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La empresa nacional ABQ TELECOMUNICATIONs SAC desea obtener la concesin nica para
el Servicio Pblico de Telefona Fija en la Modalidad Inalmbrica, para lo cual se adjunta todos los
requisitos expuestos en el artculo N144 del TUO del Reglamento de la Ley de Telecomunicaciones
y en el TUPA de la Direccin General de Concesiones en Comunicaciones.
Adems, una vez del otorgamiento la concesin respectiva, se desea brindar el Servicio de
Valor Aadido de Conmutacin de Datos por Paquetes (Internet) bajo nuestra red implementada,
para lo cual la documentacin se presentara cuando se apruebe la concesin. Dicha documentacin
estar en la parte final del presente expediente.
FORMULARIO 001/27
SOLICITUD PARA SERVICIO PBLICO
COPIA SIMPLE DEL TESTIMONIO DE
CONSTITUCIN SOCIAL MINUTA DE LA
EMPRESA
Salazar
Abogados
Seor Notario:
Srvase usted extender en su registro de escrituras pblicas una de constitucin simultnea de
sociedad annima cerrada que otorgan WALKER ISRAEL ALFARO CCENTE, identificado con DNI
No. 70662820, de ocupacin ingeniero de telecomunicaciones, de estado civil soltero, SERGIO
ARTURO BULLON ROMERO, identificado con DNI No. 73228590, de ocupacin ingeniero de
telecomunicaciones, de estado civil soltero y MANUEL ARTURO QUISPE GARCIA, identificado con
DNI No. 70239203, de ocupacin ingeniero de telecomunicaciones, de estado civil soltero; todos con
domicilio legal para los efectos en Av. Alfredo Benavides No. 2860, distrito de Lima, provincia y
departamento de Lima, en los trminos y condiciones siguientes:
PACTO SOCIAL
PRIMERO.- Por la presente clusula las otorgantes acuerdan constituir una sociedad annima
cerrada bajo la denominacin de ABQ TELECOMUNICATIONs SOCIEDAD ANNIMA CERRADA,
pudiendo utilizar la denominacin abreviada de ABQ TELECOMUNICATIONs S.A.C., obligndose
a efectuar los aportes para la formacin del capital social y a formular el correspondiente Estatuto.
TERCERO.- La sociedad se regir por el Estatuto siguiente, y en todo lo no previsto por ste se
estar a lo dispuesto por la ley No. 26887- Ley General de Sociedades:
ESTATUTO
CAPTULO I
El capital social es de S/. 320,000.00 (TRECIENTOS VEINTE MIL Y 00/100 NUEVOS SOLES) y se
encuentra dividido en 320 000 acciones con un valor nominal de S/. 1.00 Nuevo Sol (UNO Y 00/100
NUEVOS SOLES) cada una. Las acciones fueron ntegramente suscritas y totalmente pagadas al
momento de suscripcin de la minuta de constitucin simultnea como sociedad annima cerrada.
Las acciones representan partes alcuotas del capital, todas tienen el mismo valor nominal y dan
derecho a un voto. Se encuentran reguladas por las disposiciones establecidas en los artculos que
les sean aplicables comprendidos en la Seccin Tercera, Ttulos I y II de la ley 26887 - Ley General
de Sociedades.
CAPITULO III
Todos los accionistas, incluso los disidentes y los que no participen en las reuniones, se encuentran
sometidos a los acuerdos adoptados en ellas por la Junta General conforme a ley y al presente
Estatuto. La voluntad de los accionistas que representen la mayora del capital social regir la vida
de la sociedad.
La Junta General se celebra en el lugar del domicilio social, sin perjuicio de que por solicitud del 25%
de las acciones suscritas con derecho a voto, acuerden celebrarla en un lugar distinto.
Las Juntas Generales de Accionistas se celebrarn obligatoriamente una vez al ao dentro de los
tres meses siguientes a la terminacin del ejercicio econmico que coincide con el ao calendario,
pudiendo sesionar extraordinariamente en Juntas Generales Especiales las veces en que se solicite
u ordene segn sea el caso, por lo que la constitucin de las mismas, sus atribuciones, requisitos y
oportunidades para su convocatoria, qurum, formacin de mayoras y validez de sus acuerdos,
actas y dems formalidades, se ceirn a lo establecido por los artculos 113 al 151 de la Ley General
de Sociedades.
C.-Fijar las remuneraciones del Gerente General y de los dems funcionarios de la sociedad;
D.- Tratar los dems asuntos que le sean propios conforme al Estatuto y sobre cualquier otro
consignado en la convocatoria.
G.-Acordar la enajenacin en un solo acto de activos cuyo valor contable exceda el 50% del capital
de la sociedad;
H.- Resolver en los casos en los que la ley o el Estatuto dispongan su intervencin y en cualquier
otro que requiera el inters social.
D.2. Contratacin de toda clase de crditos y prstamos, as como de sobregiros y avances con
instituciones bancarias y financieras, bajo cualquier modalidad, con o sin garantas, avalar y/o
afianzar operaciones o deudas;
D.3. Girar, aceptar, reaceptar, endosar, descontar y protestar letras de cambio, cheques, vales,
pagars, y cualquier otro documento de crdito, warrants, conocimientos de embarque martimos
y areos (bill of landing), cartas de porte u otros efectos de comercio.
Estas facultades son meramente enunciativas y no limitativas. Asimismo, la Junta General por
acuerdo, podr delegarlas al rgano de administracin de la sociedad en forma total o parcial.
El Gerente General convocar a Junta General de Socios cuando lo estime conveniente a los
intereses de la sociedad o lo soliciten por va notarial un nmero de socios que represente al menos
la quinta parte del capital suscrito, expresando en la solicitud los asuntos a tratar en la Junta. En este
caso la Junta deber ser convocada dentro de los quince das siguientes a la solicitud.
Las juntas generales especiales de socios debern ser convocadas de conformidad con lo dispuesto
en el artculo 245 de la Ley General de Sociedades. Las convocatorias deben expresar el da, lugar,
hora, y la agenda a tratar. Las convocatorias deben hacerse con anticipacin no menor de diez das
para la celebracin de junta general obligatoria anual y de tres das para la especial.
Podr hacerse constar en la convocatoria, la fecha en la que si procediera, se reunir la junta en
segunda convocatoria. Entre la primera y segunda reunin debern mediar por lo menos tres das.
Si la junta no se celebrara en primera convocatoria, ni hubiese sido prevista en la comunicacin la
fecha de la segunda, sta deber ser comunicada con los mismos requisitos de formalidad que la
primera, dentro de los diez das siguientes a la fecha de la junta no celebrada, y con tres das de
anticipacin por lo menos, a la fecha de la reunin.
Salvo lo previsto en el artculo 126 de la Ley General de Sociedades, la junta general queda
vlidamente constituida en primera convocatoria cuando se encuentre representado, cuando menos,
el cincuenta por ciento de las acciones suscritas con derecho a voto.
En segunda convocatoria, ser suficiente la concurrencia de cualquier nmero de acciones suscritas
con derecho a voto.
En todo caso podr llevarse a cabo la Junta, aun cuando las acciones representadas en ella
pertenezcan a un solo titular.
Los acuerdos se adoptan conforme lo reglas establecidas en el artculo 127 de la Ley General de
Sociedades.
ARTCULO DCIMO SPTIMO: MODIFICACIN DEL ESTATUTO.
Para que la junta general adopte vlidamente acuerdos relacionados con los asuntos mencionados
en los incisos 2, 3, 4, 5 y 7 del artculo 115 de la Ley General de Sociedades, es necesaria en primera
convocatoria, cuando menos, la concurrencia de dos tercios de las acciones suscritas con derecho
a voto.
En segunda convocatoria basta la concurrencia de al menos tres quintas partes de las acciones
suscritas con derecho a voto.
Los acuerdos se adoptan conforme a las reglas establecidas en el artculo 127 de la Ley General de
Sociedades.
No habiendo directorio todas las funciones establecidas por la ley para ste rgano societario sern
ejercidas por la Gerencia General. La Gerencia est integrada por el Gerente General y los gerentes
de atribuciones especficas que en su oportunidad designe la Junta de Accionistas. Puede adems
nombrarse Sub Gerentes, los cuales tendrn las facultades de sus correspondientes gerentes en
caso de ausencia de ellos. Para ser Gerente o Sub Gerente no se requiere ser socio
El Gerente General administrar la sociedad y ser designado por la Junta General de Accionistas.
La duracin del cargo de Gerente es por tiempo indeterminado, pudiendo ser removido en cualquier
momento por la Junta General, siendo responsable ante la sociedad, los accionistas y terceros, por
los daos y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de
facultades y negligencia grave.
Asimismo le ser aplicable en lo que corresponda, lo establecido en los artculos 185 al 197 de la
Ley General de Sociedades.
El Gerente General en el ejercicio de su cargo est facultado para la ejecucin de los actos y
contratos ordinarios vinculados al objeto social, correspondindole las facultades de representacin
legal conforme al Cdigo Procesal Civil, Cdigo de Comercio, disposiciones laborales vigentes, y
dems normas legales que exijan la intervencin del representante legal o mandatario judicial de la
empresa, actuando individualmente.
La duracin del cargo de Gerente General es por tiempo indeterminado, pudiendo ser removido en
cualquier momento por la Junta General, siendo responsable ante la sociedad, los accionistas y
terceros, por los daos y perjuicios que ocasione por el incumplimiento de sus obligaciones, dolo,
abuso de facultades y negligencia grave. Igual tratamiento se aplica a los dems gerentes y sub
gerentes, en su caso.
Asimismo les ser aplicable en lo que corresponda, lo establecido en los artculos 185 al 197 de la
Ley General de Sociedades.
CAPITULO IV
DE LA REPRESENTACIN DE LA SOCIEDAD
La Junta General de Accionistas, sin necesidad de modificar este Estatuto podr determinar que
esas mismas facultades sean ejercidas por otros funcionarios de la sociedad, incluyendo la
posibilidad que el Gerente General firme unos actos en concurrencia con otros funcionarios y otros
actos a sola firma.
CAPITULO QUINTO
DE LA TRANSFERENCIA Y ADQUISICIN DE ACCIONES
La transferencia de acciones se efectuar por acto inter-vivos o mortis causa. En el primer caso se
verificar por venta, donacin, anticipo de legtima, permuta y cualquier acto que conlleve la
transmisin, sea a ttulo oneroso o gratuito.
Por la transferencia mortis causa, el heredero o legatario del fallecido, adquiere la condicin de socio.
Toda adquisicin de acciones se deber comunicar por escrito a la sociedad, indicando el nombre,
estado civil y domicilio del nuevo socio, sin cuyo requisito no podr el socio pretender el ejercicio de
los derechos que le correspondan en la sociedad. La transferencia deber ser inscrita en la Matrcula
de Acciones.
Cuando las acciones pertenezcan a varias personas, stas debern nombrar a una persona que las
represente en la sociedad y que ejercite los derechos inherentes a dichas acciones.
CAPITULO SEXTO
DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
Finalizado el ejercicio, la Gerencia General debe formular la Memoria, los estados financieros y la
propuesta de aplicacin de la distribucin de utilidades en caso de haberlas. De estos documentos
debe resultar con claridad y precisin la situacin econmica y financiera de la sociedad, el estado
de sus negocios y los resultados obtenidos en el ejercicio vencido.
Los estados financieros deben ser puestos a disposicin de los accionistas con la antelacin
necesaria para ser sometidos, conforme a ley, a consideracin de la Junta Obligatoria Anual.
CAPITULO SPTIMO
DE LA DISOLUCIN, LIQUIDACIN Y EXTINCIN DE LA SOCIEDAD
CAPTULO OCTAVO
DE LA CONCILIACIN Y EL ARBITRAJE
Las partes otorgantes, en caso se presente alguna situacin de conflicto, litigio, controversia o
reclamacin proveniente o relacionada con la sociedad o entre ellas, as como cualquier caso de
incumplimiento, terminacin o invalidez de este instrumento, se someten voluntaria y
facultativamente a una conciliacin extrajudicial, respecto a la solucin de sus pretensiones,
obligndose a presentar ante algn Centro de Conciliacin debidamente autorizado por el Ministerio
de Justicia, de acuerdo a las disposiciones de procedimiento establecidas en la ley 26872 - Ley de
Conciliacin.
Slo en caso de que alguna de las partes no acepte la conciliacin, la controversia o conflicto de
intereses ser resuelto por un arbitraje de derecho llevado a cabo por un slo rbitro, de conformidad
con la reglamentacin del Tribunal Arbitral del Colegio de Abogados de Lima, que las partes declaran
conocer y a la que se someten sin reserva.
DISPOSICIN GENERAL
En todo lo que no est especficamente previsto por el pacto social y el presente Estatuto, la sociedad
se regir por la Ley No. 26887, Ley General de Sociedades; Ley No. 28044, Ley General de
Educacin y al Reglamento de la Educacin Tcnico Productiva dictado por el decreto supremo No.
022-2004-ED, en lo que fuere pertinente y en su oportunidad.
DISPOSICIONES FINALES
Queda nombrado como primer Gerente General de la sociedad el seor WALKER ISRAEL ALFARO
CCENTE identificado con DNI No. 70662820, con las generales de ley sealadas en el
encabezamiento de este instrumento; y, como el primer Sub Gerente de la sociedad se designa al
seor SERGIO ARTURO BULLON ROMERO, identificado con DNI No. 73228590; y, como el
segundo Sub Gerente de la sociedad se designa al seor MANUEL ARTURO QUISPE GARCIA,
identificado con DNI No. 70239203 todos con domicilio en la Av. Alfredo Benavides No. 2680, distrito
de Lima, provincia y departamento de Lima.
Los Sub Gerentes tendrn las mismas facultades que el Gerente General a sola firma y/o lo
reemplazarn en caso de ausencia o impedimento, con las mismas facultades previstas para aqul.
La ausencia o impedimento se acreditar de manera suficiente con su presentacin ante cualquier
instancia pblica (incluidas las autoridades judiciales, fiscales y policiales) o privada y/o persona
natural o jurdica, incluidas las autoridades judiciales, fiscales y policiales sin excepcin alguna.
Los accionistas acuerdan por unanimidad delegar en forma total y sin reserva en las personas del
Gerente General y de los Sub Gerentes nombrados, todas las facultades y atribuciones establecidas
en el artculo dcimo segundo del Estatuto aprobado, pudiendo actuar o ejercerlas indistintamente,
de manera individual y a sola firma; delegacin que se hizo con arreglo a lo establecido por el ltimo
prrafo del mismo artculo del Estatuto.
Srvase usted seor Notario de Lima, agregar la introduccin, conclusin, y dems clusulas de ley,
y curse los partes al Registro de Personas Jurdicas de la ciudad de Lima para la inscripcin de la
sociedad.
DNI 70662820
DNI 73228590
DNI 70239203