DIRECTORIO

El Directorio es el rgano que ejecuta con diligencia, cuidado y reserva las disposiciones de la
Junta General de Accionistas, de quien depende jerrquicamente; ejerce como rgano
colegiado las facultades de representacin, direccin y administracin de EGASA, siendo de su
competencia resolver todos aquellos asuntos que por Ley o por el Estatuto de la Empresa no
se encuentran expresamente reservados a la Junta General de Accionistas.

El Directorio est conformado por cinco miembros que son elegidos por la Junta General de
Accionistas. Los Directores son elegidos por periodos de un ao, salvo las designaciones que
se hagan para completar periodos. Los Directores pueden ser reelegidos. El cargo de Director
es personal e indelegable.

El periodo del Directorio termina con la resolucin de la Junta General sobre el Balance de su
ltimo ejercicio y eleccin del nuevo Directorio; sin embargo los Directores continan en sus
cargos, aunque hubiese concluido el periodo, en tanto no se produzca la nueva eleccin y los
elegidos acepten el cargo.

El cargo de Director vaca por muerte, renuncia, remocin o por incurrir alguno de los Directores
en cualquiera de las causales de prohibicin e incompatibilidad sealadas en la Ley General de
Sociedades. En caso de vacancia, la Junta proveer la designacin del nuevo Director.

Las funciones del Directorio son las siguientes:

1. Elegir a su Presidente y Vice Presidente.

2. Reglamentar su propio funcionamiento.

3. Aceptar la dimisin de sus miembros y promover la cobertura de las vacantes que se

produzcan en los casos previstos por la Ley.

4. Encomendar determinados asuntos a uno o ms de sus Directores, sin perjuicio de los

poderes que pueda conferir a cualquier persona.

5. Ejercer la representacin y direccin de EGASA, as como supervisar la marcha de la

Empresa.

6. Aprobar la Estructura Orgnica de la Empresa.

7. Aprobar el Reglamento de Organizacin y Funciones, el Manual de Organizacin y

Funciones; as como los dems documentos normativos, directivas y procedimientos de
la Empresa, que no sean de competencia de la Gerencia General.
8. Nombrar y remover al Gerente General, Gerentes de Lnea y Funcionarios que
ejercen cargos de direccin y confianza, as como fijar sus remuneraciones. El
nombramiento de los Gerentes de Lnea ocurrir a propuesta del Gerente General.

9. Evaluar incumplimientos del personal de direccin de la Empresa e imponerle las

sanciones respectivas, cuando corresponda.
10. Constituir comits, fijando sus funciones dentro de las que el Estatuto asigna al
Directorio.

11. Crear sucursales, agencias y dependencias que estime necesarias y suprimirlas.

12. Presentar a la Junta Obligatoria Anual de Accionistas, al trmino de cada ejercicio

econmico, los Estados Financieros, la Memoria Anual y la propuesta de aplicacin de
utilidades.

13. Delegar total o parcialmente sus atribuciones y facultades con las formalidades y
limitaciones que establece la Ley.

14. Aprobar la adquisicin o venta de bienes y servicios, as como gravarlos, siempre que
su valor comercial sea mayor al equivalente de 160 unidades impositivas tributarias
(UIT) o el gravamen no exceda de 130 UIT, dando cuenta a la Junta General de
Accionistas y teniendo en cuenta las atribuciones especiales de la Junta General
contenidas en el Estatuto.

15. Otorgar poderes a sus propios miembros o a terceros.

16. Proponer la emisin de obligaciones, as como las condiciones de la emisin.

17. Evaluar las circunstancias, condiciones o factores que ostensiblemente puedan afectar
las actividades de la Empresa.

18. Mantenerse informado sobre el desarrollo de los negocios de la Empresa.

19. Mantener informada a la Direccin Ejecutiva de FONAFE de cualquier hecho que

considere relevante o que sea contrario a las normas legales.

20. Realizar todos los actos a su alcance para coadyuvar con el cumplimiento de las metas
a cargo de la Empresa.

21. Evaluar conjuntamente con la Gerencia General la situacin del Gobierno Corporativo
en la Empresa, sus limitaciones y mecanismos para superarlas.

22. Realizar otras funciones que le sean asignadas por disposicin de la Ley o del Estatuto
de la Empresa.

Extrado del Reglamento de Organizacin y Funciones Revisin 4

aprobado en Sesin de Directorio N 024/2013 del 28 de noviembre del 2013