PARLAMENTULUI

REPUBLICII MOLDOVA

Domnului Andrian CANDU,

PREEDINTELE PARLAMENTULUI

MOIUNE DE CENZUR
ASUPRA ACTIVITII GUVERNULUI

PENTRU ACOPERIREA
EXPORTULUI DE SUBSTANE ILICITE I LIPSA ACIUNILOR DE
CONTRACARARE A SCHEMEI

1. n perioada 21.04.2016 15.09.2016, n cadrul Parlamentului Republicii Moldova a

activat Comisia de Anchet pentru verificarea activitii ntreprinderii de Stat Po ta
Moldovei n legtur cu informaiile referitoare la organizarea de ctre angajaii
ntreprinderii a transportrii ilegale, n afara teritoriului Republicii Moldova, a
substanelor interzise.

2. Rezultatele activitii Comisiei de Anchet au scos n eviden o multitudine de

abateri de la legislaia naional i internaional la care Republica Moldova este
parte, inclusiv i nclcri eventual pasibile de rspundere penal. Odat cu aceste
dezvluiri au aprut mai multe semnale i informaii c schema de organizare a
transportrii ilegale, n afara teritoriului Republicii Moldova, a substanelor interzise
s-a desfurat cu cunotina, i admiterea ei de ctre doi minitri din actualul
Guvern, n acelai timp la curent cu aceste fapte a fost/este i Prim-ministrul - fapte
care au asigurat viabilitatea schemei de export a substan elor ilicite peste hotarele
Republicii Moldova prin intermediul .S. Pota Moldovei.

3. n lumina acestor considerente, precum i n deplin conformitate cu prevederile

Constituionale consfinite la art. 106 ale Legii Fundamentale a Republicii Moldova,
i prevederilor art. 116-118 din Regulamentul Parlamentului, adoptat prin Legea nr.
797 din 02.04.1996, se depune prezenta Moiune de Cenzur.

MOTIVARE

a) Acoperirea exporturilor de substane ilicite i lipsa aciunilor de contracarare a

schemei. Refuzul a colabora cu Comisia de Anchet parlamentar. Prezentarea
documentelor false.

4. Urmare activitii sale, Comisia de Anchet prin prisma materialelor colectate i n

lumina declaraiilor martorilor, a ajuns la concluzia c schema de export al
substanelor interzise prin intermediul .S. Pota Moldovei exist, precum i a
constatat documentar existena/activitatea ei din 2009 pn la data de 30.06.2016.
De aici rezult c la momentul activitii Comisiei exista un fenomen continuu de
export peste grania vamal a Republicii Moldova, prin intermediul .S. Po ta
Moldovei a substanelor interzise de legislaia Republicii Moldova, i angajamentele
internaionale asumate de ctre Republica Moldova, ca spre exemplu Conven ia
UPU, dar i alte norme juridice internaionale. Rezultatele activit ii Comisiei au fost
expuse n aa intitulatul Raport de alternativ, dei acesta are acelai numr de
semnturi ale deputailor intitulat Raport de baz. Astfel, din perspectiv juridic
ambele rapoarte dispun de o putere egal, iar Parlamentul nu poate ignora rezultatele
activitii Comisiei, evitnd includerea Raporturilor n ordinea de zi a plenului, avnd
n vedere c aceasta (Comisiei) este emanaia Plenului Parlamentului i a fost
votat/creat cu o unanimitate de 80 de voturi pentru.

5. *Remarcm c noiunea de substane interzise n sensul Raportului Comisiei i

prezentei Moiuni este identic cu cea prevzut n Codul Mondial Anti-Doping.
Lista interzis pentru 2016. Astfel, n aceast list la Capitolul S.1. Agen i anabolici
interzii. La pct.1 sunt inclui Steroizi Anabolici i Androgeni (SAA).

6. Comisia a constatat c exportul substanelor interzise continu de mai mul i ani,

aceasta avnd forma de organizare a unei scheme criminale i a fost posibil de
organizat i funcionat doar cu cunotina i eventuala acoperire de ctre conducerea
de vrf a ntreprinderii de Stat Pota Moldovei, Serviciului Vamal al Republicii
Moldova, Ministerului Finanelor, Ministerului Tehnilogiei Informaiei i Guvernului
Republicii Moldova.

7. Comisia de anchet a stabilit c schema de export a substan elor ilicite are mai
multe ramificaii, iar Comisia a dispus de minimum informaii i resurse necesare
pentru a face lumin asupra uneia din ele. Modalitatea de transportare a substan elor
interzise reprezint trimiteri potale internaionale recomandate la export, sub form
de pachete mici, cu greutatea de pn la 2 kilograme, care potrivit clasificrii
internaionale se atribuie la categoria scrisori. Comisia a stabilit c potrivit
documentelor de producere a CPTP octombrie 2014 - 30 iunie 2016, tuturor acestor
scrisori trimise prin intermediul .S. Pota Moldovei le-au fost atribuite coduri de
bar cu nceputul codului RB02xxxxxxxMD. Totodat, trebuie s men ionm c lotul
de trimiteri potale cu anabolizante reinut de ctre Serviciul de Informaii i
Securitate, aveau un alt cod de bar, ceea ce dovedete c ele erau diverse iar
cantitile exportate sunt mult mai mari dect am putea s evalum la moment.

8. Toate aceste pachete mici sunt expediate de ctre persoane fizice din Republica
Moldova, iar destinatarii sunt rezideni ai SUA, Germaniei, Australiei, Marii Britanii,
Romniei, Noua Zeelandei, Rusiei, Spaniei, Canadei .a. Urmare a analizei procesului
tehnologic de expediere a trimiterilor potale internaionale Comisia a stabilit,
vicierea procedurilor vamale i potale, inclusiv i utilizarea identitilor false a
expeditorilor. Comisia nu a reuit s documenteze direct i n deplin msur
subiectul cu identitile false a expeditorilor, principalul motiv fiind refuzul ilegal de
a prezenta informaiile de ctre Ministerul Finanelor i Ministerul Tehnologiei
Informaiei i Comunicaiilor, fapt care vine n contradicie expres cu art. 104 alin.
(1) din Constituie. Acest fapt dar i altele descrise n Raport, denot cunoaterea
schemei i eventuala acoperire a acesteia de ctre un ministru n func ie i un fost
ministru care deinea funcia ministerial la momentul activitii Comisiei. n
context, menionm c .S. Pota Moldovei se afl n subordinea Ministerul
Tehnologiei Informaiei i Comunicaiilor, iar Serviciul Vamal n coordonarea
Ministerului Finanelor. De aici, nu este greu s identificm legtura cauzal ntre
aceste instituii care contribuie la asigurarea viabilitii schemei de export a
substanelor interzise peste hotarele rii i cunoaterea faptelor de ctre actualul
Prim-ministru.

9. Actualul Prim-Ministru ntre anii 2011-2016 a deinut func ia de Ministru al

Tehnologiei Informaiei i Telecomunicaiilor, respectiv este mai mult dect la curent
cu schem stabilit de Comisia de anchet, avnd n vedere documentarea schemei
ncepnd cu anul 2009. Ulterior fiind n funcie de Prim-Ministru, dl Filip i dup
reinerile anabolizantelor de ctre Serviciul de Informaii i Securitate din februarie
2016 la Aeroportul Internaional Chiinu, nu a ntreprins nici o ac iune rezultativ,
palpabil i eficient pentru contracararea ei i nici nu a dat indicaii minitrilor din
cabinetul pe care l conduce s colaboreze sau s fac lumin n procesul de activitate
a Comisiei. Este dificil totui s nelegem raiunea Primului-Ministru de ce nu a
insistat ca minitrii din Guvernul pe care l conduce s colaboreze cu Comisia, de ce
nu a insistat ca organele de anchet s urgenteze investiga ia? Toate aceste fapte
trezesc dubii rezonabile de integritate cauzate de cunoaterea i asigurarea viabilit ii
acestei scheme prin eventuala acoperire i lipsa aciunilor care se impun n vederea
conracarrii schemei de export a subtanelor ilicite.

10. n acelai timp, Comisia de Anchet a stabilit c pachetele mici interna ionale se
perfectau n alt loc dect CPTP (Centrul de Prelucrare i Transportare a Potei)
amplasat n Mun. Chiinu, str. Grii nr.3, - loc stabillit de cadrul normativ intern al
Potei Moldovei i Serviciului Vamal. Procesul tehnologic, inclusiv pn la
mbrcarea coletelor de la Aeroportul Internaional Chiinu, era executat cu majore
abateri de la cadrul legal. Viabilitatea n timp a schemei denot faptul c pe lng
figurarea n schem a executorilor simpli operatorilor potali, efi de servicii,
lucrtori vamali, eventualul aport al su n contribuirea la asigurarea viabilit ii
schemei o au persoane cu funcii de conducerea de vrf a .S. Po tei Moldovei,
Serviciului Vamal, Ministerul Finanelor, Ministerul Tehnologiei Informaiei i
Comunicaiilor i personal Prim-ministrul.

11. n ceea ce privete coninutul trimiterilor potale i c anume substane interzise

se aflau n ele a fost confirmat de rezultatele analizei documentelor de producere
CPTP din perioada octombrie 2014 - iunie 2016, prezentate Comisiei de ctre
Ministerul Finanelor i alte instituii publice, copia Actului privind controlul
complex al activitii economico-financiare a filialei .S. Pota Moldovei, CPTP din
27 noiembrie 2012, prezentat Comisiei, n calitate de prob de Sergiu Cebotari, pe
atunci ef Serviciu Control Financiar i Audit Intern al Potei Moldovei. De
asemenea fenomenul a fost confirmat i de mrturiile din Comisie depuse de Sorin
Stati ef CPTP n perioada 30 aprilie 2009 17 februarie 2010, ct i ale lui Sergiu
Cebotari. n acest ir logic s-a nscris i reinerea de ctre angajaii SIS a unui lot de
15 saci de anabolizani n februarie 2016 la Aeroportul Internaional Chiinu. SIS a
informat n scris Comisia despre coninutul ilicit al reinerilor sale.

12. Martorii principali n acest caz, au prezentat informaii cruciale din perspectiva
importanei sale, dar i probe video n cadrul edinelor Comisiei de Anchet. n
prezent constatm persecutarea lor de ctre organele de drept din Moldova.
Observm c persecuiile lor s-au nceput dup ce au depus marturii i probe n
cadrul anchetei, totodat au fcut publice i informaii referitoare la schem.

13. Astfel, Sergiu Cibotari a fost arestat chiar n ziua cnd urma sa transmit probe
importante pentru Comisie. A fost eliberat peste trei zile, dup ce, a ntrerupt
colaborarea cu Comisia. Acum are cteva dosare penale intentate, este dus prin
judeci i tace. i el, si familia sa au fost ameninai cu moartea.

14. Sorin Stati - un alt important martor din ancheta Comisiei, a czut n disgra ia
justiiei moldoveneti dup ce a depus marturii la Comisie i a prezentat proba video.
nc in 2014 a fost intentat un dosar penal pe fapt. Din 2014 pna n 2017 (trei ani),
nici o dat nu a fost interogat. Recent, cu doua sptmni n urma, brusc, a fost pus
sub nvinuire in acest dosar. Mai mult, i-au mai intentat nc unul. ntmpltor sau
nu, locuina sa i-a fost spart in timpul activitii Comisiei, caz nvluit de mister
pn la moment.

15. Despre cazul cu reinerea lotului de anabolizante n Aeroportul International

Chiinu la 16 februarie 2016, cteva surse au confirmat c unii din ofi erii SIS care
au depistat acea trimitere ilegala impuntoare, i anume trei dintre participani la
aciune, i care au avut implicare decisiv, astzi sunt concediai, iar unul dintre ei
este cercetat penal pentru divulgarea de informaii secrete. Asta dup ce informa ia
despre anabolizante a aprut pe Harta Corupiei. Acest fapt, dar i altele ne
demonstreaz c este o intimidare necamuflat i ncercare de a-i reduce la tcere.

16. Comisia de Anchet a analizat n complexitate informaiile obinute pe tot

parcursul activitii sale i a ajuns la concluzia c aciunile .S. Po ta Moldovei,
Serviciului Vamal, Ministerului Finanelor i Ministerul Tehnologiei Informaiei i
Comunicaiilor au fost orchestrate, avnd drept scop ngrdirea coordonat a
activitii Comisiei de Anchet privind aflarea adevrului despre con inutul coletelor
expediate, ct i retururile acestora, persoanele implicate n expedierea i primirea
acestor trimiteri potale sub form de pachete mici, elucidarea circumstan elor reale
de organizare a exportului substanelor interzise, precum i contracararea acestei
scheme ilicite prin ntreprinderea msurilor care se impun, cu att mai mult c
ancheta a stabilit informaii relevante despre schema de export al substan elor ilicite.

17. n ceea ce privete furnizarea ctre Comisie a informaiei false. Urmare a

solicitrii Comisiei ctre Minister, Pota Moldovei a furnizat informaii trunchiate
i falsificate ce in de evidena codurilor-bare atribuite fiecrei trimiteri potale
internaionale. Informaia respectiv este foarte important, deoarece ar permite
identificarea persoanelor care perfecteaz ilegal pachetele cu anabolizante, n alte
locuri dect n OP 2000 MD i astfel ocolesc procedurile vamale. Evident, stabilind c
documentele recepionate sunt false i incomplete, prin scrisoare, Comisia a informat
MTIC despre acest fapt. Rspunsul primit Pota Moldovei nu efectueaz
asemenea eviden a convins Comisia c MTIC intenionat nu a dorit s furnizeze
informaie. Or, de asemenea eviden Pota Moldovei dispune i acesta este un fapt
stabilit oficial de ctre Comisie. (vezi pag. 20,21,22 din Raport). Acest fapt la fel
aduge atingere art. 104 din Constituie i constituie temei pentru adoptarea prezentei
Moiuni.

18. n final, Comisia de Anchet a stabilit mai multe informaii i documente care
trezesc dubii rezonabile de integritate n raport cu un ir de persoane exponente a
unui interes politic deosebit, i anume Ministrul Tehnologiei Informa iei i
Comunicaiilor, Ministrul Finanelor i Prim-Ministrul, dar i alte persoane ca
Directorul Serviciului Vamal, Directorul .S. Pota Moldovei, avnd n vedere
argumentele expuse mai sus i faptele constatate de Comisia de anchet n Raportul
de alternativ i nregistrat n Parlament ca Proiectul nr. 34 din 20.02.2017.

b) Meninerea n funcie de conducere a persoanelor n raport cu care exist dubii

rezonabile de integritate

19. Faptele elucidare de ctre Comisie, precum i concluziile la care s-a ajuns nu
reprezint unica opinie n raport cu prezentul caz. Astfel, dorim s eviden iem faptul
c presa de investigaie din Republica Moldova i anume investiga ia jurnalistic
efectuat de Centrul de Investigaii Jurnalistice (CIJM). Ancheta Comisiei
parlamentare i Investigaia Jurnalistica interfereaz or, ambele au ca obiect de
ancheta aceleai anabolizante. Menionm c Investigaia CIJM a fost desemnat
ca cea mai bun investigaie jurnalistic pe tema corupiei n cadrul unui concurs
naional organizat de PNUD i CNA. Tot aceasta publicaie a ajuns ca semifinalist n
cadrul concursului Premiul European al Presei. Anticipat v informm c aceast
investigaie jurnalistica nu numai c a confirmat principalele concluzii din Raportul
comisiei parlamentare, dar a documentat i caracterul transnaional al schemei ilicite
care i are nceputul la noi n Republica Moldova.

20. Pe acest fapt a fost intentat o urmrire penal, iar mai multe detalii sunt expuse
la pag. 44-47 ale Raportului Comisiei. Dac la nceput Procuratura General nu a
furnizat Comisiei nici o informaie pe acest caz, dup ce am obinut informaii de la
Serviciul Vamal c exist totui intentat un dosar penal, i Procuratura General a
venit ulterior cu aceiai informaie. Iar sub protecia secretului anchetei pn la
moment nu este clar cine este vizat de anchet i care sunt progresele ei, nectnd c
aceste fapte generale sunt de interes public.

21. n aceste condiii, suntem n prezena unor dubii rezonabile n ceea ce privete
integritatea, ct i exercitarea cu bun credin a atribuiilor sale func ionale de ctre
persoanele vizate n prezenta Moiune.

22. Cu referin la acest subiect Curtea Constituional:

a) a statuat c: [...] n respectarea principiului constituional al statului de drept i n

considerarea interesului general al cetenilor, este imperativ luarea msurilor
necesare pentru asigurarea aplicrii rapide a suspendrii sau demisionrii minitrilor
i altor demnitari de rang nalt care fac obiectul unor dubii rezonabile n materie de
integritate.
b) a reiterat, cu titlu de principiu: [...] este esenial pentru credibilitatea unui Guvern
ca persoanele care ndeplinesc funcii ministeriale s se bucure de ncrederea
publicului, de exemplu, prin prezentarea demisiei atunci cnd exist mpotriva lor
suspiciuni n materie de integritate.
c) a reinut c: [...] un Prim-ministru care a tolerat n componena Guvernului
minitri suspectai de corupie, n privina crora a fost iniiat urmrirea penal,
manifest o sfidare a principiilor statului de drept i denot o lips evident de
integritate, devenind n acest mod incompatibil cu funcia deinut.

23. n conformitate cu principiul fundamental al statului de drept, persoanele aflate

n funcii de conducere trebuie s demonstreze c ndeplinesc standarde ridicate n
materie de integritate. n plus, n cazul n care se constat nendeplinirea condiiei,
ignorarea acestor constatri i numirea/meninerea n funcii de conducere a unor
persoane asupra crora apar dubii rezonabile privind integritatea reprezint o sfidare
a statului de drept. Or, statul de drept are valoare constituional, iar aceast valoare
trebuie respectat pe deplin.

24. n acest context vom meniona articolul 56 din Constituia Republicii Moldova
care prevede c: [...] Cetenii crora le snt ncredinate funcii publice [...] rspund
de ndeplinirea cu credin a obligaiilor ce le revin [...]. Astfel, aceste persoane sunt
responsabile n faa poporului i legii pentru faptele comise, iar ntr-o democraie
veritabil, normalitatea const n demisia imediat a persoanelor care i-au pierdut
ncrederea public, fr a se ajunge la demitere.

25. n continuarea ordinii de idei, considerm c este contrar principiilor statului de

drept meninerea n funcii de conducere a persoanelor n raport cu care au aprut
dubii de integritate avnd n vedere documentarea faptelor despre func ionarea
schemei de organizare a transportrii ilegale, n afara teritoriului Republicii Moldova,
a substanelor interzise, i c aceast schem a funcionat cu cunoaterea i
admiterea ei de ctre doi minitri din actualul Guvern (Cu titlu de precizare,
menionm c la moment unul din aceti minitri ocup fotoliul ministerial, iar altul
deja nu mai deine funcia respectiv), inclusiv cu buna cunoatere a existen ei
schemei criminale, i lipsa sau mimarea faptelor concrete pentru combaterea ei de
ctre Prim-ministru.

26. A fortiori, persoanele vizate n prezenta Moiune, contrar prevederilor art. 104
alin. (1) au obstrucionat activitatea Comisie de Anchet prin refuzul prezentrii
informaiilor solicitate sau prezentarea informariilor eronate, fapt care la fel
reprezint nclcarea jurmnutului depus i anume respectarea cu stricte e a
Constituiei i legilor Republicii Moldova.

27. Pn la clarificarea de ctre organele de ocrotire a normelor de drept a

circumstanelor veridice n exportul de substane ilicite cu eventuala implicare i
acoperire acordat de ctre minitrii din actualul Guvern, precum i cunoaterea
Primului-ministru despre acest fapt, lipsa msurilor concrete i rezultative n vederea
contracarrii schemei, tergiversarea investigaiilor penale, toate mpreun impun
necesitatea aplicrii rspunderii politice n raport cu aceste persoane, fapt care
reprezint o normalitate pentru statele democratice n astfel de situaii.

28. Aa, rspunderea politic are la baz concepia statului de drept i democratic i
se refer la rspunderea deintorilor unui mandat politic. Prezumia de nevinovie,
prevzut de articolul 21 din Constituie ca principiu ntr-un proces penal, este
inaplicabil rspunderii politice. Mai detaliat aceste aspecte fiind expuse n Raportul
Comisiei de la Veneia CDL-AD (2013) 001 din 11 Martie 2013, cu privire la rela ia
ntre responsabilitatea politic i penal ministerial.

ncrederea publicului n instituiile statului

29. ncrederea n instituiile statului, n general, n personaliti politice i publice

semnific ateptrile cetenilor ca acele persoane sau instituii s acioneze n
beneficiul lor, iar consolidarea ncrederii n Guvern, ca instituie fundamental a
statului ce simbolizeaz un element al democraiei, este n conexiune direct cu
respectarea efectiv a principiului statului de drept i responsabilitatea politic a
persoanelor aflate n funcii de conducere, inclusiv Prim-Ministrul.

30. Cu referire la acest subiect vom menioa c transportrile ilegale au nflorit n

perioada cnd dl. Filip a exercitat funcia de ministru al MTIC. Or, n subdiviziunea
acestui Minister se afl i astzi .S. Pota Moldovei. Ulterior, aceste ilegaliti au
continuat i n perioada de cnd Pavel Filip exercit funcia de Prim-ministru, doar c
de aceast au aprut informaii c n schem eventual figureaz doi minitri din
Guvernul pe care l conduce, respectiv conductorii Serviciului Vamal i a .S. Pota
Moldovei. Argumentarea respectiv este descris n Raportul Comisiei de Anchet.
Domnul Pavel Filip nu poate nega faptul c cunotea existena schemei, avnd n
vedere c despre aceasta au fost multiple informaii n pres, dar i societatea civil a
btut alarma. Este necesar s menionm c la data de 02 martie 2016 pe Harta
Corupiei un grup de ofieri SIS, SV i MAI au plasat informaie despre schema cu
anabolizante. Probabil, urmare acestor evenimente dl. Filip, n martie 2016, a
dispus o anchet pentru elucidarea schemei criminale, care spre regret a fost doar
una formal. Astzi, cunoatem - ancheta a fost lipsita de substan . Or, ilegalit ile
nu doar c nu au fost stopate, dar au continuat i n timpul desfurrii anchetei
Premierului, dac ea n general a fost desfurat sau a fost numai pentru a lini ti
opinia public.

31. Avnd n vedere c nivelul ncrederii cetenilor n instituiile statului este n

drastic descretere n ultimul an, ncrederea n justiiei este i mai mic. La moment
73% din populaie nu are ncredere n actul justiiei. n aceste condiii men inerea n
funcii de conducere a acestui Cabinet de Minitri viciat de flagelul contribuirii n
asigurarea viabilitii schemei de export a substanelor interzise, admiterea
funcionrii ei, lipsa ntreprinderii aciunilor pentru prevenirea ei i lipsa oricrei
reacii adecvate pentru eliminarea din funciile de conducere a persoanelor care au
tangen la acest fapt, reprezint un prejudiciu colosal func ionrii democratice a
statului, ct i submineaz ntr-o msur i mai mare ncrederea public n institu iile
statului, organele de drept i Guvern.

32. Implicarea i lipsa de msuri adecvate pentru combaterea acestei scheme de

export a substanelor interzise, tolerarea de ctre Primul-ministru a faptului c
minitrii din cadrul cabinetului pe care l conduce sunt vizai n rela ii de eventual
acoperire i coordonare a schemei de export a substan elor interzise prin intermediul
ntreprinderii de Stat Pota Moldovei, reprezint o sfidare cras a normelor de
drept i vine n contradicie cu standardele ridicate n materie de integritate din care
motiv ncrederea acordat Guvernului de ctre Parlament urmeaz a fi retras.

DISPOZITIV

33. Delimitnd foarte clar responsabilitatea politic ministerial de cea penal,

potrivit practicilor legale naionale, precum i cele internaionale explicate n
Raportul Comisiei de la Veneia CDL-AD (2013) 001 din 11 Martie 2013, cu privire la
relaia ntre responsabilitatea politic i penal ministerial;

n temeiul art. 106 al Constituiei Republicii Moldova, potrivit cruia Parlamentul

poate exprima nencrederea n Guvern i prevederilor art. 116-118 din Regulamentul
Parlamentului, adoptat prin Legea nr. 797 din 02.04.1996, care stabilete depunerea,
dezbaterea i efectele moiunii de cenzur;

Depunem prezenta Moiunea de Cenzur, n contextul implicrii, acoperirii, lipsei

aciunilor de contracarare, a membrilor actualului Guvern i personal a Primului
Ministru, n contribuirea la viabilitatea schemei de export al substan elor ilicite peste
hotarele Republicii Moldova, de ctre angajaii ntreprinderii de Stat Po ta
Moldovei, i exprimm nencrederea n actualul Guvern al Republicii Moldova.

DEPUTAI N PARLAMENT: