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CIUDADANO:

REGISTRADOR MERCANTIL DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL

ESTADO VARGAS.

Su Despacho.-

Yo, MARLENE CAROLINA AMARISTA RAMOS, venezolana, mayor de edad,

divorciada, de este domicilio y titular de la Cdula de Identidad N V.-

11.444.156, suficientemente autorizada para este acto, tal como se desprende

del texto del Acta de Asamblea Extraordinaria de la Sociedad Mercantil

denominada SUMINISTROS MDICOS ALMA (SUMEDALMA), C.A.,

debidamente inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin del

Estado Vargas, en fecha Diez (10) de Mayo de Dos Mil Once (2011),

anotada bajo el N 25, Tomo 22-A-. Expediente N 457-4666, celebrada en

la sede de dicha Empresa, el da Dos (02) de Septiembre de Dos Mil

Diecisis (2016). Solicito que sea registrada la Asamblea Extraordinaria

adjunta a la presente. En Catia La Mar, a la fecha de su presentacin.-


En el da de hoy, 02 de septiembre de 2016, siendo las 10:00 am, en la sede

de la empresa mercantil SUMINISTROS MDICOS ALMA (SUMEDALMA),

C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil de la Circunscripcin Judicial del

Estado Vargas, en el ao 2011, bajo el N 25, Tomo 22-A, se reunieron,

MARLENE CAROLINA AMARISTA RAMOS, propietario de SETENTAS (70)

ACCIONES y ALVARO JOS AMARISTA RAMOS, propietario de TREINTA (30)

ACCIONES, con la finalidad de celebrar Asamblea General Extraordinaria de

Accionistas. Constatado en el Libro de Accionistas la veracidad de la propiedad

de las acciones y comprobado que se encuentra presente el CIEN POR

CIENTO (100%) del capital social, los presentes se consideran vlidamente

constituidos en Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad

de convocatoria previa de conformidad con lo establecido en los estatutos

sociales de la empresa. Preside la Asamblea la Presidenta de la Asamblea y la

declar vlidamente constituida y procedi a dar lectura al orden del da:

PRIMERO: Ampliacin del objeto de la empresa, modificando su artculo

Segundo.

SEGUNDO. Aumento del Capital Social de la empresa, modificando su artculo

Quinto.

TERCERO. Actualizacin y ratificacin de Junta Directiva de la empresa para el

prximo perodo de cinco (05) aos, modificando su artculo Sptimo.

CUARTO. Actualizacin del manejo de cuentas bancarias, modificando su

artculo noveno.

De seguidas se pas a tratar el PRIMER punto del orden del da. Se propuso

incluir en el objeto de la empresa los productos farmacuticos. Modificando la

clusula del artculo segundo del TTULO PRIMERO:


Artculo Segundo: El objeto de la Compaa es la actividad comercial

relacionada con la comercializacin, compra, venta, distribucin,

representacin, importaciones y exportaciones de productos qumicos,

farmacuticos, equipos Mdicos-Quirrgicos, Dental, de Veterinaria y en

general cualquier actividad de lcito comercio en el pas.

De seguidas se pas a tratar el SEGUNDO punto del orden del da. Se

propuso aumentar el Capital Social de la empresa de CINCUENTA MIL

BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 50.000) a DOS MILLONES CON

CERO CENTIMOS (Bs.2.000.000). Modificando as la clusula del artculo

Quinto establecida en el TTULO SEGUNDO:

Artculo Quinto: el Capital Social suscrito de la compaa es por la cantidad de

DOS MILLONES CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.000.000), los cuales estn

conformados de la siguiente manera, la socia MARLENE CAROLINA

AMARISTA RAMOS, suscribi y pag setenta (70) acciones, por un valor de

UN MILLON SETENCIENTOS MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs.

1.700.000), el socio ALVARO JOS AMARISTA RAMOS, suscribi y pag

treinta (30) acciones, por un valor de TRESCIENTOS MIL BOLIVARES CON

CERO CENTIMOS (Bs. 300.000), para totalizar la suma de DOS MILLONES

CON CERO CENTIMOS (Bs. 2.000.000).

De seguidas se pas a tratar el TERCER punto del orden del da. Se propuso

actualizar a Junta Directiva por su vencimiento, en el cual se ratifica a la

ciudadana MARLENE CAROLINA AMARISTA RAMOS, como Presidenta y al

ciudadano ALVARO JOS AMARISTA RAMOS, como Gerente Administrativo,

por una vigencia de cinco (05) aos, quedando el artculo Sptimo del TTULO

TERCERO de la siguiente manera:

Artculo Sptimo: La Compaa ser dirigida y administrada bajo modernos

procedimientos de gestin por una JUNTA DIRECTIVA, integrada por un (1)

Presidente o Presidenta y un (1) Gerente Administrativo, que tendrn las

facultades y atribuciones necesarias para el cumplimiento del objeto de la


sociedad. La Junta Directiva ser designada por la Asamblea General de Socios

convocada al efecto, con el voto de la mayora absoluta del capital social y

durar en su funciones cinco (5) aos, pudiendo ser reelegidos para otro

perodo. Vencido el perodo, si la asamblea no se ha convocado y realizado a

ste efecto, la Junta Directiva reconducir su mandato hasta el momento que

se subsane con su realizacin la designacin correspondiente.

Quedando conformada la empresa por:

PRESIDENTA: MARLENE CAROLINA AMARISTA RAMOS, titular de la Cdula de

Identidad N V.- 11.444.156.

GERENTE ADMINISTRATIVO: ALVARO JOSE AMARISTA RAMOS, titular de la

Cdula de Identidad N V.- 17.624.417.

De seguidas se pas a tratar el CUARTO y ltimo punto del orden del da. Se

propuso la modificacin del literal C de las atribuciones de la Presidenta

establecido en el artculo noveno del TITULO TERCERO, quedando de la

siguiente manera: La Presidenta dentro de sus atribuciones, sea la nica que

pueda abrir, girar y cerrar las Cuentas Bancarias, sean corrientes, de ahorros,

fideicomisos o cualquier especie, otorgando con su firma los cheques o

movimientos que se emitan contra fondos de la sociedad en esas cuentas y

firmar las requisiciones de insumo y materiales necesarios al objeto de la

empresa.

No habiendo ms puntos que tratar se dio por terminada la sesin.- Se autoriza

suficientemente a MARLENE CAROLINA AMARISTA RAMOS, venezolana,

mayor de edad, de este domicilio, titular de la Cdula de Identidad Nro. V.-

11.444.156, para que en su carcter de Presidenta certifique copia de la

presente acta y para que haga la participacin de ley al Registro Mercantil

correspondiente.- Termin, se ley y conformes firman.- MARLENE CAROLINA

AMARISTA RAMOS y ALVARO JOS AMARISTA RAMOS.


CERTIFICACION

Yo, MARLENE CAROLINA AMARISTA RAMOS, venezolana, mayor de edad,

de este domicilio, titular de la Cdula de Identidad Nro. V.-11.444.156, en mi

carcter de Presidenta de la empresa mercantil de este domicilio

SUMINISTROS MDICOS ALMA (SUMEDALMA), C.A., suficientemente

facultada para este acto por la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas

de fecha 11 de agosto de 2016.

DECLARACIN

Yo, MARLENE CAROLINA AMARISTA RAMOS, titular de la de Cdula de

Identidad N V.- 11.444.156, de profesin administradora y actuando en

este acto en representacin de la compaa SUMINISTROS MDICOS

ALMA (SUMEDALMA), C.A., DECLARO BAJO FE DE JURAMENTO, que los

capitales, bienes, haberes, valores o ttulos del acto o negocio jurdico

otorgado a la presente fecha, procede de actividades lcitas, las cuales

no provienen de actividades o acciones ilcitas contempladas en la Ley

Orgnica Contrala Delincuencia Organizada y Financiamiento al

terrorismo y/o Ley Orgnica de Drogas.

CERTIFICO: Que la presente copia es traslado fiel y exacto de su original, el

cual est inserto en el Libro de Actas de Asambleas de mi representada.-

Caracas, a los 11 das de agosto de 2016.-


MARLENE CAROLINA AMARISTA RAMOS
V.-11.444.156
Presidenta

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