Ley 19.

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REGIMEN PENAL CAMBIARIO

B.C.R.A; ORGANO FISCALIZADOR.

ARTICULO 8 El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA tendr a su cargo el

proceso sumario, el que hasta la conclusin de la causa para definitiva no podr
exceder del plazo de TRESCIENTOS SESENTA(360) das hbiles, a contar desde la fecha
de resolucin de apertura del sumario.

El proceso se sustanciar conforme a las siguientes normas:

a) Se dar TRASLADO AL SUMARIADO de las imputaciones por DIEZ (10)das, quien al

contestar deber presentar su defensa y ofrecer las pruebas, acompaando la
instrumental o indicando dnde se encuentra en el caso de no poder acompaarla. Si
ofreciese testigos, enunciar en forma sucinta los hechos sobre los cuales debern
declarar;

b) Las PRUEBAS debern sustanciarse en un plazo que no exceda de VEINTE (20) das,
con la intervencin del sumariado. Las audiencias sern pblicas en cuanto no se
solicite que sean reservadas o no exista para ello inters pblico en contrario;
ARTICULO 9 La sentencia deber dictarse dentro del trmino de los CINCUENTA (50)
das siguientes.

c) Sustanciada la prueba, el sumariado podr presentar MEMORIAL dentro de los CINCO

(5) das de notificado el auto que CLAUSURA el PERODO de RECEPCIN de la PRUEBA;

d) El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA deber REMITIR las ACTUACIONES AL

JUZGADO correspondiente, dentro de los QUINCE (15)das de vencido el plazo
dispuesto en el inciso anterior.

e) Las decisiones que se dicten durante la sustanciacin del sumario son

irrecurribles, salvo que impliquen un manifiesto gravamen irreparable.

f) En el trmite procesal no ser aplicable la Ley 19.549 de Procedimientos

Administrativos. En lo pertinente y en forma supletoria, se aplicarn las
disposiciones del Cdigo Procesal Penal.

ARTICULO 9 Las resoluciones definitivas dictadas por el juzgado interviniente,

sern recurribles con efecto suspensivo ante la respectiva Cmara del fuero, dentro
de los DIEZ (10) das de su notificacin. El recurso de apelacin deber
interponerse y fundarse ante el juzgado interviniente, el cual lo elevar a la
Cmara, juntamente con el sumario, en el trmino de DIEZ (10) das.

ARTICULO 11. Cuando no pueda determinarse en forma directa y cierta el importe de

las divisas omitidas de liquidar o incorrectamente liquidadas en el mercado, sea
porque el responsable no tenga o no exhiba los libros, registros y comprobantes
debidos, sea porque exhibidos no merezcan fe o sean incompletos, la inspeccin lo
emplazar para que dentro de un plazo de QUINCE (15)das suministre los libros,
comprobantes, aclaraciones, etc. que le sean requeridos y cuyos datos servirn de
base para el pronunciamiento. Vencido el trmino sealado sin que se presentaran
los comprobantes, o si stos no fueran suficientes, se proceder a estimar de
oficio, con los elementos de juicio de que se disponga, el importe de las divisas
omitidas de liquidar o incorrectamente liquidadas en el mercado.

ARTICULO 13. A los efectos de la estimacin de oficio, el BANCOCENTRAL DE LA

REPUBLICA ARGENTINA podr considerar, salvo prueba en contrario, que existe
entendimiento o vinculacin econmica entre el exportador o importador del pas y
el importador o exportador del extranjero cuando:

a) Precio de Exportaciones: Sea distinto del precio mayorista vigente en el lugar

de destino.

b) Precio de Importaciones: Sea distinto del precio mayorista vigente en el lugar

de origen, al tiempo de la importacin.

ARTICULO 15. Los montos percibidos y a percibir en concepto de multas y de

valores decomisados, provenientes de condenas firmes dictadas en virtud de la
presente ley, ingresarn al BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICAARGENTINA.

*Las actuaciones se pasarn al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal

Econmico de la Capital o al Federal con asiento en provincia.

ARTICULO 19. La prescripcin de la accin para perseguir las infracciones de

cambio se operar a los SEIS (6) aos. Dicho lapso se interrumpir por los
procedimientos que impulsen la investigacin, practicados con conocimiento del
inspeccionado, por los actos procesales de impulsin dictados por la jurisdiccin
administrativa o judicial y por la comisin de otra infraccin.

*C.P. (art.303-305,307,308inc.1-2,309,311-312)