Buletinul Universitii Naionale de Aprare Carol I

STRATEGII ALE UNIUNII EUROPENE

PENTRU COMBATEREA CRIMEI ORGANIZATE
TRANSFRONTALIERE I PENTRU REALIZAREA UNUI
SPAIU AL LIBERTII, SECURITII I JUSTIIEI

STRATEGIES OF THE EUROPEAN UNION

FOR REBUTING CROSS-BORDER ORGANIZED CRIME
AND ACHIEVING AN AREA OF LIBERTY,
PROSPERITY, AND JUSTICE

Mr.drd. Cristina TEFAN*

Realizarea unui spaiu de securitate i protecie a drepturilor cetenilor statelor democratice este impus de pericolele
deosebite la care suntem expui. Pe plan european, UE a acordat o atenie prioritar politicilor de securitate, prin crearea
unui sistem complex de documente legislative i instituii care s fie mandatate expres pentru ndeplinirea obiectivelor de
securitate.

Achievieng a space of security and protection for the rights of democratic states citizens is imposed by the critical
dangers to which we are exposed. In Europe, EU fowsed, with priority, its attention on the security policies, by creating a
complex system of legal documents and institutions which are mandated to fulfill the security objectives.

Cuvinte-cheie: combatere crim organizat; Europol; strategii de securitate; parteneriat strategic; criz umanitar.
Keywords: rebuting organized crime; Europol; security strategies; strategic partnership; humanitarian crisis.

Uniunea European se manifest pregnant problemelor legate de imigraie i azil. Organizarea

pe scena geopolitic mondial i urmrete s se
impun ca un real juctor global, punnd accentul
att pe potenialului su economic, ct i pe resursele
sale politice i militare. n acest context se acord
o atenie prioritar consolidrii conceptelor de
Politic Extern i de Securitate Comun (PESC) i
Politic de Securitate i Aprare Comun (PSAC).
n ultimii ani, au aprut dezvoltri instituionale
i politice semnificative n cadrul Uniunii Europene
pentru prevenirea i contracararea unor poteniale
ameninri n domeniul securitii i aprrii.
Realizarea spaiului de libertate, securitate
i justiie (SLSJ) are importan major pentru
asigurarea liberei circulaii a persoanelor n spaiul
administrativ al UE, pentru protecia drepturilor
fundamentale ale cetenilor i rezolvarea
**Comandamentul Logistic ntrunit
e-mail: stefan_cristina73@yahoo.ro
cooperrii judiciare n materie civil i penal n
interiorul Uniunii Europene este necesar pentru
combaterea criminalitii organizate transfrontaliere
i pentru managementul frontierelor comune ale
Uniunii.
Elaborarea Strategiei Europene de Securitate a
plecat de la premisa c: Uniunea este un actor global
i trebuie s fie gata s i asume responsabiliti n
domeniul securitii globale1.
Strategia de Securitate a Uniunii Europene a
fost adoptat de Consiliul European, la 12 decembrie
2003; documentul a fost iniiativa lui Javier Solana,
la Summitul de la Tessalonic, n iunie 2003, i reclam
o politic extern energic, incluznd recurgerea
la intervenia militar legal pentru combaterea
terorismului, a crimei organizate transfrontaliere.
Strategia european releva faptul c o agresiune
la scar larg mpotriva statelor membre UE este
probabil. Europa se confrunt cu noi ameninri,
mai diversificate i mai puin previzibile. Terorismul

Iunie, 2015 219

 Buletinul Universitii Naionale de Aprare Carol I
difer de cel clasic, are cauze generate de crizele
culturale, sociale, politice: Noile micri teroriste
ns par dispuse la violen fr limite i produc The Hague Programme: ten priorities for the next
pierderi masive de viei omeneti2.
Strategia de securitate are ca prim obiectiv
strategic reacia la ameninri i combaterea combaterii crimei organizate transfrontaliere, dar
acestora3. Noile ameninri nu sunt pur militare i
au caracter dinamic: lsate s se dezvolte, ele vor
deveni i mai primejdioase4.
Pentru realizarea obiectivelor strategice, UE
trebuie s vizeze: o mare capacitate de angajare
a resurselor civile n situaii de criz i postcriz; securitii umane. Strategia european de securitate
capacitate operaional n plan diplomatic ridicat;
dezvoltarea colaborrii n domeniul informaiilor
secrete; contracararea ameninrilor prin realizarea
de parteneriate strategice cu alte organizaii de
securitate i aprare.
Strategia consolideaz relaia transatlantic,
se relev faptul c SUA i UE pot constitui o
impozant for a binelui n lume. Scopul nostru
trebuie s fie un parteneriat eficient i echilibrat cu
Statele Unite ale Americii5.
Tratatul de la Lisabona al UE, intrat n vigoare
la 01.12.2009, faciliteaz realizarea unui sistem
instituional stabil, cu efecte pozitive n plan
decizional, un control civil democratic al instituiei
parlamentare asupra forelor armate consolidat.
Tratatul de la Lisabona a oferit Europei
instrumente i mecanisme juridico-politice
multiple n relaiile cu partenerii si din ntreaga
lume, confer for n domeniul umanitar, politic
i diplomatic pentru a promova interesele i
valorile europene pe plan mondial, cu respectarea
principiului subsidiaritii pentru statele membre n
domeniul justiiei i afacerilor externe.
Actuala politic de securitate i cooperare
comun la nivel european se bazeaz att pe
stabilitatea politic, ct i pe cea militar. Tratatul
de la Lisabona, prin dispoziiile art. 28 alin.(1)6,
are prevederi clare referitoare la situaiile n care
Uniunea European poate utiliza capacitile
operaional-militare ale statelor membre.
Transferarea competenelor, n materie de
securitate i aprare este o problem complexa, la
nivelul Uniunii Europene, avnd n vedere faptul c
n acest domeniu pot fi adoptate, n principiu, acte
juridice care nu sunt obligatorii, soft legislation7.
Statele europene desfoar misiuni de
meninere a pcii, la nivel regional i global.
Stabilitatea pe plan mondial poate asigura
220
progrese de anvergur n materie de legislaie i
democraie. n instrumentul juridico-admnistrativ
five years8 se relev prioritile Uniunii Euroene,
pe termen mediu i scurt, n planul prevenirii i
acesta reprezint i documentul de implementare
a Strategiei de Securitate a Uniunii Europene: O
Europ sigur ntr-o lume mai bun.
n epoca globalizrii se constat o amplificare
a pericolelor i a ameninrilor la adresa pcii i
relev c: Niciun stat semnatar al tratatului nu
este capabil s-i abordeze pe deplin problemele
complexe ale prezentului9.
Tratatul introduce o clauz de aprare reciproc
conform creia, n cazul n care un stat membru
este victima unei agresiuni armate pe teritoriul su,
celelalte state membre UE sunt obligate s i acorde
ajutor n plan militar i umanitar. Aceast clauz
exprim pentru prima dat o solidaritate militar a
statelor membre UE. care poate fi comparat cu cea
conferit de Art. 5 din Tratatul Organizaiei Nord-
Atlantice (NATO).
Ca urmare a atacurile teroriste din Madrid din
martie 2004, Consiliul European a invocat aceast
clauz de solidaritate, cu aplicarea imediat. Actul
stabilea noi competene n domeniul cooperrii
administrative, militare i de afaceri interne (a fost
prevzut crearea unui Parchet European) 10.
O inovaie n domeniul Politicii de Securitate
i Aprare Comun PSAC, adus de Tratatul de
la Lisabona, o reprezint dezvoltarea misiunilor
de tip Petersberg, incluzndu-se misiunile pentru
dezarmare i asigurarea de asisten tehnic n
domeniul militar pentru combaterea terorismului.
Prin Tratatul de la Lisabona, Uniunea va beneficia
de o capacitate extins de aciune n Spaiul de
Libertate, Securitate i Justiie (SLSJ), se va
capacita operaional lupta mpotriva criminalitii
organizate transfrontaliere, va crete securitatea
intern a UE prin instituionalizarea cooperrii
structurale pentru realizarea aprrii comune la
nivelul UE.
Consiliul European a adoptat, n iunie 2004, n
oraul HAGA, un Document programatic Planul
de Aciune privind Combaterea Terorismului, prin
care s-a solicitat statelor membre UE adoptarea
unor msuri privind: operaionalizarea cadrului
legislativ, constnd n implementarea mandatului
Iunie, 2015
 Buletinul Universitii Naionale de Aprare Carol I
european de arestare, colaborarea echipelor
naionale de investigaii, combaterea aciunilor
de splare de bani, identificarea, monitorizarea,
blocarea i confiscarea mijloacelor i aciunilor
specifice crimei organizate; constituirea Biroului
European de Justiie (Eurojust); consolidarea
cooperrii prin dezvoltarea serviciilor de informaii,
poliie, vam; schimburi permanente de informaii
privind aciunile teroriste prin intermediul Europol
i Eurojust; eficientizarea sistemelor; securizarea
frontierelor UE prin stabilirea unui regulament al
Ageniei Granielor Europene; anihilarea surselor
de finanare a terorismului; constituirea unui Centru
de Coordonare al Strategiei Antiteroriste a Uniunii
Europene. n cadrul programului erau relevate
prioriti politice pentru Uniunea European n ceea
ce privete spaiul de libertate, securitate i justiie:
promovarea ceteniei europene i a drepturilor
fundamentale; realizarea unui spaiu european al
justiiei.
Uniunea European a elaborat o Strategie de
combatere a radicalizrii violenei i recrutrii n
scop terorist, care se aplic prin Planul de aciune
privind combaterea radicalizrii i recrutrii n
scop terorist, adoptat de Consiliul European n
decembrie 200511.
n cadrul Programului de la Haga erau relevate
prioriti politice pentru Uniunea European n
ceea ce privete spaiul de libertate, securitate
i justiie12: promovarea ceteniei europene i a
drepturilor fundamentale; realizarea unui spaiu
european al justiiei. Programul a fost completat cu
Pactul European privind imigraia i azilul13.
La nivelul Uniunii Europene s-au dezvoltat
programe de asisten a victimelor actelor teroriste
i programe de limitare a efectelor unui atac cu
arme de nimicire n mas.
Informaiile financiare, dac sunt coroborate cu
informaiile privind combaterea terorismului, pot
facilita activitatea unor structuri pentru a identifica
i depista activitile teroriste.
Uniunea European coopereaz cu ri
partenere i organizaii internaionale n ceea ce
privete legislaia antiterorism, punerea n aplicare a
legislaiei n aceast materie i cooperarea judiciar
pe plan international. Lupta mpotriva terorismului
este un punct important pe ordinea de zi a
reuniunilor minitrilor de justiie i afaceri interne
cu partenerii strategici i n alte astfel de foruri cum
ar fi ONU i G8. Aceast cooperare a avut ca rezultat
Iunie, 2015
principal acordurile cu Statele Unite i Canada cu
privire la transferul de date PNR (Passenger Name
Record), ceea ce permite o mai bun identificare a
persoanelor care reprezint ameninri teroriste la
adresa securitii umane. Uniunea European este
un furnizor important de asisten tehnic pentru
ri tere din ntreaga lume, oferindu-le sprijin n
punerea n aplicare a Rezoluiei nr. 1.373 (2001) a
Consiliului de Securitate al Naiunilor Unite14.
Apreciez c relevant, prin vastitatea domeniu-
lui de aplicativitate la problematica analizat, este
Recomandarea Consiliului privind mbuntirea
metodelor de investigare n lupta mpotriva
criminalitii organizate legate de traficul organizat
de droguri; investigaii simultane asupra traficului de
droguri n care sunt implicate organizaii criminale,
precum i asupra patrimoniului acestora nr. 515
din data de 25 aprilie 200215. Statele membre
ale Uniunii Europene sunt obligate, cu respectarea
legislaiei naionale, s combat aceste infraciuni
prin intermediul adoptrii unor norme comune i
prin extinderea cooperrii dintre forele armate
naionale i de poliie, dintre autoritile vamale
i cele juridice, acionndu-se pentru consolidarea
Ageniei de poliie european EUROPOL i a
Ageniei pentru managementul granielor externe
FRONTEX, fiind printre prioritile de baz ale
politicilor i strategiilor europene de securitate.
Europol este organizaia european de aplicare
a legislatiei UE, i are drept obiectiv mbuntirea
cooperrii efective a autoritilor poliieneti
competente din statele membre n domeniul
prevenirii i combaterii crimei organizate
transfrontaliere.
Obiectivele importante ale EUROPOL sunt:
mbuntirea cooperrii structurilor de poliie din
statele membre ale UE n domeniul prevenirii i
combaterii terorismului; prevenirea i combaterea
traficului ilegal de droguri16; prevenirea i
reprimarea traficului cu arme nucleare i substane
radioactive.
Misiuni EUROPOL17: s analizeze informaiile
primite; s furnizeze date operaionale pentru a
ajuta activitile poliiilor din statele membre n
vederea descoperirii infraciunilor; dezvoltarea unui
sistem computerizat de colectare a informaiilor
privind criminalitatea; s dezvolte procedeele de
investigare a infraciunilor; s promoveze studiile
privind criminalitatea i armonizarea tehnicilor de
investigare a crimei organizate la nivelul Uniunii
Europene.
221
 Buletinul Universitii Naionale de Aprare Carol I
Fiecare stat membru al EUROPOL va stabili
i desemna o structur naional care va aduce la
ndeplinire misiunile acestui organism european
de cooperare poliieneasc. Structura naional
este asigura legtura dintre Europol i autoritile
poliieneti naionale competente, iar cooperarea
se va realiza cu respectarea legislaiei naionale i
constituia statelor membre.
Grupul pentru Combaterea Terorismului a fost
creat n cadrul Clubului de la Berna18, n septembrie
2001, i funcioneaz ca element de legtur ntre
Uniunea European i serviciile de informaii i
securitate din statele membre ale Uniunii. Are un
rol important pentru implementarea prevederilor
Declaraiei Consiliului European privind
combaterea terorismului.
Consiliul Uniunii Europene a adoptat Decizia19
pentru stabilirea unei Echipe de Planificare a UE
EUPT, care s studieze posibilitatea desfurrii
unei operaii de management al crizei, pe domenii
de asisten juridic, n Kosovo.
Misiunea EULEX a fost stabilit prin Decizia
din 4 februarie 2008 a Consiliului Uniunii Europene.
Mandatul misiunii a fost de a asista instituiile
din Kosovo, autoritile judiciare i ageniile de
asigurare a legalitii, n efortul de a dezvolta un
sistem al justiiei, al poliiei i pentru un control
vamal eficient.
Coordonarea prezenei UE n Kosovo, a
Birourilor de Legtur ale Comisiei Europene
i a EULEX a fost asigurat de un Reprezentant
Special al Uniunii Europene EUSR, subordonat
nemijlocit Secretarului General al Consiliului i
naltului Reprezentant pentru Politica Extern i
de Securitate Comun SG/HR. eful EULEX
se afl sub controlul direct politico-strategic al
Comitetului Politic i de Securitate PSC al UE
i sub autoritatea deplin a SG/HR. Acesta i
exercit comanda i controlul asupra personalului,
echipelor i unitilor statelor contributoare,
n calitate de comandant al operaiei civile i
responsabil administrativ al resurselor aflate la
dispoziia misiunii. n scopul asigurrii succesului
misiunii, EULEX i-a organizat activitatea pe
cicluri operaionale, cu durata de ase luni fiecare.
EULEX i-a propus ca obiectiv s determine
cu exactitate progresul nregistrat de instituiile
sistemului local de justiie, pentru a-i stabili o baz
de plecare a activitilor viitoare de monitorizare
a nivelului de dezvoltare atins n acest domeniu.
222
Activitatea celor trei componente ale misiunii
justiie, poliie i control vamal a fost divizat n
sectoare de interes, astfel: componenta de justiie a
fost partajat n proceduri de judecat din domeniul
civil, urmrirea penal i procedura de judecare
a infraciunilor, Ministerul Justiiei, Consiliul
Magistraturii din Kosovo i serviciul corecional;
componenta de poliie a fost divizat n poliia de
frontier, structura cu investigarea infraciunilor,
structuri operaionale i administrative.
Misiunea EULEX a reprezentat o implicare
activ a Uniunii Europene n faza de construcie
a noului stat Kosovo, prin preluarea unor atribuii
ale UNMIK. Pe baza mandatului executiv
ncredinat, EULEX trebuie s coopereze cu
toate organizaiile internaionale de securitate
n scopul modernizrii instituionale n zona de
tutel administrativ ONU, s activeze pentru
funcionarea independent a viitorului stat, ntr-un
ansamblu unitar creat la nivelul UE Manifestarea
unor diferende etnice i religioase, manifestarea
unor crize politice, economice i sociale n spaiul
viitorului stat, renaterea antisemitismului, a
rasismului i a xenofobiei, contribuie la declanarea
unei instabiliti social-politice sau, n cea mai
grav situaie, poate fi generat un conflict armat
internaional.
Lucrarea a beneficiat de suport financiar prin proiectul
cu titlul Studii doctorale i postdoctorale Orizont
2020: promovarea interesului naional prin excelen,
competitivitate i responsabilitate n cercetarea tiinific
fundamental i aplicat romneasc, numr de
identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Programul
este cofinanat din Fondul Social European prin Programul
Operaional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-
2013. Investete n Oameni!
NOTE:
1 Strategia European de Securitate, intitulat O
Europ sigur ntr-o lume mai bun, este primul document de
acest fel elaborat la nivelul Uniunii Europene, a fost adoptat
de Consiliul European n decembrie 2003. Este realizat de
ctre Javier Solana, Secretarul General al consiliului/nalt
Reprezentant pentru politica extern i de securitate comun
(SG/HR), motiv pentru care, Strategia European de Securitate,
mai este cunoscut i sub denumirea de Strategia Solana.
2 Javier Solana, Doctrina Solana, UE, 20.06.2003, p. 8.
3 European Security and Defence Policy, Documentar
ESDP, Observatorul militar, Nr. 3 (20-26 ianuarie 2005), p.
5, www.presamil.ro
4 Javier Solana, op.cit., p. 5.
Iunie, 2015
 Buletinul Universitii Naionale de Aprare Carol I
5 Ibidem, p. 8.
6 Art. 28 B, din Tratatul de la Lisabona:
(1) Misiunile prevzute la articolul 28 A alineatul (1),
n cadrul crora Uniunea poate recurge la mijloace civile i
militare, includ aciunile comune n materie de dezarmare,
misiunile umanitare i de evacuare, misiunile de consiliere
i de asisten n probleme militare, misiunile de prevenire
a conflictelor i de meninere a pcii, misiunile forelor
de lupt pentru gestionarea crizelor, inclusiv misiunile de
restabilire a pcii i operaiile de stabilizare dup ncetarea internationales, No. 35, janvier-febrier 2009, p. 23.
conflictelor. Toate aceste misiuni pot contribui la combaterea
terorismului, inclusiv prin sprijinul acordat rilor tere n eu, accesat la 12.06.2010.
combaterea terorismului pe teritoriul acestora.
7 W.Wessels, An Ever Closer Fusion? A Dynamic
Macropolitical View on Integration Processes, p. 276.
8 Communication from the Commission to the Council
and the European Parliament. The Hague Programme:
ten priorities for the next five years. The Partnership for
European renewal in the field of Freedom, Security and
Justice [COM(2005) 184 final].
9 Introduction, European Security Strategy Brussels,
12 December 2003, However, no single country is able to
tackle todays complex problems on its own.
10 Iordan Gheorghe Brbulescu, Procesul decizional n
Uniunea European, Editura Polirom, Iai, 2008, p. 100.
11 Strategy for Combating Radicalisation and
Recruitment to Terrorism, 24.11.2005, http://register.
consilium.eu.int/pdf/en/05/st14781-re01.en05pdf.
12 Consiliul Uniunii Europene, Pactul European
privind imigraia i azilul, Bruxelles, 13440/08, 24 septembrie
2008.
13 Consiliul Uniunii Europene, Pactul European
privind imigraia i azilul, Bruxelles, 13440/08, 24 septembrie
2008.
14 Comunicarea Comisiei ctre Parlamentul
European i Consiliu Intensificarea luptei mpotriva
terorismului, COM/2007/0649 final. Bruxelles, 6.11.2007,
http:/eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uti-
COM:2007:0649:FIN:RO:HTIVIL
15 Consiliul Europei, Documente, Justiie, Combaterea
Criminalitii Organizate, Mapa 33/2005.
16 Convenia Naiunilor Unite din 20 decembrie 1988
mpotriva traficului ilicit de droguri i substane psihotrope.
Iunie, 2015
17 Art. 2 pct. 1 din Convenia de nfiinare a Biroului
European de Poliie.
18 Clubul de la Berna nu aparine oficial vreunei
instituii a UE, neavnd, de altfel, un cadru legal bine definit.
Regulile proprii pe care i le-a creat i secretizarea activitii
sale garanteaz ncrederea mutual ntre membrii si; Eric
Mechoulan, Les formes de coopration internationale
entre services de renseignement et de scurit, Questions
19 Council Joint Action 2006/304/CFSP, www.europa.
BIBLIOGRAFIE
Tratatul Uniunii Europene, art. 42-7.
Consiliul Uniunii Europene, Pactul European
privind imigraia i azilul, Bruxelles, 13440/08,24
septembrie 2008.
European Security and Defence Policy, Documentar
ESDP, Observatorul militar, Nr. 3 (20-26 ianuarie
2005, www.presamil.ro
Stoian Ctlin, Terorismul n spaiul cibernetic.
Forme i posibiliti de contracarare a aciunilor
teroriste cibernetice, Revista Infosfera nr. 1/2009,
Bucureti.
Weimann Gabriel, Terror on the Internet, U.S.
Institute of Peace Press, Washington DC, 2006.
Brbulescu Iordan Gheorghe, Procesul decizional
n Uniunea European, Editura Polirom, Iai,
2008.
Javier Solana, Doctrina Solana, UE, 20.06.2003.
http://www.europa.eu/legislation_summaries/
foreign_and_security_policy, accesat la
04.03.2015.
http://www.eda.europa.eu/, accesat la 10.03.2015.
223