Capfruzo Il ACCIONES REALES EN EL DERECHO SUCESORIO. 1. Inrropucci6n La sucesién hereditaria constituye una de las formas de adquisicién de derechos patrimoniales por causa de muerte del causante. Se explica porque, ast como la persona es sujeto de derecho desde su nacimiento, de igual manera, con su muerte, queda extinguida su petsonalidad, mas no ef patrimonio que tenia; el cual, por disposicién de la ley, ¢s trasmitido a sus sucesores, quienes se convierten en los nuevos titulares dominiales, situacién que queda consolidada definitiva ¢ irreversiblemente con la aceptacién. Estos derechos hereditarios tienen una naturaleza real que confiere asus titulares una accién rei persecutoria erga omnes, cuando los derechos de posesién se ven conculcados por determinadas personas que pueden ser heredetos o terceras petsonas con un objetivo: la restitucién de los mismos en principio, Estos derechos reales estarian incompletos si la ley no suministrara a sus titulares los mecanismos procesales respectivos, De no ser asf, estos derechos estarfan incompletos, quedando afectada la seguridad juridica. El profesor Lanatta (1981, pp. 7-10), autor del Anteproyecto de Reforma del Libro de Sucesiones, justifica la amplitud que concede al tema de la peticién de herencia y sefiala que proviene de la importancia que tuvo en el derecho romano, en lagpoca del procedimiento formulario, y que en el derecho actual se establece en muy importantes legistaciones como las de Italia (articulos 533 y 534), Portugal (articulo 2065) y Argentina (articulo 3422), Chile (articulos 1264 al 1269), entre otras. Como es facil comprobar, el Cédigo Civil de 1936 fue considerado de avanzada en su época por sus importantes innovaciones, como el considerar, por primera vez en la historia del derecho peruano, al conyuge sobreviviente como heredero forzoso y por tanto con derecho a la legitima, aunque decliné un tanto su valorDereclo Dk SUCESIONES con el articulo 704 que condicioné el valor de su derecho al valor de sus gananciales; sin embargo, este referido Cédigo Civil carecié de un titulo propio sobre la peticién de herencia y legislé esta materia en sus articulos 662, 663 y 664, donde se hace referencia en abstracto a Ja reivindicacién de la herencia y en el articulo 663 hace mencién a la accién petitoria de herencia limiténdose a declarar que, cuando el demandante alegue el derecho de concurrir a la herencia con el poseedor, se regird porlo dispuesto en cl articulo 902, 0 sea hace mencién al derecho de particién entre condéminos, el cual es imprescriptible. 2, AcciON PETITORIA DE HERENCIA 2.1, Concepto Sobre la accién de peticién de la herencia, el articulo 664 del CC dice: El derecho de peticién de herencia corresponde al heredero que no posee los bienes que considera que le pertenecen, y se ditige contra quien las posea en todo © parte a titulo sucesorio, para excluirlo o para concurrie con él, Ala pretensién a quese refiere el pirrafo anterior, puede acumularse la de declarar heredeto al peticionante si, habiéndose pronunciado declaracién judicial de herederos, considera que con ella se han preterido sus derechos. Las pretensiones a que se refiere este Articulo son imprescriptibles y se tramitah como proceso de conocisniento, Se trata de una accién real porque su finalidad es restitutoria de los bienes hereditarios cuya posesién reclama la persona premunida del correspondiente titulo de heredero, el cual lo invoca al tiempo de la interposicién de la demanda, no siendo necesario que lo acompaiic con la demanda, pues puede hacerlo durante el séquito del proceso judicial. También procede la acumulacién para que conjuntamente con la restitucién el juez declare, previa prueba, que el demandante es heredero del causante de cuyos bienes se trata, materia de la accién. Laaccidn petitoria de herencia es un derecho que la ley concede a todo heredero a quien, no obstante tener esta calidad y habérsele trasmitido de pleno derecho la herencia del causante, carece de la posesién real y efectiva de los bienes que la constituyen por encontrarse en poder de otro sucesor verdadero o aparente y tiene un propésito con doble alternativa: la restitucién de los mismos, bien para compartir la posesién con el demandado si es un coheredero con el mismo derecho que aquel © para excluirlo si es un heredero aparente o sea una persona que es heredero pero con menor derecho por razén del grado sucesorio (articulo 816), o es un heredero que por error o dolo ha sido considerado como tal. 104 César PorwANpEz Ance Goyena Copello (1975, pp. 261-263) considera que es la reclamacién que intenta quien, invocando su calidad de heredero del causante, pide su reconocimiento judicial como tal, con igual o mejor derecho que quien ha entrado en posesién de la herencia y para concurrir o excluir de la misma, asi como Ja entrega de los bienes, Pérez Lasala (1989, p. 208) expresa que es aquella en virtud de la cual el heredero reclama la restitucién de todos los bienes hereditarios o de alguno en particular, sobre la base del reconocimiento de su calidad de heredero con los siguientes requisitos: a) Que el demandante fundamente [a accién en su titulo de heredero. b) Laaccién debe ser dirigida en principio contra quien los posea en todo 0 en parte a titulo de heredero o de simple poseedor. c) El reconocimiento de la calidad de heredeto se justifica por la finalidad de la accién. 2.2, Breve andlisis de la acci6n petitoria A continuacién veremos cuél es su naturaleza juridica, a) Es una accién real La mayorfa de autores extranjetos y la casi totalidad de los nacionales considera que su naturaleza juridica es real porque lo que se protege no es la vocacién hereditaria, la cual es solo el presupuesto de la accién, sino la restitucién, la entrega de Ja posesién de los bienes materia de la herencia que se encuentran en posesién de los sucesores demandados, que puede ser uno 0 varios. El titulo sucesorio es el medio, el presupuesto, pero la restitucién es el objetiva y el resultado final, Claro esté que la naturaleza de esta accién desborda fos alcances de una accién real propiamente dicha porque la accién petitoria no es una actio singula, no persigue la restitucién de bienes concretos, sino que es una accién universal porque pretende la entrega de todo o parte de una herencia. Los seguidores de esta tesis, como Josserand, Borda, Messinco, Planiol, Ripert, Savigny y nuestros autores nacionales, consideran que en definitiva es una accién real porque se funda en los derechos de propiedad y de posesidn de los bienes hereditarios. La restitucién de la posesién constiruye su objeto. La accién no se funda en un vinculo personal entre personas determinadas, entre las partes litigantes; sino en un yinculo real, como son el derecho de propiedad y de posesién. Sie fundara en el titulo sucesorio y ese fuera su objetivo (el reconocimiento de dicho titulo), fa accién entonces serfa personal. La accién, en definitiva, persigue la restitucién de los bienes hereditarios. No se ditige contra persona determinada que provenga de un vinculo juridico personal entre elios, sino contra cualquier sucesor que posea indebidamente bienes hereditarios 105DerecHo De sucestonns en todo o en parte, con afectacién del derecho del demandante que es siempre un heredero, Lo que se respera en esta accién es el titulo hereditario del demandante, que es de valor absoluto. Bste es el presupuesto de esta acci6n. Consideramos, por tiltimo, que es una accién real por la finalidad que persigue. 6) Es una accién personal Para algunos autores, como Grimaldi, la accién petitoria es de naturaleza personal porque con ella se pretende el reconocimiento de la calidad de heredero, ya que la entrega de la posesién de los bienes hereditarios no es sino una consecuencia ulterior y posterior de tal declaracién. Reconoce este autor que, si bien el derecho de accionar no proviene de un vinculo jurfdico personal entre demandante y demandado, esta accién implica el reconocimiento de la calidad personal del demandante como heredero, siendo por tanto solo una consecuencia el objeto dela accién: la restituci6n de la posesién de esos bienes hereditarios, Nosotros consideramos objetable esta tesis porque la naturaleza de la accién se determina por su objeto y no por la predeterminacién de los demandados. ©) Esun conglomerado de acciones Lafaille, citado por Dominguez Benavente y Dominguez Aguila (1998, IHL, p. 1186), considera que la accién petitoria es un conglomerado de acciones reales y personales, empero no es sin embargo mixta. Afirma que esta tesis —accién mixta— carece de apoyo cientifico y resulta a veces insuficiente para establecer distingos en derechos que exceden lo netamente patrimonial. Agrega que Ja prdctica del procedimiento acumula con frecuencia, en una sola demanda, remedios diferentes, sosteniendo que la peticién de herencia es en realidad un ejemplo de aglutinacién de acciones en la que una puede ser perfectamente separada de la otra, si no fuera que la experiencia aconsejé un temperamento mds expeditivo adoptado luego por la ley misma y asi, en vez de discutir en un juicio previo el titulo del actor y obtenido él, promover un segundo para la devolucién de los bienes en conjunto o individualmente, se opté desde tiempo inmemorial por comprender en el mismo juicio el derecho hereditario y la obligacién de restituir. Concluye este autor afirmando que la accién petitoria de herencia no es accién real ni accién personal, revistiendo la misma naturaleza compleja del derecho hereditario. No es accién mixta, finalmente dird. d) Es accién mixta Prayones considera que la accién petitoria es mixta porque solo la pueden ejercitar los herederos y la calificacién del sucesor constituye requisito esencial para el amparo 106 Cilsan Frmsdnpez Arce de la demanda. Por eso es accién personal. Pero también es real porque su objeto es la restitucién de los bienes hereditarios. Nosotros consideramos que su naturaleza es real porque Ia accién petitoria se origina fundamentalmente en Ia relacién de la persona del heredero con los bienes herediratios y no en la relacién interpersonal; por eso el objeto de Ia accién es su restitucién, @) Esuna accién oviginaria y personal del heredero Es un derecho que proviene del heredero, quien esté en libertad de ejercerlo, No deriva del derecho del causante. Precisamente, esta es una de las situaciones que permite afirmar que el heredero no es un simple sucesor del causante. Pero es mas que un sucesor, porque son derechos propios de él aceprar o renunciar a una herencia, impugnar las donaciones y legados que excedan la cuota de libre disposicién, solicitar la colacién en los casos de anticipos de herencia, etc, Son derechos propios y facultativos del heredero. También es menos que un sucesor, porque no todo el patrimonio del causante que deja en el momento de su muerte es trasmisible por herencia. No lo es el patrimonio inherente. la persona del muerto como el usufructo, uso, habitacién, comodato, renta vitalicia, etc. El derecho para accionar por parte del heredero es propio, petsonal y facultativo. SJ) Es declarativa la resolucién que se pronuncia Porque sobre esta clase de acciones el titulo que invoca el heredero demandante le sirve para justificar el derecho de restitucién que reclama. Es el presupuesto bésico y por tanto indispensable como condicién sine qua non del amparo de la demanda. Debemos insistis, para desvanecer cualquier duda que atin pudiera subsistir, que la exigencia legal de esta acreditacién que deberd efectuar el demandante no constituye sin embargo un requisito procesal, sino més bien sustantivo, o sea que no resulta indispensable su acreditacién previa para el admisorio de la instancia, como sucede en cambio cuando se trata de una demanda ejecutiva sobre obligacién de pago de una suma de dinero fundada en un titulo valor como un cheque, un pagaré o una letra de cambio, casos en que el demandante deberé acompafiar a la demanda, como recaudo, necesariamente el titulo valor correspondiente sin el cual el juez no despachard ejecucin. El juez en estos casos, como sabemos, analizaré el titulo valor para determinar si resulta exigible por razén de tiempo, lugar y modo. En cambio, en la accién petitoria esta acteditacién del derecho como heredero cotresponderd hacerlo en cualquier oportunidad dentro del séquito del procedimiento judicial, 107DERECHO De SUCHSIONES @) Es restitutoria Compartir la posesién de los bienes hereditarios que el heredero demandante considera le pertenece, si acaso el demandado es un sucesor con iguales derechos; 0 excluir de esa posesién al demandado cuando es heredero aparente. Mediante esta accién petitoria, el heredero verdadero debe acreditar su derecho personal como tal pata alcanzar la restitucién, Esta exigencia legal resulta razonable. 3. 2Qué CALIFICA LA ACCION PETITORIA? Son tres los requisitos: a) Que fa demanda se fundamente en la calidad personal del demandante mediante el testamento 0 supletoriamente con declaracién judicial o notarial. b) Que el demandado sea un sucesor real o aparente. ©) Que el demandado se encuentre poseyendo en todo o en patte los bienes hereditarios. 4, PROCEDE LA ACUMULACION DE ACCIONES DENTRO DE LA ACCION PETITORIA Para que el juez declare mediante sentencia que el demandante es verdaderamente heredero del causante del que provienen los bienes hereditarios cuya restitucién reclama y asimismo se reclama le sea restituida la posesién de esos bienes. Cabe afiadir que en estos casos no se cuestiona la propiedad de cada uno de los bienes reclamados, por regla general, lo cual no sucede en Ja accién reivindicatoria de bienes hereditarios. 5, La ACCION PETITORIA ES IMPRESCRIPTIBLE Salvo los efectos de la usucapién respecto de bienes singulares, segiin el articulo 664. La imprescriptibilidad a la que alude este precepto debe entenderse primero que no es extintiva o liberatoria porque el derecho personal. como heredero es perpetuo, no se extingue por efecto del transcurrir del tiempo. Semel heres, semper heres. Laimprescriptibilidad sefialada en la parte final del mencionado articulo se refiere a que los coherederos no pueden adquirit por prescripcién los bienes hereditarios, como establece el articulo 985 del CO: «{...] ninguno de los copropietarios ni sus sucesores pueden adquitir por prescripcién los bienes comunes». "Tal imposibilidad legal deriva del hecho de la naturaleza juridica del condominio en el que hay una suerte de solidatidad. Todos tienen una cuota ideal sobre el bien © bienes en condominio, con derechos y obligaciones reciprocas de acuerdo a los articulos 969 a 982. 108 (Cifisan PernAnnez ARCE La peticidn de herencia es imprescriptible porque tiende al reconocimiento del titulo de heredero que no se extingue por el tiempo. Segtin Messineo, citado por Dominguez Benavente y Dominguez Aguila (1998, III, p. 1186), ela razén de fa imprescriptibilidad de la peticién de herencia, debe buscarse en el hecho de que del llamamiento no puede seguitse sino una sola adquisicién de la cualidad de heredero: la adquisicién a favor del heredero efectivos por tanto, no existen limites de tiempo dentro de los cuales el heredero verdadero deba hacer valer —bajo pena de pérdida del respectivo derecho— la propia cualidad. La accién petitoria nace del derecho real sobre la herencia. Es cierto que no se extingue por la falta de ejercicio del derecho, mientras este derecho sobre los bienes concretas y determinados no los haya adquirido un terceto por prescripcién adquisitiva (usucapién). En conclusidn, la prescripcién a la que alude la parte final del articulo 664 es la liberatoria. El dominio sobre los bienes concretos se mantiene mientras terceros no Jo adquieren por usucapién (atticulo 927 del CC). No hay prescripcién extintiva del derecho de accionar la peticién de herencia como resultado del no uso; no hay prescripcién adquisitiva de los bienes hereditarios concretos por los coherederos; si hay presctipcién adquisitiva de bienes concretos por usucapién (articulos 927, 950, 951 y 952 del CC). Siel demandado, en una accién petitoria interpuesta contra él, no tiene realmente Ja calidad de coheredero con igual derecho sucesorio que ef demandante, tendria la calidad de un tercero, en cuyo caso podria hacer valer su derecho por usucapién. 6. OBJRTO DE LA ACCION Es para excluir al demandado o para concurrir con él en Ia posesién de los bienes hereditarios. Como vemos, el objeto de fa accién en cuanto a la restitucién de estos es alternativo segiin la calidad hereditaria del demandado. Si es un heredero con iguales derechos que el demandante, la finalidad serd para compartir esa posesiéns pero si es un heredero aparente porque su derecho hereditario es de un orden sucesorio inferior al de aquel, o simplemente es un falso heredero (por ertor o por dolo), entonces el objeto de la accidn serd para excluitlo, 7. OYROS EFECTOS DE LA ACCION PETITORIA Seguin el articulo 666, si el demandado resulta ser un sucesor aparente que de buena fe enajené uno de los bienes hereditarios materia de esta accidn a titulo oneroso, entonces queda obligado a restituir su precio al heredero demandante y, si se le adeudase, se trasmitird a este tiltimo el derecho de cobrarlo. 109DERECHO DE SUCESIONES En el mismo caso anterior, si este actuéd de mala fe (0 sea, el heredero aparente), entonces queda obligado a resarcir al heredero demandante el valor del bien y de sus frutos y adicionalmente el pago indemnizatorio por los dafios y perjuicios irrogados, previa prueba. 8. ACCION REIVINDICATORIA El articulo 665 sefiala al precepto La accién reivindicatoria procede contra el tercero que, sin buena fe, adquiere Jos bienes hereditarios por efecto de contratos a titulo oncroso celebrados por el heredero aparente que entré en posesidn de ellos. Si se trata de bienes registrados, la buena fe del adquirente se presume si, antes de la celebracién del contrato, hubiera estado debidamente inscrito, en el registro respectivo, el titulo que amparaba al heredeto aparente y la trasmisi6n de dominio en su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida precautoria que afecte los derechos inscritos. En los demds casos, el heredero verdadero tiene el derecho de reivindicar el bien hereditario contra quien lo posea a tftulo gratuito o sin titulo. EI género de esta accién es la reivindicacién de cualquier clase de bienes, La especie es la accién reivindicatoria de bienes heredirarios. Laaccién reivindicatoria es el derecho que tiene el propietario no poseedor contra el poseedor no propietario para obtener su correspondiente restitucién. En el caso de la accién reivindicatoria de bienes hereditarios, el demandante es un heredero que se presenta atribuyéndose la propiedad de un bien que considera integra la herencia que le corresponde, Esta accién procede contra un teroera cuyo derecho aduce no proviene de la herencia trasmitida por el causante al demandante, sino més bien de otra fuente contractual 0 extracontractual: la usucapién. 9, ANALISIS DE LA ACCION REIVINDICATORIA a) Seguin el articulo 665, esta accién procede contra terceros que sin buena fe han adquirido bienes hereditatios mediante contratos a titulo oneroso celebrados por un heredero aparente que entré en posesidn de ellos. Cabe reparar en lo siguiente: si la enajenacién hubiera sido efectuada de buena fe y a titulo oneroso, el adquirente no pierde su derecho adquirido de conformidad con el articulo 2014 porque, en tal caso, una ver inscrito su derecho, mantiene su adquisicién, aunque después se anule, rescinda 0 resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten en los Registros Piblicos. 110 Ciisar Faranpez ARcE Se funda este precepto legal en el interés ptiblico vinculado a un evidente principio de equidad y de seguridad juridica. Distinto es el caso de la enajenacién a titulo gratuito, porque la invalidez. no le causa al adquiriente ningtin dafio susceptible de indemnizacién. - El articulo 665, en su segundo parrafo, hace presente que: «Si se trata de bicnes registrados, la buena fe del adquiriente se presume si, antes de la celebracién del contrato, hubiera estado debidamente inscrito en el registro respectivo, el titulo que amparaba al heredero aparente y Ia trasmisién de dominio en su favor, y no hubiera anotada demanda ni medida preventiva que afecte los derechos insctitos», lo cual no era estrictamente indispensable decir porque el tema de la buena y mala fe estén desarrollados ya en los articulos 906 al 911. Esta formula ha sido recogida del articulo 534 del Cédigo Civil italiano: El heredero puede accionar contra los causahabientes de quien posea a titulo de heredero o sin titulo. Quedan a salvo los derechos adquiridos por efecto de convenciones a titulo oneroso con el heredero aparente, por los terceros que prueben haber contratado de buena fe. La disposicién del apartado anterior no se aplica a los bienes inmucbles y a los bienes muebles inscritos en los Registros Piblicos, si la adquisicién a titulo de heredero y la adquisicién por el heredero aparente no han sido transcritas anteriormente a la transcripcidn de la adquisicién por parte del heredero o del legatario verdadero o ala transcripcién de la demanda judicial contra el heredero aparente, Resulta indudablemente cierto que la inscripcidn registral no subsana los defectos de que adolezcan los respectivos titulares, pero constituye una exigencia formal para acreditar la buena fe del adquiriente, b) Procede también contra quien posea bienes hereditarios a titulo gratuito no interesando, para el efecto teivindicatorio, sila enajenacién fue mediando buena o mala fe, porque al final la devolucién a su legitimo propietario no le ha causado perjuicio econémico alguno. ©) Finalmente, procede también contra las poseedores precatios, 0 sea que vienen ocupando el bien sin titulo ni derecho alguno. 10, NATURALEZA JURIDICA DE LA ACCION REIVINDICATORIA Es una especie de la accién reivindicatoria. Como sabemos, el derecho de propiedad tiene varios atributos, segin el atticulo 923 del CC: «La propiedad es el poder AilDERECHO DE SUCESIONES juridico que permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Debe ejercerse en armonia con el interés social y dentro de los limites de 1a ley», Ademés, el derecho de reivindicacién es un atributo propio de los condéminos, segtin el articulo 979. Si su finalidad es lograr la restitucién de bienes hereditarios que se encuentran en posesién de terceros, obvio resulta colegir que este derecho de los herederos es de naturaleza real. Pero se diferencia en este punto, entre otros, respecto de la accién petitoria en cuanto que Ia reivindicatoria es una accién real singular porque el objeto son bienes concretos y determinados; en cambio, en la petitoria la accién es universal. Tratindose de las acciones reivindicatorias, el articulo 927 del CC precisa: «La accién reivindicatoria es impresctiptible. No procede contra aquel que adquirié el bien por prescripcién». Esta norma legal no se refiere a la presctipcién extintiva 0 liberatoria, sino a la adquisitiva. Son herederos aparentes: a) Los declarados por doto (falsificacién de Partida) 0 por error. b) Los que en el orden sucesotio tienen menor derecho hereditatio que el demandante, ©) Los declarados por pretericién. 11, SEMEJANZAS Y DIFERENCIAS ENTRE LA ACCION PRTITORIA DE HERENCIA Y LA ACCION REIVINDICATORIA DE BIENES HEREDITARIOS Las semejanzas son: a) Tienen una naturaleza jurfdica real. b) ‘Tienen como demandante a un heredero. ©) Nose extinguen por prescripcién (articulos 664, 927 y 985). d) Se tramitan de acuerdo a fas normas del proceso de conocimiento. Las diferencias son: a) En Ja accién petitoria, el demandado es un sucesor (heredero’o legatario); en la accién reivindicatoria, es un tercero, o sea un extrafto a la sucesién heteditaria de la que deriva el derecho del demandante. b) La accién petitoria es interpuesta a titulo universal; mientras que la accién reivindicatoria es a titulo singular. ) En la accién petitoria, el demandado opone su titulo de sucesor del mismo causante; mientras que, en la accién reivindicatoria, el demandado fundamenta su derecho en un contrato o en la usucapién. 112