Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial

Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - "Investete n oameni!"

Universitatea Titu Maiorescu

REZUMAT

TEZ DE DOCTORAT
PROCEDEE I TEHNICI MODERNE UTILIZATE N
EXPERTIZA CRIMINALISTIC, N LEGTUR CU ACTELE
NOTARIALE, LA NIVEL NAIONAL I EUROPEAN

Conductor de doctorat, Prof. univ. dr. GHEORGHE POPA

Doctorand
Mirela Ioana Mirea

Bucureti
2016
1
CUPRINS

2
INTRODUCERE N PROBLEMATICA CERCETRII .........................................................
7

CAPITOLUL I CONSIDERAII GENERALE PRIVIND IDENTIFICAREA

CRIMINALISTIC .......... 13 SECIUNEA I. Noiunea, obiectul i principiile
identificri ........................................ 13
I.I.1. Noiunea de identificare criminalistic ...................................................................
14
I.I.2. Obiectul identificrii criminalistice ........................................................................
14
I.I.3. Principiile care stau la baza identificrii criminalistice ..........................................
15

SECIUNEA II. Etapele procedurii de identificare criminalistic ..............................

16
I.II.1. Identificarea de gen ...............................................................................................
16
I.II.2. Identificarea individual .......................................................................................
16
SECIUNEA III. Metodologia identificrii criminalistice ............................................
17
I.III.1. Metode generale, particulare i speciale de identificare ......................................
17
I.III.2. Stadiile procesului de identificare........................................................................
18
I.III.3. Evaluarea rezultatelor prin formularea concluziei ...............................................
21

CAPITOLUL II ASPECTE CRIMINOLOGICE PRIVIND INFRACIUNILE

SPECIFICE
ACTIVITII NOTARIALE ....................................................................................................
23
SECIUNEA I. Activitatea notarial ..............................................................................
23
II.I.1.Reglementare. Principii ..........................................................................................
23
II.I.2. Prezentarea general a unor proceduri notariale ...................................................
25
II.I.3. Statut. Cod deontologic .........................................................................................
29
3
 SECIUNEA II.Infraciuni specifice activitii notariale. Caracterizare general ....
30
II.II.1.Referine istorice ...................................................................................................
30
II.II.2.Clasificarea infraciunilor de fals incidente n activitatea notarial .....................
32
II.II.3. Analiza infraciunilor care interfereaz cu activitatea notarial ..........................
36
II.II.3.1. Falsificarea instrumentelor de autentificare sau de marcare .............................
36
II.II.3.2.Falsurile n nscrisuri .........................................................................................
38
SECIUNEA III. Evoluia infraciunilor n Romnia (statistici) comparativ cu rile
din spaiul UE. Reacia social ...................................................... 49 SECIUNEA
IV.Cauze generatoare i condiii favorizatoare ...................................... 55
SECIUNEA V.Profilul infractorului ............................................................................. 57
SECIUNEA VI. Metode de prevenire i combatere a criminalitii,
cu referire special la activitatea notarial .....................................................................
59

CAPITOLUL III CERCETAREA DOCUMENTELOR NOTARIALE N VEDEREA

IDENTIFICRII ACTIVITII DE FALSIFICARE ................................. 65 SECIUNEA
I. Chestiuni introductive despre grafologie i grafoscopie .................... 65 SECIUNEA II.
nscrisurile/documentele ca mijloace de prob ............................. 68
III.II.1. Noiunea de nscris/document ............................................................................
68
III.II.2. Ridicarea de nscrisuri/documente. Reguli tactice .............................................
69
III.II.3. Manipularea nscrisurilor; Refacerea i reconstituirea nscrisurilor deteriorate
i distruse .........................................................................................................................
71

SECIUNEA III. Expertiza tehnic-criminalistic a documentelor procedeu

probator aplicat pentru identificarea falsurilor ............................................. 73
III.III. 1. Reglementare juridic ......................................................................................
73
III.III. 2. Clasificarea expertizelor...................................................................................
74

4
 III.III. 3. Pregtirea dispunerii expertizei ........................................................................
75
III.III. 4. Etapele pe care le parcurge expertiza ...............................................................
77
III.III. 5.Expertiza i constatarea- Studiu comparativ
....................................................78
III.III.6. Expertiza complex i expertiza de comisie .....................................................
79
III.III.7.Suplimentul de expertiz ...................................................................................
80
III.III.8. Dispunerea unei noi expertize ...........................................................................
82
III.III. 9. Instituii i laboratoare cu activitate specific expertizei .................................
83

CAPITOLUL IV

ELEMENTE DE DREPT COMPARAT CU PRIVIRE LA EXPERTIZA

CRIMINALISTIC I LA STATUTUL
EXPERTULUI.......................................................89
SECIUNEA I. Expertul ..............................................................................................
89
IV.I.1. Noiunea de expert. Dobndirea calitii de expert .........................................
91
IV.I.2. Deontologia expertului ...................................................................................
91
IV.I.3. Incompatibilitatea expertului ..........................................................................
92
IV.I.4. Drepturile i obligaiile expertului ..................................................................
93
IV.I.5. Aspecte ce vizeaz dispunerea expertizei
i statutul expertului n unele state membre ...............................................................
95
SECIUNEA II. Aplicaie particular asupra testamentului olograf a expertizei
grafoscopice ..................................................................................................................
102

5
CAPITOLUL V METODE I PROCEDEE DE FALSIFICARE A SCRISULUI
I SEMNTURILOR N DOCUMENTELE NOTARIALE ................................................
109
SECIUNEA I. PROCEDEE DE FALSIFICARE A SEMNTURILOR ................. 109
V.I.1. Semnturile autentice ..........................................................................................
110
V.I.1.1. Noiuni generale despre semntur ............................................................
110
V.I.1.2.Proprietile semnturii ................................................................................
111
V.I.1.3. Caracteristicile de identificare a semnturii ................................................
111
V.I.2. Semnturile falsificate ........................................................................................ 113
V.I.2.1. Semnturile executate prin copiere .............................................................
113
V.I.2.2. Semnturile executate prin imitaie (sevil sau liber) ...............................
114
V.I.2.3. Semnturile executate din fantezie .............................................................. 115

V.I.2.4. Semntura imitatorului i autofalsificarea .................................................. 115

SECIUNEA II. METODE CLASICE DE FALSIFICARE ....................................... 117
V.II.1. Falsul prin nlturare de text ..............................................................................
117
V.II.2. Falsul prin adugire de text ............................................................................... 118
V.II.3. Falsul prin contrafacere .....................................................................................
119
V.II.4. Falsul sigilografic ..............................................................................................
121
SECIUNEA III. METODE I PROCEDEE DE DEPISTARE A FALSULUI ....... 122
V.III. 1. Metode de examinare grafic ..........................................................................
122
V.III. 2. Stabilirea autenticitii nscrisului ...................................................................
123
V.III. 3. Stabilirea vechimii nscrisului .........................................................................
127
V.III. 4. Cercetarea hrtiei i a cernelurilor ..................................................................
128

6
 V.III. 5. Mijloace i metode de laborator ......................................................................
130
V.III. 5.1. Utilitatea metodelor i mijloacelor tehnice folosite n criminalistic ......
130 V.III. 5.2. Mijloacele i metodele tehnico-tiinifice utilizate pentru cutarea,
descoperirea, relevarea, fixarea i ridicarea urmelor i mijloacelor de prob ..........
130
V.III. 5.3. Mijloace i metode tehnico-tiinifice destinate analizelor de laborator .
132
V.III.5.3.1. Metode de examinare microscopic .................................................
133
V.III.5.3.2. Metode de analiz spectral ..............................................................
135
V.III.5.3.3. Metode cromatografice .....................................................................
136 V.III.5.3.4. Alte metode de examinare. Instrumente moderne utilizate la nivel
naional i european .............................................................................................
137
V.III.5.3.4.1. DOCUBOX DRAGON .............................................................
137
V.III.5.3.4.2. POLILIGHT PL 500 .................................................................
139
V.III.5.3.4.3. LUCIA FORENSIC .................................................................. 139

V.III.5.3.4.4. COMPARATORUL VIDEOSPECTRAL ............................................ 140

V.III.5.3.4.5. SISTEMUL FORAM 685 .........................................................
145
V.III.5.4. Fotografia judiciar: .................................................................................
146
CAPITOLUL VI RAPORTUL DE EXPERTIZ TEHNIC A
DOCUMENTELOR .................................... 149
SECIUNEA I. Structura raportului ............................................................................
149
SECIUNEA II. Examinarea concluziilor raportului .................................................
155
SECIUNEA III. Valorificarea concluziilor raportului ..............................................
155 SECIUNEA IV. Principiul liberei aprecieri a probelor ............................................
159

7
CAPITOLUL VII ANALIZ ASUPRA PARTICULARITILOR UNOR CATEGORII
DE SEMNTURI NTLNITE N ACTIVITATEA NOTARIAL, EVIDENIATE PRIN
EXPERTIZ ..............................................................................................................................
161

SECIUNEA I. Particularitile expertizei semnturilor executate de persoanele

n vrst .....................................................................................................................................
161 SECIUNEA II. Particularitile expertizei semnturilor executate de persoanele
necolarizate ..................................................................................................................... 163

CONCLUZII ..............................................................................................................................
167

ANEXE .......................................................................................................................................
169

BIBLIOGRAFIE .......................................................................................................................
179

8
 REZUMAT

Obiectivul principal al tezei de doctorat este fondat pe identificarea procedeelor i

tehnicilor moderne care sunt utilizate n expertiza criminalistic a documentelor, cu trimitere
ctre activitatea i actele notariale.
Alegerea acestei teme a fost influenat de trei aspecte. Primul, activitatea profesional pe
care o desfor ca notar public n cadrul unei societi profesionale notariale, cel de-al doilea,
provocarea profesional pe care a reprezentat-o studiul grafoscopiei, ce face parte din ramura
criminalisticii-un domeniu aflat ntr-o continu dezvoltare, iar cel de-al treilea, dorina de a
crea o tez cu caracter multidisciplinar, care s poat fi util colegilor notari dar i altor
specialiti din domeniul juridic, n desfurarea activitii lor.
Corobornd domeniul activitii notariale, cu domeniul criminalisticii (cu trimitere att la
expertiza grafoscopic dar i la expertiza criminalistic asupra documentelor), am constatat c
ambele domenii au n comun documentele, ns raportarea la acestea se face n funcie de
criterii profesionale distincte. Am indentificat astefel urmtoarea conexiune: actele notariale,
asigur persoanelor fizice i juridice constarea raporturilor juridice civile sau comerciale
nelitigioase, precum i exerciiul drepturilor i ocrotirea intereselor, n conformitate cu legea,
iar criminalistica, pe de o parte, prin intermediul grafoscopiei judiciare, studiaz legitile
scrisului i elaboreaz metodele examinrii acestuia n vederea identificrii persoanei i a
stabilirii autorului unui text i pe de alt parte, expertiza tehnic a documentelor se refer la
stabilrea existenei sau nu a autenticitii documentelor.
n consecin, am considerat c este util a ti cror riscuri juridice sunt supuse actele
notariale, precum i modalitatea de identificare a actelor false, procedeele tehnice prin care se
identific acestea, care sunt infraciunilor incidente n activitatea notarial, mijloacele de
prevenie a acestora, precum i mbuntirea sistemului de drept, prin intermediul
procedeelor i tehnicilor moderne, folosite att pe plan naional, ct i la nivel european.

9
Cu privire la obiectivele cercetrii, menionm c, prin prisma elementelor noi legislative
(norme de drept penal, civil, procesual penal, procesual civil), pe care le-am expus detaliat n
urma cercetrii i al studiului comparativ al sistemelor de drept europene pe care lam realizat,
am adus un aport att modernizrii legislaiei naionale n contextul uniformizrii dreptului la
nivel european, ct i armonizrii contextelor legale n care ne desfurm activitatea ca
profesioniti i n care ne exercitm drepturile ca i ceteni ai Uniunii Europene.
Pe de o parte, expertiza criminalistic este reglementat de ctre codul de procedur
penal, care ofera acesteia o deosebit importan, dar i efecturii acesteia, numirii
expertului, incompatibilitilor acestuia precum i instituiei expertului independent. De
asemenea i codul de procedur civil reglementeaz dispunerea expertizei. Prin evidenierea
acestor norme legislative, se asigur o corect informare asupra aspectelor i condiiilor
legale n care se poate solicita i desfura o expertiz criminalistic, att n dreptul naional
ct i in dreptul European.
Pe de alt parte, fundamentul activitii notariale, este dat de Legea notarilor publici i a
activitii notariale nr. 36/1995, modificat i republicat cu modificrile i completrile
ulterioare, de Regulamentul de punere n aplicare a Legii notarilor publici i a activitii
notariale nr. 36/1995, de Statutul i Codul Deontologic al notarului public.
ncepnd cu anul 2013, legea i regulmentul punere n aplicare al acesteia, aduc importante
nouti i modificri legislative, printre care i posibilitatea notarului public de a dispune
efectuarea unei expertize grafoscopice a testamentul olograf, n anumite situaii prevzute de
lege, element de noutate care, prin prisma practicii notariale i a problemelor identificate de
ctre notarii publici cu privire la alegerea unui expert autorizat n vederea efecturii expertizei
grafoscopice, ne-au determinat s analizm detaliat aceste aspecte, pe care ulterior s le
putem integra n cuprinsul tezei de doctorat.
Cercetarea tiinific a fost aprofundat n cadrul proiectului POSDRU derulat de
Universitatea ,,Titu Maiorescu, ce a avut ca tem ,,Modernizarea legislaiei naionale n
contextul uniformizrii dreptului la nivel european i implicaiile socio-politice asupra
sistemului administrativ.
Pentru atingerea obiectivelor propuse am structurat activitatea de cercetare, pe care ulterior am
concretizat-o n cele apte capitole ale tezei.
Astfel, n vederea atingerii obiectivelor propuse, n primul capitol al tezei am tratat
identificarea criminalistic. Aceasta reprezint scopul principal al tuturor investigaiilor

10
criminalistice i mijlocul de recunoatere a oricrui fapt ce are sau ar putea avea valene
probatorii. Am continuat cu obiectul identificrii precum i cu principiile ce stau la baza
acesteia (principiul identitii; principiul delimitrii obiectelor identificrii criminalistice n
obiecte-scop al identificrii i obiecte-mijloc de identificare; principiul stabilitii relative a
caracteristicilor de identificare; principiul interdependenei cauzale i dinamicitii).
Am analizat etapele de identificare precum i metodele (generale, particulare sau speciale)
utilizate n identificarea criminalistic. Adevrul criminalistic are mai multe grade de
certitudine. n cadrul identificrii, aprecierea de ctre expert sau specialist a asemnrilor i
deosebirilor se materializeaz sub forma concluziilor din expertiz ( principalul mijloc de
identificare criminalistic).
Cel de-al doilea capitol al tezei, se refer la infraciunile de fals incidente n activitatea
notarial, privite comparativ, att din punct de vedere criminologic, ct i penal dar i
notarial. Pentru a le putea identifica dar i analiza comparativ, am fcut o prezentare a
activitii notariale, oprindu-ne la cele mai uzuale proceduri. Am considerat necesar a aborda
i diferite aspecte criminologice n legtur cu infraciunile de fals, raportatate att la
activitatea notarial ct i la profesiile liberale n general. Am identificat astfel care sunt
cauzele generatoare dar i condiiile favorizatoare, am fcut un profil criminologic al
infractorului, i am prezentat detaliat metode de prevenire i combatere a criminalitii.
n cuprinsul celui de-al treilea capitol, am facut precizri cu privire la documentele
notariale, n vederea identificrii activitii de falsificare. Expertiza tehnic-criminalistic a
documentelor este principalul procedeu probator aplicat pentru identificarea falsurilor .
Astfel, am avut n vedere o prezentare detaliat a reglementrii acesteia. Capitolul cuprinde i
analiza expertizei complexe i de comisie, suplimentului de expertiz precum i analiza
dispunerii unei noi expertize.
Capitolul patru, a urmrit prezentarea unor elemente de drept comparat, cu privire la
activitatea expertului, att n Romnia (noiune, dobndirea calitii de expert, deontologia
expertului, incompatibilitile expertului, drepturile i obligaiile expertului) ct i n diferite
state din Uniunea European.
Capitolul cinci, este dedicat aspectelor ce privesc metodele i procedeele de falsificare a
scrisului i semnturilor n documentele notariale. Am constatat astfel c vechimea
nscrisului, autenticitatea acestuia, cercetarea hrtiei i a cernelurilor sunt doar cteva din
metodele i procedeele utilizate de experii criminaliti n vederea depistrii falsului. Am
identificat care sunt metodele i procedeele de falsificare a scrisului i semnturilor n
11
documentele notariale, dar i metodele i procedee de depistare a falsului, cu prezentri
detaliate asupra metodelor utilizate de experii criminaliti n desfurarea activitii lor,
ncepnd cu cele clasice i terminnd cu cele mai moderne.
innd cont de faptul c expertiza este un important procedeu probator, care se
concretizeaz prin intermediul raportului de expertiz, am considerat util s abordm aceast
tem, n cel de-al aselea capitol al tezei, raportat i la modificri legislative intervenite prin
intrarea n vigoare a noului cod de procedur penal (2014), prezentnd astfel n detaliu
elemente cu privire la structura raportului, examinarea concluziilor raportului i valorificarea
concluziilor raportului.
n ultimul capitol al tezei, capitolul apte, am analizat comparativ, din punct de vedere
notarial i criminalistic, cteva particulariti ale unor categorii de semnturi, respectiv
semnturile executate de persoane n vrst i semnturile executate de persoanele
necolarizate.
Elementele de noutate ale tezei de doctorat constau n conjugarea abordrilor teoretice cu
cele practice, astfel nct prin caracterul multidisciplinar al tezei, s se poat contribui la
armonizarea legislaiei naionale cu cea european; s se aduc astfel un aport att
modernizrii legislaiei naionale n contextul uniformizrii dreptului la nivel European, ct i
armonizrii contextelor legale.
Metodologia de cercetare tiinific a fost una de tip aplicativ, practic, ntruct am
urmrit mbinarea aspectelor teoretice cu aspectele practice i cu studiile empirice, imixtiunea
elementelor cantitative cu cele calitative, astfel nct teza s ofere o imagine clar, o
succesiune logic i un aspect de continuitate.
Am aplicat o serie de metode specifice i consacrate n cercetarea juridic, precum:
metoda istoric, metoda comparativ, metoda analitic, metoda logic bazat pe
raionamente logice i tehnica deduciei.
De asemenea, ca metod ce cercetare utilizat, a fost analiza de coninut ale
diferitelor documente primare i secundare care reglementeaz expertiza criminalistic,
infraciunile de fals, activitatea notarial, mijloacele i procedeele utilizate n identificarea
criminalistic, mijloacele i tehnicile de falsificare i de identificare a falsului, dar i sursele
secundare (crile, articolele tiinifice i capitolele n volume colective) care joac un rol
important n elaborarea lucrrii curente.

12
Apoi, prin metoda comparativ, am realizat un studiu al statutul expertului criminalist n
Romnia si statutul expertului n alte state ale Uniunii Europene. Diferenele sunt notabile,
pornind de la numirea in funcie, modul de exercitare a acesteia, deontologia experilor,
incompatibilitile acestora,etc.

Prin metoda statistic, precum i prin metoda analitic a indicatorilor principali ai

criminalitii, din perspectiva infraciunilor de fals, pentru anul 2015 i primele 6 luni din
2016, am realizat o statistic asupra expertizelor criminalistice efectuate n fiecare jude din
ar dar i asupra numrul materialelor supuse examinrii de documente.
n realizarea lucrrii am urmrit mbinarea cercetrii calitative cu cea cantitativ, deoarece n
timp ce cercetarea calitativ genereaz informaiile de ansamblu n contextul general,
cercetarea cantitativ explic aspectele eseniale reperate cu ajutorul metodelor calitative.
Lucrarea de doctorat s-a axat pe analiza cercetrilor i studiilor tiinifice din mai multe
domenii de drept. Astfel, mbinarea elementelor din dreptul notarial, dreptul civil i procesual
civil, dreptul penal i procesual penal, dreptul fiscal, criminologie i nu n n ultimul rnd,
aspectele criminalistice, a asigurat caracterul multidisciplinar al tezei, care considerm c
este util oricrui profesionist n drept i nu numai.
Criminalistica este o tiin de sine stttoare, dar care multe conexiuni cu dreptul penal.
Expertiza n mod general, i expertiza criminalistic n mod partiticular, reprezint procedeul
probator prin care poate fi fcut identificarea unor persoane, sau identificarea unor obiecte.
Expertiza grafoscopic i expertiza criminalistic a documentelor au fcut obiectul principal
al cercetrii doctorale, innd cont c nscrisul (fie c este sub form autentic sau sub
semntur privat), constituie mijlocul prin care se materializeaz orice acord de voin al
prilor dar i dovada respectrii principiului consensualismului.
n anumite cazuri, condiia formei scrise i a semnturii unui document, nu sunt suficiente
pentru pri. Astfel, se impune ca o persoan nvestit cu autoritatea statului, aa cum este
notarul public, s autentifice voina prilor. Notarul public are un rol foarte important n a
apra interesele cetenilor.
Printr-un studiu multidisciplinar, am realizat o sintez cu caracter teoretic, care credem c va
fi util att notarilor publici n desfurarea activitii profesionale dar i altor practicieni ai
dreptului. De asemenea, dei lucrarea are caracter preponderent teoretic, am contribuit la
dezvoltarea cunoaterii n domeniul criminalistic, prin evidenierea ultimelor modificri
legislative n materia expertizei i a expertului, att la nivel naional ct i la nivel european.

13
 Considerm c elementul de noutate al tezei este dat de urmtoarele aspecte:
1. analiza expertizei criminalistice asupra documentelor, realizat prin prisma aspectelor
criminologice i penale ale infraciunilor de fals dar i prin prisma elementelor de drept civil
cu trimitere spre activitatea notarial, toate susinute cu exemple i spee din activitatea
practic;
2. prezentarea detaliat din punct de vedere tehnic, a metodelor i mijloacelor utilizate de
experii criminaliti n desfurarea activitii lor, pornind de la metodele clasice i pn la
cele mai moderne i performante;
3. lmurirea unor aspecte teoretice i practice cu privire la posibilitatea notarului public de a
solicita efectuarea unei expertize grafoscopice asupra testamentului olograf.
Propunerea de lege ferenda, pe care o facem, se refer la unele modificri ale Legii notarilor
publici i a activitii notariale nr. 36/1995, modificat i republicat cu modificrile i
completrile ulterioare. Scopul propunerii, are ca scop facilitarea misiunii notarului public de
reprezentant al intereselor juridice ale oamenilor dar i reducerea timpul investit n lmurirea
unor aspecte birocratice i neclare, n detrimentul timpului acordat efectiv soluionrii cu
celeritate a solicitrilor oamenilor.
Astfel, articolul 105 alin. (4), (5) din Legea notarilor publici i a activitii notariale nr.
36/1995, modificat i republicat cu modificrile i completrile ulterioare, care face referire
la posibilitatea notarului public de a solicita dispunerea unei expertize grafoscopice atunci
cnd succesibilii nlturai de la motenire, dei citai, nu se prezint; succesibilii declar c
nu cunosc scriitura defunctului; succesibilii contest scriitura defunctului, aducnd probe n
acest sens sau cnd defunctul nu are motenitori legali, ar putea fi modificat n sensul de a
face trimiteri i la prevederile O.G. nr. 75/2000, privind organizarea activitii de expertiz
criminalistic, respectiv la art. 10 lit.a) din H.G. nr. 368/1998 i art. 6 alin. (1) lit. s) din
Regulamentul aprobat prin Ordinul ministrului justiiei nr. 1901/C/2015, care reglementeaz
Tabelul nominal al experilor competeni s efectueze expertize grafoscopice.
n acest sens, considerm c articolul 105 din lege ar putea fi completat n sensul adugrii
unui nou alineat cu urmtorul coninut n vederea alegerii expertului criminalist competent,
notarul public va cerceta Tabelul nominal al experilor, actualizat, publicat de Ministerul
Justiiei, n concordan cu prevederile O.G. nr. 75/2000, privind organizarea
activitii de expertiz criminalistic.

14
 n urma cercetrii aprofundate, materializat prin aceast lucrare, suntem de prere c teza
poate constitui un real suport att n activitatea notarial dar i n alte profesii juridice.

BIBLIOGRAFIE

I. ACTE NORMATIVE
1. Constituia Romniei modificat i completat prin Legea de revizuire a Constituiei
Romniei nr.43/2003, republicat de Consiliul Legislativ, cu reactualizarea
denumirilor i noua numerotare a textelor, aprobat prin referendumul naional din
18-19 octombrie 2003, intrat n vigoare la 29 octombrie 2003;
2. Codul penal al Romniei;
3. Codul civil al Romniei;
4. Codul de procedur penal al Romniei;
5. Codul de procedur civil al Romniei;
6. Legea nr.255/2013 pentru punerea n aplicare a Legii nr. 135/2010 privind Codul de
procedura penal art.52Hotrrea Guvernului Romniei nr. 368 din 3 iulie 1998
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 248 din 3 iulie 1998, art.1
privind nfiinarea Institutului Naional de Expertize Criminalistice cu modificrile
ulterioare prin Hotrrea Guvernului Romniei nr.458 din 2009 publicat n
Monitorul Oficial, Partea I nr. 274 din 28 aprilie 2009;
7. Legea nr. 22 din 4 martie 2013 de aprobare a O.G.10/2012 publicat n Monitorul
Oficial al Romniei nr. 536 Bucureti 2013 pentru crearea cadrului legal necesar
cautarii automatizate a datelor de referinta n relaia cu statele membre ale Uniunii
Europene i asigurrii recunoasterii activitatilor de laborator referitoare la datele
dactiloscopice;
8. Legea nr.156/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din OG 75/2000 privind
autorizarea expertilor criminalisti nr.156/2011, publicat n Monitorul
Oficial, Partea I nr. 519 din 22 iulie 2011;
15
9. Legea nr.134 din 2010 privind Noul Cod de procedur civil, republicat, n
Monitorul Oficial nr.545 din 3 august 2012, n temeiul art.80 din Legea nr.76 din
2012;
10. Legea nr.135/2010 privind Noul Cod de procedur penal publicat n M.Of. nr.486
din 15 iulie 2010 cu modificrile i completrile ulterioare aduse prin OUG nr.3/2014
pentru luarea unor msuri de implementare necesare aplicrii Legii nr.135/2010,
precum i modificrile aduse de pct. 115 al art. 102, din Titlul III din Legea nr. 255
din 19 iulie 2013, publicat n Monitorul oficial nr. 515 din 14 august 2013 pentru
punerea n aplicare a Legii nr.135/2010;
11. Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, publicat n Monitorul Oficial nr. 510 din
24 iulie 2009, modificat i completat, pus n aplicare prin Legea nr.187/2012
pentru punerea n aplicare a Codului Penal publicat n Monitorul Oficial nr.757 din
12 noiembrie 2012;
12. Legea nr. 146 din 10 iulie 2008 pentru aderarea Romniei la Tratatul dintre
Regatul Belgiei, Republica Federal Germania, Regatul Spaniei, Republica
Francez, Marele Ducat de Luxemburg, Regatul rilor de Jos i Republica
Austria privind aprofundarea cooperrii transfrontaliere, n special n vederea
combaterii terorismului, criminalitii transfrontaliere i migraiei ilegale, semnat
la Prm la 27 mai 2005;
13. Legea 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice i n mediul de afaceri, prevenirea i
sancionarea corupiei, cu modificrile i completprile ulterioare;
14. Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instnaelor
judectoreti i al parchetelor de pe lng acestea i al personalului care funcioneaz
n cadrul INEC;
15. Regulamentul privind autorizarea laboratoarelor private de expertize criminalistice
cuprins n Anexa la O.G. nr. 75/2000;
16. Legea nr.300/2006 pentru ratificarea Conveniei Consiliului Europei privind lupta
mpotriva traficului de fiine umane, adoptat la 3 mai 2005, deschis spre semnare i
semnat de Romnia la Varovia la 16 mai 2005, publicat n M.Of. nr. 622 din 19
iulie 2006;
17. Legea nr. 365/2004 pentru ratificarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva corupiei,
adoptat la New York la 31 octombrie 2003;

16
18. Legea nr. 381/2004privind msurile financiare n domeniul prevenirii i combaterii
traficului i consumului ilicit de droguri;
19. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
20. Legea nr. 508/2004 privind crearea, organizarea i funcionarea Direciei de
Investigare a Infraciunilor de Crim Organizat i Terorism (DIICOT), amendat prin
Ordonana de Urgen a Guvernului nr. 7 din 10 februarie 2005;
21. Legea nr. 535/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului publicat n M.
Of.nr. 1161 din 8 decembrie 2004;
22. Legea nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanelor
judecatoresti si al parchetelor de pe lng acestea i al personalului care funcioneaz
n cadrul Institutului Naional de Expertize Criminalistice";
23. Legea nr. 161/2003 privind unele msuri pentru asigurarea transparenei n exercitarea
demnitilor publice, a funciilor publice n mediu de afaceri, prevenirea i
sancionarea corupiei, publicat n M. Of. nr. 279 din 21 aprilie 2003;
24. Legea 656/2002 republicata 2012 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor,
precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor
de terorism,republicat n Monitorul Oficial, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012;
25. Legea nr. 29/1968 privind Codul de procedur penal, republicat n Monitorul
Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997, cu modificrile i
completarile ulterioare intrat n vigoare la 1 ianuarie 1969 dup cel din 1937care a
fost republicat n 1948;
26. Hotrrea Guvernului Romniei nr.458 din 15 aprilie 2009, publicat n Monitorul
Oficial nr.267 din 28 aprilie 2009 pentru modificarea i completarea Hotrrii
Guvernului nr.368 din 3 iulie 1998 privind nfiinarea Institutului Naional de
Expertize Criminalistice;
27. Hotrrea GuvernuluiRomniei nr. 1240/2005, publicat n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, Anul 173 (XVII) nr. 939;
28. Hotrrea Guvernului Romniei nr. 519 din 26 iulie 1991, publicat n Monitorul
Oficial, Partea I, din 22 august 1991;
29. Ordonana Guvernului nr. 10 din 25 iulie 2012 prin care a fost creat cadrul legal
necesar cautrii automatizate a datelor de referin n relaia cu statele membre ale
Uniunii Europene i asigurat recunoaterea activitailor de laborator referitoare la
datele dactiloscopice;

17
 30. Ordonana Guvernului nr.75/2000 privind organizarea activitii de expertiz
criminalistic (anterior pn n 2011 denumirea anterioar fiind de autorizarea
experilor criminaliti care pot fi recomandai de pri s participe la efectuarea
expertizelor criminalistice) publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
407 din 29 august 2000;
31. Ordinul Ministerului Muncii nr.1832/856/2011 publicat n M.Of.561/2011 aplicabil
din 28.08.2014, ordin privind aprobarea clasificrii ocupaiilor din Romnia(C.O.R.).
avnd codul 261902 (grupa 2619 specializare n domeniul juridic neclasificat n
grupe de baz anterioare);
32. Legea notarilor publici i a activitii notariale nr. 36/1995, modificat i republicat
cu modificrile i completrile ulterioare;
33. Regulamentul de punere n aplicare a Legii notarilor i a activitii notariale nr.
36/1995 modificat i republicat cu modificrile i completrile ulterioare;
34. Statutul Notarului Public din 2 octombrie 2014 al Uniunii Naionale a Notarilor
Publici din Romnia, a fost publicat n Monitorul Oficial cu numrul 853 din data de
24 noiembrie 2014;
35. Codul Deontologic al notarului public din 14 noiembrie 2015, publicat n
Monitorul Oficial cu numrul 930 din data de 16 decembrie 2015;

II. INSTRUMENTE JURIDICE INTERNAIONALE

1. Tratatul de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea European i a
Tratatului de instituire a Comunitii Europene, semnat la Lisabona, 13 decembrie
2007Jurnalul Oficial C 306 din 17 decembrie 2007;
2. Tratatul de la Nisa, publicat n Jurnalul Oficial C 80 din 10 Martie 2001;
3. Tratatul de la Amsterdam, publicat n Jurnalul Oficial C 340 din 10 Noiembrie 1997;
4. Tratatul privind Uniunea European (1992) publicat n Jurnalul Oficial C 191 din 29
iunie 1992;
5. Decizia Consiliului Uniunii Europene nr. 2013/229/UE publicat n JO UE L138/11
din 24 mai 2013 privind lansarea schimbului automatizat de date n ceea ce privete
datele dactiloscopice n Romnia;

18
 6. Decizia-cadru 2009/905/Justiie i Afaceri Interne a Consiliului UE privind
acreditarea furnizorilor de servicii de expertiz criminalistic care efectueaz
activiti de laborator, Jurnal Oficial L 322, din 9.12.2009;
7. Decizia-cadru 2008/841/JAI a Consiliului din 24 octombrie 2008, privind lupta
mpotriva crimei organizate(JO L 300, 11.11.2008, p. 42-45);
8. Decizia-cadru 2008/977/JAI a Consiliului din 27 noiembrie 2008, privind protecia
datelor cu caracter personal prelucrate n cadrul cooperrii poliieneti i judiciare n
materiepenal(JO L 350, 30.12.2008, p. 60-71);
9. Decizia-cadru 2002/475/JAI a Consiliului din 13 iunie 2002 privind combaterea
terorismului JO L 164, 22.6.2002, p.3;
10. Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 7 septembrie
2005 privind recunoaterea calificrilor profesionale, publicat n J. Of
L.255,30.09.2005, pp. 0022-0142;
11. Concluziile Consiliului UE privind viziunea asupra criminalisticii europene n
perspectiva 2020, inclusiv crearea unui spaiu european al criminalisticii i
dezvoltarea infrastructurii criminalistice n Europa (3135th JUSTICE and HOME
AFFAIRS Council meeting Brussels, 13 and 14 December 2011);
12. Codul de procedur penal Albania, Bulgaria, Elveia, Estonia, Frana, Germania,
Italia, Macedonia, Malta, Moldova, Muntenegru, Rusia, Serbia, Spania;
13. Codul judiciar Belgian;
14. Codul de procedur judiciar al Finlandei;
15. Codul de procedur penal i Codul de procedur civil al Franei;

III. LUCRRI DE AUTORI ROMNI

1. Athanasiu, Tratat de grafologie. Cunoaterea personalitii prin scris, Editura
Humanitas, Bucureti, 1996;
2. Athanasiu A., Constantin R., Caracterologie, Grafologie, Eseuri, Editura Tehnic,
Bucureti, 2000;
3. Amza T, Criminologie, Tratat de teorie i politic criminologic, Editura Lumina
Lex, Bucureti, 2002;
4. Aioanioaiei C.,Pletea C., n Colectiv, Tactica criminalistic, Bucureti, M.I.,
S.E.C.,1989;
5. Antoniu G. i colab.,Practica judiciar penal, vol III., Editura Academiei
19
 Bucureti, 1992;
6. Antoniu George,Costic Bulai, Dicionar de drept penal i de procedur penal,
Hamangiu, 2011;
7. Antoniu George, Bulai Constantin Practic judiciar penal, Partea special,
vol.III, Editura Academiei Romne, Bucureti, 1992;
8. Almoreanu S., Elemente de criminalistic, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca,
2000
9. Almoreanu S, Falsuri n acte. Metode clasice i moderne, Tez de doctorat,
Universitatea Babe- Bolyai, 1998;
10. Almoreanu Sorin, Clasic i modern n examinarea documentelor suspecte, Editura
Alma Mater, Cluj-Napoca, 2003;
11. Alecu G, Criminalistic, Editura Ex Ponto, Constana, 2008;
12. Brnea P., urlea E, Controlul economico-financiar i expertiza contabil,
Editura Romnia Azi, Bucureti, 1993;
13. Basarab M., PAca V., Mateu G. i colaboratorii, Codul penal comentat, Vol II.
Partea Special, Editura Hamangiu,Bucureti, 2008;
14. Boroi A. ,Drept Penal Parte special. Ed. C.H. Beck, Bucureti,2006;
15. Boroi Alexandru,Drept penal. Partea special, conform Noului cod penal, Editura
C.H. Beck, Bucureti, 2010;
16. Buzianu, Expertiza tehnic judiciar i extrajudiciar, Editura Nomina Lex,
Bucureti, 2000;
17. BercheanV., Ruiu M., Tratat de tehnic criminalistic, Ed. Little Star, Bucureti,
2004;
18. Bolti V. i alii, Poziia i atribuiile experilor n legislaia altor ri, Ministerul
Justiiei, INC, Bucureti, 2006;
19. Buta, Tratat practic de criminalistic, vol. II, Editura. Ministerului de Interne,
Bucureti,1980;
20. Colectiv, Dicionar de filosofie, Editura Politic, Bucureti, 1978;
21. Colectiv, Tratat practic de criminalistic, vol. I, Serviciul Editorial al
Ministerului de Interne, Bucureti, 1976;
22. Colectiv, Tratat practic de criminalistic, vol. II, Serviciul Editorial al
Ministerului de Interne, Bucureti,1978;

20
23. Colectiv, Tratat practic de criminalistic, vol. III, Serviciul Editorial al
Ministerului de Interne, Bucureti, 1980;
24. Colectiv, Tratat practic de criminalistic, vol. IV, Serviciul Editorial al Ministerului
de Interne, Bucureti, 1982;
25. Colectiv Tratat practic de criminalistic, vol. V, Cartoteci i colecii de
identificare criminalistic, Serviciul editorial i cinematografic al Ministerului de
Interne, Bucureti, 1985;
26. Colectiv, Procedura cercetrii la faa locului n Poliia Romn, Manual de bune
practici, Institutul de Criminalistical Poliiei Romne Bucureti, 2007;
27. Colectiv, Urma care nu se terge, Editura Ministerului de Interne, Bucureti, 1972;
28. Cioclei V.D., Manual de criminologie, Editura C.H.Beck, Bucureti, 2007;
29. Constantin R., Drghici P., Ioni M., Expertizele, mijloc de prob n procesul
penal, Editura Tehnic, Bucureti, 2000;
30. Ciobanu A., Criminologie, Tipografia Reclama,Chiinu, 2007;
31. Dan N.,Tratat practic de criminalistic, vol II, Editura Ministerului de Interne,
Bucureti, 1979;
32. Dan N., Anghelescu I., .a., Dicionar de Criminalistic, Editura tiiinific i
Enciclopedic Bucureti, 1986;
33. Deak F., Tratat de drept succesoral. Ediia a II-a, actualizat i competat, Editura
Univerul Juridic, Bucureti,2002;
34. Dobrinoiu V, Conea N., Drept penal parte special, Vol II, Editura Luminalex,
Bucureti, 2000;
35. Dogaru, V. Stnescu, M.M. Sorea-Bazele dreptului civil .Volumul V. Succesiuni,
Editura C.H.Beck., Bucureti, 2009;
36. Dongoroz V. i colab., -Explicaii teoretice ale Codului penal romn. Partea
special, vol III, Ed. Academiei, Bucureti, 1971;
37. Dongoroz V., Curs de procedur penal, Ediia a II-a. Bucureti, 1942;
38. Drghici, A. Iacob- Tratat de tehnic criminalistic- Ed. a II-a revzut i adugit,
Ed. Sitech, Craiova, 2009;
39. Drghici Constantin, Lupu Mircea, Tehnica Criminalistic, Ediia a II-a, revzut i
adugit, Editura Fundaia Cultural LIBRA, Bucureti, 2004;

21
40. Drghici Constantin, Adrian Iacob- Tehnici moderne de cercetare i identificare
criminalistic, Ed. LUMINALEX, Bucureti, 2006;
41. Drghici Constantin, Adrian Iacob, Tratat de tehnic criminalistic, Editura
SITECH Craiova, 2009;
42. Drmb O.,Istoria culturii i civilizaiei, Ed. tiinific i Enciclopedic, Bucureti,
1985;
43. Fril A., Constantin R., Expertiza grafic i Raionamentul prin analogie,
Editura Tehnic, Bucureti, 2000;
44. Gheorghiu-Bradet, Criminologia general romneasc, Editura
Tipocart
Braovia, Braov,1993;
45. Griga I., Drept procesual penal-Partea general, Teorie, jurispruden i aplicaii
practice, Editura Oscar Print, Bucureti, 2004;
46. Grofu Nicolae, Realizarea scopului i a regulilor de baz ale procesului penal prin
metode i tehnici ale criminalisticii, Universul juridic, Bucureti, 2012;
47. Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistic- Ediia 2, Editura C. H. Beck,
Bucureti, 2011;
48. Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistic, Editura C.H. Bech, Bucureti ,
2001;
49. Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistic, Editura tiinific, Bucureti,
1990;
50. Ionescu L., Expertiza Criminalistic a scrisului, Editura C.H.Beck, Bucureti,
2010;
51. Lazr A., Almoreanu S., Expertiza criminalistic a documentelor, Editura
Lumina Lex, Bucureti , 2008;
52. .Lazr A., Criminalistica, Editura Altip Alba Iulia, 2004;
53. I. Le, Manual de drept notarial, Ediia 2, Editura C.H.Beck, Bucureti , 2008;
54. Lorincz A.L., Drept procesual penal, Editura Universul juridic, vol.I, Bucureti,
2015;
55. Lorincz A.L., Drept procesual penal cu modificrile legislative operate prin Mica
reform i referiri la prevederile Noului Cod de procedur penal, Editura
Universul Juridic, Bucureti, 2011;

22
56. Manea V., Determinarea distanei de la care s-a produs mpuctura prin examenuk
urmelor descoperite pe int, Ministerul de Interne, Bucureti, 1979;

57. Mihuleac E.,Expertiza Judiciar, Editura tiinific, Bucureti, 1971;

58. Minovici M., Tratat complet de medicin legal, vol.I Atelierele grafice ,,
SOCEC , Bucureti, 1928;
59. Minovici M., Tratat complet de medicin legal, vol.II,Bucureti,1930;
60. Mircea I, Criminalistic, Editura Lumina Lex, Bucureti, 2001;
61. Mircea I., Criminalistic, Editura Didactic i Pedagocic, Bucureti, 1978;
62. Mircea I., Criminalistic, Ediia a II-a, Editura Fundaiei Chemarea, Iai, 1994;
63. Neagu I, Damaschin M., Tratat de procedur penal- Partea general, n lumina
noului Cod de procedur penal, Editura Universul Juridic, 2014;
64. Neagu I., Tratat de procedur penal. Parte general. Editura Universul Juridic,
Bucureti, 2008;
65. Neagu I, Tratat de procedur penal, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2014;
66. Necula I., Drghici C., Voinea D., Semnalmentele persoanei .. de la portretul vorbit
la identificarea criminalistic, Editura Editura H.G.CHIMICS S.R.L.,
Bucureti, 2012;
67. Nistoreanu G., Pun C., Criminologie, Editura Didactic i Pedagogic R.A.
Bucureti, 1994;
68. Ni G.- Curs de tehnic criminalistic, vol I, Academia de Poliie Al.I.Cuza,
1983;
69. Parhon I.C., ncercri de grafologie tiinific.Opere alese, vol II, Ed.Academiei,
Bucureti, 1957;
70. Pescu G., Constantin R. Ion., Secretele amprentelor papilare, Editura Naional,
Bucureti, 1996;
71. Pop T., Drept procesual penal, parte general, vol III, Cluj, 1947;
72. Popa G., Investigarea criminalistic a infraciunilor la regimul armelor, muniiilor
i materialelor explozive, Editura Sfinx, Trgovite, 2002 ;
73. Popa G., Tehnica criminalistic, curs universitar, Trgovite, 2008;
74. Popa G., Microurmele, o problem pentru practica criminalistic romneasc,
Editura Sfinx, Trgovite, 2002;

23
75. Popa G., Buzatu N., Conicescu O., Exploatarea urmelor prin expertize
criminalistice, Master European de Criminalistic, Editura ERA, Bucureti, 2005;

76. Popa G., Voinea D., Lzureanu G., Urmele obiect de studiu al Criminalisticii, curs
masterat de criminalistic Universitatea Romn de tiine i Arte ,,Gheorghe
Cristea- Bucureti, 2006;
77. Popa G., Drghici C., Lzureanu C.M., Necula I., Conicescu O., Valorificarea
urmelor i mijloacelor materiale de prob prin constatri tehnico-tiinifice i
expertize criminalistice Editura ERA,Bucureti 2008;
78. Popa G., Preda N., Potorac R., Studiu asupra vechimii amprenteii grupei de snge
a posesorului, I.G.P.R., Institutul de Criminalistic, Bucureti, 2008;
79. Popa G., Tehnici moderne de identificare criminalistic, Editura AIT Laboratories
S.R.L., Bucureti,2011;
80. Popa I, Moise A., Drept notarial. Organizarea activitii. Statutul notarului.
Proceduri notariale, Editura Universul Juridic, Bucureti, 2013;
81. Popescu R., Metode fizico-chimice de analiz n geochimie, T.U.B., 1982;
82. Rotaru A., Infraciuni de fals. Practic judiciar, Editura Hamangiu, Bucureti,
2007;
83. Stancu E., Tratat de criminalistic, Editura Actami, Bucureti, 2001;
84. Stancu E., Tratat de criminalistic, Ediia a IV-a revzut i adugit, Editura
Universul Juridic, Bucureti, 2007;
85. Stancu E, Tratat de criminalistic, ediia a II-a revzut i adugit, Editura
Universul Juridic, Bucureti, 2002;
86. Stancu E., Tratat de criminalistic, Ediia a V-a revzut i adugit, Universul
Juridic, Bucureti, 2010;
87. Stoenescu I., Zilberstein S., Dreptul procesual civil- Teoria general, Editura
Didactic i Pedagogic, 1977 ;
88. Suciu A., Criminalistic, Editura Didactic i Pedagocig, Bucureti, 1972;
89. Toader T.,Drept penal romn.Partea special, Ediia a 4-a revizuit i actualizat,
Editura Hamangiu, Bucureti, 2009;
90. Toader T., Noul Cod Penal, Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, Bucureti,
2014;
91. Udroiu M., Drept Penal Parte Special-Noul Cod Penal- Ediia 2, Ed. C.H. Beck,
24
 Bucureti, 2015;
92. Udroiu M., Codul de procedur penal- Comentariu pe articole, Editura
C.H.Beck, Bucureti, 2015;
93. Vasile V., Panfil G., Nichita D., Enache P., Tehnic criminalistic, ndrumar
teoretic i practic, Ed. EstFalia, Bucureti, 2014;
94. Vduva N., Vduva L., Expertizele, constatrile tehnico-tiinifice i medicolegale,
mijloace de prob n procesul penal, Editura Terathopius,Craiova, 1997;
95. Vduva N., Expertiza judiciar,Editura Universitaria,Craiova 2001;
96. Vduva N. s.a., Expertizele, constatrile tehnico-tiinifice i medico-legale,
mijloace de prob n procesul penal, Editura Terathopius Craiova, 2002;
97. Voicu C., Ungureanu G.,Studii de Criminologie i victimologie, Ed. Pro
Universitaria, Bucureti 2008;
98. Voicu, F. Sandu, Al. Boroi i I. Molnar, Drept penal al afacerilor, Ed. Rosetti,
Bucureti, 2002;
99. Voicu B.O., Falsul intelectual n noul Cod Penal, Editura Sitech, Craiova, 2015
100. Vlvoi N., Falsul n documente istorice i n operele de art romneti, Editura
Universitaria, Craiova, 2013;
101. Vasiu, Drept penal Romn.Parte special, Editura Grupul Microinformatica, Cluj-
Napoca 1997;
102. Vintil G., Criminalistic, Craiova, Editura Themis, 2001;
103. Zaharaeshescu G.,Ghidul procurorului criminalist, vol I, Editura Helicon,
Timioara, 1994;

IV. LUCRRI DE AUTORI STRINI

1. Bouzat P., La loyaute dans la recherche des preuves, Editura Melanges Hugueney,
Syrey, Paris,1964;
2. Bouzat P., Pinatel J., Traite de droit penal et de criminologie, vol.II, Ed. Dalloz,
Paris, 1963;
3. Fisher, B.A.J., Svensson, Arne, Otto Wendel, Techniques of crime scene
investigation, 4th ed., Elsevier, New York, 1987;
4. Franchimont M., Manuel de procedure penale, Editura Collection Scientifique de la
Faculte de Droit, Liege, 1989;

25
 5. Harison W.R.,Suspect documents. Their scientific examination, Ed. Sweet and
Maxwell Londra,1958;
6. Hugh T., Criminalistica n sectorul privat, Experiena Regatului Unit al Marii
Britanii, comunicare n Revista Criminalistica, nr. 6, 2011;
7. Manzini V., Trattato di diritto processuale penale, vol. III, Torino, 1931-1932
8. Saks MJ, Koehler JJ., The Individualization Fallacy in Forensic Science
Evidence,Vanderbilt Law Review, 61 (2008);
9. Kirk P.L., Crime Investigatione, Physical Evidence and the Police Laboratory,
Interscience Publishers, New York, 1966;
10. Jurgen T., Crim i tiin, traducere din englez de Al.Pascu i Gh. Scripcaru,
Editura Doris, 1991;
11. Tangen M.Jason, Thompson B.Matthew, Mc Carthy J. Duncan, Identifying
Fingerprint Expertise,Association for Psychological Science, 22(8) 2011;
12. Ulery T Bradford., R. Austin Hicklin, George I. Kiebuzinski, Maria Antonia Roberts,
JoAnn Buscaglia, Understing the sufficiency of information for latent fingerprint
value determinations, n Forensic Science International, 11 februarie 2013, vol.230,
Issues 1-3;
13. Vettorazzo, Metodologia della preizia grafica su base grafologica, Giufre Editore
Milano, 1998;
14. Vincent J.M. DiMaio, Practical Aspects of Firearms, Ballictics, and Forensic
Tehniques, Second Edition, CRC Press, USA, 1999;
15. Wilson T. F., Raport privind folosirea sistemelor de identificare automat a
amprentelor papilare (AFIS) n domeniul civil, lucrare a Conferinei Tehnologice
Guvernamentale, Albany, New-York, 2 sept 1990;

IV. ARTICOLE, PUBLICAII, LUCRRI DE CERCETARE

1. Adresa nr. 2475/28.04.2016 a Uniunii Naionale a Notarilor Publici din Romnia
2. Adresa nr. 467/27.06.2016 a I.N.E.C.;
3. Actul autentic notarial ntre teorie i practic, U.N.N.P.R ,Editura Notarom, 2014;
4. Athanasiu A, Constantinescu R., Despre autenticitate, articol publicat n Revista
Criminalistica, Nr.1, ianuarie 2003, anul V;
5. Buus A. ,Concluziile probabile n expertiza criminalistic n J. N. Nr. 1/1965;

26
6. Constantin R., Expertiza grafologic i grafologia-Paralelism, articol publicat n
Revista criminalistica, nr. 3, mai 2002, anul IV;
7. Chivu M.,Autentic i fals n semnturile executate de persoanele n vrst, articol
publicat n Revista Criminalistica, nr. 1 din ianuarie 2003, anul V;

8. Crihan M., Murariu M., Posibilitile de examinare ale microscopului comparator

Leitz , adaptate la tehnica video digital, articol publicat n Revista Criminalistica,
nr. 6, vol XI, decembrie 2009;
9. Dobrceanu R.N., Fotografia digital n criminalistic, articol publicat n Revista
Criminalistica, nr.3, vol XI, iunie, 2011;
10. Dobrican G., Obligaia pstrrii secretului profesional de ctre avocai, executorii
judectoreti i notarii publici n raport cu prevederile Legii nr.
652/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor, Revista Dreptul nr.
5/2005;
11. Drghici T.,Particulariti n dispunerea efecturii expertizelor criminalistice
grafoscopice, articol publicat n Revista Criminalistica, nr.1, anul III, februarie
2001
12. Ene G., Semntura invizibil, articol publicat n Revista Criminalistica, nr.5, anul I,
1999;
13. Florea E., Note de curs Criminologie- Ciclul 1, Chiinu, 2013,on line;
14. Feraru D.L.,Matei A., Examinri fizico-chimice distructive i nedistructive ale
traseelor scripturale, articol publicat n Revista Criminalistica, nr. 5, vol XI,
octombrie 2011;
15. Gdea, Ionescu F., Abuzul de semntur Blanc-Seing, articol publicat n Revista
Criminalistica, nr. 5, anul III, septembrie 2001;

16. Ionescu L., Lexpertise complexe mdico-lgale et criminalistique, n Rev. Int.

Crim. Pol. Tech. , nr. 3;
17. Lpdui, Duvac C., Bistriceanu A., Consideraii privind exercitarea profesiei de
expert criminalist privat, nfiinarea, organizarea i funcionarea colegiului
experilor criminaliti din Romnia, articol publicat n Revista Criminalistica, nr. 1,
vol XI;
18. Lazar A., Georgescu A.,Foito M., comunicarea O privire n viitor: tendinele
investigaiei criminalistice la nivel European, la Conferina practicienilor i

27
 experilor europeni pe tema ,,Probaiunea tiinific n materie penal, Lyon, Frana
15-16 octombrie 2008, apud E.Downham, expert, United Kingdom.;
19. Mnzal D., Comunicarea, poziia i atribuiile experilor n legislaia altor ri,
Institutul Naional de Criminologie, Ministerul Justiiei,Bucureti, 2006;
20. Materialele Simpozionului nvmntul Romnesc de Criminalistic i Medicin
Legal la nceput de Mileniu, organizat de Catedra de Criminalistic din Academia
de Poliie n colaborare cu Asociaia Criminalitilor din Romnia, Bucureti, 2005;
21. Necula I., Tez de doctorat-Expertiza criminalistic n procesul penal n contextul
armonizrii legislaiei la nivel european, Bucureti, 2015;
22. Novac, Curs de fizic general-optic, T.U.B., 1971;
23. Ola S. Thorsten, Conflictele culturale i criminalitatea, n R.D.P.C, 1959-1960;
24. Olnescu I., Cu privire la efectuarea n aceeali cauz a expertizei contabile i a
celei tehnice, n R.R.D.,nr. 1/1982;
25. Pucau, Scrisul- mijloc de identificare criminalistic (I), articol publicat n Revista
Criminalistica, nr.2, martie 2004, anul VI;
26. Rdoi R., Succes de etap privind actul autentic european, n Notari n Uniunea
European, ianuarie ,2009;
27. Stnescu V., Expertiza grafoscopic. Importana scriptelor de comparaie, articol
publicat n Revista Criminalistica, nr,2, vol XI, aprilie 2009;
28. Stoian M.G., Performane ale metodelor spectrometrice n caracterizarea
morgologic i structural a probelor judiciare, articol publicat n Revista
Criminalistica, nr.3, vol XI, iunie 2009;
29. Stnescu V., Expertiza grafoscopic. Importana scriptelor de comparaie, articol
publicat n Revista Criminalistica, ne.2, vol XI, aprilie 2009;
30. Tilea M., Erori posibile n examinarea semnturilor, articol publicat n Revista
Criminalistica, nr. 3, mai 2003, anul V;
31. Trandafir N, Bratosin V, Stanciu V., Aprecierea succesiunii nscrisurilor de mn
ntr-un document, articol publicat n Revista Criminalistica, Nr. 5, vol XI, octombrie
2010;
32. Tratat practic de Criminalistic, Vol. III, Ministerul de Interne, Bucureti, 1980;
33. iru G., Stoian M.G., Tehnologie modern n criminalistica romneasc, articol
publicat n Revista Criminalistica, nr. 3 , vol XVII, iunie, 2016;

28
 34. Uniunea Naional a Notarilor Publici din Romnia- Ghid de Practic notarial,
Editura Notarom, Bucureti, 2011;
35. Voinea D., Principalele criterii de apreciere i valorificare a expertizelor
criminalistice n procesul penal, articol publicat n Revista Criminalistica, Nr.5, vol.
XIV, Octombrie 2013;

V. JURISPRUDEN
1. Curtea Constituional, Decizia nr.174 din 6 martie 2012 referitoare la excepia de
neconstituionalitate a dispoziiilor art. 124 alin. 3 din Codul de procedur penal;
2. Curtea Constituional, Decizia nr.944 din 19 decembrie 2006 referitoare la excepia
de neconstituionalitate a dispoziiilor art. 122 alin. 2, art. 119 alin. 2 i 3;
3. Curtea Constituional, Decizia nr. 143 din 5 octombrie 1999 referitoare la excepia
de neconstituionalitate a dispoziiilor art.120 lin.5 din Codul de procedur penal ;
4. C.S.J, Secia penal, Decizia nr.3311/12.09.2000, nepublicat;
5. C.S.J., secia penal, decizia nr. 3378/1998;
6. .C.C.J, Secia Penal, Decizia nr.224/2014, Dosar nr.17441/63/2008 edina public
din 23 ianuarie 2014;
7. .C.C.J, Secia penal, Decizia nr.352/2014, Dosar nr.4935/91/2011 nelciune
(art.215 C.p.) Falsul n nscrisuri sub semntur privat(art.290 C.p) pronunat n
edina public din 30 ianuarie 2014;
8. I.C.C.J-secia penal, Decizia nr. 541/2009;
9. ICCJ, Secia penal, decizia nr. 5748/2004;
10. C.E.D.O., cauza Mantovanelli c. Franei, Hotrre din 18 martie 1997, pricipiului
egalitii armelor;
11. (HG) nr. 544 din 17 mai 2003;
12. C.A.Bucureti, Secia a II-a penal, decizia nr. 381/2011, nepublicat;
13. Trib. Suprem, Secia Penal,Decizia de ndrumare nr. 1/11969;
14. Tribunalul Suprem, secia civil, Decizia nr. 1403 din 27 august 1982, nepublicat;
15. Trib. Jud. Timi, decizia penal nr. 168/1972;
16. Trib. Suprem, Sectia penal, decizia nr. 2105/1974;

29
VI. RESURSE BIBLIOGRAFICEPE INTERNET
1. www.anaf.ro
2. www. academyofexperts.org
3. www.abex.be/index.php
4. www.astm.org
1. www.crj.ro
2. www.cenorm.be
3. www.coe.int/cepej 4. www.csipix.com
5. www.dexonline.ro
6. www.enfsi.eu
7. www.eurachem.ul.pt
8. www.eur-lex.europa.eu/lexuriserv/lexuriserv.do
9. www.europa.eu
10. www.european-accreditation.org
11. www.europol.europa.eu
12. www.expertcriminalist.org.ro
13. www.expertwitnessireland.info
14. www.expertwitness.co.uk
15. www.ewi.org.uk
16. www.fbi.gov
17. www.finlex.fi
18. www.fncej.org
19. www.fsijournal.org/article/
20. www.forensicinstitute.nl
21. www.forensictechnologyinc.com
22. www.fosterfreeman.com
23. www.frontex.europa.eu 24. www.gendarmerie.interieur.gouv.f
25. www.iccj.ro.
26. www.id-hyperion.ro
27. www.inec.ro
28. www.igpr.ro
29. www.ioce.net
30. www.iso.org
31. www.justice.gov.uk interpol.int
30
32. www.juris.de
33. www.jurnal.ro
34. www.just.ro
35. www.legeaz.net
36. www.legalis.ro
37. www.legmed.ro
38. www.legifrance.gouv.fr
39. www.legislationline.org
40. www.eur-lex.europa.eu
41. www.mai.gov.r
42. www.mmuncii.ro
42. www.ncbi.nlm.nih.gov
43. www.nist.gov
1. www.ojp.sdoj.gov
2. www.pss.sagepub.com
3. www.scribd.com
4. www.juspedia.ro
5. www.psiho-crime.ro
6. www.portal.just.ro
7. www.politiaromana.ro
8. www.scj.ro
9. www.telegrafonline.ro
10. www.uniuneanotarilor.ro
11. www.usem.md
12. www.vam.org
13. www.wikipedia.org
14. www.justice.gov.uk
15. www.juridat.be

31
32