UNIVERSITATEA DUNREA DE JOS GALAI

Facultatea de tiine Juridice, Sociale i Politice

Crima organizat
Traficul de droguri

Galai 2017
 Cuprins

Capitolul 1. Aspecte generale i scurt istoric............................................................................3

Scurt istoric................................................................................................................. 3
Capitolul 2. Drogurile. Noiune i clasificare...........................................................................5
2.1 Noiune................................................................................................................. 5
2.2 Clasificare.............................................................................................................. 5
Capitolul 3. Romnia n lanul internaional al crimei organizate...................................................6
Capitolul 4. America de Sud. Trmul narcoticelor...................................................................7
Capitolul 5. Concluzii....................................................................................................... 9
Bibliografie.................................................................................................................. 10

2
 Crima organizat
Traficul de droguri
Capitolul 1. Aspecte generale i scurt istoric
Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabil schimbare n
toate domeniile economico-sociale, a gndirii i a modului de via. Fenomenul globalizrii
comerului, al pieelor financiare, al proteciei mediului nconjurtor, al drepturilor omului etc. a
provocat dou rezultate simultane: primul, dispariia limitelor dintre naional, regional i
internaional, lumea devenind aproape un stat; al doilea, ntreptrunderea problemelor politice,
economice i sociale, pn la punctul de a nu mai fi posibil s fie separate. n cadrul acestor
schimbari, globalizarea s-a extins i n sfera criminalitii. A aprut astfel crima organizat la
nivel transnaional i transcontinental.

Crima organizat este un fenomen antisocial deosebit de periculos, ca organizare,

structur i rezonan internaional, care afecteaz profund n fiecare etap istoric n care i
face simit prezena, ordinea de drept i democraia. La nivel mondial, crima organizat a
ptruns n viaa social i politic i a izvort din tendina grupurilor infrac ionale de a folosi
criminalitatea ca mijloc de mobilitate social pentru acapararea puterii.

Scopul constituirii acestor grupri infracionale organizate l reprezint acumularea ilicit

de bani, bunuri i valori ntr-o cantitatea ct mai mare i ntr-un timp ct mai scurt. Structurile de
criminalitatea organizat au dovedit, n timp, o capacitate extraodinar de adaptare la condi ii i
situaii noi, precum i de infiltrare n structurile economice, financiare, politice i
guvernamentale.

Aceast tipologie a infracionalitii i-a ndreptat atenia spre anumite domenii,

favorizate de climatul de globalizare, cum ar fi: traficul de stupefiante, traficul ilicit de arme,
traficul de materiale nucleare, terorismul, prostituia, splarea banilor, furtul i contrabanda de
maini scumpe, furtul i contrabanda cu obiecte de patrimoniu cultural si altele asemenea.

Scurt istoric
Nu degeaba crima organizat i, n special, mafia ca form de manifestare a ei, a fost
ntotdeauna asociat cu sudul Italiei. Prima meniune a unei organizaii criminale, n sensul clasic
al termenului, este facut n secolul al IX-lea, n Sicilia, n timpul dominaiei arabe asupra acestei
insule. Alte izvoare istorice plaseaz acest fenomen 200 de ani mai tarziu, n acelai loc, n
timpul ocupaiei normande.

Termenul de Mafie, caracteristic organizaiilor din Sicilia, este la fel de controversat ca i

nceputul fenomenului n sine. Unii cercetatori afirm c originea acestui cuvnt se afl n
expresia arab Maha'Fat, care nseamn protecie, imunitate, privilegiu; sau n cuvntul Mahias,

3
provenit din aceeai limb, care nsemn semeie, orgoliu, arogan. Ali istorici sunt de prere c
Mafia a fi prescurtarea formulei "Morte ai francesi Italia anela!" - Moarte francezilor strig
Italia!, motto-ul micarii clandestine aprute la Palermo n anul 1282, ca reacie la opresiunea
dominaiei normande.

Iar daca Mafia a reuit s se perpetueze de-a lungul attor generaii, dac azi este nca
puternic, aceasta se datoreaz celebrei legi a tacerii - Omerta. Dictonul "Chi tace campa!" - Cine
tace, traiete!, este o norm att de general nct a devenit tipic pentru orice grup mafiot din
orice col al lumii.

Tot in Evul Mediu, i tot din cauze asemanatoare, criminalitatea organizat cunoate o
puternic nflorire i n Asia. n Japonia, temuta organizaie Yakuza i are originile n sistemul
feudal nipon, acolo unde samuraii se transformau n bandii venind n ajutorul sracilor sau
ncercnd s obin profit de pe urma acestora. De altfel, chiar i n structura actuala, Yakuza
pastreaz multe aspecte ale feudalismului japonez, att prin normele de comportament, prin
ritualuri, ct i prin simbolistic.

n China, asociaiile criminale actuale i gsesc originile n urm cu aproximativ trei

secole, sub forma unor grupri revoluionar-naionaliste create cu scopul de a nlatura dinastia
Ch'ing, i reafirmarea la conducerea imperiului chinez a dinastiei Ming. Termenul de Triade, prin
care sunt identificate astzi gruparile criminale chinezeti, a fost utilizat pentru prima dat de
englezi pentru a individualiza cele trei fore fundamentale ale Universului recunoscute de
membrii acestor grupari: paradisul, pmntul i omul.

Rusia este ultima intrat n rndul negrei elite a crimei organizate i, totui, specialitii n
criminologie susin c Mafia ruseasc a dobndit, n mai puin de 20 de ani, supremaia
mondial. Este greu de estimat un asemenea "top", dar este cert c, odat cu prabu irea blocului
comunist i cu trecerea traumatic la economia de piaa, imensitatea fostei URSS a generat un
val nemantalnit de grupri criminale. Rupte din fostele structuri ale KGB-ului i ale autorit ilor
sovietice, sau nscute n lagrele siberiene, organizaiile mafiote ruse au ajuns n scurt timp s
detroneze Triadele chinezeti i Yakuza japonez chiar n zonele de influen ale acestora. Cu o
violen extrem, mafioii rusi au ocupat cea mai mare parte a pie ei negre asiatice (trafic de
droguri, de armament, de persoane etc.) avansnd treptat ctre cele dou Americi, Africa,
Australia i Europa.

Dac n Italia se natea termenul de "familie mafiot", America Central i cea de Sud au
dat lumii o alt denumire cu o trist reputaie i anume aceeas de cartel. Specializate n
producerea i comercializarea drogurilor puternice (n special cocain), cartelurile mexicane,
columbiene, braziliene sau cele din Venezuela, dein un trist loc 1 pe plan mondial n ceea ce
privete traficul de stupefiante.

Dei relativ nou, mafia din Africa se afl deja n strns legatur cu faciunile ruse, cu
cele siciliene sau asiatice. Pe Continentul Negru, cea mai influent grupare de tip mafiot pare cea

4
originar din Nigeria. Flexibil, cu o capacitate rapid de adaptare i o intens ini iativ
criminal (trafic de stupefiante, falsificri, trafic de persoane i, mai ales, de armament), mafia
nigerian a ajuns s controleze piaa neagr african n cea mai mare parte. Deosebit de
periculoasa este i mafia marocan, aceasta reprezentnd unul dintre pilonii traficului de droguri
din Orientul Mijlociu.

Capitolul 2. Drogurile. Noiune i clasificare

2.1 Noiune
Din punct de vedere etimologic, denumirea de drog este de origine olandez droog ,
drogul reprezentnd acea substan de origine vegetal, animal sau mineral, care se
ntrebuineaz la prepararea unor medicamente sau ca stupefiant. n sens farmacologic, drogul
este acea substan utilizat n medicin i a crei administrare sau consum realizate n mod
abuziv, poate crea dependen fizic i/sau psihic, ori tulburri grave ale activitii mentale,
cunotinei, percepiei i comportamentului uman.

ntr-o definiie dat de Organizaia Mondial a Sntii drogurile sunt definite ca fiind
orice substan care, introdus ntr-un organism viu, poate modifica una dintre funciile acestuia.

n prezent prin drog, se nelege orice substan care ntrunete urmtoarele condiii:

este capabil s produc efecte psihoactive;

duce la repetarea consumului din cauza plcerii pe care o provoac;
produce stare proast fizic i/sau psihic la ncetarea consumului;
nu poate fi folosit n scop terapeutic.

2.2 Clasificare
n literatura de specialitate i n practica instituiilor antidrog, exist numeroase clasificri
ale drogurilor, care au la baz diferite criterii, cele mai cunoscute fiind:

a. dup efectul asupra sistemului nervos central, drogurile se clasific n:

substane stimulente;
substane depresoare;
substane perturbatoare (halucinogene).

b. dup originea lor, drogurile sunt:

naturale;
de semi-sintez;
de sintez (sintetice).

c. dup gradul de dependen generat, drogurile sunt:

5
 droguri care creeaz dependen fizic,
droguri care creeaz dependen psihic;
droguri care creeaz dependen mixt, n acest ultim caz ncadrndu-se cele mai multe
stupefiante;

d. dup regimul juridic al substanelor din coninutul drogurilor, sunt:

substane a cror fabricare i administrare este supus controlului, acestea fiind morfina
i barbituricele, care sunt folosite n tratamentele medicale;
substane total interzise, acestea fiind Lyserg-Saure Diethylamid (LSD), heroina, ecstasy,
cocaina, etc.

e. dup cum drogurile care creeaz dependen fizic i psihic sunt:

droguri de risc: cannabis, rezina de cannabis, ulei de cannabis, diazepam, meprobamate,

etc.
droguri de mare risc: heroina, mescalina, morfina, amfetamina, cocaina, codeina, opium
etc.

f. Dup regimul juridic al substanelor:

Droguri legale: alcoolul, cafeina, nicotina i medicamentele.

Droguri ilegale.

Capitolul 3. Romnia n lanul internaional al crimei organizate

Romnia, prin poziia sa geografic i ca pia de desfacere cu o legislaie permisiv, a

intrat n atenia crimei organizate transnaionale aproape sub toate formele de manifestare ale
acesteia. Folosind spaiul romnesc i potenialul criminologic autohton, multe tipologii ale
crimei organizate s-au articulat rapid, formnd chiar un segment romnesc destul de puternic.

3.1 Traficul i consumul de droguri

Traficul de droguri reprezint o prim i important articulare a crimei organizate n

spaiul romnesc. Romnia prezint un interes din ce n ce mai mare pentru reelele de traficare a
haiului din Africa i a cocainei din America de Sud spre statele membre ale Uniunii Europene,
mai ales Germania, Olanda, Belgia, Austria, Italia i Spania, ct i faptul c numai o mic parte
din drogurile care intr n Romnia rmn n ar pentru consum.

ara noastr, datorit poziiei geografice i a conflictelor militare din fosta Iugoslavie, a
devenit o veritabil plac turnant a rutei balcanice de traficare a drogurilor.Ruta balcanic este
orientat pe dou trasee principale, i anume:

6
 Prima rut: Turcia-Bulgaria-Rusia-Ungaria (variant Turcia-Albania-Rusia) ocolete
Romnia, dar oricnd poate folosi spaiul romnesc.
A doua rut: Turcia-Bulgaria-Romnia-Ungaria-Slovacia-Cehia-Germania (variante
Turcia-Constana-Bucureti, pe cale maritim - Ungaria i Romnia-Ucraina-Polonia-
Germania).

Observm c pe traseul celei de a doua rute, cu cele dou variante, Romnia ocup un
tronson foarte important. Drogurile ptrund n Romnia, de regul, prin frontiera din sud (Portul
Constana i cele dunrene, punctele vamale Giurgiu i Vama Veche), sunt stocate pentru anumite
perioade de timp, apoi redistribuite pe rutele amintite. Mijloacele de transport sau locurile de
disimulare folosite sunt containerele, TIR-urile, autoturismele, bagajele de mn.

Grupurile de traficani sunt formate din organizatori, curieri (de multe ori acetia nu
cunosc ce transport) i destinatari. Organizatorul i destinatarul, fiind din afara Romniei, n
multe cazuri nu s-a reuit identificarea i reinerea acestora i nici confiscarea sumelor rezultate
din vnzri.

Sub aspectul consumului de droguri n Romnia, n prezent se ncearc formarea unei

piee, ndeosebi n mediul tineretului aflat n licee, centre universitare etc., din rndul acestora
evideniindu-se, mai ales, rockerii. Dac iniial se consumau droguri uoare (ex: igri cu
marijuana), actualmente a crescut consumul drogurilor sintetice (pastile de amfetamin i
MDMA) i al heroinei.

Capitolul 4. America de Sud. Trmul narcoticelor

n perioada anilor 80, cartelurile drogurilor care operau pe teritoriul Americii de Sud au
devenit cei mai mari furnizori de narcotice, i mai ales de cocain, din lume. naltarea cartelurilor
a propulsat traficul de droguri la cote alarmante pe mapamond i a dus la precipitarea de mari
dispute politice ntre Statele Unite ale Americii i ri sud-americane precum Columbia, Bolivia
i Peru. Cartelurile sud-americane i au originile la sfaritul anilor 60 i nceputul anilor 70,
atunci cnd Columbia a devenit cminul unora dintre cele mai violente i mai sofisticate
organizaii ce fceau trafic de droguri.

Ceea ce a nceput ca o contraband mrunt de cocain a nflorit n ultimii treizeci de ani

ntr-un imperiu multi-naional al drogului. La mijlocul anilor '70, trafican ii de marijuana din
America de Sud au nceput s exporte n SUA mici cantiti de cocain ascunse n serviete. Pe
atunci, drogul putea fi procesat contra sumei de 1.500 dolari/kilogram n laboratoare ascunse n
jungl i putea fi vndut pe strazile din America chiar i cu 50.000 dolari/kilogramul. La un
asemenea profit, nu este greu de justificat dezvoltarea exploziv a afacerilor.

7
 Cifrele impresionante au atras n afacerea cocainei un amestec interesant de personaje.
Dintre care cel mai cunoscut cu siguran este Pablo Emilio Escobar Gaviria, un tlhar de strad
care gndise afacerea criminal ce urma a fi cunoscut sub denumirea de Cartelul Medellin.

Cartelul Medellin a fost o reea organizat de contrabanditi i furnizori de droguri,

originar din oraul columbian Medellin. Cartelul a operat n Columbia, Bolivia, Peru, America
Central i Statele Unite, dar i n Canada i chiar pe teritoriul Europei n perioada anilor '70 -
'80. A fost nfiintat i condus de Pablo Escobar mpreun cu fraii Ochoa Jorge Luis, Juan David
i Fabio. n timpul perioadei sale de aur, cartelul ncasa zilnic mai mult de 60 milioane dolari.
Suma total de bani produi de Medellin s-a ridicat la zeci de miliarde i, posibil, chiar la sute de
miliarde de dolari pe perioada ntregii sale existene, conform unor estimari.

n lupta mpotriva crimei organizate i a traficului de droguri din America de Sud i n

special din Columbia, cea mai mare ameninare pentru carteluri i pentru toi traficantii a fost
adoptarea unui tratat de extrdare ntre Statele Unite i Columbia. Acesta i-a permis statului sud-
american sa extrdeze n SUA orice cetean suspectat de trafic cu droguri i s i ini ieze acolo
un proces pentru crimele sale. Aceasta a fost o problema major pentru carteluri deoarece
traficanii de droguri aveau brusc un acces foarte limitat la puterea lor locala i la influen a n
SUA, iar un proces acolo, unde judecatorii nu erau cumparai, ar fi condus cel mai probabil la
nchisoare.

Totui, cartelurile au nceput s se zvrcoleasc n prinsoare i au nceput s exercite

presiuni dure asupra acestor susintori mpotriva cauzei lor. Din acest moment n Columbia s-a
dezlanuit groaza.

La 18 august 1989, cartelul Medellin la ordinul lui Pablo Escobar, l-a ucis pe candidatul
la preedinie Luis Carlos Galan i a declarat "rzboi total i absolut" mpotriva guvernului
columbian, cautnd s opreasc eventuala extradare a membrilor si. Strategia a constat n
terorizarea populaiei civile i ncolirea guvernului. Se estimeaz c aproximativ 3.500 de
oameni au fost ucii n perioada de asasinate a cartelului Medellin, numr ce include peste 500
de ofieri de poliie.

Dup prabusirea cartelului Medellin, cartelul Cali este, probabil, cel mai controversat i
discutat sindicat al drogurilor din timpurile recente, cu sediul n oraul Cali din Columbia i cel
mai mare cartel al cocainei din ntreaga lume. Acest cartel este responsabil pentru mai mult de
60% din cantitatea total de cocain introdus n America. Atunci cnd drogurile nu sunt
transportate pe calea aerului sau cu barca n SUA, ele sunt trecute pe la grani a cu Mexicul.
Parchetul i poliia din Columbia cred c exist n prezent mai mult de 300 de organiza ii
active care fac trafic i contraband pe teritoriul statului sud-american. Cocaina este transportat
ctre fiecare naiune industrializat a lumii, iar profiturile se menin nc extrem de ridicate.

8
 Capitolul 5. Concluzii

Consumul de droguri reprezint una dintre marile provocri ale umanitii, n cadrul
procesului amplu al globalizrii, n condiiile n care efectele sale directe i indirecte l relev ca
pe un fenomen extrem de ngrijortor. Este cunoscut c n prezent, n lume, peste 220 milioane
de persoane sunt dependente de droguri, c o persoan dependent afecteaz alte cinci persoane,
astfel nct se apreciaz c unul din ase locuitori ai planetei este afectat de flagelul drogurilor.

n ceea ce privete Romnia, pn n anul 1989 consumul de droguri era limitat la

cerinele terapeutice, abuzurile erau rare, iar toxicomania nu avea caracter de fenomen, toate
acestea fiind sub un control strict al instituiilor autoritare ale statului romn. Dup anul 1990,
Romnia a devenit un segment activ al Rutei Balcanice de traficare a stupefiantelor i
precursorilor, iar n ultimii ani i o pia de desfacere a drogurilor.

Din evalurile efectuate rezult c Romnia reprezint, n principal, o zon de tranzit

pentru droguri, condiii n care doar o parte din cantitatea de droguri tranzitat rmne n
Romnia pentru consum. n acelai timp, Romnia a devenit teritoriu de depozitare, n care
drogurile, introduse n special prin frontiera de sud, sunt stocate pe diferite perioade de timp, iar
n final sunt direcionate spre rile cu consum ridicat din vestul Europei . Ca urmare a tranzitului
i depozitrii temporare a drogurilor, ritmul accelerat de cretere a criminalitii din Romnia, n
legtur cu fenomenul drogurilor, a nceput s fie evident dup anii '90 i din ce n ce mai
ngrijortor dup anul 2001.

9
 Bibliografie

Miclea D., Combaterea crimei oganizate, Editura MAI, Bucureti, 2004

Florin D. Cuneanu, Criminalitatea organizat n legislaiile penale europene, Ed. Universul

Juridic, 2013.

Alte surse:

http://www.descopera.ro/descopera-secretele-mafiei/4869872-crima-organizata-o-istorie-a-
sangelui-si-a-mortii

http://www.descopera.ro/descopera-secretele-mafiei/4926903-america-de-sud-taramul-
sangeroaselor-cartelurilor

http://www.mediafax.ro/externe/cum-fac-cartelurile-mexicane-miliarde-de-dolari-din-vanzarea-
drogurilor-15082005

10