LEGE Nr.

125/2017 din 30 mai 2017

privind modificarea i completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea
splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire
i combatere a finanrii terorismului
EMITENT: PARLAMENTUL ROMNIEI
PUBLICAT N: MONITORUL OFICIAL NR. 415 din 6 iunie 2017

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.

ART. I
Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, precum i pentru
instituirea unor msuri de prevenire i combatere a finanrii terorismului, republicat n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificrile ulterioare, se
modific i se completeaz dup cum urmeaz:
1. La articolul 5, alineatele (2) i (12) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Banca Naional a Romniei sau, dup caz, Autoritatea de Supraveghere Financiar va
informa de ndat Oficiul cu privire la autorizarea ori refuzul autorizrii operaiunilor prevzute la
art. 28 din Legea nr. 535/2004, cu modificrile i completrile ulterioare, comunicnd i motivul
pentru care s-a dispus soluia respectiv.
..........................................................................
(12) Agenia Naional de Administrare Fiscal comunic lunar Oficiului toate informaiile pe
care le deine, potrivit legii, n legtur cu declaraiile persoanelor fizice privind numerarul n valut
i/sau n moneda naional, care este egal sau depete limita stabilit prin Regulamentul (CE) nr.
1.889/2005 al Parlamentului European i al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul
numerarului la intrarea sau ieirea din Uniune, deinute de acestea la intrarea sau ieirea din
Uniune. Agenia Naional de Administrare Fiscal va comunica Oficiului de ndat, dar nu mai
trziu de 24 de ore, toate informaiile legate de suspiciunile de splare de bani sau finanare a
terorismului ce sunt identificate n cursul activitii specifice."
2. La articolul 7, alineatul (2) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"(2) Persoanele prevzute la art. 10 i instituiile competente prevzute la alin. (1) vor transmite
Oficiului datele i informaiile solicitate, n termen de 15 zile de la data primirii cererii, iar pentru
cererile care prezint un caracter de urgen, formulate n temeiul art. 5 alin. (3), n termen de 48
de ore de la data primirii cererii."
3. La articolul 8, alineatele (1), (2), (5), (7) i (10) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"ART. 8
(1) Oficiul va proceda la analizarea i prelucrarea informaiilor, iar atunci cnd se constat
existena unor indicii de splare a banilor sau de finanare a terorismului, va informa de ndat
Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie. n situaia n care se constat finanarea
terorismului, va informa de ndat Serviciul Romn de Informaii cu privire la operaiunile suspecte
de finanare a terorismului.
(2) Identitatea persoanei fizice care a informat persoana fizic desemnat n conformitate cu art.
20 alin. (1) i a persoanei fizice care, n conformitate cu art. 20 alin. (1), a informat Oficiul nu poate
fi dezvluit n cuprinsul informrii.
 ..........................................................................
(5) Dup primirea informaiilor, n conformitate cu alin. (1), procurorul care efectueaz sau
supravegheaz urmrirea penal i Serviciul Romn de Informaii pot solicita Oficiului completarea
acestora.
..........................................................................
(7) Organele de urmrire penal vor comunica periodic Oficiului stadiul de rezolvare a
informrilor transmise, precum i cuantumul sumelor aflate n conturile persoanelor fizice sau
juridice pentru care s-a dispus blocarea, ca urmare a suspendrilor efectuate ori a msurilor
asigurtorii dispuse.
..........................................................................
(10) Dup primirea rapoartelor privind tranzaciile suspecte, n cazul n care se constat existena
unor indicii temeinice de svrire a altor infraciuni dect cele de splare a banilor sau de
finanare a terorismului, Oficiul va informa de ndat organul competent."
4. La articolul 24 alineatul (1), litera a) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"a) Banca Naional a Romniei sau Autoritatea de Supraveghere Financiar, pentru persoanele
supuse supravegherii prudeniale a acestora, dup caz, potrivit legii, inclusiv pentru sucursalele din
Romnia ale persoanelor juridice strine supuse unei supravegheri similare n ara de origine;".
5. La articolul 25, alineatul (1) se modific i va avea urmtorul cuprins:
"ART. 25
(1) Personalul Oficiului, inclusiv personalul detaat, are obligaia de a nu transmite informaiile
primite n timpul activitii dect n condiiile legii. Obligaia se menine i dup ncetarea funciei,
pe termen nelimitat."
6. Dup articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu urmtorul cuprins:
"ART. 25^1
(1) Autoritile prevzute la art. 24 alin. (1) lit. a) informeaz, dup caz, Autoritatea european
de supraveghere, respectiv Autoritatea bancar european, Autoritatea european pentru
asigurri i pensii ocupaionale i Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee, n
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, Regulamentului (UE) nr.
1.094/2010 i, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010, asupra urmtoarelor cazuri:
a) cnd apreciaz c un stat ter ndeplinete cerinele prevzute la art. 25 alin. (4) lit. b) i d),
pentru persoanele supuse supravegherii acestora;
b) cnd apreciaz c legislaia unui stat ter nu permite aplicarea msurilor obligatorii de
cunoatere a clientelei;
c) cnd apreciaz c un stat ter impune aplicarea de proceduri de cunoatere a clientelei i de
pstrare a evidenelor referitoare la aceasta, echivalente cu cele prevzute n prezenta lege, iar
aplicarea acestora este supravegheat de o manier echivalent celei reglementate prin prezenta
lege;
d) n acele situaii viznd statele tere, ce fac obiectul informrii Comisiei de ctre Oficiu,
conform reglementrilor emise n baza prezentei legi.
(2) Autoritile prevzute la art. 24 alin. (1) lit. a) transmit, dup caz, Autoritii europene de
supraveghere, respectiv Autoritii bancare europene, Autoritii europene pentru asigurri i
pensii ocupaionale i Autoritii europene pentru valori mobiliare i piee, informaii din domeniul
prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului, n conformitate cu prevederile
Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, Regulamentului (UE) nr. 1.094/2010 i, respectiv,
Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010.
 (3) Autoritile prevzute la art. 24 alin. (1) lit. a) coopereaz, dup caz, cu autoritile europene
de supraveghere, respectiv Autoritatea bancar european, Autoritatea european pentru
asigurri i pensii ocupaionale i Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee, n
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010, Regulamentului (UE) nr.
1.094/2010 i, respectiv, Regulamentului (UE) nr. 1.095/2010, i transmit acestora informaiile
necesare ndeplinirii obligaiilor n temeiul Directivei 2005/60/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 26 octombrie 2005 privind prevenirea utilizrii sistemului financiar n scopul splrii
banilor i finanrii terorismului.
(4) n scopul realizrii informrilor prevzute la alin. (1), Oficiul furnizeaz autoritilor prevzute
la art. 24 alin. (1) lit. a) informaiile ce fac obiectul transmiterii ctre Autoritatea european de
supraveghere, respectiv Autoritatea bancar european, Autoritatea european pentru asigurri i
pensii ocupaionale i Autoritatea european pentru valori mobiliare i piee, conform legii."
7. La articolul 26, alineatele (2), (7) i (8) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(2) Oficiul are ca obiect de activitate prevenirea i combaterea splrii banilor i a finanrii
terorismului, scop n care primete, analizeaz, prelucreaz informaii i informeaz, n condiiile
art. 8 alin. (1), Parchetul de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie.
..........................................................................
(7) Plenul Oficiului este structura deliberativ i de decizie, fiind format din cte un reprezentant
al Ministerului Finanelor Publice, Ministerului Justiiei, Ministerului Afacerilor Interne, Parchetului
de pe lng nalta Curte de Casaie i Justiie, Bncii Naionale a Romniei, Curii de Conturi i
Autoritii de Supraveghere Financiar, numit n funcie pe o perioad de 5 ani, prin hotrre a
Guvernului.
(8) Activitatea deliberativ i de decizie prevzut la alin. (7) se refer la elemente de strategie n
domeniul prevenirii i combaterii splrii banilor i finanrii terorismului i ndrumri de
specialitate. Asupra chestiunilor de natur economico-administrativ, plenul Oficiului se pronun
doar la solicitarea preedintelui."
8. La articolul 28, alineatele (5) i (6) se modific i vor avea urmtorul cuprins:
"(5) Contraveniile se constat i sanciunile prevzute la alin. (2) se aplic de ctre reprezentanii
mputernicii, dup caz, de Oficiu sau de alt autoritate competent, n condiiile legii, s efectueze
controlul. n cazul n care controlul este efectuat de Banca Naional a Romniei sau de ctre
Autoritatea de Supraveghere Financiar, constatarea contraveniilor i aplicarea sanciunilor se fac
de ctre reprezentanii mputernicii, anume desemnai de ctre entiti, n condiiile legii.
(6) Pentru faptele prevzute la alin. (1) se pot aplica de ctre Oficiu, Banca Naional a Romniei
sau de ctre Autoritatea de Supraveghere Financiar, pe lng sanciunile contravenionale, i
msuri sancionatorii specifice, potrivit competenei acestora."
9. La data aplicrii art. 19 alin. (2) din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 74/2013 privind
unele msuri pentru mbuntirea i reorganizarea activitii Ageniei Naionale de
Administrare Fiscal, precum i pentru modificarea i completarea unor acte normative,
aprobat cu modificri i completri prin Legea nr. 144/2014, cu modificrile ulterioare, n tot
cuprinsul Legii nr. 656/2002, republicat, cu modificrile ulterioare, denumirea "Garda
Financiar" se nlocuiete cu "Agenia Naional de Administrare Fiscal".
ART. II
n termen de 30 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi, la propunerea Oficiului Naional
de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor, Guvernul aprob, prin hotrre, modificarea
corespunztoare a Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea
i sancionarea splrii banilor, precum i pentru instituirea unor msuri de prevenire i combatere
a finanrii actelor de terorism, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 594/2008, cu modificrile
ulterioare.
 ART. III
Prezenta lege intr n vigoare la 3 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, cu excepia art. I pct. 7 - referitor la art. 26 alin. (7), care intr n vigoare la 30 de zile de la
data publicrii.
ART. IV
n termen de 30 de zile de la data intrrii n vigoare a prezentei legi, Oficiul Naional de Prevenire
i Combatere a Splrii Banilor prezint Guvernului, spre aprobare, un nou regulament de
organizare i funcionare.

*
* *

Prezenta lege transpune prevederile art. 8 din Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European i
a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE,
2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE i
2009/65/CE cu privire la competenele Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea bancar
european), ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru asigurri i
pensii ocupaionale) i ale Autoritii europene de supraveghere (Autoritatea european pentru
valori mobiliare i piee), publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 331 din 15
decembrie 2010.

Aceast lege a fost adoptat de Parlamentul Romniei, n condiiile art. 77 alin. (2), cu
respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (1) din Constituia Romniei, republicat.

p. PREEDINTELE CAMEREI DEPUTAILOR,

PETRU-GABRIEL VLASE

PREEDINTELE SENATULUI
CLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TRICEANU

Bucureti, 30 mai 2017.

Nr. 125.