REGULAMENTUL DE ORGANIZARE I FUNCIONARE

AL COMISIEI DE MONITORIZARE, COORDONARE

I NDRUMARE METODOLOGIC A IMPLEMENTRII I
DEZVOLTRII SISTEMULUI PROPRIU DE CONTROL INTERN/
MANAGERIAL N CADRUL XXXXXXXXXXXXXXXX

CAPITOLUL I
Dispoziii generale

Art. 1. Prezentul regulament stabilete modul de organizare i funcionare a Comisiei cu

atribuii de monitorizare, coordonare i ndrumare metodologic a implementrii i dezvoltrii
sistemului propriu de control intern/ managerial n cadrul XXXXXXXXXXXXXXXX, denumit n
continuare Comisia, constituit n baza prevederilor art. 5 lit. b) din Normele metodologice privind
sistemul de control intern/ managerial n XXXXXXXXXXX, aprobate prin Ordinul
XXXXXXXXXXXXXX, denumite n continuare Normele metodologice.
Art. 2. (1) Comisia constituit la nivelul XXXXXXXXXXXXXXXX are urmtoarea
componen:
a) preedinte: XXXXXXXXXXXX;
b) membri: persoanele cu funcii de conducere stabilite de XXXXXXXXXXXXXXXX;
c) secretar: responsabilul pe linia controlului intern/ managerial.
(2) La edinele Comisiei la care nu pot participa, din motive obiective, membrii titulari,
particip nlocuitorii legali ai acestora.
Art. 3. Componena comisiei se nscrie n XXXXXXXXXXXX i se actualizeaz ori de cte
ori este nevoie.

CAPITOLUL II
Atribuii

Art. 4. (1) Comisia are urmtoarele atribuii:

a) coordoneaz elaborarea obiectivelor i a indicatorilor de performan ai
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
1 din 3
 b) coordoneaz inventarierea activitilor din cadrul XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX pe
domenii de activitate, precum i elaborarea i revizia procedurilor operaionale;
c) prezint XXXXXXXXXXXXXXXXX spre aprobare Inventarul funciilor sensibile,
Lista cu salariaii care ocup funcii sensibile i Planul pentru asigurarea rotaiei salariailor din
funcii sensibile;
d) coordoneaz activitatea de stabilire a msurilor de management al riscurilor;
e) analizeaz, avizeaz i supune spre aprobare XXXXXXXXXXXXXX Registrul de
riscuri i Planul privind implementarea msurilor de management al riscurilor;
f) monitorizeaz i coordoneaz permanent activitile de punere n aplicare a msurilor de
management al riscurilor;
g) propune XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX noi aciuni sau revizuiri de termene, atunci
cnd apar disfuncii n implementarea msurilor de management al riscurilor;
h) propune XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX raportarea riscurilor care nu pot fi controlate
prin msuri interne, pe cale ierarhic, pn la nivelul care poate asigura managementul acestora;
i) analizeaz, avizeaz i supune spre aprobare XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Situaia semestrial privind stadiul implementrii sistemului propriu de control intern/managerial la
data de;
j) analizeaz, avizeaz i supune spre aprobare XXXXXXXXXXXXXXXXX ,,Raportul
anual i Situaia sintetic a rezultatelor autoevalurii;
k) analizeaz, avizeaz i supune spre aprobare XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial.
(2) Documentele prevzute la alin. (1) se ntocmesc conform modelelor prevzute n Normele
metodologice.
Art. 5. Preedintele Comisiei are urmtoarele atribuii:
a) conduce lucrrile comisiei;
b) aprob ordinea de zi a edinelor i celelalte documente ale Comisiei;
c) dispune msurile organizatorice necesare pentru desfurarea n condiii corespunztoare a
edinelor Comisiei;
d) informeaz XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX despre concluziile i propunerile rezultate
n urma desfurrii edinelor.
Art. 6. Secretarul Comisiei are urmtoarele atribuii:
a) elaboreaz proiectul ordinii de zi a edinelor Comisiei, pe baza precizrilor preedintelui
acesteia;
b) pregtete documentele de lucru pentru edinele Comisiei;
c) consemneaz coninutul propunerilor i hotrrilor ntr-un proces-verbal, semnat de membrii
Comisiei i aprobat de preedinte.

2 din 3
 CAPITOLUL III
Modul de lucru al Comisiei

Art. 7. (1) Comisia i desfoar activitatea n edine ordinare semestriale sau n edine
extraordinare convocate ori de cte ori situaia o impune.
(2) Convocarea membrilor comisiei se face de ctre preedinte sau la solicitarea a dou treimi
din numrul membrilor acesteia.
Art. 8. Pentru asigurarea consilierii sau asistenei de specialitate, la solicitarea preedintelui
Comisiei, la edinele acesteia pot participa i alte persoane din cadrul
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sau din afara acesteia.
Art. 9. Comisia i desfoar activitatea n prezena a cel puin dou treimi din numrul
membrilor acesteia i adopt hotrri prin votul majoritii membrilor prezeni.

CAPITOLUL IV
Dispoziii finale

Art. 10. Prezentul regulament intr n vigoare la data de XXXXXXXXXXXXX i se aduce

la cunotina membrilor comisiei prin transmiterea unui exemplar n format electronic, prin reeaua
XXXXXXXXXXXXX.

3 din 3