Declaratia ,Aplici sau Explici"- 2011 ‘Daa NU; atunehEXPLICI PIs Emitentul este administrat in baza unui sistem dualist? WO ‘Gichim a adoptat_un sistem unitar de administrare care corespunde necesitatlor actuale ale societati privind buna fadministrare si gestionare activtati si pentru indeplinirea cu succes a objectului sau de activitate.n plus decizia privind ‘adoptarea sistemului de administrare partine actionarulu ‘majrtar, Mnisterul Economisi, Comerului si Mediull de Afaceri PT RT Emtentul a elaborat un Statul/Regulament de Guvemanta Corporativa care sa descrie principalele aspecte de guvernanta corporativa? ‘Statutu/Regulamentul de guvernanta corporativa’ este postat pe website-ul ‘companici, cu indicarea datel la care a sufert tutima actualizare? RE In Statutul/Regulamental de guvemanta corporativa sunt definite structurile de guvemanta —corporaliva,——_funct Competentele si responsabiltatle Consiliulul de Administraie (CA) si ale conduceri executive? RS Raportul Anual al omitentulul_prevede un capitol dedicat guvemantel corporative in care sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvemanta corporatva, Inregistrate in cureul anululfinanciar precedent? Emitentul disemineaza pe website-ul companiet informati cu privire la urmatoarele aspecte refertoare la" poltica sa de guvemanta corporativa 2) descriere a structurilor ‘guvernanta corporativa? sale de DA [By actul constitu actualizat? DA ) regulamentul intem de functionare? aspecte esentiale ale acestuia pentru. fiecare comisie/comitet de specialitate? TA na @ avut constitute comiete consutatve ia anul 2017 Incepand cu luna martie 2012 au fost constitute doua comitete consultative: de nominalzare si remunerare sl cometul de auc @) Declaratia Apc sau Expici? DA elista_membrilor CA cu_mentionareaDeclaratia ,Aplici sau Explici"- 2011 Principil ‘membrilor care sunt independenti si/sau eexecutiv,ai_-membrlor conduceri executive 61 ai comiteteloricomisilor de specialtate? 1) varianta scurta a CV-ulul pentru fecare | DA membru al CA si al conduceri executive? 2 Emitentul respecta drepturle detinatorior de wstrumente financiare emise de acesta, | DA asigurandu-le acestora un tratament echitabi si supunand aprobarii orice modificare_@ drepturlor conferite, in adunarle speciale ale respectivilor detinaton? Pa [Ra Emitentul publica int-o sectune dedicata a [DA \website-ulu! propriu detalii privind desfasurares ‘Adunari Generale a Actionarior (AGA): {) convocatorul AGA? ') materialeleddocumentele aferente rdni de zi | DA precum si orice alte informati refertoare la subloctle ordini de 21? c)formularele de procura speclala? DA Re ‘Emitentul a elaborat si a propus AGA proceduni | DA CA”a aprobat “Procedara_privind desfasurarea Adunarior pentru desfasurarea ordonata si eficienta a Generale ale Actionarior. Procedura este postata pe site-ul lucrarlor AGA, fara 2 projudicia insa dreptul socetati in cadrul sectuni Relatia cu investitoriy Adunart oricarui actionar de a-si exprima liber opinia generale ale actionariorOltchim publica pent flecare AGA un ‘supra chestunlor alate in dezbaters? ‘convocator cu descrierea detaliata a procedurii de desfasurare a ‘espectvel sedi care este postat pe website. Re Emitantul diomineaza into sectiune dedicata Drepturie actionanlor precum si regulle si procedure de de pe website! propri drepturile actionarlor | DAY pacipare la AGA. sunt descrise in “Procedura_privind precum si regulle si procedure de partcipare la ‘desfasurarea Adunarlor Generale ale Actionarior’ si in flecare ‘AGA? Cconvacator al AGA Atat provedura AGA cat si fiecare convocator ‘sunt postate pe site-ul companiel, in cadrul sectiunii Adunart Generale ale Actionatlor mites asigura informarea in timp ull (mediat dupa desfasurarea AGA) a tuturor actionartor | DA prin intermediul sectiunt dedicate a webste-uui propriaDeclaratia ,Aplici sau Explici"- 2011 Principia] | Recomandare es '2)_privind decizile uate in cadrul AGA? 1) privnd rezultatul detaliat al votului? 3, Emitenti disemineaza prin. intermediul_unet ‘sectuni speciale pe pagina propre de web, usor | DA Identficabla si accesiia: ‘2)_rapoarte curentelcomunicate? )_calendarul financiar, rapoara anvale, ‘somestrialesitimestile? Re Exista in cadrul compariel emitentulul un departament/persoana specializat(a) decicat(a) ‘elatiel cu investtri? RIO Bz) ‘CA.ul se intruneste col putin data pe timestru pentru monitorizarea desfasurari activa lemitentuii? DA RZ ‘Emitentul detine un Set do_rogul refertoare Ta Ccomportamentul si obligate de raportare 2 tranzactilor cu actiunile sau alle instrumente financiare emise de societate (Walle mobiiare ale societal’) efectuate in cont propriu de catre ‘administrator si ate persoane fzice implicate? Daca un membru al CA sau al conduceri executive sau o alta persoana implicata fealizeaza in cont proprio tranzactie cu tilurile companiei, ‘atunci tranzactia este iseminata prin intermediul _website-ulu propriu, conform Regullr aferente? DA ‘Structura Consilului de Adminisiralia a Emitentului asigura un echilibru intre membrit ‘executivi si ne-executvi (si in mod deosebit ‘administrator ne-executivi independent) astfel incat nicio persoana sau grup restrans de persoane sa nu poata domina, in general, ‘procesul decizional al CA? DA ‘Structura Consiluui de Administratie a Emitentului asigura un numar suficient de ‘membrit independenti? Pa_[RIS in actvitatea sa, CAul are suportul_unor CA nua avid constitute comiete consultaive in anul 2077 a‘rebare TEE ‘comitete/comisi consultative pentru ‘examinarea unor tematic! specifce, alese de ‘CA, si pentru consiierea acestuia cu privire la acest tematici? Tneepand cu luna marie 2012 a Tost ienificata aceasta necesitate si au fost constitute doua comitete consultative respect de nominalizare si remunerare si de audit. ‘Comitetcle/comisile consultative inainteaza NU” | CA rua aval constitute comiete consultative in anul 2077 rapoarte de actvitate CA-ului cu prvi a tematicileincredintate de acesta? Ri | Peniru evaluarea independentei membrir sai NU” | CA oloseale- pena evaluarea independentel membrlor sai neexecutivi, Consilul de Administratie neexecutivi cnterile prevazute de art 136 al2 din Legea foloseste citerile de evaluare enuntate in 31/1980 republicata Recomandarea 167, Ri7 Membr CA. isi imbunatatess permanent unostintele prin training/pregatre in domeniul guverantei corporative? PS ‘Alegereamembrior CA are Ta baza_o Procedura transparenta (erteri obiectve Privindcalificareapersonalalprofesionala etc)? = Pio Exista un Comitet de Nominalzare in cadrul Th anal 2017 procesul de numire a administratorior a fost condus ccompaniel? NU | de catre Consiul de Administrate in baza nominalizarior facute de caire actionarulmajotiar, ai actonari side catre ‘administrator umand ca ulterior cei cinci sa fe desemnat, prin \ot secret, in Adunarea Generala a Actionarlor. Incepand cu luna marie 2012 CA a fost consttut camitetul de ‘ominalizare si emunerare, Pit [R21 | Consilul de Administratie analizeaza cel putin © data pe an nevoia infintarii unui Comitet de emunerare/poltica de remunerare pentru ‘administrator’ si_-membri'--conduceri executive? Politica de remunerare este aprobaia de AGA? F2Z_—| Exista un Comifet_de Remunerare_ format NU | in 2077 GA na @ avat consttul comet de remunerare, AGA a ‘exclusiv din administratorine-executvi? aprobat_remuneratia cuvenita administratorlor respectand prevederie OUG n78/2008 privind unele masuri economico- financiare la. nivelul_uner operator econemicl cu. modificarie uierioare si deczia actionarului majorter. Apobarea remunerani 4Declaratia ,Aplici sau Explici"-2011, Prineipial ‘Daca NU, ataner EXPLICT ‘conduceri executive este delegata Presecintelui CA. Directoral General. si_directorul economic sunt remunerali conform ‘contractului de mandat si a legislate! apicabile societatior cu capital majoritar de stat Incepand cu luna martie 2012 CA a fost constitu comitetul de ‘nominalizare si remunerare format exclusiv din administrator neexeoutv R24 | Politica de remunerare a companiei este | DA Prezentata in StatutulRegulamentul de iva? Pia, [RI ineaza in limba _engleza “Anamite report (eituati fnanciare anuale si semestiale P13 ‘eprezinta subiectul cerintelor | DA* intocmite conform OMF si conform IFRS, opinia auditoruli). periodice (funizarea periodica a Informatie’)? ®) informatii continue (furnizarea continua a | DAT ‘Anumite document referiteare la AGA(convocatoare, prow informatie}? speciale, formulare de vot. prin corespondenta, documente refertoare la majorarea captalulul social) Emitentul_—pregatesto si disemineaza | DA raportarea financiara si conform IFRS? RIB] Emitentul promoveaza, cel putin o data pe an, NU S-a considerat ca raportarile continue I peredice intocmite de intalniri cu_analisti financian, broker, agenti Societate pentru. prezentarea elementslor financiare au fost de rating si alti specialsti de piata, in scopul ‘elevante din punct de vedere al informatilor necesare luari prezentarii elementelor financiare,\ relevante dczielinvesttionale. decizilinvesttionale? R27 | Exista in cadrul companiel un Comitet de NU in anul 2077 sarcinile Consiiulu de Administra in domenial ‘Audit? ‘aportari fnanciare, conioluul inter si administraritisculul au {ost indeplnite in colaborare cu auditor financiar si auctorul inter Incepand cu anul 2012 GA a constituit comitetul de audit, R28__[CA sau Coniletul de Audit, dupa caz, | DA examineaza in mod regulat eficienta raportai financiare, contrlului intem si sistemului de _administrare ariscului adoptat de societate? R23 Comitetul de Audit este format in exclusivtate NU [ Nua éistat comifet de audit Ta nivel de CA i pevioada de din administratori neexecutivi si are un numar suficient de administrator independent? faportare. Incepand din martie 2012 comitetul de audit a fost Constituit’dintr-un numar suficent de membr neexecutvi si independent, respect 4 administratori_neexecutivi siDeclaratia ,Aplici sau Explici"- 2011 =e Tatrebare Baca ND; atuncl EXPLICI = Independent ‘Comitetul de Audit se intalneste de cal putin 2 fori pe an, aceste reuniuni find dedicate Intocmiri si diseminariicatre actionar si public a rezultatelor semestriale si anuale? no Nu_ a existat comilet de audit la nivel de GA in perioada de raportare, Raz ‘Comitetul de Audit face recomandan CA privind selectares, numirea, re-numirea si precum si termeni si concitile remunerarii acestuia? NO In perioada de raportare CA, in mod direct, a analizat sslectarea ‘2uditoruli financiar pe care a propus-o spre confirmare in AGA Pia CA a adoptat © procedura in scopul identificai si solutionari adecvate a situatilor de conflict de interese? PB RIB ‘Administrator informeaza CA asupra Contfictelor de interese pe masura ce acestea apar si se abtin de la dezbaterile si votul supra chestiunilor respective, in conformitate cu prevederile egale incidento? DA PIs Ra R35 CCA-ul a adoptat proceduri speciice in ecopul iguraniicorectitudnil procedurale (erteri de identiicare a tranzactilor cu. impact ‘semnificativ, de transparenta, de obiectivitate, de ne-concurenta etc.) in scopul identificarit tranzactilor cu part implicate? DA PIT R36 ‘CA @ adoptat 0 procedura privind creuitul intern si dezvaluirea catre tert a documentelor sl informatie refertoare la emitent, acordand 0 Importanta speciala.informatisi ‘care poate influenta evolutia pretului de piata al valorior ‘mobiliare emise de acesta? Pia Emitentul desfasoara actviati _pivind Responsabiliates Sociala si de Mediu a Companiei? Director Economic, le Mandica, Ue 5 Va