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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
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MINISTRIO PBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
O que esta acontecendo e que o Gerente da folha de pagamento, com a ajuda de um gerente subordinado
esta lanando grande numero de ordens de pagamento fictcias para servidores que no fazem jus(estes
servidores no tem conhecimento do que esta acontecendo)
Apos rodar o calculo das ordens de pagamento o sistema gera um arquivo de texto que deve ser enviado
de forma online para o Banco do Brasil, antes de enviar este arquivo e alterado mudando os dados dos
beneficirios destas ordens irregulares.
Desta forma a contabilidade no identifica nenhuma alterao de valores e os dados se misturar aos
dados das outras ordens de pagamento corretas uma vez que so lanadas no banco de dados em nome
de servidores idneos(caso pea um relatrio no e possvel identificar uma ordem de pagamento ilcita
de uma licita- a no ser verificando com cada servidor se ele de fato sacou aquele valor no banco.)
Apos o Banco do Brasil processar o arquivo ele e enviado de volta a prefeitura informado se houve
algum erro. De novo ele e adulterado retornando os dados dos servidores idneos. Desta forma apenas o
Banco do Brasil sabe de fato quem sacou os valores.
Se voc observar vai perceber que na gerencia de processamento todos os servidores usam a mesma
senha. Isto e um artificio do gerente para nunca se saber de fato quem lanou a ordem de pagamento.
--A nica maneira de se provar tal fato e pedindo um relatrio das ordens de pagamento emitidas ms a
ms e confrontando com o arquivo que foi enviado ao banco(este arquivo deve ser conseguido junto ao
banco uma vez que o que e devolvido a prefeitura e adulterado assim que e devolvido.
--Ou solicitando ao banco que informe o nome cpf das pessoas que fizeram saques na conta da prefeitura
relativa as ordens de pagamento e descartando aquelas que constem nos relatrios.
--Ou ainda verificando as pessoas que constem no relatrio que realmente fazem jus(exemplo o pessoal
do tesouro que recebe por ordem de pagamento e verificando pessoalmente as demais pessoas se elas
realmente sacaram estes valores.
Estes valores normalmente so depositados em contas de parentes dos gerentes das quais eles tem
controle(tios ,irmos, pai, me)normalmente idosos e simples.
Como sugesto recomendo que tire a execuo e lanamento das ordens de pagamento dos gerentes do
Rh e das Regionais e centralize em alquem da sua confiana. Ordens de pagamento so uma porta
aberta para o desvio de grandes volumes de verba e como a senhora ira verificar e difcil de descobrir.
Caso nescessite de algum esclarecimento estou a disposio.
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O cargo em comisso ocupado por Cludio de Morais Bellardini era de Gerente de Primeiro Nvel, ao
passo que os cargos ocupados por Soraia Dalmazio Machado e Giovanni Douglas da Silva eram de
Gerente de Segundo Nvel. No jargo administrativo, esses cargos so conhecidos como G1 e G2.
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GEPE
Gerncia de Pagamento de
Pessoal
Cludio de Morais
Bellardini
GEFOP GEPFO
Gerncia de Folha de
Gerncia de Processamento GTSE
da Folha de Pagamento Gerncia de Tempo de
Pagamento
Giovanni Douglas da Silva Servio
Soraia Dalmazio Machado
Souza
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Trata-se de sociedade annima, de capital fechado, criada pela Lei Municipal n.
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Exceo feitas Secretaria Municipal de Sade, que possui gerncia de pagamentos prpria.
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Tabela 1 P a g a m e n t o s i n d e v i d o s p a r a C l u d i o d e M o r a i s B e l l a r d i n i ( 2 0 1 0 -
2 0 11 )
RH PBH BANCO DO BRASIL Comparao RH Valor Diferena
Nome
Ms Ref Valor Ms Ref Valor e BB BB - RH
2010
Tabela 2 P a g a m e n t o s i n d e v i d o s p a r a C l u d i o d e M o r a i s B e l l a r d i n i ( 2 0 1 2 -
2013)
RH PBH BANCO DO BRASIL Comparao RH Valor Diferena
Nome
Ms Ref Valor Ms Ref Valor e BB BB - RH
2012
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2013
Tabela 3 P a g a m e n t o s i n d e v i d o s p a r a S o r a i a D a l m a z i o M a c h a d o ( 2 0 1 0 -
2 0 11 )
Comparao Valor Diferena
RH PBH BANCO DO BRASIL
Nome RH e BB BB - RH
Ms Ref Valor Ms Ref Valor
2010
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Tabela 4 P a g a m e n t o s i n d e v i d o s p a r a S o r a i a D a l m a z i o M a c h a d o ( 2 0 1 2 -
2013)
Comparao Valor Diferena
RH PBH BANCO DO BRASIL
Nome RH e BB BB - RH
Ms Ref Valor Ms Ref Valor
2012
Tabela 5 P a g a m e n t o s i n d e v i d o s p a r a G i o v a n n i D o u g l a s d a S i l v a S o u z a
Nome Data Valor
GIOVANNI DOUGLAS DA SILVA SOUZA 08/09/2011 R$ 85.329,20
GIOVANNI DOUGLAS DA SILVA SOUZA 10/09/2012 R$ 91.751,00
GIOVANNI DOUGLAS DA SILVA SOUZA 07/11/2013 R$ 128.236,00
Total Geral (2010-2013) R$ 305.316,20
Fonte: Relatrio conclusivo de auditoria n 039/2014.
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Durante as investigaes, o Ministrio Pblico teve autorizao judicial para a execuo das medidas de
interceptaes telefnicas, quebra de sigilos bancrios e fiscais, busca e apreenso e prises temporrias.
Essas medidas foram deferidas nos seguintes procedimentos, que tramitaram perante a vara de inquritos
de _______:
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Trata-se de comprovantes de transferncias bancrias.
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Esclarece-se que no constam da tabela depsitos no identificados. Por esse motivo, inclusive em
razo da apreenso de comprovantes de transferncias bancrias na residncia de Soraia Dalmazio
Machado, sabe-se que ocorreram outras transaes financeiras e que os valores movimentados entre eles
so ainda maiores.
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Tabela 9 - M o v i m e n t a o f i n a n c e i r a d e S o r a i a D a l m a z i o M a c h a d o
Ano Declarado (R$) Movimentado10 (R$)
2009 46.287,75 52.899,19
2010 36.421,58 49.298,55
2011 37.564,52 148.351,51
2012 44.589,53 146.587,71
TOTAL 164.863,38 397.136,96
DIFERENA (A-B) 232.273,58
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Registra-se que a auditoria no identificou esse valor recebido por se tratar de perodo no auditado.
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Movimentaes a crdito, segundo dossi integrado.
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Movimentaes a crdito, segundo dossi integrado.
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Tabela 10 - M o v i m e n t a o f i n a n c e i r a d e G i o v a n n i D o u g l a s d a S i l v a S o u z a
Ano Declarado (R$)11 Movimentado12 (R$)
2009 36.549,21 55.051,55
2010 49.703,92 88.111,11
2011 45.123,26 345.557,55
2012 52.875,04 217.237,26
TOTAL 184.251,43 705.957,47
DIFERENA (A-B) 521.706,04
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Declarado: valores que corresponderiam movimentao finaceira dos denunciados em suas contas
bancrias segundo suas prprias declaraes anuais de imposto de renda. Valores apurados do somatrio
de rendimentos tributveis, isentos e no tributveis, e sujeitos a tributao exclusiva/definitiva, subtrado
o imposto retido na fonte e a contribuio previdenciria.
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Movimentaes a crdito, segundo dossi integrado.
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Sendo servidor pblico da _____, Giovanni Douglas da Silva recebia pela folha de pagamentos desta
entidade.
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MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 15 Ed. So Paulo: Atlas, 2004. p. 53.
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MELLO, Celso Antnio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17 Ed. So Paulo: Malheiros, 2004. p. 64.
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asseverou que o agente pblico no s tem que ser honesto e probo, mas tem que
mostrar que possui tal qualidade. Como a mulher de Csar.16
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STF, 2 T., RExt n 160.381-SP, RTJ 153/1.030.
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previsto no art. 11, se no for possvel a subsuno a um dos tipos ou ao caput do art. 9
e art. 10. Por sua vez, somente se caracteriza ato de improbidade administrativa com
base no art. 10, se a conduta no se ajustar ao art. 9.
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atualizao.
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APELAO CVEL N 1.0433.04.128424-4/001 - COMARCA DE MONTES CLAROS -
APELANTE(S): CARLOS HENRIQUE QUEIROGA - APELADO(A)(S): MINISTRIO PBLICO
ESTADO MINAS GERAIS - RELATOR: EXMO. SR. DES. ANTNIO SRVULO
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atividade administrativa.
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da lealdade e boa-f.
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Ao cabo desta exposio, resta evidente que os atos praticados pelos rus
Cludio de Morais Bellardini, Soraia Dalmazio Machado e Giovanni Douglas da
Silva Souza, inicialmente, afrontaram o princpio da legalidade, uma vez que eles, no
exerccio de suas prerrogativas funcionais, fizeram a insero de informaes falsas no
sistema ARTE-RH, o que gerou pagamentos indevidos em seu benefcio. Trata-se, por
bvio, de condutas de grave imoralidade e desonestidade, que geraram prejuzo para o
municpio de__________. Registra-se, ainda, que os rus afrontaram direta e
gravemente o princpio da lealdade, uma vez que, no exerccio de atribuies de direo
e chefia e investidos em cargos em comisso, valeram-se da especial confiana e
diferenciado conjunto de competncias de que dispunham para praticarem ilcitos civis
e penais em seu benefcio e em detrimento do errio.
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PAZZAGLINI FILHO, Marino. Lei de improbidade administrativa comentada. So Paulo: Atlas, 2002,
p. 39.
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MARTINS JNIOR, Walace Paiva. Probidade Administrativa. 2 Ed. So Paulo: Saraiva, 2002, p.65.
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MARTINS JNIOR, Walace Paiva. op. cit., p. 325.
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jurisdicional invocada.
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A tutela cautelar, que tem carter assecuratrio, precisa ser adequada ao caso
concreto, mostrando-se capaz de preservar realmente a efetividade do processo
principal. Admitir a existncia de casos para os quais no houvesse nenhuma medida
cautelar capaz de evitar um dano irreparvel ou de difcil reparao para a efetividade
do processo seria admitir a existncia de casos para os quais no existiria nenhum meio
de prestao de tutela jurisdicional adequada, o que contraria a garantia constitucional
(a qual, relembre-se, est posta entre as garantias fundamentais de nosso sistema
poltico e jurdico).
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O primeiro requisito - fumus boni juris - salta aos olhos mediante simples e
perfunctria anlise dos documentos que instruem a presente petio inicial, tais como:
relatrio de auditoria da Auditoria-Geral do Municpio de _____, extratos de
movimentao bancria dos requeridos, informaes fiscais prestadas pela Receita
Federal, autos circunstanciados de interceptaes telefnicas e os prprios depoimentos
dos requeridos no Procedimento Investigatrio Criminal. Todos esses elementos de
prova demonstram que os demandados fraudaram a folha de pagamentos da _____ e,
com isso, desviaram, em seu benefcio, recursos pblicos.
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adquirido os veculos e registrado em nome dos filhos. 33 Alm disso, durante busca e
apreenso feita em seu local de trabalho, foram apreendidos comprovantes de
pagamentos dos tributos desses veculos, em uma clara sinalizao de que o requerido ,
de fato, proprietrio dos bens.
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Como medida cautelar, para sua efetivao, devero estar presentes dois
requisitos, a plausibilidade do direito afirmado (fumus boni juris) e o risco de
perecimento da prova, caso o agente demandado se mantenha no exerccio de seu cargo
(periculum in mora).
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Cludio de Morais Bellardini: desde 1994;
Soraia Dalmazio Machado: desde 1998;
Giovanni Douglas da Silva Souza desde 1986.
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5. PEDIDOS:
4.1) Seja decretada, liminarmente, inaudita altera parte, a indisponibilidade dos bens
do requeridos Cludio de Morais Bellardini, Soraia Dalmazio Machado e
Giovanni Douglas da Silva Souza at os limites anteriormente calculados, com
o fim de impedi-los de disporem de seus bens mveis e imveis, sob qualquer
forma e a qualquer ttulo, na forma como preconizada no item 3, supra;
4.2) O liminar afastamento, inaudita altera parte, dos requeridos Cludio de Morais
Bellardini, Soraia Dalmazio Machado e Giovanni Douglas da Silva Souza
dos cargos pblico por eles ocupados, na forma do artigo 20, pargrafo nico, da
Lei n 8.249/92 e do artigo 12 da Lei Federal n 7.347/85, intimando-se o
municpio de ______ e a __________ acerca da deciso, para cumprimento;
4.3) Notificao dos requeridos Cludio de Morais Bellardini, Soraia Dalmazio
Machado e Giovanni Douglas da Silva Souza para que, no prazo de 15
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Esclarece-se que, no mbito administrativo, conforme se constata s fls. 199/202 (vol. 2) dos autos, os
denunciados foram afastados de seus cargos pblicos.
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Montante histrico correspondente soma do valor do enriquecimento ilcito dos agentes pblico e da
multa civil incidente.
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Promotor de Justia
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