Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
TEZ DE DOCTORAT
CONDUCTOR DE DOCTORAT:
Prof. univ. dr. FLORIAN COMAN
DOCTORAND:
Ungureanu Petre Robert
- Bucureti -
2013
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
CUPRINS
ARGUMENTUM ............................................................................................................................. 3
CAPITOLUL I - CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER FLAGEL AL LUMII
CONTEMPORANE ......................................................................................................................... 5
1. Noiunea de infraciune ........................................................................................................ 5
2. Noiunea de infraciune transnaional .................................................................................. 5
3. Clasificarea infraciunilor internaionale ............................................................................... 6
4. Conceptul de criminalitate transfrontalier ............................................................................ 6
5. Noiunea de siguran naional ............................................................................................ 7
6. Mondializarea ...................................................................................................................... 7
6.1 Noiuni generale ....................................................................................................... 7
6.2 Etimologia termenului de mondializare..................................................................... 7
6.3 Caracteristici principale ale mondializrii................................................................ 7
6.4 Mecanisme de impact ale mondializrii .................................................................... 8
6.5 Opinii pro i contra globalizrii economice .............................................................. 8
CAPITOLUL II - PRINCIPALELE ORGANIZAII CRIMINALE CARE ACIONEAZ N
DOMENIUL CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE ......................................................... 8
1. Organizaii criminale de origine italian ............................................................................... 9
CAPITOLUL III - FORME DE MANIFESTARE SPECIFICE CRIMINALITII
TRANSFRONTALIERE ................................................................................................................. 9
1. Migraia ilegal ...................................................................................................................10
2. Traficul ilegal de persoane...................................................................................................11
2.1 Diferena dintre traficul cu fiine umane i contrabanda cu persoane .......................11
2.2 Factorii determinani ai traficului de persoane ........................................................11
2.3 Tipuri de reele ale traficanilor de persoane ...........................................................12
2.4 Modul de operare folosit de traficani ......................................................................12
2.5 Formele traficului de persoane ................................................................................12
2.6 Consecine ale traficului ilegal de persoane .............................................................12
3. Traficul de droguri ..............................................................................................................13
4. Terorismul ..........................................................................................................................13
4.1 Terorismul ca fenomen ............................................................................................13
4.2 Criterii de clasificare a terorismului ........................................................................14
4.2.1. Clasificarea terorismului n funcie de forma de manifestare ......................14
5. Traficul de arme, muniie, explozivi, materiale nucleare, substane radioactive i deeuri
toxice ......................................................................................................................................14
6. Pirateria maritim ................................................................................................................15
7. Criminalitatea financiar .....................................................................................................15
8. Criminalitatea legat de sectorul materiilor prime ................................................................15
9. Criminalitatea informatic ...................................................................................................15
10. Criminalitatea n domeniul drepturilor de proprietate intelectual ......................................15
11. Contrafacerea mijloacelor de plat .....................................................................................15
12. Criminalitatea legat de flora i fauna slbatic i de daunele aduse mediului nconjurtor .16
13. Corupia ............................................................................................................................16
14. Contrabanda ......................................................................................................................16
CAPITOLUL IV - FORME DE MANIFESTARE SPECIFICE CRIMINALITII
TRANSFRONTALIERE N ROMNIA .......................................................................................16
1. Migraia ilegal n Romnia ................................................................................................16
2. Traficul ilegal de igarete n Romnia ..................................................................................16
1
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
2
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
ARGUMENTUM
Termenul crima organizat, pare s fi aprut n Chicago, n 1919 1, i se referea la gruprile
infracionale care se ocupau cu contrabanda cu alcool din acea perioad. Activitatea criminalitii
organizate s-a dezvoltat considerabil fa de acele timpuri.
n trecut, criminalitatea organizat a fost, de regul, regional i structurat ierarhic. Gruprile
de criminalitate organizat de astzi sunt fluide, realizeaz aliane noi cu alte grupri criminale din
lume i se angajeaz ntr-o gam larg de activiti ilicite.
n prezent, asistm la un fenomen al globalizrii pe mai multe planuri care s-a extins i n
sfera criminalitii. A aprut crima organizat la nivel transnaional. Criminalitatea organizat este
astzi ntr-adevr o problem transnaional: o ameninare la adresa securitii naionale.
Oprirea activitilor criminalitii organizate transfrontaliere a devenit o chestiune de prioritate
internaional2.
Crima organizat s-a diversificat, a ajuns la nivel mondial i a atins dimensiuni macro-
economice. Astfel, bunuri ilicite sunt obinute ntr-un continent, traficate peste cel de-al doilea i
comercializate n al treilea continent. Drumul parcurs de bunurile ilicite este uneori att de lung nct
este de-a dreptul ocant.
Ceea ce este frapant cu privire la rutele traficului de bunuri ilicite este faptul c ajung la, i/sau
provin de la marile puteri economice. Cu alte cuvinte, cei mai mari parteneri comerciali sunt, de
asemenea, cele mai mari piee pentru bunuri i servicii ilicite. Pe de o parte, aceasta este o consecin a
creterii volumului schimburilor comerciale. Pe de alt parte, el reflect msura n care lumea
interlop a devenit indisolubil legat de economia global.
Internaionalizarea fenomenului crimei organizate este ca urmare, pe de o parte, a globalizrii
pieelor internaionale, iar, pe de alt parte, a folosirii avantajelor oferite de progresul tehnico-
tiinific. Acest proces de internaionalizare ce caracterizeaz dezvoltarea economic a statelor i
extinderea pieelor financiare a fost i este intens exploatat de organizaiile criminale transfrontaliere.
Criminalitatea organizat alimenteaz corupia, infiltrndu-se n mediul de afaceri, politic i
are capacitatea de a mpiedica dezvoltarea statelor. Corupia, colaboratorii cu guler alb (din sectorul
public i privat), precum i folosirea constrngerii, reduc riscul pentru gruprile criminale, n timp ce
suportul logistic al colaboratorilor permit creterea profiturilor criminalitii organizate. Acest aspect a
permis criminalitii organizate sa devin una dintre cele mai sofisticate i profitabile afaceri.
n fiecare an, criminalitatea organizat transfrontalier produce o sum estimat la circa 870
miliarde de dolari, pune n pericol pacea i securitatea uman, ceea ce duce la nclcarea drepturilor
omului i submineaz dezvoltarea economic, social, cultural i politic a societilor din ntreaga
lume3.
Organizaiile criminale transfrontaliere au o sfer a preocuprilor infracionale practic
nelimitat, de aceea autoritile trebuie s i uneasc forele pentru a preveni i combate acest
fenomen. Prin nsi natura lor, organizaiile criminale transnaionale tind s se extind permanent. Se
angajeaz n toate formele de tranzacii, legale sau ilegale, cu condiia s fie profitabile i s ofere
posibilitatea reciclrii fondurilor obinute, urmrind n permanen dobndirea de putere i de
influen.
Dinamica fenomenului criminalitii transfrontaliere impune o pregtire temeinic a
poliitilor cu privire la combaterea acestui fenomen.
1
http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/tocta/1.The-threat-transnational-organized-crime.pdf,
surs online, accesat la data de 20.02.2013.
2
United Nations Office on Drugs and Crime Vienna - The globalization of crime a transnational organized
crime threat assessment, 2010, pag. 1.
3
http://www.unodc.org/toc/, surs online, accesat la data de 20.02.2013.
3
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
4
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
1. Noiunea de infraciune
Considerm necesar s scoatem n eviden aspectele privitoare la infraciune, ce constituie
n fapt fundamente ale dreptului penal, acceptate n legislaia penal intern a statelor, deoarece
asemenea concepte stau i la baza reglementrilor internaionale privind reprimarea infraciunilor. Ele
au inspirat pe autorii conveniilor internaionale prin care sunt incriminate diferite categorii sau
anumite infraciuni concrete. n cuprinsul respectivelor convenii sunt formulate reglementari ce
constituie o sintez ntre instituiile de drept penal intern i instituiile proprii dreptului internaional
public.
Infraciunea reprezint fapta ce prezint pericol social, este svrita cu vinovie i este
prevzuta de legea penal4. Infraciunea este o fapt a omului, un act de conduit exterioar a acestuia,
perceptibil prin simurile noastre. Fapta poate consta ntr-o aciune sau inaciune, un fapt concret ce
contravine normelor prescrise de lege sau lipsa unui fapt prescris de lege ca o obligaie ntr-o
mprejurare dat. Aceasta cuprinde i urmrile socialmente periculoase, deci i modificrile produse n
mod contient ori care se puteau produce prin aciunea sau inaciunea respectiv. Pentru ca fapta s fie
pedepsit, este necesar s existe i o legtur de cauzalitate direct sau imediat ntre fapta respectiv
i rezultatul socialmente periculos produs.
2. Noiunea de infraciune transnaional
Conceptul de crim organizat transfrontalier este determinat de conexiunea cu svrirea
unei infraciuni cu consecine internaionale.
Criminalitatea internaional se manifest prin svrirea infraciunilor internaionale5.
Crimele contra pcii i securitii internaionale, crimele de rzboi i crimele contra
umanitii constituie pericole de o gravitate deosebit la adresa omenirii. Aceste infraciuni sunt
comise de ctre organe, organizaii i instituii guvernamentale sau persoane particulare care
acioneaz n calitate de ageni ai statului ori din nsrcinarea acestuia.
n lucrarea noastr, vom analiza n continuare faptele penale care de regul sunt svrite de
ctre persoane care nu au calitatea de ageni ai statului i care nu acioneaz din nsrcinarea sau n
numele unor guverne. Unele infraciuni prezint un grad de pericol deosebit i, chiar dac acestea se
comit n cadrul dreptului strict intern (fptuitorul comite o astfel de fapt pe teritoriul statului al crui
cetean este), totui, avnd n vedere posibila expansiune internaional a cazului respectiv, statele
sunt interesate de reprimare6.
Noiunea de infraciune internaional este de dat recent, cu toate c unele legislaii
naionale conin mai de mult prevederi juridice referitoare la reprimarea faptelor de acest gen. Astfel,
Constituia S.U.A. din 1787 i cea a Confederaiei Elvetice cuprind dispoziii n temeiul crora
organele interne au competene n reprimarea infraciunilor internaionale.7
Infraciunea are caracter transnaional dac 8:
- este svrit att pe teritoriul unui stat, ct i n afara teritoriului acestuia;
4
Art. 17 C. pen.
5
Ion Suceav, Florian Coman Criminalitatea i organizaiile internaionale, Editura Romcartexim, Bucureti,
1997, pag. 12.
6
Ion Suceav, Florian Coman Criminalitatea i organizaiile internaionale, Editura Romcartexim, Bucureti,
1997, pag. 12.
7
Grigore Geamnu Dreptul internaional penal i infraciunile internaionale, Editura Academiei Romne,
Bucureti, 1977, pag. 127.
8
Art. 2 lit. C din Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate.
5
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
- este svrit pe teritoriul unui stat, dar pregtirea, planificarea, conducerea sau controlul
su are loc, n tot sau n parte, pe teritoriul altui stat;
- este svrit pe teritoriul unui stat de un grup infracional organizat care desfoar
activiti infracionale n dou sau mai multe state;
- este svrit pe teritoriul unui stat, dar rezultatul acesteia se produce pe teritoriul altui stat.
Potrivit Dicionarului de drept internaional public, infraciunea internaional constituie
fapta contrar principiilor i normelor dreptului internaional public svrit de ctre state (organe
centrale sau locale), organizaii internaionale sau persoane particulare i care atrage rspunderea
internaional a celui vinovat9.
3. Clasificarea infraciunilor internaionale
Clasificarea infraciunilor internaionale se poate face potrivit urmtoarelor criterii:
- dup subiectul infraciunii, distingem infraciuni al cror subiect nu poate fi dect statul, adic
infraciunile comise de organele statului n numele i pe seama statului i infraciunile al cror subiect
este individul ca persoan particular (traficul de droguri, terorismul, pirateria, traficul de persoane
etc.);
- dup scopul urmrit de autor, infraciunile internaionale pot avea un scop politic ori
ideologic, n care sunt ncadrate crimele contra umanitii, inclusiv genocidul, crimele de rzboi i
terorismul internaional;
- un alt criteriu este timpul n care se comit asemenea fapte (n timp de pace sau n timp de
rzboi).
4. Conceptul de criminalitate transfrontalier
Criminalitatea ca fenomen social desemneaz ansamblul faptelor de natur penal,
incriminate n legile penale i n legile speciale, cuprinznd dispoziii penale, care se produc ntr-o
societate ntr-un anumit interval de timp.
Din punctul de vedere al intensitii i al pericolului social produs, criminalitatea poate fi10:
- criminalitate local;
- criminalitatea regional;
- criminalitatea organizat transfrontalier (transnaional).
n structura intern a fiecrui tip de criminalitate, dintre cele trei menionate mai sus,
distingem urmtoarele categorii de criminalitate:
- criminalitate ndreptat mpotriva vieii, sntii i integritii corporale a persoanei;
- criminalitate a afacerilor, ndreptat mpotriva patrimoniului, a proprietii i afacerilor n
general, care, la rndul ei, are o component economico - financiar, financiar bancar i
informatic.
Dezvoltarea criminalitii transfrontaliere nu a fost contracarat de aciuni de aceeai
rapiditate i competen. Dei majoritatea statelor au legi de combatere a criminalitii i de pedepsire
a autorilor faptelor de natur penal, acestea se dovedesc insuficiente pentru combaterea eficient i
efectiv a fenomenului criminalitii transfrontaliere, deoarece combaterea criminalitii la nivel
naional, orict ar fi de competent, rmne o aciune cu influen limitat n raport cu caracterul
transfrontalier al fenomenului criminalitii organizate transfrontaliere. Modalitatea eficient de
combatere a acestei ameninri trebuie s implice o dimensiune regional i internaional, pe lng
dimensiunea naional, prin aciunile convergente ale organelor de aplicare a legii din toate rile.
9
Dicionar de drept internaional public, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti, 1982, pag. 7.
10
Popescu Cristian, Matea Florian, Matei Paul Investigarea criminalitii transfrontaliere, Editura Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, Bucureti, 2007, pag. 38.
6
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
11
Cf. Featherstone M. - Global cultur. Nationalism, globalizazion ane modernity, Sage, London, 1990.
12
Zygmunt Bauman - Globalizarea i efectele ei sociale, Antet, Bucureti, 2002, pag.5.
13
Lucian Gabriel Pere Globalizarea n raport cu libera circulaie, Editura Sitech, Craiova, 2009, pag. 12.
7
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
14
Lucian Gabriel Pere Globalizarea n raport cu libera circulaie, Editura Sitech, Craiova, 2009, pag. 16.
8
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
- organizaii profesionale, ai cror membri se specializeaz ntr-una sau mai multe tipuri de
activiti criminale;
- organizaii criminale etnice, ca rezultat al unui concurs de mprejurri cum ar fi discrepana
mare a nivelurilor de via, severitatea excesiv a procedurilor de imigrare, expansiunea
geografic, slbiciunea sau carena legilor;
- organizaii teroriste internaionale, care practic asasinatele, deturnrile de avioane, rpirile
de persoane sub diverse motivaii (politice, rasiale, militare, ori religioase);
- organizaii specializate n reciclarea banilor i care au o clientel variat: contrabanditi,
traficani de droguri care au nevoie s ofere banilor obinui din activiti ilicite un caracter
de dobndire licit, oameni de afaceri ce ncearc s se sustrag de la plata impozitelor etc.
Astfel de grupuri de infractori sunt structurate n ideea nfptuirii unor activiti ilegale
conspirate, avnd drept scop principal obinerea de profituri la cote ridicate.
1. Organizaii criminale de origine italian
n mod tradiional, cnd se vorbete despre Mafie se are in vedere Cosa Nostra (mafia
sicilian), Camorra Napolitan15, N`drangheta calabrez16 n Italia i Cosa Nostra17 din Statele Unite
ale Americii, precum i unele filiale ale acestora, cum ar fi, spre exemplu Sacra Corona Unita 18 din
Italia, filial a Mafiei siciliene. nrudite prin scopurile urmrite i prin mijloacele pe care le folosesc
(utilizarea violenei fr reinere n atingerea scopului, dar i prin existenta codului comportamental n
care principiul tcerii i supunerea absolut n faa ordinelor primite) i avnd aceleai caracteristici
(structur, conspirativitate, ermetism, urmrirea realizrii de profituri uriae ca scop ultim al
asociaiilor), organizaiile mafiote se deosebesc prin aria geografic naional sau transnaional unde
i desfoar activitatea, tradiii i tipurile de infraciuni comise. Delimitarea sferei zonei de aciune se
realizeaz pe baz de nelegere. Nerespectarea acestora a dus de mai multe ori la lupte sngeroase
ntre organizaii i ntre familiile acestora 19.
CAPITOLUL III - FORME DE MANIFESTARE SPECIFICE CRIMINALITII
TRANSFRONTALIERE
Tratatul de la Lisabona, n Capitolul IV, art.83 (Titlul V), face referire la faptul c Parlamentul
European i Consiliul, hotrnd prin directive n conformitate cu procedura legislativ ordinar, pot
stabili norme minime cu privire la definirea infraciunilor i a sanciunilor n domenii ale criminalitii
de o gravitate deosebit i de dimensiune transfrontalier ce rezult din natura sau impactul acestor
infraciuni ori din nevoia special de a le combate, pornind de la o baz comun 20.
Domenii ale criminalitii conform Tratatului de la Lisabona:
- terorismul;
- traficul de persoane i exploatarea sexual a femeilor i a copiilor;
- traficul ilicit de droguri;
- traficul ilicit de arme;
15
Camorra a aprut la Neapole la nceputul secolului XIX sub forma unor bande criminale de cartier. Astzi,
este o federaie de organizaii locale, dirijate de un clan.
16
Termenul provine de la cuvntul androghetas om valoros si priceput. `Ndrangheta a aprut n Calabria.
17
n SUA, prohibiia instaurat ca urmare a amendamentului 18 la Constituia SUA, a fost epoca de aur pentru
criminalitatea organizat. Mai trziu, Cosa Nostra a trecut de la contrabanda cu buturi alcoolice la profiturile
mai rentabile provenind din controlul industriei alimentare, al cazinourilor i al gestionrii fondurilor de pensii
de ctre sindicate.
18
Sacra Corona Unita a fost desemnat de Mafia Siciliana s foloseasc n exclusivitate zona litoral din
regiunea respectiv pentru a face trafic de droguri i arme.
19
La sfritul anului 1980, execuii sngeroase au avut loc in Sicilia, Palermo i Statele Unite. Familiile nvinse
s-au refugiat ndeosebi n Spania, Tunisia i Statele Unite.
20
Gabriel Pere - Politici i Strategii n Domeniul Schengen, Editura Sitech, Craiova, 2010, pag. 60.
9
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
- splarea banilor;
- corupia;
- contrafacerea mijloacelor de plat;
- criminalitatea informatic;
- criminalitatea organizat.
Parlamentul European i Consiliul, n funcie de evoluia criminalitii, pot adopta decizii care
s identifice i alte domenii ale criminalitii transfrontaliere i pot stabili msuri pentru a ncuraja i
sprijini aciunea statelor membre n domeniul prevenirii criminalitii.
Europa trebuie s-i fixeze prioritile politicii privind criminalitatea grav de dimensiuni
transfrontaliere prin identificarea tipurilor de criminalitate mpotriva crora va mobiliza n mod special
instrumentele pe care le-a dezvoltat. Aceste domenii pilot de aciune vor servi drept laborator de idei
i de metode.
Lupta mpotriva acestor fenomene infracionale va implica sistematizarea schimbului de
informaii, folosirea deplin a instrumentelor de investigare europene i, dac este cazul, dezvoltarea
unor tehnici comune de anchet i de prevenie. Metodele astfel verificate vor putea fi ulterior extinse
la alte forme de infraciuni deosebit de grave care prezint o dimensiune transfrontalier, cum ar fi
contrabanda, traficul ilicit de vehicule, jocuri i pariuri clandestine, traficul cu opere de art i alte
valori culturale, infraciuni contra patrimoniului privat sau public, infraciuni contra vieii, integritii
corporale sau libertii persoanei ori pirateria.
Parlamentul European i Consiliul, hotrnd n conformitate cu procedura legislativ ordinar,
pot stabili msuri pentru a ncuraja i sprijini aciunea statelor membre n domeniul prevenirii
criminalitii, excluznd orice armonizare a actelor cu putere de lege i a normelor administrative ale
statelor membre (art. 84, Tratatul de la Lisabona).
1. Migraia ilegal
Consiliul European de la Sevilla 21, din 21-22 iunie 2002, a subliniat importana accelerrii
implementrii programului aprobat la Reuniunea Consiliului European de la Tampere (octombrie
1999) pentru dezvoltarea unei politici comune n materie de azil i migraie.
Explozia informaional i viteza de circulaie a informaiilor ofer posibilitatea realizrii
unei bune documentri a persoanelor care doresc s imigreze clandestin privind facilitile acordate n
ara de destinaie, stabilirea itinerarului optim, precum i meninerea legturii permanente cu anumite
persoane de contact (cluze, transportatori, gazde).
n general, factorii de risc generatori de imigraie clandestin, pe termen scurt i mediu, vor
fi aceeai i anume:
instabilitatea politic i conflictele locale se vor manifesta ntr-un numr important de zone,
continund s afecteze o populaie numeroas;
avantajele de natur economic oferite de rile dezvoltate vor favoriza migraia
pendulatorie a forei de munc dinspre zonele defavorizate, dar i imigraia clandestin,
ndeosebi a forei de munc necalificat;
crearea, n cadrul rilor de destinaie, a unor comuniti pe baza criteriilor etnice din rile
de origine sau dezvoltarea celor devenite deja istorice conduce la creterea numrului de
21
Stabilete noi reguli anti-imigraie: combaterea imigraiei ilegale; asigurarea unei perfecte integrri n
societate a persoanelor care imigreaz n mod legal; o mai mare eficien n ceea ce privete controlul la
frontierele externe ale Uniunii Europene; lupta implacabil mpotriva organizaiilor de tip mafiot care se
ocup cu traficul de imigrani; exercitarea de presiuni asupra acelor ri care nu controleaz n mod clar
fenomenul imigraiei ilegale. Totodat, s-a pledat pentru o politic realist n materie de azil, care s permit
identificarea Uniunii Europene cu un centru de libertate i democraie.
10
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
reele care se ocup cu imigraia clandestin sau la amplificarea celor existente (ex. Mexic-
SUA sau Turcia-Germania).
Dei amploarea fenomenului nu este cunoscut n totalitate, totui Organizaia pentru
Cooperare i Dezvoltare Economic (OECD) a estimat cifra imigranilor clandestini care ajung anual
n rile Uniunii Europene la 500 000, dintre care 90% penetreaz frontierele cu ajutorul organizaiilor
criminale, lucru grav care indic incapacitatea de gestionare a fenomenului de ctre autoritile
competente ale statelor implicate22.
2. Traficul ilegal de persoane
Traficul de persoane nu este o realitate social nou. Ceea ce este diferit astzi fa de istoria
comerului cu sclavi este amploarea pe care a luat-o acest fenomen precum i mijloacele insidioase
prin care se realizeaz. De fapt, traficul de persoane a existat dintotdeauna, ns n funcie de condiiile
politice i sociale a fost considerat de-a lungul istoriei o activitate ilegal sau, din contr, una legal.
Un exemplu elocvent l ofer sclavajul colonial, comerul cu sclavi fiind considerat nu numai legal de
ctre imperiile europene, dar i absolut necesar pentru consolidarea economiei statelor.
Traficul de fiine umane este una dintre cele mai profitabile activiti de criminalitate
organizat din UE, potrivit Europol. Este o crim grav, dar i un abuz fa de drepturile omului, de
multe ori svrit mpotriva unora dintre cei mai vulnerabili indivizi, cum ar fi copiii.
Fenomenul traficului ilegal de fiine umane (conform legislaiei romne traficul de
persoane) a devenit o form evident de manifestare a criminalitii transfrontaliere att n Romnia,
ct i n alte ri din Europa i sud-estul Europei, mai ales n urma schimbrilor social-politice i
economice din ultimii ani.
22
Popescu Cristian, Matea Florian, Matei Paul Investigarea criminalitii transfrontaliere, Editura Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, 2007, pag. 32.
11
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
inclusiv comerul sexual, trafic ilegal de migrani, arme i droguri) i la lipsa unui parteneriat
solid ntre societatea civil i aparatul etatic (campanii educaionale ineficiente, lipsa
contientizrii pericolului traficului n cadrul comunitilor vulnerabile, apatia societii civile,
slaba responsabilizare a autoritilor i organizaiilor statale).
12
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
- Destabilizarea pieelor existente ale forei de munc, deoarece victimele traficate sunt
retrase din, sau introduse pe piaa ilegal a forei de munc, mai precis, munca la negru;
- Creterea i diversificarea activitilor de crim organizat, deoarece infraciunea de trafic
organizat cu fiine umane nu are loc n form izolat. Odat formate, reelele de trafic ilegal de fiine
umane se vor diversifica rapid i vor crea afilieri, cu beneficii reciproce, cu grupurile de crim
organizat care opereaz n alte sfere, precum terorismul, traficul cu droguri, cu arme etc.;
- Destabilizarea economic prin amploarea infraciunii de splare de bani. Profitul financiar
va duce la forme sofisticate de splare a banilor provenii din activitile ilegale att pe plan intern, ct
i pe plan extern, care pot duce la destabilizare economic;
- Destabilizarea demografic. Traficul cu fiine umane la scar mare poate destabiliza
populaia la nivel micro i macro-demografic att n ceea ce privete numrul victimelor traficate n
afara rii de origine, ct i n ceea ce privete numrul anumitor grupuri etnice sau naionale ce sunt
traficate pe o pia specific sau ntr-un anumit domeniu din ara de destinaie;
- Creterea corupiei n sectorul public. Infraciunea de trafic de persoane i corupia ar putea
avea unele legturi. Natura multi-stratificat a infraciunii creeaz numeroase oportuniti pentru
coruperea persoanelor oficiale din diferite instituii, n acest fel subminndu-se efortul de aplicare a
legii n vederea combaterii acestui tip de trafic;
- Destabilizarea investiiei economice interioare. Aceast ameninare ar putea aprea prin
cumularea uneia sau mai multora dintre celelalte consecine. De exemplu, acolo unde prezena
traficului ilegal de persoane a condus la activiti de splare a banilor i la corupie n sectorul public,
a dus totodat i la scderea ncrederii n structura economic de baz, fapt ce are un impact negativ
asupra strategiilor de investiii ale companiilor din toat lumea.
3. Traficul de droguri
Traficul ilicit de droguri reprezint o infraciune internaional de o gravitate deosebit, avnd
n vedere n special pericolul deosebit de mare pe care l prezint consumul de droguri asupra sntii
oamenilor. Organizaiile criminale implicate n traficul de droguri mbrac formele cele mai variate,
fiind constituite n reele, grupri temporare, organizaii ierarhizate sau bande. Pentru a ngreuna
depistarea lor, acestea folosesc moduri de operare i itinerare diversificate, precum i modaliti noi de
trafic.
La nivel naional, datele oficiale ale Ministerului Sntii indic 46.000 de romni dependeni
de droguri cu grad ridicat de pericol, iar peste 500.000 de consumatori de produse etnobotanice. Cu
toate acestea, se estimeaz c numrul real al persoanelor afectate de traficul i de consumul de
stupefiante este mai mare fa de datele oficiale.
4. Terorismul
23
Ion Suceav, Florian Coman Criminalitatea i organizaiile internaionale, Ed. Romcartexim, Bucureti,
1997, pag. 34.
24
Raportul OIPC Interpol din 1988 privind terorismul i criminalitatea.
13
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
25
Gheorghe Carp Terorismul Internaional, Editura Ministerului Administraiei i Internelor, Bucureti, 2005,
pag.24.
26
Ion Bodunescu Flagelul terorismului internaional, Editura Militar, Bucureti, 1989, pag. 187-189.
27
Art. 3 din Legea nr. 535/2004 din 25/11/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului.
28
United Nations Office on Drugs and Crime Vienna - The globalization of crime a transnational organized
crime threat assessment, 2010, pag. 129.
14
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
6. Pirateria maritim
Pirateria maritim reprezint o ameninare serioas datorit faptului c ea cunoate o
cretere semnificativ. Astfel, dac la nivelul anului 1991 se nregistrau 107 cazuri (atacuri sau
tentative de atac asupra unor nave comerciale), la nivelul anului 2000 numrul acestora a ajuns la
46929. Asigurarea securitii vaselor n marea internaional rmne n continuare o mare problem.
7. Criminalitatea financiar
Avnd n vedere necesitatea implementrii prevederilor Directivei Parlamentului European i
a Consiliului Uniunii Europene privind prevenirea folosirii sistemului financiar n scopul splrii
banilor i al finanrii terorismului 2005/60/CE (publicat n Jurnalul Oficial nr. L 309 din data de
25.11.2005, p. 1536), precum i prevederile Directivei Comisiei Europene 2006/70/EC pentru
stabilirea msurilor de implementare a Directivei 2005/60/EC a Parlamentului European i a
Consiliului cu privire la definiia persoanelor expuse politic i a criteriilor tehnice pentru procedurile
de cunoatere simplificat a clientelei, precum i pentru excepiile cu privire la activitile financiare
ntreprinse ocazional sau foarte limitate (publicat n Jurnalul Oficial nr. L 214, din data de
04.08.2006, p. 2934), Romnia, n calitate de stat membru al U.E. i sub aspectul armonizrii depline,
a modificat Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor i a instituit unele
msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism, cu modificrile i completrile
ulterioare.
8. Criminalitatea legat de sectorul materiilor prime
Un aspect deosebit de important legat de traficul ilegal cu materii prime strategice este cel al
izotopilor radioactivi (uraniul i plutoniul) care pot fi utilizai la fabricarea bombelor murdare i care
au cutare mare pe piaa neagr.
9. Criminalitatea informatic
Infraciunile online variaz de la furtul cardurilor de credit i furtul identitii la atacuri
informatice asupra instituiilor i infrastructurii. A crescut ngrijortor numrul atacurilor mpotriva
companiilor i a guvernelor. Astzi, cnd exist un numr foarte mare de baze de date, care graie
Internet-ului pot fi consultate din orice col al lumii, furtul de informaii ngrijoreaz tot mai mult
companiile, societile i firmele din cele mai variate domenii de activitate.
10. Criminalitatea n domeniul drepturilor de proprietate intelectual
Traficul cu produse contrafcute i piratate nregistreaz importante valene la nivel naional
i internaional, asta n condiiile n care rata de cretere anual a numrului de bunuri contrafcute i
piratate confiscate la graniele rilor membre ale Uniunii Europene a ajuns la 300% n cazul
contrafacerilor.
Bunurile contrafcute i piratate reprezint ntre 5-9% din comerul mondial. Conform
statisticilor autoritilor, pagubele produse de contrafaceri companiilor europene ajung pan la 800 de
milioane de euro.
11. Contrafacerea mijloacelor de plat
Odat cu introducerea monedei euro pe piaa rilor membre ale UE s-a trecut i la
falsificarea acestor bancnote. Falsificatorii au ntmpinat o serie de dificulti, deoarece elementele de
securitate ale euro au ngreunat contrafacerea. Principalele organizaii criminale care se ocup cu
falsificarea de moned au fost identificate n Bulgaria i Lituania. Preocuprile acestora vizeaz n
mod special dolarul american i euro, iar zonele de destinaie sunt situate n rile UE i n SUA.
29
Popescu Cristian, Matea Florian, Matei Paul Investigarea criminalitii transfrontaliere, Editura Ministerului
Internelor i Reformei Administrative, Bucureti, 2007, pag. 32.
15
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
30
Nicolae Ghinea, Marian Secreanu, articolul Contrabanda - form de manifestare a criminalitii organizate
n Revista de investigare a criminalitii, nr. 3/2009, pag. 106.
31
Strategia naional privind imigraia pentru perioada 2011 2014.
16
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
Frontierele deschise ale Europei i un mozaic de baze de date fac posibil relativ uor furtul
unui autovehicul. Infractorii pot fura un autovehicul din Germania i s-l transporte la o ar vecin
pentru a fi vndut fr a ntmpina dificulti prea mari. Este nevoie de doar 14 ore pentru a livra o
main furat din Italia central la un cumprtor din Albania. rile Europei de Est, din Balcani i n
special Rusia, se numr printre principalele piee pentru autoturisme furate.
Vehiculele nu sunt furate numai de dragul lor, uneori acestea sunt traficate pentru a finana
alte infraciuni, potrivit organizaiei internaionale de poliie Interpol. Fr ndoial c aceast
activitate aduce i alte profituri, banii obinui uor din vnzarea autoturismelor furate fiind rapid
investii, de cele mai multe ori n traficul cu droguri sau cu arme, aceste activiti infracionale
devenind din ce in ce mai complementare.
CAPITOLUL V - ORGANIZAII INTERNAIONALE ANGAJATE N PREVENIREA
I COMBATEREA CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE
32
Ion Suceav, Florian Coman, Criminalitatea i Organizaiile Internaionale, Editura Romcartexim, 1997,
Bucureti, pag. 82.
17
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
33
Instituie creat prin art. K3 din Tratatul Uniunii Europene (Convenia Europei din 26 iulie 1995).
34
Art. nr. 30 din Convenia Europol.
18
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
reprimarea criminalitii de drept comun. Birourile Centrale Naionale Interpol constituie punctul de
sprijin naional al cooperrii poliieneti internaionale. Create n fiecare stat membru al O.I.P.C.
INTERPOL, Birourile Centrale Naionale sunt formate din funcionari naionali care acioneaz
ntotdeauna n cadrul juridic oferit de legislaia rii lor. Rolul acestora este de a surmonta obstacolele
pe care le ntmpin cooperarea internaional datorit diferenei de structuri dintre poliiile naionale,
barierelor lingvistice i diferenelor de sisteme juridice ale rilor membre.
3. Punctul Naional Focal
La data de 01.12.2000 a fost nfiinat Punctul Naional Focal, cu rang de direcie n cadrul
Ministerului Internelor i Reformei Administrative n conformitate cu prevederile Ordonanei de
Urgen nr. 201/2000 privind crearea cadrului instituional necesar n vederea funcionrii Centrului
Regional al Iniiativei de Cooperare n sud-estul Europei pentru combaterea infracionalitii
transfrontaliere, aprobat prin Legea nr. 357 din 2001, care precizeaz la art. 1 lit. e: Punctul naional
unic de contact iniial, n sensul art. 8 paragraful 1 din Acordul SECI, este denumit Punctul Naional
Focal.
I. Cooperarea cu Centrul SELEC
SELEC este o organizaie operaional unic, cu sediul la Bucureti, care faciliteaz
schimbul rapid de informaii ntre ageniile de aplicare a legii din ri diferite n ceea ce privete
criminalitatea transfrontalier.
Romnia semnat Convenia SELEC la data de 9 decembrie 2009, n timpul unei ceremonii
care a fost organizat n Bucureti, mpreun cu aniversarea a 10 de ani a Centrului SECI. Convenia a
fost semnat de reprezentanii celor 13 state membre: Republica Albania, Republica Bosnia i
Heregovina, Republica Bulgaria, Republica Croaia, Fosta Republic Iugoslav a Macedoniei,
Republica Elen, Republica Ungar, Republica Moldova, Muntenegru, Romnia, Republica Serbia,
Republica Slovenia i Republica Turcia.
II. Cooperarea cu ofierii de legtur acreditai n alte state i cu ofierii de legtur
strini acreditai n Romnia
19
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
care fac parte din Sistemul de Informaii Schengen (art. 95-100), potrivit Conveniei de aplicare a
Acordului Schengen (CAAS).
4. Grupul Interministerial Romn pentru Managementul Integrat al Frontierei
Grupul Interministerial Romn pentru Managementul Integrat al Frontierei a fost nfiinat prin
Hotrrea de Guvern nr. 943/200135, n scopul de a asigura coordonarea la nivel central a ndeplinirii
atribuiilor autoritilor naionale romne cu responsabiliti la frontiera de stat.
5. Ministerul Afacerilor Interne
Ministerul Afacerilor Interne asigur respectarea regimului juridic al frontierei de stat al
Romniei i implementeaz politicile Romniei n domeniul prevenirii criminalitii transfrontaliere.
35
Hotrrea de Guvern nr. 943 din 27.09 2001, publicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 618 din 01.10
2001.
20
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
Romania. Serviciul de Telecomunicaii Speciale asigur resurse de comunicaii pentru toate instituiile
administraiei.
CAPITOLUL VII - PROTECIA PERSOANELOR FIZICE N PROCESUL DE
COMBATERE A CRIMINALITII TRANSFRONTALIERE PRIN INTERMEDIUL
INSTRUMENTELOR JURIDICE INTERNAIONALE
Aducerea n faa justiiei a elementele organizaiilor criminale transfrontaliere, a unor
indivizi care nu doresc acest lucru, duce la un aspect invitabil, acela al folosirii forei. Folosirea forei
reprezint unul dintre cele mai dificile i sensibile probleme din activitatea poliieneasc. Cu privire la
acest aspect, al folosirii forei, poliitii ajung n faa instanei iar statul romn a fost condamnat la
CEDO.
Din aceste considerente, n opinia noastr, personalul ce acioneaz n cadrul structurilor
poliieneti pe domeniul combaterii criminalitii transfrontaliere trebuie s beneficieze de o nalt
calificare profesional. ns, pentru realizarea combaterii eficiente a fenomenului infracional
transfrontalier, poliitii trebuie s dispun de un cadru juridic i administrativ ce trebuie s
defineasc condiiile limitate n care responsabilii privind aplicarea legii pot s recurg la for i s
utilizeze arme de foc, innd seama de normele internaionale elaborate n domeniu36.
2. Folosirea forei i respectarea drepturilor omului
Subcapitolul ofer o privire de ansamblu asupra surselor internaionale, sistemelor i
standardelor privind drepturile omului n aplicarea legii. Drepturile omului nu sunt o problem
exclusiv a jurisdiciei statelor sau a instituiilor acestora. Mai degrab, ele sunt o problem legal a
comunitii internaionale.
3. Folosirea forei de ctre poliiti
n societile democratice, guvernate de respectul fa de lege, poliia ndeplinete funciile
tradiionale de prevenire, depistare i combatere a criminalitii, de ocrotire a ordinii i linitii publice,
de respectare a legii i de protejare a drepturilor fundamentale ale omului 37. n exercitarea misiunilor
de meninere a ordinii i linitii publice, poliitii se pot afla n situaia folosirii unor msuri de
constrngere, de folosire a forei. Nu se poate concepe ndeplinirea atribuiilor poliiei n afara
posibilitii de a folosi fora, iar, pe de alt parte, nu se poate concepe respectarea drepturilor omului n
condiiile folosirii necontrolate a forei.
Folosirea forei nu este de conceput dect dac are drept obiect protejarea interesului general.
Este aadar convenabil s se recurg la ea doar n cazurile legale i s se nceteze folosirea acesteia de
ndat ce nu mai este necesar.
Vigilena constant i aplicarea procedurilor de intervenie sunt precauii indispensabile pentru
lucrtor. Este vorba de propria sa securitate, de cea a colegilor si, de cea a cetenilor aflai ocazional
n zona respectiv, dar chiar i de cea a indivizilor care provoac violena.
4. Noiunea de folosire a forei
n exercitarea serviciului de meninere a ordinii i linitii publice, poliitii pot fi pui n
situaia de a folosi fora pentru aducerea n faa justiiei a persoanelor care au nclcat legea, pentru a
proteja cetenii sau n legitim aprare38. Dei termenul de folosire a forei de ctre poliiti apare n
legislaia de la noi din ar, din Europa i din lume, n mod paradoxal, n lucrrile de specialitate din
Romnia privitoare la msurile poliieneti este puin folosit.
Considerm deosebit de important s tratm subiectul folosirii forei, deoarece niciun alt
aspect al muncii de poliie nu este att sensibil i supus criticilor opiniei publice precum cel al folosirii
36
Decizia CEDO n cauza Soare i alii mpotriva Romniei, (Cererea nr. 24329/02), din 22 februarie 2011,
paragraful 129.
37
Cristian Florin Popescu Tactica Poliiei de Frontier Supravegherea Frontierelor Schengen, Editura Sitech,
Craiova, 2009, pag. 41.
38
For = putere de constrngere, DEX, ediia a II-a, editura Univers enciclopedic, Bucureti, 1996, pag. 393.
21
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
forei. Folosirea greit a forei poate pune capt carierei poliistului sau s o afecteze foarte mult. Din
aceste considerente, n alte state folosirea forei ocup un loc central n deprinderile poliitilor 39.
5. Condiiile n care poate fi folosit fora
Dreptul la via este un principiu esenial, fiind nsi condiia necesar pentru a se bucura de
celelalte drepturi garantate: consacrat prin articolul 2 din Convenie, importana sa este major.
Dreptul garantat de art. 2 din Convenia european apare ca esenial n sistemul drepturilor i
libertilor fundamentale aprate prin Convenia european a drepturilor omului, pentru c, fr
consacrarea i protejarea efectiv a acestui drept, protecia celorlalte ar rmne fr obiect. Viaa este
dreptul suprem al fiinei umane, a crui respectare este condiia exercitrii celorlalte drepturi, valoarea
suprem pe scara drepturilor omului pe plan internaional.
6. Legitima aprare - condiii privitoare la atac
Prin atac se nelege o aciune sau o inaciune prin care agresorul tinde s aduc atingere
unor valori sociale, care, potrivit legii, pot fi ocrotite pe calea aprrii legitime, adic persoanele,
drepturile acestora i interesele obteti.
7. Codul folosirii forei
Codul european de etic al poliiei prevede c dreptul intern i regulamentele naionale ar
trebui, n mod normal, s cuprind dispoziii cu privire la utilizarea forei, bazate pe principiul de
necesitate i de proporionalitate40.
n opinia noastr, nivelurile de for aplicate de poliitii de frontier sunt urmtoarele:
- verbal;
- fora fizic;
- neletal;
- letal.
8. Nivelurile de rezisten ale persoanelor
n mpiedicarea sau neutralizarea aciunilor agresive ale persoanelor, poliitii pot s utilizeze,
n raport cu natura i cu gradul de mpotrivire a persoanei care a svrit o fapt ilegal, fora fizic i
mijloacele specifice din dotare41. Dei legea face meniune cu privire la gradul de mpotrivire al
persoanei, iar alte reglementri naionale au prevederi legate de rezistena opus 42, nu se precizeaz
nimic referitor la intensitatea mpotrivirii persoanei, dac este narmat sau nu, n ce fel opune
rezisten msurilor legale luate de ctre poliiti, gradul de pericol al faptei svrite etc.
CONCLUZII
Recrudescena criminalitii organizate cunoate o expansiune continu, manifestndu-se ca
un flagel care afecteaz statele i ngrijoreaz opinia public internaional.
Prin nsi natura ei, crima organizat modern tinde s se extind permanent. Gruprile de
criminalitate organizat transfrontalier se angajeaz n toate formele de tranzacii, legale sau ilegale,
cu condiia s fie profitabile, urmrind n permanen dobndirea de putere i influen.
Criza economic actual ofer noi oportuniti de extindere a criminalitii organizate.
Creterea omajului amenin s duc la creterea numrului de indivizi care sunt nstrinai de
valorile societii i s zdrniceasc eforturile de integrare a imigranilor i celor aflai la marginea
39
Roy Roberg, Kenneth Novak, Gary Cordner - Police&society, Third edition, Roxbury Publishing Company,
Los Angeles, California, United States of America, 2005, pag. 315.
40
A se vedea comentariul la art 37 din Codul european de etic al poliiei.
41
Art. 27 lit. I, O.U.G 104/2001, actualizat.
42
Ghidul de aplicare a Codului de etic i deontologie al poliistului, art. 4.3.
22
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
societii. n acest context, un numr tot mai mare de indivizi fr un loc de munc i frustrai, mai
ales cei tineri43, va fi vulnerabil la recrutarea lor de ctre organizaiile criminale sau teroriste.
Angajarea muncii la negru este o alt consecin a crizei actuale. Creterea presiunii asupra
companiilor de reducere a costurilor pentru a fi capabile s rmn pe pia duce la angajarea
muncitorilor la negru. Gruprile de criminalitate organizat pot s profite de acest aspect, oferind
companiilor ce desfoar activiti legale muncitori care accept s lucreze fr formele legale sau
care pot fi exploatai de aceste grupri. Aceste aspecte sunt strns legate i de migraia ilegal i
traficul de migrani.
n afar de aceasta, dorina oamenilor de a-i menine nivelul curent de via, n ciuda
reducerii puterii de cumprare, duce la creterea cererii pentru bunurile contrafcute, ilicite sau din
contraband.
Un alt risc ce apare n urma crizei economice este acela c afacerile licite sunt mai vulnerabile
la un compromis cu gruprile de crim organizat avnd drept rezultat o infiltrare tot mai mare a
afacerilor legale de ctre organizaiile criminale.
Criza este nainte de toate datorat unei lipse de lichiditi, or mafia dispune de enorme
cantiti de bani murdari, arat Lino Busa, preedintele asociaiei SOS Impresa care ajut firmele
victime ale infraciunilor de tip racket i ale cmtriei. Societile i firmele de comer n dificultate,
bunurile imobiliare vndute la pre redus de proprietarii afectai de criz, toate sunt afaceri bune ce
permit clanurilor mafiote s-i recicleze mai uor banii murdari.
Specialitii estimeaz c profiturile mafiei legate de cmtrie vor crete n acelai timp cu
criza, dobnzile practicate fiind ntre 100 i 200%. Aceste credite cmtreti au devenit o modalitate
foarte complex i deosebit de profitabil care se adaug surselor de finanare clasice ale crimei
organizate ca traficul de droguri, traficul de arme, prostituia, jocurile de noroc sau racketul.
43
A se vedea faptul c n unele ri din Europa, cum ar fi Spania sau Grecia, omajul n rndul tinerilor se
apropie de ameitoarea cifr de 50%.
44
Costic Voicu Manualul poliistului antidrog, Editura Ministerului de Interne, Bucureti, 1993, pag.5.
45
CEDO verific nu numai actele agenilor statului care au recurs la for, ci i modul de pregtire i controlul
aciunii de for. A se vedea hotrrile CEDO n cauzele McCann mpotriva Marii Britanii i Natchova
mpotriva Bulgariei.
23
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
defineasc condiiile limitate n care responsabilii cu aplicarea legii pot s recurg la for i s
utilizeze arme de foc, innd seama de normele internaionale elaborate n domeniu.
Considerm c lucrarea noastr vine n sprijinul pregtirii tuturor celor care lucreaz n
domeniul de meninere a ordinii i linitii publice.
24
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
Credem c reglementrile privitoare la uzul de arm trebuie s fie modificate. Astfel, n OUG
104/2001, dup art. 32 se introduce articolul 32.2 i va avea urmtorul cuprins:
Art. 32 (1) Atunci cnd folosirea altor mijloace de imobilizare sau constrngere nu a dat rezultate,
n caz de absolut necesitate, poliistul de frontier poate face uz de arm n ndeplinirea atribuiilor de
serviciu, n urmtoarele situaii:
- cnd este pus n pericol viaa sau integritatea corporal a poliistului n mod grav;
- cnd este pus n pericol n pericol viaa sau integritatea corporal a unei alte persoane n
mod grav;
- pentru imobilizarea suspecilor care ncearc s fug iar rmnerea acestora n stare de
libertate poate pune n pericol viaa sau integritatea corporal a persoanelor.
(2) Uzul de arm se face numai dup somaia: ,,POLIIA DE FRONTIER, STAI!. n caz de
nesupunere, se someaz din nou prin cuvintele: ,,STAI, C TRAG!.
(3) n cazul n care, dup executarea somaiei legale, potrivit alin. (2), persoana n cauz nu se supune,
se poate face uz de arm mpotriva acesteia.
(4) Uzul de arm, n condiiile i situaiile prevzute n prezentul articol, se face n aa fel nct s duc
la neutralizarea/oprirea celor mpotriva crora se folosete arma.
Anexa nr.2 - PROPUNERE DE COMPLETARE A METODOLOGIILOR INTERNE
25
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
Fora letal este reprezentat de tehnicile pe care poliistul le utilizeaz pentru mpiedicarea
sau neutralizarea aciunilor agresive ale persoanelor care au svrit sau svresc o fapt ilegal ori
pentru aducerea lor n faa justiiei, care pot pune n pericol viaa sau integritatea corporal a acestora.
Poliitii fac uz de fora letal cu ocazia:
- tragerii cu arma de foc asupra unei persoane;
- lovirii cu autovehiculul a unei persoane;
- lovirii cu bastonul telescopic, tonfa, bastonul asupra zonei capului sau gtului unei
persoane.
Fora letal este folosit n urmtoarele cazuri:
- cnd este pus n pericol viaa sau integritatea corporal a poliistului n mod grav;
- cnd este pus n pericol n pericol viaa sau integritatea corporal a unei alte persoane n
mod grav;
- pentru imobilizarea suspecilor care ncearc s fug iar rmnerea acestora n stare de
libertate poate pune n pericol viaa sau integritatea corporal a persoanelor.
Nivelurile de rezisten ale persoanelor
Cu ocazia executrii misiunilor, poliitii pot ntlni urmtoarele niveluri de rezisten din
partea persoanelor supuse msurilor poliieneti:
- rezisten deosebit de periculoas ntlnit n situaiile cnd persoana pune n pericol n
mod grav viaa sau integritatea corporal a poliistului dac acesta nu acioneaz n vederea opririi
atacatorului.
- rezistena periculoas - cnd o persoan atac poliistul folosind armele naturale ale corpului
(pumn, picior etc.) sau obiecte fr a-i pune n pericol viaa sau integritatea corporal n mod grav.
- rezistena moderat ntlnit n situaiile cnd aciunile suspectului nu au drept scop
vtmarea poliistului. Un exemplu ar fi cnd mpinge poliistul, minile acestuia, pleac de la faa
locului etc. Aici avem i rezistena pasiv. Exist situaii n care persoanele trebuie transportate dintr-
un loc n altul (de exemplu conducerea la sediul sectorului) i refuz s nsoeasc poliistul de
bunvoie, agndu-se de diferite obiecte sau, pur i simplu, se arunc pe jos, pentru a mpiedica acest
lucru.
- rezisten verbal suspectul refuz verbal s se supun cererilor poliistului sau este agresiv
verbal.
26
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
BIBLIOGRAFIE
Documente internaionale:
27
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
Legislaie intern:
- Constituia Romniei;
- Codul penal i Codul de procedur penal;
- Legea nr. 51/1991 privind sigurana naional a Romniei, publicat n Monitorul Oficial nr. 163
din 7 august 1991;
- Legea nr. 678/2001 privind prevenirea i combaterea traficului de persoane;
- Legea nr. 143/2000 privind prevenirea si combaterea traficului i consumului ilicit de droguri;
- Legea nr. 535/2004 din 25/11/2004 privind prevenirea i combaterea terorismului publicata n
Monitorul Oficial, Partea I nr. 1161 din 08/12/2004;
- Legea nr. 39 din 21 ianuarie 2003 privind prevenirea i combaterea criminalitii organizate;
- Legea nr. 656/07.12.2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor;
- Legea nr. 296/07.06.2001 privind extrdarea;
- Legea nr. 218/23.04.2002 privind organizarea i funcionarea Poliiei Romne;
- Legea nr. 188/08.12.1999 privind Statutul funcionarilor publici;
- Legea nr. 360/06.06.2002 privind Statutul poliistului cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea nr. 300/17.05.2002 privind regimul juridic al precursorilor folosii la fabricarea ilicit a
drogurilor;
- Legea nr. 81/26.02.2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 104/2001 privind organizarea i funcionarea
Poliiei de Frontier Romne;
- Legea nr. 45/1994 privind aprarea naional a Romniei;
- Legea nr. 17/1996 privind regimul armelor de foc i al muniiilor;
- Legea nr. 295/2004 privind regimul armelor de foc i al muniiilor;
- Legea nr. 301/28.06.2004 privind Codul penal al Romniei;
- Legea nr. 565/2002 pentru ratificarea Conveniei Naiunilor Unite mpotriva criminalitii
transnaionale organizate;
- Legea nr. 420/22.11.2006, pentru ratificarea Conveniei Consiliului Europei privind splarea,
descoperirea, sechestrarea i confiscarea produselor infraciunii i finanarea terorismului;
- Legea nr. 46/1991 pentru aderarea Romniei la Convenia privind statutul refugiailor, precum i la
Protocolul privind statutul refugiailor. Legea nr. 508/2004 privind nfiinarea i funcionarea Direciei
de Investigare a Infraciunilor de Criminalitate Organizat i Terorism;
- Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea i sancionarea splrii banilor precum i pentru instituirea
unor msuri de prevenire i combatere a finanrii actelor de terorism;
28
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
- A. John. Maule, Ola Svenson -Time pressure and stress in human judgementand decision
making, New York, USA, Plenum Press, 1993;
- Adrian Iacob Tactica cooperrii internaionale, Editura Sitech, Craiova, 2007;
- Adrian Iacob, Constantin Victor Drghici Analiza fenomenului de trafic internaional de
autoturisme furate, Sesiunea tiinific Uniunea European Spaiu de libertate, securitate i
justiie, 24.11.2011, Editura Sitech;
- Alex Schmid, Albert Jongman Political Terorism: A New Guide to Actors, Authors, Concepts,
Data Bases, Theoriers and Literature Amsterdam, 1988, North Holland Publishing;
29
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
- Alexandru Boroi, Mirela Gorunescu, Mihaela Popescu - Dicionar de drept penal, Editura All
Beck, Bucureti, 2004;
- Alexandru Fia Manual de instrucie sanitar, Bucureti, Ministerul Aprrii Naionale, 1982;
- Alexis Artwohl - Perceptual and Memory Distortion During Officer-Involved Shootings, FBI Law
Enforcement Bulletin, October 2002, Volume 71, Number 10;
- Anghel Andreescu 11 septembrie 2001, provocarea secolului XXI n materie de terorism,
Bucureti, 2002;
- Anthony F. Pinizzotto, Harry A. Kern Edward F. Davis - One-Shot Drops Surviving the Myth,
FBI law enforcement bulletin, October 2004, Volume 73, Number 10;
- Aurel Ghibutin - Globalizarea economiei mondiale i implicaiile pentru Sistemul Comercial
Internaional, IEM, Bucureti, 1997;
- Cf. Featherstone M. - Global cultur. Nationalism, globalizazion ane modernity, Sage, London,
1990;
- Costic Voicu Manualul poliistului antidrog, Editura Ministerului de Interne, Bucureti, 1993;
- Costic Voicu Banii murdari i crima organizat, Editura Artprint, Bucureti, 1995;
- Costic Voicu, Florian Coman, tefania-Georgeta Ungureanu Drept internaional penal,
Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2007;
- Costic Voicu, Adriana Camelia Voicu, Ioan Geamnu Criminalitatea organizat n domeniul
afacerilor, Editura Pildner / Pildner Trgovite, 2006;
- Costic Voicu, Georgeta Ungureanu, Adriana Voicu Globalizarea i criminalitatea financiar-
bancar, Universul juridic, 2005;
- Costic Voicu, Mircea Ionescu Terorismul aerian, Editura ProUniversitaria, Bucureti, 2006;
- Costic Voicu, A. Andreescu i O. Burcin Sigurana naional i ordinea public, Editura
Artprint, Bucureti, 2002;
- Cristian Paul Matei, Amalia Niu Tendine ale fenomenului migraionist n contextul aderrii
Romniei la spaiul Schengen, Revista de investigare a criminalitii, Vol. IV nr.2.
- Cristian Popescu Lumea n micare, aspecte juridice i manageriale privind migraia, Editura
ProUniversitaria, Bucureti, 2006;
- Cristian Popescu Tactica Poliiei de Frontier Supravegherea frontierelor Schengen, Editura
Sitech, Craiova, 2009;
- Cristian Popescu, Robert Ungureanu, Gabriel Pere, Sergiu Coroam Ghid practic pentru
poliitii de frontier, Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative, Bucureti, 2008;
- Cristian Popescu, Florian Matea, Paul Matei Investigarea criminalitii transfrontaliere,
Editura Ministerului Internelor i Reformei Administrative, 2007;
- Damian Miclea Combaterea crimei organizate, Vol. I, Editura Ministerului Administraiei i
Internelor, 2004;
- Daniel Aurel Bic - Tez de doctorat Cooperarea judiciar i poliieneasc n spaiul european,
2010;
- Dumitru Virgil Diaconu Terorismul. Repere juridice i istorice, Editura All Beck, Bucureti,
2004;
- Emil Hedeiu, Gheorghe Toma Contracararea crimei organizate transfrontaliere, Editura
Universitii Naionale de Aprare, Bucureti, 2005;
- Enache Iordache Autoaprarea fr arm, Editura Dumves, Bucureti, 1994 ;
- Evan P. Marshall, Edwin J. Sanow- Handgun stopping power, Paladin Press Boulder,
Colorado, USA, 1992;
- Florian Coman, Nicolae Purd, Adrian Brscu, Radu Octavian Coman Drept internaional
public, Ediia a II-a, Editura ProUniversalis, Bucureti, 2005;
- G. Ardvoaice, G. Naghi i D. Ni Sfritul terorismului?, Editura Antet, Bucureti, 2002;
- George Marius ical Crima organizat i terorismul, Editura Fundaiei Universitare Dunrea
de Jos, Galai, 2006;
- George Soros - ,,Despre Globalizare, Polirom, Iai, 2002;
- Gheorghe Carp Terorismul Internaional, Editura Ministerului Administraiei i Internelor,
Bucureti, 2005;
30
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
31
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
Surse on-line
http://abcnews.go.com;
http://www.atf.gov;
http://www.fbi.gov;
http://www.coe.int;
www.capital.ro;
http://www.europarl.europa.eu;
http://www.interpol.int;
www.mai.gov.ro;
www.politiadefrontiera.ro;
www.politiaromana.ro;
www.securitatenationala.ro;
http://www.secicenter.org;
http://www.scj.ro;
http://www.presseurop.eu/ro;
http://www.unodc.org;
http://www.washingtonpost.com.
32
CRIMINALITATEA TRANSFRONTALIER factor de risc al Ordinii Publice i Siguranei Naionale
www.wikipedia.org/wiki;
http://www.ziare.com;
http://www.zf.ro;
33