Sunteți pe pagina 1din 34

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ACADEMIA DE POLIIE Alexandru Ioan Cuza


FACULTATEA DE POLIIE

TEZ DE DOCTORAT

CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER FACTOR DE RISC AL ORDINII PUBLICE


I SIGURANEI NAIONALE

CONDUCTOR DE DOCTORAT:
Prof. univ. dr. FLORIAN COMAN

DOCTORAND:
Ungureanu Petre Robert

- Bucureti -
2013
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

CUPRINS

ARGUMENTUM ............................................................................................................................. 3
CAPITOLUL I - CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER FLAGEL AL LUMII
CONTEMPORANE ......................................................................................................................... 5
1. Noiunea de infraciune ........................................................................................................ 5
2. Noiunea de infraciune transnaional .................................................................................. 5
3. Clasificarea infraciunilor internaionale ............................................................................... 6
4. Conceptul de criminalitate transfrontalier ............................................................................ 6
5. Noiunea de siguran naional ............................................................................................ 7
6. Mondializarea ...................................................................................................................... 7
6.1 Noiuni generale ....................................................................................................... 7
6.2 Etimologia termenului de mondializare..................................................................... 7
6.3 Caracteristici principale ale mondializrii................................................................ 7
6.4 Mecanisme de impact ale mondializrii .................................................................... 8
6.5 Opinii pro i contra globalizrii economice .............................................................. 8
CAPITOLUL II - PRINCIPALELE ORGANIZAII CRIMINALE CARE ACIONEAZ N
DOMENIUL CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE ......................................................... 8
1. Organizaii criminale de origine italian ............................................................................... 9
CAPITOLUL III - FORME DE MANIFESTARE SPECIFICE CRIMINALITII
TRANSFRONTALIERE ................................................................................................................. 9
1. Migraia ilegal ...................................................................................................................10
2. Traficul ilegal de persoane...................................................................................................11
2.1 Diferena dintre traficul cu fiine umane i contrabanda cu persoane .......................11
2.2 Factorii determinani ai traficului de persoane ........................................................11
2.3 Tipuri de reele ale traficanilor de persoane ...........................................................12
2.4 Modul de operare folosit de traficani ......................................................................12
2.5 Formele traficului de persoane ................................................................................12
2.6 Consecine ale traficului ilegal de persoane .............................................................12
3. Traficul de droguri ..............................................................................................................13
4. Terorismul ..........................................................................................................................13
4.1 Terorismul ca fenomen ............................................................................................13
4.2 Criterii de clasificare a terorismului ........................................................................14
4.2.1. Clasificarea terorismului n funcie de forma de manifestare ......................14
5. Traficul de arme, muniie, explozivi, materiale nucleare, substane radioactive i deeuri
toxice ......................................................................................................................................14
6. Pirateria maritim ................................................................................................................15
7. Criminalitatea financiar .....................................................................................................15
8. Criminalitatea legat de sectorul materiilor prime ................................................................15
9. Criminalitatea informatic ...................................................................................................15
10. Criminalitatea n domeniul drepturilor de proprietate intelectual ......................................15
11. Contrafacerea mijloacelor de plat .....................................................................................15
12. Criminalitatea legat de flora i fauna slbatic i de daunele aduse mediului nconjurtor .16
13. Corupia ............................................................................................................................16
14. Contrabanda ......................................................................................................................16
CAPITOLUL IV - FORME DE MANIFESTARE SPECIFICE CRIMINALITII
TRANSFRONTALIERE N ROMNIA .......................................................................................16
1. Migraia ilegal n Romnia ................................................................................................16
2. Traficul ilegal de igarete n Romnia ..................................................................................16

1
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

3. Traficul internaional cu autoturisme furate .........................................................................16


CAPITOLUL V - ORGANIZAII INTERNAIONALE ANGAJATE N PREVENIREA I
COMBATEREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE .................................................17
1. Organizaia Naiunilor Unite ...............................................................................................17
1.1. Preocupri ale O.N.U. n domeniul criminalitii transfrontaliere ..........................17
1.2. Organisme ale O.N.U. cu atribuii pe linia prevenirii i combaterii criminalitii
organizate .....................................................................................................................17
1.3. Documente adoptate de Organizaia Naiunilor Unite pentru prevenirea i
combaterea criminalitii organizate .............................................................................17
2. Preocupri ale Consiliului Europei n domeniul criminalitii transfrontaliere ......................18
3. Organizaia Internaional de Poliie Criminal - Interpol ....................................................18
4. Europol ...............................................................................................................................18
5. Centrul sud-est european de aplicare a legii (SELEC) ..........................................................18
CAPITOLUL VI - MANAGEMENTUL GESTIONRII FENOMENULUI CRIMINALITII
TRANSFRONTALIERE N ROMNIA .......................................................................................18
1. Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional ...............................................................18
2. Biroul Naional Interpol ......................................................................................................18
3. Punctul Naional Focal ........................................................................................................19
4. Grupul Interministerial Romn pentru Managementul Integrat al Frontierei .........................20
5. Ministerul Afacerilor Interne ...............................................................................................20
5.1. Poliia de Frontier Romn ..................................................................................20
5.2. Poliia Romn.......................................................................................................20
5.3. Departamentul de Informaii i Protecie Intern ....................................................20
7. Serviciul de Informaii Externe ............................................................................................20
8. Serviciul Romn de Informaii .............................................................................................20
9. Serviciul de Telecomunicaii Speciale .................................................................................20
CAPITOLUL VII - PROTECIA PERSOANELOR FIZICE N PROCESUL DE
COMBATERE A CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE PRIN INTERMEDIUL
INSTRUMENTELOR JURIDICE INTERNAIONALE .............................................................21
2. Folosirea forei i respectarea drepturilor omului .................................................................21
3. Folosirea forei de ctre poliiti ..........................................................................................21
4. Noiunea de folosire a forei .............................................................................................21
5. Condiiile n care poate fi folosit fora ................................................................................22
6. Legitima aprare - condiii privitoare la atac ........................................................................22
7. Codul folosirii forei ............................................................................................................22
8. Nivelurile de rezisten ale persoanelor ................................................................................22
CONCLUZII ...................................................................................................................................22
Anexa nr.1 - PROPUNERE DE LEGE FERENDA .......................................................................25
Anexa nr.2 - PROPUNERE DE COMPLETARE A METODOLOGIILOR INTERNE .............25
BIBLIOGRAFIE.............................................................................................................................27

2
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

ARGUMENTUM
Termenul crima organizat, pare s fi aprut n Chicago, n 1919 1, i se referea la gruprile
infracionale care se ocupau cu contrabanda cu alcool din acea perioad. Activitatea criminalitii
organizate s-a dezvoltat considerabil fa de acele timpuri.
n trecut, criminalitatea organizat a fost, de regul, regional i structurat ierarhic. Gruprile
de criminalitate organizat de astzi sunt fluide, realizeaz aliane noi cu alte grupri criminale din
lume i se angajeaz ntr-o gam larg de activiti ilicite.
n prezent, asistm la un fenomen al globalizrii pe mai multe planuri care s-a extins i n
sfera criminalitii. A aprut crima organizat la nivel transnaional. Criminalitatea organizat este
astzi ntr-adevr o problem transnaional: o ameninare la adresa securitii naionale.
Oprirea activitilor criminalitii organizate transfrontaliere a devenit o chestiune de prioritate
internaional2.
Crima organizat s-a diversificat, a ajuns la nivel mondial i a atins dimensiuni macro-
economice. Astfel, bunuri ilicite sunt obinute ntr-un continent, traficate peste cel de-al doilea i
comercializate n al treilea continent. Drumul parcurs de bunurile ilicite este uneori att de lung nct
este de-a dreptul ocant.
Ceea ce este frapant cu privire la rutele traficului de bunuri ilicite este faptul c ajung la, i/sau
provin de la marile puteri economice. Cu alte cuvinte, cei mai mari parteneri comerciali sunt, de
asemenea, cele mai mari piee pentru bunuri i servicii ilicite. Pe de o parte, aceasta este o consecin a
creterii volumului schimburilor comerciale. Pe de alt parte, el reflect msura n care lumea
interlop a devenit indisolubil legat de economia global.
Internaionalizarea fenomenului crimei organizate este ca urmare, pe de o parte, a globalizrii
pieelor internaionale, iar, pe de alt parte, a folosirii avantajelor oferite de progresul tehnico-
tiinific. Acest proces de internaionalizare ce caracterizeaz dezvoltarea economic a statelor i
extinderea pieelor financiare a fost i este intens exploatat de organizaiile criminale transfrontaliere.
Criminalitatea organizat alimenteaz corupia, infiltrndu-se n mediul de afaceri, politic i
are capacitatea de a mpiedica dezvoltarea statelor. Corupia, colaboratorii cu guler alb (din sectorul
public i privat), precum i folosirea constrngerii, reduc riscul pentru gruprile criminale, n timp ce
suportul logistic al colaboratorilor permit creterea profiturilor criminalitii organizate. Acest aspect a
permis criminalitii organizate sa devin una dintre cele mai sofisticate i profitabile afaceri.
n fiecare an, criminalitatea organizat transfrontalier produce o sum estimat la circa 870
miliarde de dolari, pune n pericol pacea i securitatea uman, ceea ce duce la nclcarea drepturilor
omului i submineaz dezvoltarea economic, social, cultural i politic a societilor din ntreaga
lume3.
Organizaiile criminale transfrontaliere au o sfer a preocuprilor infracionale practic
nelimitat, de aceea autoritile trebuie s i uneasc forele pentru a preveni i combate acest
fenomen. Prin nsi natura lor, organizaiile criminale transnaionale tind s se extind permanent. Se
angajeaz n toate formele de tranzacii, legale sau ilegale, cu condiia s fie profitabile i s ofere
posibilitatea reciclrii fondurilor obinute, urmrind n permanen dobndirea de putere i de
influen.
Dinamica fenomenului criminalitii transfrontaliere impune o pregtire temeinic a
poliitilor cu privire la combaterea acestui fenomen.

1
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf,
surs online, accesat la data de 20.02.2013.
2
United Nations Office on Drugs and Crime Vienna - The globalization of crime a transnational organized
crime threat assessment, 2010, pag. 1.
3
http://www.unodc.org/toc/, surs online, accesat la data de 20.02.2013.

3
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

Obiectivul tezei este acela de a studia fenomenul criminalitii transfrontaliere i de a oferi


soluii necesare combaterii acestui fenomen. Din aceste considerente, propunem n teza noastr o
analiz a fenomenului criminalitii transfrontaliere dinspre palierul teoretic, general, nspre palierul
concret al desfurrii sale n Romnia, cu intenia identificrii unor soluii eficiente de combatere a
criminalitii organizate.
Obiectivul specific al studiului este constituit din identificarea celor mai bune practici de
combatere a criminalitii transfrontaliere.
Prin tematica abordat i tratat, teza de doctorat i propune ca obiectiv principal, s acopere
un deficit de informaie pe un domeniu extrem de sensibil i de important al activitii instituiilor de
aplicare a legii, acela al folosirii forei.
Abordarea metodologic a cuprins o dimensiune cantitativ i o dimensiune calitativ, cu
includerea consultrii literaturii de specialitate, naional i internaional, cursuri, monografii, studii,
articole, lucrri ale autorilor romni i strini, precum i surse online, rapoarte naionale i
internaionale privind criminalitatea organizat, precum i rapoarte ale organizaiilor
neguvernamentale.
Pentru atingerea obiectivelor artate anterior a fost folosit o metodologie a cercetrii
tiinifice adecvat domeniului studiat, compus din metodele de cercetare pretabile. Au fost folosite
analiza bibliografic, metoda inductiv, metoda deductiv, metoda comparativ i studiul de caz.
Elementele de noutate ale tezei de doctorat const n conjugarea abordrilor teoretice cu cele
practice, n domeniul criminalitii transfrontaliere, astfel nct s fie asigurat combaterea eficient a
acestui fenomen prin aplicarea standardelor internaionale privind folosirea forei de ctre lucrtorii de
ordine i siguran public.
Actualitatea temei de cercetare este dat de faptul c n ultimii ani Romnia a fost
condamnat de CEDO n situaii de folosire a forei de ctre responsabilii cu aplicarea legii, ce aparin
statului romn. Considerm c lucrarea noastr este prima ncercare de acest fel din Romnia n
privina metodelor de combatere a criminalitii transfrontaliere, mai precis de folosire a forei de ctre
structurile cu atribuii n combaterea criminalitii.
Teza de doctorat este conceput pe o abordare pluridisciplinar a tematicii respective,
mbinnd cunotinele din perspectiva lucrrilor de specialitate naionale i internaionale ce vizeaz
subiectul lucrrii cu cele din tiinele juridice, jurisprudena CEDO i a instanelor din ara noastr,
instrumente internaionale n materie, psihologie, medicin legal, anatomia i fiziologia copului
uman, rapoarte ale organizaiilor internaionale i naionale de aprare a drepturilor omului.
Considerm c teza noastr are un puternic caracter aplicativ prin faptul c ofer soluii, pe
baza cercetrilor, de combatere a fenomenului criminalitii transfrontaliere, soluiile prezentate fiind
utile structurilor din cadrul Ministerului Afacerilor Interne cu atribuii n combaterea criminalitii ct
i lucrtorilor din aceast instituie, studenilor Academiei de Poliie i elevilor colilor de profil, celor
care sunt mputernicii s foloseasc fora, precum i cetenilor.
Putem afirma cu responsabilitate c modificrile propuse sunt imperative dac avem n
vedere adaptarea legislaiei interne n conformitate cu cerinele CEDO i instrumentele internaionale
n materie.
Oportunitatea desfurrii studiului de pe poziia profesional deinut n prezent, de cadru
didactic la Academia de Poliie, se constituie n valoare adugat cercetrii prin calitatea informaiilor
obinute de la reprezentani avizai ai structurilor de combatere a infracionalitii transfrontaliere i a
infracionalitii n general.
Lucrarea cuprinde o parte introductiv, apte capitole, propuneri de lege ferenda i
bibliografie.

4
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

CAPITOLUL I - CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER FLAGEL AL LUMII


CONTEMPORANE

1. Noiunea de infraciune
Considerm necesar s scoatem n eviden aspectele privitoare la infraciune, ce constituie
n fapt fundamente ale dreptului penal, acceptate n legislaia penal intern a statelor, deoarece
asemenea concepte stau i la baza reglementrilor internaionale privind reprimarea infraciunilor. Ele
au inspirat pe autorii conveniilor internaionale prin care sunt incriminate diferite categorii sau
anumite infraciuni concrete. n cuprinsul respectivelor convenii sunt formulate reglementari ce
constituie o sintez ntre instituiile de drept penal intern i instituiile proprii dreptului internaional
public.
Infraciunea reprezint fapta ce prezint pericol social, este svrita cu vinovie i este
prevzuta de legea penal4. Infraciunea este o fapt a omului, un act de conduit exterioar a acestuia,
perceptibil prin simurile noastre. Fapta poate consta ntr-o aciune sau inaciune, un fapt concret ce
contravine normelor prescrise de lege sau lipsa unui fapt prescris de lege ca o obligaie ntr-o
mprejurare dat. Aceasta cuprinde i urmrile socialmente periculoase, deci i modificrile produse n
mod contient ori care se puteau produce prin aciunea sau inaciunea respectiv. Pentru ca fapta s fie
pedepsit, este necesar s existe i o legtur de cauzalitate direct sau imediat ntre fapta respectiv
i rezultatul socialmente periculos produs.
2. Noiunea de infraciune transnaional
Conceptul de crim organizat transfrontalier este determinat de conexiunea cu svrirea
unei infraciuni cu consecine internaionale.
Criminalitatea internaional se manifest prin svrirea infraciunilor internaionale5.
Crimele contra pcii i securitii internaionale, crimele de rzboi i crimele contra
umanitii constituie pericole de o gravitate deosebit la adresa omenirii. Aceste infraciuni sunt
comise de ctre organe, organizaii i instituii guvernamentale sau persoane particulare care
acioneaz n calitate de ageni ai statului ori din nsrcinarea acestuia.
n lucrarea noastr, vom analiza n continuare faptele penale care de regul sunt svrite de
ctre persoane care nu au calitatea de ageni ai statului i care nu acioneaz din nsrcinarea sau n
numele unor guverne. Unele infraciuni prezint un grad de pericol deosebit i, chiar dac acestea se
comit n cadrul dreptului strict intern (fptuitorul comite o astfel de fapt pe teritoriul statului al crui
cetean este), totui, avnd n vedere posibila expansiune internaional a cazului respectiv, statele
sunt interesate de reprimare6.
Noiunea de infraciune internaional este de dat recent, cu toate c unele legislaii
naionale conin mai de mult prevederi juridice referitoare la reprimarea faptelor de acest gen. Astfel,
Constituia S.U.A. din 1787 i cea a Confederaiei Elvetice cuprind dispoziii n temeiul crora
organele interne au competene n reprimarea infraciunilor internaionale.7
Infraciunea are caracter transnaional dac 8:
- este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia;

4
Art. 17 C. pen.
5
Ion Suceav, Florian Coman Criminalitatea i organizaiile internaionale, Editura Romcartexim, Bucureti,
1997, pag. 12.
6
Ion Suceav, Florian Coman Criminalitatea i organizaiile internaionale, Editura Romcartexim, Bucureti,
1997, pag. 12.
7
Grigore Geamnu Dreptul internaional penal i infraciunile internaionale, Editura Academiei Romne,
Bucureti, 1977, pag. 127.
8
Art. 2 lit. C din Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate.

5
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

- este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau controlul
su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat;
- este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care desfoar
activiti infracionale n dou sau mai multe state;
- este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat.
Potrivit Dicionarului de drept internaional public, infraciunea internaional constituie
fapta contrar principiilor i normelor dreptului internaional public svrit de ctre state (organe
centrale sau locale), organizaii internaionale sau persoane particulare i care atrage rspunderea
internaional a celui vinovat9.
3. Clasificarea infraciunilor internaionale
Clasificarea infraciunilor internaionale se poate face potrivit urmtoarelor criterii:
- dup subiectul infraciunii, distingem infraciuni al cror subiect nu poate fi dect statul, adic
infraciunile comise de organele statului n numele i pe seama statului i infraciunile al cror subiect
este individul ca persoan particular (traficul de droguri, terorismul, pirateria, traficul de persoane
etc.);
- dup scopul urmrit de autor, infraciunile internaionale pot avea un scop politic ori
ideologic, n care sunt ncadrate crimele contra umanitii, inclusiv genocidul, crimele de rzboi i
terorismul internaional;
- un alt criteriu este timpul n care se comit asemenea fapte (n timp de pace sau n timp de
rzboi).
4. Conceptul de criminalitate transfrontalier
Criminalitatea ca fenomen social desemneaz ansamblul faptelor de natur penal,
incriminate n legile penale i n legile speciale, cuprinznd dispoziii penale, care se produc ntr-o
societate ntr-un anumit interval de timp.
Din punctul de vedere al intensitii i al pericolului social produs, criminalitatea poate fi10:
- criminalitate local;
- criminalitatea regional;
- criminalitatea organizat transfrontalier (transnaional).
n structura intern a fiecrui tip de criminalitate, dintre cele trei menionate mai sus,
distingem urmtoarele categorii de criminalitate:
- criminalitate ndreptat mpotriva vieii, sntii i integritii corporale a persoanei;
- criminalitate a afacerilor, ndreptat mpotriva patrimoniului, a proprietii i afacerilor n
general, care, la rndul ei, are o component economico - financiar, financiar bancar i
informatic.
Dezvoltarea criminalitii transfrontaliere nu a fost contracarat de aciuni de aceeai
rapiditate i competen. Dei majoritatea statelor au legi de combatere a criminalitii i de pedepsire
a autorilor faptelor de natur penal, acestea se dovedesc insuficiente pentru combaterea eficient i
efectiv a fenomenului criminalitii transfrontaliere, deoarece combaterea criminalitii la nivel
naional, orict ar fi de competent, rmne o aciune cu influen limitat n raport cu caracterul
transfrontalier al fenomenului criminalitii organizate transfrontaliere. Modalitatea eficient de
combatere a acestei ameninri trebuie s implice o dimensiune regional i internaional, pe lng
dimensiunea naional, prin aciunile convergente ale organelor de aplicare a legii din toate rile.

9
Dicionar de drept internaional public, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1982, pag. 7.
10
Popescu Cristian, Matea Florian, Matei Paul Investigarea criminalitii transfrontaliere, Editura Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, Bucureti, 2007, pag. 38.

6
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

5. Noiunea de siguran naional


Tratarea acestui subiect deriv din necesitatea clarificrii a ceea ce nelegem noi n momentul
cnd folosim termenii siguran, securitate, siguran naional, deoarece lucrrile de specialitate
sunt, pe ct de numeroase, pe att de diversificate n nuanarea opiniilor.
De regul, n limbajul curent, termenul siguran, iar n lucrrile de specialitate chiar
conceptul securitate, are conotaia de protecie a strii de securitate individual sau colectiv. De
aceea conceptul siguran nglobeaz att ntreaga palet a problematicii teoretice legate de starea
individual i colectiv de pace i calm, ct i cea a factorilor care concur la asigurarea proteciei
mpotriva ameninrilor la adresa acesteia.
6. Mondializarea

6.1 Noiuni generale


Globalizarea este termenul ntrebuinat pentru a descrie un proces multiplu care are drept
rezultat faptul c evenimente care au loc ntr-o parte a globului au repercusiuni asupra societilor i
problemelor din alte pri ale globului.
Termenul globalizare a intrat n uzul comun n jurul anului 1980. El se impunea mai ales
datorit faptului c termenii precedeni (colonialism, imperialism cultural, sincronizare cultural) nu
reueau s redea complexitatea noilor tendine. 11 Termenul imperialism cultural era deseori folosit
pentru a denumi agresivul expansionism politic, economic i cultural al Statelor Unite, n perioada
imediat urmtoare celui de-al II-lea Rzboi Mondial, adic n timpul reconstruciei postbelice a rilor
europene i asiatice i al dezvoltrii sistemelor economice.

6.2 Etimologia termenului de mondializare


Termenul de globalizare este de origine anglo-saxon (globalization), sinonim cu
franuzescul mondialisation.
n opinia unor autori, termenul a devenit rapid lozinc, incantaie magic, paspartu capabil
s deschid porile tuturor misterelor prezente i viitoare 12.

6.3 Caracteristici principale ale mondializrii


Mondializarea se caracterizeaz, n principal, prin13:
- o tendin profund de regsire a unitii;
- naterea unei societi civile globale;
- creterea interdependenelor la nivel global;
- internaionalizarea schimburilor i a produciei;
- liberalizarea pieelor;
- libera circulaie a capitalurilor, informaiilor, persoanelor i mrfurilor;
- revoluionarea industrial i transnaionalizarea tehnologiei;
- dominaia firmelor multinaionale;
- intensificarea concurenei la nivel global;
- afirmarea culturii contractului;
- comprimarea timpului i a spaiului;

11
Cf. Featherstone M. - Global cultur. Nationalism, globalizazion ane modernity, Sage, London, 1990.
12
Zygmunt Bauman - Globalizarea i efectele ei sociale, Antet, Bucureti, 2002, pag.5.
13
Lucian Gabriel Pere Globalizarea n raport cu libera circulaie, Editura Sitech, Craiova, 2009, pag. 12.

7
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

- afectarea identitilor culturale i spirituale.

6.4 Mecanisme de impact ale mondializrii


Politica se afl n faa unor serioase probleme. Globalizarea limiteaz spaiul de aciune al
politicilor naionale, multe chestiuni nu pot fi rezolvate n mod corespunztor dect la nivel
internaional, respectiv global. n acest sens, integrarea european este privit ca un rspuns adecvat la
provocrile fenomenului globalizrii.
Globalizarea se refer managementul strategic al unor companii care doresc s integreze
anumite obiective n pri diferite ale lumii, n vederea scderii preurilor la produsele furnizate, prin
utilizarea facilitilor oferite grupuri globale n energie, transporturi, telecomunicaii, finane,
agroalimentare, aerospaiale, realizndu-se, astfel, o reea de reele.

6.5 Opinii pro i contra globalizrii economice


Susintorii globalizrii pun accentul n principal pe avantajele generate de procesul de
mondializare14:
- reducerea costurilor de producie datorit economiei de scar;
- accelerarea tranzaciilor i schimburilor care se realizeaz aproape n timpii comunicai
fax, Internet etc.;
- creterea vitezei de derulare a operaiunilor comerciale, financiare i tehnologice;
- extinderea puternic a pieelor i crearea de noi piee, independente de anumite surse sau
zone tradiionale.
- n consecin, are loc o cretere a eficienei ntregii activiti economice la nivel planetar ca
urmare a micrii libere a capitalurilor, investiiilor, tehnologiilor i forei de munc spre
domeniile i zonele mai profitabile.
- Consecinele negative ale globalizrii sunt:
- desfiinarea naiunii i statului naional;
- reducerea locurilor de munc n rile n curs de dezvoltare sau cu un nivel mai redus al
productivitii muncii;
- specializarea unor state n activiti de producie generatoare de poluare i care necesit un
consum mare de munc, materii prime i energie;
- adncirea decalajelor economice, existena unor pericole privind desfiinarea unor ramuri
economice, falimentarea unor bnci, destabilizarea vieii economice, inclusiv a unor state.
Analiza fenomenului de globalizare relev faptul c avantajele economice nclin spre
marile puteri economice unde i gsesc originea societile transnaionale. n acest fel acioneaz i
mecanismul financiar mondial care, prin instituiile sale: F.M.I., Banca Mondial, Organizaia
Mondial a Comerului, dominate de rile dezvoltate, avantajeaz aceste ri implicate n acordarea de
credite, realizarea investiiilor strine directe.
CAPITOLUL II - PRINCIPALELE ORGANIZAII CRIMINALE CARE
ACIONEAZ N DOMENIUL CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE

n concepia INTERPOL, organizaiile criminale ar putea fi clasificate astfel:


- familiile mafiei, n care se gsesc structuri ierarhice, norme interne de disciplin, un cod de
conduit i o anumit diversitate de activiti ilicite i licite;

14
Lucian Gabriel Pere Globalizarea n raport cu libera circulaie, Editura Sitech, Craiova, 2009, pag. 16.

8
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

- organizaii profesionale, ai cror membri se specializeaz ntr-una sau mai multe tipuri de
activiti criminale;
- organizaii criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de mprejurri cum ar fi discrepana
mare a nivelurilor de via, severitatea excesiv a procedurilor de imigrare, expansiunea
geografic, slbiciunea sau carena legilor;
- organizaii teroriste internaionale, care practic asasinatele, deturnrile de avioane, rpirile
de persoane sub diverse motivaii (politice, rasiale, militare, ori religioase);
- organizaii specializate n reciclarea banilor i care au o clientel variat: contrabanditi,
traficani de droguri care au nevoie s ofere banilor obinui din activiti ilicite un caracter
de dobndire licit, oameni de afaceri ce ncearc s se sustrag de la plata impozitelor etc.
Astfel de grupuri de infractori sunt structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale
conspirate, avnd drept scop principal obinerea de profituri la cote ridicate.
1. Organizaii criminale de origine italian
n mod tradiional, cnd se vorbete despre Mafie se are in vedere Cosa Nostra (mafia
sicilian), Camorra Napolitan15, N`drangheta calabrez16 n Italia i Cosa Nostra17 din Statele Unite
ale Americii, precum i unele filiale ale acestora, cum ar fi, spre exemplu Sacra Corona Unita 18 din
Italia, filial a Mafiei siciliene. nrudite prin scopurile urmrite i prin mijloacele pe care le folosesc
(utilizarea violenei fr reinere n atingerea scopului, dar i prin existenta codului comportamental n
care principiul tcerii i supunerea absolut n faa ordinelor primite) i avnd aceleai caracteristici
(structur, conspirativitate, ermetism, urmrirea realizrii de profituri uriae ca scop ultim al
asociaiilor), organizaiile mafiote se deosebesc prin aria geografic naional sau transnaional unde
i desfoar activitatea, tradiii i tipurile de infraciuni comise. Delimitarea sferei zonei de aciune se
realizeaz pe baz de nelegere. Nerespectarea acestora a dus de mai multe ori la lupte sngeroase
ntre organizaii i ntre familiile acestora 19.
CAPITOLUL III - FORME DE MANIFESTARE SPECIFICE CRIMINALITII
TRANSFRONTALIERE

Tratatul de la Lisabona, n Capitolul IV, art.83 (Titlul V), face referire la faptul c Parlamentul
European i Consiliul, hotrnd prin directive n conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot
stabili norme minime cu privire la definirea infraciunilor i a sanciunilor n domenii ale criminalitii
de o gravitate deosebit i de dimensiune transfrontalier ce rezult din natura sau impactul acestor
infraciuni ori din nevoia special de a le combate, pornind de la o baz comun 20.
Domenii ale criminalitii conform Tratatului de la Lisabona:
- terorismul;
- traficul de persoane i exploatarea sexual a femeilor i a copiilor;
- traficul ilicit de droguri;
- traficul ilicit de arme;

15
Camorra a aprut la Neapole la nceputul secolului XIX sub forma unor bande criminale de cartier. Astzi,
este o federaie de organizaii locale, dirijate de un clan.
16
Termenul provine de la cuvntul androghetas om valoros si priceput. `Ndrangheta a aprut n Calabria.
17
n SUA, prohibiia instaurat ca urmare a amendamentului 18 la Constituia SUA, a fost epoca de aur pentru
criminalitatea organizat. Mai trziu, Cosa Nostra a trecut de la contrabanda cu buturi alcoolice la profiturile
mai rentabile provenind din controlul industriei alimentare, al cazinourilor i al gestionrii fondurilor de pensii
de ctre sindicate.
18
Sacra Corona Unita a fost desemnat de Mafia Siciliana s foloseasc n exclusivitate zona litoral din
regiunea respectiv pentru a face trafic de droguri i arme.
19
La sfritul anului 1980, execuii sngeroase au avut loc in Sicilia, Palermo i Statele Unite. Familiile nvinse
s-au refugiat ndeosebi n Spania, Tunisia i Statele Unite.
20
Gabriel Pere - Politici i Strategii n Domeniul Schengen, Editura Sitech, Craiova, 2010, pag. 60.

9
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

- splarea banilor;
- corupia;
- contrafacerea mijloacelor de plat;
- criminalitatea informatic;
- criminalitatea organizat.
Parlamentul European i Consiliul, n funcie de evoluia criminalitii, pot adopta decizii care
s identifice i alte domenii ale criminalitii transfrontaliere i pot stabili msuri pentru a ncuraja i
sprijini aciunea statelor membre n domeniul prevenirii criminalitii.
Europa trebuie s-i fixeze prioritile politicii privind criminalitatea grav de dimensiuni
transfrontaliere prin identificarea tipurilor de criminalitate mpotriva crora va mobiliza n mod special
instrumentele pe care le-a dezvoltat. Aceste domenii pilot de aciune vor servi drept laborator de idei
i de metode.
Lupta mpotriva acestor fenomene infracionale va implica sistematizarea schimbului de
informaii, folosirea deplin a instrumentelor de investigare europene i, dac este cazul, dezvoltarea
unor tehnici comune de anchet i de prevenie. Metodele astfel verificate vor putea fi ulterior extinse
la alte forme de infraciuni deosebit de grave care prezint o dimensiune transfrontalier, cum ar fi
contrabanda, traficul ilicit de vehicule, jocuri i pariuri clandestine, traficul cu opere de art i alte
valori culturale, infraciuni contra patrimoniului privat sau public, infraciuni contra vieii, integritii
corporale sau libertii persoanei ori pirateria.
Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,
pot stabili msuri pentru a ncuraja i sprijini aciunea statelor membre n domeniul prevenirii
criminalitii, excluznd orice armonizare a actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale
statelor membre (art. 84, Tratatul de la Lisabona).
1. Migraia ilegal
Consiliul European de la Sevilla 21, din 21-22 iunie 2002, a subliniat importana accelerrii
implementrii programului aprobat la Reuniunea Consiliului European de la Tampere (octombrie
1999) pentru dezvoltarea unei politici comune n materie de azil i migraie.
Explozia informaional i viteza de circulaie a informaiilor ofer posibilitatea realizrii
unei bune documentri a persoanelor care doresc s imigreze clandestin privind facilitile acordate n
ara de destinaie, stabilirea itinerarului optim, precum i meninerea legturii permanente cu anumite
persoane de contact (cluze, transportatori, gazde).
n general, factorii de risc generatori de imigraie clandestin, pe termen scurt i mediu, vor
fi aceeai i anume:
instabilitatea politic i conflictele locale se vor manifesta ntr-un numr important de zone,
continund s afecteze o populaie numeroas;
avantajele de natur economic oferite de rile dezvoltate vor favoriza migraia
pendulatorie a forei de munc dinspre zonele defavorizate, dar i imigraia clandestin,
ndeosebi a forei de munc necalificat;
crearea, n cadrul rilor de destinaie, a unor comuniti pe baza criteriilor etnice din rile
de origine sau dezvoltarea celor devenite deja istorice conduce la creterea numrului de

21
Stabilete noi reguli anti-imigraie: combaterea imigraiei ilegale; asigurarea unei perfecte integrri n
societate a persoanelor care imigreaz n mod legal; o mai mare eficien n ceea ce privete controlul la
frontierele externe ale Uniunii Europene; lupta implacabil mpotriva organizaiilor de tip mafiot care se
ocup cu traficul de imigrani; exercitarea de presiuni asupra acelor ri care nu controleaz n mod clar
fenomenul imigraiei ilegale. Totodat, s-a pledat pentru o politic realist n materie de azil, care s permit
identificarea Uniunii Europene cu un centru de libertate i democraie.

10
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

reele care se ocup cu imigraia clandestin sau la amplificarea celor existente (ex. Mexic-
SUA sau Turcia-Germania).
Dei amploarea fenomenului nu este cunoscut n totalitate, totui Organizaia pentru
Cooperare i Dezvoltare Economic (OECD) a estimat cifra imigranilor clandestini care ajung anual
n rile Uniunii Europene la 500 000, dintre care 90% penetreaz frontierele cu ajutorul organizaiilor
criminale, lucru grav care indic incapacitatea de gestionare a fenomenului de ctre autoritile
competente ale statelor implicate22.
2. Traficul ilegal de persoane
Traficul de persoane nu este o realitate social nou. Ceea ce este diferit astzi fa de istoria
comerului cu sclavi este amploarea pe care a luat-o acest fenomen precum i mijloacele insidioase
prin care se realizeaz. De fapt, traficul de persoane a existat dintotdeauna, ns n funcie de condiiile
politice i sociale a fost considerat de-a lungul istoriei o activitate ilegal sau, din contr, una legal.
Un exemplu elocvent l ofer sclavajul colonial, comerul cu sclavi fiind considerat nu numai legal de
ctre imperiile europene, dar i absolut necesar pentru consolidarea economiei statelor.
Traficul de fiine umane este una dintre cele mai profitabile activiti de criminalitate
organizat din UE, potrivit Europol. Este o crim grav, dar i un abuz fa de drepturile omului, de
multe ori svrit mpotriva unora dintre cei mai vulnerabili indivizi, cum ar fi copiii.
Fenomenul traficului ilegal de fiine umane (conform legislaiei romne traficul de
persoane) a devenit o form evident de manifestare a criminalitii transfrontaliere att n Romnia,
ct i n alte ri din Europa i sud-estul Europei, mai ales n urma schimbrilor social-politice i
economice din ultimii ani.

2.1 Diferena dintre traficul cu fiine umane i contrabanda cu persoane


n lipsa unor distincii teoretice tranante, traficul de persoane a fost adesea identificat cu
traficul ilegal de migrani. Delimitarea conceptual a fost instituit de Organizaia Naiunilor Unite
prin norme juridice distincte care definesc i reglementeaz aparte cele dou fapte, ambele fiind
considerate infraciuni. Convenia ONU privind criminalitatea organizat transnaional, la care se
adaug i cele dou Protocoale adiionale privind introducerea ilegal de migrani i traficul de
persoane, au stabilit pentru prima oar diferena dintre traficul de persoane, pe de o parte, i
introducerea ilegal de migrani, pe de alt parte.

2.2 Factorii determinani ai traficului de persoane


Studiile sociologice i juridice ntreprinse n domeniu au identificat i cuantificat n mod
concret principalele cauze i condiii care au dus la proliferarea dramatic la nivel global a traficului
de persoane n ultimele decenii. n general, factorii determinani ai traficului de persoane pot fi
clasificai n dou categorii:
a) factori structurali (extrinseci) - sunt cei de natur economic (srcia, efectele globalizrii,
fluctuaiile pieii economice libere, migraia forei de munc etc.), social (inegalitatea social,
discriminarea pe motive de sex i vrst, prostituia etc.), ideologic (rasism, xenofobie,
stereotipuri culturale etc.) i politic (conflicte i operaiuni militare, rzboaie civile, revolte
etc.).
b) factori proximali (intrinseci) - n aceast categorie, a factorilor proximali, sunt incluse
aspectele legate de politicile publice referitoare la justiie (regimuri juridice naionale i
internaionale inadecvate, aplicarea defectuoas a legii, legile privind migraia i imigraia,
lacunele i aplicarea precar a legilor i standardelor privind desfurarea activitilor lucrative),
la respectarea legii (corupia, complicitatea statului la desfurarea unor activiti ilegale,
susinerea reelelor subterane de ctre reprezentani ai statului, activiti antreprenoriale ilegale,

22
Popescu Cristian, Matea Florian, Matei Paul Investigarea criminalitii transfrontaliere, Editura Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, 2007, pag. 32.

11
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

inclusiv comerul sexual, trafic ilegal de migrani, arme i droguri) i la lipsa unui parteneriat
solid ntre societatea civil i aparatul etatic (campanii educaionale ineficiente, lipsa
contientizrii pericolului traficului n cadrul comunitilor vulnerabile, apatia societii civile,
slaba responsabilizare a autoritilor i organizaiilor statale).

2.3 Tipuri de reele ale traficanilor de persoane


Din acest punct de vedere putem distinge:
a) Reele informale restrnse.
Aceste reele exist sub forma unor grupuri restrnse de indivizi, n cadrul unor reele
limitate sau comuniti etnice care se extind peste granie. Traficanii recruteaz persoanele, avnd
contacte cu familia sau comunitatea din care fac parte.
b) Reele extinse de crim organizat.
La nivelul crimei organizate, traficanii opereaz n mod structurat, pe baza unor categorii de
afaceri i pot avea funcii de recrutare, obinere de documente, transport i exploatare. Traficanii sunt,
de obicei, profesioniti care folosesc o serie de mecanisme de control pentru a disciplina victimele.
c) Reele criminale de distribuie.
Reelele de grupuri criminale recruteaz i transport persoanele dintr-o ar n alta i le
vnd n vederea exploatrii n alt ar. Victimele pot fi vndute de mai multe ori la diferite grupuri
din orae ori comuniti diferite sau pot rmne ntr-o singur reea i distribuite pe piee noi.

2.4 Modul de operare folosit de traficani


De regul, traficul de persoane este direcionat din rile srace spre cele bogate. De obicei,
reelele de traficani i stabilesc centrul de comand n statele n curs de dezvoltare, profitnd de
neconcordanele i lipsurile sistemelor lor de justiie. De fapt, reelele de trafic de persoane se bazeaz
pe instabilitatea economic, social i politic manifestat la nivelul acestor state, dar, n acelai timp,
o i ntrein. De asemenea, accesul la tehnologiile de ultim or din sfera comunicaiilor, precum
Internetul sau telefonia mobil, i folosirea lor n scopuri ilegale a determinat lrgirea reelelor de
traficani i rspndirea activitilor acestora la nivel mondial.

2.5 Formele traficului de persoane


Din punctul de vedere al formei de exploatare a victimei, traficul de persoane cunoate
diverse aspecte: traficul de persoane n vederea prostituiei i a altor forme de exploatare sexual,
traficul de persoane (femei) n vederea aservirii lor, traficul de femei n vederea cstoriei forate,
traficul cu femei gravide i mame surogat, traficul de copii n vederea adopiilor ilegale, folosirea
copiilor ca soldai, traficul de copii n vederea ceretoriei, traficul de persoane n vederea exploatrii
prin munc, traficul de organe. Din punctul de vedere al teritorialitii, al spaiului geografic n care se
manifest traficul de persoane, putem avea trafic intern sau trafic internaional, transfrontalier. n
funcie de sexul i vrsta persoanelor traficate, putem face distincia ntre trafic de femei i trafic de
brbai, respectiv trafic de aduli i trafic de copii.

2.6 Consecine ale traficului ilegal de persoane


a) Consecine de natur uman
Traficul cu fiine umane, n special cel n scopuri de exploatare sexual, este o activitate
criminal organizat, cu un profit mare i risc sczut, ce distruge calitatea vieii i uneori nsi viaa
victimelor sale.
b) Consecine strategice
La nivel strategic, traficul cu fiine umane, odat ce ptrunde ntr-un stat, se va dezvolta
rapid i va implica urmtoarele riscuri strategice pentru stabilitatea i viitorul acelui stat:

12
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

- Destabilizarea pieelor existente ale forei de munc, deoarece victimele traficate sunt
retrase din, sau introduse pe piaa ilegal a forei de munc, mai precis, munca la negru;
- Creterea i diversificarea activitilor de crim organizat, deoarece infraciunea de trafic
organizat cu fiine umane nu are loc n form izolat. Odat formate, reelele de trafic ilegal de fiine
umane se vor diversifica rapid i vor crea afilieri, cu beneficii reciproce, cu grupurile de crim
organizat care opereaz n alte sfere, precum terorismul, traficul cu droguri, cu arme etc.;
- Destabilizarea economic prin amploarea infraciunii de splare de bani. Profitul financiar
va duce la forme sofisticate de splare a banilor provenii din activitile ilegale att pe plan intern, ct
i pe plan extern, care pot duce la destabilizare economic;
- Destabilizarea demografic. Traficul cu fiine umane la scar mare poate destabiliza
populaia la nivel micro i macro-demografic att n ceea ce privete numrul victimelor traficate n
afara rii de origine, ct i n ceea ce privete numrul anumitor grupuri etnice sau naionale ce sunt
traficate pe o pia specific sau ntr-un anumit domeniu din ara de destinaie;
- Creterea corupiei n sectorul public. Infraciunea de trafic de persoane i corupia ar putea
avea unele legturi. Natura multi-stratificat a infraciunii creeaz numeroase oportuniti pentru
coruperea persoanelor oficiale din diferite instituii, n acest fel subminndu-se efortul de aplicare a
legii n vederea combaterii acestui tip de trafic;
- Destabilizarea investiiei economice interioare. Aceast ameninare ar putea aprea prin
cumularea uneia sau mai multora dintre celelalte consecine. De exemplu, acolo unde prezena
traficului ilegal de persoane a condus la activiti de splare a banilor i la corupie n sectorul public,
a dus totodat i la scderea ncrederii n structura economic de baz, fapt ce are un impact negativ
asupra strategiilor de investiii ale companiilor din toat lumea.

3. Traficul de droguri
Traficul ilicit de droguri reprezint o infraciune internaional de o gravitate deosebit, avnd
n vedere n special pericolul deosebit de mare pe care l prezint consumul de droguri asupra sntii
oamenilor. Organizaiile criminale implicate n traficul de droguri mbrac formele cele mai variate,
fiind constituite n reele, grupri temporare, organizaii ierarhizate sau bande. Pentru a ngreuna
depistarea lor, acestea folosesc moduri de operare i itinerare diversificate, precum i modaliti noi de
trafic.
La nivel naional, datele oficiale ale Ministerului Sntii indic 46.000 de romni dependeni
de droguri cu grad ridicat de pericol, iar peste 500.000 de consumatori de produse etnobotanice. Cu
toate acestea, se estimeaz c numrul real al persoanelor afectate de traficul i de consumul de
stupefiante este mai mare fa de datele oficiale.
4. Terorismul

4.1 Terorismul ca fenomen


Una dintre formele grave de manifestare a violenei n lumea contemporan o reprezint
terorismul23. Terorismul este o form de manifestare a violenei, un fenomen care presupune folosirea
deliberat i sistematic a unor mijloace de natur s provoace teroarea. Terorismul reprezint un
complex de activiti infracionale svrite cu violen, care au drept urmare atingerea unor scopuri
politice, materiale sau religioase.24
Organizaiile teroriste au capacitatea de a aciona pe spaii mari, uneori avnd caracter
internaional, i nu de puine ori cu efecte devastatoare asupra relaiilor socio-economice.

23
Ion Suceav, Florian Coman Criminalitatea i organizaiile internaionale, Ed. Romcartexim, Bucureti,
1997, pag. 34.
24
Raportul OIPC Interpol din 1988 privind terorismul i criminalitatea.

13
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

Cercetrile n domeniu au scos n eviden faptul c terorismul are ca motivaie intrinsec


interpretarea subiectiv a realitii care difer de percepiile guvernelor i societilor cu care se
confrunt teroritii sau care reprezint motivul frustrrii lor. 25
Cea mai mare parte a teroritilor se consider victime i nu agresori, autopercepndu-se ca
fiind reprezentani ai celor oprimai. Pentru orice actor al unui conflict, lupta este o obligaie i o
datorie, nu o chestiune de opiune voluntar.
Cu toate c, ntr-o anumit msur, terorismul i-a schimbat de-a lungul timpului strategiile
i mijloacele de aciune, principalul su obiectiv a rmas acelai, respectiv influenarea deciziilor
politice ale guvernelor prin utilizarea sistematic i persistent a violenei i a ameninrii cu
violena.26

4.2 Criterii de clasificare a terorismului


4.2.1. Clasificarea terorismului n funcie de forma de manifestare
Conform legislaiei n vigoare27, actele de terorism sunt de natur transnaional, dac:
a) sunt svrite pe teritoriul a cel puin dou state;
b) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar o parte a planificrii, pregtirii, conducerii sau a
controlului acestora are loc pe teritoriul altui stat;
c) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar implic o entitate terorist care desfoar activiti
pe teritoriul altui stat;
d) sunt svrite pe teritoriul unui stat, dar au efecte substaniale pe teritoriul altui stat.
5. Traficul de arme, muniie, explozivi, materiale nucleare, substane
radioactive i deeuri toxice
O ameninare grav pentru securitatea intern a statelor o reprezint din punctul de vedere
al criminalitii traficul de arme, muniie, explozivi, materiale nucleare, substane radioactive i
deeuri toxice.
Valoarea global a comerului autorizat cu arme de foc a fost estimat la aproximativ 1,58 de
miliarde de dolari SUA n 2006, iar valoarea tranzaciilor licite, dar nenregistrate se situeaz n jurul
cifrei de 100 de milioane de dolari. Cea mai frecvent estimare pentru dimensiunea pieei ilicite este
de 10% - 20% din piaa legal, care ar fi ntre 170 i 320 de milioane de dolari pe an28.
La nivel european, primele reglementri privitoare la armele de foc i muniii au fost prevzute
n Convenia de aplicare a Acordului Schengen. Convenia Schengen menioneaz prevederi n acest
sens n Cap. VII, art. 77-91. Directiva CE nr. 447/1991 (intrat n vigoare la 01.01.1993), privind
controlul achiziionrii i deinerii de arme completeaz prevederile din Convenia de aplicare a
Acordului Schengen. Statele membre au venit cu noi propuneri, modificnd aceast Directiv prin
Directiva CE nr. 51/2008. Noua prevedere legislativ european conine, printre altele, definiii,
clasificri, proceduri de eviden, condiii de achiziie i deinere a armelor de foc i muniiei aferente,
livrri, transfer, activiti de export-import, paaportul european pentru arme de foc (art.1, alin.4).
Strategia mpotriva proliferrii armelor de distrugere n mas (adoptat n decembrie 2003) i
Strategia UE de combatere a acumulrii ilicite de arme de calibru mic i armament uor (SALW) i
muniie corespondent (adoptat la 20 iulie 2001) reprezint documentele-cadru ale eforturilor
regionale de contracarare a proliferrii necontrolate.

25
Gheorghe Carp Terorismul Internaional, Editura Ministerului Administraiei i Internelor, Bucureti, 2005,
pag.24.
26
Ion Bodunescu Flagelul terorismului internaional, Editura Militar, Bucureti, 1989, pag. 187-189.
27
Art. 3 din Legea nr. 535/2004 din 25/11/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului.
28
United Nations Office on Drugs and Crime Vienna - The globalization of crime a transnational organized
crime threat assessment, 2010, pag. 129.

14
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

6. Pirateria maritim
Pirateria maritim reprezint o ameninare serioas datorit faptului c ea cunoate o
cretere semnificativ. Astfel, dac la nivelul anului 1991 se nregistrau 107 cazuri (atacuri sau
tentative de atac asupra unor nave comerciale), la nivelul anului 2000 numrul acestora a ajuns la
46929. Asigurarea securitii vaselor n marea internaional rmne n continuare o mare problem.
7. Criminalitatea financiar
Avnd n vedere necesitatea implementrii prevederilor Directivei Parlamentului European i
a Consiliului Uniunii Europene privind prevenirea folosirii sistemului financiar n scopul splrii
banilor i al finanrii terorismului 2005/60/CE (publicat n Jurnalul Oficial nr. L 309 din data de
25.11.2005, p. 1536), precum i prevederile Directivei Comisiei Europene 2006/70/EC pentru
stabilirea msurilor de implementare a Directivei 2005/60/EC a Parlamentului European i a
Consiliului cu privire la definiia persoanelor expuse politic i a criteriilor tehnice pentru procedurile
de cunoatere simplificat a clientelei, precum i pentru excepiile cu privire la activitile financiare
ntreprinse ocazional sau foarte limitate (publicat n Jurnalul Oficial nr. L 214, din data de
04.08.2006, p. 2934), Romnia, n calitate de stat membru al U.E. i sub aspectul armonizrii depline,
a modificat Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor i a instituit unele
msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu modificrile i completrile
ulterioare.
8. Criminalitatea legat de sectorul materiilor prime
Un aspect deosebit de important legat de traficul ilegal cu materii prime strategice este cel al
izotopilor radioactivi (uraniul i plutoniul) care pot fi utilizai la fabricarea bombelor murdare i care
au cutare mare pe piaa neagr.

9. Criminalitatea informatic
Infraciunile online variaz de la furtul cardurilor de credit i furtul identitii la atacuri
informatice asupra instituiilor i infrastructurii. A crescut ngrijortor numrul atacurilor mpotriva
companiilor i a guvernelor. Astzi, cnd exist un numr foarte mare de baze de date, care graie
Internet-ului pot fi consultate din orice col al lumii, furtul de informaii ngrijoreaz tot mai mult
companiile, societile i firmele din cele mai variate domenii de activitate.
10. Criminalitatea n domeniul drepturilor de proprietate intelectual
Traficul cu produse contrafcute i piratate nregistreaz importante valene la nivel naional
i internaional, asta n condiiile n care rata de cretere anual a numrului de bunuri contrafcute i
piratate confiscate la graniele rilor membre ale Uniunii Europene a ajuns la 300% n cazul
contrafacerilor.
Bunurile contrafcute i piratate reprezint ntre 5-9% din comerul mondial. Conform
statisticilor autoritilor, pagubele produse de contrafaceri companiilor europene ajung pan la 800 de
milioane de euro.
11. Contrafacerea mijloacelor de plat
Odat cu introducerea monedei euro pe piaa rilor membre ale UE s-a trecut i la
falsificarea acestor bancnote. Falsificatorii au ntmpinat o serie de dificulti, deoarece elementele de
securitate ale euro au ngreunat contrafacerea. Principalele organizaii criminale care se ocup cu
falsificarea de moned au fost identificate n Bulgaria i Lituania. Preocuprile acestora vizeaz n
mod special dolarul american i euro, iar zonele de destinaie sunt situate n rile UE i n SUA.

29
Popescu Cristian, Matea Florian, Matei Paul Investigarea criminalitii transfrontaliere, Editura Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, Bucureti, 2007, pag. 32.

15
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

12. Criminalitatea legat de flora i fauna slbatic i de daunele aduse mediului


nconjurtor
Cererea insaiabil de leacuri tradiionale, animale de companie exotice ori delicatese
alimenteaz afaceri de ordinul miliardelor de dolari i pustiete rezervaiile, pdurile, cmpurile i
apele lumii. Orice specie de faun sau flor care este ocrotit prin lege (ndeosebi cele aflate pe cale de
dispariie), dac sunt traficate ilegal, pot aduce profituri nsemnate. Traficul cu animale slbatice este,
poate, cel mai profitabil comer din lume. Acest comer a devenit o activitate ilegal major pentru
multe dintre organizaiile criminale din Asia.
13. Corupia
Perpetuarea organizaiilor criminale transfrontaliere este strns legat de fenomenul
corupiei. Mai mult, aceste organizaii criminale fac din corupie un mijloc de ntrire a puterii lor de
aciune i un element de contracarare a activitii desfurate de autoritile nsrcinate cu aplicarea
legii.
Combaterea corupiei trebuie s fie realizat din interiorul instituiei. Astfel, acceptarea
mitei sau complicitatea cu membrii organizaiilor criminale trebuie sancionate drastic i cu o
transparen total. Niciun lucrtor corupt nu trebuie s fie tolerat n cadrul autoritilor nsrcinate cu
aplicarea legii.
14. Contrabanda
Contrabanda este prezent mereu n preocuprile experilor, analitilor i practicienilor,
relevndu-i astfel locul central n contextul crimei organizate. Ea constituie un fel de infraciune
pivot pentru celelalte fapte incriminate penal din arealul corporatist i tot ea a creat pienjeniul de
relaii dintre populaiile lumii interlope. Contrabanda nu este numai un pivot al crimei organizate, ci
i un liant care faciliteaz conexiunea componentelor acesteia. Legturile ei cu celelalte forme ale
criminalitii organizate sunt att de vizibile, nct nu trebuie demonstrate 30.
Traficul ilicit cu arme i droguri dintr-o parte n alta a lumii se face prin contraband precum
i prin celelalte ntreprinderi ilicite care implic circulaia ascuns: trafic de fiine umane, materiale
radioactive, de autoturisme furate etc.
CAPITOLUL IV - FORME DE MANIFESTARE SPECIFICE CRIMINALITII
TRANSFRONTALIERE N ROMNIA

1. Migraia ilegal n Romnia


Romnia este expus rutelor de migraie (legal i ilegal) din statele din estul Europei, cu
origine n statele din Orientul Mijlociu, Asia de Sud-Est sau Africa31.
2. Traficul ilegal de igarete n Romnia
Cauzele apariiei acestui tip de comer ilegal sunt favorizate de preul mare al igrilor, din
cauza accizelor la igri pentru stat, suficient de mari, nct micoreaz enorm puterea de cumprare a
acestor produse de ctre consumatorii lor. Motivul pentru care apare contrabanda i comerul ilicit de
igri este c exist o mare cerere de la consumatori, care ns nu i pot permite s plteasc preul
nalt al acestora, oferta fiind prea scump.
3. Traficul internaional cu autoturisme furate
Traficul ilegal cu autoturisme furate a devenit n ultima perioad o activitate extrem de
profitabil, n special pentru cetenii rilor din estul Europei, lund caracterul de fenomen
infracional internaionalizat.

30
Nicolae Ghinea, Marian Secreanu, articolul Contrabanda - form de manifestare a criminalitii organizate
n Revista de investigare a criminalitii, nr. 3/2009, pag. 106.
31
Strategia naional privind imigraia pentru perioada 2011 2014.

16
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

Frontierele deschise ale Europei i un mozaic de baze de date fac posibil relativ uor furtul
unui autovehicul. Infractorii pot fura un autovehicul din Germania i s-l transporte la o ar vecin
pentru a fi vndut fr a ntmpina dificulti prea mari. Este nevoie de doar 14 ore pentru a livra o
main furat din Italia central la un cumprtor din Albania. rile Europei de Est, din Balcani i n
special Rusia, se numr printre principalele piee pentru autoturisme furate.
Vehiculele nu sunt furate numai de dragul lor, uneori acestea sunt traficate pentru a finana
alte infraciuni, potrivit organizaiei internaionale de poliie Interpol. Fr ndoial c aceast
activitate aduce i alte profituri, banii obinui uor din vnzarea autoturismelor furate fiind rapid
investii, de cele mai multe ori n traficul cu droguri sau cu arme, aceste activiti infracionale
devenind din ce in ce mai complementare.
CAPITOLUL V - ORGANIZAII INTERNAIONALE ANGAJATE N PREVENIREA
I COMBATEREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE

1. Organizaia Naiunilor Unite

1.1. Preocupri ale O.N.U. n domeniul criminalitii transfrontaliere


Domeniul criminalitii transfrontaliere a constituit o preocupare constant a comunitii
internaionale, pe msur ce fenomenul a fost perceput n formele sale de manifestare. Statele lumii,
sesiznd pericolul social ce-l reprezint la nivel global, continental i regional au cutat diverse
formule de combatere. Crearea Organizaiei Naiunilor Unite, dup cel de-al doilea rzboi mondial, a
deschis, prin semnarea la 26 iunie 1954 a Cartei ONU, o nou er a evoluiei relaiilor internaionale, a
colaborrii i cooperrii dintre popoare.

1.2. Organisme ale O.N.U. cu atribuii pe linia prevenirii i combaterii


criminalitii organizate
Aciunea ONU n aceast direcie cunoate mai multe aspecte dintre care se poate desprinde
constatarea general c problema n discuie preocup din ce n ce mai mult comunitatea
internaional, adevr materializat n activiti concrete ale statelor i organizaiilor internaionale 32.

1.3. Documente adoptate de Organizaia Naiunilor Unite pentru prevenirea i


combaterea criminalitii organizate
Printre cele mai importante documente elaborate de O.N.U. se pot enumera:
a) Declaraia celui de al IV-lea Congres al ONU pentru prevenirea criminalitii, care a avut loc
n 1970 la Kyoto, a subliniat necesitatea de a se ine cont de consecinele criminalitii n
planificarea dezvoltrii, de efectele pe care le produc urbanizarea, industrializarea i revoluia
tehnic asupra mediului.
b) Declaraia de la Caracas, dat cu ocazia celui de al VI-lea Congres al ONU n 1980, care
afirma necesitatea dezvoltrii sistemelor politice, sociale i justiiei criminale. A tratat problematica
referitoare la tendinele criminalitii i strategia prevenirii crimei, a delincvenei juvenile, a
abuzului de putere.
c) Congresul al VII-lea, desfurat la Milano n 1985, a adoptat Planul de aciune Milano cu
privire la cooperarea internaional n materia prevenirii criminalitii. Acest plan de aciune
coninea recomandri pentru ntrirea prevenirii criminalitii pe plan naional i internaional.
Totodat, planul sublinia promovarea schimburilor de informaii i a experienei statelor n
activitatea de prevenire a criminalitii i coordonarea activitii ONU pe toate planurile,
reorganizarea cooperrii tehnice a serviciilor specializate cu instituiile Naiunilor Unite ce au
atribuii n aceast direcie.

32
Ion Suceav, Florian Coman, Criminalitatea i Organizaiile Internaionale, Editura Romcartexim, 1997,
Bucureti, pag. 82.

17
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

2. Preocupri ale Consiliului Europei n domeniul criminalitii transfrontaliere


Consiliul Europei materializeaz preocuprile mai vechi pentru realizarea unei Europe unite.
Aceast idee, ntlnit sub forma mai multor proiecte, unele foarte vechi, a prins contur dup cel de-al
doilea rzboi mondial prin crearea mai multor organizaii europene, unele de cooperare clasic,
precum Consiliul Europei, altele de integrare economic i politic, precum comunitile europene sau
Uniunea European.
3. Organizaia Internaional de Poliie Criminal - Interpol
Este cert faptul c Organizaia Internaional de Poliie Criminal -Interpol constituie
organizaia de referin n cooperarea poliieneasc internaional de drept comun. Organizaia Interpol
numr astzi 188 de ri membre de pe cinci continente, acordnd sprijin i asisten tuturor
organizaiilor, autoritilor i serviciilor publice a cror misiune const n prevenirea i combaterea
criminalitii internaionale.
4. Europol
O modalitate eficient de combatere a criminalitii, conform aceluiai articol, o constituie
cooperarea dintre unitile de poliie, de vam sau orice alte structuri cu competene n materie, dar i
prin utilizarea Oficiului European de Poliie - Europol33.
Consiliul Europei sprijin i promoveaz colaborarea poliieneasc prin intermediul
Europol34. n afar de aceasta, n alin. 2 sunt fixate obiectivele pe care Consiliul le are de ndeplinit pe
urmtorii cinci ani de la intrarea n vigoare a tratatului.
5. Centrul sud-est european de aplicare a legii (SELEC)
SELEC este o organizaie operaional unic, care faciliteaz schimbul rapid de informaii
ntre ageniile de aplicare a legii din ri diferite n ceea ce privete criminalitatea transfrontalier.
SELEC coordoneaz operaiunile regionale, punerea mpreun a resurselor din 13 state
membre, n scopul de a desfiina gruprile de criminalitate organizat.
Activitile operaionale ale SELEC abordeaz problemele legate de traficul droguri i fiine
umane, vehicule furate, contraband i fraud vamal, criminalitate financiar i informatic,
terorismul i infraciunile de mediu.
CAPITOLUL VI - MANAGEMENTUL GESTIONRII FENOMENULUI
CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE N ROMNIA

1. Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional


Prin ordin al ministrului de interne, la data de 01.06.2005, a fost constituit Centrul de
Cooperare Poliieneasc Internaional. Centrul de Cooperare Poliieneasc Internaional constituie
autoritatea naional central n domeniul cooperrii poliieneti internaionale, specializat n
schimbul de informaii operative n domeniul combaterii criminalitii la nivel internaional, cu rang
de direcie n subordinea Inspectoratului General al Poliiei Romne, care, potrivit legii, asigur
legturile operative dintre autoritile romne competente i autoritile de aplicare a legii din
strintate prin intermediul ataailor de afaceri interne i al ofierilor de legtur ai Ministerului
Afacerilor Interne din Romnia, acreditai n alte state sau la organizaii/organisme internaionale, al
ataailor de afaceri interne i al ofierilor de legtur strini acreditai la Bucureti, precum i prin
intermediul canalelor de legtur avute la dispoziie, respectiv INTERPOL, EUROPOL i, n viitor,
SIS/SIRENE.
2. Biroul Naional Interpol
Organizaia Internaional de Poliie Criminal (O.I.P.C.) este o instituie
interguvernamental ce asigur asistena reciproc ntre poliiile rilor membre pentru prevenirea i

33
Instituie creat prin art. K3 din Tratatul Uniunii Europene (Convenia Europei din 26 iulie 1995).
34
Art. nr. 30 din Convenia Europol.

18
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

reprimarea criminalitii de drept comun. Birourile Centrale Naionale Interpol constituie punctul de
sprijin naional al cooperrii poliieneti internaionale. Create n fiecare stat membru al O.I.P.C.
INTERPOL, Birourile Centrale Naionale sunt formate din funcionari naionali care acioneaz
ntotdeauna n cadrul juridic oferit de legislaia rii lor. Rolul acestora este de a surmonta obstacolele
pe care le ntmpin cooperarea internaional datorit diferenei de structuri dintre poliiile naionale,
barierelor lingvistice i diferenelor de sisteme juridice ale rilor membre.
3. Punctul Naional Focal
La data de 01.12.2000 a fost nfiinat Punctul Naional Focal, cu rang de direcie n cadrul
Ministerului Internelor i Reformei Administrative n conformitate cu prevederile Ordonanei de
Urgen nr. 201/2000 privind crearea cadrului instituional necesar n vederea funcionrii Centrului
Regional al Iniiativei de Cooperare n sud-estul Europei pentru combaterea infracionalitii
transfrontaliere, aprobat prin Legea nr. 357 din 2001, care precizeaz la art. 1 lit. e: Punctul naional
unic de contact iniial, n sensul art. 8 paragraful 1 din Acordul SECI, este denumit Punctul Naional
Focal.
I. Cooperarea cu Centrul SELEC
SELEC este o organizaie operaional unic, cu sediul la Bucureti, care faciliteaz
schimbul rapid de informaii ntre ageniile de aplicare a legii din ri diferite n ceea ce privete
criminalitatea transfrontalier.
Romnia semnat Convenia SELEC la data de 9 decembrie 2009, n timpul unei ceremonii
care a fost organizat n Bucureti, mpreun cu aniversarea a 10 de ani a Centrului SECI. Convenia a
fost semnat de reprezentanii celor 13 state membre: Republica Albania, Republica Bosnia i
Heregovina, Republica Bulgaria, Republica Croaia, Fosta Republic Iugoslav a Macedoniei,
Republica Elen, Republica Ungar, Republica Moldova, Muntenegru, Romnia, Republica Serbia,
Republica Slovenia i Republica Turcia.
II. Cooperarea cu ofierii de legtur acreditai n alte state i cu ofierii de legtur
strini acreditai n Romnia

Diversitatea tipurilor de infraciuni ct i a modurilor de operare folosite de infractori au


determinat creterea numrului de cereri de asisten primite spre soluionare de ctre Punctul Naional
Focal. Din acest motiv, n vederea soluionrii operative a solicitrii n domeniul criminalitii
transfrontaliere, n anul 2002 au fost create noi linii de munc i noi instituii: cea a ofierilor de
legtur romni acreditai de M.A.I. n strintate i a ofierilor de legtur strini acreditai n
Romnia.
III. Cooperarea cu Europol prin intermediul Unitii Naionale Europol
Europol-ul are misiunea de a-i aduce o contribuie important la aciunea Uniunii Europene
de aplicare a legii mpotriva crimei organizate, concentrndu-i eforturile asupra organizaiilor
criminale transfrontaliere.
Deoarece activitile din sfera crimei organizate nu se opresc la graniele naionale, Europol
i-a mbuntit modalitile de cooperare privind aplicarea legii internaionale prin negocierea de
acorduri operative bilaterale sau strategice cu alte state i organizaii internaionale, dup cum
urmeaz: Romnia, Rusia, Bulgaria, Islanda, Norvegia, Elveia, Turcia, Columbia, Banca Central
European, Comisia European, inclusiv Oficiul European Anti-Fraud (OLAF), Eurojust, Centrul
European de Monitorizare a Drogurilor i Dependenei de Droguri, O.I.P.C.-Interpol, Statele Unite ale
Americii, Biroul ONU privind Drogurile i Criminalitatea, Organizaia Mondial a Vmilor.
IV. Cooperarea cu rile membre din spaiul Schengen prin intermediul Serviciului
S.I.R.E.N.E.
n cadrul structurii Punctului Naional Focal funcioneaz Serviciul SIRENE (Informaii
Suplimentare Necesare la Intrrile Naionale) ce are drept scop gestionarea conexiunilor cu statele
membre Schengen, conform proiectului de nfrire instituional PHARE RO 02/IB/JH-03 ,,Asisten
tehnic i juridic pentru implementarea acquis-ului Schengen n Romnia, prin furnizarea de date

19
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

care fac parte din Sistemul de Informaii Schengen (art. 95-100), potrivit Conveniei de aplicare a
Acordului Schengen (CAAS).
4. Grupul Interministerial Romn pentru Managementul Integrat al Frontierei
Grupul Interministerial Romn pentru Managementul Integrat al Frontierei a fost nfiinat prin
Hotrrea de Guvern nr. 943/200135, n scopul de a asigura coordonarea la nivel central a ndeplinirii
atribuiilor autoritilor naionale romne cu responsabiliti la frontiera de stat.
5. Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Interne asigur respectarea regimului juridic al frontierei de stat al
Romniei i implementeaz politicile Romniei n domeniul prevenirii criminalitii transfrontaliere.

5.1. Poliia de Frontier Romn


Poliia de Frontier Romn este instituia specializat a statului romn care exercit atribuiile
cu privire la supravegherea i controlul trecerii frontierei de stat a Romniei, prevenirea i combaterea
migraiei ilegale i a faptelor specifice criminalitii transfrontaliere, respectarea regimului juridic al
frontierei de stat, paapoartelor i strinilor, respectarea ordinii i siguranei publice i aprarea
intereselor statului n zona de competen n care PFR i ndeplinete atribuiile prevzute de lege.

5.2. Poliia Romn


Structura din cadrul Poliiei Romne care are atribuii pe linia combaterii criminalitii este
Direcia de Combatere a Crimei Organizate. Este unitatea specializat din structura Inspectoratului
General al Poliiei Romne, cu competen teritorial general,care desfoar i coordoneaz
activitatea de combaterea criminalitii organizate la nivel naional, n conformitate cu actele
normative n vigoare.

5.3. Departamentul de Informaii i Protecie Inter n


Este structura din cadrul Ministerului Afacerilor Interne specializat n obinerea, verificarea,
prelucrarea, stocarea, protecia informaiilor clasificate, precum i cu valorificarea informaiilor i
datelor necesare realizrii atribuiilor ce revin ministerului.
7. Serviciul de Informaii Externe
Serviciul de Informaii Externe este autorizat, n condiiile legii, s utilizeze metode
specifice, s creeze i s dein mijloace adecvate pentru obinerea, verificarea, evaluarea,
valorificarea, stocarea i protecia datelor i informaiilor referitoare la securitatea naional.
n derularea activitii de prevenire i combatere a criminalitii transfrontaliere, Serviciul de
Informaii Externe va aciona pentru schimbul de date i de informaii referitoare la criminalitatea
transfrontalier i terorismul internaional, organizaii specializate i elemente implicate n astfel de
activiti, structuri, grupuri infracionale constituite i persoane identificate n exterior.

8. Serviciul Romn de Informaii


Serviciul Romn de Informaii acioneaz pentru a preveni i stopa infiltrarea n structurile
politice, economice, financiare i guvernamentale ale Romniei a gruprilor de criminalitate
organizat transfrontalier.
9. Serviciul de Telecomunicaii Speciale
Conform legii 92 din 24 iulie 1996 Serviciul de Telecomunicaii Speciale este organul
central de specialitate, cu personalitate juridic, ce organizeaz, conduce, desfoar, controleaz i
coordoneaz activitile n domeniul telecomunicaiilor speciale pentru autoritile publice din

35
Hotrrea de Guvern nr. 943 din 27.09 2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 618 din 01.10
2001.

20
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

Romania. Serviciul de Telecomunicaii Speciale asigur resurse de comunicaii pentru toate instituiile
administraiei.
CAPITOLUL VII - PROTECIA PERSOANELOR FIZICE N PROCESUL DE
COMBATERE A CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE PRIN INTERMEDIUL
INSTRUMENTELOR JURIDICE INTERNAIONALE
Aducerea n faa justiiei a elementele organizaiilor criminale transfrontaliere, a unor
indivizi care nu doresc acest lucru, duce la un aspect invitabil, acela al folosirii forei. Folosirea forei
reprezint unul dintre cele mai dificile i sensibile probleme din activitatea poliieneasc. Cu privire la
acest aspect, al folosirii forei, poliitii ajung n faa instanei iar statul romn a fost condamnat la
CEDO.
Din aceste considerente, n opinia noastr, personalul ce acioneaz n cadrul structurilor
poliieneti pe domeniul combaterii criminalitii transfrontaliere trebuie s beneficieze de o nalt
calificare profesional. ns, pentru realizarea combaterii eficiente a fenomenului infracional
transfrontalier, poliitii trebuie s dispun de un cadru juridic i administrativ ce trebuie s
defineasc condiiile limitate n care responsabilii privind aplicarea legii pot s recurg la for i s
utilizeze arme de foc, innd seama de normele internaionale elaborate n domeniu36.
2. Folosirea forei i respectarea drepturilor omului
Subcapitolul ofer o privire de ansamblu asupra surselor internaionale, sistemelor i
standardelor privind drepturile omului n aplicarea legii. Drepturile omului nu sunt o problem
exclusiv a jurisdiciei statelor sau a instituiilor acestora. Mai degrab, ele sunt o problem legal a
comunitii internaionale.
3. Folosirea forei de ctre poliiti
n societile democratice, guvernate de respectul fa de lege, poliia ndeplinete funciile
tradiionale de prevenire, depistare i combatere a criminalitii, de ocrotire a ordinii i linitii publice,
de respectare a legii i de protejare a drepturilor fundamentale ale omului 37. n exercitarea misiunilor
de meninere a ordinii i linitii publice, poliitii se pot afla n situaia folosirii unor msuri de
constrngere, de folosire a forei. Nu se poate concepe ndeplinirea atribuiilor poliiei n afara
posibilitii de a folosi fora, iar, pe de alt parte, nu se poate concepe respectarea drepturilor omului n
condiiile folosirii necontrolate a forei.
Folosirea forei nu este de conceput dect dac are drept obiect protejarea interesului general.
Este aadar convenabil s se recurg la ea doar n cazurile legale i s se nceteze folosirea acesteia de
ndat ce nu mai este necesar.
Vigilena constant i aplicarea procedurilor de intervenie sunt precauii indispensabile pentru
lucrtor. Este vorba de propria sa securitate, de cea a colegilor si, de cea a cetenilor aflai ocazional
n zona respectiv, dar chiar i de cea a indivizilor care provoac violena.
4. Noiunea de folosire a forei
n exercitarea serviciului de meninere a ordinii i linitii publice, poliitii pot fi pui n
situaia de a folosi fora pentru aducerea n faa justiiei a persoanelor care au nclcat legea, pentru a
proteja cetenii sau n legitim aprare38. Dei termenul de folosire a forei de ctre poliiti apare n
legislaia de la noi din ar, din Europa i din lume, n mod paradoxal, n lucrrile de specialitate din
Romnia privitoare la msurile poliieneti este puin folosit.
Considerm deosebit de important s tratm subiectul folosirii forei, deoarece niciun alt
aspect al muncii de poliie nu este att sensibil i supus criticilor opiniei publice precum cel al folosirii

36
Decizia CEDO n cauza Soare i alii mpotriva Romniei, (Cererea nr. 24329/02), din 22 februarie 2011,
paragraful 129.
37
Cristian Florin Popescu Tactica Poliiei de Frontier Supravegherea Frontierelor Schengen, Editura Sitech,
Craiova, 2009, pag. 41.
38
For = putere de constrngere, DEX, ediia a II-a, editura Univers enciclopedic, Bucureti, 1996, pag. 393.

21
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

forei. Folosirea greit a forei poate pune capt carierei poliistului sau s o afecteze foarte mult. Din
aceste considerente, n alte state folosirea forei ocup un loc central n deprinderile poliitilor 39.
5. Condiiile n care poate fi folosit fora
Dreptul la via este un principiu esenial, fiind nsi condiia necesar pentru a se bucura de
celelalte drepturi garantate: consacrat prin articolul 2 din Convenie, importana sa este major.
Dreptul garantat de art. 2 din Convenia european apare ca esenial n sistemul drepturilor i
libertilor fundamentale aprate prin Convenia european a drepturilor omului, pentru c, fr
consacrarea i protejarea efectiv a acestui drept, protecia celorlalte ar rmne fr obiect. Viaa este
dreptul suprem al fiinei umane, a crui respectare este condiia exercitrii celorlalte drepturi, valoarea
suprem pe scara drepturilor omului pe plan internaional.
6. Legitima aprare - condiii privitoare la atac
Prin atac se nelege o aciune sau o inaciune prin care agresorul tinde s aduc atingere
unor valori sociale, care, potrivit legii, pot fi ocrotite pe calea aprrii legitime, adic persoanele,
drepturile acestora i interesele obteti.
7. Codul folosirii forei
Codul european de etic al poliiei prevede c dreptul intern i regulamentele naionale ar
trebui, n mod normal, s cuprind dispoziii cu privire la utilizarea forei, bazate pe principiul de
necesitate i de proporionalitate40.
n opinia noastr, nivelurile de for aplicate de poliitii de frontier sunt urmtoarele:
- verbal;
- fora fizic;
- neletal;
- letal.
8. Nivelurile de rezisten ale persoanelor
n mpiedicarea sau neutralizarea aciunilor agresive ale persoanelor, poliitii pot s utilizeze,
n raport cu natura i cu gradul de mpotrivire a persoanei care a svrit o fapt ilegal, fora fizic i
mijloacele specifice din dotare41. Dei legea face meniune cu privire la gradul de mpotrivire al
persoanei, iar alte reglementri naionale au prevederi legate de rezistena opus 42, nu se precizeaz
nimic referitor la intensitatea mpotrivirii persoanei, dac este narmat sau nu, n ce fel opune
rezisten msurilor legale luate de ctre poliiti, gradul de pericol al faptei svrite etc.

CONCLUZII
Recrudescena criminalitii organizate cunoate o expansiune continu, manifestndu-se ca
un flagel care afecteaz statele i ngrijoreaz opinia public internaional.
Prin nsi natura ei, crima organizat modern tinde s se extind permanent. Gruprile de
criminalitate organizat transfrontalier se angajeaz n toate formele de tranzacii, legale sau ilegale,
cu condiia s fie profitabile, urmrind n permanen dobndirea de putere i influen.
Criza economic actual ofer noi oportuniti de extindere a criminalitii organizate.
Creterea omajului amenin s duc la creterea numrului de indivizi care sunt nstrinai de
valorile societii i s zdrniceasc eforturile de integrare a imigranilor i celor aflai la marginea

39
Roy Roberg, Kenneth Novak, Gary Cordner - Police&society, Third edition, Roxbury Publishing Company,
Los Angeles, California, United States of America, 2005, pag. 315.
40
A se vedea comentariul la art 37 din Codul european de etic al poliiei.
41
Art. 27 lit. I, O.U.G 104/2001, actualizat.
42
Ghidul de aplicare a Codului de etic i deontologie al poliistului, art. 4.3.

22
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

societii. n acest context, un numr tot mai mare de indivizi fr un loc de munc i frustrai, mai
ales cei tineri43, va fi vulnerabil la recrutarea lor de ctre organizaiile criminale sau teroriste.
Angajarea muncii la negru este o alt consecin a crizei actuale. Creterea presiunii asupra
companiilor de reducere a costurilor pentru a fi capabile s rmn pe pia duce la angajarea
muncitorilor la negru. Gruprile de criminalitate organizat pot s profite de acest aspect, oferind
companiilor ce desfoar activiti legale muncitori care accept s lucreze fr formele legale sau
care pot fi exploatai de aceste grupri. Aceste aspecte sunt strns legate i de migraia ilegal i
traficul de migrani.
n afar de aceasta, dorina oamenilor de a-i menine nivelul curent de via, n ciuda
reducerii puterii de cumprare, duce la creterea cererii pentru bunurile contrafcute, ilicite sau din
contraband.
Un alt risc ce apare n urma crizei economice este acela c afacerile licite sunt mai vulnerabile
la un compromis cu gruprile de crim organizat avnd drept rezultat o infiltrare tot mai mare a
afacerilor legale de ctre organizaiile criminale.
Criza este nainte de toate datorat unei lipse de lichiditi, or mafia dispune de enorme
cantiti de bani murdari, arat Lino Busa, preedintele asociaiei SOS Impresa care ajut firmele
victime ale infraciunilor de tip racket i ale cmtriei. Societile i firmele de comer n dificultate,
bunurile imobiliare vndute la pre redus de proprietarii afectai de criz, toate sunt afaceri bune ce
permit clanurilor mafiote s-i recicleze mai uor banii murdari.

Specialitii estimeaz c profiturile mafiei legate de cmtrie vor crete n acelai timp cu
criza, dobnzile practicate fiind ntre 100 i 200%. Aceste credite cmtreti au devenit o modalitate
foarte complex i deosebit de profitabil care se adaug surselor de finanare clasice ale crimei
organizate ca traficul de droguri, traficul de arme, prostituia, jocurile de noroc sau racketul.

Dimensiunile criminalitii organizate fac din aceasta o ameninare la adresa siguranei


naionale a Romniei prin afectarea majoritii domeniilor de manifestare ale mediului economic i
social. S-a ajuns la o specializare a gruprilor criminale n domenii n care profitul este mare,
prejudiciind de cele mai multe ori sistemul economic i social.
Este o realitate pe care nu o putem ignora, faptul c n Romnia se produce o profesionalizare
a mediilor criminale, o consolidare a structurilor de tip mafiot i o amplificare a cazurilor tipice de
crim organizat44. Complexitatea i amploarea sub care se manifest fenomenul infracional
transfrontalier n ultima vreme impune pe lng luarea unor msuri de natur organizatoric,
instituional, legislativ, acional i logistic i intensificarea cooperrii i colaborrii tuturor
instituiilor cu responsabiliti n asigurarea ordinii publice i combaterii eficiente a fenomenului
infracional pe plan intern.

ns combaterea criminalitii transfrontaliere nu poate fi lsat doar n responsabilitatea


structurilor de informaii.
Componenii gruprilor de criminalitate organizat trebuie adui n faa justiiei. Pentru
realizarea acestui scop, n opinia noastr, personalul ce acioneaz n cadrul structurilor poliieneti pe
domeniul combaterii criminalitii transfrontaliere trebuie s beneficieze de o nalt calificare
profesional45.
Pentru pregtirea profesional a poliitilor n vederea combaterii eficiente a fenomenului
infracional transfrontalier, acetia trebuie s dispun de un cadru juridic i administrativ ce trebuie s

43
A se vedea faptul c n unele ri din Europa, cum ar fi Spania sau Grecia, omajul n rndul tinerilor se
apropie de ameitoarea cifr de 50%.
44
Costic Voicu Manualul poliistului antidrog, Editura Ministerului de Interne, Bucureti, 1993, pag.5.
45
CEDO verific nu numai actele agenilor statului care au recurs la for, ci i modul de pregtire i controlul
aciunii de for. A se vedea hotrrile CEDO n cauzele McCann mpotriva Marii Britanii i Natchova
mpotriva Bulgariei.

23
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

defineasc condiiile limitate n care responsabilii cu aplicarea legii pot s recurg la for i s
utilizeze arme de foc, innd seama de normele internaionale elaborate n domeniu.
Considerm c lucrarea noastr vine n sprijinul pregtirii tuturor celor care lucreaz n
domeniul de meninere a ordinii i linitii publice.

24
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

Anexa nr.1 - PROPUNERE DE LEGE FERENDA

Credem c reglementrile privitoare la uzul de arm trebuie s fie modificate. Astfel, n OUG
104/2001, dup art. 32 se introduce articolul 32.2 i va avea urmtorul cuprins:
Art. 32 (1) Atunci cnd folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrngere nu a dat rezultate,
n caz de absolut necesitate, poliistul de frontier poate face uz de arm n ndeplinirea atribuiilor de
serviciu, n urmtoarele situaii:
- cnd este pus n pericol viaa sau integritatea corporal a poliistului n mod grav;
- cnd este pus n pericol n pericol viaa sau integritatea corporal a unei alte persoane n
mod grav;
- pentru imobilizarea suspecilor care ncearc s fug iar rmnerea acestora n stare de
libertate poate pune n pericol viaa sau integritatea corporal a persoanelor.
(2) Uzul de arm se face numai dup somaia: ,,POLIIA DE FRONTIER, STAI!. n caz de
nesupunere, se someaz din nou prin cuvintele: ,,STAI, C TRAG!.
(3) n cazul n care, dup executarea somaiei legale, potrivit alin. (2), persoana n cauz nu se supune,
se poate face uz de arm mpotriva acesteia.
(4) Uzul de arm, n condiiile i situaiile prevzute n prezentul articol, se face n aa fel nct s duc
la neutralizarea/oprirea celor mpotriva crora se folosete arma.
Anexa nr.2 - PROPUNERE DE COMPLETARE A METODOLOGIILOR INTERNE

Codul folosirii forei de ctre poliiti


For verbal este reprezentat de tehnici de comunicare, comenzi verbale i somaii, fiind
folosit cu scopul de a controla persoana sau persoanele suspecte. Este indicat ca, n funcie de
situaie, poliistul s utilizeze i fora verbal cnd folosete alte niveluri de for.
Fora fizic este reprezentat de aciunile fizice i tehnicile de autoaprare pe care poliistul
le utilizeaz pentru mpiedicarea sau neutralizarea aciunilor agresive ale persoanelor care au svrit
sau svresc o fapt ilegal, care nu pun n pericol viaa, integritatea corporal sau sntatea acestora.
La acest nivel de for nu se folosesc mijloacele din dotarea poliistului. Fora fizic se folosete, de
regul:
- cnd nivelul de rezisten este sczut, nu este necesar folosirea mijloacelor din dotarea
poliistului, iar poliistul apreciaz c poate controla situaia;
- cnd mijloacele specifice nu sunt disponibile sau nu este timp pentru scoaterea i folosirea
acestora.
Fora fizic folosit poate fi:
- moderat - tragerea-mpingerea suspectului, presiuni asupra unor puncte sensibile,
transportarea acestuia dintr-un loc n altul (n cazul rezistenei pasive);
- ferm - tehnici de forare a articulaiilor, conducere forat, doborri la sol, lovituri cu
armele naturale ale corpului: pumn, cot, genunchi, picior,
- n aplicarea forei fizice poliistul va evita loviturile asupra traheii i tmplelor, deoarece
se poate cauza vtmarea grav sau chiar moartea suspectului.
Fora neletal este reprezentat de tehnicile pe care poliistul le utilizeaz pentru
mpiedicarea sau neutralizarea aciunilor agresive ale persoanelor care au svrit sau svresc o fapt
ilegal, care nu pun n pericol viaa sau integritatea corporal. Folosirea mijloacelor neletale mpotriva
suspecilor care pun n pericol viaa sau integritatea corporal a poliitilor se va face doar n mod
excepional, cnd mijloacele letale nu pot fi folosite.

25
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

Fora letal este reprezentat de tehnicile pe care poliistul le utilizeaz pentru mpiedicarea
sau neutralizarea aciunilor agresive ale persoanelor care au svrit sau svresc o fapt ilegal ori
pentru aducerea lor n faa justiiei, care pot pune n pericol viaa sau integritatea corporal a acestora.
Poliitii fac uz de fora letal cu ocazia:
- tragerii cu arma de foc asupra unei persoane;
- lovirii cu autovehiculul a unei persoane;
- lovirii cu bastonul telescopic, tonfa, bastonul asupra zonei capului sau gtului unei
persoane.
Fora letal este folosit n urmtoarele cazuri:
- cnd este pus n pericol viaa sau integritatea corporal a poliistului n mod grav;
- cnd este pus n pericol n pericol viaa sau integritatea corporal a unei alte persoane n
mod grav;
- pentru imobilizarea suspecilor care ncearc s fug iar rmnerea acestora n stare de
libertate poate pune n pericol viaa sau integritatea corporal a persoanelor.
Nivelurile de rezisten ale persoanelor
Cu ocazia executrii misiunilor, poliitii pot ntlni urmtoarele niveluri de rezisten din
partea persoanelor supuse msurilor poliieneti:
- rezisten deosebit de periculoas ntlnit n situaiile cnd persoana pune n pericol n
mod grav viaa sau integritatea corporal a poliistului dac acesta nu acioneaz n vederea opririi
atacatorului.
- rezistena periculoas - cnd o persoan atac poliistul folosind armele naturale ale corpului
(pumn, picior etc.) sau obiecte fr a-i pune n pericol viaa sau integritatea corporal n mod grav.
- rezistena moderat ntlnit n situaiile cnd aciunile suspectului nu au drept scop
vtmarea poliistului. Un exemplu ar fi cnd mpinge poliistul, minile acestuia, pleac de la faa
locului etc. Aici avem i rezistena pasiv. Exist situaii n care persoanele trebuie transportate dintr-
un loc n altul (de exemplu conducerea la sediul sectorului) i refuz s nsoeasc poliistul de
bunvoie, agndu-se de diferite obiecte sau, pur i simplu, se arunc pe jos, pentru a mpiedica acest
lucru.
- rezisten verbal suspectul refuz verbal s se supun cererilor poliistului sau este agresiv
verbal.

26
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

BIBLIOGRAFIE

Documente internaionale:

- Declaraia universal a drepturilor omului;


- Convenia internaional privind drepturile civile i politice;
- Convenia european a drepturilor omului;
- Convenia O.N.U. mpotriva criminalitii transnaionale organizate;
- Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transnaionale organizate, adoptat la New
York pe 15 noiembrie 2000, ratificat de Parlamentul Romniei prin Legea nr. 565/2002;
- Protocolul Naiunilor Unite mpotriva contrabandei (introducerii ilegale) de migrani pe ci
terestre, pe ap i prin aer, ca anex la Convenia Naiunilor Unite mpotriva crimei organizate
transnaionale, 2000;
- Raportul OIPC Interpol din 1988 privind terorismul i criminalitatea;
- Convenia pentru prevenirea i combaterea terorismului, Geneva 1937;
- Convenia asupra comerului internaional cu specii de faun i flor slbatice ameninate cu
dispariia;
- Convenia Europol;
- Convenia O.N.U. din anul 1988 mpotriva traficului ilicit de narcotice i substane halucinogene
(ratificat de Romnia prin Legea nr. 118/1992);
- Convenia Naiunilor Unite privind combaterea traficului ilicit de stupefiante i substane
psihotrope (31.01.1998) i Acordul referitor la traficul ilicit pe mare (31.01.1995);
- Convenia O.N.U. din anul 1999 privind suprimarea activitilor de finanare a terorismului;
- Directiva 2005/60/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 26 octombrie 2005 privind
prevenirea utilizrii sistemului financiar n scopul splrii banilor i finanrii terorismului;
- Principiile de baz pentru recurgerea la for i utilizarea armelor de foc de ctre responsabilii cu
aplicarea legii (adoptat de O.N.U. la Havana n 1990);
- Codul european de etic al poliiei, Recomandarea Rec(2001)10 ;
- Constituia OIPC-INTERPOL;
- CEDO, Decizia Ni mpotriva Romniei, 4 noiembrie 2008;
- CEDO, Decizia n cauza Soare i alii mpotriva Romniei, (Cererea nr. 24329/02), din 22
februarie 2011;
- CEDO, Decizia n cauza Karandja mpotriva Bulgariei (Application no. 69180/01) din 07
octombrie 2010;
- CEDO, Decizia n cauza McCann mpotriva Marii Britanii, 1995;
- CEDO, Decizia n cauza Soare i alii mpotriva Romniei, (Cererea nr. 24329/02) din 22 februarie
2011;
- CEDO, Decizia n cauza Nachova i alii mpotriva Bulgariei (Applications no. 43577/98 and
43579/98), 26 Februarie 2004;
- Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 121/39 15.05.2009;
- Raport Amnesty International - Romania: Further reports of unlawful use of firearms by law
enforcement officials, october, 2003;
- Raport Amnesty International - Romania: Continuing reports of unlawful use of firearms by law
enforcement officials, january, 2005;
- Protocolul privind prevenirea, reprimarea i pedepsirea traficului de persoane, n special al
femeilor i copiilor, adiional la Convenia Naiunilor Unite mpotriva criminalitii transfrontaliere
organizate;
- Convenia Consiliului Europei privind lupta mpotriva traficului de fiine umane, ratificat prin
Legea nr. 300/2006;
- Planul Uniunii Europene privind cele mai bune practici, standarde i proceduri pentru combaterea
i prevenirea traficului de fiine umane, publicat n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, la data de 9
decembrie 2005;

27
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

- Convenia privind drepturile copilului, adoptat de Adunarea General ONU la data de 20


noiembrie 1989, intrat n vigoare n 1990 i ratificat de Romnia prin Legea nr. 18/1990;
- Convenia Organizaiei Internaionale a Muncii nr. 182/1999 privind interzicerea celor mai grave
forme de munc a copiilor i aciunea imediat n vederea eliminrii lor, adoptat la cea de-a 87-a
sesiune a Conferinei Generale a ILO la Geneva (1999), ratificat prin Legea 203/2000 i Protocolul
facultativ al Conveniei cu privire la drepturile copilului, vnzarea de copii, prostituia copiilor i
pornografia infantil (2001), publicat n Monitorul Oficial nr. 601/27.09.2001, partea I;
- UNODC - Monitoring the Impact of Economic Crisis on Crime report, February 2012;
- Decizia Curii Supreme a SUA n cazul Tennessee v. Garner, martie 1985;
- United States District Court, Southern District of Texas, Houston Division, Aciunea civil nr. H-
01-3624 referitoare la litigiul ENRON CORPORATION SECURITIES, 28 martie 2008;
- Convenia SELEC, semnat de Romnia la data de 9 decembrie 2009;
- Decizia Consiliului 2009/371/JAI;
- Europol EU organized crime threat assessment, OCTA, 2011;
- United Nations Office on Drugs and Crime Vienna - The globalization of crime a transnational
organized crime threat assessment, 2010.
- Interpol and The World Bank, Chainsaw Project: An INTERPOL perspective on law enforcement
in illegal logging;
- Analiza FRONTEX ianuarie-martie 2011(FRAN Quarterly Issue 1, JanuaryMarch 2011).

Legislaie intern:

- Constituia Romniei;
- Codul penal i Codul de procedur penal;
- Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional a Romniei, publicat n Monitorul Oficial nr. 163
din 7 august 1991;
- Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane;
- Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului i consumului ilicit de droguri;
- Legea nr. 535/2004 din 25/11/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului publicata n
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1161 din 08/12/2004;
- Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate;
- Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor;
- Legea nr. 296/07.06.2001 privind extrdarea;
- Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne;
- Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcionarilor publici;
- Legea nr. 360/06.06.2002 privind Statutul poliistului cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 300/17.05.2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a
drogurilor;
- Legea nr. 81/26.02.2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea i funcionarea
Poliiei de Frontier Romne;
- Legea nr. 45/1994 privind aprarea naional a Romniei;
- Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc i al muniiilor;
- Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor de foc i al muniiilor;
- Legea nr. 301/28.06.2004 privind Codul penal al Romniei;
- Legea nr. 565/2002 pentru ratificarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii
transnaionale organizate;
- Legea nr. 420/22.11.2006, pentru ratificarea Conveniei Consiliului Europei privind splarea,
descoperirea, sechestrarea i confiscarea produselor infraciunii i finanarea terorismului;
- Legea nr. 46/1991 pentru aderarea Romniei la Convenia privind statutul refugiailor, precum i la
Protocolul privind statutul refugiailor. Legea nr. 508/2004 privind nfiinarea i funcionarea Direciei
de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism;
- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor precum i pentru instituirea
unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism;

28
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

- Legea nr. 141/24.07.1997 privind Codul vamal al Romniei;


- Legea nr. 211/2004 transpune cerinele urmtoarelor instrumente comunitare: Decizia Cadru a
Consiliului European 2001/220/JHA privind poziia victimelor n procedura penal; Directiva
Consiliului 2004/80/EC din 20 aprilie 2004 privind compensarea victimelor infraciunilor; Convenia
European privind compensarea victimelor infraciunilor violente (Strasbourg, 24 noiembrie 1983);
Recomandarea nr. R(85)11 privind poziia victimei n cadrul dreptului penal i al procedurii penale;
Comunicarea Comisiei Europene Victimele infraciunilor n Uniunea European Reflecii privind
standarde de aciune (14 iulie 1999); Cartea verde Compensarea victimelor infraciunilor a
Comisiei Europene (28 septembrie 2001);
- Legea Nr.122/15.06.2011, privind regimul armelor, dispozitivelor militare i muniiilor deinute de
Ministerul Aprrii Naionale i de forele armate strine pe teritoriul Romniei;
- Legea nr. 92 din 24 iulie 1996 privind organizarea i funcionarea Serviciului de Telecomunicaii
Speciale;
- O.U.G. nr. 104/27.06.2001 privind organizarea i funcionarea Poliiei de Frontier Romne;
- O.U.G. nr. 105/27.06.2001 privind frontiera de stat a Romniei;
- O.G. nr. 175/1999 privind nfiinarea Ageniei pentru Organizarea Centrului Regional pentru
Prevenirea i Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere (SECI);
- O.G. nr. 175/1999 privind nfiinarea Ageniei pentru Organizarea Centrului Regional pentru
Prevenirea i Combaterea Infracionalitii Transfrontaliere
- O.U.G nr. 2001/15.11.2002 pentru crearea cadrului instituional necesar n vederea funcionrii
Centrului Regional al Iniiativei de Cooperare n sud-estul Europei pentru Combaterea Criminalitii
Transfrontaliere
- O.U.G. nr. 53/21 din aprilie 2008 i H.G. nr. 1599/2009 privind aprobarea Regulamentului de
organizare i funcionare a Oficiului Naional de Prevenire i Combatere a Splrii Banilor
- O.U.G. nr. 2001/15.11.2002 pentru crearea cadrului instituional necesar n vederea funcionrii
Centrului regional al iniiativei de cooperare n sud-estul Europei pentru combaterea criminalitii
transfrontaliere;
- Hotrrea de Guvern nr. 943 din 27.09 2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 618
din 01.10 2001;
- Hotrrea nr. 425 din 12.05 2005 pentru modificarea i completarea Hotrrii Guvernului nr.
100/2004 privind organizarea i funcionarea Ministerului Afacerilor Externe, publicat n Monitorul
Oficial nr. 413 din 17. 05 2005;
- H.G. nr. 1121/10.10.2002 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002
privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a drogurilor;
- Hotrrea nr. 1.359/20.12.2000 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziiilor Legii
nr. 143/2000 privind combaterea traficului i consumului ilicit de droguri;
- Regulamentul pentru legea nr. 678/2001 privind prevenirea, combaterea i sancionarea traficului
de fiine umane aprobat prin HG. Nr. 299/20035 i OUG nr. 79/2005 pentru modificarea i
completarea legii nr. 678/2001;
- Codul de etic i deontologie profesional a poliistului;
- Ghidul de aplicare a codului de deontologie profesional.
- Strategia naional privind imigraia pentru perioada 2011 2014.

Tratate, cri, lucrri fundamentale, studii i articole:

- A. John. Maule, Ola Svenson -Time pressure and stress in human judgementand decision
making, New York, USA, Plenum Press, 1993;
- Adrian Iacob Tactica cooperrii internaionale, Editura Sitech, Craiova, 2007;
- Adrian Iacob, Constantin Victor Drghici Analiza fenomenului de trafic internaional de
autoturisme furate, Sesiunea tiinific Uniunea European Spaiu de libertate, securitate i
justiie, 24.11.2011, Editura Sitech;
- Alex Schmid, Albert Jongman Political Terorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts,
Data Bases, Theoriers and Literature Amsterdam, 1988, North Holland Publishing;

29
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

- Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Mihaela Popescu - Dicionar de drept penal, Editura All
Beck, Bucureti, 2004;
- Alexandru Fia Manual de instrucie sanitar, Bucureti, Ministerul Aprrii Naionale, 1982;
- Alexis Artwohl - Perceptual and Memory Distortion During Officer-Involved Shootings, FBI Law
Enforcement Bulletin, October 2002, Volume 71, Number 10;
- Anghel Andreescu 11 septembrie 2001, provocarea secolului XXI n materie de terorism,
Bucureti, 2002;
- Anthony F. Pinizzotto, Harry A. Kern Edward F. Davis - One-Shot Drops Surviving the Myth,
FBI law enforcement bulletin, October 2004, Volume 73, Number 10;
- Aurel Ghibutin - Globalizarea economiei mondiale i implicaiile pentru Sistemul Comercial
Internaional, IEM, Bucureti, 1997;
- Cf. Featherstone M. - Global cultur. Nationalism, globalizazion ane modernity, Sage, London,
1990;
- Costic Voicu Manualul poliistului antidrog, Editura Ministerului de Interne, Bucureti, 1993;
- Costic Voicu Banii murdari i crima organizat, Editura Artprint, Bucureti, 1995;
- Costic Voicu, Florian Coman, tefania-Georgeta Ungureanu Drept internaional penal,
Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2007;
- Costic Voicu, Adriana Camelia Voicu, Ioan Geamnu Criminalitatea organizat n domeniul
afacerilor, Editura Pildner / Pildner Trgovite, 2006;
- Costic Voicu, Georgeta Ungureanu, Adriana Voicu Globalizarea i criminalitatea financiar-
bancar, Universul juridic, 2005;
- Costic Voicu, Mircea Ionescu Terorismul aerian, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2006;
- Costic Voicu, A. Andreescu i O. Burcin Sigurana naional i ordinea public, Editura
Artprint, Bucureti, 2002;
- Cristian Paul Matei, Amalia Niu Tendine ale fenomenului migraionist n contextul aderrii
Romniei la spaiul Schengen, Revista de investigare a criminalitii, Vol. IV nr.2.
- Cristian Popescu Lumea n micare, aspecte juridice i manageriale privind migraia, Editura
ProUniversitaria, Bucureti, 2006;
- Cristian Popescu Tactica Poliiei de Frontier Supravegherea frontierelor Schengen, Editura
Sitech, Craiova, 2009;
- Cristian Popescu, Robert Ungureanu, Gabriel Pere, Sergiu Coroam Ghid practic pentru
poliitii de frontier, Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Bucureti, 2008;
- Cristian Popescu, Florian Matea, Paul Matei Investigarea criminalitii transfrontaliere,
Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative, 2007;
- Damian Miclea Combaterea crimei organizate, Vol. I, Editura Ministerului Administraiei i
Internelor, 2004;
- Daniel Aurel Bic - Tez de doctorat Cooperarea judiciar i poliieneasc n spaiul european,
2010;
- Dumitru Virgil Diaconu Terorismul. Repere juridice i istorice, Editura All Beck, Bucureti,
2004;
- Emil Hedeiu, Gheorghe Toma Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura
Universitii Naionale de Aprare, Bucureti, 2005;
- Enache Iordache Autoaprarea fr arm, Editura Dumves, Bucureti, 1994 ;
- Evan P. Marshall, Edwin J. Sanow- Handgun stopping power, Paladin Press Boulder,
Colorado, USA, 1992;
- Florian Coman, Nicolae Purd, Adrian Brscu, Radu Octavian Coman Drept internaional
public, Ediia a II-a, Editura ProUniversalis, Bucureti, 2005;
- G. Ardvoaice, G. Naghi i D. Ni Sfritul terorismului?, Editura Antet, Bucureti, 2002;
- George Marius ical Crima organizat i terorismul, Editura Fundaiei Universitare Dunrea
de Jos, Galai, 2006;
- George Soros - ,,Despre Globalizare, Polirom, Iai, 2002;
- Gheorghe Carp Terorismul Internaional, Editura Ministerului Administraiei i Internelor,
Bucureti, 2005;

30
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

- Gheorghe Creu - Crima organizat generatoare de riscuri la adresa securitii naionale


Sesiunea de comunicri tiinifice, Provocri la adresa securitii i strategiei la nceputul secolului
XXI 2005, Editura Universitii Naionale de Aprare Bucureti, 2005;
- Gheorghe Nistoreanu, C. Pun - Criminologie, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1995;
- G. Nistoreanu, C. Pun - Criminologie, Editura Europa Nova, Bucureti, 2000;
- Gheorghe Pele, Ioan Hurdubaie Interpolul i criminalitatea internaional, Editura
Ministerului de Interne, Biroul Naional Interpol, Bucureti, 1983;
- Giorgios I. Mantzaridis - Globalizare i universalitate. Himer i adevr, Editura Bizantin,
Bucureti, 2002;
- Grigore Geamnu - Dreptul internaional penal i infraciunile internaionale, Editura Academiei,
Bucureti, 1977;
- Ioan Hurdubaie Instrumente ale cooperrii internaionale n domeniul valorificrii mijloacelor
criminalistice de probaiune, Editura Era, Bucureti, 2006;
- Ion Bodunescu Flagelul terorismului internaional, Editura Militar, Bucureti, 1989;
- Ion V. Maxim Terorismul, Editura Politic, Bucureti, 1989;
- I.C. Petricu, I.C. Voiculescu - Anatomia i fiziologia omului, Editura Medical, Bucureti, 1967;
- Ion Pitulescu, Al treilea rzboi mondial - Crima organizat, Editura Naional, 1996;
- Ion Suceav, Florian Coman Criminalitatea i organizaiile internaionale, Ed.
ROMCARTEXIM, Bucureti, 1997;
- Ion Suceav INTERPOL la nceput de mileniu, Editura Meronia, Bucureti, 2007;
- Ioni Tudor, Ivan Stelian Drept poliienesc,Bucureti, Editura M.I. 1994;
- Irenaus Eibl-Eibesfeldt Agresivitatea uman, Editura Trei, Bucureti, Ediia a 2-a, 2009;
- Jacques Borricand - Crim organizat i cooperare european, Revista Internaional de
Criminologie i Poliie Tehnic, nr. 4, 1992;
- J. Stern The ultimate terorist, Harward University Press, SUA, 2000;
- John Ricard Tackrah Enciclopedia terorismului i violenei politice, 1999;
- Lawrence Blum - Force under pressure: why cops die, New York, USA, 2000;
- Ligia Teodora Pintilie Metode i tehnici operative de investigare i documentare a infraciunilor
n domeniul crimei organizate, Editura SITECH, Craiova, 2008;
- Luca Iamandi, Nicolae Ghinea, Norel Neagu, Mihail Marcoci Protecia juridic a Romniei
mpotriva criminalitii transnaionale, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2010;
- Luca Iamandi, Emil Stan i George ical Infracionalitatea informatic, Editura Armand,
Ploieti, 2004;
- Lucian Gabriel Pere Globalizarea n raport cu libera circulaie, Editura Sitech, Craiova, 2009;
- Lucian Gabriel Pere - Politici i strategii n domeniul Schengen, Editura Sitech, Craiova, 2010;
- Maria Surduleac Particularitile ascultrii victimei traficului de persoane, Revista
Criminalistica, nr. 3/2005;
- Marius Pantea - Criza global i implicaiile asupra proteciei drepturilor de proprietate
intelectual, Revista de investigare a criminalitii, nr. 2/2008;
- Marian I. Niciu - Drept internaional public, Editura Servosat, Arad, 1999;
- Michael D. Lyman, Gary W. Potter Organized Crime, Third Edition, USA, 2004;
- Michael T. Rayburn - Advanced patrol tactics, Looseleaf Law Publications, USA, ediia a-V-a,
2010;
- Mihai David Economia subteran i splarea banilor, Editura Europolis, Constana, 2008;
- Mircea-Dnu Chiriac - Crima organizat factor de risc la adresa securitii naionale, Sesiunea
de comunicri tiinifice, Provocri la adresa securitii i strategiei la nceputul secolului XXI 2005,
Editura Universitii Naionale de Aprare Bucureti, 2005;
- Nicolae Ghinea, Marian Secreanu - Contrabanda - form de manifestare a criminalitii
organizate n Revista de investigare a criminalitii, nr 3/2009;
- Ovidiu Vasilic, Marin Andreiana, Philippe Thiriot, Marian Petre, Eugen Todoru Ghid de
intervenie profesional, Editura MIRA, Bucureti, 2008.
- Peter Wright - The harassed decision maker: time pressures, distractions, and the use of evidence,
College of Commerce and Business Administration, University of Illinois at Urbana-Champaign,
1974;

31
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

- Petric Mihail Marcoci Conexiuni criminologice ntre criminalitatea gulerelor albe i


criminalitatea companiilor transnaionale, Revista de investigare a criminalitii, Nr. 2/2008;
- Petru Albu - Crima organizat n perioada de tranziie o ameninare major la adresa securitii
internaionale, Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Bucureti, 2007;
- Robert Morar, Grigore Stolojescu, Cristian-Eduard tefan Etic i deontologie
poliieneasc, Editura Sitech, Craiova, 2011;
- Roy Roberg, Kenneth Novak, Gary Cordner - Police&society, third edition, Roxbury
Publishing Company, Los Angeles, California, United States of America, 2005.
- Stan Stngaciu Strategia combaterii terorismului i diversiunii, Editura MI, Bucureti, 1996;
- Stancu erb, Victor Aelenei, Cristian Popescu, Sergiu Coroam Tactica poliiei de frontier
Supravegherea frontierei de stat, Vol. I, Editura Ministerului Administraiei i Internelor, Bucureti,
2004;
- Stancu erb, C-tin Drghici, A. Iacob, A. Ignat Drept poliienesc, Editura Tritonic, Bucureti,
2003;
- Seymour Epstein -The Integration of the Cognitive and Psychodynamic Unconscious, American
Psychologist 49, 1994;
- Supravieuirea poliistului - Ministerul Justiiei S.U.A., Programul de asisten internaional n
domeniul cercetrilor penale, ICITAP, martie 2005;
- U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, Firearms Traning Unit, FBI
Academy - Handgun Wounding Factors and Effectiveness, (Quantico, VA, July 14, 1989);
- Viceniu-Virgilius Stanciu - Terorismul i crima organizat transfrontalier, Editura Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, 2008;
- Vincent J. M. Di Maio Gunshot wounds, Practical aspects of firearms, ballistics, and forensic
techniques second edition, 1999, USA;
- Zygmunt Bauman - Globalizarea i efectele ei sociale, Antet, Bucureti, 2002;
- Organized Crime Investigation The Enterprise Investigative Approach, Federal Bureau of
Investigation, Budapesta, 2005;
- Revista Frontiera, nr. 1/2012.
- Revista Pentru Patrie, septembrie 2011;

Analiza activitii Oficiului Romn pentru Imigrri pentru anul 2010;


Analiza activitii Poliiei de Frontier pe anul 2011;
Bilanul activitii Poliiei de Frontier pe anul 2010.

Surse on-line

http://abcnews.go.com;
http://www.atf.gov;
http://www.fbi.gov;
http://www.coe.int;
www.capital.ro;
http://www.europarl.europa.eu;
http://www.interpol.int;
www.mai.gov.ro;
www.politiadefrontiera.ro;
www.politiaromana.ro;
www.securitatenationala.ro;
http://www.secicenter.org;
http://www.scj.ro;
http://www.presseurop.eu/ro;
http://www.unodc.org;
http://www.washingtonpost.com.

32
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale

www.wikipedia.org/wiki;
http://www.ziare.com;
http://www.zf.ro;

33