O astfel de asisten va
include cel puin: (a) condiii de via care s poat asigura
subzistena lor, prin msuri precum cazare corespunztoare i
sigur, asisten psihologic i material; (b) accesul la ngrijiri
medicale de urgen, precum i alte servicii.
Legea cu privire la combaterea traficului de fiine umane prevede
msuri de asis-ten medical, care presupun un complex de msuri
ce se aplic dup anumite con-sultri cu medici i elaborarea de
ctre acetia a unor indicaii.
Potrivit art.17 al Legii cu privire la combaterea traficului de fiine
umane, Centrele acord cazare victimelor traficului de fiine umane
la cererea lor personal, pe o pe-rioad de cel mult 30 de zile, iar la
solicitarea medicului pe perioada tratamentului, dar nu mai mult
de 6 luni. La solicitarea organelor de urmrire penal sau a
instanelor judectoreti pe perioada procesului penal, iar n cazul
n care viaa i sntatea vic-timei snt ameninate de un pericol
real, durata cazrii poate fi prelungit i dup fina-lizarea procesului
penal, pe o durat considerat necesar pentru protecia victimei, n
baza unei sesizri din partea procurorului.
Femeile gravide victime ale traficului de fiine umane au dreptul
de cazare n Centru pentru o perioad de pn la un an.

definiia noiunii de protecie;
sarcinile procurorului i ale judectorului n materie de
protecie;
practicile utile de aplicare a proteciei i asistenei victimei.
compara standardele internaionale i naionale n domeniul
proteciei i asis-tenei victimelor;
distinge particularitile proteciei victimelor n funcie de
circumstanele ca-uzei;
clasifica msurile de protecie urgente de asisten;
analiza doctrina n materie de protecie.
evalua utilitatea aplicrii unei msuri de protecie concret;
demonstra necesitatea aplicrii msurii de protecie n funcie
de circumstan-ele cauzei;
ntocmi acte procesuale de aplicare a msurii de protecie.
162 Drept
procesual
individual

realizare evaluare
Condiiile determinate de
Curtea
European a Drepturilor Referate prezentarea rezultatelor
Omului
privind mrturiile anonime. Rezumate
discuii n grup
Rolul procurorului i al Studiu de caz
judectorului
n aplicarea msurilor de
asisten
C. Activiti de
evaluare
Lucrri scrise
Tema 1. Schimbarea identitii martorului ca msur de protecie
de stat
Tema 2. Cooperarea internaional n protecia victimelor traficului
de fiine umane
Spe
Din informaii operative s-a constatat c n Moldova acioneaz o
reea bine orga-nizat de traficani, care activau sub umbrela
ageniei de turism TurStar. Reeaua e bine conspirat i e destul
de dificil de a colecta anumite date care ar da posibilitatea de a
trage la rspundere penal persoanele vinovate. n urma unei
consftuiri din ca-drul MAI s-a luat decizia de a infiltra n agenia
TurStar doi ageni sub acoperire, care snt ofieri ai MAI, pentru a
efectua investigaii. Peste cteva luni de activitate operativ s-a
constatat c TurStar are legturi cu mai multe agenii similare din
Turcia, Italia i Olanda i c, anual, cteva sute de ceteni ai
Republicii Moldova beneficiaz de ser-viciile acestei agenii de
turism. O parte din beneficiari snt tinere, care, dup toate
probabilitile, nu se rentorc n ar. n contractul ageniei TurStar
cu clienii si este stipulat c firma nu poart rspundere pentru
ntrzierea persoanei la autobuz, indife-rent de motive.
S-a constatat c managerul firmei a propus mai multor persoane
ajutor n angajarea la munc peste hotare, i cu tinerele care au
acceptat s-a pierdut orice legtur dup plecarea lor. Din discuia unui
agent sub acoperire cu o persoan, pe nume B.S., care s-a rentors, s-a
constatat c aceasta, sub pretextul angajrii n munc, a fost traficat
n Italia i supus la relaii sexuale cu diferii brbai. Peste o lun din
momentul trafi-crii victima a reuit s fug i, adresndu-se poliiei, a
fost adus n Moldova. Victima a declarat poliiei c a cltorit n
calitate de turist i a rmas de autobuzul care i trans-porta. La
rentoarcere victima s-a adresat managerului ageniei TurStar cu
pretenii, declarnd c se va adresa poliiei. Managerul V.V. a ameninat-
o c dac va face acest pas, ea va dispare fr urm. De fric, B.S. nu a
fcut declaraii poliiei.
n urma acestor informaii operative a fost pornit proces penal, iar
B.S. pus sub n-vinuire. n cadrul urmririi, de ctre judectorul de
instrucie au fost audiai agenii sub acoperire, aplicndu-se art.110 CPP
RM, fiind efectuat i o revizie n agenia TurStar. Fiind audiat, B.S. a
declarat c nu are nici o pretenie i c nu a fost traficat. Constat-nd
c probele administrate snt suficiente, procurorul a remis dosarul n
instana de
Partea II 163
judecat. n cadrul edinei de judecat au fost audiai agenii sub

acoperire, aplicndu-se art.110 CPP RM. Aprarea a avut posibilitatea
de a pune ntrebri. n baza acestor declaraii a fost pronunat
sentina.
Dai apreciere procesului referitor la corespunderea cu rigorile
unui proces echitabil i determinai posibilitatea pronunrii unei
sentine de achitare.
IV. Bibliografie:
Acte europene
1. Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate
din 15.11.200
/ Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu, 2006, p.333.
umane, din 3.05.2005 ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin
Legea nr.67-XVI din 30.03.2006
/ Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr.66-69/ 277.
3. Protocolul ONU privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de
fiine umane, n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia
Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale, din 15.11.2000 //
Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu, 2006, p.339.
4. Recomandarea nr.R (97) 13 a Consiliului Europei privind intimidarea
martorilor i dreptul aprrii, din 10 septembrie 1997 //
http://www.coe.int
5. Rezoluia Consiliului Uniunii Europene privind protecia martorilor n lupta
mpotriva crimina-litii internaionale organizate din 23 noiembrie 1995 //
http://www.consilium.europa.eu
6. Rezoluia Consiliului Uniunii Europene privind persoanele care
coopereaz n procesul judi-ciar n lupta mpotriva crimei organizate din
20 decembrie 1996 // http://www.consilium. europa.eu
Jurisprudena CEDO
1. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Kostovski
2. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Van Mechelen
Unterpertinger versus Austria (hotrrea din 24 noiembrie
1986) // http://www.echr.coe.int
5. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Ldi
versus Elveia (hotrrea din 15 iunie 1992) //
6. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Allan
versus Regatul Unit (hotrrea din 5 noiembrie 2002) //
Bricmont versus Belgia (hotrrea din 7 iulie 1989) //
8. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Asch
versus Austria (hotrrea din 26 aprilie 1991) //
9. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Luca
10. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mayali
versus Frana (hotrrea din 14 iunie 2005) //
164 Drept
procesual
11. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza S.N.

versus Suedia (hotrrea din 2 iulie 2002).
12. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Moreira de Azevedo
versus Portugalia (hotrrea din 23 octombrie 1990) //
13. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Calvelli i
Ciglio versus Italia (hotrrea din 17 ianuarie 2002) //
14. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Perez
versus Frana (hotrrea din 12 februarie 2004) //
15. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Nachova
versus Bulgaria (hotrrea din 6 iulie 2005) //
16. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Barbu Anghelescu
versus Romnia (hotrrea din 5 octombrie 2004) //
17. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Bursuc
versus Romnia (hotrrea din 10 octombrie 2004)
18. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mc-Cann
versus Regatul Unit (hotrrea din 27 septembrie 1995) //
19. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Ergi
versus Turcai (hotrrea din 19 februarie 1998) //
20. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Blumberga
versus Lituania (hotrrea din 14 octombrie 2008) //
21. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Mv. Keit
22. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Boicenco
versus Moldova (hotrrea din 11 iulie 2006) //
23. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Pruneanu
versus Moldova (hotrrea din 16 ianuarie 2007) //
24. Curtea European a Drepturilor Omului, cauza Corsacov
versus Moldova (hotrrea din 4 aprilie 2006) //
Acte naionale
2005, nr.164-167/812.
2. Legea cu privire la protecia martorilor i a altor participani la procesul
penal, nr.105-XVI din 16.05.2008 // Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 2008, nr.112-114/434.
C.H. Beck, 2006.
Chiinu: Cartier, 2005
3. Cazan E. Protecia victimelor infraciunilor // Revista de Drept Penal,
2006, nr.2.
4. Codru Lacu L. Investigatorul acoperit // Revista de Drept Penal, 2002,
nr.3.
5. Dolea I. Drepturile persoanei n probatoriul penal conceptul promovrii
elementului pri-vat. Chiinu: Cartea juridic, 2009.
7. Fgra M. Protecia victimelor infraciunilor // Revista de Drept Penal,
2005, nr.2.
8. Hrstanu A., Predescu O. Investigatorul sub acoperire. Rolul instanei
de judecat privind activitatea acestuia // Dreptul, 2004, nr.5.
9. Hotea M. Protecia victimelor. Elemente de victimologie. Bucureti:
C.H. Beck, 2006.
Partea II 165
10. Lacu I. Investigatorii acoperii // Revista de Drept Penal, 2003, nr.3.

11. Lacu I. Investigatorul acoperit o nou instituie introdus prin Legea
nr.143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri
// Dreptul, 2002, nr.9.
12. Mateu Gh. Investigatorii sub acoperire. Utilizarea lor in timpul actelor
premergtoare. Co-mentariu asupra noilor texte procedurale introduse
n Codul de procedur penal prin Legea nr.281/2003 // Dreptul, 2005,
nr.1.
13. Sndulescu N. Aspecte eseniale ale Legii privind unele msuri pentru
asigurarea proteciei victimelor infraciunilor // Dreptul, 2005, nr.9.
14. Tanislav E. Instituia informatorului n legea penal romn // Dreptul,
2003, nr.7.
15. Tndreanu L. Protecia martorilor n dreptul comunitar i n legislaia
altor sate // Dreptul, 2007, nr.11.
16. Voinea Gh. Protecia victimelor infraciunilor // Dreptul, 2005, nr.8.
17. ..
- . , 1999.
18. ..
: -

. , 1994.
19. . c // , 1994,
8.
20. .. - ,
:
-
. ,
1995.
166 Drept
procesual
Tema 11. ASPECTE PROCESUALE ALE COOPERRII

INTERNAIONALE
N DOMENIUL COMBATERII TRAFICULUI DE FIINE
UMANE
s defineasc principiile cooperrii internaionale n domeniul
combaterii trafi-cului de fiine umane;
s identifice trsturile caracteristice cooperrii
internaionale;
s relateze despre importana standardelor internaionale n
cooperarea statelor;
s diferenieze domeniile cooperrii internaionale;
s caracterizeze obligaiile statului n cooperarea
internaional;
s compare legislaia procesual penal intern cu standardele
internaionale n materie de cooperare;
s specifice obligaiile procurorului i ale judectorului n
cadrul cooperrii in-ternaionale;
s estimeze aplicabilitatea standardelor internaionale n
cadrul cooperrii.

2.1. Pornind de la caracterul transnaional al infraciunii de trafic de
persoane, cooperarea internaional ntre state este o condiie sine qua
non n investigarea i judecarea unor asemenea categorii de cauze.
Dreptul internaional conine o totalita-te de norme, sub acest aspect,
menite a facilita cooperarea statelor. Convenia ONU mpotriva
criminalitii transnaionale organizate conine norme cu referire la
extr-dare, transferul persoanelor condamnate, anchete comune,
tehnici i anchete speci-ale, trans-ferul procedurilor penale .a.
Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de
persoane din 15.11.2000, de asemenea, recomand statelor s
faciliteze cooperarea ntre diferite servicii n scopul schimbului de
informaii, s apli-ce anumite msuri de frontier. Convenia Consiliului
Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane cheam prile
s coopereze ntre ele, n conformitate cu prevederile prezentei
Convenii i prin aplicarea instrumentelor regionale i internai-onale
relevante, aranjamentelor agreate n baza legilor interne uniforme sau
reciproce i a dreptului lor intern, n cea mai larg msur posibil, n
scopul:
prevenirii i combaterii traficului de
fiine umane; protejrii i acordrii de
asisten victimelor;
investigrii sau desfurrii procedurilor privind infraciunile
stabilite n confor-mitate cu prezenta Convenie.
La nivel european au fost adoptate mai multe acte n materie de
cooperare inter-naional, cum snt: Convenia european de extrdare
din 1957, cu dou protocoale adiionale din 1975 i 1978; Convenia
european de asisten juridic n materie pe-nal din 1959, cu dou
protocoale adiionale din 1978 i 2001; Convenia european asupra
transferrii persoanelor condamnate, din 1983. Republica Moldova a
ncheiat tratate de asisten juridic n materie penal cu mai multe
ri. Codul de procedur penal conine un capitol separat privind
asistena juridic internaional n materie
Partea II 167
penal. De asemenea, domeniul dat este reglementat de Legea cu

privire la asistena juridic internaional n materie penal din
01.12.2006.
Elemente ale cooperrii internaionale n conformitate cu
standardele internai-onale i legislaia intern n materie de trafic de
fiine umane pot fi considerate: in-vestigaiile comune, extrdarea,
transferurile de proceduri penale, transferurile per-soanelor
condamnate i recunoaterea hotrrilor penale ale instanelor
judectoreti strine. Clasificarea respectiv este una condiional,
ntemeiat pe legislaia intern.
2.2. Legea cu privire la asistena juridic internaional n

materie penal are ca scop stabilirea mecanismului de realizare a
reglementrilor Codului de procedur pe-nal, care, la rndul su, a
suferit anumite modificri odat cu adoptarea Legii. Legea cu privire
la asistena juridic internaional n materie penal recunoate
anumite princi-pii aplicate n cadrul asistenei juridice internaionale
n materie penal:
Principiul reciprocitii, care determin posibilitatea acordrii
asistenei juridice in-ternaionale n lipsa unui tratat internaional
prin canale diplomatice. Asemenea con-diii se confirm ntr-o
scrisoare, prin care ministrul justiiei sau Procurorul General se
oblig s acorde, n numele Republicii Moldova, asisten juridic
statului strin sau instanei penale internaionale la efectuarea unor
aciuni procesuale, cu garantarea drepturilor procesuale, prevzute
de legea penal.
Non bis in idem. Articolul 5 al Legii interzice asistena juridic dac
n Republica Mol-dova sau n orice alt stat s-a desfurat un proces
penal pentru aceeai fapt i dac:
a) printr-o hotrre judectoreasc definitiv s-a dispus achitarea
sau ncetarea procesului penal;
b) pedeapsa aplicat printr-o hotrre judectoreasc definitiv de
condamnare a fost executat sau a format obiectul unei graieri
sau amnistii n totalitatea ei ori asupra prii neexecutate.
Excepie o face procedura revizuirii n condiiile legii.
Principiul confidenialiti. La cererea statului solicitant se asigur
confideniali-tatea cererilor de asisten juridic i a actelor anexate
lor. n cazul n care condiia pstrrii confidenialitii nu poate fi
asigurat, Republica Moldova ntiineaz statul strin, care va
decide. Potrivit Legii privind prevenirea i combaterea traficului de
fiine umane, viaa privat i identitatea victimei traficului de fiine
umane snt protejate. nregistrarea, pstrarea i utilizarea
informaiilor cu caracter personal privind victima traficului de fiine
umane se efectueaz cu respectarea regulilor speciale de confiden-
ialitate, n scopul exercitrii justiiei i proteciei victimei doar n
perioada n care se desfoar procesul penal.
Utilizarea limbilor oficiale. Limba utilizat n cererile de asisten
juridic este limba prevzut n tratatul internaional aplicabil n
relaia cu statul solicitat.
Comutarea duratei arestului. Durata arestului efectuat n
strintate n ndeplini-rea unei cereri de asisten juridic este luat
n calcul n cadrul procedurii penale a Republicii Moldova i se
comput din durata pedepsei aplicate de instana judecto-reasc
naional.
168 Drept
procesual
Articolul 4 al Legii stabilete motivele de refuz al asistenei juridice

internaionale, care, de regul, nu pot fi aplicate n infraciunea de trafic
de fiine umane.
2.3. Investigaii comune. Convenia ONU mpotriva criminalitii

transnaionale or-ganizate stabilete n art.19 c Statele Pri au n
vedere s ncheie acorduri sau aran-jamente bilaterale sau multilaterale
n baza crora, pentru cauzele care fac obiectul anchetelor, urmririlor
sau procedurii judiciare n unul sau mai multe state, autorit-ile
competente respective pot stabili instane de anchet comune. n
absena unor asemenea acorduri sau aranjamente, pot fi hotrte
anchete comune de la caz la caz. Statele Pri interesate vegheaz ca
suveranitatea Statului Parte pe al crui teritoriu se desfoar ancheta
s fie pe deplin respectat. n acelai aspect, art.27 al Conveniei
cheam Statele Pri s coopereze strns, conform sistemelor lor
juridice i administra-tive, n vederea eficientizrii descoperirii i
reprimrii infraciunilor. n special, fiecare Stat Parte este chemat s
adopte msuri eficiente pentru:
a) consolidarea sau, dac este necesar, stabilirea de ci de
comunicaie ntre autori-tile sale, organismele i serviciile
competente pentru a facilita schimbul sigur i rapid de
informaii privind toate aspectele infraciunilor;
b) cooperarea cu alte State Pri, n ceea ce privete infraciunile
prevzute de Con-venie, n cadrul urmririi asupra: identitii i
activitilor persoanelor bnuite de implicare n aceste infraciuni,
locului unde se afl ele sau a locului unde se afl alte persoane n
cauz; circulaiei produsului infraciunii sau a bunurilor pro-
venind din svrirea de infraciuni; circulaiei bunurilor, a
materialelor sau a altor instrumente folosite ori destinate a fi
folosite la svrirea acestor infraciuni;
c) transmiterea, cnd este cazul, a pieselor i cantitilor de
substane necesare n scopurile analizei sau investigaiei;
d) facilitarea unei coordonri eficiente ntre autoritile,
organismele i serviciile competente i favorizarea schimbului
de personal i de experi, inclusiv sub rezerva existenei de
acorduri sau de aranjamente bilaterale ntre Statele Pri
respective, detaarea de ageni de legtur;
e) schimbul de informaii cu alte State Pri privind mijloacele i
procedeele spe-cifice folosite de grupurile infracionale
organizate, inclusiv, dac este cazul, n legtur cu itinerarele
i mijloacele de transport, precum i asupra folosirii de
identiti false, de documente modificate sau falsificate sau a
altor mijloace de ascundere a activitilor lor;
f) schimbul de informaii i coordonarea msurilor administrative i
a altora luate. Statele snt chemate s ncheie acorduri sau
aranjamente bilaterale sau multilate-
rale care s prevad o cooperare direct ntre serviciile lor de
investigaii i de reprima-re. Statele Pri se strduie s coopereze,
n msura mijloacelor lor, pentru a face fa criminalitii
transnaionale organizate comise cu mijloace moderne.
Convenia european de asisten juridic n materie penal
prevede angajamen-tul prilor de a-i acorda reciproc asisten
juridic cea mai ampl cu putin n orice procedur privitoare la
infraciunile a cror reprimare se cere n momentul solicitrii
asistenei ce ine de competena autorit ilor solicitate.
Partea II 169
n investigarea infraciunilor de trafic de fiine umane un rol

deosebit l joac co-misiile rogatorii, pornind de la caracterul
transnaional al acestei infraciuni. Convenia determin unele reguli
directorii n materie de comisie rogatorie cu condiia respec-trii
suveranitii, securitii, ordinii publice i a altor interese ale
statului. Potrivit Conveniei, autoritile solicitate vor realiza
comisiile rogatorii n formele prevzute de legislaia sa, inclusiv
comunicarea mijloacelor de prob, a dosarelor, documentelor, va
putea audia martorii, transmite cpii ale certificatelor. Partea
solicitant poate asista, la cerere i cu acordul prii solicitate, la
ndeplinirea cererii. Persoanei i se vor comu-nica actele procedurale,
sau aceasta poate fi citat n calitate de martor sau expert. n cazul
unei necesiti de nfiare n faa instanei n calitate de martor a
persoanei deinute, aceasta poate fi transferat temporar pe
teritoriul unde va avea loc audierea, sub condiia napoierii sale. n
toate cazurile este necesar consimmntul acesteia. Per-soana
nfiat n faa instanelor nu poate fi supus urmririi, deteniei
sau restric-iei libertii sale pe teritoriul rii respective pentru fapte
sau condamnri anterioare plecrii sale de pe teritoriul prii
solicitate. Totui, aceast imunitate este temporar i se pstreaz
15 zile din momentul n care prezena persoanei nu mai este cerut
de autoritile respective.
Protocolul adiional la Convenia european de asisten juridic
n materie pena-l, de la 17 martie 1978, semnat la Strasbourg, a
chemat Prile contractante de a nu refuza asistena juridic pe
motivul c cererea se refer la o infraciune pe care partea o
consider ca pe o infraciune fiscal. Aceleai condiii se aplic i la
efectuarea aciu-nilor procesuale, cum ar fi percheziia sau
sechestrul.
Al doilea Protocol adiional la Convenia European de asisten
juridic n materie penal, de la 8 noiembrie 2007, semnat la
Strasbourg, vine a completa unele prevederi ale Conveniei, specificnd
c aceasta nu se aplic nici executrii hotrrilor de arestare i de
condamnare, nici infraciunilor militare care nu constituie infraciuni de
drept comun.
Pe lng mai multe inovaii, protocolul conine anumite prevederi
menite de a fa-cilita colaborarea statelor, dar i de a consolida
respectarea drepturilor omului. n aa mod, statele trebuie s
exercite colaborarea dac aceasta nu este contrar principiilor
fundamentale de drept, chiar dac cererea prevede o formalitate
sau procedur care nu este familiar prii solicitante.
Protocolul prevede posibilitatea audierii prin videoconferin: n
cazul n care o per-soan care se afl pe teritoriul unei ri trebuie s fie
audiat ca martor sau ca expert de ctre autoritile judiciare ale altei
pri, aceasta din urm poate cere, dac este inoportun sau imposibil
pentru persoana care urmeaz a fi audiat s compar per-sonal pe
teritoriul su, ca audierea s aib loc prin videoconferin. Partea
solicitat consimte la audierea prin videoconferin, cu condiia ca
recurgerea la aceast metod s nu fie contrar principiilor sale
fundamentale de drept i cu condiia ca aceasta s dispun de
mijloacele tehnice ce permit efectuarea audierii. Dac partea solicitat
nu dispune de mijloacele tehnice care s permit videoconferina,
partea solicitant poa-te pune la dispoziie prii solicitate aceste
mijloace, cu acordul acesteia din urm, fie prin conferin telefonic s
transmit spontan informaii. Dac o persoan care se afl pe teritoriul
unei pri trebuie s fie audiat ca martor sau expert de ctre
autoritile
170 Drept
procesual
judiciare ale altei pri, aceasta din urm poate cere, atunci cnd dreptul
su naional prevede, ajutorul primei pri pentru ca audierea s poat
avea loc prin conferin te-lefonic. O audiere nu poate avea loc prin
conferin telefonic dect dac martorul sau expertul accept ca
audierea s se efectueze prin acest mijloc. Cererile de audiere prin
conferin telefonic conin denumirea autoritii judiciare i numele,
prenumele per-soanelor care vor proceda la audiere, precum i o
declaraie conform creia martorul sau expertul este dispus s ia parte
la o audiere prin conferin telefonic.
Anumite aspecte practice de audiere se examineaz de comun acord
de ctre pr-ile respective. Martorului sau expertului respectiv i se
anun ora i locul audierii. Or-ganele de urmrire ale unei ri pot, fr
cerere prealabil, s transmit organelor altei ri informaii obinute n
cadrul propriei lor investigaii, atunci cnd apreciaz c aceste informaii
ar putea ajuta partea destinatar s iniieze sau s ncheie investigaiile
ori procedurile sau s restituie obiectele obinute prin metode ilicite n
vederea restitu-irii acestora proprietarului lor legitim. Protocolul prevede
i posibilitatea transferului temporar al persoanelor deinute pe
teritoriul prii solicitate. Prile contractante snt chemate s faciliteze
posibilitatea supravegherii transfrontaliere atunci cnd, n cadrul unei
anchete judiciare, agenii uneia dintre pri supravegheaz n ara lor o
persoan ce se presupune c a participat la svrirea unei fapte
pasibile de pedeaps. Aceast supraveghere va putea facilita
extrdarea. De asemenea, poate fi supravegheat o per-soan fa de
care snt motive serioase s se cread c poate duce la identificarea
sau localizarea infractorului. Agenii snt autorizai s continue
activitatea de supraveghere pe teritoriul unei alte ri, atunci cnd
aceasta a autorizat supravegherea transfrontali-er pe baza unei cereri
de asisten judiciar prezentate n prealabil. Autorizarea poate fi
supus unor condiii. n protocol snt prevzute i anumite metode de
investigaii, ca: livrrile supravegheate, anchete sub acoperire, echipe
comune .a.
Legea cu privire la asistena juridic internaional prevede
procedura citrii mar-torilor i experilor. Principiul, care este
menionat n cazul participrii martorilor sau experilor n faa
organelor de drept ale Republicii Moldova, este acceptul liber. Ori-
care persoan solicitat trebuie s aib posibilitatea de a decide
dac va participa n faa organelor de drept. Nu exist nici o
sanciune n cazul cnd martorul refuz s se prezinte. Totui, dac
martorul sau expertul se afl pe teritoriul Republicii Moldova, el va fi
obligat s se prezinte dac va fi citat n mod legal. Martorul dispune,
de aseme-nea, de protecie, precum i de dreptul de a refuza
depunerea mrturiilor i nu poate purta rspunderea, inclusiv
penal, pentru asemenea refuz i nu poate fi mpiedicat s
prseasc teritoriul Republicii Moldova. Legea prevede o imunitate
n situaia cnd martorul comite o infraciune. Potrivit art.22 alin.(2)
al Legii, dac n timpul procesului penal ar putea fi dispus arestarea
unui martor bnuit de svrirea unei infraciuni, n legtur cu
declaraiile sale fcute n faa organului de urmrire penal sau
instanei judectoreti a Republicii Moldova, ca stat solicitant, alta
dect refuzul de a depune mrturie, se va lua n consideraie
posibilitatea unei protecii mai bune a intereselor justiiei prin
ncredinarea urmririi ctre statul strin solicitat.
De asemenea, nu pot fi urmrite persoanele pentru fapte
anterioare plecrii sale de pe teritoriul statului str in.
Partea II 171
Comisia rogatorie, prevzut n lege, vine s detalieze

prevederile Conveniei eu-ropene de asisten juridic n materie
penal. Este de remarcat c, potrivit regulilor generale, pot fi
efectuate oricare aciuni procesuale prevzute de legislaia
procesual penal. Autoritile statului solicitant pot asista la
efectuarea comisiei rogatorii n li-mitele prevzute de legislaia
naional. Martorul sau expertul, care nu poate s se prezinte fizic n
faa organelor de drept a unui stat strin sau a unei instane
internaio-nale, poate fi audiat prin intermediul teleconferinei.
Comisia rogatorie se face n scris i conine anumite date enumerate
n art.537 CPP RM. n aceleai condiii pot fi audiai nvinuiii sau
inculpaii.
Motivul audierii prin intermediul conferinei este inoportunitatea sau
imposibilita-tea pentru persoana respectiv de a se prezenta n faa
instanei strine. n cererea de audien, prin intermediul
teleconferinei, trebuie s se indice, pe lng datele care se conin n
comisia rogatorie, motivul pentru care este inoportun sau imposibil ca
mar-torul sau expertul s fie prezent la audiere. Audierea prin
teleconferin are anumite similitudini cu audierea prevzut de art.109
alin.(3) i art.110 al CPP RM. Audierea prin teleconferin se desfoar
potrivit urmtoarelor reguli:
a) audierea are loc n prezena unui judector de instrucie
competent, asistat, dup caz, de un interpret; judectorul de
instrucie verific identitatea persoa-nei audiate i este obligat s
asigure respectarea principiilor fundamentale ale legislaiei
procesual penale naionale. Dac se constat nclcarea acestor
prin-cipii, judectorul de instrucie ia de ndat msuri pentru a
asigura desfura-rea audierii n conformitate cu legislaia
Republicii Moldova;
b) autoritile centrale competente ale Republicii Moldova i cele
ale statului so-licitant convin, dup caz, asupra msurilor de
protecie a martorului sau exper-tului;
c) audierea se efectueaz direct de ctre autoritatea competent a
statului solici-tant ori sub coordonarea acesteia, n conformitate
cu legislaia naional;
d) martorul sau expertul are dreptul s fie asistat, dup caz, de
un interpret, potri-vit legislaiei Republicii Moldova;
e) persoana chemat ca martor sau expert poate invoca dreptul
de a nu depune mrturie, conferit de legislaia Republicii
Moldova ori de legislaia statului soli-citat.
n urma audierii se ntocmete un proces-verbal.
Cooperarea n efectuarea investigaiilor comune se poate realiza
sub forma unei comisii rogatorii i la transmiterea informaiilor
obinute prin activitatea operativ de investigaii. Informaiile se
transmit prin intermediul Procuraturii Generale. n cazurile cnd
legislaia impune restricii privind autorizarea de ctre judectorul
de instrucie a anumitor aciuni procesuale, acestea se aplic i la
transmiterea anumitor date. Astfel, n cazul n care utilizarea
informaiilor transmise este restricionat i impune unele condiii
sau informaiile constituie secret de stat, comercial sau bancar,
acestea vor fi expediate numai n cazul autorizrii expedierii de
ctre judectorul de instrucie, la demersul motivat al procurorului.
172 Drept
procesual
2.4. Instituia extrdrii este utilizat frecvent la urmrirea i

judecarea infraciu-nilor de trafic de persoane, lundu-se n
consideraie dinamica circulaiei traficanilor determinat de
caracterul infraciunii. Convenia european de extrdare (din 13 de-
cembrie 1957) i cele dou protocoale adiionale la Convenie (din
15 octombrie 1975 i, respectiv, 17 martie 1978) stabilesc unele
reguli directoare preluate de Codul de procedur penal al Republicii
Moldova. Persoanele nvinuite n trafic de fiine umane snt
susceptibile de a fi extrdate pornind de la prevederile art.2 al
Conveniei, potrivit cruia vor da loc la extrdare faptele pedepsite
de legile prii solicitante i ale prii solicitate cu o pedeaps
privativ de libertate sau cu o msur de sigurana privativ de
libertate de cel puin un an sau cu o pedeaps mai sever.
Convenia mpotriva criminalitii transnaionale organizate
stabilete n art.16 c extrdarea n sensul Con-veniei se aplic
infraciunilor prevzute de acest act sau n cazurile n care un grup
infracional organizat este implicat ntr-o infraciune, iar persoana
care face obiectul cererii de extrdare se afl n Statul Parte solicitat,
cu condiia ca infraciunea pentru care se solicit extrdarea s fie
pedepsit de dreptul intern al Statului Parte solicitant i al Statului
Parte solicitat.
Statele pot considera Convenia ca baz legal dac ntre ele nu
exist tratate pri-vind extrdarea.
Potrivit Conveniei, extrdarea este subordonat condiiilor
prevzute de dreptul intern al Statului Parte solicitat sau de tratatele
de extrdare aplicabile, inclusiv, nde-osebi, condiiilor privind
pedeapsa minim prevzut pentru a extrda i motivelor pentru
care Statul Parte poate refuza extrdarea.
Convenia ndeamn Statele Pri, sub rezerva dreptului lor
intern, s accelereze procedurile de extrdare i s simplifice
exigenele n materie de probe n ceea ce pri-vete infraciunile
prevzute de Convenie.
Statul Parte solicitat poate, la cererea Statului Parte solicitant i dac
consider c exist circumstane justificative i urgen, s pun n
stare de deinere o persoan aflat pe teritoriul su, a crei extrdare
este cerut, sau s ia toate msurile corespun-ztoare pentru a asigura
prezena sa cu ocazia procedurii de extrdare.
Statul pe al crui teritoriu se afl autorul prezumtiv al infraciunii,
dac nu extr-deaz persoana pentru singurul motiv c este unul dintre
naionalii si, este obligat, la cererea Statului Parte care solicit
extrdarea, s supun cauza fr ntrziere excesiv autoritilor sale
competente n scopul urmririi. Autoritile respective decid i conduc
urmrirea n acelai mod ca i pentru orice alt infraciune, n baza
dreptului intern.
Pornind de la faptul c extrdarea se aplic doar cetenilor strini
sau persoanelor fr cetenie, Republica Moldova va avea dreptul s
refuze extrdarea acestora dac persoana respectiv se afl sub
urmrire n Republica Moldova n legtura cu faptul n care se cere
extrdarea. Al doilea Protocol adiional la Convenia european de ex-
trdare conine o prevedere important ce ine de asigurarea dreptului
la un proces echitabil. Astfel, cnd o parte contractant cere unei alte
pri contractante extrdarea unei persoane n vederea executrii unei
pedepse sau msuri de siguran pronunate printr-o hotrre dat
mpotriva acesteia i n lipsa ei, partea solicitat poate refuza
extrdarea n acest scop, dac, dup prerea sa, procedura de judecat
nu a satisfcut
Partea II 173
minimul de drepturi de aprare recunoscute oricrei alte persoane

nvinuite de o in-fraciune. Totui, extrdarea se va acorda, dac
partea solicitant d asigurri suficien-te spre a garanta persoanei a
crei extrdare este cerut dreptul la o nou procedur de judecat
care s-i salvgardeze drepturile la aprare. Aceast hotrre
ndreptete partea solicitant fie s execute judecata n cauz,
dac cel condamnat nu se mpotri-vete, fie s-l urmreasc pe cel
extrdat.
Legislaia intern n materie de extrdare se conformeaz
standardelor internaio-nale. Tradiional, investigaia extrdrii se
examineaz sub dou aspecte:
1) extrdarea din Republica Moldova;
2) extrdarea n Republica Moldova.
Extrdarea din Republica Moldova

Exist unele principii n materia extrdrii aplicabile i n
Republica Moldova:
Extrdarea se efectueaz n baza tratatului internaional la care
Republica Moldova este parte, fie n temeiul obligaiilor n condiii
de reciprocitate.
Nu snt extrdai propriii ceteni, precum i: persoanele crora li
s-au acordat dreptul de azil, statutul de refugiat politic; strinii
care se bucur de imunitate de jurisdicie; persoanele strine
citate din strintate n vederea audierii ca martori sau experi n
faa unei autoriti judectoreti sau a unui organ de urmrire
pena-l, n limitele imunitilor conferite prin tratat internaional.
Nu se extrdeaz persoana care a svrit infraciunea respectiv
pe teritoriul Republicii Moldova:
Extrdarea nu se aplic dac:
a) a fost pronunat o hotrre pentru aceeai fapt;
b) se desfoar urmrirea penal pentru aceeai fapt;
c) s-a mplinit termenul de prescripie al tragerii la rspundere
penal sau a inter-venit amnistia;
d) lipsete plngerea prealabil dac aceasta constituie condiie
de pornire a ur-mririi penale;
e) infraciunea pentru care se cere extrdarea este considerat
politic sau fapt conex;
f) exist motive de a presupune c persoana este urmrit
pentru motive de ras, religie, sex, naionalitate, origine
etnic sau opinii politice;
g) persoana poate fi judecat de o instan extraordinar sau
una care nu asigur garanii fundamentale;
h) fapta este o nclcare militar;
i) pedeapsa posibil de aplicat este una capital.
Persoana, care a fost extrdat din Republica Moldova ntr-un stat
strin, nu poate fi tras la rspundere penal i condamnat,
precum i transmis unui stat ter pentru infraciunea svrit de ea
pn la extrdare, pentru care nu a fost extrdat fr con-
simmntul Republicii Moldova (regula specialitii). De la regula
dat exist anumite excepii prevzute de art.543 alin.(3) CPP RM.
Consimmntul Republicii Moldova este necesar la reextrdarea
persoanei ntr-un stat ter (art.70 al Legii).
174 Drept
procesual
Extrdarea se efectueaz prin cerere scris parvenit din partea

statului solicitant adresat Procuraturii Generale sau Ministerului
Justiiei, n funcie de faza procesului penal. Alte mijloace de
transmitere a cererii pot fi prevzute n acorduri bilaterale. La cerere se
anexeaz, n funcie de caz, cpii ale hotrrilor de urmrire sau
judectoreti, precum i alte acte relevante. Atribuiile de a verifica
corespunderea cererii cu stan-dardele determinate revine Procuraturii
Generale sau, dup caz, Ministerului Justiiei. La cerere se anexeaz o
informaie privind infraciunea urmrit cu indicarea tuturor datelor
relevante posibile i a normelor legale, aplicabile, date despre persoan
.a.
Extrdarea se efectueaz de ctre instana judectoreasc
sesizat prin demers de ctre Procuratura General, sau, dup caz,
de Ministerul Justiiei. La demers snt ane-xate toate actele relevante
i demersul examinat de ctre judectorul de instrucie. La
examinarea demersului pot participa i reprezentanii prii
solicitante.
Standardele internaionale recomand s se asigure executarea
extrdrii. n acest aspect, sarcina respectiv revine Procuraturii
Generale sau Ministerului Justiiei, care iau msuri pentru arestarea
persoanei n corespundere cu Codul de procedur penal. n 72 de
ore de la primirea cererii de extrdare organele de urmrire penal
trebuie s identifice persoana i s o rein.
Judectorul de instrucie, examinnd materialele respective,
decide asupra arestrii persoanei, el avnd competena de a prelungi
termenul de arestare.
Att ncheierea privind extrdarea, ct i cea privind arestul snt
susceptibile de re-curs n termen de 10 zile la Curtea de Apel.
ncheierea privind arestarea se atac doar mpreun cu ncheierea
asupra cererii de extrdare. La fiecare 30 de zile judectorul de
instrucie va reexamina din oficiu necesitatea meninerii msurii
arestului provizoriu, care nu poate depi n total 180 de zile. La fiecare
30 de zile judectorul de instrucie poate nlocui msura arestului cu
una neprivativ de libertate. n situaia n care, dup expirarea
termenului de 15 zile de la o dat convenit, persoana nu este predat
auto-ritilor, aceasta trebuie eliberat. Excepie fac cazurile de for
major. Pot exista situ-aii cnd persoana este supus arestului
preventiv sau nchisorii pentru anumite fapte comise pe teritoriul
Republicii Moldova. n aceste cazuri, mandatul de arest provizoriu
pentru extrdare devine executoriu de la data expirrii termenului
mandatului de arest preventiv sau a nchisorii.
Exist situaii excepionale cnd partea solicitant, fie Procurorul
General sau mi-nistrul justiiei consider c persoana necesit a fi de
urgen supus arestului, chiar dac cererea de extrdare nu este
formulat sau transmis. n asemenea situaii poate fi aplicat
arestarea n caz de urgen, fr a fi prezentat cererea de
extrdare, ci doar cererea de arest provizoriu. n cerere este
necesar, totui, de indicat existena unui mandat de arest preventiv
sau a unui mandat de executare a pedepsei, o expunere sumar a
faptelor, date privind identitatea persoanei .a.
Dac n termen de 18 zile Republica Moldova nu a fost sesizat
prin cerere de ex-trdare, judectorul de instrucie din oficiu, fie la
demersul Procurorului General sau la cererea persoanei a crei
extrdare se cere, poate dispune ncetarea strii de arest provizoriu.
n aceleai condiii starea de arest nceteaz de drept dup
expirarea a 40 de zile de la data inclus n mandatul ini ial.
Partea II 175
n urma examinrii cererii de extrdare snt luate unele soluii:

n cazul concursului de cereri, adic de solicitri din partea
mai multor state, dosarele se coanexeaz;
se dispune primirea informaiilor suplimentare;
se constat dac snt ntrunite condiiile extrdrii.
De remarcat c instana examineaz doar aspectul legalitii
extrdrii, fr s pun n discuie fondul cauzei sau oportunitatea
extrdrii.
La pronunarea hotrrii snt respectate prevederile art.63 al Legii
privind asistena juridic internaional n materie penal. Potrivit art.63
alin.(8) al Legii, n cazul de-clarrii recursului dispoziiile referitoare la
starea de arest nu snt suspensive de exe-cutare. Exist situaii cnd
predarea persoanei poate fi amnat din motivul c exist un proces
penal n Republica Moldova, persoana execut pedeapsa, fie cnd
persoana sufer de o boal care i-ar putea pune n pericol viaa. n
cazul n care statul solicitant argumenteaz c amnarea predrii ar
provoca un prejudiciu grav i c va remite per-soana extrdat, se
poate aplica instituia predrii temporare sau sub condiie. n ase-
menea situaii, persoana mpotriva creia exist un proces penal n
Republica Moldova poate fi predat statului solicitant cu condiia c
ultimul o va remite.
Extrdarea n Republica Moldova se produce n cazul cnd o
instan naional a emis un mandat de arest preventiv sau un
mandat de executare a pedepsei nchisorii, ori persoanei i s-a aplicat
o msur de siguran. Competena de soluionare a naint-rii ctre
autoritile statului solicitat a cererii de extrdare a unei persoane
necondam-nate o are Procurorul General. n privina unei persoane
condamnate, competena de naintare a cererii de extrdare o
soluioneaz ministrul justiiei.
n privina persoanei condamnate care a evadat din locul de detenie
situat pe terito-riul Republicii Moldova, n cazul n care, pentru evadare,
a fost pornit urmrire penal, Procuratura General va solicita
extrdarea att pentru tragere la rspundere penal, ct i pentru
executare. n cazul n care urmrirea penal nu este pornit, Ministerul
Justiiei poate cere extrdarea n vederea executrii prii neexecutate
din pedeaps.
La cererea de extrdare n Republica Moldova se anexeaz, de
regul, aceleai acte ca i n cazul extrdrii din Republica Moldova,
inclusiv se poate nainta cerere de arest preventiv, transmis direct
Procuraturii Generale sau Ministerului Justiiei, ori poate fi sesizat
Biroul Naional Central Interpol n Republica Moldova. n cazul n care
asupra persoanei a crei extrdare se cere nu se mai rsfrng
prevederile mandatului de arest preventiv sau de executare a
pedepsei, procurorul sau instana de judecat snt obliga-te s-i
retrag cererea.
Persoanei extrdate trebuie s i se asigure totalitatea de drepturi
stabilite de stan-dardele internaionale. n aa mod, n situaia
examinrii cauzei de ctre instanele naionale n lipsa acesteia
persoana are dreptul la rejudecarea cauzei sale.
2.5. Potrivit Conveniei europene privind transferul de proceduri

n materie pena-l, adoptate la Strasbourg la 15 mai 1972, orice stat
contractant va avea competena de a efectua urmrirea, conform
propriilor legi penale, a oricrei infraciuni creia i se aplic legea
penal a unui alt stat contractant. Urmrirea poate fi efectuat n alt
stat
176 Drept
procesual
numai n urma unei cereri de urmrire. Convenia mpotriva

criminalitii transnai-onale organizate stabilete n art.21 c
Statele Pri au n vedere posibilitatea de a-i transfera reciproc
procedurile referitoare la urmrirea unei infraciuni prevzute de
Convenie n cazurile n care acest transfer este considerat necesar
n interesul unei bune administrri a justiiei i, n special, cnd cauza
privete mai multe jurisdicii, n vederea centralizrii urmririlor.
n aa mod, statele pot solicita nceperea urmririi penale de
ctre statul unde se afl persoana suspectat c a comis o
infraciune. Este evident c o asemenea proce-dur este aplicabil
doar n situaiile cnd n statul respectiv fapta dat este de aseme-
nea considerat ca infraciune i este prevzut rspunderea
penal.
Solicitarea de a porni urmrirea penal poate fi determinat de
faptul c persoana are reedin obinuit n statul respectiv, fie
acuzatul este cetean al statului solicitat sau dac acest stat este
statul su de origine. De asemenea, procedura poate fi solici-tat dac
acuzatul execut sau urmeaz s execute o pedeaps privativ de
libertate n statul solicitat; cnd acuzatul face obiectul unei urmriri
judiciare pentru aceeai in-fraciune sau pentru alte infraciuni; dac
transferul urmririi se justific prin interesul de a descoperi adevrul i,
mai ales, dac elementele de prob cele mai importante se gsesc n
statul solicitat; dac se consider c executarea unei eventuale
condamnri n statul solicitat este susceptibil s amelioreze
posibilitile de reintegrare social a condamnatului; dac se consider
c prezena acuzatului la audieri nu poate fi asigura-t n statul
solicitat; dac statul solicitant consider c nu este n msur s
execute o eventual condamnare.
Convenia european privind transferul de proceduri n materie
penal conine prevederi ce vizeaz dreptul statului de a nu da curs
cererii n situaia cnd nu s-a stabilit c persoana este suspectat de a fi
comis o infraciune conform legii unui stat contrac-tant. Acel stat poate
solicita unui alt stat contractant s nceap urmrirea n cazurile i
conform condiiilor prevzute, fie c fapta n legtur cu care s-a
solicitat nceperea urmririi nu este infraciune. De asemenea, statul
poate s nu dea curs cererii, dac exercitarea urmririi este contrar
principiului non bis in idem, fie dac la data meni-onat n cerere
prescripia aciunii publice este ndeplinit n statul solicitant conform
legislaiei sale. n alte condiii, prevzute de art.11 al Conveniei, statul
poate refuza complet sau parial acceptarea cererii n situaii cnd
motivul nu este justificat, fie dac acuzatul nu are reedin sau nu este
cetean al statului solicitat, dac infraciunea are un caracter politic ori
este o infraciune pur militar sau fiscal, din alte motive.
n anumite condiii, statul solicitat poate revoca acceptarea
cererii n cazurile n care prezena acuzatului nu poate fi asigurat
pentru audiere, fie dac condamnarea nu poate fi executat n statul
respectiv, fie n alte cazuri.
Cererile privind transferul de proceduri se adreseaz, de regul, prin
intermediul Ministerului Justiiei. n cazul cnd exist acorduri speciale,
cererile pot fi adresate i n alt mod. n cazuri de urgen, cererile snt
trimise prin intermediul Interpolului. Cere-rea de urmrire este nsoit
de originalul sau o copie a dosarului penal. Potrivit regulii generale,
dac s-a naintat o cerere de urmrire, statul solicitant nu mai are
dreptul s efectueze aciuni de urmrire fa de persoana dat. Totui,
n anumite situaii, potrivit
Partea II 177
art.21 al Legii privind asistena juridic internaional n materie

penal, statul solici-tant i recapt dreptul de urmrire i
executare. Potrivit standardelor internaionale, statele snt chemate
s coopereze i s se informeze reciproc.
Statul solicitat poate aplica anumite msuri provizorii dac snt
ntrunite toate con-diiile impuse de Convenie.
n cazul traficului de fiine umane poate exista pluralitatea de
proceduri penale sau, n ali termeni, poate fi pornit urmrirea penal
n mai multe state. Potrivit Conveniei, autoritile unui stat, dac
cunosc c n alt stat exist o asemenea procedur n curs mpotriva
aceleiai persoane, pentru aceleai fapte, examineaz chestiunea
privind re-nunarea la propria urmrire, fie c o suspend, fie c o
transmite celuilalt stat.
n cazul n care consider oportun ca statul respectiv s nu
renune la propria ur-mrire sau s nu o suspende, anun cellalt
stat despre aceasta n timp util i, n orice caz, nainte de
pronunarea hotrrii n fond.
Statele examineaz oportunitatea intentrii urmririi de unul
dintre ele i, n caz afirmativ, se strduie s determine care dintre
ele va intenta urmrirea.
Aceast situaie este determinat de probleme de conexitate i
indivizibilitate, cnd mai multe fapte distincte, care constituie toate
infraciuni dup legea penal a fiecruia dintre aceste state, snt
atribuite fie unei singure persoane, fie mai multor persoane care au
acionat mpreun, fie o fapt unic, care constituie infraciune dup
legea pe-nal a fiecruia dintre aceste state, este atribuit mai
multor persoane care au acionat mpreun.
Transferul procedurilor penale n contextul prevederilor Legii
privind asistena juridic internaional se examineaz de ctre
Procuratura General, dac se solicit preluarea urmririi penale, fie
de ctre Ministerul Justiiei, dac se solicit preluarea cauzelor
penale aflate n procedura judiciar. Articolul 3 al Legii stabilete
temeiurile de preluare a urmririi penale i in n cele mai dese
cazuri de persoana care a comis infraciunea: persoana bnuit,
nvinuit sau inculpatul este cetean al Republicii Mol-dova;
ceteanul strin sau apatridul are reedin permanent n
Republica Moldova; persoana execut sau trebuie s execute n
Republica Moldova o pedeaps privativ de libertate; persoana este
urmrit penal n Republica Moldova pentru aceeai infraci-une;
persoana care a comis o infraciune este pasibil de rspundere
penal conform legislaiei Republicii Moldova.
De asemenea, procedura poate fi admis dac fapta constituie o
infraciune con-form legislaiei Republicii Moldova. n cazuri contrare
preluarea urmririi penale poate fi refuzat. Poate fi refuzat preluarea
urmririi penale i dac persoana a fost condam-nat pentru aceeai
fapt de o instan a altui stat i a expirat termenul de prescripie
conform legislaiei Republicii Moldova; fie refuzul este determinat de
alte circumstan-e. n situaia prelurii urmririi penale de ctre
organele autoritilor Republicii Mol-dova, Procurorul General emite o
ordonan de preluare a urmririi penale, care, dup form, este
similar, cu mici derogri, cu o ordonan de pornire a urmririi penale.
Procurorul General emite, de asemenea, o dispoziie de transmitere
a dosarului spre efectuarea urmririi penale. Competena de efectuare
a urmririi penale n infrac-iunile de trafic de fiine umane, n cazul
transferurilor de proceduri, este dat organu-
178 Drept
procesual
lui de urmrire al Ministerului Afacerilor Interne, ca i n cazul depistrii

infraciunii pe teritoriul Republicii Moldova. Procurorul General poate
respinge prin decizie cererea de transfer de proceduri n cazul cnd nu
snt temeiurile de preluare, cererea fiind in-admisibil. n asemenea
situaii, Procuratura General anun statul solicitant despre motivele
refuzului, restituind materialele cauzei penale. Procuratura General
poate solicita noi informaii, acte i date. Decizia Procurorului General
de solicitare a unor asemenea materiale se transmite statului solicitant.
La examinarea probelor adminis-trate, att pe teritoriul statului
solicitant, ct i pe teritoriul Republicii Moldova, poate fi o ordonan de
clasare a cauzei penale sau de ncetare a urmririi penale.
Dispoziii similare snt aplicate i n cazul transferului de
proceduri n faza de jude-cat. n asemenea situaii, Ministerul
Justiiei este autoritatea competent n raport cu statul solicitant.
Transferul de proceduri se aplic i n cazul cnd Republica Moldova a
refuzat extrdarea propriului cetean ori a refugiatului.
Exist situaii cnd persoana care a comis o infraciune de trafic
de persoane este cetean al altui stat sau are domiciliu permanent
n acel stat, fie infraciunea mpo-triva unei victime din Republica
Moldova a fost comis n alt ar. De asemenea, fp-tuitorul poate
executa o pedeaps pe teritoriul altui stat, fie statul solicitant refuz
extrdarea persoanei. n asemenea situaii, precum i din alte
motive, cauza penal poate fi transmis att la faza de urmrire, ct
i la faza de judecat. n faza de urmrire, ofierul de urmrire
penal prezint procurorului, care conduce urmrirea penal, spre
confirmare o propunere motivat de declinare de competen, n
urma creia procu-rorul, dac consider legal i oportun, emite o
ordonan de transmitere a dosarului dup competen. Hotrrea
definitiv este luat de ctre Procurorul General. n condi-ii similare,
cauza se transmite i n faza de judecat, cu remarca ca Ministerul
Justiiei s determine oportunitatea transmiterii acesteia.
Transmiterea cauzei ntr-un alt stat face imposibil iniierea
procedurii pentru ace-eai fapt fa de aceeai persoan. Totui, exist
anumite condiii cnd urmrirea i judecarea cauzei poate fi reluat:
dac statul refuz preluarea cauzei; dac nu poate finisa urmrirea;
apar motive care mpiedic transmiterea procedurilor.
2.6. Traficul de persoane poate determina condamnarea unei

persoane ntr-un alt stat dect Republica Moldova. n acest aspect
statele coopereaz n domeniul transfer-rii persoanelor condamnate,
domeniu reglementat i de Convenia Naiunilor Unite m-potriva
criminalitii transnaionale organizate. Convenia stabilete n art.17 c
Statele Pri pot lua n consideraie ncheierea de acorduri sau
aranjamente bilaterale ori multi-laterale referitoare la transferul pe
teritoriul lor de persoane condamnate la pedepse cu nchisoarea sau la
alte pedepse privative de libertate ca urmare a infraciunilor prevzute
de Convenie, cu scopul ca acestea s i poat executa acolo restul
pedepsei.
n plan european, instituia transferului de persoane condamnate
este reglemen-tat de Convenia european asupra transferrii
persoanelor condamnate, adoptat la Strasbourg la 21 martie 1983.
Potrivit ultimei, persoana condamnat i poate exprima dorina cu
privire la transfer, iar statele de condamnare ori statul de executare pot
cere transferarea persoanei. Convenia impune anumite condi ii pentru
a executa transferul.
Partea II 179
Potrivit art.3, pentru a efectua transferul este necesar ca persoana

condamnat s fie resortisant al statului de executare; hotrrea trebuie
s fie definitiv; durata condam-nrii neexecutate este de cel puin 6
luni la data primirii cererii de transferare; tran-sferul este consimit de
ctre persoana condamnat; fapta s constituie o infraciune penal n
raport cu dreptul statului de executare; statul de condamnare i statul
de executare trebuie s se pun de acord asupra acestei transferri.
Cererile pentru transferul persoanelor trebuie formulate n scris.
Persoanele care urmeaz a fi transferate trebuie informate cu privire la
toate consecinele transferrii. n aa mod, este necesar de a se asigura
c transferul este acceptat de cel condamnat. De menionat c, potrivit
Conveniei, n caz de continuare a executrii, statul de execu-tare este
legat de natura juridic i durata sanciunii, aa cum rezult ele din
condam-nare. Totui, dac natura sau durata acestei sanciuni este
incompatibil cu legislaia statului de executare, sau dac legislaia
acestui stat o impune, statul de executare poate, prin hotrre judiciar
sau administrativ, s adapteze aceast sanciune la pe-deapsa ori
msura prevzut de propria sa lege pentru infraciuni de aceeai
natur. Aceast pedeaps sau msur corespunde, n msura n care
este posibil, n ceea ce privete natura sa, celei aplicate prin
condamnare. Ea nu poate s agraveze prin natura sau durata sa
sanciunea pronunat n statul de condamnare, nici s depeasc ma-
ximul prevzut prin legea statului de executare.
n cazul schimbrii condamnrii, se aplic procedura prevzut de
legislaia statului de executare. Din momentul schimbrii autoritile
snt legate de constatarea faptelor n msura n care aceasta figureaz,
n mod explicit sau implicit, n hotrrea pronunat n statul de
condamnare; nu schimb o sanciune privativ de libertate printr-o
sanc-iune pecuniar; trebuie s deduc integral din pedeaps perioada
de privaiune de libertate deja executat de ctre condamnat i nu pot
agrava situaia penal a condam-natului, nefiind inute de limita
inferioar a sanciunii eventual prevzute de legislaia statului de
condamnare pentru infraciunea sau infraciunile svrite.
Atunci cnd procedura de schimbare are loc dup transferarea
persoanei condam-nate, statul de executare trebuie s menin acea
persoan n detenie sau s ia alte msuri n scopul de a asigura
prezena ei n statul de executare pn la finalizarea aces-tei
proceduri.
Persoanele condamnate beneficiaz de dreptul de a fi graiai sau
de a li se apli-ca amnistia, ori de a li se comuta pedeapsa. Totui,
numai statul de condamnare are dreptul de a statua asupra revizuirii
hotrrii. n situaia cnd statul de executare este informat de ctre
statul de condamnare despre o hotrre sau o msur, care are ca
efect nlturarea caracterului executoriu al condamnrii, primul
trebuie s pun capt executrii condamnrii.
Procedura de transfer a persoanelor necesit a fi analizat n trei
aspecte, anume:
1) Republica Moldova ca stat de condamnare;
2) ca stat de executare;
3) ca stat de tranzit.
Procedura se declaneaz la cererea persoanelor, fie la cererea
rudelor apropiate, avocatului.
180 Drept
procesual
n cea mai mare parte, procedura de transfer a persoanelor

condamnate, cnd Republica Moldova particip ca stat de condamnare,
este o atribuie a Ministerului Jus-tiiei. Totui, instana de judecat este
obligat s remit Ministerului Justiiei, la solici-tare, n termen de pn
la 15 zile, urmtoarea informaie: numele, data i locul naterii
condamnatului i, dac este posibil, adresa din statul al crui cetean
este; expunerea faptelor pentru care a fost condamnat; natura
pedepsei, durata ei i data cnd a nceput executarea acesteia; copia de
pe hotrrea de condamnare autentificat cu meniunea c este
definitiv, precum i copia de pe textele legilor aplicate n cauza
respectiv.
Ministerul Justiiei poate consulta Procuratura General n cazul
cnd pot exista motive de refuz de transfer al persoanelor
condamnate. Temeiurile legale de refuz snt prevzute n art.91 al
Legii cu privire la asistena juridic internaional n materie pe-nal,
acestea fiind:
a) persoana a fost condamnat pentru infraciuni care au sesizat
negativ opinia public din Republica Moldova;
b) pedeapsa prevzut de legislaia statului de executare este
vdit superioar sau inferioar n raport cu cea stabilit prin
hotrrea pronunat de instana judectoreasc din Republica
Moldova;
c) exist indicii suficiente c, odat transferat, persoana
condamnat ar putea fi pus n libertate imediat sau ntr-un
termen scurt fa de durata pedepsei rmase de executat
conform legislaiei Republicii Moldova;
d) persoana condamnat nu a reparat pagubele produse prin
comiterea infraci-unii i nici nu a pltit sau garantat daunele
i cheltuielile la care a fost obligat prin sentina pronunat
de instana judectoreasc a Republicii Moldova;
e) exist indicii suficiente c statul de executare nu va respecta
regula specialitii, trecnd la represiunea penal a persoanei
condamnate pentru fapte anterioare transferului, altele dect cele
care au motivat aplicarea pedepsei, fr a obine mai nti, n
acest scop, autorizarea Republicii Moldova;
f) exist pericolul expunerii persoanei al crei transfer se solicit
unei atitudini degradante sau inumane de ctre autoritile
statului de executare. n caz de necesitate, autoritile
competente ale Republicii Moldova pot solicita statului de
executare permisiunea verificrii la locul deinerii a condiiilor de
deinere
existente n acest stat.
Decizia de refuz de efectuare a transferului poate fi atacat n
contencios adminis-trativ la Curtea de Apel Chiinu.
La transferarea persoanelor condamnate n alte state pentru
executarea pedep-selor n Republica Moldova se aplic aceleai
dispoziii ca i n procedura anterioar. n acest aspect, Ministerului
Justiiei i revine atribuiile eseniale. n cazul acceptrii transferului,
Ministerul Justiiei se adreseaz n instana de judecat din raza
teritorial (judectoria Buiucani, mun. Chiinu). n cazul cnd
persoana a fost condamnat n alt stat de ctre o instan egal n
grad cu Curtea de Apel, cererea i demersul respectiv se adreseaz
Curii de Apel Chiinu.
Dac cererea este adresat judectoriei, aceasta se examineaz de
ctre judectorul de instrucie. La examinarea demersului particip
reprezentantul Ministerului Justiiei.
Partea II 181
La examinarea demersului i cererii poate participa i persoana care a

depus cererea (avocatul sau ruda apropiat). ncheierea privind
soluionarea cererii poate fi atacat cu recurs. n situaia cnd statutul
de condamnare accept transferarea condamnatului, instanele din
Republica Moldova snt legate de natura juridic i durata pedepsei.
Instana stabilete termenul pedepsei care nu a fost executat i
urmeaz a fi, pre-cum i tipul penitenciarului, regimul deteniei .a.
ncheierea definitiv a instanei judectoreti se transmite
Ministerului Justiiei, autoritii competente din statul de
condamnare. De remarcat c legea naional, fiind guvernat de
Convenie, stabilete unele condiii la schimbarea condamnrii. n
aa mod, instana se va baza i va ine cont doar de constatarea
faptelor n msura n care acestea figureaz, direct sau indirect, n
hotrrea judectoreasc pronunat n statul de condamnare, nu va
putea schimba o pedeaps privativ de libertate printr-o pe-deaps
pecuniar, va reduce integral din pedeaps perioada de privaiune
de libertate executat de condamnat. Instana nu va agrava situaia
penal a condamnatului, dar nici nu se va orienta spre limita
inferioar a pedepsei eventual prevzute de legislaia statului de
condamnare pentru infraciunea svrit.
Cererea de transfer al persoanei poate fi refuzat din anumite
motive n situaia n care procesul n care s-a pronunat sentina de
condamnare nu s-a desfurat n conformitate cu dispoziiile
pertinente din Convenia european pentru aprarea drep-turilor i
libertilor fundamentale ale omului, sau n Republica Moldova s-a
pronunat o sentin mpotriva persoanei condamnate pentru
aceeai fapt, sau este n curs o procedur penal pentru aceeai
fapt i mpotriva aceleiai persoane, fie c persoana condamnat a
prsit demult Republica Moldova, stabilindu-i domiciliul n alt stat,
iar legturile sale cu Republica Moldova nu mai snt semnificative.
De asemenea, cererea de transfer poate fi refuzat dac
persoana condamnat a comis o infraciune grav, care a sesizat
negativ opinia public, sau persoana con-damnat a ntreinut relaii
strnse cu membrii unor organizaii criminale, ceea ce face
ndoielnic reintegrarea ei social n Republica Moldova, sau
transferul poate prezenta pericol pentru securitatea naional,
sigurana public, bunstarea economic a statu-lui, aprarea ordinii
i prevenirea faptelor penale, protejarea sntii sau a moralei ori
aprarea drepturilor i libertilor altora.
n situaia cnd Republica Moldova particip ca stat de tranzit,
atribuiile principale revin Ministerului Justiiei care coopereaz
organele respective ale altor state privind asigurarea transportrii i
securitii.
2.7. n materie de trafic de fiine umane poate fi aplicat i

instituia recunoaterii hotrrilor judectoreti ale altor state. La
nivel european, la 28 mai 1970 a fost adop-tat Convenia privind
valoarea internaional a hotrrilor represive.
Convenia traseaz unele linii directorii care au fost preluate i de
legislaia naio-nal. Republica Moldova a ncheiat i acorduri
bilaterale cu anumite state n materie de recunoatere a hotrrilor
penale.
Potrivit Conveniei, hotrrea represiv european desemneaz orice
hotrre pronun-at de o jurisdicie represiv a unui stat contractant, ca
urmare a unei aciuni penale.
182 Drept
procesual
Articolul 5 al Conveniei stabilete anumite condiii de admisibilitate

a recunoate-rii hotrrilor reprersive strine care se regsesc n art.558
alin.(2) CPP RM i n art.109 al Legii cu privire la asistena juridic
internaional n materie penal.
Pentru a recunoate o hotrre penal a altui stat, este necesar
ca hotrrea s fi fost pronunat de o instan competent; s nu
contravin ordinii publice din Republica Moldova; s poat produce
efecte juridice potrivit legii penale naionale. De aseme-nea, ca o
cerin este i dispunerea de cetenie a Republicii Moldova, fie de
domiciliu permanent, sau persoana s fie cetean strin sau
apatrid.
n alte aspecte, drept condiii de recunoatere a hotrrilor
judectoreti strine snt i cele, ca: lipsa unei sentine de condamnare,
fie a ordonanei de pornire a urmri-rii penale n Republica Moldova, fie
faptul c executarea hotrrii n Republica Moldova poate favoriza
reintegrarea social a persoanei condamnate sau poate favoriza repa-
rarea pagubei cauzate prin infraciune. De asemenea, este necesar ca
durata pedepsei sau a msurilor de siguran dispuse prin hotrre s
fie mai mare de un an.
Hotrrea strin, de asemenea, poate fi executat dac
persoana condamnat is-pete pe teritoriul Republicii Moldova o
pedeaps pentru o alt infraciune dect cea stabilit prin sentina a
crei executare a fost cerut.
Executarea unei hotrri strine prin care a fost dispus o
pedeaps sau o msur de siguran este posibil i atunci cnd
autoritile Republicii Moldova refuz extrda-rea persoanei
condamnate.
Potrivit art.110 al Legii, executarea se limiteaz la pedepsele
privative de libertate sau la msuri de siguran, executarea unei
amenzi, executarea confiscrii speciale, de-cderea din drepturi.
Potrivit art.1 al Conveniei, decderea desemneaz orice privare sau
suspendare a unui drept, orice interdicie sau incapacitate.
Republica Moldova poate refuza executarea n cazul n care
consider c sanciu-nea a fost pronunat n privina unei fapte de
natur fiscal sau religioas, fie de com-petena unei autoriti
administrative, sau dac la data respectiv, potrivit legislaiei
Republicii Moldova, fapta a fost exclus ca infraciune. Executarea
poate fi refuzat i n cazul n care hotrrea a fost emis in
absentia, persoana condamnat neavnd posibili-tatea s exercite o
cale de atac n faa unei instane judectoreti, sau hotrrea strin
este emis sub forma unei ordonane penale, dup cum este definit
prin Convenia european privind valoarea internaional a
hotrrilor represive, adoptat la Haga la 28 mai 1970.
Autoritatea abilitat, potrivit legii, cu atribuii de a primi cererea
de recunoatere a hotrrii strine, de a o verifica privind
corespunderea cu dispoziiile tratatelor in-ternaionale i da a o
transmite instanei judectoreti competente sau Procuraturii
Generale, este Ministerul Justiiei.
La examinarea cererii se constat consimmntul persoanei
condamnate. n ce pri-vete consecinele executrii hotrrilor,
legislaia intern determin unele reguli pre-luate din Convenie.
Hotrrile strine se execut n conformitate cu legislaia Republicii
Moldova, ns hotrrile instanelor strine au aceleai efecte ca i ale
celor naionale, inclusiv la apli-carea amnistiei. O regul general,
acceptat de Convenie, ce are referin la asistena
Partea II 183
juridic internaional, este inadmisibilitatea declanrii unei ci

extraordinare de atac de ctre statul de executare. n ali termeni,
este imposibil ca instanele din Republica Moldova s examineze
cauza n recurs n anulare sau revizuire, dac hotrrea definiti-v a
fost dat n alt stat.
n condiii similare se execut dup hotar hotrrile penale ale
instanelor judec-toreti naionale.
2.8. Potrivit Protocolului privind prevenirea, reprimarea i

pedepsirea traficului de persoane, n special al femeilor i copiilor,
adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii
transnaionale organizate, statele snt chemate s adopte m-suri
legislative sau alte msuri corespunztoare care sa permit
victimelor traficului de fiine umane s rmn pe teritoriul su, cu
titlu temporar sau permanent, atunci cnd este cazul. Statele
faciliteaz ntoarcerea fr ntrziere a victimelor n ara de origine,
innd neaprat seama de sigurana acestor persoane. Statele
verific dac persoana victim a traficului de fiine umane are
dreptul de a locui pe teritoriul lor. De asemenea, accept s
elibereze documentele necesare repatrierii. Potrivit Con-veniei
Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane,
partea al crei cetean este victima sau n care aceasta avea
dreptul de edere cu titlu per-manent n momentul intrrii pe
teritoriul Prii primitoare, va facilita i va accepta, innd cont de
drepturile, securitatea i demnitatea persoanei, returnarea acesteia
fr ntrziere nejustificat sau nentemeiat. Atunci cnd o Parte
returneaz o victim n alt Stat, aceast returnare va fi efectuat
inndu-se cont de drepturile, securitatea i demnitatea persoanei,
precum i de stadiul oricrei proceduri judiciare. La cererea Prii
primitoare, Partea solicitat va verifica dac persoana este
ceteanul su sau dac avea drept de edere cu titlu permanent pe
teritoriul ei n momentul intrrii pe teritoriul rii de destinaie.
Pentru a facilita returnarea unei victime care nu posed
documentele adecvate, Partea al crei cetean este aceast
persoan sau n care aceasta avea drept de edere cu titlu
permanent n momentul intrrii pe teritoriul Prii primitoare va
accepta s elibereze, la cererea Prii primitoare, documentele de
cltorie sau orice alt autorizaie necesar. Statele snt chemate s
ia msurile legislative i alte msuri necesare pentru a stabili
programe de repatriere cu partici-parea instituiilor naionale sau
internaionale i a organizaiilor neguvernamentale implicate. Aceste
programe trebuie s aib ca scop evitarea re-victimizrii. n ceea ce
privete copiii, programele includ exercitarea dreptului la educaie,
precum i m-surile destinate s le asigure ngrijirea sau primirea
adecvat de ctre familia lor sau structurile de protecie
corespunztoare. Fiecare Parte va lua msurile legislative i alte
msuri necesare pentru punerea la dispoziia victimelor, dup caz, n
colaborare cu orice Parte implicat, a informaiilor privind structurile
care le pot asista n ara unde aceste victime snt returnate sau
repatriate, cum ar fi autoritile de aplicare a legii, organizaiile
nonguvernamentale, juritii n msur de a-i consilia i organis-mele
de asisten social. Copiii victime nu snt repatriai ntr-un Stat
dac, urmare a unei evaluri privind riscul i securitatea, exist
indicii c returnarea nu este n interesul superior al copilului.
184 Drept
procesual
Potrivit obligaiilor internaionale, Republica Moldova trebuie s

contribuie la re-patrierea i primirea fr ntrzieri nejustificate,
innd cont de necesitatea asigurrii securitii victimelor traficului
de fiine umane, ceteni ai si i apatrizi, care aveau dreptul de a
locui permanent n Republica Moldova la momentul intrrii pe
teritoriul unui alt stat.
La solicitarea unei ri de destinaie, autoritile competente ale
Republicii Moldova verific dac victima traficului de fiine umane
are cetenia Republicii Moldova sau avea dreptul de a locui
permanent pe teritoriul ei n momentul intrrii n ara de destinaie,
despre care fapt comunic rii solicitante, lund concomitent msuri
de repatriere a vic-timei.
Pornind de la caracterul complex al infraciunii de trafic de fiine
umane, Republica Moldova i-a asumat obligaia de a elibera
documente de cltorie sau orice alt document pentru repatrierea
victimei traficului care are cetenia Republicii Moldova sau dreptul de a
locui permanent aici. Regulamentul privind procedura de repatriere a
victimelor traficului de fiine umane ceteni ai Republicii Moldova sau
apatrizi, care aveau dreptul de a locui permanent n Republica Moldova
la momentul intrrii n ara de destinaie, se aprob de Ministerul
Afacerilor Externe i Integrrii Europene, n comun cu Ministerul
Afacerilor Interne i cu Ministerul Dezvoltrii Informaionale.
De asemenea, misiunile diplomatice i oficiile consulare ale
Republicii Moldova au sarcina de a desfura activiti de protecie a
drepturilor i intereselor cetenilor Republicii Moldova care au devenit
victime ale traficului de fiine umane n ara de re-edin sau n rile
unde au misiuni acreditate i contribuie la repatrierea acestora n
conformitate cu legislaia Republicii Moldova i cu legislaia rii de
reedin.
Acestea elibereaz cu titlu gratuit, n termene restrnse,
documente sau orice alte acte necesare repatrierii n Republica
Moldova a cetenilor Republicii Moldova care au devenit victime ale
traficului de fiine umane, n cazul pierderii sau imposibilitii
ridicrii de la traficanii de fiine umane a actelor de identitate.
De asemenea, misiunile diplomatice i oficiile consulare au
atribuii de informare, protecie i asisten a victimelor.
Principiul fundamental privind repatrierea copilului victim a
traficului de fiine umane este cel de supremaie a intereselor
copilului. n aa mod, copilul victim a traficului de fiine umane va fi
repatriat n ara sa de origine dac, anterior returnrii, un printe, o
alt rud sau un tutore au dat consimmntul s primeasc n
ngrijire copilul ori dac o agenie guvernamental, o agenie de
protecie a copiilor din ara de origine i-au dat consimmntul i
snt n stare s-i asume responsabilitatea pentru copil i s-i acorde
protecie i asisten adecvat.
De asemenea, aciunile procesuale efectuate n legtur cu
infraciunea de trafic de copii trebuie s stopeze sau s tergiverseze
reunificarea familiei ori returnarea copi-lului victim n ara de
origine dac aceasta este n interesul superior al copilului.
n situaia n care returnarea copilului nu este posibil, ori cnd
aceste soluii nu snt n interesul superior al copilului, autoritile
ambelor ri, n baza unor tratate interna-ionale, asigur reaezarea
copilului victim ntr-o ar ter, obinnd acordul acesteia din urm .
Partea II 185
Opinia copilului victim a traficului de fiine umane cu vrsta mai

mare de 10 ani se ia n consideraie la adoptarea deciziei de repatriere
sau de reaezare ntr-o ar ter.
Copilul a crui siguran este n pericol nu poate fi returnat n
ara sa de origine. Pn la momentul gsirii unei soluii durabile
privind ntoarcerea lui n ara de ori-
gine copilul victim a traficului de fiine umane, care este cetean
strin sau apatrid, are dreptul la o viz temporar, care i garanteaz
dreptul de edere legal pe teritoriul Republicii Moldova.
2.9. Pornind de la faptul c traficul de fiine umane n unele cazuri

se poate solda cu decesul victimei, este necesar de examinat i
problema privind transferul corpurilor persoanelor decedate. La nivel
european, la 26 octombrie 1973 a fost adoptat Acordul cu privire la
transferul corpurilor persoanelor decedate. Potrivit acordului, prin
transfe-rul corpurilor se nelege transportarea internaional a
corpurilor persoanelor deceda-te din statul de plecare spre statul de
destinaie. Statul de plecare este cel unde ncepe transferul corpului; n
cazul unui corp deshumat cel unde a avut loc nhumarea. Statul de
destinaie este cel unde corpul va fi nhumat sau incinerat dup
transportare.
Articolul 3 al Acordului stabilete c fiecare corp al unei persoane
decedate va fi nsoit, pe parcursul transferului internaional, de un
document special numit permis mortuar, eliberat de autoritatea
competent a statului de plecare. Permisul trebuie s conin
minimul de date formulate n modelul anexat la Acord; el urmeaz a
fi redactat n limba sau n limbile oficiale ale statului n care este
eliberat i n una din limbile ofi-ciale ale Consiliului Europei.
n principiu, permisul mortuar este unicul document, dac n alte
convenii nu se menioneaz condiii suplimentare. Permisul este
eliberat de o autoritate competent. Exist anumite formaliti
medicale i cu privire la parametrii sicriului care trebuie res-pectate
la transferul corpurilor persoanelor decedate.
III.Sugestii metodice
definiia instituiilor de cooperare internaional;
sarcinile cooperrii internaionale;
practicile de cooperare ntre procuraturile i ministerele de
justiie ale diferite-lor ri.
compara instituiile procesuale aplicate n cadrul cooperrii
internaionale;
compara particularitile transferului de proceduri n materie
penal, extrd-rii, transferului persoanelor condamnate;
distinge condiiile de recunoatere a hotrrilor penale ale
altor state;
186 Drept
procesual
clasifica domeniile de cooperare internaional;

analiza actele internaionale i naionale n domeniu.
aplica corect normele procesuale privind cooperarea
internaional;
demonstra posibilitatea aplicrii normei procesuale n funcie
de circumstane-le cauzei;
ntocmi acte procedurale n domeniul cooperrii internaionale.

realizare evaluare
Aplicarea instituiei
extrdrii
traficanilor de fiine Referate prezentarea
umane. rezultatelor
Investigaii comune
Rezumate
efectuate de
ctre organele de drept ale discuii n grup
Republicii Studiu de caz
Moldova i alte ri n
domeniul
combaterii traficului de
fiine umane
Lucrri scrise
Tema 1. Comisiile rogatorii n cadrul investigrii cauzelor de trafic de
fiine umane Tema 2. Atribuiile judectorului n procedura de transfer
al persoanelor condamnate
Spe
Cetencele Republicii Moldova B.S. i V.A. au fost traficate n
Croaia. n legtur cu acest fapt, organele de drept ale Croaiei au
declanat o investigaie, constatn-du-se c infraciunea a fost
svrit de o reea de traficani din mai multe ri, care acionau
ntr-o grupare criminal internaional. Din grupare fac parte i
cetenii Republicii Moldova V.T. i G.N., aflai la moment pe teritoriul
Republicii Moldova m-preun cu cetenii italieni B.M. i A.P., care
de asemenea la moment se afl pe teri-toriul Republicii Moldova.
Autoritile croate s-au adresat autoritilor moldoveneti solicitnd
ca ultimele s se implice n investigaii.
Determinai modalitatea de intervenie, eventualele aciuni

posibile de ntreprins i actele procedurale ntocmite.
Partea II 187
IV. Bibliografie:
Acte internaionale
1. Acordul cu privire la transferul corpurilor persoanelor decedate, din 26
octombrie 1973 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35.
Chiinu, 2006, p.25.
umane, din 3.05.2005, ratificat de Parlamentul Republicii Moldova prin
Legea nr.67-XVI din 30.03.2006 // Monitorul Oficial al Republicii Moldova,
2006, nr.66-69/ 277.
3. Convenia european de extrdare, din 1957, cu dou protocoale
adiionale din 1975 i 1978 // Tratate internaionale. Ediie oficial.
Vol.I. Chiinu, 1998, p.318.
4. Convenia european de asisten juridic n materie penal, din 1959,
cu dou protocoale adiionale din 1978 i 2001 // Tratate
5. Convenia european asupra transferrii persoanelor condamnate, din
1983 // Tratate in-ternaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu, 2006,
p.61.
6. Convenia european privind transferul de proceduri n materie penal,
din 15.05.1972 // http://conventions.coe.int
7. Convenia ONU mpotriva criminalitii transnaionale organizate, din
15.11.2000 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chiinu,
2006, p.333.
8. Convenia privind valoarea internaional a hotrrilor represive, din
28.05.1970 // http:// www.inj.md
9. Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de
persoane, n special al femeilor i copiilor, adiional la Convenia
Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transna-ionale organizate, din
15.11.2000 // Tratate internaionale. Ediie oficial. Vol.35. Chii-nu,
2006, p.399.
Acte naionale
2005, nr.164-167/812.
2. Legea cu privire la asistena juridic internaional n materie penal,
2007, nr.14-17/42.
C.H. Beck, 2006.

Traficul de Fiinte Umane

Încărcat de

Informații document

Descriere:

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Descriere:

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Traficul de Fiinte Umane

Încărcat de

Descriere:

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Drept material i drept procesual 1

Seria SUPORTURI DE CURS. Chiinu: Institutul Naional al Justiiei, 2009.

Responsabil de Eugenia FISTICAN, Director executiv al INJ,

Design copert Oxana DOSCA

Paginare, Natalia DOROGAN

Publicaia apare cu sprijinul Biroului Naiunilor Unite pentru Droguri

Descrierea CIP a Camerei Naionale a Crii

Suporturile de curs ce formeaz prezenta serie, o prim experien de

Acest suport de curs este destinat familiarizrii audienilor INJ cu

PARTEA I. DREPT MATERIAL..................................................................................7

PARTEA II. DREPT PROCESUAL

Tema 1. CONSIDERAII INTRODUCTIVE PRIVIND TRAFICUL

II. Repere de coninut

cular prin: aplicarea violenei sau ameninarea cu aplicarea ei, prin

Astfel, Codul penal al Republicii Moldova definete ceva mai

faciliteaz de asemenea cooperarea internaional, de exemplu:

2.2. Fenomenul traficului de fiine umane poate avea mai multe

2.3. Din definiia traficului de persoane cuprins n Protocolul

fostele rute ale traficanilor de arme pentru a introduce

Pot fi evideniate urmtoarele forme ale traficului de fiine

III. Sugestii metodice

B. Activiti ce in de lucrul individual

de cltorie n sum de 5000 USD, pe care ea urmeaz s le

Tema 2. CADRUL JURIDIC INTERNAIONAL

II. Repere de coninut

2.2. Declaraia Universal a Drepturilor Omului din

naionale i al integritii teritoriale, vor favoriza progresul social i

copiilor i adolescenilor, fr nici o discriminare din motive de filaiune

Programul de aciune adoptat de Conferina mondial privind

traficul de fiine umane, deschis spre semnare la 16 mai 2005 la

lui de fiine umane i de Directiva UE din 29 aprilie 2004

Conform Planului de aciuni UE-Moldova, consolidarea luptei

Subiecte / probleme Forme de Modaliti de

1. Stabilii i analizai prevederile conveniilor internaionale la

Tema 3. ANALIZA JURIDICO-PENAL A TRAFICULUI DE

II. Repere de coninut

Atunci cnd vtmarea obiectului juridic secundar se face pe

n conformitate cu art.165 alin.(4) CP RM, victima traficului de

Latura obiectiv a infraciunii

rpite, dar, n cele mai dese cazuri, la etapa recrutrii exist o

traficant la altul, abuzul sexual, psihic i fizic. Organizarea

Vom preciza, de asemenea, c infraciunea de trafic de fiine

stabilit n mod rezonabil, precum i prin ameninare cu

a) ameninare cu aplicarea sau aplicarea violenei fizice sau

Servitutea pentru datorii reprezint starea sau condiia rezultnd

b) nelciunea const n inducerea n eroare i pgubirea unei

persoane, care o vor exploata sub diverse forme i o vor

la munc n Emiratele Arabe, le-a recrutat pe S.R., R.N. i D.E.

c) abuz de poziie de vulnerabilitate sau abuz de putere,

preun i de comun acord cu persoane de origine turc neidentificate

tegoria infraciunilor formale i se consider consumat din

este neglijat, considerndu-se c existena consimmntului

n sensul strict al termenului, atunci cnd persoanele cunosc riscurile la

Latura subiectiv a infraciunii

a) exploatarea sexual comercial sau necomercial

grafic. n cazul exploatrii comerciale, exploatatorul obine un profit

b) pentru munc sau servicii forate

stabilit pe ar nu este un indiciu al muncii forate. ns, dac

d) n sclavie sau n condiii similare sclaviei

a) o femeie este, promis sau dat n cstorie, fr ca ea s

e) de folosire n conflicte armate sau n activiti criminale