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Direccin General de
Servicios de Documentacin,
Subdireccin de Anlisis de Poltica Interior Informacin y Anlisis
EXTINCIN DE DOMINIO"
Estudio de Derecho Comparado
a nivel Internacional y Estatal
(Segunda Parte)
Diciembre, 2012
________________________________________________________________
Av. Congreso de la Unin Nm. 66; Col. El Parque; Delegacin Venustiano Carranza;
C.P. 15969 Mxico, DF; Telfono: 50360000 extensiones: 67033, 67036 y 67026
E-mail: claudia.gamboa@congreso.gob.mx
Direccin General de Servicios de Documentacin, Informacin y Anlisis.
Direccin de Servicios de Investigacin y Anlisis
Subdireccin de Anlisis de Poltica Interior
EXTINCIN DE DOMINIO
Estudio de Derecho Comparado a nivel Internacional y Estatal
(Segunda Parte)
NDICE
Pg.
INTRODUCCIN 2
RESUMEN EJECUTIVO 3
INTRODUCCIN
Son muchas las ganancias que dejan los delitos catalogados como graves,
los cuales se van incrementando en nuestro pas, esta reforma constitucional,
pretende que una vez iniciando un juicio penal en contra de personas que
cometieron dichos delitos, pueda ponerse en marcha la figura denominada Extincin
de Dominio, la cual implica despojar, decomisar, todo lo obtenido ilcitamente, con el
propsito de que el Estado pueda reutilizarlo con un fin de carcter social.
RESUMEN EJECUTIVO
Argentina
Chile
La extincin de dominio en Chile no se marca como tal, sino que parte del
supuesto de una incautacin del bien que posteriormente pasa a custodia del
Ministerio Publico y si al terminar el juicio esos bienes no son reclamados, sern
vendidos en subasta pblica a beneficio de la fiscala, esto se contempla en inciso
primero del artculo 470 del cdigo procesal penal2 que menciona:
1
Ley No. 20.785, Bienes Objeto de Secuestro en Causas Penales. Custodia y disposicin, [en lnea] consultada
en septiembre de 2012, en: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/135000-139999/136925/texact.htm
2
Cdigo Procesal Penal, Chile, [en lnea], fecha de consulta agosto de 2012, en:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595&idParte=0
4
Costa Rica
Repblica Dominicana
3
Ley No. 8204, Reforma Integral de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrpicas, Drogas de Uso No
Autorizado y Drogas Conexas, [en lnea], consultada en septiembre de 2012, en:
http://www.pgr.go.cr/scij/scripts/TextoCompleto.dll?Texto&nNorma=48392&nVersion=73507&nTamanoLetra
=10&strWebNormativa=http://www.pgr.go.cr/scij/&strODBC=DSN=SCIJ_NRM;UID=sa;PWD=scij;DATABA
SE=SCIJ_NRM;&strServidor=\\pgr04&strUnidad=D:&strJavaScript=NO
4
Constitucin de la Repblica Dominicana, [en lnea] consultada en septiembre de 2012, en:
http://www.senado.gob.do/senado/
5
Uruguay
Esta nacin tampoco presenta una ley completa para la extincin de dominio,
no obstante, en el artculo 63.4 del Decreto de Ley 14294 se menciona que el Juez o
el Tribunal en su caso, podr disponer del decomiso an durante la sustanciacin
del proceso y antes del dictado de la sentencia de condena, cuando los bienes,
productos o instrumentos de que se trate fuesen, por su naturaleza, perecederos o
susceptibles de deterioro que los torne inutilizables.
Sin embargo, cabe destacar que esta misma disposicin establece que, si en
definitiva, el propietario de los bienes fuese eximido de responsabilidad en la causa,
o cuando sean de aplicacin los artculos 64 y 65 de esta ley, el interesado podr
solicitar la reparacin por parte del Estado por los daos y perjuicios resultantes del
decomiso.6
Por otro lado, tambin se encuentran aquellos pases que s cuentan con una
ley especfica de la materia como Colombia, Guatemala, Honduras y Per y de los
cuales destaca lo siguiente:
Colombia
La extincin de dominio en este pas se rige por la Ley 793 de 2002.7 Debe
sealarse que este pas destaca, porque la procedencia de la extincin de dominio,
pareciera ser limitativa por dirigirse nicamente hacia tres actividades ilcitas:
enriquecimiento ilcito, perjuicio del Tesoro Pblico y deterioro de la moral social, sin
embargo, de estas tres grandes actividades, las dos ltimas se dirigen a una serie de
conductas que amplan el espectro de supuestos bajo los cuales puede ejercerse la
accin de extincin de dominio; las actividades ilcitas a las que nos referimos de
acuerdo con la Ley que regula dicha figura son:
5
Pea, Servio, Extincin, [en lnea] consultado en agosto de 2012, en, al momento.net, opinin, 10 de noviembre
de 2011, en: http://www.almomento.net/news/135/ARTICLE/99595/-
6
Decreto Ley 14294, Disponible en: http://www.infodrogas.gub.uy/html/marco_legal/documentos/02-
DecretoLey14294.pdf
7
Ley 793 de 2002 [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0793_2002.html
6
3. Las que impliquen grave deterioro de la moral social. En ese sentido la Ley
seala que se entiende que son actividades que causan deterioro a la moral social
las que atenten contra:
Asimismo, se observa que con relacin a la reparacin del dao a vctimas del
delito, Colombia cuenta con el Fondo para la Reparacin de las Vctimas, el cual
estar a cargo en su administracin, de la Agencia Presidencial para la Accin Social
y la Cooperacin Internacional -Accin Social-.
Guatemala
8
DECRETO NMERO 55-2010, Ley de Extincin de Dominio, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012,
en: http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm_extincion.pdf
8
con su venta.
25% Para los fondos privativos del Organismo Judicial.
2% Para la Procuradura General de la Nacin.
Honduras
Otro de los pases que cuenta con una Ley especfica en materia de extincin
de dominio es Honduras, esta figura se identifica en este pas como privacin
definitiva del dominio de bienes de origen ilcito y misma que le da nombre a la
Ley.9
9
Ley sobre Privacin Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilcito, Decreto 27-2010, [en lnea], fecha de
consulta septiembre de 2012, en: http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Leyes.aspx
11
Con relacin a las actividades ilcitas que pueden dar pauta al ejercicio de la
privacin definitiva del dominio la ley de Honduras ubica el siguiente catlogo:
Enriquecimiento ilcito;
Lavado de activos;
La narcoactividad;
Terrorismo;
Financiamiento al terrorismo;
Trfico de personas;
Secuestro extorsivo;
La extorsin;
Chantaje;
Explotacin sexual comercial;
El trfico de rganos humanos; y
El asesinato mediante pago, recompensa o promesa remuneratoria.
13
Per
Otra Ley especfica sobre prdida de dominio es la que rige en Per. Esta
figura fue regulada primero por la Ley No. 29912.10 Actualmente es el Decreto
Legislativo 1104, Decreto Legislativo que modifica la Legislacin sobre Prdida de
Dominio,11 el que se encuentra en vigor y el cual fue expedido bajo argumentos
como:
asegurar que la prdida de dominio sea aplicable con eficacia a los delitos en los que ya
opera y que se amplen sus alcances a otros tipos penales referidos a la minera ilegal y al
medio ambiente, as como los delitos de trfico ilcito de drogas, terrorismo, secuestro,
extorsin, trata de personas, lavado de activos, delitos aduaneros, defraudacin tributaria,
concusin, peculado, cohecho, trfico de influencias, enriquecimiento ilcito y otros delitos y
acciones que generen efectos o ganancias ilegales;
la legislacin actual sobre prdida de dominio adolece de diversas deficiencias e
imprecisiones en relacin a su mbito de aplicacin, lo que ha generado serias dificultades en
los operadores jurdicos para su aplicacin prctica como herramienta destinada a recuperar
los bienes o ganancias provenientes de actividades delictivas, al coexistir en la prctica con las
normas generales y especiales sobre incautacin y decomiso de bienes, lo cual hace
indispensable determinar con claridad el marco normativo aplicable y las competencias
especficas en cada caso;
la prdida de dominio constituye una regulacin de orden procesal que, por el principio de
igualdad, debe ser aplicable a todos los delitos que, por su lesividad y trascendencia social,
ameritan la intervencin inmediata y severa del Estado, incluyendo la minera ilegal, a efectos
de potenciar la eficacia de la lucha contra el crimen organizado y contar, de este modo, con las
10
Ley No. 29912, Ley que modifica el Decreto Legislativo No. 992, Decreto Legislativo que Regula el Proceso
de Prdida de Dominio, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/nor_graf/2008/abril/nl20080418.pdf
11
El Peruano, Lima, jueves 19 de abril de 2012, Decreto Legislativo 1104, Decreto Legislativo que modifica la
Legislacin sobre Prdida de Dominio, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2012/ABRIL/DL%201104.pdf
14
Es as que este Decreto tiene por objeto regular la aplicacin y los procesos
de prdida de dominio, as como establecer los mecanismos de distribucin y
administracin de los bienes o fondos recaudados.
Con relacin a los delitos que son causales del mbito de aplicacin de la
Ley y por los cuales puede proceder la prdida de dominio en Per, se encuentran:
15
Cabe sealar que las nuevas disposiciones con relacin al destino de los
recursos obtenidos por la prdida de dominio resultan un tanto cuanto imprecisas si
se comparan con lo establecido por la Ley 29912, que mandataba la constitucin de
un Fondo de Prdida de Dominio (FONPED), el cual se financiara con los recursos
que le asignara el Ministerio de Justicia con cargo a su presupuesto institucional y
con el producto de la venta de los bienes cuyo dominio hubiese sido declarado a
favor del Estado. Estos ltimos recursos seran destinados de la siguiente forma:
16
Como es de observarse en el caso de los pases que cuentan con una ley
especfica en materia de extincin o prdida de dominio (Colombia, Guatemala,
Honduras y Per), a diferencia de Mxico que slo cuenta con cinco causales para
iniciar un juicio de extincin de dominio, stos cuentan con un amplio catlogo de
delitos considerados causa del ejercicio de sta accin; en el caso de Per se
establece la prescripcin de la accin en 20 aos; por otro lado se deja claramente
establecido el destino que se dar a los recursos que se obtengan de los bienes
declarados extintos de dominio y a semejanza de Mxico, se prev el constitucin de
fondos para el depsito de dichos recursos.
17
Si bien de acuerdo a la fecha de publicacin de las leyes en materia de extincin de dominio de las entidades
federativas, observamos que el Distrito Federal es pionero, pues su Ley data del 2008, tambin se observa que a partir
de la expedicin de la Ley Federal de Extincin de Dominio, Reglamentaria del artculo 22 de la Constitucin Poltica de
los Estados Unidos Mexicanos (2009), los Estados de la Repblica se han dado a la tarea de expedir sus propias leyes
para ser aplicadas en sus territorios en lo que compete al fuero comn. Al respecto, se encuentran slo catorce Estados
con las leyes respectivas en la materia. Con el objeto de observar algunas de sus semejanzas y divergencias nos hemos
dado a la tarea de organizarlas en grandes temas presentndolas a manera de cuadro comparado, no sin antes observar
la estructura de cada una de ellas.
12
Ley de Extincin de Dominio para el Estado de Chiapas, Publicada el 23 de septiembre de 2009, [en lnea] fecha de consulta, septiembre 2012, en:
http://www.congresochiapas.gob.mx/images/legislacion/leyes/19.pdf
13
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Chihuahua, Publicada el 07 de abril de 2010, [en lnea] fecha de consulta, septiembre 2012, en:
http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/602.pdf
14
Ley de Extincin De Dominio para el Distrito Federal, Publicada el 08 de diciembre de 2008, [en lnea] fecha de consulta, septiembre 2012, en:
http://www.aldf.gob.mx/leyes-107-2.html
18
19
15
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Guanajuato, Publicada el 21 de junio de 2011, [en lnea] fecha de consulta, septiembre 2012, en:
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/22/ExtincionD.pdf
16
Ley de Extincin de Dominio para el Estado de Hidalgo, Publicada el 21 de marzo de 2011, [en lnea] fecha de consulta, septiembre 2012, en:
http://www.congreso-hidalgo.gob.mx/index.php?biblioteca-legislativa
17
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Jalisco, Publicada el 13 de agosto de 2011, [en lnea] fecha de consulta, septiembre 2012, en:
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm
20
18
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Mxico, Publicada el 15 de noviembre de 2011, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.infosap.gob.mx/leyes_y_codigos.html
19
Ley de Extincin de Dominio en Favor del Estado de Morelos, Publicada el 11 de marzo de 2009, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www2.scjn.gob.mx/LegislacionEstatal/Textos/Morelos/67404001.doc
20
Ley de Extincin de Dominio para el Estado de Nuevo Len, Publicada el 25 de septiembre de 2009, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/1732.pdf
21
21
Ley de Extincin de Dominio para el Estado de Puebla, Publicada el 16 de Marzo de 2011, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.congresopuebla.gob.mx/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=25&Itemid=111
22
Ley de Extincin de Dominio para el Estado de San Luis Potos, Publicada el 27 de agosto de 2009, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://148.235.65.21/LIX/documentos/leyes/99_Ly_Extincion_de_Dominio.pdf
23
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Tabasco, Publicada el 30 de septiembre de 2009, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.congresotabasco.gob.mx/60legislatura/trabajo_legislativo/pdfs/leyes/Ley%20de%20Extincion%20de%20Dominio%20Estado%20de%20Tabasco.pdf
22
24
Ley de Extincin de Dominio para el Estado de Tlaxcala, Publicada el 26 de marzo de 2012, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://201.122.101.183/index.php?pagina=100
25
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Zacatecas, Publicada el 02 de marzo de 2011, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.congresozac.gob.mx/cgi-bin/coz2/mods/secciones/index.cgi?action=todojuridico&cat=LEY&az=3803
23
24
Objeto de la Ley
26
En ambos casos, la declaracin judicial tendr los casos de robo de vehculos, secuestro o
por efecto que los bienes se apliquen a favor trata de personas, y el afectado no logre
del Estado, sin contraprestacin ni probar la procedencia lcita de dichos bienes y
compensacin de ninguna especie para su su actuacin de buena fe, as como que
dueo, ni para quien se ostente o se comporte estaba impedido para conocer su utilizacin
como tal. ilcita.
TLAXCALA ZACATECAS
ARTCULO 2. La extincin de dominio es la declaracin judicial de: ARTCULO 5
I. Inexistencia de derechos sobre bienes producto del delito, y La Extincin de Dominio es la prdida total o parcial de los derechos de
II. Prdida de derechos sobre los bienes, en los supuestos y propiedad sobre los bienes a los que se refiera la sentencia que la
condiciones previstos en esta Ley. decrete sin contraprestacin ni compensacin alguna para el
En ambos casos, la declaracin judicial tendr por efecto que los demandado o demandados, cuando, en tratndose de los delitos de
bienes se apliquen a favor del Estado, sin contraprestacin ni delincuencia organizada, secuestro, secuestro exprs, robo de
compensacin de ninguna especie para su dueo, ni para quien se vehculos y trata de personas, estos bienes sean alguno o algunos de
ostente o se comporte como tal. los que relaciona el artculo 6 de esta Ley.
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29
30
dominio corresponde al contraprestacin, ni compensacin alguna para el afectado, cuando se naturaleza jurisdiccional, de carcter
Ministerio Pblico. acredite el hecho ilcito en los casos de los delitos precisados en el real y de contenido patrimonial, y
La accin de extincin de artculo 5 de este Ordenamiento, y el afectado no logre probar la proceder sobre cualquier derecho
dominio es autnoma, procedencia lcita de dichos bienes y su actuacin de buena fe, as que se tenga sobre los bienes, an los
distinta e independiente de como que estaba impedido para conocer su utilizacin ilcita. de carcter personal,
cualquier otra de naturaleza La accin de extincin de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de independientemente de quien los
penal, a pesar de que esta carcter real y de contenido patrimonial, y proceder sobre cualquier tenga en su poder, o los haya
ltima se haya iniciado derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los adquirido.
simultneamente o ambas tenga en su poder, o los haya adquirido. La accin es autnoma, distinta e
deriven de un mismo hecho La accin es autnoma, distinta e independiente de cualquier otra de independiente de cualquier otra de
ilcito. naturaleza penal que se haya iniciado simultneamente, de la que se naturaleza penal que se haya iniciado
haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los simultneamente, de la que se haya
terceros de buena fe. desprendido, o en la que tuviera
El ejercicio de la accin de extincin de dominio corresponde al agente origen, sin perjuicio de los terceros de
del Ministerio Pblico, quien podr desistirse de sta en cualquier buena fe.
momento, hasta antes de que se dicte sentencia definitiva, previo
acuerdo del Procurador General de Justicia del Estado. En los mismos
trminos podr desistirse de la pretensin, respecto de ciertos bienes
objeto de la accin de extincin de dominio.
TLAXCALA ZACATECAS
ARTCULO 6. ARTCULO 5
La extincin de dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carcter real y de
contenido patrimonial, y proceder sobre cualquier derecho real, principal o La Extincin de Dominio es de naturaleza jurisdiccional, de
accesorio, que se tenga sobre los bienes, an los de carcter personal, carcter real y de contenido patrimonial, y proceder sobre
independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido. cualquier derecho que se tenga sobre los bienes, an los de
La accin es autnoma, distinta e independiente de cualquier otra de carcter personal, independientemente de quien los tenga en su
naturaleza penal que se haya iniciado simultneamente, de la que se haya poder, o los haya adquirido.
desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena La accin es autnoma, distinta e independiente de cualquier
fe. otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultneamente,
La extincin de dominio no proceder sobre bienes decomisados por la de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen sin
autoridad judicial en sentencia ejecutoriada. perjuicio de los derechos de terceros de buena fe.
31
Supletoriedad de la Ley
32
33
TLAXCALA ZACATECAS
ARTCULO 3. En los casos no previstos en esta Ley, se Artculo 3.
estar a las reglas de supletoriedad siguientes: En los casos no previstos en esta Ley, se estar a las siguientes reglas de
I. En la preparacin del ejercicio de la accin de extincin supletoriedad:
de dominio, a lo previsto en el Cdigo de Procedimientos I. En la preparacin del ejercicio de la Accin de Extincin de Dominio, a lo previsto
Penales para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala; en el Cdigo de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas;
II. En el Procedimiento de extincin de dominio y II. En el Procedimiento de Extincin de Dominio, a lo previsto en el Cdigo de
providencias precautorias, a lo previsto en el Cdigo de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas;
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de III. En cuanto a los delitos, a lo previsto en el Cdigo Penal para el Estado de
Tlaxcala, y Zacatecas; y a la Ley de Delincuencia Organizada del Estado de Zacatecas, y
III. En los aspectos relativos a la regulacin de bienes u IV. En los aspectos relativos la regulacin de bienes, derechos y obligaciones, a lo
obligaciones, a lo previsto en el Cdigo Civil para el Estado previsto en el Cdigo Civil para el Estado de Zacatecas.
Libre y Soberano de Tlaxcala.
34
35
delitos patrimoniales y el acusado ministerio pblico deber probar plenamente la pero existan suficientes elementos para
por estos delitos se ostente o actuacin de mala fe del dueo; determinar que son producto de los delitos
comporte como dueo. IV. Aquellos que estn intitulados a nombre de sealados en el artculo 22 de la Constitucin
Procedencia de la extincin de terceros y se acredite que los bienes son producto o Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, y el
dominio estn relacionados con la comisin de los delitos a acusado o imputado por estos delitos se
Artculo 11. La extincin de dominio que se refiere la fraccin II del Artculo 22 comporte como dueo; y
proceder en cualquier momento constitucional o de actos preparativos o previos V. Todos aquellos bienes en los que el acusado o
an cuando no se haya dictado la relacionados con stos y el acusado por estos delitos imputado por alguno de los delitos sealados en
sentencia que determine la o actos se ostente o comporte como dueo; y la presente Ley, o sus causahabientes,
responsabilidad penal, pero existan V. Aquellos que presumiblemente estn relacionados aparezcan como propietarios, siempre y cuando
elementos suficientes para con hechos ilcitos. Habr esta presuncin en el caso se renan los extremos que se establecen en la
determinar que el hecho ilcito de los bienes de una persona respecto de los que no fraccin I del presente artculo.
sucedi. pueda demostrar su procedencia lcita o ingresos Tambin proceder la extincin de dominio
legtimos correspondientes al valor de los bienes de respecto de los bienes objeto de sucesin,
su propiedad o titularidad o de los que se ostente o cuando dichos bienes hayan sido adquiridos por
comporte como dueo. el actor de la misma en cualquiera de las
Tambin proceder la accin respecto de los bienes circunstancias previstas en este artculo.
objeto de sucesin hereditaria, cuando dichos bienes La accin de extincin de dominio no proceder
sean de los descritos en este artculo. respecto de los bienes en los que la autoridad
judicial correspondiente resuelva su decomiso,
con carcter de cosa juzgada.
mezcla de bienes, la suma o aplicacin de dos o ms la autoridad o hizo algo para impedirlo, delito, siempre y cuando se renan los
bienes; o extremos del inciso anterior.
III. Aqullos que estn siendo utilizados para la comisin IV. Aquellos que estn intitulados a Se entender por ocultar, la accin de
de delitos por un tercero, si su dueo tuvo conocimiento de nombre de terceros, pero existan esconder, disimular o transformar bienes
ello y no lo notific a la autoridad o hizo algo para suficientes elementos para determinar que son producto del delito y por mezcla
impedirlo; y que son producto de delincuencia de bienes, la suma de dos o ms bienes;
IV. Aqullos que estn intitulados a nombre de terceros, organizada y de los delitos III. Aquellos que estn siendo utilizados
pero existan suficientes elementos para determinar que patrimoniales y el acusado por estos para la comisin de delitos por un tercero,
son producto de delitos y el indiciado por los mismos se delitos se ostente o comporte como si su dueo tuvo conocimiento de ello y
comporte como dueo. Se entiende que los bienes son dueo. no lo notific a la autoridad o no hizo algo
producto de cualquiera de los hechos ilcitos a que se Para los efectos de esta Ley, los para impedirlo, a menos que se acredite
refiere el artculo anterior, cuando su propietario, titular o delitos de secuestro, trata de personas que se puso en riesgo la vida del dueo o
quien se ostente como dueo no pueda demostrar su y robo de vehculos, cuando generen de sus familiares con lazo consanguneo
procedencia lcita. un beneficio econmico o persigan ese o afn; y
Cualquier persona podr presentar denuncia ante el fin, se considerarn delitos IV. Aquellos que estn a nombre de
Ministerio Pblico, sobre la existencia de bienes que patrimoniales. terceros, pero existan suficientes
puedan ubicarse en los supuestos que establece este La extincin de dominio proceder an elementos para determinar que son
artculo. En su caso, el denunciante deber describir los cuando no se haya dictado la producto de los delitos de robo de
bienes y su ubicacin, as como exponer las razones por sentencia que determine la vehculos, secuestro o trata de personas,
las que considere que se actualizan los supuestos responsabilidad penal, pero existan y el acusado por cualquiera de estos
referidos. elementos suficientes para determinar delitos se comporte como dueo.
Toda persona que en los trminos antes sealados que el hecho ilcito sucedi.
presente denuncia, tendr derecho a que se guarde
absoluta secreca respecto de sus datos personales y, en
su caso, que se le otorguen las medidas de proteccin que
establecen las disposiciones legales aplicables.
o producto del delito, pero que hayan sido determine la responsabilidad penal, pero existan elementos sobre el que habr de proceder; y
utilizados o destinados a ocultar o mezclar suficientes para determinar que el hecho ilcito sucedi; II. La identidad del dueo del bien
bienes producto del delito, siempre y cuando II. Aqullos que no sean instrumentos, objetos o productos o de quien se ostente o comporte
se renan los extremos de la fraccin del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a como tal;
anterior; ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y Artculo 9. Slo proceder la
III.- Aqullos que estn siendo utilizados cuando se renan los extremos de la fraccin anterior; accin respecto de los bienes
para la comisin de delitos por un tercero, si III. Aqullos que estn siendo utilizados para la comisin de objeto de sucesin hereditaria,
su dueo tuvo conocimiento de ello y no lo delitos por un tercero, si su dueo tuvo conocimiento de ello independientemente de la etapa
notific a la autoridad o tampoco hizo algo y no lo notific a la autoridad o hizo algo para impedirlo, y del procedimiento civil en el que
para impedirlo; y IV. Aqullos que estn intitulados a nombre de terceros, pero se encuentren, cuando dichos
IV.- Aqullos que estn intitulados a nombre existan suficientes elementos para determinar que son bienes sean de los descritos en el
de terceros, pero existan suficientes producto de los delitos a que se refiere el artculo 5 de esta artculo 7 de esta Ley.
elementos para determinar que son producto Ley, y el acusado por estos delitos se ostente o comporte
de delitos de delincuencia organizada, y el como dueo.
acusado por estos delitos se comporte como En el supuesto previsto en la fraccin III, el agente del
dueo. Ministerio Pblico no podr fundarse nicamente en la
El supuesto previsto en la fraccin III ser confesin del inculpado del delito, adems deber probar
aplicable cuando el Agente del Ministerio plenamente la actuacin de mala fe del dueo.
Pblico acredite que el tercero utiliz el bien Tambin proceder la accin respecto de los bienes objeto
para cometer el delito en los casos previstos de sucesin hereditaria, cuando dichos bienes sean de los
de Delincuencia Organizada y que el dueo descritos en este artculo, siempre y cuando se ejercite antes
tena conocimiento de esa circunstancia. de la etapa de inventario y liquidacin de bienes, en el
procedimiento sucesorio correspondiente.
TLAXCALA ZACATECAS
ARTCULO 7. La accin de extincin de dominio se ARTCULO 5.
ejercer respecto de los bienes relacionados o vinculados
con los delitos a que se refiere el artculo anterior, en La Extincin de Dominio no proceder sobre bienes decomisados por la autoridad
cualquiera de los supuestos siguientes: judicial en sentencia ejecutoriada.
I. Sean instrumento, objeto o producto del delito, aun ARTCULO 6
cuando no se haya dictado la sentencia que determine la Se determinar procedente la Extincin de Dominio, previa declaracin
responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes jurisdiccional, respecto de los bienes siguientes:
para determinar que el hecho ilcito sucedi; I. Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, an cuando no se
II. No sean instrumento, objeto o producto del delito, pero haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan
que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar elementos suficientes para determinar que el hecho ilcito sucedi;
bienes producto del delito, siempre y cuando se renan los II. Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan
extremos de la fraccin anterior; sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre
III. Estn siendo utilizados para la comisin de delitos por y cuando se renan los extremos de la fraccin anterior;
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un tercero, si se acredita que su dueo prest auxilio o Se entender por ocultar, la accin de esconder, disimular o transformar bienes
cooperacin de cualquier especie para la comisin de tal que son producto del delito y por mezcla de bienes, lo sealado en la fraccin VIII
delito u ocult o favoreci el ocultamiento del indiciado. del artculo 2 de esta Ley;
Ser responsabilidad del Ministerio Pblico acreditar esta III. Aquellos que estn siendo utilizados para la comisin de delitos por un tercero,
conducta, lo que no podr fundarse en la confesin del si su dueo tuvo conocimiento de ello y no lo notific a la autoridad o hizo algo para
sujeto pasivo de la accin de extincin de dominio, y impedirlo.
IV. Estn intitulados a nombre de terceros, pero existan El supuesto previsto en el prrafo anterior ser aplicable cuando el Ministerio
suficientes elementos para determinar que son producto de Pblico acredite que el tercero utiliz el bien para cometer los delitos de la
los delitos a que se refiere el artculo anterior, y el acusado delincuencia organizada, secuestro, secuestro exprs, trata de personas o robo de
por estos delitos se comporte como dueo. vehculos y que el dueo tena conocimiento de esa circunstancia, y
El supuesto previsto en la fraccin III de este artculo, ser IV. Aquellos que estn intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes
aplicable cuando el Ministerio Pblico acredite que el elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de
tercero utiliz el bien para cometer alguno de los delitos delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueo.
descritos en el artculo 6 de la presente Ley y que el dueo ARTCULO 8
tena conocimiento de esa circunstancia. Tambin proceder la accin respecto de los bienes objeto de sucesin hereditaria,
cuando dichos bienes sean de los descritos en el artculo 6 de esta Ley,
independientemente de la etapa del procedimiento civil en el que se encuentren.
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bis 1 del Cdigo Penal del Estado de Mxico. refieren las fracciones anteriores, an
II. Que los bienes respecto de los cuales se ejercite la accin cuando no se haya determinado quienes
de extincin de dominio, se ubiquen en cualquiera de los intervinieron en l o el carcter de su
supuestos a que se refiere el artculo 7 de esta Ley. participacin.
TLAXCALA ZACATECAS
ARTCULO 6. La extincin de dominio es la prdida de los ARTCULO 5
derechos de propiedad de los bienes as como la declaracin de La Extincin de Dominio es la prdida total o parcial de los derechos de
la inexistencia de derechos sobre los bienes productos del delito, propiedad sobre los bienes a los que se refiera la sentencia que la decrete
en trminos del artculo 7 de esta Ley, sin contraprestacin ni sin contraprestacin ni compensacin alguna para el demandado o
compensacin alguna para el demandado, cuando se acredite el demandados, cuando, en tratndose de los delitos de delincuencia
hecho ilcito en los casos de delitos contra la salud, asociacin organizada, secuestro, secuestro exprs, robo de vehculos y trata de
delictuosa, secuestro, robo de vehculos y trata de personas, personas, estos bienes sean alguno o algunos de los que relaciona el
y se compruebe la actuacin de mala fe del demandado, as artculo 6 de esta Ley.
como su conocimiento sobre la utilizacin ilcita de dichos bienes.
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Solicitud de decomiso
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TLAXCALA ZACATECAS
ARTCULO 13. El ejercicio de la accin de extincin de ARTCULO 12
dominio, no es excluyente de que el Ministerio Pblico solicite El ejercicio de la accin de Extincin de Dominio no excluye que el Ministerio
el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de Pblico solicite el decomiso de los mismos bienes con motivo del ejercicio de
la accin penal, en los casos que resulte procedente. la accin penal, en los casos que resulte procedente.
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Prescripcin de la accin
previstas en el Cdigo de las reglas de prescripcin previstas para los sealados por el artculo 6 de esta Ley.
Defensa Social para el Estado hechos ilcitos sealados en el artculo 5 de
Libre y Soberano de Puebla esta Ley, de conformidad con lo establecido en la El Agente del Ministerio Pblico podr desistirse de la
respecto del delito de seccin primera y seccin segunda del captulo Accin de Extincin de Dominio en cualquier momento,
delincuencia organizada. VII de la Parte General del Cdigo Penal para el antes de que se dicte la sentencia. Tambin podr
Estado de San Luis Potos, excepto en el caso de desistirse de la pretensin respecto de ciertos bienes
los bienes que sean producto del delito, que ser objeto de la Accin de Extincin de Dominio.
imprescriptible.
TLAXCALA ZACATECAS
ARTCULO 15. La accin de extincin de dominio se Artculo 16.
formular mediante demanda del Ministerio Pblico. A la
accin de extincin de dominio se aplicarn las reglas de A la Accin de Extincin de Dominio se le aplicarn las reglas de prescripcin
prescripcin aplicables a los delitos sealados por el aplicables a los delitos sealados por el artculo 5 de esta Ley.
artculo 6 de esta Ley.
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ganado por parte del Ministerio Pblico, que dicha ello se realizar conforme a esta siempre que existan elementos suficientes, para
reparacin est cuantificada en sentencia ejecutoriada Ley y el Reglamento que al efecto el efecto exclusivo de que ste tenga acceso a
en el procedimiento principal correspondiente y que emita la Procuradura General de los recursos del Fondo para la Atencin y Apoyo
no haya recibido el pago respectivo por cualquier otra Justicia del Estado de Morelos. a las Vctimas y los Ofendidos de Delitos previsto
va, lo que se acreditar mediante oficio de la en esta Ley.
autoridad jurisdiccional que corresponda; as como en El destino del valor de realizacin de los bienes y
los casos a que se refiere el prrafo ltimo de esta sus frutos, a que se refiere este artculo, se
fraccin. sujetar a reglas de transparencia y ser
Se entiende por vctima u ofendido, al titular del bien fiscalizado por la Auditora Superior del Estado.
jurdico tutelado o puesto en peligro por la comisin Artculo 55. En los casos en que el Estado no
del hecho ilcito que haya sido acreditado en el est en condiciones de enajenar los bienes de
procedimiento de extincin de dominio. extincin de dominio, a fin de que su valor se
El proceso a que se refiere esta fraccin, es aquel del distribuya conforme a lo dispuesto en el artculo
orden penal o civil en el que se haya determinado en anterior, dispondr de los mismos en trminos de
cantidad lquida la reparacin del dao a la vctima u la legislacin civil.
ofendido por el hecho ilcito que se haya acreditado en Artculo 57. Para efecto de lo sealado en el
el procedimiento de extincin de dominio. artculo 54, el Estado estar a lo que el Juez
Cuando se advierta la extincin de la responsabilidad determine, siempre que exista cantidad lquida
penal por muerte del imputado o prescripcin de la suficiente, derivada del procedimiento de
accin penal, el Ministerio Pblico podr solicitar al extincin de dominio correspondiente. En todo
Juez de Control que reconozca la calidad de vctima u caso, el Juez deber especificar en su sentencia
ofendido y se ordene la reparacin del dao, o resolucin correspondiente los montos a
determinando la cantidad que corresponda para tal liquidar, la identidad de los acreedores y el orden
efecto. de preferencia entre los mismos.
Para efectos de lo dispuesto en esta fraccin, cuando Cuando la sentencia de extincin de dominio se
se tenga a la vctima u ofendido identificados con emita de manera previa a la del proceso que
motivo del hecho ilcito que haya dado lugar al resuelva la reparacin del dao, a peticin del
procedimiento de extincin de dominio, se ordenar la Ministerio Pblico o Juez de lo Penal
notificacin de la sentencia. correspondiente, el Juez que resuelva la extincin
Las vctimas u ofendidos podrn auxiliarse de la de dominio podr ordenar al Estado que conserve
Defensora de Atencin Especializada a Vctimas y los recursos hasta que, de ser el supuesto, la
Ofendidos del Delito, conforme a la ley de la materia; sentencia cause estado. Lo anterior en la
II. Las reclamaciones procedentes de crditos cantidad que indique el Juez que resolvi la
garantizados, en los trminos que establece esta Ley; extincin de dominio y siempre que no se
y incrementen los adeudos por crditos
III. Los gastos generados por la administracin, garantizados.
mantenimiento y conservacin de los bienes, por parte El Ministerio Pblico deber, en su caso,
de la autoridad que haya fungido como depositaria, representar los intereses de quien se conduzca
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TLAXCALA ZACATECAS
Artculo 6. ... Artculo 5.
...
Los bienes sobre los que se declare la extincin de dominio se aplicarn a favor del Gobierno del Estado de Los bienes sobre los que se
Tlaxcala y sern destinados a las instituciones encargadas de la seguridad pblica, la procuracin y la declare la Extincin de
administracin de justicia o al bienestar social mediante acuerdo del Poder Ejecutivo por conducto del Dominio se aplicarn a favor
Secretario de Finanzas del Estado de Tlaxcala, que se publicar en el Peridico Oficial. del Gobierno del Estado de
ARTCULO 48. El valor de realizacin de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado extinto por Zacatecas y sern destinados
el Juez en la causa de que se trate, mediante sentencia ejecutoriada, se destinar al pago de la reparacin a programas de prevencin
de los daos y perjuicios causados a la vctima u ofendido. social del delito.
De existir excedente, se pagar, hasta donde alcance, conforme al orden de prelacin que se indica:
I. Los gastos de administracin en que hubiera incurrido;
II. Los gastos del Ministerio Pblico previstos en esta Ley con motivo del ejercicio de la accin de extincin de
dominio;
III. Las reclamaciones procedentes por crditos garantizados, siempre que no se trate de los referidos en el
artculo 46 de esta Ley, y
IV. Al pago de la reparacin del dao causado a los afectados de los hechos ilcitos por los que se sigui la
accin de extincin de dominio, fijada en la sentencia ejecutoriada del proceso correspondiente; o bien, en los
casos en que se refiere el ltimo prrafo de este artculo, en los que el interesado presente la resolucin
favorable del incidente respectivo.
Cuando el proceso penal correspondiente se encontrare suspendido, o se hubiere concluido por muerte del
imputado o prescripcin, el Ministerio Pblico a travs de un incidente, podr solicitar ante el Juez
correspondiente el reconocimiento de vctima u ofendido de quien rena dicha cualidad por los hechos ilcitos a
que se refiere la presente Ley, as como acreditar los daos que haya sufrido la misma.
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Partes en el procedimiento
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accin de extincin de dominio y acredite dueo o titular de los derechos reales o II. El demandado, que ser el dueo de los
tener un inters legtimo sobre los bienes personales; bienes contemplados en el artculo 7 de esta
materia de la accin de extincin de dominio. III. La vctima u ofendido, para los efectos de la Ley, quien se ostente o conduzca como tal, o
reparacin del dao y de los sealados en esta ambos; y
Ley, y III. Los afectados, que ser todo aquel que se
IV. El tercero, o quienes se consideran considere afectado por la Accin de Extincin
afectados por la accin de extincin de dominio de Dominio y acredite tener un inters jurdico
y acrediten tener un inters jurdico sobre los sobre los bienes materia de la Accin de
bienes materia del procedimiento. Extincin de Dominio.
TLAXCALA ZACATECAS
ARTCULO 18. Son parte en el procedimiento de Extincin CAPTULO V
de Dominio: DE LAS PARTES
I. El actor, que ser el Ministerio Pblico. La accin de ARTCULO 32
extincin de dominio podr ser ejercitada por un Ministerio Son parte en el procedimiento de Extincin de Dominio:
Pblico distinto del que tenga a su cargo la investigacin I. El actor, que ser el Ministerio Pblico. La accin de Extincin de Dominio podr
de los hechos ilcitos; ser ejercitada por un agente del Ministerio Pblico distinto del que tenga a su cargo
II. El demandado, que ser el dueo de los bienes la integracin de la investigacin o la intervencin en el proceso penal del delito de
contemplados en el artculo 7 de esta Ley, quien se que se trate;
ostente o conduzca como tal, o ambos, y II. El demandado, que ser el dueo del bien de que se trate, quien se ostente o
III. Los afectados, que sern todos aquellos que se comporte como tal, o ambos, y
consideren agraviados por la accin de extincin de III. El o los terceros interesados, que sern todos aquellos que se consideren
dominio y acredite tener un inters jurdico sobre los afectados por la accin de Extincin de Dominio y acrediten tener un inters
bienes materia de la accin de extincin de dominio. jurdico sobre los bienes materia de la accin de Extincin de Dominio.
El demandado y los terceros interesados actuarn por s o a travs de sus
representantes o apoderados, en los trminos de la Ley.
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Medidas Cautelares
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justifique su aplicacin. VI. El embargo de bienes; dinero en se determinarn los alcances de las medidas cautelares
El Juez especializado deber resolver depsito en el sistema financiero; ttulos de que se decretan.
la solicitud dentro del plazo de setenta y valor y sus rendimientos, lo mismo que la En todos los supuestos, los bienes materia de las
dos horas a partir de su recepcin. orden de no pagarlos cuando fuere medidas cautelares quedarn en resguardo y
Medidas urgentes imposible su aprehensin fsica; o administracin de la Secretara de Finanzas del Estado.
Artculo 30. El Agente especializado VII. Las dems contenidas en la legislacin Artculo 41. Las medidas cautelares obligan a toda
fundada y motivadamente podr vigente o que considere necesarias, persona que tenga algn derecho sobre dichos bienes.
solicitar al Juez especializado medidas siempre y cuando funde y motive su Las medidas cautelares no implican modificacin alguna
urgentes que podrn consistir en: procedencia. a los gravmenes existentes sobre los bienes.
I. Clausura de establecimientos Las medidas cautelares dictadas por el Artculo 42. La Secretara de Finanzas del Estado
comerciales; juez, cuando se trate de bienes inmuebles, proceder sobre los bienes sujetos a medidas
II. Colocacin de sellos en puertas y se anotarn en el Registro Pblico de la cautelares, a constituir fideicomisos de administracin,
ventanas de inmuebles y, en su caso, el Propiedad que corresponda, y en caso de contratos de arrendamiento u otros contratos que
cierre de las mismas bajo llave; bienes muebles se informarn, a travs del mantengan la productividad y valor de los bienes, o
III. Mandar inventariar los bienes oficio respectivo, a las instancias aseguren su uso en atencin al destino que seala la
susceptibles de ocultarse o perderse; correspondientes. En todos los supuestos ley, debiendo informar al Juez de su administracin.
IV. Mandar depositar el dinero y se determinarn los alcances de las A la fiduciaria o quien est a cargo de la administracin
alhajas; y medidas cautelares que se decretan. del bien se le pagarn los gastos que se generen por la
V. Preservar los semovientes. En todos los supuestos, los bienes muebles administracin del mismo y sus honorarios en su caso,
e inmuebles materia de las medidas con cargo individualizado a los bienes administrados o a
cautelares, quedarn en depsito y bajo sus productos.
resguardo de la Secretaria de Cualquier faltante que se presente para cubrir los
Administracin del Gobierno del Estado, o conceptos anteriores, ser exigible con la misma
la dependencia encargada de realizar preferencia con la que se tratan los gastos de
funciones para su administracin, y a administracin en un concurso de acreedores, sobre el
disposicin de las autoridades que valor de los bienes, una vez que se liquiden o se
determine el juez. subasten.
Del resultado de la aplicacin de las Cuando en sentencia se declare improcedente la accin
medidas cautelares a quienes competa la de extincin de dominio, el Estado cubrir los gastos y
administracin, informarn anualmente a la honorarios generados por la administracin de los
Auditora Superior del Estado de Hidalgo. bienes y en su caso el menoscabo o prdida de stos.
Artculo 43. Los recursos en numerario o ttulos
financieros de valores sujetos a medidas cautelares, se
depositarn en una cuenta individualizada en una
institucin financiera que genere rendimientos a tasa
comercial.
Cuando en sentencia se declare improcedente la accin
de extincin de dominio, el Estado regresar los
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Control, durante el procedimiento penal; II. El embargo precautorio de bienes, o aseguramiento de los bienes materia de la
II. El embargo precautorio de bienes, as como de los III. El depsito y la administracin. accin de extincin de dominio que estn
recursos que se encuentren depositados en Artculo 26. El Juez ordenar el identificados, o ratificar el realizado por el
instituciones del sistema financiero y de ttulos de aseguramiento de los bienes materia de Ministerio Pblico.
valor. Cuando no sea posible la retencin material de la accin de extincin de dominio que Artculo 15. Contra la resolucin que
los ttulos, se girar orden por la que se prohba su estn identificados, con independencia de ordene o niegue el otorgamiento de las
pago y el ejercicio de cualquier derecho que derive de que stos hayan sido asegurados por el medidas cautelares proceder el recurso
los mismos; Ministerio Pblico. de apelacin que se admitir en su caso,
III. La designacin de interventores o administradores Artculo 27. El Juez ordenar embargo slo en el efecto devolutivo.
de empresas, negociaciones, sociedades mercantiles, precautorio cuando los bienes no hayan Artculo 16. Toda medida cautelar quedar
asociaciones civiles y cualquier tipo de persona sido asegurados en la averiguacin anotada en el registro pblico que
jurdica colectiva; previa. Se podrn embargar bienes por corresponda. La unidad administrativa
IV. La prohibicin de la transmisin de derechos valor equivalente cuando hubieren sido encargada de la administracin de los
parcelarios; y consumidos o extinguidos por aqul bienes sujetos a la accin de extincin de
V. Las dems que establezca la legislacin vigente o contra quien se entable la accin de dominio, que ser la Direccin de Bienes
que el juez considere necesarias para el cumplimiento extincin de dominio o por terceros Asegurados, Recuperados e Instrumentos
de los fines a que se refiere el prrafo primero de este vinculados a l, se hubieren perdido en del Delito de la Procuradura General de
artculo. los trminos el Cdigo Civil para el Justicia del Estado, deber ser notificada
Artculo 19.- Las medidas cautelares dictadas por el Estado de Morelos, siempre que se del otorgamiento de toda medida cautelar o
juez sern inscritas en el Instituto de la Funcin tengan indicios fundados de que el levantamiento de cualquiera de stas.
Registral, cuando se trate de bienes inmuebles o de existieron o se trate de bienes que Artculo 17. El Juez podr ordenar la
bienes y derechos de personas jurdicas colectivas. constituyan garantas de crditos medida cautelar que resulte procedente en
Asimismo, se informar de las medidas cautelares preferentes. el auto admisorio de la demanda o en
impuestas a otros registros e instancias, federales o Artculo 28. El aseguramiento y el cualquier etapa del procedimiento y, en su
locales, cuando resulte procedente conforme a las embargo precautorio debern ser caso, ordenar el rompimiento de
disposiciones aplicables. anotados en los Registros Pblicos cerraduras y el uso de la fuerza pblica
El destinatario de las medidas cautelares que correspondientes. para su ejecucin.
imponga la autoridad judicial no podr ofrecer garanta Artculo 29. El Juez acordar la medida Los bienes asegurados no sern
para obtener su levantamiento. cautelar que resulte procedente en el auto transmisibles por herencia o legado
Artculo 20.- El juez designar al depositario de los admisorio de la demanda o en cualquier durante la vigencia de esta medida.
bienes, el cual ser preferentemente alguna etapa del procedimiento a peticin del Durante la sustanciacin del procedimiento,
dependencia del Ejecutivo Estatal o la autoridad Ministerio Pblico y, en su caso, ordenar el Ministerio Pblico podr solicitar al Juez
municipal competente. En cualquier caso, el el rompimiento de cerraduras, el uso de la la ampliacin de medidas cautelares
depositario deber rendir cuentas a la autoridad fuerza pblica y el arresto para su respecto de los bienes sobre los que se
judicial sobre el estado y medidas que adopte para la ejecucin. haya ejercitado accin. Tambin se podrn
adecuada conservacin de los bienes. El demandado o afectado por la medida solicitar medidas cautelares con relacin a
En los casos en que el juez designe interventores o cautelar no podr transmitir la posesin, otros bienes sobre los que no se hayan
administradores de empresas, negociaciones, enajenar ni gravar los bienes o constituir solicitado en un principio, pero que formen
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sociedades mercantiles o personas jurdicas cualquier derecho sobre ellos, durante el parte del procedimiento.
colectivas, ordenar a stos que realicen las acciones tiempo que dure aqulla, ni permitir que Artculo 18. El demandado o el afectado
necesarias para la continuidad de su operacin, un tercero lo haga. Los bienes no podrn ofrecer garanta para obtener el
siempre que se trate de actividades lcitas, as como asegurados no sern transmisibles por levantamiento de la medida cautelar.
para conservar las fuentes de empleo. En cualquier herencia o legado durante la vigencia de Artculo 19. Cuando los bienes objeto de
caso, el interventor o administrador nicamente estar esta medida. la medida cautelar impuesta hayan sido
obligado a rendir cuentas de las medidas que adopte Artculo 30. El demandado o tercero previamente intervenidos, secuestrados,
a la autoridad judicial, cuando sta lo requiera. afectado no podr ofrecer garanta para embargados o asegurados, en
Tratndose de derechos agrarios, deber informarse obtener el levantamiento de la medida procedimientos judiciales o administrativos
al Registro Agrario Nacional y las autoridades cautelar. Contra el auto que ordene el distintos de la averiguacin previa que
competentes en la materia, a fin de que, en el ejercicio aseguramiento o embargo precautorio de haya motivado la accin de extincin de
de sus funciones, tomen las medidas pertinentes para bienes no procede recurso alguno. dominio, se notificar la nueva medida a
evitar que se realicen acciones contrarias a la medida Artculo 31. Cuando los bienes objeto de las autoridades que hayan ordenado dichos
cautelar impuesta. la medida cautelar impuesta hayan sido actos. Los bienes podrn continuar en
Artculo 21.- El dinero en efectivo y los ttulos de previamente intervenidos, secuestrados, custodia de quien se hubiere designado
crdito y burstiles sern depositados en instituciones embargados o asegurados, en para ese fin y a disposicin de la autoridad
financieras, en las cuentas respectivas, que generen procedimientos judiciales o competente.
rendimientos a tasas comerciales, previa autorizacin administrativos distintos de la En caso de que las medidas a que se
judicial. averiguacin previa que haya motivado la refiere el prrafo anterior sean levantadas o
Artculo 22.- Los bienes perecederos, fungibles y accin de extincin de dominio, se modificadas, subsistir la medida cautelar
muebles susceptibles de prdida o deterioro, as como notificar la nueva medida a las que haya ordenado el Juez que lleve el
los de costoso mantenimiento, sern enajenados en autoridades que hayan ordenado dichos proceso de extincin de dominio quien
subasta pblica al mejor postor, previa autorizacin actos. Los bienes podrn continuar en podr modificar las condiciones de su
judicial. El producto de la venta ser depositado, en custodia de quien se hubiere designado custodia, dando prioridad a su
los trminos del artculo anterior. para ese fin y a disposicin de la conservacin.
En los casos en que no sea posible enajenar los autoridad competente.
bienes a que se refiere el prrafo anterior, cuando as En caso de que las medidas a que se
lo determine la autoridad judicial, a peticin fundada y refiere el prrafo anterior sean
motivada del Ministerio Pblico, podrn ser donados a levantadas, subsistir la medida cautelar
instituciones pblicas o privadas de asistencia social o que haya impuesto el Juez de extincin
dependencias y rganos de la administracin pblica de dominio.
estatal y municipal, para su aprovechamiento en Artculo 32. Los bienes a que se refiere
beneficio de la sociedad. este Captulo sern transferidos conforme
El Procurador General de Justicia del Estado de a la Cdigo Penal para el Estado de
Mxico emitir los lineamientos administrativos Morelos a efecto de que se disponga de
necesarios, para la eficaz y adecuada aplicacin de los mismos en trminos de ste.
las hiptesis previstas en este artculo. Para tales efectos, se tendr al Juez que
Artculo 23.- Desde el momento en que la autoridad imponga la medida cautelar como entidad
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determine el Juez. cautelares a quienes competa la administracin, VIII. Las dems que considere necesarias,
ARTCULO 19.- El Juez ordenar el informarn anualmente a la Auditora Superior del siempre y cuando funde y motive su
aseguramiento de los bienes materia Estado. procedencia, o aquellas contenidas en la
de la accin de extincin de dominio ARTICULO 13. Las medidas cautelares obligan a los legislacin vigente.
que estn identificados, o ratificar el propietarios, poseedores, quienes se ostenten como Artculo 21. Iniciada la Accin de Extincin de
realizado por el Ministerio Pblico. dueos, depositarios, interventores, administradores Dominio, el Juez, a peticin del Agente del
ARTCULO 20.- Contra la resolucin albaceas, o cualquier otro que tenga algn derecho Ministerio Pblico o de oficio, podr acordar
que ordene o niegue el otorgamiento sobre dichos bienes. las medidas cautelares sealadas en el
de las medidas cautelares proceder Las medidas cautelares no implican modificacin artculo anterior, en el auto admisorio de la
el recurso de apelacin que se alguna a los gravmenes existentes sobre los bienes. demanda o en cualquier etapa del
admitir en su caso, slo en el efecto ARTICULO 14. La Secretara de Finanzas, y la procedimiento.
devolutivo. Oficiala Mayor, de conformidad con sus atribuciones, Artculo 22. Tratndose de bienes inmuebles,
ARTCULO 21.- Las medidas se coordinarn para la administracin de los bienes las medidas cautelares, dictadas por el Juez,
cautelares, dictadas por el Juez, se objeto de la presente Ley, y procedern, se inscribirn en el Registro Pblico de la
inscribirn en el Registro Pblico de la preferentemente, sobre los bienes sujetos a medidas Propiedad que corresponda y no podr
Propiedad que corresponda, cuando cautelares, a constituir fideicomisos de administracin; verificarse en dicho bien ningn embargo,
se trate de bienes inmuebles; o se o, en su defecto, a arrendar o celebrar otros contratos toma de posesin, diligencia precautoria o
informarn, a travs del oficio que mantengan la productividad y valor de los bienes, cualquier otra que entorpezca el curso del
respectivo, a las instancias o aseguren su uso en atencin al destino que seala juicio, sino en virtud de sentencia ejecutoriada
correspondientes, en caso de bienes la ley, debiendo informar al juez de su administracin. relativa al mismo bien, debidamente registrada
muebles. En todos los casos, a la fiduciaria se le pagar el valor y anterior en fecha a la inscripcin de la
ARTCULO 22.- El Juez podr de sus honorarios y de los costos de administracin referida demanda o en razn de providencia
ordenar la medida cautelar que resulte que realice, con cargo individualizado a los bienes precautoria solicitada ante el Juez por
procedente en el auto admisorio de la administrados o a sus productos. acreedor con mejor derecho, en fecha anterior
demanda o en cualquier etapa del Cualquier faltante que se presente para cubrirlos, ser a la de inscripcin de la demanda.
procedimiento y, en su caso, ordenar exigible con la misma preferencia con la que se tratan El demandado o afectado por la medida
el rompimiento de cerraduras y el uso los gastos de administracin en un concurso de cautelar no podr transmitir la posesin,
de la fuerza pblica para su ejecucin. acreedores, sobre el valor de los bienes, una vez que enajenar ni gravar los bienes o constituir
Los bienes asegurados no sern se liquiden o se subasten. cualquier derecho sobre ellos, durante el
transmisibles por herencia o legado ARTICULO 15. Mientras los recursos en numerario o tiempo que dure aquella, ni permitir que un
durante la vigencia de esta medida. ttulos financieros de valores se encuentren sujetos a tercero lo haga.
Durante la sustanciacin del medidas cautelares, la Secretara de Finanzas estar Los bienes asegurados no sern transmisibles
procedimiento, el Ministerio Pblico obligada a abrir una cuenta individualizada en una por herencia o legado durante la vigencia de
podr solicitar al Juez la ampliacin de institucin financiera, que genere rendimientos a tasa esta medida.
medidas cautelares con respecto a los comercial. Artculo 23. Cuando los bienes objeto de la
bienes sobre los que se haya ARTICULO 16. Previa autorizacin del juez, los bienes medida cautelar impuesta hayan sido
ejercitado accin. Tambin se podrn fungibles, de gnero, muebles susceptibles de previamente intervenidos, secuestrados,
solicitar medidas cautelares con deterioro o prdida, y los dems que en adicin a los embargados o asegurados en procedimientos
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relacin a otros bienes sobre los que anteriores determine la Oficiala Mayor, podrn ser judiciales o administrativos distintos de la
no se hayan solicitado en un principio, enajenados al mejor postor o en condiciones de investigacin que haya motivado la Accin de
pero que formen parte del mercado cuando fuere el caso; y el producto lquido Extincin de Dominio, se notificar la nueva
procedimiento. ser depositado en la cuenta a que se refiere el medida a las autoridades que hayan ordenado
ARTCULO 23.- El demandado o el artculo anterior para su administracin, de acuerdo dichos actos, as como al Registro Pblico de
afectado no podrn ofrecer garanta con las normas vigentes, e informarn al agente del la Propiedad correspondiente. Los bienes
para obtener el levantamiento de la Ministerio Pblico, y al juez. podrn continuar en custodia de quien se
medida cautelar. Los bienes muebles e inmuebles se administrarn por hubiere designado en el procedimiento judicial
ARTCULO 24.- Cuando los bienes la Oficiala Mayor; y las cuentas en las que se o administrativo anterior y a disposicin de la
objeto de la medida cautelar impuesta depositen los recursos numerarios o ttulos financieros autoridad competente.
hayan sido previamente intervenidos, de valores y los productos lquidos por la Secretara de En caso de que las medidas a que se refiere el
secuestrados, embargados o Finanzas, de conformidad con la legislacin vigente, prrafo anterior sean levantadas, subsistir la
asegurados, en procedimientos quienes realizarn informes detallados peridicamente medida cautelar que haya impuesto el Juez de
judiciales o administrativos distintos al agente del Ministerio Pblico, y al juez. Extincin de Dominio.
de la averiguacin previa que haya ARTICULO 17. Durante la sustanciacin del Artculo 24. Las medidas cautelares obligan a
motivado la accin de extincin de procedimiento se podr solicitar la ampliacin de los propietarios, poseedores, quienes se
dominio, se notificar la nueva medida medidas cautelares, respecto de los bienes sobre los ostenten como dueos, depositarios,
a las autoridades que hayan ordenado que se haya ejercitado accin. Tambin se podrn interventores, administradores, albaceas o
dichos actos. Los bienes podrn solicitar medidas cautelares con relacin a otros cualquier otro que tenga algn derecho sobre
continuar en custodia de quien se bienes sobre los que no se hayan solicitado en un dichos bienes.
hubiere designado para ese fin y a principio, pero que formen parte del procedimiento. Las medidas cautelares no implican
disposicin de la autoridad La ampliacin de las medidas cautelares slo ser modificacin alguna a los gravmenes
competente. posible antes de acordar el cierre de la instruccin. existentes sobre los bienes.
En caso de que las medidas a que se ARTICULO 18. Cuando el agente del Ministerio Artculo 25. Mientras los recursos en
refiere el prrafo anterior sean Pblico tenga conocimiento de que va a celebrarse o numerario o ttulos financieros de valores se
levantadas o modificadas, subsistir la se est celebrando un acto civil, mercantil o cualquier encuentren sujetos a medidas cautelares, el
medida cautelar que haya ordenado el otro acto jurdico, que tenga como objeto alguno de los Juez ordenar su depsito en la Tesorera del
Juez competente, quien podr bienes sealados en el artculo 7 de la presente Ley, Poder Judicial.
modificar las condiciones de su solicitar las medidas cautelares que considere Artculo 26. Durante la sustanciacin del
custodia, dando prioridad a su pertinentes para tutelar los derechos de terceros de procedimiento, se podr solicitar la ampliacin
conservacin. buena fe, que intervengan en dichos actos. de medidas cautelares respecto de los bienes
ARTCULO 25.- Los bienes a que se Las autoridades y los notarios pblicos que sobre los que se haya ejercitado accin de
refiere este Captulo sern intervengan en la celebracin de esos actos o en la Extincin de Dominio. Tambin se podrn
transferidos conforme a la Ley de inscripcin de los mismos, estn obligados a informar solicitar medidas cautelares con relacin a
Adquisiciones, Arrendamientos y al agente del Ministerio Pblico, cuando tengan otros bienes sobre los que no se hayan
Servicios del Sector Pblico Estatal y conocimiento o indicios de que los bienes objeto de solicitado en un principio, pero que deban
Municipal del Estado de Puebla, a tales actos, se encuentran en alguna de las hiptesis formar parte del procedimiento.
efecto de que se disponga en los previstas en el artculo 7 de esta Ley; en caso Artculo 27. El demandado o tercero afectado
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mismos en trminos de dicha Ley. contrario, sern responsables en trminos de la no podr ofrecer garanta para obtener el
Para tales efectos, se tendr al Juez legislacin penal o administrativa. levantamiento de la medida cautelar.
que imponga la medida cautelar como Artculo 28. El depsito de los bienes objeto
entidad transferente. de las medidas cautelares a que se refiere
esta Ley, recaer en el Servicio Estatal de
Administracin en los trminos fijados por la
Ley para la Administracin de Bienes
Asegurados, Decomisados o Abandonados del
Estado de Tabasco.
TLAXCALA ZACATECAS
ARTCULO 20. El Ministerio Pblico CAPTULO V
solicitar al Juez las providencias MEDIDAS CAUTELARES
precautorias que considere ARTCULO 22
procedentes a fin de evitar que los El Ministerio Pblico solicitar al Juez las medidas cautelares que considere procedentes a fin de
bienes materia de la accin de extincin evitar que los bienes materia de la Accin de Extincin de Dominio, puedan sufrir menoscabo, extravo
de dominio, puedan sufrir menoscabo, o destruccin; que sean ocultados o mezclados, o se realicen actos de traslado de dominio sobre los
extravo o destruccin; que sean mismos. El Juez deber resolver en un plazo no mayor a 24 horas naturales contadas a partir de la
ocultados o mezclados; o se realice recepcin de la solicitud.
acto traslativo de dominio. El Juez Las medidas cautelares podrn consistir en:
deber resolver en un plazo de 24 I. La prohibicin para enajenarlos o gravarlos;
horas naturales a partir de la recepcin II. La suspensin del ejercito de dominio;
de la solicitud. III. La suspensin del poder de disposicin, en cuyo caso, el Ministerio Pblico podr solicitar al Juez
Las providencias precautorias podrn medidas urgentes que podrn consistir en una o ms de las siguientes:
consistir en: a) Clausura de establecimientos comerciales;
I. La prohibicin para enajenarlos o b) Colocacin de sellos en puertas y ventanas de inmuebles y, en su caso, cerrarlas con llave;
gravarlos; c) Mandar inventariar los bienes susceptibles de ocultarse o perderse;
II. La suspensin del ejercicio del d) Mandar depositar el dinero y alhajas en el establecimiento autorizado por la ley, y
dominio; e) Herrar ganado.
III. La suspensin del poder de IV. Su retencin;
disposicin, en cuyo caso, el Ministerio V. Su aseguramiento;
Pblico podr solicitar al Juez medidas VI. Rompimiento de chapas y cerraduras y el uso de la fuerza pblica;
urgentes que podrn consistir en: VII. El embargo de bienes; dinero en depsito en el sistema financiero; ttulos valor y sus rendimiento,
a) Clausura de establecimientos lo mismo que la orden de no pagarlos cuando fuere imposible se aprehensin fsica, o
comerciales; VIII. Las dems que considere necesarias, siempre y cuando estn contenidas en la legislacin
b) Colocacin de sellos en puertas vigente.
y ventanas de inmuebles, y en su ARTCULO 23
caso, cerrarlas con llave; Indica la Accin de Extincin de Dominio, el Juez, a peticin del Ministerio Pblico, o de oficio, en el
69
c) Mandar inventariar los bienes auto admisorio de la demanda o en cualquier etapa del procedimiento podr acordar las medidas
susceptibles de ocultarse o perderse; cautelares en el artculo anterior.
d) Mandar depositar el dinero y ARTCULO 24
alhajas en el establecimiento Tratndose de bienes inmuebles, las medidas cautelares, dictadas por el Juez, se inscribirn en el
autorizado por la ley, y/o Herrar Registro Pblico de la Propiedad que corresponda y no podr verificarse, en dicho bien, ningn
ganado. embargo, toma de posesin, diligencia precautoria o cualquier otra que entorpezca el curso del juicio,
IV. Su retencin; sino en virtud de sentencia ejecutoriada relativa al mismo bien, debidamente registrada y anterior en
V. Su aseguramiento; fecha a la inscripcin de la referida demanda o en razn de providencia precautoria solicitada ante el
VI. Rompimiento de cerraduras y el uso Juez por acreedor con mejor derecho, en fecha anterior a la de inscripcin de la demanda.
de la fuerza pblica; El demandado o afectado por la medida cautelar no podr transmitir la posesin, enajenar ni gravar
VII. El embargo de bienes; dinero en los bienes o constituir cualquier derecho sobre ellos, durante el tiempo que dure aquella, ni permitir
depsito en el sistema financiero; ttulos que un tercero lo haga.
de crdito y sus rendimientos, lo mismo Los bienes asegurados no sern transmisibles por herencia o legado durante la vigencia de esta
que la orden de no pagarlos cuando medida.
fuere imposible su aprehensin fsica, o ARTCULO 25
VIII. Las dems que considere Cuando los bienes objeto de la medida cautelar impuesta hayan sido previamente intervenidos,
necesarias, siempre y cuando funde y secuestrados, embargados o asegurados en procedimientos judiciales o administrativos distintos de la
motive su procedencia, o aquellas investigacin que haya motivado a la Accin de Extincin de Dominio, se notificar la nueva medida a
contenidas en la legislacin vigente. las autoridades que hayan ordenado dichos actos, as como al Registro Pblico de la Propiedad
correspondiente. Los bienes podrn continuar en custodia de quien se hubiere designado en el
procedimiento judicial o administrativo anterior y a disposicin de la autoridad competente.
En caso de que las medidas a que se refiere el prrafo anterior sean levantadas, subsistir la medida
cautelar que haya impuesto el Juez de Extincin de Dominio.
ARTCULO 26
Las medidas cautelares obligan a los propietarios, poseedores, quienes se ostenten como dueos,,
depositarios, interventores, administradores, albaceas o cualquier otro que tenga algn derecho sobre
dichos bienes.
Las medidas cautelares no implican modificacin alguna a los gravmenes existentes sobre los
bienes.
ARTCULO 27
Mientras los recursos en numerario o ttulos financieros de valores se encuentren sujetos a medidas
cautelares, el Juez ordenar su depsito bajo responsabilidad de la direccin de Administracin de la
Procuradura.
ARTCULO 28
Durante la sustanciacin del procedimiento, se podr solicitar la ampliacin de medidas cautelares
respecto de los bienes sobre los que se haya ejercitado Accin de Extincin de Dominio. Tambin se
podrn solicitar medidas cautelares con relacin a otros bienes sobre los que no se hayan solicitado,
en un principio, pero que deban formar parte del procedimiento.
70
La ampliacin de las medidas cautelares solo ser posible antes de acordar el cierre de la instruccin.
ARTCULO 29
El demandado o tercero afectado no podr ofrecer garanta para obtener el levantamiento de la
medida cautelar. Contra el auto que ordene el aseguramiento o embargo precautorio de bienes es
procedente el recurso de apelacin que se admitir slo en el efecto devolutivo conforme al Cdigo de
Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas.
ARTCULO 30
El depsito de los bienes objeto de las medidas cautelares a que se refiere esta Ley, recaer en la
Direccin de Administracin de la Procuradura.
ARTCULO 31
Cuando el Juez dice medidas cautelares, el Ministerio Pblico ordenar a sus auxiliares o a las
dependencias de gobierno la realizacin de las acciones que considere necesarias para cumplir con
las medidas decretadas.
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72
73
admitir en ambos efectos y deber resolverse I. Contra la resolucin que ponga fin al juicio; IV. Contra la sentencia definitiva;
dentro de los quince das hbiles siguientes a II. Contra la resolucin que ordene la V. Contra el auto que admita, deseche o tenga
su admisin; ampliacin de accin de extincin de por no interpuesto el incidente preferente de
II. La sentencia que ponga fin al procedimiento dominio; buena fe; y
de extincin de dominio que, en su caso, ser En un solo efecto; VI. Contra la sentencia que resuelva el incidente
admitido en ambos efectos y deber I. Contra el acuerdo que deseche o declare preferente de buena fe.
resolverse dentro de los treinta das hbiles desiertos medios de prueba; La apelacin se sustanciar conforme a las
siguientes a su admisin; II. Contra el auto que admita, deseche o reglas del Cdigo de Procedimientos Civiles del
III. La resolucin que ordene o niegue las tenga por no interpuestos los incidentes a Estado de Jalisco.
medidas cautelares, el cual se admitir, en su que se refiere el artculo anterior; Artculo 63. El recurso de revocacin proceder
caso, slo en el efecto devolutivo y deber III. Contra la resolucin de los incidentes a contra los autos de primera y segunda instancia,
resolverse dentro de los quince das hbiles que se refiere el artculo anterior; con excepcin de los que conforme a esta Ley
siguientes a su admisin; IV. Contra el auto que niegue la legitimacin admitan el recurso de apelacin en su contra.
IV. La resolucin que niegue la legitimacin procesal del demandado, victima u ofendido Artculo 64. El recurso de revocacin deber
procesal del tercerista, que en su caso ser o tercero; interponerse ante el Juez o Tribunal que dicte la
admitido slo en el efecto devolutivo y deber V. Contra la resolucin que ordene o niegue resolucin que cause agravio, dentro de los tres
resolverse dentro de los diez das hbiles medidas cautelares; y das hbiles siguientes al en que se le notifique al
siguientes a su admisin; y VI. En los dems casos que prevea el perjudicado o tenga conocimiento de la misma.
V. La resolucin que ratifique o niegue la Cdigo de Procedimientos Civiles para el Artculo 65. La revocacin se sustanciar y
ratificacin de las medidas cautelares o Estado de Hidalgo. resolver siempre de plano. La resolucin que
urgentes decretadas por el Agente Artculo 74. Procede el recurso de decida el recurso de revocacin es irrecurrible.
especializado el cual se admitir, en su caso, revocacin contra los autos que dicte el juez das hbiles siguientes al en que se le notifique al
slo en efecto devolutivo y deber resolverse en el procedimiento, con excepcin de los perjudicado o tenga conocimiento de la misma.
dentro de los quince das hbiles siguientes a que esta Ley expresamente seala que Artculo 65. La revocacin se sustanciar y
su admisin. procede el recurso de apelacin. resolver siempre de plano. La resolucin que
En los casos en que el expediente exceda de Previa vista que le de a las partes con el decida el recurso de revocacin es irrecurrible.
dos mil fojas, los plazos aqu sealados se recurso de revocacin, por el trmino de tres
duplicarn. das hbiles, el juez resolver el recurso en
Plazo para la apelacin un trmino de cinco das hbiles.
Artculo 86. La apelacin debe interponerse Artculo 75. La revocacin y la apelacin se
ante el Juez especializado que haya sustanciarn en los trminos previstos en el
pronunciado la resolucin; el plazo para Cdigo de Procedimientos Civiles para el
promoverla ser de diez das hbiles contados Estado de Hidalgo.
a partir del da siguiente al en que surta El juez desechar de plano, los recursos,
efectos la notificacin de la resolucin incidentes o promociones notoriamente
impugnada. improcedentes.
Interpuesta la apelacin, el Juez especializado
remitir el expediente dentro de las cuarenta y
75
de dos das hbiles, resolver el recurso en el Artculo 53. La apelacin: Proceder sentencia interlocutoria dentro de los diez das
mismo plazo. contra la sentencia que ponga fin al juicio o hbiles siguientes a la fecha de su presentacin.
Artculo 55.- Contra la sentencia que ponga a los incidentes, y slo en efecto Todos los dems asuntos sern decididos en la
fin al juicio procede el recurso de apelacin devolutivo; se interpondr en un trmino de sentencia definitiva.
que, en su caso, ser admitido en ambos 10 das. Contra el auto que admita, deseche o tenga por
efectos. Contra el acuerdo que deseche Artculo 54. La revocacin y la apelacin no interpuesto el incidente a que se refiere el
medios de prueba ofrecidos en tiempo y se sustanciarn de conformidad con las prrafo anterior proceder el recurso de
forma, procede el recurso de apelacin. reglas previstas en el Cdigo Procesal Civil apelacin, el cual se admitir en el efecto
El recurso de apelacin que se interponga en para el Estado Libre y Soberano de devolutivo.
contra de la sentencia definitiva deber Morelos. Contra la sentencia que lo resuelva proceder el
resolverse dentro de los treinta das hbiles recurso de apelacin, el cual se admitir en el
siguientes a su admisin. efecto devolutivo.
Artculo 56.- La revocacin y apelacin se TTULO TERCERO
sustanciarn en los trminos que disponga el CAPTULO NICO
Cdigo de Procedimientos Civiles del Estado DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIN
de Mxico. Artculo 58. Procede el recurso de revocacin
contra los autos que dicte el Juez en el
procedimiento, con excepcin de los casos en los
que esta Ley expresamente seale que procede
el recurso de apelacin.
El Juez, previa vista que otorgue a las partes con
el recurso de revocacin, por el trmino de dos
das hbiles, resolver el recurso en el mismo
plazo.
Artculo 59. Contra la sentencia que ponga fin al
juicio procede el recurso de apelacin, que en su
caso, ser admitido en ambos efectos. Contra el
acuerdo que deseche medios de prueba ofrecidos
en tiempo y forma, procede el recurso de
revocacin.
El recurso de apelacin que se haya interpuesto
en contra de la sentencia definitiva deber
resolverse dentro de los treinta das siguientes a
su admisin por la Sala de lo Civil competente.
Artculo 60. La revocacin y la apelacin se
sustanciarn en los trminos previstos en el
Cdigo de Procedimientos Civiles del Estado.
77
de los bienes y su legtima procedencia. No refiere el artculo anterior, el cual se admitir deseche medios de prueba ofrecidos en
ser procedente este incidente si se en el efecto devolutivo; tiempo y forma, procede el recurso de
demuestra que el promovente conoca de los V. Contra el auto que niegue la legitimacin apelacin que se admitir solo en el efecto
hechos ilcitos que dieron origen al juicio y, a procesal del afectado, que ser admitido en el devolutivo.
pesar de ello, no lo denunci a la autoridad o efecto devolutivo; Artculo 55. En contra de la sentencia que
tampoco hizo algo para impedirlo. VI. Contra la resolucin que ordene la ponga fin al juicio, procede el recurso de
Este incidente se resolver por sentencia ampliacin de accin de extincin de dominio, apelacin que se admitir en ambos efectos.
interlocutoria dentro de los diez das se admitir, en su caso, en ambos efectos; El recurso de apelacin deber resolverse por
siguientes a la fecha de su presentacin. VII. Contra la resolucin que ordene o niegue la Sala Civil correspondiente en un trmino de
Todos los dems asuntos sern decididos en medidas cautelares, se admitir, en su caso, treinta das hbiles contados a partir del da
la sentencia definitiva. slo en el efecto devolutivo, y siguiente a su citacin.
Contra el auto que admita, deseche o tenga VIII. En los dems casos que prevea el Cdigo Artculo 56. Contra la resolucin que ordene o
por no interpuesto el incidente a que se refiere de Procedimientos Civiles para el Estado. niegue medidas cautelares proceder el
el prrafo anterior, proceder el recurso de El recurso de apelacin deber resolverse por recurso de apelacin que se admitir, en su
apelacin, el cual se admitir en el efecto la Sala en un trmino de treinta das hbiles. caso, slo en el efecto devolutivo.
devolutivo. Contra la sentencia interlocutoria ARTICULO 74. Procede el recurso de Artculo 57. Contra el auto que niegue la
que resuelva el incidente proceder el recurso revocacin en los siguientes casos: admisin de la demanda o la admita
de apelacin, el cual se admitir en el efecto I. Contra el auto que deseche o declare la proceder recurso de apelacin, el cual se
devolutivo. desercin de pruebas, y admitir en el efecto devolutivo.
II. Contra los autos que dicte el juez en el Artculo 58. Contra el auto que niegue la
procedimiento, con excepcin de los que esta legitimacin procesal del afectado, proceder
Ley expresamente seala que procede el recurso de apelacin que ser admitido en el
recurso de apelacin. efecto devolutivo.
Previa vista que le de a las partes con el Artculo 59. La reconsideracin y la apelacin
recurso de revocacin, por el trmino de tres se sustanciarn en los trminos previstos en el
das hbiles, el juez resolver el recurso en un Cdigo de Procedimientos Civiles para el
trmino de cinco das hbiles. Estado de Tabasco.
ARTICULO 75. La revocacin y la apelacin
se sustanciarn en los trminos previstos en el
Cdigo de Procedimientos Civiles para el
Estado de San Luis Potos.
El juez desechar de plano, los recursos,
incidentes o promociones notoriamente
improcedentes.
79
TLAXCALA ZACATECAS
TTULO TERCERO CAPTULO XI
MEDIOS DE IMPUGNACIN DE LOS INCIDENTES Y RECURSOS
CAPTULO NICO ARTCULO 66
DE LOS INCIDENTES Y RECURSOS Los incidentes no suspenden el
ARTCULO 53. En el proceso de extincin de dominio no habr lugar al trmite de excepciones ni de procedimiento y todas las excepciones
incidentes de previo y especial pronunciamiento, salvo el incidente preferente de buena fe que haga que se opongan se resolvern en la
valer la persona que se ostente como titular de derechos legtimos, a efecto de que los bienes, motivo sentencia definitiva.
de la accin de extincin de dominio, se excluyan del proceso; el cual no suspender la tramitacin del ARTCULO 67
principal. Todos los dems asuntos sern decididos en la sentencia definitiva. Procede el recurso de revocacin
Contra el auto que admita, deseche o tenga por no interpuesto el incidente a que se refiere el prrafo contra los autos que dicte el juez en el
anterior proceder el recurso de apelacin, el cual se admitir en el efecto devolutivo. procedimiento, con excepcin de los
Contra la sentencia que lo resuelva proceder el recurso de apelacin, el cual se admitir en el efecto que esta Ley expresamente seale
devolutivo. que procede el recurso de apelacin.
ARTCULO 54. Procede el recurso de revocacin contra los autos que dicte el Juez en l Previa vista que le d a las partes con
procedimiento, con excepcin de los que esta Ley expresamente seale que procede el recurso de el recurso de revocacin, por el
apelacin. trmino de dos das hbiles, el Juez lo
Previa vista que le d a las partes con el recurso de revocacin, por el trmino de dos das hbiles, el resolver en un trmino de dos das
Juez resolver el recurso en un trmino de dos das hbiles. hbiles.
Las pruebas ofrecidas en la demanda y en la contestacin se admitirn o desecharn, segn sea el ARTCULO 68
caso. Contra el acuerdo que deseche medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma, procede el En contra de la sentencia que ponga
recurso de apelacin que se admitir solo en el efecto devolutivo. fin al juicio, procede el recurso de
ARTCULO 55. En contra de la sentencia que ponga fin al juicio, procede el recurso de apelacin que apelacin que se admitir en ambos
se admitir en ambos efectos. efectos.
El recurso de apelacin deber resolverse por la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Contra el acuerdo que rechace medios
Estado en un trmino de treinta das hbiles, contados a partir del da siguiente a su citacin. de prueba ofrecidos en tiempo y
ARTCULO 56. Contra la resolucin que ordene o niegue providencias precautorias proceder el forma, procede el recurso de
recurso de apelacin que se admitir, slo en el efecto devolutivo. apelacin que se admitir slo en el
ARTCULO 57. Contra el auto que niegue la admisin de la demanda o la admita proceder recurso de efecto devolutivo.
apelacin, el cual se admitir en el efecto devolutivo. ARTCULO 69
ARTCULO 58. Contra el auto que niegue la legitimacin procesal del afectado, proceder recurso de La revocacin y la apelacin se
apelacin que ser admitido en el efecto devolutivo. sustanciarn en los trminos previstos
ARTCULO 59. La revocacin y la apelacin se sustanciarn en los trminos previstos en el Cdigo de en el Cdigo de Procedimientos
Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Civiles para el Estado de Zacatecas.
80
Del Fondo
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de esta Ley;
II. Que se haya pronunciado sentencia ejecutoriada a favor de
la vctima u ofendido, en la que se indique que sufri el dao
por dichos ilcitos, as como el monto a pagar;
III. La vctima u ofendido no haya obtenido el pago de los
daos que se le causaron, en trminos del Artculo 6 de este
Ordenamiento. Para efectos de lo dispuesto en esta fraccin,
el juez de la causa penal expedir el oficio correspondiente en
el que haga constar esa situacin;
IV. La vctima u ofendido que no haya recibido atencin o
reparacin del dao por cualquier otra va, lo que se acreditar
con el oficio del juez de la causa penal; y
V. Existan recursos disponibles en el Fondo.
Las solicitudes que se presenten en trminos de este artculo,
se atendern en el orden en que se reciban, hasta donde
alcancen los recursos del Fondo.
El agente del Ministerio Pblico se subrogar en los derechos
de la vctima u ofendido reconocidos en el proceso penal, que
se deriven del pago de reparacin de los daos que realice
conforme a esta Ley.
para la construccin, mejora y equipamiento refiere el artculo 9 de esta Ley. por el Estado al Fondo para la Atencin y
de centros educativos, y el 40% restante al La administracin y destino de los recursos del Apoyo a las Vctimas y a los Ofendidos de
Fondo para la Proteccin a las Vctimas y Fondo, as como las medidas conducentes a efecto Delitos, sin que por ese hecho adquiera el
Ofendidos del Delito a que se refiere la Ley de de transparentar y rendir cuentas de ello se carcter de fideicomitente y se requiera la
Proteccin a Vctimas del Delito para el realizar conforme a esta Ley y el Reglamento que autorizacin de su titular para tal efecto.
Estado de Mxico. Los recursos que por esta al efecto emita la Procuradura General de Justicia
va se trasladen al Fondo para la Proteccin a del Estado de Morelos.
las Vctimas y Ofendidos del Delito, se Artculo 48. Las solicitudes para acceder a los
destinarn, en el orden de prelacin que se recursos del fondo a que se refiere el artculo
indica, a los fines siguientes: anterior sern procedentes siempre que:
I. La reparacin del dao a la vctima u I. Se trate de los hechos ilcitos a que se refiere el
ofendido por el hecho ilcito por el que se haya artculo 9 de esta Ley;
seguido el juicio de extincin de dominio, II. La vctima u ofendido cuente con sentencia
siempre y cuando ste se haya ganado por ejecutoriada en la que se indique que sufri el dao
parte del Ministerio Pblico, que dicha por dichos ilcitos, as como el monto a pagar; o
reparacin est cuantificada en sentencia bien que presente la resolucin favorable del
ejecutoriada en el procedimiento principal incidente a que se refiere el ltimo prrafo del
correspondiente y que no haya recibido el artculo 43;
pago respectivo por cualquier otra va, lo que III. La vctima u ofendido no haya alcanzado el
se acreditar mediante oficio de la autoridad pago de los daos que se le causaron, en trminos
jurisdiccional que corresponda; as como en del 43, fracciones II y III de esta Ley. Para efectos
los casos a que se refiere el prrafo ltimo de de lo dispuesto en estas fracciones la autoridad
esta fraccin. competente expedir el oficio correspondiente en el
Se entiende por vctima u ofendido, al titular que haga constar esa situacin y dejara expeditos
del bien jurdico tutelado o puesto en peligro sus derechos por los remanentes;
por la comisin del hecho ilcito que haya sido IV. La vctima u ofendido no haya recibido atencin
acreditado en el procedimiento de extincin de o reparacin del dao por cualquier otra va, y
dominio. V. Existan recursos disponibles en el fondo.
El proceso a que se refiere esta fraccin, es Las solicitudes que se presenten en trminos de
aquel del orden penal o civil en el que se haya este artculo se atendern en el orden en que se
determinado en cantidad lquida la reparacin reciban hasta donde alcance la distribucin de los
del dao a la vctima u ofendido por el hecho recursos del fondo.
ilcito que se haya acreditado en el El Estado se subrogar en los derechos que se
procedimiento de extincin de dominio. deriven del pago de reparacin de los daos que
Cuando se advierta la extincin de la realice conforme a esta Ley.
responsabilidad penal por muerte del Artculo 49. En caso de que el Juez declare
imputado o prescripcin de la accin penal, el improcedente la extincin de dominio, respecto de
Ministerio Pblico podr solicitar al Juez de todos o de algunos de los bienes, ordenar la
83
Control que reconozca la calidad de vctima u devolucin de los bienes respecto de los cuales el
ofendido y se ordene la reparacin del dao, afectado hubiere probado la procedencia lcita, su
determinando la cantidad que corresponda buena fe al adquirirlos y que estaba imposibilitado
para tal efecto. para conocer la utilizacin ilcita de los bienes.
Para efectos de lo dispuesto en esta fraccin, Si no se acreditarn los supuestos sealados en el
cuando se tenga a la vctima u ofendido primer prrafo de este artculo, los bienes se
identificados con motivo del hecho ilcito que destinarn al fondo previsto en el artculo 47 de
haya dado lugar al procedimiento de extincin esta Ley.
de dominio, se ordenar la notificacin de la Los bienes debern ser devueltos en los trminos
sentencia. que establezcan las disposiciones aplicables, en su
Las vctimas u ofendidos podrn auxiliarse de caso, junto con los intereses, rendimientos y
la Defensora de Atencin Especializada a accesorios que hubieren producido, previa
Vctimas y Ofendidos del Delito, conforme a la deduccin de los gastos realizados para su
ley de la materia; administracin, conservacin, deposito y custodia.
II. Las reclamaciones procedentes de crditos En caso contrario, el Juez pondr los bienes a
garantizados, en los trminos que establece disposicin de la autoridad competente o, en su
esta Ley; y caso, declarar el abandono de los mismos.
III. Los gastos generados por la Artculo 50. Causan ejecutoria las sentencias que,
administracin, mantenimiento y conservacin admitiendo algn recurso, no fueren recurridas, o,
de los bienes, por parte de la autoridad que habindolo sido, se haya declarado desierto el
haya fungido como depositaria, debiendo interpuesto, o haya desistido el recurrente de l, y
acreditarlos. las consentidas expresamente por las partes o sus
En todo caso, el juez deber determinar en la representantes legitimados para ello.
sentencia los montos a liquidar, la identidad de Artculo 51. La declaracin de que una sentencia
los acreedores y la prelacin de crditos. ha causado ejecutoria no admite ningn recurso.
de los bienes, an y cuando haya sido decretada la extincin de dominio, si en alguna con el objeto de que sean
causa penal se ha ordenado la conservacin de stos por sus efectos probatorios, administrados hasta que sean
siempre que dicho auto o resolucin haya sido notificado en trminos de ley. destinados de conformidad con lo
Cuando haya contradiccin entre dos o ms sentencias, prevalecer la sentencia que dispuesto en el artculo 6 de este
se dicte en el Procedimiento de Extincin de Dominio, salvo lo dispuesto en el artculo Ordenamiento, en los trminos
56 de esta Ley. del artculo siguiente.
ARTCULO 60.- El valor de los bienes y sus frutos, cuyo dominio haya sido declarado En ningn caso los recursos a
extinto, mediante sentencia ejecutoriada se destinarn, hasta donde alcance, que se refiere el prrafo anterior
conforme al orden de prelacin siguiente, al pago de: podrn ser utilizados en gasto
I.- Reparacin del dao causado a la vctima u ofendido de los delitos, cuando los corriente o pago de salarios.
hubiere por los que se sigui la accin de extincin de dominio, determinada en la ARTICULO 70. Las solicitudes
sentencia ejecutoriada del proceso correspondiente; o bien en los casos a que se para acceder a los recursos del
refiere el prrafo cuarto de este artculo, en los que el interesado presente la Fondo a que se refiere el artculo
resolucin favorable del incidente respectivo; y II.- Las reclamaciones procedentes por anterior, sern procedentes
crditos garantizados. siempre que:
Para los efectos de esta Ley, se entender por vctima u ofendido, al titular del bien I. Se trate de los hechos ilcitos y
jurdico lesionado o puesto en peligro con la ejecucin del hecho ilcito que fue los bienes a que se refieren,
sustento para el ejercicio de la accin de extincin de dominio, o bien, la persona que respectivamente, los artculos 5 y
haya sufrido un dao directo como consecuencia de los casos sealados en el artculo 7 de esta Ley;
11 de esta Ley. II. Que se haya pronunciado
El proceso al que se refiere la fraccin I de este artculo es aqul del orden civil o sentencia ejecutoriada a favor de
penal mediante el cual la vctima o el ofendido obtuvo la reparacin del dao, siempre la vctima u ofendido, en la que se
y cuando la sentencia haya causado estado. indique que sufri el dao por
Cuando de las constancias que obren en la averiguacin previa o el proceso penal se dichos ilcitos, as como el monto
advierta la extincin de la responsabilidad penal en virtud de la muerte del imputado o a pagar;
por prescripcin, el Ministerio Pblico o la autoridad judicial, respectivamente, de oficio III. La vctima u ofendido no haya
podrn reconocer la calidad de vctima u ofendido, siempre que existan elementos obtenido el pago de los daos
suficientes, para el efecto exclusivo de que ste tenga acceso a los recursos del fondo que se le causaron, en trminos
previsto en esta Ley. del artculo 6 de este
El destino del valor de realizacin de los bienes y sus frutos, a que se refiere este Ordenamiento. Para efectos de lo
artculo, se sujetar a reglas de transparencia y ser fiscalizado por la Secretara de la dispuesto en esta fraccin, el juez
Contralora del Estado. de la causa penal expedir el
ARTCULO 61.- En los casos en que el Ejecutivo del Estado, a travs de la oficio correspondiente en el que
Dependencia competente no est en condiciones de enajenar los bienes de extincin haga constar esa situacin;
de dominio, a fin de que su valor se distribuya conforme a lo dispuesto en el artculo IV. La vctima u ofendido que no
anterior, dispondr de los mismos en trminos de Ley. haya recibido atencin o
ARTCULO 62.- Los remanentes del valor de los bienes que resulten una vez reparacin del dao por cualquier
aplicados los recursos correspondientes en trminos del artculo 60 de esta Ley, se otra va, lo que se acreditar con
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utilizarn para el mejoramiento de la procuracin de justicia y de la seguridad pblica. el oficio del juez de la causa
ARTCULO 63.- Para efecto de lo sealado en el artculo 60 de esta Ley, el Ejecutivo penal, y
del Estado, a travs de la Dependencia competente, estar a lo que el Juez V. Existan recursos disponibles
determine, siempre que exista cantidad lquida suficiente, derivada del Procedimiento en el Fondo.
de Extincin de Dominio correspondiente. En todo caso, el Juez deber especificar en Las solicitudes que se presenten
su sentencia o resolucin correspondiente los montos a liquidar, la identidad de los en trminos de este artculo, se
acreedores y el orden de preferencia entre los mismos. atendern en el orden en que se
Cuando la sentencia de extincin de dominio se emita de manera previa a la del reciban, hasta donde alcancen los
proceso que resuelva la reparacin del dao, a peticin del Ministerio Pblico o del recursos del Fondo.
Juez correspondiente, el Juez podr ordenar al Ejecutivo del Estado a travs de la El agente del Ministerio Pblico
Dependencia competente, que conserve los recursos hasta que, de ser el supuesto, la se subrogar en los derechos de
sentencia cause estado. Lo anterior en la cantidad que indique el Juez de extincin de la vctima u ofendido reconocidos
dominio y siempre que no se incrementen los adeudos por crditos garantizados. en el proceso penal, y ejercitar
El Ministerio Pblico deber, en su caso, representar los intereses de quien se las acciones procedentes para
conduzca como vctima u ofendido por los hechos ilcitos a los que se refiere esta Ley, lograr el pago de reparacin de
y por los que se ejercit la accin de extincin de dominio. los daos, conforme a esta Ley y
dems disposiciones legales
aplicables.
TLAXCALA ZACATECAS
--- TTULO TERCERO
DE LA ADMINISTRACIN DE LOS BIENES
CAPTULO I
DE LA ADMINISTRACIN DE BIENES MUEBLES
ARTCULO 73
Para la administracin de los bienes muebles, una vez que hayan sido puestos a disposicin de la Secretara de Finanzas del
Gobierno del Estado, se integrar una Coordinacin Tcnica conformada por representantes de:
I. La Secretara de Finanzas;
II. La Procuradura;
III. La Secretara de Seguridad Pblica del Estado;
IV. La Oficiala Mayor, y
V. La Contralora Interna.
Los representantes debern contar con nivel mnimo de Director de rea. La Coordinacin ser presidida por el representante
de la Secretara de Finanzas.
Funcionar conforme al Manual de Operacin que expida la propia Coordinacin.
ARTCULO 74
La Coordinacin tendr como finalidad asesorar a la Secretara de Finanzas sobre la forma en que se administren los bienes
muebles, y las dems acciones necesarias para el cumplimiento de los fines de esta Ley.
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La Coordinacin tambin rendir, de manera ordinaria y por escrito, informes trimestrales al Juez y anuales a la Legislatura del
Estado y, de forma extraordinaria, cuando les sean requeridos.
ARTCULO 75
La Secretara de Finanzas constituir un fideicomiso pblico para la administracin de los bienes muebles, tomando en
consideracin las determinaciones que tome la Coordinacin.
Los integrantes de la Coordinacin tambin conformarn el Comit Tcnico del Fideicomiso, para que exista congruencia en la
toma de decisiones.
ARTCULO 76
Cuando la sentencia que determine la Extincin de Dominio de bienes muebles cause ejecutoria, la Secretara de Finanzas,
posterior a la publicacin del Acuerdo en el Peridico Oficial, rgano del Gobierno del Estado, donde se determine su destino,
enviar los bienes a la Oficiala Mayor para su cumplimiento.
ARTCULO 77
La entrega se realizar mediante acta administrativa circunstanciada, con la participacin de la Contralora Interna, en la que se
deber incluir copia certificada de la sentencia, el inventario de los bienes y la indicacin del estado en que se encuentran.
CAPTULO II
DE LA ADMINISTRACIN DE. LOS BIENES INMUEBLES
ARTCULO 78
La Direccin de Administracin de la Procuradura, respecto de los bienes inmuebles que tenga en depsito, por determinacin
de medidas cautelares que se dicten en el procedimiento de Extincin de Dominio, tendr las siguientes atribuciones:
Se auxiliar en la Secretara de Seguridad Pblica Estatal, quien destinar elementos cuando se requiera, para la guarda,
custodia y resguardo de los bienes, hasta en tanto se dicte sentencia y la misma cause ejecutoria;
I. Realizar una inspeccin fsica de los bienes de que se trate;
II. Realizar las acciones necesarias para su mantenimiento y conservacin;
III. Rendir cuentas al Juez y al Ministerio Pblico que ejercit la accin de Extincin de Dominio, respecto de la administracin
de los bienes, consistente nicamente en los gastos que se eroguen por su conservacin;
IV. Rendir un informe anual al Procurador y ste, a su vez, a la Legislatura del Estado sobre los bienes que se encuentren en
depsito, y
V. Denunciar ante el Ministerio Pblico, hechos que pudieran constituir delitos y que pudieran afectar al bien depositado.
ARTCULO 79
Las dependencias, rganos desconcentrados y entidades de la administracin pblica que reciban bienes muebles o inmuebles,
con motivo de esta Ley, procedern a registrarlos e inventariarlos en trminos de la normatividad vigente.
ARTCULO 80
Cuando se dicte sentencia donde se determine que no es procedente la accin de Extincin de Dominio intentada, y la misma
cause ejecutoria, el Ministerio Pblico informar a la Direccin de Administracin de la Procuradura, para que se realice la
entrega del bien al propietario o su apoderado legal, elaborando el acta administrativa circunstanciada correspondiente en la
que deber participar, adems, el rgano Interno de Control de la Procuradura.
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Datos Relevantes
Cabe sealar que dentro de estos grandes rubros se ubican temas como el
objeto de la ley; la supletoriedad de la ley; la definicin de extincin de dominio; los
bienes contra los que proceden la extincin de dominio; el catlogo de delitos o
hechos ilcitos por los cuales puede proceder esta accin; la prescripcin de la accin;
las partes en el procedimiento; los tipos de medidas cautelares y los medios por los
cuales se puede impugnar las sentencias (revocacin, apelacin), el destino de los
recursos obtenidos de los bienes extintos; la constitucin del fondo para la
administracin de los recursos que se obtengan de la extincin de dominio, entre
otros.
Objeto de la Ley
Con relacin a este tpico, en las leyes que se comparan, los Estados de
Chiapas, Chihuahua, Morelos, Puebla y Zacatecas contemplan dentro de su objeto los
siguientes elementos:
Regular la extincin de dominio de bienes a favor del Estado;
El procedimiento correspondiente;
La actuacin de las autoridades competentes,
Los efectos de la resolucin que se emita y
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Por su parte, los casos del Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco,
Estado de Mxico, Nuevo Len, San Luis Potos, Tabasco y Tlaxcala se limitan a
establecer como objeto de su Ley, nicamente regular la extincin de dominio de
bienes a favor del Estado o reglamentar la instauracin del procedimiento de Extincin
de Dominio previsto en el artculo 22 Constitucional.
Definicin
Extincin de dominio: prdida de los derechos sobre los bienes muebles e inmuebles
en favor del Estado, sin contraprestacin ni compensacin alguna para su titular o
afectado.
Ahora bien, en algunos casos como los del Distrito Federal, Hidalgo, Nuevo
Len, San Luis Potos y Zacatecas, se establece como condicionante para que se d
esa prdida de derechos, acreditar el hecho ilcito en los casos de los delitos que se
sealan como causales de extincin de dominio, y el afectado no logre probar la
procedencia lcita de dichos bienes y su actuacin de buena fe, as como que estaba
impedido para conocer su utilizacin ilcita.
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Supletoriedad de la Ley
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Sin embargo, destacan el Estado de Jalisco por contemplar como supuesto los
bienes en los que el acusado o imputado por alguno de los delitos sujetos a extincin
de dominio, o sus causahabientes, aparezcan como propietarios, siempre y cuando
sean instrumento, objeto o producto de tales delitos.
transformar bienes que son producto del delito y por mezcla de bienes, la suma o
aplicacin de dos o ms bienes, ilcitos o lcitos, pertenecientes a una o ms
personas.
Secuestro;
Trata de personas;
Robo de vehculos;
Delitos contra la Salud; y
Delincuencia Organizada.
Si bien estos cinco delitos son los que se marcan a nivel federal, ya en los
Estados, en algunos casos se reducen a tres o cuatro, o establecen alguna modalidad
derivada de ellos, como se aprecia enseguida:
prev a los delitos contra la salud y a la delincuencia organizada como tales, dejando
en ese sentido un vaco con relacin a estos dos tipos penales que generan gran
cantidad de bienes (muebles e inmuebles) susceptibles de extincin de dominio. Los
delitos a que hace alusin la legislacin chiapaneca son los siguientes:
Solicitud de Decomiso
Sobre este rubro se observa que slo en el Distrito Federal, Estado de Mxico,
y San Luis Potos, no se contempla expresamente la facultad de solicitar por parte del
Ministerio Pblico el decomiso de los bienes motivo del ejercicio de la accin penal.
Prescripcin de la Accin
En este rubro, los bienes sobre los que se declare la Extincin de Dominio se
aplicarn a favor del Estado, al respecto, en la mayora de los casos se prev que
entres otros a la reparacin del dao causado a la vctima u ofendido, sin embargo, en
cada uno de los casos se observan causales distintas:
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Partes en el Procedimiento
Hidalgo, Jalisco, San Luis Potos y el Distrito Federal, incluyen a la vctima u ofendido,
adems, ste ltimo destaca por sealar a cinco sujetos considerados como partes en
el procedimiento de extincin de dominio:
El afectado;
La vctima;
El ofendido;
El tercero; y
El Agente del Ministerio Pblico.
Medidas cautelares
Jalisco, Puebla, San Luis Potos, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas consideran como
medidas cautelares:
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Respecto a este tpico se observa que los recursos que se podrn interponer,
dependiendo del acto o momento procesal en que se encuentre el juicio, son los de
revocacin, apelacin y revisin.
Fondos
Los fondos se conformarn con los recursos que integrarn los fideicomisos
que para tal efecto se constituyan y los cuales sern producto de la administracin y
enajenacin de los bienes sujetos a la accin de extincin de dominio. Dicho fondo
tiene el objeto de concentrar los recursos cuyo destino se encuentra ya etiquetado de
conformidad con cada una de las leyes de los Estados que se comparan, pero que en
general se contemplan para la reparacin de daos, atencin y apoyo a vctimas y
ofendidos del delito.
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Con relacin a las disposiciones que regulan los fondos, ests prevn
cuestiones como: la transparencia y rendicin de cuentas sobre el mismo, el destino
de los recursos, sobre las solicitudes y su procedencia para acceder a los recursos,
las instancias y autoridades que intervienen en el mismo, entre otros.
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CONCLUSIONES GENERALES
Son varios los puntos que se rescatan de este comparativo, como puede
observarse en el caso de los pases que cuentan con una ley especfica en materia de
extincin o prdida de dominio (Colombia, Guatemala, Honduras y Per), a diferencia
de Mxico que slo cuenta con cinco causales para iniciar un juicio de extincin de
dominio, stos cuentan con un amplio catlogo de delitos considerados causa del
ejercicio de sta accin; en el caso de Per se establece la prescripcin de la accin
en 20 aos; por otro lado se deja claramente establecido el destino que se dar a los
recursos que se obtengan de los bienes declarados extintos de dominio y a
semejanza de Mxico, se prev en la Constitucin de fondos para el depsito de
dichos recursos.
Es as, que los delitos por los cuales procede la accin de Extincin de Dominio,
cuyo ejercicio corresponde al Ministerio Pblico son los delitos contra la salud, el
trfico de personas, el robo de vehculos, el secuestro y la delincuencia organizada,
supuestos que se consideran limitados en comparacin con otros pases como
Colombia, Guatemala, Honduras o Per donde se ofrece un amplio catlogo de tipos
penales por los cuales se puede ejercitar la extincin de dominio e incluso el derecho
comparado local nos muestra con el caso de Chiapas que este Estado cuenta con un
catlogo que incluye veintiuno delitos, causales de extincin de dominio.
de Mxico, Morelos, Nuevo Len, Puebla, San Luis Potos, Tabasco, Tlaxcala y
Zacatecas.
Dentro de los rubros que se analizan a detalle en este trabajo destacan los
siguientes:
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FUENTES DE INFORMACIN
Cdigo Procesal Penal, Chile, [en lnea], fecha de consulta agosto de 2012, en:
http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=176595&idParte=0
Constitucin de la Repblica Dominicana, [en lnea] consultada en septiembre de
2012, en: http://www.senado.gob.do/senado/
Constitucin Poltica de los Estados Unidos Mexicanos, [en lnea] consultada en fecha
agosto/2012, en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf
Decreto Ley 14294, Disponible en:
http://www.infodrogas.gub.uy/html/marco_legal/documentos/02-DecretoLey14294.pdf
DECRETO NMERO 55-2010, Ley de Extincin de Dominio, [en lnea], fecha de
consulta septiembre de 2012, en:
http://www.oas.org/juridico/MLA/sp/gtm/sp_gtm_extincion.pdf
El Peruano, Lima, jueves 19 de abril de 2012, Decreto Legislativo 1104, Decreto
Legislativo que modifica la Legislacin sobre Prdida de Dominio, [en lnea], fecha de
consulta septiembre de 2012, en:
http://www.minem.gob.pe/minem/archivos/file/Mineria/LEGISLACION/2012/ABRIL/DL
%201104.pdf
Ley 793 de 2002 [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2002/ley_0793_2002.html
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Chihuahua, Publicada el 07 de abril de
2010, [en lnea] fecha de consulta, septiembre 2012, en:
http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/leyes/archivosLeyes/602.pdf
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Guanajuato, Publicada el 21 de junio de
2011, [en lnea] fecha de consulta, septiembre 2012, en:
http://www.congresogto.gob.mx/uploads/ley/pdf/22/ExtincionD.pdf
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Jalisco, Publicada el 13 de agosto de 2011,
[en lnea] fecha de consulta, septiembre 2012, en:
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/BibliotecaVirtual/busquedasleyes/Listado.cfm
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Mxico, Publicada el 15 de noviembre de
2011, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.infosap.gob.mx/leyes_y_codigos.html
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Tabasco, Publicada el 30 de septiembre de
2009, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.congresotabasco.gob.mx/60legislatura/trabajo_legislativo/pdfs/leyes/Ley%2
0de%20Extincion%20de%20Dominio%20Estado%20de%20Tabasco.pdf
Ley de Extincin de Dominio del Estado de Zacatecas, Publicada el 02 de marzo de
2011, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www.congresozac.gob.mx/cgi-
bin/coz2/mods/secciones/index.cgi?action=todojuridico&cat=LEY&az=3803
Ley de Extincin de Dominio en Favor del Estado de Morelos, Publicada el 11 de
marzo de 2009, [en lnea], fecha de consulta septiembre de 2012, en:
http://www2.scjn.gob.mx/LegislacionEstatal/Textos/Morelos/67404001.doc
Ley de Extincin De Dominio para el Distrito Federal, Publicada el 08 de diciembre de
2008, [en lnea] fecha de consulta, septiembre 2012, en: http://www.aldf.gob.mx/leyes-
107-2.html
102
103
SECRETARA GENERAL
Dr. Fernando Serrano Migalln
Secretario General
DIRECCIN GENERAL DE
SERVICIOS DE DOCUMENTACIN, INFORMACIN Y ANLISIS
Lic. Cuauhtmoc Santa Ana Seuthe
Director General