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JULIO 2.017
El cliente fuente principal de la actividad financiera
Actividad 3
encuentra vinculado desde hace aproximadamente cinco aos al banco, durante este tiempo
inclusive a recibir consignaciones de otras ciudades en las cuales no tienen ninguna actividad
econmica conocida.
Usted como funcionario deber tomar el lugar del Gerente por un tiempo, ya que a l lo
incapacitaron, as que tendr que asumir y resolver la situacin de Ricardo Alba. Usted
deber indicar las acciones que va a tomar, es importante que ARGUMENTE bien sus
respuestas.
e) Es prudente informar esta situacin sin tener certeza de las causas que
motivaron estos cambios en la situacin financiera del cliente?
No es prudente, ya que si esto resulta la informacin siendo falsa y los dineros no son
de dicha procedencia el cliente se podra ver ofuscado con el banco, entonces es ms
prudente investigar a fondo primero y si se encuentra que si son ciertas las sospechas
del banco se le informa a las entidades pertinentes en el caso.
No solo se deber manejar la situaciones anteriores que vimos si no tambin se deber
manejar todo los conocimientos a continuacin para evitar y controlar el lavado de
activos.